У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

14 листопада 2023 року cлідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001752, яке внесене до ЄРДР 12 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, дізнавач ОСОБА_3 просила:

1) надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме до:

- документів особи власника вказаних банківських карток (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 04 жовтня 2023 року до 14 жовтня 2023 року на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 04 жовтня 2023 року до 14 жовтня 2023 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

2) зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії;

3) визначити строк дії ухвали 2 (два) місяці, з моменту її винесення;

4) роз`яснити володільцю речей та документів, що згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Свої вимоги мотивувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_3 житель АДРЕСА_2 ) про те, що 04 жовтня 2023 року він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 сплатив за придбання відеокарти грошові кошти в сумі 6849 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 попередньо спілкувавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яку в подальшому було йому відправлено ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак при перевірці відправлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером ТТН він виявив що йому необхідно буде сплатити ще 7159 грн. При телефонуванні до продавця на дзвінки ніхто не відповідає та грошові кошти йому не повернуто.

Таким чином, у ході дізнання виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку за номером НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, окрім як через тимчасовий доступ, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Слідчий суддя, розглянув клопотання дізнавача ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю має довести усі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідча суддя вважає, що ним цей обов`язок виконаний.

Згідно з витягом, 12 жовтня 2023 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0001752, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з таким коротким викладом обставин, що свідчать про вчинене кримінальне правопорушення: до Білоцекрівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_3 житель АДРЕСА_2 ) про те, що 04 жовтня 2023 року він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 сплатив за придбання відеокарти грошові кошти в сумі 6849 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 попередньо спілкувавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яку в подальшому було йому відправлено ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак при перевірці відправлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером ТТН він виявив що йому необхідно буде сплатити ще 7159 грн. При телефонуванні до продавця на дзвінки ніхто не відповідає та грошові кошти йому не повернуто.

Дізнавачем доведено, що документи до яких вона просить надати тимчасовий доступ знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стверджується показаннями потерпілого ОСОБА_4 , які зафіксовані у протоколі допиту потерпілого від 27 жовтня 2023 року, а також наданою ним квитанцією.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується, що іншим шляхом здобути вищевказану інформацію, окрім, як за допомогою тимчасового доступу до перелічених слідчим документів неможливо, оскільки нею володіє тільки банк, який обслуговує належну потерпілій банківську картку.

За таких обставин, слідчий суддя, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, який просить дізнавач.

Керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме до:

- документів особи власника вказаних банківських карток (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 04 жовтня 2023 року до 14 жовтня 2023 року на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 04 жовтня 2023 року до 14 жовтня 2023 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Установити строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_1