Справа № 524/2290/23
Провадження № 1-кс/524/3035/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі: - секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування зареєстрованого 31.03.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000105, яке погоджено прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати групі слідчих СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації кому належить рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") за період з 29.03.2023 по теперішній час та отримати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу "ABank24" по даному банківському рахунку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці? Кому належить та чи є № НОМЕР_2 , відкритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") основним рахунком чи є картковим номером банківського рахунку, якщо так, то необхідна інформація основного рахунку, до котрого прив?язаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що прив?язані до основного рахунку. Чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") через банкомати чи каси відділень АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження. Чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") через банкомати чи каси відділень АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за весь період користування ним, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій. Чи здійснювалося зняття коштів по будь-яких іншим банківських рахункам, відкритих у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), власником рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") через банкомати чи каси відділень АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") за весь період користування ним, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій. Який фінансовий номер телефону прив?язаний до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").

Слідчий вказав, що доступ до документів, в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України, підлягає задоволенню, оскільки встановлено усі передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для задоволення внесеного клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення органом дізнання досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Проте, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації по 09.11.2023 року, тобто по день постановлення ухвали.

Клопотання розглянуто в порядку визначеного ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. 132, 159,160,162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації кому належить рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") за період з 29.03.2023 по 09.11.2023 року та отримати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу "ABank24" по даному банківському рахунку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці? Кому належить та чи є № НОМЕР_2 , відкритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") основним рахунком чи є картковим номером банківського рахунку, якщо так, то необхідна інформація основного рахунку, до котрого прив?язаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що прив?язані до основного рахунку. Чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") через банкомати чи каси відділень АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження. Чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") через банкомати чи каси відділень АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за весь період користування ним, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій. Чи здійснювалося зняття коштів по будь-яких іншим банківських рахункам, відкритих у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), власником рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") через банкомати чи каси відділень АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") за весь період користування ним, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій. Який фінансовий номер телефону прив?язаний до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області та надати можливість їх вилучити на паперовому та електронному носії інформації.

Строк дії ухвали визначити до 07 грудня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя