Справа №644/ 7711 /23
н/п 1-кс/644/ 1406 /23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року м. Харків Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001478 від 28.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, а саме: договору займу від 03.02.2022 року, що укладений невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 6321 від 15.07.2021 року) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними додатками, а саме: форми заповнення, даних ID пристрою за яким здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомостей (реквізитів) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором, відомостей ІР-адрес та пристроїв через які здійснювався вхід у особистий кабінет, номеру телефону, що використовувався при реєстрації.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що в період часу з березня 2021 року по 12.02.2022 року невстановлена особа таємно викрала майно, яке належить гр. ОСОБА_5 , на загальну суму 25000 грн. чим спричинила матеріального збитку.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001478 від 28.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у період часу з 2021 року до листопада 2022 року вона проживала за однією адресою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується мобільними номерами телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . До мессенджера «Вайбер» у нього прив`язаний номер телефону НОМЕР_2 . Із номеру телефону НОМЕР_3 він здійснює телефонні дзвінки.

В клопотанні зазначено, що приблизно в 2019 році ОСОБА_5 оформила на своє ім`я банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок: НОМЕР_6 ), повний номер не пам`ятає. Вона її не використовувала, оскільки приблизно в цей час влаштувалась на роботу і їй була оформлена банківська картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою користується по теперішній час. Її колишній співмешканець ОСОБА_6 знав про наявність у неї банківської картки, якою вона не користується.

Приблизно в березні-травні 2021 року ОСОБА_5 зберігала свої гроші вдома в тумбочці. В один із днів побачила, що не вистачає 9000 грн. Приблизно через тиждень її співмешканець сказав, що це він взяв, для того щоб виплатити зарплатню своїм підлеглим. Також він сказав, що поверне їх, але до теперішнього часу так і не повернув.

Приблизно в вересні-листопаді 2021 року у ОСОБА_5 вдома за адресою АДРЕСА_2 зберігала гроші батька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 500 долларів США. В один із днів вона побачила, що ці гроші відсутні. Через деякий час її співмешканець ОСОБА_6 , повідомив, що це він взяв гроші і сказав, що все поверне. В грудні він повернув лише 300 долларів, а решту до теперішнього часу ні.

Приблизно в кінці лютого 2022 року, через повномасштабне вторгнення рф на територію України ОСОБА_5 тимчасово переїхала до смт. Андріївка Харківської обл. ОСОБА_6 ще на один тиждень залишився проживати за адресою: АДРЕСА_2 .

Банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок: НОМЕР_6 ) ОСОБА_5 загубила приблизно в лютому-травні 2022 року. Також зазначила, що на вищевказану картку була оформлена єПідтримка. Усього на цю картку було отримано 7500 грн. (04.03.22 1000 грн., 28.03.22 6500 грн.).

30.05.2023 року їй зателефонували з приводу погашення кредиту на суму 963 грн. який був, взятий на її ім`я. Кредит був оформлений на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок: НОМЕР_6 ), повний номер не пам`ятає, оскільки її загубила. ОСОБА_5 зазначає, що ніякий кредит не оформлювала. В ході телефонної розмови, вона дізналася, що, можливо до цієї ситуації причетний її колишній співмешканець ОСОБА_6 . В той же день о 17:21 год. вона написала ОСОБА_6 у мессенджері «Вайбер» з приводу цього. Він відповів, що цей кредит дійсно взяв він на її ім`я, також він сказав, що самостійно його погасить.

20.09.23 року ОСОБА_5 зателефонували з приводу погашення кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 8692,78 грн., який був взятий на її ім`я. Кредит був оформлений на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок: НОМЕР_6 ). В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 дізналася, що, можливо, до цієї ситуації причетний її колишній співмешканець ОСОБА_6 , оскільки при оформленні кредиту був вказаний адрес електронної пошти, який належить її колишньому співмешканцю. ОСОБА_6 відповів ОСОБА_5 , що погасить його через декілька днів. Потім він написав, що просто переведе їй на карту цю суму. Також він повідомив у телефонній розмові, що цей кредит дійсно оформив він, але він випадково відкрився на ім`я ОСОБА_5 , тому що при оформленні кредиту йому було запропоновано обрати одну із банківських карток і він обрав банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок: НОМЕР_6 ). Після всього цього ОСОБА_6 гроші так і не повернув та кредит на погасив.

Після цих подій ОСОБА_5 вирішила перевірити, чи не відкриті на її ім`я інші кредити. Для цього вона зайшла на сайт із електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 Це офіційний сайт Українського бюро кредитних історій. Перейшовши на нього вона побачила посилання на чат-бот у месенджері «Телеграм». Там було запропоновано ввести анкетні дані та після їх обробки було надіслано посилання із усім переліком кредитів взятих на ім`я ОСОБА_5 . Переглянувши відкриту сторінку можна було побачити, що окрім 2 кредитів, з приводу яких їй телефонували, на її ім`я ще були відкриті 9 кредитів, жодний із який вона не оформлювала. Згідно із цим сайтом на ім`я ОСОБА_5 були відкриті багато кредитів. Загальна сума кредитів 19134 грн., загальна поточна заборгованість 83931,96 грн. Деякі із кредитів були оформлені на номер телефону її колишнього співмешканця ОСОБА_6 - НОМЕР_4 . Потерпіла ОСОБА_5 також зазначила, що під час того як вона разом проживали із ОСОБА_6 , у неї вдома знаходилась папка із усіма документами, до якої ОСОБА_6 мав вільний доступ.

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до договору займу від 03.02.2022 року, що укладений невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними додатками, а саме: форми заповнення, даних ID пристрою за яким здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомостей (реквізитів) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором, відомостей ІР-адрес та пристроїв через які здійснювався вхід у особистий кабінет, номеру телефону, що використовувався при реєстрації.

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, на думку слідчого, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001478 від 28.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю, а саме: договору займу від 03.02.2022 року, що укладений невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 6321 від 15.07.2021 року) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними додатками, а саме: форми заповнення, даних ID пристрою за яким здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомостей (реквізитів) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором, відомостей ІР-адрес та пристроїв через які здійснювався вхід у особистий кабінет, номеру телефону, що використовувався при реєстрації.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 12.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1