Пр.№1-кс/333/3703/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № № 0001354 від 01.09.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

Слідчим слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001354, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «01» вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2023 до відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29.08.2023 невідома особа при використанні мережі інтернет, мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом виплати грошово допомоги, шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 2700 грн. (ЄО 17065 від 31.08.2023).

В ході допиту потерпілого встановлено, що в нього є в користуванні банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_4 . 29.08.2023 приблизно о 14:48 в мобільному застосунку «Instagram» він знайшов оголошення про виплату грошової допомоги українцям та перейшов за посиланням, яке було вказане в оголошенні. Після цього його направило до мобільного браузеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де він ввів номер телефону, останні чотири цифри картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та пін код від вказаної картки, дані дії необхідно було ввести для отримання грошової допомоги. Після цього о 14:52 год. потерпілому зателефонували з невідомого номеру телефону, а саме НОМЕР_1 та пізніше як зв`язок перервався з номеру НОМЕР_2 . Особа яка телефонувала представилася співробітником банку та повідомила що з картки намагаються шахраї зняти грошові кошти та для того щоб припинити зняття коштів необхідно виконати якісь дії, які саме потерпілий не пам`ятає. Після цього в банку потерпілий дізнався що з банківської картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти трьома транзакціями по 900 грн. на загальну суму 2700 грн., а саме 29.08.2023 о 15:01 год., 29.08.2023 о 15:02 год. та 29.08.2023 о 15:11 год. до всіх транзакцій в деталях операції вказано «ПОКУПКА, Грошові перекази», куди саме було перераховано вказані грошові кошти не відомо.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за період часу з 29.08.2023 та до 29.09.2023, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 01.09.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження № 0001354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Слідчою доведено, що документи та інформація, до яких просить вона тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № № 0001354 від 01.09.2023 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 29.08.2023 та до 29.09.2023 в електронному та паперовому носіях інформації;

відомостей про контрагентів отримання переказів грошових коштів з рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

документів на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

інформації, отриманої банком, під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історії зміни фінансового номеру за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , за період часу з 29.08.2023 до 29.09.2023.

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 27.01.2024 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1