Справа № 738/351/24
№ провадження 1-кс/738/70/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

20 лютого 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 13 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.

Слідчий СВ відділення поліції № Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 12 лютого 2024 року до чергової частини ВП №1 (м. Мена) Корюківського району Чернігівської області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 28 січня 2024 року о 17.27 год з його рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 невідома особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 8325,19 грн. Відомості про даний факт 13 лютого 2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. По даному факту слідчим було опитано потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що 28 січня 2024 року близько 17:27 години йому на мобільний номер телефону НОМЕР_2 прийшло повідомлення в мессенджері «Телеграм» про отримання Є-Допомоги. В подальшому він перейшов за посиланням та увів свій номер телефону, після чого з його рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 8325,19 грн. На даний час, з метою виконання ст. 2 КПК України «Завдання кримінального провадження» виникла необхідність витребування роздруківки про рух коштів за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , з якого було знято грошові кошти в сумі 8325,19 грн.

Слідчий, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 за 28 січня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку НОМЕР_3 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним фактом по рахунку НОМЕР_3 ; інформації про здійснення 28 січня 2024 року будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_3 а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Виклад позиції учасників судового провадження.

Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились. Слідчий надав до суду заяву, в якій клопотання підтримує, просить розглянути справу без його участі.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини.

13 лютого 2024 року на підставі заяви ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «12 лютого 2024 року до чергової частини відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського району Чернігівської області із письмовою заявою звернувся житель вуд АДРЕСА_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 28 січня 2024 року о 17.27 години з його рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 невідома особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в розмірі 8325,19 грн. Перед даним злочином потерпілий перейшов в месенджері «Тереграм» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та увів номер свого телефону НОМЕР_2 ». Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.4 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 вбачається, що на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 прийшло повідомлення в мессенджері «Телеграм» про отримання допомоги, в подальшому він перейшов за посиланням та увів свій мобільний номер телефону, після чого з його карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 о 17.27 год було знято грошові кошти в розмірі 8286,26 грн, а також о 17.27 год 28 січня 2024 року знято грошові кошти в розмірі 38,93 грн. Даних своєї картки він нікому не повідомляв, картка є кредитною.

Повноваження слідчих СВ відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні підтверджуються постановою про визначення у кримінальному провадженні групи слідчих від 13 лютого 2024 року.

Повноваження прокурора Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_10 підтверджується постановою про визначення групи прокурорів та старшого прокурора групи у кримінальному провадженні від 14 лютого 2024 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 13 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 за 28 січня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку НОМЕР_3 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним фактом по рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про здійснення 28 січня 2024 року будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_3 а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 20 лютого 2024 року по 20 березня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1