Справа № 646/6096/23
№ провадження 1-кс/646/1922/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача начальника Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 12.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача начальника Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 по надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 12.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач дізнавача начальника Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 11.09.2023 до чергової частини ВПД № 1 Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 55000 грн., які заявник 06.08.2023 перерахував на номер банківської картки шахрая № НОМЕР_1 , спричинивши заявнику матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що на теперішній час останній проходить службу в ЗСУ. В липні 2023 року в ОСОБА_4 та його побратимів виникла потреба в придбанні автомобіля для виконання бойових завдань. Через соціальні мережі ОСОБА_4 дізнався, що його знайомий ОСОБА_5 мешканець м. Закарпаття створив благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого збирає грошові кошти на потреби ЗСУ та допомагає придбати ті чи інші речі. Після чого ОСОБА_4 вирішив, за допомогою ОСОБА_6 зібрати грошові кошти. ОСОБА_6 погодився та сказав, що допоможе зібрати кошти для придбання авто, але потрібно було записати відео звернення від військовослужбовців. Через деякий час ОСОБА_4 разом з побратимами записали відео звернення та відправили його ОСОБА_6 . Далі ОСОБА_6 почав збір грошових коштів. Приблизно через два тижні ОСОБА_6 сказав, що зібрав грошові кошти в сумі 5000 гривень та ОСОБА_4 ще відправив ОСОБА_6 25000 гривень, що допомогли ОСОБА_4 зібрати знайомі. Крім того волонтер на ім`я ОСОБА_7 , яка перебуває в Лондоні, теж відправила на карту ОСОБА_6 25000 гривень. 06.08.2023 року ОСОБА_6 відправив ОСОБА_4 фото придбаного автомобіля Passat B5, а європейській реєстрації за суму 100000 гривень, який повинен був перереєструвати та перегнати ОСОБА_4 . Суму яка залишилась, тобто 45000 гривень, ОСОБА_4 повинен був віддати ОСОБА_6 коли він пригоне авто. Через 3-4 дні ОСОБА_6 зобов`язався пригнати автомобіль ОСОБА_4 , одна пройшов цей час і ОСОБА_6 перестав відповідати на дзвінки, лише на повідомлення в месенджері «Телеграм» були поодинокі відповіді. Станом на теперішній час ОСОБА_4 відмовився від придбання авто у ОСОБА_6 , про що і повідомив останнього, оскільки ОСОБА_6 не спішить приганяти авто, тому попрохав повернути кошти у сумі 55000 гривень для придбання тепловізора. Однак на теперішній час грошові кошти ОСОБА_6 не повернув та не пригнав авто. Грошові кошти в сумі 25000 гривень ОСОБА_4 переводив на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_1 . Волонтер ОСОБА_7 теж перерахувала грошові кошти у сумі 25000 гривень на вище вказану картку.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації, а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у період часу, а саме з 01.07.2023 по 11.09.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 11 вересня 2023 року;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 01 липня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 11 вересня 2023 року.

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти за № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача начальника Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 12.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме :

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у період часу, а саме з 01.07.2023 по 11.09.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 11 вересня 2023 року;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 01 липня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 11 вересня 2023 року.

Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів зможливістю їх вилучення в завірених копіях надати дізнавачам у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 або дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 10.12.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1