Номер провадження 1-кс/754/3935/23
У Х В А Л А

11 грудня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003263 від 11.11.2023 року за ч.4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

11.12.2023 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0003263 від 11.11.2023 року за ч.4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 10.11.2023 до Деснянського УП ГУНП у м. Києві звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що, перебуваючи по власним справам в ТЦ «Блокбастер», невстановлена особа, використовуючи додаток «Телеграм», надіслала йому повідомлення за абонентським номером НОМЕР_1 , з приводу покупки автокрісла, яке він продавав на сайті оголошення «ОЛХ», після чого невстановлена особа надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 / НОМЕР_2 , перейшовши за яким, з рахунку ОСОБА_5 за банківською карткою НОМЕР_3 , зникли грошові кошти у сумі 25255 грн., тим самим невстановлена особа у період військового стану шахрайським шляхом завдала потерпілому матеріальної шкоди.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 09.11.2023 р., перебуваючи у приміщенні ТЦ «Блокбастер», йому в особисті повідомлення у месенджері «Телеграм» на абонентський номер НОМЕР_4 написала особа на ім`я ОСОБА_6 з приводу покупки автокрісла, оголошення про продаж якого він виклав 07.11.2023 р. У ході листування ОСОБА_7 повідомила, що побачила оголошення про продаж автокрісла на сайті «ОЛХ» та бажає його придбати через сервіс «ОЛХ-доставки». Для цього ОСОБА_7 скинула потерпілому посилання, де він начебто може отримати сплачені нею кошти за автокрісло. Перейшовши за посиланням, потерпілий ввів на ньому дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , після чого приблизно о 20 год. 14 хв. відбулося списання коштів з вказаної картки у сумі 25255 грн.

При цьому, потерпілий повідомив, що контактних даних особи на ім`я ОСОБА_7 , у тому числі номеру мобільного телефону та місця її проживання він не має.

На підтвердження своїх показань потерпілий ОСОБА_5 надав копію квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 -Р7АХ-С6Р8-6СРК від 09.11.2023 р., в якій наявні відомості про несанкціоноване списання грошових кошів за 09.11.2023 р. на загальну суму 25255 грн. однією транзакцією «EASYPAY».

З метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень, а також аналізу та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та призначення платежів за період часу з 18 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 09.11.2023 р. з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (топоЬапк) із зазначенням їх реквізитів); руху коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 25255 грн., що здійснено 09.11.2023 р. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 ; у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період часу з 18 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 09.11.2023 р.; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 18 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 09.11.2023 р.; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 18 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 09.11.2023 р.; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 18 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 09.11.2023 р.; у разі доступу до банківської картки № НОМЕР_3 з використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки за період часу з 18 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 09.11.2023 р.; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою № НОМЕР_3 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 18 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 09.11.2023 р.; у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за банківською карткою № НОМЕР_3 , надати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 18 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 09.11.2023 р.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, по банківській картці № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та призначення платежів за період часу з 18 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 09.11.2023 р. з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (топоЬапк) із зазначенням їх реквізитів); руху коштів (кінцевого отримувача), списання грошових коштів на загальну суму 25255 грн., що здійснено 09.11.2023 р. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 ; у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період часу з 18 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 09.11.2023 р.; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 18 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 09.11.2023 р.; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 18 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 09.11.2023 р.; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 18 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 09.11.2023 р.; у разі доступу до банківської картки № НОМЕР_3 з використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки за період часу з 18 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 09.11.2023 р.; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою № НОМЕР_3 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 18 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 09.11.2023 р.; у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за банківською карткою № НОМЕР_3 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 18 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 09.11.2023 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя