Справа № 453/2017/23
№ провадження 1-кс/453/384/23
У Х В А Л А

05 грудня 2023 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 04 грудня 2023 року звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за номером банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 06 листопада 2023 року по день фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити її у відділенні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 13 листопада 2023 року до відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька смт. Верхнє Синьовидне, яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка у період з 08 листопада 2023 року по 11 листопада 2023 року шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму - 7 730 гривень, які ОСОБА_6 добровільно переказала трьома платежами на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 як оплату по закриттю кредитів онлайн, однак після отримання коштів невідома особа заявницю заблокувала та на смс-повідомлення не відповідає.

Допитана як потерпіла, ОСОБА_6 , повідомила, що 06 листопада 2023, перебуваючи за місцем свого проживання, за допомогою свого мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 10 Pro» остання побачила у стрічці новин у соціальній мережі «Інстаграм» оголошення щодо надання юридичної консультації по закриттю ондайн-кредитів. Зайшовши на інстаграм сторінку даної особи яка підписана як « ОСОБА_7 » потерпіла розпочала переписку з даною невідомою особою. У ході даної переписки із невідомим у соціальній мережі «Інстаграм», потерпіла надала свої анкетні дані невідомому, оскільки як повідомив останній що йому необхідні дані для входу в їхню онлайн-базу. Після чого, ОСОБА_6 повідомила невідомому у яких онлайн-сервісах вона оформляла дані кредити, де ті ніби-то проводили свою перевірку по базі. Після чого, невідомий написав ОСОБА_6 , що для повної ануляції вказаних онлайн-кредитів їй необхідно оплатити грошові кошти у розмірі 7 730 гривень. Тоді ОСОБА_6 повідомила що вона зможе оплатити кошти тільки 9 числа, оскільки на даний момент не має фінансової можливості. На запитання потерпілої щодо гарантій по закриттю кредитів, невідомий повідомив потерпілій що усі гарантії знаходяться у них в інстаграм-профілі.

Продовжуючи даний чат, 08 листопада 2023 року близько о 16 години 00 хвилин потерпілій у вищевказаному чаті в соціальній мережі «Інстаграм» надійшло смс-повідомлення від невідомого, у якому був зазначений номер банківської картки № НОМЕР_1 , де потерпіла того ж дня здійснила за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частковий переказ грошових коштів у розмірі 1 000 гривень на вищевказаний картковий рахунок, який їй надіслав невідомий у вищеописаному чаті. Після чого, ОСОБА_6 у даному чаті надіслала квитанцію про здійснення часткової оплати, де у подальшому остання продовжила з невідомими спілкування у чаті, де їй постійно нагадували про дооплату наступної суми.

ОСОБА_6 11 листопада 2023 о 10 годині 37 хвилин, здійснила за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступну оплату у розмірі 4 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який їй надіслав невідомий у вищезазначеному чаті. У подальшому, потерпіла, продовжуючи спілкування у вищевказаному чаті із невідомим, на його вимогу 11 листопада 2023 року о 21 годині 15 хвилин, здійснила за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ще один переказ грошових коштів 2 400 гривень на банківську картку яку їй надіслав невідомий у чаті, а саме: № НОМЕР_3 .

Того ж вечора, а саме 11 листопада 2023 о 21 годині 27 хвилин, потерпіла здійснила за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ще один платіж у розмірі 300 гривень на картковий рахунок який був їй надісланий невідомою особою у вищевказаному чаті, а саме № НОМЕР_3 , де у подальшому, а саме о 21 годині 28 хвилин, потерпіла надіслала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ще 30 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який їй надіслав невідомий у вищевказаному чаті, де потерпіла декількома платежами надіслала всю суму, в результаті чого, невідомий мав закрити взяті нею онлайн-кредити у вищевказаних сервісах таких як : «Твоя позика», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після сплати усієї суми, потерпіла написала у вищевказаному чаті, що вона оплатила всю суму, де невідомі написали що так, дані кошти отримали та щоб потерпіла зачекала 5-10 хвилин для проведення даної операції по закриттю її онлайн-кредитів у вищезазначених сервісах. Того ж вечора, ОСОБА_6 написала у даному чаті щоб їй надіслали документи що вони дійсно закрили дані кредити, однак невідомі на її смс-повідомлення не відписали, де у подальшому потерпілу заблокували. Після чого, ОСОБА_6 , зрозуміла, що вона вела у вказаному чаті спілкування із шахраями, які шляхом обману, отримали від неї грошові кошти у загальній сумі - 7 730 гривень, які остання добровільно переказала декількома платежами, як за оплату за їхню юридичну консультацію та за закриття онлайн-кредитів на сервісах, однак невідомі, отримавши дані кошти від потерпілої не виконали дані умови, а саме: вищевказані онлайн-кредити не закрили та у подальшому її заблокували, внаслідок чого, потерпілій заподіяно матеріальну шкоду у загальному розмірі 7 730 гривень.

БІН (BIN) " ІНФОРМАЦІЯ_7 " або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вказаного номеру банківської картки № НОМЕР_1 є Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити її у відділенні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому на АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку з відомостями про рух коштів та всіх операцій по номеру банківської карти № НОМЕР_1 за період з 06.11.2023 по день фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо трансакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеофайли, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакції на номер карти № НОМЕР_1 .

У даному клопотанні дізнавач СДвідділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області просить розглянути клопотання без участі представників у володінні якої знаходяться документи., оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації, а також із обмеженістю строків досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу вказаного банку. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі дізнавача та прокурора у зв`язку із службовою необхідністю, котрий клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Частиною 1 Статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю, за номером банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 06 листопада 2023 року по день фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити її у відділенні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі, яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Попередити посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

При виконання ухвали дізнавач в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити володільцю речей і документів, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1