Провадження № 1-кс/686/8687/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001185 від «13» жовтня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.10.2023 року дізнавач СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 06.10.2020 невстановлена особа, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, представившись працівником безпеки банку, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 57800 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.10.2020 близько 11:00 години ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила оформлення картки «Ключ до рахунку», для бізнесу (юридичній особі) вартість якої становила 100 грн. Остання обрала дизайн, номер тієї картки № НОМЕР_2 . Відповідно здійснила замовлення та оплатила його.

Через декілька хвилин, цього ж дня, до ОСОБА_5 , на мобільний телефон поступив дзвінок із номеру НОМЕР_3 . Відповівши на зазначений виклик зі останньою вів мову чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Дніпровського відділення ОСОБА_6 ) та повідомив, що ОСОБА_5 , подано заявку на оформлення картки «Ключ до рахунку», при цьому описавши характерні ознаки картки.

Після декількох хвилин розмови даний співробітник банку повідомив, що у банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат № НОМЕР_4 (повний номер картки не пам`ятаю), яка у ОСОБА_5 , вже була на той момент, закінчується строк дії, та для того аби зберегти грошові кошти, потрібно перерахувати дані грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (повний номер картки не пам`ятаю), яка також на той момент вже у ОСОБА_5 , була.

Тому за усною вказівкою вище вказаної особи, ОСОБА_5 , здійснювала всі дії та відповідно перерахувала грошові кошти із своє банківської картки для виплат, 5300 грн.

В подальшому, продовжуючи спілкування з вище вказаною особою, ОСОБА_5 , все виконувала по усних вказівках у мобільному банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також співробітник банку повідомив, що потрібно створити буферну банківську картку, на яку потрібно перерахувати всі грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку (буферну), яку ОСОБА_5 , диктував вище вказаний працівник банку. Ніби то працівник банку, з яким ОСОБА_5 , спілкувалась, диктував останній декілька номерів банківських карток, на які вона перераховувала грошові кошти, через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки «універсальна», однак запам`ятала лише останній переказ та здійснювався він на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ( 3900 грн.).Також, під час даної розмови і вище вказаних дій, на мобільний номер телефону ОСОБА_5 , приходили смс-повідомлення із кодами, які остання за проханням працівника банку, повідомляла.

Загалом, з даної картки ОСОБА_5 , перерахувала 45 200 грн. (відповідно до виписки руху коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Після того, як закінчились вище вказані дії з зазначеними банківськими картками, даний працівник банку, повідомив, що у ОСОБА_5 , наявна також банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 до рахунку» № НОМЕР_7 , на які також є грошові кошти, які потрібно перерахувати грошові кошти на буферну картку, для зберігання коштів. Тому продовжуючи телефонну розмову, із останнім, цього ж дня, я підійшла до банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснила зняття грошових коштів із вказаної картки двома платежами, 8000 грн. та 8000 грн., а також підійшовши до іншого терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила зняття грошових коштів на суму 2000 грн.

Відповідно, цього ж дня, продовжуючи вище вказану розмову з останнім, ОСОБА_5 , підійшла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , який розташований за адерсою: АДРЕСА_4 , та за вказівкою останнього, працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів, які зняла готівкою, на свій номер мобільного телефону, а саме № НОМЕР_9 .

ОСОБА_5 , здійснила 4 перерахунки на загальну суму 10 208 грн. (2000, 2000; 1259,99; 4948,01). Здійснювала ОСОБА_5 , цей перерахунок з умовою, що дані грошові кошти будуть переадресовані їй на буферну картку, для зберігання грошових коштів.

Однак, після переказу даних коштів, зв`язок перервався та ОСОБА_5 , вирішила переглянути баланс своїх карток та баланс грошових коштів на мобільному телефоні. Перевіривши, ОСОБА_5 , помітила, що стан рахунку номеру мобільного телефону, не змінився та тих грошових коштів, які остання перераховувала, немає. Та у банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня новостворена буферна картка та відсутні всі вище зазначені грошові кошти.

На сьогоднішній день, у ОСОБА_5 , в банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відображаються вище вказані картки та їх рахунки, однак банківські картки які остання закрила в 2013 році, є наявні в банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_4 ( НОМЕР_10 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_7 (для юр. осіб), власником якої являється ОСОБА_5 , в період часу з 00.00 год. 06.10.2020 по 23:00 год. 06.10.2020.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_4 ( НОМЕР_10 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повний номер банківських карток, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових)рахунків№ НОМЕР_4 ( НОМЕР_10 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 00.00 год. 06.10.2020 по 23:00 год. 06.10.2020;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картковихрахунків№ НОМЕР_4 ( НОМЕР_10 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_7 , з 00.00 год. 06.10.2020 по 23:00 год. 06.10.2020;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків№ НОМЕР_4 ( НОМЕР_10 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_7 , з 00.00 год. 06.10.2020 по 23:00 год. 06.10.2020.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованих в АДРЕСА_5 .

Ухвала діє по 09 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1