Справа №766/2346/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , .погодженного з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001360,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про наданя їй або іншому слідчому дозволу на тимчасовий доступу до речей та документів, (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з відповідними відомостями.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001360 від 01.07.2023, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 30.06.2023 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла повідомлення про надання грошової допомоги, де перейшовши за посиланням відкрилась сторінка для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де заявниця ввела дані для входу, після чого з її картки невідомою особою було знято грошові кошти у сумі 4000 на невідомий рахунок.

В ході допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що 30.06.2023 року користуючись месенджером «Фейсбук» побачила оголошення з фішинговим посиланням про надання матеріальної допомоги, перейшовши за посиланням потерпіла ввела пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було знято грошові кошти на суму 4000 грн, за послуги «Фейсбук».

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме стосовно банківського карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0001360 від 01.07.2023 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001360 досудове розслідування здійснюється визначено групою слідчих, а тому слідчий суддя вважає, що тільки вказані особи мають право на отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, інші особи не мають повноважень.

Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001360 від 01.07.2023, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 30.06.2023 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла повідомлення про надання грошової допомоги, де перейшовши за посиланням відкрилась сторінка для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де заявниця ввела дані для входу, після чого з її картки невідомою особою було знято грошові кошти у сумі 4000 на невідомий рахунок.

В ході допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що 30.06.2023 року користуючись месенджером «Фейсбук» побачила оголошення з фішинговим посиланням про надання матеріальної допомоги, перейшовши за посиланням потерпіла ввела пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було знято грошові кошти на суму 4000 грн, за послуги «Фейсбук».

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме стосовно банківського карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 30.06.2023 по 23 год. 59 хв. 01.07.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 30.06.2023 по 23 год. 59 хв. 01.07.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути пред"явлена до виконання до 02.10.23 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1