ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 953/4109/22
Провадження № 11кп/818/836/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:

головуючого ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

обвинуваченої ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Харків апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_5 на вирок Київського районного суду м.Харкова від 01 травня 2023 року у кримінальному провадженні, внесеному 10 травня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянки України, не заміжньої, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255 КК України, ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

Зміст оскаржуваного судового рішення і встановлені судом першої інстанції обставини:

Вироком Київського районного суду м.Харкова від 01 травня 2023 року засуджено ОСОБА_7 :

- за ч.2 ст.255 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна;

- за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки 6 місяців.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_7 визначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_7 звільнено від відбування покарання з випробуванням (іспитовим строком 3 роки), з покладенням обов`язків, передбачених ст.76 КК України.

Цим же вироком постановлено стягнути з ОСОБА_7 на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз в загальній сумі 7207 гр. 60 коп.

Згідно з вироком суду, ОСОБА_7 упродовж 2020-2021 років та Особа-1, Особа-2, Особа-3 та Особа-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, у складі злочинної організації, відповідно до заздалегідь затвердженого злочинного плану, розподілених ролей та функцій, під приводом купівлі-продажу товарів потерпілих на різних вебсайтах в мережі Інтернет, під виглядом покупців товару отримували їх персональну інформацію, а саме - номери банківських карток, після чого під виглядом співробітника служби безпеки банку, шляхом обману довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівали грошовими коштами шляхом електронного переказу грошових коштів з банківських карток потерпілих на підконтрольні банківські картки.

Зокрема, відповідно до злочинного плану, заволодіння учасниками злочинної організації грошовими коштами потерпілих здійснювалось за наступними етапами:

- організація здійснення пошуку співучасників вчинення злочинів;

- пошук оголошень, розміщених в мережі Інтернет, про продаж товарів для подальших телефонних дзвінків потерпілим (особам, які розмістили такі оголошення), під виглядом покупців товару;

- отримання шляхом обману номерів банківських карток та персональних даних потерпілих;

- придбання SIM-карток для подальших одноразових телефонних дзвінків потерпілим з метою невикриття діяльності злочинної організації;

- пошук підконтрольних осіб, які не мають постійного джерела доходів, з метою оформлення на них банківських карток підконтрольних учасникам вчинення злочинів;

- здійснення дзвінків потерпілим під виглядом працівника служби безпеки банку «Монобанк» із повідомлення завідомо неправдивої інформації щодо «технічних проблем», пов`язаних з перерахуванням грошових коштів на картки потерпілих та необхідністю надання останніми персонального тризначного коду перевірки дійсності картки платіжної системи та коду безпеки, який отримують потерпілі в SMS-повідомленні банківської установи для здійснення грошового переказу;

- після отримання необхідної інформації від потерпілих відбувалось здійснення входу в їх особисті банківські онлайн-кабінети для збільшення кредитного ліміту на банківській картці;

- переказ та отримання грошових коштів з банківських карток потерпілих на банківські картки, підконтрольні учасникам злочинної організації;

- зняття через банкомати грошових коштів або переказ на банківські картки, оформлені на членів злочинної організації грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, та подальший їх розподіл між учасниками злочинної організації.

Розробивши план злочинної діяльності, розуміючи неможливість самостійної його реалізації, Особа-1 та Особа-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, бажаючи безпосередньо керувати вчиненням злочинів, прийняли рішення щодо створення злочинної організації - внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного об`єднання, із залученням нових учасників, які під їх керівництвом, за стійкою ієрархією мали виконувати активні дії, спрямовані на вчинення вказаних шахрайських дій, передбачених розробленим ними планом злочинної діяльності, чітко розподіливши функції кожного з них.

З метою реалізації зазначених протиправних дій Особа-1 та Особа-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, запропонували своїм знайомим ОСОБА_7 , Особі-3 та Особі-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, вступити у злочинну організацію, довівши до їх відома зміст злочинного плану, після чого їх залучили до вчинення кримінальних правопорушень у складі злочинної організації.

Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи умисно із корисливих мотивів, ознайомившись із доведеним до них злочинним планом, розуміючи, що внаслідок виконання за цим злочинним планом вони будуть займатися незаконною діяльністю, переслідуючи мету особистого збагачення злочинним шляхом, беззаперечно визнаючи авторитет Особи-1 та Особи-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, прийняли їх пропозицію щодо їх участі у складі зазначеної злочинної організації у якості її активних учасників, а також виразили свою готовність підпорядковуватись їм та вчиняти тяжкі та особливо тяжкі злочини під керівництвом її організаторів Особи-1 та Особи-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження. Після цього, Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, погодили розроблений останніми план, надали згоду на свою активну участь у його виконанні та досягненні єдиного умислу, а також виразили свою готовність постійно перебувати у складі створеної Особою-1 та Особою-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, злочинної організації та систематично на постійній основі вчиняти під їх керівництвом тяжкі та особливо тяжкі злочини проти власності із використанням електронно-обчислювальних техніки.

При цьому, активні учасники злочинної організації Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, а також організатори злочинної організації Особа-1 та Особа-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, попередньо зорганізувавшись, розуміли, що внаслідок реалізації зазначеного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, ними будуть вчинені тяжкі та особливо тяжкі злочини проти власності із використанням електронно-обчислювальної техніки, що, у свою чергу, невідворотно потягне за собою кримінальну відповідальність.

У зв`язку із цим, з метою забезпечення функціонування злочинної організації, а також забезпечення її внутрішньої та зовнішньої стійкості як злочинного об`єднання, для усунення можливості викриття її злочинної діяльності правоохоронними органами, організатори Особа-1 та Особа-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, та активні учасники Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підкорялись попередньо визначеній внутрішній ієрархії злочинного об`єднання, її дисципліні та вимогам конспірації, усвідомлюючи при цьому мету функціонування такої злочинної організації, а саме вчинення ряду запланованих і таких, що відповідають цілям злочинного угруповання, тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Одночасно із цим, відповідно до злочинного плану, відведених ролей та функцій, для забезпечення єдиної спільної протиправної діяльності злочинної організації її організатор Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, - залучив її активного учасника Особу-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, для оформлення банківських карток та придбання стартових пакетів для здійснення дзвінків потерпілим, її активного учасника ОСОБА_7 , - залучив для підшукання оголошень, розміщених в мережі Інтернет, щодо продажу товарів з подальшою метою встановлення даних банківських карток потерпілих, а її інший співорганізатор Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, у цей час - залучила активного учасника Особу-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, для зняття грошових коштів з банківських карток, отриманих від потерпілих.

При цьому, організатори злочинної організації Особа-1 та Особа-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, координуючи діяльність злочинної організації, об`єднали її активних учасників Особи-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та Особи-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, у стійке об`єднання, яке мало ієрархічну побудову та створене для спільної діяльності з метою досягнення єдиної злочинної мети - вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності із використанням електронно-обчислювальних техніки, а саме шахрайського заволодіння грошовими коштами, що вимагало ретельної довготривалої підготовки. Попередньо зорганізувавшись, організатори злочинної організації Особа-1 та Особа-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, які скоординовували протиправну діяльність злочинної організації, а також її активні учасники Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, усвідомлювали факт існування злочинної організації та були об`єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників злочинного угруповання, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам.

Здійснюючи керівництво злочинною організацією, Особа-1 та Особа-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, з урахуванням особистих характеристик членів організації, здатності їх до певних дій, розподілили ролі кожного з її учасників при вчиненні кримінальних правопорушень, а саме:

- ОСОБА_7 , - відводилась роль «покупця» товарів з метою отримання номерів банківських карток відповідних банків, після чого, отриману інформацію передавала Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження;

- Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження - відводилась роль пошуку та залучення осіб, які згодні оформити на себе банківські картки та передати їх для користування останньому, а також придбання стартових пакетів мобільного зв`язку (для одноразового застосування з метою конспірації злочинної діяльності), для забезпечення спілкування з потерпілими;

- Особі-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження - відводилась роль забезпечення організації банківськими картками, на які перераховувались грошові кошти з карток потерпілих, а також зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів через термінали банківських установ, та здійснення у подальшому їх передачі Особі-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження;

- Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, окрім організації та координування дій учасників, - відводилась роль «співробітника служби безпеки банку» та таким чином шляхом обману та зловживанням довірою отримував у потерпілих персональні дані, через спеціальні мобільні додатки збільшував кредитні ліміти та перераховував грошові кошти на заздалегідь заготовлені членами організації банківські картки, а також здійснював контроль за виконанням наданих їм вказівок, інструктував учасників організації щодо виконання тих чи інших діянь при підготовці та вчиненні кримінальних правопорушень;

- Особі-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження - також здійснювала організацію і координацію дій учасників угруповання, та їх контроль, інструктувала учасників кримінальних правопорушень з приводу введення в оману потерпілих та інших деталей механізму вчинення шахрайських дій та керувала отриманими фінансами.

Неухильне виконання своїх злочинних ролей співучасниками у злочинному угрупованні, до якого увійшли організатори Особа-1 та Особа-2, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, відповідно, а також активні учасники Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, спільність їх злочинного наміру забезпечили злагоджену діяльність злочинної організації, що була припинена правоохоронними органами, тобто з причин, які не залежали від волі учасників цієї організації.

Згуртованість та стійкість зазначеної злочинної організації виразилась у характері спілкування між собою її членів, їх тривалому знайомстві, близьких дружніх та родинних відносинах, постійності форм та методів злочинної діяльності, ретельній підготовці та плануванні кримінальних правопорушень.

Ієрархічність злочинної організації, створеної Особою-1 та Особою-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, полягає у підпорядкованості інших її учасників організаторам, існуванні певного порядку, чіткому визначенні керівників та підпорядкованих, розмежуванні на групи учасників за функціональним призначенням, принципи взаємозалежності учасників, дотриманні правил конспірації, беззаперечності виконання вказівок та доручень керівників злочинної організації, що сприяло забезпеченню тривалої спільної злочинної діяльності.

Так, Особа-1 та Особа-2, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, знаходились на вищій ланці у ієрархічній побудові створеної ними злочинної організації та були її керівниками. Активні учасники злочинної організації Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, знаходились на ланці підпорядкованих. Чіткий розподіл ролей, своєчасне виконання наданих керівництвом вказівок, координація дій усіх учасників забезпечували можливість вчинення кримінальних правопорушень обмеженим колом учасників угруповання.

Як організатор, керівник та активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації Особа-1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у відповідності до відведеної загальним планом ролі залишив за собою виконання наступних дій:

- разом із Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, створив та очолив злочинну організацію, підшукав і залучив її учасників та здійснював керівництво злочинним угрупованням, координував дії кожного з учасників цієї організації, консультував їх щодо способів здійснення злочинної діяльності;

- разом із Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, забезпечував рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації; - підтримував функціонування злочинного об`єднання, здійснював заходи щодо його розширення;

- разом із Особою-2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, планував конкретні кримінальні правопорушення і злочинну діяльність організації у цілому;

- розподіляв і узгоджував зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, забезпечував взаємозв`язок між діями всіх учасників групи, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

- забезпечував вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації;

- сприяв вчиненню кримінальних правопорушень, надаючи іншим членам групи інформацію та поради;

- отримував грошові кошти від потерпілих, розпоряджався зазначеними коштами з метою організації стабільної діяльності злочинного угрупування;

- отримував повну суму грошових коштів, одержаних від злочинної діяльності злочинного угрупування, та розподіляв частки між усіма її учасниками, які в подальшому отримували визначені ним кошти;

- організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації та протидію правоохоронним органам;

- приймав участь у вчиненні у складі злочинної організації шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Як співорганізатор, керівник та активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації Особа-2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у відповідності до відведеної загальним планом ролі залишила за собою виконання наступних дій:

- разом із Особою-1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, створила та очолила злочинну організацію, підшукала і залучила її учасників та здійснювала керівництво злочинним угрупованням, координувала дії кожного з учасників цієї організації, консультувала їх;

- разом із Особою-1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, забезпечувала рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;

- підтримувала функціонування злочинного об`єднання, здійснювала заходи залучення учасників до злочинної організації;

- разом із Особою-1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, планувала конкретні кримінальні правопорушення і злочинну діяльність злочинної організації у цілому;

- розподіляла і узгоджувала зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, забезпечувала взаємозв`язок між діями всіх учасників організації, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

- забезпечувала вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації;

- сприяла вчиненню кримінальних правопорушень, надаючи іншим членам групи інформацію та поради з приводу здійснення шахрайських дій;

- отримувала розподілені Особою-1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, належні їй частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- організовувала приховування злочинної діяльності злочинної організації;

- приймала участь у вчиненні у складі злочинної організації шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Як активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації Особа-3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у відповідності до відведеної загальним планом ролі та функції, будучи обізнаним у розробленому злочинному плані, виконував відповідно до наказів організаторів злочинної організації наступні дії:

- приймав участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;

- підшукував осіб, що оформлювали на себе банківські картки, які в подальшому використовувались в злочинній діяльності злочинної організації;

- за вказівкою Особи-1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, здійснював замовлення стартових пакетів мобільного зв`язку для одноразового застосування (з метою конспірації), з яких відбувались дзвінки потерпілим під виглядом співробітників служби безпеки банків;

- систематично та на постійній основі звітував перед організаторами організованої групи про виконання отриманих вказівок;

- отримував визначені організаторами групи частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації ОСОБА_7 , у відповідності до відведеної загальним планом ролі та функції, будучи обізнаною у розробленому злочинному плані, виконувала відповідно до наказів організаторів злочинної організації наступні дії:

- приймала участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;

- здійснювала пошук в мережі Інтернет оголошень з продажу товарів, дзвонила під виглядом потенційного покупця з метою встановити дані банківських карток потерпілих;

- отриману інформацію щодо номерів банківських карток та даних продавців передавала Особі-1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження;

- здійснювала консультування нових членів злочинної організації з приводу вчинення шахрайських дій;

- систематично та на постійній основі звітувала перед організаторами злочинної організації про суми отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- отримувала визначені організаторами злочинної організації частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації Особа-4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у відповідності до відведеної загальним планом ролі та функції, будучи обізнаною у розробленому злочинному плані, виконувала відповідно до наказів організаторів злочинної організації наступні дії:

- приймала участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;

- отримувала від сторонніх осіб належні їм банківські картки для їх використання в злочинній діяльності злочинної організації;

- отримувала на банківські картки перераховані потерпілими грошові кошти;

- за вказівкою Особи-2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, здійснювала зняття з банківських карток за допомогою банкоматів грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою Особи-2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, здійснювала перерахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, за допомогою терміналів самообслуговування на банківські картки, що перебували у користуванні Особи-2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у визначених останньою сумах;

- систематично та на постійній основі звітувала перед організаторами злочинної організації про суми отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- отримувала визначені організаторами злочинної організації частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, протягом 2020 року у м. Харкові, більш точних дати, часу та місця не встановлено, Особа-1 та Особа-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, за вказаних обставин, більш точних обставин досудовим розслідуванням встановити не вдалось, створили, очолили та прийняли участь, а Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, - прийняли участь у протиправній діяльності злочинної організації, що представляла собою внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання п`ятьох осіб, а саме: Особи-1, Особи-2, Особи-3 та Особи-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, та ОСОБА_7 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів за єдиним злочинним планом та з розподілом ролей та функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма її учасниками.

У подальшому, внаслідок протиправних дій, вчинених відповідно до вказаного злочинного плану, злочинною організацією у складі Особи-1 та Особи-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, ОСОБА_7 , Особи-3 та Особи-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, вчинено заволодіння грошовими коштами шляхом обману, тобто шахрайство, безпосередньо за участі ОСОБА_7 , стосовно наступних осіб: 18.02.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_8 на суму 56632,16 грн.; 23.02.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_9 на суму 17203,68 грн.; 04.03.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_10 на суму 9580 грн.; 17.03.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_11 на суму 57242 грн.; 26.03.2021 - стосовно потерпілого ОСОБА_12 на суму 13945,84 грн.; 26.03.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_13 на суму 31594 грн.; 04.05.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_14 на суму 56386 грн.; 18.05.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_15 на суму 48972,56 грн.; 18.05.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_16 на суму 39997,36 грн.; 24.05.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_17 на суму 30903 грн.; а також 23.06.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_18 на суму 9568 грн.

Отримані від зазначених шахрайських дій грошові кошти, розподілялися між організаторами та усіма іншими активними учасниками злочинної організації у заздалегідь обумовлених частинах, при цьому усі учасники злочинної організації розуміли механізм її злочинної діяльності, визнавали авторитет Особи-1 та Особи-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, діяли відповідно до єдиного злочинного плану у складі стійкого об`єднання.

Так, 17.02.2021, точний час не встановлено, Особа-1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, активними учасниками ОСОБА_7 , Особою-3 та Особою-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, здійснити дії, направлені на виконання мети, завдань та цілей злочинної організації, а саме: підшукати підконтрольну для злочинної організації особу, яка не буде обізнана із її протиправною діяльністю та яка надасть у користування банківські картки, оформлені на таку особу, а також придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, що останній і виконав.

Одночасно із цим Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, активними учасниками ОСОБА_7 , Особою-3 та Особою-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, також надав вказівку активним учасникам злочинної організації Особі-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_7 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Після цього, отримавши необхідні відомості, 18.02.2021 Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Водафон» з номером НОМЕР_1 , яку попередньо на виконання вказівок організаторів злочинної організації заздалегідь придбав її активний учасник Особа-3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував потерпілій ОСОБА_8 , номер якої підшукали відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій її активні учасники Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_7 заздалегідь їй попередньо зателефонували, представились покупцями та висловили дійсний намір придбати товар, який продавався потерпілою ОСОБА_8 , та отримали всі необхідні реквізити для здійснення грошового переказу.

При здійсненні телефонної розмови Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_8 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_8 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_8 , та повідомив, що необхідно провести операції з картою, а саме ввести цифрові коди, які він буде надавати.

Потерпіла ОСОБА_8 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як дійсного співробітника служби безпеки банку, ввела усі продиктовані Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, відомості, тим самим виконавши усі вказівки Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, та вписавши усі продиктовані ним цифрові коди, у мобільному додатку «Монобанк», внаслідок чого з її банківської картки було здійснено два грошові перекази на під контрольні злочинній організації банківські картки, а саме: переказом грошових коштів у сумі 25700,48 грн. - було перераховано на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_2 , а переказом грошових коштів у сумі 30931,68 грн. - було перераховано на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_3 , що належать підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_19 , оскільки зазначені банківські картки фактично перебували у користуванні активного учасника злочинної організації Особи-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 18.02.2021 у м. Харкові у відділенні банку АТ «Альфа-банк», більш точних часу та адреси досудовим розслідуванням не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, разом з Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, з банківської картки № НОМЕР_2 здійснили зняття грошових коштів, тим самим забезпечивши остаточним заволодінням злочинною організацією грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 .

В подальшому Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених обставин та в невстановлений час, передав частину грошових коштів співорганізатору злочинної організації Особі-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, та її активним учасникам ОСОБА_7 , Особі-3 та Особі-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації Особа-1 та Особа-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, та її активних учасників ОСОБА_7 , Особи-3 та Особи-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 56632,16 грн.

Крім цього, 23 лютого 2021 року, більш точний час не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, активними учасниками ОСОБА_7 , Особою-3 та Особою-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_7 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що остання і виконала.

Одночасно із цим, Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як співорганізатор та активний учасник злочинної організації надала вказівку Особі-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, підшукати особу, яка надасть у користування оформлені на себе банківські картки, що остання і виконала.

Так, на виконання вказівки, 23.02.2021 ОСОБА_7 , діючи як активний учасник, виконуючи відведену їй функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_9 жіночих чобіт, після чого зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_4 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації єдиного спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_9 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_5 , після чого отримані банківські реквізити ОСОБА_7 в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Отримавши вказані відомості, 23 лютого 2021 року о 13 год. 17 хв. Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, зі свого особистого номеру телефону НОМЕР_6 зателефонував потерпілій ОСОБА_9 .

При здійсненні телефонної розмови Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_9 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі Особа-1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,під час телефонної розмови дізнався у ОСОБА_9 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомив потерпілій ОСОБА_9 , що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_9 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу, у цей час Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_9 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 17203,68 грн. з її банківської картки на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_7 , яку заздалегідь підготовила Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження,що належить підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_20 , оскільки фактично перебувала у користуванні активного учасника злочинної організації Особи-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 23 лютого 2021 року о 11 год. 21 хв. у м. Харкові Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, прибув до банкомату АТМ00029, розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 267, звідки здійснив зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_9 у сумі 16500 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_7 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_20 .

В подальшому Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишив собі, звернувши їх на свою користь, а іншу частину - за невстановлених обставин та в невстановлений час передав Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, який після цього передав частину грошових коштів Особі-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_7 та Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації Особи-1 та Особи-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, та її активних учасників ОСОБА_7 , Особи-3 та Особи-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 17203,68 грн.

Крім цього, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом з її активними учасниками ОСОБА_7 та Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, оформити банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_7 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Так, на виконання вказівки, 01 березня 2021 року ОСОБА_7 , як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_10 наколінного бандажу, з номеру телефону НОМЕР_8 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_9 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_10 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_10 , після чого отримані банківські реквізити ОСОБА_7 в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Отримавши вказані відомості, 04 березня 2021 року о 12 год. 08 хв. Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, сім карткою мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_11 , о 12 год. 08 хв. зателефонував потерпілій ОСОБА_10 .

При здійснені телефонної розмови Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими активними учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_10 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_10 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомив що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_10 та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_10 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, зайшов за допомого мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_10 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 9580 грн. з її банківської картки на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_12 , що належить підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_20 , оскільки фактично перебувала у користуванні активного учасника злочинної організації Особи-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 04 березня 2021 року о 12 год. 34 хв. у м. Харкові Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, прибула до банкомату АТМ00029, розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 267, звідки здійснив зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_10 в сумі 9200 грн. з банківської картки № НОМЕР_12 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_20 .

В подальшому Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишив собі, звернувши їх на свою користь, а іншу частину - за невстановлених обставин та в невстановлений час передав Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, який після цього передав частину грошових коштів ОСОБА_7 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організатора злочинної організації Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, та її активних учасників ОСОБА_7 та Особи-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 9580 гривень.

Крім цього, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, активними учасниками ОСОБА_7 , Особою-3 та Особою-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, оформити банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_7 та Особі-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Так, на виконання вказівки, 16 березня 2021 року ОСОБА_7 , як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_11 куртки, з номеру телефону НОМЕР_13 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_14 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналася реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_11 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_15 , після чого отримані банківські реквізити ОСОБА_7 в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Отримавши вказані відомості, 17 березня 2021 року о 17 год. 03 хв. Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб» з номером НОМЕР_16 , зателефонував потерпілій ОСОБА_11 .

При здійсненні телефонної розмови Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_11 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_11 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_11 та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_11 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів необхідні реквізити, після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 29732 грн. на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_17 , що належить підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_21 , а також здійснив переказ грошових коштів у сумі 25312 грн. на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_18 , що належить підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_22 .

При цьому, банківські картки № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , на які було здійснено зазначені перекази грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_11 , були підконтрольні учасникам злочинної організації, оскільки фактично перебували у користуванні активних учасників злочинної організації Особи-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_7 .

Після цього, з метою забезпечення подальшої протиправної діяльності злочинної організації, 17 березня 2021 року о 13 год. 12 хв. Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену їй роль та функцію, здійснила переказ грошових коштів у сумі 25300 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_18 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_19 , яка належить співорганізатору та активному учаснику злочинної організації Особі-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

В свою чергу, 17 березня 2021 року ОСОБА_7 , діючи як активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену їй роль та функцію, прибула до банкомату АТМ/DN00(CDN)2674, розташованого у м. Новомосковськ Дніпровської області, більш точних часу та адреси досудовим розслідуванням не встановлено, звідки здійснила зняття грошових коштів у сумі 15000 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_17 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_21 , після чого в той же день направилась до банкомату АТМ9890 «Укрсіб», розташованого у м. Новомосковськ Дніпровської області, більш точних часу та адреси досудовим розслідуванням не встановлено, звідки здійснила зняття грошових коштів у сумі 2000 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_17 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_21 .

Одночасно із цим, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 17 березня 2021 року о 15 год. 38 хв. у м. Харкові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, прибув до банкомату «ПриватБанк», розташованого у ТРЦ «Дафі» за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, звідки здійснив зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_11 в сумі 19695 грн. з банківської картки № НОМЕР_19 , що зареєстрована на ім`я співорганізатора та активного учасника злочинної організації Особу-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Після вказаних подій ОСОБА_7 , заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишила собі, звернувши їх на свою користь, а іншу частину - за невстановлених обставин та в невстановлений час передала Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, який після цього передав частину грошових коштів Особі-2, Особі-3 та Особі-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації Особи-1 та Особи-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, та її активних учасників ОСОБА_7 , Особи-3 та Особи-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 57242 грн.

Крім цього, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, активними учасниками ОСОБА_7 , Особою-3 та Особою-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_7 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Одночасно із цим, Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як співорганізатор та активний учасник злочинної організації надала вказівку Особі-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, оформити підконтрольні злочинній організації банківські картки, що остання і виконала.

Так, на виконання вказівки, 25 березня 2021 року ОСОБА_7 , як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілим ОСОБА_12 кросівок, з номеру телефону НОМЕР_20 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_21 . Зв`язавшись з потерпілим ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілого ОСОБА_12 , а саме, номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_22 , після чого отримані банківські реквізити ОСОБА_7 в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Отримавши вказані відомості, 26 березня 2021 року о 12 год. 45 хв. Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб», рахунок якої зі своєї банківської картки № НОМЕР_19 було заздалегідь поповнено співорганізатором та активним учасником злочинної організації Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, з номеру телефону НОМЕР_23 зателефонував потерпілому ОСОБА_12 .

При здійсненні телефонної розмови Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими активними учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілому ОСОБА_12 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши його в оману. Надалі Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, під час телефонної розмови дізнався у потерпілого ОСОБА_12 , чи очікує останній грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікував потерпілий ОСОБА_12 та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпілий ОСОБА_12 , будучи введеним в оману та не будучи обізнаним про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомив коди, які йому надійшли в смс повідомленні. В свою чергу Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілим ОСОБА_12 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 13945,84 грн. з банківської картки потерпілого ОСОБА_12 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_24 , що належить підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_22 , оскільки зазначена банківська картка була оформлена на мати активного учасника злочинної організації Особу-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, та фактично перебувала у користуванні активного учасника злочинної організації Особи-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 26 березня 2021 року о 13 год. 03 хв. у м. Харкові Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, прибула до банкомату АТМ00029, розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 267, звідки здійснив зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_12 в сумі 13400 грн. з банківської картки № НОМЕР_24 , що зареєстрована на ОСОБА_22 .

В подальшому Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишив собі, звернувши їх на свою користь, а іншу частину - за невстановлених обставин та в невстановлений час передав Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, який після цього передав частину грошових коштів ОСОБА_7 , Особі-2 та Особі-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організатора злочинної організації Особи-1 та Особи-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, та її активних учасників ОСОБА_7 , Особи-3 та Особи-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 13945,84 грн.

Крім цього, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, активними учасниками ОСОБА_7 , Особою-3 та Особою-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку Особі-3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_7 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Одночасно із цим, Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як співорганізатор та активний учасник злочинної організації надала вказівку Особі-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, оформити підконтрольні злочинній організації банківські картки, що остання і виконала.

Так, на виконання вказівки, 26 березня 2021 року ОСОБА_7 , як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_13 шкіряної дублянки, з номеру телефону НОМЕР_20 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_25 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_13 , а саме, номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_26 , після чого отримані банківські реквізити ОСОБА_7 в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Отримавши вказані відомості, 27 березня 2021 року о 11 год. 34 хв. Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб» з номером НОМЕР_27 , зателефонував потерпілій ОСОБА_13 .

При здійсненні телефонної розмови Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану представився потерпілій ОСОБА_13 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши його в оману. Надалі Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, під час телефонної розмови дізнався у ОСОБА_13 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_13 та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_13 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленнях. В свою чергу, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, зайшов за допомогою мобільного телефону зайшов у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_13 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 31594 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_13 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_28 , що належить підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_23 , оскільки зазначена банківська картка фактично перебувала у користуванні активного учасника Особи-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 27 березня 2021 року о 12 год. 07 хв. Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як активний учасник злочинної організації здійснила переказ грошових коштів у сумі 31500 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_28 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_19 , яка належить співорганізатору та активному учаснику злочинної організації Особі-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

В подальшому, Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передала частину грошових коштів Особі-1, Особі-3 та Особі-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_7 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організатора злочинної організації Особи-1 та Особи-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, та її активних учасників ОСОБА_7 , Особи-3 та Особи-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 31594 грн.

Крім цього, 03 травня 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із активними учасниками ОСОБА_7 та Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, підшукати особу, яка надасть у користування оформлені на себе банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_7 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Так, на виконання вказівки, 03 травня 2021 року ОСОБА_7 , як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_14 взуття та зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_29 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_14 , а саме номер банківської картки № НОМЕР_30 , після чого отримані банківські реквізити ОСОБА_7 в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Отримавши вказані відомості, 04 травня 2021 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб» з номером НОМЕР_31 , зателефонував потерпілій ОСОБА_14 .

При здійсненні телефонної розмови Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану представився потерпілій ОСОБА_14 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_14 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомила, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_14 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_14 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 22321 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_14 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_32 , що належить підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_24 , а також здійснив переказ грошових коштів у сумі 30278 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_14 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_33 , що належить підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_25 .

При цьому, банківські картки № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 , на які було здійснено зазначені перекази грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_14 , були підконтрольними учасникам злочинної організації, оскільки фактично перебували у користуванні активного учасника злочинної організації Особи-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

В подальшому, в цей же день у м. Харкові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, разом з Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, з вищевказаних підконтрольних злочинній організації банківських карток зняли з банкомату грошові кошти потерпілої ОСОБА_14 , отримані шахрайським шляхом.

В подальшому Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передав частину грошових коштів ОСОБА_7 та Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організатора злочинної організації Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, та її активних учасників ОСОБА_7 та Особи-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 56386 грн.

Крім цього, 17 травня 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, а також активними учасниками ОСОБА_7 , Особою-3 та Особою-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку Особі-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, оформити банківську картку, надав вказівку Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, - придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_7 та Особі-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Після цього, отримавши необхідну інформацію, 18 травня 2021 року Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, скориставшись відомостями про дані потерпілої ОСОБА_15 та номер її телефону, які на виконання вказівок Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, отримали ОСОБА_7 та Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, за допомогою заздалегідь придбаної Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, сім карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар», зателефонував потерпілій ОСОБА_15 .

При здійсненні телефонної розмови Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_15 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_15 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_15 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_15 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 48972,56 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_15 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_19 , оскільки належала та фактично перебувала у користуванні співорганізатора та активного учасника злочинної організації Особи-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

В подальшому, в цей же день у м. Харкові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, з вищевказаної підконтрольної злочинній організації банківської картки зняв з банкомату «ПриватБанк» грошові кошти потерпілої ОСОБА_15 , отримані шахрайським шляхом.

В подальшому Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передала частину грошових коштів ОСОБА_7 , Особі-2, Особі-3 та Особі-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації Особи-1 та Особи-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, а також її активних учасників ОСОБА_7 , Особи-3 та Особи-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 48972,56 грн.

Крім того, 17 травня 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, разом із співорганізатором та активним учасником Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, а також активними учасниками ОСОБА_7 , Особою-3 та Особою-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку Особі-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, оформити банківську картку, надав вказівку Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_7 та Особі-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Після цього, отримавши необхідну інформацію, 18 травня 2021 року Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, скориставшись відомостями про дані потерпілої ОСОБА_16 та номер її телефону, які на виконання вказівок Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, отримали ОСОБА_7 та Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, за допомогою заздалегідь придбаної Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, сім карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_34 зателефонував потерпілій ОСОБА_16 .

При здійсненні телефонної розмови Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_16 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_16 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_16 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_16 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 39997,36 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_16 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_19 , оскільки належала та фактично перебувала у користуванні співорганізатора та активного учасника злочинної організації Особи-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

В подальшому, в цей же день у м. Харкові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, з вищевказаної підконтрольної злочинній організації банківської картки зняв з банкомату «ПриватБанк» грошові кошти потерпілої ОСОБА_16 , отримані шахрайським шляхом.

В подальшому Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передав частину грошових коштів ОСОБА_7 , Особі-2, Особі-3 та Особі-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації Особи-1 та Особи-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, а також її активних учасників ОСОБА_7 , Особи-3 та Особи-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 39997,36 грн.

Крім того, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, разом із співорганізатором та активним учасником Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, а також активними учасниками ОСОБА_7 , Особою-3 та Особою-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_7 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Одночасно із цим, Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як співорганізатор та активний учасник злочинної організації надала вказівку Особі-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, оформити банківські картки, що остання і виконала.

Так, на виконання вказівки, 23 травня 2021 року ОСОБА_7 як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_17 жіночого взуття, після чого з номеру телефону НОМЕР_35 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_36 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації єдиного спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_17 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_37 , після чого отримані банківські реквізити ОСОБА_7 в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Отримавши вказані відомості, 24 травня 2021 року о 09 год. 57 хв. Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб» з номером НОМЕР_38 , зателефонував потерпілій ОСОБА_17 .

При здійсненні телефонної розмови Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_17 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_17 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_17 та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть приходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_17 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_17 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 30903 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_17 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_39 , що належить підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_26 , оскільки зазначена банківська картка фактично перебувала у користуванні активного учасника злочинної організації Особі-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження,

В подальшому, у м. Харкові Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлені час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, з вищевказаної підконтрольної злочинній організації банківської картки зняла з банкомату грошові кошти потерпілої ОСОБА_17 , отримані шахрайським шляхом, після чого заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишила собі, а іншу частину - передала Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження,

В подальшому Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передав частину грошових коштів ОСОБА_7 , Особі-2 та Особі-3, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації Особи-1 та Особи-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, а також її активних учасників ОСОБА_7 , Особи-3 та Особи-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 30903 грн.

Крім того, 23 червня 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, разом із активним учасником ОСОБА_7 , виконуючи відведену роль та функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надала вказівку ОСОБА_7 підготувати банківську картку, а також підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що остання і виконала.

Отримавши вказані відомості про дані потерпілої ОСОБА_18 , 23.06.2021 Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись власною карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_40 зателефонував потерпілій ОСОБА_18 .

При здійсненні телефонної розмови Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_18 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, під час телефонної розмови дізнався у ОСОБА_18 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомила, що виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_18 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, за допомогою мобільного телефону зайшов у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_18 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 9568 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_18 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_41 , що належить підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_27 , оскільки фактично зазначена банківська картка перебувала у користуванні активного учасника злочинної організації ОСОБА_7 .

У подальшому 23 червня 2021 року у м. Харкові ОСОБА_7 прибула до банкомату «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 18-Б, де здійснила зняття грошових коштів у сумі 9500 грн. потерпілої ОСОБА_18 з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_41 , що зареєстрована на ім`я підконтрольної злочинній організації особі - ОСОБА_27 .

В подальшому, ОСОБА_7 заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишила собі, а іншу частину - за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передала Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, для забезпечення протиправної діяльності злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організатора злочинної організації Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження,та її активного учасника ОСОБА_7 останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 9568 грн.

Вимоги апеляційної скарги і узагальнені доводи особи, яка її подала

В апеляційній скарзі прокурор у кримінальному провадженні, не оспорюючи висновки суду першої інстанції щодо доведеності обвинувачення та винуватості ОСОБА_7 , правову кваліфікацію, вважає вирок Київського районного суду м. Харкова від 01 травня 2023 року незаконним і необґрунтованим з підстав неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність, що виразилося у застосуванні закону, який не підлягає застосуванню, а саме ст. 75 КК України, і як наслідок невідповідності призначеного судом покарання особі обвинуваченої та тяжкості вчиненого нею злочину внаслідок м`якості. Просить даний вирок скасувати в частині призначеного ОСОБА_7 покарання та ухвалити новий вирок, яким призначити обвинуваченій за ч.2 ст.255 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією всього майна, яке є її особистою власністю; за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4 роки 6 місяців. Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_7 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією всього майна, яке є її особистою власністю.

В обґрунтування заявлених вимог посилається на те, що судом першої інстанції не в повному обсязі враховано, що ОСОБА_7 інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень у складі найбільш суспільно-небезпечної форми злочинних угрупувань - злочинної організації, яка неодноразово вчиняла кримінальні правопорушення у 2020-2021 роках. Також зазначає, що судом недостатньо врахована ступінь тяжкості вчинених обвинуваченою кримінальних правопорушень та особу обвинуваченої.

Позиції інших учасників судового провадження

Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні вимоги апеляційної скарги підтримала в повному обсязі та наполягала на її задоволенні.

Обвинувачена та її захисник в судовому засіданні вважали необґрунтованою апеляційну скаргу прокурора та просили залишити її без задоволення.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора на підтримку апеляційної скарги, зваживши на доводи обвинуваченої та його захисника, обговоривши доводи, викладені в апеляційній скарзі, та перевіривши матеріали кримінального провадження, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга прокурора задоволенню не підлягає.

Мотиви суду

Згідно з вимогами ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу, тобто кожний доказ повинен бути оціненим з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Як убачається з вироку суду, судовий розгляд було проведено за процедурою, передбаченою ч.3 ст.349 КПК України, з врахуванням цього суд встановив фактичні обставини кримінального провадження та відповідно кваліфікував дії ОСОБА_7 за ч.2 ст.255 КК України, ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, а тому висновки суду щодо фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, доведення винуватості та кваліфікації її дій, які в апеляційній скарзі не оскаржуються, у відповідності з нормами ч.2 ст.394, ст.404 КПК України в апеляційному порядку не перевіряються.

Що стосується доводів апеляційної скарги прокурора про неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність та невідповідність призначеного покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченої, колегія суддів вважає, що вони заслуговують на увагу з огляду на наступне.

За змістом апеляційної скарги прокурор, не оспорюючи призначений судом ОСОБА_7 сам вид покарання, фактично не погоджується із подальшим застосуванням до останньої правового інституту звільнення від покарання на підставі ст.75 КК України.

Згідно ст.50, 65 КК України, суд призначає покарання, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, обставин, що обтяжують та пом`якшують покарання, а також дані, які всебічно характеризують особу винного. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчинення нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Виходячи з указаної мети і принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного. Тільки з врахуванням та належним аналізом усіх цих обставин у своїй сукупності буде досягнуто необхідного балансу верховенства права та справедливості при вирішенні цього питання.

Такі вимоги кореспондуються з правовими позиціями, викладеними в Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 року № 7, а також приписами, зазначеними в ч.1 ст.1 КК України, ст.2 КПК України.

Також, визначені у ст.65 КК України загальні засади призначення покарання наділяють суд правом вибору однієї із форм реалізації кримінальної відповідальності - призначити покарання або звільнити від покарання чи від його відбування, завданням якої є виправлення та попередження нових злочинів. Ця функція за своєю правовою природою є дискреційною, оскільки потребує врахування та оцінки конкретних обставин справи, ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного, обставин, що впливають на покарання.

Дискреційні повноваження суду визнаються і Європейським судом з прав людини, який у своїх рішеннях (зокрема й у справі «Довженко проти України») зазначає лише про необхідність визначення законності, обсягу, способів і меж застосування свободи оцінювання представниками судових органів, виходячи із відповідності таких повноважень суду принципу верховенства права. Це забезпечується, зокрема, відповідним обґрунтуванням обраного рішення в процесуальному документі суду тощо.

Згідно із законом стаття 75 КК України може бути застосована в тому разі, коли суд при призначенні покарання, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання. При цьому таке рішення суд повинен належним чином умотивувати.

Відповідно до вимог ст.414 КПК України невідповідним ступню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого визнається таке покарання, яке хоч і не виходить за межі, встановлені відповідною статтею (частиною статті) закону України про кримінальну відповідальність, але за своїм видом чи розміром є явно несправедливим через м`якість або через суворість.

Так, призначаючи ОСОБА_7 покарання, суд прийшов до правильного висновку про необхідність призначення покарання у виді позбавлення волі на певний строк. Однак, мотивуючи своє рішення про можливість виправлення обвинуваченої без ізоляції від суспільства, тобто із застосуванням ст.75 КК України з подальшим звільненням її від покарання з випробуванням, суд першої інстанції послався на щире каяття обвинуваченої, а також те, що вона раніше не судима, вперше притягується до кримінальної відповідальності, її молодий вік (повних 25 років), звернення застави обвинуваченої за її клопотанням на спеціальні рахунки Національного банку України для цілей оборони України, враховуючи, що за період перебування під вартою з 30.06.2021 по 29.12.2021 ОСОБА_7 зробила для себе відповідні висновки, від органів досудового розслідування, а потім від суду не переховувалася, нових кримінальних правопорушень не вчинила, є законним опікуном неповнолітньої ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно Підтвердження батьківських прав Управління у справах молоді та сім`ї Загальної соціальної служби місто Лейпциг Німеччина (т.2 а.с. 62-63). Зазначені обставини, а також дані щодо особи обвинуваченої, на думку суду першої інстанції, обґрунтовували обраний судом захід примусу.

Але з таким висновком не можна погодитися, оскільки він не ґрунтується на загальних засадах призначення покарання, встановлених ст.ст.50,65 КК України, у зв`язку з тим, що суд першої інстанції в достатній мірі не врахував ступінь тяжкості, мету та спосіб вчинених ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, його мотив, даних щодо особи останньої, її процесуальну поведінку, а також інші обставини, що відображають особливості конкретного кримінального правопорушення у межах даної кримінально-правової кваліфікації.

Як убачається з матеріалів провадження, ОСОБА_7 не судима; не працює, неодружена; разом з тим вчинила значну кількість корисливих кримінальних правопорушень, які із урахуванням правової конструкції та за класифікацією злочинів, передбачених ст.12 КК України, відносяться до особливо тяжких злочинів проти власності та проти громадської безпеки, вчинених у складі найбільш суспільно-небезпечної форми злочинних угрупувань - злочинної організації, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність як вчиненого, так й самої обвинуваченої, роль якої була досить активною, відповідно до фабули обвинувачення.

Але зазначеним обставинам судом першої інстанції не було надано належної оцінки.

За таких обставин висновок суду про можливість виправлення обвинуваченої ОСОБА_7 без відбування покарання та можливість застосування до неї такої правової пільги, як звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України, колегія суддів вважає необґрунтованим та таким, що не відповідає зазначеним вимогам закону України про кримінальну відповідальність, а також засадам та меті покарання, визначеним ст.50, 65 КК України, а тому вирок суду в цій частині не можна визнати законним та обґрунтованим, відповідно до вимог ст.370 КПК України, у зв`язку з чим доводи прокурора в апеляційній скарзі про це є цілком обґрунтованими та підлягають задоволенню, в тому числі й щодо призначення безальтернативного додаткового покарання у виді конфіскації майна, передбаченого санкцією ч.2 ст.255 КК України та приписами ст.59 КК України. Пільгових правових підстав для його не призначення з огляду на зазначені криміналістичні складові злочину, колегія суддів не вбачає.

У зв`язку з викладеним, на підставі п.4 ч.1 ст.420 КПК України, колегія суддів вважає за необхідне вирок суду першої інстанції щодо ОСОБА_7 скасувати в частині звільнення її від відбування покарання та ухвалити свій вирок.

Призначення ОСОБА_7 покарання в мінімальних межах санкцій статей обвинувачення із застосуванням правової формули, передбаченої ч.1 ст.70 КК України, а саме поглинення менш суворого покарання більш суворим з реальним його відбуванням з конфіскацією майна, яке є її особистою власністю, зогляду на подальшу процесуальну поведінку обвинуваченої на всіх стадіях провадження, відповідатиме принципам законності, індивідуалізації та справедливості, буде необхідним та достатнім для його виправлення, внесе корективи в соціально-психологічні властивості обвинуваченої, нейтралізує її негативні настанови та змусить в майбутньому додержуватись положень закону України про кримінальну відповідальність і позбавить можливості вчиняти нові злочини, цілком відповідатиме вимогам та цілям, передбаченим ст.50, 65 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.404, 407, 418, 420 КПК України, колегія суддів,-

ЗАСУДИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_5 задовольнити.

Вирок Київського районного суду м.Харкова від 01 травня 2023 року щодо ОСОБА_7 в частині призначеного покарання скасувати.

Призначити ОСОБА_7 покарання:

- за ч.2 ст.255 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією всього майна, яке є особистою власністю засудженої;

- за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_7 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією всього майна, яке є особистою власністю засудженої.

В решті вирок залишити без змін.

Строк відбування покарання засудженій ОСОБА_7 обчислювати з моменту її фактичного затримання.

Зарахувати в строк відбування покарання ОСОБА_7 строк перебування її під вартою з 30 червня 2021 року до 29 грудня 2021 року включно.

Вирок апеляційного суду набирає законної сили з моменту його проголошення, може бути оскаржений в касаційному порядку безпосередньо до Кримінального касаційного суду у складі Верховного Суду протягом трьох місяців з дня його проголошення.

Колегія суддів:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3