Провадження №1- кс/712/4823/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000481 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 249 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Черкаській області про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, встановлена інформація, що група осіб, серед яких є посадові особи суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану на території Черкаського району Черкаської області, здійснюють промисловий вилов біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства, що виражається у перевищенням квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби, чим завдають збитків державі.

Разом з тим, оперативними працівниками УКР ГУНП в Черкаській області отримано інформацію про те, що група осіб на території Черкаського району Черкаської області незаконно займається рибним промислом в об`ємах, що заподіює істотну шкоду.

Під час досудового розслідування на виконання доручення, наданого оперативному підрозділу УКР ГУНП в Черкаській області, в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння зазначених вище злочинів, встановлено коло осіб, які вчиняють вказані кримінальні правопорушення, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який у власному користуванні має мобільні телефони з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та являється засновником/директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адаресою: АДРЕСА_3 , засновником/директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та засновником ПП « ОСОБА_6 » ЕДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_5 , користуючись своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, надає вказівки підпорядкованим особам щодо вилову та подальшого збуту риби, з порушенням вимог чинного законодавства, а також з перевищенням встановлених державою квот, чим спричиняє своїми діями матеріальні збитки у великих розмірах.

Вказана вище злочинна діяльність здійснюється на наступних рибних бригадах, які знаходяться на орендованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 ».

Разом з тим, ОСОБА_5 залучив до даної діяльності ряд інших осіб, які активно сприяють вчиненню злочинної діяльності ОСОБА_5 .

В ході здійснення досудового розслідування, відповідно до відповідей на запити до ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , уклали договори на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об`єктах, за результатами аукціонів Держрибагенства та суб`єктами господарювання на 2023 рік:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - договір KP29min, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящ - 8,096 т., судак звичайний - 1,288 т., плітка - 7,378 т., сазан - 0,380 т., щука - 0,271 т., сом -0,309 т., плоскирка 3,169 т., синець - 1,473 т., чехоня - 0,456 т., головень - 0,005 т., білизна - 0,152 т., окунь - 0,874 т., лин - 0,005 т., краснопірка - 0,062 т., клепець - 0,048 т., рибець звичайний - 0,014 т., йорж звичайний - 0,004 т.) - загальна кільксть - 23,984 т.;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - договір КР30min, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящ - 8,096 т., судак звичайний - 1,288 т., плітка - 7,378 т., сазан - 0,380 т., щука - 0,271 т., сом -0,309 т., плоскирка 3,169т., синець - 1,473 т., чехоня - 0,456 т., головень - 0,005 т., білизна - 0,152 т., окунь - 0,874 т., лин - 0,005 т., краснопірка - 0,062 т., клепець - 0,048 т., рибець звичайний - 0,014 т., йорж звичайний - 0,004 т.) - загальна кількість - 23,984 т.;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - договір КРЗmах, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящ - 56,671 т., судак звичайний - 9,013 т., плітка - 51,649 т., сазан - 2,661 т., щука - 1,896 т., сом - 2,162 т., плоскирка - 22,183 т., синець - 10,310 т., чехоня - 3,193 т., головень - 0,033 т., білизна - 1,064 т., окунь - 6,119 т., лин - 0,033 т., краснопірка - 0,432 т., клепець - 0,333 т., рибець звичайний - 0,100 т., йорж звичайний - 0,003 т., раки - 0,350 т.) загальна кількість - 168,235 т.;

Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 216,203 т.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір KP1mid, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящ - 21,589 т., судак звичайний - 3,433 т., плітка - 19676 т., сазан 1,014 т.щука - 0,722 т., сом - 0,824 т., плоскирка - 8,451 т., синець - 3,928 т., чехоня - 1,216 т., головень - 0,013 т., білизна - 0,405 т., окунь - 2,331 т., лин - 0,013 т., краснопірка - 0,165 т., клепець -0,127 т., рибець звичайний - 0,038 т., йорж звичайний - 0,011 т., сонячний окунь -0,001 т., раки - 0,171 т.) - загальна кількість - 64,128 т.;

Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 64,128 т.

ПП « ОСОБА_6 » договір KP5mid, згідно якого наявне обмеження щодо видобутку біоресурсів (лящ - 21,589 т., судак звичайний - 3,433 т., плітка - 19,676 т., сазан - 1,014 т., щука - 0,722 т., сом - 0,824 т., плоскирка - 8,451 т., синець-3,928 т., чехоня- 1,216 т., головень - 0,013 т., білизна - 0,405 т., окунь - 2,331 т., лин - 0,013 т., краснопірка - 0,165 т., клепець - 0,127 т., рибець звичайний - 0,038 т., йорж звичайний - 0,011 т., сонячний окунь - 0,001 т., раки -0,171 т.) - загальна кількість - 64,128 т.;

Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ПП « ОСОБА_6 » складає 64,128 т.

Окрім цього, в ході досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_4 в порядку ст.93 КПК України, витребувано інформацію, щодо подання звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , звітності про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів у Кременчуцькому водосховищі, а саме:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023 рік подала наступні звітності на 3 (три) риббригади, розташованих на зазначених вище земельних ділянках в АДРЕСА_6 :

Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів -0,499 т.;

Як приклад по видам: (лящ - 0,124 т., судак звичайний - 0,009 т.);

Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів -18,376т.;

Як приклад по видам: (лящ - 2,963 т., судак звичайний - 0,226 т.);

Станом на 14.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів -37,100т.;

Як приклад по видам: (лящ - 7,110 т., судак звичайний - 1,225 т.);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2023 рік подала наступні звітності на 1 (одну) риббригаду, розташовану на зазначену вище земельну ділянку в с. Топилівка:

Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів -0,031 т.;

Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів -2,139 т.;

Станом на 14.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів -8,283 т.;

ПП « ОСОБА_6 » за 2023 рік подала наступні звітності на 1 (одну) риббригаду, розташовану на зазначену вище земельну ділянку в с. Рацеве:

Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів -0,331 т.;

Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів -4,101 т.;

Станом на 14.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів -11,708т.;

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме обстеження публічно недоступного місця, аудіо, відео контроля особи в місцях відвантаження, зважування, фасування та зберігання біоресурсів на територіях риб бригад.

Згідно дослідження розсекречених протоколів за результатами проведення вказаних негласних слідчих розшукових дій, які проводилися в період часу з 10.03.2023 до 24.07.2023 встановлені наступні обставини:

Риб бригада, яка здійснює свою діяльність на земельній ділянці :03:000:0001, розташована в с. Боровицьке Чигиринського району Черкаської області у пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 1994 ящиків з рибою, кожен ящик приблизною ємкістю 25 кг., тобто близько 49,85 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, згідно поданої звітності до ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 14.07.2023.

Як приклад по видам біоресурсів, зазначена вище риб бригада фактично виловила біоресурси:

В період часу з 15.03.2023 до 23.03.2023: вид біоресурсу - лящ 175 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 4,375 т., судак звичайний 28 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 0,700 т.

В період часу з 13.06.2023 до 24.07.2023: вид біоресурсу - лящ 682 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 17,05 т., судак звичайний 315 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 7,87 т.

Риб бригада, яка здійснює свою діяльність на земельній ділянці :03:000:0001, розташована в с. Сагунівка Черкаського району Черкаської області у пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 378 ящиків з рибою, кожен ящик приблизною ємкістю 25 кг., тобто близько 11 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, згідно поданої звітності до ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 20.04.2023.

Як приклад по видам біоресурсів, зазначена вище риб бригада фактично виловила біоресурси:

В період часу з 11.03.2023 до 23.03.2023: вид біоресурсу - лящ 678 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 16,95 т., судак звичайний 58 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 1,450 т.

Риб бригада, яка здійснює свою діяльність на земельній ділянці :04:000:0004, розташована в с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області у пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 903 ящиків з рибою, кожен ящик приблизною ємкістю 30 кг., тобто близько 26,7 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, згідно поданої звітності до ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 15.07.2023;

Окрім цього, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно абонентського номеру НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_5 встановлено розмови, в ході яких вказана особа, наказує працівнику однієї з риб бригад не зазначати до офіційних журналів про кількість виловлених біоресурсів. Також, в ході розмов зафіксовано факт видобутку підприємствами, засновником яких є ОСОБА_5 вилов біоресурсів близько 7 тон. за тиждень, що свідчить про явне перевищення квоти встановленої управлінням меліорації.

Також, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно вказаних вище фігурантів, зафіксовані розмови, які свідчать про причетність останніх до злочинної діяльності пов`язаної із промисловим виловом біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства.

Таким чином, отримані в ході досудового розслідування відомості свідчать про те, що вказані вище особи, здійснюють промисловий вилов риби із порушенням вимог законодавства, а саме з перевищенням дозволених ІНФОРМАЦІЯ_4 квот на об`єми вилову риби та приховуванням до облікових документів фактичної кількості виловлених біоресурсів, які транспортуються та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановлено, що для здійснення своєї діяльності (в тому числі і протиправної) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 використовує банківські рахунки відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а саме наступні рахунки: НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_9 (Євро).

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 30вересня 2023 року, до рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а саме наступні рахунки НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_9 ( Євро), необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів, слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000481 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 249 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Черкаській області про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, встановлена інформація, що група осіб, серед яких є посадові особи суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану на території Черкаського району Черкаської області, здійснюють промисловий вилов біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства, що виражається у перевищенням квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби, чим завдають збитків державі.

Відповідно до протоколу огляду від 30.09.2023 для здійснення своєї діяльності (в тому числі і протиправної) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 використовує банківські рахунки відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а саме наступні рахунки: НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_9 (Євро).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунків, відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_9 (Євро) із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. ЗО вересня 2023 року по рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_9 ( Євро) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );

фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_9 (Євро), за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. ЗО вересня 2023 року;

інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_9 ( Євро), із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 30 вересня 2023 року;

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) № НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_9 ( Євро), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 30 вересня 2023 року;

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_9 ( Євро), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 вересня 2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_9 (Євро).

завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_9 (Євро).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1