Справа № 216/8245/23
Провадження № 1-кс/216/18/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

01 січня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000466 від 30.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.08.2023 до чергової частини ВП № 1 (м. Білопілля) СРУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає АДРЕСА_1 , про те, що 29.08.2023 він на сайті «OLX» натрапив на об`яву про продаж мотоблоку, де був зазначений номер продавця НОМЕР_1 , на якій він зателефонував та із продавцем домовився про придбання мотоблоку, якій просив зробити предоплату в сумі 1500 грн., які заявник того ж дня о 14.58 год. перекинув зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , після чого з заявником по телефону за НОМЕР_4 зв`язався чоловік, якій назвався батьком продавця мотоблоку, та повідомив, що він знаходиться у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Вінниця, та хоче відправити йому мотоблок, та попросив перерахувати на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 решту суми за мотоблок, а саме 4900 грн., на що заявник погодився та того ж дня о 18.21год. перерахував на картку НОМЕР_3 гроші в сумі 4900 грн. та о 18.27 год. перерахував на вказану картку гроші в сумі 735 грн. за доставку. В подальшому чоловік, якій назвався батьком продавця мотоблоку перекинув йому фотозображення товарно-транспортної накладної « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якій був зазначений відправник - ОСОБА_6 , НОМЕР_5 , адреса відділення АДРЕСА_2 . В подальшому заявник через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 по номеру ТТН встановив, що створене відправлення порожне, тобто без товару. В діях невідомих осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене за змовою групою осіб.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, останній надав показання про те, що він користується № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 .

Крім того, потерпілий надав до матеріалів кримінального провадження виписку про рух грошових коштів по вищенаведеного карткового рахунку, де містяться відомості про безготівковий платіж,однак деталей транзакцій у виписці не має.

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », деталей всіх транзакцій, відомості про механізм здійснення транзакції 29.08.2023 року.

Дана інформація перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ). У відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, вказана інформація є банківською таємницею, тому отримати вказану інформацію у інший спосіб,окрім здійснення тимчасового доступу до речей і документів, не є можливим.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 30.08. 2023 року внесені до ЄРДР за № 0000466 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.09.2023.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме документів, котрі містять відомості про:

рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 29.08.2023 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд),місця проведення платежів (транзакцій) по картковому рахунку, та із зазначенням повних даних про здійсненні транзакції з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків, найменування банківських установ, прізвище ім`я по-батькові користувачів карткового рахунку), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, в яких здійснювалось обготівкування (зняття) грошових коштів, місце розташування терміналів для безготівкової оплати, рахунки,які вони обслуговують та користувачі такими банківських рахунків, дат та часу здійснення таких операцій, з наданням повних банківських реквізитів контрагентів, від яких надходили кошти на банківський рахунок,та контрагентів, які були отримувачами платежів з вказаного рахунку, з повною розшифровкою щодо призначення платежу;

всі транзакції з використанням безготівкової оплати, із зазначенням часу, місця та призначення проведених платежів, найменування та місцезнаходження терміналів для безготівкової оплати, карткові рахунки та їх користувачі, на які надходили грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 29.08.2023 року по дату постановлення ухвали, тобто до 01 січня 2024 року;

повні анкетні дані користувача рахунку, який обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, договір про надання послуг);

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 29.08.2023 року по дату постановлення ухвали, тобто до 01 січня 2024 року, інформацію про зміну фінансового номеру;

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 01.03.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1