УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" листопада 2023 р. Справа № 596/1504/22

Провадження № 1-кс/596/276/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000102 від 01 грудня 2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000102 від 01 грудня 2022 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України вбачається, що 01 грудня 2022 року у ВП №3 (м.Гусятин) із ВПК в Тернопільській області надійшли матеріали щодо звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 21 листопада 2022 року, під час оформлення відправки товару, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «OLX», із його банківського рахунку було проведено списання грошових коштів в розмірі 4575 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 01 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із допиту потерпілого ОСОБА_4 слідує, що він користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 на якій зберігалися грошові кошти в сумі 4575 гривень. 21 листопада 2022 року його дружина ОСОБА_5 на сайті «ОLX» виставила на продаж товар та вказав свій абонентський номер НОМЕР_2 . Через деякий час до дружини в соціальній мережі «Вайбер» написала невідома жінка, підписана як « ОСОБА_6 », яка погодилася купити куртку та запропонувала «ОLX» доставку. Надалі, невідома скинула інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на яке в подальшому перейшов, ввів дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , суму 2500 гривень та натиснув отримати грошові кошти. Дана інформація загружалася та через деякий час йому прийшло повідомлення на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання з його карткового рахунку грошових коштів в сумі 4575 гривень.

Із рапорту інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України слідує, що в ході виконання доручення встановлено, що грошові кошти 21.11.2022 року перераховані через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

08.08.2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та вилучено інформацію, з якої слідує, що 21.11.2022 року сервіс Переказ коштів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сума платежу 4 486 гривень, відправник 763739, отримувач НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що карта № НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який здійснював свою діяльність з 2001 року. У 2022 році було ухвалено рішення про відмову від бренду ІНФОРМАЦІЯ_9 , здійснено зміну юридичного найменування банку на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та створено новий бренд ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо власника та руху грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із № НОМЕР_4 , за період з 21.11.2022 року по 31.01.2023 року, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці. В інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Старший слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в резолютивній частині клопотання зазначив, що розгляд клопотання, просить проводити у його відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із № НОМЕР_4 , за період з 21.11.2022 року по 31.01.2023 року, щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що розташований у АДРЕСА_3 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Таким чином, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період з 21.11.2022 року по 31.01.2023 року, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- відомості про клієнта банку особу, якій надано в користування банківську карту із № НОМЕР_4 ;

- інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням наявних даних про фізичних та/або юридичних осіб від яких надходили грошові кошти) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 , у період з 20 год. 00 хв. 21.11.2022 року по 31.01.2023 року із вказанням суми валюти операції, місця кінцевого розпоряджання грошовими коштами, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківських карток;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку із № НОМЕР_4 , а також онлайн банкінги;

- за наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо карткового рахунку із № НОМЕР_4 , або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 , а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які із карткового рахунку № НОМЕР_4 у період з 21.11.2022 року по 31.01.2023 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку із № НОМЕР_4 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку у період з 21.11.2022 року по 31.01.2023 року;

- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даного рахунку, у разі проведення такої операції в електронному вигляді.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований у АДРЕСА_3 , а також у Тернопільських відділеннях, що у АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .

Право тимчасового доступу до речей і документів надати заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Надати вищезазначену інформацію відкопіювавши її на електронний носій або в друкованому вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області Елла МИТРАЖИК