справа №176/228/24
провадження №1-кс/176/71/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Жовті Води Дніпропетровської області погоджене 19.01.2024 року з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке 15.01.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007,про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

До Жовтоводського міського суду за вх. 752/24 від 23.01.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на:

-грошові купюри номіналом 500 грн. серія та номер СД5796049, ВВ7165407, ЕЕ9320149, ХЄ0903974, ВЕ8889676, ЕЖ1019787, ХЄ9643853, ЕЗ6803015, 1 купюра номіналом 1000 грн., АС0264777, що поміщені до пачки цигарок «Marvel», та які поміщено до спеціального пакету НПУ 0219850;

-посвідчення пластикове жовто-блакитного кольору на імя ОСОБА_5 , що поміщено до спеціального пакету НПУ ЕХР0220502;

-грошові кошти купюрами 500 грн. ГА3641411, АА1675704, купюри 50 грн. АУ7978048, АУ1319813, купюра 100 грн. УР 0041810, що поміщено до спеціального пакету НПУ PSP1361093;

-мобільний телефон IPHONE11 чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що поміщено до спеціального пакету PSP 1361094, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-грошові купюри 500 грн. ЕЖ1135740, 200 грн. ДГ4146051, ЕЄ6712566, ЄГ2692737, 100 грн.УУ2270076, 50 грн. АС4208492, АУ1060938, АВ7807559, 20 грн., ЕВ2358411, ЄА7777614, купюри 5 грн. ЮБ1245179, мобільний телефон «Redmi Note12», блакитного кольору в силіконовому чохлі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , поміщено до спеціального пакету НПУ PSP1361095;

-пластикове посвідчення «Громадська організація» «Тернівська Єдність» №28 на ім`я ОСОБА_6 та пластикове посвідчення ЧАО Северный горно-обагатительный комбинат» на імя ОСОБА_6 , поміщено до спеціального пакету НПУ P1361096,

-жилетка піксельна блакитного кольору з надписом на спині «Громадське формування з охорони громадського порядку «САПСАН»» поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 4312515, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-купюра номіналом 100 доларів США серія МЕ25566791В поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 1361097;

-пластикове посвідчення громадська організація «Тернівська єдність» на ім`я ОСОБА_5 поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 1361102;

-візитка «Поліцейський офіцер ОСОБА_7 на аркуші паперу з написом НОМЕР_6 Лиля», поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 1361103;

-мобільний телефон марки «Siena» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 н.м.т НОМЕР_9 , поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 1361101, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-предмет схожий на пістолет на затворі мається гравіювання Саl 4,5 mm/177 Gletcher PM на затворі мається гравіювання 16РМК2682 та магазин з балоном, також ємність пластикова з шариками в середині мається аркуш на якому зображено 250 шт. та ще одна ємність пластикова із аркушем паперу із зображенням 500 шт. поміщено до спеціального пакету НПУ SUD 2040492, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виявлені під час обшуку автомобіля TOYOTA FJ CRUISER, рік випуску 2006, номерний знак НОМЕР_10 , що мало місце 18.01.2024 року.

З клопотання витікає, що надійшла заява від мешканця м. Жовті Води, під час перевірки якої встановлено, що на територія м. Жовті Води Дніпропетровської області, група осіб шляхом обману заволоділи в період часу з 17.12.2023 по 08.01.2024 грошовими коштами заявника та продовжує на даний час вимагати грошові кошти, чим завдали останньому матеріальної шкоди.

15.01.2024 року до Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява від ОСОБА_8 за №621-24, з приводу того, що група невідомих їй осіб на територія м. Жовті Води Дніпропетровської області, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці.

15 січня 2024 року за вказаним фактом слідчим відділенням відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

18.01.2024 року з 19 години 32 хвилини по 21 годину 15 хвилин, слідчим СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 , за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено обшук автомобіля TOYOTA FJ CRUISER, рік випуску 2006, номерний знак НОМЕР_10 , який на праві власності належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Обшук автомобіля проводився поблизу буд. АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено речі, які є предметом розгляду справжнього клопотання.

Приймаючи до уваги, що грошові кошти, мобільні телефони, предмет схожий на пістолет та інше майно, виступають головними речовими доказами, можуть містити інші відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин під час розслідування кримінального провадження, з метою забезпечення кримінального провадження, то слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Вивчив матеріали клопотання про арешт майна та наведені в ньому підстави, дослідив долучені письмові докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як витікає тапідтверджується дослідженим витягом з кримінального провадження № 0000007, надійшла заява від мешканця м. Жовті Води, під час перевірки якої встановлено, що на територія м. Жовті Води Дніпропетровської області, група осіб шляхом обману заволоділи в період часу з 17.12.2023 по 08.01.2024 грошовими коштами заявника та продовжує на даний час вимагати грошові кошти, чим завдали останньому матеріальної шкоди, відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу обшуку від 18.01.2024 року вбачається та підтверджується, що в цей день в присутності та за участю понятих поблизу буд.6 на вул. Героїв України (Гагаріна), м. Жовті Води, Кам`янського району Дніпропетровській області здійснено обшук автомобіля TOYOTA FJ CRUISER, рік випуску 2006, номерний знак НОМЕР_10 . Під час обшуку виявлені речі, які є предметом розгляду даного клопотання, які в подальшому працівниками поліції були вилучені до відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Дослідив здобуті докази, вважаю, що цими доказами у сукупності підтверджується наявність події кримінального правопорушення за вищезазначеним фактом.

Оцінюючи у сукупності докази, то приходжу до висновку, що маються достатні підстави визнати, що грошові кошти різного номіналу, мобільні телефони, предмет схожий на пістолет на інше майно,будуть мати доказове значення у сукупності з іншими здобутими доказами для з`ясування та встановлення обставин події за цим фактом, наслідком якого є вчинення шахрайства за попередньою змовою групою осіб, оскільки є відносними та допустимими речовими доказами у справі, щодо яких існують підстави вважати, що могли бути використані як знаряддя у вчинені злочину, які містять на собі сліди чи інші відомості, які потребують у тому числі експертного дослідження, для з`ясування та перевірки обставин, як такі можуть бути доказом у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення причетної особи, а тому існує доведена необхідність їх збереження для подальшого доступу, оскільки існує очевидна вірогідність, що у разі залишення у безперешкодному володінні у власника, згодом як річ може бути прихована, пошкоджена або знищена.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 372, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке 15.01.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007,про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на:

-грошові купюри номіналом 500 грн. серія та номер СД5796049, ВВ7165407, ЕЕ9320149, ХЄ0903974, ВЕ8889676, ЕЖ1019787, ХЄ9643853, ЕЗ6803015, 1 купюра номіналом 1000 грн., АС0264777, що поміщені до пачки цигарок «Marvel», та які поміщено до спеціального пакету НПУ 0219850;

-посвідчення пластикове жовто-блакитного кольору на імя ОСОБА_5 , що поміщено до спеціального пакету НПУ ЕХР0220502;

-грошові кошти купюрами 500 грн. ГА3641411, АА1675704, купюри 50 грн. АУ7978048, АУ1319813, купюра 100 грн. УР 0041810, що поміщено до спеціального пакету НПУ PSP1361093;

-мобільний телефон IPHONE11 чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що поміщено до спеціального пакету PSP 1361094, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-грошові купюри 500 грн. ЕЖ1135740, 200 грн. ДГ4146051, ЕЄ6712566, ЄГ2692737, 100 грн.УУ2270076, 50 грн. АС4208492, АУ1060938, АВ7807559, 20 грн., ЕВ2358411, ЄА7777614, купюри 5 грн. ЮБ1245179, мобільний телефон «Redmi Note12», блакитного кольору в силіконовому чохлі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 м.т НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , поміщено до спеціального пакету НПУ PSP1361095;

-пластикове посвідчення «Громадська організація» «Тернівська Єдність» №28 на ім`я ОСОБА_6 та пластикове посвідчення ЧАО Северный горно-обагатительный комбинат» на імя ОСОБА_6 , поміщено до спеціального пакету НПУ P1361096,

-жилетка піксельна блакитного кольору з надписом на спині «Громадське формування з охорони громадського порядку «САПСАН»» поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 4312515, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-купюра номіналом 100 доларів США серія МЕ25566791В поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 1361097;

-пластикове посвідчення громадська організація «Тернівська єдність» на ім`я ОСОБА_5 поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 1361102;

-візитка «Поліцейський офіцер ОСОБА_7 на аркуші паперу з написом НОМЕР_6 Лиля», поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 1361103;

-мобільний телефон марки «Siena» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 н.м.т НОМЕР_9 , поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 1361101, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-предмет схожий на пістолет на затворі мається гравіювання АДРЕСА_2 на затворі мається гравіювання 16РМК2682 та магазин з балоном, також ємність пластикова з шариками в середині мається аркуш на якому зображено 250 шт. та ще одна ємність пластикова із аркушем паперу із зображенням 500 шт. поміщено до спеціального пакету НПУ SUD 2040492, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заборонити особам у користуванні та власності яких знаходяться вищезазначене майно, їх відчуження, розпорядження та використання.

Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1