Справа №209/5864/23
Провадження №1-кс/209/1192/23
У Х В А Л А

12 грудня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000154 від 19 вересня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 19 вересня2023 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11 вересня 2023 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводам продажу товару мобільного телефону "Apple Iphone 14 Pro Max", спілкуючись за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 41775 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем на вказану невстановленою особою банківську картку за номером № НОМЕР_1 , мобільний телефон не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

19 вересня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

20 вересня 2023 року було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_4 , яка пояснила, що 11 вересня 2023 року вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса вказана: АДРЕСА_1 , другий поверх магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») мобільний телефон Apple Iphone 14 Pro Мах» за 41775 гривень з повною передоплатою. Раніше потерпіла послугами вказаного сайту не користувалась. На сайті при оформленні замовлення вона заповнила анкету, де вказала своє прізвище, номер відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 . На сайті було вказано, що термін доставки складає 1-2 дні з моменту оформлення замовлення. Приблизно о 23.10 годин потерпіла ОСОБА_4 з належної їй карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 перерахувала всю вказану суму через сторінку на сайті, під час оформлення оплати, була вказана банківська картка фізичної особи № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_5 . Після оплати з сайту потерпілій надійшов номер замовлення 24680 та підтвердження оплати. Протягом тижня товар не було надіслано, тому потерпіла зателефонувала на номер телефону, який було вказано на сайті - НОМЕР_3 , але слухавку ніхто не підіймав, вона писала у технічну підтримку на сайті, також відповідь не надійшла. Пізніше потерпіла знайшла відгуки в соціальних мережах про вказаний магазин, а саме інформацію про те, що це шахраї.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000154 від 19 вересня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів:

- що містять інформацію про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_1 , яку емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всі наступні, при наявності, рахунки які належать даній фізичній особі;

- довідки-інформації про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок № НОМЕР_1 , повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11 вересня 2023 року по 12 грудня 2023 року;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам особи, на ім`я якої відкрита банківська картка/рахунок № НОМЕР_1 , за період з 11 вересня 2023 року по 12 грудня 2023 року;

- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам особи, на ім`я якої відкрита банківська картка/рахунок № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 11 вересня 2023 року по 12 грудня 2023 року;

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій карті № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11 вересня 2023 року по 12 грудня 2023 року;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карті № НОМЕР_1 за період з 11 вересня 2023 року по 12 грудня 2023 року;

- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні період з 11 вересня 2023 року по 12 грудня 2023 року;

- документів на відкриття вищезазначених карткових рахунків;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування вищезазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 12 грудня 2023 року до 12 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1