Дата документу 13.11.2023Справа № 554/877/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.11.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000102 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що впродовж 2022 - 2023 років, невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб вчиняють шахрайські дії відносно громадян України, шляхом здійснення телефонних дзвінків, представляючись працівниками різних банківських установ, здійснили заволодіння грошовими коштами, зокрема ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , завдавши в загальному матеріальних збитків на загальну суму у понад 1000000 гривень.

Розпочаті за заявами вищевказаних потерпілих кримінальні провадження, відповідно до ст. 217 КПК України, об`єднані та присвоєно номер в ЄРДР № 0000102, досудове розслідування якого доручено СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

В ході виконання доручення, наданого слідчим в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УСР в м. Київ встановлено, що на території міста Києва, Полтавської, Харківської та Львівської областей діє злочинна група осіб, яка за попередньою змовою вчиняє шахрайські дії відносно громадян України.

На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 02.11.2023, в період часу з 11 год. 00 хв. 07.11.2023 по 18 год. 24 хв. 07.11.2023, у садовому товаристві «Русанівський Політехнік» за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено майно.

Дані речі визнані речовими доказами, відповідно до постанови слідчого від 08.11.2023, мають значення для визначення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, дані речі в подальшому будуть використані як докази, що слугуватимуть доведенню вини осіб і без цих речей не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінально провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в період часу з 11 год. 00 хв. 07.11.2023 по 18 год. 24 хв. 07.11.2023, у садовому товаристві «Русанівський Політехнік» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)монітор «HP» с.н. ZCQ33817CD; 2) монітор «HP» с.н. ZCQ51015RW; 3) монітор «HP» с.н. ZCQ30906RT; 4) монітор «HP» с.н. ZCQ3011VT3; 5) монітор «HP» с.н. ZCQ33524BW; 6) монітор «Dell» с.н. CN-OJ83J1-74445-5CT-979L-AO1; 7) монітор «Dell» с.н. TW-OHMNMMMM-74264-58Q-2HVS; 8) монітор «HP» с.н. CNC 1360R5; 9) монітор «Fujitsy» с.н. ZCQ YVD256606; 10) монітор «Acer» с.н. ETLMHOCOO21307FD1A8003; 11) монітор «Acer» с.н. ETLMHOCOO21327C275800; 12) монітор «Acer» с.н. ETLMHOCOO21407; 13) монітор «Fujitsy» с.н. YVYV10259466; 14) монітор «Fujitsy» с.н. YV1D256170; 15) монітор «Fujitsy» с.н. YV1D128202; 16) монітор «Fujitsy» с.н. YV1D258050; 17) монітор «Fujitsy» с.н. YV6W018917; 18) системні блоки з наступними серійними номерами: MJQOOFZ5, MGOORSTV, PBDRVWE, MXL53836WJ, MJ27MAН, MJOOSKAC, MJ80TL1, EXL53322JY, MGOOKEATW MXL52835HH, MAJOOG8EA, MGOOMDKY, MXL53837OV, PBPB6KLY, 19) системний блок «LG», 20) системний блок «LG», 21) системний блок «Fujitsy» с.н. YM4X287906, 22) системний блок «Fujitsy» YM4X192965, 23) роутер «TP-Link» с.н. 22044Т1002917 і роутер «Netgear» с.н. 2G31OK5N06B14, 24) флеш-накопичувач «TORM» і флеш-накопичувач «ADAPTER», 25) дві рації марки «ALOFENG», 26) роутер «STARLINK» з підставкою с.н. WAHTOO287174; 27) клавіатура (11 шт.), 28) мишка для комп`ютерної техніки (11 шт.); 29) дроти для комп`ютерної техніки, 30) чорнові записи на 39-ти аркушах вилучено до спецпакету НПУ PSP3229991, 31) мобільний телефон Samsung imei355221/ НОМЕР_1 , до спецпакету НПУ KIV1145675, 32) планшети з наступними серійними номерами: с.н. HA1KTTCY с.н. HA1KM3SJ с.н. HA1KQ6ZS с.н. HA1KB4XB планшет «Lenovo» с.н. HA1KJZ11 (1e) планшет «Lenovo» планшет «Lenovo» вилучені до експертного пакету № PSP4153782, 33) банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , 34) грошові кошти на загальну суму 4973 грн. з наступними номіналами і номерами купюр: номінал 1000 грн.: AT3981377, AЄ4418224, БР4181333, номінал 50 грн.: УР0087663, ФЄ8927268, номінал 500 грн. : АГ8909454, ЗБ3857421, номінал 200 грн.: АСОО35892 номінал 100 грн.: АЄ7776771, УЦ6589255, УК8702048, ЗГ1631553, УВ0430119, номінал 20 грн.: ЄВ6534359, ЄВ2943103, АН8060831, АК7676806, ЄА4737254, ЄБ1848282, ЄГ418890, АМ8943814, номінал 10 грн: СВ1903278, номінал 1 грн.: УТ5381297, ЄЗ0417207, УМ1197908, 35) моб. телефон «Iphone» належний ОСОБА_22 до спецпакету PSP 6102516, 36) моб. телефон «Iphone» належний ОСОБА_23 до спецпакету PSP 110333, 37) моб. телефон «Iphone» належний ОСОБА_24 до спецпакету KIV1145676, 38) моб. телефон «Xiaomi MI803 E7SE» до спецпакету KIV11456704, 39) моб. телефон «Iphone» належний ОСОБА_25 до спецпакету KIV1145677, 40) моб. телефон «Iphone» належний сірого к-ру до спецпакету KIV11456704.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1