печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012, -

В С Т А Н О В И В:

16.11.2023 старший слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компетентних органів Литовської Республіки, зокрема у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме наступну інформацію та документи стосовно клієнта VS Energy International NV (reg number НОМЕР_1 ):

- інформації щодо відкритих банківських рахунків, у тому числі, але не виключно, НОМЕР_2 (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання);

- інформації щодо руху коштів по рахункам, в паперовому або електронному вигляді, які відкриті зазначеним клієнтом в період часу з моменту відкриття по 20.10.2023;

- інформації щодо виписок по рахунках у цінних паперах;

- видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки та видаткових касових ордерів), згідно яких видавалися грошові кошти по рахункам, платіжні документи;

- оригіналів справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), установчих документів клієнта та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків VS Energy International NV (reg number НОМЕР_1 ), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо VS Energy International NV (reg number 34167415), як суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

До початку розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

З поданого слідчим клопотання вбачається, що слідчими Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 за частиною другою статті 110, частиною третьою статті 190, частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 191, частиною 5 статті 191, частиною третьою статті 206, частиною третьою статті 209, частиною третьою статті 212, частиною першою статті 255, частиною третьою статті 258-5, частиною третьою статті 358, частиною другою статті 362, частиною другою статті 364, частиною другою статті 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування, серед іншого, встановлюються обставини, за яких на території України починаючи з 2001 року, і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація що організована та представлена громадянами російської федерації, яка вчинила низку злочинів проти власності на території України, пов`язані із заволодінням об`єктами нерухомого майна, в тому числі об`єктами ресторанного та готельного бізнесу, об`єктами нерухомості торгівельного призначення, вчинені шляхом обману, протидії законній господарській діяльності шляхом шахрайського заволодіння цілісно-майновими комплексів, умисне ухилення від сплати податків, а також легалізації майна та доходів набутих на території України злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізичні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Валтс Вігантс, Вілліс, Дамбінс та ОСОБА_7 володіють по 20% кожен в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстрована на території Республіки Сейшельські острови), через яку прослідковується їх зв`язок (структура власності) з українськими обленерго: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме здійснюють володіння через ланцюг компаній нерезидентів: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 .

При цьому, указані компанії можуть бути пов`язані із українською групою компаній ІНФОРМАЦІЯ_13 та здійснювати легалізацію у країнах Європейського союзу грошових коштів зароблених за рахунок указаних п`яти обленерго.

Так в ході досудового розслідування встановлено перерахування українськими підприємствами енергетичної інфраструктури коштів на рахунки VS Energy International NV (reg number НОМЕР_1 ).

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовно руху коштів по рахунку VS Energy International NV (reg number НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а також всіма іншими рахунками зазначеного клієнта, відкритими у банку: АДРЕСА_1 , а також інших відомостей, що становлять банківську та комерційну таємниці.

Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, до яких належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

За визначенням, наведеним у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має серед іншого містити значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання сторона кримінального провадження повинна довести, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких вони просять:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У разі, якщо стороною кримінального провадження порушується питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Проте, аналіз доводів слідчого та наявних матеріалів кримінального провадження в частині поданого клопотання дає підстави для висновку, що клопотання не містить достатнього обґрунтування про наявність у вказаних у клопотанні документах інформації, що підтверджує обставини, зазначені слідчим у клопотанні про тимчасовий доступ.

З огляду на це слідчий суддя позбавлений можливості визначити чи буде за таких умов виправданим втручання, у тому числі, у права і свободи осіб, інформація про яких може міститися в документах до яких слідчий просить тимчасовий доступ.

Отже, оскільки стороною захисту не доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні компетентних органів Литовської Республіки, зокрема у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні компетентних органів Литовської Республіки, зокрема у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА