Справа № 352/2506/23
Провадження № 1-кс/352/405/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 жовтня 2023 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000341 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в :

Згідно з клопотанням встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.09.2023, приблизно о 16:10 год невстановлена досудовим розслідуванням особа за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , діючи таємно, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти, емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 , в сумі 6000 гривень, таким чином спричинивши потерпілій майнову шкоду на вказану суму. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на її ім`я відкритий рахунок (IBAN: НОМЕР_1 ), із яким зв`язана банківська картка № НОМЕР_2 , з якої було здійснено крадіжку грошових коштів. З метою встановлення невідомої особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з яким зв`язана банківська картка № НОМЕР_2 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період з 00:00 год 30.09.2023 по 23:59 год 01.10.2023, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може. За таких обставин, з метою отримання в передбаченому КПК України порядку фактичних даних про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ до до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, за період з 00:00 год 30.09.2023 по 23:59 год 01.10.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , через Компанію ППО філія Івано-Франківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку, з наступними числовим значенням НОМЕР_1 , із яким зв`язано банківську картку № НОМЕР_2 , а саме:

?інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 00:00 год 30.09.2023 по 23:59 год 01.10.2023;

?документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 00:00 год 30.09.2023 по 23:59 год 01.10.2023;

?фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із зазначених платіжних карток, за період часу з 00:00 год 30.09.2023 по 23:59 год 01.10.2023;

?інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням яких здійснювалось використання зазначених платіжних карток, за період часу з 00:00 год 30.09.2023 по 23:59 год 01.10.2023;

?інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування зазначених платіжних карток, за період часу з 00:00 год 30.09.2023 по 23:59 год 01.10.2023.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан СТРУТИНСЬКИЙ