Справа № 211/6993/23
Провадження № 1-кс/211/1887/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001146 від 11.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

03.11.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001146 від 11.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001146 від 11.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.185 КК України. 10.10.2023 до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.10.2023 невстановлена особа, таємно, діючи в умовах воєнного стану запровадженого 24.02.2022 президентом України, заволоділа грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 2200.00 грн. Обставини події встановлюються. 09.10.2023 приблизно о 09:00 годині, перебуваючи вдома я отримала щомісячну соціальну допомогу у розмірі 2 220 гривень. Цього ж дня, приблизно о 14:14 годині з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » я отримала повідомлення щодо списання з моєї платіжної карти № НОМЕР_1 була заблокована. Наступного дня, 10.10.2023 я звернулась із заявою до поліції. Згідно наданої потерпілим виписки по картці № НОМЕР_1 , невідома особа 09.10.2023 невідома особа здійснила переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 в загальній сумі 2 220 гривень ( вищевказана катка належить до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити тимчасовий доступ за адресою: АДРЕСА_2 ).

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 в період часу з 07.10.2023 по момент отримання тимчасового доступу.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001146 від 11.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів що містять інформацію по картковому номеру за № НОМЕР_1 в період часу з 07.10.2023 по отримання тимчасового доступу, які знаходяться в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса розташована: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити тимчасовий доступ в АДРЕСА_2 ), а саме до наступних документів:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить картка за № НОМЕР_1 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по наступному номер картки № НОМЕР_1 в період часу з 07.10.2023 по момент отримання отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу № НОМЕР_1 , та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з банківської картки № НОМЕР_1 в період з 07.10.2023 по момент отримання тимчасового доступу.

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язані як фінансові до банківського картки № НОМЕР_1 з 07.10.2023 по момент отримання тимчасового;

5) інформацію, щодо контрагентів та реквізити рахунків на які перераховувались кошти у сумі 2 220 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 09.10.2023 о 14:14 год. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4

6) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 07.10.2023 до моменту отримання тимчасового доступу з банківської картки № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділенні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1