Провадження № 1-кс/201/5184/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000307, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.

В клопотанні слідчого зазначено, що 21.12.2022 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з кіберполіції за заявою від ОСОБА_5 котрий мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що невстановлена особа, під приводом продажу генератора на інтернет-сайті «ОLX» шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17000 грн., які останній самостійно перерахував через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості передплати, але замовлений товар так і не отримав.

21.12.2022 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з кібер поліції за заявою від ОСОБА_6 котрий мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те що невстановлена особа, під приводом продажу генератору на інтернет-сайті «ОLX» шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 28500 грн., які останній самостійно перерахував через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості передплати, але замовлений товар так і не отримав

04.12.2022 через мережу інтернет на платформі «ОЛХ» знайшовши оголошення про продаж генератора МХЗ-3500 на фірмі ТОВ ТТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклавши усний договір з менеджером гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив переказ грошових коштів в якості передплати на картковий рахунок НОМЕР_1 у сумі 18000 грн. На даний час товар не отримав.

За даними фактами матеріали справи були направленні до СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 за ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 07.12.2022 він знайшов оголошення в інтернет мережі на сайті «OLX» про продаж генератора, вартістю 34 000 грн. В оголошенні був вказаний мобільний номер НОМЕР_2 . Далі потерпілий ОСОБА_5 написав на вищевказаний номер. Під час листування месенджері «Viber» невідомою особою-продавцем, B 3 потерпілий домовився про купівлю генератора. Останній повідомив потерпілому, що для того щоб отримати генератор необхідно здійснити передоплату в сумі 17000 грн, та надіслав потерпілому реквізити для оплати, а саме банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . На що потерпілий ОСОБА_5 , погодився і перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 грошові кошти в суммі 17 000 грн. Після здійснення оплати потерпілим, невідома особа-продавець сказала, що іншу частину коштів, а саме 17000 грн потерпілий повинен сплатити кур`єру, який доставить генератор на домашній адрес ОСОБА_5 .

Через деякий час невідома особа повідомила ОСОБА_5 що у 28 визначений термін доставити генератор не вдається через проблеми на складі, тому на це потерпілому ОСОБА_5 зробили знижку в сумі 2000 грн., повідомила невідома особа продавець. В подальшому потерпілий ОСОБА_5 вище вказаний товар так і не отримав та встановити зв`язок з продавцем не можливо.

Також у якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_6 , який повідомив, що 06.12.2022 він знайшов оголошення в інтернет мережі на сайті «OLX» про продаж генераторів, В оголошенні був вказаний мобільний номер НОМЕР_3 Далі потерпілий ОСОБА_6 написав на вищевказаний номер. Під час листування в месенджері «Телеграм» з невідомою особою- продавцем, потерпілий домовився про купівлю семи генераторів. Останній повідомив потерпілому, що для того щоб отримати генератори необхідно здійснити передоплату в сумі 28500 грн, та надіслав потерпілому реквізити для оплати, а саме банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . На що потерпілий ОСОБА_6 , погодився i перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 грошові кошти в суммі 28500 грн. Після здійснення оплати потерпілим, невідома особа- продавець повідомила, що іншу частину коштів, а саме 132500 грн., потерпілий повинен сплатити кур`єру, який доставить генератори на домашній адрес ОСОБА_8 . Через деякий час невідома особа повідомила ОСОБА_6 що у визначений термін доставити генератор не вдається через проблеми на складі, тому на це потерпілому ОСОБА_6 зробили знижку в сумі 2000 грн., повідомила невідома особа продавець. В подальшому потерпілий ОСОБА_9 вище вказаний товар так і не отримав та встановити зв`язок з продавцем не можливо.

Відповідно до інформації з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наявна інформація про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 керівник ОСОБА_10 , адреса: АДРЕСА_3 , інша інформація щодо відображення всіх учасників, власників даного підприємства не відображається і перебуває в матеріалах реєстраційної справи разом з протоколами загальних зборів та іншими реєстраційними документами, які будуть свідчити про підстави вступу нових учасників до підприємства і підписання ними актів приймання передачі до статутного капіталу.

Перевіркою встановлено, що грошові кошти надходили на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, які мають доказове значення та необхідні як докази у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 . (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

Також встановлено, що причетними особами до кримінального правопорушення можуть бути ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в яких відкриті рахунки в даному банку за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та на які не одноразово були помічені в діяннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а також стосуються про стан розрахунків вказаних клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_1 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними

- юридичну справу, установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, корпоративних карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків НОМЕР_1 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

У разі наявності інших рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 надати завірені належним чином платіжні документів, що відображають рух грошових коштів на наявних рахунках за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення Ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1