Справа №760/3304/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області капітаном юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000123 від 30.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ст. 227 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ст. 227 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, починаючи з 2015 року на тимчасово окупованій території України, яка перебуває під контролем створеного представниками окупаційної влади Російської Федерації псевдодержавного утворення в межах Луганської області, так званій «луганській народній республіці» (далі «лнр»), зокрема в м. Луганськ, створили та зареєстрували відповідно до законодавства так званої «лнр» наступні підприємства: товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер платника податків (далі - ІНП) НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНП НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНП НОМЕР_3 ).

Вказані підприємства здійснюють фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованій території України, пов`язану із закупівлею та подальшою реалізацією (збутом) продукції у вигляді автомобільних дисків, гумових шин, акумуляторів, забезпечуючи вказаною продукцією потреби правоохоронних та інших державних органів «лнр», сплачують податки до незаконно створених державних органів «лнр», тим самим фінансуючи діяльність останніх.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що для замовлення відомих брендів гумових шин із країн Азії та Європи, через неможливість міжнародних переказів на тимчасово окупованій території, з метою приховування слідів злочину та усунення фінансових перешкод ОСОБА_6 та ОСОБА_8 залучили до вищевказаної діяльності, спрямованої на підтримку збройної агресії Російської Федерації проти України, ряд українських підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі ЄДРПОУ) НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (28.12.2021 змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Невстановлені особи, які є представниками вищевказаних українських компаній здійснюють замовлення та оплату гумових шин в юридичних осіб, розташованих на території Китайської Народної Республіки та Турецької Республіки, вказуючи для отримання товару власну адресу на території України. Під час перевезення товару з місця відправлення до місця призначення, зазначеного в інвойсі, невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою уникнення запроваджених санкцій щодо заборони постачання будь-якої продукції на тимчасово окуповану територію України, здійснюється заміна даних в інвойсі (чи самого інвойсу), в ході чого зазначається новий пункт призначення на території Російської Федерації чи Республіки Білорусь. У подальшому вказаний товар потрапляє на непідконтрольну українській владі територію, де використовується для потреб органів державної влади так званої «лнр», а саме «міністерства державної безпеки» та « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Так установлено, що у вересні 2022 року турецькою компанією ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , CADDESI NO:2/1, ІНФОРМАЦІЯ_20 ) укладено договір про поставку товару (автомобільних шин) та поставлено товар вищевказаним українським компаніям на загальну суму 96 790, 21 доларів США (інвойс № 97424 від 06.09.2022).

Кінцевим отримувачем вказаного товару стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване на непідконтрольній українській владі території Луганської області, яке в свою чергу здійснює постачання автомобільних шин вищевказаним органам державної влади так званої «лнр».

Разом з тим, установлено, що оплату за договором між вищевказаними українськими компаніями та ІНФОРМАЦІЯ_17 здійснила британська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ОС НОМЕР_13 ) від імені якої діє ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Так, останній спільно з ОСОБА_6 через діяльність британської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » забезпечують здійснення доставки товарів на непідконтрольну українській владі територію.

Крім цього установлено, що грошові кошти за вказаним договором перераховувались на рахунок НОМЕР_14 , відкритий в турецькому банку ІНФОРМАЦІЯ_23 ( АДРЕСА_1 ).

Також установлено, що співробітником компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 , який супроводжує укладання угод турецької компанії з вищевказаними українськими підприємствами є ОСОБА_10 (Ilham Muratov).

Враховуючи викладене є підстави вважати, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , CADDESI NO:2/1, KIRSEHIR/TURKEY) постачає автомобільні шини суб`єктам підприємницької діяльності, які вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, а також використовує вищевказаний банківський рахунок, відкритий в банківській установі на території Турецької Республіки для отримання оплати за такі дії.

Також, у рамках здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, для отримання відомостей з речей та документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про наявні банківські рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 за якими здійснюються фінансові розрахунково-господарські операції, які проводяться за угодами, укладеними вказаною компанією з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (28.12.2021 змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНП НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНП НОМЕР_3 ) та предметом яких є постачання товару у вигляді автомобільних шин, а також інформацію щодо проведених фінансових операцій (грошових переказів та надходжень) за такими рахунками за період часу з 24.02.2022 по лютий 2024 року, які перебувають у володінні в компетентних органів Турецької Республіки.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів за плином часу.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 24.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ст. 227 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, доступ до якої можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому, цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Отже, виконання міжнародного доручення щодо надання тимчасового доступу до речей і документів можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

15.04.1994 між Урядом України та Урядом Турецької Республіки укладено угоду про співробітництво у боротьбі із злочинністю, яка набрала чинності з 08.02.1995.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, на підставі Угоди між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво у боротьбі із злочинністю, підписаної 15.04.1994, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану ОСОБА_3 , а також посадовим особам компетентних органів Турецької Республіки, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про наявні банківські рахунки до інформації про наявні банківські рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 за якими здійснюються фінансові розрахунково-господарські операції, які проводяться за угодами, укладеними вказаною компанією з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (28.12.2021 змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНП НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНП НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), та предметом яких є постачання товару у вигляді автомобільних шин, а також інформацію щодо проведених фінансових операцій (грошових переказів та надходжень) за такими рахунками за період часу з 24.02.2022 по лютий 2024 року, які перебувають у володінні в компетентних органів Турецької Республіки.

Ухвала діє безстроково, відповідно до вимог п.7 ч.2 ст.164, ч.2 ст. 562 КПК України.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відш укання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1