Справа № 592/1999/24
Провадження № 1-кс/592/905/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 25.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 25.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2023 року до ЧЧ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами шахрайським шляхом. ОСОБА_4 , з метою придбання авто торгової марки «Pegout» моделі «508», поспілкувавшись з невідомим йому раніше чоловіком на ім`я ОСОБА_5 який користувався номером мобільного телефону " НОМЕР_1 ". Після чого 16.11.2023 року, гр. ОСОБА_4 , в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому в м. Добропілля, Донецької області, зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 переказав грошові кошти в розмірі 50851грн. 40коп., на банківський рахунок № НОМЕР_3 належний за реквізитами гр. ОСОБА_6 . Пізніше, цього ж дня переказав грошові кошти в розмірі 53000 на банківський рахунок № НОМЕР_4 належний за реквізитами гр. ОСОБА_7 . Після цього переказав грошові кошти в розмірі 50204 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_5 належний за реквізитами гр. ОСОБА_8 . Пізніше переказав грошові кошти в розмірі 43222грн. 50коп., на банківський рахунок № НОМЕР_3 належний за реквізитами гр. ОСОБА_6 . І останній платіж в розмірі 39000 грн., потерпілий переказав переказав зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 на банківський рахунок № НОМЕР_7 -10 належний за реквізитами гр. ОСОБА_8 . Загальна матеріальна шкода складає 272279грн. 30коп. (ЄО №6392 від 25.11.2023 року).

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчиненні кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

В судове засідання слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним їх вилученням, а саме:

- відомості про власника рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням його анкетних даних, номеру паспорту та РНОКПП, місця роботи та номерів телефону, вказаних в якості фінансових;

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 13.11.2023 року по 25.11.2023 року із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали сорок днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000501 від 25.11.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1