Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року Справа № 608/1220/23

Номер провадження1-кс/608/60/2024

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання т. в. о. старшого слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Т. в. о. старшого слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000117 від 06 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказав, що 06.05.2023 в Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли повідомлення із ВПК ДК в Тернопільській області про те, що 06.05.2023 близько 13:00 ОСОБА_5 , використовуючи додаток «Месенджер» соціальної мережі «Фейсбук», у ході спілкування із знайомою ОСОБА_6 , не знаючи, що невідомі особи отримали доступ до її облікового запису, під приводом позики грошових коштів, здійснила два грошові перекази, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картку № НОМЕР_1 (Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Таким чином, невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 11 300 гривень.

Окрім цього,07.05.2023 надійшли матеріали з ВПК в Тернопільській області ДКП НПУ про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , 07.05.2023, спілкуючись з подругою ОСОБА_8 через інстаграм, яка попросила грошей в борг, о 20:12 перерахувала грошові кошти в сумі 7839 грн на картку НОМЕР_2 , але в подальшому виявилось, що сторінку ОСОБА_8 зламали та вчинили за допомогою цієї сторінки шахрайські дії.

Також, 07.05.2023 близько 20:00 ОСОБА_9 , використовуючи соціальну мережу «Інстаграм» у ході спілкування із знайомою на ім`я ОСОБА_10 , не знаючи, що невідомі особи отримали доступ до її облікового запису, під приводом позики грошових коштів, здійснила переказ, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_2 (Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Таким чином, невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 7800 гривень.

07.05.2023 близько 20:30 ОСОБА_11 , використовуючи соціальну мережу «Фейсбук» у ході спілкування із знайомою на ім`я ОСОБА_10 , не знаючи, що невідомі особи отримали доступ до її облікового запису, під приводом позики грошових коштів, здійснила переказ, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картку № НОМЕР_2 (Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Таким чином, невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 3000 гривень.

В ході аналізу отриманої інформації, було встановлено, що частину грошових коштів в подальшому було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який здійснено переказ грошових коштів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_3 щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год 01.05.2023 по 23:59:00 год 30.05.2023, що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Т. в. о. старшого слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » участі.

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год 01.05.2023 по 23:59:00 год 30.05.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- інформації щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на який/які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год 01.05.2023 по 23:59:00 год 30.05.2023;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку№ НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год 01.05.2023 по 23:59:00 год 30.05.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год 01.05.2023 по 23:59:00 год 30.05.2023;

-інформації про IP та MAC адрес комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00:00 год 01.05.2023 по 23:59 год 30.05.2023 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку № НОМЕР_3 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місць знаходження комп`ютерів та юридичних адрес провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером карткового рахунку.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Ухвала набрала законної сили 26 січня 2024 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000117 від 06 травня 2023 року

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар: