У Х В А Л А

Іменем України

28 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ відділом поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться розслідування у кримінальному провадженні №0001182 від 17.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 28.11.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться розслідування у кримінальному провадженні №0001182 від 17.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2022 близько 14:00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи на вул. Тиврівське шосе в м. Вінниця, з метою зняття ліміту з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , перейшла до чат-боту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в додатку "Телеграм", де на запит чат-боту ввела всю інформацію щодо карткового рахунку (яка вважається конфіденційною), в результаті, невідомою особою, шляхом обману з вказаного карткового рахунку останньої були зняті грошові кошти в сумі 41 300 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що вона користується банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Так, 16.12.2022 о 13:40 год. в мобільному додатку «Телеграм» ОСОБА_5 увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для зняття ліміту по картковому рахунку. В ході чого вона ввела всі дані банківської карти, які запрошував бот. Після дзвінка на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідний працівник потерпілій повідомив, що за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки потерпілої двома платежами, на картку іншого банку було перераховано орієнтовно 40 000 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 , 16.12.2022 о 14:29 год. здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 41 300 грн., а саме 25 000 грн. та 16 300 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001182 від 17.12.2022, протоколом прийняття зави про кримінальне правопорушення від 16.12.2023, протоколом допиту потерпілого від 12.12.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по номеру банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному номеру банківської карти в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати часу та ІР-адрес); інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку, у період з дня відкриття карти по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування картки, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця карти, в період з 00:00 год. 10.12.2022 по 00:00 год. 25 .12.2022.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по номеру банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному номеру банківської карти в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати часу та ІР-адрес); інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку, у період з дня відкриття карти по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування картки, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця карти, в період з 00:00 год. 10.12.2022 по 00:00 год. 25.12.2022, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя