Справа № 462/7964/23
провадження 1-кс/462/291/24
Примірник № 2
У Х В А Л А

07 лютого 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні за № 0000440 від 07.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000440 від 07.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000440 від 07.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 07.10.2023 у Відділ поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою:

АДРЕСА_1 , яка просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 06.10.2023 року близько 11.45 год., під приводом працівникам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який надає онлайн роботу шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у розмірі 8 407 грн, які ОСОБА_5 самостійно перераховувала на банківські картки: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , котрі належать " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відомості за вказаним фактом 09.10.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні згідно показів під час допиту потерпілої ОСОБА_5 06.10.2023 вона користувалась інтернет ресурсом, а саме GOOGLE в пошуках роботи, натрапила на сайт із онлайн роботою, який її зацікавив, так як вона перебуває в декретній відпустці (на даний момент цей сайт не відображається в пошуку). Зайшовши на сайт, вона перейшла за посиланням в Telegram канал із чат ботом, де їй надійшло посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якому треба було зареєструватись, що вона і зробила. Після цього, рекрутер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , сказала їй, що потрібно робити інвестиційні внески для просування нових фільмів, за які вона буде отримувати винагороду та рекламні бонуси, робота нескладна, просто дивитись фільми та оцінювати їх. Перший переказ вона зробила 06.10.2023 о 11:45 год в сумі 155 грн, другий о 13:06 год в сумі 155 грн, третій о 14:34 год в сумі 100 грн., четвертий 14:42 год в сумі 105 грн, п`ятий о 16:11 год в сумі 505 грн., шостий о 16:32 год в сумі 1508 грн. та сьомий о 17:34 год в сумі 5829 грн. на банківські картки: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Весь цей час із нею була на зв`язку рекрутер ОСОБА_6 , яка давала їй вказівки коли переказувати кошти.

Після останнього переказу коштів їй сказали перерахувати ще 8 000 грн. та вона відчула, що її обманюють, після цього листування в Telegram було видалено разом із аккаунтом.

На виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду міста Львова від 16.10.2023 про тимчасовий доступ, в межах проведення розслідування у кримінальному провадженні № 0000440 від 07.10.2023, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав інформацію по банківських картках

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: виписки по банківських картках, які відкриті на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , копії паспортів та РНОКПП; анкети заяви по договору про надання банківських послуг.

За встановлених в ході тимчасового доступу до інформації та документів нових обставин кримінального правпорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, зокрема, які свідчать про зарахування грошових коштів на карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів за період з 00:00 год 06.10.2023 по 26.10.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, інформації щодо зняття готівки, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 06.10.2023 по 26.10.2023, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картах AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 "

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які були здійснені у період часу з06.10.2023 по 26.10.2023, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними картами у період часу з 06.10.2023 по 26.10.2023.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , представництво у м. Львові знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та дозволить дослідити та перевірити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою та надасть можливість проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000440 від 07.10.2023задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000440 від 07.10.2023 року про тимчасовий доступ до документів підставне та підлягає задоволенню.

Поруч з цим, в частині заявленої дізнавачем у прохальній частині клопотання вимоги щодо надання тимчасового доступу до інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрвоаний за банківською картою у період час з 06.10.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та отримання інформації на паперовому носії за адресою представництва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ": АДРЕСА_3 , зокрема до:

інформації про зарахування грошових коштів на платіжні карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 "

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів за період з 00:00 год 06.10.2023 по 26.10.2023;

відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 06.10.2023 по 26.10.2023;

інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків по банківських картах № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

інформації про усі зміни ПІН-код доступу по картках № НОМЕР_3 та

№ НОМЕР_4 , які були здійснені у період часу з06.10.2023 по 26.10.2023,

інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними картами у період часу з 06.10.2023 по 07.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/7964/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1