Справа №: 630/1188/23 Провадження №: 1-кс/630/422/23
У Х В А Л А

Іменем України

13 листопада 2023 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 06 листопада 2023 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000186 від 02 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступу до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: про рух коштів по рахунку потерпілої картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SАМDNWFС1 від 10 червня 2020 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням інформації про результати транзакції, із зазначенням номеру рахунку та картки ОСОБА_5 , та номеру карти, рахунку та особистих даних отримувача грошових коштів потерпілої за період часу з 02 травня 2023 року до 31 липня 2023 року.

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000186 від 02 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, використовуючи мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами у сумі 4821,00 грн. шляхом переказу з її банківської карти на іншу банківську картку.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в неї є донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка до 21 липня 2023 року мешкала разом із потерпілою, але у подальшому виїхала на заробітки до Красноградського району Харківської області. Також, потерпіла повідомила, що вона має банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , на яку вона отримує пенсію та соціальну допомогу як ВПО. Оскільки потерпіла не має навичок користування мобільним телефоном та особистим кабінетом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона інколи просила ОСОБА_6 допомогти подивитися залишок грошових коштів на банківській картці через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , чи то допомогти переказати грошові кошти знайомим, які віддавали готівку. 30 липня 2023 року потерпіла приїхала до м. Люботин Харківського району Харківської області, де планувала зняти грошові кошти для того, щоб придбати продуктів харчування. У цей же день через банкомат потерпіла дізналась, що на її рахунку залишилось 104 грн. Звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпіла дізналась, що 22 червня 2023 року з її банківської картки був здійснений переказ грошових коштів у сумі 4020,10 грн. на банківську картку ОСОБА_6 , а також 27 червня 2023 року переказ на банківську картку ОСОБА_6 у сумі 804,02 грн. Також потерпіла повідомила, що будь-якого відношення до вищезазначених переказів вона не мала.

Під час досудового розслідування потерпілою надано виписку по витратам по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 10 червня 2020 року за період часу з 02 травня 2023 року до 31 липня 2023 року. Однак у вказаній виписці не зазначено повні дані картки потерпілої, з якої було переведено грошові кошти та номер картки та рахунку отримувача переводу.

Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність отримати інформацію, що підтверджує обставини, вказані потерпілою, та отримати дані що містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 02 серпня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 02 серпня 2023 року, вказано, що 01 серпня 2023 року до відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що відносно неї були вчинені шахрайські дії шляхом зловживання довірою її донькою ОСОБА_6 , яка отримавши доступ до персонального кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перевела грошові кошти в сумі 4821 грн. з картки потерпілої № НОМЕР_5 на власну картку.

Вказані відомості до ЄРДР були внесені на підставі протоколу від 01 серпня 2023 року про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, в якому ОСОБА_5 повідомила, що її донька ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківської картки № НОМЕР_5 .

Під час допиту 02 серпня 2023 року потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що в неї є донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка до 21 липня 2023 року мешкала разом із нею, але у подальшому виїхала на заробітки до Красноградського району Харківської області. Також, потерпіла пояснила, що вона має банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , на яку вона отримує пенсію та соціальну допомогу як ВПО. Оскільки потерпіла не має навичок користування мобільним телефоном та особистим кабінетом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона інколи просила ОСОБА_6 допомогти подивитися залишок грошових коштів на банківській картці через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , чи то допомогти переказати грошові кошти знайомим, які віддавали готівку. 30 липня 2023 року потерпіла приїхала до м. Люботин Харківського району Харківської області, де планувала зняти грошові кошти для того, щоб придбати продуктів харчування. У цей же день через банкомат потерпіла дізналась, що на її рахунку залишилось 104 грн. Звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпіла дізналась, що 22 червня 2023 року з її банківської картки був здійснений переказ грошових коштів у сумі 4020,10 грн. на банківську картку ОСОБА_6 , а також 27 червня 2023 року переказ на банківську картку ОСОБА_6 у сумі 804,02 грн. Також потерпіла повідомила, що будь-якого відношення до вищезазначених переказів вона не мала.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 надала слідчому виписку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02 травня 2023 року до 31 липня 2023 року по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SАМDNWFС1 від 10 червня 2020 року, в якій відображено здійснення переказу грошових коштів на користь одержувача ОСОБА_6 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 06 листопада 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000186 від 02 серпня 2023 року за ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: про рух коштів по рахунку потерпілої картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SАМDNWFС1 від 10 червня 2020 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням інформації про результати транзакції, із зазначенням номеру рахунку та картки ОСОБА_5 , та номеру карти, рахунку та особистих даних отримувача грошових коштів потерпілої за період часу з 02 травня 2023 року до 31 липня 2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1