УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000014 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000014 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) незаконно cформували податковий кредит з ПДВ шляхом документального оформлення безтоварних операцій, у зв`язку з чим ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сумі 1 854 270, 00 гривень реалізували погодний радар для повітряного судна цивільної авіації WEATHER RADAR RDR 1600 за завищеною ціною.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вбачається безпідставне «штучне» формування податкового кредиту, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою завищення витратної частини, як наслідок ухилення від сплати податків, переведення безготівкових коштів в готівку та привласнення (розтрата/заволодіння) ним шляхом зловживання службовим становищем.

Крім того, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 19.12.2020 здійснено зовнішньоекономічну операцію по ввезенню (імпорт) погодного радара для повітряного судна цивільної авіації MBB-BK 117C-2, WEATHER RADAR RDR1600 за вартістю 2 295 630,00 грн. та реалізовано 30.12.2020 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 4 149 900,00 грн., ймовірна сума завищення вартості товару 1 854 270,00 грн.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито банківські рахунки:

НОМЕР_5 (Євро)

НОМЕР_6 (долар США)

НОМЕР_7 (Українська гривня)

НОМЕР_8 (англійський фунт стерлінгів)

НОМЕР_9 (російський рубль)

НОМЕР_10 (українська гривня)

НОМЕР_11 (англійський фунт стерлінгів)

НОМЕР_12 (українська гривня)

НОМЕР_13 (долар США)

НОМЕР_14 (Євро)

НОМЕР_15 (українська гривня)

НОМЕР_16 (українська гривня)

НОМЕР_17 (українська гривня)

НОМЕР_18 (українська гривня)

НОМЕР_19 (українська гривня)

НОМЕР_20 (російський рубль)

НОМЕР_21 (українська гривня)

НОМЕР_22 (долар США)

НОМЕР_23 (українська гривня)

НОМЕР_24 (Євро) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та його відокремлених підрозділах, які службові особи вказаного підприємства могли використовувати для проведення фінансових операцій з перерахування грошових коштів за придбані товарно-матеріальні цінності, проведення інших пов`язаних із цим фінансових операцій, тобто могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні інформації по вказаним рахункам.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України,, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000014 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2018 по 13.11.2023 на рахунках:

НОМЕР_5 (Євро)

НОМЕР_6 (долар США)

НОМЕР_7 (Українська гривня)

НОМЕР_8 (англійський фунт стерлінгів)

НОМЕР_9 (російський рубль)

НОМЕР_10 (українська гривня)

НОМЕР_11 (англійський фунт стерлінгів)

НОМЕР_12 (українська гривня)

НОМЕР_13 (долар США)

НОМЕР_14 (Євро)

НОМЕР_15 (українська гривня)

НОМЕР_16 (українська гривня)

НОМЕР_17 (українська гривня)

НОМЕР_18 (українська гривня)

НОМЕР_19 (українська гривня)

НОМЕР_20 (російський рубль)

НОМЕР_21 (українська гривня)

НОМЕР_22 (долар США)

НОМЕР_23 (українська гривня)

НОМЕР_24 (Євро) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

-справ юридичного оформлення по рахункам:

НОМЕР_5 (Євро)

НОМЕР_6 (долар США)

НОМЕР_7 (Українська гривня)

НОМЕР_8 (англійський фунт стерлінгів)

НОМЕР_9 (російський рубль)

НОМЕР_10 (українська гривня)

НОМЕР_11 (англійський фунт стерлінгів)

НОМЕР_12 (українська гривня)

НОМЕР_13 (долар США)

НОМЕР_14 (Євро)

НОМЕР_15 (українська гривня)

НОМЕР_16 (українська гривня)

НОМЕР_17 (українська гривня)

НОМЕР_18 (українська гривня)

НОМЕР_19 (українська гривня)

НОМЕР_20 (російський рубль)

НОМЕР_21 (українська гривня)

НОМЕР_22 (долар США)

НОМЕР_23 (українська гривня)

НОМЕР_24 (Євро) відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-журналів транзакцій клієнтських з`єднань за період з 01.01.2018 по 13.11.2023 по рахункам:

НОМЕР_5 (Євро)

НОМЕР_6 (долар США)

НОМЕР_7 (Українська гривня)

НОМЕР_8 (англійський фунт стерлінгів)

НОМЕР_9 (російський рубль)

НОМЕР_10 (українська гривня)

НОМЕР_11 (англійський фунт стерлінгів)

НОМЕР_12 (українська гривня)

НОМЕР_13 (долар США)

НОМЕР_14 (Євро)

НОМЕР_15 (українська гривня)

НОМЕР_16 (українська гривня)

НОМЕР_17 (українська гривня)

НОМЕР_18 (українська гривня)

НОМЕР_19 (українська гривня)

НОМЕР_20 (російський рубль)

НОМЕР_21 (українська гривня)

НОМЕР_22 (долар США)

НОМЕР_23 (українська гривня)

НОМЕР_24 (Євро) відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

-документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків:

НОМЕР_5 (Євро)

НОМЕР_6 (долар США)

НОМЕР_7 (Українська гривня)

НОМЕР_8 (англійський фунт стерлінгів)

НОМЕР_9 (російський рубль)

НОМЕР_10 (українська гривня)

НОМЕР_11 (англійський фунт стерлінгів)

НОМЕР_12 (українська гривня)

НОМЕР_13 (долар США)

НОМЕР_14 (Євро)

НОМЕР_15 (українська гривня)

НОМЕР_16 (українська гривня)

НОМЕР_17 (українська гривня)

НОМЕР_18 (українська гривня)

НОМЕР_19 (українська гривня)

НОМЕР_20 (російський рубль)

НОМЕР_21 (українська гривня)

НОМЕР_22 (долар США)

НОМЕР_23 (українська гривня)

НОМЕР_24 (Євро) відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1