27 грудня 2023 року м. Хмельницький
Старший дізнавач СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), філії АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 09.11.2023 в період часу з 13:00 год. по 18:37 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману з телеграм акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер телефону НОМЕР_2 під приводом надання додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами у сумі 125 412 грн., які ОСОБА_5 перерахувала з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.11.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебувала за місцем проживання, де у мобільному додатку «Telegram» надійшло смс-повідомлення від незнайомої особи, яка була підписана під нік-неймом « ОСОБА_6 » ім`я користувача - « ОСОБА_7 » моб. тел. НОМЕР_2 із пропозицією роботи онлайн, а саме бронювання готелів.
Спілкуючись із вказаною особою ОСОБА_5 , дізналась про всі умови заробітку, для цього потрібно було перейти за посиланням, який вказав роботодавець, та виконувати усі завдання, відповідно які ОСОБА_5 , і виконувала. Однією із умовою було те, що бронюючи готелі потрібно було перераховувати грошові кошти на банківські картки, які вказував роботодавець, що ОСОБА_5 і робила, а саме перший переказ був здійснений на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ) із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 »№ НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , на загальну суму 360 грн.
На наступний день ОСОБА_5 , продовжила електронне листування із роботодавцем, де останній вказував подальші дії онлайн-заробітку, після чого вказав перерахувати грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 ( ОСОБА_9 ), що ОСОБА_5 , і зробила із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_11 ) на суму 1210 грн. Після чого ОСОБА_5 , із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_11 ) здійснила переказ грошових коштів на суму 648 грн., та 3600 грн., на банківську картку, яку їй вказав роботодавець а саме картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 ( ОСОБА_10 ).
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Водночас відсутні підстави надання тимчасового доступу до геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.
Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача старшого СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), філії АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- завірених копій договору про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, місця, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 00:00 год., 08.11.2023 по 00:00 год., 18.12.2023;
- інформації про перелік IP адрес авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з 00:00 год., 08.11.2023 по 00:00 год., 18.12.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з 00:00 год., 08.11.2023 по 00:00 год., 18.12.2023.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), філії АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.
В іншій частині вимог клопотання - відмовити.
Ухвала діє по 15 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя