Справа № 584/1069/23
Провадження № 1-кс/584/266/23
УХВАЛА
06.10.2023 м. Путивль
Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження було встановлено, що 06.04.2023 до ВП № 4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 05.04.2023 невідома особа шляхом обману, під приводом оформлення документів для отримання кредиту в месенджері «Телеграм» акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 4720 грн., які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 повідомила, що мала намір придбати господарство, розташоване в АДРЕСА_1 , вартість якого становить 250 000 грн. Так як на даний час грошових коштів у вказаному розмірі не було, ОСОБА_4 звернулася до Інтернет-мережі для отримання даної суми в кредит, і в торгівельній Інтернет-мережі «ОЛХ» знайшла оголошення, в якому невідома особа пропонувала надати кредит, після чого у мобільному додатку «Телеграм» ОСОБА_4 зв`язалася з даною особою, яка зареєстрована під ніком « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час онлайн спілкування дана жінка повідомила ОСОБА_4 , що потрібно перерахувати на її рахунок грошові кошти в сумі 4720 грн., на що ОСОБА_4 погодилася та зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 04.04.2023 о 18 год. 30 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 1450 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та 05.04.2023 о 12 год. 26 хв. перерахувала 3270 грн. на вказаний рахунок.
11.05.2023 в ході тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстровану в АДРЕСА_2 .
Крім того, отримано інформацію про ІР-адресу та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який є фінансовим номером, що прив`язаний до банківської картки та аканту месенджера «Телеграм», з якого велася переписка із ОСОБА_4
19.07.2023 під час огляду місця події у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , мешканки АДРЕСА_3 виявлено та вилучено мобільний телефон ZTE A7030 imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 у чохлі чорного кольору із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .
В ході огляду мобільного додатку «АВank24» на мобільному телефоні ZTE A7030 належному ОСОБА_6 , встановлено що остання має дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 . Оглядом виписки по карті № НОМЕР_2 встановлено зарахування коштів потерпілої ОСОБА_4 , а саме 04.04.2023 о 18 год. 30 хв. в сумі 1450 грн. та 05.04.2023 о 12 год. 46 хв. в сумі 3270 грн. Окрім того, оглядом виписок по даним карткам встановлено, що на дані банківські картки постійно надходили зарахування грошей з різних карток.
Дізнавач своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що з метою встановлення інших кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні відомостей по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошей по зазначених рахунках.
У судове засідання дізнавач не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", у володінні якого знаходиться така інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття не повідомив, що силу положень ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ), зобов`язавши цей банк надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 :
- інформацію щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , починаючи з 01.01.2018 та по 06.10.2023 з зазначенням повних номерів карток або номерів банківських рахунків, дати, часу;
- інформацію щодо власників банківських рахунків, з яких було перераховано грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 ;
- інформацію щодо власників банківських рахунків, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 ;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повних відомостей по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 06 листопада 2023 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1