Справа № 314/4809/23
Провадження № 1-кс/314/1073/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000623 від 25.09.2023, за фактом крадіжки грошових коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована і мешкає по АДРЕСА_1 , про те, що 24.09.2023 о 17.00 годині, їй на мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з телефону № НОМЕР_2 , який представившись працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив про те, що відносно її банківської картки № НОМЕР_3 вищезазначеного банку невідомі шахраї намагаються вчинити кібератаку та незаконно заволодіти належними їй грошовими коштами, які на ній перебувають і для подальшого уникнення небажаних наслідків необхідно заблокувати цю банківську картку. Для цього чоловік запропонував заявниці не перериваючи їх розмову надати йому пароль, який їй мав прийти на телефон відповідним смс-повідомленням, що ОСОБА_5 , попередньо погодившись з умовами названого працівника банку, і зробила. В подальшому, а саме 24.09.2023, о 17 годині 24 хвилин, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 №2102-IX від 24.02.2022, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, трьома окремими транзакціями переказала на невстановлений банківський рахунок грошові кошти на загальну суму 71244 гривень 25 копійок, тим самим заволоділа коштами ОСОБА_5 , чим завдала їй матеріального збитку на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 24.09.2023 о 17.00 годин їй на мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з телефону № НОМЕР_2 , який, представившись працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив про те, що відносно її банківської картки № НОМЕР_3 вищезазначеного банку невідомі шахраї намагаються вчинити кібератаку та незаконно заволодіти належними їй грошовими коштами, які на ній перебувають і для подальшого уникнення небажаних наслідків необхідно заблокувати цю банківську картку. Для цього чоловік запропонував їй, не перериваючи їх розмову, надати йому пароль, який мав прийти на її телефон відповідним смс-повідомленням, що ОСОБА_5 , попередньо погодившись з умовами названого працівника банку, і зробила. В подальшому, а саме 24.09.2023, о 17 годині 24 хвилин, невстановлена особа, трьома окремими транзакціями переказала на невстановлений банківський рахунок грошові кошти на загальну суму 71244 гривень 25 копійок, тим самим заволоділа коштами ОСОБА_5 , чим завдала їй матеріального збитку на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Враховуючи вищевикладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду питання доцільності тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Зважаючи, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області,капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 08:00 годин 24.09.2023 по 08:00 годин 25.09.2023.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 09.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

09.10.2023