Справа № 190/2268/23
Провадження №1-кс/190/486/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 14.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так , 13.10.2023, до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 13.10.2023, о 12 : 24 год., потерпілій зателефонувала раніше невідома жінка з мобільного номера НОМЕР_2 та представившись працівником поліції пояснила, що донька потерпілої вчинила правопорушення, а саме штовхнула дитину, в результаті чого остання отримала травму голови, яка зараз знаходиться в лікарні та для вирішення питання потрібно перерахувати 2000 доларів, на що потерпіла погодилась, але вказала, що у неї є тільки 800 доларів, після чого у відділенні № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 добровільно зробила грошовий переказ на загальну суму 30449 грн., з яких 450 грн. пішли на комісію, на банківську картку НОМЕР_4 , котру їй повідомила по телефону раніше невідома особа, чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 30449 гривень. (ЄО №7319 від 13.10.2023).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , вказала, що 13.10.2023 вона перебувала вдома, за своєю адресою мешкання. О 12:24 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонував невідомий абонент НОМЕР_2 та взявши слухавку вона почула наче голос своєї доньки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає в АДРЕСА_3 , яка плачучи почала говорити, що вона виходячи з магазину дверима штовхнула якусь дитину, та дитина впавши розбила голову та зараз знаходиться в лікарні, а вона в поліції та після цього слухавку взяла невідома особа, яка говорила жіночим голосом та сказала, що вона офіцер поліції, дана особа не представилась та почала говорити, що донька потерпілої зараз знаходиться разом з нею в відділі поліції та її обвинувачують в скоєнні злочину та їй загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років. Але так, як невідома особа, яка представилась офіцером поліції поговорила з батьками дівчинки, яка отримала тілесні ушкодження, то вони готові забрати заяву, якщо потерпіла їм перерахує 2 тисячі доларів. Вона сказала, що 2 тисячі в неї не має, а є тільки 800 доларів. На що «офіцер» сказала, що давайте 800, а на інше донька напише розписку, та буде платити потім. Після цього шахрайка продиктувала їй номер банківської карти № НОМЕР_4 ОСОБА_6 та сказала обміняти долари на гривні та відправити їх новою поштою, також зазначила, щоб вона завжди перебувала з нею на телефонному зв`язку та не кидала слухавку. Після цього, Віра взявши грошові кошти, пішла до головного відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та обміняла 800 доларів на 29760 грн. Чек про обмін грошових коштів вона знищила. Після цього пішла додому, бо забула паспорт і потім вже пішла на нову пошту, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Прийшовши, вона підійшла до співробітника нової пошти та надала їй номер карти, який потерпілій продиктувала «офіцер поліції», свій паспорт та грошові кошти. Працівник нової пошти здійснила переказ грошових коштів в сумі 30 449 грн., з яких 450 грн. пішли на комісію. В цей час телефонний дзвінок з невідомою їй особою не завершувався, вийшовши з нової пошти «офіцер» в неї запитала, чи не має ще 15 тисяч грн., тоді б доньці не прийшлось б писати розписку. Потерпіла відповіла, що в неї таких коштів не має. Вона сказала, що добре, доньку вже відпускають, та вона сама їй зателефонує, та сказала порвати чек про відправку грошових коштів. Прийшовши додому вона чекала дзвінка від доньки, але його так і не було та вирішила зателефонувати другій своїй доньці ОСОБА_7 , яка також проживає в м. Жовті Води та відповіла, що з ОСОБА_8 все добре, вона знаходиться вдома та вони говорили хв. 5 тому. Після цього потерпіла зрозуміла, що її ввели в оману та звернулась в поліцію.

14.11.2023, на підставі ухвали слідчого судді П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_9 від 18.10.2023, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по банківському рахунку № НОМЕР_4 .

В ході аналізу вилучених документів підтверджено факт зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який зареєстровано на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканку АДРЕСА_5 , через ІНФОРМАЦІЯ_8 , грошових коштів однією транзакцією, а саме 13.10.2023, о 14:21 год.,в сумі 29999,00 грн., які в подальшому, цього ж дня, тобто 13.10.2023, були переведені на картки другого банку, а саме : 13.10.2023, о 14:24 год., грошові кошти в сумі 20000,00 грн. були переведені на картку № НОМЕР_6 та 13.10.2023, о 14:25 год. грошові кошти в сумі 10000,00 грн. були переведені на картку № НОМЕР_7 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та заступнику начальника СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою : АДРЕСА_6 , (ЕДРПОУ НОМЕР_8 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14:00 год. 13.10.2023 по 23:59 год. 31.10.2023.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_7 за період з 14:00 год. 13.10.2023 по 23:59 год. 31.10.2023.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_7 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період 14:00 год. 13.10.2023 по 23:59 год. 31.10.2023, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_7 , (ЕДРПОУ НОМЕР_9 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахункам № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 14:00 год. 13.10.2023 по 23:59 год. 31.10.2023.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_6 за період 14:00 год. 13.10.2023 по 23:59 год. 31.10.2023.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_6 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період 14:00 год. 13.10.2023 по 23:59 год. 31.10.2023, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 24 листопада 2023 року по 24 грудня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1