ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

Іменем України

26 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника адвоката ОСОБА_6 ,

перекладача ОСОБА_7 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Артиран Кедабекського району Азербайджанської Республіки, громадянина Азербайджанської Республіки, одруженого, маючого неповнолітню дитину, маючого середню освіту,будучи фізичною особою підприємцем, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 149 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження №0000706 від 19.12.2022 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2022 року, у ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставинах, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виник злочинний умисел направлений на вербування, переміщення, переховування осіб з метою експлуатації їх праці з використанням обману та уразливого стану.

ОСОБА_5 , діючи з метою збільшення прибутків та швидкого незаконного збагачення, запланував залучити до безоплатної праці на приватних господарствах та тваринницькій фермі в Дніпровському районі Дніпропетровської області соціально-незахищених осіб.ОСОБА_5 визначив місця утримання людей, а сам, у домоволодіннях АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 .

В подальшому ОСОБА_5 запланував вербування людей шляхом обману з метою експлуатації їх праці на приватних господарствах в Дніпровському районі Дніпропетровської області, котрий полягав у повідомленні потерпілому неправдивих відомостей про умови працевлаштування, обсяг праці, оплату за неї, умови проживання; переміщення осіб з місць вербування ОСОБА_5 до об`єктів експлуатації праці с. Кам`яне та с. Панькове Дніпровського району Дніпропетровської області з метою залучення до безоплатної праці при сезонних роботах на приватних господарствах в Дніпровському районі Дніпропетровської області.

В середині листопада 2022 року ОСОБА_5 , біля будинку АДРЕСА_2 , помітив ОСОБА_8 , якого вирішив завербувати для подальшої експлуатації праці на власних приватних господарствах.

ОСОБА_5 , користуючись уразливим станом ОСОБА_8 , який був вимушено переміщений з Донецької області, де тривають бойові дії, втратою документів, особистих речей, грошових коштів для існування та власного житла тощо. Під час розмови зі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 повідомив йому умови працевлаштування, котрі не відповідали дійсності, а саме: проживання в належних умовах у будинку, триразове харчування, нормований робочий день з 07:00 год. до 18:00 год., з оплатою праці в сумі 2000 грн. на місяць, з щоденним забезпеченням цигарок та алкоголю. При цьому, ОСОБА_5 достовірно усвідомлював, що насправді ОСОБА_8 буде проживати на території тваринницької ферми в іншому населеному пункті, працювати ненормований час, без вихідних, з обмеженням контактів із іншими особами та не буде отримувати обіцяну заробітну плату, тим самим ввів в оману ОСОБА_8 щодо дійсних умов, замовчуючи їх.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_8 надав свою згоду на працевлаштування до ОСОБА_5 , після чого останній, визначив місцем перебування ОСОБА_8 тваринницьку ферму, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 .

В той же день, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, провели ОСОБА_8 до підвального приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де останній перебував деякий час, тим самим переховуючи його від інших осіб. Після чого, ОСОБА_5 організував перевезення ОСОБА_8 на автомобілі до тваринницької ферми, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

У приміщенні де перебував ОСОБА_8 разом із іншими особами, окрім двох залізних ліжок, без постільного та інших побутових речей, всюди було брудно. Далі в загальному приміщенні ферми знаходилась худоба. У приміщенні ферми було досить прохолодно, а топили саморобною пічкою «буржуйкою», до вогню підкидали солому та екскременти від овець. Дрова для опалення будівлі доводилось збирати в полі, за межами села Панькове. Воду доводилося брати на вулиці в колодязі. Вікна забиті досками та сміттям, стіни пошарпані, шпалер не було, харчування складалось з водянистого супу без м`яса та лише зернових каш (ячна, пшона).

З наступного дня та до початку грудня 2023 року ОСОБА_8 виконував різну роботу на території тваринницької ферми та випасав овець. Періодично ОСОБА_5 , упродовж дня, перевозив ОСОБА_8 до своїх приватних господарств у АДРЕСА_4 та АДРЕСА_1 , де останній, разом із іншими особами, виконував різні види робіт в теплицях, де вирощувались овочі. Робочий день починався з 06:00 год. та закінчувався після 18-19 годин, без визначеного часу перерви на обід та вихідних. Теплий одяг, взуття, медична допомога не надавалось. Контакти з іншими особами обмежувались, а грошові кошти за виконані роботи ОСОБА_8 не отримав.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України, а саме: вербування, переховування, переміщення людини, з метою експлуатації праці, з використанням обману потерпілого, його уразливого стану.

Крім того, 5 жовтня 2023 року, близько 10:00 години, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Дніпрі, в районі центрального автовокзалу, помітив ОСОБА_9 , якого вирішив завербувати для подальшої експлуатації праці на власних приватних господарствах.

ОСОБА_10 , користуючись уразливим станом потерпілого ОСОБА_9 , який був сиротою, втратив офіційне працевлаштування у зв`язку з закриттям підприємства, грошових коштів для існування та власного житла не мав. Під час розмови з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 повідомив йому умови працевлаштування, котрі не відповідали дійсності.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_9 надав свою згоду на працевлаштування до ОСОБА_5 , після чого останній, визначив місцем перебування ОСОБА_9 будівлю літньої кухні, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , де також проживали інші особи. Після того ОСОБА_9 , разом із іншими особами виконував різні види робіт в теплицях, де вирощувались овочеві культури.

Також 10 жовтня 2023 року, близько 12:00 години, ОСОБА_5 біля будинку АДРЕСА_2 , зустрів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яких вирішив завербувати для подальшої експлуатації праці на власних приватних господарствах. ОСОБА_5 запропонував їм роботу, повідомивши умови працевлаштування, котрі не відповідали дійсності.

Будучи введеними в оману, потерпілі надали свою згоду на працевлаштування до ОСОБА_5 , після чого останній, визначив місцем перебування ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тваринницьку ферму, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 .

Робочий день починався з 06:00 та закінчувався після 18-19 годин, без визначеного часу перерви на обід та вихідних. Теплий одяг, взуття, медична допомога не надавалось. Контакти з іншими особами обмежувались, а грошові кошти за виконані роботи не отримали.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, а саме: вербування, переховування, переміщення людини, з метою експлуатації праці, з використанням обману потерпілого, його уразливого стану, вчинені повторно, щодо кількох осіб.

01.11.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.

10.11.2023 року внесено відомості до ЄРДР за №№ 0001191, 0001192 та 0001193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, відносно ОСОБА_5 за фактами вербування, переховування, переміщення людини, з метою експлуатації праці, з використанням обману потерпілого його уразливого стану, скоєними повторно.

28.11.2023 року кримінальні провадження №№0000706, 0001191, 0001192 та 0001193 прокурором об`єднані єдиним номером 0000706.

29.11.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 149 КК України.

20.12.2023 року заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 01.02.2024 року.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у скоєнні зазначених кримінальних правопорушень є зібрані під час досудового розслідування кримінального провадження докази, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 ; допитами потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , які піддалися трудовій експлуатації з боку ОСОБА_5 ; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями візуальне спостереження за місцем, в Дніпровському (Солонянському) районі Дніпропетровській області, за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; проведеними обшуками в Дніпровському (Солонянському) районі Дніпропетровській області, за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 ; проведеними оглядами речей, вилучених в ході обшуків; допитами свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , показання яких підтверджують вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення; протоколами проведення слідчого експерименту за участю потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 ; довідкою від 23.10.2023 ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області; речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: наявність ризику передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України свідчить те, що ОСОБА_5 усвідомлює, що він підозрюється у скоєнні злочину, за котрий передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої, тому є підстави вважати, що він усвідомлюючи покарання, яке йому загрожує, може переховуватись від органу досудового розслідування, прокуратури та суду; наявність ризику передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України свідчить те, що ОСОБА_5 знаходячись на свободі, може незаконно впливати на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні, оскільки останньому відомо місце проживання та анкетні данні потерпілого у вказаному кримінально у провадженні.

У зв`язку з вищезазначеним, слідчий просив застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Під час розгляду клопотання підозрюваний просив застосувати до нього більш м`який запобіжний захід, зазначивши, що він не має наміру переховуватися та впливати на свідків.

Захисник підозрюваного, адвокат ОСОБА_6 , просила відмовити у задоволенні клопотання, застосувавши до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, посилаючись на те, що підозрюваний не має наміру переховуватися від органу досудового розслідування або впливати на покази свідків. Потерпілих; він завжди з`являвся на виклик слідчого;працює, має міцні соціальні зв`язки.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000706від 19.12.2022 року, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000706від 19.12.2022 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст. 149 КК України.

01.11.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.

28.11.2023 року кримінальні провадження №№0000706, 0001191, 0001192 та 0001193 прокурором об`єднані, присвоєно єдиним номер 0000706.

29.11.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 149 КК України.

20.12.2023 року заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 01.02.2024 року.

Підозра ОСОБА_5 обгрунтовано підтверджується зібраними під час досудового слідства доказами, зокрема: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 ; допитами потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , які піддалися трудовій експлуатації з боку ОСОБА_5 ; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями візуальне спостереження за місцем, в Дніпровському (Солонянському) районі Дніпропетровській області, за адресами: с. Панькове, вул. Польова 25; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; проведеними обшуками в Дніпровському (Солонянському) районі Дніпропетровській області, за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 ; проведеними оглядами речей, вилучених в ході обшуків; допитами свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , показання яких підтверджують вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення; протоколами проведення слідчого експерименту за участю потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 ; довідкою від 23.10.2023 ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області; речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відповідно до частини 2 статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Статтею 178 КПК України визначені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

З урахуванням встановленого під час розгляду даного клопотання, конкретних обставин справи, а саме того, що ОСОБА_5 раніше не судимий, є фізичною особою підприємцем, має постійне місце проживання, міцні соціальні зв`язки, вважаю, що такий ризик, як можливість переховування від органу досудового розслідування та суду під страхом невідворотності покарання за вчинене кримінальне правопорушення, може бути забезпечено більш м`яким запобіжним заходом у вигляді домашнього арешту з покладанням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Всі інші ризики, наведені слідчим у клопотанні, не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні.

З урахуванням правової позиції, викладеної у рішенні ЄСПЛ від 10.02.2011 року у справі «Харченко проти України», правової позиції ЄСПЛ у рішенні від 12.01.2012 року у справі «Тодоров проти України», відповідно до яких «для тримання під вартою повинні бути винятково вагомі причини, при цьому тільки тяжкість вчиненого злочину, складність справи та серйозність обвинувачень не можуть вважатися достатніми причинами для тримання особи під вартою», слідчий суддя вважає, що в даному кримінальному провадженні слідчим не доведено, що наявність існування ризику, передбаченого п.1ч.1 ст.177 КПК України, не може бути забезпечено іншим більш м`яким запобіжним заходом, ніж тримання під вартою, а саме у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.

Керуючись ст.ст. 183, 193, 194, 196, 197, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- не залишати місце постійного проживання: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду у період часу з 21- 00 год. до 07- 00 год. наступної доби

- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

- здати на зберігання до органів розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Ухвала діє до 26.02.2024 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідувань злочинів загальнокримінальногої спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1