Справа №463/8326/23
Провадження №1-кс/463/6964/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннядізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

дізнавач, як сторона кримінального провадження№0000664, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженнівідділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№0000664 від 07.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2023 року в ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 05.09.2023 близько 18:08 год., невідома особа, під приводом здачі оренди житла, на платформі "ОЛХ", шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2000 грн., які він перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 . ІТС ІПНП №30420 від 07.09.2023.

Дана інформація зареєстрована в інформаційно телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області за №30420 від 07.09.2023.

07.09.2023 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000664, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах кримінального провадження в процесуальному статусі потерпілого допитаний ОСОБА_5 , який повідомив, що його мама ОСОБА_6 , в ніч з 04.09.2023 на 05.09.2023 на платформі інтернет-сайту «ОЛХ» знайшла оголошення про здачу в оренду квартири за адресою АДРЕСА_1 , в даному оголошені був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 та ім`я ОСОБА_7 , в подальшому його мама через додаток «Вайбер» написала повідомлення ОСОБА_8 , що він є студентом та навчається у ОСОБА_9 , зручна локація квартири та хотіли би орендувати на 3 роки, тоді 05.09.2023 о 10:09 год., його мамі відповіла вище вказана жінка, що квартиру ще не здали, та попросила ще коротко описати для кого зніматись буде та чи вона не являється ріелтором, на що мама відповіла, що знімати будуть для ОСОБА_10 . Після того вище вказана ОСОБА_11 почала виписувати, що має на меті здавати квартиру так як проживають в селі. Після того вони почали домовлятись про те, щоб він під`їхав та зустрівся з власницею, тоді ОСОБА_11 написала, що вона порадилася з чоловіком та запропонувала їм забронювати та внести завдаток за квартиру для того, щоб вона написала іншим людям, що квартира вже заброньована, описала стан та що знаходиться в даній квартирі. Вони з мамою поговорили та вирішили внести завдаток за квартиру, тоді ОСОБА_11 надіслала свої реквізити банківської картки на яку потрібно було перерахувати кошти та попросила підтвердження, що кошти відправлені. Тоді його мама йому надіслала номер банківської картки Юлії НОМЕР_1 (видана на ім`я ОСОБА_12 ) і він того ж дня перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень наче б то завдаток за квартиру. Після того відразу надіслав мамі скріншот про переказ коштів, а вона вже безпосередньо надіслала його ОСОБА_8 , тоді жінка підтвердила, що кошти поступили і написала, що до зв`язку. На наступний день 06.09.2023 його мама знову написала ОСОБА_8 коли йому під`їхати та подивитись квартиру, на що відповіді не отримала, тоді 07.09.2023 мама знов їй написала чи вона про нас не забула, але ОСОБА_11 їй не відписувала, мама вирішила подзвонити до неї в меседжері вайбер, слухавку остання не підняла, через пару годин мама знову намагалась їй додзвонитись але телефон ніхто не піднімав. Тоді мама подзвонила потерпілому та сказала, щоб ще він пробував до неї до дзвонитись, він відразу подзвонив на ОСОБА_8 номер телефон але телефон був не доступний, ОСОБА_13 вирішив написати їй в меседжері вайбер, запитати все ж таки за квартиру, його повідомлення було прочитано але відповіді він так і не отримав.

Так, емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті НОМЕР_1 за період часу з 05.09.2023 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавач в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінніПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000664, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів по банківській карті ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 05.09.2023 по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 05.09.2023 року по час виконання ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті НОМЕР_1 за період з 05.09.2023 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках НОМЕР_1 за період з 05.09.2023 по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення за місцем знаходження відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_4 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - покладається наПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1