Справа № 585/4459/23
Номер провадження 1-кс/585/1324/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (здійснити виїмку) в одній з філій чи відділень Сумської області,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000891 від 03.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2023 до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 24.10.2023 по 28.10.2023 коли він перебував за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, в період дії військового стану, здійснила крадіжку належного йому мобільного телефону "Xiaomi Redmi 10A Graphite Gray 2 GB RAM 32 GB ROM", а також здійснила крадіжку з банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 900 гривень, чим останньому спричинено збитку на загальну суму 4000 гривень. В подальшому було встановлено, що крадіжку мобільного телефону за вказаною вище адресою під час спільного відпочинку скоїла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_4 .

За вказаним фактом відомості 03.11.2023 СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000891 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Крім того, 26.10.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_4 шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану, знаючи пін-код, здійснила крадіжку з банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканці АДРЕСА_2 грошових коштів в сумі 900 гривень, чим останній спричинено матеріальний збиток на вказану вище суму.

За вказаним фактом відомості 06.11.2023 СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000903 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

06.11.2023 матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень № 0000891 та № 0000903 об`єднано в одне провадження, об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно загальний номер № 0000891.

В ході досудового слідства встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 в своєму володінні та розпорядженні має банківську картку, відкриту на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Рух коштів по вказаній банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фотозображення особи та відеозаписи факту зняття грошових коштів в банкоматі за 26.10.2023 у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт причетності ОСОБА_5 до скоєння кримінального правопорушення.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для підтвердження причетності ОСОБА_5 до скоєння кримінального правопорушення, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , копій документів, що надавалися при оформленні картки, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо картка відкрита на фізичну особу), заяву на отримання банківської картки, договорів на відкриття та обслуговування банківської картки, анкети клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття банківської картки, фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даній банківській картці, виготовлених під час її відкриття;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 26.10.2023 із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття грошових коштів в банкоматах, переказу грошових коштів, отримання готівкових коштів в касі) по вказаній банківській картці за 26.10.2023;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в одній з філій чи відділенні Сумської області, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до матеріалів кримінального провадження.

У судове засідання ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.14).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 18).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000891 від 03.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.11.2023 р. (а.с.7), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.11.2023 р. (а.с.8), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 04.11.2023 року (а.с.9), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 06.11.2023 року (а.с.10), протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 06.11.2023 року (а.с.11), скрін-шот банківської картки № НОМЕР_1 (а.с.12), виписку про картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 26.10.2023 по 02.11.2023 (а.с.13).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (здійснити виїмку) в одній з філій чи відділень Сумської області.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (здійснити виїмку) в одній з філій чи відділень Сумської області, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000891 від 03.11.2023 р.: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до паперових та електронних документів, які містять наступну інформацію:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , копій документів, що надавалися при оформленні картки, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо картка відкрита на фізичну особу), заяву на отримання банківської картки, договорів на відкриття та обслуговування банківської картки, анкети клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття банківської картки, фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даній банківській картці, виготовлених під час її відкриття;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 26.10.2023 із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття грошових коштів в банкоматах, переказу грошових коштів, отримання готівкових коштів в касі) по вказаній банківській картці за 26.10.2023;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх завірені копії (здійснити виїмку) в одній з філій чи відділенні Сумської області.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1