Справа № 569/5714/23
УХВАЛА

02 лютого 2024 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання прокурора у кримінальному провадженні в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Липне, Волинської області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, не працюючого, одруженого, має на утриманні малолітню дитину, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.1 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Рівненського міського суду звернувся із клопотанням прокурор у кримінальному провадженні в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_6 , який зареєстрований як директор, кінцевий бенефіціарний власник та засновник юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «Бустравел», , вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у. (далі ТОВ «Бустравел») та отримав ліцензію на міжнародні пасажирські перевезення, здійснюючи міжнародні пасажирські перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, вирішив використати свої знання та можливості з корисливою метою та розробив схему протиправного перетину державного кордону України, особами, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначеним ним маршрутом руху з міста Рівного та інших невстановлених населених пунктів Рівненської Волинської та Львівської областей через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення в Республіку Польща, за грошову винагороду.

Реалізуючи свій злочинний задум, оцінивши свої можливості, щодо пошуку потенцій клієнтів, наявності організаційних та технічних ресурсів для реалізації задуманого, ОСОБА_6 , створив, здійснював керівництво та фінансування стійкого злочинного об`єднання громадян, до протиправної діяльності якого залучив свою дружину ОСОБА_7 , рідного брата ОСОБА_8 та кількох своїх знайомих, яким міг повністю довіряти та, які могли бути корисними при застосуванні розробленої ним схеми, а саме: ОСОБА_9 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_10 , а також розробив та узгодив з ними план спільної злочинної діяльності.

Відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану злочинних дій та визначених вказаним планом ролей, ОСОБА_6 , діючи як організатор та за необхідності як виконавець, створив, забезпечував функціонування та фінансування ТОВ «Бустравел», налагодив маршрути руху та перетину державного кордону у визначених пунктах пропуску за попередньо розробленою схемою, здійснював загальне керівництво діями організованої групи, координував дії співучасників та взаємозв`язок між ними, визначав спосіб вчинення злочинів, розподіляв ролі кожного учасника злочину, розподіляв отримані грошові кошти між членами організованої групи, особисто підшукував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводив інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковував та оформляв на перевізника ТОВ «Бустравел» транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, безпосередньо здійснював незаконне переправлення осіб через державний кордон України, здійснював розподіл незаконно отриманих грошових коштів між учасниками організованої злочинної групи, вживав заходів щодо конспірації протиправної діяльності організованої групи, тощо.

ОСОБА_4 , діючи як виконавець у складі організованої злочинної групи зі спільним злочинним умислом спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на виконання доручень та вказівок ОСОБА_6 , проводив інструктаж особам, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, будучи внесеним у систему «Шлях» безпосередньо перевозив таких осіб через пункти пропуску на державному кордоні перебуваючи у транспортному засобі разом з ними у якості резервного водія, отримував та передавав для організатора групи грошові кошти, які були сплачені за послуги з перевезення, забезпечував повернення транспортних засобів, які використовувались для незаконного перетину державного кордону на територію України, отримував грошові кошти від незаконної діяльності у розмірі визначеному організатором, дотримувався спільно обумовлених заходів конспірації щодо приховування протиправної діяльності, тощо.

Зорганізувавшись таким чином не пізніше 19.09.2022, більш точний час в ході досудового слідства встановити не вдалось, в стійке об`єднання з єдиним планом та розподілом функцій учасників цієї групи для вчинення незаконного переправлення через державний кордон України осіб, які не мають на це права за грошову винагороду, ОСОБА_6 , діючи як організатор, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 як виконавці, приступили до реалізації плану злочинної діяльності.

Так, у період з вересня 2022 по листопад 2022 року, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану, узгодженого всіма членами організованої групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 за керівництва ОСОБА_6 , незаконно, під виглядом водіїв перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення у ТОВ «Бустравел», переправили через державний кордон України в Республіку Польща, 25 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги не менше 6750 Євро, що за курсом НБУ становить 241 441,55 гривень, на час вчинення злочинів та ще 2000 гривень.

Крім того, ОСОБА_11 , який зареєстрований як директор, кінцевий бенефіціарний власник та засновник юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «Євробас Компані» , вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у. (далі ТОВ «Євробас Компані») та отримав ліцензію на пасажирські перевезення, здійснюючи міжнародні пасажирські перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, вирішив використати свої знання та можливості з корисливою метою та розробив схему протиправного перетину державного кордону України, особами, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначеним ним маршрутом руху з міста Рівного через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення в Республіку Польща, за грошову винагороду.

Реалізуючи злочинний задум, ОСОБА_11 , використовуючи наявний у нього кваліфікований електронний підпис (КЕП) та пароль перевізника, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , входив до електронного кабінету перевізника на сайті Державної служби України з безпеки на транспорті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вносив до системи «Шлях», отриманні ними персональні дані чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України для особистих потреб в якості водіїв вказаного перевізника, за необхідності готував фіктивні договори про працевлаштування таких осіб як водіїв цього перевізника та доручення на право управління транспортними засобами, чим усував перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану, надавав необхідні для цього транспортні засоби, при цьому роз`яснював, що під час незаконного перетину основним водієм буде ОСОБА_4 з яким ОСОБА_11 діяв за попередньою змовою групою осіб.

Так, упродовж листопада 2022 року, ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення, під виглядом водіїв перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення у ТОВ «Євробас Компані» та внесені до системи «Шлях», організували незаконний перетин через державний кордон України в Республіку Польща 2 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги не менше 300 євро, що за курсом НБУ, на час вчинення злочинів становило 11 122,52 грн.

Крім того, 12.10.2022, ОСОБА_11 , заснував та зареєстрував відповідно до чинного законодавства юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «Євробас Компані» із встановленим видом діяльності «49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у.» (далі ТОВ «Євробас Компані»), та отримавши ліцензію на здійснення міжнародних пасажирських перевезень, виготовив кваліфікований електронний підпис (КЕП), що дає змогу доступу та внесення до електронної інформаційної системи «Шлях» Міністерства інфраструктури України інформації щодо осіб, як водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення та будуть мати змогу перетинати державний кордон України.

В подальшому, будучи добре обізнаним з правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану передбаченими Законом України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 № 3857-XII, Правилами перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 724), ОСОБА_11 вирішив використати свої знання та можливості з корисливою метою та розробив схему організації незаконного перетину державного кордону України особами, які не мають на це права, шляхом внесення відомостей про них до електронної інформаційної системи «Шлях», як водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначену ним грошову винагороду.

З метою реалізації вказаного протиправного наміру, ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 підшуковували серед своїх знайомих осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, роз`яснювали їм порядок та умови такого виїзду на підставі внесення їх персональних даних до системи «Шлях» у якості водіїв ТОВ «Євробас Компані» та укладення фіктивного договору про працевлаштування з цим перевізником.

Отримавши персональні дані від таких осіб, ОСОБА_11 , який зареєстрований як директор, кінцевий бенефіціарний власник та засновник юридичної особи ТОВ «Євробас Компані», діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , використовуючи належний йому кваліфікований електронний підпис (КЕП), входив до електронного кабінету перевізника ТОВ «Євробас Компані» в якості директора та вносив змінені, завідомо недостовірні дані про водіїв ТОВ «Євробас Компані» до системи «Шлях» на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, чим усували перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

Так, ОСОБА_11 , діючи спільно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , у період з листопада 2022 по березень 2023 року, розуміючи, що несанкціонована зміна та внесення недостовірної інформації до електронної автоматизованої системи «Шлях» про осіб, які не являються водіями міжнародного пасажирського перевізника ТОВ «Євробас Компані» усуватиме заборону на перетин державного кордону України цими особами у воєнний стан, маючи доступ до вказаної системи, за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням технічного пристрою, здійснили внесення завідомо недостовірних відомостей щодо 2 чоловіків, які в подальшому під виглядом водіїв ТОВ «Євробас Компані», перетнули державний кордон України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню шляхом порад, вказівок та наданням засобів, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 та несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинене особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню, шляхом надання порад, вказівок та засобів, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів) ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинене особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб).

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення - наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4

протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних систем, а саме мобільного телефону ОСОБА_8 , в ході яких зафіксовано переписки та розмови з іншими учасниками групи щодо незаконного організації переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, обговорення порядку оформлення вищевказаних осіб як водії транспортних засобів, суми грошових коштів, які необхідно буде сплачувати за надані послуги, порядок внесення їх до системи «Шлях», інструктування вказаних осіб щодо правил поведінки та порядку спілкування під час перетину пунктів пропуску, та подальшого виїзду за межі України, тощо.

протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 , в ході якого зафіксовано факт підтвердження незаконного переправлення осіб через державний кордон України вказаною групою підозрюваних.

інформацією, отриманою в Державної служби України з безпеки на транспорті щодо фактів внесення відомостей до системи «Шлях», встановлення фактів переправлення осіб через кордон, тощо. незаконного перетину осіб через державний кордон України.

протоколами проведення обшуку за місцем проживання підозрюваних осіб.

іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України:

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст.177 КПК України, тому є необхідність продовжити застосований до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з метою забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігти спробам:

- переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду;

- знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, тобто переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, є те, що відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України відносяться до категорії тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку значно підвищують ймовірність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду. З матеріалів провадження також вбачається, що підозрюваний володіє паспортом для виїзду за кордон, працює водієм, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, тому обізнаний з правилами перетину державного кордону, має змогу його перетинати як законно так і в не законний спосіб. Враховуючи воєнний стан в Україні, підозра у вчинені резонансного злочину, вчиненого під час такого стану, з явним цинізмом по відношенню до інтересів держави та завдав негативного результату обороноздатності держави під час прямої воєнної агресії, існує ризик втечі підозрюваного за межі України з метою переховування від органу досудового розслідування та суду.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.2 ч.1 ст.177 КПК України, тобто знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, є те що ОСОБА_4 підозрюється у організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів, в складі організованої злочинної групи, під час воєнного стану, а в ході досудового розслідування, на даний час не встановлено весь механізм переправлення осіб через державний кордон України, не встановлено також і всіх інших учасників вказаної групи осіб, а тому, існує ризик того, що підозрюваний знищить, сховає або спотворить інші речі та документи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення. Такими речами і документами є чорнові записи, фіктивні трудові договори ухилянтів, фіктивні документи про працевлаштування ухилянтів, грошові кошти отримані злочинним шляхом, печатки та банківські картки тощо.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст.177 КПК України, тобто перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, є те, що ОСОБА_4 відомі анкетні дані свідків, а саме осіб, яких він незаконно переправляв через державний кордон, відомі місця їх проживання, мобільні телефони, а тому останній у разі незастосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, він може незаконно впливати на свідків шляхом залякування, чинити на них тиск з метою їх залякування щодо відмови від дачі показань, під час досудового розслідування так і під час розгляду кримінального провадження у суді. Крім того, на даному етапі досудового розслідування не встановлені всі особи, які входять до групи осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а тому ОСОБА_4 буде незаконно впливати на свідків та очевидців через інших осіб. Тому, існує ризик того, що підозрюваний буде перешкоджати кримінальному провадженню.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.5 ч.1 ст.177 КПК України, тобто вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, є те, що підозрюваний ОСОБА_4 працює водієм, що здійснює пасажирські перевезення, а тому є ризик, що підозрюваний буде продовжувати вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Вивченням особи ОСОБА_4 на даний час встановлено, що він працездатний, одружений, не похилого віку, на утриманні має одну малолітню дитину, тяжкими захворюваннями, не страждає. Даних, які б вказували на неможливість продовження застосування строку запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 , не встановлено.

Обґрунтування неможливості запобігання ризикам, зазначеним в клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту зможе забезпечити контроль за місцем перебування ОСОБА_4 та забезпечить виконання процесуальних обов`язків.

Обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного конкретних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України:

04.01.2024 слідчим суддею Рівненського районного суду щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, терміном по строк досудового розслідування та покладеними на нього обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися з місця проживання цілодобово без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, також з будь-якими іншими особами, щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру у цьому кримінальному провадженні, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду).

- носити електронний засіб контролю.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні становить по 06.02.2024 року.

23.01.2024 на виконання вимоги ст. 290 КПК України слідчий за дорученням прокурора повідомив підозрюваним, їх захисникам про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування про відкриття сторонами кримінального провадження. 23.01.2024 сторони кримінального провадження розпочали ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, в порядку передбаченого ст. 290 КПК.

Згідно ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження, в порядку передбаченого ст. 290 КПК, не включається у строки досудового розслідування.

Отже, строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту ОСОБА_4 - закінчується 06.02.2024.

Разом з тим, 23.01.2024, на підставі ст.290 КПК України, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершено та сторонам надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

В період з 23.01.2024 по 30.01.2024 здійснюється ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, загальна кількість якого складає 25 томів. За вказаних обставин стороні захисту для повного ознайомлення з матеріалами досудового розслідування необхідно близько 1 місяця, тобто сторона захисту може завершити ознайомлення

Беручи до уваги вищевказане, - виникла необхідність у вирішення питання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло в період доби на 13 днів, тобто до 19.02.2024.

У зв`язку з тим, що строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло в період доби відповідно до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 04.01.2024 закінчується, а ризики передбачені ст. 177 КПК України не зникли, тому необхідно продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання з підстав, наведених в ньому підтримали, просили продовжити обраний ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечили з приводу задоволення клопотання.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 заперечив з приводу задоволення клопотання частково. Просив змінити запобіжний захід в нічну пору.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до переконання, що підстави для продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту наявні з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні прокурора у кримінальному провадженні в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою транснаціональною злочинністю Рівненської обласної перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 05.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України.

04.01.2024 слідчим суддею Рівненського районного суду щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, терміном по строк досудового розслідування та покладеними на нього обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися з місця проживання цілодобово без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, також з будь-якими іншими особами, щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру у цьому кримінальному провадженні, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду).

- носити електронний засіб контролю.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні становить по 06.02.2024 року.

23.01.2024 на виконання вимоги ст. 290 КПК України слідчий за дорученням прокурора повідомив підозрюваним, їх захисникам про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування про відкриття сторонами кримінального провадження. 23.01.2024 сторони кримінального провадження розпочали ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, в порядку передбаченого ст. 290 КПК.

Згідно ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження, в порядку передбаченого ст. 290 КПК, не включається у строки досудового розслідування.

Отже, строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту ОСОБА_4 - закінчується 06.02.2024.

Разом з тим, 23.01.2024, на підставі ст.290 КПК України, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершено та сторонам надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

В період з 23.01.2024 по 30.01.2024 здійснюється ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, загальна кількість якого складає 25 томів. За вказаних обставин стороні захисту для повного ознайомлення з матеріалами досудового розслідування необхідно близько 1 місяця, тобто сторона захисту може завершити ознайомлення

Беручи до уваги вищевказане, - виникла необхідність у вирішення питання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло в період доби на 13 днів, тобто до 19.02.2024.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 та причетність підозрюваного до вчиненого свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Згідно зі ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Сукупність матеріалів на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у ньому є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Вирішуючи питання про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 суд враховує положення Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Враховуючи викладене, вбачаю підстави для продовження підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 . Саме такий запобіжний захід гарантуватиме виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

Керуючись ст. 176-178, 181, 184,186, 193-194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця за адресою: АДРЕСА_2 , жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, не працюючого, одруженого, має на утриманні малолітню дитину, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.1 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України- запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування під час ознайомлення, тобто до 19.02.2024 року, включно.

Заборонити ОСОБА_4 цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 .

Покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися з місця проживання цілодобово без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, також з будь-якими іншими особами, щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру у цьому кримінальному провадженні, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду).

- носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов`язків, визначених в ухвалі встановити до 19.02.2024 року.

Виконання ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали про продовження тримання підозрюваного під домашнім арештом визначити до 19.02.2024 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п"яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1