Справа № 645/1072/23
Провадження №1-кс/645/1226/23
У Х В А Л А

Іменем України

08 листопада 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 16.02.2022 року за ч. 1 ст. 197-1 КК України,

Встановив:

Старший дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_5 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з вилученням відповідним чином їх завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса місця знаходження Товариства: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000095 від 16.02.2022, за фактом самовільного зайняття земельних ділянок, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :05:069:0005, орієнтовною площею 0,2555 га, здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 . Вказана земельна ділянка використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під Автозаправний комплекс з магазином 64,5 кв.м., для здійснення підприємницької діяльності з реалізації ПММ, продовольчих та непродовольчих товарів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одночасно встановлено, що відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (надалі- Реєстру), 07.12.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_6 Київського міського нотаріального округу м. Київ, зареєстровано право власності на нежитлові будівлі АЗС літ. «А-1» загальною площею 102,3 кв.м., літ. «Б-1» загальною площею 95 кв.м.; літ. В-1 - навіс; літ. І мостиння; літ. II - паливний резервуар; літ. III, IV - газовий резервуар; літ. V паливні колонки; літ. VI , VII - газові колонки, за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_2 . Разом з цим, згідно Реєстру встановлено, що, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва, серія та номер 755/2507/19, виданої 13.02.2019, заборонено будь-яким способом вчиняти будь-які дії щодо продажу, міни, дарування, внесення до статутного капіталу юридичних осіб, передання в іпотеку або відчуження (відступлення) вказаного нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , в будь-який інший спосіб; заборонити будь-яким особам, крім власників нерухомого майно (або будь-якої його частини) та уповноважених ними осіб, володіти та користуватися в будь- який спосіб вищезазначеним нерухомим майном, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.06.2023 № 4149/0/225- 23, до наявної у ІНФОРМАЦІЯ_4 інформації, між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договір оренди землі № 85118/05 від 18.07.2005 на земельну ділянку з кадастровим номером :05:069:0005, площею 0,2555 га по АДРЕСА_1 для реконструкції АЗС строком до 01.12.2017. Вищевказану земельну ділянку повернуто до земель запасу міста відповідно до акту приймання-передачі № 144/15 від 22.06.2015. Договір оренди землі № 85118/05 від 18.05.2017 не діючий (інше речове право припинено).

Відповідно до п. 38 додатку 4 до рішення 2 сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 7 скликання від 23.12.2015 № 44/15 вирішено надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в оренду земельну ділянку з кадастровим номером :05:069:0005, площею 0,2555 га, яка знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , строком до 31.12.2020 за рахунок земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення для експлуатації АЗС по АДРЕСА_1 .

Рішенням 30 сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 7 скликання від 16.10.2019 № 1760/19 вищевказаний пункт 38 додатку до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.12.2015 № 44/15 скасовано.

Право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:069:0005, орієнтовною площею 0,2555 га, зареєстровано 23.06.2021 за територіальною громадою, ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Разом з тим, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_1 , отримано ліцензії щодо оптової та роздрібної торгівлі пальним, зберігання пального за вказаною адресою.

Проте, відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», для отримання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії таких документів:

- документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об`єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;

-акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;

- дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Тобто, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , не має права власності або права користування земельною ділянкою з кадастровими номером :05:069:0005 за адресою : АДРЕСА_1 , тобто є наявні підстави вважати незаконною діяльність вищезазначеного товариства внаслідок безпідставного отримання ліцензії на здійснення оптової торгівлі пальним.

З урахуванням викладеного, на адресу директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » окружною прокуратурою листом від 07.07.2023 № 51-107-3741вих-23, направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання інформації зі строком до 17.07.2023. Проте, інформація на виконання вимоги до окружною прокуратури на даний час не надійшла.

Також, окружною прокуратурою на адресу директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.09.2023 № 51-40- 23 (51-107-4965вих-23) направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання відповідної інформації.

11.10.2023 до окружної прокуратури на вказану вимогу від 07.09.2023 надійшла інформація директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що для отримання ліцензії на торгівлю пальним (тощо) підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало до відповідного контролюючого органу - податкової, всі необхідні документи, передбачені Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального». Тобто, посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано інформації та копій документів, зазначених у вимогах від 07.07.2023 та 07.09.2023.

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до копій документів з наступних питань :

- на підставі яких документів, у якого органу влади або організації та якою посадовою особою Товариства отримано Рішення 2 сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 7 скликання від 23.12.2015 № 44/15, з додатком, завірену копію якого Товариством надано до ІНФОРМАЦІЯ_8 разом з заявами щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та щодо ліцензії на право зберігання пального в березні 2020 року (довіреності, видані Товариством та діючі станом на березень 2020 року);

- інформацію щодо посадової особи Товариства, якою готувався та подано до ІНФОРМАЦІЯ_8 в березні 2020 року разом з заявами щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та щодо ліцензії на право зберігання пального за адресою : АДРЕСА_1 , пакет документів на отримання вищезазначених ліцензій, а також належним чином завірені копії документів щодо відповідальної особи: копію наказу про прийняття на роботу, заяву про прийняття на роботу, копію паспорту, посадові обов`язки, довіреність або інший документ, який надає право особі на подання документів до центральних органів влади від імені Товариства;

- чи працює на даний час в Товаристві особа, якою подано вищезазначені документи. Якщо ні, надати копію наказу про звільнення;

- на підставі яких документів та якою відповідальною особою Товариства створено платіжне доручення № 1386 від 11.01.2020, призначення платежу: Плата за ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, та платіжне доручення № 1369 від 11.01.2020, призначення платіжу: Плата за ліцензію на право зберігання пального (АЗС, надавши завірені належним чином копії документів, а також копії документів щодо відповідальної особи: копію наказу про прийняття на роботу, заяву, посадові обов`язки (копії вказаних платіжних доручень № 1386 від 11.01.2020 та № 1369 від 11.01.2020).

Окрім цього, отримання вищезазначених документів є необхідним для встановлення усіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді. З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, притягнення її до кримінальної відповідальності, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Прокурор ОСОБА_7 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, пояснив суду, що документів, доступ до яких просить прокурор, у них не має. Прокурор не довів, згідно ч. 2 п.4,6 ст. 160 КПК України, підстави вважати, що речі і документи перебувають у них та їх можливо використати в якості доказів у даному кримінальному провадженні. За даною інформацією прокурор можу звернутись до Податкової служби, або до власника нерухомого майна або землі. Також зазначив, що інформація щодо посадової особи, доступ до якої просить прокурор, містить персональні данні, які охоронюються законом.

Згідно ч. 3,5,6 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5,6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого суду Витягу із ЄРДР № 0000095 від 16.02.2022 року за ч. 1 ст. 197-1 КК України, вбачається, що відомості були внесені згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що ПП " ОСОБА_8 " здійснює діяльність з надання в оренду власного нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках на території Немишлянського району м. Харкова. В діях осіб, що здійснюють діяльність на земельних ділянках, вбачається ознаки самовільного зайняття земельних ділянок. Також відомості до ЄРДР були внесені 19.04.2023 року за ч. 1 ст. 197-1 КК України щодо самовільного зайняття земельної ділянки на території Немишлянського району м. Харкова ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою здійснення підприємницької діяльності.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.10.2023 року вбачається, що нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Власником земельної ділянки кадастровий номер :05:069:0005 є Харківська міска рада, адреса зазначеної ділянки із Інформації не вбачається.

Згідно ст. 197-1 КК України кримінальна відповідальність передбачена за самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вивчивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України дізнавач та прокурор не надали слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, не довели наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи та речі у кримінальному провадженні щодо зазначеного кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; та що відомості, які містяться у відшукуваних документах та речах можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 16.02.2022 року за ч. 1 ст. 197-1 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1