Справа № 459/1261/23
Провадження № 1-кс/459/1955/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

16.10.2023 слідча Червоноградського РВП ГУ НП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, 07.04.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заяв гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож, АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 07.04.2023 13.04 год. здійснила телефонний дзвінок за його номером телефону НОМЕР_2 та, шляхом обману, представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого отримала від заявника код підтвердження, після чого з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти у розмірі 5964 (п`ять тисяч дев`ятсот шістдесят чотири тисячі) гривень. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000376 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування по вищевказаному банківському картковому рахунку подано клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів № 459/1261/23. На виконання вказаної ували суду протоколом тимчасового доступу до речей та документів вилучено банківську інформацію на DVD-R диску. 02.09.2023 в СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт від старшого інспектора 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств) Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області, департаменту кіберполіції (міжрегіонального органу) Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 , яким було проведено аналіз виписки про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що грошові кошти на загальну суму 5964 гривень 07.04.2023 0:00:00 год. згідно МСС: 4829, були перераховані на іншу банківську карту, а саме: НОМЕР_5 . Враховуючи вищевикладене слідча просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме до фніормації по рахунку № НОМЕР_5 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000376 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 07.04.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заяв гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож, АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 07.04.2023 13,04 год. здійснила телефонний дзвінок за його номером телефону НОМЕР_2 та, шляхом обману, представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого отримала від заявника код підтвердження, після чого з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ). було знято грошові кошти у розмірі 5964 (п`ять тисяч дев`ятсот шістдесят чотири тисячі) гривень.

В матеріалах клопотання міститься заява потерпілого від 07.04.2023 аналогічного змісту.

Із інформації, наданої Ощадбанком установлено, що з банківського рахунку потерпілого було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 5964 гривень.

Згідно з рапортом старшого інспектора 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств) Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області, департаменту кіберполіції (міжрегіонального органу) Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 від 20.09.2023 було проведено аналіз виписки про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що грошові кошти на загальну суму 5964 гривень 07.04.2023 0:00:00 год. згідно МСС: 4829, були перераховані на іншу банківську карту, а саме: НОМЕР_5 .

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. ,

Разом з тим, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 07.04.2023 по час надання доступу до інформації. Слідчий суддя не може прийняти такі доводи, оскільки надання тимчасового доступу у такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому період за який надається доступ до інформації слід обмежити з 07.04.2023 по дату постановлення ухвали.

Відтак, дане клопотання підлягає до часткового задоволення.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідча має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації та документів, за період, починаючи із 07.04.2023 по дату постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до:

- відомостей про особу, на яку зареєстрована банківська карта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку із прив`язкою до банківської карти вищезазначеної особи в період часу з 00 години 00 хвилин 07.04.2023 по дату постановлення ухвали, зокрема, по банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів.

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з з 00 години 00 хвилин 07.04.2023 по дату постановлення ухвали зокрема, по банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

- інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період часу з з 00 години 00 хвилин 07.04.2023 по дату постановлення ухвали, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 із зазначенням номерів рахунків/карток, дати входу, часу та тривалості сесії.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1