Справа №209/6026/23
Провадження №1-кс/209/1157/23
У Х В А Л А

06 грудня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000608 від 24 серпня 2023 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 23 серпня 2023 року о 11:30 годині невстановлена особа, назвавшись представником банку, здійснила дзвінок з номеру НОМЕР_1 ОСОБА_4 , шляхом обману незаконно отримала доступ до її банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом переказу з картки № НОМЕР_2 незаконно заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 53370 гривень.

24 серпня 2023 року відомості за даним фактом в порядку ст. 214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є користувачем банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 23 серпня 2023 року близько 11:30-11:40 з номеру телефону ( НОМЕР_4 ) їй зателефонувала невідома особа та назвавшись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомила останній, що її банківська картка НОМЕР_3 відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була заблокована та для її розблокування необхідно здійснити переказ коштів на якусь іншу картку, яка є в наявності потерпілої, після чого ОСОБА_4 здійснила переказ коштів з її картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на свою картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в загальній суму 53370 гривень, після чого невідома особа їй повідомила, що тепер необхідно здійснити переказ всієї суми назад на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та почав диктувати потерпілій номер картки № НОМЕР_5 , як думала ОСОБА_4 , що даний чоловік диктує її номер банківської картки, після чого «представник банку» їй повідомив про необхідність зайти в розділ перекази в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вводи цифрові коди в графі сума, дані коди чоловік диктував по телефону сам, в результаті чого відбулось чотири транзакції з картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_5 загальною сумою 53370 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківським рахунком/картою № НОМЕР_5 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000608 від 24 серпня 2023 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_5 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що перебувають у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів:

- відомостей щодо руху коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 11.00 години 23 серпня 2023 року по 06 грудня 2023 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та/або осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку (повного номеру картки), з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- до відомостей про день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківську карту/рахунок № НОМЕР_5 , з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 11.00 години 23 серпня 2023 року по 06 грудня 2023 року, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;

- заяв про відкриття/закриття банківської карти/рахунку № НОМЕР_5 , яка закріплена за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків, на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 11.00 години 23 серпня 2023 року по 06 грудня 2023 року з банківської карти/рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID-картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської карти/рахунку № НОМЕР_5 ;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківської карти/рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 11.00 години 23 серпня 2023 року по 06 грудня 2023 року, з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;

- вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого телефону (пристрою) з банківської карти/рахунку № НОМЕР_5 проводили банківські операції у період часу з 11.00 години 23 серпня 2023 року по 06 грудня 2023 року;

- до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи Р2Р із банківської карти/рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку (повного номеру картки), місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 11.00 години 23 серпня 2023 року по 06 грудня 2023 року;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківську карту/рахунок № НОМЕР_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);

виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за період часу з 11:00 23.08.2023 по день виконання ухвали до банківської карти/рахунку № НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 06 грудня 2023 року по 06 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1