Справа № 194/410/22
Номер провадження 1-кс/194/405/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2023 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання мотивує тим, що 16.04.2021 року до ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява директора ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що відповідно до протоколу засідання центральної інвентаризаційної комісії від 01.12.2020 року було виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей, які знаходились на зберіганні у ОСОБА_5 , у кількості 134 одиниць на суму 7 103 202,83 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що начальником дільниці підготовчих робіт №2 Шахтоуправління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено ОСОБА_5 .

В ході проведення щорічної інвентаризації по шахті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2020 році інвентаризаційною комісією було виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей, які знаходились на зберіганні у ОСОБА_5 .

11.08.2023 року у кримінальному провадженні з метою документального підтвердження нестачі товарно-матеріальних цінностей, встановленої за протоколом засідання центральної інвентаризаційної комісії ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період роботи матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 , було призначено судову економічну експертизу.

13.09.2023 року до СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст.69 КПК України надійшло клопотання судового експерта від 24.08.2023 року на виконанні якого знаходиться вищевказана експертиза, про надання документів, які містять відомості, вихідні дані для вирішення поставлених запитань.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів(копій) документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, та необхідні для проведення судової експертизи, а саме:

1.Матеріали інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, якою виявлено нестачу ТМЦ, встановлену за протоколом засідання центральної інвентаризаційної комісії ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період роботи матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 , яка проводилася на підставі наказу директора ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №7618 від 16.10.2020 року (інвентаризаційні описи, звіряльні відомості тощо).

2.Матеріали попередньої інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, по яких виявлено нестачу ТМЦ, встановлену за протоколом засідання центральної інвентаризаційної комісії ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період роботи матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 , яка проводилася на підставі наказу директора ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №7618 від 16.10.2020 року в повному обсязі (наказ про проведення інвентаризації, інвентаризаційні описи, звіряльні відомості, протокол засідання інвентаризаційної комісії тощо).

3.Належним чином оформлені первинні документи, які підтверджують рух (надходження, вибуття) ТМЦ, нестачу яких встановлено за протоколом засідання центральної інвентаризаційної комісії ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період роботи матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 , яка проводилася на підставі наказу директора ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №7618 від 16.10.2020 року, за міжінвентаризаційний період.

4.Регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, оборотні відомості тощо) у яких відображено рух (надходження, вибуття) ТМЦ, нестачу яких встановлено за протоколом засідання центральної інвентаризаційної комісії ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період роботи матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 , яка проводилася на підставі наказу директора ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №7618 від 16.10.2020 року, за міжінвентаризаційний період.

5.Накази про прийом на роботу, звільнення ОСОБА_5 .

6.Договори про матеріальну відповідальність ОСОБА_5 .

7.Акти приймання-передачі матеріальних цінностей по матеріально-відповідальній особі ОСОБА_5 , за міжінвентаризаційний період.

8.Регістри бухгалтерського обліку (разом з первинними документами), в яких відображено нестачу ТМЦ, встановлену за протоколом засідання центральної інвентаризаційної комісії ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період роботи матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 , яка проводилася на підставі наказу директора ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №7618 від 16.10.2020 року.

9.Інші документи, що мають відношення до кримінального провадження.

22.09.2023 року до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих.№48.1-7348 від 18.09.2023 року для отримання копій документів зазначених у клопотанні судового експерта було направлено запит в порядку ст.93 КПК України. Станом на 06.12.2023 року відповіді на запит за вих.№48.1-7348 від 18.09.2023 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримано.

Отже, в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копій документів, а саме документів зазначених у клопотанні судового експерта від 24.08.2023 року, які стосуються обставин кримінального правопорушення, які необхідні для проведення у кримінальному провадженні призначеної судової економічної експертизи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження №0000070 від 17.04.2021 року.

Заступник начальника СВ в судове засідання не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 17.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання експерта від 24.08.2023 року №СЕ-19/104-23/28542-ЕК, скерованого до СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, вбачається, що для проведення економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000070, заявлено клопотання про надання документів, які містять відомості, вихідні дані для вирішення поставлених запитань.

Згідно листа ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області за вих.№48.1-7348 від 18.09.2023 року, було скеровано запит до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо отримання копій документів зазначених у клопотанні судового експерта. Вказаний запит був отриманий ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22.09.2023 року.

В той же час, доказів необхідності тимчасового доступу до «інших документів, що має відношення до кримінального провадження», не обґрунтовано, а тому відсутність конкретизації документів позбавляє слідчого суддю можливості переконатись в доцільності такого тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити частково, оскільки, документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, та необхідні для проведення у кримінальному провадженні призначеної судової економічної експертизи в межах розумних строків кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 98, 131-132, 159, 163-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. частково

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , прокурору Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) їх завірених належним чином копій, а саме:

1.Матеріали інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, якою виявлено нестачу ТМЦ, встановлену за протоколом засідання центральної інвентаризаційної комісії ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період роботи матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 , яка проводилася на підставі наказу директора ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №7618 від 16.10.2020 року (інвентаризаційні описи, звіряльні відомості тощо).

2.Матеріали попередньої інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, по яких виявлено нестачу ТМЦ, встановлену за протоколом засідання центральної інвентаризаційної комісії ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період роботи матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 , яка проводилася на підставі наказу директора ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №7618 від 16.10.2020 року в повному обсязі (наказ про проведення інвентаризації, інвентаризаційні описи, звіряльні відомості, протокол засідання інвентаризаційної комісії тощо).

3.Належним чином оформлені первинні документи, які підтверджують рух (надходження, вибуття) ТМЦ, нестачу яких встановлено за протоколом засідання центральної інвентаризаційної комісії ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період роботи матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 , яка проводилася на підставі наказу директора ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №7618 від 16.10.2020 року, за міжінвентаризаційний період.

4.Регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, оборотні відомості тощо) у яких відображено рух (надходження, вибуття) ТМЦ, нестачу яких встановлено за протоколом засідання центральної інвентаризаційної комісії ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період роботи матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 , яка проводилася на підставі наказу директора ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №7618 від 16.10.2020 року, за міжінвентаризаційний період.

5.Накази про прийом на роботу, звільнення ОСОБА_5 .

6.Договори про матеріальну відповідальність ОСОБА_5 .

7.Акти приймання-передачі матеріальних цінностей по матеріально-відповідальній особі ОСОБА_5 , за міжінвентаризаційний період.

8.Регістри бухгалтерського обліку (разом з первинними документами), в яких відображено нестачу ТМЦ, встановлену за протоколом засідання центральної інвентаризаційної комісії ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період роботи матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 , яка проводилася на підставі наказу директора ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №7618 від 16.10.2020 року.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити заступнику начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , прокурору Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали один місяць з дня винесення і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1