Справа № 210/1109/23
Провадження № 1-кс/210/261/24
У Х В А Л А

іменем України

09 лютого 2024 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000111 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що в провадженні ВП №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000111 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою начальнику СУ ГУНП в Дніпропетровській області до групи слідчих включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області для здійснення досудового розслідування.

Слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідування встановлено що, на початку 2023 року ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, вирішив створити організовану злочину групу, метою існування якої повинно було бути системне, довготривале вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, соціальної мережі «Instagram», а саме прийняття ставок під виглядом букмекерської компанії Favbet, та подальше не виконання зобов`язань щодо виплати прибутку та не повернення вкладених коштів.

Усвідомлюючи, що самостійно, без залучення інших осіб, систематичне скоєння особливо тяжких злочинів проти власності неможливо, ОСОБА_4 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 31.01.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, зустрівся з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яким довів мету створення організованої злочинної групи, на що останні, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися та надали згоду на створення злочинної організованої групи з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 визнали владу і авторитет лідера ОСОБА_4 , надали свою добровільну згоду вербувати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі організованої злочинної групи, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній, що вимагатиме управління ними та координування їх діяльності.

З метою виконання злочинного плану, ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , для виконання ролі виконавців злочину, шляхом розміщення публікацій в мережі Інтернет, а також усного спілкування, залучили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до участі у організованій злочинній групі в якості виконавців та довели останнім план вчинюваних кримінальних правопорушень, їх роль, яка полягала у здійсненні за допомогою особистої переписки в соціальній мережі «Instagram» та месенджері «Telegram» з фейкових акаунтів введення в оману громадян України (зокрема надаючи перевагу військовослужбовцям ЗСУ), із допомогою раніше заготовлених текстів, з метою переведення на підконтрольні банківські рахунки грошових коштів на прийняття ставок під виглядом букмекерських компаній Favbet, з подальшим не виконанням зобов`язань щодо виплати прибутку та не повернення вкладених коштів потерпілим. На це, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, всі учасники добровільно погодилися та надали згоду на участь у організованій злочинній групі та вчинюваних її учасниками злочинах.

Окрім того, досудовим слідством встановлено, що члени злочинної організації, а саме ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, які були об`єднані єдиним умислом, спрямованим на досягнення бажаного злочинного результату, продовжуючи вчиняти шахрайські дії, заволоділи майном громадян України, серед яких, військовослужбовці ЗС України, а саме: ОСОБА_13 на суму 12 962 грн. ОСОБА_14 на суму 40109 грн., ОСОБА_15 на суму 6000 грн., ОСОБА_16 на суму 16000 грн., ОСОБА_17 на суму 17900 грн., ОСОБА_18 на суму 4800 грн., ОСОБА_19 на суму 3000 грн, ОСОБА_20 на суму 5150 грн., ОСОБА_21 на суму 17580 грн., ОСОБА_22 на суму 500 грн, ОСОБА_23 на суму 15684 грн., ОСОБА_24 на суму 15000 грн., ОСОБА_25 на суму 78826 грн., ОСОБА_26 на суму 52000 грн. ОСОБА_27 на суму 1000 грн., ОСОБА_28 на суму 1000 грн., ОСОБА_29 на суму 1000 грн. та ОСОБА_30 на суму 24893 грн., ОСОБА_31 на суму 48777 грн., ОСОБА_32 на суму 3000 грн., ОСОБА_33 на суму 65072 грн., ОСОБА_34 на суму 62010 грн. шляхом обману у великих розмірах. Загальна сума збитків становить 519 965 грн., котрі надходили на карткові рахунки відкриті в банківських установах України.

З метою проведення судової економічної експертизи за для підтвердження суми збитків у даному кримінальному провадженні, прошу надати інформацію з приводу персональних даних клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 ;

3. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 ;

4. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 ;

5. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 ;

6. ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 ;

7. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_6 ;

8. ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_7 ;

9. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_8 ;

10. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 ;

11. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_10 ;

12. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_11 ;

13. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_12 ;

14. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_13 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого злочинним шляхом, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірених копій виписок про рух грошових коштів по всіх вищевказаних банківських рахунках відкритих на вищевказаних осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за період часу з 01.01.2023 по 08.11.2024;

- справи відкриття банківських рахунків, а саме відомостей та інформація щодо персональних даних клієнтів вказаних рахунків із зазначенням ФІО, місце прописки чи проживання та контактний телефон.

Слідчий зазначає, що, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання для вилучення доказів та відшкодування майнової шкоди потерпілим, та неможливість іншим способом отримати дану інформацію, необхідно провести вказану слідчу дію.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні ВП №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000111 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою начальнику СУ ГУНП в Дніпропетровській області до групи слідчих включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області для здійснення досудового розслідування.

Слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення вищезазначених документів необхідне для дослідження та використання під час проведення судових експертиз, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000111 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- справи відкриття банківських рахунків, а саме відомостей та інформація щодо персональних даних клієнтів із зазначенням ФІО, місце прописки чи проживання та контактний телефон;

1. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 ;

3. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 ;

4. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 ;

5. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 ;

6. ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 ;

7. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_6 ;

8. ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_7 ;

9. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_8 ;

10. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 ;

11. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_10 ;

12. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_11 ;

13. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_12 ;

14. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_13 ,

- належним чином завірених копій виписок про рух грошових коштів по всіх вищевказаних банківських рахунках відкритих на вищевказаних осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за період часу з 01.01.2023 по 08.11.2024.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії відповідні документи для здійснення їх виїмки.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АДРЕСА_1 - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000111 від 31.01.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1