печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів , які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у відсутність та просив задовольнити в повному обсязі. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не зявився, належним чином був повідомлений, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001419 від 02.08.2023 Проведеним досудовим слідством встановлено, що з 01.03.2023 по 03.03.2023 невстановлені особи, шляхом протиправного подолання систем логічного захисту електронного гаманця ОСОБА_4 , авторизації з використанням викрадених в нього ключа доступу та пароля отримали доступ до рахунків потерпілого та різними частинами перерахували з них криптовалюту в сумі 1 180 075 USDT, на один електронний гаманець НОМЕР_3 . За результатами аналізу подальшого руху коштів встановлено, що криптовалюта частково виведена через крипто біржу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перераховувались на електроні гаманці громадян різних країн. Зокрема, впродовж березня-липня 2023 року з електронного гаманця НОМЕР_3 , в якому зберігалася викрадена у ОСОБА_4 криптовалюта, здійснені перекази коштів на гаманці громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , громадянина Латвії ОСОБА_8 та ще однієї невстановленої особи. Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПНП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПНП НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПНП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПНП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПНП , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПНП . Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. З метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що зазначені в клопотанні документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів зазначених документів та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких з можливістю їх вилучення Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчий в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів та інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , про всі рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПНП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПНП НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПНП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПНП НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПНП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПНП НОМЕР_9 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках у електронному вигляді (формат *.xlsx), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01.01.2022 до 30.09.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків за період з 01.01.2022 до 30.09.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків за період з 01.01.2022 до 30.09.2023, з можливістю ознайомитися та зробити копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/43723/23-к Прим.2 слідчий ОСОБА_3 Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 05.10.2023 р.