Справа № 947/5062/22
УХВАЛА

21.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000016 від 12.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 12.01.2022, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що посадові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши в змову з керівництвом служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », впливають на проведення тендерних закупівель на користь своїх підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, а також таких, що лобіюються посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та після укладення договорів, вносять завідомо неправдиві відомості до кошторисних документів про виконання робіт, послуг, завищуючи таким чином їх вартість та об`єми, отримуючи можливість безпідставного виведення бюджетних коштів шляхом переведення їх в готівку.

Зокрема, встановлено що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № ОД-НА-21-458-НЮ від 10.09.2021 за закупівлею UA-2021-07-23-004452-с, № 13016472 «Капітальний ремонт будівлі управління Одеської залізниці (корпус 1 конференц-зал), за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 2 469 166, 80 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також прокурам у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , а саме:

-Тендерної документації щодо здійснення закупівлі Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договором № ОД-НА-21-458-НЮ від 10.09.2021 за закупівлею UA-2021-07-23-004452-с, № 13016472 «Капітальний ремонт будівлі управління Одеської залізниці (корпус 1 конференц-зал), за адресою: АДРЕСА_1 »;

-Протоколів тендерної комісії щодо здійснення закупівлі Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договором № ОД-НА-21-458-НЮ від 10.09.2021; розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі; протоколів розкриття, повідомлень про намір укласти договорів; документів, що стали підставою для проведення закупівель; конкурсні пропозиції (відомості щодо рахунків, заборгованості, повноваження учасника, довідки, проекти договорів з додатками, технічні вимоги, тендерна пропозиція, інші надані підприємством документи);

-Договору № ОД-НА-21-458-НЮ від 10.09.2021, підрядником в якому виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по виконанню робіт на замовлення Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за результатом торгів UA-2021-07-23-004452-с на закупівлю робіт № 13016472 «Капітальний ремонт будівлі управління Одеської залізниці (корпус 1 конференц-зал), за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 2 469 166, 80 гривень, з усіма додатковими договорами та додатками;

-Первинної документації до договору на замовлення Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № ОД-НА-21-458-НЮ від 10.09.2021; проектно-кошторисної документації; дефектних актів; договірних цін; пояснювальних записок; локальних кошторисів; звідних кошторисів розрахунків вартості робіт; відомостей ресурсів; актів прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідок про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкових відомостей ресурсів; актів звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; рахунків на застосуванні будівельні матеріали; товаро-транспортних накладних на використані механізми з машино змінами; актів списання будівельних матеріалів (форма М-29); актів на приховані роботи в повному обсязі; журналів робіт на об`єкті; звітів, експертиз, інші;

-Відомостей щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договором на Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № ОД-НА-21-458-НЮ від 10.09.2021; договорів із субпідрядними організаціями (в разі наявності), з додатками та додатковими угодами; розрахунків із субпідрядними організаціями; актів взаємозвірок; актів виконаних робіт; товаро-транспортних накладних; листування;

-Відомостей щодо здійснення технічного нагляду та авторського нагляду за роботами за договором на замовлення Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № ОД-НА-21-458-НЮ від 10.09.2021 (надати належним чином завірені копії договору технагляду, авторського нагляду з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ньому);

-Листування між замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо укладання та виконання № ОД-НА-21-458-НЮ від 10.09.2021;

-Актів взаємозвірок за договором;

-Належним чином завірену копію з книг реєстрації договорів, річні плани закупівель із додатками, змінами та фінансовий план за 2021-2023 роки;

-Платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договором № ОД-НА-21-458-НЮ від 10.09.2021;

-Належним чином завірені копії рішення зборів засновників, статуту, статутних документів, змінів до статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера товариства, посадових обов`язків, наданих дозволів та ліцензій на про ведення будівельних робіт (з можливістю вилучення оригіналів наказу про призначення на посаду та посадових обов`язків ОСОБА_7 ,21.03.1982);

-Штатного розкладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2021 рік із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб (копії) - трудових договорів, у разі їх укладання;

-Інші наявні документи, щодо виконання робіт за договором № ОД-НА-21-458-НЮ від 10.09.2021.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1