Справа № 683/1657/23
УХВАЛА

16 лютого 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючої обов`язки слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000265 від 12 травня 2023 року,

встановив:

15 лютого 2024 року тимчасово виконуюча обов`язки слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « Акцент-Банк » за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000265.

В судове засідання тимчасово виконуюча обов`язки слідчого ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « Акцент-Банк », у володінні якого знаходиться відповідна інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З матеріалів справи вбачається, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 12 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно фабули 05 квітня 2023 року близько 12 години ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , за допомогою власного мобільного телефону через мобільний додаток «Telegram» на Інтернет каналі із назвою « CRYSTAL HALL », здійснив замовлення у невстановленої в ході досудового розслідування особи для власного вживання та без мети збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, при цьому надав інформацію про адресу доставки та здійснив оплату шляхом перерахування грошових коштів через банківський термінал, розташований по вул. Острозького,7 в м. Старокостянтинів Хмельницької області , шляхом перерахування грошових коштів в сумі 1280 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

В подальшому, 07 квітня 2023 року близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні відділення « Нової пошти » № 4 , що по вул. Костянтина Острозького, 48 в м. Старокостянтинів Хмельницької області , отримав посилку, після чого, оглянувши її вміст переконався, що в середині знаходиться саме замовлена ним раніше особливо небезпечна психотропна речовина - PVP масою 1,471015 г, чим незаконно придбав її та став зберігати для подальшого особистого вживання без мети збуту.

Надалі, 07 квітня 2023 року близько 15 год. 10 хв. ОСОБА_5 , вийшовши із вказаного поштового відділення, у зв`язку із перевіркою документів, що підтверджують особу, був зупинений оперуповноваженим СКП відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 та під час спілкування з ним добровільно повідомив про факт зберігання особливо небезпечної психотропної речовини - PVP.

По прибуттю слідчо-оперативної групи, в ході проведення огляду місця події, перебуваючи неподалік будинку №66 по вул. Костянтина Острозького в м. Старокостянтинів Хмельницької області , ОСОБА_5 добровільно, в присутності понятих, видав працівникам поліції картонну коробку, в якій знаходився поліетиленовий пакет із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP, який було вилучено, оглянуто, описано та поміщено до сейфпакету та направлено для проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/123-23/3728-НЗПРАП виявлена та вилучена в ОСОБА_5 речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP, масою 1,471015 г, яка згідно списку № 2 таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 №770 виявлена особливо небезпечна психотропна речовина - PVP відноситься до категорії особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що грошові кошти в сумі 1280 грн. в якості оплати за придбаний товар - особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, ОСОБА_7 перерахував невстановленій особі на банківську карту № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний номер банківської карти АТ « Акцент-Банк » № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти невстановленій особі за особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації слід надати лише тимчасово виконуючій обов`язки слідчого ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оскільки матеріали клопотання не містять відомостей про те, що слідчий ОСОБА_15 , зазначений у резолютивній частині клопотання, наділений повноваженнями на вчинення будь-яких процесуальних дій у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання тимчасово виконуючої обов`язки слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасово виконуючій обов`язки слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасово виконуючій обов`язки заступника начальника-начальнику СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та зберігається в АТ " Акцент-Банк " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 04 квітня 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

-інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " Акцент-Банк " по даному факту;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 04 квітня 2023 року до моменту виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " Акцент-Банк "- копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " Акцент-Банк " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні « Акцент Банку » за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 квітня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: