Справа № 597/1954/23
Провадження №1-кс/597/114/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" листопада 2023 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

УСТАНОВИВ:

01.11.2023 року начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Заліщицького районного суду Тернопільської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 години 26.10.2023 року по 00:00 годину 30.10.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких у період з 00:00 години 26.10.2023 року по 00:00 годину 30.10.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 години 26.10.2023 року по 00:00 годину 30.10.2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 години 26.10.2023 року по 00:00 годину 30.10.2023 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Згідно з п.п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, проте подав заяву, в якій просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, розглядати у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задоволити.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що 27.10.2023 року до відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.10.2023 року невідома особа, зайшовши на сторінку ОСОБА_8 в соціальній мережі Інстаграм, від імені останнього надіслала їй повідомлення про грошову позику та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 3000 гривень, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

За даним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 28.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2023 року, ОСОБА_7 , користуючись всесвітньою мережею Інтернет, увійшовши до особистої сторінки y соціальній мережі «Instagram», побачила повідомлення від свого друга ОСОБА_8 (Kisto4ka.02), який перебуває у Швеції, з проханням позики грошей до вечора у розмірі 1800 гривень. ОСОБА_7 на прохання погодилася і того ж дня о 13 годині 32 хвилини зробила перерахування грошових коштів зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картку, що була вказана у повідомленні № НОМЕР_1 у розмірі 1800 гривень. Надалі ОСОБА_7 надійшло повідомлення з проханням допозичити ще 1200 гривень, які остання перерахувала о 13 годині 39 хвилин на вищевказану карту № НОМЕР_1 . Після чого, зв`язавшись із ОСОБА_9 , дізналася, що його сторінку у соціальній мережі «Instagram» було зламано, доступу до сторінки він немає та вказані повідомлення були написані невідомими особами. Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди у розмірі 3000 гривень.

Встановлено, що банком-емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти є Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у Акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення вказаної інформації.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація, зазначена в ній, охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказана вище інформація містить банківську таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 28.10.2023 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, задовольнити повністю.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 години 26.10.2023 року по 00:00 годину 30.10.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких у період з 00:00 години 26.10.2023 року по 00:00 годину 30.10.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 години 26.10.2023 року по 00:00 годину 30.10.2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 години 26.10.2023 року по 00:00 годину 30.10.2023 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду Тернопільської області покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40-1 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1