Провадження № 1-кс/686/8391/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003092,

встановила:

02.10.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003092, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «23.12.2022 р. до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, в період часу з 23 год. 00 хв. 21.12.2022 р. по 23 год. 00 хв. 22.12.2022 р. таємно з буд. АДРЕСА_4 викрала грошові кошти на загальну суму 120000 доларів США, які були приховані у ніші під ванною та у пакеті під стелажем у вказаному будинку.

В ході досудового розслідування з допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що останній протягом останніх п`яти років проживає із дружиною ОСОБА_6 у власному приватному будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Протягом останніх п`яти років щотижня у четвер на підставі домовленості, проводиться прибирання вказаного будинку ОСОБА_7 , яка за вказані послуги отримує грошову винагороду. 22.12.2022 р. ОСОБА_8 перебувала в будинку протягом дня, виконуючи роботи з прибирання, при чому, власники помешкання впродовж декількох годин покидали домоволодіння у своїх справах. Того ж дня, близько 23:00 год, ОСОБА_5 у місцях приховання ним грошових коштів у ніші під ванною та у пакеті під стелажем було виявлено відсутність грошових коштів (по 60 000 дол США у кожному зі сховків). Після цього, останній разом з дружиною звернулись до поліції, у своїх показаннях вказує на ОСОБА_9 , як на єдину зі сторонніх осіб, яка перебувала в будинку в період вчинення крадіжки, стверджуючи що пошкодження та будь-які сліди стороннього проникнення в помешкання відсутні, спрацювання сигналізації УПО не відбувалось.

В ході перевірки на причетність до скоєння даного кримінального правопорушення осіб з числа зв?язків потерпілих було встановлено, що взв`язках дружини потерпілого ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) виявлено абонентський номер НОМЕР_2 , який представляє оперативний інтерес.

Вказаний абонентський номер працює лише в період часу з 25.11.22по 22.12.22 (22.32 год), час після скоєння крадіжки. Вказаний абонентський номер використовувався із мобільним терміналом IMEI НОМЕР_3 .

Мобільні термінали, з якими використовувався абонентський номер НОМЕР_2 : НОМЕР_4 (24.11.22 8.57 год -25.11.22 12.04 год); НОМЕР_3 (25.11.22 11.35 год - 22.12.22 22.32 год); НОМЕР_5 (22.12.22 23.12 год - 24.12.22 15.50 год ); НОМЕР_6 (24.12.22 5.53 год - 26.12.22 1.47 год).

В подальшому вказаний абонентський номер та мобільний термінал до цього часу виключений та не працює.

В ході аналізу історії вказаних IMEI, було встановлено ряд абонентських номерів які у відповідний період часу використовувалися66, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Оскільки проведеними пошуковими заходами встановити власників вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів не представилося можливим, а також перевірити останніх на причетність до скоєння даного кримінального правопорушення вважаю за доцільне звернутися із клопотанням для отримання деталізації з`єднаньабонентських НОМЕР_17 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_22 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 в період часу з 01.10.2022 по теперішній час.

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомленнята нульові з`єднання за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , НОМЕР_24 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_22 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 в період часу з 01.10.2022 по теперішній час».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0003092 від 23.12.2022 року, а саме: старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій, однак за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 р. по час постановлення ухвали 05.10.2023, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до: документів, які містять інформацію про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 по 05.10.2023 р. за ІМЕІ НОМЕР_22 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , НОМЕР_24 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та містять інформацію про:

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , НОМЕР_24 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , абоненти А (абоненти Б);

-тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

-дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;

-адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

-місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , НОМЕР_24 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_22 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 по 05.10.2023 р.;

-абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_22 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості);

-фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , НОМЕР_24 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 03 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя