Справа № 671/185/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 січня 2024 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначила, що 17.01.2024 року до ВП № 2 ХРУП в Хмельницькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.01.2024 року в період часу з 12 год. 01 хв. по 13 год. 44 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно викрала з банківського рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 3290 грн, внаслідок чого завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.
Слідчий зазначає, що допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 16 січня 2024 року близько 12 год. до неї на мобільний телефон зателефонували представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили, що їй заблоковано доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після вказаного дзвінка потерпіла відразу зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що з її карткового рахунку НОМЕР_1 , знято грошові кошти в сумі близько 3300 грн, після чого потерпіла ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де її картку № НОМЕР_2 було заблоковано.
Вказує, що відповідно відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківська картка НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцязнаходження: АДРЕСА_1 ).
Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про осіб, які заволоділи викраденими грошовими коштами та в подальшому розпорядились ними.
Слідчий вказує, що на теперішній час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцязнаходження: АДРЕСА_1 ).
Слідчий зазначає, що виникла виняткова необхідність у розкритті відомостей, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про детальний рух коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 11 год. 30 хв. 16.01.2024 року по 23 год. 59 хв. 23.01.2024 року. В інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.
Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності у зв`язку із службовою необхідністю та зайнятістю в проведенні слідчих -процесуальних дій в інших кримінальних провадженнях, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на розкриття відомостей, які становлять банківську таємницю, та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцязнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: про детальний рух коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 11 год 30 хв 16.01.2024 року по 23 год. 59 хв. 23.01.2024 року, із можливістю отримати запитувану інформацію у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали до 25 березня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: