Справа №336/7825/23
Пр.1-кс/336/1560/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Запоріжжя клопотання старшого слідчого відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001297 від 24.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

за відсутності учасників кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий, за погодженням із прокурором, 28.11.2023 звернувся до суду із вказаним клопотанням, згідно з яким просить надати слідчим СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам оперативного підрозділу, а саме - старшому інспектору з особливих доручень ДКП НП України ОСОБА_10 та головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЕДРПОУ НОМЕР_2 та містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 22.05.2023 до 30.05.2023, а саме: виписок руху по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 22.05.2023 до 30.05.2023, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Крім того, старший слідчий просить розгляд клопотання провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом клопотання, в провадженні СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНІ в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001297, відомості про яке внесеного до ЄРДР від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2023, з ВПК в Запорізькій області ДКП НП України, надійшла заява, про те, що 22.05.2023, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , у сумі 2 546,80 гривень.

Старший слідчий зазначає, що 24.11.2023, в ході виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя №336/7825/23 від 08.11.2023 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено диск для лазерних систем зчитування формату CD-R «Verbatim», з маркуванням вх. 6399-ВБ від 10.11.2023. Так, 25.11.2023 під час проведення огляду вищевказаного диску виявлено виписку по картці № НОМЕР_4 та встановлено рух коштів, а саме: 22.05.2023 о 12-58 годині переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 на банківську картку № НОМЕР_4 на суму 1 482,00 гривні. Баланс на карті 1 494,29 гривень; 2) 22.05.2023 о 13-00 годині переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 у сумі 1 490,42 гривень. Баланс на карті 3,87 гривні; 3) 22.05.2023 о 14-17 годині переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 на банківську картку № НОМЕР_4 на суму 987,00 гривень. Баланс на карті 990,87 гривень; 4) 22.05.2023 о 14-20 годині переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 у сумі 990,00 гривень. Баланс на карті 0 гривень 87 копійок; 5) 22.05.2023 о 14-39 годині переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 на банківську картку № НОМЕР_4 на суму 77,30 гривень. Баланс на карті 78,67 гривень; 6) 22.05.2023 о 14-48 годині переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 у сумі 78,00 гривень. Баланс на карті 0 гривень 67 копійок; 7) 22.05.2023 о 15-49 годині переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 на банківську картку № НОМЕР_4 , на суму 2 540,00 гривень. Баланс на карті 2 540, 67 гривень; 8) 22.05.2023 о 15-50 годині зняття готівки в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської картки № НОМЕР_4 у сумі 2 222,00 гривень. Баланс на карті 318,67 гривень; 9) 22.05.2023 о 16-11 годині розрахунок у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 205,70 гривень. Баланс на карті 112,97 гривень; 10) 22.05.2023 о 16-50 годині, поповнення мобільного НОМЕР_6 , на суму 12,00 гривень. Баланс на карті 100,97 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів у обсязі, викладеному у клопотанні. Тому, із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, старший слідчий, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Сторона обвинувачення із посиланням на норму ч.2 ст.163 КПК України щодо розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої перебуває необхідна інформація, просить розглянути справу без повідомлення представника банківської установи.

Старший слідчий ОСОБА_3 відповідно до заяви, яка наявна у матеріалах справи, просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із наданими доказами, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає задоволенню у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0001297 від 24.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яке здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі заяви ОСОБА_12 , на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 27.11.2023.

Відповідно до короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 24.07.2023 з ВПК в Запорізькій області ДКП НП України, надійшла заява про те, що 22.05.2023, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , у сумі 2 546,80 гривень (журнал єдиного обліку ЄО 15937).

До клопотання додано копії рапортів, протокола прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.07.2023; протокола допиту потерпілого від 31.07.2023; протокола огляду від 02.08.2023, 07.08.2023; постанови про визнання речовими доказами від 07.08.2023; протокола огляду від 25.11.2023, постанови про визнання речовими доказами від 25.11.2023, протокола допиту свідка від 13.11.2023. Надані письмові докази достатньо обґрунтовують доводи клопотання в частині необхідності отримання доступу до банківської картки, що обліковується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_4 .

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, дізнавачем доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що деталі банківських операцій можуть мати значення для здійснення досудового розслідування, таким чином наявні підстави для розкриття банківської таємниці.

Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, слідчого, керівника органу досудового розслідування, прокурора. Для визначення осіб, відповідальних за виконання ухвали, слідчий суддя виходить зі змісту постанови заступника начальника начальника СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 про доручення провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчій групі від 24.07.2023 та витягу з ЄРДР, тому підстав надати дозвіл на виконання ухвали слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , яких не входить до складу слідчої групи, у слідчого судді немає. Крім того, жодних доручень старшим слідчим на виконання ухвали суду до слідчого судді не надано, тому клопотання підлягає частковому задоволенню й в цій частині.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Керуючись ст. 3, 40, 107, 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, за період часу з 22.05.2023 до 30.05.2023, а саме:

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 22.05.2023 до 30.05.2023, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Вказану інформацію надати з можливістю для уповноваженої на виконання ухвали суду особи ознайомитись з вказаними речами та документами, зробити та вилучити засвідчені копії.

Вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 06.02.2024.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1