Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/192/2024 Справа № 641/3618/23
УХВАЛА
18 січня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м.Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань- ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 10.06.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП№1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від оператора «102», з приводу того, що невстановлені особи з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 шахрайським шляхом зняли грошові кошти у сумі 8000 гривень, чим спричинили матеріальний збиток.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 10.06.2023 близько 09:00 остання зайшла до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ціллю зняти готівку з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . При першій спробі зняти гроші була відмова у зв`язку з низьким балансом на картці, але потерпіла знала, що гроші там точно є. Одразу після цього ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що 10.06.2023 о 06:00 до її акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був здійснений несанкціонований вхід та було зачислено суму 8000 гривень та одразу списання трьома транзакціями, а саме перша у сумі 7900 гривень, друга 140 гривень та третя 8000 гривень.
В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти були перераховані на користь банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, інформацію (виписки), щодо руху рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 05.06.2023 по 05.07.2023, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_4 ) та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної вище документів.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: інформацію (виписки), щодо руху рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 05.06.2023 по 05.07.2023, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_4 ), з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 18.03.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1