30 листопада 2023 року м. Запоріжжя
20.11.2023 старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем їх фактичного знаходження, а саме:
- інформації щодо рахунків у банківських установах, якими користуються (користувались) упродовж 2022-2023 років ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням номеру рахунку та банківської установи;
- копії звітів за формою 1-ДФ, подані ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до органів ДПС в Дніпропетровській області за 2022 рік (І, ІІ, ІІІ, ІV квартали) та 2023 рік (І, ІІ, ІІІ квартали);
- інформації щодо взаємовідносин ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із контрагентами відповідно до додатку № 5 до Декларації з ПДВ;
- надати інформацію з реєстру податкових накладних щодо ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за період з 01.01.2022 по 06.10.2023.
В обґрунтування клопотання слідчий послалась на таке.
Крім того, посадовими особами Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Запорізької обласної ради 18.09.2023 укладено договір № 37 із ПП « ОСОБА_7 » про постачання вугілля кам`яного на загальну суму 4 207 335 грн. (Вугілля кам`яне Г (Г2) 13-100 у кількості 286,15 тон на загальну суму 3 691 335 грн (12 900 грн за 1 тону); вугілля Д 13-100 у кількості 40 тон на загальну суму 516 000 (12 900 грн за 1 тону), постачальниками вугілля яких є ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Відповідно до реєстру спеціальних дозволів на видобування корисних копалин вказані підприємства не мають жодних дозволів на видобування корисних копалин. У вказаних суб`єктів господарювання відсутні машини, механізми, устаткування, які потрібні для зайняття таким видом діяльності. Також з наданих документів не прослідковується походження даного вугілля.
Таким чином, посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Запорізької обласної ради та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовуючи для опалення закладу неякісне вугілля, яке не відповідає чинним державним (національним) стандартам України, призводять до наднормативних викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря шкідливих для довкілля речовин, що створює небезпеку для довкілля.
Крім того, моніторингом середньоринкових цін, пошуком, збором та аналізом загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься інформація про ціни товарів, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо аналогічних закупівель вугілля кам`яного марки Г(Г1)(13-100), Г(Г2)/А(13-100)), Д (13-100) актуальних на момент проведення тендеру, встановлено необґрунтоване завищення ціни, а саме: середня ринкова ціна вугілля за одну тону становила 6 000.00 - 8 000.00 грн.
Таким чином, за підозрою органу досудового розслідування, посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Запорізької обласної ради та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 » уклали договори постачання вугілля за завищеними цінами та неналежної якості, в результаті чого розтратили грошові кошти комунальної установи в умовах воєнного стану.
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вказаних у клопотанні документів.
Процесуальним керівником у кримінальному провадженні на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України направлено запит від 06.10.2023 №12-1700-23.
Відтак, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю вилучення їх завірених копій.
Так, вищевказані документи, а також інші документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчинені кримінального правопорушення та можуть бути використанні для проведення відповідних судових економічних та інших експертиз.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання викликався, однак не з`явився без повідомлення причин.
Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Викладені у клопотанні відомості підтверджуються доданими до нього матеріалами.
Отже, на даній стадії досудового розслідування дійсно є підстави підозрювати, що посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Запорізької обласної ради та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 » уклали договори постачання вугілля за завищеними цінами та неналежної якості, в результаті чого розтратили грошові кошти комунальної установи в умовах воєнного стану.
Відтак, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо того, що для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування мають бути досліджені документи, що стосуються господарської діяльності ПП « ОСОБА_7 ».
Крім того, з урахуванням того, що при здійсненні досудового розслідування не виключається проведення експертних досліджень, в тому числі почеркознавчих та економічних, - клопотання щодо вилучення звітності є співмірним з метою цього досудового розслідування, тоді як в інший спосіб отримати документи, що становлять інтерес для досудового розслідування, є неможливим.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, щоматеріалами клопотання підтверджуються сукупність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем їх фактичного знаходження, а саме до:
- інформації щодо рахунків у банківських установах, якими користуються (користувались) упродовж 2022-2023 років ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням номеру рахунку та банківської установи;
- копії звітів за формою 1-ДФ, подані ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до органів ДПС в Дніпропетровській області за 2022 рік (І, ІІ, ІІІ, ІV квартали) та 2023 рік (І, ІІ, ІІІ квартали);
- інформації щодо взаємовідносин ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із контрагентами відповідно до додатку № 5 до Декларації з ПДВ;
- інформації з реєстру податкових накладних щодо ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по 06.10.2023.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, якийобчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1