Провадження № 1-кс/202/9489/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП № 2 РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 13.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001123 за ч.3 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 10.02.2022 №2 про виконання робіт з реконструкції за кодом ДК Інші завершальні будівельні роботи («Реконструкція мережі медичного « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 »).

Водночас, згідно акту ревізії внаслідок допущених порушень за результатами перевірки закупівлі встановлено завищення вартості виконаних робіт, а також необґрунтовану заміну обладнання відповідно до проектно-кошторисної документації та технічної специфікації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), на загальну суму 11 355 262,77 грн.

У зв`язку із цим, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, та осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини заволодіння грошовими коштами державного бюджету, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим.

Значенням для розслідування вищевказаних документів є перш за все встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання, як доказів під час досудового розслідування та в суді, зважаючи на те, що предметом розслідування цього кримінального провадження є заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, які необхідні для встановлення службових осіб підприємства, які виконували роботи за кошти державного бюджету, свідків та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення та можуть мати значення для доказування у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національна поліція України та інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять.

Тимчасовий доступ до документів (реєстраційної справи), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та доступ до них має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза вчинення відповідними службовими особами та іншими особами дій, спрямованих на зміну або знищення зазначених документів, що мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001123 за ч.3 ст.358 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, а саме для проведення експертиз, об`єктом яких є оригінали документів, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 (номер свідоцтва 5082), котра здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Заява від 15 листопада 2022 року Приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про відкриття спадщини за законом, яка відкрилась після смерті ОСОБА_6 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_4 .

-Довіреність ОСОБА_7 від першого грудня дві тисячі двадцять другого року, посвідчена приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрована в реєстрі за № 9659.

-Довіреність ОСОБА_7 від вісімнадцятого грудня дві тисячі дев`ятнадцятого року, посвідчена ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу, зареєстрована в реєстрі за № 8659.

-Заповіт з номером у спадковому реєстрі 65256898, номер у реєстрі нотаріальних дій 8658, посвідчений 18.12.2019 року, заповідач ОСОБА_7 , посвідчена ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу.

-Заповіт з номером у спадковому реєстрі 65674942, номер у реєстрі нотаріальних дій 1728, посвідчений 13.03.2020 року, заповідач ОСОБА_7 , посвідчена ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу.

-Заповіт з номером у спадковому реєстрі 66758386, номер у реєстрі нотаріальних дій 7177, посвідчений 16.11.2020 року, заповідач ОСОБА_7 , посвідчена ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу.

-Договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 ; серія та номер: 1772, виданий 13.03.2020, видавник: приватний нотаріус ОСОБА_5 Приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу, номер запису про право власності 35929578.

-Документи, що підписані Покупцем ( ОСОБА_7 ) під час укладання договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 та здійснення реєстрації права власності за покупцем ОСОБА_7 .

-Реєстр нотаріальних дій за періоди, в які здійснювалися нотаріальні дії ОСОБА_7 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1