Справа № 489/6005/23
Провадження № 1-кс/489/1401/23
Ленінський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

12 жовтня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000229 від 30.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно з клопотанням, СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом заволодіння 29.07.2023 близько 15:55 год. невстановленою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 7000 грн, які були перераховані, в тому числі на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На думку дізнавача, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися. Дізнавач зазначив в клопотанні про проведення судового розгляду без його участі.

Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі дізнавача, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання встановлено, що СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000229 від 30.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та що проведеними слідчими діями не встановлено осіб, які могли вчинити вказане кримінальне правопорушення. Під час досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошовими коштами потерпілого здійснювалося шляхом їх переказу на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дізнавачем доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.

При цьому клопотання не містить відповідного обґрунтування підстав необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів для отримання інформації за період з 29.07.2023 по день звернення до слідчого судді, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинено в конкретний період часу 29.07.2023 та матеріали клопотання не містять відомостей про те, що станом на час звернення до слідчого судді на зазначений рахунок продовжується перерахування грошових коштів потерпілого та/або інших осіб внаслідок вчинення кримінального правопорушення, про що внесені відповідні відомості до ЄРДР, за якими здійснюється досудове розслідування, що потребує надання відомостей, зокрема станом на час звернення з клопотанням до суду.

Крім того, відсутні встановлені законом підстави для надання тимчасового доступу іншим дізнавачам, окрім того, який склав клопотання, оскільки в матеріалах відсутні будь-які належні та допустимі докази на підтвердження того, що вказані дізнавачі входять до групи дізнавачів по розслідуванню вказаного кримінального провадження.

Вказане свідчить про необхідність надання дізнавачу ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до документів (вказавши їх назву та перелік в редакції, зазначеній у клопотанні), за період з 29.07.2023 до 15.08.2023 включно, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надання можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, що вказує на необхідність часткового задоволення клопотання.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , SWIFT: UGASUAUK, к/р НОМЕР_4 відкрито в НБУ, код банку НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних анкетних та контактних даних;

- відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані в період часу з 29.07.2023 до 15.08.2023 включно;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, в період з 29.07.2023 до 15.08.2023 включно;

- фото- відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 29.07.2023 до 15.08.2023 включно, у разі їх наявності,

та надати можливість вилучити копії вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді, за можливості у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаєві за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 12.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1