Справа № 439/628/23 Провадження № 1-кс/439/437/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

08 грудня 2023 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000100, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться в м. Дніпро, та в його філіях, відділеннях, представництвах та інших відокремленних підрозділах, розташованих у м. Львів та Львівській області, а саме: документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 ; фото власників карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 ; руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 08 квітня 2023 року по 23:59 год. 07 грудня 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, на паперових і електронних носіях; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів та документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 08 квітня 2023 року по 23:59 год. 07 грудня 2023 року; фотозображення осіб, які знімали грошові кошти використовуючи картку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 08 квітня 2023 року по 23:59 год. 07 грудня 2023 року.

Слідчийв судове засідання не з`явилася, надала заяву, згідно з якою підтримала клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2023 року за № 0000100 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 3), відповідно до яких, 08 квітня 2023 року о 12:40 год. невідомою особою з банківської карти № НОМЕР_2 , виданої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було знято грошові кошти в сумі 5 500 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 4 5), вона користується банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритою в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 08 квітня 2023 року приблизно о 12:40 год. після введення потерпілою реквізитів вказаної картки за посиланням у «Телеграм бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з цього рахунку без згоди ОСОБА_5 були зняті грошові кошти в сумі 5 500 грн.

На підставі інформації, наданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виконання ухвали слідчого судді від 12 квітня 2023 року, було встановлено, що 08 квітня 2023 року о 12:40 год. із рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів у сумі 5 500 грн. на рахунок № НОМЕР_3 .

Згідно інформації, наданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на виконання ухвали слідчого судді від 12 червня 2023 року, було встановлено, що 08 квітня 2023 року о 12:43 год. здійснено переказ із картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до картки № НОМЕР_1 у банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 00:00 год. 08 квітня 2023 року по 23:59 год. 24 липня 2023 року, однак даний термін виявився недостатнім для отримання необхідної інформації, що має значення для розслідування кримінального правопорушення.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника/фактичного користувача картки та про проведені по ній операції можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Клопотання не містить найменування філії, відділення, представництв та інших відокремленних підрозділівБанку в м. Львові та Львівській області.

Указані обставини є підставою для часткового задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати слідчому СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

-документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 ; фото власників карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 ; руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 08 квітня 2023 року по 23:59 год. 07 грудня 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, на паперових і електронних носіях; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів та документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 08 квітня 2023 року по 23:59 год. 07 грудня 2023 року; фотозображення осіб, які знімали грошові кошти використовуючи картку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 08 квітня 2023 року по 23:59 год. 07 грудня 2023 року.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1