Справа №463/3059/22
Провадження №1-кс/463/1459/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокуроромдругого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідуваньОфісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження№ 0000443, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу довсіх матеріалів реєстраційної справи по рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з дати відкриття зазначеного рахунку по дату винесення ухвали, які стосуються відкриття та обслуговування зазначеного рахунку (свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття та/чи розпорядження рахунком, картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкет клієнта; заяв на видачу чекових книжок; договорів та інших документах, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», зокрема заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документи, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); інформації про ІР адресу, з якої велось управління рахунком, за допомогою системи «Клієнт-банк», із зазначенням самої ІР адреси; листування із клієнтами банку; договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-206/18-6 від 07.12.2018 (з додатками, додатковими угодами/договорами) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладеного з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ); інших догорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) купівлі-продажу цінних паперів (з додатками, додатковими угодами/договорами) укладених зокрема, але не виключно укладених з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ); договорів доручень на купівлю-продаж цінних паперів, документальних матеріалів щодо реєстрації права власності на цінні папери, розпоряджень та/або інших документальних матеріалів щодо зарахування/списання цінних паперів, щодо отриманих комісійних доходів за депозитарними операціями, за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали; інформацію у електронному вигляді за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали щодо усіх операцій по рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проведеним на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (файл типу «.XLS» та/або «.XLSX»), призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента, код банку контрагента у форматі, передбаченому додатком 10 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження№ 0000443 від 05.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування проводиться щодо злочинних дій службових осіб юридичних осіб компаній з управління активами, які за попередньою змовою з службовими особами будівельних компаній, будучи службовими особами юридичної особи приватного права, за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 організували злочинну схему з метою отримання незаконних прибутків через ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та подальшої легалізації такого незаконно отриманого майна.

Дана злочинна схема здійснюється за сприяння посадових осіб органів державної влади та контролю, зокрема, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за попередньою змовою із службовими особами будівельних компаній, будучи службовими особами юридичної особи приватного права, зловживаючи службовим становищем з метою отримання незаконних прибутків через ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості для створення відомості законної інвестиційної діяльності підконтрольного інвестиційного фонду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Так, з метою створення умов для реалізації злочинної схеми вказані службові особи компанії з управління активами, в інтересах фактичних контролерів будівельних компаній створили інститут спільного інвестування ¬ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та в подальшому від імені вказаного фонду, здійснюють залучення коштів від фізичних та юридичних осіб для будівництва нерухомості згідно інвестиційних договорів.

Частина залучених від інвесторів у нове будівництво коштів направляється на будівництво об`єктів нерухомого майна, залишок коштів які фактично є прибутком інвестиційного фонду, шляхом різноманітних правочинів направляється до юридичних осіб із ознаками фіктивності для подальшого конвертування в готівкові кошти.

Правочини вчинені в інтересах зазначеного корпоративного фонду які мають на меті конвертування безготівкових коштів у готівку, включаються службовими особами компанії з управління активами у податкову, бухгалтерську та фінансові звітності для подальшого використання пільги передбаченої ст. 141.6.1 Податкового Кодексу України, для ухилення від сплати податку на прибуток, введеного у встановленому законом порядку, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено планову виїзну документальну перевірку за результатами якої складено акт від 20.05.2021 № 40081/Ж5/26-15-07-08-02/38408401 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яким встановлено сумнівні фінансові операції, які відповідають пункту 11 «здійснені операції з купівлі-продажу цінних паперів, якщо суб`єктами придбано та/або продано такі фінансові інструменти без очевидної ділової мети» на загальну суму 257 420 874 грн та сумнівні фінансові операції, які відповідають пункту 12 «перерахування або отримання коштів від суб`єкта господарювання за операції, щодо яких існує ймовірність нереальності їх здійснення» на загальну суму 142 534 000 грн відповідно до наказу № 256 від 12.06.2020 «Про організацію роботи органів ДПС при виявленні фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Аналізом вказаних сумнівних фінансових операцій встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладало угоди купівлі-продажу цінних паперів, предметом яких були акції, емітентами та продавцями яких є юридичні особи із ознаками фіктивності.

Крім того, вивченням інформації про юридичних осіб емітентів вказаних цінних паперів встановлено, що емітенти на протязі тривалого часу підприємницьку діяльність не ведуть, обов`язкову звітність передбачену діючим законодавством до контролюючих та інших державних органів не подають, найманих працівників не мають, основних засобів не мають як й інших ліквідних активів.

Так встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та рядом суб`єктів господарської діяльності укладено договори купівлі цінних паперів, емітентами яких є: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відповідно до висновку судового експерта від 03.11.2022 № 03/11 за результатами проведення судової економічної експертизи:

підтверджується документально отримання збитку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від господарських операцій - придбання акцій, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у сумі 36 210 000,00 грн.,

підтверджується документально отримання збитку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від господарських операцій - придбання акцій, емітентом яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у сумі 18 500 000,00 грн.

Відповідно до висновку судового експерта від 10.11.2022 № 10/11 за результатами проведення судової економічної експертизи:

документально підтверджуються збитки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 2017 року як фінансового результату при здійсненні операцій з купівлі-продажу цінних паперів акцій у сумі 7 192 348 грн.;

документально підтверджуються збитки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 2018 року як фінансового результату при здійсненні операцій з купівлі-продажу цінних паперів акцій у сумі 10572 грн. та наростаючим підсумком за 2017-2018 рр. 7 202 920 грн.;

підтверджуються у податковому обліку збитки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від здійснення уцінки акцій до нуля за період 2017 р. у сумі 40 877 098, 00 грн.;

підтверджуються у податковому обліку збитки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від здійснення уцінки акцій до нуля за період 2018 р. у сумі 313 019 803, 00 грн.;

підтверджуються у податковому обліку збитки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від здійснення уцінки акцій до нуля за період 2019 р. у сумі 14 637 379, 00 грн.;

Відповідно до довідки спеціаліста, залученого під час досудового розслідування у порядку передбаченому ст. 71 КПК України враховуючи, що частина коштів (інвестиційні внески) отримані фондом від фізичної особи - інвестора з метою участі такої особи у будівництві об`єктів нерухомості та подальшого отримання у власність відповідної нерухомості спрямовані не для створення активів Фонду, а виведення коштів з балансу Фонду по господарських операціях з придбання/перепродажу учаснику Фонду/уцінки цінних паперів, емітентами яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », такі кошти не ідентифікуються як кошти спільного інвестування та не відповідає вимогам п.п. 141.6.1 п. 141.6 ст. 141 Кодексу, а доходом Фонду, що оподатковується в загальному порядку податком на прибуток згідно Податкового кодексу України.

Пільга, використана Фондом в рядку 05 додатку ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2018 рік не підтверджується документально в сумі 18 500 000,00 (придбання/уцінка акцій, емітентом яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») + 34 710 000,00 грн. (придбання/уцінка акцій, емітентом яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») = 53 210 000,00 грн. Враховуючи, що пільгу задекларовано у 2018 році в розмірі 14 895 550,00 грн., відповідно документально не підтверджується 100% застосованої пільги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у 2018 році 14 895 550,00 грн.

Пільга, використана Фондом в рядку 05 додатку ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2021 рік не підтверджується документально в сумі 30 449 193,50 грн (дебіторська заборгованість, яка не сплачена контрагентом за придбання акцій у грудні 2018, емітентом яких є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » протягом 3 років).

Відповідно сума фактичного ненадходження коштів до державного бюджету як податку на прибуток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складає: у 2018 році - 2 681 199,00 грн.; у 2021 році - 5 480 854,83 грн.

Під час досудового розслідування з метою підтвердження висновків спеціаліста, залученого під час досудового розслідування у порядку передбаченому ст. 71 КПК України призначено судову економічну експертизу.

В ході виконання судової економічної експертизи судовим експертом надано клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме договору купівлі-продажу акцій від 07.12.2018 № БВ-206/18-6, укладеного між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (НЕ274537) (має 100 відсотків частки в статутному капіталі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На запити слідчого скеровані в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 18.01.2024 (вих.С-827) повідомило, що не має можливості надати завірену копію договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-206/18-6 від 07.12.2018 оскільки закінчився строк зберігання договору та такий договір вилучений для знищення як такий, що не має культурної цінності та втратив практичне значення документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до відомостей Державної податкової служби України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Положення Законів України «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про банки та банківську діяльність» та інших нормативно-правових актів дають достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться документи та відомості щодо відкриття, використання, обслуговування зазначеного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема зазначений договір купівлі-продажу акцій від 07.12.2018 № БВ-206/18-6, що є банківською таємницею.

З метою дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити вказані документи, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій та зокрема під час проведення судової економічної експертизи.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Іншим способом отримати копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності. Окрім цього у поданому клопотанні просив розгляд справи проводити без участі особи у володінні якої вони перебувають, оскільки існує загроза зміни або знищення речей і документів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000443, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та прокурорам групи прокурорів, якими здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надати можливість вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходження документів, а саме:

всіх матеріалів реєстраційної справи по рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з дати відкриття зазначеного рахунку по дату винесення ухвали, які стосуються відкриття та обслуговування зазначеного рахунку (свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття та/чи розпорядження рахунком, картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкет клієнта; заяв на видачу чекових книжок; договорів та інших документах, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», зокрема заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документи, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); інформації про ІР адресу, з якої велось управління рахунком, за допомогою системи «Клієнт-банк», із зазначенням самої ІР адреси; листування із клієнтами банку;

договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-206/18-6 від 07.12.2018 (з додатками, додатковими угодами/договорами) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладеного з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ); інших догорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) купівлі-продажу цінних паперів (з додатками, додатковими угодами/договорами) укладених зокрема, але не виключно укладених з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ); договорів доручень на купівлю-продаж цінних паперів, документальних матеріалів щодо реєстрації права власності на цінні папери, розпоряджень та/або інших документальних матеріалів щодо зарахування/списання цінних паперів, щодо отриманих комісійних доходів за депозитарними операціями, за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

інформацію у електронному вигляді за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали щодо усіх операцій по рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проведеним на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (файл типу «.XLS» та/або «.XLSX»), призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента, код банку контрагента у форматі, передбаченому додатком 10 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1