Справа № 643/9739/23
Провадження № 1-кс/643/1221/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000010 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в обґрунтування якого зазначив, що СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000010 від 03.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження відкрито за фактом розтрати бюджетних коштів при проведенні відновлювальних робіт у липні-грудні 2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 в навчальних закладах Салтівського району м. Харкова згідно укладених договорів: №83 від 13.07.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_1 ) на суму 786 711,60 грн.; №88 від 15.07.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_2 ) на суму 184 992,00 грн.; №111 від 25.07.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_3 ) на суму 94 599,60 грн.; №117 від 26.07.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_2 ) на суму 1 224 472,80 грн.; №126 від 26.07.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_4 ) на суму 1 896 693,60 грн.; №137 від 09.09.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_5 ) на суму 1 738 180,80 грн.; №147 від 10.11.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_6 ) на суму 2 347 395,60 грн.; №153 від 23.11.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_3 ) на суму 61 740,00 грн.; №170 від 13.12.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_5 ) на суму 84 998,40 грн.

При цьому, на користь підрядника (виконавця) комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , сплачено грошові кошти за виконання умов вказаних договорів в повному обсязі.

На підставі ухвали про тимчасовий доступ до документів в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 отримано документацію щодо проведених ремонтних робіт на вказаних об`єктах, а саме: договорів, виконавчої документації, актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3), журналів обліку виконаних робіт. На підставі вказаної документації встановлено, що роботи могли бути проведені не у повному обсязі, тому для встановлення обсягу проведених робіт у вказаних навчальних закладах призначено дев`ять будівельно-технічних експертиз від 23.03.2023, які перебувають на виконанні експертів Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також встановлено, що кошти на проведення відновлювальних робіт об`єктів, які постраждали внаслідок обстрілів з боку РФ, виділялись міжнародними благодійними організаціями ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ІНФОРМАЦІЯ_5 затверджено статут територіальної громади міста Харкова, який розміщено на офіційному веб-порталі ( ІНФОРМАЦІЯ_6 стаття 1 розділу 1 якого передбачає, що територіальна громада міста Харкова як первинний суб`єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень - це жителі, що об`єднані постійним проживанням у межах міста, що мають колективні інтереси і правовий статус, визначений Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, законами України, цим Статутом.

Таким чином вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі її структурні підрозділи, реалізуючи інтереси територіальної громади, є суб`єктом ЗУ «Про публічні закупівлі», та має здійснювати усі закупівлі шляхом проведення відкритих торгів використовуючи авторизований електронний майданчик.

Стаття 5 ЗУ «Про публічні закупівлі» передбачає принципи здійснення публічних закупівель, зокрема: 1) добросовісна конкуренція серед учасників; 2) максимальна економія, ефективність та пропорційність; 3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Сфера публічних закупівель нерозривно пов`язана з державним інтересом, оскільки на це витрачаються державні кошти, а товари, роботи або послуги повинні забезпечувати функціонування державних інституцій, гарантованих державою прав, послуг, пільг тощо.

В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо коштів, які надійшли на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_8 за кодами бюджетної класифікації НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в ІНФОРМАЦІЯ_9 отримано інформацію про те, що 19.08.2022 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 зараховано 72 917 788,40 грн. від продажу 2 000 000 USD на підставі заяви №11 від 19.08.2022 з рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: документів щодо надходження 19.08.2022 грошових коштів у розмірі 2 000 000 USD на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (із зазначенням дати, платника, одержувача, суми, призначення платежу, подальшого руху вказаних коштів), заяви №11 від 19.08.2022, іншої документації, що містить інформацію щодо призначення перерахованих коштів.

Володільцем вказаних речей і документів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

Вказана документація має важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні, оскільки містить данні про рух коштів, що надійшли з міжнародних благодійних організацій, інформація про що необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз.

Зазначена документація в подальшому буде також використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.ст. 98, 99 КПК України та може бути основним доказом вчинення кримінального правопорушення, а також на підставі неї будуть проводитись відповідні експертизи, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів володільцем, з метою уникнення кримінальної відповідальності, в зв`язку з чим є необхідність проведення розгляду даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчим СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_7 , а саме до документів щодо надходження 19.08.2022 грошових коштів у розмірі 2 000 000 USD на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (із зазначенням дати, платника, одержувача, суми, призначення платежу, подальшого руху вказаних коштів), заяви №11 від 19.08.2022 щодо зарахування вказаних коштів та іншої документації, що містить інформацію щодо призначення перерахованих коштів.

Строк дії ухвали до 27.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1