Провадження №1-кс/523/3564/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження № 0001371 від 04.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001371 від 04.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2023 за адресою: АДРЕСА_1 зупинено гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого при собі виявлено наркотичні засоби "солі".

Так, в рамках зазначеного кримінального провадження 04.10.2023 в період часу з 11:09 по 11:32 годин, за участю ОСОБА_4 проведено огляд ділянки місцевості, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в ході якого виявлено та вилучено:

-полімерний пакет з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі штрих-кодом № , всередині якого знаходились дитячі шорти, рожевого кольору, в які замотаний зіп- пакет зі стрічкою червоного кольору, всередині якого знаходиться кристалічна речовина біло-жовтого кольору.

-полімерний пакет з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі штрих-кодом № , всередині якого знаходився пакет з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі штрих-кодом № , всередині якого знаходилися дитячі шорти оранжевого кольору, в які замотаний зіп-пакет зі стрічкою червоного кольору, всередині якого знаходиться кристалічна речовина біло-жовтого кольору;

Крім того, в рамках зазначеного кримінального провадження 04.10.2023 в період часу з 17:44 години по 18:15 годину, співробітниками ВП № З ОРУН № 1 ГУНП в Одеській області, на підставі ч. З ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук поштомату № 26847, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: в комірці № 210 пакет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з накладною № 3063, при відкритті якого виявлено кофту оранжевого кольору, всередині якої замотано один зіп-пакет з кристалічною речовиною біло-жовтого кольору, в комірці № 212 - пакет «Нової пошти», з накладною № 3070, при відкритті якого виявлено пакет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всередині якого знаходиться кофта зеленого кольору в білу смужку, всередині якої замотано один зіп-пакет з кристалічною речовиною біло- жовтого кольору.

Крім того, в рамках зазначеного кримінального провадження 04.10.2023 в період часу з 18:48 години по 19:00 годину, співробітниками ВП № З ОРУН № 1 ГУНП в Одеській області, на підставі ч. З ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук поштомату № 26264, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: в комірці № 107 - пакет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з накладною № 6448, при відкритті якого виявлено дитячий боді, всередині якої замотано один зіп-пакет з кристалічною речовиною біло-жовтого кольору.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював свою злочинну діяльність, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, за допомогою поштоматів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду мобільних телефонів останнього, виявлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При огляді самого додатку встановлено ряд сформованих та відправлених товарно-транспортних накладних, та акаунт, який зареєстрований на вигадані анкетні дані « ОСОБА_5 », з № НОМЕР_1 .

Крім того, в ході огляду приміщення квартири, в якій зареєстрований та мешкає ОСОБА_4 , а саме кв. АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено: паперові конверти (стартові пакети) мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від сім-карт з №№ НОМЕР_1 (всередині якого, знаходилися дві сім-карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Встановлено, що ОСОБА_4 , з метою приховування своєї злочинної діяльності та з метою не викриття з боку правоохоронних органів, змінював сім-карти мобільних операторів, через які реєстрував аккаунти у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході допиту свідка ОСОБА_6 , встановлено, що остання, 04.10.2023 написала адміністратору телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та замовила 10 грам «солі» для власного вживання без мети збуту, за що з карти свого знайомого - ОСОБА_7 оплатила на номер карти НОМЕР_8 , яку скинув оператор, грошові кошти у сумі 1200 гривень. Квитанцію про оплату скинула оператору. Далі написала свій номер телефону, щоб передали дані про посилку.

Приблизно через 2 хвилини у додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прийшло повідомлення, що останній доручено отримати посилку в поштоматі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_9 , який розташований по АДРЕСА_3 . Зібравшись вона поїхала за посилкою. Коли прийшла за адресою, за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрила комірку поштомату, звідки забрала посилку. Далі цю посилку несла в руках та направлялась на зупинку. Після чого, ОСОБА_6 , зупинили співробітники поліції. Всередині посилки, знаходилась особливо небезпечнапсихотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP, масою 8,627г., яку відправив ОСОБА_4 , через поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зв`язку із вищевикладеним, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_10 ), а саме роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про руху коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_8 за період часу з 01.09.2023 по 16.11.2023, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.09.2023 по 16.11.2023; документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_8 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Слідчий подав заяву, у якій просив проводити розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження № 0001371 від 04.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу дії № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО банку НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_5 . з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

-відомостей про руху коштів по картковому рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО банку НОМЕР_10 ) № НОМЕР_8 за період часу з 01.09.2023 до 16.11.2023, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення танк: банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, Інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких встановлювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та ні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформацїї щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.09.2023 по 16.11.2023.

-документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО банку НОМЕР_10 ) № НОМЕР_8 (документа, які посвідчують особу, договори, заяви, анкета та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1