Справа № 589/4675/23
Провадження № 1-кс/589/1729/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за №0000350 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 04.09.2023 до Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали з департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який замовив консультацію на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на завдання "Тестування веб-додатку різними плагіантами" та грошові кошти в розмірі 1087 грн. перерахував на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , внаслідок чого потерпілому було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_6 встановлено, що в зв`язку з тим, що для його навчання потрібно було виконати завдання з тестування програмного забезпечення, то в мережі інтернет його батько знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на котрому потерпілий зареєструвався та розмістив завдання, які йому потрібно було виконати. В якості виконавця завдання, ОСОБА_6 обрав ОСОБА_7 , котрій мав сплатити грошові кошти за виконану роботу в розмірі 1087 грн., які оплатив 24.07.2023 в розмірі 1087 грн. на банківську карту ОСОБА_7 за № НОМЕР_1 та почав чекати виконання завдання. Не дочекавшись консультації, ОСОБА_6 звернувся до відділу кіберполіції з протидії кіберзлочинам.

31.10.2023 було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 та в ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що 24.07.2023 о 19:45 год. на зазначену банківську карту на ім`я ОСОБА_7 надійшли грошові кошти в розмірі 1087,50 грн. від ОСОБА_8 24.07.2023 о 19:53 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належної ОСОБА_7 , на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по номеру банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить дізнавач надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів у складі старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 та дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя банківської карти Акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме:

копії юридичної справи держателя банківської карти № НОМЕР_2 ;

інформації щодо руху коштів по банківській картці з № НОМЕР_2 з 24.07.2023 по 20.11.2023, з розкриттям інформації на які рахунки здійснювались перекази на зазначений розрахунковий рахунок за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки з № НОМЕР_2 з 24.07.2023 по 20.11.2023 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки з № НОМЕР_2 ;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки з № НОМЕР_2 з 24.07.2023 по 20.11.2023, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 28.01.2024 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1