Справа № 186/225/24
Провадження № 1-кс/0186/41/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2024 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 19 грудня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

12 лютого 2024 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 19 грудня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 10 листопада 2023 року невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 на території м.Першотравенська, Синельниківського району, Дніпропетровської області.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000227 від 19 грудня 2023 року.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_3 , яка вказала, що з 26 жовтня 2023 року на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_1 надходили кошти - зарплата від військової частини, у зв`язку з тим, що її син - ОСОБА_4 , вважається безвісті зниклим.

З 31 жовтня 2023 року ОСОБА_3 , перебуваючи у м.Першотравенську, Дніпропетровської області, разом зі своїми знайомими: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , частинами знімала кошти зі своєї банківської картки за банківським рахунком НОМЕР_1 на загальну суму близько 620 000 гривень, які у подальшому передала подрузі ОСОБА_5 та її сину ОСОБА_6 , що обіцяли допомогти ОСОБА_3 придбати квартиру, однак житло потерпілій не знайшли, гроші не повернули.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, за фактом заволодіння коштами ОСОБА_3 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 25 жовтня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» НОМЕР_1 , містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази. Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_7 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 25 жовтня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- Інформацію про місце розташування, назву, фото та відеоматеріали банкоматів/ відділень банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів за рахунком НОМЕР_1 , за період з 25 жовтня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 25 жовтня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 25 жовтня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 25 жовтня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про фінансовий номер мобільного терміналу/ його зміну, прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 25 жовтня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали три тижні з дня її постановлення, тобто з 13 лютого 2024 року по 05 березня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .