Справа № 214/6729/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000212 слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації стосовно клієнта банка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також власників картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаної банківської картки, у період часу з 16.06.2023 року по 22.06.2023 року, в тому числі фото та/або відео з зображенням особи, яка здійснювала операції (зняття грошових коштів) у банкоматі АТМ 3994 OTP BANК, KRYVYI RIH у період часу з 17:00 год. 16.06.2023 року до 17:00 год. 22.06.2023 року, з банківської картки № НОМЕР_2 у сумах 32000 грн. та 3840 грн. за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час кримінального провадження встановлено, що до ЧЧ ВНП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.06.2023 близько 12 год., перебуваючи за адресою: Кременчуцький район, с. Недогарки на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа, номер якого не відобразився, та представилась працівникам компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", повідомивши, що потрібно здійснити заміну сім-карти. В результаті обману, ОСОБА_5 , надала доступ до своєї сім карти. В подальшому невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, будучі обізнаною об особистих даних, ОСОБА_5 , здійснила вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснила переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на невстановлену банківську картку на суму 47 434, 63 грн. В ході проведення досудового розслідування, 21.06.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що проживає за вищевказаною адресою. 19.06.2023 року близько 12.00 години, коли потерпіла знаходилася на роботі, що у с. Недогарки, то їй на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, з номеру телефону, який не відобразився та повідомила, що він представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що сім-карта з номером телефону НОМЕР_3 прострочена та їй необхідно надати дозвіл, щоб продовжити та зберегти контакти у разі блокування, на що потерпіла погодилася. Після цього, прийшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодом доступу, який ОСОБА_5 повідомила зміст даній особі, після чого, у потерпілої ОСОБА_5 пропав зв`язок, через це вона занепокоїлась та почала телефонувати оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де з`ясувала, що мобільну картку було вкрадено. В подальшому, ОСОБА_5 поїхала до міста змінити сім-карту та до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де з`ясувала, що з її банківської карти НОМЕР_4 були викрадені грошові кошти на суму 47434,63 грн. у період часу з 13:10 по 14:45 19.06.2023. Також у дії-додатку потерпіла ОСОБА_5 побачила, що «швидко гроші» перерахували на її банківську картку грошові кошти у розмірі 3500 грн. та зняли їх шляхом переказу на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 . Загальна кількість операцій, які здійснили через її банківську карту -10. Після чого, з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти були перераховані на її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а звідки у невідомому напрямку. В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 , в якому зазначається, що з карти потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 19.06.2023 було списано кошти у сумі 10 000 грн. (код авт. 174370, терм. Е7210011), 32 000 грн. (код авт. 196836, терм. Е7210011) та 3840 грн. (код авт. 321374, терм. Е7210011), які були переведені на іншу картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , після чого повернулись на карту власника. Суми 32000 грн., 3840 грн. було переведено на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та в подальшому зняті у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів банкомату АТМ 3994 OTP BANК, KRYVYI RIH, а саме до інформації фото та/або відео особи, яка здійснювала операції у даному банкоматі у період часу з 17:00 години 16.06.2023 до 17:00 години 22.06.2023. У ході досудового розслідування було встановлено, що даний банкомат АТМ 3994 OTP BANК, ІНФОРМАЦІЯ_8 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно статті 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання повної інформації стосовно клієнта банка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також власників картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформації про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаної банківської картки, у період часу з 16.06.2023 року по 22.06.2023 року, в тому числі фото та/або відео з зображенням особи, яка здійснювала операції (зняття грошових коштів) у банкоматі АТМ 3994 OTP BANК, KRYVYI RIH у період часу з 17:00 год. 16.06.2023 року до 17:00 год. 22.06.2023 року, з банківської картки № НОМЕР_2 у сумах 32000 грн. та 3840 грн. за адресою: АДРЕСА_2 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають у володіння в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації стосовно клієнта банка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також власників картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформації про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаної банківської картки, у період часу з 16.06.2023 року по 22.06.2023 року, в тому числі фото та/або відео з зображенням особи, яка здійснювала операції (зняття грошових коштів) у банкоматі АТМ 3994 OTP BANК, KRYVYI RIH у період часу з 17:00 год. 16.06.2023 року до 17:00 год. 22.06.2023 року, з банківської картки № НОМЕР_2 у сумах 32000 грн. та 3840 грн. за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1