Справа № 210/7010/23
Провадження № 1-кс/210/254/24
У Х В А Л А

іменем України

08 лютого 2024 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000342, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000342.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділенням відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНІ в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи), прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування з показів заявника ОСОБА_7 встановлено, що ПП « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) має 18 ліцензій, які не відповідають ліцензійним нормам і отримані згідно документів, які не відповідають дійсності. На підприємстві відсутня матеріально-технічна база та кваліфікаційні працівники для виконання робіт, згідно 18 ліцензій. Зазначені дії працівників підприємства здійснено з метою укладання договорі та виконання робіт без відповідного дозволу.

На підставі вищезазначеного, в діях працівників ПП « ОСОБА_8 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

До ПП « ОСОБА_8 » направлено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, а також запити в порядку ст. 93 КПК України. До теперішнього часу ПП « ОСОБА_8 » не надано копії документів, зазначені в ухвалі слідчого судді, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення - встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, вилучення копій документів, які необхідні для проведення експертиз, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме належним чином завірені копії:

-???реєстраційної справи ПІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

-???довідок про перелік працюючих на підприємстві ПП « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням даних працівників, сумою отриманих доходів, період отримання доходів та сплачених податків в період часу з 01.01.2014 по теперішній час;

- звіти фінансово-господарської діяльності поданих ПП « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2014 по теперішній час;

-???податкової декларації з податку на додану вартість, додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до додаткових декларацій з податку на додану вартість, поданих ПП « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2014 по теперішній час;

-???податкові декларації з податку на прибуток поданих ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_3 ) в період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Згідно ч.2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Судом встановлено, що Слідчим відділенням відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до диспозиції ч. 1 ст. 366 КК України кримінальна відповідальність передбачена за складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

В клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів вказано, що в ході досудового розслідування з показів заявника ОСОБА_7 встановлено, що ПП « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) має 18 ліцензій, які не відповідають ліцензійним нормам і отримані згідно документів, які не відповідають дійсності. На підприємстві відсутня матеріально-технічна база та кваліфікаційні працівники для виконання робіт, згідно 18 ліцензій. Зазначені дії працівників підприємства здійснено з метою укладання договорі та виконання робіт без відповідного дозволу.

Проте слідчим не обґрунтовано та не вмотивовано, яке значення для досудового розслідування мають саме ті документи, до яких просить доступ останній.

Також слід зазначити, що слідчий не надав доказів того, що звертався до ІНФОРМАЦІЯ_3 з запитом про надання необхідних документів, а йому було відмовлено.

Крім того, ухвалою слідчого судді від 20.12.2023 клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000342, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задоволено повністю. Надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності ПП « ОСОБА_8 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до наступних документів:

- статут або положення ПП « ОСОБА_8 »;

- наказ про призначення на роботу та посадова інструкція всіх наявних працівників ПП « ОСОБА_8 »;

- видані ПП « ОСОБА_8 » ліцензії, строком дії з 2014 року до моменту отримання тимчасового доступу до речей і документів із усіма наявними додатками.

з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових носіях, а також інформації яка зберігається у електронному вигляді, шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації, яка знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_8 ».

Проте слідчим не надано доказів суду про те, що ПП « ОСОБА_8 » було отримано вищевказану ухвалу суду та свідомо та навмисно не виконано її вимоги.

За таких обставин, при відсутності чітко сформульованого клопотання слідчого про надання доступу до документів, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, про доступ до яких просить слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також не доведено, що копії документів, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому при відсутності зазначених доказів та ненадання їх слідчому судді, з метою недопущення порушень прав людини, які закріплені ст. 8 Європейської Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000342, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1