УХВАЛА

слідчого судді

12.02.2024 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000065 від 11 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000065 від 11 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, зокрема з можливістю вилучення копій таких документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Львівському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 10.01.2024р. в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те ще 09.01.2024р. близько 15 год. 02 хв., невідома особа, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1758 гривень.

11.01.2024р. відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано встановлено ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 04.01.2024р., переглядаючи телеграм-канал, побачив оголошення про можливість отримання грошової допомоги від держави. Перейшовши за посиланням у оголошенні, ОСОБА_5 заповнив відповідну форму для отримання допомоги від держави, а саме: ввів номер своєї банківської картки, емітованої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 . Після цього до нього зателефонував бот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив 4-х значний код. Даний код ОСОБА_5 ввів у вищевказаній формі. В подальшому, 09.01.2024р. ОСОБА_5 виявив, що з його банківської картки були списані грошові кошти на загальну суму 1758,75 гри.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2024 о 15:02 год. з

банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_4 ймовірно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено списання грошових коштів на загальну суму 1758,75 грн.

Вище вказана інформація підтверджується випискою по картковому рахунку № НОМЕР_4 від 09.01.2024, до якого відбулося несанкціоноване втручання, та з якого шахрайським способом знято грошові кошти.

На підставі вище вказаного виникла необхідність доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_3 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має істотне значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме надасть можливість встановити банківський рахунок (повні реквізити контрагентів), на який здійснено переказ належних ОСОБА_5 грошових коштів, власника даного рахунку (тобто надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення), ІР-адреси входу в онлайн банкінг (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн банкінг, координати, які були зафіксовані при вході у онлайн банкінг по факту зазначених проведених переказів грошових коштів, що надасть можливість встановити точне місце вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялись про час та місце проведення судового розгляду, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід частково задовольнити з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчою, яка у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000065 від 11 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Львівському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , та руху коштів по ньому, в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із банківського рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по рахунку № НОМЕР_4 та руху коштів по ньому, в період часу з з 01.01.2024 по час виконання ухвали;

-IP-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 01.01.2024р. по час виконання ухвали по рахунку № НОМЕР_4 ;

-координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_4 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.01.2024р. по час виконання ухвали;

-аудіозаписи звернень на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про звернення будь - якого іншого формату (письмові тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_4 , в період час з 01.01.2024р. по час виконання ухвали;

-інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 01.01.2024р. по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

-інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 01.01.2024р. по час виконання ухвали.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб уАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою АДРЕСА_2 , надати доступ до банківських документів з можливістю вилучення копії таких документів, надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Організацію виконання даної ухвали доручити слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль за виконанням на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 29 березня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6