№1-КС/359/98/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000140 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000140 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2023 року, в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетним коштами під час виконання договору № 12 щодо проведення капітального ремонту ділянок покриття по вулиці Слави в с. Дем`янці Бориспільського району Київської області.

Також, 15.05.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №12 щодо проведення капітального ремонту ділянок покриття по вулиці Слави в с. Дем`янці Бориспільського району Київської області, на загальну суму 12 893 481, 56 грн. без ПДВ.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено додатковий договір №32, щодо проведення капітального ремонту ділянок дорожнього покриття по вулиці Слави в с. Дем`янці Бориспільського району, Київської області (додаткові роботи).

На даний час по вищевказаним договорам акти виконаних робіт закриті, кошти перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується рахунком, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу слідчого судді, щодо надання права на отримання тимчасового доступу до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні, а саме до всієї інформації, щодо руху коштів в період часу з 15.05.2023 по 30.11.2023 за р/р НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана інформація в сукупності з іншими речами та документами у зазначеному кримінальному провадженні може слугувати як беззаперечний доказ вчинення вказаного кримінального правопорушення, що наддасть можливість слідству встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вище викладене, з метою належного документування та розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення об`єктивної істини по справі, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всієї інформації, щодо рух коштів по р/р НОМЕР_1 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, платіжних доручень про перерахування коштів, повних даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, з`єднань клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувалися з банком, за період з 15.05.2023 по 30.11.2023.

У судове засідання слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області не з`явилась. Подала заяву у якому просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

З витягу з витягу з ЄРДР (кримінальне провадження №0000140 від 04.08.2023 року за ч.4 ст.191 КК України) вбачається що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2023 року, в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетним коштами під час виконання договору № 12 щодо проведення капітального ремонту ділянок покриття по вулиці Слави в с. Дем`янці Бориспільського району Київської області.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №12 від 15.05.2023 та договору на виконання додаткових робіт №32, щодо капітального ремонту ділянок дорожнього покриття по вулиці Слави в с. Дем`янці Бориспільського району Київської області, вказали рахунок для перерахування коштів, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_1 .

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд вказаного клопотання проходить без виклику осіб, у володінні яких на даний час перебувають речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні, необхідно володіти інформацією по банківських рахунках НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до всієї інформації, щодо рух коштів по р/р НОМЕР_1 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, платіжних доручень про перерахування коштів, повних даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, з`єднань клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувалися з банком, за період з 15.05.2023 по 30.11.2023.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1