Справа №: 398/6384/23
провадження №: 1-кс/398/1775/23
УХВАЛА

Іменем України

"21" грудня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 від 11.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду кіровоградської області з клопотанням погодженим з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, відомостей, що становлять таємницю з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме про: 1) повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "у період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 року по 00 год. 00 хв. 30.12.2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у володінні «АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у кримінальному провадженні №0000466 від 21.09.2023 року.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу 00 год. 00 хв. 20.09.2023 року по 00 год. 00 хв. 10.10.2023;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 року по 00 год. 00 хв. 30.12.2023 року.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 року по 00 год. 00 хв. 30.12.2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що упровадженні дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №0000577 від 11.12.2023 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.12.2023 року до Олександрійського РВП звернувся з заявою ОСОБА_5 за фактом того, що 02.12.2023 року знайшовши об`яву в мережі інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здачу квартири в оренду, зв`язавшись зі свого номера НОМЕР_3 за номером НОМЕР_4 орендодавець представився ОСОБА_6 , в ході розмови повідомив, що необхідно провести оплату за перший та останній місяць, на що ОСОБА_5 погодився та перерахував грошову кошти в сумі 9000 грн., зі своєї карти НОМЕР_5 на картку ОСОБА_6 НОМЕР_1 . В подальшому орендодавець ОСОБА_6 на зв`язок не виходив.

Так, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 29.11.2023 року в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов об`яву про здачу квартиру в оренду, та в подальшому зв`язався за номером телефону НОМЕР_4 з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , та зав`язалась розмова, що необхідно заплатити 4500 грн., за перший місяць проживання квартирі на що я погодився та перарахував вище вказану суму на картку НОМЕР_1 . В подальшому в ході розмови ОСОБА_6 сказав, що для того щоб оформити договір оренди необхідно заплатити ще за останній місяць 4500 грн., на що ОСОБА_7 погодився та перерахував кошти на вище вказану карту. В подальшому ще декілька днів велась переписка з приводу подальшого приїзду ОСОБА_6 для підписання договору, але в подальшому останній перестав виходити на зв`язок.

Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 9000 гривень 00 копійок, спричинивши цим останньому майнову шкоду.

Таким чином у діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який підтвердив вищевикладені обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення та надав квитанції про сплату грошових коштів двома транзакціями на суму 4500 грн. та 4500 грн.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії. Зазначена інформація знаходиться у володінні «АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Сташий дізнавач у судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує. Неприбуття дізнавача у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із доведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що упровадженні дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №0000577 від 11.12.2023 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.12.2023 року до Олександрійського РВП звернувся з заявою ОСОБА_5 за фактом того, що 02.12.2023 року знайшовши об`яву в мережі інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здачу квартири в оренду, зв`язавшись зі свого номера НОМЕР_3 за номером НОМЕР_4 орендодавець представився ОСОБА_6 , в ході розмови повідомив, що необхідно провести оплату за перший та останній місяць, на що ОСОБА_5 погодився та перерахував грошову кошти в сумі 9000 грн., зі своєї карти НОМЕР_5 на картку ОСОБА_6 НОМЕР_1 . В подальшому орендодавець ОСОБА_6 на зв`язок не виходив.

Так, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 29.11.2023 року в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов об`яву про здачу квартиру в оренду, та в подальшому зв`язався за номером телефону НОМЕР_4 з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , та зав`язалась розмова, що необхідно заплатити 4500 грн., за перший місяць проживання квартирі на що я погодився та перарахував вище вказану суму на картку НОМЕР_1 . В подальшому в ході розмови ОСОБА_6 сказав, що для того щоб оформити договір оренди необхідно заплатити ще за останній місяць 4500 грн., на що ОСОБА_7 погодився та перерахував кошти на вище вказану карту. В подальшому ще декілька днів велась переписка з приводу подальшого приїзду ОСОБА_6 для підписання договору, але в подальшому останній перестав виходити на зв`язок.

Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 9000 гривень 00 копійок, спричинивши цим останньому майнову шкоду.

Таким чином у діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який підтвердив вищевикладені обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення та надав квитанції про сплату грошових коштів двома транзакціями на суму 4500 грн. та 4500 грн.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії. Зазначена інформація знаходиться у володінні «АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні «АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 від 11.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до відомостей, що становлять таємницю з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме про: 1) повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "у період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 року по 00 год. 00 хв. 30.12.2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у володінні «АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у кримінальному провадженні №0000466 від 21.09.2023 року.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу 00 год. 00 хв. 20.09.2023 року по 00 год. 00 хв. 10.10.2023 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 року по 00 год. 00 хв. 30.12.2023 року.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 року по 00 год. 00 хв. 30.12.2023 року.

Встановити строк дії ухвали два місяці: з 21 грудня 2023 року до 21 лютого 2024 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16 НЕРОДА