ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/1104т/23
Провадження № 11-кс/818/1067/23
У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії:

аудіо-, відео контроль особи

м. Харків 14 березня 2023 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання Харківської обласної прокуратури про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії стосовно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

До Харківського апеляційного суду звернувся прокурор у кримінальному провадженні - прокурор Красноградської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій: зняття інформації електронних комунікаційних мереж, аудіо-, відео контролю особи

стосовно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказуючи на наступне.

Харківською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000461 від 04.07.2022 ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.2 ст.364 КК У країни.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ГУДПС у Полтавській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе, а також для юридичної особи - ТОВ «Концерн» Біг-М» ( ), службові особи якого здійснюють необліковане виготовлення алкогольних напоїв без сплати відповідних податків, маркування продукції підробленими марками акцизного податку, а також реалізовують продукцію готівкові кошти без відображення по податковому обліку підприємства, вживаючи при цьому належних заходів щодо виявлення порушень у діяльності вказаного підприємства, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки.

Так, службові особи ТОВ «Концерн» Біг-М», діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, порушуючи запроваджений з метою захисту системи оподаткування порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, на виробничих потужностях вказаного підприємства здійснюють необліковане виготовлення, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Щомісячний тіньовий обіг незаконно виготовленої алкогольної продукції становить близько 60-80 тон горілчаних напоїв. При цьому, дана алкогольна продукція маркується підробленими марками акцизного податку, яка розмножується шляхом копіювання офіційно отриманих марок акцизного податку на місці виробництва та реалізовується на території Полтавської та Харківської областей за готівкові кошти без відображення по податковому обліку підприємства в адресу ринків, магазинів, кафе, ресторанів.

Разом з тим, посадові особи ГУ ДПС у Полтавській області обізнані щодо незаконної діяльності ТОВ «Концерн» Біг-М», щодо незаконного виготовлення необлікованої алкогольної продукції, в т.ч. підтримують дружні та корупційні відносини з посадовими особами підприємства (надання переваг та практичної допомоги в оформленні дозвільних документів, допомога в ухиленні від сплати акцизного податку, погодження з посадовими особами дат та Ш часу проведення інвентаризації залишків спирту, в т.ч. оформлення таких актів минулими датами без фактичного його проведення, отримання від працівників підприємства безкоштовно незаконно виготовленої необлікованої алкогольної продукції та спирту).

Таким чином, дії працівників вказаного правоохоронного органу та підприємства підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.

Санкція ч. 2 ст. 364 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років та відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчиненя вказаного правопорушення може бути причетний начальник відділу управління контролю за підакцизними товарами ГУДПС у Полтавській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який безпосередньо отримує в ТОВ «Концерн» Біг-М» спирт та алкогольні напої для самостійного виготовлення і реалізації у роздрібленій мережі.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджуються відомостями, викладеними у матеріалах першого оперативного відділу ( з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Згідно відомостей, отриманих під час досудового розслідування, встановлено, що

перевищуючи свої службові повноваження ОСОБА_4 має намір збути незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані відомості підтвержено матеріалами кримінального провадження.

Також встановлено, що особи, які причетні до вчинення вказаного злочину можуть зустрічатися та спілкуватися щодо обставин кримінального правопорушення з ОСОБА_2 .

Розглянувши клопотання суд дійшов висновку, що для встановлення обставин, які самостійно або у сукупності з іншими доказами можуть підтвердити причетність осіб на яких вказує заявник до скоєння злочину, а також мати суттєве значення для з`ясування інших обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, наявні підстави у документуванні та фіксації відомостей, які містяться в розмовах останнього, інших звуках, діях, рухах, повязаних з його діяльністю або місцем перебування.

Враховуючи, що особи причетні до вчинення вказаного злочину можуть проводити свою протиправну діяльність конспіративно у завуальованій формі та без проведення, із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, прослуховування та фіксації дій, розмов, рухів, поведінки вказаних осіб та заявника, буде неможливо отримати інформації, яка має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та встановлення інших осіб, прчетних до його вчинення.

Таким чином, є достатні дані для надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії -аудіо-, відео контролю особи ОСОБА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 246-249, 258, 260, 369, 371, 372 КПК України та ст. ст. 30-32 Конституції України, -

УХВАЛИВ:

1.Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії: аудіо-, відео

контролю особи стосовно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

з метою отримання відомостей, які містяться в розмовах, інших звуках, діях, рухах, повязаних з її діяльністю або місцем перебування особи тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування , на строк двох місяців з моменту підписання ухвали тобто до 14.05.2023

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1