Справа № 274/8154/23 Провадження № 1-кс/0274/1644/23
У Х В А Л А

01.12.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0001693 від 27.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому, з урахуванням заяви від 30.11.2023 р., просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів з банківських карток потерпілої ОСОБА_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 за 25.10.2023 р., які були переведені через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 " о 21:49 в розмірі 4 400,00 грн. із зазначенням, на який картковий рахунок, платіжну систему, а також повну інформацію кому даний картковий рахунок належить;

- № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 за 25.10.2023 р., які були переведені через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 " о 21:48 в розмірі 1 690,00 грн. із зазначенням, на який картковий рахунок, платіжну систему, а також повну інформацію кому даний картковий рахунок належить.

Також Слідчий просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 31.10.2023 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0001693 від 27.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 25.10.2023 р. близько 20:45 ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , знаходячись в будинку за власним місцем проживання та користуючись власним мобільним телефоном, відкрила застосунок "Viber" та перейшла за оголошенням, яке невідома особа, з метою вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістила під приводом отримання грошової допомоги від ООН. В подальшому ОСОБА_6 перейшла за невідомим посиланням, де ввела останні 4 цифри власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та власний мобільний номер телефону НОМЕР_5 . Цього ж дня близько 21:45 на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_6 , зателефонувала невстановлена особа, яка використовує мобільний термінал з номером НОМЕР_6 , та представилась представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У ході розмови, ввівши ОСОБА_6 в оману, невстановлена особа отримала доступ до банківських карток потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 та, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, 25.10.2023 р. близько 21:45 заволоділа грошовими коштами останньої у загальному розмірі 4 400,00 грн. (Є0-673).

Ці обставини підтверджується протоколом від 27.10.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_6 , з якого також вбачається, що працівники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомили ОСОБА_6 , що з належної їй кредитної картки № НОМЕР_3 невідомою особою були переведені кошти у розмірі 1 690,00 грн. на її пенсійну картку № НОМЕР_1 , на якій була пенсія у розмірі 2 760,00 грн., та в подальшому з пенсійної картки були зняті кошти у розмірі 4 400,00 грн., належні їй кредитну та пенсійну картки ОСОБА_6 одразу здала у відділенні банку, тому не може назвати номери цих карток.

З виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я ОСОБА_7 , вбачається, що 25.10.2023 р. о 21:48 з вказаного рахунку здійснено переказ коштів у розмірі 1 690,00 грн., а з виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я ОСОБА_7 , випливає, що 25.10.2023 р. о 21:48 відбулося зарахування переказу у розмірі 1 600,00 грн., а о 21:49 з вказаного рахунку здійснено переказ коштів у розмірі 4 400,00 грн.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до речей документів, тобто можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів з банківських карток потерпілої ОСОБА_6 , а саме:

№ НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 за 25.10.2023 р., які були переведені через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 " о 21:49 в розмірі 4 400,00 грн. щодо карткового рахунку, на який було перераховано ці кошти, платіжної системи, а також повної інформації про особу, якій даний картковий рахунок належить;

№ НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 за 25.10.2023 р., які були переведені через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 " о 21:48 в розмірі 1 690,00 грн. щодо карткового рахунку, на який було перераховано ці кошти, платіжної системи, а також повної інформації про особу, якій даний картковий рахунок належить;

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1