Центральний районий суд м. Миколаєва
Справа № 490/1293/22
УХВАЛА

15 листопада 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в об`єкті нерухомого майна, а саме: майнового комплексу АЗС, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування, а також для встановлення інших доказів протиправної діяльності в рамках кримінального провадження № 0000064 від 30.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 0000064, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.2 ст.364-1 КК України.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, згідно частини1 статті 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до частини 1 статті 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

У зв`язку з цим для прийняття рішення про притягнення особи до кримінальної відповідальності прокурору необхідно зібрати всі необхідні докази, які у подальшому оцінити з точки зору достатності та взаємозв`язку.

Частиною 2 статті 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, у тому числі, шляхом проведення слідчих дій.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку не інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно положень ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, в судовому засіданні було встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 0000064, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представниками ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ», протягом березня-квітня 2021 року, до поданих на адресу ГУ ДПС у Миколаївській області заяв про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним додано завірені копії завідомо неправдивих офіційних документів - актів Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, у тому числі АЗС за адресою: АДРЕСА_1.

Крім того встановлено, що посадові особи ТОВ «АЗС СТАТУС-ОІЛ» (), юридична адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Шевченко, 59А. офіс 201) та ТОВ «АЗС СТАТУС» (), юридична адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв, пр. Миру, будинок 54. кв. 139), зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним правам та інтересам.

Так, посадові особи ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ», достовірно знаючи про те, що відповідно до Закону України від 19.12.1995 року №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» зі змінами та доповненнями, що порядок здійснення роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального визначено статтею 15 Закону № 481 (зі змінами). Відповідно до зазначеного Закону зберігання пального здійснюється суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії. Суб`єкти господарювання отримують ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним/зберігання пального на кожне місце зберігання пального. Ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним/ зберігання пального видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем торгівлі/зберігання суб`єкта господарювання терміном на п`ять років.

Відповідно до листа ГУ ДПС у Миколаївській області встановлено, що посадові особи ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» з метою отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, надали копії завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: Актів Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, затвердженого рішенням затвердженого Миколаївського виконкому від 27.01.2012 року № 217 та від 27.01.2012 року № 211.

Відповідно до інформації викладеної листом ГУ ДПС у Миколаївській області від 29.10.2021 року № 12985/5/14-29-12-01-09, ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» 05.03.2021 року отримано ліцензію на роздрібну торгівлю паливом, а 16.07.2021 року вказану ліцензію анульовано у зв`язку з отриманням інформації від уповноважених органів, щодо того, що документи, подані разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися/не погоджувалися такими органами. Однак незважаючи на анулювання ліцензії на роздрібну торгівлю пальним ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» станом на 22.11.2021 року продовжувало здійснювати роздрібну торгівлю пальним.

22 листопада 2021 року було проведено ряд санкціонованих обшуків на автозаправних станціях, підконтрольних ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» () та ТОВ «АЗС СТАТУС» (), що розташовані за адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2; АДРЕСА_3; Миколаївська область, земельна ділянка з кадастровим №:05:005:0200; АДРЕСА_4, Миколаївська область, земельна ділянка з кадастровим № :09:070:0002.

В ході проведення обшуків встановлено, що на момент їх проведення автозаправні станції функціонують в повному обсязі та на місцях знаходяться оператори які здійснюють роздрібну торгівлю пальним.

10.12.2021 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва, накладено арешти на майно (заправні комплекси), яке знаходиться за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3; Миколаївська область, земельна ділянка з кадастровим №:05:005:0200; АДРЕСА_4, Миколаївська область, земельна ділянка з кадастровим № :09:070:0002, з забороною здійснення розпорядження та користування вищевказаними майновими комплексами АЗС.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівником ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а колишнім керівником та фактичним власником вказаного товариства є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, встановлено, що керівником ТОВ «АЗС СТАТУС» є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що майновий комплекс АЗС, який розташований за адресою АДРЕСА_1, продовжує здійснювати реалізацію палива, не зважаючи на те, що відповідно до листа ГУ ДСНС в Миколаївській області від 23.11.2021 року під час здійснення перевірки майнового комлексу АЗС, який розташований за адресою: АДРЕСА_1, виявлені порушення додержання вимог законодавства у сфері техногенної безпеки.

Також, відповідно до листа ГУ ДПС у Волинській області станом на 20.09.2022 року на АЗС за адресою: АДРЕСА_1, ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним жодному суб`єкту господарювання не видавалась.

У ході досудового розслідування установлено, що діяльність АЗС «Статус» здійснюється на території майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що керівництво ТОВ «АЗС СТАТУС ОИЛ» незважаючи на порушення вимог щодо безпеки життєдіяльності та анулювання ліцензії, умисно вчиняють кримінальне правопорушення, з метою отримання неправомірної вигоди, користуючись введеним воєнним станом на території України у зв`язку із повномасштабним вторгненням Російської Федерації.

Зазначене свідчить про те, що здобуття необхідних в ході розслідування доказів можливо отримати виключно в ході проведення санкціонованого обшуку, що передбачає оперативність та містить фактор раптовості. Отримання таких доказів шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій призведе до витоку інформації та не забезпечить досягнення мети розслідування та може призвести до втрати доказів.

У зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку на території вказаного майнового комплексу АЗС, який розташований за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення таких речей та документів, як:

-грошові кошти, цінності, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, яке відповідно до вимог п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України, підлягає передачі в дохід держави;

-комп`ютерна техніка та носії інформації (жорсткі диски, флеш- накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, зовнішні накопичувані, тощо) на яких може міститись інформація, щодо незаконної діяльності, а саме комп`ютерні програми, продукти і ключі доступу до них.

-документи «тіньової бухгалтерії», чорнові записи, блокноти, щоденники, «табелі обліку робочого часу», журнали передачі змін, обліки придбання та реалізації пального, розрахунки з постачальником, та інша інформація, що може мати доказове значення під час досудового розслідування.

-мобільні телефони, планшети, інші електронні пристрої, які використовуються в незаконній діяльності.

-паливо-мастильні матеріали, паливо у тому числі дизельне паливо, скраплений газ та бензин.

З метою фіксування протиправних дій керівництва ТОВ «Статус Ойл», а також виявлення та вилучення вищезазначених предметів та документів, виникла необхідність у проведенні обшуку майнового комплексу АЗС, який розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

За такого, слідчим в судовому засіданні доведено, що доступ до речей і документів або відомостей, які можуть в них міститись, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей і документів, відомостей відповідно до ст. 93 КПК України цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Вищезазначене дає підстави слідчому судді прийти до висновку, що за встановлених обставин обшук у кримінальному провадженні № 0000064 від 30.08.2021 року є найбільш доцільним та ефективним засобом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі вищевикладеного, вивчивши клопотання слідчого, вислухавши його доводи, дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, на підставі ст. ст. 234, 235 КПК України, а саме в частині надання дозволу на проведення обшуку, метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, та інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , а також за дорученням іншим слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку майнового комплексу АЗС, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

- грошових коштів, цінностей, набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, яке відповідно до вимог п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України, підлягає передачі в дохід держави;

- комп`ютерної техніки та носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, зовнішні накопичувані, тощо) на яких може міститись інформація, щодо незаконної діяльності, а саме комп`ютерні програми, продукти і ключі доступу до них;

- документів «тіньової бухгалтерії», чорнових записів, блокнотів, щоденників, «табелі обліку робочого часу», журналів передачі змін, обліків придбання та реалізації пального, розрахунків з постачальником, та іншої інформація, що може мати доказове значення під час досудового розслідування;

- мобільних телефонів, планшетів, інших електронних пристроїв, які використовуються в незаконній діяльності;

- паливо-мастильних матеріалів, палива у тому числі дизельне паливо, скраплений газ та бензин, так як вказані речі мають доказове значення під час досудового розслідування.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1