Справа № 507/312/23
Провадження № 1-кс/507/1025/2023
УХВАЛА
в с т а н о в и в :
В клопотанні зазначено, що 31.01.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.01.2023 в період з 15:00 год. до 16:00 год. невідома особа зателефонувала заявнику та представившись співробітником служби безпеки банку шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, під приводом перезавантаження картки у зв`язку з її блокування, отримала дані про банківську карту та із застосуванням інформаційних технологій заволоділа належними заявнику грошовими коштами з його банківських карток банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму понад 160 000 гривень.
В ході досудового розслідування 17.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Любашівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 від 27.02.2023 здійснено тимчасовий доступ у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано інформацію по банківським рахункам з НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , належних ОСОБА_4 .
№ НОМЕР_4 .
№ НОМЕР_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка з
№ НОМЕР_4 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ).
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 20.01.2023 до
23 годин 59 хвилин 31.03.2023, з метою вилучити належним чином завірені копії документів на паперових та/або електронних носіях інформації, які містять вичерпну структуровану інформацію, яка може бути використана як докази.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка може сприяти розкриттю кримінального провадження, згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї етапі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене, беручи до уваги те, що витребувані дані можуть бути використані як докази для встановлення істини по справі, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе клопотання задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківської карти з № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 20.01.2023 до 23 годин 59 хвилин 31.03.2023 з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів на паперових та/або електронних носіях інформації, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме: інформацію про паспортні данні власника банківського рахунку; виписки по рахунку, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); інформацію про номери, що регулярно оплачуються, (особистий номер, номер родичів або друзів); а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювались покупки; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрито рахунок; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Дозвіл на забезпечення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних речей та документів надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, які входять до складу групи слідчих, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Попередити керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1