Номер провадження № 1-кс/243/1063/2023
Номер справи 243/6678/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2023 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Рішення зборів суддів Слов`янського міськрайонного суду Донецької області № 6 від 05 травня 2022 року поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі Наказу № 29-к «Про впровадження дистанційної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 травня 2022 року, Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за №0000742, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулася слідчий СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з Клопотанням узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області, за матеріалами досудового розслідування за №0000742, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з Клопотанням, встановлено, що «24» жовтня 2023 року до ЧЧ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вона просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 23 жовтня 2023 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої, розмір завданої матеріальної шкоди встановлюється. Невстановлена особа під час своїх дій користувалась номером телефону НОМЕР_1 .

Допитана, в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що «23» жовтня 2023 року на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 . В ході розмови невідомий представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі він їй повідомив, що за її картковим рахунком НОМЕР_2 була помітна спроба зміни пін коду, та попросив її назвати останні чотири цифри її картки, що вона й зробила. В подальшому невідома особа повідомила їй, що їй зателефонують з банку та повідомлять код, який в подальшому їй потрібно буде йому повідомити, що надалі й відбулось. Після чого перебуваючи вдома, вона зайшла до застосунку та виявила, що з вищезазначеного карткового рахунку були списані грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 42 430 гривень.

Показання потерпілої підтверджені також випискою по картковому рахунку ОСОБА_4 , згідно до якої у потерпілої дійсно було здійснено зняття грошових коштів.

30 жовтня 2023 року було спрямовано запит про надання інформації до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на громадянку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , власника банківської картки рахунок якої НОМЕР_2 , а саме рух коштів за даною банківською карткою за період з 23 жовтня 2023 року по 24 жовтня 2023 року.

09 листопада 2023 року було отримано відповідь щодо надання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами розгляду запиту від 30 жовтня 2023 року №8216/205/01-2023, надав наявну в програмному забезпеченні інформацію щодо стану рахунків та руху коштів по рахунках, які відкрито в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно фізичної особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період, зазначений у запиті.

Під час вивчення наданих матеріалів було встановлено, що відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 23 жовтня 2023 року по 24 жовтня 2023 року грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були переведені невідомій особі на картку одержувача № НОМЕР_5 , відповідно у розмірі 22000 гривень 23 жовтня 2023 року о 14 годин 11 хвилин та 20000 гривень 23 жовтня 2023 року о 14 годин 12 хвилин.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілої ОСОБА_4 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника карткового рахунку: № НОМЕР_5 відомостей про рух грошових коштів по вказаній картці, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картці: № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 23 жовтня 2023 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки: № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 23 жовтня 2023 року по теперішній час;

- копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілої. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що на даний час неможливо отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Просить надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000742, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, а саме слідчим Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картці: № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 23 жовтня 2023 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки: № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 23 жовтня 2023 року по теперішній час;

- копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Слідчий СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції - ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася хоча належним чином була повідомлена про дату, час та місце розгляду Клопотання про арешт майна. Надала до суду Клопотання про розгляд справи без її участі.

Прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_23 в судове засідання не з`явився хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду Клопотання про арешт майна. Надав до суду Клопотання про розгляд справи без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000742, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2023 року, зокрема, за Заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вона просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 23 жовтня 2023 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої, розмір завданої матеріальної шкоди встановлюється. Невстановлена особа під час своїх дій користувалась номером телефону НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування Клопотання долучено та надано суду Протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 24 жовтня 2023 року, з якого вбачається, що «23» жовтня 2023 року на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 . В ході розмови невідомий представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі він їй повідомив, що за її картковим рахунком НОМЕР_2 була помітна спроба зміни пін коду, та попросив її назвати останні чотири цифри її картки, що вона й зробила. В подальшому невідома особа повідомила їй, що їй зателефонують з банку та повідомлять код, який в подальшому їй потрібно буде йому повідомити, що надалі й відбулось. Після чого перебуваючи вдома, вона зайшла до застосунку та виявила, що з вищезазначеного карткового рахунку були списані грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 42 430 гривень.

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання слідчого, оскільки відомості щодо руху коштів на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 23 жовтня 2023 року по теперішній час, необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за №0000742, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000742, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, а саме слідчим Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картці: № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 23 жовтня 2023 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки: № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 23 жовтня 2023 року по теперішній час;

- копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1