Дата документу 01.12.2023Справа № 554/8873/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.12.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши матеріали клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «Офтальмологічний центр «ДІОПТРІЯ» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000821 від 05.07.2023 року за ознаками вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 23.10.2023 року -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту з майна накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 23.10.2023 року, в якому прохав скасувати арешт з майна, накладений вказаною ухвалою слідчого судді від 23.10.2023 року.

Представник заявника адвокат ОСОБА_2 прохав проводити розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлений про дату та час судового засідання, причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про можливість скасування арешту з майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 23.10.2023 року, виходячи з наступного.

Як встановлено, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000821 від 05.07.2023 за заявою ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

19.10.2023 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави 1-кс/554/11945/2023 від «25» вересня 2023 рок, проведено обшук приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого було виявлено та вилучено майно.

20.10.2023 постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , відповідно до ст. 98 КПК України, вище вказане майно (документи) було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вказав, що на його думку, підстави для продовження арешту зазначеного майна та документів відсутні, продовження дії арешту не сприяє вирішенню завдань кримінального процесу, але тягне за собою невиправдане втручання у право власності та перешкоджає здійсненню законній господарській діяльності суб`єкта підприємництва.

Вказав, що документи на які судом накладено арешт, необхідні для здійснення законної підприємницької діяльності суб`єкта господарювання, та їх вилучення та утримання суттєво перешкоджає та унеможливлює здійснення такої діяльності , у тому числі з питань виплати заробітної плати працівникам, обліку та нарахування сплати податків, поданню звітності та іншої діяльності.

Після вилучення 19.10.2023 вищезазначеного майна, у кримінальному провадженні жодній особі про підозру повідомлено не було, більше того, жодної слідчої чи процесуальної дії за участі володільців майна стороною обвинувачення проведено не було.

За правилами ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Накладення арешту на певне майно може бути здійснено лише за наявності передбачених у КПК України нормативних підстав, а саме за ст.170 КПК України за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що таке майно: є речовим доказом злочину; підлягає спеціальній конфіскації; підлягає конфіскації як покарання чи заходу кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб; для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. При цьому, можливість накладення арешту за відповідними змінами до ст.170 КПК України окремо встановлюється для: 1) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого; 2) третіх осіб; 3) для юридичних осіб щодо яких застосовуються заходи кримінального провадження.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому п.1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Єпропейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греціг" (ВП). заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля ( рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series A N 296-A, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява № 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами," має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series A N 98).

Приймаючи дане рішення виходжу також з наступного.

У данному випадку, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця майна, здійснення ним підприємницької діяльності, як позбавленням права володіння майном, а саме вилученими документами, які необхідні для здійснення законної підприємницької діяльності суб`єкта господарювання, та їх вилучення та утримання суттєво перешкоджає та унеможливлює здійснення такої діяльності , у тому числі з питань виплати заробітної плати працівникам, обліку та нарахування сплати податків, поданню звітності та іншої діяльності.

Після вилучення 19.10.2023 вищезазначеного майна, у кримінальному провадженні жодній особі про підозру повідомлено не було, більше того, жодної слідчої чи процесуальної дії за участі володільців майна стороною обвинувачення проведено не було.

За таких обставин вилучення, арешт та утримання речей та документів не відповідає критеріям розумності та співрозмірністі обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Окрім того слідчим, не надано суду доказів, які б вказували на необхідність арешту майна та неможливість ним користуватися, тому суд з урахуванням того, що володілець майна не має статусу в рамках даного кримінального провадження, вважає за можливе скасувати арешт з майна.

З урахуванням викладеного клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170, 173, 174, 303, 306-307, 309 КПК України

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «Офтальмологічний центр «ДІОПТРІЯ» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000821 від 05.07.2023 року за ознаками вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 23.10.2023 року задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Октябрського суду міста Полтава від 23.10.2023 року у справі № 554/8873/23 у кримінальному провадженні № 0000821 на майно, що належить ТОВ «ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «ДІОПТРІЯ», та було вилучено у ході обшуку 18.10.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1.Папка з документами на якій мається позначення «ФЕК 16.06.2023р. 28.06.34 Айлія 5.07.23-Айлія»;

2.Папка з документами на якій мається позначення «ФЕК +ІЕЛ 16.07.2023р. Айлія 26.07.2023 р. Айлія 2.08.2023 р.»;

3.Папка з документами на якій мається позначення «24.09.23 ФЕК 27.09.23р. Айлія»;

4.Папка з документами на якій мається позначення «Айлія 4.05.23р. Айлія 11.05.23р. Айлія 18.05.23р. ФЕК+ІОЛ 20.05.23р. Айлія 12.07.23»;

5.Папка з документами на якій мається позначення «9.10.21 Айлія»;

6.Папка з документами на якій мається позначення «12.09.21 Айлія»;

7.Папка з документами на якій мається позначення «29.08.21 Айлія»;

8.Папка з документами на якій мається позначення « ОСОБА_5 23.10.21»;

9.Папка з документами на якій мається позначення «20.03.21 р. ОСОБА_5 »

10.Папка з документами на якій мається позначення « ОСОБА_6 ОСОБА_5 »;

11.Папка з документами на якій мається позначення «6.02.2021 ОСОБА_5 »;

12.Папка з документами на якій мається позначення « ОСОБА_5 9.01.2021»;

13.Папка з документами на якій мається позначення «24.01.21р. ОСОБА_5 »;

14.Папка з документами на якій мається позначення «12.12.2020 ОСОБА_5 »;

15.Папка з документами на якій мається позначення «30.05.21 ОСОБА_5 »;

16.Папка з документами на якій мається позначення « ОСОБА_6 ОСОБА_5 »;

17.Папка з документами на якій мається позначення «17.04.21 ОСОБА_5 »;

18.Папка з документами на якій мається позначення « ОСОБА_6 ОСОБА_5 »;

19.Папка з документами на якій мається позначення «31.07.21 ОСОБА_5 »;

20.Папка з документами на якій мається позначення «17.07.21 ОСОБА_5 »;

21.Папка з документами на якій мається позначення «19.06.21 ОСОБА_5 »;

22.Папка з документами на якій мається позначення « ОСОБА_6 ОСОБА_5 »;

23.Папка з документами на якій мається позначення «ФЕК+ІОЛ Айлія 26.12.2020»;

24.Папка з документами на якій мається позначення «11.12.2020 ФЕК+ІОЛ»;

25.Папка з документами на якій мається позначення «28.11.20 ФЕК+ІОЛ»;

26.Папка з документами на якій мається позначення «17.10.2020 ФЕК+ІОЛ»;

27.Папка з документами на якій мається позначення « ОСОБА_5 14.11.2020»;

28.Папка з документами на якій мається позначення «18.10.2020 ОСОБА_5 »;

29.Папка з документами на якій мається позначення « ОСОБА_5 6.04.2023р. 13.04.2023р. 20.04.2023р. 27.04.2023р. ОСОБА_7 30.04.2023р.»;

30.Папка з документами на якій мається позначення 1.06.23 Айлія 8.06.23 Айлія 14.06.23 ОСОБА_5 23.06.23 Айлія»;

31.Папка з документами на якій мається позначення « ОСОБА_6 ФЕК+ІОЛ»;

32.Папка з документами на якій мається позначення «Айлія 2.09, 9.09, 16.09.23.09»;

33.Папка з документами на якій мається позначення «ФЕК+ІОЛ 24-25.08.22 Айлія 26.08.2022»;

34.Папка з документами на якій мається позначення «29.07, 5.08, 13.08, 19.08.2022 Айлія»;

35.Папка з документами на якій мається позначення «24.07.22 25.07.22 ФЕК+ІОЛ»;

36.Папка з документами на якій мається позначення «23.07.22 8.07.22 1.07.22 ФЕК+ІОЛ Айлія»;

37.Папка з документами на якій мається позначення «Айлія 8.07, 16.07»;

38.Папка з документами на якій мається позначення «Айлія 17.06.22»;

39.Папка з документами на якій мається позначення «ФЕК+ІОЛ 18.12.2022 19.12.2022»;

40.Папка з документами на якій мається позначення «Айлія 28.11.2022 02.12.2022 12.12.2022 15.12.2022»;

41.Папка з документами на якій мається позначення «ФЕК+ІОЛ 20.11.2022»;

42.Папка з документами на якій мається позначення «ФЕК+ІОЛ 19.11.2022»;

43.Папка з документами на якій мається позначення «Айлія 28.10, 4.11, 11.11, 17.11.2022»;

44.Папка з документами на якій мається позначення «ФЕК+ІОЛ 22.10.22 23.10.22»;

45.Папка з документами на якій мається позначення «Айлія 30.09, 7.10, 14.10, 20.10.2022»;

46.Папка з документами на якій мається позначення «Айлія 3.06, 10.06.22»;

47.Папка з документами на якій мається позначення «ФЕК+ІОЛ 13.06.22 14.06.22»;

48.Папка з документами на якій мається позначення «25.12.21 ФЕК+ІОЛ»;

49.Папка з документами на якій мається позначення «6.11.21 ФЕК+ІОЛ, Айлія»;

50.Папка з документами на якій мається позначення «20.11.21 Айлія 26.11.21 ФЕК+ІОЛ»;

51.Папка з документами на якій мається позначення «18.10.21 ФЕК+ІОЛ»;

52.Папка з документами на якій мається позначення «ФЕК+ІОЛ 24.09.21 Айлія 25.09.21»;

53.Папка з документами на якій мається позначення «14.08.21 ФЕК+ІОЛ, Айлія»;

54.Папка з документами на якій мається позначення «31.08.21 ФЕК+ІОЛ»;

55.Папка з документами на якій мається позначення «3.07.21 ФЕК+ІОЛ, Айлія»;

56.Папка з документами на якій мається позначення «ФЕК+ІОЛ 24.07.21»;

57.Папка з документами на якій мається позначення «5.06.21 ФЕК+ІОЛ Айлія»;

58.Папка з документами на якій мається позначення «15.05.21 ФЕК+ІОЛ, Айлія»;

59.Папка з документами на якій мається позначення «Айлія 23.03, - 25.03.2022»;

60.Папка з документами на якій мається позначення «Айлія 29.01.22»;

61.Папка з документами на якій мається позначення «3.01.22, 15.01.22 Айлія»;

62.Папка з документами на якій мається позначення «11.02.22 ФЕК+ІОЛ 13.02.22 Айлія»;

63.Папка з документами на якій мається позначення «21.01.22 ФЕК+ІОЛ»;

64.Папка з документами на якій мається позначення «ФЕК+ІОЛ 3.05.22»;

65.Папка з документами на якій мається позначення «ФЕК+ІОЛ 2.05.22»;

66.Папка з документами на якій мається позначення «Айлія 8.04, 15.04, 20.04.2022»;

67.Папка з документами на якій мається позначення «20.02.21 Айлія»;

68.Папка з документами на якій мається позначення «30.01.21 ФЕК+ІОЛ»;

69.Папка з документами на якій мається позначення «19.02.21 ФЕК+ІОЛ»;

70.Папка з документами на якій мається позначення «13.03.21 ФЕК+ІОЛ»;

71.Папка з документами на якій мається позначення «24.04.2021 ФЕК+ІОЛ»;

72.Папка з документами на якій мається позначення «10.04.21 ФЕК+ІОЛ»;

73.Папка з документами на якій мається позначення «Айлія 6.05, 13.05, 20.05.2022»;

74.Папка з документами на якій мається позначення «ФЕК+ІОЛ 8.04.2023р.»;

75.Папка з документами на якій мається позначення «Айлія (2.03.2023р.) Айлія (10.03.2023р.) Айлія (24.03.2023р.) Айлія (31.03.2023р.);

76.Папка з документами на якій мається позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 (20.08.2023) Айлія (23.08.23) Айлія (30.08.23) Айлія (13.09.23)»;

77.Папка з документами на якій мається позначення «ФЕК+ІОЛ 18.02.2023 19.02.2023»;

78.Папка з документами на якій мається позначення «Айлія 23.02.2023р. ФЕК+ІОЛ 18.03.2023 ФЕК+ІОЛ 19.03.2023»;

79.Папка з документами на якій мається позначення « ОСОБА_5 23.12.2022 Айлія 30.12.2022 Айлія 6.01.2023 Айлія 13.01.2023 Айлія 27.01.2023»;

80.Папка з документами на якій мається позначення 22.01.23 (ФЕК+ІОЛ) 23.01.23 (ФЕК+ІОЛ) 03.02.23 Айлія 9.02.23 Айлія»;

81.Швидкозшивач сірого кольору в якому містяться документи щодо детального звіту про надання послуг ТОВ ОЦ Діоптрія»;

82.Швидкозшивач фіолетового кольору в якому містяться документи щодо детального звіту про надання послуг ФОП ОСОБА_8 ;

83.Швидкозшивач рожевого кольору в якому містяться документи щодо детального звіту про надання послуг ФОП ОСОБА_8 ;

84.Швидкозшивач червоного кольору в якому містяться документи щодо детального звіту про надання послуг ТОВ ОЦ «Діоптрія»;

85.Зошит з рожевою обкладинкою із зображенням кота з надписом «Термінал ФОП Хавер» в якому вклеїно фіскальні чеки за період з 16.12.21 по 19.09.22;

86.Зошит з обкладинкою із зображенням автомобіля жовтого кольору та літака, в якому містяться записи за період з 11.09.19 по 26.09.22 з вказанням осіб, виду робіт, сум та виду оплати;

87.Зошит з обкладинкою із зображенням частини міста та мосту через річку з позначенням «ARCHITECTURE» в якому містяться записи за період з 01.08.20 по 29.01.22;

88.Зошит з обкладинкою із зображенням велосипеду на фоні річки з надписом «Термінал» в якому вклеїні фіскальні чеки з 24.04.18 по 22.01.22;

89.Зошит з обкладинкою із зображенням повітряних куль з позначенням «When in Doubt Travel»з надписом «Термінал ФОП Ключко» в якому містяться фіскальні чеки з 4.01.21 по 25.10.21;

90.Зошит з обкладинкою із зображенням повітряних куль з позначенням «When in Doubt Travel»з надписом «Термінал ФОП Хавер 2019» в якому містяться фіскальні чеки з 3.10.19 по 21.01.21;

91. Зошит з обкладинкою із позначенням «be kind to everyone? Even yoursekf»з надписом «Термінал ФОП Хавер Оптика» в якому містяться фіскальні чеки з 25.01.21 по 07.12.21;

92. Комп`ютер, а саме Моноблок ARTLINE Business M62 (M62v03) Серійний номер AL159370 на якому зафіксовано наявність програмного забезпечення «АРМО» та зарядний пристрій.

пристроєм на якому мається інформація ТОВ «ОЦ ДІОПРІЯ» 1 шт.

Зобов`язати слідчого повернути власникам майна речі та документи, щодо яких арешт скасовано.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1