УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000487 прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 зазначає, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 25.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з огляду на встановлений мораторій на безоплатну приватизацію земельних ділянок на час дії військового стану в Україні, ОСОБА_4 , яка працює юристом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказівкою директора цього товариства - ОСОБА_5 , звернулася до ОСОБА_6 щодо вирішення питання отримання у власність земельних ділянок (невитребуваних паїв) на території Чуднівської міської та Вільшанської об`єднаної територіальних громад Житомирської області, у тому числі - в обхід мораторію, та подальшого їх передання у власність або оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У свою чергу, у ОСОБА_6 , який усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно небезпечні наслідки і бажав їх настання, виник умисел на створення стійкої групи осіб для спільного здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з шахрайським заволодінням земельними ділянками.

З метою реалізації свого умислу, розуміючи, що шахрайські операції із земельними ділянками і продаж добросовісним покупцям здійснити власноручно не вдасться та є великий ризик бути викритим, ОСОБА_6 , маючи лідерські якості, організаторські здібності, комунікабельність, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, повідомив раніше знайомим йому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також, судді Чуднівського районного суду ОСОБА_7 про свої злочинні наміри, довівши до них деталі злочинного плану.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, організована група готувала та подавала до ІНФОРМАЦІЯ_2 позовні заяви про визнання права власності на земельні ділянки за довіреними особами, які, будучи введеними в оману учасниками групи, надавали їм відповідні документи. Позовні заяви подавалися по двом попередньо розробленим схемам. У першому випадку у позовні заяви вносилася завідомо недостовірна інформація щодо того, що позивачі успадкували вищевказані земельні ділянки від померлих осіб за заповітами і просять визнати за ними право власності. У другому позивачі у позовних заявах вказували, що вони, їх померлі батьки, працювали у соціальній сфері в селі, у зв`язку з чим зазначали, що мають право на земельну частку (пай) і просили визнати за ними право власності на конкретну земельну ділянку, яка перебувала у віданні територіальної громади. Підписані позовні заяви скеровувалися до ІНФОРМАЦІЯ_2 для прийняття рішень про визнання права власності на земельні ділянки. На виконання спільного злочинного плану, суддею Чуднівського районного суду ОСОБА_7 ухвалювалося рішення про задоволення позовів. На підставі вказаних рішень, які набули законної сили, реєструвалося право власності на земельні ділянки за підконтрольними злочинній групі підставними особами. Кінцевим результатом вчинених злочинів групи було незаконне отримання права власності на земельні ділянки, які, у подальшому, передавалися за винагороду у власність ОСОБА_5 та його близьким родичам, або залишались у власності підставних осіб, які отримували прибуток за рахунок передачі земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оренду для вирощування сільськогосподарської продукції.

Таким чином, у період з травня 2022 року по березень 2023 року, відповідно до вимог ст. 125 Земельного кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», злочинна група під керівництвом ОСОБА_6 , за участі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та за пособництва ОСОБА_7 , який шляхом ухвалення рішень Чуднівського районного суду. сприяв вчиненню кримінальних правопорушень іншими співучасниками, шахрайським шляхом, заволоділа 32 земельними ділянками площею 93,87 га, якими розпорядилася на власний розсуд, завдавши територіальним громадам збитків на загальну суму, близько 2,018 млн. грн.., що є особливо великим розміром.

У ході досудового розслідування, на підставі зібраних доказів, 13.07.2023 року повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. 11.08.2023 року про підозру повідомлено суддю Чуднівського районного суду ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 підібрали довірених осіб з числа своїх близьких родичів та знайомих, які погодилися надати свої особисті дані та вчинити відповідні дії для подання позовної заяви, отримання рішення суду та подальшої реєстрації і продажу земельних ділянок. Зокрема встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до суду подавалися позовні заяви щодо отримання земельних ділянок з кадастровими номерами :05:000:0774, :03:000:0060, :03:000:0061 відповідно.

Таким чином, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 25.11.2022 року, виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз щодо підписаних документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

З цією метою, 07.11.2023 року та 09.11.2023 року слідчим, з дотриманням вимог

ст. ст. 40, 110, 245 КПК України, винесено 2 постанови про відібрання експериментальних зразків підписів та почерку у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Водночас, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відмовилися від надання експериментальних зразків підписів та почерку.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 є пенсіонерами за віком. Відповідно вільні зразки підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 можуть знаходитись у пенсійних справах та/або інших документах (заяви, автобіографії, накази, обліково-бухгалтерська документація тощо) останніх, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, зразки почерку та підпису ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що зберігаються в їхніх пенсійних справах та/або інших документах (заяви, автобіографії, накази, обліково-бухгалтерська документація тощо) останніх, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з?явився, в прохальній частині клопотання зазначив, що клопотання просить розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що з клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачаються достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом їх довести неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчим групи слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури - ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурору Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів із вільними зразками:

-підписів та почерку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які містяться в пенсійній справі та/або інших документах (заяви, автобіографії, накази, обліково-бухгалтерська документація тощо) останньої, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів;

- підписів та почерку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які містяться в пенсійній справі та/або інших документах (заяви, автобіографії, накази, обліково-бухгалтерська документація тощо) останньої, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів.

Встановити строк дії ухвали до 20.01.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: