Справа № 488/780/23
Провадження № 1-кс/488/674/23 р.
УХВАЛА

іменем україни

27.10.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000305 від 28.03.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 28.03.2023 року за №0000305 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2023 о 20:07 год., невстановлена особа, шляхом обману, а саме незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу ноутбука, на інтернет платформі "OLX", зв`язавшись з ОСОБА_3 з номеру телефона НОМЕР_1 , надіслала заявниці фішингове посилання, після переходу та заповнення форми за яким відбулося списання грошових коштів в сумі 21720 гривень з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_2 , яка належить заявниці. З банківської карти потерпілої з номером НОМЕР_2 20.03.2023 о 20:07:20 було здійснено переказ на банківську карту НОМЕР_3 , яка належить клієнтам АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отже банківська карта з № НОМЕР_3 належить вказаному банку.

28.03.2023 р. ОСОБА_3 звернулася з заявою до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з приводу вказаної ситуації, пояснивши всі обставини справи та надала слідчому всі документи, які мають відношення до вказаної події.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою.

Слідча просила про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 00:00 год. 13.03.2023 по 24:00 год. 27.03.2023 року.

У клопотанні просила про його розгляд за відсутності слідчого. Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, але частково, зокрема щодо періоду, з якого надається доступ до інформації. Так, слідчим у клопотанні та з доданих до нього документів не доведено підстав отримання інформації, починаючи з 13.03.2023 р., адже за змістом заяви потерпілої ОСОБА_3 зняття грошових коштів з її банківської карти та заволодіння грошовими коштами особою, яка ймовірно, є причетною до вищевказаного кримінального правопорушення, мало місце 20.03.2023 року. Інших підстав, які б вказували на можливість доведення певних обставин саме за даним кримінальним провадженням, з отриманням інформації за більш ранній період, слідчим не доведено. Крім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в будь-якому відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Києва, оскільки орган чи установа, на яку покладається виконання ухвали, має бути конкретизованим, в тому числі з огляду на відповідальність, визначену за невиконання даної ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банку - НОМЕР_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в м. Києві у Київському відділенні № НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , із зазначенням суми операції (транзакції), точної дати та часу здійснення операцій, інформації про зняття та переказ грошових коштів, дані про номера рахунків та власників цих рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 20.03.2023 по 24:00 год. 27.03.2023;

- копії документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 27 грудня 2023 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1