Справа №463/8629/22
Провадження №1-кс/463/9093/23
У Х В А Л А

12 грудня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , детектива ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Львів клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейкол Альянс» про скасування арешту, який накладено згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 22.12.2022 року, у кримінальному провадженні №0000006 від «27» листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

встановив:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейкол Альянс» звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про скасування арешту, який накладено згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 22.12.2022 року, у кримінальному провадженні №0000006 від «27» листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. У рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду від 22 грудня 2022 року у справі №463/8629/22 (далі Ухвала про накладення арешту) за клопотанням від 16.12.2022 року прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення огляду Детективами транспортного засобу «DAFTE 105 XF» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , та напівпричепа з державним номерним знаком НОМЕР_2 , накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення у період з 20.40 год. 12.12.2022 по 17.49 год. 14.12.2022 детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 огляду транспортного засобу «DAFTE 105 XF», державний номерний знак НОМЕР_1 , та напівпричепа з державний номерний знак НОМЕР_2 . Ухвала набрала законної сили після її перегляду Львівським апеляційним судом..

Заявник заявляє, що необхідність скасування арешту майна обумовлена тим, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, так як на даний час у зазначеному кримінальному провадженні не проводяться будь-які слідчі дії чи експертні дослідження щодо арештованого майна. Тобто слідчий орган використовуючи арештоване майно вже встановив усі важливі обставини у кримінальному провадженні. Так, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, та з моменту вилучення належного заявнику арештованого майна пройшло понад одинадцять місяців, як наслідок слідчий орган мав достатньо часу щоб провести усі необхідні слідчі та розшукові дії та визначитися з особою, яку підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення. Також строки проведення розслідування і час протягом якого майно є арештованим дозволяли провести достатню кількість експерти. При цьому, в межах даного кримінального провадження, що стосується конкретного епізоду, з моменту вилучення арештованого майна, жодній особі не повідомлено про підозру.

Прокурором подано заперечення на клопотання адвоката про скасування арешту майна, відповідно до якого в задоволенні клопотання просить відмовити.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Прокурор ОСОБА_4 та детектив ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили, в задоволенні такого просять відмовити. Вказав, що потреби в збереженні арешту майна в такому вигляді не відпали. Майно визнано речовим доказом. Крім цього, висновком експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи, встановлене значене заниження вартості товару. На даний час необхідний висновок економічної експертизи, для встановлення суми податку необхідної для сплати при розмитненні даного товару.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання про накладення арешту на майно та матеріали клопотання про скасування такого, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено судом, Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У даному кримінальному провадженні, досліджуються обставини щодо дій невстановленої групи осіб, а також службових осіб суб`єктів господарської діяльності та інших юридичних осіб, які здійснюють переміщення товарів через митний кордон України без сплати відповідних митних платежів.

Група осіб здійснює перевезення дорого вартісної продукції через митний кордон України, без сплати відповідних митних платежів, шляхом не декларування товаро-матеріальних цінностей при їх завезені на митну територію України з подальшою їх реалізацією.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано оперативну інформацію щодо ввезення 10.11.2022 ТОВ «РЕЙКОЛС АЛЬЯНС» , яке зареєстроване за адресою: Україна, 79053, Львівська обл., місто Львів, вул. Володимира Великого, будинок 59-А, має одну посадову особу, а саме: ОСОБА_7 , яка зареєстрована: в АДРЕСА_1 , на митну територію України у вантажному транспортному засобі «DAFTE 105 XF», державний номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом до нього, державний номерний знак НОМЕР_2 товарів, що на даний час знаходяться на Митному пості «МУРОВАНЕ» Львівської митниці Держмитслужби за адресою вул. Тополина,1 село Муроване Пустомитівськийр-н Львівської області.

Відповідно до поданої попередньої митної декларації у вказаному транспортному засобі та напівпричепі до нього знаходяться товари з позиціями: мішки спальні, вироби столові, білизна туалетна, одяг трикотажний тощо, митна вартість яких становить 985 725 грн.

Під час досудового розслідування отримано інформацію, щодо неповного декларування товару ТОВ «РЕЙКОЛС АЛЬЯНС» під час його розмитнення, а також має місце факти невідповідності заявленого товару у вантажно - митної декларації та фактичного його вмісту у вказаному транспортному засобі, що призводить до порушення митних правил,здійснюючи умисне ухиленням від сплати податків, зборів (митних платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, детективом на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 09.12.2022 року проведено огляд транспортного засобу «DAFTE 105 XF», державний номерний знак НОМЕР_1 , та напівпричепа державний номерний знак НОМЕР_2 , які відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на праві приватної власності належить ТОВ «ПЕГАС ТРАНС» (код ), за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся прокурор, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого прокурором клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі огляду від 12 грудня 2022 року. Факт проведення огляду та вилучення під час проведення такого відповідних речей, документів та майна підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом огляду від 12 грудня 2022 року, а також відповідним описом вилучених речей та документів до нього.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 09.12.2022 року надано дозвіл на проведення огляду транспортного засобу «DAFTE 105 XF», державний номерний знак НОМЕР_1 , та напівпричепа державний номерний знак НОМЕР_2 , які відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на праві приватної власності належить ТОВ «ПЕГАС ТРАНС» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 14.12.2022 року вказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 22.12.2022 року накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення у період з 20.40 год. 12.12.2022 року до 17.49 год. 14.12.2022 року детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 огляду транспортного засобу «DAFTE 105 XF», державний номерний знак НОМЕР_1 , та напівпричепа державний номерний знак НОМЕР_2 , які відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на праві приватної власності належить ТОВ «ПЕГАС ТРАНС» (код ).

Ухвалою Львівського апеляційного суду від 16.01.2023 року, ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 22 грудня 2022 року про накладення арешту на майно, залишено без змін, апеляційну скаргу без задоволення.

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи «1104-Е від 28.07.2023 року, вартість нового товару, згідно додатку 1 та додатку 2 до протоколу огляду транспортного засобу автомобіля ВФА ЕУ 105ЧА д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 , що ввезений з Р.Польща на митну територію України станом на 09.12.2022, становила 17658222,01 грн.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Тобто обов`язок доведення обставин, які б підтверджували факт того, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, законодавцем покладено на сторону, яка звертається до суду з даним клопотанням.

Крім цього, відповідно до ч.3 ст. 64-2 КПК України третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Заявником жодними доказами не доведено що арешт накладено не обгрунтовано, або в такому відпала необхідність.

Судом встановлено, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на теперішній час не завершено, з тверджень органу досудового розслідування необхідність в подальшому збереженні арешту майна не відпала, а тому зняття арешту з майна, вказаного у клопотанні, може негативно вплинути на хід досудового розслідування, призвести до втрати доказів, отже в збереженні арешту зазначеного майна є нагальна потреба, а тому на теперішній час слідчий суддя не вбачає підстав для скасування арешту в порядку ст. 174 КПК України на майно, накладене ухвалою слідчого судді.

У даному випадку судом не встановлено обставин, які б свідчили про те, що арешт накладено з порушенням вимог діючого законодавства, загальних принципів міжнародного права, отже при арешті майна було дотримано принципу "законності" і він не був свавільним, саме втручання є пропорційним, і відповідає тяжкості правопорушення.

Скасування арешту на даному етапі можу призвести до того, що не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, заявником на данному етапі не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, тому суд вважає таке клопотання передчасним, та таким що задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 174 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейкол Альянс» про скасування арешту, який накладено згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 22.12.2022 року, у кримінальному провадженні №0000006 від «27» листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1