Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000313, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.3, ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у матеріалах кримінальних проваджень, внесених до ЄРДР за №0000031 від 04.03.2020 та №0000044 від 02.04.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій подане клопотання повністю підтримала з наведених у ньому підстав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000313, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідування встановлено, що у невстановленому досудовим розслідування місці та у невстановлений час, але не пізніше квітня 2018 року у ОСОБА_5 , який, будучи кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з 04.03.2020 змінилась назва на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та кінцевим бенефіціарним власником ряду інших підприємств, зареєстрованих на території України, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Києва, шляхом завищення вартості виконаних робіт і витрат за актами форми №КБ-2в, під час проведення капітального ремонту та реконструкції корпусів та приміщень Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі.

З метою виконання вказаного злочинного умислу ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та директора Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_7 , довівши їм злочинний умисел, направлений на внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, шляхом завищення вартості виконаних робіт і витрат за актами форми №КБ-2в за результатами проведення капітального ремонту та реконструкції корпусів та приміщень Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі.

На виконання спільного злочинного умислу під керівництвом ОСОБА_5 між Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено ряд договорів, зокрема: договір №230418-01 від 24.04.2018 про капітальний ремонт корпусу №5; договір №020518-01 від 02.05.2018 про капітальний ремонт корпусу №6; договір №КР10/12/2018 від 11.12.2018 про капітальний ремонт приміщень корпусу №3; договір №050219 від 05.02.2019 про капітальний ремонт клубу-їдальні; договір №10/04/2019 від 10.04.2019 про капітальний ремонт приміщень корпусу №1; договір №16122019-КР від 16.12.2019 про капітальний ремонт корпусів №4 (фасад, покрівля), корпус №2 та критого басейну (Павільйон П-74) Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Київської області, Бородянського району с. Пилиповичі (код ДК 021:2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація) (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013).

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на виконання спільного злочинного умислу з директором Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_7 та кінцевим бенефеціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , достеменно знаючи та усвідомлюючи свої функціональні обов`язки, будучи службовою особою та будучи обізнаним із положеннями вище зазначених договорів, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 у денний час доби, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи про наявність завищення вартості виконаних робіт і витрат згідно договорів, діючи як безпосередній їх виконавець відповідно до вимог договорів, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - Актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, зокрема: до Договору №230418-01 від 24.04.2018 про капітальний ремонт корпусу №5: Акт №1 від 10.05.2018, Акт №2 від 24.05.2018 щодо вартості робіт та матеріалів, до Договору №020518-01 від 02.05.2018 про капітальний ремонт корпусу №6: Акт №1 від 10.05.2018, Акт №2 від 24.05.2018 щодо вартості робіт та матеріалів, до Договору №КР10/12/2018 від 11.12.2018 про капітальний ремонт приміщень корпусу №: Акт №1 від 17.12.2018, Акт №2 від 26.12.2018 щодо вартості робіт та матеріалів, до Договору №050219 від 05.02.2019 про капітальний ремонт клубу-їдальні: Акт №1 від 08.04.2019, Акт №2 від 17.04.2019, Акт №3 від 13.05.2019, Акт №4 від 24.05.2019, Акт №5 від 29.05.2019 та Акт №6 від 30.05.2019 щодо вартості робіт та матеріалів, до Договору №10/04/2019 від 10.04.2019 про капітальний ремонт приміщень корпусу №1: Акт №1 від 20.05.2019, Акт №2 від 29.05.2019 та Акт №3 від 30.05.2019 щодо вартості робіт та матеріалів.

В подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 у денний час доби, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, вказані вище документи завірив власним підписом у відповідній графі та проставив відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надавши таким чином документу офіційного змісту.

Після цього на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 передав вищевказані документи замовнику будівельних робіт директору ПДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , тим самим їх фактично використавши.

В подальшому директор ПДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , отримавши у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі вище зазначені Акти виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, завідомо розуміючи, що до них внесено неправдиві відомості щодо завищення вартості робіт та матеріалів за Актами приймання виконаних будівельних робіт до Договору №230418-01 від 24.04.2018 на загальну суму 928 513, 12 грн., до Договору №020518-01 від 02.05.2018, на загальну суму 1 232 352,43 грн., до Договору №КР10/12/2018 від 11.12.2018, на загальну суму 1 840 963, 63 грн., до Договору №05022019 від 05.02.2019, на загальну суму 3 206 144,36 грн., до Договору №16122019-КР від 16.12.2019, на загальну суму 4 393 935, 12 грн., до Договору №10/04/2019 від 10.04.2019, на загальну суму 1 147 365,14 грн., на виконання спільного злочинного умислу, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , завірив власним підписом у відповідній графі та проставив відтиск печатки, у зв`язку із чим територіальній громаді м. Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 спричинено шкоду на вищевказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою виконання спільного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_2 , у денний час доби, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, продовжуючи виконання спільного злочинного умислу, пов`язаного із заволодінням чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, достеменно знаючи та усвідомлюючи свої функціональні обов`язки, уклали ряд договорів між Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , зокрема: договір №230418-01 від 24.04.2018 про капітальний ремонт корпусу №5; договір №020518-01 від 02.05.2018 про капітальний ремонт корпусу №6; договір №КР10/12/2018 від 11.12.2018 про капітальний ремонт приміщень корпусу №3; договір №050219 від 05.02.2019 про капітальний ремонт клубу-їдальні; договір №10/04/2019 від 10.04.2019 про капітальний ремонт приміщень корпусу №1; договір №16122019-КР від 16.12.2019 про капітальний ремонт корпусів №4 (фасад, покрівля), корпус №2 та критого басейну (Павільйон П-74) Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Київської області, Бородянського району с. Пилиповичі (код ДК 021:2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація) (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013).

Внаслідок спільних умисних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інтересам ПДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який є розпорядником коштів місцевого бюджету територіальної громади міста Києва, спричинено збитки по Договору №230418-01 від 24.04.2018 на загальну суму 928 513, 12 грн., по Договору №020518-01 від 02.05.2018, на загальну суму 1 232 352,43 грн., по Договору №КР10/12/2018 від 11.12.2018, на загальну суму 1 840 963, 63 грн., по Договору №05022019 від 05.02.2019, на загальну суму 3 206 144,36 грн., по Договору №16122019-КР від 16.12.2019, на загальну суму 4 393 935, 12 грн., по Договору №10/04/2019 від 10.04.2019, на загальну суму 1 147 365,14 грн.

В рамках кримінального провадження органом досудового розслідування ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування також встановлено, що детективами Бюро економічної безпеки України здійснювалось досудове розслідування кримінальних проваджень, внесених до ЄРДР за №0000031 від 04.03.2020 та №0000044 від 02.04.2020.

Вказані кримінальні провадження зареєстровані за фактом вчинення службовими особами Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при здійснені фінансово-господарських взаємовідносин із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дій, спрямованих на розтрату державних коштів у особливо великих розмірах, а саме на загальну суму 10608186 грн.

Вказана інформація підтверджується висновками Дослідження фінансово-господарських операцій за участю Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2019 року за №179/21-09-01/20578818 від 05.03.2020.

Зокрема, як встановлено із ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/20627/20 (провадження №1-кс/761/12880/2020), допитаний свідок пояснив, що в період листопад 2019 року він, діючи на прохання невстановлених на даний момент осіб, підписав ряд документів з приводу реєстрації його як засновника та директора суб`єкта господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відкриття його банківських рахунків, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Жодної фінансово-господарської діяльності від імені даного підприємства він не здійснював та нікого на це не уповноважував, ніяких первинних документів щодо взаємовідносин з іншими підприємствами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підписував.

У подальшому встановлено, що службові особи Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період грудня 2019 року, оголошують про проведення тендеру на «Капітальний ремонт корпусу №4 (фасад, покрівля), корпусу №2 та критого басейну (павільйон П-74) позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Київської області, Бородянського району, с. Пилиповичі» на суму 10846119,86 грн., переможцем якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою усунення конкурентів під час проведення закупівлі, службові особи Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » створили умови, при яких неможливо виконати дані роботи вчасно, а саме строк виконання замовлення не має становити більше дев`ятнадцяти днів. Інші учасники тендеру подавали відповідні скарги з даного приводу, однак усі вони були відхилені.

У свою чергу, в період виконання робіт на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » числилось лише три співробітника. Також, на підприємстві відсутні об`єкти оподаткування, такі як автомобілі, спеціальна техніка, обладнання для виконання ремонтних та будівельних робіт, що також підтверджує фіктивність даного підприємства. Нібито з метою виконання вказаних робіт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відобразило фінансово-господарські взаємовідносини з іншими підприємствами, які мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Однак, дані підприємства також не могли виконати вказані роботи, оскільки у них відсутні співробітники та об`єкти оподаткування, а по ланцюгу постачання товарів вони здійснюють підміну їх номенклатури.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінальних проваджень за №0000031 від 04.03.2020 та №0000044 від 02.04.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

Враховуючи встановлені вище обставини, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, оскільки такі документи можуть містити відомості для встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження.

При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, є неможливим.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Органом досудового розслідування, у відповідності до ст. 132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.5 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України доведено, що речі (документи), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо, у зв`язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх належно засвідчених копій.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000313, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.3,5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у матеріалах кримінальних проваджень, внесених до ЄРДР за №0000031 від 04.03.2020 та №0000044 від 02.04.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з матеріалами вказаних кримінальних проваджень та вилучення (виїмки) із них належним чином засвідчених копій.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаного кримінального провадження покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 10.12.2023.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11