Справа №949/141/24
Провадження №1-кс/949/46/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

24 січня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 17 січня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000023 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо надання начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, строком на 2 місяці, що знаходяться у Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- щодо власників банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інформацію про інші наявні у них рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 00.00 год 12.01.2024 по 23.00 год. 22.01.2024;

- щодо номерів карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на які було перераховано грошові кошти в період з 00.00 год 12.01.2024 по 23.00 год. 22.01.2024 із банківського рахунку НОМЕР_3 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та з банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00.00 год 12.01.2024 по 23.00 год. 22.01.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківські платіжні картки чи картковий рахунок, на які були перераховані грошові кошти з 00.00 год 12.01.2024 по 23.00 год. 22.01.2024 із банківського рахунку НОМЕР_3 коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка чи картковий рахунок;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 00.00 год 12.01.2024 по 23.00 год. 22.01.2024, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості щодо історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_3 та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР адрес.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000023 від 17 січня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 січня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло звернення від ДКП від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 13 січня 2024 вона перейшла за посиланням в месенджері «Вайбер» за посиланням про допомогу від держави. Після чого нею було виявлено, що невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділа її грошовими коштами у сумі 77415 гривень з кредитної картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , які були перераховано на такі рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_17 повідомила, що вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в неї відкриті два карткові рахунки: один універсальний, другий для виплат. Рахунок універсальний НОМЕР_3 . 13 січня 2024 року приблизно о 17 годині вона зайшла в додаток «Вайбер», а саме в спільну групу села під найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Там вона побачила, що знайома їй особа, виставила оголошення про те, що Верховна Рада України ухвалила Закон України №2708-267 від 19 вересня 2023 року про одноразові грошові виплати усім громадянам України у розмірі 6500 гривень. Для того, щоб отримати дані кошти, їй необхідно було перейти за посиланням, виконати авторизацію та дотримуватись вказівок на сторінці заявки. За даним повідомленням містилось два посилання, одне для банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інше для банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після вказаного тексту було вказано, що грошову допомогу у розмірі 6500 гривень її знайома отримала саме на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього, вона також вирішила спробувати, тому перейшла за посиланням, яке стосувалось саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перейшовши за посиланням, вона ввела дані своєї банківської картки та мобільний номер телефону і продовжила займатись своїми справами. 14 січня 2024 року в обідню пору доби вона вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак у неї це ніяк не виходило, тому вона вирішила змінити номер. Після чого, нею було виявлено, що з її банківської картки було знято грошові кошти у розмірі 77415 гривень. Хоча до цього на її рахунку було лише 370 гривень. Тоді вона одразу зрозуміла, що це справа рук шахраїв і зателефонувала на гарячу лінію банку та повідомила їх про дану подію. У ході чого її банківські картки в даній установі були заблоковані. 16 січня 2024 року вона звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала там виписку про рух грошових коштів з її банківської картки. Працівники банку повідомили її про те, що з її банківської картки було знято грошові кошти у сумі 77415 гривень, також вони наголосили на тому кредитний ліміт було збільшено до 150000 гривень. Тоді вона зрозуміла, що це все стосується того посилання за яким вона перейшла 13 січня 2024 року. Пізніше в дану групу написали, що сторінку дівчини, яка писала даний текст, було зламано шахраями і вона взагалі до цього немає ніякого відношення. Трохи згодом вона звернулась до працівників поліції ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області та повідомила їх про дану подію. Також додала те, що по її банківській картці було здійснено 13 транзакцій такими сумами : 10050 гривень, 10050 гривень, 5025 гривень, 30, 18 в доларах США, 950 гривень, 1900 гривень, 900 гривень, 355 гривень, 355 гривень, 355 гривень, 18469 гривень, 25701 гривень, 271,20 гривень. Переглядаючи квитанції, нею було виявлено, що 13 січня 2024 року о 18 годині 17 хвилин її грошові кошти у сумі 10050 гривень було перераховано на банківський рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 невідомої їй особи, а саме ОСОБА_18 . Також на даний рахунок були перераховані грошові кошти у сумі 10050 гривень о 18 годині 16 хвилин та 5025 гривень о 18 годині 11 хвилин.

У ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, що вказана у клопотанні, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на дану карту грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті

Слідча СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 16 січня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло звернення від ДКП від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 13 січня 2024 вона перейшла за посиланням в месенджері «Viber» за посиланням про допомогу від держави. Після чого вона перейшла за даним посиланням та ввела свій пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згодом нею було виявлено, що невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділа її грошовими коштами у сумі 77415 гривень з кредитної картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , які були перераховано на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_1 .

17 січня 2024 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вищевказаних банківських рахунків, з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000023 від 17 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 17 січня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- щодо власників банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інформацію про інші наявні у них рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 00.00 год 12.01.2024 по 23.00 год. 22.01.2024;

- щодо номерів карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на які було перераховано грошові кошти в період з 00.00 год 12.01.2024 по 23.00 год. 22.01.2024 із банківського рахунку НОМЕР_3 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та з банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00.00 год 12.01.2024 по 23.00 год. 22.01.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківські платіжні картки чи картковий рахунок, на які були перераховані грошові кошти з 00.00 год 12.01.2024 по 23.00 год. 22.01.2024 із банківського рахунку НОМЕР_3 коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка чи картковий рахунок;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 00.00 год 12.01.2024 по 23.00 год. 22.01.2024, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості щодо історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_3 та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом.

Голова Дубровицького

районного суду ОСОБА_1