Провадження № 1-кс/185/1906/23
У Х В А Л А

06 жовтня 2023 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 року за № 0000579, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

04 жовтня 2023 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 року за № 0000579, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що до Павлоградського РВП надійшдл повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 21.03.2022 року в період часу з 19-00 год. до 20-00 год. невідома особа, з використанням електронно-обчислюваної техніки, діючи без відома та згоди клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянки ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила несанкціоновану транзакцію з рахунку останньої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок БПК № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) грошових коштів у розмірі 4 240,00 грн., якими заволоділа із корисливих спонукань та несанкціоновано втрутилась в роботу автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від його імені.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000579 з правовою кваліфікацією: ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Отримання інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) дасть можливість встановити винних у кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за період з 21.03.2022 року по 21.03.2023 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 року за № 0000579, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 19-00 год. 21.03.2022 року по 21.03.2023 року, із зазначенням наступних відомостей:

-номер картки, на який були перераховані кошти та де саме вони були зняті;

-рахунок, на який були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку;

-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

-дата проведення відповідної фінансової операції;

-сума відповідної фінансової операції;

-призначення відповідного платежу;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

-відомості щодо ІР-адрес мобільних телефонів чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена вказана банківська операція, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчим СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 06 грудня 2023 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1