Справа № 727/1534/24
Провадження № 1-кс/727/510/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю:

слідчого ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 0000051 від 16.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оброни Західного регіону ОСОБА_6 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, організував незаконне переправлення через державний кордон України громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за таких обставин. У зв`язку із введенням воєнного стану в Україні, почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Разом з тим, на початку 2024 року, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання незаконного збагачення, за попередньою змовою з невстановленими особами, організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

09.02.2024, приблизно між 10 та 11 год., ОСОБА_4 , реалізуючи свій протиправний намір, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України кордон, за попередньою змовою з невстановленими особами, зібрав біля АЗС «WOG», яка розташована в місті Чернівці по вулиці Героїв Майдану, 184-а громадянин України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , яких з метою незаконного переправлення через кордон України, тобто поза встановленими пунктами пропуску та у вставлений порядок перетину кордону, посадив до загального легкового пасажирського транспортного засобу марки «Nissan» модель «Primastar», реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_12 , який доставив згаданих вище осіб до села Чудей Чернівецького Чернівецької області, що неподалік від кордону між Україною та Румунією де вони були затримані співробітниками правоохоронних органів.

09.02.2024 ОСОБА_4 затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

10.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

10.02.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 в кв. АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1500 доларів США та 6600 євро.

Так само, 09.02.2024 під час проведення обшуку належного ОСОБА_4 легкового транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ» модель «S 320 CDI», VIN ( номер кузова) НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_3 заначений транспортний засіб був вилучений.

Окрім цього, 09.02.2024 було проведено невідкладний обшук загального легкового седану марки «MERCEDES-BENZ» модель «S 320 CDI», VIN (номер кузова) НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , яким підозрюваний пересувався безпосередньо після вчинення злочину та під час обшуку було вилучено, зокрема: 1780 євро, 255 доларів США та 2300 гривень.

З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання накласти арешт на майно, право власності на яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: легковий транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» модель «S 320 CDI», VIN ( номер кузова) НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 1500 доларів США та 6600 євро; грошові кошти в сумі 255 доларів США, 2300 гривень та 1180 євро, крім банкнот з номіналами SB, RC, RE, RE, SC, SE, RE, VA, WA, UC, RE, WA, які у кримінальному провадженні мають значення речових доказів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували щодо накладення арешту на транспортний засіб в частині відчуження, щодо клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 1500 доларів США та 6600 євро зазначили, що дані кошти були вилучені під час проведення обшуку житла, де проживають крім підозрюваного ще і його дружина та неповнолітня дитина. Зазначені кошти належать дружині, оскільки вона тривалий працювала за кордоном і крім того її мати по даний час працює за кордоном і пересилає гроші. 1180 євро, що були вилучені під час проведення обшуку транспортного засобу, належать дружині, оскільки того дня вона мала їхати до стоматолога. В іншій частині накладення арешту не заперечували.

Заслухавши слідчого, підозрюваного, захисника, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 16.01.2024р. до ЄРДР внесено відомості 0000051за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

09.02.2024 ОСОБА_4 затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

З протоколу обшуку від 09.02.2024 року транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ» модель «S 320 CDI», державний номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 вбачається, що даний автомобіль був вилучений. Того ж дня, було проведено невідкладний обшук транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ», реєстраційний номер НОМЕР_5 , під час якого було вилучено грошові кошти: 1780 євро, 255 доларів США, 2300 гривень.

З реєстраційної картки ТЗ вбачається, що власником транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ» модель «S 320 CDI», державний номер НОМЕР_3 є ОСОБА_4 .

Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області від 09.02.2024 року транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» модель «S 320 CDI», державний номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 визнаний речовим доказом.

З протоколу обшуку від 10.02.2024 року вбачається, що під час проведення даної слідчої дії за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 було вилучено грошові кошти в сумі 1500 доларів США та 6600 євро.

Відповідно до протоколу огляду речей від 10.02.2024 року вилучені грошові кошти в сумі 1500 доларів США та 6600 євро були оглянуті.

10.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Судом встановлено, що на утриманні підозрюваного ОСОБА_4 , перебуває малолітня дитина - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка перебуває на диспансерному обліку з діагнозом «ідіопатична епілепсія» і потребує постійного лікарського нагляду, дружина на даний час хворіє, діагноз перелом лівої гомілкової кістки.

Виходячи з вищенаведеної норми, враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, приходжу до висновку, що на транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» модель «S 320 CDI», державний номер НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , слід накласти арешт для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, у вигляді заборони на відчуження, оскільки користування транспортним засобом необхідно в інтересах сім*ї і саме такий арешт майна не призведе до обмеження прав.

Щодо вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 грошових коштів в сумі 1500 доларів США та 6600 євро слід зазначити наступне.

Як пояснила в судовому засіданні дружина підозрюваного ОСОБА_14 , вона тривалий час працювала за кордоном і вилучені під час проведення обшуку житла кошти в сумі 1500 доларів США та 6600 євро є заощадженнями її та матері, яка по даний час працює за кордоном і надсилає кошти. Дані пояснення зафіксовані і в протоколі обшуку від 10.02.2024 року. Також суду надано документальні підтвердження походження вищевказаних коштів.

Органом досудового розслідування не надано допустимих і належних доказів, що кошти сумі 1500 доларів США та 6600 євро належать підозрюваному ОСОБА_4 , тоді як стороною захисту надано докази, що дані кошти є заощадженнями дружини ОСОБА_14 та її матері, тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На грошові кошти: 1180 євро, 255 доларів США, 2300 гривень, які були вилучені у транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ», реєстраційний номер НОМЕР_5 , у ОСОБА_4 під час проведення невідкладеного обшуку, пов*язаного із безпосереднім переслідуванням останнього, слід накласти арешт, задовольнивши клопотання в цій частині.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна на транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» модель «S 320 CDI», державний номер НОМЕР_3 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , у вигляді заборони на відчуження.

Накласти арешт для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна на грошові кошти в сумі 255 доларів США, 2300 гривень та 1180 євро, крім банкнот з номіналами SB, RC, RE, RE, SC, SE, RE, VA, WA, UC, RE, WA

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлений 15.02.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1