Справа № 138/2837/23
Провадження №:1-кс/138/709/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

4 жовтня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 26.09.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся старший дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати старшим дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних, а саме прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 , місце реєстрації даної особи, паспортні дані; банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 23.09.2023 по 28.09.2023, а саме зарахування коштів 23.09.2023 на рахунок, можливий переказ на інший рахунок або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та за наявності фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

Дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

25 вересня 2023 року до Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 23.09.2023 близько 20 год. 00 хв. невідома особа шахрайським шляхом, увівши в оману, зателефонувавши з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представившись безпекою банку, заволоділа грошовими коштами в сумі 42720,50 грн, які потерпіла через банкомат знімала з свого карткового рахунку НОМЕР_5 і за допомогою терміналу самообслуговування перераховувала на невідомий рахунок, який їй диктувала особа з номера НОМЕР_4 , при цьому не друкуючи чеки про переказ.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000389 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_11 показала, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має картку для виплат № НОМЕР_6 та картку універсальну № НОМЕР_5 . 23.09.2023 близько 19:00 до неї зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефона НОМЕР_3 , який повідомив, що на її ім`я було взято кредит та їй негайно потрібно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_7 , що і зробила, та автовідповідач повідомив, що з нею зв`яжуться. Після чого одразу зателефонував номер НОМЕР_3 , який повідомив, що ОСОБА_12 на 27 000 грн набрав товару в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та за нього гроші виплачувати мала б вона, на що остання чоловіку повідомила, що ОСОБА_13 вона не знає та нічого платити не збирається. В подальшому оператор повідомив, що транзакція про переказ коштів на даний час на обробці, та щоб її призупинити потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та, дотримуватись інструкцій, які будуть їй оголошені, на що вона погодилась. Далі оператор розказував їй, що потрібно натискати, та до якого меню входити, точної послідовності цього вона не пам`ятає, однак в неї щось не виходило, та оператор сказав, що негайно потрібно шукати найближчий банкомат для того, щоб захистити свої кошти. Близько 20:00 вона була біля банкомату, що знаходиться в АДРЕСА_3 , та почала знімати кошти, так як невідомий чоловік про це казав, спочатку вона зняла із двох вищевказаних карток по 1000 грн, після чого наступна операція а саме зняття коштів була проведена із картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 8000 грн (320 грн в якості комісії), після чого так само зняла із картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 8000 грн (320 грн в якості комісії), та після цього зняла ще 3000 грн (120 грн в якості комісії). Також після цього із вищевказаної карти для виплат зняла кошти в сумі 1400 грн. В подальшому телефонна розмова перервалася, і до неї зателефонував номер НОМЕР_8 , який сказав йти до терміналу самообслуговування, який знаходився всередині магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та перераховувати кошти в сумі 22 400 грн (платіжками по 5000 грн, адже більші суми даний термінал для проведення такої транзакції не приймав) на номер карти, який їй диктував невідомий чолові по телефону НОМЕР_8 , номер карти вона не запам`ятала та квитанції не брала. В подальшому невідомий чоловік по телефону НОМЕР_8 сказав, щоб вона знову повернулась до банкомату, так як необхідно провести ще кілька дій, що вона і зробила. Тоді вставила в банкомат карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та чоловік сказав що їй потрібно поповнити мобільний телефон та продиктував номер телефону НОМЕР_3 , на який нею було переказано 973 грн (та ще 13,73 грн в якості комісії). Одразу після цього, не закінчуючи сесію в банкоматі, невідомий чоловік сказав, щоб вона перевела ще грошей, та вона, слухаючи інструкцію, зробила переказ на номер карти, який був їй продиктований і перерахувала 18 592,50 грн (650,28 грн в якості комісії) та одразу ж на той самий номер порахувала 755 грн (27,65 грн в якості комісії). Після чого вона поїхала додому, по дорозі ще з ним розмовляла, та він говорив що платіж майже завершено, та через деякий час вони поступлять на номер її картки, і дзвінок обірвався. Коли вона намагалась додзвонитись на номер телефону стало зрозуміло, що вона заблокована. Наступного дня вона зателефонувала на 3700 (гарячу лінію приват банку) де їй повідомили, що то були шахраї, їхні працівники зі нею розмовляли лише 6 секунд. В подальшому вона подивилась телефонну книгу дзвінків, та побачила, що 23.09.2023 зателефонувала на 3700 о 19:12, дзвінок тривав 6 секунд, після чого зателефонував одразу мобільний номер телефона НОМЕР_3 , який наказував знімати кошти з рахунків, і розмова тривала 52 хв, а після чого зателефонував номер НОМЕР_8 , який також представився працівником банку і казав номера рахунків, на які вона перераховувала кошти. Загальна сума матеріального збитку даними шахрайськими діями становить 42 720,50 грн.

В ході огляду телефона потерпілої ОСОБА_11 та перегляду додатку «Privat24» було встановлено, що кошти в сумі 18500 грн та 750 грн були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшим дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних, а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 , місце реєстрації даної особи, паспортні дані;

- банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 23.09.2023 по 28.09.2023, а саме зарахування коштів 23.09.2023 на рахунок, можливий переказ на інший рахунок або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття та за наявності фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1