Єдиний унікальний номер 722/2184/23
Номер провадження 1-кс/722/455/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2023 року Сокирянський районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , 20.10.2023 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 13.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 12 жовтня о 22:32 год. звернувся громадянин України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не працює, проживає АДРЕСА_1 , із заявою про те, що в період часу з 07.07.2023 року по 09.07.2023 року, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу шевронів та тактичного ножа в інтернет мережі "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 5400 грн., які ОСОБА_5 за допомогою онлайн банкінгу, самостійно перерахував з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 двома платежами.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано квитанції про переказ коштів у кількості 2 шт., якими зазначено:

1. Документ № ; Відправник ОСОБА_5 ; З рахунку НОМЕР_3 ; З картки НОМЕР_4 ; ІПН/ЄРДПОУ НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Отримувач на картку НОМЕР_6 . Дата проведення 07.07.2023; Сума 1 800,00 грн.

2. Документ № НОМЕР_7 ; Відправник ОСОБА_5 ; З рахунку НОМЕР_3 ; З картки НОМЕР_4 ; ІПН/ЄРДПОУ НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Отримувач на картку НОМЕР_6 . Дата проведення 09.07.2023; Сума 3 600,00 грн.

Окрім цього, потерпілим, також надано скріншоти із мобільного додатку інтернет-банкінгу у кількості 2 шт., якими зазначено відомості про перекази грошових коштів, а саме: переказ грошових коштів 07.07.2023 року на суму 1800 грн., який відбувся о 10:39 год.; переказ грошових коштів 09.07.2023 року на суму 3600 грн., який відбувся о 18:55 год.

Також потерпілим було надано скріншоти спілкування (переписки) із особою шахрая в соціальній мережі «Інстаграм», якими зокрема зображено повний номер банківської картки, яку було надано потерпілому для здійснення переказу грошових коштів, а саме: № НОМЕР_2

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є приналежність карткового рахунку № НОМЕР_2 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці невстановленої особи № НОМЕР_2 , на яку потерпілим було перераховано грошові кошти 07.07.2023 року на суму 1800 грн., а також 09.07.2023 року на суму 3600 грн., яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу, та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до вказаного документу.

Іншим чином отримати вказані відомості не видається можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просив надати йому та дізнавачу СД ВП № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

1. Наявну інформацію про особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_2 , (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

2. Надати інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також всіх карткових рахунках до IBAN рахунку якого належить вказана картка, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год.00 хв. 07.10.2023 року по дату постановлення ухвали суду;

3. За допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00 год.00 хв. 07.10.2023 року по дату постановлення ухвали суду;

4. Надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 00 год.00 хв. 07.10.2023 року по дату постановлення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

5. Надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Як вбачається із витягу з ЄРДР №1 від 13.10.2023 року, 12.10.2023 року за заявою ОСОБА_5 , 13.10.2023 року було зареєстровано кримінальне провадження №0000183 та внесено відомості про те, що 12 жовтня о 22:32 год. звернувся громадянин України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий в АДРЕСА_1 , із заявою про те, що в період часу з 07.07.2023 року по 09.07.2023 року, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу шевронів та тактичного ножа в інтернет мережі "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 5400 грн., які ОСОБА_5 за допомогою онлайн банкінгу, самостійно перерахував з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 двома платежами.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугував протокол прийняття зави про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.10.2023 року та рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 від 13.10.2023 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.10.2023 року, копією квитанції №142293538 від 07.07.2023 року, копією квитанції №142558332 від 09.07.2023 року, копією скріншотів із мобільного додатку Інтернет-банкінгу про переказ грошових коштів від 09.07.2023 року, копією скріншотів переписки в соц. мережі «Інстаграм», слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1(м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

1. Наявну інформацію про особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_2 , (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

2. Надати інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також всіх карткових рахунках до IBAN рахунку якого належить вказана картка, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год.00 хв. 07.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 24.10.2023 року;

3. За допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00 год.00 хв. 07.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 24.10.2023 року;

4. Надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 00 год.00 хв. 07.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 24.10.2023 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

5. Надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії даної ухвали визначити по 23.11.2023 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1