Справа №295/2365/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000082 від 19.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082, від 19.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1 о/с від 03.01.2018 року призначений на посаду старшого інженера (з інформатизації та зв`язку) відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв`язку та інформатизації ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення вимог ст.ст. 2. 7, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», придбав, зберігав з метою збуту та збув у місце позбавлення волі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наркотичні засоби канабіс, за наступних обставин. Так, 10.01.2024 та 15.01.2024 під час розмов по телефону ОСОБА_6 пообіцяв ОСОБА_7 (особа до якої застосовано захід забезпечення безпеки у кримінальному провадженні), який відбуває покарання в місці позбавлення волі - ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збути особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс за кошти з розрахунку 500 грн. за три грама наркотичного засобу, шляхом перерахунку грошових коштів на банківський картковий рахунок ОСОБА_6 в сумі 4000 грн. за подальший збут ОСОБА_6 такого наркотичного засобу. 18.01.2024 близько 15 год. 33 хв ОСОБА_7 перерахував на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 4000 грн., в якості передплати за збут ОСОБА_6 наркотичного засобу, про що по-телефону повідомив ОСОБА_6 . Реалізовуючи свій протиправний умисел на збут наркотичного засобу ОСОБА_7 , який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 придбавши у січні 2024 року у невстановлених досудовим розслідуванням осіб особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, обіг якого заборонено, 21.01.2024 переніс його у місце позбавлення волі - на охоронювану територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , де зберігав з метою збуту. Того ж дня 21.01.2024 в денний час ОСОБА_6 реалізовуючи свій протиправний умисел, на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збув гр. ОСОБА_7 у поліетиленовому пакунку 10 згортків із фольги з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/106-24/1266-НЗПРАП від 24.01.2024 являється особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого в перерахунку на висушену речовину становить 22,386 г. Окрім того, 30.01.2024 у вечірній час ОСОБА_6 попередньо придбавши у невстановлених досудовим розслідуванням осіб особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, переніс його у місце позбавлення волі - на охоронювану територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , де зберігав з метою збуту. Того ж дня 30.01.2024 ОСОБА_6 реалізовуючи свій протиправний умисел, на охоронюваній території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повторно збув гр. ОСОБА_7 у поліетиленовому пакунку 8 згортків із фольги із речовиною рослинного походження зеленого кольору, в одному із вказаних пакунків згідно висновку експерта №СЕ-19/106-24/1689-НЗПРАП від 31.01.2024 міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого в перерахунку на висушену речовину становить не менше 2, 378 г.

Зі змісту клопотання слідує, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_7 грошові кошти за придбання наркотичних засобів перераховано 18.01.2024 та 21.01.2024 на банківський картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , а також 31.03.2024 за вказівкою ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_3 . 31.01.2024 під час проведення обшуку за місцем праці ОСОБА_6 у приміщенні відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв`язку та інформатизації Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване у комплексі будівель по АДРЕСА_1 вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .31.01.2024 за місцем проживання ОСОБА_8 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено банківську картку № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення особи, на яку у банківській установі було оформлено зазначену картку по рахунку, даних про рух коштів по рахунку, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по зазначених банківських рахунках, за період з 18.01.2024 по 30.01.2024 включно.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до поданого клопотання додав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідний для проведення ряду слідчих дій, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надатислідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000082 старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

1. Інформації та документів щодо оформлення, відкриття банківських рахунків та прив`язки номерів мобільних телефонів, по яких видано банківську картку № НОМЕР_2 , для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій, в друкованому та/або електронному вигляді.

2. Інформації та документів про надходження, рух, зняття коштів по рахунку (рахунках) по якому відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , із зазначенням часу, місця? осіб, адрес, банківських рахунків на які чи з яких перераховувались кошти, банківських терміналів, банкоматів та банківських установ, де вносились та/або знімались кошти, а також фотознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, за період з 18.01.2024 по 30.01.2024 року включно, для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій в друкованому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 13 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1