Справа № 401/1755/23;
Провадження № 1-кс/401/47/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року. м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

- слідчий - ОСОБА_3 ,

- прокурор - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 01.03.2021 внесено до ЄРДР за №0000040, за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, про арешт майна, у вищезазначеному кримінальному провадженні: на майно дружини підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , у вигляді частки в статутному капіталі юридичних осіб, з забороною державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій, вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасників, зі зміною назви підприємств, зі зміною часток у статутному капіталі підприємств, зі зміною розміру статутного капіталу підприємств, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням та ліквідацією) юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Монтажні Системи", , розмір частки засновника (учасника): 10 000,00 грн. (розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 10 000,00 грн.).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні №0000040 від 01.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 вчинив умисні злочини за наступних обставин.

Відповідно до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Монтажні системи» (надалі ТОВ «Монтажні системи»), затвердженого рішенням загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Монтажні системи» від 26.02.2016, ОСОБА_5 є учасником та засновником даного Товариства, яке здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ().

Відповідно до Статуту ТОВ «Монтажні системи», затвердженого рішенням №1 учасника ТОВ «Монтажні системи» від 15.04.2019, ОСОБА_5 став єдиним учасником та засновником даного товариства.

Будучи учасником та засновником ТОВ «Монтажні системи», відповідно до наказу «Про призначення директора ТОВ «Монтажні системи» № 1 від 26.02.2016 ОСОБА_5 призначений на посаду директора ТОВ «Монтажні системи». Відповідно до рішення №1 єдиного учасника ТОВ «Монтажні системи» від 27.10.2022 ОСОБА_5 припинив свої повноваження та звільнився з посади Товариства.

Перебуваючи на посаді директора ТОВ «Монтажні системи», будучи його учасником та засновником (з 15.04.2019 єдиним учасником та засновником)виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а саме: без довіреності діяв від імені Товариства, укладав угоди, договори, контракти та вчиняв інші юридичні дії від імені Товариства в межах наданих повноважень, мав право відкривати поточні, валютні та інші рахунки в банках і фінансових установах, визначав організаційну структуру Товариства, мав право приймати на роботу і звільняти з роботи працівників, застосовувати до них заходи заохочення і накладати стягнення тощо (п.11.21 Статуту Товариства від 26.09.2016 та п. 9.49 Статуту Товариства від 15.04.2019).

Таким чином, у період з 26.02.2016 по 27.10.2022 ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Монтажні системи», постійно на даному підприємстві обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто у відповідності ч.3 ст. 18 КК України був службовою особою, яка відповідно до ч.2 ст.18 КК України є спеціальним суб`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

24 вересня 2020 року між Управлянням містобудування, архітектури та капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації в особі начальника управління ОСОБА_7 (Замовник), який діє на підставі Положення, з одної сторони, та ТОВ «Монтажні системи» в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту Товариства (Підрядник), укладено договір підряду № 83/2020 «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Світловодська центральна районна лікарня» Світловодської міської ради, за адресою: вул. Павлова 16, м.Світловодськ (хірургічний корпус, який знаходиться за адресою: м.Світловодськ, вул. Героїв України, 110)» (надалі Договір №83/2020).

Відповідно до Договору №83/2020 загальна вартість робіт склала 11 483 176 (одинадцять мільйонів чотириста вісімдесят три тисячі сто сімдесят шість) гривень 21 копійка (п.5.1 Договору №83/2020).

В подальшому до Договору №83/2020 укладено додаткові угоди - №83/2020/109 від 24.09.2020, №83/2020/118 від 17.12.2020, №83/2020/135 від 17.12.2020, №83/2020/1 від 19.02.2021, які є невід`ємними частинами Договору №83/2020. Додатковими угодами змінювався обсяг фінансування на виконання робіт у 2020 році. При цьому загальна вартість робіт не змінювалась. Крім того, зафіксовано перехід прав, обов`язків та відповідальності від Замовника - Управляння містобудування, архітектури та капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації до Замовника нового- Департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації (у звязку з припиненням юридичної особи).

Відповідно до умов Договору №83/2020:

- Замовник на підставі протоколу (рішення) тендерного комітету 11 вересня 2020 року доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Світловодська центральна районна лікарня» Світловодської міської ради, за адресою: вул. Павлова, 16 м. Світловодськ» (хірургічний корпус, який знаходиться за адресою: м. Світловодськ, вул. Героїв України, 110)» (далі Об`єкт), та усунення недоліків впродовж гарантійного періоду (п. 1.1 Розділ 1);

- Найменування робіт - реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Світловодська центральна районна лікарня» Світловодської міської ради, за адресою: вул. Павлова, 16 м. Світловодськ» (хірургічний корпус, який знаходиться за адресою: м. Світловодськ, вул. Героїв України, 110) (п.1.2 Розділ 1);

- Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає діючим нормативним вимогам Державним будівельним нормам та Державним стандартам України (п. 4.1 Розділу 4);

- Відповідальність за якість виконаних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування несе Підрядник…( п. 4.2 Розділу 4);

- Договірна ціна є динамічною (зміна вартості матеріальних ресурсів), яка не впливає на загальну вартість договору (п. 5.2 Розділ 5);

- Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, технологічного устаткування здійснює Підрядник. Він контролює кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової витрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністю Підрядника (п. 11.1. Розділ 11);

- Підрядник виконує роботи відповідно до проекту організації будівництва та проекту виконання робіт з використанням прогресивних методів організації виробництва та праці (п. 14.1. Розділ 14);

- У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором (п. 18.1. Розділ 18).

Крім того, 07 квітня 2021 року між Департаментом капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації, в особі директора департаменту ОСОБА_8 (Замовник), який діяв на підставі Положення, з одної сторони, та ТОВ «Монтажні системи», в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник), що діяв на підставі Статуту Товариства, з другої сторони, укладено договір підряду № 24/2021 «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Світловодська центральна районна лікарня» Світловодської міської ради, за адресою: вул. Павлова 16, м. Світловодськ (хірургічний корпус, який знаходиться за адресою: м. Світловодськ, вул. Героїв України, 110). Коригування» (надалі Договір № 24/2021).

Відповідно до Договору №24/2021 загальна вартість робіт склала 3 366 474 (три мільйони триста шістдесят шість тисяч чотириста сімдесят чотири) гривні 59 копійок (п. 5.1 Розділ 5).

В подальшому до Договору №24/2021 укладено додаткові угоди - №24/2021/68 від 06.07.2021, №24/2021/75 від 22.07.2021, №24/2021/101 від 16.11.2021, які є невід`ємними частинами Договору №24/2021. Додатковими угодами змінювався обсяг фінансування на виконання робіт у 2021 році. При цьому, загальна вартість робіт не змінювалась.

Відповідно до умов Договору №24/2021:

- Замовник на підставі протоколу засідання тендерного комітету 26 березня 2021 року доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Світловодська центральна районна лікарня» Світловодської міської ради, за адресою: вул. Павлова, 16 м. Світловодськ» (хірургічний корпус, який знаходиться за адресою: м. Світловодськ, вул. Героїв України, 110). Коригування» та усунення недоліків впродовж гарантійного періоду (п. 1.1 Розділ 1);

- Найменування робіт - реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Світловодська центральна районна лікарня» Світловодської міської ради, за адресою: вул. Павлова, 16 м. Світловодськ» (хірургічний корпус, який знаходиться за адресою: м. Світловодськ, вул. Героїв України, 110). Коригування (п. 1.2 Розділ 1);

- Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає діючим нормативним вимогам Державним будівельним нормам та Державним стандартам України (п. 4.1 Розділу 4);

- Відповідальність за якість виконаних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування несе Підрядник… (п. 4.2 Розділу 4);

- Договірна ціна є динамічною (зміна вартості матеріальних ресурсів), яка не впливає на загальну вартість договору (п. 5.2 Розділ 5);

- Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, технологічного устаткування здійснює Підрядник. Він контролює кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової витрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністю Підрядника (п. 11.1. Розділ 11);

- Підрядник виконує роботи відповідно до проекту організації будівництва та проекту виконання робіт з використанням прогресивних методів організації виробництва та праці (п. 14.1. Розділ 14);

- У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором (п. 18.1. Розділ 18).

У подальшому, у період з 24.11.2020 по 23.07.2021, ОСОБА_5 ,діючи з прямим умислом, маючи на меті заволодіти бюджетними коштами Замовника, що виділялись на проведення робіт в м. Світловодськ Кіровоградської області за договором підряду №83/2020 від 24.09.2020 по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Світловодська центральна районна лікарня» Світловодської міської ради, за адресою: вул. Павлова 16, м. Світловодськ (хірургічний корпус, який знаходиться за адресою: м.Світловодськ, вул. Героїв України, 110)» та за договором підряду №24/2021 від 07.04.2021 по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Світловодська центральна районна лікарня» Світловодської міської ради, за адресою: вул. Павлова 16, м. Світловодськ (хірургічний корпус, який знаходиться за адресою: м.Світловодськ, вул. Героїв України, 110). Коригування»,зловживаючи своїм службовим становищем, як керівника Товариства Підрядника, будучи обізнаним про часткове невиконання робіт,склав завідомо неправдиві офіційні документи - акти форми «КБ-2В» приймання виконаних будівельних робіт, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей, зазначивши вартість робіт, які не були виконані,особисто підписав від імені Підрядника, тобто ТОВ «Монтажні системи», та скріпив печаткою Товариства після чого надав до Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації (в подальшому Департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації)як Замовника для отримання бюджетних коштів в рахунок оплати, а саме:

за Договором № 83/2020 :

- в акті № 2 за грудень 2020 року від 24.11.2020 на суму 4 546 259 грн., зазначено невиконані будівельні роботи, а саме установлення закривачів дверних верхнього розташування, улаштування тепловідбивного екрану із пенофолі фольгованої за приладами опалення, монтаж електрорушникосушарки (2 шт.), рушникосушарки (2 шт.), устанолення повітроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм, установлення ізольованих повітроводів гнучких, влаштвання ізоляцiії повітропроводів; завищено об`єми робіт, а саме - монтаж електрозамків (М11-31-1) на 4 шт.,встановлення зачинювачів дверних гiдравлiчних важiльних в алюмiнiєвому корпусi (С111-961 варіант 1) на 4 шт.,тобто завищено вартість виконаних робіт на суму 65 777 грн 56 коп.,

- в акті № 3 за грудень 2020 року від 14.12.2020 на суму 1 261 741 грн. 10 коп. зазначено невиконані будівельні роботи, а саме штукатурення цементним розчином фундаменту, ґрунтування поверхонь фундаменту бітумним складом;улаштування обмазувальної гідроізоляції бітумним складом, утеплення фундаменту плитами полістирольними товщиною 100 мм (фактично фундамент утеплений плитами товщиною 50 мм, що є тоншим на 50 мм),гідроізоляції бокової із геотекстилю, влаштування бруска 50х50 мм,теплоiзоляцiї вентиляційних каналів, улаштування гідроiзоляцiйн плівки, оббивання вентканалу з однiєї сторони, влаштування листа фарбованого гладкого, тобто завищено вартість виконаних робіт на суму 251 107 грн. 66 коп.;

- в акті № 7 за грудень 2020 року від 23.12.2020 на суму 1 468 750 грн. зазначено завищення обсягу робіт по поліпшенню штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю i бетону стель вручну (ЕН15-46-8) на 0,8192 (100 м2), шпаклюванню стель шпаклiвкою (ЕН15-182-2) на 0,8192 (100 м2), з додаванням на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2» (ЕН15-182-3), полiпшенню фарбування стель акриловими сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування (ЕН15-179-6) на 0,8192 (100 м2), полiпшенню штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю i бетону стін вручну (ЕН15-46-6) на 5,0607 (100 м2) та на 0,23 (100 м2), влаштування відбійників-дощок із деревостружкових плит, шириною 320, товщиною 10 мм, на 100 (м), штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв по каменю i бетону» (ЕН15-51-1) на 0,36 (100 м2), улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт» (ЕН11-29-1) на 0,2412 (100 м2), облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12» (ЕН15-25-2) на 0,0594 (100 м2), які фактично не виконувались, тобто завищено вартість виконаних робіт на суму 288 336 грн., 83 коп. ;

- в акті № 7/1 за березень 2021 року від 15.03.2021 на суму 1 226 541 грн. 04 коп., зазначено завищення обсягу робіт по поліпшенню штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю i бетону стін вручну (ЕН15-46-6) на 5,8 (100 м2), та штукатуренню вiконних i дверних плоских косякiв по каменю i бетону (ЕН15-51-1) на 0,64 (100 м2), які фактично не виконувались, тобто завищено вартість виконаних робіт на суму 182 371,91 грн.

тобто заначив вартість невиконаних робіт на суму787 593 гривні 96 копійок.

За Договором № 24/2021 від 07.04.2021:

- в акті № б/н за квітень 2021 року від 21.04.2021 на суму 681 213 грн.13 коп., зазначено встановлення,у тому числі, 37 метрів кутику з капельником Ceresit CТ340D/29,2», які фактично відсутні, тобто завищено вартість виконаних робіт на суму 4 220 грн. 22 коп.;

- в акті № 2 за травень 2021 року від 07.05.2021 на суму 277 358 грн. 82 коп., зазначено встановлення,у тому числі, 111 метрів кутику з капельником Ceresit CТ340D/29,2, які фактично відсутні, тобто завищено вартість виконаних робіт на суму 12 660 грн. 66 коп.;

- в акті № 3 за липень 2021 року від 23.07.2021 на суму 847 597 грн. 51 коп., зазначено завищення обсягу робіт по встановлення ущільнювальної стрічки бутилової на 80 метрів, опорядженню вініловим софітом на 0,4 (100 м2),встановленню вінілового софіту системи BRYZA на 40 м2, J-профілю кріплення софіту на 20 метрів, навiшуванню водостiчних труб, колiн, відливів i лiйок з готових елементiв на 0,03 (100 м), встановленнятруб водостічних 3 м, діам. 110 мм на одну шт., колін одномуфтових на одну шт., тобто завищено вартість виконаних робіт на суму 29 665 грн. 37 коп.,

тобто зазначив вартість невиконаних робіт на суму 46 546 гривень 25 копійок.

У подальшому, на підставі актів форми «КБ-2В» приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2020 року на від 24.11.2020 суму 1 652 440 грн. 97 коп.; №2 за грудень 2020 року від 07.12.2020 на суму 4 546 259 грн. 22 коп.; №2/1 за грудень 2020 року від 07.12.2020 на суму 22 863 грн. 95 коп; №3 за грудень 2020 року від 14.12.2020 на суму 1 261 741 грн. 10 коп.; №4 за грудень 2020 року від 14.12.2020 на суму 99 918 грн. 00 коп.; №5 за грудень 2020 року від 14.12.2020 на суму 16 181 грн. 70 коп.; №6 за грудень 2020 року від 14.12.2020 на суму 96 452 грн. 05 коп.; №7 за грудень 2020 року від 23.12.2020 на суму 1 468 750 грн. 00 коп.; №7/1 за березень 2021 року від 15.03.2021 на суму 1 226 421 грн. 04 коп.; № 8/1за березень 2021 року від 15.03.2021 на суму 1 027 841 грн. 07 коп., № 9 за березень 2021 року від 29.03.2021 на суму 64 307 грн. 11 коп. по договору підряду №83/2020 від 24.09.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Монтажні Системи» від Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації та на підставіактів форми «КБ-2В» приймання виконаних будівельних робіт б/н за квітень 2021 року від 21.04.2021 на суму681 213 грн. 38 коп.; № 2 за травень 2021 року від 07.05.2021 на суму277 358 грн. 82 коп.; № 3 за липень 2021 року від 23.07.2021 на суму847 597 грн. 51 коп.;№ 4 за липень 2021 року від 23.07.2021 на суму 444 161 грн. 98 коп.; № 5 за вересень 2021 року від 13.09.2021 на суму 701 790 грн. 35 коп.; № 5/1 за вересень 2021 року від 13.09.2021 на суму 4 988 грн. 50 коп.; № 6 за вересень 2021 року від 13.09.2021 на суму126 286 грн. 62 коп.; № 7 за вересень 2021 року від 13.09.2021 на суму 39 804 грн. 73 коп.; № 8 за листопад 2021 року від 16.11.2021 на суму 61 033 грн. 26 коп.; № 8/1 за листопад 2021 року від 16.11.2021 на суму 171 451 грн. 32 коп.; № 9 за листопад 2021 року від 16.11.2021 на суму 10 788 грн. 12 коп. по договору підряду 24/2021 від 07.04.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Монтажні Системи» від Департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок ТОВ «Монтажні системи`перераховано бюджетні грошові кошти, а саме:

на загальну суму 11 483 176 гривень 20 копійок по Договору №83/2020 у період з 02.10.2020 по 30.03.2021 на підставі платіжних доручень, №323 від 01.10.2020 на суму 57 гривень 00 копійок, №324 від 01.10.2020 на суму 2 330 000 гривень 10 копійок, №498 від 25.11.2020 на суму 628 830 гривень 15 копійок, №578 від 08.12.2020 на суму 3 239 679 гривень 94 копійки, №580 від 08.12.2020 на суму 22 863 гривні 95 копійок, №582 від 08.12.2020 на суму 133 гривні 00 копійок, №650 від 15.12.2020 на суму 1 261 741 гривня 10 копійок, №651 від 15.12.2020 на суму 99 918 гривень 00 копійок, №652 від 15.12.2020 на суму 16 181 гривня 70 копійок, №653 від 15.12.2020 на суму 96 452 гривні 05 копійок, №731 від 23.12.2020 на суму 1 468 750 гривень 00 копійок, №14 від 15.03.2021 на суму 1 226 421 гривня 04 копійки, №15 від 15.03.2021 на суму 1 027 841 гривня 07 копійок, №31 від 29.03.2021 на суму 64 307 гривень 11 копійок;

на загальну суму 3 366 474 гривні 59 копійок по Договору №24/2021 у період з 21.04.2021 по 18.11.2021 на підставі платіжних доручень №76 від 21.04.2021 на суму 681 213 гривень 38 копійок, №84 від 07.05.2021 на суму 277 358 гривень 82 копійки, № 243 від 23.07.2021 на суму 847 597 гривень 51 копійка, №245 від 23.07.2021 на суму 322 567 гривень 81 копійка, №244 від 23.07.2021 на суму 121 594 гривні 16 копійок, №238 від 23.07.2021 на суму 0 гривень 01 копійка, №397 від 13.09.2021 на суму 4988 гривень 50 копійок, 396 від 13.09.2021 на суму 701 790 гривень 35 копійок, №398 від 13.09.2021 на суму 126 286 гривень 62 копійки, №399 від 13.09.2021 на суму 39804 гривень 73 копійки, № 542 від 16.11.2021 на суму 170 224 гривні 48 копійок, №541 від 16.11.2021 на суму 1226 гривень 84 копійки, №540 від 16.11.2021 на суму 10 788 гривень 12 копійок, №539 від 16.11.2021 на суму 61 033 гривні 26 копійок.

Всього у період з 02.10.2020 по 18.11.2021 перераховано грошові кошти на загальну суму 14 849 650 гривень 80 коп., з яких 874 028 грн. 10 коп. за роботи, які не були виконані.

В результаті злочинних дій ОСОБА_5 ,, умисно незаконно заволодів бюджетними грошовими коштами на загальну суму 874 028 гривень 10 копійок (вісімсот сімдесят чотири тисячі двадцять вісім гривень десять копійок), якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив Департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації матеріальну шкоду на вищевказану суму, яка у 600 та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинив матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, за вищенаведених обставин, ОСОБА_5 являючись службовою особою, яка постійно обіймає на підприємстві приватної форми власності посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих обов`язків, перебуваючи на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області (точного місця не встановлено),у період з 24.11.2020 по 23.07.2021,у денний час (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), діючи з прямим умислом, маючи на меті заволодіти бюджетними коштами Замовника, що виділялись на проведення робіт вм. Світловодськ Кіровоградської області за договором підряду №83/2020 від 24.09.2020 по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Світловодська центральна районна лікарня» Світловодської міської ради, за адресою: вул. Павлова 16, м. Світловодськ (хірургічний корпус, який знаходиться за адресою: м.Світловодськ, вул. Героїв України, 110)» та за договором підряду №24/2021 від 07.04.2021 по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Світловодська центральна районна лікарня» Світловодської міської ради, за адресою: вул. Павлова 16, м. Світловодськ (хірургічний корпус, який знаходиться за адресою: м.Світловодськ, вул. Героїв України, 110). Коригування»,зловживаючи своїм службовим становищем, як керівника Товариства Підрядника, будучи обізнаним про часткове невиконання будівельних робіт,склав завідомо неправдиві офіційні документи - акти форми «КБ-2В» приймання виконаних будівельних робіт, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей, зазначивши вартість робіт, які не були виконані, особисто підписав від імені Підрядника, тобто ТОВ «Монтажні системи», та скріпив печаткою Товариства, після чого надав до Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації (в подальшому Департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації) як Замовника для отримання бюджетних коштів в рахунок оплати, а саме:

за Договором № 83/2020:

- акт № 2 за грудень 2020 року від 24.11.2020 на суму 4 546 259 грн., з зазначення невиконанихбудівельних робіт, а саме установлення закривачів дверних верхнього розташування, улаштування тепловідбивного екрану із пенофолі фольгованої за приладами опалення, монтаж електрорушникосушарки (2 шт.), рушникосушарки (2 шт.), устанолення повітроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм, установлення ізольованих повітроводів гнучких, влаштвання ізоляцiії повітропроводів; завищено об`єми робіт, а саме - монтаж електрозамків (М11-31-1) на 4 шт.,встановлення зачинювачів дверних гiдравлiчних важiльних в алюмiнiєвому корпусi (С111-961 варіант 1) на 4 шт.,тобто з завищенням вартості виконаних робіт на суму 65 777 грн 56 коп.,

- акт № 3 за грудень 2020 року від 14.12.2020 на суму 1 261 741 грн. 10 коп.з зазначенням невиконаних будівельних робіт, а саме штукатурення цементним розчином фундаменту, ґрунтування поверхонь фундаменту бітумним складом;улаштування обмазувальної гідроізоляції бітумним складом, утеплення фундаменту плитами полістирольними товщиною 100 мм (фактично фундамент утеплений плитами товщиною 50 мм, що є тоншим на 50 мм),гідроізоляції бокової із геотекстилю, влаштування бруска 50х50 мм,теплоiзоляцiї вентиляційних каналів, улаштування гідроiзоляцiйн плівки, оббивання вентканалу з однiєї сторони, влаштування листа фарбованого гладкого, тобто з завищенням вартості виконаних робіт на суму 251 107 грн. 66 коп.;

- акт № 7 за грудень 2020 року від 23.12.2020 на суму 1 468 750 грн. з зазначенням завищення обсягу робіт по поліпшенню штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю i бетону стель вручну (ЕН15-46-8) на 0,8192 (100 м2), шпаклюванню стель шпаклiвкою (ЕН15-182-2) на 0,8192 (100 м2), з додаванням на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2» (ЕН15-182-3), полiпшенню фарбування стель акриловими сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування (ЕН15-179-6) на 0,8192 (100 м2), полiпшенню штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю i бетону стін вручну (ЕН15-46-6) на 5,0607 (100 м2) та на 0,23 (100 м2), влаштування відбійників-дощок із деревостружкових плит, шириною 320, товщиною 10 мм, на 100 (м), штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв по каменю i бетону» (ЕН15-51-1) на 0,36 (100 м2), улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт» (ЕН11-29-1) на 0,2412 (100 м2), облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12» (ЕН15-25-2) на 0,0594 (100 м2), які фактично не виконувались, тобто ззавищенням вартості виконаних робіт на суму 288 336 грн., 83 коп. ;

- акт № 7/1 за березень 2021 року від 15.03.2021 на суму 1 226 541 грн. 04 коп., з зазначенням завищення обсягу робіт по поліпшенню штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю i бетону стін вручну (ЕН15-46-6) на 5,8 (100 м2), та штукатуренню вiконних i дверних плоских косякiв по каменю i бетону (ЕН15-51-1) на 0,64 (100 м2), які фактично не виконувались, тобто ззавищенням вартості виконаних робіт на суму 182 371,91 грн., таким чином, включив до оплати вартість невиконаних робіт на суму 787 593 гривні 96 копійок;

за Договором № 24/2021 від 07.04.2021:

- акт № б/н за квітень 2021 року від 21.04.2021 на суму 681 213 грн.13 коп., з зазначенням встановлення,у тому числі, 37 метрів кутику з капельником Ceresit CТ340D/29,2», які фактично відсутні, тобто з завищенням вартості виконаних робіт на суму 4 220 грн. 22 коп.;

- акт № 2 за травень 2021 року від 07.05.2021 на суму 277 358 грн. 82 коп., з зазначенням встановлення,у тому числі, 111 метрів кутику з капельником Ceresit CТ340D/29,2,які фактично відсутні, тобто з завищенням вартості виконаних робіт на суму 12 660 грн. 66 коп.;

- акт № 3 за липень 2021 року від 23.07.2021 на суму 847 597 грн. 51 коп., з зазначення завищення обсягу робіт по встановлення ущільнювальної стрічки бутилової на 80 метрів, опорядженню вініловим софітом на 0,4 (100 м2),встановленню вінілового софіту системи BRYZA на 40 м2, J-профілю кріплення софіту на 20 метрів, навiшуванню водостiчних труб, колiн, відливів i лiйок з готових елементiв на 0,03 (100 м), встановленнятруб водостічних 3 м, діам. 110 мм на одну шт., колін одномуфтових на одну шт., тобто з завищенням вартості виконаних робіт на суму 29 665 грн. 37 коп., таким чином включив до оплати вартість невиконаних робіт на суму 46 546 гривень 25 копійок.

На підставі внесення ОСОБА_5 до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме актів форми «КБ-2В» приймання виконаних будівельних робіт: за Договором № 83/2020: № 2 за грудень 2020 року від 24.11.2020 на суму 4 546 259 грн., № 3 за грудень 2020 року від 14.12.2020 на суму 1 261 741 грн. 10 коп., № 7 за грудень 2020 року від 23.12.2020 на суму 1 468 750 грн., № 7/1 за березень 2021 року від 15.03.2021 на суму 1 226 541 грн. 04 коп.; за Договором № 24/2021:№ б/н за квітень 2021 року від 21.04.2021 на суму 681 213 грн.13 коп., № 2 за травень 2021 року від 07.05.2021 на суму 277 358 грн. 82 коп., № 3 за липень 2021 року від 23.07.2021 на суму 847 597 грн. 51 коп., на рахунок ТОВ «Монтажні системи» платіжними дорученнями безпідставно перераховані бюджетні кошти за невиконані роботи на суму 874 028 грн. 10 коп., чим було спричинено Департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 скоїв службове підроблення, а саме складання та внесення службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 366 КК України. 06.01.2024 було повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбаченихч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Кіровоград (Кропивницький) Кіровоградської області, українець, громадянин України, із вищою освітою, одружений, зареєстрований як фізична особа-підприємець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Враховуючи те, що покарання за вчинені ОСОБА_5 , кримінальні правопорушення, передбачене виключно позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 ..

20.01.2023 відповідно до рішення №1 Єдиного учасника ТОВ «Монтажні Системи» ОСОБА_5 зменшив розмір статутного капіталу ТОВ «Монтажні Системи» з 300 тисяч гривень до 10 тисяч гривень.

В подальшому 01.02.2023 було складено акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Монтажні Системи» ОСОБА_5 передав у власність своїй дружині ОСОБА_6 частку у статутному капіталі товариства номінальна вартість якої становить 10 тисяч гривень.

01.02.2023 рішенням №1 Єдиного учасника ТОВ «Монтажні Системи» єдиним учасником ТОВ «Монтажні Системи» було обрано дружину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування, шляхом отримання інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб, встановлено що 02 жовтня 2010 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 укладено шлюб, отже відповідно до ч. 3 ст. 368 ЦК України майно, набуте подружжям у шлюбі є їх спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором, або законом.

В ході досудового розслідування встановлено, що у дружини підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , перебуває майно у вигляді частки в статутному капіталі юридичної особи, а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Монтажні Системи", , розмір частки засновника (учасника): 10 000,00 грн. (розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 10 000,00 грн.);

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Враховуючи, вищевикладене та те, що внаслідок вчинених кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , спричинена матеріальна шкода в особливо великих розмірах та те, що покарання передбачене виключно позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна та з метою уникнення відчуження даного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке на праві приватної власності належить дружині підозрюваного ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання, просили його задовольнити.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 01.03.2021 внесені до ЄРДР за № 000040, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до ч. 3 даної статті арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, а також гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, що знаходяться на банківський рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Арешт корпоративних прав може мати місце, якщо існує ризик протиправного незаконного їх відчуження. Слід враховувати, що майнова цінність корпоративних прав залежить від вартості активів підприємства, в той час як арешт таких прав обіг його активів не обмежує. Також, арешт корпоративних прав жодним чином не обмежує прав учасника щодо управління підприємством, отримання дивідендів, тощо. Це не є втручанням в управління підприємством та можливістю блокування господарської діяльності товариства.

З матеріалів клопотання вбачається, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуває у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_6 з 02.10.2010.

01.02.2023 ОСОБА_5 передав у власність своїй дружині ОСОБА_6 частку у статутному капіталі ТОВ «Монтажні Системи», номінальна вартість якої становить 10 тисяч гривень, на підставі акту приймання-передачі.

Спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю. Майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом (частини 1 та 3 статті 368 Цивільного кодексу України).

Відповідно до Сімейного кодексу України: (1) майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя (стаття 60); (2) об`єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту (частина 1 статті 61); (3) розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, набуте за час шлюбу (частина 1 статті 68); (4) дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу (частина 1 статті 69); (5) у разі поділу майна, що є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором (частина 1 статті 70).

Конфіскації підлягає майно, що є власністю засудженого, в тому числі його частка у спільній власності (частина 1 статті 49 Кримінально-виконавчого кодексу України).

Враховуючи те, що ОСОБА_6 набула право на частку у статутному капіталі ТОВ «Монтажні Системи» 01.02.2023, тобто під час перебування у шлюбі із підозрюваним ОСОБА_5 ; відомості про поділ майна та розмір часток кожного з подружжя відсутні, таким чином наявні підстави для накладення арешту на майно, що є об`єктом спільної сумісної власності подружжя та до частки підозрюваного може бути застосована конфіскація.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись: ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 309, 310, 369 372, 392, 393, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно дружини підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , у вигляді частки в статутному капіталі юридичних осіб, з забороною державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій: вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасників, зі зміною назви підприємств, зі зміною часток у статутному капіталі підприємств, зі зміною розміру статутного капіталу підприємств, що пов`язані з припиненням (реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи -ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Монтажні Системи", , розмір частки засновника (учасника): 10 000,00 грн. (розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 10 000,00 грн.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, підозрюваному ОСОБА_5 , гр-ці ОСОБА_6 .

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

На ухвалу суду протягом 5 днів, безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду може бути подана апеляційна скарга. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

18 січня 2024 р.