Дата документу 25.01.2024Справа № 554/8922/23
Провадження № 1-кс/554/1534/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.01.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000612 від 22.09.2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000612 від 22.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що що 20.09.2023 р. невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом шахрайських дій, під приводом продажу дров в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті чого останній було завдано матеріальної шкоди в розмірі 11000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що в Під час допиту потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що 19 вересня 2023 року в соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення про продаж лісовим підприємством дров твердої породи: дуб, акація, граб, а також м`ких порід: береза, клен, тополь, сосна. В оголошенні були зазначені їх розміри, а також ціна за куб, графік роботи для замовлень, телефон НОМЕР_2 , та ім`я продавця ОСОБА_5 , гаряча лінія: НОМЕР_3 . 20.09.2023, о 09:33 год. ОСОБА_3 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_4 , на дзвінок відповів чоловік на ім`я ОСОБА_5 , та потерпіла замовила у нього дрова, а саме 3 м.куб. сосни колотої та 7 м.куб. дуба колотого. Після того як остання повідомила адресу за якою потрібно доставити дрова, продавець запропонував оплатити замовлення у лісництві смт. Нові Санжари, або перерахувавши грошові кошти на банківську картку. ОСОБА_3 вирішила оплатити гроші на банківську картку, та продавець надіслав на мобільний за стосунок «Вайбер» номер замовлення, а саме № НОМЕР_5 , де була зазначена банківська картка № НОМЕР_1 та сума до сплати в розмірі 11000 грн. Після цього потерпіла передала вказану сумі своїй племінниці ОСОБА_6 , яка в той же день перерахувала цю суму на вказану банківську картку, а фото чеків надіслала потерпілій. Отримавши фото чеків про оплату продавець повідомив, що замовлення буде доставлено за адресою АДРЕСА_1 , 21.09.2023 у період часу з 10 до 12 год., однак дрова ніхто так і не привіз та на вище вказаний номер телефону ніхто не відповідав.

26.11.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 . В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти в подальшому перераховувалися на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 , а саме:

-Інформацію щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_6 (ПІБ, дата народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номери телефонів, що зазначені як фінансові);

-Документи, що подані для відкриття рахунку № НОМЕР_6 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

-Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку;

-Інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою( з зазначенням номеру картки, як фізичної так і віртуальної, та у формі IBAN);

- відомостей щодо руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 за період з 20.09.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- відомостей щодо руху коштів по рахунку, № НОМЕР_6 , так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на який здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків еквайєрів проведених транзакцій тощо).

- фото- та відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_6 за період з 20.09.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти та прив`язаних до нього банківських карт, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 за період з 20.09.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- ІР адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку банку) для керування банківським рахунком № НОМЕР_6 за період з 20.09.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду, з зазначенням дати, часу, входу в додаток, інформацію щодо назви пристрою, з якого здійснювався вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

-Геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування, мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для керування банківським рахунком № НОМЕР_6 , з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 , або з прив`язаних до нього банківських карт, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.09.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 , або з прив`язаних до нього банківських карт, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з 20.09.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду.

-Відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківсього рахунку № НОМЕР_6 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1