Провадження № 1-кс/686/9594/23
9 листопада 2023 року м. Хмельницький
9.11.2023 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, розмістивши оголошення про продаж дизельного генератора на інтернет-сайті ОLX, користуючись номером телефону НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 на загальну суму 8000 грн., які остання, будучи введеною в оману, особисто 24.09.2023 року о 10:51 год. як оплату за доставку та вартість товару, перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 , чим останній завдано майнової шкоди на вище вказану суму.
В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що група осіб, із числа ромської національності, вчиняють шахрайські дії, за допомогою інтернет-магазину «OLX», після чого грошові кошти здобуті внаслідок вчинення шахрайських дій, надсилаються на їх банківські картки, які вони використовують у своїй злочинній діяльності, а саме: банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
Під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації про особу власника банківської картки, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також розшифрування контрагентів, на рахунок яких перераховувалися грошові кошти, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , у період часу з 01.03.2022 по теперішній час.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , провести тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення щодо, інформації про власника банківської картки, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки а також розшифрування контрагентів, на рахунок яких перераховувалися грошові кошти, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , у період часу з 01.03.2022 по теперішній час, АДРЕСА_1 .
Ухвала діє по 7 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1