Справа № 953/2436/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" січня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - - ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні № 0000742 від 29.07.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, -

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

19.01.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000742 від 29.07.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення огляду приміщень з надвірними будівлями та спорудами і прилеглою територією загальною площею 3482.8 кв.м. за адресою: Закарпатська область м. Мукачево, вул. Крилова, б. 15, а саме: адмінбудівлі загальною площею 567,10 кв.м. літ. А, складу загальною площею 631,30 кв.м. літ. Б, котельні загальною площею 92,10 кв.м. літ. В, складу загальною площею 526,20 кв.м. літ. Г, виставкового залу загальною площею 78,60 кв.м., літ. Д, складу загальною площею 1077,90 кв.м. літ. Е, складу загальною площею 430,70 кв.м. літ. Ж, складу літ. И, магазину загальною площею 62,70 кв.м., літ. К, прохідної загальною площею 17,20 кв.м. літ. Л, навісу літ. М, автозаправочної станції літ. Н, навісу літ. П, вбиральні літ. Т, насосної літ. У, споруди 1-2, мощення літ І - які належить на праві власності ТОВ «Гарант-Груп» , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення майна ТОВ "РОЯЛ ПАК" (Екструдер MD-HL65-800 - 2 шт., Екструдер MD-LL45 (біо) - 1 шт., Екструдер SJ-A45-MD500 - 4 шт., Екструдер MD мінітипу MD-HM-45-MD500 - 1 шт., Машина для

виробництва пакетів BAGMASTER 600S - 2 шт., Машина для виробництва сміттєвих пакетів - 1 шт., Обладнання промислове для виробництва пластикових пакетів SHXJA500 - 1 шт., Промисловий змішувач MIXER RSM-500 - 2 шт., Флексографічна друкарська машина на чотири кольори - 1 шт., 2-осьевий намотувальний пристрій, ширина валу 1000 мм - 1 шт., Ваги BH-150 1D-A (CI) (400*540) - 2 шт., Ваги електронні BH-300-1-A (CI) - 1 шт., Ваги електронні SW-5 (8423.81.50.00) - 4 шт., Візок гідравлічний 250 кг SYP-Y для бочок - 1 шт., Візок ручний гідравлічний CBY.AC 2.5T 550*900MM - 1 шт., Конденсатовідвідник АОК 20В з ніпелем - 1 шт., Пила торцювальна Bosch PCM 8 0603B10000 - 1 шт., Плівкозварювальна машина МП-500 - 1 шт., Пресс для перчатки - 1 шт., Ресивер РВ 900.800-31 - 1 шт., Сепаратор CKL047B - 1 шт., ТОЧИЛО GBG 60-20 - 1 шт., Екструдер плівковий, модель MSD45-500 - 1 шт., Промислова машина флексографічного друку YTA-3800 - 1 шт., Візок ручний гідравлічний CBY.AC 3,ОТ 550*1220мм - 1 шт., екструдер «ЕВ55Т» - 1 шт., машину для виготовлення пакетів «ТРА500GP - 1 шт; лінію для виготовлення сміттєвих пакетів «TAI-1000C», «ТА-1000DTC», «ТА-S-1000», «TAF1400-2A», «TAD-300»; машину для виготовлення пакетів «майка» SHXJ-A500 - 1 шт, Екструдер на дві голови 60 (2*400) - 1 шт., Екструдер мини типа MD-HM45-500+гарчий ніж для екструдера - 1 шт., Еекструдер, № 55 (виробництва Тайвань) - 1 шт., Машина нарізна ТРА (виробництва Тайвань) - 1 шт., Станок флексодруку 2-х кольровий (виробництва Китай) - 1 шт., Машина для виготовлення сміттєвих пакетів, дворучейкова (виробництва Китай) - 1 шт., Екструдер, № 55 2 одиниці (виробництва Китай) - 1 шт., Перчаточна машина 2 одиниці (виробництва Китай) - 1 шт., Компресор шнековий (виробництва Китай) - 1 шт., Автонавантажувач Toyota 02-8FG20, б/в, 2010 р.в., сер. № 8FG25-31120, Ноутбук Mi Notebook 15 Lite i3 4G 128W (JYU4093CN) Grey - 1 шт.; Факс PANASONIK KX FTRS - 1 шт.; Смартфон XIAOMI Redmi9 4/64 GB (carbon grey) - 1 шт.; Ноутбук Lenovo S145-15API (81UTOOCSRA) Grey - 1 шт.; БФП SAMSUNG 2070W - 1 шт.).

Клопотання обґрунтоване тим, що 28.07.2022 до Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 про те, що його донька - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 разом із своїм чоловіком - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи його довірою, заснованою на родинних та службових стосунках, маючи вільний доступ до будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якому вони проживали всі разом, а також до приміщення виробничого цеху підприємства ТОВ «РОЯЛ ПАК», розташованого за адресою: м. Харків вул. Катерининська, 46, засновниками якого є

ОСОБА_6 та ОСОБА_4 та в якому ОСОБА_6 є директором, заволоділи документами ТОВ «РОЯЛ ПАК» (статутом, наказами та іншою документацією), документами на майно, що належало вказаному підприємству та документами на нерухоме майно, а саме приміщення цеху за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, у своєї заяві ОСОБА_4 зазначив про те, що у період часу з 28.04.2022 до 10.05.2022 невідомими йому ( ОСОБА_4 ) особами, за дорученням ОСОБА_6 , з приміщення виробничого цеху розташованого за адресою: м. Харків вул. Катерининська, 46 було вивезене виробниче обладнання, що належить ТОВ «РОЯЛ ПАК», яке перевезено і на теперішній час знаходиться за адресою: Закарпатська область м. Мукачево вул. Крилова,15.

29.07.2022 дізнавачем сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , відомості за заявою ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000742 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

12.09.2022 за постановою дізнавача сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , правова кваліфікація кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000742 змінена на ст.364-1 ч.1 КК України.

14.02.2023 постановою старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_8 підслідність у кримінальному провадженні №0000742 визначена за СУ ГУНП в Харківській області.

Крім того, 30.11.2022 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 про заволодіння шляхом зловживання службовим становищем директором ТОВ «РОЯЛ ПАК» ОСОБА_6 зворотної фінансової допомоги у розмірі 2 000 000 грн., яка від імені ОСОБА_4 була внесена на розрахунковий рахунок даного підприємства. Вказані грошові кошти у період березень - травень 2022 року були перераховані ОСОБА_6 з розрахункового рахунку ТОВ «РОЯЛ ПАК» на приватний рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_1 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», як повернення зворотної фінансової допомоги та в подальшому привласнені ОСОБА_6 у якого знаходилась кредитна картка НОМЕР_2 вказаного банку на ім`я ОСОБА_4 , мобільний додаток monobank та фінансовий номер телефону.

30.11.2022 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , відомості за заявою ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000755 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України. Крім того, 18.01.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (дружини ОСОБА_4 ) проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про заволодіння шляхом зловживання службовим становищем директором ТОВ «РОЯЛ ПАК» ОСОБА_6 виробничого обладнання на суму 114500 грн. переданого ТОВ «РОЯЛ ПАК» за договором оренди від 01.09.2020.

18.01.2023 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , відомості за заявою ОСОБА_9 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.4 КК України.

23.01.2023 за постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 кримінальні провадження №0000755 та №0000075 об`єднані в одно провадження під номером 0000755.

14.03.2023 за постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 кримінальні провадження №0000755 та №0000742 об`єднані в одно провадження під номером 0000742.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000742 від 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364-1 ч.1 КК України встановлено, що виробниче обладнання, яке було передано на баланс ТОВ «РОЯЛ ПАК», згідно договору оренди від 01.09.2020, укладеного між фізичною особою ОСОБА_9 та директором ТОВ «РОЯЛ ПАК» ОСОБА_6 , а саме: машина для формування пакетів модель «BAGMASTER 600S», 2014 року виготовлення, договірна вартість майна 27000 грн.; машина для виготовлення пакетів модель «TPA500GP», 2012 року виготовлення, договірна вартість майна 45000 грн.; екструдер модель «EB55T», 2008 року виготовлення, договірна вартість майна

12500 грн.; лінія для виготовлення сміттєвих пакетів моделі «TAI-1000C», «TA-1000DTC», «TA-S-1000», «TAF1400-2A», «TAD-300», 2010 року виготовлення, договірна вартість Документ сформований в системі майна 30000 грн., а всього на загальну суму 114500 грн., без рішення загальних зборів ТОВ «РОЯЛ ПАК» та згоди власника вказаного майна, а саме ОСОБА_9 , продано та передано ТОВ «ВТОРПОЛІМЕР 2020».

За даним фактом 28.03.2023 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

28.03.2023 за постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 кримінальні провадження №0000344 та №0000742 об`єднані в одно провадження під номером 0000742.

Крім того, 25.04.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 про заволодіння директором ТОВ «РОЯЛ ПАК» ОСОБА_6 зворотної фінансової допомоги у розмірі 469 537,15 грн., яка від імені ОСОБА_4 була внесена на розрахунковий рахунок даного підприємства. Вказані грошові кошти у період квітень - травень 2022 року були перераховані ОСОБА_6 з розрахункового рахунку ТОВ «РОЯЛ ПАК» на приватний рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_3 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», як повернення зворотної фінансової допомоги та в подальшому привласнені ОСОБА_6 шляхом зміни фінансового номеру телефону ОСОБА_4 на свій номер телефону НОМЕР_4 .

25.04.2023 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , відомості за заявою ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

27.04.2023 за постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 кримінальні провадження №0000447 та №0000742 об`єднані в одно провадження під номером 0000742.

Крім того, 03.05.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 про заволодіння директором ТОВ «РОЯЛ ПАК» ОСОБА_6 зворотної фінансової допомоги у розмірі 1 897 200,00 грн., яка від імені ОСОБА_4 була внесена на розрахунковий рахунок даного підприємства. Вказані грошові кошти у період серпень - вересень 2019 року були перераховані ОСОБА_6 з розрахункового рахунку ТОВ «РОЯЛ ПАК» НОМЕР_5 на приватний рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_6 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», як повернення зворотної фінансової допомоги та в подальшому привласнені ОСОБА_6 шляхом зміни фінансового номеру телефону ОСОБА_4 на свій номер телефону.

03.05.2023 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , відомості за заявою ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000518 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

12.05.2023 за постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 кримінальні провадження №0000518 та №0000742 об`єднані в одно провадження під номером 0000742.

Крім того, 26.06.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 про те, що представником ТОВ «ВТОРПОЛІМЕР 2020» ОСОБА_11 до клопотання про скасуванню арешту майна у кримінальному провадженні №0000742 від 29.07.2022, останнім додані два протоколи загальних зборів учасників ТОВ «РОЯЛ ПАК» від 05.04.2019 та від 05.01.2022 в яких в графі « ОСОБА_4 » міститься підпис, нібито виконаний від його імені.

26.06.2023 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , відомості за заявою ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000737 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.

29.06.2023 за постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 кримінальні провадження №0000737 та №0000742 об`єднані в одно провадження під номером 0000742.

Крім того, до ГСУ НПУ надійшла ухвала Печерського районного суду м. Києва від 26.09.2023 у справі № 757/42198/23-к про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 від 20.09.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

06.10.2023 за вказаним фактом, ГСУ НПУ, відомості за заявою ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001866 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.

Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 12.09.2023 (справа № 761/18032/23, провадження № 1- кс/761/19671/2023) задоволено скаргу ОСОБА_4 та зобов`язано уповноважену особу (детектива) Бюро економічної безпеки України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення та розпочати досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 від 23.04.2023.

13.10.2023 за вказаним фактом, першим відділом детективів захисту економіки у сфері надання фінансових послуг БЕБ України, відомості за заявою ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.200 ч.1 КК України.

Крім того, до відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що службові особи ТОВ «Роял пак» () в умовах воєнного стану заволоділи грошовими коштами товариства.

16.10.2023 за вказаним фатом, відділом детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, відомості за заявою ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

Крім того, до відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що службові особи ТОВ «Вторполімер 2020» () внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки.

30.10.2023 за вказаним фатом, відділом детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, відомості за заявою ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.2 КК України.

Крім того, 14.11.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_13 від 13.10.2023 (справа №953/9806/23 н/п 1- кс/953/7923/23) про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань викладених у заяві ОСОБА_4 від 10.10.2023 щодо використання ОСОБА_14 арештованого підприємницького обладнання.

13.11.2023 за постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 кримінальні провадження №1000013 та №0000742 об`єднані в одно провадження під номером 0000742.

14.11.2023 за вказаним фактом, СУ ГУНП в Харківській області, відомості за заявою ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001317 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.388 ч.1 КК України.

Крім того, 15.11.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_15 від 14.11.2023 про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань викладених у заяві ОСОБА_4 від 10.11.2023 щодо вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами розтрати майна, що належить ТОВ «РОЯЛ ПАК».

15.11.2023 за вказаним фактом, СУ ГУНП в Харківській області, відомості за заявою ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001322 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

15.11.2023 за постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 кримінальні провадження №0001866, 0001317 та №0000742 об`єднані в одно провадження під номером 0000742.

16.11.2023 за постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 кримінальні провадження №0001322 та №0000742 об`єднані в одно провадження під номером 0000742.

22.11.2023 за постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 кримінальні провадження №0000047, 1000015 та №0000742 об`єднані в одно провадження під номером 0000742.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , разом із своєю дружиною - ОСОБА_9 та донькою - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживали у власному будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

12.09.2012 ОСОБА_5 уклала шлюб з громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , змінивши прізвище з ОСОБА_5 на ОСОБА_5 . Після одруження ОСОБА_6 , разом із своєю дружиною ОСОБА_20 , також став проживати у будинку ОСОБА_4 за вищевказаною адресою.

Протягом тривалого сумісного проживання (2012-2016р.р.), між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , на думку останнього, склалися нормальні родинні та побутові стосунки.

Враховуючи те, що на вказаний період часу ОСОБА_4 вже мав власний бізнес з виробництва полімерних пакетів та інших виробів з полімерів (ФОП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний код: НОМЕР_7 з видами економічної діяльності КВЕД 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля, КВЕД 47.99 - Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами), а також мав напрацьований досвід роботи з партнерами по бізнесу, з метою покращення сімейного матеріального добробуту, він запропонував зятю ОСОБА_6 приєднатися до сімейного бізнесу.

За наслідками вказаної пропозиції, 19.12.2016 ОСОБА_4 , спільно із ОСОБА_6 , придбали корпоративні права ТОВ "ВТОРПОЛІМЕР" , за юридичною адресою: м. Харків вул. Катерининська, буд. 46, з видом економічної діяльності КВЕД 38.32 - Відновлення відсортованих відходів, про що 19.12.2016 державним реєстратором Департаменту реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_21 внесені відповідні записи до установчих документів юридичної особи. Розмір статутного (складеного) капіталу ТОВ "ВТОРПОЛІМЕР" склав 93 000, 00 грн., з якого розмір частки засновника (учасника) ОСОБА_4 склав 48360, 00 грн., а розмір частки засновника (учасника) ОСОБА_6 склав 44640, 00 грн.

Таким чином відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу у ОСОБА_4 склав 52%, а відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу у ОСОБА_6 склав 48%. Згідно рішенню загальних зборів засновників (учасників) ТОВ "ВТОРПОЛІМЕР", тобто ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , (протокол №17 від 31.07.2017) керівником вказаної юридичної особи призначено ОСОБА_6 , про що 01.08.2017 державним реєстратором Департаменту реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_22 внесені відповідні зміни до відомостей про юридичну особу.

02.04.2019 рішенням загальних зборів засновників (учасників) ТОВ "ВТОРПОЛІМЕР", тобто ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , назву ТОВ "ВТОРПОЛІМЕР" змінено на ТОВ "РОЯЛ ПАК" , про що державним реєстратором Департаменту реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_22 внесені відповідні зміни до установчих документів юридичної особи.

З метою придбання обладнання для виробництва полімерних пакетів, тобто основних засобів ТОВ "РОЯЛ ПАК", протягом 2019-2022р.р. засновник (учасник) даного товариства ОСОБА_4 надав зворотну фінансову допомогу у розмірі 3 188 400,00 (три мільйона сто вісімдесят вісім тисяч чотириста) грн., яка була внесена на розрахунковий рахунок ТОВ "РОЯЛ ПАК" НОМЕР_8 ХАРКІВ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК". Одночасно, на ім`я ОСОБА_4 в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (приватний рахунок НОМЕР_1 ) була відкрита кредитна картка за номером НОМЕР_2 , яку ОСОБА_4 добровільно передав ОСОБА_6 для здійснення з його боку контролю щодо повернення позичених грошових коштів. Мобільний додаток «monobank» і фінансовий номер телефону НОМЕР_9 до вказаної кредитної картки, також знаходились у ОСОБА_6 . На гроші у вигляді зворотної фінансової допомоги ТОВ "РОЯЛ ПАК" протягом 2019-2022р.р. було придбано наступне виробниче обладнання та комп`ютерна техніка (основні засоби):

1. Гвинтовий компресор SCR40APM-8 - 1 шт.;

2. Екструдер MD-45 - 1 шт.;

3. Екструдер MD-HL65-800 - 2 шт.;

4. Екструдер MD-LL45 (біо) - 1 шт.;

5. Екструдер SJ-A45-MD500 - 4 шт.;

6. Екструдер MD міні типу MD-HM-45-MD500 - 1 шт.;

7. Екструдер на дві голови 60 (2*400) - 1 шт.;

8. Машина для виробництва пакетів «МАЙКА» - 1 шт.;

9. Машина для виробництва пакетів BAGMASTER 600S - 1 шт.;

10. Машина для виробництва сміттєвих пакетів - 1 шт.;

11. Напівавтоматична машина для виробництва рукавичок - 2 шт.;

12. Обладнання промислове для виробництва пластикових пакетів SHXJ-A500 - 1 шт.;

13. Промисловий змішувач MIXER RSM-500 - 2 шт.;

14. Флексографічна друкарська машина на чотири кольори - 1 шт.;

15. 2-осьевий намотувальний пристрій, ширина валу 1000 мм - 1 шт.;

16. Ваги BH-150 1D-A (CI) (400*540) - 2 шт.;

17. Ваги електронні BH-300-1-A (CI) - 1 шт.;

18. Ваги електронні SW-5 (8423.81.50.00) - 4 шт.;

19. Візок гідравлічний 250 кг SYP-Y для бочок - 1 шт.;

20. Візок ручний гідравлічний CBY.AC 2.5T 550*900MM - 1 шт.;

21. Конденсатовідвідник АОК 20В з ніпелем - 1 шт.;

22. Пила торцювальна Bosch PCM 8 0603B10000 - 1 шт.;

23. Плівкозварювальна машина МП-500 - 1 шт.;

24. Пресс для перчатки - 1 шт.;

25. Ресивер РВ 900.800-31 - 1 шт.;

26. Сепаратор CKL047B - 1 шт.;

27. ТОЧИЛО GBG 60-20 - 1 шт.;

28. Флексографічна друкарська машина на два кольори - 1 шт.;

29. Автонавантажувач Toyota 02-8FG20, б/в, 2010 р.в., сер. № 8FG25-31120 - 1 шт.;

30. Екструдер плівковий, модель MSD45-500 - 1 шт.;

31. Промислова машина флексографічного друку YTA-3800 - 1 шт.;

32. Візок ручний гідравлічний CBY.AC 3,ОТ 550*1220мм - 1 шт.;

33. Ноутбук Mi Notebook 15 Lite i3 4G 128W (JYU4093CN) Grey - 1 шт.;

34. Факс PANASONIK KX FTRS - 1 шт.;

35. Смартфон XIAOMI Redmi9 4/64 GB (carbon grey) - 1 шт.;

36. Ноутбук Lenovo S145-15API (81UTOOCSRA) Grey - 1 шт.;

37. БФП SAMSUNG 2070W - 1 шт.

Зазначене виробниче обладнання та комп`ютерна техніка були встановлені у виробничому цеху за адресою: м. Харків вул. Катерининська, 46.

07.06.2021 ОСОБА_6 реєструє ТОВ «ВТОРПОЛІМЕР 2020» за юридичною адресою: м. Харків вул. Шевченка, буд. 146, з видом економічної діяльності КВЕД 38.32 - Відновлення відсортованих відходів, засновниками якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_16 . Статутний капітал ТОВ "ВТОРПОЛІМЕР 2020" становить 300 000 грн., з якого внесок ОСОБА_6 склав 150 000 грн. з відсотковою долею учасника 50% і внесок ОСОБА_16 склав 150 000 грн. з відсотковою долею учасника 50%. Директором товариства «ВТОРПОЛІМЕР 2020» призначено ОСОБА_14 (РНОКПП № НОМЕР_10 ).

21.02.2022, ОСОБА_6 , будучи керівником ТОВ "РОЯЛ ПАК", укладає договір купівлі-продажу № 21/02-01 з ТОВ «ВТОРПОЛІМЕР 2020», в якому він також є засновником, згідно якому виробниче обладнання ТОВ "РОЯЛ ПАК", на загальну суму 1 437 360,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 239 560,00 грн., а саме: 1. Гвинтовий компресор SCR40APM-8 - 1 шт.; 2. Екструдер MD-45 - 1 шт.; 3. Екструдер MD-HL65-800 - 2 шт.; 4. Екструдер MD-LL45 (біо) - 1 шт.; 5. Екструдер SJ-A45-MD500 - 4 шт.; 6. Екструдер MD міні типу MD-HM-45-MD500 - 1 шт.; 7. Екструдер на дві голови 60 (2*400) - 1 шт.; 8. Машина для виробництва пакетів «МАЙКА» - 1 шт.; 9. Машина для виробництва пакетів BAGMASTER 600S - 1 шт.; 10. Машина для виробництва сміттєвих пакетів - 1 шт.; 11. Напівавтоматична машина для виробництва рукавичок - 2 шт.; 12. Обладнання промислове для виробництва пластикових пакетів SHXJ-A500 - 1 шт.; 13. Промисловий змішувач MIXER RSM-500 - 2 шт.; 14. Флексографічна друкарська машина на чотири кольори - 1 шт.; 15. 2-осьевий намотувальний пристрій, ширина валу 1000 мм - 1 шт.; 16. Ваги BH-150 1D-A (CI) (400*540) - 2 шт.; 17. Ваги електронні BH-300-1-A (CI) - 1 шт.; 18. Ваги електронні SW-5 (8423.81.50.00) - 4 шт.;

19. Візок гідравлічний 250 кг SYP-Y для бочок - 1 шт.; 20. Візок ручний гідравлічний CBY.AC 2.5T 550*900MM - 1 шт.; 21. Конденсатовідвідник АОК 20В з ніпелем - 1 шт.; 22. Пила торцювальна Bosch PCM 8 0603B10000 - 1 шт.; 23. Плівкозварювальна машина МП-500 - 1 шт.; 24. Пресс для перчатки - 1 шт.; 25. Ресивер РВ 900.800-31 - 1 шт.; 26. Сепаратор CKL047B - 1 шт.; 27. ТОЧИЛО GBG 60-20 - 1 шт.; 28. Флексографічна друкарська машина на два кольори - 1 шт. на загальну суму 1 218 360,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 239 560,00 грн. продано товариству «ВТОРПОЛІМЕР 2020», що також підтверджується видатковою накладною №1 від 21.02.2022.

Також, згідно видаткової накладної №35 від 21.02.2022, ТОВ «РОЯЛ ПАК» продано товариству «ВТОРПОЛІМЕР 2020» автонавантажувач Toyota 02-8FG20, б/в, 2010 р.в., сер. № 8FG25-31120 - 1 шт. вартістю 219 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 36 500,00 грн.

Крім того, майно ТОВ «РОЯЛ ПАК», а саме: 1. Екструдер плівковий, модель MSD45-500 - 1 шт. вартістю 290 375,00 грн.; 2. Промислова машина флексографічного друку YTA-2800 - 1 шт. вартістю 248 460,00 грн.; 3. Візок ручний гідравлічний CBY.AC 3,ОТ 550*1220мм - 1 шт. вартістю 7 700,00 грн.; 4. Ноутбук Mi Notebook 15 Lite i3 4G 128W (JYU4093CN) Grey - 1 шт. вартістю 11 700,00 грн.; 5. Факс PANASONIK KX FTRS - 1 шт. вартістю 800,00 грн.; 6. Смартфон XIAOMI Redmi9 4/64 GB (carbon grey) - 1 шт. вартістю 3 900,00 грн.; 7. Ноутбук Lenovo S145-15API (81UTOOCSRA) Grey - 1 шт. вартістю 12 100,00 грн.; 8. БФП SAMSUNG 2070W - 1 шт. вартістю 4 200,00 грн., на загальну на суму 579 235,00 грн., згідно в податкових накладних № 12 від 21.02.2022, № 1 від 06.05.2022, № 2 від 06.05.2022, № 1 від 29.06.2022, № 2 від 29.06.2022, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, продано товариству «ВТОРПОЛІМЕР 2020» без укладання договору.

Засновник (учасник) ТОВ «РОЯЛ ПАК» ОСОБА_4 , він же заявник у кримінальному провадженні №0000742 від 29.07.2022, вважає, що директор ТОВ «РОЯЛ ПАК» ОСОБА_6 при продажу вищевказаного майна товариства «РОЯЛ ПАК» товариству «ВТОРПОЛІМЕР 2020», порушив п. 5 ст. 11 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 №2275-VIII, а також п. 11.7 Статуту ТОВ «РОЯЛ ПАК» (заборона щодо одноосібного розпорядження директором основними засобами товариства), цебто не мав законних підстав для продажу майна (основних засобів) ТОВ "РОЯЛ ПАК" (в тому числі по договору купівлі-продажу № 21/02-01 від 21.02.2022, видаткових накладних №1 від 21.02.2022, №35 від 21.02.2022 та податкових накладних №12 від 21.02.2022, №1 від 06.05.2022, №2 від 06.05.2022, №1 від 29.06.2022, №2 від 29.06.2022) без прийняття рішення загальними зборами засновників (учасників) ТОВ "РОЯЛ ПАК" про надання згоди на вчинення цих правочинів.

29.09.2022 слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_23 , на підставі ухвали слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 23.09.2022 про надання тимчасового доступу до речей, а саме підприємницького обладнання, яке знаходиться за адресою: Закарпатська область м. Мукачево вул. Крилова, 15, здійснено тимчасовий доступ за вказаною адресою, в ході якого було описано наступне підприємницьке обладнання:

1. Екструдер на дві голови 60 (2*400) - 1 шт.;

2. Екструдер MD міні типу MD-HM-45-MD500 - 1 шт.;

3. Екструдер №55 (виробництва Тайвань) - 3 шт.;

4. Машина нарізна ТРА (виробництва Тайвань) - 1 шт.;

5. Станок флексодруку 2-х кольоровий (виробництва Китай) - 1 шт.;

6. Машина для виготовлення сміттєвих пакетів дворучейкова (виробництва Китай) - 1 шт.;

7. Перчаточна машина (виробництва Китай) - 2 шт.;

8. Компресор шнековий (виробництва Китай) - 1 шт.;

9. Завантажувач складський, бензиновий (виробництва Японія) - 1 шт., яке перебуває у володінні ТОВ «ВТОРПОЛІМЕР 2020» в особі директора ОСОБА_14 .

29.09.2022 за постановою слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_23 , описане в ході тимчасового доступу до речей від 29.09.2022 за адресою: Закарпатська область м. Мукачево вул. Крилова, 15 підприємницьке обладнання, визнано речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 14.10.2022, за клопотанням слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_23 , на обладнання ТОВ «ВТОРПОЛІМЕР 2020» описане в ході тимчасового доступу до підприємницького обладнання від 29.09.2022, а саме:

1. Екструдер на дві голови 60 (2*400) - 1 шт.;

2. Екструдер MD міні типу MD-HM-45-MD500 - 1 шт.;

3. Екструдер №55 (виробництва Тайвань) - 3 шт.;

4. Машина нарізна ТРА (виробництва Тайвань) - 1 шт.;

5. Станок флексодруку 2-х кольоровий (виробництва Китай) - 1 шт.;

6. Машина для виготовлення сміттєвих пакетів дворучейкова (виробництва Китай) - 1 шт.;

7. Перчаточна машина (виробництва Китай) - 2 шт.;

8. Компресор шнековий (виробництва Китай) - 1 шт.;

9. Завантажувач складський, бензиновий (виробництва Японія) - 1 шт., накладено арешт із забороною розпоряджатися вказаним майном.

Проте, представник ТОВ «ВТОРПОЛІМЕР 2020» - адвокат ОСОБА_11 при

подачі 19.07.2023 до Київського районного суду м. Харкова клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 14.10.2022, на розгляд суду надав документи, завірені підписом директора ТОВ «РОЯЛ ПАК» ОСОБА_6 , що підтверджують його повноваження на укладання від імені ТОВ «РОЯЛ ПАК» договору купівлі-продажу, а саме: 1. Копію протоколу від 05.04.2019 загальних зборів учасників ТОВ "РОЯЛ ПАК" відповідно до якого загальні збори учасників ТОВ "РОЯЛ ПАК" (100% голосів) вирішили надати повноваження директору ТОВ "РОЯЛ ПАК" ОСОБА_6 на: - укладання договорів оренди, найму, лізингу; - придбання, продажу, здачу (взяття) в оренду основних засобів Товариства; - отримування кредитів для Товариства; - набування та продаж для Товариства рухомого та нерухомого майна, виконання будівельних та ремонтних робіт. 2. Копію протоколу від 05.01.2022 загальних зборів учасників ТОВ "РОЯЛ ПАК" відповідно до якого загальні збори учасників ТОВ "РОЯЛ ПАК" (100% голосів) вирішили надати повноваження директору ТОВ "РОЯЛ ПАК" ОСОБА_6 на укладання договорів, які перевищують 50% вартості чистих активів на кінець попереднього кварталу по придбанню та продажу: - поліетилену (гранула); - наповнювачів, концентратів, барвників та добавок до поліетилену; - виробів з поліетилену (плівки, пакети рукавички тощо); - товарно-матеріальних цінностей; - основних засобів: - промислового обладнання для виробництва поліетиленових виробів; складської техніки; інструментів, приладів, комплектуючих та додаткових матеріалів, задіяних у виробництві плівок, пакетів, рукавичок тощо; - послуг по здачі та взяття в оренду рухомого та нерухомого майна, транспортних послуг з перевізниками, надання складських послуг з виконання будівельних та ремонтних робіт, робіт по поліпшенню та удосконаленню виробничих приміщень; - для придбання та продажу ТМЦ, послуг заключати договори з наступними контрагентами: ТОВ «ВТОРПОЛІМЕР 2020».

24.10.2023 призначена почеркознавча експертиза копій протоколів загальних зборів учасників ТОВ "РОЯЛ ПАК" від 05.04.2019 та від 05.01.2022, проведення якої доручено експертам Харківського НДЕКЦ МВС України. На теперішній час проведення почеркознавчої експертизи триває.

В той же час, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити місцезнаходження оригіналів протоколів загальних зборів учасників ТОВ "РОЯЛ ПАК" від 05.04.2019 та від 05.01.2022 не надалося можливим, що фактично унеможливлює довести вину ОСОБА_6 в порушенні вимог п. 5 ст. 11 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 №2275-VIII та п. 11.7 Статуту ТОВ «РОЯЛ ПАК», цебто одноосібного прийняття ОСОБА_6 рішення щодо продажу майна Товариства «РОЯЛ ПАК» - Товариству «ВТОРПОЛІМЕР 2020» по договору купівлі-продажу від №21/02-01 від 21.02.2022, видаткових накладних №1 від 21.02.2022, №35 від 21.02.2022 та податкових накладних №12 від 21.02.2022, №1 від 06.05.2022, №2 від 06.05.2022, №1 від 29.06.2022, №2 від 29.06.2022, а також в неправомірному отриманні ОСОБА_6 24.11.2020 та 30.11.2020 в АТ КБ «Приватбанк» кредитів відповідно на суму 506 423.30 грн. та на суму 507 127.50 грн.

Щодо заяви ОСОБА_4 про заволодіння шляхом зловживання службовим становищем директором ТОВ «РОЯЛ ПАК» ОСОБА_6 зворотної фінансової допомоги у розмірі 2 000 000 грн., яка від імені ОСОБА_4 була внесена на розрахунковий рахунок ТОВ «РОЯЛ ПАК», слід зазначити про таке.

Згідно показань ОСОБА_4 , кредитну картку НОМЕР_2 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», мобільний додаток monobank та фінансовий номер телефону він передав своєму зятю ОСОБА_6 добровільно та усвідомлено і при цьому не міг не знати про те, що по його приватному рахунку НОМЕР_1 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» можливо проведення ОСОБА_6 будь-яких фінансових операцій, в тому числі переказ грошових коштів та зняття готівки, зміна фінансового номеру телефону тощо, цебто дав свою добровільну згоду на проведення таких фінансових операцій.

Більш того, твердження ОСОБА_4 про те, що переказ грошових коштів з його банківських рахунків було здійснено без його згоди і відома, про що йому стало відомо майже через 1 рік після проведення фінансових операцій, викликає певні сумніви, оскільки після виїзду ОСОБА_6 02.03.2022 з м. Харкова за межі України і до проведення фінансових операцій по банківським рахункам, у нього ( ОСОБА_4 ), у разі його незгоди на проведення ОСОБА_6 будь-яких фінансових операцій було достатньо часу звернутися до банківських установ з питання заблокування своїх рахунків.

Також у своєї заяві від 10.11.2023 ОСОБА_4 зазначив про те, що на підставі ч.2 ст.41 КЗпП України, протоколом № 01/23 від 30.03.2023 ТОВ «РОЯЛ ПАК», ОСОБА_6 був звільнений з посади директора вказаного товариства за втрату довіри.

Однак, всі правочини, а саме договори купівлі-продажу виробничого обладнання ТОВ "РОЯЛ ПАК", ОСОБА_6 здійснив до 30.03.2023, цебто до відсторонення його від посади директора ТОВ "РОЯЛ ПАК", тобто всі вони є легітимними та до теперішнього часу не оскаржені у встановленому законом порядку.

Щодо заяви ОСОБА_9 про заволодіння шляхом зловживання службовим становищем директором ТОВ «РОЯЛ ПАК» ОСОБА_6 виробничого обладнання на суму 114500 грн. переданого ТОВ «РОЯЛ ПАК» за договором оренди від 01.09.2020, слід зазначити про наступне.

01.09.2020 згідно договору оренди укладеного між фізичною особою ОСОБА_9 та директором ТОВ «РОЯЛ ПАК» ОСОБА_6 , товариству «РОЯЛ ПАК» було передано в оренду наступне майно: - машина для формування пакетів модель «BAGMASTER 600S», 2014 року виготовлення, договірна вартість майна 27000 грн.; - машина для виготовлення пакетів модель «TPA500GP», 2012 року виготовлення, договірна вартість майна 45000 грн.; - екструдер модель «EB55T», 2008 року виготовлення, договірна вартість майна 12500 грн.; - лінія для виготовлення сміттєвих пакетів моделі «TAI-1000C», «TA-1000DTC», «TA-S-1000», «TAF1400-2A», «TAD-300», 2010 року виготовлення, договірна вартість майна 30000 грн., а всього на загальну суму 114500 грн.

Як вважає орендодавець ОСОБА_9 , зазначене у договорі оренди майно без рішення загальних зборів ТОВ «РОЯЛ ПАК» та без її згоди, продано та передано ТОВ «ВТОРПОЛІМЕР 2020».

Проте, в ході досудового розслідування факт продажу взятого в оренду у ОСОБА_9 обладнання свого підтвердження не знайшло. Дане обладнання не значиться а ні в договорі купівлі-продажу № 21/02-01 від 21.02.2022, а ні в видаткових накладних №1 від 21.02.2022, №35 від 21.02.2022, а ні в податкових накладних №12 від 21.02.2022, №1 від 06.05.2022, №2 від 06.05.2022, №1 від 29.06.2022, №2 від 29.06.2022, а ні в інших документах.

Наявний лише одне збіг обладнання зазначене в договорі оренди від 01.09.2020 та в договорі купівлі-продажу № 21/02-01 від 21.02.2022, а саме: машина для виробництва пакетів BAGMASTER 600S. Однак, як встановлено досудовим розслідуванням в основних засобах ТОВ «РОЯЛ ПАК», також знаходилась машина для виробництва пакетів BAGMASTER 600S, придбана на гроші у вигляді зворотної фінансової допомоги ТОВ "РОЯЛ ПАК" протягом 2019-2022р.р., вартість якої згідно видаткової накладної №1 від 21.02.2022 становить 40 000 грн. без ПДВ на відміну від машини для формування пакетів модель «BAGMASTER 600S», 2014 року виготовлення переданої ОСОБА_9 в оренду ТОВ "РОЯЛ ПАК", договірна вартість якої становить 27 000 грн.

Отже, машина для виробництва пакетів BAGMASTER 600S зазначена в договорі купівлі-продажу № 21/02-01 від 21.02.2022 і машина для формування пакетів модель «BAGMASTER 600S», 2014 року виготовлення зазначена в договорі оренди від 01.09.2020, це дві різних машини.

Таким чином, директором ТОВ "РОЯЛ ПАК" ОСОБА_6 не порушений договір оренди від 01.09.2020, виробниче обладнання зазначене у даному договорі, як було, так і залишається власністю ОСОБА_9 , а переміщення (перевезення) виробничого обладнання з одного місця в інше в межах України, вказаним договором оренди не заборонено.

Вищевикладене підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_4 , свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_9 , матеріалами відеозаписів наданих потерпілим ОСОБА_4 , договором купівлі-продажу № 21/02-01 від 21.02.2022, видатковими накладними №1 від 21.02.2022, №35 від 21.02.2022, податковими накладними №12 від 21.02.2022, №1 від 06.05.2022, №2 від 06.05.2022, №1 від 29.06.2022, №2 від 29.06.2022, договором оренди від 01.09.2020, а також іншими документами та матеріалами кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2022, тобто під час військового вторгнення російської федерації на територію України, ОСОБА_6 разом із своєю дружиною ОСОБА_20 і двома малолітніми дітьми, виїхали з м. Харкова, спочатку до Вінницької області в село Бандишівка, де проживає матір ОСОБА_6 , звідки ОСОБА_20 з дітьми на власному автомобілі марки BMW моделі Х5-М, державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , через невстановлений слідством пункт пропуску виїхала з України до Угорщини, потім до Франції і в кінці березня 2022 року прибула до міста Valencia, Іспанія, а ОСОБА_6 , в невстановлений в ході досудового розслідування спосіб перетнув державний кордон України і в Угорщині приєднався до дружини та

дітей, разом з якими виїхав до міста Valencia, Іспанія, де перебуває у теперішній час, у зв`язку з чим допитати останнього з вищезазначених питань та отримати оригінали протоколів загальних зборів учасників ТОВ "РОЯЛ ПАК" від 05.04.2019 та від 05.01.2022 не надається можливим.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у Господарському суді Харківської області розглядається справа №922/1694/23 за позовом ТОВ «Роял Пак» до ТОВ СП «СПЕЦІАЛІСТ» про стягнення боргу в сумі 1 471 530, 89 млн. грн. за договором поставки. Підставою для подання вказаного позову ОСОБА_4 , послужили обставини про відсутність на підприємстві ТОВ «Роял Пак» виробничого обладнання.

До теперішнього часу рішення Господарським судом Харківської області у справі №922/1694/23 не прийнято, цебто судом не визнано спричинення реальної майнової шкоди ОСОБА_4 .

Крім того, до органу досудового розслідування неодноразово надійшло клопотання ОСОБА_4 про перевірку стану та умов збереження підприємницького обладнання, яке визнано речовими доказами на підставі постанови слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_23 від 29.09.2022. Вказане клопотання органом досудового розслідування задоволено. На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також перевірки порядку та умов зберігання речових доказів, беручи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_3 повинно знаходитися зазначене у даному клопотанні майно ТОВ «РОЯЛ ПАК», керуючись ст. 237 КПК України орган досудового розслідування звернувся з зазначеним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання з підстав вказаних в ньому.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та надані на його обґрунтування матеріали справи, приходить до наступного:

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває об`єднане кримінальне провадження № 0000742 від 29.07.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України.

Проте посилання у клопотанні на внесення 14.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001317 відомостей про кримінальне правопорушення передбаченого ст.388 ч.1 КК України, не підтверджено доказами, до суду витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001317 не надано, так як і не надано копію постанови прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 від 15.11.2023 про об`єднання в одно провадження під номером 0000742 кримінальних проваджень №0001866, 0001317.

Відповідно до постанови від 05.01.2024 року про створення слідчої групи для проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000742 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України.

Проте відомості про визначення групи слідчих для здійснення досудового розслідування за ч. 1 ст. 388 КК України суду не надано, яке зі змісту клопотання первісно було внесено 14.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001317.

Відповідно до поданого клопотання, під час проведення досудового розслідування не встановлено спричинення реальної майнової шкоди ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування факт продажу взятого в оренду у ОСОБА_9 обладнання свого підтвердження не знайшло. Правочини, а саме договори купівлі-продажу виробничого обладнання ТОВ "РОЯЛ ПАК", ОСОБА_6 здійснив до 30.03.2023, цебто до відсторонення його від посади директора ТОВ "РОЯЛ ПАК", тобто всі вони є легітимними та до теперішнього часу не оскаржені у встановленому законом порядку.

За правилами ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, відповідно до ст. 13 КПК України - не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до поданого клопотання, як на підставу для проведення огляду слідчий посилається на наявне кримінальне провадження за ч. 1 ст. 388 КК України, проте не долучає докази про зазначені обставини, а саме витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також відповідно до мотивувальної частини клопотання слідчий зазначає, про надходження до органу досудового розслідування клопотання ОСОБА_4 про перевірку стану та умов збереження підприємницького обладнання, яке визнано речовими доказами на підставі постанови слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_23 від 29.09.2022, та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також перевірки порядку та умов зберігання речових доказів, зазначає про необхідність надання дозволу на проведення огляду, проте в резолютивній частині просить надати дозвіл на проведення огляду приміщень з надвірними будівлями та спорудами і прилеглою територією загальною площею 3482.8 кв.м. за адресою: Закарпатська область м. Мукачево, вул. Крилова, б. 15, а саме: адмінбудівлі загальною площею 567,10 кв.м. літ. А, складу загальною площею 631,30 кв.м. літ. Б, котельні загальною площею 92,10 кв.м. літ. В, складу загальною площею 526,20 кв.м. літ. Г, виставкового залу загальною площею 78,60 кв.м., літ. Д, складу загальною площею 1077,90 кв.м. літ. Е, складу загальною площею 430,70 кв.м. літ. Ж, складу літ. И, магазину загальною площею 62,70 кв.м., літ. К, прохідної загальною площею 17,20 кв.м. літ. Л, навісу літ. М, автозаправочної станції літ. Н, навісу літ. П, вбиральні літ. Т, насосної літ. У, споруди 1-2, мощення літ І - які належить на праві власності ТОВ «Гарант-Груп» , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення майна ТОВ "РОЯЛ ПАК", місце зберігання якого визначено, постанову про зміну місця зберігання слідчим не долучено.

За ч.1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно п.п.6, 7, 8, 15 ч.1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: недоторканність житла чи іншого володіння особи; таємниця спілкування; невтручання у приватне життя; змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

З огляду на викладене, а також проаналізувавши клопотання та долучені до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, надані в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 233-236, 237 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні № 0000742 від 29.07.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1