Справа № 509/891/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року смт Овідіополь

Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000601 від 02.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01.12.2023 приблизно о 20:40 на мобільному телефоні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з`явилось повідомлення додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про підтвердження авторизації, яке остання затвердила, після чого, зайшовши до додатку, побачила, що з її картки/рахунку № НОМЕР_1 було несанкціоновано переслано невідомим отримувачам 900, 900 та 800 гривень. Таким чином ОСОБА_5 , спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 2600 гривень.

Відповідно виписки по картці/рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , здійснено наступні операції: 1) 01.12.2023 в 20:44 переказ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 900 гривень; 2) 01.12.2023 в 20:44 переказ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 900 гривень; 3) 01.12.2023 в 20:45 переказ «Благодійний фонд» 800 гривень.

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення обставин здійснення несанкціонованих грошових операцій з банківським рахунком (карткою) ОСОБА_5 , виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме грошових операцій (транзакцій) здійснених в період з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 по 00 год. 00 хв. 02.12.2023 по картці/рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 імітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

З огляду на наявність достатніх підтавав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходилась інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України, передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України.

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме щодо:

- усіх банківських операції за період з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 по 00 год. 00 хв. 02.12.2023 по картці/рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагента (отримувача), якому було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 01.12.2023 з 20:44 по 2045 із позначенням «Благодійний фонд» трьома переказами в розмірах 900, 900 та 800 гривень;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (карта/рахунок № НОМЕР_1 ), електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 по 00 год. 00 хв. 02.12.2023, а саме: ідентифікаційні ознаки комп`ютерного обладнання (MAC-адреси тощо), номери IMEI мобільних пристроїв, портативної техніки, через яку здійснено вхід до облікового запису клієнта; IP-адреси, із яких здійснювався вхід, номери мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; зміни паролів до облікового запису, відомості щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;

Забезпечити можливістю ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.

Вказану інформації надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації, слідчим слідчого відділення ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області: капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , а також оперативним співробітникам СКП ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . або на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території слідчим Національної поліції України на території України.

Строк дії ухвали до 14.04.2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1