Справа № 368/1401/23
УХВАЛА

Іменем України

Про призначення клопотання до судового слухання

м. Кагарлик Київської області "05" жовтня 2023 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000095 від 21.09.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

05.10.2023 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000095 від 21.09.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, в прохальній частині якого дізнавач просить слідчого суддю винести ухвалу, на підставі якої:

1. Задовольнити клопотання та постановити ухвалу про надання у кримінальному провадженні № 0000095 від 21.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України:

- дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 ;

- начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ;

- старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 ;

- старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , -

- тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку - акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , і містять охоронювану законом таємницю про:

1.1. Місце і час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

1.2. Місце і час реєстрації особи, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

1.3. Інформацію про дії користувача аккаунта особи, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00.00 год. 12.08.2023 по 00.00 год. 15.08.2023;

1.4. Інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку НОМЕР_2 та по платіжним карткам, які оформлені в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " особою, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням:

1.4.1. повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків);

1.4.2. призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків, - з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00.00 год. 12.08.2023 по 00.00 год. 15.08.2023;

1.4.3. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00.00 год. 12.08.2023 по 00.00 год. з рахунків, оформлених в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та системі інтернет - банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " особою, яка відкрила банкіський рахунок НОМЕР_2 ;

1.4.4 . ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала банківський рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 00.00 год. 12.08.2023 по 00.00 год. 15.08.2023 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень, -

- з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

2. Розглянути зазначене клопотання без представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

05.10.2023 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно справа № 368/1401/23, провадження № 1 - кс/368/355/23.

Вищевказане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно ст.. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що судове засідання по даному кримінальному провадженні можливо провести у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, - у відсутності представників Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст..ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Відкрити провадження за клопотанням дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000095 від 21.09.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

2. Призначити клопотання до слухання на 17 год. 00 хв. 10.10.2023 року.

3. В судове засідання викликати сторни кримінального провадження:

- дізнавача, який уповноважений на проведення досудового слідства у формі дізнання в рамках даного кримінального провадження, чи дізнавача, який входить до складу групи дізнавачів у даному кримнальному провадженні;

- прокурора - процесуального керівника в рамках даного кримінального провадження.

4. Слухання провадження проводити без участі представників Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1