Справа № 646/4172/23
№ провадження 1-кс/646/2606/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.12.2023 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого - начальнника відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001390 від 25.05.2023 за ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Червонозаводського районного суду м.Харкова надійшло клопотання слідчого - начальнника відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001390 від 25.05.2023 за ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2023 о 17:06 год. до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 м.т. НОМЕР_1 ), про те, що 24.05.2023 з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , невідома особа, шляхом зловживання довірою, представившись працівником Служби Безпеки, вказала їй виконати певні дії в мобільному додатку, та в подальшому заволоділа її грошовими коштами в сумі 126 000 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.

У ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів до інформації, яка перебуває у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме до інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були переведені на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_5 : 24.05.2023 о 15:31 год. на суму 25000 гривень, 24.05.2023 о 15:36 год. на суму 25000 гривень, 24.05.2023 о 15:38 год. на суму 25000 гривень. З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , емітованій ПА АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 01 хвилин 24 травня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 31 травня 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_5 , відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

За змістом рішення Конституційного суду України № 12 рп/2011 від 20 жовтня 2011 року визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Вказані документи на даний час знаходяться у володінні ПА АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що відповідна інформація зберігається у ПА АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у вигляді електронних документів, необхідно отримати їх копії в роздрукованому вигляді відповідно до вимог національного стандарту України до оформлювання документів (ДСТУ 4163-2003, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 р. № 55).

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001390 від 25.05.2023 за попередньою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що дана картка може мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме : інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , емітованій ПА АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 01 хвилин 24 травня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 31 травня 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання клопотання слідчого - начальнника відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001390 від 25.05.2023 за ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_6 , або за дорученням слідчого начальнику зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківській картці № НОМЕР_5 , емітованій ПА АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 01 хвилин 24 травня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 31 травня 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Надання вказаної інформації покласти наПА АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 14.02.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1