СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6515/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000298 від 28.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, про арешт майна,

встановив:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, із забороною володіння, розпоряджання та користування ним, яке вилучено 25.10.2023 р. у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:

системний блок, чорного кольору, без серійного номеру, який упаковано у полімерний пакет;

принтер, чорного кольору, марки «Epson», serial № W7YKO82432, який поміщено до полімерного пакету;

флеш-накопичувач марки «Toshiba», білого кольору, об`ємом 16 Gb;

документ: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який упаковано разом з флеш-накопичувачем до паперового конверту.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 28.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи створили телеграм канал «Виїзд за кордон чоловіків», які пропонують за грошові кошти у сумі 900 доларів США виготовити білий квиток з повним списанням непридатності у мирний та військовий час, а саме: висновок військово-лікарської комісії про непридатність, довідку з комісаріату, тимчасове посвідчення, замість військового квитка та зняття з військового обліку, виїзд на лікування до Республіки Польща за висновком лікаря з додаванням до БД з діагнозом лікаря.

Вказані документи дають можливість безперешкодно виїхати за межі України, попри обмеження встановлені для військовозобов`язаних чоловіків під час військового стану.

Оплата відбувається після виготовлення документів, а саме: при отриманні документів на «Нова Пошта», які дозволяють безперешкодно перетнути державний кордон України.

Безпосередньо веде переписки приймає замовлення та отримує фото документів клієнта користувач телеграму під псевдонімом « ОСОБА_5 » ( ОСОБА_6 ).

24.05.2023 р. було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що протягом останніх декількох років він проживав в м. Дніпро та Дніпропетровській області, а після повномасштабного вторгнення рф в Україну Денис переїхав в м. Київ. На той час, коли він проживав в Дніпропетровській області у м. Кам`янське, останній спілкувався зі своїм знайомим ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Одного разу, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_8 , останній хизувався своїм новим «бізнесом», а саме: виготовлення документів які дозволяють безперешкодно перетнути кордон України чоловікам призовного віку від 18 до 60 років, пояснював що люди купують в нього документи та виїжджають безперешкодно за кордон, та за останній час він заробив собі на новий автомобіль, при цьому ОСОБА_9 показував ОСОБА_10 телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 який на той час охоплював 4367 підписників.

У подальшому ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_7 займатись так званим «бізнесом» і повідомив йому у зв`язку з великою навантаженістю йому не вистачає часу відправляти документи через «Нову пошту» замовникам та запропонував робити це ОСОБА_10 , аргументуючи це тим, що вже через місяць, два ОСОБА_10 зможе придбати собі новий автомобіль. ОСОБА_7 , розуміючи, що ОСОБА_9 вчиняє кримінальне правопорушення, відмовив йому.

24.05.2023 повторно допитано свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що у червні 2023 він перебував в м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області та у ході зустрічі з ОСОБА_4 , останній познайомив його з ОСОБА_11 на прізвисько « ОСОБА_12 », який працює в ОСОБА_8 на посаді онлайн адміністратора телеграм каналу за своїм місцем проживання, в його функціональні обов`язки входить проплачування реклами, накручування підписників та листування з особами які хочуть уникнути від мобілізації та виїхати за межі України.

25.10.2023 р. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , під час проведення якого виявлено та вилучено: системний блок, чорного кольору, без серійного номеру, який упаковано у полімерний пакет; принтер, чорного кольору, марки «Epson», serial № W7YKO82432, який поміщено до полімерного пакету; флеш-накопичувач марки «Toshiba», білого кольору, об`ємом 16 Gb; документ: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який упаковано разом з флеш-накопичувачем до паперового конверту.

25.10.2023 р. вищезазначені речі та документи у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Зазначені речові докази зберігаються у слідчому управління ГУНП в Київській області

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку . Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

П. 1 та ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно аб. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 28.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З постанови від 28.04.2023 р. про призначення слідчої групи вбачається, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 28.04.2023 р. визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А.

Згідно протоколу обшуку від 25.10.2023 р., слідчим СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні № 0000298 від 28.04.2023 р. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: системний блок, чорного кольору, без серійного номеру, який упаковано у полімерний пакет; принтер, чорного кольору, марки «Epson», serial № W7YKO82432, який поміщено до полімерного пакету; флеш-накопичувач марки «Toshiba», білого кольору, об`ємом 16 Gb; документ: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який упаковано разом з флеш-накопичувачем до паперового конверту.

Постановою від 25.10.2023 р. слідчого, вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000298 від 28.04.2023 р.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання переконливо свідчать про те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, а також обґрунтовано визнане речовими доказами, що в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, із забороною володіння, розпоряджання та користування ним, яке вилучено 25.10.2023 р. у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:

системний блок, чорного кольору, без серійного номеру, який упаковано у полімерний пакет;

принтер, чорного кольору, марки «Epson», serial № W7YKO82432, який поміщено до полімерного пакету;

флеш-накопичувач марки «Toshiba», білого кольору, об`ємом 16 Gb;

документ: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який упаковано разом з флеш-накопичувачем до паперового конверту.

Виконання ухвали покласти на прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , зобов`язати останню письмово проінформувати про її виконання заінтересованих осіб.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1