Справа 688/4087/23
№ 1-кс/688/2251/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

02 жовтня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000684 від 15 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 13 вересня 2023 року близько 12 год. 21 хв., в АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала з абонентського номера телефону НОМЕР_1 на абонентський номер телефону НОМЕР_2 до невстановленої особи, яка під приводом продажу косметологічної кушетки, оголошення про що було розміщено на інтернет платформі «olx», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4522 гривні 50 копійок, які заявниця із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на банківську картку НОМЕР_4 .

15 вересня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000684 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 13 вересня 2023 року, в обідню пору доби, перебуваючи за місцем свого проживання, на інтернет майданчику з продажу товарів «olx.ua», знайшла оголошення з приводу продажу косметологічної кушетки. В описі до оголошення містилась наступна інформація: «косметологическая кушетка на гидравлике БУ», місце знаходження - Пирятин Полтавської області, ім`я продавця ОСОБА_6 та номер телефону НОМЕР_2 . Вказана пропозиція заявницю зацікавила та вона вирішила написати продавцю безпосередньо в месенджері «olx», однак на її повідомлення ніхто не відповідав. Тоді остання вирішила зателефонувати на абонентський номер телефону, що був вказаний в оголошенні. Близько 12 год. 00 хв. зателефонувавши до продавця, відповіла жінка. Після уточнення усіх деталей, потерпіла поцікавилась чи може продавець відправити товар через сервіс «olx-доставка», на що отримала відповідь, що ні, оскільки є обмеження по габаритах та вазі. На запитання, чи можливо відправити товар по предоплаті, також отримала відмову, оскільки нібито кушетка перебуває на балансі салону, тому відправка товару можлива лише після повної оплати товару. В подальшому продавець запитала у покупця, чи є у неї на мобільному телефоні встановлений додаток «Telegram» та у вказаному месенджері покупцю надійшло повідомлення від жінки, яка представилась ОСОБА_7 , та яка надіслала номер банківського рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) о 12 год. 21 хв. здійснила переказ грошових коштів сумі 4500 гривень + 22 гривні 50 копійок комісія банку, тобто загальна сума складає 4522 гривні 50 копійок. В подальшому потерпіла надіслала скрін-шот переказу продавцю, на що отримала відповідь, що товар готується до відправки. Надалі зв`язок із продавцем обірвався, на дзвінки та повідомлення ніхто не відповідає, товар потерпіла не отримала, грошові кошти не повернуто. Вище вказаними протиправними діями невідомої особи потерпілій було завдано матеріальної шкоди на суму 4522 гривні 50 копійок.

З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та місцезнаходження від оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), так як невідома особа під час дзвінка користувалася абонентським номером оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000684 від 15 вересня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Вимога дізнавача щодо надання доступу до SMS, MMS, GPRS, за абонентським номером № НОМЕР_6 не підлягає задоволенню, оскільки не доведено, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця є формальним та неналежно обґрунтованим, так відсутність зазначених обставин істотно впливає на висновки слідчого судді.

Дізнавач не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того не довів, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000684 від 15 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та уповноваженим особам оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати належним чином завірені копії в паперовому та в електронному вигляді, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію щодо абонентського номера НОМЕР_2 з 13 вересня 2023 року по 02 жовтня 2023 року в тому числі: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; вхідні та вихідні дзвінки, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу; у разі встановлення міжнародного ідентифікаційного номера мобільного терміналу (ІМЕІ), в якому використовувались вищевказана сім-карта, надати дозвіл на отримання в головному офісі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; роздруківки вхідних, вихідних з`єднань встановлених мобільних терміналів, в період часу з 13 вересня 2023 року по 02 жовтня 2023 року з абонентським номером: НОМЕР_2 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК