УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000317 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2212-ІХ від 21.04.2022, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, (із змінами від 13 жовтня 2023 року № 1081) виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, керуючись злочинним умислом з корисливих мотивів, спрямованих на незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, у невстановлений час та місце вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництвом такими діями, сприяння їх вчиненню, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Так, ураховуючи розроблений план, ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного умислу, направленого на збагачення, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 28.09.2023 із свого особистого телефону за номером НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з метою конспірації своїх дій, через мобільний додаток здійснив телефонний дзвінок начальнику групи моніторингу обстановки відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 прикордонного загону Державної прикордонної служби України ОСОБА_7 на телефонний номер НОМЕР_4 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що його відрекомендували спільні знайомі та висловив прохання посприяти йому у незаконному переправленню через Державний кордон України військовозобов`язаних громадян України. За вказані дії ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 винагороду у вигляді грошових коштів, сума яких буде залежати від кількості військовозобов`язаних осіб та визначених попередніх домовленостей. А також домовились зустрітись 06.10.2023 в м. Одеса для обговорення усіх умов незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України.

ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів 06.10.2023 приблизно о 16 годині зустрівся в м. Одеса у Старосінному сквері розташованому біля вул. Старосінна, Старосінної площі та вул. Водопроводної з ОСОБА_7 . Під час зустрічі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що є діючим працівником Національної поліції України, а також повідомив про можливість систематичного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних осіб з метою «заробітку» грошових коштів. ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що в нього є спільник ( ОСОБА_6 ), який неодноразово вже організовував перенаправлення через державний кордон України військовозобов`язаних осіб, знає механізм та деталі. Під час цієї зустрічі ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США за одну незаконно переправлену через державний кордон України військовозобов`язану особу. А також домовились зустрітись у трьох разом з ОСОБА_6 , на цьому ж місці, в завчасно обумовлений час.

В подальшому 11.10.2023 приблизно о 15 годині 50 хвилин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за попередньою змовою, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення зустрілись в м. Одеса у Старосінному сквері на раніше обумовленому місці з ОСОБА_7 . Діючи за попередньою змовою групою осіб, із спільним корисливим умислом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 висловили ОСОБА_7 можливість добре заробити грошових коштів. В свою чергу ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , про свій досвід незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, а також те, що перетнути транзитний пункт пропуску «Маяки Паланка» не завдасть труднощів. При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 висловили прохання ОСОБА_7 сприяти у незаконному переправленню військовозобов`язаних осіб через державний кордон України шляхом забезпечення їх супроводу через контрольовану ділянку державного кордону України у селі Крутоярівка Одеської області. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вказали ОСОБА_7 , що на даний час наявні 5 (п`ять) військовозобов`язаних громадян України, які очікують на незаконне переправлення через державний кордон України. А також домовились про зустріч, для обговорення більш точних деталей, дату та час якої повинен визначити ОСОБА_7 та повідомити у телефонному режимі.

В подальшому, 16.10.2023 на мобільний телефон, з застосуванням заходів конспірації через мобільний додаток «WhatsApp» з мобільного телефону НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 на мобільний телефон НОМЕР_4 , та запропонував зустрітись 18.10.2023 на тому ж місці у Старосінному сквері в м. Одеса, на що останній погодився. Також ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що планує під час зустрічі спільно з ОСОБА_6 обговорити деталі незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України двох громадян

(не назвавши ПІБ) та за переправлення цих осіб через державний кордон

ОСОБА_7 отримає 1000 доларів США за кожну особу.

В подальшому, 18.10.2023 приблизно о 14 годині 30 хвилин виконуючи раніше обумовлені домовленості ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, зустрілись з ОСОБА_7 в Старосінному сквері в м. Одеса. В ході розмови ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_7 , що необхідно визначитись з датою незаконного переправлення через державний кордон України двох військовозобов`язаних громадян (не називаючи ПІБ). При цьому, ОСОБА_6 зазначив, що перетин транзитної ділянки та надання засобів транспортування, до обслуговуваної ділянки ОСОБА_7 , тобто «села Крутоярівка», він бере на себе, також ОСОБА_6 зазначив, що раніше перевозив на своєму автомобілі Toyota Land Cruiser осіб через транзитну територію державного кордону «Маяки-Паланка» Одеської області, яку безперешкодно можна перетнути шляхом надання 100 доларів США прикордонникам які несуть на цій ділянці службу. ОСОБА_5 зазначив, що з військовозобов`язаних осіб, які будуть незаконно перетинати державний кордон України вони отримують 5000 доларів США з кожної особи, при цьому ОСОБА_6 зауважив що це демократична ціна, з якої 1000 доларів США отримає за послуги ОСОБА_7 . Також, ОСОБА_6 зауважив, що не готовий на даний час передати грошові кошти ОСОБА_7 , тим паче свої, та в результаті розмови ОСОБА_6 висловив про передачу 2000 доларів США за двох військовозобов`язаних осіб, які будуть перетинати державний кордон України вже на місці зустрічі, тобто біля обслуговуваної ділянки ОСОБА_7 біля села Крутоярівка Одеської області, при цьому, дату, час та місце повинен визначити останній з урахуванням особливостей несення служби Державною прикордонною службою України та місцевості. Таким чином ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили дії направлені на схиляння начальника групи моніторингу обстановки відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 прикордонного загону Державної прикордонної служби України ОСОБА_7 до дій направлених на сприяння у незаконному переправленні через державний кордон України військовозобов`язаних осіб.

В подальшому 22.10.2023 приблизно о 11 годині 35 хвилин ОСОБА_7 через мобільний додаток «WhatsApp» з мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 та повідомив, що двох військовозобов`язаних осіб можливо переправити 23.10.2023 у вечірній час та їх необхідно доставити у село Монаши, Маразліївської сільської громади, Білгород-Дністкровського району Одеської області та чекати наступних вказівок.

В подальшому, приблизно о 09 годині 23.10.2023 ОСОБА_6 зустрів у м. Одеса по вул. Розумовського та біля залізничного вокзалу на своєму автомобілі Toyota Land Cruiser, д.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , двох військовозобов`язаних осіб ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і з метою керування їх діями повідомив останнім про те, що вони перетнуть транзитну територію державного кордону України «Маяки-Паланка» на його автомобілі Toyota Land Cruiser.

У цей же день, на виконання вказівок ОСОБА_6 з метою незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перевели на особисту банківську картку ОСОБА_6 за № НОМЕР_7 - 1000 доларів США та 1000 доларів США на криптовалютний гаманець у валюті USDT, адресу якого надав ОСОБА_6 .

Надалі ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на автомобілі Toyota Land Cruiser виїхали у напрямку села Монаші, Маразліївської сільської громади, Білгород-Дністровського району, Одеської області по трасі М-15, перетнувши транзитну ділянку кордону «Маяки-Паланка». ОСОБА_6 прибувши до села Монаші, зупинив автомобіль та приблизно о 14 годині подзвонив ОСОБА_7 , який повідомив про необхідність прибути до села Стара Царичанка, Старокозацької сільської громади, Білгород-Дністкровського району, Одеської області. Після цього, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що вони їдуть до села Сатара Царичанка, Старокозацької сільської громади, Білгород-Дністровського району, Одеської області, де їх буде чекати прикордонник з яким ОСОБА_6 та ОСОБА_5 домовились завчасно про незаконний перетин державного кордону України і який їх безперешкодно переведе через на територію Республіки Молдова. У цей же час, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 передали 3500 доларів США та перевели на його банківську картку за № НОМЕР_8 Євро за послуги з незаконного переправлення через державний кордон України.

ОСОБА_6 на своєму автомобілі Toyota Land Cruiser, д.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , 23.10.2023 приблизно о 14 годині 50 хвилин привіз двох військовозобов`язаних осіб ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на окраїну села Стара Царичанка, Старокозацької сільської громади, Білгород-Дністкровського району, Одеської області, де наказав їм йти за ним. ОСОБА_6 зустрівшись з ОСОБА_7 передав останньому раніше обумовлену суму грошових коштів 2000 доларів США та наказав двом військовозобов`язаним ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рухатись за ОСОБА_7 , передавши їм їх сумки з особистими речами, а також пояснив, що перетин державного кордону України повинен відбуватися через ділянку місцевості біля села Крутоярівка, Старокозацької сільської громади, Білгород-Дністровського району, Одеської області, із постійною комунікацією з ОСОБА_7 та запевнив, що останній їх проведе через територію України до території Молдови, де вони опиняться на території Республіки Молдова, та таким чином покинути територію України.

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 вчинив дії направлені на організацію, щодо незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, яким такий виїзд в період дії військового стану заборонено, сприяючи їх вчиненню (вчиненню злочину) та усуненням перешкод, з корисливих мотивів отримавши від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 9000 доларів США, а ОСОБА_6 у тому числі вчинив такі дії поєднані з керівництвом та наданням засобів.

Після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було викрито у вчиненні злочину працівниками правоохоронних органів та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Так, 23.10.2023 у період часу з «15» год. «07» хв. до «16» год. «44» хв.

в ході проведення затримання, в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_5 добровільно видав свій мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi, imei 1: НОМЕР_9 , imei 2: НОМЕР_10 , із сім картками НОМЕР_1 та НОМЕР_11 , та чохлом чорного кольору, який поміщено до сейф пакету В 2008831.

Вказаний мобільний телефон визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки зберіг на собі сліди злочину або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглянути у його відсутності.

Власник вилученого майна ОСОБА_5 надав до суду заяву в якій поклав вирішення питання про накладення арешту на мобільний телефон на розсуд суду, просив розглянути клопотання у його відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заяву власника вилученого майна, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході затримання особи майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є підстави вважати, що могло бути знаряддям його вчинення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 24.10.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000317 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi, imei 1: НОМЕР_9 , imei 2: НОМЕР_10 , із сім картками НОМЕР_1 та НОМЕР_11 , та чохлом чорного кольору.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1