Справа №944/914/24
Провадження №1-кс/944/119/24
УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до речей і документів/

19.02.2024 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яворові клопотання заступника начальника СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні відомості щодо якого 13 лютого 2024 року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Заступник начальника СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні відомості щодо якого 13 лютого 2024 року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділом Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості щодо якого внесені 13 лютого 2024 року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчим відділенням Яворівського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області на досудовому розслідуванні даного кримінального провадження встановлено в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються можливі ознаки розтрати чужого майна та заволодіння ним, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Так, 28 липня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі міського голови ОСОБА_5 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №46, згідно умов якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проєктно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті «Реконструкція дороги вулиць Гончара та Стефаника в м.Судова Вишня Львівської області (ДК 021:2015 - 45454000-4 Реконструкція)», а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи. Ціна договору становить 4 162 885, 58 грн. Строк дії договору до 31 грудня 2021 року або до повного виконання сторонами договірних зобов`язань.

Крім цього, 29 травня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міського голови ОСОБА_7 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №46, згідно умов якого Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується у відповідності до умов даного договору викона роботи з «Реконструкція дороги вулиць Гончара та Стефаника в м.Судова Виші Львівської області. Коригування. (ДК 021:2015: 45454000-4-Реконструкція)»,

Замовник зобов`язується прийняти ці роботи і оплатити їх. Ціна договору складає 369 997грн. Строк дії договору до 31 грудня 2023 року або до повно виконання сторонами договірних зобов`язань.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадженн швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнеш дієвості цього кримінального провадження, виникла необхідність в отримай тимчасового доступу до фінансово-господарської документації на паперові носіях в друковано-рукописному вигляді по взаємовідносинах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо перевірки повної фактичного виконання об`ємів робіт на вищеописаному об`єкті згідно умовами зазначених договорів, зокрема: оригіналу договору №46 від 28.07.2021 з усіма додатками до нього; оригіналів актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2 та довідок форми КБ-3 згідно договору №46 від 28.07.2021, актів прихованих робіт; оригіналів платіжних документів (в тому числі авансових) щодо здійснені розрахунків згідно договору №46 від 28.07.2021; оригіналів усіх документів предметно-пов`язаних із проведенням робі згідно договору №46 від 28.07.2021; оригіналу договору №86 від 29.05.2023 з усіма додатками до нього; оригіналів актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2 і довідок форми КБ-3 згідно договору №86 від 29.05.2023, актів прихованих робіт; оригіналів платіжних документів (в тому числі авансових) щодо здійснень розрахунків згідно договору №86 від 29.05.2023; оригіналів усіх документів предметно-пов`язаних із проведенням робіт згідно договору №86 від 29.05.2023; оригіналів документів в кількості 10 штук, датованих липнем місяцем 2021 року, на яких містяться підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та печатка зазначеного підприємства; оригіналів документів в кількості 10 штук, датованих травнем місяцем 2032 року, на яких містяться підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та печатка зазначеного підприємства; завірених копій статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів, контрактів, тощо на призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йог посадових інструкції, наказів на відрядження, відпустку, тощо.

Відповідно до відомостей сервісу пошуку «Опендатабот» встановлено юридичну адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 .

З огляду на вищевикладене, беручи до уваги те, що перелічені документи в і сукупності мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даном кримінальному провадженні, дадуть можливість отримати важливий речови доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, дадуть можливіші перевірити достовірність вказаних в них відомостей, шляхом проведення судові експертиз, тобто дозволять отримати інформацію, необхідну для розслідування даного кримінального провадження. Просить клопотання задовольнити.

Надати дозвіл йому, заступнику начальника СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до фінансово-господарської документації на паперових носіях в друковано- рукописному вигляді по взаємовідносинах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зберігається у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із нею та вилучити її (здійснити виїмку) у зазначеного суб`єкта господарювання, а саме:

-оригіналу договору №46 від 28.07.2021 з усіма додатками до нього;

- оригіналів актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2 та довідок форми КБ-3 згідно договору №46 від 28.07.2021, актів прихованих робіт;

-оригіналів платіжних документів (в тому числі авансових) щодо здійснення розрахунків згідно договору №46 від 28.07.2021;

-оригіналів усіх документів предметно-пов`язаних із проведенням робіт згідно договору №46 від 28.07.2021;

-оригіналу договору №86 від 29.05.2023 з усіма додатками до нього;

-оригіналів актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2 та довідок форми КБ-3 згідно договору №86 від 29.05.2023, актів прихованих робіт;

-оригіналів платіжних документів (в тому числі авансових) щодо здійснення розрахунків згідно договору №86 від 29.05.2023;

-оригіналів усіх документів предметно-пов`язаних із проведенням робіт згідно договору №86 від 29.05.2023;

-оригіналів документів в кількості 10 штук, датованих липнем місяцем 2021 року, на яких містяться підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та печатка зазначеного підприємства;

-оригіналів документів в кількості 10 штук, датованих травнем місяцем 2023 року, на яких містяться підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та печатка зазначеного підприємства;

-завірених копій статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів, контрактів, тощо на призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його посадових інструкції, наказів на відрядження, відпустку.

У судове засіданнязаступник начальника СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, скерував на адресу суду заяву, у якій просить клопотання задовольнити, розгляд такого проводити в його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слід прийти до наступного.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З вимог ч.2 ст.160 КПК України вбачається, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. У клопотанні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати таке без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, які зазначені у клопотанні. У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути

розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчею суддею встановлено, що слідчим відділом Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості щодо якого внесені 13 лютого 2024 року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчим відділенням Яворівського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області на досудовому розслідуванні даного кримінального провадження встановлено в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються можливі ознаки розтрати чужого майна та заволодіння ним, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Так, 28 липня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі міського голови ОСОБА_5 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №46, згідно умов якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проєктно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті «Реконструкція дороги вулиць Гончара та Стефаника в м.Судова Вишня Львівської області (ДК 021:2015 - 45454000-4 Реконструкція)», а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи. Ціна договору становить 4 162 885, 58 грн. Строк дії договору до 31 грудня 2021 року або до повного виконання сторонами договірних зобов`язань.

Крім цього, 29 травня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міського голови ОСОБА_7 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №46, згідно умов якого Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується у відповідності до умов даного договору викона роботи з «Реконструкція дороги вулиць Гончара та Стефаника в м.Судова Виші Львівської області. Коригування. (ДК 021:2015: 45454000-4-Реконструкція)», Замовник зобов`язується прийняти ці роботи і оплатити їх. Ціна договору складає 369 997грн. Строк дії договору до 31 грудня 2023 року або до повно виконання сторонами договірних зобов`язань.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадженн швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнеш дієвості цього кримінального провадження, виникла необхідність в отримай тимчасового доступу до фінансово-господарської документації на паперові носіях в друковано-рукописному вигляді по взаємовідносинах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо перевірки повної фактичного виконання об`ємів робіт на вищеописаному об`єкті згідно умовами зазначених договорів, зокрема: оригіналу договору №46 від 28.07.2021 з усіма додатками до нього; оригіналів актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2 та довідок форми КБ-3 згідно договору №46 від 28.07.2021, актів прихованих робіт; оригіналів платіжних документів (в тому числі авансових) щодо здійснені розрахунків згідно договору №46 від 28.07.2021; оригіналів усіх документів предметно-пов`язаних із проведенням робі згідно договору №46 від 28.07.2021; оригіналу договору №86 від 29.05.2023 з усіма додатками до нього; оригіналів актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2 і довідок форми КБ-3 згідно договору №86 від 29.05.2023, актів прихованих робіт; оригіналів платіжних документів (в тому числі авансових) щодо здійснень розрахунків згідно договору №86 від 29.05.2023; оригіналів усіх документів предметно-пов`язаних із проведенням робіт

згідно договору №86 від 29.05.2023; оригіналів документів в кількості 10 штук, датованих липнем місяцем 2021 року, на яких містяться підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та печатка зазначеного підприємства; оригіналів документів в кількості 10 штук, датованих травнем місяцем 2032 року, на яких містяться підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та печатка зазначеного підприємства; завірених копій статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів, контрактів, тощо на призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йог посадових інструкції, наказів на відрядження, відпустку, тощо.

Відповідно до відомостей сервісу пошуку «Опендатабот» встановлено юридичну адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що вищеперелічені документи в їх сукупності мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, дадуть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, дозволять отримати інформацію, необхідну для розслідування зазначеного кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до фінансово-господарської документації на паперових носіях в друковано- рукописному вигляді по взаємовідносинах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зберігається у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із нею та вилучити її (здійснити виїмку) у зазначеного суб`єкта господарювання, а саме:

-оригіналу договору №46 від 28.07.2021 з усіма додатками до нього;

- оригіналів актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2 та довідок форми КБ-3 згідно договору №46 від 28.07.2021, актів прихованих робіт;

-оригіналів платіжних документів (в тому числі авансових) щодо здійснення розрахунків згідно договору №46 від 28.07.2021;

-оригіналів усіх документів предметно-пов`язаних із проведенням робіт згідно договору №46 від 28.07.2021;

-оригіналу договору №86 від 29.05.2023 з усіма додатками до нього;

оригіналів актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2 та довідок форми КБ-3 згідно договору №86 від 29.05.2023, актів прихованих робіт;

-оригіналів платіжних документів (в тому числі авансових) щодо здійснення розрахунків згідно договору №86 від 29.05.2023;

-оригіналів усіх документів предметно-пов`язаних із проведенням робіт згідно договору №86 від 29.05.2023;

-оригіналів документів в кількості 10 штук, датованих липнем місяцем 2021 року, на яких містяться підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та печатка зазначеного підприємства;

-оригіналів документів в кількості 10 штук, датованих травнем місяцем 2023 року, на яких містяться підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та печатка зазначеного підприємства;

-завірених копій статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів, контрактів, тощо на призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його посадових інструкції, наказів на відрядження, відпустку.

В решті клопотання залишити без задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 160, 163, 164, 166, 395 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання заступника начальника СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Яворівської окружної

прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні відомості щодо якого 13 лютого 2024 року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до фінансово-господарської документації на паперових носіях в друковано- рукописному вигляді по взаємовідносинах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зберігається у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із нею та вилучити її (здійснити виїмку) у зазначеного суб`єкта господарювання, а саме:

-оригіналу договору №46 від 28.07.2021 з усіма додатками до нього;

- оригіналів актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2 та довідок форми КБ-3 згідно договору №46 від 28.07.2021, актів прихованих робіт;

-оригіналів платіжних документів (в тому числі авансових) щодо здійснення розрахунків згідно договору №46 від 28.07.2021;

-оригіналів усіх документів предметно-пов`язаних із проведенням робіт згідно договору №46 від 28.07.2021;

-оригіналу договору №86 від 29.05.2023 з усіма додатками до нього;

оригіналів актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2 та довідок форми КБ-3 згідно договору №86 від 29.05.2023, актів прихованих робіт;

-оригіналів платіжних документів (в тому числі авансових) щодо здійснення розрахунків згідно договору №86 від 29.05.2023;

-оригіналів усіх документів предметно-пов`язаних із проведенням робіт згідно договору №86 від 29.05.2023;

-оригіналів документів в кількості 10 штук, датованих липнем місяцем 2021 року, на яких містяться підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та печатка зазначеного підприємства;

-оригіналів документів в кількості 10 штук, датованих травнем місяцем 2023 року, на яких містяться підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та печатка зазначеного підприємства;

-завірених копій статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів, контрактів, тощо на призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його посадових інструкції, наказів на відрядження, відпустку.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідча суддя за клопотанням слідчого Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

В решті клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧА СУДДЯ: ОСОБА_1