Справа № 439/281/24
Провадження № 1-кс/439/52/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 лютого 2024 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000042 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

встановив:

06 лютого 2024 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області звернулася слідча СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , з клопотанням, яке погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000042 від 02.02. 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що 02.02.2024 у ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 02.02.2024 приблизно о 15.00 год. невідома особа телефонуючи під приводом працівників банку із номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на його номер телефону НОМЕР_3 після чого шляхом використання інформаційних технологій перерахувала із його картки НОМЕР_4 грошові кошти, чим заподіяла матеріальної шкоди на загальну суму 31453,32 гривень.

За даним фактом відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 02.02.2024 року.

Слідча стверджує, що в ході досудового розслідування встановлено, що у потерпілого ОСОБА_5 наявний рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 із якого було списано кошти шахрайським способом. Окрім цього в ході перегляду інформації яка знаходиться у відкритому доступі встановлено, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має у користуванні номер телефону НОМЕР_6 .

Слідча наголошує, що відомості про рух коштів по карткових рахунках Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використано як доказ у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин, а тому просить надати їй тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак, подала до суду заяву, в якій просить слідчого суддю судове засідання проводити без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

Виходячи із вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України (а.с. 3).

З матеріалів клопотання вбачається, що 02.02.2024 року у ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 02.02.2024 приблизно о 15.00 год. невідома особа телефонуючи під приводом працівників банку із номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на його номер телефону НОМЕР_3 після чого шляхом використання інформаційних технологій перерахувала із його картки НОМЕР_4 грошові кошти, чим заподіяла матеріальної шкоди на загальну суму 31453,32 гривень (а.с. 4).

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.02.2024 року вбачається, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому в нього відкрито рахунок з 2020 року. 02.02.2024 приблизно о 15.00 год. до нього зателефонувала невідома особа із номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману отримала інформацію про його картку НОМЕР_4 , а саме коди підтвердження, після чого шляхом використання інформаційних технологій заподіяла останньому матеріальної шкоди на загальну суму 31 453, 32 гривень, що також підтверджується випискою по картковому рахунку (а.с. 3 зворот, 5,6).

Вказані документи, потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_5 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням його коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000042 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію яка прикріплена до банківського рахункуUA1034151, рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 02 лютого 2024 року по 23:59 год. 05 лютого 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, такождокументи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта;спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період;IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківської та за вищевказаний період часу;

- про вхідні-вихідні телефонні з`єднання, записи всіх телефонних розмов номера НОМЕР_6 , інформації про кінцеві з`єднання з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, абонентів операторів мобільного зв`язку із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, вхідні-вихідні SMS та MMS повідомлення із розкриття їх змісту, а також дзвінків нульової тривалості, з прив`язкою до абонентів «Б» номера мобільного оператора, за період часу з 00:00 год. 02 лютого 2024 року по 23:59 год. 02 лютого 2024 року з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій;

- вхідні-вихідні SMS та MMS повідомлення між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та власником рахункуUA1034151за період часу з 00:00 год. 02 лютого 2024 року по 23:59 год. 02 лютого 2024 року;

- про вхідні-вихідні телефонні з`єднанняміж АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та власником рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 02 лютого 2024 року по 23:59 год. 02 лютого 2024 року;

- надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 (всі інші абонентські номери) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1