УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000771від 30.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина республіки Молдови, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_5 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджено прокурором про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000771від 30.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України до шести місяців, тобто до 21.11.2022року.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000771від 30.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 , у зв`язку із повномасштабним вторгненням 24.02.2022 російської федерації на територію України відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX, Указом від 18.04.2022 № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 № 2212-IX, Указом від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України від 22.05.2022 № 2263-IX, Указом від 12.08.2022 № 573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX, Указом від 07.11.2022 № 757/2022, затвердженим Законом України від 16.11.2022 № 2738-IX, Указом від 06.02.2023 № 58/2023, затвердженим Законом України від 07.02.2023 № 2915-IX та Указом від 01.05.2023 № 254/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указом від 26.07.2023 № 451/2023, затвердженим Законом України від 27.07.2023 № 3275-ІХ «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні») із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 введено воєнний стан в Україні строком на 30 діб, дію якого продовжено по теперішній час, маючи умисел на організацію незаконного перетину державного кордону України, особами які підлягають загальній мобілізації, добре розуміючи порядок перетину кордону, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше листопада 2022 року, перебуваючи на території Могилів-Подільського району, знаючи про відсутність у деяких громадян чоловічої статі призовного віку законних підстав для перетину державного кордону України, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету отримання значних незаконних прибутків, розробили злочинний план по організації незаконного переправлення таких осіб через державний кордон України.

Пунктом 3 зазначеного Указу передбачено, окрім іншого, що у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права й свободи людини та громадянина, передбачені ст. 33 Конституції України.

Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 зі змінами та доповненнями, а також постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» від 27.01.1995 № 57 виїзд військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України в умовах воєнного стану, за деякими виключеннями, обмежується.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розуміючи, що реалізувати розроблений злочинний план щодо здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України самостійно не вдасться, усвідомлюючи той факт, що є встановлений порядок перетинання державного кордону України, діючи умисно з корисливих мотивів, організували та очолили з метою вчинення злочинів, направлених на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, стійке злочинне об`єднання організовану групу, до складу якої залучили свого знайомого ОСОБА_8 .

У подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у довірчих відносинах із ОСОБА_8 , розробили та довели до його відома злочинний план, який полягав у пошуку осіб, які бажають незаконно потрапити на територію Республіки Молдова, доставлення їх до с. Козлів Могилів-Подільського району Вінницької області, переправлення даних осіб через річку Дністер, поблизу с. Волошкове Дністровського району Чернівецької області, до лінії державного кордону України з Республікою Молдова поза пунктами пропуску, шляхом супроводу поза межами контролюючих споруд ДПС України, де особи повинні були перетнути кордон в районі прикордонного знаку № НОМЕР_1 .

У свою чергу, ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, зорганізувавшись у стійке злочинне об`єднання для вчинення умисних тяжких злочинів, погодився з запропонованим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 планом щодо переправлення осіб через річку Дністер, до берегу поблизу с. Волошкове Дністровського району Чернівецької області, до лінії державного кордону України з Республікою Молдова, поза межами контролюючих споруд ДПС України, де особи повинні були перетнути кордон в районі прикордонного знаку № НОМЕР_1 .

Організована група характеризувалася наявністю керівників і організаторів злочинної групи, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отримання матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі.

Для забезпечення постійної діяльності організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 зі ОСОБА_7 , відвели собі роль її організаторів, зокрема, для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, здійснювали розподіл між ними ролей та функцій.

Грошові кошти, здобуті від незаконно переправлених осіб через державний кордон України, ОСОБА_6 розподіляв між організатором ОСОБА_7 та співвиконавцем ОСОБА_8 , які приймали участь у вчиненні кримінальних правопорушень, в залежності від обсягу та складності виконаних ними дій.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинного плану, ролі та функцій учасників організованої групи були розподілені наступним чином.

ОСОБА_6 , крім створення організованої злочинної групи, як організатор координував і спрямовував зусилля інших учасників групи на вчинення злочинів, планував, керував їх вчиненням і безпосередньо вчиняв злочини, розподіляв отримані грошові кошти між членами організованої групи, підшукував осіб для незаконного їх переправлення через державний кордон України, поза межами пункту пропуску, особисто забезпечував зустріч та супровід зазначених осіб у Республіці Молдова.

ОСОБА_7 , крім створення організованої злочинної групи, як організатор координував і спрямовував зусилля інших учасників групи на вчинення злочинів, планував, керував їх вчиненням і безпосередньо вчиняв злочини, а саме зустрічав громадян України у с. Козлів Могилів-Подільського району Вінницької області, проводив їх інструктаж, вказував маршрут і місце, яким вони мали перетинати державний кордон України із Республікою Молдова, поза межами пункту пропуску, проводив їх до визначеного заздалегідь місця, де знаходився надувний човен, яким їх мали перевезти через річку Дністер, отримував грошові кошти від ОСОБА_6 та розподіляв їх між собою та ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 , діючи як виконавець, відповідно до заздалегідь розробленого плану, за вказівкою ОСОБА_7 , здійснював перевезення надувним резиновим човном, який перебував у його користуванні, громадян України через річку Дністер поблизу с. Козлів Могилів-Подільського району Вінницької області та спрямовував їх до лінії кордону Республіки Молдова для його перетину поза пунктами пропуску контролюючих споруд ДПС України.

Таким чином ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 , з метою особистого збагачення шляхом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому організованою групою, з корисливих мотивів, за грошові кошти, об`єднавши спільні зусилля з ОСОБА_8 , довівши до нього єдиний план вчинення кримінальних правопорушень, розподіливши між собою ролі, керуючи діями ОСОБА_8 і координуючи їх, забезпечуючи умови для функціонування та приховування злочинної діяльності, створили стійку організовану злочинну групу, члени якої точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше листопада 2022 року діючи активно, спільно та узгоджено, виконуючи кожен свої функції, необхідні для досягнення кінцевого результату, діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної групи, вчинили кримінальні правопорушення з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (4 епізоди).

Зокрема, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої та очолюваної ним разом із ОСОБА_7 злочинної групи, шляхом надання вказівок та забезпечуючи діяльність ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час та місці забезпечив організацію незаконного переправлення громадян України через державний кордон України, поза межами пункту пропуску.

Водночас, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не змогли переправити ОСОБА_9 та ОСОБА_10 через річку Дністер до лінії державного кордону України з Республікою Молдова, поза межами контролюючих споруд ДПС України, в район прикордонного знаку № 0110, поблизу с. Волошкове Дністровського району Чернівецької областічерез незалежні від них причини, оскільки були затримані працівниками правоохоронних органів.

За результатами розслідування 29.09.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та 30.09.2023 до суду скеровано обвинувальний акт відносно них у кримінальному провадженні № 0000596 від 16.11.2023 за обвинуваченням їх у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_6 29.09.2023 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України у кримінальному провадженні № 0000596 від 16.11.2023 та у подальшому матеріали відносно нього виділено в окреме провадження № 0000771 від 30.09.2023 у зв`язку з відсутністю його за місцем проживання та не встановленням його місця перебування.

Підозра ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень обґрунтовується наступними доказами: протоколом огляду місця події від 06.06.2023; протоколами проведення обшуків від 06.06.2023 та 07.06.2023; протоколами допитів свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками; протоколами слідчих експериментів за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 04.08.2023 строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 00000596 від 16.11.2023 продовжено до 4-х місяців, тобто до 07.10.2023.

Згідно ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали.

Чотирьох місячний строк досудового розслідування закінчується 07.10.2023, проте у кримінальному провадженні № 0000771 від 30.09.2023 виділеного в окреме провадження потрібно встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , виконати вимоги ст. 290 КПК України, отримати ухвали на затримання та доставку до суду для обрання міри запобіжного заходу, тощо.

Тобто, додатковий строк не менше двох місяців необхідний для встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , отримання ухвали на затримання та доставку до суду для обрання міри запобіжного заходу, виконання вимог ст. 290 КПК України, і ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Таким чином, закінчити досудове розслідування до 07.10.2023 неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню0000771від 30.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 , без його участі, оскільки останнього оголошено у розшук, а виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, долучив до матеріалів клопотання постанову про оголошення розшуку ОСОБА_6 .

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_11 не заперечив щодо вимог клопотання, зазначив, що дане клопотання відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000771від 30.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України,ході розслідування якого виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

ОСОБА_6 29.09.2023 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України у кримінальному провадженні № 0000596 від 16.11.2023 та у подальшому матеріали відносно нього виділено в окреме провадження № 0000771 від 30.09.2023 у зв`язку з відсутністю його за місцем проживання та не встановленням його місця перебування.

Підозра ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень обґрунтовується наступними доказами: протоколом огляду місця події від 06.06.2023; протоколами проведення обшуків від 06.06.2023 та 07.06.2023; протоколами допитів свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками; протоколами слідчих експериментів за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 04.08.2023 строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 00000596 від 16.11.2023 продовжено до 4-х місяців, тобто до 07.10.2023.

Згідно ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали.

Чотирьох місячний строк досудового розслідування закінчується 07.10.2023, проте у кримінальному провадженні № 0000771 від 30.09.2023 виділеного в окреме провадження потрібно встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , виконати вимоги ст. 290 КПК України, отримати ухвали на затримання та доставку до суду для обрання міри запобіжного заходу, тощо.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію діям підозрюваного, оголосити остаточну підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 07.12.2023 року.

Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000771від 30.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 07.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: