УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 січня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 09.02.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 309 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що ОСОБА_5 , діючи умисно, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбав і зберігав, з метою подальшого збуту, підроблену банкноту номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ70450586А, 2013 року емісії.

Так, 08 серпня 2023 року близько 16 год. 30 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу буд. АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел на збут підробленої іноземної валюти, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваних ним дій, заздалегідь знаючи, що наявна у нього банкнота іноземної валюти номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ70450586А, 2013 року емісії, не відповідає аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, способам друку та елементах захисту, незаконно здійснив її збут ОСОБА_6 .

ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбав і зберігав, з метою подальшого збуту, підроблені 20 банкнот номіналом 50 доларів США з наступними серійними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , МВ70451309А, МВ70451305А, МВ70451306А, МВ70451304А, МВ70443489А, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , МВ70451290А, МВ70451289А, МВ70450592А, МВ70450599А, МВ70450587А, МВ70450595А, МВ70450594А, МВ70450583А, МВ70450598А, 2013 року емісії.

Так, 11 серпня 2023 року близько 14 год. 10 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел на збут підробленої іноземної валюти, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваних ним дій, заздалегідь знаючи, що наявні у нього 20 банкнот іноземної валюти номіналом 50 доларів США з наступними серійними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , МВ70451284А, МВ70451293А, МВ70451291А, МВ70451290А, МВ70451289А, МВ70450592А, МВ70450599А, МВ70450587А, МВ70450595А, МВ70450594А, МВ70450583А, МВ70450598А, 2013 року емісії, не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, способам друку та елементах захисту, незаконно здійснив їх збут ОСОБА_7 .

27.12.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Вараш, Рівненської області, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1, 2 ст. 199 КК України.

27.12.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю с. Любахи Вараського р-ну Рівненської області, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 .

Слідча у клопотанні вказала, що з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: інформації стосовно руху коштів по усіх банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_15 із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, з розкриттям повних даних контрагентів з указуванням повного номеру їхніх рахунків) за період часу з 01.01.2023 по максимальний строк дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків вказаної юридичної особи, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по вказаному рахунку, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками.

Слідча у судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні публічне АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , поштова адреса: АДРЕСА_6 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000015 від 09.02.2022, а саме: старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , поштова адреса: АДРЕСА_6 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, зокрема до: інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_15 із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, з розкриттям повних даних контрагентів з указуванням повного номеру їхніх рахунків) за період часу з 01.08.2023 по максимальний строк дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків вказаної юридичної особи, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по вказаному рахунку, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА