Провадження №1-кс/592/6851/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що службова особа, що є кінцевим беніфіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з службовими особами комунального лісогосподарських та агролісогосподарських підприємства (у тому числі Державного підприємства Шосткінський агролісгосп), дочірніх підприємств вказаних суб`єктів господарської діяльності, КП COP « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також окремими фізичними особами, працівниками вищевказаних юридичних осіб та депутатами ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських, лісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання.

Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання та отримання неправомірної вигоди службовими особами за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж та яка зазначена у документах, на користь приватних суб`єктів господарювання.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів можуть бути причетними представники агролісогосподарських підприємств області, які входять до складу ОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та є йому підпорядкованими, які діяли в інтересах та на користь приватних суб`єктів господарювання, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами негласних слідчих (розшукових) дій.

Також, у вказаному кримінальному провадженні 05.09.2023 р. повідомлено про підозру ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369 КК України, тобто у готуванні до надання неправомірної вигоди за вчинення чи не вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь - якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, кваліфікуючими ознаками якого є надання особі, яка займає відповідальне становище, а також вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_3 та службові особи СОКАП, перебуваючи у службових приміщеннях СОКАП за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на надання неправомірної вигоди керівництву ІНФОРМАЦІЯ_7 , визначили джерела акумулювання суми коштів, які вони мають намір передавати керівництву Інспекції у вигляді неправомірної вигоди. Зокрема ОСОБА_3 та службові особи СОКАП узгодили, що керівники визначених дочірніх підприємств СОКАП (додатково до раніше укладених) повинні укласти із ОСОБА_3 як із фізичною особою - підприємцем удавані угоди про нібито надання останньою юридичних послуг на користь вказаних підприємств.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:

лісорубні квитки видані у 2022- 2023 роках та всі документи, що складалися для їх отримання (заявка на використання лісових ресурсів під час проведення рубок головного користування, відомості чергової лісосіки, польову перелікову відомість, переліково-оцінювальну відомість, карту технологічного процесу рубки лісосіки, план лісосіки та ін.) та документи щодо вивезення деревини з місць заготівлі та подальшої її реалізації;

прямі договори (без проходження процедури електронних торгів), що укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з суб`єктами господарської діяльності у 2022-2023 роках щодо постачання лісо сировини, дошок, оброблених лісоматеріалів з усіма додатками, додатковими угодами та документами про їх виконання і оплату;

договори про надання юридичних/правничих послуг за період з 2022 по 2023 роки з суб`єктами господарської діяльності з усіма додатками, додатковими угодами з документами про їх виконання та оплати;

перелік наявних розрахункових рахунках у банківських установах, які використовуються у господарській діяльності та виписки про останнім за період з 2022 по 2023 роки;

за 2022-2023 р. діючі та актуальні - розпорядження, положення, статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » накази на призначення, посадові інструкції/посадові обов`язки осіб, які наділені правом підпису по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

лісорубні квитки видані у 2022- 2023 роках та всі документи, що складалися для їх отримання (заявка на використання лісових ресурсів під час проведення рубок головного користування, відомості чергової лісосіки, польову перелікову відомість, переліково-оцінювальну відомість, карту технологічного процесу рубки лісосіки, план лісосіки та ін.) та документи щодо вивезення деревини з місць заготівлі та подальшої її реалізації;

прямі договори (без проходження процедури електронних торгів), що укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з суб`єктами господарської діяльності у 2022-2023 роках щодо постачання лісо сировини, дошок, оброблених лісоматеріалів з усіма додатками, додатковими угодами та документами про їх виконання і оплату;

договори про надання юридичних/правничих послуг за період з 2022 по 2023 роки з суб`єктами господарської діяльності з усіма додатками, додатковими угодами з документами про їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1