Справа № 199/9792/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000761 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000761 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Гаражний кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований 10.04.1987 рішенням № 261 виконавчого комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі Установчих зборів засновників, що об`єдналися на добровільній основі для задоволення потреб членів кооперативу в утриманні гаражів.

ОСОБА_4 є головою правління гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 28.06.2012 року.

19 травня 2018 року групою осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які не є членами гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протиправно, без повідомлення членів гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено та підписано протокол загальних зборів гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , згідно з яким вирішено:

- обрати та затвердити новий склад правління ГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

- обрати та затвердити новий склад ревізійної коміссії ГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

- заборонити вчиняти розпорядчо-організаційні дії чинному керівному складу (щодо підвищення, зміни розміру внесків та здійснення витрат).

- провести інвентаризацію майна з метою встановлення власників гаражів та належного оформлення прав на належне їм майно з метою вступу до складу членів ГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В подальшому, 07.07.2018 року вказаними особами складено вимогу до правління ГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про скликання позачергових загальних зборів членів (власників) гаражів Гаражного кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

15 вересня 2018 року вказаними вище особами було складено та підписано протокол загальних зборів членів гаражного кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , відповідно до якого вирішено:

-визнати єдиним принципом та підставою набуття права членства у гаражному кооперативі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - наявність нерухомого майна (гаражу) на території ГУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-прийняти та затвердити статут у новій редакції. Уповноважити ОСОБА_5 підписати статут ГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від імені всіх членів у новій редакції в органах нотаріату та уповноважити ОСОБА_5 подати до органу реєстрації пакет документів для державної реєстрації змін до статуту.

-звільнити з займаної посади голови правління ОСОБА_4 з 24.10.2018. Обрати головою правління кооперативу ОСОБА_5 з 25.10.2018. Уповноважити ОСОБА_5 предсталяти інтереси ГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в органі державної реєстрації.

-визначити строк повноважень голови правління кооперативу один календарний рік.

-обрати та затвердити новий склад правління ГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

-обрати новий склад ревізійної комісії ГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

-визначити розмір вступного та членського внесків на 2018-2019 рік

-визначити план основних заходів діяльності правління: забезпечити безпеку та схоронність майна на території ГК шляхом впорядкування охорони, відеоспостереження, освітлення місць загального користування.

Після цього, 24.10.2018 року зазначені вище особи склали та підписали рішення засідання правління гаражного кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , яким вирішено:

1. Звільнити з посади Голови правління ГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 з 24.10.2018;

2. Обрати Головою правління ГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 з 25.10.2018, строком на 1 календарний рік;

3. Уповноважити ОСОБА_5 діяти від імені ГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у органах, що здійснюють державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

Після підписання вказаних документів, 13.11.2018 року ОСОБА_5 було подано вказане рішення для проведення державної реєстрації змін до відомостей про ГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були внесені записи № 8004457 та № 7004457, в результаті чого було змінено керівника юридичної особи Гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 .

Відповідно даних, що передані органу податкової служби з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 обліковується як померлий з 2018 року.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу відомості про смерть керівника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи (пункт 43 частини другої статті 9).

Відповідно до п.6 Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5, державна реєстрація проводиться шляхом внесення державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до Закону.

Отже, недостовірна інформація про смерть ОСОБА_4 була внесена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань при здійсненні державної реєстрації зміни керівника ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у листопаді 2018 року з метою сприяння ОСОБА_9 у проведенні незаконної зміни керівника ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протиправним заволодінням майном ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час записи про державну реєстрацію змін відомостей про керівника ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесені на підставі незаконних рішень ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань скасовано 27.12.2022 року.

Отже, ОСОБА_5 протиправно здійснював керівництво ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 13.11.2018 року по 27.12.2022 року, внаслідок чого була здійснена розтрата та привласнення коштів на суму приблизно 976 852 грн.

З метою встановлення всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: особової справи банку гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; інформації (роздруківки) про рух коштів з 13.11.2018 року по 27.12.2022 року по банківських рахунках, сум надходження та зняття (переведення) грошових коштів.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності, про що надав заяву.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000761 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку, відкритого на юридичну особу Гаражний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до:

- особової справи банку щодо вказаної юридичної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 13.11.2018 року по 27.12.2022 року по банківських рахунках, сум надходження та зняття (переведення) грошових коштів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому відділенні до місця досудового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17.11.2023