Єдиний унікальний номер 205/6208/23
1-кс/205/146/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України.

Вказане клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України. Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснює Західна окружна прокуратура міста Дніпра.

В обґрунтування вказаного клопотання орган досудового розслідування посилається на ту обставину, що на території Дніпропетровської області утворена та функціонує група осіб, які з 2021 року по теперішній час організували підпільне виробництво фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції відомих торгівельних брендів та виробників з використанням підроблених марок акцизного податку України, шляхом розведення спирту із попередньо очищеною водою, а також тютюнових виробів.

Реалізація фальсифікованої горілки з підробленими марками акцизного податку України, а також тютюнових виробів без марок акцизного податку України здійснюється через мережу магазинів-кафе, які підконтрольні даній групі, розташовані у місті Дніпро та Дніпропетровській області.

В ході проведення досудового рослідування встановлено коло причетних до скоєння злочину осіб, мережу торгівельних точок із продажу фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції відомих торгівельних брендів та виробників з використанням підроблених марок акцизного податку України.

04 січня 2024 року було винесено ухвалу Ленінського районного суду міста Дніпропетровська, щодо проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

11 січня 2024 року було проведено обшук за вищевказаною адресою, під час проведеного обшуку було виявлено та вилучено: копія Договору оренди № 02/01-19 від 02.01.2019 року; копія додаткової угоди до договору оренди від 02.01.2019 року; копія Реєстраційного посвідчення № НОМЕР_1 (форма РРО); копія Реєстраційного посвідчення № НОМЕР_2 ; копія рішення про державну реєстрацію потужностей від 09.08.2019 року; копія додатку до ліцензії на право роздрібної торгівлі; горілка «Червона Калина» 2 пляшки (з акцизними марками); горілка «PREMIUM STANDART» 5 пляшок (з акцизними марками); коньяк «SHABO» 5 пляшок (з акцизними марками); горілка «Вечірній Львів» 1 пляшка (з акцизною маркою); коньяк «Привітальний» 2 пляшки (з акцизними марками); горілка «Старольвівська» 8 пляшок (з акцизними марками); горілка «PRIME» 12 пляшок (з акцизними марками); горілка «Качина Полювальниця» 1 пляшка (з акцизною маркою); настойка «Олександрійська» 1 пляшка (з акцизною маркою); віскі «Jim BURDETT» 2 пляшки (з акцизними марками); коньяк «Закарпатський» 2 пляшки (з акцизними марками); горілка «PREMIUM STANDART» 2 пляшки (з акцизними марками); горілка «Дика Воля» 1 пляшка (з акцизними марками); зубрівка «PREMIUM STANDART» 2 пляшки (з акцизними марками); горілка «PRIME» 1 пляшка (з акцизними марками); віно «EAGLE SPIRIT» 1 пляшка (з акцизною маркою); віскі «EAGLE SPIRIT» 5 пляшок (з акцизними марками); горілка «Львів Княжий» 16 пляшок (з акцизними марками); настойка «Петриківська» 6 пляшок » (без акцизних марок); коньяк «Napoleon» 9 пляшок » (без акцизних марок); два стакани горілки «Петриківська» (без акцизних марок); грошові кошти на загальну суму 761 гривня; блокнот з черновими записами; вісім зошитів з черновими записами; одинадцять пляшок об`ємом 0,5 л з прозорою рідиною із запахом спірту; одинадцять пляшок об`ємом 10 л з прозорою рідиною із запахом спірту; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, копії сертифікатів відповідності, копії сертифікатів якості, акти звірки; копія ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, копія паспорта громадянина ОСОБА_5 АЕ НОМЕР_3 , картка платника податків на ім`я ОСОБА_5 , оригінал Книги розрахункових операцій; мобільний телефон Redmi Note без sim-карт з imei1: НОМЕР_4 , imei1: НОМЕР_5 ; термінал самообслуговування з програмним забезпеченням для азартних ігор.

Постановою від 11.01.2024 вилучене майно під час обшуку за адресою у гаражі № НОМЕР_6 , який розташований за адресою: місто Дніпро, пр. Миру, буд. 12, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000072.

Обґрунтовуючи необхідність арешту, прокурор зазначає, що метою арешту майна у даному випадку є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор у судовому засіданні вказане клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Суд зазначає, що згідно ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України.

Згідно з постановою слідчого від 11 січня 2024 року вилучені речі в ході проведення обшуку, а саме: копія Договору оренди № 02/01-19 від 02.01.2019 року; копія додаткової угоди до договору оренди від 02.01.2019 року; копія Реєстраційного посвідчення № НОМЕР_1 (форма РРО); копія Реєстраційного посвідчення № НОМЕР_2 ; копія рішення про державну реєстрацію потужностей від 09.08.2019 року; копія додатку до ліцензії на право роздрібної торгівлі; горілка «Червона Калина» 2 пляшки (з акцизними марками); горілка «PREMIUM STANDART» 5 пляшок (з акцизними марками); коньяк «SHABO» 5 пляшок (з акцизними марками); горілка «Вечірній Львів» 1 пляшка (з акцизною маркою); коньяк «Привітальний» 2 пляшки (з акцизними марками); горілка «Старольвівська» 8 пляшок (з акцизними марками); горілка «PRIME» 12 пляшок (з акцизними марками); горілка «Качина Полювальниця» 1 пляшка (з акцизною маркою); настойка «Олександрійська» 1 пляшка (з акцизною маркою); віскі «Jim BURDETT» 2 пляшки (з акцизними марками); коньяк «Закарпатський» 2 пляшки (з акцизними марками); горілка «PREMIUM STANDART» 2 пляшки (з акцизними марками); горілка «Дика Воля» 1 пляшка (з акцизними марками); зубрівка «PREMIUM STANDART» 2 пляшки (з акцизними марками); горілка «PRIME» 1 пляшка (з акцизними марками); віно «EAGLE SPIRIT» 1 пляшка (з акцизною маркою); віскі «EAGLE SPIRIT» 5 пляшок (з акцизними марками); горілка «Львів Княжий» 16 пляшок (з акцизними марками); настойка «Петриківська» 6 пляшок » (без акцизних марок); коньяк «Napoleon» 9 пляшок » (без акцизних марок); два стакани горілки «Петриківська» (без акцизних марок); грошові кошти на загальну суму 761 гривня; блокнот з черновими записами; вісім зошитів з черновими записами; одинадцять пляшок об`ємом 0,5 л з прозорою рідиною із запахом спірту; одинадцять пляшок об`ємом 10 л з прозорою рідиною із запахом спірту; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, копії сертифікатів відповідності, копії сертифікатів якості, акти звірки; копія ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, копія паспорта громадянина ОСОБА_5 АЕ НОМЕР_3 , картка платника податків на ім`я ОСОБА_5 , оригінал Книги розрахункових операцій; мобільний телефон Redmi Note без sim-карт з imei1: НОМЕР_4 , imei1: НОМЕР_5 ; термінал самообслуговування з програмним забезпеченням для азартних ігор, визнані речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню № 0000072 від 05.04.2023 року.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову,можливої конфіскації, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування наведено достатньо підстав, що обґрунтовують необхідність арешту на вилучене майно та речі, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку у вигляді: копія Договору оренди № 02/01-19 від 02.01.2019 року; копія додаткової угоди до договору оренди від 02.01.2019 року; копія Реєстраційного посвідчення № НОМЕР_1 (форма РРО); копія Реєстраційного посвідчення № НОМЕР_2 ; копія рішення про державну реєстрацію потужностей від 09.08.2019 року; копія додатку до ліцензії на право роздрібної торгівлі; горілка «Червона Калина» 2 пляшки (з акцизними марками); горілка «PREMIUM STANDART» 5 пляшок (з акцизними марками); коньяк «SHABO» 5 пляшок (з акцизними марками); горілка «Вечірній Львів» 1 пляшка (з акцизною маркою); коньяк «Привітальний» 2 пляшки (з акцизними марками); горілка «Старольвівська» 8 пляшок (з акцизними марками); горілка «PRIME» 12 пляшок (з акцизними марками); горілка «Качина Полювальниця» 1 пляшка (з акцизною маркою); настойка «Олександрійська» 1 пляшка (з акцизною маркою); віскі «Jim BURDETT» 2 пляшки (з акцизними марками); коньяк «Закарпатський» 2 пляшки (з акцизними марками); горілка «PREMIUM STANDART» 2 пляшки (з акцизними марками); горілка «Дика Воля» 1 пляшка (з акцизними марками); зубрівка «PREMIUM STANDART» 2 пляшки (з акцизними марками); горілка «PRIME» 1 пляшка (з акцизними марками); віно «EAGLE SPIRIT» 1 пляшка (з акцизною маркою); віскі «EAGLE SPIRIT» 5 пляшок (з акцизними марками); горілка «Львів Княжий» 16 пляшок (з акцизними марками); настойка «Петриківська» 6 пляшок » (без акцизних марок); коньяк «Napoleon» 9 пляшок » (без акцизних марок); два стакани горілки «Петриківська» (без акцизних марок); грошові кошти на загальну суму 761 гривня; блокнот з черновими записами; вісім зошитів з черновими записами; одинадцять пляшок об`ємом 0,5 л з прозорою рідиною із запахом спірту; одинадцять пляшок об`ємом 10 л з прозорою рідиною із запахом спірту; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, копії сертифікатів відповідності, копії сертифікатів якості, акти звірки; копія ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, копія паспорта громадянина ОСОБА_5 АЕ НОМЕР_3 , картка платника податків на ім`я ОСОБА_5 , оригінал Книги розрахункових операцій; мобільний телефон Redmi Note без sim-карт з imei1: НОМЕР_4 , imei1: НОМЕР_5 ; термінал самообслуговування з програмним забезпеченням для азартних ігор, оскільки необхідно вжити заходів з метою забезпечення збереження речових доказів, а також для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, та недопущення приховування, пошкодження, псування, знищення, втрати, використання, перетворювання , пересування та передачі вилучених речей та для проведення експертиз відповідно до УКТЗЕД та ДСТУ.

Таким чином, оскільки вказане майно відповідає критеріям, визначеним ст.ст. 98 та 167 КПК України, у зв`язку із чим відповідною постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному проваджені, та щодо нього існують ризики втрати в подальшому шляхом приховування чи пошкодження, то незастосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Тобто метою застосування арешту в даному випадку є збереження даного майна, від можливості бути прихованим чи пошкодженим з метою приховування слідів та знарядь вчинення злочину, що може перешкодити кримінальному провадженню, у тому числі проведенню відповідних експертних досліджень.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна має бути врахована розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя має застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Також відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Таким чином, на підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення злочину та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципу верховенства права.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 132, 167,170, 171-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, вилучене 11 січня 2024 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копія Договору оренди № 02/01-19 від 02.01.2019 року; копія додаткової угоди до договору оренди від 02.01.2019 року; копія Реєстраційного посвідчення № НОМЕР_1 (форма РРО); копія Реєстраційного посвідчення № НОМЕР_2 ; копія рішення про державну реєстрацію потужностей від 09.08.2019 року; копія додатку до ліцензії на право роздрібної торгівлі; горілка «Червона Калина» 2 пляшки (з акцизними марками); горілка «PREMIUM STANDART» 5 пляшок (з акцизними марками); коньяк «SHABO» 5 пляшок (з акцизними марками); горілка «Вечірній Львів» 1 пляшка (з акцизною маркою); коньяк «Привітальний» 2 пляшки (з акцизними марками); горілка «Старольвівська» 8 пляшок (з акцизними марками); горілка «PRIME» 12 пляшок (з акцизними марками); горілка «Качина Полювальниця» 1 пляшка (з акцизною маркою); настойка «Олександрійська» 1 пляшка (з акцизною маркою); віскі «Jim BURDETT» 2 пляшки (з акцизними марками); коньяк «Закарпатський» 2 пляшки (з акцизними марками); горілка «PREMIUM STANDART» 2 пляшки (з акцизними марками); горілка «Дика Воля» 1 пляшка (з акцизними марками); зубрівка «PREMIUM STANDART» 2 пляшки (з акцизними марками); горілка «PRIME» 1 пляшка (з акцизними марками); віно «EAGLE SPIRIT» 1 пляшка (з акцизною маркою); віскі «EAGLE SPIRIT» 5 пляшок (з акцизними марками); горілка «Львів Княжий» 16 пляшок (з акцизними марками); настойка «Петриківська» 6 пляшок » (без акцизних марок); коньяк «Napoleon» 9 пляшок » (без акцизних марок); два стакани горілки «Петриківська» (без акцизних марок); грошові кошти на загальну суму 761 гривня; блокнот з черновими записами; вісім зошитів з черновими записами; одинадцять пляшок об`ємом 0,5 л з прозорою рідиною із запахом спірту; одинадцять пляшок об`ємом 10 л з прозорою рідиною із запахом спірту; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, копії сертифікатів відповідності, копії сертифікатів якості, акти звірки; копія ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, копія паспорта громадянина ОСОБА_5 АЕ НОМЕР_3 , картка платника податків на ім`я ОСОБА_5 , оригінал Книги розрахункових операцій; мобільний телефон Redmi Note без sim-карт з imei1: НОМЕР_4 , imei1: НОМЕР_5 ; термінал самообслуговування з програмним забезпеченням для азартних ігор.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1