УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000764,

встановив:

18.12.2023 заступник начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000764, відомості у якому 23.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в період з жовтня 2023, під приводом купівлі зернових культур заволоділи майном ПП « ОСОБА_5 », а саме зерном кукурудзи урожаю 2023 року, чим завдали збитків підприємству у великих розмірах.

Допитаний ОСОБА_6 повідомив, що він є директором приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Вікно), підприємство спеціалізується на вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, так в жовтні 2023 року до нього зателефонував чоловік з номера НОМЕР_3 , який представився представником фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПУ НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , який поцікавився продажем зерна, та запропонував ціну 4600 грн. за 1 тону. Вказана ціна ОСОБА_6 задовольнила. Він надав електронну адресу фірми та 18.10.2023 на електронну адресу з адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов сканований варіант договору поставки № 391 з підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та зображенням печатки. Згідно договору зерно кукурудзи в об`ємі 3 тисячі тон ПП " ОСОБА_9 " мало поставити на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою в АДРЕСА_1 до 30 листопада 2023 року, проплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало здійснити не пізніше п`яти днів з моменту доставки зерна згідно ТТН поставок зерна на елеватор. Всього в період з 19.10.2023 по 27.10.2023 ПП "ВІКНИНИ" власним транспортом було доставлено на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 841,06 тон зерна кукурудзи урожаю 2023 року згідно договору на загальну суму 3 393 752 грн. Однак після поставок зерна покупець - фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не сплатила жодної гривні.

ОСОБА_10 надав пояснення, що в мережі Інтернет він знайшов оголошення про продаж фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та домовився про купівлю установчих документів за ціною 3000 доларів США. Після отримання пакету документів на фірму він розпочав пошук потенційних клієнтів які б хотіли продати зерно. В жовтні 2023 року серед бази фермерів він знайшов фермерське господарство ПП « ОСОБА_5 » та з номеру НОМЕР_3 зателефонував його керівнику Ванярсі Василю та запропонував йому продати зерно кукурудзи врожаю 2023 року за ціною 4600 грн. за 1 тону ПП « ОСОБА_5 ». Після чого ОСОБА_10 на своєму ноутбуці марки «Соні» виготовив договір поставки №391, роздрукував його, поставив відбиток печатки фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписав власноручно замість керівника та відсканував договір і відправив сканований варіант договору на електронну адресу ПП « ОСОБА_5 » з адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 Так починаючи з 19.10.2023 по 27.10.2023 ПП « ОСОБА_5 » доставлено на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку 800 тон зерна кукурудзи урожаю 2023 року. Оплату за доставку зерна ОСОБА_10 мав сплатити на протязі 5 днів після кожної доставки згідно ТТН, однак жодної гривні не сплатив та наміру сплачувати не мав.

Так в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для зберігання зерна кукурудзи уклали договір складського зберігання зерна №0310-1 від 03.10.2023. Під час дії вказаного договору на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було поставлено зерно кукурудзи приватного підприємства "ВІКНИНИ", після чого вказане зерно було відвантажено третій особі.

З метою підтвердження шахрайських дій ОСОБА_10 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) а саме до: договору складського зберігання зерна №0310-1 від 03.10.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , з всіма додатками до договору; особового рахунку відкритого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; товаро-транспортних накладних про отримання продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від інших суб`єктів господарювання; товаро-транспортних накладних про відвантаження продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи переоформленої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; накладних, складських квитанцій чи свідоцтв, де вказані данні по прийняття продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 та вивіз продукції; видаткових накладних на вивіз продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переоформлення продукції; документів щодо розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором зберігання№0310-1 від 03.10.2023 (платіжне доручення, касовий документ, квитанція / чек).

Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для підтвердження вини осіб, які причетні до вчинення даного злочину. Крім того вилучені документи можуть бути об`єктами почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні оскільки можуть містити ознаки підробки».

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання за відсутності ініціатора та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судової почеркознавчої експертизи, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять персональні дані осіб; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому ОСОБА_16 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів та отримання копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- договору складського зберігання зерна №0310-1, укладеного 03.10.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками до договору;

- особового рахунку, відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- товарно-транспортних накладних про отримання продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) чи на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) від інших суб`єктів господарювання;

- товаро-транспортних накладних про відвантаження продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи переоформленої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- видаткових накладних на вивіз продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на отримання продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) про переоформлення продукції.

- накладних, складських квитанцій чи свідоцтв, де вказані данні по прийняття продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та вивіз продукції;

- копій документів щодо розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за договором зберігання№0310-1 від 03.10.2023 (платіжних доручень, касових документів, квитанцій/ чеків).

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали та отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 18 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя