Справа № 286/131/24
У Х В А Л А

12 січня 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000165 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», копії документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківських рахунків та видачі банківських карток на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Козятинським РВ УМВС України у Вінницькій області 13.03.2009, копії' підтверджуючих документів;

1.1.Виписка руху коштів по банківських картках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 29.11.2022 по 01.07.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), з яких були перераховані грошові кошти на рахунок користувача банківської картки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 29.11.2022 по 01.07.2023 включно;

1.2.Всі зміни, які відбувались по банківській картці ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку «Приват24» та їх місцезнаходження (географічні координати, координати) в момент вчинення транзакції, за період з 29.11.2022 по 01.07.2023 включно;

1.3.Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 29.11.2022 року по 01.07.2023 включно.

2.1. Виписка по всіх наявних в AT КБ «ПРИВАТБАНК» рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 )

за період з 29.11.2022 по 01.07.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за період з 29.11.2022 по 01.07.2023 включно; інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 29.11.2022 по 01.07.2023 включно;

2.2. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі AT КБ «ПРИВАТБАНК» з банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 29.11.2022 по 01.07.2023 включно;

3. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх наявних банківських рахунків та видачі банківських карток на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 (карта НОМЕР_6 ), копії підтверджуючих документів;

3.1. Виписка по всіх наявних в AT КБ «ПРИВАТБАНК» рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 за період з 29.11.2022 по 01.07.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 за період з 29.11.2022 по 01.07.2023 включно; інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 29.11.2022 по 01.07.2023 включно;

3.2. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі AT КБ «ПРИВАТБАНК» з банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 29.11.2022 по 01.07.2023 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, в період часу з 29 листопада 2022 року по липень 2023 року ОСОБА_15 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи в користуванні мобільні телефони та банківські картки потерпілої ОСОБА_13 та її нині покійного сина ОСОБА_14 , таємно здійснював крадіжки грошових коштів різними способами в зазначений проміжок часу, в результаті чого таємно викрав загальну суму 198500 грн. та 1000 доларів СІІІА.

В ході досудового розслідування було встановлено, що частину викрадених грошових коштів ОСОБА_15 під час їх викрадення перераховував на банківський рахунок своєї дружини - ОСОБА_12 .

Досудовим слідством встановлено, що потерпіла ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) являється власником банківського рахунку AT КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_7 із додатковими рахунками по договору від 28.11.2013, за яким рахується банківська карта № НОМЕР_4 та саме з даного банківського рахунку ОСОБА_15 шляхом крадіжок таємно перераховував грошові кошти на рахунки третіх осіб та отримував готівку в банкоматах AT КБ «Приватбанк», тим самим ОСОБА_13 заподіював матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 24.06.2023 о 13:42 год., 12.06.2023 о 22:45 год. з банківської карти ОСОБА_13 , через додаток «Приват24» здійснювалися перекази грошових коштів на картку AT КБ «ПРИВАТБАНК» видану на ім`я ОСОБА_12 .

Крім цього, 09.12.2022 о 18:48 год, 06.05.2023 о 06:48 год та в січні -лютому 2023 року, а також регулярно в квітні та травні з банківської картки AT КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_8 ), виданої на ім`я ОСОБА_14 , спадкоємцем якого являється ОСОБА_13 , були виконані непоодинокі банківські перекази на картку AT КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_12 .

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами) виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до інформації' АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» за період з 29 листопада 2022 по 1 липня 2023 року. Саме такий період потрібний з метою відстеження руху викрадених грошових коштів.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки слідчим доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000165 від 20.12.2023, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що в період часу з 29 листопада 2022 року по липень 2023 року ОСОБА_15 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи в користуванні мобільні телефони та банківські картки потерпілої ОСОБА_13 та її нині покійного сина ОСОБА_14 , таємно здійснював крадіжки грошових коштів різними способами в зазначений проміжок часу, в результаті чого таємно викрав кошти на загальну суму 198500 грн. та 1000 доларів СІІІА, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під 0000165 від 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківських картках за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та банківських рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ КБ «ПриватБанк», і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», копії документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківських рахунків та видачі банківських карток на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Козятинським РВ УМВС України у Вінницькій області 13.03.2009, копії' підтверджуючих документів;

1.1.Виписка руху коштів по банківських картках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 29.11.2022 по 01.07.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), з яких були перераховані грошові кошти на рахунок користувача банківської картки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 29.11.2022 по 01.07.2023 включно;

1.2.Всі зміни, які відбувались по банківській картці ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку «Приват24» та їх місцезнаходження (географічні координати, координати) в момент вчинення транзакції, за період з 29.11.2022 по 01.07.2023 включно;

1.3.Інформацію про контрагентів, яким були перераховані грошові кошти з рахунків користувача ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 29.11.2022 року по 01.07.2023 включно;

2.1.Виписка по всіх наявних в AT КБ «ПРИВАТБАНК» рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 ) за період з 29.11.2022 по 01.07.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за період з 29.11.2022 по 01.07.2023 включно; інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 29.11.2022 по 01.07.2023 включно;

2.2.Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі AT КБ «ПРИВАТБАНК» з банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 29.11.2022 по 01.07.2023 включно;

3. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх наявних банківських рахунків та видачі банківських карток на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 (карта НОМЕР_6 ), копії підтверджуючих документів;

3.1. Виписка по всіх наявних в AT КБ «ПРИВАТБАНК» рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 за період з 29.11.2022 по 01.07.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 за період з 29.11.2022 по 01.07.2023 включно; інформацію про контрагентів, яким були перераховані грошові кошти з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 29.11.2022 по 01.07.2023 включно;

3.2. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі AT КБ «ПРИВАТБАНК» з банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 29.11.2022 по 01.07.2023 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 12 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1