Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2009/23
Номер провадження 1-кс/530/569/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.12.2023 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000212 від 13.09.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000212 від 13.09.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання Дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 12.09.2023 до ВП №4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшли матеріали перевірки ЄО №3755 від 07.09.2023 за повідомленням Управління соцзахисту Полтавської РВА про заволодіння невідомою особою грошових коштів в сумі 18 000 грн., які були виплачені в період з 01.11.2022 по 31.07.2023 в якості допомоги на проживання на рахунок внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 . Грошові кошти на даний час не повернуто та на рахунку ОСОБА_4 відсутні.

Допитана в якості представника потерпілої юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 показала, що вона працює на посаді головного спеціаліста відділу №2 з питань призначення та виплати державної соціальної допомоги та надання інших видів соціальної підтримки населенню ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно довіреності ОСОБА_5 уповноважена бути представником ІНФОРМАЦІЯ_3 у органах внутрішніх справ та судах при провадженні та розгляді справ.

Так, 10.05.2022 громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживала без реєстрації за адресою АДРЕСА_1 , зареєстрована у смт. Золочів, Богодухівського району, Харківської області, звернулася з заявою на встановлення статусу внутрішньо переміщеної особи до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно поданої заяви, фактична адреса проживання: АДРЕСА_1 .

Відповідальною особою згідно зазначених відомостей внесено дані в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб: ОСОБА_4 довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №1610- від 09.05.2022 р.

Згідно акту приймання-передачі від 10.05.2022 р. з ІНФОРМАЦІЯ_6 до ІНФОРМАЦІЯ_7 передано заяву про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам від 10.05.2022 р.

Після проведення звірки поданих ОСОБА_4 даних з Єдиною інформаційною базою переміщених осіб та базою отримувачів державних соціальних допомог, 23.05.2022 відділом №2 було прийнято рішення про призначення ОСОБА_4 допомоги внутрішньо переміщеним особам на проживання з 01.05.2022 по 31.07.2023 у розмірі 2 000,00 грн щомісячно на наданий заявницею її розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 .

12.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано заяву ОСОБА_4 про зняття з обліку внутрішньо переміщеної особи, в зв`язку з поверненням до покинутого місця проживання. (Вх. №41 від 12.07.2023 року, номер вхідної кореспонденції по відділу №364/09.1-36 від 14.07.2023 року). Оригінал вказаної заяви був переданий ЦНАПом до ІНФОРМАЦІЯ_7 (№ вх.364/09.1-36 від 14.07.2023).

Працівниками відділу №2 внесено відповідні відомості про зняття з обліку довідки в ІНФОРМАЦІЯ_9 по причині: «за заявою». Також в програмному комплексі Єдина ІНФОРМАЦІЯ_10 14.07.2023 року здійснено блокування виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з причиною: «повернення до покинутого місця проживання».

ІНФОРМАЦІЯ_11 отримано верифікацію з кодом невідповідності 443 «До державного реєстру актів цивільного стану громадян внесено актовий запис про смерть особи ( за даними Міністерства юстиції України Державний реєстр актів цивільного стану громадян України (про смерть) наявна інформація про смерть гр. ОСОБА_4 , дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_12 , свідоцтво про смерть І-ВЛ854618 від 29.10.2022 року. Смерть настала за межами району.

Таким чином, заява про зняття з обліку внутрішньо переміщених особи від імені ОСОБА_4 була написана та подана до ІНФОРМАЦІЯ_6 12.07.2023 через 9 місяців після смерті заявниці третьою особою.

Відділом №2 м.Зіньків надіслано лист до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з проханням повернути зараховані кошти в сумі 18 000,00 грн. за період з листопада 2022 року по липень 2023 року включно.

Листом банку від 11.08.2023 року повідомлено, що кошти на рахунку ОСОБА_4 станом на 10.08.2023 року відсутні. Загальна сума нарахованих та виплачених коштів допомоги ОСОБА_4 за період з 01.05.2022 р. по 31.07.2023 р. склала 30 000,00 грн. Загальна сума неправомірно отриманих коштів допомоги ОСОБА_4 за період з 01.11.2022 р. по 31.07.2023 р. складає 18 000,00 грн.

Внаслідок заволодіння шляхом обману грошових коштів, які були виплачені в якості допомоги ОСОБА_4 , та неправомірно отримані невідомою особою, Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 завдано майнової шкоди на загальну суму 18 000 грн.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка заволоділа грошовими коштами, які були виплачені як допомога ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В судове засідання дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довела,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000212 від 13.09.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

-інформації про власника банківського розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 ;

-історії транзакцій по банківському розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 в період з 01.11.2022 по 31.07.2023;

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів на загальну суму 18 000 грн., які були виплачені як допомога ОСОБА_4 , та зняті з банківського розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 в період з 01.11.2022 по 31.07.2023;

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків), грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття картки по кінцевий строк дії ухвали;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунку та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_15 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків: поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , дільничному офіцеру поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 11.12.2023 року по 11.01.2024 року.

Копію ухвали направити начальнику дізнання, яка звернулася з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1