Провадження № 1-кс/591/3932/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження за № 0000737 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.366 КК України. 16.11.2023 р. проведено обшуку за адресою АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено і вилучено майно, яке зазначено в клопотанні та на яке слідчий просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів. Слідчий клопотання підтримав, надав заяву про слухання справи в його відсутність. Адвокат ОСОБА_4 заперечив проти вказаного клопотання, надав заяву про слухання справи в його відсутність. В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження за № 0000737 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. Слідчий суддя вважає, що на майно, вказане в клопотанні, на даному етапі досудового слідства, слід накласти арешт, оскільки можливо вказані речі зберегли на собі сліди вчиненого правопорушення або можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слід накласти арешт на вказане в клопотанні майно. Враховуючи вищевикладене, зміст доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, вимоги ч.2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та існує необхідність збереження речових доказів. Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98,167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучене 16.11.2023 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме:

1.Мобільний телефон Redmi у чохлі оранжевого кольору, серійний номер НОМЕР_1 , із сім картою НОМЕР_2 належний ОСОБА_5 , у якому під час огляд виявлено листування з ОСОБА_6 щодо проведення будівельних робіт в м. Суми, вул.. Покровська, 9, а також обмін фотографіями відповідних документів поміщено до пакету №7183189.

2.Системний блок HPs|nCZC404VCZ, в якому містяться скан-копії документів щодо проведення будівельних робіт в м. Суми, вул. Покровська, 9 поміщено до Пакету №1

3.Договір на проведення технічного нагляду від 09.06.2023 з додатком на 1 арк.

4.Заява ОСОБА_7 від 03.12.2019 на Департамент забезпечення ресурсних платежів СМР про дозвіл на проведення поліпшень нежитлового приміщення в м. Суми, вул. Покровська, 9 на 1 арк.

5.Відповідь Департаменту забезпечення ресурсних платежів СМР від 09.12.2019 №06.01-18/9885 на 1 арк.

6.Договір №23/08/01 на виготовлення документації від 23.08.2023 на 5 арк.

7.Договір поставки та послуг №19/74-09/23 від 19.09.2023 на 2 арк.

8.Договір підряду №2 від 11.10.2023 на 2 арк.

9.Акт на закриття прихованих робіт №5 від 09.10.2023 на 1 арк.

10.Акт на закриття прихованих робіт №4 від 06.10.2023 на 1 арк.

11.Акт на закриття прихованих робіт №3 від 05.10.2023 на 1 арк.

12.Акт на закриття прихованих робіт №2 від 04.10.2023 на 1 арк.

13.Акт на закриття прихованих робіт №1 від 02.10.2023 на 1 арк.

14.Договір оренди ДЗРП-0282 від 20.09.2019 з додатками на 9 арк.

15.Заява від 24.05.2023 ОСОБА_7 про звільнення його з посади директора ТОВ «Квірин» на 1 арк.

16.Наказ від 24.05.2023 про приступання до виконання обов`язків директора ТОВ «Квірин» ОСОБА_5 .

17.Акт прийому-передачі щодо надання послуг з виконання незалежної оцінки майна 2019 р. на 1 арк.

18.Договір по наданню послуг з проведення незалежної оцінки майна 2019 р. на 1 арк.

19.Технічний паспортна об`єкт незавершеного будівництва (адміністративно-офісна) будівля за адресою м. Суми, вул.. Покровська, 9, на 11 арк.

20.Рішення єдиного учасника ТОВ «Квірин» від 05.09.2023 на 1 арк.

21.Робочий проект Том 4 Паспорт зовнішнього опорядження (фасадів) нове будівництво за адресою м. Суми, вул. Покровська, 9, на 9 арк.

22.Робочий проект Том 1 інженерно-геологічні вишукування нове будівництво за адресою м. Суми, вул. Покровська, 9, на 30 арк.

23.Накладні ТОВ «Лідеравтобетон» №1323-2 від 31.10.2023, №1423 від 19.10.2023, №124 від 19.10.2023, №123 від 19.10.2023, №122 від 19.10.2023.

24.Акт приймання виконаних будівельних робіт від 24.10.2023на 6 арк.

25.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 24.10.2023.

26.Підсумкова відомість ресурсів на 7 арк.

27.Акт №1 здачі-приймання виконаних робіт від 20.10.2023 на 1 арк.

28.Акт №МІ-0000195 здачі-приймання робіт від 06.10.2023 на 1 арк.

29.Акт №1 здачі-приймання по виготовленню проектної документації від 29.09.2023 за договором 23/08/01 від 23.08.2023 на 1 арк.

30.Рахунки 11386/Оренда/ДЗРП-0282/9 на 3 арк.

31.Акт надання послуг №342 від 31.08.2023 на 1 арк.

32.Акт надання послуг №344 від 31.08.2023 на 1 арк.

33.Акт надання послуг №135 від 31.08.2023 на 1 арк.

34.Акт №1ТН/08 здачі-приймання виконаних робіт від 31.08.2023 на 1 арк.

35.Рахунок фактура №2ТНна 1 арк.

36.Акт №1/08 здачі-приймання виконаних робіт від 31.08.2023 на 1 арк.

37.Рахунок фактура №1/08 на 1 арк.

38.Рахунки 11386/Оренда/ДЗРП-0282/8 на 3 арк.

39.Акт надання послуг №107 від 02.08.2023 на 1 арк.

40.Акт прийому-здачі наданих послуг від 25.08.2023 на 1 арк.

41.Акт надання послуг №01/08 від 01.08.2023 на 1 арк.

42.Зразок поповнення платіжного доручення на 1 арк.

43.Акти надання послуг №301, 116, 303 від 31.07.2023 на 1 арк. кожна.

44.Акт №ОУ-0000084,0000088 здачі-прийняття робіт на 2 арк.

45.Акт №1ТН/07 здачі прийняття виконаних робіт від 31.08.2023 на 1 арк.

46.Акт №1ТН/07 здачі прийняття виконаних робіт від 31.07.2023 на 1 арк.

47.Рахунки 11386/Оренда/ДЗРП-0282/7 на 3 арк.

48.Акт №Рнк/SU-0016864 на 1 арк.

49.Акт №14 від 07.07.2023 на 1 арк.

50.Акт приймання-передачі виконаних послуг від 07.07.2023 на 1 арк.

51.Акти надання послуг №262,97, 260 від 30.06.2023 на 1 арк.

52.Акт виконання робіт №210 від 26.06.2023. на 1 арк.

53.Рахунок на оплату №74 від 26.06.2023 на 1 арк.

54.Акт №13 здачі-прийомки виконаних робіт від 27.06.2023 на 1 арк.

55.Рахунки 11386/Оренда/ДЗРП-0282/6 на 3 арк.

56.Рахунки 11386/Оренда/ДЗРП-0282/5 на 3 арк.

57.Акт №1ТН/06 здачі-приймання виконаних робіт від 30.06.2023 на 1 арк.

58.Акт №01/06 здачі-приймання виконаних робіт від 30.06.2023 на 1 арк.

59.Лист від 29.07.2019 №06.01-18/5559 Департамента забезпечення ресурсних платежів СМР про надання в оренду нежитлового приміщення на 1 арк.

60.Лист від 18.07.2019 №У-1559/06.01.2021 Департамента забезпечення ресурсних платежів СМР про надання викопіювання з топографо-геодезичного плану м. Суми на територію біля буд. 9 по вул.. Покровській м. Суми.

61.Лист Управління містобудування та архітектури СОДА від 01.05.2023 №01-12/331 про надання погодження проведення робіт за адресою м. Суми, вул.. Покровська, 9 на 1 арк.

62.Лист КП «Міськводоканал» від 01.05.2023 №1922/19 щодо наявності діючих водопровідних мереж за адресою м. Суми, вул.. Покровська, 9.

63.Лист ТОВ «Квірин» до КП «Міськводоканал» від 28.04.2023 про проведення обстеження земельної ділянки за адресою м. Суми, вул.. Покровська, 9.

64.Договір №19/5 від 04.08.2023 з КП «Міськводоканал» на 1 арк.

65.Підсумкова відомість ресурсів на об`єкт за адресою м. Суми, вул.. Покровська, 9, на 2 арк.

66.Локальний кошторис на будівельні роботи на об`єкті за адресою м. Суми, вул.. Покровська, 9, на 3 арк.

67.Договірна ціна на будівельні роботи на об`єкті за адресою м. Суми, вул.. Покровська, 9, на 1 арк.

68.Договір підряду №6/ПД від 09.06.2023 на 3 арк.

69.Договір №32/2/2023 від 30.05.2023 про закріплення території м. Суми по утриманню в належному санітарно-технічному стані на 2 арк.

70.Наказ ТОВ «Квірин» від 25.05.2023 про призначення відповідального за збереження благоустрою території на 1 арк.

71.Розрахунок №1 визначення класу наслідків (відповідальності) згідно .дсту 8855:2019 від 05.12.2022 на 2 арк.

72.Завдання на проектування по об`єкту «Нове будівництво адміністративно-офісної будівлі за адресою: м.Суми, вул.. покровська, 9» від 05.12.2022 на 2 арк.

73.Наказ ТОВ «Віта-С`від 05.12.2022 про призначення відповідальної особи на 1 арк.

74.Кадастровий план м. Суми, вул. покровська, 9 на 1 арк.

75.Інформація з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 05.09.2023. замовник ОСОБА_5 на 3 арк.

76.Містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкета будівництва №88/0801-12 від 07.07.2021 на 3 арк.

77.Витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про погодження науково-проектної документації від 04.07.2023 на 3 арк.

78.Договори підряду №5, 4, 2, 3, 1 на 1 арк кожен.

79.Договір купівлі-продажу бетону №125 від 18.07.2023на 2 арк.

80.Договір на проведення авторського нагляду за будівництвом від 09.06.2023 на 2 арк.

81.Накладні ТОВ «Лідеравтобетон» №1326, 1327, 1328, 1329, 1339, 1340, 1338, 1337, 1336, 1335, 1334, 1332, 1331, 1330 від 20.07.2023 на 1 арк кожна.

82.проект том № 3 на «Нове будівництво адміністративно офісної будівлі за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 9» на 20 арк.

83.звіт про оцінку майна на нежитлове приміщення загальною площею 19 м. кв. замовник Департамент ЗРП СМР, датоване 31.08.2019 на 23 арк.

84.топографо геодезичний план м 1:500 Інженерно геодезичні вишукування для предпроектної пропозиції забудови земельної ділянки по вул.. Покровська ( біля буд. 7 ) м. Суми, датовано 27.05.2014 на 1 арк

85.містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкту будівництва реєстраційний номер 88/08.01-12 від 07.07.2021 на 3 арк. з фотозображеннями на 2 арк.

86.витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про проектні документації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на 4 арк.

87.викопіювання на якому міститься креслення та нанесено позначення «Труба, яка підлягає переносу» на 1 арк.

88.роздруковані фото викопіювань на 2 арк.

89.викопіювання на 3 арк.

90.схема розташування паль «м. Суми, вул. Покровська, буд. 9»на 2 арк.

91.рахунок фактура за оплату «Виготовлення проектно кошторисної документації ( робочий проект) по об`єкту: «Нове будівництво адміністративно офісної будівлі за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 9» з двома чеками та платіжна інструкція платник ОСОБА_6 отримувач ТОВ «Віта-с-»

92.Накладні № 1343-1, 1343-2, 1343-3, 1343-4, 1343-5, 1343-6, 1343-7, 1343-8 від 13.11.2023 від ТОВ «Лідеравтобетон» на «Бетон» , які знаходились в файлі в «Заливка плиты» 1 го этажа

93.лист Директору ТОВ «Квірин» від Управління комунального майна» на 1 арк.

94.лист Директору ТОВ «Квірин» від Департаменту ЗРП СМР

95.топографо геодезичний план на інженерно геодезичні вишукування на об`єкті: підключення до інженерних мереж ( нове будівництво ) за адресою: вул. Покровська, в м. Суми.

96.зображення об`єкту будівництва «Нове будівництво адміністративно офісної будівлі за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 9»

97.лист до начальника Управління комунального майна СМР від 07.06.2023 від Директора ТОВ «Квірин».

98.витяги на земельну ділянку № :03:002:0066

99.Витяг з Державного реєстру речових прав на об`єкт будівництва, що розташований за адресою:м. Суми, вул. Покровська, буд. 9

100.Договір купівлі продажу ( відступлення) частки в статутному капіталі ТОВ «Квірин» від 24.05.2023 на 1 арк.

101.виписка стосовно ТОВ «Квірин» на 2 арк.

102.довідка про відкриття рахунку ТОВ ««Квірин» в ПриватБанку на 1 арк.

103.технічний паспорт на групу нежитлових приміщень по вул. Покровській, буд. 9, на 30.08.2019 на 6 арк.

104.виконавча схема змонтованої підземної частини трубопровода теплової мережі від ТК 439/1 (існ.) до ТП по вул. Покровська, буд. 9 на 1 арк.

105.копія наказу № 75 від 21.09.2023 про визначення відповідального за винос теплової мережі із зони будівництва нежитлового приміщення за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 9

106.акти гідравлічних випробувань від 05.10.2023 на 1 арк. кожен

107.лист Директору КП «Міськводоканал» СМР від директора ТОВ «Квірин»

108.копія схеми водопостачання та водовідведення Церкви євангельський христьиян баптистів «Світло Євангелії» вул.. Покровська, буд. 5

109.договір підряду № 1 від 11.09.2023 між ТОВ «Квірин» та ФОП ОСОБА_8 по водовідведенню нежитлового приміщення за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 9

110.акт закриття прихованих робіт № 7 від 16.10.2023 виконаних в ТОВ «Квірин» за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 9 ( винос теплової мережі із зони будівництва нежитлових приміщень за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 9

111.акт закриття прихованих робіт № 6 від 11.10.2023 виконаних в ТОВ «Квірин» за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 9 ( винос теплової мережі із зони будівництва нежитлових приміщень за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 9

112.довідка про склад часток від 06.10.2020 від ОСОБА_9 директору ТОВ НВП «ПРОМІНВЕСТБУД» щодо нежитлових приміщень розташованих адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 9

113.робочий проект водопостачання та водовідведення адміністративно офісної будівлі за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 9 замовнику ТОВ «Квірин» на 17 арк.

114.робочий проект том № 1 Тепломеханічні рішення «Винос теплової мережі із зони будівництва нежитлових приміщень за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 9» на 11 арк.

115.документи про якість бетонної суміші № 1,2,3,4 від 20.07.2023 Споживачу ТОВ «Магма» на 1 арк. кожен

116.видаткові накладні за № 1813,1814,1823,1825 від 20 липня 2023 на 1 арк. кожен. в якості покупця вказано ТОВ «МАГМА»

117.Блокнот синього кольору із рукописними записами.

118.Відомість про отримання коштів на 1 арк.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя ОСОБА_1