Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року Справа № 608/2697/23

Номер провадження1-кс/608/40/2024

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000599 від 08.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, щоОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , незаконно збув ОСОБА_6 (анкетні дані змінені) порох, який є вибуховою речовиною і міститься у одній металевій банці із надписом «Баздимний охотнічий порох «Сокол»», ємністю 100 грам, яку ОСОБА_6 отримав 08 вересня 2023 року експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 . Розрахунок за вказаний вище порох проводився шляхом грошового переказу ОСОБА_6 на банківську картку ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до банківської картки/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із якого здійснено переказ грошових коштів належних потерпілій ОСОБА_7 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 01.09.2023 року по 23:59:01 год. 01.12.2023 року, що зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000599від 08 вересня 2023 року, ОСОБА_8 (анкетні дані змінені) незаконно збув ОСОБА_6 (анкетні дані змінені) порох, який є вибуховою речовиною і міститься у одній металевій банці із надписом «Баздимний охотнічий порох «Сокол»», ємністю 100 грам, яку ОСОБА_6 отримав 08 вересня 2023 року експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація стосовно банківської картки/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 01.09.2023 року по 23:59:01 год. 01.12.2023 року зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 01.09.2023 року по 23:59:01 год. 01.12.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти банківської картки/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 01.09.2023 року по 23:59:01 год. 01.12.2023;

-документів, які містять інформацію щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний банківський рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 01.09.2023 року по 23:59:01 год. 01.12.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 01.09.2023 року по 23:59:01 год. 01.12.2023;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківської картки/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 01.09.2023 року по 23:59:01 год. 01.12.2023, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський/картковий рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із банківської картки/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 01.09.2023 року по 23:59:01 год. 01.12.2023, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із банківської картки/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 01.09.2023 року по 23:59:01 год. 01.12.2023, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

-вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 01.09.2023 року по 23:59:01 год. 01.12.2023.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Ухвала набрала законної сили 17 січня 2024 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000599 від 08.09.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»______________2024 року.

Секретар: