справа № 208/7582/23
№ провадження 1-кс/208/2157/23
УХВАЛА

Іменем України

09 листопада 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_5 адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати нотаріуса надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , належним чином засвідчені копії:

договору купівлі продажу ВМК № 56571 реєстр № 952 від 13.11.2009, а також всіх інших документів, які стали підставою для нотаріального посвідчення вказаного договору;

дублікату договору купівлі продажу ВМК № 56571 реєстр № 952 від 13.11.2009, НРК 572678 реєстр № 401 від 15.09.2021, а також всіх інших документів, які стали підставою для видачі дублікату.

В судове засідання прокурор не з`явилась, надала заяву про слухання справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000036 від 15.08.2023 за ч.2 ст.191 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі заяви голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 про те, що у період часу з лютого по жовтень 2008 року колишня голова правління об`єднання, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти об`єднання.

Допитана голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 пояснила, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.11.2006 №384 вирішено зареєструвати ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.01.2007 № 12 на баланс ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано житловий будинок АДРЕСА_2 ( на тепер м. Кам?янське), про що складено акт приймання передачі з балансу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » житлового будинку з допоміжними допоміжні приміщення площею 999 кв.м.

У період зі створення до 14.07.2010 на посаді голови правління ОСББ перебувала ОСОБА_11 , яка від імені об`єднання уклала 01.02.2008 договір оренди підвалів житлового будинку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з оплатою 15 грн. за квадратний метр щомісячно, з терміном дії - до 27.01.2011.

На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на розрахунковий рахунок об`єднання 147721,50 грн.

29.10.2008 між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду № 02, відповідно до якого об`єднання зобов`язується повернути сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 147721,50 грн, а у випадку не сплати до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переходить право власності на орендовані підвальні приміщення.

В подальшому, внаслідок не виконання умов додаткової угоди № 02 зі сторони ОСОБА_11 , право власності на підвальні приміщення в судовому порядку перейшло до ОСОБА_12 , якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до угоди № 2-11.ЦС від 12.11.2008 відступило право на вимогу боргу.

Таким чином, внаслідок неповернення грошових коштів, які на думку заявника, привласнила ОСОБА_11 з правомірного володіння об`єднання вибули підвальні приміщення будинку АДРЕСА_2 , а саме: підвальні приміщення :6-1 (котельня), 6-2( склад-11,5 кв.м.) 6-3 (склад-13.44 кв. м.), 6-4 склад-29,22 кв.м.6-5 (склад-11.34 кв.м), 6-6 (склад-12,11 кв. м.), сходи: (15-1 - склад 51,51 кв.м), 15-2(склад - 70,47 кв.м.), 15,3 (склад- 21.70 кв.м.), сходи-17,81 кв.м.

ОСОБА_12 26.10.2009 зареєстрував своє право власності на підставі рішення Заводського районного суду м. Дніпродзержинська віл 10.12.2008 та в подальшому уклав договір купівлі продажу вказаних підвальних приміщень, а саме нежитлових вбудованих приміщень 06 ОСОБА_13 . Вказний договір посвідчено 13.11.2009 за реєстр. № 952 приватним нотаріусом Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, з метою з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долученні до матеріалів кримінального провадження, належним чином засвідчених копій документів, які що перебувають у володінні приватного нотаріуса Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

договору купівлі продажу ВМК №56571 реєстр №952 від 13.11.2009, а також всіх інших документів, які стали підставою для нотаріального посвідчення вказаного договору;

дублікату договору купівлі продажу ВМК №56571 реєстр №952 від 13.11.2009, НРК 572678 реєстр № 401 від 15.09.2021, а також всіх інших документів, які стали підставою для видачі дублікату.

Самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_7 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що для з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно надати для вивчення та дослідження, а також долучення до матеріалів кримінального провадження, належним чином засвідчених копій документів, які що перебувають у володінні приватного нотаріуса Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 , тому клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_5 адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати нотаріуса надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , належним чином засвідчені копії:

договору купівлі продажу ВМК № 56571 реєстр № 952 від 13.11.2009, а також всіх інших документів, які стали підставою для нотаріального посвідчення вказаного договору;

дублікату договору купівлі продажу ВМК № 56571 реєстр № 952 від 13.11.2009, НРК 572678 реєстр № 401 від 15.09.2021, а також всіх інших документів, які стали підставою для видачі дублікату.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1