Провадження № 1-кс/686/9247/23
УХВАЛА

Іменем України

30 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000488 від 22.10.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

30.10.2023 року дізнавач СД ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що в період часу з 17.10.2023 по 19.10.2023, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу дровоколу, оголошення про яке було розміщено на сайті «OLX», використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 7361 грн., належних ОСОБА_5 , які останній перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_2 , на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 .

22.10.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.10.2023 року, на інтернет-сайті «OLX», батько заявника ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж дровоколу та попросив сина оформити доставку. Потерпілий зв`язався із автором повідомлення по номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , де слухавку підняв невідомий йому чоловік, який повідомив, що потрібно перерахувати завдаток за доставку у дві сторони, після чого скинув у мобільному додатку «Вайбер» номер банківської картки, на яку потерпілий в подальшому перерахував кошти в сумі 1500 грн., потім невідома особа скинула номер ІНФОРМАЦІЯ_4 . Пізніше, а саме 18.10.2023 року ця ж особа написала, щоб скинули решту грошей, а саме 5000 грн., які потерпілий перерахував зі своєї карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 . 19.10.2023 року ОСОБА_5 здійснив третій платіж за доставку. На даний момент, невстановлена особа товар так і не надіслала, на зв`язок не виходить та всю переписку видалила.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти АТ«Ощадбанк»385708за період часу з 17.10.2023 року по 31.10.2023 року.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000488 від 22.10.2023 року дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух котів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.10.2023 року по 31.10.2023 року;

- фото-та-відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період часу з 17.10.2023 року по 31.10.2023 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 17.10.2023 року по 31.10.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 17.10.2023 року по 31.10.2023 року.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 20.12. 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_8