пр. № 1-кс/759/5553/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001027 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001027 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 12.05.2023 до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 23.08.1988, що 10.05.2023, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в розмірі 82492 грн., чим завдала останньому майнової шкоди.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 10.05.2023 йому надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_1 від незнайомої дівчини на ім?я ОСОБА_5 , яка запропонувала познайомитись. В ході розмови, вона повідомила, що займається арбітражем криптовалют. ОСОБА_4 запитав, що це таке та вона пояснила, що в телеграмі є бот від криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якому можна заробити гроші. Також вона повідомила, що її рахунок заблокували та попросила останнього, щоб він зайшов на її акаунт у вищевказаному телеграм-боті та вона буде казати , що потрібно буде робити, на що останній погодився та згодом заходив на її акаунт. В нього почало все виходити та він побачив, що на її рахунок дійсно приходять грошові кошти. В подальшому він теж відкрив власний акаунт на який, через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронний гаманець ID: НОМЕР_2 перерахував грошові кошти, у розмірі 766 грн. Після чого, почав ставити ставки в цьому чат-боті та згодом в цьому боті йому надійшло смс-повідомлення, про те, що він повинен сплатити штраф за підозрілу активність на акаунті, у розмірі 8500 грн., на що останній погодився та 10.05.2023, приблизно о 23 год. 20 хв., зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти, у розмірі 6733 грн. 50 коп., після цього ще проводив перекази грошових коштів, а саме: 11.05.2023, приблизно о 00 год. 28 хв., на вищевказану банківську картку, у розмірі 12 443 грн. 91 коп., 11.05.2023, приблизно о 00 год. 50 хв., на вищевказану банківську картку у розмірі 17 587 грн. 50 коп., 11.05.2023, приблизно о 01 год. 24 хв., на вищевказану банківську картку, у розмірі 15 075 грн., 11.05.2023, приблизно о 02 год. 21 хв., на вищевказану банківську картку перерахував грошові кошти, у розмірі 17 085 грн., 11.05.2023, приблизно о 03 год. 13 хв., на вищевказану банківську картку перерахував грошові кошти, у розмірі 13 567 грн. 50 коп. Потім акаунт ОСОБА_4 заблокували та видалили повідомлення. Йому було завдано майнової шкоди на суму 82 492 грн. 41 коп.

У зв`язку з цим органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, щодо абонентського номеру НОМЕР_5 .

Дізнавач за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0001027, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001027 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, щодо абонентського номеру НОМЕР_5 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місце перебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень, без розкриття їх змісту, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з номерів за період часу з 01.05.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії, з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1