Справа № 761/2728/24
Провадження № 1-кс/761/2442/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001746 від 14.07.2022 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001746 від 14.07.2022 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001746 від 14.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території м. Києва займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

09.01.2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.12.2023 року, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: дві коробки з електронними сигаретами; ключі від автомобіля Renault Duster та Кіа Rio; банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; грошові кошти купюрами номіналом 1000 гривень 76 шт., 200 гривень - 2 шт., купюри номіналом 500 гривень -244 шт., 100 доларів США - 200 шт., 50 доларів США - 14 шт., 20 доларів США - 12 шт., 10 доларів США - 2 шт., 1 долар США - 1 шт., 5 доларів США - 1 шт.; мобільний телефон Xiaomi model 2201117TY, ЇМЕІ1 НОМЕР_5 , ІМЕІ2 НОМЕР_6 в чохлі прозорому; мобільний телефон Meizu note 9 ІМЕІ1 НОМЕР_7 ,. ІМЕГ2. НОМЕР_8 ; мобільний телефон Iphone 11, ІМЕІ1 НОМЕР_9 , ІМЕІ 2 НОМЕР_10 в чохлі синього кольору; 2 криптоферми; 6 картонних коробок, упакованих в поліетиленові мішки, в яких 1440 упаковок електронних сигарет; зіп-пакет білого кольору із надписом Snowmen, із зіп пакетом, в якому речовина рослинного походження коричневого кольору в грудці; два зіп-пакета із рослинною речовиною зеленого кольору; два пристрої для куріння; електронні ваги; 5 біло-сірого кольору баночок із невідомою речовиною.

09.01.2024 року слідчим винесено постанову про визнання речових доказів вилучених у ході проведення обшуку речей та предметів.

10.01.2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

З метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

Слідчий/прокурор, про дату та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, однак у судове засідання не з`явились, при цьому слідчий ОСОБА_10 звернувся до суду з заявою про здійснення розгляду клопотання про арешт майна у його відсутність. Крім того вказав, що ним було повідомлено власника майна про день та час судового засідання з розгляду клопотання про арешт майна.

В той же час, неявка вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, додатково долучені слідчим документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Шевченківським УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001746 від 14.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

09.01.2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.12.2023 року, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: дві коробки з електронними сигаретами; банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; грошові кошти купюрами номіналом 1000 гривень 76 шт., 200 гривень - 2 шт., купюри номіналом 500 гривень -244 шт., 100 доларів США - 200 шт., 50 доларів США - 14 шт., 20 доларів США - 12 шт., 10 доларів США - 2 шт., 1 долар США - 1 шт., 5 доларів США - 1 шт.; мобільний телефон Xiaomi model 2201117TY, ЇМЕІ1 НОМЕР_5 , ІМЕІ2 НОМЕР_6 в чохлі прозорому; мобільний телефон Meizu note 9 ІМЕІ1 НОМЕР_7 ,. ІМЕГ2. НОМЕР_8 ; мобільний телефон Iphone 11, ІМЕІ1 НОМЕР_9 , ІМЕІ 2 НОМЕР_10 в чохлі синього кольору; 6 картонних коробок, упакованих в поліетиленові мішки, в яких 1440 упаковок електронних сигарет; зіп-пакет білого кольору із надписом Snowmen, із зіп пакетом, в якому речовина рослинного походження коричневого кольору в грудці; два зіп-пакета із рослинною речовиною зеленого кольору; два пристрої для куріння; електронні ваги; 5 біло-сірого кольору баночок із невідомою речовиною.

09.01.2024 року слідчим винесено постанову про визнання речових доказів вилучених у ході проведення обшуку речей та предметів.

10.01.2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого розслідується кримінальне провадження, та у межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, а також те, що вилучене у підозрюваного ОСОБА_6 майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, а саме: дві коробки з електронними сигаретами; банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; грошові кошти купюрами номіналом 1000 гривень 76 шт., 200 гривень - 2 шт., купюри номіналом 500 гривень -244 шт., 100 доларів США - 200 шт., 50 доларів США - 14 шт., 20 доларів США - 12 шт., 10 доларів США - 2 шт., 1 долар США - 1 шт., 5 доларів США - 1 шт.; мобільний телефон Xiaomi model 2201117TY, ЇМЕІ1 НОМЕР_5 , ІМЕІ2 НОМЕР_6 в чохлі прозорому; мобільний телефон Meizu note 9 ІМЕІ1 НОМЕР_7 ,. ІМЕГ2. НОМЕР_8 ; мобільний телефон Iphone 11, ІМЕІ1 НОМЕР_9 , ІМЕІ 2 НОМЕР_10 в чохлі синього кольору; 6 картонних коробок упакованих в поліетиленові мішки в яких 1440 упаковок, електронних сигарет; зіп-пакет білого кольору із надписом Snowmen, із зіп пакетом в якому речовина рослинного походження коричневого кольору в грудці; два зіп-пакета із рослинною речовиною зеленого кольору; два пристрої для куріння; електронні ваги; 5 біло-сірого кольору баночок із невідомою речовиною.

При цьому, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено, що ключі від автомобіля Renault Duster та Кіа Rio; 2 криптоферми, які були вилучені в ході проведення обшуку, є процесуальним джерелом фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню та мають доказове значення у кримінальному провадженні №0001746 від 14.07.2022 року, у зв`язку з чим у цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001746 від 14.07.2022 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: дві коробки з електронними сигаретами; банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; грошові кошти купюрами номіналом 1000 гривень 76 шт., 200 гривень - 2 шт., купюри номіналом 500 гривень -244 шт., 100 доларів США - 200 шт., 50 доларів США - 14 шт., 20 доларів США - 12 шт., 10 доларів США - 2 шт., 1 долар США - 1 шт., 5 доларів США - 1 шт.; мобільний телефон Xiaomi model 2201117TY, ЇМЕІ1 НОМЕР_5 , ІМЕІ2 НОМЕР_6 в чохлі прозорому; мобільний телефон Meizu note 9 ІМЕІ1 НОМЕР_7 ,. ІМЕГ2. НОМЕР_8 ; мобільний телефон Iphone 11, ІМЕІ1 НОМЕР_9 , ІМЕІ 2 НОМЕР_10 в чохлі синього кольору; 6 картонних коробок упакованих в поліетиленові мішки в яких 1440 упаковок, електронних сигарет; зіп-пакет білого кольору із надписом Snowmen, із зіп пакетом в якому речовина рослинного походження коричневого кольору в грудці; два зіп-пакета із рослинною речовиною зеленого кольору; два пристрої для куріння; електронні ваги; 5 біло-сірого кольору баночок із невідомою речовиною.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя