Справа №127/1437/24
Провадження №1-кс/127/571/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000195 від 28.02.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 263 КК України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000195 від 28.02.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 263 КК України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями) (далі Закон) визначено основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України.

Згідно Закону алкогольні напої продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з Українською класифікацією товарів Зовнішньоекономічної діяльності (далі УКТ ЗЕД), а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Відповідно до положень Податкового кодексу України:

- п. 14.1.107. ст. 14 Податкового кодекс України визначено, що марка акцизного податку спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів;

- п. 14.1.212. ст. 14 Податкового України: реалізація підакцизних товарів (продукції) будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів (продукції), згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, реалізація суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

- п. 14.1.5. ст. 14 Податкового кодексу України: алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД;

- п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України: до підакцизних товарів належать: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу «живого» бродіння);

- п. 226.1. ст. 226 Податкового кодексу України: у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару;

- п. 226.5. ст. 226 Податкового кодексу України: маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України;

- п. 226.7. ст. 226 Податкового кодексу України: кожна марка акцизного податку на алкогольні напої повинна мати окремий номер, місяць і рік випуску марки та позначення про суму сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції, крім суми акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв;

- п. 226.11. ст. 226 Податкового кодексу України: ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, забороняються.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 діючи умисно, в порушення вимог Закону, Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, не маючи ліцензії на право виготовлення алкогольних напоїв, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, у невстановлений досудовим розслідуванням час, упродовж 2023 року, але не пізніше лютого 2023 року, створив та очолив групу осіб, за попередньою їх змовою, для незаконного виготовлення алкогольних напоїв на території м. Могилів-Подільський Вінницької області, залучивши до її складу: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (як співорганізатора); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім створення групи осіб, ОСОБА_7 як організатор координував і спрямовував зусилля інших учасників групи на вчинення злочину, планував, керував його вчиненням і безпосередньо вчиняв злочин, організовував незаконне придбання сировини спирту етилового, незаконне зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розподіляв між членами групи кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також використовував частину цих коштів для забезпечення подальшої злочинної діяльності.

Відповідно до ролі та функції у складі групи, згідно заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, пошук приміщення на території м. Могилів-Подільський для їх зберігання та саме зберігання їх з метою збуту, їх збут, пошук транспорту та їх транспортування ним з метою збуту у м. Могилів-Подільський.

Стійкість групи ОСОБА_7 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей. При вчиненні злочину учасники групи дотримувались правил безпеки, які унеможливлювали їх викриття працівниками правоохоронних органів.

Учасники групи усвідомлювали об`єднання в одну групу, переслідували корисливий мотив і мету незаконне придбання незаконно виготовлено спирту етилового, незаконне виробництво алкогольних напоїв, її зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв.

Так, учасниками зазначеної групи з метою виготовлення алкогольних напоїв придбано обладнання (ємності по 200, 1000 літрів, шланги, електроні насоси), сировину (спирт етиловий, барвники та ароматизатори), матеріали для пакування з нанесеними на них фірмових найменувань різних іноземних торгових марок і знаків алкогольних напоїв, які розміщено за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

З використанням зазначених знарядь та засобів ОСОБА_7 та іншими учасниками групи, безпосередньо налагоджено незаконне виготовлення алкогольних напоїв у нежитлових будівлях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, у ході проведення 22.11.2023 санкціонованого обшуку у нежитлових будівлях за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: спиртовмісну рідини, яка знаходились в заповненій білій пластиковій ємності, об`ємом 1000 літрів; 9 порожніх білих пластикових ємностей, об`ємом по 1000 літрів кожна, в одній з яких знаходились залишки рідини коричневого кольору; 53 порожні пластикові бочки, об`ємом 200-250 літрів; 3 електронних насоса; 3 каністри, з рідкими ароматизаторами, з надписами на них «карамель», «шоколад» та «вишня», об`ємом по 10 літрів кожна; 2 пластикові 5-літрові ПЕТ пляшки, частково заповнені спиртовмісною рідиною коричневого кольору міцністю близько 30 градусів; пакет із кришками та пакет із ручками для утримання пластикової тари; 5000 порожніх 5-літрових ПЕТ пляшок; пусті паперові коробки із фірмовим найменуванням торгових марок «Finlandia» (24 шт), «Xenta Absenta» (1 шт), «Cromwells Royal» (3 шт); ПЕТ пакет із спиртовмісною рідиною коричневого кольору, об`ємом 2 літрів; 1 каністра із спиртовмісною речовиною, об`ємом 20 літрів; 13 порожніх пластикових каністр різного об`єму.

Також, 22.11.2023 під час проведення санкціонованого обшуку у нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: 45350 штук паперових коробок для пакування тетрапаків із фірмовими найменуваннями іноземних торгових марок та знаків алкогольних напоїв: «Red Label», «Metaxa 5», «Metaxa 7», «Jenneau», «Samogon», «Finlandia», «Chivas Regal», «Attikus», «Capitan Morgan», «KeGlevich», «Jim Beam», «Liquer Mosito», «Jameson», «Kraken», «StRemy», «Kvint», «Limousino», «Hunkey Banister», «Jack Daniels», 11 ящиків по 12 пустих скляних пляшок у кожному, об`ємом по 1 літру кожна.

Крім того, 22.11.2023 під час проведення санкціонованого обшуку у нежитловій будівлі, та інших споруд розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :00:003:0423, за адресою: АДРЕСА_3 , де виявлено та вилучено: каністру об`ємом 30-35 літрів з рідиною з характерним запахом спирту; 31 палета, на яких міститься 36930 штук порожніх гофроящиків у складеному вигляді; 86 мішків з 48 порожніми ПЕТ пляшками на 5 літрів в кожному мішку; 12 мішків з ручками до ПЕТ пляшок.

Також, під час проведення 22.11.2023 санкціонованого обшуку автомобіля «TOYOTA LAND CRUISER», іноземний номерний знак реєстрації НОМЕР_1 , яким фактично користувався ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виявлено та вилучено 466 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, поміщених в упаковки без марок акцизного податку, зокрема: 39 упаковок із нанесеною торговою маркою «Finlandia», об`ємом по 3 літри кожна; 9 упаковок із нанесеною торговою маркою «Courvoisier», об`ємом по 2 літри кожна; 2 упаковки із нанесеною торговою маркою «Monte Choko KVINT», об`ємом по 2 літри кожна; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Aragveli», об`ємом 2 літри; 17 упаковок із нанесеною торговою маркою «Smirnoff Vodka», об`ємом по 3 літри кожна; 16 упаковок із нанесеною торговою маркою «Absolut Original Vodka», об`ємом по 3 літри кожна; 2 упаковки із нанесеною торговою маркою «Cromwells», об`ємом по 3 літри кожна; 3 коробки без написів із пакетом всередині з рідиною з характерним запахом спирту по 5 л кожна; 41 поліетиленова ПЕТ пляшка без надписів із спиртовмісною рідиною коричневого кольору по 5 л кожна.

Під час проведення 22.11.2023 санкціонованого обшуку нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_4 , де виявлено та вилучено 390 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, поміщених в упаковки без марок акцизного податку, зокрема: 3 упаковки із нанесеною торговою маркою «Chardonnay Bstavan», об`ємом по 3 літри кожна; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Glenfiddich», об`ємом 2 літри; 3 упаковки із нанесеною торговою маркою «Finlandia», об`ємом по 2 літри кожна; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Smirnoff», об`ємом 3 літри; 2 упаковки із нанесеною торговою маркою «Metaxa», об`ємом по 3 літри кожна; 4 упаковки із нанесеною торговою маркою «Finlandia», об`ємом по 3 літри кожна; 3 упаковки із нанесеною торговою маркою «Capitan Morgan», об`ємом по 2 літри кожна; 2 упаковки із нанесеною торговою маркою «Jack Daniels», об`ємом по 3 літри кожна; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Bacardi», об`ємом 2 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Monte Choco Kvint», об`ємом 2 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Cromwells Royal», об`ємом 3 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Baileys The Original», об`ємом 2 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Kvint», об`ємом 2 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Black Velvet», об`ємом 2 літри; 12 упаковок із нанесеною торговою маркою «Jack Daniels», об`ємом по 2 літри кожна; 5 упаковок із нанесеною торговою маркою «Liqueur Mojito Cuerpo», об`ємом по 3 літри кожна; 6 упаковок із нанесеною торговою маркою «Jameson», об`ємом по 3 літри кожна; 20 повних, закритих, ПЕТ пляшок з спиртовмісною рідиною темного кольору, об`ємам по 5 літрів кожна; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Courvoisier», об`ємом 2 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Sheridans», об`ємом 2 літри; 1 м`яка полімерна упаковка, об`ємом 2 літри; 1 м`яка полімерна упаковка, об`ємом 3 літри; 51 картонна упаковка з написом «Finlandia»; 2 картонні упаковки з написом «Bacardi»; 3 картонні упаковки з написом «Courvoisier».

Також, 22.11.2023 під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля «MERCEDES-BENZ 814 D», д.н.з. НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено зокрема 8043 літри незаконно виготовленої алкогольної продукції: 177 ящиків, у кожному з яких знаходиться по 9 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Finlandia» із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 3 літри кожна; 82 ящика, у кожному з яких знаходиться по 6 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Absolut» із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 3 літри кожна; 27 ящиків, у кожному з яких знаходиться по 6 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Smirnoff» із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 3 літри кожна; 15 ящиків, у кожному з яких знаходиться по 6 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Gorbatschov» із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 3 літри кожна, 14 ящиків, у кожному з яких знаходиться по 6 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Jelzin» із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 3 літри кожна, 60 картонних упаковок без марок акцизного податку із полімерним пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 10 літрів кожна; 9 ящиків, у кожному з яких знаходиться по 9 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Courvoisier» із поліетиленовими пакетом, заповненим коричневою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 2 літри кожна; 1 ящик, у якому знаходиться 9 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Beluga» із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 2 літри кожна.

Крім того, 22.11.2023 проведено санкціонований обшук нежитлового (складському) приміщенні, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: :00:003:0438, за адресою: АДРЕСА_5 , у ході якого виявлено та вилучено 1157 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв: 72 картонні ящики із тетрапаками різних назв із вмістом рідини, з характерним запахом спирту; 20 поліетиленових пляшок ємністю по 5 л. із вмістом рідини прозорого та темного кольору;

Крім того, 22.11.2023 проведено санкціонований обшук автомобіля «RENAULT MASTER», д.н.з. НОМЕР_3 , у якому виявлено та вилучено 540 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме 25 картонних коробок, в кожній з яких знаходяться тетрапаки типу «bag in box» із вмістом рідини у кількості 9 штук у кожній коробці. Дані рідини знаходяться в упакуванні із нанесеними торговими марками та об`ємів, а саме: «KRAKEN (2л)»; «APEROL (2л)»; «BAILEYS (2л)»; «FINSBURY (2л)»; «BACARDI (2л)»; «Jack Daniels (2л)»; «JAMESON (3л)»; «METAXA (2л)»; «Captain Morgan (3л)»; «Jim Beam (2л)»; «BLACK VELVET (2л)»; «ATTIKUS (2л)»; «METAXA (3л)»; «ARAGVELI (2л)».

Також, 22.11.2023 проведено санкціонований обшук автомобіля «Mercedes-Benz», іноземній номерний знак реєстрації НОМЕР_4 , де виявлено та вилучено 5181 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: 86 картонних коробок, в середині яких містяться тетрапаки з рідиною; 19 картонних коробок, в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «ABSOLUTE»; 14 картонних коробок, в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «GORBATCHOW»; 15 картонних коробок, в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «COURVOISIER»; 15 картонних коробок, в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «SMIRNOW»; 8 картонних коробок, в кожній з яких міститься по 9 упакувань з рідиною та написом «FINLANDIA»; 2 картонні коробки, в кожній з яких міститься по 9 упакувань з рідиною та написом «GREY GOOSE»; 13 упакувань з рідиною та написом «VACCINE», об`ємом по 2 літри кожна; 3 упакування з рідиною та написом «GREY GOOSE», об`ємом по 2 літри кожна; 1 упакування з рідиною та написом «BELUGA», об`ємом 2 літри; 1 упакування з рідиною та написом «FINLANDIA», об`ємом 3 літри та 1 скляна пляшка з рідиною та написом «FINLANDIA» об`ємом 3 літри; пластикова ємність синього кольору з рідиною, об`ємом 5 літрів, та пластика ємність з рідиною об`ємом 10 літрів, 5 заповнених бочок по 200 літрів кожна з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Також, 22.11.2023 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_6 , де виявлено -напівпричіп Kogel SVKA 27, д.н.з НОМЕР_5 , у якому було виявлено та вилучено 7494 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема упаковок із нанесенням торгових марок: «Captain Morgan» 18 шт. по 3 літри кожна; «Chivas regal» 74 шт. по 2 літри кожна; «Caberne Savingon» 31 шт. по 3 літри кожна; «Chardonei» 28 шт. по 3 літри кожна; «Kvint» 29 шт. по 2 літри кожна; «Jameson» 63 шт. по 2 літри кожна; «Sheridans» 57 шт. по 2 літри кожна; «Cromvels Royal» 37 шт. по 2 літри кожна; «Kvint Monte» 14 шт. по 2 літри кожна; «Baileys» 40 шт. по 2 літри кожна; «Finsbury» 63 шт. по 2 літри кожна; «Kvint amaretto» 43 шт. по 2 літри кожна; «Jeam Beam» 74 шт. по 2 літри кожна; «Kvint Divin» 59 шт. по 2 літри кожна; «Jack Daniels» 41 шт. по 2 літри кожна; «Finlandia redberri» 57 шт. по 2 літри кожна; «Chavalier» 102 шт. по 2 літри кожна; «Jeam Beam apple» 61 шт. по 2 літри кожна; «Jelzin» 45 шт. по 3 літри кожна; «Becherovka» 28 шт. по 2 літри кожна; «Finlandia Lime» 74 шт. по 2 літри кожна; «Black Label» 88 шт. по 2 літри кожна; «Samogon» 68 шт. по 2 літри кожна; «Vodka Mandarin» 74 шт. по 2 літри кожна; «Kracken White» 64 шт. по 2 літри кожна; «Kracken Black» 81 шт. по 2 літри кожна; «St. Remy» 110 шт. по 2 літри кожна; «Sambuca» 77 шт. по 2 літри кожна; «Red Label» 58 шт. по 2 літри кожна; «Jeam Beam honey» 65 шт. по 2 літри кожна; «Vodka Cranberri» 53 шт. по 2 літри кожна; «Finlandia Black» 4 шт. по 2 літри кожна; «Mohito cuerpo» 27 шт. по 3 літри кожна; «Atticus» 26 шт. по 2 літри кожна; «Limoncelo» 99 шт. по 2 літри кожна; «Daniel Smian» 72 шт. по 2 літри кожна; «Janeau Napoleon» 99 шт. по 2 літри кожна; «Finlandia grape» 49 шт. по 2 літри кожна; «Keglevich» 38 шт. по 2 літри кожна; «Hankey bannister» 69 шт. по 2 літри кожна; «Cherry» 30 шт. по 2 літри кожна; «Finlandia coconut» 43 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia wildberry» 68 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia grape» 44 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia mango» 37 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia lime» 60 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia blackcurunt» 19 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia redberri» 66 шт. по 3 літри кожна; «Xenta» 50 шт. по 2 літри кожна; «Black Velvet» 42 шт. по 2 літри кожна; «Teqila Sauza» 41 шт. по 2 літри кожна; «Aperol» 29 шт. по 2 літри кожна; «Bacardi» 53 шт. по 2 літри кожна; «Aragveli» 54 шт. по 2 літри кожна; «Bacardi blanca» 96 шт. по 2 літри кожна; «Captain Morgan» 64 шт. по 2 літри кожна; «Smirnov» 36 шт. по 3 літри кожна; «Metaxa 5» 26 шт. по 2 літри кожна; «Jagermeister» 56 шт. по 2 літри кожна; «Hennessi» 88 шт. по 2 літри кожна; «Jack Daniels» 45 шт. по 2 літри кожна; «Metaxa» 5 шт. по 3 літри кожна; «Jack Daniels № 7» 88 шт. по 3 літри кожна; «Jameson» 49 шт. по 3 літри кожна.

Зазначені алкогольні напої, згідно підпунктів 215.1, 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, УКТЗЕД, яка затверджена Законом України «Про Митний тариф України» та пояснень до 22 групи УКТЗЕД, затверджених наказом ДМС України № 256 від 14.07.2020, відносяться до товарної позиції: 2208 - спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт згідно з УКТЗЕД, затвердженого Законом України «Про митний тариф», а тому відповідно до п. 215.3.1. ст. 215 Податкового кодексу України являються підакцизним товаром.

Крім того, у зазначеному кримінальному провадженні розслідується факт організації виготовлення та збуту через інтернет магазин " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (є дзеркальним сайтом "https://tetrashop.com.ua") контрафактної алкогольної продукції в упаковках типу "тетрапак" та '"'bag in box", при цьому незаконно використовуючи знаки для товарів і послуг торгівельної марки "HENNESSY", що заподіяло компанії Sosiete Jas Hennessy і Co матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Крім того, у зазначеному кримінальному провадженні розслідується факт незаконного поводження із бойовими боєприпасами у кількості 50 штук, які виявлено та вилучено 22.11.2023 у автомобілі «Nissan Terrano» державний номерний знак НОМЕР_6 , належного ОСОБА_7 .

За результатами розслідування, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 22.11.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України та 29.11.2023 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 22.11.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України та 29.11.2023 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України., ОСОБА_15 22.12.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Підозра ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 . ОСОБА_15 у вчинені інкримінованих їм кримінальних правопорушень обґрунтовується наступними доказами:

-протоколами проведення обшуків від 22.11.2023, у ході яких вилучено обладнання (ємності по 200, 1000 літрів, шланги, електроні насоси), сировину (спирт етиловий, барвники та ароматизатори), матеріали для пакування з нанесеними на них фірмових найменувань різних іноземних торгових марок і знаків алкогольних напоїв, спиртовмісні рідини різних іноземних торгових марок і знаків алкогольних напоїв у тетрапаках та скляних пляшках, мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі, радіостанції, сім-картки, та грошові кошти);

-протоколами негласних слідчих (розшукових) дій про результати візуального спостереження за річчю від 31.08.2023, 26.10.2023;

-протоколами негласних слідчих (розшукових) дій про результати візуального спостереження за місцем від 26.10.2023, 15.08.2023;

-протоколами негласних слідчих (розшукових) дій про результати візуального спостереження за особою від 15.08.2023, 04.10.2023, 25.10.2023, 09.10.2023;

-протоколами негласних слідчих (розшукових) дій про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 02.11.2023, 11.11.2023, 31.08.2023;

-протоколами негласних слідчих (розшукових) дій про результати аудіо-відеоконтролю особи від 03.10.2023, 25.10.2023, 29.09.2023;

-висновком експерта від 19.12.2023 № СЕ-19/102-23/21588-ФХД, відповідно до якого надані на дослідження зразки рідин, які знаходяться в коробках з написами: «BACARDI Carta Negra»; «FINSBURY London DRY GIN»; «Jack Daniel's»; «METAXA The original greek spirit»; «MЕTAXA»; «JAMESON IRISH WHISKY»; «Capitan Morgan»; «Jim Beam THE BOURBON»; «The KRAKEN Black spiced RUM» та «BLACK VELVET» - є спиртовмісними рідинами, водно- спиртовими сумішами, міцністю 33,5; 35,2; 34,7; 36,9 та 34,2% об?ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці. Надана на дослідження рідина, яка знаходиться в коробці з написами: «APEROL» - є спиртовмісною рідиною, водно - спиртовою сумішшю, міцністю 12,7% об?ємних, яку можливо віднести до слабо алкогольних напоїв. Досліджуваний зразок рідини за перевіреним фізико-хімічним показником (міцність) не відповідає інформації зазначеній на етикетці.

-висновок експерта від 18.12.2023 № СЕ-19/102-23/21597-ФХД надана на дослідження рідина, що знаходяться в упаковка типу «bag in - box» - є спиртовмісною рідиною. Досліджувані рідини (в?язкі та маслянисті рідини різних кольорів), які знаходяться в полімерних пляшках, можливо віднести до ароматизаторів, барвників та колера (карамелізований цукор, розведений водою). Подальше дослідження не вбачається можливим з причини відсутності нормативної документації. Рідини в упаковка типу «bag - in - box», є спиртовмісною рідиною, міцністю 36,5 %, об?ємних, а саме: водно-спиртовою сумішню, міцним алкогольним виробом, що за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає обов?язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови".

-висновок експерта від 21.12.2023 № СЕ-19/102-23/21599-ФХД надані на дослідження зразки рідин, які знаходяться в коробках з написами: «VODKA of FINLANDIA»; «ABSOLUT original vodka»; «ABSOLUT Country of Sweden 100»; «ABSOLUT BLUE LIGHT»; «COURVOISIER *V*S*»; «SMIRNOFF BLACK VODKA»; «VODKA Boris JELZIN»; «BELUCA Yold Line Vodka» та «WODKA GORBATSCHOW» - є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 36,7; 37,5 та 41,1% об?ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

-висновок експерта від 20.12.2023 № СЕ-19/102-23/21835-ФХД досліджувані зразки безбарвних рідини в полімерних пляшках, є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 37,9; 37,9; 38,0; 38,0; 38,2; 38,0; 38,2; 38,2; 38,2; 32,0% об?ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджувані зразки безбарвних рідин в полімерних пляшках, за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником відповідають вимогам ДСТУ 425:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови", при умові виробництва та оформлення товарної продукції за технологічним регламентом, технологічною інструкцією та рецептурою згідно з міцністю напою 38,0% об?ємних. У разі зазначення на маркуванні товарної продукції з напоєм міцності відмінної від 38,0 ‡ 0,5% об?ємних надані на дослідження зразки рідин не відповідають вимогам ДСТУ 425:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови" за перевіреним фізико-хімічним показником - міцність. Досліджувана рідина в полімерній пляшці, є спиртовмісною рідиною, міцність якої складає 43,4% об?ємних, міцним алкогольним напоєм домашнього виготовлення самогоном, що виготовлений в результаті спиртового бродіння вуглеводів, шляхом перегону (дистиляції) бражки в домашніх умовах.

Досліджувані зразки рідин вишневого кольору - є спиртовмісними сумішами з властивими для виноградних вин ароматом, смаком, кольором, міцність яких на момент дослідження відповідно складає 16,1 та 15,9% об?ємних, за перевіреними на момент дослідження органолептичними показниками (прозорість) та основним фізико-хімічним (масова концентрація титрованих кислот) показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4806:2007 "Вина. Загальні технічні умови". Виходячи із встановлених органолептичних та фізико-хімічних показників зразки рідини вишневого кольору можуть бути віднесені до вин столових натуральних сухих (червоні), вірогідно домашнього виготовлення. Досліджувані зразки рідин темно-коричневого кольору в полімерних пляшках - є водно-спиртовими сумішами, міцністю, 35,1; 34,0; 36,0% об?ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин в полімерних пляшках, за перевіреним фізико-хімічним (об?ємна частка етилового спирту) показником не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Досліджувані зразки рідин в полімерних пляшках за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», при умові виробництва та оформлення товарної продукції за технологічним регламентом, технологічною інструкцією та рецептурою згідно з міцністю напою 35,0; 34,0 або 36,0% об?ємних. У разі зазначення на маркуванні товарної продукції з напоєм міцності відмінної від 35,0 ‡ 0,5%; 34,0 ‡ 0,5% або 36,0 ‡ 0,5% об?ємних надані на дослідження зразки рідин не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за перевіреним фізико-хімічним показником - міцність.

-висновок експерта від 14.12.2023 № СЕ-19/102-23/21549-БЛ відповідно до висновку експерта від 14.12.2023 № СЕ-19/102-23/21549БЛ - 50 (п?ятдесят) патронів, які були надані на дослідження, являються бойовими припасами до нарізної вогнепальної зброї - малокаліберними спортивно-мисливськими патронами кільцевого запалення, калібру 5,6 мм, призначеними для стрільби із цілого ряду нарізної спортивно-мисливської зброї, малокаліберних гвинтівок та карабінів моделей «ТОЗ - 8», «ТОЗ - 8М», «ТОЗ - 11», «ТОЗ- 99», «ТОЗ - 17», «ТОЗ - 78» та інших калібру 5,6 мм.

Двомісячний строк досудового розслідування закінчується 22.01.2024, проте у кримінальному провадженні триває проведення 5-ти судових експертиз матеріалів, речовин та виробів.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме:

-здійснити тимчасовий доступ до банківської інформації підозрюваних та провести аналіз отриманої інформації;

-здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл» та провести аналіз отриманої інформації;

-здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ «Нова Пей» з метою встановлення суми грошових коштів, які отримували фігуранти кримінального провадження за збут алкогольної продукції та провести аналіз отриманої інформації;

-долучити до кримінального провадження матеріали дослідження інформації отриманої в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

-для дослідження матеріалів, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, необхідно призначити судову фоноскопічну експертизу;

-долучити до матеріалів кримінального провадження, матеріали виконання доручень слідчого, які направленні на виконання оперативним підрозділам УСР у Вінницькій області ДСР НПУ;

-встановити інших співучасників, які діяли спільно із підозрюваними та надати їхнім діям належну правову оцінку;

-за результати проведених судових експертиз та відповідних слідчих дій виконати з підозрюваними вимоги ст. 279 КПК України, а саме повідомити останнім про зміну раніше повідомленої підозри;

-встановити осіб, які придбали у підозрюваних спиртовмісні алкогольні напої та допитати їх у якості свідків.

-долучити до кримінального провадження матеріали, які стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

В результаті проведення зазначених вище судових експертиз, слідчих та процесуальних дій можливо буде становити інших співучасників вчинених кримінальних правопорушень, дослідити рух коштів, які отриманні в результаті їх вчинення, встановити додаткову інформацію про зв`язки та узгодженість дій підозрюваних під час вчинення злочинів, що матиме значення для судового розгляду.

Тобто, додатковий строк не менше двох місяців необхідний для завершення проведення експертиз та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, і ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Таким чином, закінчити досудове розслідування до 22.01.2024 неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити.

Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні просив задовольнити клопотання частково та продовжити строк досудового розслідування до трьох місяців.

Підозрювані в судовому засіданні підтримали думку захисників.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчого, прийшов до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000195 від 28.02.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 263 КК України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 22.11.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України та 29.11.2023 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 22.11.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України та 29.11.2023 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України., ОСОБА_15 22.12.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Стороною обвинувачення дотримано вимог розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні, свідчать про обгрунтовану причетність підозрюваних до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 263 КК України.

Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 22.01.2024, однак завершити його в цей термін не представляється можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження.

На даний час у кримінальному провадженні триває проведення 5-ти судових експертиз матеріалів, речовин та виробів.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме:

-здійснити тимчасовий доступ до банківської інформації підозрюваних та провести аналіз отриманої інформації;

-здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл» та провести аналіз отриманої інформації;

-здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ «Нова Пей» з метою встановлення суми грошових коштів, які отримували фігуранти кримінального провадження за збут алкогольної продукції та провести аналіз отриманої інформації;

-долучити до кримінального провадження матеріали дослідження інформації отриманої в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

-для дослідження матеріалів, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, необхідно призначити судову фоноскопічну експертизу;

-долучити до матеріалів кримінального провадження, матеріали виконання доручень слідчого, які направленні на виконання оперативним підрозділам УСР у Вінницькій області ДСР НПУ;

-встановити інших співучасників, які діяли спільно із підозрюваними та надати їхнім діям належну правову оцінку;

-за результати проведених судових експертиз та відповідних слідчих дій виконати з підозрюваними вимоги ст. 279 КПК України, а саме повідомити останнім про зміну раніше повідомленої підозри;

-встановити осіб, які придбали у підозрюваних спиртовмісні алкогольні напої та допитати їх у якості свідків.

-долучити до кримінального провадження матеріали, які стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Провести вищевказані заходи забезпечення провадження у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв`язку із складністю провадження.

На думку слідчого судді, вказані слідчим заходи є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії з об`єктивних причин не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження спливає 22.01.2024.

З огляду на викладене, враховуючи обставин та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 28.02.2023 до чотирьох місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000195 від 28.02.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 263 КК України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 22.03.2024.

Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя