Справа № 591/8271/23
Провадження № 1-кс/591/404/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване 01.09.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000281, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 309, ч. 4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки шляхом продажу неіснуючого в нього товару через платформу онлайн - оголошень «OLX» заволодів коштами ряду осіб, тим самим завдав їм матеріального збитку. Крім того, розслідується факт того, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки шляхом продажу неіснуючого в нього товару через платформу онлайн - оголошень «OLX» заволодів коштами ряду осіб, тим самим завдав їм матеріального збитку. На даний час, для перевірки всіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представник ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження від 01.09.2023 №0000281, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 309, ч. 4 ст.190 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи про тимчасовий доступ до яких (з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді) щодо платіжних гаманців, за якими закріплені певні номери телефонів, а також щодо платіжних гаманців, до яких підв`язані банківські картки, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Водночас, у клопотанні слідчий просить також надати інформацію щодо платіжних гаманців, закріпленими за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Проте, жодного доказу на підтвердження того, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закріплена за цими абонентськими номерами, також має значення для кримінального провадження, слідчим не надано.

Тобто, з у рахуванням п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, відсутні підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000281, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОСВ СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять наступні відомості:

- інформацію про номери платіжних гаманців (додаткових карток ІНФОРМАЦІЯ_4 ), повні відомості про дату та час реєстрації, анкетні дані особи, зазначені при ідентифікації BANKID, реєстраційний номер облікової картки платника податків, копії документів цієї особи, які використовувалися для ідентифікації BANKID або їх реквізити (назва документа, серія, номер, дата видачі, тощо), закріплені банківські картки, перелік ІР-адрес із зазначенням дати та точного часу їх використання, відомості про наявність та деталі прибуткових та видаткових платіжних операцій (повних номерів платіжних карток, електронних гаманців, номерів мобільних телефонів) з моменту створення по момент винесення ухвали із зазначенням дати, точного часу, суми коштів, ID трансакції по електронним платіжним гаманцям (додатковим карткам ІНФОРМАЦІЯ_4 ), закріпленими за абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ;

- інформацію про номери платіжних гаманців (додаткових карток ІНФОРМАЦІЯ_4 ), повні відомості про дату та час реєстрації, анкетні дані особи, зазначені при ідентифікації BANKID, реєстраційний номер облікової картки платника податків, копії документів цієї особи, які використовувалися для ідентифікації BANKID або їх реквізити (назва документа, серія, номер, дата видачі, тощо), закріплені банківські картки, перелік ІР-адрес із зазначенням дати та точного часу їх використання, відомості про наявність та деталі прибуткових та видаткових платіжних операцій (повних номерів платіжних карток, електронних гаманців, номерів мобільних телефонів) з моменту створення по момент винесення ухвали із зазначенням дати, точного часу, суми коштів, ID трансакції по електронним платіжним гаманцям (додатковим карткам ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та до яких підв`язані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_71 , НОМЕР_77 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_81 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_82

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ": НОМЕР_83 , рахунки НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ": НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ": НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ;

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ": НОМЕР_92 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: НОМЕР_93 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: НОМЕР_98 , НОМЕР_99 .

В іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1