Справа № 461/7991/23
Провадження № 1-кс/461/7119/23
УХВАЛА
19.12.2023 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді офіцера відділення рекрутингу та комплектування ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з прямим умислом, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, за вчинення в інтересах третій осіб певних дій з використанням наданого їй службового становища, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вимагала та одержала від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в загальному розмірі 17 000 доларів США, за вчинення нею в інтересах третіх осіб дій з використанням свого службового становища, а саме за сприяння уникнення від мобілізації третім особам з подальшим зняттям з військового обліку за станом здоров`я, що мало місце за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідувань час, але не пізніше 08.09.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у телефонній розмові із ОСОБА_6 , який звернувся до неї в інтересах ОСОБА_7 із метою вирішення питання стосовно уникнення від призову до військової служби двом особам, висловила вимогу надати їй неправомірну вигоду, за вчинення нею як службовою особою дій, пов`язаних із організацією ухилення від призову до військової служби двом особам з подальшим зняттям з військового обліку за станом здоров`я, а саме грошові кошти у сумі 8 500 доларів США за кожну особу.
В подальшому, 19.09.2023 орієнтовно о 21:00 год., перебуваючи в гуртожику, що по АДРЕСА_1 , під час розмови з ОСОБА_5 щодо вирішення питання у сприянні в ухиленні від призову до військової служби двом особам, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, повторно висловила ОСОБА_5 протиправну вимогу про те, що для вирішення питання щодо сприяння в ухиленні мобілізації третім особам з подальшим зняттям з військового обліку за станом здоров`я, необхідно надати їй неправомірну вигоду в розмірі 8 500 доларів США за кожну особу.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , перебуваючи на військовій службі, обіймаючи посаду офіцера відділення рекрутингу та комплектування ІНФОРМАЦІЯ_1 , 21.09.2023 орієнтовно о 14:30 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , біля автозаправної станції «WOG», під час зустрічі із ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, одержала від останнього грошові кошти в сумі 17 000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 21.09.2023 становить 621 666 гривень, 20 копійок як неправомірну вигоду за вчинення дій з використанням свого службового становища, а саме: за сприяння в ухиленні від призову до військової служби третім особам з подальшим зняттям з військового обліку за станом здоров`я. Після чого протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 17 000 доларів США вилучено.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди у великих розмірах для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб, будь-якої дії з використанням свого службового становища поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
21.09.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку смт. Вендичани, Могилів-Подільського району, Вінницької області, громадянку України, українку, яка зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судиму, затримано в порядку ст. 208 КПК України та 22.09.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.09.2023 підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначеним розміром застави у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 107 360, 00 гривень із покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України, терміном до 19.11.2023:
1) прибувати до старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
2) не відлучатися з Львівської області, без дозволу старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;
3) повідомляти старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , або іншого слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
5) не відвідувати місце праці у ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
6) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.11.2023 підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених обов`язків визначених ст. 194 КПК України ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.09.2023, терміном до 21.12.2023:
Оцінюючи особу підозрюваної та обставини вчинення тяжкого корисливого кримінального правопорушення, в яких вона підозрюється, орган досудового розслідування приходить до переконання в тому, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а тому є підстави для продовження щодо останнього обов`язків покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.09.2023.
Прокурор зазначає, що строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків закінчується 21.12.2023, однак по даному кримінальному провадженню завершити досудове розслідування у зазначений термін не представляється можливим, оскільки на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та призначити судову криміналістичну експертизу відео-, звуко запису за матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій.
Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій, мають вагоме значення для судового розгляду, оскільки будуть використані як доказ на підтвердження обґрунтованості підозри у вчиненні даного кримінального правопорушення, а долучити вказані висновки до матеріалів кримінального провадження в чотирьох місячний строк не виявляється можливим через їх об`ємність та завантаженість експертних установ.
Крім того, у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: провести процедуру розсекречення ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; завершити огляд речових доказів; отримати висновок призначеної криміналістичної експертизи відео-, звуко- запису та з використанням висновку судової експертизи провести додаткові необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення; в порядку ст. 290 КПК України оголосити підозрюваним про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та відкрити йому матеріали для ознайомлення; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, та після затвердження прокурором вручити стороні захисту, після чого скерувати обвинувальний акт до суду для розгляду.
В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.
Беручи до уваги те, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не змінились, підстав для зміни чи скасування запобіжного заходу, немає, просить клопотання задовольнити.
Підозрюваний та її захисник в судове засідання не з`явилися. Належним чином були повідомлені про день, час та місце розгляду справи. Захисник підозрюваної, адвокат ОСОБА_9 подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, щодо задоволення клопотання не заперечують.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
ОСОБА_4 підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди у великих розмірах для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб, будь-якої дії з використанням свого службового становища поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
21.09.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку смт. Вендичани, Могилів-Подільського району, Вінницької області, громадянку України, українку, яка зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судиму, затримано в порядку ст. 208 КПК України та 22.09.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:
- заявою ОСОБА_5 від 08.09.2023, про неправомірні дії відносно нього ОСОБА_4 ;
- протоколами допиту свідка ОСОБА_5 від 12.09.2023, 20.09.2023 та 22.09.2023, згідно з якими, він повідомив про обставини вчинення ОСОБА_4 вищеописаних неправомірних дій;
- протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 22.09.2023;
- протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_10 від 22.09.2023;
- протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів та ідентифікаційних засобів, згідно якого оглянуто, ідентифіковано несправжні імітаційні засоби у вигляді грошових коштів в загальній сумі 17 000 доларів США, які надано ОСОБА_7 для подальшої передачі ОСОБА_4 як неправомірної вигоди;
- протоколом затримання ОСОБА_4 від 21.09.2023, в порядку ст. 208 КПК України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
- речовими доказами заздалегідь оглянутими, ідентифікованими та поміченими грошовими коштами на суму 17 000 доларів США, серії та номери купюр яких повністю співпали з тими, що зазначені в протоколі огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів та ідентифікаційних засобів від 20.09.2023, та іншими речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні;
- Наказом №260 від 04.06.2022 командувача військ оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства Оборони України (по особовому складу) ОСОБА_4 призначено офіцером відділення рекрутингу та комплектування ІНФОРМАЦІЯ_5 .
- Наказом №181 від 23.06.2022 начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 зараховано до списків особового складу ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 займає цю посаду по даний час.
- функціональними обов`язками офіцера відділення рекрутингу та комплектування ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- протоколами за результатами проведення НСРД.
Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб, передбачений КПК України, вказують на причетність ОСОБА_4 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди у великих розмірах для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб, будь-якої дії з використанням свого службового становища поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.09.2023 підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначеним розміром застави у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 107 360, 00 гривень із покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України, терміном до 19.11.2023:
1) прибувати до старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
2) не відлучатися з Львівської області, без дозволу старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;
3) повідомляти старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , або іншого слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
5) не відвідувати місце праці у ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
6) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.11.2023 підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених обов`язків визначених ст. 194 КПК України ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.09.2023, терміном до 21.12.2023.
З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч.3,6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не змінились та не зменшились, зокрема підозрювана ОСОБА_11 може: - переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Даний ризик обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, пов`язаного із корупцією та у разі визнання винним, останньому загрожує показання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, з конфіскацією майна, без альтернативи призначення іншого покарання і це може стимулювати підозрюваного до втечі. Соціальні зв`язки ОСОБА_4 та матеріальний стан підозрюваної, який не перешкоджає їй покинути Львівську область та переховуватись від органу досудового розслідування та суду.
Водночас, відповідно по п. 36 Рішення Європейського суду з прав людини від 20.05.2010 у справі «Москаленко проти України», Європейський суд зазначив, що суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину.
Окрім цього, тяжкість інкримінованого правопорушення та усвідомлення можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваної ОСОБА_4 до втечі.
- незаконно впливати на свідків, експертів у цьому ж кримінальному провадженні шляхом їх переконання, залякування чи схиляння їх до зміни, наданих ними показань, узгодження своїх показань з показаннями вказаних осіб.
Про неможливість запобігти такому ризику свідчить і той факт, що з урахуванням принципу безпосередності дослідження показань, речей і документів (ст. 23 КПК України) такі ще судом не допитані та надані ними під час досудового розслідування показання не можуть лягти в основу обвинувального вироку відносно неї.
Зокрема, з метою уникнення передбаченої законом відповідальності підозрювана ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідка ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , з метою зміни ними показів або відмови від раніше наданих показів, а також на працівників Львівських районних територіальних центрів соціальної підтримки та комплектування, показання яких можуть мати важливе значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Завершити досудове розслідування до 21.12.2023 неможливо, оскільки на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та призначити судову криміналістичну експертизу відео-, звуко запису за матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій.
Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій, мають вагоме значення для судового розгляду, оскільки будуть використані як доказ на підтвердження обґрунтованості підозри у вчиненні даного кримінального правопорушення, а долучити вказані висновки до матеріалів кримінального провадження в чотирьох місячний строк не виявляється можливим через їх об`ємність та завантаженість експертних установ.
Крім того, у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: провести процедуру розсекречення ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; завершити огляд речових доказів; отримати висновок призначеної криміналістичної експертизи відео-, звуко- запису та з використанням висновку судової експертизи провести додаткові необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення; в порядку ст. 290 КПК України оголосити підозрюваним про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та відкрити йому матеріали для ознайомлення; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, та після затвердження прокурором вручити стороні захисту, після чого скерувати обвинувальний акт до суду для розгляду.
В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.
Відтак прокурор довів слідчому судді, що у зв`язку із складністю кримінального провадження та обсягом слідчих дій, які мають бути проведені, існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_4 .
З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 , а також з метою запобігання спробам останньої переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджання вчиненню інших кримінальних правопорушень підозрюваним, суд приходить до наступного висновку, що клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя,
Продовжити до 20.01.2024 року строк дії наступних обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.09.2023 року про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а саме: 1) прибувати до старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
2) не відлучатися з Львівської області, без дозволу старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;
3) повідомляти старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , або іншого слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
5) не відвідувати місце праці у ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
6) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваній її обов`язки та наслідки їх невиконання.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1