Провадження № 1-кс/359/2035/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000178 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.12.2023 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 0000178 від 21.09.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за попередньою змовою між собою вчинили заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану, шляхом умисного невиконання умов договору щодо капітального ремонту споруд цивільного захисту (укриття) в приміщенні Бориспільського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бориспільської міської ради розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та в приміщенні Іванківського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Бориспільської міської ради розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 30.01.2023 укладено договір договору №7 від між особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо капітального ремонту підвалу для облаштування укриття Бориспільського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бориспільської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Строк дії 31 грудня 2023.

Окрім того, встановлено, що в подальшому укладено договір договору №9 від між посадовими особа ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо капітального ремонту підвалу для облаштування укриття Іванківського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Бориспільської міської ради розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Так на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області справа № 359/9437/23, провадження №1-кс/359/1607/2023 від 26.09.2023 в період часу з 23 жовтня 2023 року по 24 жовтня 2023 року, проведено огляді приміщення укриття Бориспільського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бориспільської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 для забезпечення виконання будівельно-технічної експертизи та здійснено необхідні дослідження (відповідно до методологічної інструкцій проведення судових експертиз).

Під час огляду при приміщення укриття Бориспільського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бориспільської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено недоліки у виконанні ремонтних робіт (які додано до протоколу огляду у вигляді ілюстративної таблиці ) такі як: тріщини в стінах, лущення лакофарбового покриття на стінах та підлозі та іншого.

Станом на 06.12.2023 виконується будівельно-технічна експертиза.

На даний час у органу досудового розслідування є сумніви щодо обсягів та вартості робіт, за які Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Так, під час виконання доручення про проведення слідчих дій встановлено, що фактичне місце розташування товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які відповідно до інформації по ЄДРПОУ, а саме: АДРЕСА_3 , не відповідає інформації зазначеній згідно ЄДРПОУ, що свідчить про її фіктивність.

При цьому зазначено, що доказами фіктивності можуть визнаватися: 1) реєстрація підприємства на підставну особу, та за вигаданою юридичною адресою.

Як вказує слідчий, одним із видів збирання доказів є також одержання на основі письмового витребування від уповноважених установ, загальної характеристики товариства, яка з`ясовується під час розслідування фіктивного товариства, входять відомості про: 1) його повну назву, організаційно-правову форму, форму власності наявні товарно-матеріальні цінності; 2) колишніх і сучасних керівників і засновників (співзасновників); 3) юридичну і фактичну адресу; 4) види підприємницької діяльності, які ним здійснюються; 5) структуру (наявність філій, представництв, цехів, складів, майстерень, інших відокремлених підрозділів); 6) кількість і місце відкриття банківських рахунків, їх номери; 7) обрану форма оподаткування і звітності, перелік податків, які зобов`язане сплачувати фіктивне підприємство. Означена вище інформація дозволить слідчому з`ясувати низку важливих обставин, а саме: з якою організацією він має справу або за яке формування намагаються видати себе злочинці.

Зазначена інформація міститься в реєстраційній справі товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка згідно інформації з інтернет офіційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 платформа великих даних для перевірки контрагентів, клієнтів і майна, а також аналізу ринків, реєстраційна справа товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В сукупності з іншими доказами, зазначена інформація необхідна органу досудового розслідування для повного зібрання доказів для встановлення мети вчинення злочину, тобто досягнення бажаного результату, з привласнення чужого майна, вчинені в умовах воєнного стану.

Також зазначено, що 21.11.2023, скеровано запит в порядку ст. 93 КПК Україна, щодо надання завірених копій наступних документів зі строком не пізніше 30.11.2023:реєстраційній справи товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Запит скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_7 , проте відповіді не отримано станом на 06.12.2023.

У судове засідання слідчий не з`явилася, просила розглянути клопотання без її участі.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

При цьому суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Бориспільського РУПГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до завірених належним чином копій наступних документів:

-реєстраційній справи товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Роз`яснити виконавцям ухвали уповноваженим особам уповноважене ним на виконання ухвали особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити, що строк дії ухвали один місяць, тобто до 14 січня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4 -Лесів