Справа № 712/1033/24
Провадження №1- кс/712/528/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання т.в.о. слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000037 від 03.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася т.в.о. слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області рядовий поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що У провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України встановлено, що з 09.10.2023 р. по грудень 2023р. невстановлені особи, під приводом отримання заробітку, ввели в оману гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи її банківськими карками та доступом до них, від імені останньої оформили кредит в різних фінансових установах, а отримані кошти викрили, сума завданої шкоди встановлюється.

Допитана в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) вказала, що 08.10.2023 року, познайомившись на сайті «Табор», з особою чоловічої статі, раніше їй невідомого, представившись ОСОБА_6 , дана особа заявила, сам з Києва та працює контролером по Україні, вході спілкування раніше їй невідома особа, запропонувала підробіток з гарною заробітною платою, після чого почався психологічний тиск, щоб ОСОБА_5 погодилась на всі пропозиції, а саме: щоб зустрілась з другом, який раніше їй теж був невідомий, та відала всі свої банківські картки для того, щоб перерахували кошти, раніше їй невідома компанія ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 09.10.2023, близько 12:00, гр. ОСОБА_5 зустрілась з особою, який представився ОСОБА_7 , в АДРЕСА_1 , дана особа була одягнена в чорну кожану куртку, зростом близько 170-180 см, міцної тілобудови. Перше, що її запитав, « Чи є в неї банківські картки?», у відповідь потерпіла відповіла, що є, потім він сказав, що вищевказаний друг ОСОБА_8 , повинен був їй все пояснити, для чого мої картки, але потерпілій ніхто нічого не повідомляв, після чого раніше їй невідома особа, яка представилась ОСОБА_7 , повідомила, що картки забирає один-два дні, для того, щоб провести гроші через рахунки, після чого потерпіла під психологічним тиском віддала свою кредитну банківську картку, та повідомила пін-коди та паролі до картки, після чого дана особа пішла в невідомому мені напрямку, приблизно через 30 хвилин на її телефон НОМЕР_2 почали приходити повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що її кредитний ліміт збільшено до 50.000 грн, після чого почали приходити коди від різних фінансових установ, які раніше потерпілій були невідомі, та вона не являлась клієнтом цих установ.

12.12.2023 близько 11:00, потерпіла ОСОБА_5 знову зустрілась вже їй відомою особою, яка раніше представилась ОСОБА_7 , на тому ж місці де й відбулась перша зустріч, по АДРЕСА_1 . В подальшому гр. ОСОБА_7 було відправлено потерпілу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Черкаси, для того, щоб вона відкрила кредит на 30.000 грн, щоб ці гроші підняти, після чого вона пішла до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відкрила кредит на нову кредитну картку, реквізитів не має так як картку було заблоковано потерпілою, після чого нову кредитну картку з кредитним лімітом гр. ОСОБА_5 віддала ОСОБА_9 , далі він відправив до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для взяття кредитної картки у розмірі 30.000 грн. Після отримання кредитної картки з кредитним лімітом 30 000 грн, її було передано ОСОБА_9 .

Кожного дня, вище вказана особа ОСОБА_10 , телефонував до потерпілої із запитаннями «куди вона йде?», «чи вона на роботі?», «де вона знаходиться?», відбувався постійний контроль та психологічний тиск.

26.12.2023 почались телефоні дзвінки від раніше невідомої їй особи з телефону НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_7 , та почав вимагати, щоб вона знайшла людину яка відкриє кредит, щоб він міг відкрити рахунок на іншу особу, після чого дана особа почала погрожувати, що знайде її та її родину. Після чого, на телефонні дзвінки вона не відповідала та не відповідає, та звернулась із заявою до поліції.

Згідно отриманої довідки з Українського бюро кредитних історій (станом на 14.38 год. 08.01.2024 року), стало відомо, що від імені ОСОБА_5 невстановлена особа оформила та подала заявки на оформлення кредитів до наступних організацій:

1.10.10.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 21 000 грн.;

2.13.10.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 4 000 грн.;

3.13.10.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 4 000 грн.;

4.13.10.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 1 000 грн».

Згідно виписки УБКІ, загальна поточна заборгованість складає 272 216, 69 грн., загальна сума відкритих лімітів складає 215 900 грн.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення інформації, котра перебуває у володіння службових осіб та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- щодо операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та її мобільний телефон НОМЕР_5 ;

- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 01.03.2023 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 01.03.2023 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), та кому вони належать;

- надати відомості та встановити ІР-адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;

- відомості та копії документів (вище перерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), в період часу з 01.10.2023 по термін дії ухвали суду.

Виконання ухвали доручити т.в.о. слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області рядовому поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1