печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000472, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:012:0161;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:012:0162;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:012:0165;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:015:0108;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0058;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 27/100 частки у праві власності на будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 1/4 частки у праві власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ;

- корпоративні права у розмірі 3% у статутному капіталі ТОВ «ЮР-АКВА» ();

- автомобіль Nissan Rogue, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000472 від 31.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у військовій частині НОМЕР_3 в приміщеннях продовольчого складу за адресою: АДРЕСА_4 , зберігаються ввірені солдату ОСОБА_5 , як матеріально -відповідальній особі, продукти харчування, які підпадають під категорію «військове майно».

Завідувач офіцерської їдальні льотного складу та інженерно-технічного складу військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого незаконного збагачення, організував розтрату солдатом ОСОБА_5 ввірених їй продуктів харчування.

У невстановлений час, але не пізніше травня 2023 року, завідувач офіцерської їдальні льотного складу та інженерно-технічного складу військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_4 за грошову винагороду підкупом схилив кухаря солдатської їдальні господарчого взводу роти матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_3 солдата ОСОБА_5 , водія роти матеріального забезпечення ВЧ НОМЕР_3 ОСОБА_6 , а також інших невстановлених на даний час військовослужбовців та працівників військової частини НОМЕР_3 , до вчинення злочинів, пов`язаних із створенням штучного надлишку, необлікованих на продовольчому складі продуктів харчування, з метою подальшого їх привласнення, продажу невизначеному колу осіб, домовившись, що отримані у такий спосіб грошові кошти, будуть розподілені між собою відповідно до відведених ролей та значимості участі кожного учасника групи.

ОСОБА_4 у невстановлений в ході слідства час та місці, але не пізніше травня 2023 року, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на отримання грошових коштів від реалізації військового майна, надав злочинну вказівку солдату ОСОБА_5 не видавати у повному обсязі продукти харчування у їдальню згідно первинних бухгалтерських документів, а здійснювати видачу на 30 % менше облікованої кількості, а невстановленим на даний час працівникам їдальні військової частини НОМЕР_3 надав вказівку не отримувати на продовольчому складі продукти харчування згідно первинних бухгалтерських документів, а фактично забирати із продовольчого складу військової частини меншу на 30% кількість продуктів, яку «покривати» шляхом зменшення ваги однієї порції та за рахунок меншої кількості людей, які фактично харчуються у їдальні.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за рахунок держави, в умовах воєнного стану ОСОБА_4 , точний час у ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17-00 год. 12.10.2023, надав незаконну вказівку солдату ОСОБА_5 видати водію ОСОБА_6 частину «заощаджених» продуктів харчування із продовольчого складу з метою їх реалізації.

ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй роль у вказаному злочинному плані, 12.10.2023, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17 години, перебуваючи на території продовольчого складу військової частини НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 , передала водію роти матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_6 для збуту раніше «заощаджені» продукти харчування, які були їй ввірені, а саме: свіжоморожений хек (тушка без голови), вагою 20 кг, стегно куряче бройлера (заморожене), вагою 56 кг; свинина стегно б/к (заморожене), вагою 65,6 кг; філе куряче бройлера (заморожене), вагою 60 кг; олія соняшникова для фритюру, у кількості 3 пляшки, кожна об`ємом 5 літрів; томатна паста (стерилізована) в кількості 5 банок, вагою 500 грам; горошок зелений консервований із середньою горошиною стерилізований в кількості 5 банок, вагою 420 грам кожна; квасоля в томатному соусі, в кількості 10 банок, вагою 430 грам; сир м`який «Фета», масою 2,7 кг; макаронні вироби «Вермішель довга», вагою 21 кг; консерви м`ясні в кількості 24 банок, кожна вагою 525 грам; «Цукор», вагою 50 кг.

ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому роль у вказаному злочинному плані, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами із числа військовослужбовців та працівників військової частини НОМЕР_3 , 12.10.2023 у період із 17 години по 19-15 год., перебуваючи у АДРЕСА_5 , збув вищевказані продукти харчування ОСОБА_7 за 20 000 грн.

Крім того, не пізніше 21.11.2023 ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, надав незаконну вказівку солдату ОСОБА_5 видати водію ОСОБА_6 частину «заощаджених залишків» продуктів харчування із продовольчого складу з метою їх реалізації.

ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй роль у вказаному злочинному плані, 21.11.2023, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 19 години, перебуваючи на території продовольчого складу військової частини НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 , передала водію роти матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_6 для збуту раніше «заощадженні» продукти харчування, які були їй ввірені, а саме: цукор вагою 60,4 кг, ковбаса « АДРЕСА_6 м`ясний ряд», загальною вагою 4,3 кг, макаронні вироби «Вермішель довга», вагою 15 кг., 9 пляшок олії «Олейна», об`ємом 5 літрів кожна, «Хек заморожений» в кількості 4 мішки загальною вагою 58,5 кг, «Свинина стегно, б/к заморожене, сорт перший ІІ категорія» загальною вагою 110 кг, «Стегно курчати бройлера заморожене» загальною вагою 42 кг, «Філе грудної частини, курчати бройлера» вагою 10 кг., «Стегно курчати бройлера заморожене», вагою 29,6 кг, «Сир твердий український» вагою 19,2 кг., паста томатна стерилізована 20 банок, кожна вагою 500 грам, «кукурудза цукрова «Сніданок короля», в кількості 10 банок вагою 430 грам кожна, «Ананас шматочками в сиропі» 8 банок, вагою 565 грам кожна, «кукурудза цукрова «Сніданок короля» 4 банки, вагою 430 грам кожна, «Яловичина тушкована», 24 банки, вагою 525 грам кожна.

ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому роль у вказаному злочинному плані, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами із числа військовослужбовців та працівників військової частини НОМЕР_3 , 21.11.2023 орієнтовно о 19-00 год., перебуваючи у АДРЕСА_5 , збув вказані продукти харчування ОСОБА_7 за 30 000 грн., з яких 10 000 грн. отримав від ОСОБА_7 21.11.2023, а 23.11.2023 отримав від ОСОБА_7 20 000 грн.

Крім того, встановлено, що завідувач офіцерської їдальні льотного складу та інженерно-технічного складу військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого незаконного збагачення, організував незаконне заволодіння грошовими коштами Міністерства оборони України, призначеним для закупівлі продуктів харчування.

У невстановлений час, але не пізніше травня 2023 року, завідувач офіцерської їдальні льотного складу та інженерно-технічного складу військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_4 за грошову винагороду підкупом схилив кухаря солдатської їдальні господарчого взводу роти матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_3 солдата ОСОБА_5 , регіонального менеджера ТОВ «Гранд Консалт» ОСОБА_8 , а також інших невстановлених на даний час військовослужбовців та працівників військової частини НОМЕР_3 , а також працівників із числа суб`єктів господарювання, які постачали продукти харчування згідно укладених з Міністерством оборони України договорів поставки, до вчинення злочинів, пов`язаних із виготовленням і подальшим використанням підроблених первинних бухгалтерських документів та незаконним заволодінням грошовими коштами Міністерства оборони України.

Міністерством оборони України та ТОВ «Актив Компані» 23.12.2022 укладено договір №286/2/22/75 на постачання продуктів харчування, а в подальшому 22.06.2023 Міністерством оборони України та ТОВ «Гранд Консалт» укладено аналогічний договір, на підставі яких у військову частину НОМЕР_3 здійснювалось постачання продуктів харчування.

Надалі ОСОБА_4 у невстановлений в ході слідства час та місці, але не пізніше травня 2023 року, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на отримання незаконно здобутих грошових коштів від реалізації військового майна, надав злочинну вказівку солдату ОСОБА_5 не видавати у повному обсязі продукти харчування у їдальню згідно первинних бухгалтерських документів, а здійснювати видачу на 30 % менше облікованої кількості, а невстановленим на даний час працівникам їдальні військової частини НОМЕР_3 , надав вказівку не отримувати на продовольчому складі продукти харчування згідно первинних бухгалтерських документів, а фактично забирати із продовольчого складу військової частини меншу на 30% кількість продуктів, яку «покривати» шляхом зменшення ваги однієї порції та за рахунок меншої кількості людей, які фактично харчуються у їдальні.

Таким чином, на продовольчому складі військової частини НОМЕР_3 у період з травня по листопад 2023 року формувались залишки необлікованих по бухгалтерському обліку військової частини продуктів харчування.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 у вказаний період часу отримував у продовольчій службі військової частини НОМЕР_3 відомості про залишок продуктів харчування, які рахуються на продовольчому складі згідно даних бухгалтерського обліку, а у солдата ОСОБА_5 - відомості про фактичні залишки продуктів харчування, які містились на продовольчому складі.

Порівнюючи вищевказані дані, ОСОБА_4 визначав перелік та обсяг необлікованих (заощаджених) продуктів харчування, відомості про які передав засобами мобільного зв`язку невстановленому досудовим розслідуванням представнику ТОВ «Актив Компані», а також регіональному менеджеру ТОВ «Гранд Консалт» ОСОБА_8 , які у свою чергу, діючи на виконання спільного, раніше розробленого злочинного плану, виготовляли проекти первинних бухгалтерських документів (видаткові та товаро-транспортні накладні, акти приймання передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин та зведені акти приймання передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин), про постачання у військову частину НОМЕР_3 аналогічного переліку та обсягу продуктів харчування, які фактично у вищевказану військову частини не постачались.

Після цього вищевказані проекти первинних бухгалтерських документів з печатками ТОВ «Актив Компані», ТОВ «Гранд Консалт» та підписами їх представників скеровувались до військової частини НОМЕР_3 , де ОСОБА_4 давав вказівки солдату ОСОБА_5 підписувати вказані фіктивні документи, а інші члени комісії підписували їх, не будучи обізнаними у їх фіктивності.

Впродовж червня листопада 2023 року ОСОБА_4 організував виготовлення та підписання фіктивних первинних бухгалтерських документів (видаткові та товаро-транспортні накладні, акти приймання передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин та зведені акти приймання передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин), які містили відомості про постачання у військову частину НОМЕР_3 від ТОВ «Актив Компані» продуктів харчування на загальну суму у розмірі 1 393 170,89 грн., а також продуктів харчування від ТОВ «Гранд Консалт» на суму 3 645 556,58 грн., а всього на загальну суму 5 038 727,47 грн.

ОСОБА_4 після підписання представниками військової частини НОМЕР_3 , вказаних первинних бухгалтерських документів, які містили неправдиві відомості про поставку продуктів харчування, організовував їх пересилання вказаним суб`єктам господарювання, невстановлені на даний час посадові особи яких, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи на виконання заздалегідь узгодженого злочинного плану, пред`являли їх Міністерству оборони України для здійснення оплати.

В свою чергу, посадові особи Міністерства оборони України, будучи введеними у вказаний спосіб в оману, здійснювали оплату продуктів харчування, які фактично у військову частину НОМЕР_3 не постачались, спричинивши Міністерству оборони України матеріальну шкоду на вищевказану суму.

23.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що підозрюваному ОСОБА_4 на праві власності належить наступне майно:

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:0161;

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:0162;

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:0165;

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:015:0108;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:005:0058;

- квартира за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 27/100 частки у праві власності на будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 1/4 частки у праві власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ;

- корпоративні права у розмірі 3% у статутному капіталі ТОВ «ЮР-АКВА» ();

- автомобіль Nissan Rogue, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 .

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий в кримінальному провадженні № 0000472 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення власника може призвести до відчуження рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

23.11.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання конфіскацію майна.

За таких обставин у слідчого судді наявні достатні підстави вважати, що суд в подальшому, у разі визнання ОСОБА_4 винуватим, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 на праві власності належить наступне нерухоме майно:

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:0161;

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:0162;

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:0165;

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:015:0108;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:005:0058;

- квартира за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 27/100 частки будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 1/4 частки квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно картки на транспортний засіб, автомобіль марки Nissan Rogue, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , на праві власності належить ОСОБА_4 .

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, одним із засновником (учасником) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮР-АКВА» () є ОСОБА_4 . Розмір частки засновника (учасника): 900 грн.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на вказане в клопотанні майно підозрюваного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:012:0161;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:012:0162;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:012:0165;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:015:0108;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0058;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 27/100 частки будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 1/4 частки квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

- корпоративні права у розмірі 3% у статутному капіталі ТОВ «ЮР-АКВА» (), розмір частки засновника (учасника) ОСОБА_4 складає 900 грн.;

- автомобіль марки Nissan Rogue, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1