У Х В А Л А

(про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану

законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки)

Справа № 348/936/23

Номер провадження 1-кс/348/526/23

19 жовтня 2023 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Клопотання погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та надійшло в провадження слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області 16.10.2023 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000150 від 11.04.2023 року, у межах якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Доводи клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000150 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

11.04.2023 року до чергової частини Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 03.11.2022 року по 21.11.2022 року з належних заявнику карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою було викрадено грошові кошти в сумі 11218 грн.

Отриманими тимчасовими доступами до інформації щодо карткового рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 та карткових рахунків у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " встановлено, що грошові кошти останнього були перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з метою визначення отримувачів грошових коштів, які були незаконно перераховані з рахунку ОСОБА_5 .

Інформація щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також слідчий зазначила, що отримання вказаної інформації та документів має доказове значення у даному кримінальному провадженні, надасть змогу ідентифікувати осіб, якими вчинено кримінальне правопорушення та забезпечить його швидке, повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування.

Таким чином, документи, необхідність в отриманні яких виникла в ході проведення досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В зв`язку з викладеним, для виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо повного та неупередженого розслідування, а також беручи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий просить клопотання задоволити.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подала заяву, відповідно до якої просила клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) слухати без її участі. Подане клопотання підтримала та просила його задоволити.

Беручи до уваги вищенаведене та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Зазначена інформація не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК).

На переконання слідчого судді, слідчий у своєму клопотанні довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.40, 107, 159, 160, 162, 163, 369 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) задоволити.

Надати слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , начальникові СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 чи за дорученням оперуповноваженому СКП Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: відомостей, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , або у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться у АДРЕСА_3 , та зобов`язати останніх надати інформацію, в якій містяться відомості щодо відкриття, стану рахунків, їхніх власників, детального руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 03.11.2022 року по 00:00 год. 25.05.2023 року, з можливістю їх вилучення, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить рахунок; повну інформацію щодо рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів, детальний рух із зазначенням дати, часу, суми нарахованих, знятих та перерахованих грошових коштів, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні вказаного банку в м. Львові або в м. Києві.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 19 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

ОСОБА_15