Дата документу 30.01.2024
Справа № 334/714/24
Провадження № 1-кс/334/294/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000014 від 01.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Мелітопольськоїї окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 квітня 2023 року, невідома особа, під приводом надання послуг з продажу криптовалюти, скориставшись довірою ОСОБА_5 , шляхом введення її в оману, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 7506 гривень, котрі остання переказала зі своєї банківської картки з номером НОМЕР_1 на банківську картку зловмисника з номером НОМЕР_2 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення 01 травня 2023 року було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Банківська картка з № НОМЕР_2 на яку, потерпілою переведені грошові кошти, належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з фінансовим номером телефону НОМЕР_3 (на момент вчинення кримінального правопорушення тривалих з`єднань даного номеру не зафіксовано).

Згідно матеріалів отриманих під час тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів по карті ОСОБА_6 з № НОМЕР_2 встановлено, що на вказану картку 30.04.2023 о 16:11 від потерпілої ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) надійшли грошові кошти в сумі 7506 гривень, після чого 30.04.2023 о 16:43 грошові кошти в сумі 7700 гривень з банківської картки ОСОБА_6 були перераховані на банківську картку з № НОМЕР_4 .

Згідно матеріалів отриманих під час тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху грошових коштів по карті ОСОБА_7 з № НОМЕР_4 було встановлено, що на вказану картку 30.04.2023 о 16:43 від ОСОБА_6 (№ НОМЕР_2 ) надійшли грошові кошти в сумі 7700 гривень (38,50 комісія). Після чого 30.04.2023 о 16:44 грошові кошти в сумі 7700 гривень були перераховані на рахунок одержувача: НОМЕР_5 , деталі транзакції - розваги: DPAY*FAVBET.UA, Dnipro. Після чого було встановлено, що грошові кошти були перераховані за допомогою терміналу I0000476, МСС 7995.

Під час досудового розслідування встановлено, що термінал I0000476, МСС 7995 є віртуальним та для ідентифікації платежу необхідно звернутися в компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».

Так, сектором дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслано запит №1255/60-6/2023 від 08.11.2023 щодо надання інформації, необхідної для ідентифікації платежу. На вказаний запит, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлено, що для отримання необхідної інформації потрібно звертатися до вищевказаної установи з ухвалою слідчого судді про проведення тимчасового доступу.

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.

Проте, слідчий суддя зазначає про те, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Керуючись статями 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000014 від 01.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- на який рахунок (аккаунт) було перераховано грошові кошти в сумі 7700 гривень 30.04.2023 року о 16:44 з банківської картки з № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (через віртуальний термінал I0000476, МСС 7995)?

- надати інформацію, яка стала відома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при реєстрації рахунку (аккаунту) на який 30.04.2023 року о 16:44 надійшли грошові кошти в сумі 7700 гривень від гр. ОСОБА_7 (анкетні дані власника, номер мобільного телефону прив`язаний до аккаунту і т.д.);

- надати інформацію з приводу того, чи були виведені (обготівковані) будь-яким способом грошові кошти в сумі 7700 гривень, які надійшли 30.04.2023 року о 16:44 від гр. ОСОБА_7 після вищезазначеного часу та дати? Якщо так, то коли, яким чином та на який рахунок?

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 30 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1