16.02.2024
Справа №642/5972/23
Провадження №1кс/642/491/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001009 від 28.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 29.03.2023 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлена особа, представившись працівником з працевлаштування за кордоном ФОП « ОСОБА_5 » у Федеративній Республіці Німеччина, із використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами з карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у загальній сумі 29465,83 грн.

24.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкові від 19.10.2023 проведено обшук за адресою його мешкання: АДРЕСА_1 , в ході якого у домоволодінні виявлено та вилучено у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 банківські картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також під час обшуку у особи, що може бути причетною до вказаного злочину, виявлено та вилучено наступні банківські карти № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_17 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_19 ІНФОРМАЦІЯ_12 , № НОМЕР_20 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_23 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і мобільний телефон IPhone 7 ІМЕІ 1) НОМЕР_24

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за результатами якого проведено аналіз отриманої інформації та встановлено наступне, що банківська карта № НОМЕР_8 емітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса мешкання: АДРЕСА_2 та банківська карта № НОМЕР_25 емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса мешкання: АДРЕСА_3 .

Окрім того встановлені зарахування грошових коштів на карту № НОМЕР_8 від осіб, що можуть бути потерпілими у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

1.18.09.2023 о 11:08:51 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 1970 грн. картка та дані відправника не відомі;

2.02.10.2023 о 19:01:26 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 5000 грн. картка та дані відправника не відомі;

3.23.10.2023 о 12:41:47 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 1850 грн. картка та дані відправника не відомі;

Також встановлені зарахування грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_25 від осіб, що можуть бути потерпілими у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

1.18.10.2023 о 17:47:20 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_25 - сума зарахування 6000 грн. картка та дані відправника не відомі;

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за результатами якого проведено аналіз отриманої інформації та встановлено наступне, що банківська карта № НОМЕР_6 , що використовувалась шахраєм під час здійснення шахрайських дій, та яка емітована на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса проживання: АДРЕСА_4 .

В ході аналізу встановлено наступні транзакції:

1. 03.07.2023 о 16:36 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 1200 грн. картка та дані відправника не відомі;

2. 26.07.2023 о 11:03 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 1100 грн. картка та дані відправника не відомі.

3. 30.08.2023 о 17:22 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 4050 грн. картка та дані відправника не відомі.

16.11.2023 року проведений огляд вилученого мобільного телефону, що належить ОСОБА_10 . Під час огляду встановлено номери карт у переписках, а саме: № НОМЕР_26 « ІНФОРМАЦІЯ_17 », № НОМЕР_27 « ІНФОРМАЦІЯ_18 », № НОМЕР_28 « ІНФОРМАЦІЯ_19 », № НОМЕР_29 « ІНФОРМАЦІЯ_20 », № НОМЕР_23 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_30 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_31 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_32 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_33 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_34 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_35 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо власників банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » », а саме: анкети опитувальників клієнта фізичної особи із зазначенням повних анкетних даних, номери карт клієнтів, номерів мобільних телефонів клієнтів, та іншої інформації зазначеної в анкеті, копії особистих документів клієнтів, що здійснювали транзакції на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_25 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , та інформацію щодо руху грошових коштів, власника карти № НОМЕР_29 « ІНФОРМАЦІЯ_20 » що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у відділення що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , що має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, щодо власників карт.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , які містять банківську таємницю, а саме: щодо власників банківських карт, а саме: анкети опитувальників клієнта фізичної особи із зазначенням повних анкетних даних, номери карт клієнтів, номерів мобільних телефонів клієнтів, та іншої інформації зазначеної в анкеті, копії особистих документів клієнтів, що здійснювали транзакції здійснювали транзакції з карт невідомих карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

-на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , а саме:

1.18.09.2023 о 11:08:51 год. - сума зарахування 1970 грн;

2.02.10.2023 о 19:01:26 год. - сума зарахування 5000 грн.;

3.23.10.2023 о 12:41:47 год. - сума зарахування 1850 грн.

- на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_25 , а саме:

1.18.10.2023 о 17:47:20 год. - сума зарахування 6000 грн.

- на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , а саме:

1. 03.07.2023 о 16:36 год. - сума зарахування 1200 грн.;

2. 26.07.2023 о 11:03 год. - сума зарахування 1100 грн.

3. 30.08.2023 о 17:22 год. - сума зачислення 4050 грн.

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку № НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, якщо так то який саме.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1