Єдиний унікальний номер 725/8032/23
Номер провадження 1-кс/725/2371/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2023 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000238 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 в загальному розмірі 19 500 грн., які було перераховано на картку банківську картку № НОМЕР_1 .

В поданому у відповідності до вимог ст. 40 КПК України було надано працівникам Департаменту кіберполіції доручення, в ході виконання якого було оглянуто документи які отримано під час протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.04.2023 р., який містить інформацію про банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час огляду вищевказаних документів було встановлено, що грошові кошти які містилися на банківській карті № НОМЕР_1 о 15:17:44, 12.03.2023 р. були переказані в сумі 10 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З урахуванням викладеного дізнавач клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Інформації щодо операцій, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 12.03.2023 р. по теперішній час; Деталізованої виписки руху коштів за вищевказаний період часу; Документів, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); Інформації про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 12.03.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); ІР-адреси, яка використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу та пристрій з якого здійснювався вхід; У разі зняття коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; Фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 12.03.2023 р. по теперішній час, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З можливістю отримати зазначені документи та інформацію у відділенні Банку у м. Чернівці.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична (пошта) адреса АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме: Інформації щодо операцій, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 12.03.2023 р. по 24.10.2023 року; Деталізованої виписки руху коштів за вищевказаний період часу; Документів, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); Інформації про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 12.03.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); ІР-адреси, яка використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу та пристрій з якого здійснювався вхід; У разі зняття коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; Фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 12.03.2023 р. по теперішній час, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З можливістю отримати зазначену вище інформацію в письмовому та електронному вигляді для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1