н/п 1-кс/766/1000/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора-стажиста на посаді прокурора Голопристанського відділу Скадовської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002199 від 09.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та вилучити їх (документи) належним чином завірені копії в електронному та/або паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять:

- інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 16.06.2022 по 21.01.2023, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 16.06.2022 по 21.01.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з 16.06.2022 по 21.01.2023;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 16.06.2022 по 21.01.2023.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати: прокурору-стажисту на посаді прокурора Голопристанського відділу Скадовської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 ; прокурору-стажисту на посаді прокурора Голопристанського відділу Скадовської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 ; прокурору-стажисту на посаді прокурора Каланчацького відділу Скадовської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_5 ; т.в.о. начальника сектору дізнання Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Враховуючи всі обставини кримінального правопорушення у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснити без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримання вказаних документів необхідне для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, розміру завданої шкоди, встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що 20.06.2022 до ГУНП в Херсонській області надійшло звернення ОСОБА_7 про те, що невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом надання швидкого заробітку вкладення коштів, заволоділа грошовими коштами в розмірі 23000 гривень, які заявник самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002199 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином встановлено, що особа, яка можливо причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх фактів та обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримання тимчасового доступу до вказаних банківських документів необхідно з метою встановлення обставин факту переведення грошових коштів невстановленій особі, та встановлення їх подальшого руху, а тому отримані документи можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в банківській установі до якої планується отримати тимчасових доступ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без представника осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Отримання вказаних документів необхідне для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, розміру завданої шкоди, встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору-стажисту на посаді прокурора Голопристанського відділу Скадовської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 ; прокурору-стажисту на посаді прокурора Голопристанського відділу Скадовської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 ; прокурору-стажисту на посаді прокурора Каланчацького відділу Скадовської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_5 ; т.в.о. начальника сектору дізнання Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії в електронному та/або паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять:

- інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 16.06.2022 по 21.01.2023, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 16.06.2022 по 21.01.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з 16.06.2022 по 21.01.2023;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 16.06.2022 по 21.01.2023.

Встановити строк дії ухвали до 05.04.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1