279/6226/22
1-кс/279/141/24

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що до Коростенської окружної прокуратури надійшли матеріали перевірки УСБУ в Житомирській області, з яких вбачається, що у період 2021 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання капітального ремонту приміщень Іршанського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Іршанської селищної ради, що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом завищення обсягів витрачених матеріалів необхідних для виконання робіт, списання ресурсних елементів не передбачених будівельними нормами та виконанням робіт включених в інші нарахування, штучно завищили вартість виконаних робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів, внаслідок чого державі заподіяно матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що за результатами проведення тендерної закупівлі за ідентифікатором аукціону UA-2021-01-18-004992-a щодо проведення капітального ремонту груп Іршанського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Іршанської селищної ради ( АДРЕСА_1 ), згідно договору №131 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.03.2021 на загальну суму 1465383 грн. разом з цим за результатами проведення тендерної закупівлі ідентифікатором аукціону UA-2021-06-24-006975-с щодо проведення капітального ремонту харчового блоку Іршанського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Іршанської селищної ради ( АДРЕСА_1 ) укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір №301 від 16.07.2021 року на загальну суму 778 тис.грн.
Залучивши спеціаліста який володіє спеціальними знаннями та навичками було встановлено, що вищевказані роботи проводилися із зазначенням хибних будівельних норм, та виконанням робіт вже включених в інші нарахування, завищенням обсягів витрачених матеріалів у відповідності до потреб та списанням ресурсних елементів не передбачених будівельними нормами, що в свою чергу призвело до розтрати штучно завищеної вартості виконаних робіт на загальну суму близько 440 тис. грн.
Зокрема, під час проведення будівельних робіт згідно договору №301 від 16.07.2021 їх вартість було завищено на суму близько 153567 грн. та під час виконання робіт згідно договору №131 від 05.03.2021 загальну вартість виконаних робіт було завищено на суму близько 284 тис. грн.
Було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 , для оплати послуг по договору №131 від 05.03.2021 та по договіру №301 від 16.07.2021 використовувався рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувався рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувався рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У зв`язку з наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську
таємницю, а саме до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувався рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: до виписок руху коштів по рахункам за період з 01.03.2021 по 31.12.2021 з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, оскільки вони містять відомості про банківську таємницю.
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як речовий та письмовий доказ, необхідні для проведення судових експертиз, дослідження питання законності включення в первинні облікові документи завищених сум виконаних робітна втому числі безпідставне застосування коефіцієнтів до норм витрат праці робітників, сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, витрат на оплату праці робітників у розмірах більших, ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві, обсягів робіт, які фактично не виконані та понад нормовано списання матеріалів, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.
З урахуванням наведеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за період з 01.03.2021 року по 31.12.2021 року.
Одночасно просить розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування якого надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів; у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1