Справа №766/2555/23
н/п 1-кс/766/3248/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001113 від 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

встановила:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням відділу поліції Nol Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до СРДР Ne0001113 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 07.06.2023 року до ЧЧ Віллілу поліції N° 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа вчинила крадіжку пенсії в сумі 4600 грн.00 коп., котра була нарахована ОСОБА_5 , 1966 р.н., чим спричинила матеріальний збиток Пенсійному фонду України.

А також встановлено, згідно змісту заяви про вчинене кримінальне правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_2 , наступне, що На обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з 23.10.2017 перебувала громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКТІТ НОМЕР_1 ), яка зареестрована за адресою АДРЕСА_1 , та отримувала пенсію по інвалідності відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування". Пенсія ОСОБА_5 перераховувалась на відповідний картковий рахунок в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до статті 49 Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування", виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду, або за рішенням суду припиняється, зокрема, у разі смерті пенсіонера.

У лютому 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_6 стало відомо, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно наданого КНП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " обліку померлих поліклінічного відділеня КН « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 24.08 по 31.12.2022 (згідно строчки 276, копія додасться).

У зв`язку з тим, що про факт смерті пенсіонерки стало відомо після злійснення перерахування на картковий рахунок пенсіонерки пенсії, за період з 01.01.2023 по 28.02.2023, виникла переплата пенсійних коштів.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 02.03.2023 2100-1002-8/4944 поверненню підлягала пенсія, перерахована за період з 01.01.2023 по 28.02.2023 в сумі 4600,00 грн. Вказане повідомлення було направлено до банківської установи, для повернення коштів з рахунку померлої пенсіонерки, відповідно до вимог Банківською установою кошти не повернуто у зв`язку з відсутністю рахунку.Залишок неповернутих пенсійних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 складає 4600,00 грн., які були зняті з карткового рахунку пенсіонерки після ї смерті невідомими особами.Вказана сума пенсії після смерті ОСОБА_5 не с її власністю, а є коштами Пенсійного фонду, які були привласнені невідомою особою, яка не мала на те законних підстав.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресо: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів по банківському, рахунку НОМЕР_3 , за період з 01.01.2023 по 28.02.2023 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд зобов`язати уповноважену особу банківської установи надати документи.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом

Главою 15 КПК України регламентуються питання, пов`язані із порядком надання слідчим суддею, судом тимчасового доступу до речей і документів особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим у своєму клопотанні не наведено норм процесуального законодавства, які б визначали повноваження слідчого судді на зобов`язання будь яких осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, вчиняти певні дії за результатами виконання ухвали суду, слідчого судді про доступ до речей і документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд надати доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні не навів належних фактів, обставин або доказів необхідності вилучення таких документів під час отримання тимчасового доступу до речей і документів, тому в цій частині його клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_3 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області за період 30.03.2022 року по 29.04.2022 року, та які містять інформацію щодо:

- відкриття, оформлення, отримання банківському рахунку НОМЕР_3 , та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- надходження й використання коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період з 30.03.2022 року по 29.04.2022 року;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- руху грошових коштів за період з 30.03.2022 року по 29.04.2022 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

- номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- IP адрес та портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відносно зазначених клієнтів;

- номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відносно зазначених клієнтів;

- змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відносно зазначених клієнтів;

- змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

- проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відносно зазначених клієнтів;

- платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1