УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

20 жовтня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000372, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000372, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, на документи та речі, що належать ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2023 невідома особа шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом грошової допомоги, заволоділа коштами ОСОБА_7 в сумі 1938,50 гривень, які з банківської карти останнього перерахувала на банківську картку "UniversalBank" № НОМЕР_1 , чим заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_7 на вказану суму.

Крім цього, 17.08.2023 невідома особа перебуваючи у невстановлено місці, зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 та представившись працівником банку АТ КБ «ПриватБанк», шляхом обману заволоділа інформацією щодо банківської карти останнього, а саме CVV-кодом, та в подальшому з вказаної банківської картки було знято грошові кошти в сумі 588 грн., чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_8 на вказану суму.

Окрім цього, 18.08.2023 близько 10 год. 30 хв. на телефон ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ) з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа та, представившись працівником АТ КБ «Приватбанк» запропонувала оформити допомогу від держави, в ході бесіди невідома особа попросила потерпілу назвати CVV-код картки, що остання і зробила, після чого на мобільний телефон заявниці надійшло СМС-повідомлення з паролем, яке теж названо абоненту. Через декілька хвилин потерпіла виявила, що з її картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 невідомі особи трьома транзакціями перерахували грошові кошти в сумі 2307 грн. чим заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_9 на вказану суму.

Далі 18.08.2023 близько 11 год. 00 хв. на телефон ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ) з номеру НОМЕР_7 зателефонувала невстановлена особа, яка шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом грошової допомоги від ООН заволоділа грошовими коштами у сумі 3016 грн., з банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить потерпілому, чим заподіяла матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

Далі 18.08.2023 близько 12 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальної техніки під приводом грошової допомоги від ООН заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ «Ощадний Банк України» у сумі 4388 грн., які належать потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим заподіяла матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Далі 18.08.2023 близько 17 год. 27 хв. на телефон ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ) з номеру НОМЕР_7 зателефонувала невстановлена особа, яка шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом грошової допомоги від держави заволоділа грошовими коштами у сумі 6133 грн., з банківської картки № НОМЕР_10 , яка належить потерпілому, чим заподіяла матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

До слідчого управління ГУНП в Житомирській області надійшов ініціативний лист з УСБУ в Житомирській області від 15.09.2023, згідно якого встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на даний час відбуває покарання в ДУ «Райківська виправна колонія №73». У своїй злочинній діяльності за вказівками та попередньою домовленістю з організатором групи підшукує довірливих громадян для вчинення відносно них шахрайських дій,має роль виконавця злочину.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Житомирській області надійшов ініціативний лист з УСБУ в Житомирській області від 09.10.2023 відповідно до якого, засуджений ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 налагодив зв`язок з раніше судимим мешканцем м. Бердичева, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відбував покарання в Райківській виправній колонії №73, залучивши останнього до механізму вказаної протиправної діяльності, а саме виведення коштів отриманих злочинним шляхом у готівку та на підконтрольні ОСОБА_4 рахунки.

Під час обшукуза адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено та вилучено наступне: п`ять стартових пакетів мобільного оператору «Vodafone» з наступними номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які запаковані до поліетиленового спец. пакету WAR1172483; дві коробки з-під мобільних телефонів, а саме: S-TELK Р760 З ІМЕІ: НОМЕР_16 та Xiaomi Note 5 p IMEI1: НОМЕР_17 які запаковані до поліетиленового спец. пакету WAR1014093; зошит в лінійку, в якому містяться чорнові записи який запакований до поліетиленового спец. пакету WAR1014096;

-банківські картки:

?Райфайзен № НОМЕР_18 термін дії 06/26

?ОщадБанк № НОМЕР_19 термін дії 09/25

?ПриватБанк № НОМЕР_20 термін дії 05/27

?ПриватБанк № НОМЕР_21 термін дії 11/27

?ПриватБанк № НОМЕР_22 термін дії 03/19, які запаковані до паперового конверту №1;

-квитанція про переказ коштів на рахунок отримувача № НОМЕР_23 від 25.07.2023 на суму 3500 грн., які запаковані до паперового конверту №2 ;

-грошові кошти:

?номіналом 100 доларів 2 купюри

?номіналом 50 «рублей» - 4 купюри

?номіналом 100 «рублей» - 2 купюри

?номіналом 50 євро 18 купюр

?номіналом 1000 гривень 4 купюри

?номіналом 500 гривень 11 купюр, які запаковані до паперового конверту №3;

-скретч-картка «Київстар», без сім-картки, з номером телефону НОМЕР_24 , яка запакована до паперового конверту №4;

-мобільні телефони:

?Nokia з ІМЕІ: НОМЕР_25 без батареї з сім-карткою «Київстар»

?Nokia з ІМЕІ1: НОМЕР_26 та ІМЕІ2: НОМЕР_27

?Nokia в корпусі сірого кольору, які запаковані до поліетиленового спец. пакету №SUD2032722;

-мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 10 з сім-карткою мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_24 та з ІМЕІ1: НОМЕР_28 ІМЕІ2: НОМЕР_29 , який запаковано до поліетиленового спец. пакету №WAR1172091.

Вилучені речі належать ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання необхідно зазначити, що підставою та метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів, оскільки відповідно до постанови слідчого від 12.10.2023 перелічені вище речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000372 від 13.04.2023.

З метою збереження речових доказів, слідчий просить накласти на вказане майно арешт із забороною на відчуження, розпорядження та користування таким майном.

Слідчий в судовому засіданні просила клопотання задовольнити у повному обсязі.

Власник майна, під час судового розгляду пояснив, що дійсно він знайомий з ОСОБА_13 , який відбуває покарання в колонії. На його прохання він купив стартові пакети та передав їх до колонії. Проте, що вказана особа займається шахрайством він не знав. ОСОБА_13 перераховував йому грошові кошти на одну з вилучених карток, в подальшому він збирав йому передачі та відправляв до колонії, відомості про суми та дати містяться в телефоні марки Xiaomi Redmi 10, інші телефони старі та давно не використовувалися. Також вказав, що він не заперечує проти арешту майна окрім грошових коштів вигляді валюти, це гроші, що залишилися після смерті матері, проте доказів цьому немає. Гроші рф це гроші , що залишилися з минулих років, коли він ще їздив до рф.

Слідчий після виступу ОСОБА_4 вказав, що слідство вважає, що вилучені кошти могли бути отримані внаслідок шахрайських дій ОСОБА_14 та передані на зберігання Опальчуку

Вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000372 від 13.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, поєднаних з заволодінням чужого майна шляхом обману чи зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

12.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира №296/10112/23 від 12.10.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого вилучено: п`ять стартових пакетів мобільного оператору «Vodafone» з наступними номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які запаковані до поліетиленового спец. пакету WAR1172483; дві коробки з-під мобільних телефонів, а саме: S-TELK Р760 З ІМЕІ: НОМЕР_16 та Xiaomi Note 5 p IMEI1: НОМЕР_17 які запаковані до поліетиленового спец. пакету WAR1014093; зошит в лінійку, в якому містяться чорнові записи який запакований до поліетиленового спец. пакету WAR1014096; банківські картки:

?Райфайзен № НОМЕР_18 термін дії 06/26

?ОщадБанк № НОМЕР_19 термін дії 09/25

?ПриватБанк № НОМЕР_20 термін дії 05/27

?ПриватБанк № НОМЕР_21 термін дії 11/27

?ПриватБанк № НОМЕР_22 термін дії 03/19, які запаковані до паперового конверту №1;

-квитанція про переказ коштів на рахунок отримувача № НОМЕР_23 від 25.07.2023 на суму 3500 грн., які запаковані до паперового конверту №2 ;

-грошові кошти:

?номіналом 100 доларів 2 купюри

?номіналом 50 «рублей» - 4 купюри

?номіналом 100 «рублей» - 2 купюри

?номіналом 50 євро 18 купюр

?номіналом 1000 гривень 4 купюри

?номіналом 500 гривень 11 купюр, які запаковані до паперового конверту №3;

-скретч-картка «Київстар», без сім-картки, з номером телефону НОМЕР_24 , яка запакована до паперового конверту №4;

-мобільні телефони:

?Nokia з ІМЕІ: НОМЕР_25 без батареї з сім-карткою «Київстар»

?Nokia з ІМЕІ1: НОМЕР_26 та ІМЕІ2: НОМЕР_27

?Nokia в корпусі сірого кольору, які запаковані до поліетиленового спец. пакету №SUD2032722;

-мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 10 з сім-карткою мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_24 та з ІМЕІ1: НОМЕР_28 ІМЕІ2: НОМЕР_29 , який запаковано до поліетиленового спец. пакету №WAR1172091.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні, окрім грошових коштів рф, оскільки вони не відповідають критерію речового доказу. Натомість інші грошові кошти, як у іноземній валюті так і в національній, відповідають критерію речового доказу, оскільки засуджений ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 неодноразово перераховував грошові кошти ОСОБА_4 . таким чином ймовірно виводив кошти отриманізлочинним шляхом у готівку та на підконтрольні ОСОБА_4 рахунки.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та насамперед збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно та заборони щодо відчудження, користування чи розпорядження цим майном.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000372, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023, за ч. 4 ст. 190 КК України - задовільнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 17.10.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

-п`ять стартових пакетів мобільного оператору «Vodafone» з наступними номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які запаковані до поліетиленового спец. пакету WAR1172483;

-дві коробки з-під мобільних телефонів, а саме: S-TELK Р760 З ІМЕІ: НОМЕР_16 та Xiaomi Note 5 p IMEI1: НОМЕР_17 які запаковані до поліетиленового спец. пакету WAR1014093;

-зошит в лінійку, в якому містяться чорнові записи який запакований до поліетиленового спец. пакету WAR1014096;

-банківські картки:

Райфайзен № НОМЕР_18 термін дії 06/26

ОщадБанк № НОМЕР_19 термін дії 09/25

ПриватБанк № НОМЕР_20 термін дії 05/27

ПриватБанк № НОМЕР_21 термін дії 11/27

ПриватБанк № НОМЕР_22 термін дії 03/19, які запаковані до паперового конверту №1;

-квитанція про переказ коштів на рахунок отримувача № НОМЕР_23 від 25.07.2023 на суму 3500 грн., які запаковані до паперового конверту №2 ;

-грошові кошти:

номіналом 100 доларів 2 купюри

номіналом 50 євро 18 купюр

номіналом 1000 гривень 4 купюри

номіналом 500 гривень 11 купюр, які запаковані до паперового конверту №3;

-скретч-картка «Київстар», без сім-картки, за номером телефону НОМЕР_24 , яка запакована до паперового конверту №4;

-мобільні телефони:

Nokia з ІМЕІ: НОМЕР_25 без батареї з сім-карткою «Київстар»

Nokia з ІМЕІ1: НОМЕР_26 та ІМЕІ2: НОМЕР_27

Nokia в корпусі сірого кольору, які запаковані до поліетиленового спец. пакету №SUD2032722;

-мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 10 з сім-карткою мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_24 та з ІМЕІ1: НОМЕР_28 ІМЕІ2: НОМЕР_29 , який запаковано до поліетиленового спец пакету №WAR1172091,

заборонивши відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити

Ухвала набирає законної сили негайно проте може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 23.10.2023 о 12-00 годині

Слідчий суддя ОСОБА_1