Справа № 346/5727/23
Провадження № 1-кс/346/964/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01.05.2023 року за №0000113, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні старший дізнавач зазначає, що 01.05.2023 року до вказаного відділу поліції в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що у березні 2023 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення про оренду квартири у Канаді. В подальшому в ході спілкування із орендодавцем через електронну пошту вони обумовили умови оренди, підписавши електронний договір. 22.03.2023 року ОСОБА_4 перерахувала зі своєї картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двома платежами грошові кошти в сумі 25 365 грн. на номер карти, яку вказав орендодавець, а саме НОМЕР_1 , яка зі слів останнього належала його товаришу в Україні, для оплати страхового платежу. Після чого орендодавець вказав здійснити передоплату за перший місяць проживання в сумі 50 375 грн. на аналогічний номер карткового рахунку, що ОСОБА_4 і здійснила 24.03.2023 року. Однак, прилетівши до Канади, орендодавець ухилявся від зустрічі та передачі ключів від житла та не відповідав на повідомлення. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілої, заволоділа її грошовими коштами потерпілої загальному розмірі 75 740 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила повідомила, що з квітня 2020 року вона перебуває на посаді юрисконсульта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », журналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оскільки вона працює дистанційно, то часто подорожує. Отримавши на початку лютого 2023 року візу до Канади, вона вирішила полетіти туди працювати. З метою пошуку місця проживання в цій країні вона знайшла в мережі "Інтернет" сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому потерпіла написала на електронну адресу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » орендодавцю квартири ОСОБА_5 про те, що хоче її орендувати. Вони спілкувались англійською мовою. Узгодивши дату заїзду, вони уклали електронний договір оренди приміщення, який обоє підписали. Після цього орендодавець запевнив, що відповідно до їхніх правил та умов їй необхідно оплатити страховий депозит в сумі 890 канадських доларів, тобто 25 365 грн.

Орендодавець вказав відповідні реквізити, однак, ОСОБА_4 не могла на них перерахувати кошти через обмеження, пов`язані з введення воєнного стану в Україні, щодо виведення валюти за кордон. Тоді орендодавець вказав, що в його товариша є відкритий рахунок в українському банку, цей товариш приїхав з України до Канади і зможе передати кошти. Орендодавець надіслав потерпілій реквізити картки, а саме номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в Україні.

22.03.2023 року потерпіла ОСОБА_4 зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 перерахувала о 16:30 год. грошові кошти в сумі 24075 грн. та о 16:59 год. грошові кошти в сумі 1290 грн. на вищевказаний рахунок.

24.03.2023 року о 16:06 год. потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 29000 грн. та о 16:08 год. - в сумі 21375 грн. на вказаний орендодавцем картковий рахунок № НОМЕР_1 за оренду першого місяця проживання.

Відтак, 26.03.2023 року потерпіла виїхала з України до Канади. Через форс -мажорні обставини рейс із м.Мюнхена до м.Торонто було скасовано, внаслідок чого потерпілій довелося придбати нові квитки із м.Франкфурта до м. Торонто на 05.04.2023 р..

Договір оренди приміщення квартири в Канаді було укладено в період з 29.03.2023 по 31.05.2023. Про те, що вона не прилетить вчасно, вона повідомила орендодавця. 05.04.2023 ОСОБА_4 прилетіла в м.Торонто, Орендодавець надіслав їй контактний номер телефону для переписки в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме НОМЕР_3 , через який вони в подальшому переписувались.

Оскільки літак прилетів о 02:00 год., ОСОБА_4 написала орендодавцю, однак, він не відповідав. Близько 04:00 год. він відписав, що його немає в Канаді, бо він у відрядженні в США, та не може передати їй ключі, та запропонував, що його друг зможе підвезти ключі за 600 доларів. На вказану пропозицію ОСОБА_4 відмовилась та поселилась в готелі аеропорту.

В подальшому орендодавець запропонував повернути кошти, ОСОБА_4 надіслала свої реквізити картки, однак, грошові кошти по даний час вона не отримала. А орендодавець на зв`язок не виходить та на повідомлення не відписує. В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході проведення досудового розслідування та огляду інформації, яка міститься на оптичному диску, який отримано в ході тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що з карткового рахунку, відкритого на ім?я Оміке Стеве № НОМЕР_4 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, 22.03.2023 року був здійснений вивід грошових коштів у сумі 25 365 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вище викладене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку у період часу з 22.03.2023 року по час виконання ухвали з можливістю вилучення засвідчених копій відповідних документів.

Отримані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що нижче вказана, запитувана слідчим інформація, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить банківську таємницю. Ця інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, може бути використана як доказ по кримінальному провадженні та іншим чином її отримати неможливо.

Однак, при цьому дізнавачем не доведено про необхідність витребування вказаної інформації по час виконання даної ухвали. Тому слідчий суддя вважає, що запитувані і відомості слід витребувати по дату постановлення даної ухвали.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме такі відомості:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_5 в період часу з 22.03.2023 р. по 07.12.2023 року включно;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_5 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- про інші відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.03.2023 р. по 07.12.2023 року включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_5 , за період часу з 22.03.2023 р. по 07.12.2023 року включно;

- про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_5 , за період часу з 22.03.2023 р. по 07.12.2023 року включно;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_5 , за період часу з 22.03.2023 р. по 07.12.2023 року включно;

- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_5 , за період часу з 22.03.2023 р. по 07.12.2023 року включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

з можливістю вилучення копій документів на цифровому та (або) паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали доручити начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, підполковнику поліції ОСОБА_7 , та дізнавачам цього сектору дізнання: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1