Справа № 947/8726/23
Провадження № 1-кс/947/1456/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого другого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджено керівником Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів поданого клопотання, другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань

04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Так, ОСОБА_5 , на початку 2023 року (більш точний час в ході

досудового розслідування не встановлено), діючи з прямим умислом, маючи стійку життєву позицію, спрямовану на незаконне збагачення через зайняття протиправною діяльністю, з метою систематичного вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з організацією та незаконним переправлення осіб через державний кордон України на територію Республіки Молдова з корисливих мотивів, при цьому усвідомлюючи необхідність залучення до незаконної діяльності значних людських ресурсів, а саме довірених осіб, які будуть діяти за його

вказівками та будуть об`єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку, залучив у якості виконавців (співвиконавців): інспектора прикордонної служби 3 категорії - дозиметриста НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ головного сержанта ОСОБА_6 , інспектора прикордонної служби 3 категорії відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 прикордонного загону ДПСУ старшого сержанта ОСОБА_7 , громадянина ОСОБА_8 , яких запевнив про безпеку їх діяльності, та матеріально зацікавивши їх до участі у незаконних діях.

Очолювана ОСОБА_5 організована група мала чітку ієрархію,

стійкий характер, високий ступінь організованості та конспірації, відрізнялася чітким плануванням, підготовкою до вчинення тяжких злочинів, розподілом ролей та функцій між її учасниками.

Визначивши собі роль керівника організованої групи, ОСОБА_5 розподілив функції між усіма її учасниками, визначивши за собою організацію основних напрямків злочинної діяльності, керування діями учасників організованої групи, підшукування громадян, які бажають незаконно перетнути державний кордон та розподіл між членами

організованої групи грошових коштів отриманих внаслідок вчинення дій пов`язаних із незаконним переправленням осіб через державний кордон

України.

В свою чергу, ОСОБА_5 визначив інспектору прикордонної

служби 3 категорії - дозиметриста НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ

головному сержанту ОСОБА_6 роль виконавця, який повинен був

повідомляти ОСОБА_7 про дату, час, спосіб переправлення осіб

через державний кордон України та, відповідно, у разі виникнення проблем

повідомляти ОСОБА_5 для подальшої координації дій учасників групи.

На що ОСОБА_6 погодився.

Також, у ролі виконавця ОСОБА_5 , через ОСОБА_6 , визначено

інспектора прикордонної служби 3 категорії відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 прикордонного загону ДПСУ старшого сержанта

ОСОБА_7 , який повинен був здійснювати, особисто, формальний прикордонний контроль документів осіб, визначених ОСОБА_6 за

вказівкою ОСОБА_5 , не вживати заходів щодо перевірки законності

їх отримання, та в цілому безперешкодного пропуску через державний

кордон визначених осіб. На що ОСОБА_7 погодився.

ОСОБА_8 в свою чергу, ОСОБА_5 , також визначено роль

виконавця, який повинен був на власному автомобілі MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI д.н.з. НОМЕР_3 , забезпечувати зустріч визначених ОСОБА_5 осіб та доставлення на вище зазначеному автомобілі у Республіку Молдова через відділ прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або за вказівкою ОСОБА_5 у інше визначене ним місце. На що ОСОБА_8 погодився.

В рамках досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 проживає за адресою АДРЕСА_1 де можуть знаходитись речі, документи, цифрові носії інформацію і технічне обладнання, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення, маскування протиправної діяльності, бланки документів, відтиски печатей та штемпелів, які мають істотне значення для досудового розслідування.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не встановлено власника майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, для виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, уникнення негативних наслідків для кримінального провадження, у тому числі знищення слідів, знарядь, речей чи інших об`єктів, які можуть бути речовими доказами, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 з метою відшукання та вилучення у вказаному автомобілі наступних речей і документів, а саме:

- комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, оптичних, електронних або цифрових носіїв інформації, електронних ключі системи «Клієнт - Банк», планшетів, мобільних телефонів, сім карт, утримувачів сім карт, стартових пакетів, флеш - накопичувачів та інших засобів зв`язку;

- банківських карт, документів на відкриття банківських рахунків, договорів щодо обслуговування цих рахунків, договорів про надання банківських послуг, додатків і додаткових угод до цих договорів, платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки та інших платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам;

- Бланків документів тимчасових посвідчень військовозобов`язаних, довідок військово-лікарських комісій, печаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , відтисків (факсиміле) підписів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- чорнових записів та документів, які містять особисті підписи або зразки почерку ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ;

- документів щодо перетину державного кордону України особами та ввезення/вивезення з території України товарів та транспортних засобів;

- матеріальних цінностей, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, інших речей та документів, які можуть бути використані як докази в межах кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з долучених до даного клопотання матеріалів, органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки у вказаному автомобілі можуть зберігатися речі та документи, які мають значення доказів в рамках даного кримінального провадження.

За таких обставин, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку, або ж шляхом проведення інших процесуальних дій отримані бути не можуть, оскільки, зокрема, такі документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджено керівником Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000001 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наступних речей і документів, а саме:

- комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, оптичних, електронних або цифрових носіїв інформації, електронних ключі системи «Клієнт - Банк», планшетів, мобільних телефонів, сім карт, утримувачів сім карт, стартових пакетів, флеш - накопичувачів та інших засобів зв`язку;

- банківських карт, документів на відкриття банківських рахунків, договорів щодо обслуговування цих рахунків, договорів про надання банківських послуг, додатків і додаткових угод до цих договорів, платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки та інших платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам;

- Бланків документів тимчасових посвідчень військовозобов`язаних, довідок військово-лікарських комісій, печаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , відтисків (факсиміле) підписів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- чорнових записів та документів, які містять особисті підписи або зразки почерку ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ;

- документів щодо перетину державного кордону України особами та ввезення/вивезення з території України товарів та транспортних засобів;

- матеріальних цінностей, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, інших речей та документів, які можуть бути використані як докази в межах кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1