УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Вінниця, українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 5 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.11.2023 року старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Вінниця, українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 5 ст. 361 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 07.07.2023 надійшов рапорт працівника СКП відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з приводу того, що в ході розгляду матеріалів звернення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 стало відомо, що невідома особа у період часу з 21:00 год. 06.06.2023 по 01:00 год. 07.06.2023 перебуваючи у м. Вінниця, по проспекту Юності, у період військового стану, таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку належного ОСОБА_6 мобільного телефону чорно - червоного кольору марки «Ergo», банківської картки «ОщадБанк», банківської картки «ПриватБанк» та грошових коштів в сумі 18 000 грн.

Крім того, встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування в рамках кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за № 0000461 від 07.07.2023 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, встановлено що, ОСОБА_5 06.06.2023, приблизно о 23:30 год., перебуваючи по проспекті Юності у м. Вінниця, напроти будинку № 20-А, з метою отримання доступу до банківських рахунків АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , АТ «Ощадбанк» №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ОСОБА_7 та подальшої крадіжки грошових коштів, здійснив крадіжку вказаних банківських карток.

Крім того, встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування в рамках кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за № 0000461 від 07.07.2023 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, встановлено що ОСОБА_5 07.06.2023, у період часу із 06.39 по 12.32 год., усвідомлюючи протиправність своїх дій і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в умовах воєнного стану, за допомогою наявних у нього незаконно привласнених карток АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , та двох карток АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , держателем яких є ОСОБА_6 , завідомо розуміючи, що дані банківські картки є чужими, не маючи дозвіл власника на їх використання, бажаючи заволодіти та розпорядитися наявними грошовими коштами, які знаходились на банківських рахунках, у власних цілях, умисно, ОСОБА_5 , перебуваючи за своєю домашньою адресою: АДРЕСА_1 , почав поповняти свій рахунок в інтернет-сервісах казино п`ятьма транзакціями на загальну суму1209 гривень.

Крім того, встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування в рамках кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за № 0000461 від 07.07.2023 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, встановлено що ОСОБА_5 в умовах воєнного стану реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на таємне викрадення грошових коштів із банківських карток, 07.06.2023 о 14.32 год. за допомогою мобільного телефону телефону «ZTE 8010» Іmei1: НОМЕР_4 Іmei2: НОМЕР_5 , завантаживши мобільний додаток «Ощад 24/7», отримав доступ до веб-банкінгу ОСОБА_7 , а саме ввів номер мобільного телефону останнього НОМЕР_6 , за якими закріплені банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 та АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 та здійснив подальшу ідентифікацію входу до мобільного додатку «Ощад 24/7», тим самим здійснив несанкціонований вхід до особистого кабінету останнього в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанку», яка згідно Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, що призвело до витоку інформації, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі.

Крім того, встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування в рамках кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за № 0000461 від 07.07.2023 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, встановлено що ОСОБА_5 в умовах воєнного стану о 14:50 годині 07.06.2023, перебуваючи за своєю домашньою адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливі мотиви, попередньо створивши особистий кабінет мобільного додатку «Ощад 24/7», за допомогою мобільного телефону телефону «ZTE 8010» Іmei1: НОМЕР_4 Іmei2: НОМЕР_5 , який являється системою призначеною для дистанційного керування банківськими рахунками АТ «Ощадбанк», заволодів даними, що становлять банківську таємницю.

Так, ОСОБА_5 , самочинно, без дозволу власника ОСОБА_7 , використовуючи мобільний телефон телефону «ZTE 8010» Іmei1: НОМЕР_4 Іmei2: НОМЕР_5 , не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, повторно здійснив несанкціонований вхід до особистого кабінету останнього в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», яка згідно Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, що призвело до витоку інформації, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі.

Крім того, встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування в рамках кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за № 0000461 від 07.07.2023 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, встановлено що ОСОБА_5 07.06.2023, о 15.03 год., усвідомлюючи протиправність своїх дій і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, керуючись єдиним злочинним наміром щодо крадіжки коштів з банківського рахунку, маючи у розпорядженні попередньо привласнену пластикову картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 з магнітним носієм інформації, держателем якої являється ОСОБА_7 , бажаючи заволодіти та розпорядитися наявними грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку, у власних цілях, умисно, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою проживання АДРЕСА_1 , у безготівковий спосіб викрав з банківського рахунку ОСОБА_7 кошти в сумі 2270 грн., шляхом перерахування коштів на банківську картку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_3

Крім того, встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування в рамках кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за № 0000461 від 07.07.2023 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, встановлено що ОСОБА_5 у період часу з 01.39 по 01.40 год. 08.06.2023, перебуваючи за своєю домашньою адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливі мотиви, попередньо завантаживши за допомогою мобільного телефону телефону «ZTE 8010» Іmei1: НОМЕР_4 Іmei2: НОМЕР_5 , мобільний додаток «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», який являється системою призначеною для дистанційного керування банківськими рахунками АТ «Ощадбанк», заволодів даними, що становлять банківську таємницю.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , самочинно, без дозволу власника ОСОБА_7 , використовуючи мобільний телефон телефону «ZTE 8010» Іmei1: НОМЕР_4 Іmei2: НОМЕР_5 , не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, повторно здійснив несанкціонований вхід до особистого кабінету останнього в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», яка згідно Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, що призвело до витоку інформації, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі.

Крім того, встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування в рамках кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за № 0000461 від 07.07.2023 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, встановлено що ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправність своїх дій і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, керуючись єдиним злочинним наміром щодо крадіжки коштів з банківського рахунку, маючи у розпорядженні попередньо привласнену пластикову картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 з магнітним носієм інформації, держателем якої являється ОСОБА_7 , бажаючи заволодіти та розпорядитися наявними грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку, у власних цілях, умисно, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою проживання АДРЕСА_1 08.06.2023 о 01:39 год., у безготівковий спосіб викрав з банківського рахунку ОСОБА_7 кошти в сумі 700 грн., шляхом перерахування коштів на банківську картку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_3 держателем якої є ОСОБА_8 та 08.06.2023 о 01:40 год., у безготівковий спосіб викрав з банківського рахунку ОСОБА_7 кошти в сумі 280 грн., шляхом перерахування коштів на банківську картку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_3 ОСОБА_8 .

Своїми умисними діями ОСОБА_5 завдав ОСОБА_7 матеріальної шкоди на загальну суму 980 грн.

В подальшому досудовим розслідуванням було встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування в рамках кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за № 0000461 від 07.07.2023 за ознаками складу злочинів передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 5 ст. 361 КК України, встановлено що ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливі мотиви, 07.06.2023 об 06:39 годині, перебуваючи за адресою проживання АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний пристрій «ZTE 8010» Іmei1: НОМЕР_4 Іmei2: НОМЕР_5 , несанкціоновано втрутився у інформаційно-телекомунікаційну систему інтернет банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», та створив у ньому платіжний документ від імені власника банківського рахунку ОСОБА_7 , на суму 200 гривень. Після цього, незаконно провів перерахунок грошових коштів через мережу інтернет (казино, букмекери) UKR KYIV (Cosmolot), та в подальшому використав грошові кошти для особистих потреб, чим незаконно підробив документ на переказ та використав його.

Крім того, встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування в рамках кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за № 0000461 від 07.07.2023 за ознаками складу злочинів передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 5 ст. 361 КК України, встановлено що ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, протиправно, переслідуючи корисливі мотиви, 07.06.2023 в період часу з 12:00 год. по 12.32 год., перебуваючи за адресою проживання АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний пристрій «ZTE 8010» Іmei1: НОМЕР_4 Іmei2: НОМЕР_5 , несанкціоновано втрутився у інформаційно-телекомунікаційну систему інтернет банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», та створив у ньому платіжні документи від імені власника банківського рахунку ОСОБА_7 , на суми 200 грн., 500 грн., 209 грн., 100 грн.. Після цього, незаконно провів перерахунки грошових коштів через мережу інтернет (казино, букмекери) UKR DNIPRO DPAY*PIN-UP.UA (Vulkan casino), UKR KYIV (Campion.Casino), та в подальшому використав грошові кошти для особистих потреб, чим незаконно підробив документи на переказ та використав їх.

Крім того, встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування в рамках кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за № 0000461 від 07.07.2023 за ознаками складу злочинів передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 5 ст. 361 КК України, встановлено що ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, протиправно, переслідуючи корисливі мотиви, 07.06.2023 в період часу з 14:52 год. по 15.03 год., перебуваючи за адресою проживання АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний пристрій «ZTE 8010» Іmei1: НОМЕР_4 Іmei2: НОМЕР_5 , несанкціоновано втрутився у інформаційно-телекомунікаційну систему інтернет банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», та створив у ньому платіжні документи від імені власника банківського рахунку ОСОБА_7 , на суми 1300 грн., 2000 грн., 300 грн., 2270 грн.. Після цього, незаконно провів перерахунки грошових коштів на банківські картки, та в подальшому використав грошові кошти для особистих потреб, чим незаконно підробив документи на переказ та використав їх.

Крім того, встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування в рамках кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за № 0000461 від 07.07.2023 за ознаками складу злочинів передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 5 ст. 361 КК України, встановлено що ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, протиправно, переслідуючи корисливі мотиви, 08.06.2023 в період часу з 01:39 год. по 01.40 год., перебуваючи за адресою проживання АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний пристрій «ZTE 8010» Іmei1: НОМЕР_4 Іmei2: НОМЕР_5 , несанкціоновано втрутився у інформаційно-телекомунікаційну систему інтернет банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», та створив у ньому платіжні документи від імені власника банківського рахунку ОСОБА_7 , на суми 700 грн., 280 грн. Після цього, незаконно провів перерахунки грошових коштів на банківські картки, та в подальшому використав грошові кошти для особистих потреб, чим незаконно підробив документи на переказ та використав їх.

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 5 ст. 361, ч. 1, 2 ст. 200 КК України, продовжуючи свої злочинні дії, достовірно усвідомлюючи, що грошові кошти в сумі 200 грн., 200 грн., 500 грн., 209 грн., 100 грн., 2270 грн. та 980 грн., одержані внаслідок вчинення ним суспільно небезпечних протиправних діянь, а саме внаслідок заволодіння ним таємно, шляхом вільного доступу грошових коштів потерпілого ОСОБА_6 вирішив здійснити їх легалізацію з метою надання вигляду правомірності володіння та користування останніми.

З цією метою, ОСОБА_5 , в період часу з 07.06.2023 об 06:39 год. по 01:46 годині 08 червня 2023 року, здійснив фінансові операцію шляхом внесення зазначених вище коштів на розрахунковий банківський рахунок своєї співмешканки ОСОБА_8 а також незаконно провів перерахунок грошових коштів через мережу інтернет (казино, букмекери).

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи за своєю домашньою адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів здобутих злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання власного прибутку та надання вигляду правомірності володіння, користування коштами, якими він незаконно заволодів, здійснив фінансові операції шляхом внесення зазначених вище коштів на розрахунковий банківський рахунок своєї співмешканки ОСОБА_8 .

Таким чином ОСОБА_5 , легалізував та використав грошові кошти в загальній сумі 4 459 грн.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Вінниця, українець, громадянин України, з середньою освітою, неодружений, непрацюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, 13.10.2023 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 5 ст. 361 КК України, 08.11.2023 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 5 ст. 361 КК України.

На даний час, згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, оскільки будучи повідомленим про підозру у вчиненні злочинів на виклики до слідчого не з`являється, за адресою реєстрації не перебуває, контакти та засоби зв`язку з ним відсутні, тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Слічий та прокурор в судовому засіданні просили клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст. 189 ч. 2, 3 КПК України клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора.

Під час розгляду даного клопотання слідчим суддею було з`ясовано, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду, дані обставини дають підстави для застосування до останнього затримання з метою його приводу в суд для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

При вирішенні питання щодо задоволення клопотання слідчий суддя враховує, що прокурором доведено, що встановлені під час розгляду клопотання обставини, є достатніми для переконання, що наявні підстави для надання дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 189, 190, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Вінниця, українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, з метою його приводу до Вінницького міського суду Вінницької області для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду.

Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя