Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/381/23
Провадження №1-кс/552/1823/23
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.10.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах кримінального провадження № 0000444 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000444 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, предметом досудового розслідування є викладені в заяві гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про невиплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), звідки останній був звільнений 04.02.2021 року з посади начальника відділу транспорту, заробітної плати за період з 01.01.2021 року по 04.02.2021 року, а також від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про невиплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), звідки останній був звільнений 05.02.2021 року з посади начальника відділу транспорту, заробітної плати.

Тому з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду дізнавачем клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Клопотання підлягає до задоволення.

Виконання ухвали необхідно доручити дізнавачам сектору дізнання у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали необхідно встановити тридцять днів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що містять наступну інформацію:

відомості про відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) рахунки в банківських установах та їх повні реквізити;

інформацію, подану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) про прийняття працівників на роботу за період із 01.01.2021 року по день виконання ухвали;

відомості щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) із 01.01.2021 року по день виконання ухвали щодо одержаного даними підприємством прибутку та поданих за цей же період податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ);

наявних в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків відомостей (у вигляді витягів, роздруківок, письмової інформації, тощо) про прізвище, імя та по батькові, дату народження, всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), реєстраційні номери облікових карток платників податків яких зазначено в податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № ДФ), поданих зазначеними фізичними особами підприємцями за період із 01.01.2021 року по день виконання ухвали.

Виконання ухвали доручити старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1