Справа № 183/715/24
№ 1-кс/183/191/24

У Х В А Л А
в с т а н о в и л а:
Під час досудового розслідування встановлено, що 17.01.2024 року до ВП № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в грудні 2023 року вона побачила оголошення в мережі Інтернет щодо допомоги малозабезпеченим особам у розмірі 6500 гривень та перейшла на вказаний сайт, де ввела данні своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та номер свого телефону, але допомогу не отримала. 15.01.2024 після перерахування на її картку № НОМЕР_1 заробітної платні, гроші в сумі 5780 гривень, без дозволу ОСОБА_5 були перераховані з її банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .
Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона у своєму користуванні має банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
22.01.2024 потерпілою ОСОБА_5 було долучено звіт рахунок за 15.01.2024, де вказано здійснення переказів з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з вищевикладеним в слідчого для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане правопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_1 в період з 08 годин 00 хвилин15 січня2024 року до 23 годин 30 хвилин15 січня 2024 року.
В судове засідання слідчий не з`явився, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшла таких висновків.
Подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтверджено письмовими доказами та процесуальними документами, а саме: рапортом від 17.01.2024 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, або таке, що готується від 17.01.2024 року; протоколом допиту потерпілого від 18.01.2024 року; протоколом допиту потерпілого від 22.01.2024 року; випискою по картковому рахунку за період з 15.01.2024 р.- 17.01.2024 р..
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу .
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи з наданих слідчою доказів, слідча суддя вважає, що нею виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідча суддя,-
п о с т а н о в и л а:
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )з а адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення: у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ,у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 08 годин 00 хвилин15 січня 2024 року до 23 годин 30 хвилин15 січня 2024 року, з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_1 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період з 08 годин 00 хвилин 15 січня 2024 року до 23 годин 30 хвилин 15 січня 2024 року.
Ухвала діє до 24 лютого 2024 року включно та втрачає законну силу з 25 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1