УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001105 від відомості про яке 18.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001105 відомості про яке 12.04.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2023 до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява директора ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» ОСОБА_5 про те, що посадова особа ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ», а саме головний бухгалтер, без дозволу привласнила грошові кошти у розмірі 230 000, 00 грн., шляхом здійснення переказів з банківського рахунку ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» (), на банківський рахунок своєї рідної сестри.

З допиту представника потерпілого ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» () - ОСОБА_5 , встановлено, що він є засновником та директором ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» (), офіс якого знаходиться за адресою: м.Одеса, пр-т Ак.Глушка,29 офіс №228. В ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» з 14.03.2023 року на посаді головного бухгалтера працює ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_6 довірено ключі з електронним цифровим підписом керівника ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» для здійснення за дорученням керівника оплат грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» та здачі електронної звітності по підприємству. 17.08.2023 року ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні офісу №228 за адресою: м.Одеса, пр-т Ак.Глушка,29, без будь якого дозволу перевела з банківського рахунку ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ ПРИВАТБАНК на банківській рахунок р/р: НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен Банк Аваль своєї рідної сестри фізичної особи підприємця ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) грошову суму в розмірі 190 000,00 гривень, а також грошову суму в розмірі 40 000,00 гривень з банківського рахунку ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», м. Дніпро, Україна на банківській рахунок р/р: НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен Банк Аваль своєї рідної сестри ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ:). Загалом було перераховано грошову суму 230 000, 00 гривень. В призначенні платежу ОСОБА_6 зазначила згідно договору №10/03/2023 від 10.03.2023 року між фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 та ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ», але вказаний договір припинив свою дію 01 травня 2023 року. Будь-які послуги на зазначену суму не надавались, акти виконаних робіт не складались. Вказаний договір №10/03/2023 від 10.03.2023 року відсутній в ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ». Після чого ОСОБА_6 робоче місце залишила, по телефону сповістила, що гроші не поверне. Також йому стало відомо, що ОСОБА_7 знаходиться в Турції, її банківськими картками розпоряджається сестра ОСОБА_6 . Відносно ОСОБА_6 на дійсний час Малиновським районним судом м.Одеси (суддя ОСОБА_8 ) розглядається кримінальна справа №521/9121/23 у кримінальному провадженні №0000687 від 13.10.2022 року за частиною 4 ст.185 КК України, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому в умовах воєнного стану. ОСОБА_6 використовує для зв`язку телефон НОМЕР_5 , який належить її сестрі фізичної особі підприємцю ОСОБА_7 про що свідчить витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

20.09.2023, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

1. податкову декларацію платника єдиного податку ФОП ОСОБА_7 за півріччя 2022 року на 2 арк.;

2. податкову декларацію платника єдиного податку ФОП ОСОБА_7 за 1 квартал 2022 року на 2 арк.;

3. податкову декларацію платника єдиного податку ФОП ОСОБА_7 за 3 квартали 2022 року на 2 арк.;

4. податкову декларацію платника єдиного податку ФОП ОСОБА_7 за 2022 рік на 2 арк.;

6. відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску за 2022 рік ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.;

7. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

8. лист з реквізитами поточного рахунку ПАТ АБ «Південний», номер рахунку НОМЕР_7 на 1 арк.;

9. наказ №21/08-23-02 від 21.08.2023 ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» про звільнення ОСОБА_6 на 1 арк.;

10. опис вкладення у цінний лист від 22.08.2023 на 1 арк.;

11. ксерокопія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_3 на 1 арк.;

12. банківську картку ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_8 ;

13. банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;

14. банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_10 ;

15. банківську картку АТ «Ощадбанка» № НОМЕР_11 ;

16. ксерокопію картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_3 на 1 арк.;

17. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 на 6 арк.;

18. трудову книжку серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_7 на 64 арк.;

19. особову медичну книжку №003014 серії 10АТ на ім`я ОСОБА_7 на 32 арк.;

20. лист з написом «tel. 0.312.431.00.37…» на 1 арк.;

21. лист формату А-4 з написом «Olena Myronets..» на 1 арк.;

22. мобільний телефон фірми «Samsung Galaxy 2 Flip 3 5G», ІМЕЙ: НОМЕР_13 та НОМЕР_14 з сім-карткою НОМЕР_15 .

20.09.2023 вищевказані речі та документі визнані речовими доказами.

У зв`язку з викладеним, у органа досудового розслідування виникла необхідність в арешті вищезазначеного майна, яке визнано речовим доказом та має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила розглянути у її відсутності та в якій зазначила, що власник вилученого майна ОСОБА_6 повідомлена належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Особа щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту повідомлена про дату та час судового розгляду за домомогою інтернет месенджеру, щодо підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати, що могло бути знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 20.09.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001105 від відомості про яке 18.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. податкову декларацію платника єдиного податку ФОП ОСОБА_7 за півріччя 2022 року на 2 арк.;

2. податкову декларацію платника єдиного податку ФОП ОСОБА_7 за 1 квартал 2022 року на 2 арк.;

3. податкову декларацію платника єдиного податку ФОП ОСОБА_7 за 3 квартали 2022 року на 2 арк.;

4. податкову декларацію платника єдиного податку ФОП ОСОБА_7 за 2022 рік на 2 арк.;

6. відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску за 2022 рік ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.;

7. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

8. лист з реквізитами поточного рахунку ПАТ АБ «Південний», номер рахунку НОМЕР_7 на 1 арк.;

9. наказ №21/08-23-02 від 21.08.2023 ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» про звільнення ОСОБА_6 на 1 арк.;

10. опис вкладення у цінний лист від 22.08.2023 на 1 арк.;

11. ксерокопія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_3 на 1 арк.;

12. банківську картку ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_8 ;

13. банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;

14. банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_10 ;

15. банківську картку АТ «Ощадбанка» № НОМЕР_11 ;

16. ксерокопію картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_3 на 1 арк.;

17. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 на 6 арк.;

18. трудову книжку серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_7 на 64 арк.;

19. особову медичну книжку №003014 серії 10АТ на ім`я ОСОБА_7 на 32 арк.;

20. лист з написом «tel. 0.312.431.00.37…» на 1 арк.;

21. лист формату А-4 з написом «Olena Myronets..» на 1 арк.;

22. мобільний телефон фірми «Samsung Galaxy 2 Flip 3 5G», ІМЕЙ: НОМЕР_13 та НОМЕР_14 з сім-карткою НОМЕР_15 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1