Справа № 589/126/24
Провадження № 1-кс/589/72/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків:

В провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0001488, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 17.11.2023 по 08.12.2023 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, здійснила таємне викрадення грошових коштів на суму 13100 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , емітентної АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 , спричинивши матеріальну шкоду останній на вказану суму. Потерпіла нікому своїх даних реквізитів банківської картки не надавала, за будь-якими посиланнями не переходила в інтернет-мережі.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що у останньої є банківська картка, емітентна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 . На рахунок вказаної картки останній надходить завжди соціальне забезпечення.

12 грудня 2023 року близько 11:00 год., остання пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили про те, що 17.11.2023 у неї з вищевказаного банківського рахунку здійснено переказ коштів на суму 4900 грн. на невстановлений рахунок.

Крім цього, в ході допиту остання надала виписку, яка підтверджує вказаний переказ. В ході огляду, встановлено, що 17.11.2023 здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KIYV MOBILE BANKING 0001 на суму 7200 грн. Після чого, 08.12.2023 о 13:54 зайшло зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KIYV Perekaz vid Mariia на суму 2400 грн, а 08.12.2023 здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOVILE BANKING 0001 на суму 4900 грн. на невстановлений рахунок.

В ході допиту, потерпіла ОСОБА_5 зазначила про те, що ніякого відношення до переказу вказаних коштів не має.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )»,код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 00:01год. 01.11.2023 по дату постановлення ухвали з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, щодо:

- інформації щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

-детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № НОМЕР_2 , віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01год. 01.11.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до рахунку по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, слідчим доведено, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину.

Отримання вищевказаної інформації у інший спосіб неможливе.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих.

З зазначеним клопотанням до суду звернулась слідчий ОСОБА_3 , яка має правові підстави звернутися до суду з зазначеним клопотанням, оскільки, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, включена до групи слідчих, які проводять досудове розслідування. Тому слідчий суддя має законні підстави надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Що стосується надання дозволу слідчому СВ Шосткинського РУП в Сумській області ОСОБА_6 , то встановлено, що він з таким клопотанням не звертався та не включений в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування, а тому немає правових підстав для надання йому вказаного дозволу.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

В задоволенні клопотання щодо надання дозволу слідчому СВ Шосткинського РУП в Сумській області ОСОБА_6 , який не звертався з зазначеним клопотанням, слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку рух грошових коштів - інформації щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 та інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00:01год. 01.11.2023 по дату постановлення ухвали з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № НОМЕР_2 віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01год. 01.11.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до рахунку по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку.

- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власника рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2023 по дату виконання ухвали.

- роздруківку сесій користування послугами мобільного банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткоотримувачем платіжної картки № НОМЕР_2 , із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, а також із зазначенням пристрою, з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу(особистого кабінету) Ощад 24 з 00:01год. 01.11.2023 по дату виконання ухвали.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 16.03.2024 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1