Провадження № 1-кс/686/1723/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000486,

встановила:

15.02.2024 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, після усунення недоліків, про накладення арешту на вилучені під час проведення 31.01.2024 обшуку: автомобіль марки «BMW 535» д.н.з. НОМЕР_1 № кузова НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; тримач до сім-карти лайфсел НОМЕР_3 та тримач до сім-карти «Водафон» без номеру червоного кольору, які належать ОСОБА_4 , із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування ними.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Володілець майна у судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, причини неявки суду невідомі.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідча суддя дійшла висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та власника майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про його задоволення із наступних підстав.

Слідчою суддею установлено, що СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000486 від 17.11.2022, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11 січня 2024 року було надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «BMW 535» д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою відшукання і вилучення сім карток операторів мобільного зв`язку України, мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, рукописних та/або друкованих чорнових записів, банківських карток, документів щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайства, або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій.

31.01.2024 заступником начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 проведено обшук автомобіля марки «BMW 535» д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , у ході якого було виявлено та вилучено: тримач до сім карти лайфсел НОМЕР_3 , тримач до сім карти «Водафон» без номеру червоного кольору, які поміщено до сейф пакету № 7344410, автомобіль марки «BMW 535» д.н.з. НОМЕР_1 № кузова НОМЕР_2 , який поміщено на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання затриманих транспортних засобів ГУНП в Хмельницькій області.

Слідчою суддею установлено, що постановою заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 від 31 січня 2024 року вилучені у ході обшуку речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень пп. 1, 4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження (ч. 6 ст. 170 КПК України).

Виходячи зі змісту зазначеної норми закону, накладення арешту на майно з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, передбачає наявність обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 1, 3 ст. 128 КПК України передбачено, що особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Цивільний позов в інтересах держави пред`являється прокурором. Цивільний позов може бути поданий прокурором у випадках, встановлених законом, також в інтересах громадян, які через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні самостійно захистити свої права.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Конвенцією, зокрема ст. 1 Першого протоколу до неї, передбачено право кожної фізичної чи юридичної особи безперешкодно користуватися своїм майном, не допускається позбавлення особи її власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права, визнано право держави на здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів. Гарантії здійснення права власності та його захисту закріплено й у вітчизняному законодавстві.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого майнового права та інтересу.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Слідчою суддею встановлено, що 31.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023), а саме про те, що «у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з метою власного збагачення вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет використовуючи заздалегідь створені акаунти ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 26.06.2023 ОСОБА_9 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Acura RDX», а саме: два передніх крила, ліву фару та кермову рейку на торгівельній Інтернет платформі «http//www.olx.ua» знайшов оголошення, яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня з абонентського номеру НОМЕР_4 до ОСОБА_9 зателефонувала ОСОБА_4 , яка представився менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_9 запасних частин та їхню вартість. Після цього ОСОБА_4 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_5 . В подальшому, 26.06.2023 до ОСОБА_9 зателефонував абонентський номер НОМЕР_5 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_9 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 26.06.2023 ОСОБА_9 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_5 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 26.06.2023, 28.06,2023 та двічі 29.06.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «А-банк» № НОМЕР_6 , який знаходиться у розпорядженні ОСОБА_7 , грошові кошти у розмірі 3844,00 грн., 15075,00 грн., 18090,00 грн., 2582,00 грн. відповідно, як повна оплата за товар.

Надалі, в період часу з 27.06.2023 по 29.06.2023 ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_9 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

03.07.2023 ОСОБА_9 зрозумівши що був ошуканий, зі свого іншого абонентського номеру зателефонував на абонентський номер НОМЕР_4 , однак за вказівкою ОСОБА_4 слухавку підняв ОСОБА_7 який повідомив, що уточнить деталі замовлення ОСОБА_9 та передзвонить йому.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_9 запасних частин до автомобіля марки «Acura RDX» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_9 матеріальної шкоди в розмірі 39591,00 грн.

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет використовуючи заздалегідь створені акаунти ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 на підставну особу, а саме ОСОБА_10 , після чого отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 26.03.2023 ОСОБА_3 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Ford Focus», а саме: капот, модуль АКПП та інші кузовні деталі на торгівельній Інтернет платформі «http//www.olx.ua» знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_8 при цьому на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня з абонентського номеру НОМЕР_9 до ОСОБА_3 зателефонувала ОСОБА_4 , яка представився менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_3 запасних частин та їхню вартість. Після цього ОСОБА_4 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_5 . В подальшому, 27.03.2023 до ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_5 із абонентського номеру НОМЕР_10 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефону, останній переконав ОСОБА_3 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 27.03.2023 ОСОБА_3 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_5 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 27.03.2023 та 31.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_7 , грошові кошти у розмірі 4000,00 грн. та 4000,00 грн. як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 27.03.2023 по 31.03.2023 ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_3 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_3 запасних частин до автомобіля марки «Ford Focus» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_3 матеріальної шкоди в розмірі 8000,00 грн.

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет використовуючи заздалегідь створені акаунти ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

14.04.2023 ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відкрив банківський рахунок в банку АТ «А-банк» № НОМЕР_11 на підставну особу, а саме ОСОБА_11 , після чого отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 21.04.2023 ОСОБА_12 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Volvo S80», а саме: автоматичну коробку передач на торгівельній Інтернет платформі «http//www.olx.ua» знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_8 при цьому на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня з абонентського номеру НОМЕР_12 до ОСОБА_12 зателефонувала ОСОБА_4 яка представився менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_12 запасних частин та їхню вартість. Після цього ОСОБА_4 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_5 . В подальшому, 22.04.2023 до ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_5 із абонентського номеру НОМЕР_13 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_12 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 22.04.2023 ОСОБА_12 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_5 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 22.04.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «А-банк» № НОМЕР_11 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_7 , грошові кошти у розмірі 9500,00 грн. як часткова оплата за товар.

Надалі, 22.04.2023 ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_12 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_9 запасних частин до автомобіля марки «Volvo S80» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_12 матеріальної шкоди в розмірі 9500,00 грн.

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет використовуючи заздалегідь створені акаунти ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

13.04.2023 ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відкрив банківський рахунок в банку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_14 на підставну особу, а саме ОСОБА_13 , після чого отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 12.04.2023 ОСОБА_14 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Ford Edje», а саме: електропривід багажника на торгівельній Інтернет платформі «http//www.olx.ua» знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер при цьому на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня з абонентського номеру НОМЕР_12 до ОСОБА_14 зателефонувала ОСОБА_4 яка представився менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_14 запасних частин та їхню вартість. Після цього ОСОБА_4 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_5 . В подальшому, 12.04.2023 до ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_5 із абонентського номеру НОМЕР_10 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_14 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 12.04.2023 ОСОБА_14 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_5 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 12.04.2023 та 13.04.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_14 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_7 , грошові кошти у розмірі 1000,00 грн. та 3000,00 грн. відповідно, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 12.04.2023 по 30.04.2023 ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_14 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_14 запасних частин до автомобіля марки «Ford Edje» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_14 матеріальної шкоди в розмірі 4000,00 грн.

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет використовуючи заздалегідь створені акаунти ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 на підставну особу, а саме ОСОБА_10 , після чого отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 30.03.2023 ОСОБА_15 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Acura», а саме: блок управління двигуном на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер при цьому на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня з абонентського номеру НОМЕР_15 до ОСОБА_15 зателефонувала ОСОБА_4 яка представився менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_15 запасних частин та їхню вартість. Після цього ОСОБА_4 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_5 . В подальшому, 31.03.2023 до ОСОБА_15 зателефонував ОСОБА_5 із абонентського номеру НОМЕР_10 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та під час переписки в месенджері «Telegram» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_15 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 31.03.2023 ОСОБА_15 отримавши в месенджері «Telegram» від ОСОБА_5 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 01.04.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_7 , грошові кошти у розмірі 8000,00 грн., як повну оплату за товар.

Надалі, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_15 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_15 запасних частин до автомобіля марки «Acura» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_15 матеріальної шкоди в розмірі 8000,00 грн.

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет використовуючи заздалегідь створені акаунти ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 на підставну особу, а саме ОСОБА_10 , після чого отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 23.03.2023 ОСОБА_16 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Man 8.224», а саме: задній міст на торгівельній Інтернет платформі «http//www.olx.ua» знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_16 при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_4 яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що передзвонить пізніше. Цього ж дня з абонентського номеру НОМЕР_9 до ОСОБА_16 зателефонувала ОСОБА_4 яка представився механіком авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_16 запасних частин та їхню вартість. Після цього ОСОБА_4 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_5 . В подальшому, 23.03.2023 до ОСОБА_16 зателефонував ОСОБА_5 із абонентського номеру НОМЕР_10 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_16 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 23.03.2023 ОСОБА_16 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_5 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 24.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_7 , грошові кошти у розмірі 7638,00 грн., як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 24.03.2023 по 31.03.2023 ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_16 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_16 запасних частин до автомобіля марки «Man 8.224» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_16 матеріальної шкоди в розмірі 7638,00 грн.

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет використовуючи заздалегідь створені акаунти ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 на підставну особу, а саме ОСОБА_10 , після чого отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 18.03.2023 ОСОБА_17 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Ford Escape», а саме: корпус до блоку управління на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_9 при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_4 яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про запчастини які цікавлять ОСОБА_17 . Після цього ОСОБА_4 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_5 . В подальшому, 20.03.2023 до ОСОБА_17 зателефонував ОСОБА_5 із абонентського номеру НОМЕР_10 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_17 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 20.03.2023 ОСОБА_17 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_5 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 20.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_7 , грошові кошти у розмірі 2000,00 грн., як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 20.03.2023 по 31.03.2023 ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_17 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_17 запасних частин до автомобіля марки «Ford Escape» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_17 матеріальної шкоди в розмірі 2000,00 грн.

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет використовуючи заздалегідь створені акаунти ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 на підставну особу, а саме ОСОБА_10 , після чого отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 18.03.2023 ОСОБА_18 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Acura ilx», а саме: передній бампер, переднє праве дзеркало, правий передній підкрилок на торгівельній Інтернет платформі «http//www.olx.ua» знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер при цьому на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня до ОСОБА_18 із абонентського номеру НОМЕР_9 подзвонила ОСОБА_4 яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_18 запасних частин та їхню вартість. Після цього ОСОБА_4 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_5 . В подальшому, 18.03.2023 до ОСОБА_18 зателефонував ОСОБА_5 із абонентського номеру НОМЕР_10 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_18 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 18.03.2023 ОСОБА_18 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_5 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 20.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_7 , грошові кошти у розмірі 15400,00 грн., як повну оплату за товар.

Надалі, в період часу з 20.03.2023 по 31.03.2023 ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_18 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_18 запасних частин до автомобіля марки «Acura ilx» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_18 матеріальної шкоди в розмірі 15400,00 грн.

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет використовуючи заздалегідь створені акаунти ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 на підставну особу, а саме ОСОБА_10 , після чого отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 18.03.2023 ОСОБА_19 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Man», а саме: трубу радіатора та холодильник на торгівельній Інтернет платформі «http//www.olx.ua» знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер при цьому на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня до ОСОБА_18 із абонентського номеру НОМЕР_9 подзвонила ОСОБА_4 яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_19 запасних частин та їхню вартість. Після цього ОСОБА_4 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_5 . В подальшому, 18.03.2023 до ОСОБА_19 зателефонував ОСОБА_5 із абонентського номеру НОМЕР_10 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_18 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 18.03.2023 ОСОБА_19 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_5 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 18.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_7 , грошові кошти у розмірі 7000,00 грн., як часткову оплату за товар.

20.03.2023 ОСОБА_19 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_10 , де йому відповів ОСОБА_5 та повідомив що замовлений ним товар відправлений. Того ж дня до ОСОБА_19 діючи за вказівкою ОСОБА_5 , відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи з абонентського номеру НОМЕР_17 зателефонувала ОСОБА_8 , яка представилася працівником пошти «Делівері» та повідомила що замовлений ним товар знаходиться у відділенні № 1 м. Вишгород, Київської області і ОСОБА_19 необхідно здійснити оплату решти суми за замовлений товар. В свою чергу, ОСОБА_19 будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 20.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_7 , грошові кошти у розмірі 6470,00 грн., як решту оплати за товар.

Надалі, в період часу з 18.03.2023 по 31.03.2023 ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_19 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_19 запасних частин до автомобіля марки «Man» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_19 матеріальної шкоди в розмірі 13470,00 грн.».

01 лютого 2024 року в Хмельницькому міськрайонному суді Хмельницької області було зареєстровано клопотання про арешт майна, яке було тимчасово вилучене під час обшуку автомобіля марки «BMW 535» д.н.з. НОМЕР_1 № кузова НОМЕР_2 .

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 02 лютого 2024 року клопотання про арешт майна було повернуто прокурору для усунення недоліків (зареєстроване у Хмельницькій обласній прокуратурі 07.02.2024).

12 лютого 2024 року в Хмельницькому міськрайонному суді Хмельницької області зареєстровано клопотання про арешт майна, яке було тимчасово вилучене під час обшуку автомобіля марки «BMW 535» д.н.з. НОМЕР_1 № кузова НОМЕР_2 .

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13 лютого 2024 року клопотання про арешт майна було повернуто прокурору для усунення недоліків (зареєстроване у Хмельницькій обласній прокуратурі 15.02.2024).

Згідно витягу з ІПС «НАІС» транспортний засіб марки «BMW 535» д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 належить на праві власності ОСОБА_4 .

З`ясовано, що 09.02.2024 ОСОБА_3 подав цивільний позов, в порядку ст. 128 КПК України, про стягнення з ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 майнової шкоди, завданої внаслідок злочинних дій відповідачів, у сумі 8000,00 грн.

09.02.2024 ОСОБА_9 подав цивільний позов, в порядку ст. 128 КПК України, про стягнення з ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_23 майнової шкоди, завданої внаслідок злочинних дій відповідачів, у сумі 39591,00 грн.

14.02.2024 ОСОБА_12 подав цивільний позов, в порядку ст. 128 КПК України, про стягнення з ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_23 майнової шкоди, завданої внаслідок злочинних дій відповідачів, у сумі 9500,00 грн.

Таким чином, станом на день подання клопотання про арешт майна, потерпілими, які звернулися до суду із позовними заявами, сума завданої шкоди оцінюється на загальну суму 57091,00 грн.

Слідчою суддею установлено, що звертаючись із позовами, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 зазначають підозрювану ОСОБА_24 у числі відповідачів, однак у прохальній частині відсутні вимоги про стягнення саме з неї суми завданої майнової шкоди.

Однак, вказане не може бути підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, оскільки по суті є недоліком позовних заяв, який може бути усунутий позивачами у порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України, шляхом уточнення вимог позовних вимог, або може бути підставою для вжиття судом, який здійснює розгляд обвинувальних актів по суті, заходів реагування на недоліки щодо форми та змісту позовних заяв шляхом залишення пред`явлених позивачами позовів без руху. Так, ч. 5 ст. 128 ЦК України передбачено, що цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом.

Ч. 8 ст. 170 КК України передбачено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Слідча суддя свідома того, що вартість автомобіля, ймовірно, може перевищувати розмір шкоди, зазначений у цивільних позовах або є рівноцінною їй.

Однак, вирішуючи клопотання, враховую, що ініціючи клопотання, слідчий, окрім підстави арешту автомобіля з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок учинення кримінального правопорушення, указує також на необхідність його збереження як речового доказу, що дає суду підстави прийняти рішення про арешт автомобіля марки «BMW 535» д.н.з. НОМЕР_1 , незважаючи на арешт і інших транспортних засобів, які перебувають у власності підозрюваної, за іншими ухвалами слідчого судді, відступивши у даному випадку від принципу співмірності майна вартості розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Так, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені в ході проведеного обшуку тримачі до сім-карт та автомобіль відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що тримачі до сім-карт містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а транспортний засіб є річчю, яка могла бути набута підозрюваною кримінально протиправним шляхом, або за грошові кошти, які є доходом від вчинених злочинів, про що свідчать обставини інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, кількість залучених до вчинення кримінальних правопорушень осіб, яким також повідомлено про підорозру у вчиненні кількох епізодів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України ( ОСОБА_8 , ОСОБА_20 ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 ), відсутність відомостей про працевлаштування підозрюваної, значна кількість потерпілих від дій правопорушників осіб (близько 30 осіб) та період часу, протягом якого, ймовірно, вчинялися інкриміновані шахрайські дії.

Ч. 11 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчою суддею встановлено, що у кримінальному провадженні потерпілими близько 30 осіб, а тому з метою унеможливлення пошкодження, приховування, перетворення та втрати автомобіля, що може призвести до ускладнення або ж і неможливості сатисфакції порушених прав потерпілих, приходжу до висновку про накладення арешту з позбавленням права як на відчуження, розпорядження, так і на користування транспортним засобом.

Аргументи прокурора про те, що автомобіль марки «BMW 535» є знаряддям вчинення злочину, розцінюються як неспроможні з огляду на наступне.

Так, у постановах ВС № 153/112/20 від 24.11.2020 та № 748/1457/19 від 02.06.2020 суд дійшов висновку про те, що автомобілі не були знаряддями вчинення злочинів, оскільки не використовувалися для виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 249 КК та кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 КК.

Дослідженням матеріалів клопотання встановлено, що автомобіль марки «BMW 535» д.н.з. НОМЕР_1 хоча і використовувався, ймовірно, ОСОБА_5 за функціональним призначенням під час вчинення інкримінованих йому та його матері діянь, про що зазначено у рапорті ст. оперуповноваженого в ОВС УКР ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_25 від 09.02.2024, однак жодних доказів, які б указували на його використання при виконанні підозрюваною об`єктивної сторони інкримінованих кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, прокурором не долучено.

Однак зазначене жодним чином не впливає на вирішення клопотання у зв`язку із доведенням прокурором інших критеріїв, яким автомобіль відповідає у контексті його статусу як речового доказу.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено слідчим.

На думку слідчого судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

А тому клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчої судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до перетворення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: автомобіль марки «BMW 535» д.н.з. НОМЕР_1 № кузова НОМЕР_2 ; тримач до сім-карти лайфсел НОМЕР_3 ; тримач до сім карти «Водафон» без номеру червоного кольору.

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя