Провадження № 1-кс/592/7976/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002862, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2023 за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: щодо номерів рахунків, повних анкетних даних власників рахунків, руху коштів по рахункам, а також банківських установ отримувачів грошових коштів, які надійшли внаслідок проведення перерахування з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , по операціям, згідно наведених дати транзакцій, ID транзакцій, відповідних кодів авторизацій, номерів терміналів; інформацію по рахункам отримувачам грошових коштів, які надійшли внаслідок проведення перерахування з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , та які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших банківських установах; відомостей щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет-банкінгу, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до облікового запису інтернет банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет банкінгу, відомостей щодо підключення функцій NFC розрахунків до облікового запису банкінгу підв`язаних до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на які здійснювались перерахунки коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що у період часу з травня 2022 року по 30 липня 2022 року, група осіб, маючи прямий умисел на заволодіння майна потерпілих, шляхом зловживання довірою останніх, під приводом отримання доходу від фінансових операцій, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що особа, яка представилась як ОСОБА_8 через спільних знайомих познайомився з потерпілим, та протягом декількох місяців будував дружні відносини з останнім, тим самим налагодивши довірительні стосунки та під приводом заробітку коштів, шляхом конвертації національної валюти в іноземну, спонукав останнього на передачу значних сум грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 , яку ОСОБА_6 , неодноразово спостерігав у одні компанії із ОСОБА_9 . Потерпілий довіряючи ОСОБА_10 , погодився на його умови та за період часу з 24.06.2022 по 30.07.2022 потерпілий перерахував шляхом відправки через термінал поповнення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом попередньої реєстрації у системі, за номером « НОМЕР_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що зареєстрований на ОСОБА_5 , що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти за загальною сумою близько 626916 гривень.

У ході огляду та аналізу отриманої у результаті тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , вбачається необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо даних номерів рахунків, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно поданої заяви слідчий клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 27.07.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002862 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

Відповідно до пункту 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

На обґрунтування клопотання слідчим долучено фотокопії матеріалів, які не засвідчені належним чином та є неналежної якості (неможливо читати), відтак, матеріали клопотання не містять належного обґрунтування необхідності надання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю.

Крім того, до клопотання не долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (долучено фотокопію, яка є неналежної якості та не містить дати), а тому у даному випадку неможливо встановити, чи уповноваженою особа подано та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002862, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2023 за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1