У Х В А Л А

Іменем України

04 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 04.12.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Приватний нотаріус ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилась, однак 27.11.2023 звернулась до суду із запереченням на клопотання, в якому просила відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000254 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування здійснено опрацювання інформації щодо суб`єктів господарської діяльності, які станом на 24.02.2022 перебували на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновниками (учасниками, акціонерами) або бенефіціарами яких прямо чи опосередковано є російська федерація та республіка білорусь або їх резиденти на предмет змін у їх складах засновників та бенефіціарів, у майновому стані та доходах, наявності податкового боргу.

Встановлено, що станом на 24.02.2022 у 332 суб`єктів господарської діяльності, які перебували на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 , кінцевими бенефіціарами рахувалися громадяни російської федерації та білорусі.

Із вказаної кількості, у 23 наявність корпоративних прав більше 50% у представників російської федерації.

За результатами опрацювання встановлено 19 суб`єктів господарювання, у яких засновники та кінцеві бенефіціари громадяни російської федерації та білорусі здійснили відчуження своїх цінних паперів та корпоративних прав на користь інших осіб із здійсненням подальшої державної реєстрації таких дій, в період дії мораторію встановленого Постановою Кабінет Міністрів України від 3 березня 2022 року №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із змінами).

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000254 від 11.07.2023, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від 11.07.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягненні повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів, а саме:

- нотаріальної справи щодо здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- нотаріальної справи щодо здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- нотаріальної справи щодо здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023 відносно ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- нотаріальної справи щодо здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

- нотаріальної справи щодо здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

- нотаріальної справи щодо здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- нотаріальної справи щодо здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки жодного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів клопотання слідчого не містить.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчий, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000254 від 11.07.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:

- нотаріальної справи щодо здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (в разі її наявності);

- нотаріальної справи щодо здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (в разі її наявності);

- нотаріальної справи щодо здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023 відносно ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 (в разі її наявності);

- нотаріальної справи щодо здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 (в разі її наявності);

- нотаріальної справи щодо здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 (в разі її наявності);

- нотаріальної справи щодо здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 (в разі її наявності);

- нотаріальної справи щодо здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 (в разі її наявності).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя