Справа № 488/4836/23
Провадження № 1-кс/488/35/24
У Х В А Л А

22.01.2024 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000226 від 10.11.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва Ільницькою ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 10.11.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 09.11.2023 року в період часу з 09:00 години по 16:00 годину, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом підробітку, шляхом виконання завдань на веб-сайті інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" та перерахуванням грошових коштів на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в результаті чого невстановлена особа заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 у розмірі 122.625,00 грн., завдавши останній матеріальний збиток на вказану суму.

На підставі ухвали слідчого судді Корабельного районного суду міста Миколаєва було проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_5 . У результаті проведеного тимчасового доступу до речей і документів по вищевказаній банківській картці було встановлено, що власником банківської картки є ОСОБА_6 , 09.11.2023 о 16:07 год. з банківської картки № НОМЕР_5 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 30.000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 . Окрім цього, 09.11.2023 о 16:17 год. з банківської картки № НОМЕР_5 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 25.949,00 грн. на банківську картку НОМЕР_7 .

З метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввівши перші шість цифр банківських карток № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Старший дізнавач просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до юридичних справ осіб, на ім`я яких відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та які є тримачами банківських карток № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких прив`язані картки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 09.11.2023 по 23:59 годин 25.11.2023. Надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка НОМЕР_5 була перевипущена, фото-та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме в період з 00:01 годин 09.11.2023 по 23:59 годин 25.11.2023 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим каркам, відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів, відомостей, чи підключені до карткових рахунків, до яких прив`язані картки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам, до яких прив`язані картки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та інші операції, договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності, в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківських картках № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В судове засідання старший дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, старший дізнавач в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи старшого дізнавача та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій на електронному носії інформації у АДРЕСА_2 , а саме до:

- юридичних справ осіб, на ім`я яких відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та які є тримачами банківських карток № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких прив`язані картки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 09.11.2023 по 23:59 годин 25.11.2023. Надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка НОМЕР_5 була перевипущена;

- фото-та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме в період з 00:01 годин 09.11.2023 по 23:59 годин 25.11.2023 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим каркам;

- відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- відомостей, чи підключені до карткових рахунків, до яких прив`язані картки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам, до яких прив`язані картки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та інші операції;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківських картках № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 22.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1