печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2020, в рамках кримінального провадження № 0000033,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання директора ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_3 в порядку ст. 174 КПК України, у вимогах якого просить скасувати арешт майна накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 24.07.2020 у справі №757/31284/20-к в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 17.01.2020 на нерухоме майна, яке перебуває у власності ТОВ «ІК «Вест Інвестмент Груп» (), а саме:

- земельну ділянку, пл. 0,6 га, кадастровий номер: :22:002:0539 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельну ділянку, пл. 0,9 га, кадастровий номер: :22:002:0538 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельну ділянку, пл. 0,4117 га, кадастровий номер: :22:002:0540 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельну ділянку, пл. 0,1 га, кадастровий номер: :22:002:0408 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельну ділянку, пл. 0,25 га, кадастровий номер: :22:002:0006 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельну ділянку, пл. 0,1205 га, кадастровий номер: :22:002:0409 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- нежитлову будівлі (колибу), заг. пл. 271, 1 кв. м. за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні, буд. 120А;

- нежитлову будівлю (житловий котедж № 2), заг. пл. 177, 2 кв. м. за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні, буд. 120-Г;

- нежитлову будівлю (житловий котедж № 1), заг. пл. 78,7 кв. м. за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні, буд. 120;

- нежитлове приміщення № 164 А торгове (літ.А), площею 35,30 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 72;

- нежитлове приміщення № 164 торгове (літ.А), площею 729,90 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 72.

Мотивуючи означене клопотання, заявник вказує, що Ухвала про накладання арешту від 24.07.2020 обґрунтована тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 17.01.2020 за заявою ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» () за фактами вчинення службовими особами ПАТ «Єврогазбанк» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

За результатами торгів оформлених протоколом електронного аукціону №UA-EA-2019-07-25-000107-b від 01.08.2019 ТОВ «Фінансова компанія «Веста» набуло від ПАТ «Європейський газовий банк» (код 34693790, надалі ПАТ «Єврогазбанк») права вимоги до суб`єктів господарювання за кредитними договорами та договорами забезпечення.

06.08.2019 загальними зборами учасників ТОВ «Фінансова компанія «Веста» () перейменовано на ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».

Заявник вказує, що 14.07.2016 за заявою власника ТОВ «ТОФІ» господарським судом Івано-Франківської області порушено справу про банкрутство внаслідок чого вказане товариство визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

11.06.2018 Товарною біржою «Центральна українська біржа» () на підставі протоколу №4 вищевказані об`єкти нерухомого майна реалізовано.

19.09.2019 постановою Західного апеляційного господарського суду у справі №909/548/16 підтверджено неправомірність відчуження майна ТОВ «ТОФІ», які визнано недійсними.

В подальшому 01.10.2018 відчужено вищевказані об`єктів нерухомого майна на користь ТОВ «ІК «Вест Інвестмент Груп».

Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 09.01.2020 у справі №909/548/16 про банкрутство ТОВ «ТОФІ» замінити кредитора - ПАТ «Єврогазбанк» (код 34693790) на його правонаступника ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» (код 41264766) з грошовими вимогами в розмірі 350 868 889 грн 02 коп, що підлягають позачерговому задоволенню за рахунок заставного майна ТОВ «Тофі», а саме:

- нежилого приміщення № 164а - торгове (в літ.А), площею 35,30 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 72;

- нежилого приміщення № 164 - торгове (в літ.А), площею 729,90 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 72.

Ухвала господарського суду Івано-Франківської області від 09.01.2020 у справі №909/548/16 про банкрутство ТОВ «ТОФІ» вмотивована тим, що вказані кредиторські вимоги виникли на підставі кредитного договору №724-290713 від 29.07.2013, укладеного між ПАТ «Єврогазбанк» та ТОВ «Земкомпроект», в забезпечення належного виконання якого 29.07.2013 між Банком та ТОВ «ТОФІ» укладено договір іпотеки №1090-290713/І, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження старшим слідчим в ОВС ГСУ НП 20.01.2020 повноважному представнику ТОВ «ФК «Інветохіллс Веста» вручена пам`ятка про права потерпілого.

Отже, відповідно до норм ст. 55 КПК України з 20.01.2020 ТОВ «ФК «Інветохіллс Веста», як кредитор ТОВ «ТОФІ» і правонаступник права вимоги за кредитними та іпотечними договорами ПАТ «Єврогазбанк», набуло статусу потерпілого у кримінальному провадженні.

На теперішній час, під час здійснення захисту прав та інтересів ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» в порядку господарського судочинства у справі №909/548/16 про банкрутство ТОВ «ТОФІ» Господарським судом Івано-Франківської області ухвалено рішення від 18.08.2023 у справі №909/548/16(909/602/22) яким відмовлено у задоволенні позову ПАТ «Єврогазбанк» правонаступником якого є ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» до ТОВ «ТОФІ», Товарної біржі «Центральна Українська Біржа», ОСОБА_4 , третя особа - ТОВ «ІК «Вест Інвестмент Груп», про визнання недійсними результатів аукціону з продажу нерухомого майна боржника, визнання недійсними договорів купівлі-продажу, витребування з незаконного володіння нерухомого майна (на яке накладено арешт в межах кримінального провадження).

Цим же рішенням господарського суду від 18.08.2023 задоволено позов ТОВ «ТОФІ» про визнання недійсними результати другого повторного аукціону з продажу майна боржника від 11.06.2018 року, на якому було реалізоване нерухоме майно банкрута (копія рішення суду додається).

ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», як кредитор та Іпотекодержатель, на даний час, має на меті захищати свої права та інтереси щодо спірного майна в межах господарського судочинства.

Оскільки, на даний час, питання законності відчуження нерухомого майна, яке належало ТОВ «ТОФІ», на користь ТОВ «ІК «Вест Інвестмент Груп» вирішується в порядку господарського судочинства, на суб`єктивну думку ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», відпала необхідність в арешті вищевказаного нерухомого майна в межах кримінального провадження.

У зв`язку з чим, Іпотекодержатель - ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», яке має статус потерпілого та володільця майнових прав щодо нерухомого майна ТОВ «ІК «Вест Інвестмент Груп» звертається до слідчого судді із заявою про скасування арешту нерухомого майна в якому відпала потреба.

До суду надійшла заява адвоката ОСОБА_5 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 17.01.2020 за заявою ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» () за фактами вчинення службовими особами ПАТ «Єврогазбанк» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В рамках наведеного кримінального провадження, ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 24.07.2020 у справі №757/31284/20-к в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 17.01.2020 на нерухоме майна, яке перебуває у власності ТОВ «ІК «Вест Інвестмент Груп» (), а саме:

- земельну ділянку, пл. 0,6 га, кадастровий номер: :22:002:0539 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельну ділянку, пл. 0,9 га, кадастровий номер: :22:002:0538 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельну ділянку, пл. 0,4117 га, кадастровий номер: :22:002:0540 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельну ділянку, пл. 0,1 га, кадастровий номер: :22:002:0408 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельну ділянку, пл. 0,25 га, кадастровий номер: :22:002:0006 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельну ділянку, пл. 0,1205 га, кадастровий номер: :22:002:0409 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- нежитлову будівлі (колибу), заг. пл. 271, 1 кв. м. за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні, буд. 120А;

- нежитлову будівлю (житловий котедж № 2), заг. пл. 177, 2 кв. м. за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні, буд. 120-Г;

- нежитлову будівлю (житловий котедж № 1), заг. пл. 78,7 кв. м. за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні, буд. 120;

- нежитлове приміщення № 164 А торгове (літ.А), площею 35,30 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 72;

- нежитлове приміщення № 164 торгове (літ.А), площею 729,90 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 72.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, як вбачається із ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.07.2020, метою арешту майна, є визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до норм ст. 55 КПК України з 20.01.2020 ТОВ «ФК «Інветохіллс Веста», як кредитор ТОВ «ТОФІ» і правонаступник права вимоги за кредитними та іпотечними договорами ПАТ «Єврогазбанк», є потерпілим у даному кримінальному провадженні.

В порядку господарського судочинства у справі №909/548/16 про банкрутство ТОВ «ТОФІ» Господарським судом Івано-Франківської області ухвалено рішення від 18.08.2023 у справі №909/548/16(909/602/22) яким відмовлено у задоволенні позову ПАТ «Єврогазбанк» правонаступником якого є ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» до ТОВ «ТОФІ», Товарної біржі «Центральна Українська Біржа», ОСОБА_4 , третя особа - ТОВ «ІК «Вест Інвестмент Груп», про визнання недійсними результатів аукціону з продажу нерухомого майна боржника, визнання недійсними договорів купівлі-продажу, витребування з незаконного володіння нерухомого майна (на яке накладено арешт в межах кримінального провадження).

Цим же рішенням господарського суду від 18.08.2023 задоволено позов ТОВ «ТОФІ» про визнання недійсними результати другого повторного аукціону з продажу майна боржника від 11.06.2018 року, на якому було реалізоване нерухоме майно банкрута (копія рішення суду додається).

Оскільки, на даний час, питання законності відчуження нерухомого майна, яке належало ТОВ «ТОФІ», на користь ТОВ «ІК «Вест Інвестмент Груп» вирішується в порядку господарського судочинства, в подальшому арешті майна в даному кримінальному провадженні, відпала необхідність, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна.

Керуючись, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст.174, 309 КК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2020, в рамках кримінального провадження № 0000033 - задовольнити.

Скасувати арешт та заборону розпорядження майном, які накладено ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.07.2020 у справі №757/31284/20-к в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 17.01.2020 на нерухоме майна, яке перебуває у власності ТОВ «ІК «Вест Інвестмент Груп» (), а саме:

- земельну ділянку, пл. 0,6 га, кадастровий номер: :22:002:0539 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельну ділянку, пл. 0,9 га, кадастровий номер: :22:002:0538 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельну ділянку, пл. 0,4117 га, кадастровий номер: :22:002:0540 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельну ділянку, пл. 0,1 га, кадастровий номер: :22:002:0408 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельну ділянку, пл. 0,25 га, кадастровий номер: :22:002:0006 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельну ділянку, пл. 0,1205 га, кадастровий номер: :22:002:0409 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- нежитлову будівлі (колибу), заг. пл. 271, 1 кв. м. за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні, буд. 120А;

- нежитлову будівлю (житловий котедж № 2), заг. пл. 177, 2 кв. м. за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні, буд. 120-Г;

- нежитлову будівлю (житловий котедж № 1), заг. пл. 78,7 кв. м. за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні, буд. 120;

- нежитлове приміщення № 164 А торгове (літ.А), площею 35,30 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 72;

- нежитлове приміщення № 164 торгове (літ.А), площею 729,90 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 72.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1