Справа № 462/8206/23
провадження 1-кс/462/73/24
У Х В А Л А

19 січня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000460 від 20.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач СДВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 09.01.2024 року звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000460, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних, повного руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 18.10.2023 року по 26.10.2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даної картки за період часу з 18.10.2023 року по 26.10.2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування); інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 18.10.2023 року по 26.10.2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 (адреса представництва: АДРЕСА_2 ).

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач в судове засідання не з?явився, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000460 від 20.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 19.10.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка у період часу з 18.10.2023 року по 19.10.2023 року, зателефонувавши на її мобільний телефон за номерами телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , під приводом працівника відділу захисту від шахраїв, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 73 807,20 грн., які остання 18.10.2023 року о 17.50 хв. перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 19 597,50 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 . Окрім цього, 18.10.2023 року о 17.56 год., остання перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 4 522.50 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 . Також, 19.10.2023 року о 16.26 год., остання перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 20 703 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Окрім цього, 19.10.2023 року о 16.33 год., ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 8 281,20 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 .

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Щодо питання вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навела у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних, повного руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 18.10.2023 року по 26.10.2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даної картки за період часу з 18.10.2023 року по 26.10.2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування); інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 18.10.2023 року по 26.10.2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 (адреса представництва: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1