ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3506/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" листопада 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 26.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002443, про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:

31.10.2023 прокурор подав до суду клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному 26.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002443, у якому просив накласти арешт на майно, а саме безготівкові кошти, що перебувають на банківських рахунків, відкритих ОСОБА_4 :

- НОМЕР_1 українська гривня, відкритий 03.08.2021 у АТ «ПУМБ» (Код , МФО 334851, адреса: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_2 українська гривня, відкритий 30.07.2021 у АТ «ПУМБ» (Код , МФО 334851, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_3 українська гривня, відкритий 03.08.2021 у АТ «ПУМБ» (Код , МФО 334851, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_4 українська гривня, відкритий 15.07.2022 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (Код , МФО 307123, адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24);

- НОМЕР_5 українська гривня, відкритий 09.11.2022 у АТ «КБ «ГЛОБУС» (Код , адреса: 04073, м. Київ, провулок Куренівський, 19/5);

- НОМЕР_6 українська гривня, відкритий 09.06.2022 в АТ «Iдея Банк» (Код , МФО 336310, адреса: 79008, м. Львів, вул. Валова, буд. 11);

- НОМЕР_7 українська гривня, відкритий 09.08.2022 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (Код , МФО 380805, адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а);

- НОМЕР_8 українська гривня, відкритий 09.08.2022 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (Код , МФО 380805, адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а);

- НОМЕР_9 долар США, відкритий 31.08.2022 у АТ «ПУМБ» (Код , МФО 334851, адреса: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_10 українська гривня, відкритий 26.10.2022 в АТ «КIБ» (Код , МФО 322540, адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6);

- НОМЕР_11 Євро, відкритий 07.02.2023 в АТ «РВС БАНК» (Код , МФО 339072, адреса: 04071, м. Київ, вул. Введенська, будинок 29/58)

- НОМЕР_12 англійський фунт стерлінг, відкритий 30.03.2023 в АТ «ПУМБ» (Код , МФО 334851, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_13 українська гривня, відкритий 28.04.2023 в АТ «ПУМБ» (КОД , МФО 334851, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_14 українська гривня, відкритий 27.04.2023 в АТ «СЕНС БАНК» (Код , МФО 300346, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100);

- НОМЕР_15 українська гривня, відкритий 10.06.2022 в АТ «СЕНС БАНК» (Код , МФО 300346, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100);

- НОМЕР_16 українська гривня, відкритий 10.06.2022 в АТ «СЕНС БАНК» (Код , МФО 300346, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100);

- НОМЕР_17 українська гривня, відкритий 17.08.2022 в АТ «СЕНС БАНК» (Код , МФО 300346, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100)

шляхом заборони шляхом встановлення заборони відчуження, розпорядження та користування таким майном.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002443 від 26.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.190, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час у 2023 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, вступила у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, а пізніше з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими, з метою підроблення офіційних документів та подальшим заволодінням квартирою, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

При цьому, з метою вчинення такого злочину члени групи розробили єдиний план злочинних дій і розподілили обов`язки та ролі кожного, які діяли з єдиним злочинним умислом, відомим всім учасникам групи та безпосередньо брали участь в скоєнні злочинів.

Відповідно до розробленого плану метою діяльності вказаної групи осіб було протиправне заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , вартістю 1 173 822 грн., яка на праві власності належить ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел 18.04.2023 у невстановлений час за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у приміщенні, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 , ОСОБА_4 спільно з невстановленою особою, яка видавала себе за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є законною власницею квартири АДРЕСА_1 , підробили офіційний документ, а саме довіреність від 18.04. 2023, зареєстровану в реєстрі за № 461, яка надає право ОСОБА_4 розпоряджатися вказаною квартирою. Дію вказаної довіреності припинено нотаріусом, у зв`язку з невірними даними у ній особи, яка її видавала, що свідчить про ознаки фіктивності.

У подальшому, 26.06.2023 близько 12 год. 30 хв., ОСОБА_4 з невстановленими досудовим розслідуванням особами, дотримуючись заздалегідь розробленого плану, прибув за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , поруч до вхідних дверей вказаного приміщення зустрів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка вступила в злочину змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами та повинна була, використавши підроблені документи, фіктивно придбати квартиру АДРЕСА_1 . Згідно до обумовленого плану невстановлена особа надала ОСОБА_5 підроблені документи для використання та грошові кошти, які необхідні для переоформлення вказаної квартири, після чого ОСОБА_5 зустрілася нібито з продавцем квартири ОСОБА_4 та вони з метою досягнення спільної мети, а саме незаконного продажу квартири, направилися до приміщення нотаріуса, у якому ОСОБА_5 надала нотаріусу ОСОБА_9 оригінали попередньо підроблених документів, в тому числі довіреності від ОСОБА_6 на ОСОБА_4 , однак в подальшому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 було викрито їх злочину діяльність.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату вступила в попередню змову з ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а саме квартирою АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 .

При цьому, з метою вчинення такого злочину члени групи розробили єдиний план злочинних дій і розподілили обов`язки та ролі кожного, які діяли з єдиним злочинним умислом, відомим всім учасникам групи та безпосередньо брали участь в скоєнні злочинів.

Відповідно до розробленого плану метою діяльності вказаної групи осіб було протиправне заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел 18.04.2023 у невстановлений час за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у приміщенні де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 , ОСОБА_4 спільно з невстановленою особою, яка видавала себе за ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є законною власницею квартири АДРЕСА_1 , підробили офіційний документ, а саме довіреність від 18.04. 2023, зареєстровану в реєстрі за № 461, яка надає право ОСОБА_4 розпоряджатися вказаною квартирою. Дію вказаної довіреності припинено нотаріусом, у зв`язку з невірними даними у ній особи яка її видавала, що свідчить про ознаки фіктивності.

У подальшому, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, у особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що реальна власниця квартири ОСОБА_6 не надавала йому довіреність на розпорядження належної їй на праві власності квартири, 26.06.2023 близько 12 год. 30 хв., ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, дотримуючись заздалегідь розробленого плану, прибув за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , поруч до вхідних дверей вказаного приміщення зустрів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка вступила в злочину змову та невстановленими досудовим розслідуванням особами та повинна була використавши підроблені документи фіктивно придбати квартиру АДРЕСА_1 . Згідно до обумовленого плану невстановлена особа надала ОСОБА_5 підроблені документи, для використання та грошові кошти, які необхідні для переоформлення вказаної квартири, після чого ОСОБА_5 зустрілася нібито з продавцем квартири ОСОБА_4 та вони з метою досягнення спільної мети, а саме незаконного продажу квартири, направилися до приміщення нотаріуса, у якому ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_4 ніякого права не мав на розпорядження квартирою АДРЕСА_1 , вартістю 1 173 822 грн., 26.06.2023 приблизно о 12 год. 35 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , надала нотаріусу ОСОБА_9 оригінали попередньо підроблених документів, в тому числі довіреності від ОСОБА_6 на ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 та ОСОБА_4 виконали всі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, з метою протиправного переоформлення квартири на ОСОБА_5 , однак довести злочин до кінця не змогли, з причин, що не залежали від їх волі, оскільки приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 було викрито їх злочину діяльність та викликано працівників поліції, внаслідок чого кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_4 могли завдати ОСОБА_6 шкоди в розмірі 1 173 822 грн.

У ході досудового розслідування за наявності достатніх підстав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 27.06.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

У ході досудового розслідування за наявності достатніх підстав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 27.06.2023 повідомлено про підозру в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до санкції ч.4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) розмір покарання визначається у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Так, у ході досудового розслідування установлено, що підозрюваний ОСОБА_4 має відкриті рахунки у наступних банках:

- НОМЕР_1 українська гривня, відкритий 03.08.2021 у АТ «ПУМБ» (Код , МФО 334851, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_2 українська гривня, відкритий 30.07.2021 у АТ «ПУМБ» (Код , МФО 334851, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_3 українська гривня, відкритий 03.08.2021 у АТ «ПУМБ» (Код , МФО 334851, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_4 українська гривня, відкритий 15.07.2022 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (Код , МФО 307123, адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24);

- НОМЕР_5 українська гривня, відкритий 09.11.2022 у АТ «КБ «ГЛОБУС» (Код , адреса: 04073, м. Київ, провулок Куренівський, 19/5);

- НОМЕР_6 українська гривня, відкритий 09.06.2022 в АТ «Iдея Банк» (Код , МФО 336310, адреса: 79008, м. Львів, вул. Валова, буд. 11);

- НОМЕР_7 українська гривня, відкритий 09.08.2022 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (Код , МФО 380805, адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а);

- НОМЕР_8 українська гривня, відкритий 09.08.2022 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (Код , МФО 380805, адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а);

- НОМЕР_9 долар США, відкритий 31.08.2022 у АТ «ПУМБ» (Код , МФО 334851, адреса: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_10 українська гривня, відкритий 26.10.2022 в АТ «КIБ» (Код , МФО 322540, адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6);

- НОМЕР_11 Євро, відкритий 07.02.2023 в АТ «РВС БАНК» (Код , МФО 339072, адреса: 04071, м. Київ, вул. Введенська, будинок 29/58);

- НОМЕР_12 англійський фунт стерлінг, відкритий 30.03.2023 в АТ «ПУМБ» (Код , МФО 334851, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_13 українська гривня, відкритий 28.04.2023 в АТ «ПУМБ» (Код , МФО 334851, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_14 українська гривня, відкритий 27.04.2023 в АТ «СЕНС БАНК» (Код , МФО 300346, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100);

- НОМЕР_15 українська гривня, відкритий 10.06.2022 в АТ «СЕНС БАНК» (Код , МФО 300346, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100);

- НОМЕР_16 українська гривня, відкритий 10.06.2022 в АТ «СЕНС БАНК» (Код , МФО 300346, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100);

- НОМЕР_17 українська гривня, відкритий 17.08.2022 в АТ «СЕНС БАНК» (Код , МФО 300346, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100).

Так, одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що сторона обвинувачення повинна забезпечити для суду, що розглядатиме в подальшому обвинувальний акт по суті обвинувачення, можливість вирішувати питання щодо конфіскації майна як виду покарання, подальшого належного виконання обвинувального вироку суду в цій частині, прокурор просить накласти арешт на безготівкові кошти, які перебувають на банківських рахунках, відкритих на підозрюваного ОСОБА_4 .

Просив розгляд клопотання провести без виклику володільця майна.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Оскільки прокурор просив накласти арешт на майно, яке не є тимчасово вилученим, з метою забезпечення арешту майна, суд не повідомляв власника майна про розгляд клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що слідчий відділ Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002443 від 26.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.190, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0002443:

- 26.06.2023 близько 12 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 5 офіс 2, 4 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 група осіб намагалися вчинити шахрайські дії, щодо продажу квартири АДРЕСА_1 (ЄО № 29083 від 26.06.2023);

- 26.06.2023 близько 12 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 5 офіс 2,4 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 група осіб підробили документи, з метою шахрайського продажу квартири АДРЕСА_1 (ЄО № 29835 від 30.06.2023);

- 26.06.2023 на території Дарницького району міста Києва за адресою: АДРЕСА_3 у приміщенні приватного нотаріуса КНМО ОСОБА_10 використано завідомо підроблені документи (ЄО № 29836 від 30.06.2023);

- 02.05.2023 група осіб шляхом обману заволоділи квартирою, що за адресою: АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_11 .

27.06.2023 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з наданою Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) від 20.10.2023 встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 має відкриті рахунки у наступних банках:

- НОМЕР_1 українська гривня, відкритий 03.08.2021 у АТ «ПУМБ» (Код , МФО 334851, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_2 українська гривня, відкритий 30.07.2021 у АТ «ПУМБ» (Код , МФО 334851, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_3 українська гривня, відкритий 03.08.2021 у АТ «ПУМБ» (Код , МФО 334851, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_4 українська гривня, відкритий 15.07.2022 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (Код , МФО 307123, адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24);

- НОМЕР_5 українська гривня, відкритий 09.11.2022 у АТ «КБ «ГЛОБУС» (Код , адреса: 04073, м. Київ, провулок Куренівський, 19/5);

- НОМЕР_6 українська гривня, відкритий 09.06.2022 в АТ «Iдея Банк» (Код , МФО 336310, адреса: 79008, м. Львів, вул. Валова, буд. 11);

- НОМЕР_7 українська гривня, відкритий 09.08.2022 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (Код , МФО 380805, адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а);

- НОМЕР_8 українська гривня, відкритий 09.08.2022 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (Код , МФО 380805, адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а);

- НОМЕР_9 долар США, відкритий 31.08.2022 у АТ «ПУМБ» (Код , МФО 334851, адреса: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_10 українська гривня, відкритий 26.10.2022 в АТ «КIБ» (Код , МФО 322540, адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6);

- НОМЕР_11 Євро, відкритий 07.02.2023 в АТ «РВС БАНК» (Код , МФО 339072, адреса: 04071, м. Київ, вул. Введенська, будинок 29/58);

- НОМЕР_12 англійський фунт стерлінг, відкритий 30.03.2023 в АТ «ПУМБ» (Код , МФО 334851, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_13 українська гривня, відкритий 28.04.2023 в АТ «ПУМБ» (Код , МФО 334851, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_14 українська гривня, відкритий 27.04.2023 в АТ «СЕНС БАНК» (Код , МФО 300346, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100);

- НОМЕР_15 українська гривня, відкритий 10.06.2022 в АТ «СЕНС БАНК» (Код , МФО 300346, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100);

- НОМЕР_16 українська гривня, відкритий 10.06.2022 в АТ «СЕНС БАНК» (Код , МФО 300346, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100);

- НОМЕР_17 українська гривня, відкритий 17.08.2022 в АТ «СЕНС БАНК» (Код , МФО 300346, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підставою арешту безготівкових коштів, що перебувають на банківських рахунках, у цьому кримінальному провадженні прокурор зазначив конфіскацію майна як вид покарання.

Санкція статті ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній на момент вчинення злочину) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Отже, санкція статті ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній на момент вчинення злочину), за якою, зокрема, ОСОБА_4 повідомлено про підозру, передбачає як обов`язкове додатковий вид покарання конфіскацію майна.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи, що санкція статті ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній на момент вчинення злочину), зокрема, за якою ОСОБА_4 повідомлено про підозру, передбачає як обов`язкову додаткове покарання конфіскацію майна, слідчий суддя дійшов висновку про накладення арешту на безготівкові кошти, що перебувають на банківських рахунків, відкритих на ім"я ОСОБА_4 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Керуючись нормами ст. 2, 7, 110, 98, 170 -173, 175, 309, 372, 376, 532 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 26.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002443, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на безготівкові кошти, що перебувають на банківських рахунків, відкритих на ім"я ОСОБА_4 :

- НОМЕР_1 українська гривня, відкритий 03.08.2021 у АТ «ПУМБ» (Код , МФО 334851, адреса: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_2 українська гривня, відкритий 30.07.2021 у АТ «ПУМБ» (Код , МФО 334851, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_3 українська гривня, відкритий 03.08.2021 у АТ «ПУМБ» (Код , МФО 334851, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_4 українська гривня, відкритий 15.07.2022 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (Код , МФО 307123, адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24);

- НОМЕР_5 українська гривня, відкритий 09.11.2022 у АТ «КБ «ГЛОБУС» (Код , адреса: 04073, м. Київ, провулок Куренівський, 19/5);

- НОМЕР_6 українська гривня, відкритий 09.06.2022 в АТ «Iдея Банк» (Код , МФО 336310, адреса: 79008, м. Львів, вул. Валова, буд. 11);

- НОМЕР_7 українська гривня, відкритий 09.08.2022 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (Код , МФО 380805, адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а);

- НОМЕР_8 українська гривня, відкритий 09.08.2022 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (Код , МФО 380805, адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а);

- НОМЕР_9 долар США, відкритий 31.08.2022 у АТ «ПУМБ» (Код , МФО 334851, адреса: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_10 українська гривня, відкритий 26.10.2022 в АТ «КIБ» (Код , МФО 322540, адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6);

- НОМЕР_11 Євро, відкритий 07.02.2023 в АТ «РВС БАНК» (Код , МФО 339072, адреса: 04071, м. Київ, вул. Введенська, будинок 29/58)

- НОМЕР_12 англійський фунт стерлінг, відкритий 30.03.2023 в АТ «ПУМБ» (Код , МФО 334851, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_13 українська гривня, відкритий 28.04.2023 в АТ «ПУМБ» (КОД , МФО 334851, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- НОМЕР_14 українська гривня, відкритий 27.04.2023 в АТ «СЕНС БАНК» (Код , МФО 300346, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100);

- НОМЕР_15 українська гривня, відкритий 10.06.2022 в АТ «СЕНС БАНК» (Код , МФО 300346, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100);

- НОМЕР_16 українська гривня, відкритий 10.06.2022 в АТ «СЕНС БАНК» (Код , МФО 300346, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100);

- НОМЕР_17 українська гривня, відкритий 17.08.2022 в АТ «СЕНС БАНК» (Код , МФО 300346, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів дня проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1