Провадження №1- кс/712/6092/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 грудня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0000417, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 ,з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 03.04.2023 до сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт від дільничного офіцера поліції СП ВПД № 2 Черкаського РУП про те, що 01.03.2023 гр. ОСОБА_5 , 04.09.1981 року, о 18 годині 38 хвилин, перерахував грошові кошти в сумі 21858,75 грн., невідомій особі під приводом продажу товару, через мережу «Інстаграм», чим було завдано останньому матеріальних збитків на вказану суму.

За вказаним фактом сектором дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000417, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який пояснив, що він вирішив допомогти своїй дружині гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в пошуках постачальників квітів, для закупівлі партії з метою подальшої реалізації. В ході чого, оглядав пропозиції на сайті olx.ua. Та під час перегляду останнього зацікавила одна пропозиція, та здалася прийнятна для замовлення товару. В даному оголошені був зазначений номер телефону по продажу квітів НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_5 зателефонував за вищевказаним номером телефону та в ході розмови з продавцем, останній повідомив, що подальші перемовини буде вести менеджер з номера телефону НОМЕР_2 . Саме останній номер телефону ОСОБА_5 передав своїй дружині, для подальшого спілкування у придбанні квітів. Згідно допиту в якості свідка ОСОБА_6 (дружина потерпілого) їй надіслали сторінку мережі «ІНСТАГРАМ», яка була зареєстрована більше ніж три роки та мала підписників 23 тисячі. В процесі перемовин ОСОБА_6 зробила замовлення на квіти. Як результат продавець запевнив, що потрібно здійснити передоплату в розмірі 100% від вартості замовлення. Продавець спочатку вказав номер банківської картки за номером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , потів вказав іншу банківську картку НОМЕР_4 .

01.03.2023, о 18 годині 38 хвилин потерпілий ОСОБА_5 перебуваючи в м. Сміла, з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ в сумі 21750,00 грн., із комісією 21858,75 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 , яку вказав продавець. Переказ здійснював зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 . Продавець підтвердив що отримав кошти і що на наступний день 02.03.2023 року, зробить відправку квітів. Однак у вказаний день номера накладної, що свідчила б про відправку, Але товару так і не отримали.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити: інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.03.2023 р. по 12.03.2023р.; фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 01.03.2023 р. по 12.03.2023р.;

Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просить клопотання розглядати без участі прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000417, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , чи службових осіб Філії м. Черкаси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.03.2023 р. по 12.03.2023р.;

фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 01.03.2023 р. по 12.03.2023р.;

копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1