Справа № 481/1947/23
Провадж.№ 1-кс/481/802/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Новий Буг клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000546 від 31.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

07.11.2023 року до Новобузького районного суду Миколаївської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого вказала, що в провадженні СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000546 від 31.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

30.10.2023 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 29.10.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2500 грн, перерахувавши їх з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , після того як остання перейшла за посиланням, яке невідома особа відправила їй з номеру телефону НОМЕР_2 у мобільному додатку «Вайбер» під приводом купівлі плойки для волосся в інтернет мережі на сайті «ОЛХ».

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 29.10.2023 0 16.20 год. в мережі інтернет на платформі для продажу речей «ОLХ» зі свого мобільного телефону остання виклала оголошення про продаж своєї плойки для волосся вартість якої становить 1000 грн. Приблизно о 16.30 год. 29.10.2023 невідома особа в додатку «Viber» за мобільним номером НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ) надіслала смс - повідомлення про намір придбати плойку для волосся, а також про те, що оформити дану покупку можна через «ОЛХ доставку», де для того, щоб оформити відправку, необхідно перейти за посиланням, яке було вказане в смс повідомленні: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого, ОСОБА_5 перейшла за посиланням, яке було відправлене невідомою особою та у відповідних полях ввела запитувані реквізити, де в подальшому, невідома особа повторно відправила невідоме посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що на «ОЛХ» відбулась помилка і оголошення зникло і вона зробила нове. Після цього, потерпіла перейшла за новим посиланням та знову аналогічним чином почала вводити запитуванні в полях реквізити банківської картки № НОМЕР_1 та натиснула поле «Підтвердити». Через декілька хвилин в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення про зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 2500 грн., після чого банківську картку було заблоковано через підозріле списання грошових коштів на невідомий рахунок.

Посилаючись на необхідність отримання відомостей про особу, яка здійснювала перерахування вказаних грошових коштів та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000546, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000546, рапорт чергового інспектора ОСОБА_8 від 30.10.2023 року, заява та протокол допиту потерпілого, в сукупності з іншими документами, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надання відомостей щодо переказу грошових коштів необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати, слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП №l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальника відділення поліції №1 начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНІ в Миколаївській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНІ в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНІ в Миколаївській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП Ув Миколаївській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанеького РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ) , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме:

1. Відомості про рух коштів по банківській картці з номером рахунку НОМЕР_5 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інші рахунки; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картках в період часу з 28.10.2023 року по 01.11.2023 року.

2. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку ( рахунок): НОМЕР_5 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відкриття банківського рахунку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 08.01.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя

аржується.