УХВАЛА

27 грудня 2023 рокум. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в особі судді ОСОБА_1 , розглянув у судовому засіданні в місті Рівному клопотання прокурора Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_2 (далі прокурор) про закриття кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, у якому просить закрити кримінальне провадження №0000021 від 28.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 200 КК України (далі це ж кримінальне провадження), на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК.

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження було розпочато за фктом того, що ОСОБА_3 здійснювалися операції по банківському рахунку ПП ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБА_5 . Так, ОСОБА_3 , в період з 10.10.2011 по 15.12.2011, знаходячись за місцем проживання та за місцем роботи, підробила електронні документи - платіжні доручення №№222-242 на переказ коштів по розрахунковому рахунку ПП Ніколайчука № НОМЕР_1 , відкритому в Рівненській філії ПАТ КБ "Приватбанк" без згоди та відома останнього, а також електронні документи - платіжні доручення №№ 246-281 на переказ коштів по розрахунковому рахунку ППФ "Промтек" № НОМЕР_2 , відкритому в Рівненській філії ПАТ КБ "Приватбанк".

За вказаним фактом 28.03.2014 прокуратурою м. Рівне внесено відомості до ЄРДР за № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України.

Крім того, ОСОБА_3 в період жовтня-грудня 2011 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою прикриття незаконної діяльності по конвертації грошових коштів та проведення фіктичних безтоварних операцій, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 переслідує мету прикриття незаконної діяльності при придбанні ППФ "Промтек", володіючи документами, засобами для здійснення фінансово-господарської діяльності, сприяла вчиненню ОСОБА_5 злочину, що виразилося у веденні нею бухгалтерського обліку, здійсненні операцій по банківському рахунку, знятті грошових коштів з рахунку. ОСОБА_6 було відомо, що ППФ "Промтек" фінансово-господарською діяльністю не займалося, а всі документи та печатка використовувалися ОСОБА_5 для проведення фіктивних операцій.Внаслідок таких злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ППФ "Промтек" було незаконно сформовано податковий кредит для різних субєктів господарювання на суму 390 836 грн.

За вказаним фактом, 28.03.2014 прокуратурою м. Рівне внесено відомості до ЄРДР за № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 , ч.2 ст.205 КК України.

26.12.2014 було прийнято рішення про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, №0000021 від 28.03.2014 за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.200 КК України, та № 0000022 від 28.03.2014 за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст. 205 КК України, в одне кримінальне провадження за № 0000021, про що внесено відомості до ЄРДР.

Прокурор у клопотанні вказує, що за результатами здійснення досудового розслідування, проведено ряд слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, однак не встановлено особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, підозра у вчиненні зазначеного правопорушення (проступку) будь-якій особі не повідомлялась.

Таким чином, в ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення.

Покликаючись на наведене, прокурор вказує на наявність підстав для закриття кримінального провадження оскільки, відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України відноситься до нетяжкого злочину, не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до ст. 49 КК України.

Прокурор надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задоволити.

З урахуванням заяви прокурора, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання судом за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, суд приходить до наступного висновку.

СД Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінальне провадження.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила кримінальний проступок.

Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 200 КК України відноситься до нетяжкого злочину.

Згідно вимог ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки : не більше п`яти років - у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

У відповідності до п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, к римінальне провадження закривається в разі, не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Враховуючи клопотання прокурора, подане відповідно до абз. 4 ч.4 ст. 284 КПК України, що в ході досудового розслідування кримінального провадження не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, і закінчився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності, відповідно до ст. 49 КК України, за вчинення кримінального правопорушення, до яких відноситься кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст. 200 КК України, наявні підстави для закриття кримінального провадження на підставі п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 49, 284 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальне провадження № 0000021 від 28.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд Рівненської області протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1