Справа № 462/842/23
провадження 1-кс/462/2337/23
У Х В А Л А

06 грудня 2023 року слідча суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000002 від 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, а саме що 05.01.2023 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , котра повідомила, що 27.12.2022 невідома особа, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме АДРЕСА_1 , остання листаючи стрічку новин та повідомлень на власному телефоні, на одному з телеграм каналів натрапила на повідомлення про грошову допомогу українцям, яку нібито можна оформити через «ДІЮ». Зайшовши через посилання, яке потім виявилось фейковим, на сторінку банку, остання ввела свій пароль в особистому кабінеті та отримала повідомлення від банку з кодом-підтвердженням, яке не дочитала до кінця, бо вважала, що це звичайна перевірка банку, та ввівши останній, в результаті чого з її зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно було знято грошову суму в розмірі 30000 гривень як оплата за товар, який остання не замовляла.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 27.12.2022 невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 27 грудня 2022 потерпіла отримала заробітну плату та загальна сума коштів на рахунку становила 32472, 94 гривень.

27.12.2022 переглядаючи телеграм канали, не пригадує, якого саме, його назву, вона побачила, що пропонують матеріальну допомогу, враховуючи, що вона являється внутрішньою переселенкою, оскільки приїхала із м. Херсон, то вирішила подати заявку, натиснувши на це повідомлення. Відтак, вона перейшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй вибило на сторінці два повідомлення за якими на рахунок або « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можна отримати допомогу. Враховуючи, що вона користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому вона натиснула саме на його посилання.

Тоді, у неї на екрані телефону з`явилося віконце, як вхід в особистий кабінет банку, після чого, ввела свій логін та пароль і почалося завантаження, після якого, їй надійшло смс-повідомлення із кодом підтвердження, котрий вона і ввела недочитавши до кінця. Як вона тепер, розуміє це був код підтвердження щодо покупки на суму 30000 гривень.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000002 від 05.01.2023 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування скеровано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій)) у порядку ст. 40 КПК України.

01.12.2023 до слідчого відділення ВП №1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого лейтенанта поліції Маркіяна Завійського, про те, що вході виконання доручення при проведенні додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що з червня 2022 року до неї почали телефонувати невідомі особи та повідомляли, що у неї є борг по кредиту, проте остання в ніякі кредитні установи ніколи не зверталась та кредитних коштів не брала. Телефонували з наступних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . При цьому, в січні 2023 року, після того як невідомі особи шахрайським способом списали з її банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в розмірі 30000 гривень, до неї знов почали дзвонити невідомі особи, які представлялись працівниками банку та хотіли отримати інформацію по її банківських картках. Дзвонили з наступних номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . В ході проведених оперативно-розшукових заходів встановити місцезнаходження абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , на даний час, не представилось можливим, вказані абоненти операторів мобільного зв`язку вимкнені.

Також в ході проведених оперативно-розшукових заходів, встановлено, що вказані мобільні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в період часу з 01.05.2022 по 06.07.2023, систематично працювали в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_13 .

Під час виконання доручення по вищевказаному кримінальному провадженні, в ході оперативно-розшукових заходів виникла потреба у тимчасовому доступі на отримання роздруківок трафіку вхідних та вихідних дзвінків невідомих осіб (шахраїв, котрі користувалися абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_13 , в період часу з 01.05.2022 по 06.07.2023.

Відтак, враховуючи вищевказане, в органу досудового розслідування виникла необхідність для отримання роздруківок трафіку вхідних та вихідних дзвінків операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із абонентських номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_13 , - які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) з прив`язкою до місцевості, тривалістю дзвінків, дзвінків нульової тривалості, встановлення базових станцій стільникового зв`язку та встановлення місцезнаходження абонента «А» та «Б» з прив`язкою до місцевості, серійних номерів мобільних терміналів, в яких вони використовувались, в період часу з 01.05.2022 по 06.07.2023 включно.

Водночас, встановлення та вилучення зазначеної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.

Беручи до уваги вище наведене, а також неможливість отримати необхідні відомості в кримінальному провадженні № 0000002 від 05.01.2023 в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного злочину, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідча та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформаціїТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, рапорти, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.02.2023, історію по картковому рахунку, протокол додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.11.2023, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Оскільки, інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих, а саме слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про роздруківок трафіку вхідних та вихідних дзвінків операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із абонентських номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_13 з прив`язкою до місцевості, тривалістю дзвінків, дзвінків нульової тривалості, встановлення базових станцій стільникового зв`язку та встановлення місцезнаходження абонента «А» та «Б» з прив`язкою до місцевості, серійних номерів мобільних терміналів, в яких вони використовувались, в період часу з 01.05.2022 по 06.07.2023, включно. Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1