Справа № 496/5652/23
Провадження № 1-кс/496/2833/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання т.в.о. дізнавача СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 17.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. дізнавача СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати старшому дізнавачу СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за їх дорученням оперативним співробітникам, дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 15.06.2023 по 15.07.2023, із відображенням на паперовому або електронному носії повної інформації про операції, які проводилися по зазначеній картці (дати, час, суми, валюти операцій, номери рахунків платників, IP-адреси платників, інформації про отримувачів, найменування отримувачів, банки отримувачів, номери рахунків отримувачів, IP-адреси отримувачів тощо), інформації (за наявності) щодо місць здійснення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також фото, відеозаписи з ATM у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, ІР-адрес пристроїв, які використовувались для доступу до Інтернет-банкінгу, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо), із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Одеси.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 17.06.2023 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 16.06.2023 року близько 15:47 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме під приводом запобігання несанкціонованого переведення грошових коштів з банківської картки ОСОБА_7 , остання перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на загальну суму 17200 гривень, на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У своїх показаннях потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 16.06.2023 року знаходилась за адресою свого мешкання, о 15:00 год, на мобільний телефон останньої надійшов дзвінок з номеру № НОМЕР_3 , після чого піднявши слухавку, вона встановила, що їй зателефонував співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що з її банківського рахунку невстановлена особа намагається перевести грошові кошти з мого банківського рахунку, також повідомили, що для запобігання несанкціонованому списанню грошових коштів потрібно перерахувати всі грошові кошти, які знаходяться на моєму рахунку на картковий рахунок, який повідомив мені співробітник банку, а саме: № НОМЕР_2 , на яку остання перерахувала грошові кошти трьома трансакціями, на загальну суму 17200 гривень, після чого співробітник банку кинув слухавку, та грошові кошти по теперішній час останній ніхто не повернув. Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Отримання вищевказаної інформації, необхідне для використання при проведенні подальших слідчих дій в ході досудового розслідування, ідентифікації осіб, діями яких потерпілій ОСОБА_7 завдано матеріальних збитків.

Враховуючи, що зазначені у клопотанні документи є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, т.в.о. дізнавача звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з додатками, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Подане т.в.о. дізнавача клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а саме в клопотанні відсутня дата його складання, а лише зазначено «грудня 2023 року». Крім того, відсутня також і дата погодження вказаного клопотання з прокурором, що є неприпустимим, оскільки не відповідає вимогам закону.

Виявлений недолік в оформленні клопотання, перешкоджає його розгляду.

Статтею 8 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

У разі, якщо подане клопотання не відповідає вимогам, які висунуто до клопотання, таке клопотання підлягає поверненню прокурору, як це передбачено ч. 3 ст. 151, ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 172 КПК тощо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є таким, що не відповідає вимогам встановленим кримінальним процесуальним законом до оформлення клопотань, а тому підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7-9, 159-162, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. дізнавача СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 17.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України повернути прокурору Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_8 .

Встановити строк для усунення недоліків 72 години.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1