Справа № 522/3133/16-к
Провадження № 1-кп/522/906/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року Приморський районний суд м. Одеси у складі колегії:

головуючого ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Одесі кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003444 від 13.05.2015 відносно:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ватутіне Черкаської області, громадянина України, українця, з середньою освітою, не працюючого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 304 КК України;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Одеси, громадянина України, українця, неодруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

обвинуваченого у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 304, ч,4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Ульяново Зубцовського району Калінінської області РФ, громадянина України, українця, з середньою освітою, не працюючого, не одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

обвинуваченого у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Одеси, громадянина України, українця, не працюючого, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

обвинуваченого у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Новоукраїнка Роздільнянського району Одеської області, громадянина України, українця, з середньою освітою, не працюючого, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,

обвинуваченого у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 190 КК України;

за участю сторін кримінального провадження:

прокурорів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

захисників ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,

ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,

обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_13 ,-

ВСТАНОВИЛА:

06.04.15 потерпілий ОСОБА_22 на сайті «key-shop.com.ua»,

знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Asus Zenfonе 6», вартістю

4 284 гривень, який розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 , відповідно до

своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_22 07.04.15 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_1 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за оператора

«кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт відсутності

вищевказаного товару, оформив його замовлення за № 407017.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_22 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк» №

НОМЕР_2 (МФО 320649) відкритої на афілійоване підприємство ТОВ

«Кей шоп».

07.04.15 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_22 нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення №407017 перерахував, шляхом внесення готівки через відділення

ПАТ «УкрСиббанк» в м. Кременчук, Полтавської області, за придбання

мобільного телефону «Asus Zenfone 6», грошові кошти в сумі 4 284 гривень на

вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Кей шоп».

07.04.15 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту ПАТ

КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_2 (МФО 320649) відкритої

підприємством ТОВ «Кей шоп», отримав їх у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк»,

в м. Одесі, та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до

злочинної домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на

власні потреби при цьому не виконавши свого зобов`язання перед

ОСОБА_22 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 06.04.15 потерпілий ОСОБА_25 на сайті «key-shop.com.ua»,

знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Blаckberry Passport»,

вартістю 11 293 гривень, який розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 ,

відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_25 06.04.15 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_3 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за оператора

«кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт відсутності

вищевказаного товару, оформив його замовлення за №406993.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_25 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти AT «Райфайзен Банк

Аваль» № НОМЕР_2 (МФО 320649) відкритої на афілійоване

підприємство ТОВ «Кей шоп».

07.04.15 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_25 нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення №406993 перерахував, використовуючи електрону систему «Liq

Рау», за придбання мобільного телефону «Blаckberry Passport», грошові кошти в

сумі 11 293 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Кей шоп».

07.04.15 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту ПАТ

КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_2 (МФО 320649) відкритої

підприємством ТОВ «Кей шоп», отримав їх у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк»,

в м. Одесі, та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до

злочинної домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на

власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_25 ,

чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 06.04.15 потерпіла ОСОБА_26 на сайті «key-shop.com.ua»,

знайшла оголошення про продаж фотоапарату «Canon EOS 700 D», вартістю 9 258

гривень, який розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 , відповідно до своєї

злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_26 07.04.15 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_3 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за оператора

«кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт відсутності

вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_26 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк» №

НОМЕР_2 (МФО 320649) відкритої на афілійоване підприємство ТОВ

«Кей шоп».

07.04.15 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_26 нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення перерахувала, використовуючи програму «Приват 24», за придбання

фотоапарату «Саnon EOS 700 D», грошові кошти в сумі 9 258 гривень на

вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Кей шоп».

07.04.15 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту ПАТ

КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 (МФО 320649) відкритої підприємством

ТОВ «Кей шоп», отримав їх у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Одесі та

передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на власні

потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_26 , чим

завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 07.04.15 потерпілий ОСОБА_27 на сайті «key-shop.com.ua»,

знайшов оголошення про продаж фотоапарату «Canon EOS 70D Kit» вартістю

18 726 гривень, який розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 , відповідно до

своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_27 07.04.15 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_4 з

ОСОБА_9 , який діючи у складі організованої групи, використовуючи

заходи конспірації видав себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_28 , шляхом смс-

повідомлення надіслав ОСОБА_27 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для

здійснення грошового переказу вказав реквізити пластикової карти AT

«Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 (МФО 320649) відкритої на

афілійоване підприємство ТОВ «Кей шоп».

07.04.15 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_27 нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення перерахувала, використовуючи програму «Приват 24», за придбання

фотоапарату «Canon EOS 70D Kit», грошові кошти в сумі 18 726 гривень на

вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Кей шоп».

07.04.15 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту ПАТ

КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 (МФО 320649) відкритої підприємством

ТОВ «Кей шоп», отримав їх у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Одесі, та

передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на власні

потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_27 , чим

завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_28 , маючи злочинний умисел спрямований на

власне незаконне збагачення шляхом придбання юридичних осіб, переслідуючи

корисливий мотив, діючи спільно з ОСОБА_10 , повторно в середині березня

2015 року в телефонній розмові з ОСОБА_29 , матеріали відносно якого

виділені в окреме кримінальне провадження, за грошову винагороду, замовив у

останнього юридичну особу ТОВ «Кей Інвест», назва якого схожа на назву

створеного ними копії відомого російського Інтернет-магазину для продажу

неіснуючого товару на території України, а саме: «key-shop.com.ua».

Погодившись на пропозицію, ОСОБА_29 , усвідомлюючи протиправний

характер своїх дій, так як реєстрував юридичну особу не на самих замовників, з

метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів у сфері господарської

діяльності, а саме фіктивного підприємництва, вирішив в березні місяці 2015

року здійснити реєстрацію юридичної особи ТОВ «Кей Інвест» (далі

Товариство), на підставну особу, матеріали відносно якої виділені в окреме

кримінальне провадження, з метою подальшого використання вказаного

товариства підозрюваними ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для прикриття

незаконної діяльності за наступних обставин.

Всередині березня 2015 року, більш точної дати та часу в ході слідства не

встановлено, ОСОБА_29 , перебуваючи в м. Києві, за грошову винагороду в

розмірі 250 грн., підшукав ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , матеріали

відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження. Під час бесіди

ОСОБА_29 , запропонував вказаним особам без мети здійснення

підприємницької діяльності зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Кей Інвест» аби в

подальшому це підприємство було використано для прикриття незаконної

діяльності, тобто стати формальним директором та засновниками зазначеного

товариства. За вказані протиправні дії ОСОБА_29 , запропонував

ОСОБА_32 та ОСОБА_33 матеріальну винагороду.

Не маючи наміру здійснювати діяльність товариства, пов`язану з

виробництвом товарів, виконанням робіт/наданням послуг, зафіксовану в

статутних документах ТОВ «Кей Інвест», усвідомлюючи протиправний характер

запропонованих дій як майбутніх власників вказаного товариства,

ОСОБА_34 та ОСОБА_31 на таку пропозицію дали свою згоду та

надали ОСОБА_29 , паспорт громадянина України та ідентифікаційний

податковий номер видані на їх ім`я, які необхідні для складання статутних та

реєстраційних документів товариства. Отримавши вказані документи,

ОСОБА_29 , при невстановлених слідством обставинах в подальшому з

використанням комп`ютерної та оргтехніки виготовив необхідні для реєстрації

ТОВ «Кей Інвест» на ім`я ОСОБА_30 та ОСОБА_31 документи, а

саме: протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Кей Інвест», згідно якого

ОСОБА_34 та ОСОБА_31 , значились як засновники.

В подальшому ОСОБА_29 , разом зі своєю сестрою

ОСОБА_29 , на яку від імені директора ТОВ «Кей Інвест»

ОСОБА_30 видана довіреність, вчинивши всі необхідні реєстраційні дії

направлені на реєстрацію товариства, на підставі вказаної довіреності від

21.03.2015 подали їх від імені ОСОБА_30 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського

району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві. Згідно

наказу № 1 від 17.03.2015 директором ТОВ «Кей Інвест» призначено

ОСОБА_30

24.03.2015 року відділом державної реєстрації юридичних осіб та

фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби

Головного управління юстиції у м. Києві було проведено реєстрацію ТОВ «Кей

Інвест» за реєстраційним номером запису 1053499, згідно якої

засновниками ТОВ «Кей Інвест» є ОСОБА_34 та ОСОБА_31 ,

директором ОСОБА_35 .

У подальшому ОСОБА_34 під керівництвом ОСОБА_29 ,

24.03.2015 року відкрив розрахункові рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» в

м. Києві, з метою подальшого використання вказаного товариства для

прикриття незаконної діяльності та здійснення неконтрольованих державою

фінансових операцій.

При цьому, хоча ОСОБА_34 і значиться службовою особою ТОВ

«Кей Інвест», але товариством він ніколи не керував, доступу до відкритих

банківських рахунків ТОВ «Кей Інвест», не мав, грошовими коштами

підприємства не розпоряджався, а реєстраційні документи товариства з

обмеженою відповідальністю та банківські реквізити одразу передав

ОСОБА_29 , для подальшого використання у незаконній діяльності.

ОСОБА_29 , отримавши необхідні реквізити: найменування

суб`єкта господарської діяльності, юридичну адресу, особисті дані службової

особи товариства, індивідуальний податковий номер платника податків, печатку

підприємства та Статут, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації

ТОВ «Кей Інвест», отримав змогу здійснювати неконтрольовані державою

фінансові операції, складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні

документи для того, щоб перерахувати грошові

кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто,

використовуючи реквізити ТОВ «Кей Інвест».

В подальшому ОСОБА_29 , переслідуючи корисний мотив, з метою

власного збагачення, за грошову винагороду, шляхом автосполучення «Київ-

Одеса», передав підозрюваному ОСОБА_9 , який діяв за попередньою

змовою з ОСОБА_10 , правоустановчі документи на ТОВ «Кей Інвест»

(), серед яких були найменування юридичної особи,

юридична адреса, особисті дані службової особи товариства, індивідуальний

податковий номер платника податків, печатка товариства, Статут та реквізити

розрахункових банківських рахунків відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.

Києві, банківська картка, номер мобільного оператора, для керування

банківськими рахунками, тим самим ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_10 ,

отримали змогу керувати та використовувати ТОВ «Кей Інвест» () для своєї злочинної діяльності, направленої на шахрайське

заволодіння грошовими коштами осіб на всій території України.

В подальшому ТОВ «Кей Інвест» (), яке на прохання

ОСОБА_29 , за грошову винагороду, зареєстрував на своє ім`я як посібник

ОСОБА_34 , було використано згідно раніше розробленого плану

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у своїй злочинній діяльності, а саме -

учинення тяжких злочинів за допомогою незаконних операцій з використанням

електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, 15.04.15 потерпілий ОСОБА_36 , на сайті «kеу-

shop.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Samsung N

910 Н», вартістю 12 799 гривень, який розмістив на вказаному сайті

ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_37 , 15.04.15 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_5 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за оператора

«кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт відсутності

вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_38 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти АТ ПАТ КБ

«ПриватБанк» р/р № НОМЕР_6 (МФО 320649) відкритої на афілійоване

підприємство ТОВ «Кей Інвест».

16.04.15 о 10:32 год виконуючи зазначені вимоги, потерпілий

ОСОБА_38 , нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення перерахувала, шляхом внесення готівки через

відділення ПАТ «УкрСиббанк» в м. Кременчук, Полтавської області, за придбання

мобільного телефону «Samsung N 910 Н», грошові кошти в сумі 12 799 гривень на

вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Кей Інвест».

16.04.15 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту ПАТ

КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_6 (МФО 320649) відкритої

підприємством ТОВ «Кей Інвест», отримав їх у відділенні ПАТ КБ

«ПриватБанк» за адресою: вул. Академіка Корольова, 16 та передав

ОСОБА_9 і ОСОБА_39 , які відповідно до злочинної домовленості

розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на власні потреби, при

цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_38 , чим завдали

матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 16.04.15 потерпілий ОСОБА_40 на сайті «kеу-

shop.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «One Plus

One 16 Gb Silk White», вартістю 6 936 гривень, який розмістив на вказаному сайті

ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_40 16.04.15 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_7 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за оператора

«кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт відсутності

вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_40 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк» №

НОМЕР_6 (МФО 320649) відкритої на афілійоване підприємство ТОВ

«Кей Інвест».

16.04.15 о 16:10 год. виконуючи зазначені вимоги, потерпілий

ОСОБА_40 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення використовуючи програму «Приват24» перерахувала за

придбання мобільного телефон «One Plus One 16 Gb Silk White», грошові кошти в

сумі 6 936 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Кей Інвест».

16.04.15 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту AT

«Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_6 (МФО 320649) відкритої

підприємством ТОВ «Кей Інвест», отримав їх у відділенні AT «Райфайзен Банк

Аваль» за адресою: вул. Академіка Корольова, 16 та передав ОСОБА_9 і

ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між

учасниками групи та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_40 , чим завдали матеріальну

шкоду останній на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_9 , маючи злочинний умисел спрямований на

власне незаконне збагачення шляхом придбання юридичних осіб, переслідуючи

корисливий мотив, діючи спільно з ОСОБА_10 , повторно в середині квітня

2015 року в телефонній розмові з ОСОБА_29 , матеріали відносно якого

виділені в окреме кримінальне провадження, за грошову винагороду, замовив у

останнього юридичну особу ТОВ «Кей Стор» назва якого схожа на назву

створеного ними копії відомого російського Інтернет-магазину для продажу

неіснуючого товару на території України, а саме: «key-store.com-ua».

Погодившись на пропозицію, ОСОБА_29 , усвідомлюючи протиправний

характер своїх дій, так як реєстрував юридичну особу не на самих замовників, з

метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів у сфері господарської

діяльності, а саме фіктивного підприємництва, вирішив в квітні місяці 2015

року здійснити реєстрацію юридичної особи ТОВ «Кей Стор» (далі Товариство),

на підставну особу, з метою подальшого використання вказаного товариства

підозрюваними ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для прикриття незаконної

діяльності за наступних обставин.

В середині квітня 2015 року, більш точної дати та часу в ході слідства не

встановлено, ОСОБА_29 , перебуваючи в м. Києві, за грошову винагороду в

розмірі 250 грн., підшукав ОСОБА_30 та ОСОБА_41 , матеріали

відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження. Під час бесіди

ОСОБА_29 , запропонував вказаним особам без мети здійснення

підприємницької діяльності зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Кей Стор» аби в

подальшому це підприємство було використано для прикриття незаконної

діяльності, тобто стати формальним директором та засновниками зазначеного

товариства. За вказані протиправні дії ОСОБА_29 , запропонував

ОСОБА_32 та ОСОБА_42 , матеріальну винагороду.

Не маючи наміру здійснювати діяльність товариства, пов`язану з

виробництвом товарів, виконанням робіт/наданням послуг, зафіксовану в

статутних документах ТОВ «Кей Cтop» усвідомлюючи протиправний характер

запропонованих дій як майбутніх власників вказаного товариства,

ОСОБА_34 та ОСОБА_43 , на таку пропозицію дали свою згоду

та надали ОСОБА_29 , паспорт громадянина України та ідентифікаційний

податковий номер видані на їх ім`я, які необхідні для складання статутних та

реєстраційних документів товариства. Отримавши вказані документи,

ОСОБА_29 , при невстановлених слідством обставинах в подальшому з

використанням комп`ютерної та оргтехніки виготовив необхідні для реєстрації

ТОВ «Кей Cтop» на ім`я ОСОБА_30 та ОСОБА_42 , документи, а

саме: протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Кей Crop» від 16.04.2015

р., згідно якого ОСОБА_34 та ОСОБА_43 значились як

засновники, а ОСОБА_44 матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне

провадження, як директор товариства.

В подальшому ОСОБА_29 ,разом з ОСОБА_45 , вчинивши всі

необхідні реєстраційні дії направлені на реєстрацію товариства, подали їх від

імені ОСОБА_42 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та

фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби

Головного управління юстиції у м. Києві.

року відділом державної реєстрації юридичних осіб та

фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби

Головного управління юстиції у м. Києві було проведено реєстрацію ТОВ «Кей

Cтop» за реєстраційним номером запису 0034144, згідно якого

засновниками ТОВ «Кей Cтop» є ОСОБА_34 та ОСОБА_43 ,

директором ОСОБА_46 .

У подальшому ОСОБА_43 під керівництвом ОСОБА_29 ,

22.04.2015 року відкрила розрахункові рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» в

м. Києві, з метою подальшого використання вказаного товариства для

прикриття незаконної діяльності та здійснення неконтрольованих державою

фінансових операцій.

ОСОБА_43 подала до відділу державної реєстрації

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району

реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві реєстраційні

документи, щодо зміни відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі

змінами в установчих документах, згідно яких засновниками ТОВ «Кей Стор»

() на підставі договорів купівлі-продажу від 24.04.2015 р.

стали ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , матеріали відносно яких виділені в окреме

кримінальне провадження, директором обрано ОСОБА_49 матеріали відносно

якого виділені в окреме кримінальне провадження, про що державним

реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління

юстиції у м. Києві було зроблено запис № 1034144 від 05.05.2015р.

При цьому, хоча ОСОБА_48 і значиться службовою особою ТОВ «Кей

Cтop», але товариством він ніколи не керував, доступу до відкритих банківських

рахунків ТОВ «Кей Стор», не мав, грошовими коштами підприємства не

розпоряджався, а реєстраційні документи товариства з обмеженою

відповідальністю та банківські реквізити одразу передав ОСОБА_29 , для

подальшого використання у незаконній діяльності.

ОСОБА_29 , отримавши необхідні реквізити: найменування

суб`єкта господарської діяльності, юридичну адресу, особисті дані службової

особи товариства, індивідуальний податковий номер платника податків, печатку

підприємства та Статут, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації

ТОВ «Кей Cтop», отримав змогу здійснювати неконтрольовані державою

фінансові операції, складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні

документи для того, щоб перерахувати грошові

кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто,

використовуючи реквізити ТОВ «Кей Стор».

В подальшому ОСОБА_29 , переслідуючи корисний мотив, з метою

власного збагачення, за грошову винагороду, шляхом автосполучення «Київ-

Одеса», передав підозрюваному ОСОБА_9 , який діяв за попередньою

змовою з ОСОБА_10 , правоустановчі документи на ТОВ «Кей Стор»

(), серед яких були найменування юридичної особи,

юридична адреса, особисті дані службової особи товариства, індивідуальний

податковий номер платника податків, печатка товариства, Статут та реквізити

розрахункових банківських рахунків відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.

Києві, банківська картка, номер мобільного оператора, для керування

банківськими рахунками, тим самим ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_10 ,

отримали змогу керувати та використовувати ТОВ «Кей Cтop» () для своєї злочинної діяльності, направленої на шахрайське

заволодіння грошовими коштами осіб на всій території України.

В подальшому ТОВ «Кей Cтop» (), яке на прохання

ОСОБА_29 , за грошову винагороду, зареєстрував на своє ім`я як посібник

ОСОБА_34 та ОСОБА_43 було використано згідно раніше

розробленого плану ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у своїй злочинній

діяльності, а саме - учинення тяжких злочинів за допомогою незаконних

операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, 20.04.15 ОСОБА_50 , на сайті «key-store.com-ua»,

знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Sony Xperia Z 2»,

вартістю 7 568 гривень, який розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 ,

відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_50 , 20.04.15 зв`язавшись по телефону № 0800-21-12-

20 з ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за оператора

«кол-центру», та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного

товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_51 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює

по передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк»

р/р № НОМЕР_8 (МФО 300711) відкритої на афілійоване підприємство

ТОВ «Кей Стор».

23.04.15 о 12:37 год. виконуючи зазначені вимоги, потерпілий

ОСОБА_50 , нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів

організованої групи, відповідно до замовлення шляхом внесення готівки через

відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Київ, вул. Лятошинського, 14,

перерахував за придбання мобільного телефону «Sony Xperia Z 2», грошові кошти

в сумі 7 568 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Кей Стор».

23.04.15 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту ПАТ

КБ «ПриватБанк» р/р № НОМЕР_8 (МФО 300711) відкритої

підприємством ТОВ «Кей Стор», отримав їх у відділенні AT «Райфайзен Банк

Аваль» за адресою: вул. Академіка Корольова, 16 та передав ОСОБА_9 і

ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між

учасниками групи та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_52 , чим завдали матеріальну

шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 20.04.15 приблизно о 12:00 год., потерпіла ОСОБА_53 ,

на сайті «key-store.com-uа», знайшла оголошення про продаж мобільного

телефону «Iphone 6», вартістю 13 600 гривень, який розмістив на вказаному сайті

ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_53 , 21.04.15 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_9

з невстановленою слідством особою, яка також діючи відповідно до злочинної

ролі, відведеної їй організаторами, використовуючи заходи конспірації видала

себе за оператора «кол-центру», та достовірно усвідомлюючи факт відсутності

вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, невстановлена слідством особа, шляхом смс-

повідомлення надіслала ОСОБА_53 , інформацію, про те, що Інтернет-

магазин працює по передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для

здійснення грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ

«ПриватБанк» р/р № НОМЕР_6 (МФО 320649) відкритої на афілійоване

підприємство ТОВ «Кей Інвест».

21.04.15 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_53 , нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення шляхом внесення готівки через відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», в

м. Іллічівськ, перерахувала за придбання мобільного телефону «Iphone 6»,

грошові кошти в сумі 8 500 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок

ТОВ «Кей Стор». В подальшому 22.04.2015 ОСОБА_53 , шляхом внесення

готівки через відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», в м. Іллічівськ, перерахувала

другу суму грошових коштів в розмірі 5100 гривень. Загальна сума перерахованих

ОСОБА_53 , грошових коштів склала 13 600 гривень.

21.04.15 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи

пластикову карту ПАТ КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_6 (МФО

320649) відкритої підприємством ТОВ «Кей Інвест», отримав їх у відділенні

ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога 140, та

22.04.2015 року у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Одеса,

Фонтанська дорога, 55, в подальшому передав ОСОБА_9 і

ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між учасниками

групи та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого

зобов`язання перед ОСОБА_53 , чим завдали матеріальну шкоду останньому

на вищевказану суму.

Крім того, 20.04.15 потерпілий ОСОБА_54 , на сайті «kеу-

shop.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «Samsung UE48H6400»

вартістю 11 596 гривень, який розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 ,

відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_54 , 20.04.15 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_10 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за оператора

«кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт відсутності

вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_55 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк»

р/р № НОМЕР_6 (МФО 320649) відкритої на афілійоване підприємство

ТОВ «Кей Інвест».

20.04.2015 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_54 , нічого

не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення шляхом внесення готівки через відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», в

м. Дніпропетровськ, перерахував за телевізора «Samsung UE48H6400», грошові

кошти в сумі 11 596 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Кей

Інвест».

20.04.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту ПАТ

КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_6 (МФО 320649) відкритої

підприємством ТОВ «Кей Інвест», отримав їх у відділенні ПАТ КБ

«ПриватБанк», за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога 140, та передав

ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості

розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на власні потреби, при

цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_56 , чим завдали

матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 22.04.2015 потерпілий ОСОБА_57 , на сайті «key-store.com-

ua» знайшов оголошення про продаж приставки «Sony PlayStation 4» вартістю

6 671 гривень, який розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 , відповідно до

своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_57 , 22.04.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_9 з

ОСОБА_9 , та в подальшому з ОСОБА_23 , який також діючи

відповідно до злочинної ролі, відведеної йому організаторами, використовуючи

заходи конспірації видав себе за оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та

достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив його

замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_57 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк»

р/р № НОМЕР_6 (МФО 320649) відкритої на афілійоване підприємство

ТОВ «Кей Інвест».

22.04.2015 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_57 , нічого

не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення шляхом внесення готівки через відділення банку ПАТ «ПУМБ», в м.

Миколаєві, перерахував за приставку «Sony PlayStation 4» грошові кошти в сумі

6 671 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Кей Інвест».

22.04.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту ПАТ

КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_6 (МФО 320649) відкритої

підприємством ТОВ «Кей Інвест», отримав їх у відділенні ПАТ КБ

«ПриватБанк», за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога 55, та передав

ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості

розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на власні потреби, при

цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_58 , чим завдали

матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 23.04.2015 потерпілий ОСОБА_59 на сайті «key-store.com-ua»

знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Хіаоmі Мі4 16 GB

WHITE» вартістю 7 038 гривень, який розмістив на вказаному сайті

ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_59 , 22.04.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_9 з

ОСОБА_9 , та в подальшому з ОСОБА_23 , який також діючи

відповідно до злочинної ролі, відведеної йому організаторами, використовуючи

заходи конспірації видав себе за оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та

достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив його

замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_60 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк»

р/р № НОМЕР_8 відкритої на афілійоване підприємство ТОВ «Кей

Стор».

23.04.2015 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_59 нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення шляхом внесення готівки через відділення банку ПАТ КБ

«ПриватБанк», за адресою: м. Київ, вул. Полтавська, 10, перерахував за

мобільний телефон «Хіаоmі Мі4 16 GB WHITE» грошові кошти в сумі 7 038

гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Кей Стор».

23.04.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту ПАТ

КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_8 відкритої підприємством ТОВ

«Кей Стор», отримав їх та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які

відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між учасниками групи та

витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання

перед ОСОБА_61 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану

суму.

Крім того, 23.04.2015 потерпіла ОСОБА_62 , на сайті «key-store.соm-uа»

знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Lenovo s850 Black»

вартістю 3 078 гривень, який розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 ,

відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_62 , 23.04.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_11 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за оператора

«кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт відсутності

вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_62 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк»

р/р № НОМЕР_8 відкритої на афілійоване підприємство ТОВ «Кей

Інвест».

23.04.2015 о 10:11 годин виконуючи зазначені вимоги, потерпілий

ОСОБА_62 , нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення шляхом внесення готівки через відділення банку ПАТ

КБ «ПриватБанк» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Невського,6

перерахувала за мобільний телефон «Lenovo s850 Black» грошові кошти в сумі

3 078 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Кей Стор».

23.04.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту ПАТ

КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_8 відкритої підприємством ТОВ «Кей

Стор», отримав їх у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», в м. Одесі, та передав

ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості

розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на власні потреби, при

цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_62 , чим завдали

матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 24.04.2015 потерпілий ОСОБА_63 , на сайті «key-store.соm-

uа» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone 6» вартістю

13 365 гривень, який розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 , відповідно до

своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_63 , 24.04.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_9 з

ОСОБА_9 , який діючи у складі організованої групи, використовуючи

заходи конспірації видав себе за оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_64 , та

достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив його

замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_9 , шляхом смс-

повідомлення надіслав ОСОБА_63 , інформацію, про те, що Інтернет-

магазин працює по передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для

здійснення грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ

«ПриватБанк» р/р № НОМЕР_8 відкритої на афілійоване підприємство

ТОВ «Кей Стор».

24.04.2015 о 12:00 год. виконуючи зазначені вимоги, потерпілий

ОСОБА_63 , нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення шляхом внесення готівки через відділення банку ПАТ

КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 10, перерахував за

мобільний телефон ««Iphone 6 GB» грошові кошти в сумі 13 365 гривень на

вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Кей Інвест».

24.04.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту ПАТ

КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_8 відкритої підприємством ТОВ

«Кей Стор», отримав їх та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які

відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між учасниками групи та

витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання

перед ОСОБА_65 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на

вищевказану суму.

Крім того, 24.04.2015 потерпіла ОСОБА_66 на сайті «key-store.com-

ua», знайшла оголошення про продаж фотоапарату «Nikon D 7100 body», вартістю

14 755 гривень, який розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 , відповідно до

своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_66 , 24.04.2015 зв`язавшись по телефону № 0800-21-12-

20 з ОСОБА_9 , та в подальшому з ОСОБА_23 , який також діючи

відповідно до злочинної ролі, відведеної йому організаторами, використовуючи

заходи конспірації видав себе за оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та

достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив його

замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_67 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк»

р/р № НОМЕР_8 (МФО 300711) відкритої на афілійоване підприємство

ТОВ «Кей Стор».

24.04.2015 о 14:00 год виконуючи зазначені вимоги, потерпілий

ОСОБА_66 , нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення шляхом внесення готівки через відділення банку AT

«Райфайзен Банк Аваль», за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 7, перерахувала за

фотоапарат «Nikon D 7100 body», грошові кошти в сумі 14 755 гривень на

вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Кей Стор».

24.04.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту ПАТ

КБ «ПриватБанк», з р/р № НОМЕР_8 відкритої підприємством ТОВ

«Кей Стор», отримав їх та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які

відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між учасниками групи та

витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання

перед ОСОБА_68 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на

вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_10 , маючи злочинний умисел спрямований на

власне незаконне збагачення шляхом придбання юридичних осіб, переслідуючи

корисливий мотив, діючи спільно з ОСОБА_9 , повторно в кінці квітня

2015 року в телефонній розмові з ОСОБА_29 , матеріали відносно якого

виділені в окреме кримінальне провадження, за грошову винагороду, замовив у

останнього юридичну особу ТОВ «Термінал Стор» назва якого схожа на назву

створеного ними копії відомого російського Інтернет-магазину для продажу

неіснуючого товару на території України, а саме: «terminal-uk.com.ua».

Погодившись на пропозицію, ОСОБА_29 , усвідомлюючи протиправний

характер своїх дій, так як реєстрував юридичну особу не на самих замовників, з

метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів у сфері господарської

діяльності, а саме фіктивного підприємництва, вирішив в кінці квітня місяця

2015 року здійснити реєстрацію юридичної особи ТОВ «Термінал Стор» (далі

Товариство), на підставну особу, з метою подальшого використання вказаного

товариства підозрюваними ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для прикриття

незаконної діяльності за наступних обставин.

В кінці квітня 2015 року, більш точної дати та часу в ході слідства не

встановлено, ОСОБА_29 , перебуваючи в м. Києві, за грошову винагороду в

розмірі 250 грн., підшукав ОСОБА_30 та ОСОБА_41 , матеріали

відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження. Під час бесіди

ОСОБА_29 , повторно запропонував вказаним особам без мети здійснення

підприємницької діяльності зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Термінал Стор» аби

в подальшому це підприємство було використано для прикриття незаконної

діяльності, тобто стати формальним директором та засновниками зазначеного

товариства. За вказані протиправні дії ОСОБА_29 , повторно запропонував

ОСОБА_32 та ОСОБА_42 , матеріальну винагороду.

Не маючи наміру здійснювати діяльність товариства, пов`язану з

виробництвом товарів, виконанням робіт/наданням послуг, зафіксовану в

статутних документах ТОВ «Термінал Cтop» усвідомлюючи протиправний

характер запропонованих дій як майбутніх власників вказаного товариства,

ОСОБА_34 та ОСОБА_43 , на таку пропозицію дали свою згоду

та надали ОСОБА_29 , паспорт громадянина України та ідентифікаційний

податковий номер видані на їх ім`я, які необхідні для складання статутних та

реєстраційних документів товариства. Отримавши вказані документи,

ОСОБА_29 , при невстановлених слідством обставинах в подальшому з

використанням комп`ютерної та оргтехніки виготовив необхідні для реєстрації

ТОВ «Термінал Cтop» на ім`я ОСОБА_30 та ОСОБА_42 ,

документи, а саме: протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Термінал

Cтop» від 24.04.2015 р., згідно якого ОСОБА_34 та ОСОБА_43

значились як засновники, а ОСОБА_69 , матеріали відносно якого виділені в

окреме кримінальне провадження, як директор товариства.

В подальшому ОСОБА_29 , разом з ОСОБА_70 , вчинивши всі

необхідні реєстраційні дії направлені на реєстрацію товариства, подали їх від

імені ОСОБА_42 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та

фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби

Головного управління юстиції у м. Києві.

28.04.2015 року відділом державної реєстрації юридичних осіб та

фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби

Головного управління юстиції у м. Києві було проведено реєстрацію ТОВ

«Термінал Cтop» за реєстраційним номером запису 0034207, згідно

якого засновниками ТОВ «Термінал Cтop» є ОСОБА_34 та

ОСОБА_43 , директором ОСОБА_69 , матеріали відносно якого

виділені в окреме кримінальне провадження.

У подальшому ОСОБА_69 під керівництвом ОСОБА_29 ,

07.05.2015 року відкрив розрахункові рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» та AT

«Райфайзен Банк Аваль» в м. Києві, з метою подальшого використання

вказаного товариства для прикриття незаконної діяльності та здійснення

неконтрольованих державою фінансових операцій.

29.05.2015 ОСОБА_43 подала до відділу державної реєстрації

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району

реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві реєстраційні

документи, щодо зміни відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі

змінами в установчих документах, згідно яких засновниками ТОВ «Термінал

Cтop» () на підставі договорів купівлі-продажу від

15.05.2015 р. стали ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , директором обрано ОСОБА_49

матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, про що

державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та

фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби

Головного управління юстиції у м. Києві було зроблено запис №

1034207 від 29.05.2015р.

При цьому, хоча ОСОБА_69 та ОСОБА_48 і значились службовими

особами ТОВ «Термінал Стор», але товариством вони ніколи не керували,

доступу до відкритих банківських рахунків ТОВ «Термінал Стор», не мали,

грошовими коштами підприємства не розпоряджалися, а реєстраційні

документи товариства з обмеженою відповідальністю та банківські реквізити

одразу передали ОСОБА_29 , для подальшого використання у незаконній

діяльності.

ОСОБА_29 , отримавши необхідні реквізити: найменування

суб`єкта господарської діяльності, юридичну адресу, особисті дані службової

особи товариства, індивідуальний податковий номер платника податків, печатку

підприємства та Статут, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації

ТОВ «Термінал Стор», отримав змогу здійснювати неконтрольовані державою

фінансові операції, складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні

документи для того, щоб перерахувати грошові

кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто,

використовуючи реквізити ТОВ «Термінал Стор».

В подальшому ОСОБА_29 , переслідуючи корисний мотив, з метою

власного збагачення, за грошову винагороду, шляхом автосполучення «Київ-

Одеса», передав підозрюваному ОСОБА_9 який діяв за попередньою

змовою з ОСОБА_10 , правоустановчі документи на ТОВ «Термінал Стор»

(), серед яких були найменування юридичної особи,

юридична адреса, особисті дані службової особи товариства, індивідуальний

податковий номер платника податків, печатка товариства, Статут та реквізити

розрахункових банківських рахунків відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.

Києві, банківська картка, номер мобільного оператора, для керування

банківськими рахунками, тим самим ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_10 ,

отримали змогу керувати та використовувати ТОВ «Термінал Стор» () для своєї злочинної діяльності, направленої на шахрайське

заволодіння грошовими коштами осіб на всій території України.

В подальшому ТОВ «Термінал Стор» (), яке на

прохання ОСОБА_29 , за грошову винагороду, зареєстрував на своє ім`я як

посібник ОСОБА_34 та ОСОБА_43 було використано згідно

раніше розробленого плану ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у своїй

злочинній діяльності, а саме - учинення тяжких злочинів за допомогою

незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, 20.05.2015 потерпіла ОСОБА_71 на сайті «terminal-

uk.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone Apple

5S 64 Gb», вартістю 10 359 гривень, який розмістив на вказаному сайті

ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_71 , 20.05.2015 біля 12:00 год. зв`язавшись по телефону

№ НОМЕР_12 з ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної

ролі, відведеної йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав

себе за оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_72 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює

по передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк»

р/р № НОМЕР_13 (МФО 321842) відкритої на афілійоване підприємство

ТОВ «Термінал Стор».

20.05.2015 о 13:00 год виконуючи зазначені вимоги, потерпіла

ОСОБА_71 , нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення шляхом внесення готівки через відділення банку ПАТ

КБ «ПриватБанк» в м. Харків, перерахувала за мобільний телефон «Iphone Apple

5S 64 Gb» грошові кошти в сумі 10 359 гривень на вищевказаний розрахунковий

рахунок ТОВ «Термінал Стор».

20.05.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту ПАТ

КБ «ПриватБанк», з р/р № НОМЕР_13 відкритої підприємством ТОВ

«Термінал Стор», отримав їх в банкоматі за адресою вул. 25-й Чапаєвськой дивізії,

в м. Одесі, та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до

злочинної домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на

власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед

ОСОБА_73 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на

вищевказану суму.

Крім того, 20.05.2015 потерпілий ОСОБА_74 на сайті «terminal-

shop.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Meizu MX

3 16 Gb Вlаck», вартістю 4 130 гривень, який розмістив на вказаному сайті

ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_74 20.05.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_12 з

ОСОБА_10 , та в подальшому з ОСОБА_23 , який також діючи

відповідно до злочинної ролі, відведеної йому організаторами, використовуючи

заходи конспірації видав себе за оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та

достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив його

замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_75 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк»

р/р № НОМЕР_13 (МФО 321842) відкритої на афілійоване підприємство

ТОВ «Термінал Стор».

20.05.2015 о 13:41 годин виконуючи зазначені вимоги, потерпілий

ОСОБА_74 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення шляхом внесення готівки через відділення банку ПАТ

КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Миколаїв, вул. Васляєва, 51, перерахував за

мобільний телефон «Meizu MX 3 16 Gb Вlack», грошові кошти в сумі 4 130 гривню

90 копійок на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Термінал Стор».

20.05.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту ПАТ

КБ «ПриватБанк», з р/р № НОМЕР_13 відкритої підприємством ТОВ

«Термінал Стор», отримав їх в банкоматі за адресою вул. 25-й Чапаєвськой дивізії,

в м. Одесі, та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до

злочинної домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на

власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед

ОСОБА_76 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 22.05.2015 потерпілий ОСОБА_77 на сайті «terminal-

uk.com.ua», знайшов оголошення про продаж ігрової приставки «Sony Play station

4», вартістю 6 490 гривень, який розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 ,

відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_77 22.05.2015 біля 10:00 год зв`язавшись по телефону №

НОМЕР_12 з ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі,

відведеної йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за

оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_77 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк»

р/р № НОМЕР_13 (МФО 321841) відкритої на афілійоване підприємство

ТОВ «Термінал Стор».

22.05.2015 о 10:15 год виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_77

нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення шляхом внесення готівки через відділення банку ПАТ

КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, проспект Воздухофлотський, 42,

перерахувала за ігрову приставку «Sony Play station 4», грошові кошти в сумі

6 490 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Термінал Стор».

22.05.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту ПАТ

КБ «ПриватБанк», з р/р № НОМЕР_13 відкритої підприємством ТОВ

«Термінал Стор», отримав їх в банкоматі за адресою вул. Люстдорфська дорога

140/1, в м. Одесі, та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до

злочинної домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на

власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_77

чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 22.05.2015 потерпілий ОСОБА_78 , на сайті «terminal-uk.com.ua»,

знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Meizu М 1 note», вартістю

5 240 гривень, який розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 , відповідно до

своєї злочинної ропі.

Далі, ОСОБА_78 , 22.05.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_12 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за оператора

«кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт відсутності

вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_78 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк»

р/р № НОМЕР_13 (МФО 321842) відкритої на афілійоване підприємство

ТОВ «Термінал Стор».

22.05.2015 о 12:52 годин виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_78 ,

нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення шляхом внесення готівки через відділення банку ПАТ

КБ «ПриватБанк» в м. Мукачеві, по вул. Валенберга, 1 перерахував за

мобільний телефон «Meizu М 1 note», грошові кошти в сумі 5 240 гривень на

вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Термінал Стор».

22.05.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту ПАТ

КБ «ПриватБанк», з р/р № НОМЕР_13 відкритої підприємством ТОВ

«Термінал Стор», отримав їх в банкоматі за адресою вул. Люстдорфська дорога

140/1, в м. Одесі, та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до

злочинної домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на

власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_78 ,

чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_10 , маючи злочинний умисел спрямований на

власне незаконне збагачення шляхом придбання юридичних осіб, переслідуючи

корисливий мотив, діючи спільно з ОСОБА_9 , повторно в кінці травня

2015 року в телефонній розмові з ОСОБА_29 , за грошову винагороду,

замовив у останнього юридичну особу ТОВ «Сітілінк Груп», назва якого схожа на

назву створеного ними копії відомого російського Інтернет-магазину для

продажу неіснуючого товару на території України, а саме: «citylink-

group.com.ua». Погодившись на пропозицію, ОСОБА_29 , усвідомлюючи

протиправний характер своїх дій, так як реєстрував юридичну особу не на

самих замовників, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів у

сфері господарської діяльності, а саме фіктивного підприємництва, вирішив в

кінці травня місяця 2015 року здійснити реєстрацію юридичної особи ТОВ

«Сітілінк Груп» (далі Товариство), на підставну особу, з метою подальшого

використання вказаного товариства підозрюваними ОСОБА_9 та

ОСОБА_10 для прикриття незаконної діяльності за наступних обставин.

В кінці травня 2015 року, більш точної дати та часу в ході слідства не

встановлено, ОСОБА_29 , перебуваючи в м. Києві, за грошову винагороду,

підшукав ОСОБА_79 , ОСОБА_80 та ОСОБА_81 , матеріали відносно

яких відділені в окреме кримінальне провадження. Під час бесіди

ОСОБА_29 , запропонував вказаним особам без мети здійснення підприємницької

діяльності зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Сітілінк Груп» аби в подальшому це

підприємство було використано для прикриття незаконної діяльності, тобто

стати формальним директором та засновниками зазначеного товариства. За

вказані протиправні дії ОСОБА_29 , запропонував ОСОБА_82 ,

ОСОБА_80 та ОСОБА_83 матеріальну винагороду.

Не маючи наміру здійснювати діяльність товариства, пов`язану з

виробництвом товарів, виконанням робіт/наданням послуг, зафіксовану в

статутних документах ТОВ «Сітілінк Груп» усвідомлюючи протиправний

характер запропонованих дій як майбутніх власників вказаного товариства,

ОСОБА_84 , ОСОБА_80 та ОСОБА_85 на таку пропозицію дали свою

згоду та надали ОСОБА_29 , паспорт громадянина України та

ідентифікаційний податковий номер видані на їх ім`я, які необхідні для

складання статутних та реєстраційних документів товариства. Отримавши

вказані документи, ОСОБА_29 , при невстановлених слідством обставинах

в подальшому з використанням комп`ютерної та оргтехніки виготовив необхідні

для реєстрації ТОВ «Сітілінк Груп» на ім`я ОСОБА_79 , ОСОБА_80 та

ОСОБА_81 документи, а саме: протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ

«Сітілінк Груп» від 24.05.20:15 р., згідно якого ОСОБА_84 , та ОСОБА_80

значились як засновники, а ОСОБА_85 як директор товариства.

В подальшому ОСОБА_29 , разом зі ОСОБА_86 , вчинивши всі

необхідні реєстраційні дії направлені на реєстрацію товариства, подали їх від

імені ОСОБА_79 та ОСОБА_80 до відділу державної реєстрації

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району

реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

27.05.2015 року відділом державної реєстрації юридичних осіб та

фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби

Головного управління юстиції у м. Києві було проведено реєстрацію ТОВ

«Сітілінк Груп» за реєстраційним номером запису 0034338, згідно

якого засновниками ТОВ «Сітілінк Груп» () є ОСОБА_84 та

ОСОБА_80 директором ОСОБА_87 .

У подальшому ОСОБА_85 під керівництвом ОСОБА_29 , 04.06.2015

року відкрив розрахункові рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» та AT «Райфайзен

Банк Аваль» в м. Києві, з метою подальшого використання вказаного

товариства для прикриття незаконної діяльності та здійснення

неконтрольованих державою фінансових операцій.

19.06.2015 ОСОБА_43 діючи за довіреністю виданою директором

ТОВ «Сітілінк Груп» ОСОБА_88 подала до відділу державної реєстрації

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району

реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві реєстраційні

документи, щодо зміни відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі

змінами в установчих документах, згідно яких засновниками ТОВ «Сітілінк

Груп» () на підставі протоколу № 2 загальних зборів

учасників ТОВ «Сітілінк Груп» від 08.06.2015 р., директором обрано

ОСОБА_88 матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, про

що державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та

фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби

Головного управління юстиції у м. Києві було зроблено запис №

1034338 від 19.06.2015р.

При цьому, хоча ОСОБА_85 та ОСОБА_88 і значились службовими

особами ТОВ «Сітілінк Груп», але товариством вони ніколи не керували,

доступу до відкритих банківських рахунків ТОВ «Сітілінк Груп», не мали,

грошовими коштами підприємства не розпоряджалися, а реєстраційні

документи товариства з обмеженою відповідальністю та банківські реквізити

одразу передали ОСОБА_29 , для подальшого використання у незаконній

діяльності.

ОСОБА_29 , отримавши необхідні реквізити: найменування

суб`єкта господарської діяльності, юридичну адресу, особисті дані службової

особи товариства, індивідуальний податковий номер платника податків, печатку

підприємства та Статут, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації

ТОВ «Сітілінк Груп», отримав змогу здійснювати неконтрольовані державою

фінансові операції, складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні

документи для того, щоб перерахувати грошові

кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто,

використовуючи реквізити ТОВ «Сітілінк Груп».

В подальшому ОСОБА_29 , переслідуючи корисний мотив, з метою

власного збагачення, за грошову винагороду, шляхом автосполучення «Київ-

Одеса», передав підозрюваному ОСОБА_9 , який діяв за попередньою

змовою з ОСОБА_10 , право установчі документи на ТОВ «Сітілінк Груп»

(), серед яких були найменування юридичної особи,

юридична адреса, особисті дані службової особи товариства, індивідуальний

податковий номер платника податків, печатка товариства, Статут та реквізити

розрахункових банківських рахунків відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.

Києві, банківська, картка, номер мобільного оператора, для керування

банківськими рахунками, тим самим ОСОБА_9 „ спільно з ОСОБА_10 ,

отримали змогу керувати та використовувати ТОВ «Сітілінк Груп» () для своєї злочинної діяльності, направленої на шахрайське

заволодіння грошовими коштами осіб на всій території України.

В подальшому ТОВ «Сітілінк Груп» (), яке на

прохання ОСОБА_29 , за грошову винагороду, зареєстрували на своє ім`я

ОСОБА_84 , ОСОБА_80 та ОСОБА_85 матеріали відносно яких виділені в

окреме кримінальне провадження, було використано згідно раніше

розробленого плану ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у своїй злочинній

діяльності, а саме - учинення тяжких злочинів за допомогою незаконних

операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, 16.06.2015 потерпілий ОСОБА_89 , на сайті «citylink-

group.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Sony

Xperia z2» вартістю 6 360 гривень, який розмістив на вказаному сайті

ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_89 , 16.06.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_14 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за оператора

«кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт відсутності

вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_89 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк»

р/р № НОМЕР_15 (МФО 321842) відкритої на афілійоване підприємство

ТОВ «Сітілінк груп».

16.06.2015 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_89 , нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення використовуючи програму «Приват 24» знаходячись в СМТ

Комінтерново, Одеської області, перерахував за мобільний телефон «Sony Xperia

z2», грошові кошти в сумі 6 360 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок

ТОВ «Сітілінк груп».

16.06.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту ПАТ

КБ «ПриватБанк», з р/р № НОМЕР_15 відкритої підприємством ТОВ

«Сітілінк груп», отримав їх в банкоматі за адресою вул. Люстдорфська дорога 140

В, в м. Одесі, та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до

злочинної домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на

власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед

ОСОБА_90 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 17.06.2015 потерпіла ОСОБА_91 , на сайті «citylink-

group.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone 6»

вартістю 14 290 гривень, який розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 ,

відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_91 , 17.06.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_16 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за оператора

«кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт відсутності

вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_92 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк»

р/р № НОМЕР_15 (МФО 321842) відкритої на афілійоване підприємство

ТОВ «Сітілінк груп».

17.06.2015 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_91 , нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення шляхом внесення готівки через відділення банку ПАТ КБ

«ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Луначарського, 10, перерахувала за

мобільний телефон «Iphone 6», грошові кошти в сумі 14 290 гривень на

вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Сітілінк груп».

17.06.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту ПАТ

КБ «ПриватБанк», з р/р № НОМЕР_15 відкритої підприємством ТОВ

«Сітілінк груп», отримав їх в банкоматі за адресою вул. Люстдорфська дорога

140/1, в м. Одесі, та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до

злочинної домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на

власні погреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед

ОСОБА_92 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 18.06.2015 потерпіла ОСОБА_93 , на сайті «citylink-

group.com.ua» знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Apple

iPhone 6 plus 64 Gb», вартістю 15 950 гривень, який розмістив на вказаному сайті

ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_93 , 18.06.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_16 з

ОСОБА_94 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої

групи та не усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, представилась

оператором «кол-центру» на ім`я ОСОБА_95 , оформила його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_94 , шляхом смс-

повідомлення надіслала ОСОБА_93 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на рахунок AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для

здійснення грошового переказу вказав реквізити пластикової карти AT

«Райфайзен Банк Аваль», р/р НОМЕР_17 (МФО 380805) відкритої на

афілійоване підприємство ТОВ «Сітілінк груп».

18.06.2015 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_93 , нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення шляхом внесення готівки через відділення банку ПАТ КБ

«ПриватБанк» в м. Дніпропетровськ, перерахувала за мобільний телефон

«Iphone 6», грошові кошти в сумі 15 950 гривень на вищевказаний розрахунковий

рахунок ТОВ «Сітілінк груп».

18.06.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту AT

«Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_18 відкритої підприємством ТОВ

«Сітілінк груп», отримав їх в банкоматі в м. Одесі, та передав ОСОБА_9 і

ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між

учасниками групи та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_93 , чим завдали матеріальну шкоду

останньому на вищевказану суму.

Крім того, 18.06.2015 потерпіла ОСОБА_96 , на сайті «citylink-group.com.ua»

знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone Apple 6 128Gb»,

вартістю 15 590 гривень, який розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 ,

відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_96 , 18.06.2015 біля 13:15 год зв`язавшись по телефону №

НОМЕР_19 з ОСОБА_94 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри

організованої групи та не усвідомлюючи протиправний характер своїх дій,

представилась оператором «кол-центру» на ім`я ОСОБА_95 , оформила її замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_94 , шляхом смс-

повідомлення надіслала ОСОБА_97 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на рахунок AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для

здійснення грошового переказу вказав реквізити пластикової карти AT

«Райфайзен Банк Аваль», р/р № НОМЕР_18 (МФО 380805) відкритої на

афілійоване підприємство ТОВ «Сітілінк груп».

18.06.2015 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_96 , нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення використовуючи програму банка ПАТ «Пумб» знаходячись в м.

Маріуполі, перерахувала за мобільний телефон «Iphone 6», грошові кошти в сумі

15 590 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Сітілінк груп».

18.06.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту AT

«Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_18 відкритої підприємством ТОВ

«Сітілінк груп», отримав їх в банкоматі в м. Одесі, та передав ОСОБА_9 і

ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між

учасниками групи та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_98 , чим завдали матеріальну шкоду

останньому на вищевказану суму.

Крім того, 18.06.2015 потерпілий ОСОБА_99 , на сайті «citylink.com.ua»,

знайшов оголошення про продаж мобільних телефонів «Iphone 6 Gold», «Iphone 6

space gray» загальною вартістю 23 980 гривень, який розмістив на вказаному сайті

ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_99 , 18.06.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_16 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за оператора

«кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт відсутності

вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_99 , Інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти AT «Райфайзен Банк

Аваль» з р/р № НОМЕР_18 відкритої на афілійоване підприємство ТОВ

«Сітілінк груп».

18.06.2015 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_99 , нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення шляхом внесення готівки через відділення AT «Райфайзен Банк

Аваль» в м. Києві, перерахував за мобільний телефон «Iphone 6 Gold» та

мобільний телефон «Iphone 6 space gray», грошові кошти в сумі 23 980 гривень

на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Сітілінк груп».

18.06.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту AT

«Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_18 відкритої підприємством ТОВ

«Сітілінк груп», отримав їх в банкоматі AT «Райфайзен Банк Аваль» в м. Одесі,

та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на власні

потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_99 , чим

завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 18.06.2015 потерпіла ОСОБА_100 , на сайті

«citylink.com.ua» знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Apple

iPhone 6 64 Gb space gray», вартістю 14 290 гривень, який розмістив на вказаному

сайті ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_101 , 18.06.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_16 з

ОСОБА_94 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої

групи та не усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, представилась

оператором «кол-центру» на ім`я ОСОБА_95 , оформила її замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_94 , шляхом смс-

повідомлення надіслала ОСОБА_102 , інформацію, про те, що Інтернет-

магазин працює по передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому

для здійснення грошового переказу вказала реквізити пластикової карти AT

«Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_18 відкритої на афілійоване

підприємство ТОВ «Сітілінк груп».

18.06.2015 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_101 , нічого

не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення шляхом внесення готівки через відділення AT «Райфайзен Банк

Аваль» в м. Києві, перерахував за мобільний телефон «Apple iPhone 6 64 Gb

space gray», грошові кошти в сумі 14 290 гривень на вищевказаний

розрахунковий рахунок ТОВ «Сітілінк груп».

19.06.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту AT

«Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_18 відкритої підприємством ТОВ

«Сітілінк груп», отримав їх в банкоматі AT «Райфайзен Банк Аваль» в м. Одесі,

та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на власні

потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед

ОСОБА_103 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 16.06.2015 потерпіла ОСОБА_104 , на сайті «citylink-

group.com.ua» знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Apple

iPhone 5 32 Gb», вартістю 6 590 гривень, який розмістив на вказаному сайті

ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_104 , 17.06.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_16 з

ОСОБА_9 , який діючи у складі організованої групи, використовуючи

заходи конспірації видав себе за адміністратора сайту, та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_9 , шляхом смс-

повідомлення надіслала ОСОБА_104 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для

здійснення грошового переказу вказала реквізити пластикової карти AT

«Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_18 відкритої на афілійоване

підприємство ТОВ «Сітілінк груп»,

19.06.2015 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_104 , нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення шляхом внесення готівки через відділення AT «Райфайзен Банк

Аваль» в м. Києві, по вул. Дніпровська набережна, 7, перерахувала за

мобільний телефон телефону «Apple iPhone 5 32 Gb», грошові кошти в сумі

6 590 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Сітілінк груп».

19.06.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочиннсй ролі, використовуючи пластикову карту AT

«Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_18 відкритої підприємством ТОВ

«Сітілінк груп», отримав їх в банкоматі AT «Райфайзен Банк Аваль» в м. Одесі,

та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на власні

потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_104 , чим

завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 16.06.2015 потерпілий ОСОБА_105 на сайті «citylink.com.ua»,

знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone 5» вартістю 9 335

гривень, який розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 , відповідно до своєї

злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_105 16.06.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_16 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за оператора

«кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт відсутності

вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_105 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_15 (МФО 321842) відкритої на афілійоване підприємство ТОВ «Сітілінк груп».

17.06.2015 виковуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_105 , нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення використовуючи програму «Приват 24» перерахував за мобільний

телефон «Iphone 5» грошові кошти в сумі 9 335 гривень на вищевказаний

розрахунковий рахунок ТОВ «Сітілінк груп».

17.06.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту ПАТ КБ

«ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_15 (МФО 321842) відкритої підприємством

ТОВ «Сітілінк груп», отримав їх в банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою:

м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 73/1, та передав ОСОБА_9 і

ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між учасниками

групи та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого

зобов`язання перед ОСОБА_106 , чим завдали матеріальну шкоду останньому

на вищевказану суму.

Крім того, 18.06.2015 потерпілий ОСОБА_107 , на сайті «citylink-

group.com.ua» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone

Apple 6 16Gb», вартістю 11 900 гривень, який розмістив на вказаному сайті

ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_107 , 18.06.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_19 з

невстановленою слідством особою, матеріали відносно якого виділені в окреме

кримінальне провадження, який також діючи відповідно до злочинної ролі,

відведеної йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе

за оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_108 , та достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, невстановлена слідством особа, матеріали

відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, шляхом смс-

повідомлення надіслав ОСОБА_109 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для

здійснення грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ AT

«Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_18 відкритої на афілійоване

підприємство ТОВ «Сітілінк груп».

18.06.2015 годині виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_107 ,

нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення, шляхом грошового переказу у відділені AT

«Райфайзен Банк Аваль» в м. Києві, перерахував за придбання мобільного

телефону «Iphone Apple 6 16Gb», грошові кошти в 11 900 гривень на

вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Сітілінк груп».

18.06.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту AT

«Райфайзен Банк Аваль», з р/р № НОМЕР_18 відкритої підприємством ТОВ

«Сітілінк груп», отримав їх в банкоматі AT «Райфайзен Банк Аваль», в м. Одесі,

та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на власні

потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_110 , чим

завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 22.06.2015 потерпілий ОСОБА_111 , на сайті «citylink.com.ua»

знайшов оголошення про продаж ноутбуків «Asus» вартістю 4 760 гривень, який

розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_111 , 22.06.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_16 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за

адміністратора сайту на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт відсутності

вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_112 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ AT «Райфайзен

Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_18 відкритої на афілійоване підприємство ТОВ

«Сітілінк груп».

22.06.2015 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_111 , нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення перерахував за три ноутбука «Asus» грошові кошти в 14 280 гривень

на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Сітілінк груп».

22.06.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту AT

«Райфайзен Банк Аваль», з р/р № НОМЕР_18 відкритої підприємством ТОВ

«Сітілінк груп», отримав їх в банкоматі AT «Райфайзен Банк Аваль», за

адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 11 та передав ОСОБА_9 і

ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між учасниками

групи та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого

зобов`язання перед ОСОБА_113 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на

вищевказану суму.

Крім того, 23.06.2015 потерпілий ОСОБА_114 , на сайті «citylink-

group.com.ua» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone

Apple 6 64Gb», вартістю 14 240 гривень, який розмістив на вказаному сайті

ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_114 , 23.06.2015 біля 13:07 год зв`язавшись по телефону №

НОМЕР_19 з ОСОБА_9 , який діючи у складі організованої групи,

використовуючи заходи конспірації видав себе за оператора «кол-центру», та

достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив його

замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_9 , шляхом смс-

повідомлення надіслав ОСОБА_115 , інформацію, про те, що Інтернет-

магазин працює по передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому

для здійснення грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ AT

«Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_18 відкритої на афілійоване

підприємство ТОВ «Сітілінк груп».

23.06.2015 о 13:07 годин виконуючи зазначені вимоги, потерпілий

ОСОБА_114 , нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення перерахував за мобільний телефон «Iphone Apple 6

64Gb» грошові кошти в 14 240 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок

ТОВ «Сітілінк груп».

24.06.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту AT

«Райфайзен Банк Аваль», з р/р № НОМЕР_18 відкритої підприємством ТОВ

«Сітілінк груп», отримав їх в банкоматі AT «Райфайзен Банк Аваль», за

адресою: м. Одеса, вул. Олександра Невського, 57, та передав ОСОБА_9

і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між

учасниками групи та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_116 , чим завдали матеріальну

шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 22.06.2015 потерпілий ОСОБА_117 на сайті «citylink-

group.com.ua» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone

Apple 5s» вартістю 8 570 гривень, який розмістив на вказаному сайті

ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_117 22.06.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_19 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за оператора

«кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт відсутності

вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_118 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ AT «Райфайзен

Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_18 відкритої на афілійоване підприємство ТОВ

«Сітілінк груп».

24.06.2015 о 11:52 годині виконуючи зазначені вимога, потерпілий

ОСОБА_117 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення, знаходячись у відділенні ПАТ AT «Райфайзен Банк

Аваль» за адресою: м. Бровари, вул. Гагарина, 22, Київська область, шляхом

грошового переказу перерахував за мобільний телефон «Iphone Apple 6 64Gb»

грошові кошти в 8 570 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ

«Сітілінк груп».

24.06.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту АТ

«Райфайзен Банк Аваль», з р/р № НОМЕР_18 відкритої підприємством ТОВ

«Сітілінк груп», отримав їх в банкоматі AT «Райфайзен Банк Аваль», за

адресою: м. Одеса, вул. Олександра Невського, 57, та передав ОСОБА_9

і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між

учасниками групи та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_119 , чим завдали матеріальну

шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 25.06.2015 потерпілий ОСОБА_120 на сайті «citylink-

group.com.ua» знайшов оголошення про продаж ігрової консолі «Sony PS 4»

вартістю 5 343 гривень, який розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 ,

відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_120 25.06.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_19 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинний ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за оператора

«кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт відсутності

вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_121 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ AT «Райфайзен

Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_18 відкритої на афілійоване підприємство ТОВ

«Сітілінк груп».

25.06.2015 о 11:49 годині виконуючи зазначені вимоги, потерпілий

ОСОБА_120 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи

відповідно до замовлення, використовуючи програму «Приват 24» перерахував за

придбання ігровї консолі «Sony PS 4», грошові кошти в 5 343 гривень на

вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Сітілінк груп».

26.06.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту АТ

«Райфайзен Банк Аваль», з р/р № НОМЕР_18 відкритої підприємством ТОВ

«Сітілінк груп», отримав їх в банкоматі AT «Райфайзен Банк Аваль», в м. Одесі,

та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на власні

потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_122 , чим

завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 26.06.2015 потерпілий ОСОБА_123 , на сайті «citylink-

group.com.ua» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone

Apple 6 64Gb», вартістю 13 575 гривень, який розмістив на вказаному сайті

ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_123 , 26.06.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_19 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за оператора

«кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт відсутності

вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_123 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ AT «Райфайзен

Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_18 відкритої на афілійоване підприємство ТОВ

«Сітілінк груп».

26.06.2015 року виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_120 нічого

не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення, шляхом грошового переказу у відділені AT «Райфайзен Банк Аваль»,

за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 24 перерахував за придбання

мобільного телефону «Iphone Apple 6 64Gb», грошові кошти в 13 575 гривень на

вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Сітілінк груп».

26.06.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову AT

«Райфайзен Банк Аваль», з р/р № НОМЕР_18 відкритої підприємством ТОВ

«Сітілінк груп», отримав їх в банкоматі AT «Райфайзен Банк Аваль», в м. Одесі,

та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на власні

потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_122 , чим

завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 01.07.2015 потерпілий ОСОБА_124 , на сайті «citylink-

store.com.ua» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone

Apple 6 16Gb», вартістю 12 230 гривень, який розмістив на вказаному сайті

ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_125 , 01.07.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_20 з

невстановленою слідством особою, який також діючи відповідно до злочинної

ролі, відведеної йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав

себе за оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_108 , та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, невстановлена слідством особа шляхом

смс-повідомлення надіслав ОСОБА_125 , інформацію, про те, що Інтернет-

магазин працює по передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для

здійснення грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ

«ПриватБанк», № НОМЕР_21 відкритої на ОСОБА_126 матеріали

відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження.

01.07.2015 годині виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_125 ,

нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення, використовуючи програму «Приват 24» перерахував за

придбання мобільного телефону «Iphone Apple 6 16Gb» грошові кошти в 12 230

гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Сітілінк груп».

01.07.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

невстановлена слідством особа, матеріали відносно якого виділені в окреме

кримінальне провадження, з числа учасників організованої групи, відповідно до

своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову картку ПАТ КБ «ПриватБанк»,

№ НОМЕР_21 відкритої на ОСОБА_126 , отримав їх при невстановлених

слідством обставинах, приховуючи їх від ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , та в

подальшому витратив їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого

зобов`язання перед ОСОБА_125 , чим завдали матеріальну шкоду останньому

на вищевказану суму.

Крім того, 08.07.2015 потерпілий ОСОБА_127 на сайті «citylink-

group.com.ua» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону

«Samsung Galaxy S5 Mini G800H duos», вартістю 4 340 гривень, який розмістив

на вказаному сайті ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_127 08.07.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_14

невстановленою слідством особою, який також діючи відповідно до злочинної

ролі, відведеної йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав

себе оператора «кол-центру», та достовірно усвідомлюючи факт відсутності

вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, невстановлена слідством особа шляхом смс-

повідомлення надіслав ОСОБА_127 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для

здійснення грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ AT

«Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_18 відкритої на афілійоване

підприємство ТОВ «Сітілінк груп».

08.07.2015 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_127 нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення, шляхом грошового переказу через відділення ПУАТ «Фідобанк» в м.

Чернігів, перерахував за придбання мобільного телефону «Samsung Galaxy S5

Mini G800H duos», грошові кошти в 4 340 гривень на вищевказаний

розрахунковий рахунок ТОВ «Сітілінк груп».

09.07.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту АТ

«Райфайзен Банк Аваль», з р/р № НОМЕР_18 відкритої підприємством ТОВ

«Сітілінк груп», отримав їх в банкомат AT «Райфайзен Банк Аваль», в м. Одесі,

по вул. Велика Арнаутська, 20, та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 ,

які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між учасниками групи

та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання

перед ОСОБА_127 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану

суму.

Крім того, 16.07.2015 потерпіла ОСОБА_128 на сайті «citylink-

group.com.ua» знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone

Apple 6 16Gb», вартістю 11 930 гривень, який розмістив на вказаному сайті

ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_128 16.07.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_19

невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме

кримінальне провадження, який також діючи відповідно до злочинної ролі,

відведеної йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе

за оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_108 , та достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, невстановлена слідством особа, матеріали

відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, шляхом смс-

повідомлення надіслав ОСОБА_128 інформацію, про те, що Інтернет-

магазин працює по передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому

для здійснення грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ AT «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_18 відкритої на афілійоване

підприємство ТОВ «Сітілінк груп».

16.07.2015 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_128 нічого

не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення, шляхом грошового переказу через відділення ПАТ AT «Райфайзен

Банк Аваль» в м. Кривий Ріг, перерахувала за придбання мобільного телефону

«Iphone Apple 6», грошові кошти в 11 930 гривень на вищевказаний

розрахунковий рахунок ТОВ «Сітілінк груп».

16.07.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту АТ

«Райфайзен Банк Аваль», з р/р № НОМЕР_18 відкритої підприємством ТОВ

«Сітілінк груп», отримав їх в банкоматі AT «Райфайзен Банк Аваль», в м. Одесі,

та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на власні

потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_128 , чим

завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 22.07.2015 потерпілий ОСОБА_129 , на сайті «citylink-

group.com.ua» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone

Apple 6 16Gb», вартістю 12 930 гривень, який розмістив на вказаному сайті

ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_129 , 22.07.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_22 з

невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме

кримінальне провадження, який також діючи відповідно до злочинної ролі,

відведеної йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе

за оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_108 та достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, невстановлена слідством особа, матеріали

відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, шляхом смс-

повідомлення надіслав ОСОБА_129 , інформацію, про те, що Інтернет-

магазин працює по передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для

здійснення грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ

«ПриватБанк», № НОМЕР_23 відкритої на ОСОБА_130 матеріали

відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження.

23.07.2015 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_129 , нічого

не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення, шляхом грошового переказу через відділення ПАТ КБ

«ПриватБанк», в м. Дніпропетровськ, вул. 20-річчя Перемоги, 22 перерахувала

за придбання мобільного телефону «Iphone Apple 6» грошові кошти в 11 930

гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок відкритий на ОСОБА_130

23.07.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділені в окреме

кримінальне провадження, з числа учасників організованої групи, відповідно до

своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову ПАТ КБ «ПриватБанк», №

046530 відкритої на ОСОБА_130 отримав їх в банкоматі ПАТ

«Укрсоцбанк» в м. Запоріжжя та витратив їх на власні потреби, при цьому не

розподіливши їх між учасниками групи, не виконавши свого зобов`язання перед

ОСОБА_129 , чим завдали матеріальну шкоду останньому

на вищевказану суму.

Крім того, 27.07.2015 потерпілий ОСОБА_131 , на сайті «citylink

group.com.ua» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone

Apple 6», вартістю 14 000 гривень, який розмістив на вказаному сайті

ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_131 , 27.07.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_19 з

невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме

кримінальне провадження, який також діючи відповідно до злочинної ролі,

відведеної йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе

за адміністратора сайту, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності

вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, невстановлена слідством особа, матеріали

відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, шляхом смс-

повідомлення надіслав ОСОБА_131 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для

здійснення грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ AT

«Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_18 відкритої на афілійоване

підприємство ТОВ «Сітілінк груп».

28.07.2015 року виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_131 ,

нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення, шляхом грошового переказу через відділення ПАТ AT

«Райфайзен Банк Аваль» в м. Комсомольськ, Полтавської області, перерахував

за придбання мобільного телефону «Iphone Apple 6», грошові кошти в 14 000

гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Сітілінк груп».

28.07.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту АТ

«Райфайзен Банк Аваль», з р/р № НОМЕР_18 відкритої підприємством ТОВ

«Сітілінк груп», отримав їх в банкоматі AT «Райфайзен Банк Аваль», за адресою:

м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 20, та передав ОСОБА_9 і

ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між учасниками

групи та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого

зобов`язання перед ОСОБА_131 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на

вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_9 , маючи злочинний умисел спрямований на

власне незаконне збагачення шляхом придбання юридичних осіб, переслідуючи

корисливий мотив, діючи спільно з ОСОБА_10 , повторно на початку червня

2015 року в телефонній розмові з ОСОБА_29 , матеріали відносно якої

виділені в окреме кримінальне провадження, за грошову винагороду, замовив у

останнього юридичну особу ТОВ «Елекс Груп» назва якого схожа на назву

створеного ними копії відомого російського Інтернет-магазину для продажу

неіснуючого товару на території України, а саме: «elex-shop.com.ua».

Погодившись на пропозицію, ОСОБА_29 , усвідомлюючи протиправний

характер своїх дій, так як реєстрував юридичну особу не на самих замовників, з

метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів у сфері господарської

діяльності, а саме фіктивного підприємництва, вирішив на початку червня

місяця 2015 року здійснити реєстрацію юридичної особи ТОВ «Елекс Груп»

(далі Товариство), на підставну особу, з метою подальшого використання

вказаного товариства підозрюваними ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для

прикриття незаконної діяльності за наступних обставин.

На початку червня 2015 року, більш точної дати та часу в ході слідства не

встановлено, ОСОБА_29 , перебуваючи в м. Києві, за грошову винагороду,

повторно підшукав ОСОБА_30 , ОСОБА_41 та ОСОБА_132 ,

матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження. Під час

бесіди ОСОБА_29 , запропонував вказаним особам без мети здійснення

підприємницької діяльності зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Елекс Груп» аби в

подальшому це підприємство було використано для прикриття незаконної

діяльності, тобто стати формальним директором та засновниками зазначеного

товариства. За вказані протиправні дії ОСОБА_29 , запропонував

ОСОБА_32 , ОСОБА_133 та ОСОБА_132 матеріальну

винагороду.

Не маючи наміру здійснювати діяльність товариства, пов`язану з

виробництвом товарів, виконанням робіт/наданням послуг, зафіксовану в

статутних документах ТОВ «Елекс Груп» усвідомлюючи протиправний характер

запропонованих дій як майбутніх власників вказаного товариства,

ОСОБА_34 , ОСОБА_43 та ОСОБА_132 на таку пропозицію

дали свою згоду та надали ОСОБА_29 , паспорт громадянина України та

ідентифікаційний податковий номер видані на їх ім`я, які необхідні для

складання статутних та реєстраційних документів товариства. Отримавши

вказані документи, ОСОБА_29 , при невстановлених слідством обставинах

в подальшому з використанням комп`ютерної та оргтехніки виготовив необхідні

для реєстрації ТОВ «Елекс Груп» на ОСОБА_30 , ОСОБА_41 та

ОСОБА_132 документи, а саме: протокол № 1 загальних зборів учасників

ТОВ «Елекс Груп» від 10.06.2015 р., згідно якого ОСОБА_34 ,

ОСОБА_43 значились як засновники, а ОСОБА_132 як директор

товариства.

В подальшому ОСОБА_29 , разом з ОСОБА_45 вчинивши всі

необхідні реєстраційні дії направлені на реєстрацію товариства, подали їх від

імені ОСОБА_42 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та

фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби

Головного управління юстиції у м. Києві.

11.06.2015 року відділом державної реєстрації юридичних осіб та

фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби

Головного управління юстиції у м. Києві було проведено реєстрацію ТОВ

«Елекс Груп» за реєстраційним номером запису 0034481, згідно

якого засновниками ТОВ «Елекс Груп» () є

ОСОБА_34 та ОСОБА_43 , директором ОСОБА_134 .

У подальшому ОСОБА_132 під керівництвом ОСОБА_29 ,

30.06.2015 року відкрила розрахункові рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» та AT

«Райфайзен Банк Аваль» в м. Києві, з метою подальшого використання

вказаного товариства для прикриття незаконної діяльності та здійснення

неконтрольованих державою фінансових операцій.

ОСОБА_29 , діючи за довіреністю виданою директором

ТОВ «Елекс Груп» ОСОБА_88 , матеріали відносно якого виділені в окреме

кримінальне провадження, подав до відділу державної реєстрації юридичних

осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби

Головного управління юстиції у м. Києві реєстраційні документи, щодо зміни

відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих

документах, згідно яких засновниками ТОВ «Елекс Груп» ()

на підставі протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Елекс Груп» від

10.07.2015 р., директором обрано ОСОБА_135 , а засновниками товариства

ОСОБА_136 та ОСОБА_88 , матеріали відносно яких виділені в окреме

кримінальне провадження, про шо державним реєстратором відділу державної

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району

реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві було зроблено

запис № 2034481 від 24.07.2015р.

При цьому, хоча ОСОБА_132 та ОСОБА_88 і значились

службовими особами ТОВ «Елекс Груп», але товариством вони ніколи не

керували, доступу до відкритих банківських рахунків ТОВ «Елекс Груп», не

мали, грошовими коштами підприємства не розпоряджалися, а реєстраційні

документи товариства з обмеженою відповідальністю та банківські реквізити

одразу передали ОСОБА_29 , для подальшого використання у незаконній

діяльності.

ОСОБА_29 , отримавши необхідні реквізити: найменування

суб`єкта господарської діяльності, юридичну адресу, особисті дані службової

особи товариства, індивідуальний податковий номер платника податків, печатку

підприємства та Статут; прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації

ТОВ «Елекс Груп», отримав змогу здійснювати неконтрольовані державою

фінансові операції, складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні

документи для того, щоб перерахувати грошові

кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто,

використовуючи реквізити ТОВ «Елекс Груп».

В подальшому ОСОБА_29 , переслідуючи корисний мотив, з метою

власного збагачення, за грошову винагороду, шляхом автосполучення «Київ-

Одеса», передав підозрюваному ОСОБА_9 , який діяв за попередньою

змовою з ОСОБА_10 , правоустановчі документи на ТОВ «Елекс Груп»

(), серед яких були найменування юридичної особи,

юридична адреса, особисті дані службової особи товариства, індивідуальний

податковий номер платника податків, печатка товариства, Статут та реквізити

розрахункових банківських рахунків відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.

Києві, банківська картка, номер мобільного оператора, для керування

банківськими рахунками, тим самим ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_10 ,

отримали змогу керувати та використовувати ТОВ «Елекс Груп» () для своєї злочинної діяльності, направленої на шахрайське

заволодіння грошовими коштами осіб на всій території України.

В подальшому ТОВ «Елекс Груп» (), яке на прохання

ОСОБА_29 , за грошову винагороду, зареєстрували на своє ім`я як

посібники ОСОБА_34 , ОСОБА_43 та ОСОБА_132 було

використано згідно раніше розробленого плану ОСОБА_9 та

ОСОБА_10 , у своїй злочинної діяльності, а саме - учинення тяжких злочинів за

допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної

техніки.

Крім того, 27.07.2015 потерпілий ОСОБА_137 на сайті «elex-shop.com.ua»

знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone Apple 6 плюс»,

вартістю 18 150 гривень, який розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 ,

відповідно до своєї злочинної ропі.

Далі, ОСОБА_137 27.07.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_24 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за

адміністратора сайту на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт відсутності

вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_137 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти AT «Райфайзен Банк

Аваль» з р/р № НОМЕР_25 відкритої на афілійоване підприємство ТОВ

«Елекс груп».

27.07.2015 року виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_137 за

допомогою свого знайомого ОСОБА_138 , нічого не підозрюючи про

шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до замовлення, шляхом

грошового переказу через відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Києві, вул.

Федорова Івана, 10, перерахував за придбання мобільного телефону «Iphone

Apple 6 плюс», грошові кошти в 18 150 гривень на вищевказаний розрахунковий

рахунок ТОВ «Елекс груп».

27.07.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову AT

«Райфайзен Банк Аваль», з р/р № НОМЕР_25 відкритої підприємством ТОВ

«Елекс груп», отримав їх в банкоматі AT «Райфайзен Банк Аваль», за адресою: м.

Одеса, вул. Олександра Невського, 57, та передав ОСОБА_9 і

ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між учасниками

групи та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого

зобов`язання перед ОСОБА_139 , чим завдали матеріальну шкоду останньому

на вищевказану суму.

Крім того, 27.07.2015 потерпілий ОСОБА_140 , на сайті «еlех-

shop.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Apple

Iphone 6 64 Gb Space Gray», вартістю 16 490 гривень, який розмістив на вказаному

сайті ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_140 , 27.07.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_24 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за

адміністратора сайту на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт відсутності

вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_140 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти AT «Райфайзен Банк

Аваль» з р/р № НОМЕР_25 відкритої на афілійоване підприємство ТОВ

«Елекс груп».

27.07.2015 року виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_141 нічого

не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення, використовуючи програму «Приват24», перерахував за придбання

мобільного телефону «Apple Iphone 6 64 Gb Space Gray», грошові кошти в

16 325,10 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Елекс груп».

27.07.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту AT

«Райфайзен Банк Аваль», з р/р № НОМЕР_25 відкритої підприємством ТОВ

«Елекс груп», отримав їх в банкоматі AT «Райфайзен Банк Аваль», за адресою: м.

Одеса, вул. Олександра Невського, 57, та передав ОСОБА_9 і

ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між учасниками

групи та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого

зобов`язання перед ОСОБА_142 , чим завдали матеріальну шкоду останньому

на вищевказану суму.

Крім того, 28.07.2015 потерпілий ОСОБА_143 , на сайті «еlех-

shop.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Applе

Iphone 6 64 Gb Space Gray», вартістю 16 490 гривень, який розмістив на вказаному

сайті ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_143 , 28.07.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_24 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за

адміністратора сайту на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт відсутності

вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_144 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти AT «Райфайзен Банк

Аваль» з р/р № НОМЕР_25 відкритої на афілійоване підприємство ТОВ

«Елекс груп».

28.07.2015 року виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_141 нічого

не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення, шляхом грошового переказу у відділені ПАТ КБ «ПриватБанк» по

вул. Кутузова, 2 в м. Києві, перерахував за придбання мобільного телефону

«Apple Iphone 6 64 Gb Space Gray», грошові кошти в 16 490 гривень на

вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Елекс груп».

28.07.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту AТ

«Райфайзен Банк Аваль», з р/р № НОМЕР_25 відкритої підприємством ТОВ

«Елекс груп», отримав їх в банкоматі AT «Райфайзен Банк Аваль», за адресою: м.

Одеса, вул. Велика Арнаутська, 20, та передав ОСОБА_9 і

ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між учасниками

групи та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого

зобов`язання перед ОСОБА_145 , чим завдали матеріальну шкоду останньому

на вищевказану суму.

Крім того, 28.07.2015 потерпілий ОСОБА_146 , на сайті «elex-shop.com.ua»,

знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Apple Iphone 6 64 Gb»,

вартістю 16 350 гривень, який розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 ,

відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_146 , 28.07.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_24 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за

адміністратора сайту на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт відсутності

вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_147 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти AT «Райфайзен Банк

Аваль» з р/р № НОМЕР_25 відкритої на афілійоване підприємство ТОВ

«Елекс груп».

29.07.2015 року виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_146 , нічого

не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення, шляхом грошового переказу у відділені AT «Райфайзен Банк Аваль»,

за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 9, перерахував за придбання мобільного

телефону «Apple Iphone 6 64 Gb Space Gray», грошові кошти в 16 350 гривень на

вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Елекс груп».

29.07.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту АТ

«Райфайзен Банк Аваль», з р/р № НОМЕР_25 відкритої підприємством ТОВ

«Елекс груп», отримав їх в банкоматі AT «Райфайзен Банк Аваль», за адресою: м.

Одеса, вул. Сегедська, 19, та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які

відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між учасниками групи та

витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання

перед ОСОБА_148 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану

суму.

Крім того, 31.07.2015 потерпілий ОСОБА_149 на сайті «elex-shop.com.ua»

знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone Apple 5 S 16 Gb»,

вартістю 9 250 гривень, який розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 ,

відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_149 01.07.2015 біля 12:00 год зв`язавшись по телефону №

НОМЕР_24 з ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі,

відведеної йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе

за адміністратора сайту на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_150 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти AT «Райфайзен Банк

Аваль» з р/р № НОМЕР_25 відкритої на афілійоване підприємство ТОВ

«Елекс груп».

31.07.2015 року о 12:41 годин виконуючи зазначені вимоги, потерпілий

ОСОБА_149 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення, шляхом грошового переказу у відділені ПАТ

КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 7, перерахував за

придбання мобільного телефону «Iphone Apple 5 S 16 Gb», грошові кошти в 9 110

гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Елекс груп».

31.07.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту AT

«Райфайзен Банк Аваль», з р/р № НОМЕР_25 відкритої підприємством ТОВ

«Елекс груп», отримав їх в банкоматі AT «Райфайзен Банк Аваль», за адресою: м.

Одеса, вул. Велика Арнаутська, 20 та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 ,

які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між учасниками групи

та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання

перед ОСОБА_151 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану

суму.

Крім того, 04.08.2015 потерпілий ОСОБА_152 , на сайті «elex-shop.com.ua»,

знайшов оголошення про продаж цифрового ефірного приймача «DVB-T2 Romsat

RS-300», вартістю 560 гривень та фритюрниці «Moulinex AF 135 D 10» вартістю

1200 гривень, які розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 , відповідно до своєї

злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_152 , 04.08.2015 неодноразово зв`язувався по телефону №

НОМЕР_26 з ОСОБА_10 , який видав себе за оператора «кол-центру» на ім`я

ОСОБА_153 та також з ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної

ролі, відведеної йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав

себе за оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформили його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_10 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_154 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти AT «Райфайзен Банк

Аваль» з р/р № НОМЕР_25 відкритої на афілійоване підприємство ТОВ

«Елекс груп».

04.08.2015 року виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_152 , нічого

не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення, шляхом грошового переказу використовуючи програму «Приват24»,

перерахував за придбання цифрового ефірного приймача «

ІНФОРМАЦІЯ_5 », та фритюрниці «Moulinex AF 135 D 10», грошові кошти в 1 760 гривень на

вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Елекс груп».

05.08.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту AT

«Райфайзен Банк Аваль», з р/р № НОМЕР_25 відкритої підприємством ТОВ

«Елекс груп», отримав їх в банкоматі AT «Райфайзен Банк Аваль», в м. Києві, та

передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на власні

потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_155 , чим

завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 04.08.2015 потерпіла ОСОБА_156 , на сайті «еlех-

shop.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone 5S

gold» вартістю 10 239 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 ,

відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_156 , 04.08.2015 неодноразово зв`язувався по телефону №

НОМЕР_26 з ОСОБА_10 , який видав себе за оператора «кол-центру» на ім`я

ОСОБА_153 , ОСОБА_9 , який видав себе за оператора «кол-центру» на ім`я

ОСОБА_64 , а також з ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної

ролі, відведеної йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав

себе за оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформили його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_156 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти AT «Райфайзен Банк

Аваль» з р/р № НОМЕР_25 відкритої на афілійоване підприємство ТОВ

«Елекс груп».

04.08.2015 року виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_156 ,

нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення, шляхом грошового переказу через відділення ПАТ КБ

«ПриватБанк» в м. Львів, перерахувала за придбання мобільного телефону

«Iphone 5S gold» грошові кошти в 10 239 гривень на вищевказаний розрахунковий

рахунок ТОВ «Елекс груп».

05.08.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту AT

«Райфайзен Банк Аваль», з р/р № НОМЕР_25 відкритої підприємством ТОВ

«Елекс груп», отримав їх в банкоматі AT «Райфайзен Банк Аваль», в м. Києві, та

передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на власні

потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_156 , чим

завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 04.08.2015 потерпілий ОСОБА_157 на сайті «еlех-shop.com.ua»,

знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «IPhone Apple 6 16 Gb»,

вартістю 12 399 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 ,

відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_157 04.08.2015 неодноразово зв`язувався по телефону №

НОМЕР_24 з ОСОБА_10 , який видав себе за оператора «кол-центру» на ім`я

ОСОБА_153 , ОСОБА_9 , який видав себе за оператора «кол-центру» на ім`я

ОСОБА_64 , а також з ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної

ролі, відведеної йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав

себе за оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформили його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_10 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_157 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти AT «Райфайзен Банк

Аваль» з р/р № НОМЕР_25 відкритої на афілійоване підприємство ТОВ

«Елекс груп».

04.08.2015 року виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_157

нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення, шляхом грошового переказу через відділення банку в

м. Києві, перерахував за придбання мобільного телефону «IPhone Apple 6 16 Gb»

грошові кошти в 12 399 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ

«Елекс груп».

05.08.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту AT

«Райфайзен Банк Аваль», з р/р № НОМЕР_25 відкритої підприємством ТОВ

«Елекс груп», отримав їх в банкоматі AT «Райфайзен Банк Аваль», в м. Києві, та

передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на власні

потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_157 чим

завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 05.08.2015 потерпілий ОСОБА_158 , на сайті «elex.com.ua»,

знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Apple iPhone 6 16 Gb

Space Gray», вартістю 12 399 гривень, яке розмістив на вказаному сайті

ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_158 , 05.08.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_27 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за

оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформили його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_158 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти AT «Райфайзен Банк

Аваль» з р/р НОМЕР_28 відкритої на афілійоване підприємство ТОВ

«Елекс груп».

05.08.2015 року виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_158 ,

нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення, шляхом грошового переказу через відділення банку

ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Києві, по вул. Подлісна, 3-A, перерахував за

придбання мобільного телефону «Apple iPhone 6 16 Gb Space Gray», грошові

кошти в 12 399 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Елекс

груп».

05.08.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту AT

«Райфайзен Банк Аваль», з р/р № НОМЕР_25 відкритої підприємством ТОВ

«Елекс груп», отримав їх в банкоматі AT «Райфайзен Банк Аваль», в м. Києві, та

передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на власні

потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_158 , чим

завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 05.08.2015 потерпілий ОСОБА_159 на сайті «elex.com.ua»,

знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Apple iPhone 6», вартістю

12 399 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 , відповідно до

своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_159 , 05.08.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_24 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за

оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформили його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_159 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти AT «Райфайзен Банк

Аваль» з р/р № НОМЕР_25 відкритої на афілійоване підприємство ТОВ

«Елекс груп».

06.08.2015 року виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_159 ,

нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення, шляхом грошового переказу через відділення банку

ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Києві, по вул. Васильковська, 130/57, перерахував за

придбання мобільного телефону «Apple iPhone 6», грошові кошти в 12 399

гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Елекс груп».

06.08.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту AT

«Райфайзен Банк Аваль», з р/р № НОМЕР_25 відкритої підприємством ТОВ

«Елекс груп», отримав їх в банкоматі AT «Райфайзен Банк Аваль», в м. Києві, та

передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на власні

потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_159 , чим

завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 07.08.2015 потерпіла ОСОБА_160 на сайті «elex.com.ua»,

знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Apple iPhone 6», вартістю

12 500 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 , відповідно до

своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_160 07.08.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_24 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за

оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформили його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_160 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти AT «Райфайзен Банк

Аваль» з р/р № НОМЕР_25 відкритої на афілійоване підприємство ТОВ

«Елекс груп».

07.08.2015 року виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_160

нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення, шляхом грошового переказу через термінал банку ПАТ

КБ «ПриватБанк» в м. Києві, перерахував за придбання мобільного телефону

«Apple iPhone 6», грошові кошти в 12 500 гривень на вищевказаний

розрахунковий рахунок ТОВ «Елекс груп».

Однак в подальшому розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 відкритий в

AT «Райфайзен Банк Аваль» 11.08.2015 року було заблоковано Державною

службою фінансового моніторингу України, в зв`язку з чим довести свій

приступний умисел до кінця членам організованої групи не надалось можливим,

при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_160 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 07.08.2015 потерпіла ОСОБА_161 на сайті «elex.com.ua»,

знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Apple iPhone 5», вартістю

10 959 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 , відповідно до

своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_161 07.08.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_29 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за

оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформили його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_162 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти AT «Райфайзен Банк

Аваль» з р/р № НОМЕР_25 відкритої на афілійоване підприємство ТОВ

«Елекс груп».

07.08.2015 року виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_161

нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення, шляхом грошового переказу через відділення банку AT

«Райфайзен Банк Аваль», за адресою: вул. Дніпровська набережна 7, в м. Києві,

перерахувала за придбання мобільного телефону «Apple iPhone 5», грошові

кошти 10 959 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Елекс

груп».

Однак в подальшому розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 відкритий в

AT «Райфайзен Банк Аваль» 11.08.2015 року було заблоковано Державною

службою фінансового моніторингу України, в зв`язку з чим довести свій

приступний умисел до кінця членам організованої групи не надалось можливим,

при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_163 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 07.08.2015 потерпіла ОСОБА_164 на сайті «elex-shop.com.ua»,

знайшла оголошення про продаж двох мобільних телефонів «Apple iPhone 6 64 Gb

silver» та «Apple iPhone 6 64 Gb gold» та годинник «Apple Watch» загальною

вартістю 45 141 гривня, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 ,

відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_164 07.08.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_24 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за

оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформили його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_165 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку AT «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти AT «Райфайзен Банк

Аваль» з р/р № НОМЕР_25 відкритої на афілійоване підприємство ТОВ

«Елекс груп».

07.08.2015 року виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_164 нічого

не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення, шляхом грошового переказу використовуючи програму «Приват24»,

перерахувала за придбання мобільного телефону «Apple iPhone 6 64 Gb silver»,

мобільного телефону «Apple iPhone 6 64 Gb gold» та годинника «Apple Watch»

грошові кошти в 45 141 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ

«Елекс груп».

Однак в подальшому розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 відкритий в

AT «Райфайзен Банк Аваль» 11.08.2015 року було заблоковано Державною

службою фінансового моніторингу України, в зв`язку з чим довести свій

приступний умисел до кінця членам організованої групи не надалось можливим,

при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_164 , чим завдали

матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 11.08.2015 потерпіла ОСОБА_166 , на сайті «elex.com.ua»,

знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Apple iPhone 6», вартістю

12 639 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 , відповідно до

своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_166 , 11.08.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_24 з

ОСОБА_9 , який даючи у складі організованої групи, використовуючи

заходи конспірації видав себе оператором «кол-центру» на ім`я ОСОБА_64 , та

достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив його

замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_9 , шляхом смс-

повідомлення надіслав ОСОБА_166 , інформацію, про те, що Інтернет-

магазин працює по передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для

здійснення грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ

«ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_30 (МФО 300711) відкритої на афілійоване

підприємство ТОВ «Елекс груп».

12.08.2015 року виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_166 ,

нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення, шляхом грошового переказу знаходячись у відділені

АТ «Райфайзен Банк Аваль» в м. Скадовськ, Херсонської області, перерахувала

за придбання мобільного телефону «Apple iPhone 6» грошові кошти в сумі 12 639

гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Елекс груп».

12.08.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи

пластикову картку ПАТ КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_30 (МФО

300711) відкритої підприємством ТОВ «Елекс груп», отримав їх в банкоматі ПАТ

КБ «ПриватБанк» в м. Києві, по вул. Луначарського 10, та передав

ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх

між учасниками групи та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_166 , чим завдали матеріальну

шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 12.08.2015 о 23:00 год. потерпілий ОСОБА_167 , на сайті «еlех-

shop.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Apple

iPhone 6 Space Gray 16 Gb», вартістю 12 399 гривень, яке розмістив на вказаному

сайті ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_167 , 13.08.2015 близько 14:00 год зв`язавшись по телефону №

НОМЕР_29 з ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі,

відведеної йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе

за оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформили його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_168 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на карту ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк» з

р/р № НОМЕР_30 (МФО 300711) відкритої на афілійоване підприємство

ТОВ «Елекс груп».

13.08.2015 року виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_167 , нічого

не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення, шляхом грошового переказу знаходячись у відділені ПАТ КБ

«ПриватБанк», за адресою: бульвар Дружби Народів, 25 в м. Києві, перерахував

за придбання мобільного телефону «Apple iPhone 6 Space Gray 16 Gb», грошові

кошти в сумі 12 399 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ

«Елекс груп».

13.08.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи

пластикову картку ПАТ КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_30 (МФО

300711) відкритої підприємством ТОВ «Елекс груп», отримав їх в банкоматі ПАТ

КБ «ПриватБанк» в м. Києві, по вул. Хрещатик, 52, та передав ОСОБА_9 і

ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між

учасниками групи та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_169 , чим завдали матеріальну

шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 13.08.2015 о 12:00 год потерпіла ОСОБА_170 , на сайті «еlех-

shop.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Apple

iPhone 6 Gold 64 Gb», вартістю 14 559 гривень, яке розмістив на вказаному сайті

ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_170 , 13.08.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_29 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за

оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 та достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформили його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_170 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк» з

р/р № НОМЕР_30 (МФО 300711) відкритої на афілійоване підприємство

ТОВ «Елекс груп».

13.08.2015 року виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_170 , нічого

не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення, шляхом грошового переказу знаходячись у відділені ПАТ КБ

«ПриватБанк», за адресою: вул. Тургенівська, 26, 25 в м. Києві, перерахувала за

придбання мобільного телефону «Apple iPhone 6 Gold 64 Gb», грошові кошти в

сумі 14 559 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Елекс груп».

13.08.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи

пластикову картку ПАТ КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_30 (МФО

300711) відкритої підприємством ТОВ «Елекс груп», отримав їх в банкоматі ПАТ

КБ «ПриватБанк» в м. Києві, по вул. Хрещатик, 52, та передав ОСОБА_9 і

ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між

учасниками групи та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_170 , чим завдали матеріальну шкоду

останньому на вищевказану суму.

Крім того, 14.08.2015 потерпілий ОСОБА_171 , на сайті «еlех-

shop.com.ua», знайшов оголошення про продаж «Apple iPad mini Retina silver 128

Gb», вартістю 10 799 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 ,

відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_171 , 14.08.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_27 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за

оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформили його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_171 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк» з

р/р № НОМЕР_30 (МФО 300711) відкритої на афілійоване підприємство

ТОВ «Елекс груп».

14.08.2015 року виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_171 ,

нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення, шляхом грошового переказу знаходячись у відділені

ПАТ КБ «ПриватБанк», в м. Києві, перерахував за придбання «Apple iPad mini

Retina silver 128 Gb», грошові кошти в сумі 10 799 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Елекс груп».

14.08.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи

пластикову картку ПАТ КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_30 (МФО

300711) відкритої підприємством ТОВ «Елекс груп», отримав їх в банкоматі ПАТ

КБ «ПриватБанк» в м. Києві, проспект, Науки 9, та передав ОСОБА_9 і

ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між

учасниками групи та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_172 , чим завдали матеріальну

шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 14.08.2015 потерпілий ОСОБА_173 , на сайті «еlех-

shop.com.ua» знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Apple

iPhone 6 16 Gb Gold», вартістю 12 639 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_173 , 14.08.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_29

з ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за

оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформили його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_173 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк» з

р/р № НОМЕР_30 (МФО 300711) відкритої на афілійоване підприємство

ТОВ «Елекс груп».

14.08.2015 року виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_173 ,

нічого не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи,

відповідно до замовлення, шляхом грошового переказу знаходячись у відділені

ПАТ КБ «ПриватБанк», в м. Києві, вул. Івана Кудрі 36, перерахувала за

придбання мобільного телефону «Apple iPhone 6 16 Gb Gold» грошові кошти в

сумі 12 639 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Елекс груп».

14.08.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи

пластикову картку ПАТ КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_30 (МФО

300711) відкритої підприємством ТОВ «Елекс груп», отримав їх в банкоматі ПАТ

КБ «ПриватБанк» в м. Києві, проспект, Науки 9, та передав ОСОБА_9 і

ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між

учасниками групи та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_173 , чим завдали матеріальну

шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 14.08.2015 потерпілий ОСОБА_174 на сайті «elex-shop.com.ua»

знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Apple iPhone 6 Gold 64

Gb» вартістю 16 239 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 ,

відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_174 14.08.2015 біля 15:00 год. зв`язавшись по телефону №

НОМЕР_24 з ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі,

відведеної йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе

за оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформили його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_174 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк» з

р/р № НОМЕР_31 (МФО 300711) відкритої на афілійоване підприємство

ТОВ «Елекс груп».

14.08.2015 року виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_174 нічого

не підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення, шляхом грошового переказу знаходячись у відділені ПАТ КБ

«ПриватБанк», в м. Києві, проспект Воздухофлотський, 42, перерахувала за

придбання мобільного телефону «Apple iPhone 6 Gold 64 Gb» грошові кошти в

сумі 16 239 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Елекс груп».

14.08.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи

пластикову картку ПАТ КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_30 (МФО

300711) відкритої підприємством ТОВ «Елекс груп», отримав їх в банкоматі ПАТ

КБ «ПриватБанк» в м. Києві, проспект, Науки 9, та передав ОСОБА_9 і

ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між

учасниками групи та витратили їх на власні погреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_174 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 20.08.2015 потерпіла ОСОБА_175 , на сайті «elex-shop.com.ua»,

знайшла оголошення про продаж «Apple iPade mini LTE 126 Gb Gold», вартістю

12 879 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 , відповідно до

своєї злочинної ролі.

Далі, подруга потерпілої ОСОБА_175 , 20.08.2015 зв`язавшись по телефону

№ НОМЕР_24 з ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної

ролі, відведеної йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав

себе за оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформили його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_176 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк» з

р/р № НОМЕР_30 (МФО 300711) відкритої на афілійоване підприємство

ТОВ «Елекс груп».

20.08.2015 року виконуючи зазначені вимоги, ОСОБА_177 , яка діяла за

проханням потерпілої ОСОБА_176 , нічого не підозрюючи про шахрайські

наміри членів організованої групи, відповідно до замовлення, шляхом грошового

переказу знаходячись у відділені ПАТ КБ «ПриватБанк», в м. Києві, вул. Алма-

Атинська, 2-Б, перерахувала за придбання «Apple iPade mini LTE 126 Gb Gold»

грошові кошти в сумі 12 879 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок

ТОВ «Елекс груп».

20.08.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи

пластикову картку ПАТ КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_30 (МФО

300711) відкритої підприємством ТОВ «Елекс груп», отримав їх в банкоматі ПАТ

КБ «ПриватБанк» в м. Харкові, мкр. Гагаріна, вул. Вернадського, 12, та передав

ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості

розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на власні потреби, при

цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_176 , чим завдали

матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 20.08.2015 потерпіла ОСОБА_178 , на сайті «elex-shop.com.ua»

знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Apple iPhone 5 S silver 16

Gb», вартістю 10 079 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 ,

відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_178 , 20.08.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_24 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за

оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформили його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-

повідомлення надіслав ОСОБА_178 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для

здійснення грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ

«ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_30 (МФО 300711) відкритої на афілійоване

підприємство ТОВ «Елекс груп».

20.08.2015 потерпіла ОСОБА_178 , нічого не підозрюючи про шахрайські

наміри членів організованої групи, відповідно до замовлення, шляхом грошового

переказу знаходячись у відділені ПАТ КБ «ПриватБанк», в м. Полтаві,

перерахувала за придбання мобільного телефону «Apple iPhone 5 S silver 16 Gb»

грошові кошти в сумі 10 079 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок

ТОВ «Елекс груп».

20.08.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи

пластикову картку ПАТ КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_30 (МФО

300711) відкритої підприємством ТОВ «Елекс груп», отримав їх в банкоматі ПАТ

КБ «ПриватБанк» в м. Харкові, мкр. Гагаріна, вул. Вернадського, 12, та передав

ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості

розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на власні потреби, при

цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_179 , чим завдали

матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 21.08.2015 потерпілий ОСОБА_180 , на сайті «еlех-

shop.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Apple

iPhone 6 Space Gray 64 Gb», вартістю 12 399 гривень, яке розмістив на вказаному

сайті ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_180 , 21.08.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_24 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за

оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформили його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_180 , інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк» з

р/р № НОМЕР_30 (МФО 300711) відкритої на афілійоване підприємство

ТОВ «Елекс груп».

21.08.2015 року потерпілий ОСОБА_180 , нічого не підозрюючи про

шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до замовлення, шляхом

грошового переказу знаходячись у відділені ПАТ КБ «ПриватБанк», в м. Києві,

вул. Горького 164, перерахував за придбання мобільного телефону «Apple iPhone

6 Space Gray 64 Gb», грошові кошти в сумі 12 522,99 гривень на вищевказаний

розрахунковий рахунок ТОВ «Елекс груп».

21.08.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи

пластикову картку ПАТ КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_30 (МФО

300711) відкритої підприємством ТОВ «Елекс груп», отримав їх в банкоматі ПАТ

КБ «ПриватБанк» в м. Харкові, вул. Маломясницька, 2-А, та передав

ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх

між учасниками групи та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_180 , чим завдали матеріальну

шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 21.08.2015 потерпілий ОСОБА_181 на сайті «еlех-

shop.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Apple

iPhone 6 64 Gb», вартістю 14 559 гривень, яке розмістив на вказаному сайті

ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_181 , 21.08.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_24 з

ОСОБА_23 , який також діючи відповідно до злочинної ролі, відведеної

йому організаторами, використовуючи заходи конспірації видав себе за

оператора «кол-центру» на ім`я ОСОБА_24 , та достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформили його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_23 , шляхом смс-повідомлення

надіслав ОСОБА_181 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк» з

p№ НОМЕР_30 (МФО 300711) відкритої на афілійоване підприємство

ТОВ «Елекс груп».

21.08.2015 року потерпілий ОСОБА_181 нічого не підозрюючи про

шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до замовлення, шляхом

грошового переказу знаходячись у відділені ПАТ КБ «ПриватБанк», в м. Києві,

перерахував за придбання мобільного телефону «Apple iPhone 6 64 Gb», грошові

кошти в сумі 14 704,59 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ

«Елекс груп».

21.08.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи

пластикову картку ПАТ КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_30 (МФО

300711) відкритої підприємством ТОВ «Елекс груп», отримав їх в банкоматі ПАТ

КБ «ПриватБанк» в м. Харкові, вул. Маломясницька, 2-А, та передав

ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх

між учасниками групи та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_181 , чим завдали матеріальну

шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою

переховування від правоохоронних органів, знаходячись у розшуку за

Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві, у вересні 2014 року більш точну дату

та час під час досудового розслідування встановити не вдалось, у

ОСОБА_9 виник прямий умисел на отримання підробленого паспорту громадянина

України, для подальшого використання ним вказаного паспорту на території

України. Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_9 , усвідомлюючи те,

що він порушує встановлений порядок отримання документу, який видається

державною установою, для виготовлення підробленого паспорту, при

невстановлених досудовим слідством обставинах, вступив у попередню змову з

невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме

кримінальне провадження, якій в подальшому надав свою фотокартку

розуміючи, що дана фотокартка необхідна для виготовлення паспорту громадян

України, який буде містити завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, ОСОБА_9 , при невстановлених слідством обставинах

отримав від невстановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділені в

окреме кримінальне провадження, паспорт громадянина України серії

НОМЕР_32 виданий 20.04.2007 року Хмельницьким ВМ Малиновського РВ ОМУ

ГУМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_182 ,

ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому містилось фото ОСОБА_9 .

Про те, що вказаний паспорт громадянина України серії НОМЕР_32

виданий 20.04.2007 року Хмельницьким ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС

України в Одеській області на ім`я ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_6 є

підробленим, останній знав та усвідомлював незаконність своїх дій, тому що

відомості, викладені в паспорті не відповідали дійсності.

В подальшому, ОСОБА_9 , в травні 2015 року більш точну дату

та час під час досудового розслідування встановити не вдалось, з метою

отримання підробленого посвідчення водія на своє ім`я, для подальшого

використання ним вказаного посвідчення на території України, на підтвердження

своєї особи, маючи прямий умисел на використання завідомо підробленого

документу, пред`явив посадовим особам центру ДАЇ 5112, що за адресою:

АДРЕСА_6 , паспорт громадянина

України серії НОМЕР_32 виданий 20.04.2007 року Хмельницьким ВМ

Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області на ім`я

ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зі своєю фотокарткою.

На підставі наданих документів та підробленого паспорту громадянина

України серії НОМЕР_32 виданий 20.04.2007 року Хмельницьким ВМ

Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області на ім`я

ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_6 працівниками ДАЇ 5112, 09.06.2015 було видано

посвідчення водія серії НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_182 ,

ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, ОСОБА_9 , з метою переховування від

правоохоронних органів, знаходячись у розшуку за Печерським РУ ГУМВС

України в м. Києві, 18.06.2015 року о 18 годині, знаходячись за адресою: м.

Одеса, вул. Ак. Філатова 70, пересуваючись на автомобілі «Лексус GS 300»,

чорного кольору, державний номер НОМЕР_34 , 2001 року виготовлення, був

зупинений працівниками ІДПС взводу супроводження УДАЇ ГУМВС України в

Одеській області. Під час перевірки ОСОБА_9 на підтвердження своєї

особи, маючи прямий умисел на використання завідомо підробленого документу,

пред`явив працівникам ІДПС взводу супроводження УДАЇ ГУМВС України в

Одеській області посвідчення водія серії НОМЕР_33 на ім`я

ОСОБА_182 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зі своєю фотокарткою.

Крім того, ОСОБА_9 , з метою переховування від

правоохоронних органів, знаходячись у розшуку за Печерським РУ ГУМВС

України в м. Києві, 14.06.2015 року, більш точний час під час досудового

розслідування встановити не вдалось, знаходячись за адресою:

АДРЕСА_7 , з метою оренди квартири

АДРЕСА_8 , на підтвердження своєї особи, маючи прямий

умисел на використання завідомо підробленого документу, пред`явив

ОСОБА_184 , завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_32

виданий 20.04.2007 року Хмельницьким ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС

України в Одеській області на ім`я ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зі своєю

фотокарткою.

Крім того, ОСОБА_9 , з метою переховування від

правоохоронних органів, знаходячись у розшуку за Печерським РУ ГУМВС

України в м. Києві, 03.08.2015 року, більш точний час під час досудового

розслідування встановити не вдалось, знаходячись за адресою:

АДРЕСА_9 , з метою оренди квартири

АДРЕСА_10 , на підтвердження своєї особи, маючи прямий умисел на

використання завідомо підробленого документу, пред`явив ОСОБА_185 , завідомо

підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_32 виданий 20.04.2007

року Хмельницьким ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській

області на ім`я ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зі своєю фотокарткою.

Так, у квітні 2014 року ОСОБА_9 , за попередньою змовою з

ОСОБА_10 , маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне

збагачення шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи

суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-

небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробили єдиний злочинний план,

пов`язаний з вчиненням шахрайства, що вчиняються у складі організованої

групи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-

обчислювальної техніки.

Здійснюючи підбор учасників злочинної групи для реалізації

вищевказаного єдиного злочинного плану ОСОБА_10 за попередньою

змовою з ОСОБА_9 , 17.01.2015 року використовуючи Інтернет-мережу

«Вконтакте», підшукали неповнолітнього ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Розуміючи те, що ОСОБА_23 , є неповнолітнім, ОСОБА_10 та

ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, вирішили за грошову

винагороду втягнути його у злочинну діяльність, а саме до спільного вчинення

шахрайства, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-

обчислювальної техніки, у складі організованої злочинної групи.

ОСОБА_23 , дав свою добровільну згоду та працював оператором

«кол-центру» Інтернет-магазинів з січня 2015 по серпень 2015 року та

відповідно до своєї злочинної ролі забезпечував та обробляв переважну більшість

замовлень в фіктивних Інтернет-магазинах.

Крім того, в травні 2015 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування встановити не вдалось у ОСОБА_10 , виник злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документу - посвідчення

водія серії НОМЕР_35 видане центр ДАЇ 5112 09.06.2015 року на ім`я

ОСОБА_186 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у якому була вклеєна фотокартка самого ОСОБА_10 , яке останній отримав при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_10 , з метою переховування

від правоохоронних органів, знаходячись у розшуку за Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві, 23.08.2015 року, біля 20:00 год, пересуваючись на автомобілі «Ніссан Максима» державний номер НОМЕР_36 , кузов НОМЕР_37 ,

2004 року виготовлення, в ході проведення оперативно-розшукових заходів, був зупинений працівниками УДАІ Київської області. Під час перевірки

ОСОБА_10 , на підтвердження своєї особи, маючи прямий умисел на використання

завідомо підробленого документу, пред`явив працівникам УДАЇ Київської області посвідчення водія серії НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_186 ,

ІНФОРМАЦІЯ_8 зі своєю фотокарткою.

Так, у квітні 2014 року ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробили єдиний злочинний план, пов`язаний з вчиненням шахрайства, що вчиняються у складі організованої групи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Здійснюючи підбор учасників злочинної групи для реалізації

вищевказаного єдиного злочинного плану ОСОБА_10 за попередньою

змовою з ОСОБА_9 , 17.01.2015 року використовуючи Інтернет-мережу «Вконтакте», підшукали неповнолітнього ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Розуміючи те, що ОСОБА_23 , є неповнолітнім, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, вирішили за грошову винагороду втягнути його у злочинну діяльність, а саме до спільного вчинення шахрайства, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, у складі організованої злочинної групи.

ОСОБА_23 , дав свою добровільну згоду та працював оператором

«кол-центру» Інтернет-магазинів з січня 2015 по серпень 2015 року та

відповідно до своєї злочинної ролі забезпечував та обробляв переважну більшість замовлень в фіктивних Інтернет-магазинах.

Так 30.04.2014 потерпілий ОСОБА_187 на сайгі «www.service-sky.net», знайшов оголошення про продаж гральних приставок «Sony PlayStation 4», вартістю 7080 гривень.

Далі, ОСОБА_187 30.04.2014 зв`язавшись по телефону з ОСОБА_10 , який

видав себе за продавця, оформив замовлення достовірно усвідомлюючи факт

відсутності вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_10 шляхом телефонної бесіди з

ОСОБА_188 проінформував, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті

на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу

було вказано реквізити банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 .

30.04.2014 виконуючи зазначені вимови, потерпілий ОСОБА_187 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення перерахував,

шляхом внесення готівки через відділення ПАТ КБ «ПриватБанк`в м. Одеса, за гральну приставку «Sony PlayStation 4» грошові кошти в сумі 7080 гривень на вищевказаний картковий рахунок від ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 .

30.04.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_10 відповідно до свого злочинного умислу використовуючи

пластикову картку від ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , отримав їх у банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: м. Одеса, вул.

Генерала Петрова, буд. 51, та витратив їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_189 , чим завдав матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 19.05.2014 потерпілий ОСОБА_190 на сайті

«www.service-sky.net», знайшов оголошення про продаж гральної приставки

«Sony PlayStation 4», вартістью 5300 гривень.

Далі, ОСОБА_190 , 19.05.2014 зв`язавшись по телефону з ОСОБА_10 ,

який видав себе за продавця та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_10 шляхом телефонної бесіди з ОСОБА_190 проінформував, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу було вказано реквізити банківської карти від ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 .

19.05.2014 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_190 нічого

не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_10 , відповідно до замовлення користуючись послугою «Приват24» перерахував, від ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Миколаєві, за придбання чотирьох гральних приставок «Sony PlayStation 4»

грошові кошти в сумі 25,360 гривень на вищевказаний картковий рахунок ПАТ

КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 .

19.05.2014 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_10 відповідно до свого злочинного умислу використовуючи

пластикову картку від ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , отримав їх у банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 11, та витратив їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_190 , чим завдав матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 16.05.2014 потерпілий ОСОБА_191 на сайті «www.service-sky.net» знайшов оголошення про продаж гральних приставок «Sony PlayStation

4», вартістю 5300 гривень.

Далі, ОСОБА_191 16.05.2014 зв`язавшись по телефону з ОСОБА_10 , який видав себе за продавця оформив замовлення достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_10 шляхом телефонної бесіди з ОСОБА_191 проінформував, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті

на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу

було вказано реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 .

16.05.2014 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_191 нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення перерахував,

шляхом внесення готівки через відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Київ, за гральну приставку «Sony PlayStation 4» грошові кошти в сумі 5300 гривень на вищевказаний картковий рахунок від ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 .

30.05.2014 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_10 відповідно до свого злочинного умислу використовуючи

пластикову картку від ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , отримав їх у банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд.6, та витратив їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_191 , чим завдав матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 31.05.2014 потерпілий ОСОБА_192 на сайті

«www.service-sky.net», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону

«Apple iPhon 4S», 2800 гривень.

Далі, ОСОБА_192 31.05.2014 зв`язавшись по телефону ОСОБА_10 ,

який видав себе за продавця оформив замовлення достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_10 шляхом телефонної бесіди з ОСОБА_192 проінформував, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу було вказано реквізити банківської карти від ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 .

31.05.2014 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_192 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення перерахував,

шляхом внесення готівки через відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Київ, за мобільний телефон «Apple iPhonе 4S» грошові кошти в сумі 2800 гривень на вищевказаний картковий рахунок від ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 .

31.05.2014 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_10 , відповідно до свого злочинного умислу, використовуючи

пластикову картку від ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , отримав їх у банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, буд.44, та витратив їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_192 , чим завдав матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 04.06.2014 потерпіла ОСОБА_193 на сайті «www.service-

sky.net», знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Apple iPhonе 4S», вартістю 4500 гривень.

Далі, ОСОБА_193 04.06.2014 зв`язавшись по телефону з ОСОБА_10 , який видав себе за продавця оформив замовлення достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив його замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_10 шляхом телефонної бесіди з ОСОБА_194 проінформував, про те, що Інтернет-магазин працює по

передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення

грошового переказу було вказано реквізити пластикової карти ПАТ КБ

«ПриватБанк» № НОМЕР_38 .

04.06.2014 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_193 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення перерахувала,

шляхом внесення готівки через відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Київ, за мобільний телефон «Apple iPhonе 4S» грошові кошти в сумі 4500 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 .

04.06.2014 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_10 , відповідно до свого злочинного умислу, використовуючи

пластикову картку від ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , отримав їх у банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, буд. 73/1, та витратив їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_193 чим завдав матеріальну шкоду останньої на вищевказану суму.

Так, 07.04.2015 потерпіла ОСОБА_195 на сайті «key-shop.com.ua»,

знайшла оголошення про продаж пральної машинки, вартістю 5 198 гривень, який

розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, чоловік ОСОБА_196 07.04.2015 зв`язавшись по телефону №

НОМЕР_1 з ОСОБА_94 , яка видала себе за оператора «кол-центру» на ім`я

ОСОБА_95 , та оформила її замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_94 , шляхом смс-

повідомлення надіслала ОСОБА_197 інформацію, про те, що Інтернет-

магазин працює по передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для

здійснення грошового переказу було вказано реквізити пластикової карти ПАТ КБ

«ПриватБанк» № НОМЕР_2 (МФО 320649) відкритої на афілійоване

підприємство ТОВ «Кей шоп».

07.04.2015 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_195 нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення перерахувала, шляхом внесення готівки через відділення ПАТ КБ «ТК

Кредит» в м. Києві, за придбання пральної машини «Electrolux», грошові кошти в

сумі 5 198 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Кей шоп».

07.04.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту ПАТ

КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_2 (МФО 320649) відкритої

підприємством ТОВ «Кей шоп», отримав їх у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк»,

в м. Одесі, та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до

злочинної домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на

власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед

ОСОБА_198 , чим завдали матеріальну шкоду останній на вищевказану суму.

Крім того, 20.04.2015 потерпіла ОСОБА_199 на сайті «key-store.com.ua»,

знайшла оголошення про продаж посудомийної машинки, вартістю 3 037 гривень,

який розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної

ролі.

Далі, ОСОБА_199 20.04.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_1 з

невстановленою особою, яка також діючи відповідно до злочинної ролі,

відведеної організаторами, видала себе за оператора «кол-центру» та оформила її

замовлення за № НОМЕР_39 .

Після оформлення замовлення, ОСОБА_199 отримала смс-

повідомлення, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті на картку ПАТ

КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу було вказано

реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 (МФО

320649) відкритої на афілійоване підприємство ТОВ «Кей Інвест».

20.04.2015 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_199 нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до

замовлення перерахувала, шляхом внесення готівки через відділення ПАТ КБ

«ПриватБанк» в м. Артемівськ, Донецької обл., за придбання посудомийної

машини, грошові кошти в сумі 3 037 гривень на вищевказаний розрахунковий

рахунок ТОВ «Кей Інвест».

20.04.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову карту ПАТ

КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_6 (МФО 320649) відкритої

підприємством ТОВ «Кей Інвест», отримав їх у відділенні ПАТ КБ

«ПриватБанк», в м. Одесі, та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які

відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між учасниками групи та

витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання

перед ОСОБА_200 , чим завдали матеріальну шкоду останній на вищевказану

суму.

Крім того, 05.08.2015 потерпілий ОСОБА_201 на сайті «еlех-

shop.com.ua», знайшов оголошення про продаж планшетного ПК «Apple»,

вартістю 12 239 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 ,

відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_201 , 05.08.2015, користуючись сервісом ресурсу «еlех-

shop.com.ua» оформив замовлення на придбання планшетного ПК «Apple»,

вартістю 12 239 гривень. Після чого, ОСОБА_201 отримав на електронну

скриньку Рахунок-фактуру, для здійснення грошового переказу на картковий

рахунок ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_25 відкритий на

афілійоване підприємство ТОВ «Елекс груп».

05.08.2015 року потерпілий ОСОБА_201 нічого не підозрюючи про

шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до замовлення, шляхом

грошового переказу знаходячись у відділені банку, в м. Києві, перерахував за

придбання планшетного ПК «Apple», грошові кошти в сумі 12 239 гривень на

вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Елекс груп».

05.08.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову картку №

НОМЕР_40 р/р Райфайзен Банк Аваль (ТОВ «Елекс Груп») №

8, отримав їх в банкоматі ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» в м. Києві, та

передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на власні

потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_202 ,

чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 07.08.2015 потерпілий ОСОБА_203 на сайті «еlех-

shop.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Apple

iPhone 6», вартістю 12 399 гривень, яке розмістив на вказаному сайті

ОСОБА_12 , відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_203 , 07.08.2015, зв`язавшись по телефону № НОМЕР_29 з

невстановленою особою, яка також діючи відповідно до злочинної ролі,

відведеної організаторами, видала себе за оператора «кол-центру» та оформила її

замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_203 отримав смс-

повідомлення з інформацією, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті

на картковий рахунок ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_25 відкритий

на афілійоване підприємство ТОВ «Елекс груп».

07.08.2015 року потерпілий ОСОБА_203 нічого не підозрюючи про

шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до замовлення, шляхом

грошового переказу знаходячись у відділені банку, в м. Києві, перерахував за

придбання мобільного телефону «Apple iPhone 6», грошові кошти в сумі 12 399

гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Елекс груп».

07.08.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову картку №

НОМЕР_40 р/р Райфайзен Банк Аваль (ТОВ «Елекс Груп») №

НОМЕР_25 , отримав їх в банкоматі ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» в м. Києві, та

передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між учасниками групи та витратили їх на власні

потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_204 , чим

завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Крім того, 14.08.2015 потерпіла ОСОБА_205 на сайті «elex-shop.com.ua»,

знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Apple iPhone 5S»,

вартістю 11359 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 ,

відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_205 , 14.08.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_24 з

невстановленою особою, яка також діючи відповідно до злочинної ролі,

відведеної організаторами, видала себе за оператора «кол-центру» та оформила її

замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_206 , отримала смс-

повідомлення з інформацією, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті

на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу

вказав реквізити пластикової карти ПАТ КБ «ПриватБанк» з р/р №

НОМЕР_30 (МФО 300711) відкритої на афілійоване підприємство ТОВ

«Елекс груп».

14.08.2015 року потерпіла ОСОБА_205 нічого не підозрюючи про

шахрайські наміри членів організованої групи, відповідно до замовлення, шляхом

грошового переказу знаходячись у відділені ПАТ КБ «ПриватБанк», в м.

Дніпропетровську, перерахувала за придбання мобільного телефону «Apple

iPhone 5S», грошові кошти в сумі 11 359 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Елекс груп».

14.08.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи

пластикову картку ПАТ КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_30 (МФО

300711) відкритої підприємством ТОН «Елекс груп», отримав їх в банкоматі ПАТ

КБ «ПриватБанк» в м. Харкові, та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які

відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між учасниками групи та

витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання

перед ОСОБА_207 , чим завдали матеріальну шкоду останній па вищевказану

суму.

Крім того, 20.08.2015 потерпілий ОСОБА_208 на сайті «elex-shop.com.ua»,

знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Apple iPhone 6Plus»,

вартістю 18 239 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_12 ,

відповідно до своєї злочинної ролі.

Далі, ОСОБА_208 , 20.08.2015 зв`язавшись по телефону № НОМЕР_41 з

невстановленою особою, яка також діючи відповідно до злочинної ролі,

відведеної організаторами, видала себе за оператора «кол-центру» та оформила її

замовлення.

Після оформлення замовлення, ОСОБА_208 , отримав на електронну скриньку

Рахунок-фактуру, для здійснення грошового переказу на картковий рахунок ПАТ

КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_30 (МФО 300711) відкритої на

афілійоване підприємство ТОВ «Елекс груп».

20.08.2015 року потерпілий ОСОБА_208 нічого не підозрюючи про шахрайські

наміри членів організованої групи, відповідно до замовлення, шляхом грошового

переказу знаходячись у відділені AT «УкрСиббанк», в м. Києві, перерахував за

придбання мобільного телефону «Apple iPhone 6Plus», грошові кошти в сумі

18 239 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Елекс груп».

20.08.2015 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі,

ОСОБА_11 , відповідно до своєї злочинної ролі, використовуючи пластикову картку ПАТ

КБ «ПриватБанк» з р/р № НОМЕР_30 (МФО 300711) відкритої

підприємством ТОВ «Елекс груп», отримав їх в банкоматі ПАТ КБ

«ПриватБанк» в м. Харкові, та передав ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які

відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між учасниками групи та

витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання

перед ОСОБА_208 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану

суму.

16.05.2016 потерпілий ОСОБА_209 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж ноутбуку марки Apple MacBook Pro

15 Retina (MIІQ2), вартістю 39 536 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної

ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 16.05.2016 потерпілий ОСОБА_209 зв`язавшись по вказаних на сайті «іn-

enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_209 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89218.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_209 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює

по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому

для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

16.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_209 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89218 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання ноутбуку марки Apple MacBook Pro 15 Retina

(MIIQ2) грошові кошти в сумі 39 536 гривень, на розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_44 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному

підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого

є ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_209 грошових коштів у вищевказаній

сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше

отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк

Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 ,

який є директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і

ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та

витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед

ОСОБА_209 , чим завдали матеріальну шкоду останній на вищевказану суму.

16.05.2016 потерпілий ОСОБА_212 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж смартфону марки Apple iPhone 5S

16GB Space Gray, вартістю 7 636 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної

ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 16.05.2016 потерпілий ОСОБА_212 зв`язавшись по вказаних на сайті

«in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_212 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89219.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_212 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

16,05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_212 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89219 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання смартфону марки Apple iPhone 5S 16GB Space

Gray грошові кошти в сумі 7 636 гривень, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44

відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству

ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є

ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування

не встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_212 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої

на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного

підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з

банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та

в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які

відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на

власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_212 ,

чим завдали матеріальну шкоду останній на вищевказану суму.

18.05.2016 потерпілий ОСОБА_213 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж смартфону марки Apple iPhone 6s

16GB Space Gray, вартістю 12 766 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної

ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 18.05.2016 потерпілий ОСОБА_214 зв`язавшись по вказаних на сайті «іn-

enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_214 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89241.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_214 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює

по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому

для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

18.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_214 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89241 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання смартфону марки Apple iPhone 6s 16GB Space

Cray грошові кошти в сумі 12 766 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44

відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству

ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є

ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування

не встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_214 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої

на ім`я ОСОБА_211 , який являється є фіктивного

підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з

банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та

в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які

відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на

власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_214 , чим

завдали матеріальну шкоду останній на вищевказану суму.

19.05.2016 потерпілий ОСОБА_215 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж смартфону Apple iPhone 6 64GB

Silver CPO, вартістю 10 702 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі,

розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 19.05.2016 потерпілий ОСОБА_216 зв`язавшись по вказаних на сайті

«in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_216 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89275.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_216 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

19.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_216 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89275 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання смартфону Apple iPhone 6 64GB Silver CPO

грошові кошти в сумі 10 702 гривень, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44

відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству

ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є

ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування

не встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_216 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої

на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного

підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з

банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та

в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які

відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на

власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_216 ,

чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

19.05.2016 потерпілий ОСОБА_217 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж монітору марки Samsung 23.6

S24D590PL (LS24D590PLX/CI), вартістю 3 566 гривень, яке, відповідно до відведеної

злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за

попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 25.052016 потерпілий ОСОБА_218 зв`язавшись по вказаних на сайті «іn-

enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_219 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89312.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної раті, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_220 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює

по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому

для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

25.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_219 , будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89312 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання монітору марки Samsung 23.6 S24D590PL

(LS24D590PLX/CI), грошові кошти 3 566 гривень на розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_44 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному

підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого

є ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_221 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ

«Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 „ які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_221 , чим завдали матеріальну шкоду

останній на вищевказану суму.

20.052016 потерпіла ОСОБА_222 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж смартфону Apple iPhone 6 64GB

Silver СРО, вартістю 12 763 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі,

розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 20.05.2016 потерпіла ОСОБА_223 зв`язавшись по вказаних на сайті

«in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_223 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89352.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_223 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

20.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_223 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення перерахував, шляхом

внесення готівки за придбання смартфону Apple iPhone 6 64GB Silver CPO грошові

кошти в сумі 12 763 гривень, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44 відкритий в

ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є

ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не встановлено, після перерахування потерпілою ОСОБА_223 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 403043,62), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_223 , чим завдали матеріальну шкоду останній на вищевказану суму.

20.05.2016 потерпілий ОСОБА_224 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж смартфону та мобільного телефону

марки Samsung A510F/DS Galaxy А5 2016 Edition Black (UA UCRF) вартістю 7 100

гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті

невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та

ОСОБА_9 .

Далі, 20.05.2016 потерпілий ОСОБА_225 зв`язавшись по вказаних на сайті

«in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_225 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89359.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_225 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

20.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_225 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89359 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання смартфону та мобільного телефону марки

Samsung A510F/DS Galaxy А5 2016 Edition Black (UA UCRF), грошові кошти в сумі

7 100 гривень, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44 відкритий в ПАТ

«Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-

ГРУПП» (), директором якого є

ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування

не встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_225 грошових коштів

у вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої

на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного

підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з

банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та

в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які

відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на

власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_225 ,

чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

20.05.2016 потерпілий ОСОБА_226 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж смартфону марки Apple iPhone 6s 64

GB Silver вартістю 15 709 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі,

розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 20.05.2016 потерпілий ОСОБА_226 зв`язавшись по вказаних на сайті «in

enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_227 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_228 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89363.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_226 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює

по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому

для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

21.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_226 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89363 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання смартфону марки Apple iPhone 6s 64 GB Silver

грошові кошти в сумі 15 709 гривень, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44

відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству

ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є

ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування

не встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_226 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої

на Ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного

підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з

банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та

в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які

відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на

власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_226 , чим

завдали матеріальну шкоду останній на вищевказану суму.

23.05.2016 потерпілий ОСОБА_229 на сайті «in-enter.com.ua»,

знайшов оголошення про продаж смартфону марки Apple iPhone 6 16GB Gold СРО,

вартістю 10 909 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на

вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 23.05.2016 потерпілий ОСОБА_229 зв`язавшись по вказаних на сайті «іn-

enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_229 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89419.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_229 інформацію, про те, що інтернет-магазин працює

по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому

для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

23.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_229 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89419 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання смартфону марки Apple iPhone 6 16GB Gold

CPO грошові кошти в сумі 10 909 гривень, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44

відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству

ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є

ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_229 грошових коштів у вищевказаній

сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше

отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк

Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 ,

який є директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і

ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та

витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед

ОСОБА_229 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

23.05.2016 потерпілий ОСОБА_230 на сайті «in-enter.com.ua»,

знайшов оголошення про продаж смартфону марки Apple iPhone SE 64GB Space Gray,

вартістю 14 836 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на

вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 23.05.2016 потерпілий ОСОБА_230 зв`язавшись по вказаних на сайті «іn-

enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе , за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_231 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89401.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_232 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

23.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_230 , будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89401 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання смартфону марки Apple iPhone SE 64GB Space

Gray, грошові кошти 14 836 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44

відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству

ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є

ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_233 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ

«Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_233 , чим завдали матеріальну шкоду

останній на вищевказану суму.

24.05.2016 потерпілий ОСОБА_234 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж планшету Lenovo Tab 2 A10-70F 16

GB Blue (ZA000012), вартістю 3 500 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної

ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 24.05.2016 потерпілий ОСОБА_234 зв`язавшись по вказаних на сайті «іn-

enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_235 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89452.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_236 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює

по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому

для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

24.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_234 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89452 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання планшету Lenovo Tab 2 A10-70F 16 GB Blue

(ZA000012) грошові кошти в сумі 3 500 гривень, на розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_44 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному

підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого

є ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_237 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ

«Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_237 , чим завдали матеріальну шкоду

останній на вищевказану суму.

25.05.2016 потерпіла ОСОБА_238 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки «Хіаоmі

Redmi Note 2 Prime 32 GB Yellow», вартістю 3 000 гривень, яке, відповідно до

відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка

діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 25.05.2016 потерпіла ОСОБА_238 зв`язавшись по вказаних на сайті

«in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілої ОСОБА_239 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення №

89508.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілій ОСОБА_240 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

25.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_238 , будучи

запевненою, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89508 перерахувала,

шляхом внесення готівки за придбання мобільного телефону марки «Хіаоmі Redmi

Note 2 Prime 32 GB Yellow», грошові кошти в сумі 3 000 гривень на розрахунковий

рахунок № НОМЕР_44 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить

фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (),

директором якого є ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілою ОСОБА_241 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ

«Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_241 , чим завдали матеріальну шкоду

останній на вищевказану суму.

25.05.2016 потерпілий ОСОБА_242 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж смартфону марки Apple iPhone 6s 64

GB Space Gray, вартістю 15 818 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі,

розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 25.05.2016 потерпілий ОСОБА_242 зв`язавшись по вказаних на сайті «іn-

enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_209 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89453.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_242 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює

по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому

для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

25.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_242 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89453 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання смартфону марки Apple iPhone 6s 64 GB Space

Gray грошові кошти в сумі 15 818 гривень, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44

відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству

ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є

ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування

не встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_242 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_46 відкритої

на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного

підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з

банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та

в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які

відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на

власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_242 , чим

завдали матеріальну шкоду останній на вищевказану суму.

25.05.2016 потерпілий ОСОБА_243 на сайті «in-enter.com.ua»,

знайшов оголошення про продаж смартфону марки Apple iPhone 6 16 GB Space Gray

CPO, вартістю 11 018 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі,

розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 25.05.2016 потерпілий ОСОБА_243 зв`язавшись по вказаних на сайті «in-

enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_243 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89451.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_243 інформацію, про те, що Інтернег-магазин працює по

передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для

здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити розрахункового

рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44 відкритого на

фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

25.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_243 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89451 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання смартфону марки Apple iPhone 6 16 GB Space

Gray CPO, грошові кошти в сумі 11 018 гривень на розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_44 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному

підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого

є ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_243 грошових коштів у вищевказаній

сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше

отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк

Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 ,

який є директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і

ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та

витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед

ОСОБА_243 , чим завдали матеріальну шкоду останній на вищевказану суму.

25.05.2016 потерпілий ОСОБА_244 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж смартфону Apple iPhone 6s 64GB

Gold, вартістю 15 709 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі,

розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 25.05.2016 потерпілий ОСОБА_244 зв`язавшись по вказаних на сайті

«in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_244 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89486.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_244 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

25.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_244 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89486 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання смартфону Apple iPhone 6s 64GB Gold

грошові кошти в сумі 15 709 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44

відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству

ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є

ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_244 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ

«Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_244 , чим завдали матеріальну шкоду останній на вищевказану суму.

25.05.2016 потерпіла ОСОБА_245 на сайті «in-enter.com.ua»,

знайшов оголошення про продаж мобільного, вартістю 2 900 гривень, яке, відповідно

до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка

діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 25.05.2016 потерпіла ОСОБА_245 зв`язавшись по вказаних на сайті «іn-

enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_246 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілій ОСОБА_247 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює

по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому

для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

25.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_245 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення перерахував, шляхом

внесення готівки за придбання мобільного телефону грошові кошти в сумі 2 900

гривень, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк

Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілою ОСОБА_248 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ

«Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_248 , чим завдали матеріальну шкоду

останній на вищевказану суму.

25.05.2016 потерпілий ОСОБА_249 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж ноутбуку марки Acer Aspire ES1-512-

С4Т5 (NX.MRWEU.031) Black, вартістю 4 700 гривень, яке, відповідно до відведеної

злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за

попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 26.05.2016 потерпілий ОСОБА_249 зв`язавшись по вказаних на сайті «іn

enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_250 , присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89509

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_249 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

27.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_249 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89509 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання ноутбуку марки Acer Aspire ES1-512-C4T5

(NX.MRWEU.031) Black грошові кошти в сумі 4 700 гривень, на розрахунковий

рахунок № НОМЕР_44 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить

фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (),

директором якого є ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_249 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ

«Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_249 , чим завдали матеріальну шкоду

останньому на вищевказану суму.

25.05.2016 потерпілий ОСОБА_251 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізору марки «Samsung

UE43J5500», вартістю 7 700 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі

розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 25.05.2016 потерпілий ОСОБА_251 зв`язавшись по вказаних на сайті

«in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілому ОСОБА_251 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89436.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_251 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

25.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_251 , будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89436 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання телевізору марки «Samsung UE43J5500»

грошові кошти в сумі 7 700 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44

відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству

ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є

ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_251 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ

«Райфайзен Банк Аваль», що розташований на території міста Одеси, та в подальшому

передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_251 , чим завдали матеріальну шкоду

останньому на вищевказану суму.

26.05.2016 потерпілий ОСОБА_252 на сайті «in-enter.com.ua»,

знайшла оголошення про продаж ноутбуку марки Lenovo IdealPad 100

(80MJ00FBUA), вартістю 5 300 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі,

розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 26.05.2016 потерпілий ОСОБА_252 зв`язавшись по вказаних на сайті

«in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_252 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89577.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілій ОСОБА_253 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

26.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_252 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89577 перерахувала,

шляхом внесення готівки за придбання ноутбуку марки Lenovo IdealPad 100

(80MJ00FBUA) грошові кошти в сумі 5 300 гривень на розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_44 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному

підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого

є ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілою ОСОБА_254 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ

«Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед; ОСОБА_254 , чим завдали матеріальну шкоду

останній на вищевказану суму.

26.05.2016 потерпілий ОСОБА_255 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки Samsung

А500Н/ DS Galaxy А5 Gold (UA UCRF), вартістю 5 000 гривень, яке, відповідно до

відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка

діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 26.05.2016 потерпілий ОСОБА_256 зв`язавшись по вказаних на сайті

«in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілому ОСОБА_257 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№ 89534.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_257 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

26.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_255 , будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89534 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання мобільного телефону марки Samsung А500Н/

DS Galaxy А5 Gold (UA UCRF), грошові кошти в сумі 5 000 гривень на

розрахунковий рахунок № НОМЕР_44 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль»,

який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_258 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ

«Райфайзен Банк Аваль», що розташований на території міста Одеси, та в подальшому

передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_258 , чим завдали матеріальну шкоду

останньому на вищевказану суму.

26.05.2016 потерпілий ОСОБА_259 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки Apple

iPhone SE 16 GB Rose Gold та мобільного телефону марки Apple iPhone SE 16 GB

Space Gray загальною вартістю 23 454 гривень, яке, відповідно до відведеної

злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за

попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 26.05.2016 потерпілий ОСОБА_259 зв`язавшись по вказаних на сайті

«in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілому ОСОБА_259 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89553.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_259 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

26.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_259 , будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89553 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання мобільного телефону марки Apple iPhone SE

16 GB Rose Gold та мобільного телефону марки Apple iPhone SE 16 GB Space Gray

загальною вартістю 23 454 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44

відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству

ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є

ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування

не встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_259 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої

на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного

підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з

банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований на території міста Одеси,

та в подальшому передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які

відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на

власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_259 ,

чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

26.05.2016 потерпілий ОСОБА_260 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж ноутбуку марки Apple MacBook Air

11": (MJVP2), вартістю 20 200 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної

ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 26.05.2016 потерпілий ОСОБА_260 зв`язавшись по вказаних на сайті

«in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_260 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89560.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_260 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

26.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_260 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89560 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання ноутбуку марки Apple MacBook Air 11":

(MJVP2) грошові кошти в сумі 20 200 гривень, на розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_44 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному

підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого

є ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_260 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ

«Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_260 , чим завдали матеріальну шкоду

останньому на вищевказану суму.

26.05.2016 потерпілий ОСОБА_261 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж ноутбуку марки ASUS X555UB-

DM030D (90NB0AQ1-М00300), вартістю 15 300 гривень, яке, відповідно до

відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка

діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 26.05.2016 потерпіла ОСОБА_261 зв`язавшись по вказаних на сайті «іn-

enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_261 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89544.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_261 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює

по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому

для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (),

26.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_261 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89544 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання ноутбуку марки ASUS X555UB-DM030D

(90NBOAQ1-M00300) грошові кошти в сумі 15 300 гривень, на розрахунковий

рахунок № НОМЕР_44 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить

фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (),

директором якого є ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілою ОСОБА_261 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_261 , чим завдали матеріальну шкоду останній на вищевказану суму.

26.05.2016 потерпіла ОСОБА_262 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефону Meizu М2 White

загальною вартістю 2600 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі,

розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 26.05.2016 потерпіла ОСОБА_262 зв`язавшись по вказаних на сайті

«in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілої ОСОБА_262 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89519.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхові електронного листування,

надіслала потерпілій ОСОБА_262 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює

по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому

для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

26.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_262 , будучи

запевненою, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89519 перерахувала,

шляхом внесення готівки за продаж мобільного телефону марки Meizu М2 White

загальною вартістю 2600 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44

відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству

ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є

ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілою ОСОБА_262 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ

«Райфайзен Банк Аваль», що розташований на території міста Одеси, та в подальшому

передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_262 , чим завдали матеріальну шкоду

останній на вищевказану суму.

27.05.2016 потерпіла ОСОБА_263 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки Microsoft

Lumia 535 Dual Sim Green (UA UCRF), вартістю 2 300 гривень, яке, відповідно до

відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка

діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 27.05.2016 потерпіла ОСОБА_263 зв`язавшись по вказаних на сайті

«in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілої ОСОБА_263 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89634.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_264 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

27.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_263 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89634 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання мобільного телефону марки Microsoft Lumia

535 Dual Sim Green (UA UCRF), грошові кошти в сумі 2 300 гривень на

розрахунковий рахунок № НОМЕР_44 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль»,

який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_263 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ

«Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_263 , чим завдали матеріальну шкоду

останній на вищевказану суму.

27.05.2016 потерпіла ОСОБА_265 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж смартфону Apple iPhone 6s 16GB

Stiver, вартістю 13 854 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі,

розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 27.05.2016 потерпілий ОСОБА_265 зв`язавшись по вказаних на сайті

«in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілої ОСОБА_265 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89609.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілій ОСОБА_265 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

27.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_265 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89609 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання смартфону Apple iPhone 6s 16GB Silver

грошові кошти в сумі 13 854 гривень, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44

відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству

ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є

ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпіла ОСОБА_265 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ

«Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_265 , чим завдали матеріальну шкоду

останній на вищевказану суму.

27.05.2016 потерпілий ОСОБА_266 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки Meizu М2

Blue, вартістю 2 600 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила

на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою

з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 27.05.2016 потерпілий ОСОБА_266 зв`язавшись по вказаних на сайті «in-

enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинні ролі використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_266 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89645.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_266 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює

по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому

для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банд Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

27.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_266 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89645 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання мобільного телефону марки Meizu М2 Blue

грошові кошти в сумі 2 600 гривень, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44

відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству

ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є

ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування

не встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_267 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої

на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного

підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з

банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та

в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які

відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на

власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_267 ,

чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

30.05.2016 потерпілий ОСОБА_268 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж ноутбука марки ASUS X553SA-

XX084D, вартістю 6 300 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі,

розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 30.05.2016 потерпілий ОСОБА_268 зв`язавшись по вказаних на сайті

«in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_266 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89665.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_268 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

30.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_268 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89665 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання ноутбука марки ASUS X553SA-XX084D

грошові кошти в сумі 6 300 гривень, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44

відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству

ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є

ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_268 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ

«Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_268 , чим завдали матеріальну шкоду

останньому на вищевказану суму.

30.05.2016 потерпілий ОСОБА_269 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж смартфону марки Хіаоmі Мі4с 32 GB

Black, вартістю 4 200 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі,

розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 01.06.2016 потерпілий ОСОБА_269 зв`язавшись по вказаних на сайті «іn-

enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_227 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_269 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89685.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_269 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює

по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому

для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

01.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_269 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89685 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання смартфону марки Хіаоmі Мі4с 32 GB Black

грошові кошти в сумі 4 200 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44

відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству

ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є

ОСОБА_210 .

В червні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_269 грошових коштів у вищевказаній

сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше

отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк

Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 ,

який є директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і

ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та

витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед

ОСОБА_269 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

30.05.2016 потерпілий ОСОБА_270 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки Samsung

A310F/DS Galaxy А3 2016 Edition Black (UA UCRF), вартістю 5 700 гривень, яке,

відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена

особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та

ОСОБА_9 .

Далі, 30.05.2016 потерпілий ОСОБА_270 зв`язавшись по вказаних на сайті

«in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_271 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89729.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_271 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

30.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_270 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89729 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання мобільного телефону марки Samsung

A310F/DS Galaxy А3 2016 Edition Black (UA UCRF) грошові кошти в сумі 5 700

гривень, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк

Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є ОСОБА_210 .

В червні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_272 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ

«Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_272 , чим завдали матеріальну шкоду

останньому на вищевказану суму.

30.05.2016 потерпілий ОСОБА_273 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки Lenovo

Р70 Dark Blue (UA UCRF), вартістю 3 200 гривень, яке, відповідно до відведеної

злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за

попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 30.05.2016 потерпілий ОСОБА_273 зв`язавшись по вказаних на сайті

«in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_273 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89751.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_273 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

30.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_273 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89751 перерахувала,

шляхом внесення готівки за придбання мобільного телефону марки Lenovo Р70 Dark

Blue (UA UCRF), вартістю 3 200 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44

відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству

ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є

ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_273 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ

«Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_273 , чим завдали матеріальну шкоду

останньому на вищевказану суму.

30.05.2016 потерпілий ОСОБА_274 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки Meizu М2

Grey, вартістю 2 600 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила

на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою

з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 30.05.2016 потерпілий ОСОБА_274 зв`язавшись по вказаних на сайті

«in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_274 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89749.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_274 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

31.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_274 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89749 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання мобільного телефону марки Meizu М2 Grey

грошові кошти в сумі 2 600 гривень, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44

відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству

ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» () директором якого є

ОСОБА_210 .

В червні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування

не встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_274 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої

на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного

підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з

банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та

в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які

відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на

власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_274 ,

чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

31.05.2016 потерпіла ОСОБА_275 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки Meizu М2

Pink, вартістю 2 400 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила

на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою

з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 31.06.2016 потерпіла ОСОБА_275 зв`язавшись по вказаних на сайті

«in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_275 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89804.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_275 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

31.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_275 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89804 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання мобільного телефону марки Meizu М2 Pink

грошові кошти в сумі 2 400 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44

відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству

ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є

ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілою ОСОБА_275 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ

«Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_275 , чим завдали матеріальну шкоду

останній на вищевказану суму.

31.05.2016 потерпіла ОСОБА_276 на сайті «in-enter.com.ua»,

знайшов оголошення про продаж телевізору марки Samsung UE40H6400, вартістю

8 300 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному

сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 01.06.2016 потерпіла ОСОБА_276 зв`язавшись по вказаних на сайті «іn-

enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинні ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_276 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89788.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_276 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

01.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_276 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89788 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання телевізору марки Samsung UE40H6400

грошові кошти в сумі 8 300 гривень, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44

відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству

ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є

ОСОБА_210 .

В червні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілою ОСОБА_276 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ

«Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_276 , чим завдали матеріальну шкоду останній на вищевказану суму.

31.05.2016 потерпілий ОСОБА_277 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж смартфону та мобільного телефону

марки ASUS ZenFone Max 16GB Black (ZC550KL), вартістю 2 900 гривень, яке,

відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена

особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та

ОСОБА_9 .

Далі, 31.05.2016 потерпілий ОСОБА_277 зв`язавшись по вказаних на сайті «іn-

enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_277 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89769

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_277 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює

по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому

для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

31.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_277 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89769 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання смартфону та мобільного телефону марки

ASUS ZenFone Max 16GB Black (ZC550KL) грошові кошти в сумі 2 900 гривень, на

розрахунковий рахунок № НОМЕР_44 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль»,

який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є ОСОБА_210 .

В травні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_277 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_277 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

01.06.2016 потерпілий ОСОБА_278 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора марки Bravis LED-24D2000

Black, вартістю 2 400 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі,

розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 01.06.2016 потерпілий ОСОБА_278 зв`язавшись по вказаних на сайті

«in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_278 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89847.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_278 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

01.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_278 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89847 перерахувала,

шляхом внесення готівки за придбання телевізора марки Bravis LED-24D2000 Black

грошові кошти в сумі 2 400 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44

відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству

ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є

ОСОБА_210 .

В червні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування

не встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_278 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої

на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного

підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з

банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та

в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які

відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на

власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_278 ,

чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

03.06.2016 потерпіла ОСОБА_279 на сайті «in-enter.com.ua»,

знайшов оголошення про продаж ноутбуку марки Apple MacBook Pro 13 Retina

(MF841), вартістю 32 200 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі,

розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 03.06.2016 потерпіла ОСОБА_279 зв`язавшись по вказаних на сайті «іn

enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_279 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89837.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілій ОСОБА_280 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює

по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому

для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

03.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_279 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89837 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання ноутбуку марки Apple MacBook Pro 13 Retina

(MF841) грошові кошти в сумі 32 200 гривень, на розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_44 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному

підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого

є ОСОБА_210 .

В червні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілою ОСОБА_281 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ

«Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_282 , чим завдали матеріальну шкоду останній на вищевказану суму.

03.06.2016 потерпілий ОСОБА_283 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж ноутбуку марки Lenovo IdeaPad

G5045 (80E301YXUA), вартістю 5 300 гривень, яке, відповідно до відведеної

злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за

попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 03.06.2016 потерпілий ОСОБА_283 зв`язавшись по вказаних на сайті «іn

enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_284 ; присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89891.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведене її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_283 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює

по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому

для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

03.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_283 , будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89891 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання ноутбуку марки Lenovo IdeaPad G5045

(80E301YXUA) грошові кошти в сумі 5 300 гривень на розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_44 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному

підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого

є ОСОБА_210 .

В червні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування

не встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_283 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої

на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного

підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з

банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та

в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які

відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на

власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_283 , чим

завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

03.06.2016 потерпілий ОСОБА_285 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізору марки LG 32 LF650V (EU),

вартістю 7 000 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на

вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 03.06.2016 потерпілий ОСОБА_285 зв`язавшись по вказаних на сайті

«in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_285 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89904.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_285 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

03.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_285 будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89904 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання телевізору марки LG 32 LF650V (EU) грошові

кошти в сумі 7 000 гривень, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44 відкритий в

ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є

ОСОБА_210 .

В червні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування

не встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_285 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої

на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного

підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з

банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та

в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які

відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на

власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_285 ,

чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

03.06.2016 потерпілий ОСОБА_286 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж планшету «ASUS Fonepad 7

(FE170CG-1B011F)», вартістю 2 100 гривень, яке відповідно до відведеної злочинної

ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 03.06.2016 потерпілий ОСОБА_286 зв`язавшись по вказаних на сайті

«in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_287 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення №

89922.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_288 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

06.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_286 , будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89922 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання планшету «ASUS Fonepad 7 (FE170CG-

1B011F)», грошові кошти в сумі 2 100 гривень на розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_44 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному

підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого

є ОСОБА_210 .

На початку червня 2016 року, більш точну дату та час під час досудового

розслідування не встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_289

грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому

злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та

ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_47

відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором

фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав

їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований на території

міста Одеси, та в подальшому передав грошові кошти ОСОБА_9 і

ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та

витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед

ОСОБА_289 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

04.06.2016 потерпілий ОСОБА_290 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки Meizu М2

note 16 GB Blue, вартістю 2 700 гривень, яке відповідно до відведеної злочинної ролі,

розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 04.06.2016 потерпілий ОСОБА_290 зв`язавшись по вказаних на сайті «іn-

enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив замовлення

потерпілого ОСОБА_290 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення №

89956.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_290 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

04.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_290 , будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89956 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання мобільного телефону марки Meizu М2 note 16

GB Blue, грошові кошти в сумі 2 700 гривень на розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_44 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному

підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого

є ОСОБА_210 .

На початку червня 2016 року, більш точну дату та час під час досудового

розслідування не встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_290

грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому

злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та

ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45

відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором

фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав

їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований на території

міста Одеси, та в подальшому передав грошові кошти ОСОБА_9 і

ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та

витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед

ОСОБА_290 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

04.06.2016 потерпілий ОСОБА_291 на сайті «in-enter.com.ua»,

знайшов оголошення про продаж телефону марки «Apple iPhone SE 64 GB Space

Gray», вартістю 14 836 гривень, яке відповідно до відведеної злочинної ролі,

розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 04.06.2016 потерпілий ОСОБА_291 зв`язавшись по вказаних на сайті «іn-

enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив замовлення

потерпілого ОСОБА_291 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89954.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_291 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює

по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому

для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

04.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_291 , будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлений №89954 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання мобільного телефону марки «Apple iPhone SE

64 GB Space Gray», грошові кошти в сумі 14 836 гривень на розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_44 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному

підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого

є ОСОБА_210 .

На початку червня 2016 року, більш точну дату та час під час досудового

розслідування не встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_291 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ

«Райфайзен Банк Аваль», що розташований на території міста Одеси, та в подальшому

передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_291 , чим завдали матеріальну шкоду

останньому на вищевказану суму.

04.06.2016 потерпіла ОСОБА_292 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж смартфону марки Apple iPhone SE

16GB Silver, вартістю 11 454 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі,

розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 04.06.2016 потерпіла ОСОБА_292 зв`язавшись по вказаних на сайті

«іn-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення

потерпілого ОСОБА_292 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89962.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_292 інформацію, про що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

04.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_292 будучи

запевнена, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89962 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання смартфону марки Apple iPhone SE 16GB Silver

грошові кошти в сумі 11 454 гривень, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_44

відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству

ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого є

ОСОБА_210 .

В червні 2016 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не

встановлено, після перерахування потерпілим ОСОБА_292 грошових коштів у

вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі,

використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного підприємства ТОВ

«ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ

«Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної

домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не

виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_292 , чим завдали матеріальну шкоду

останній на вищевказану суму.

04.06.2016 потерпілий ОСОБА_293 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж ноутбука марки «Apple MacBook Pro

15 Retina (MJLQ2)», вартістю 35 600 гривень, яке відповідно до відведеної злочинної

ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою

злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 04.06.2016 потерпілий ОСОБА_293 зв`язавшись по вказаних на сайті «іn-

enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив замовлення

потерпілого ОСОБА_293 , присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення

№89960.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_293 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює

по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому

для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

04.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_293 , будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89960 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання ноутбука марки «Apple MacBook Pro 15 Retina

(MJLQ2)», грошові кошти в сумі 35 600 гривень на розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_44 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному

підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого

є ОСОБА_210 .

08.06.2016 приблизно о 14 годині 20 хвилин, після перерахування потерпілим

ОСОБА_294 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до

відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та

ОСОБА_9 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р №

НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором

фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх,

знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: місто

Одеса, вулиця Варненська 11, та в подальшому, відповідно до вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , прибув в місто Чорноморськ, Одеська область, та неподалік будинку №2 по вулиці Лазурна, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , однак останні не встигли розпорядитись незаконно отриманими грошовими коштами, так як їх злочинні дії були викриті працівниками правоохоронних органів, в зв`язку з чим довести свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_10 та ОСОБА_9 не надалось можливим, при цьому останні не мали наміру виконувати свого зобов`язання перед ОСОБА_294 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

06.06.2016 потерпілий ОСОБА_295 на сайті «іn-

enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж ноутбука марки ASUS E202SA-

FD0003D (90NL0052-M01970), вартістю 5 500 гривень, яке відповідно до відведеної

злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за

попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Далі, 06.06.2016 потерпілий ОСОБА_295 зв`язавшись по вказаних на сайті

«in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 з невстановленою

досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи

заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно

усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив замовлення

потерпілого ОСОБА_295 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення №

89961.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням

особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,

відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування,

надіслала потерпілому ОСОБА_295 інформацію, про те, що Інтернет-магазин

працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при

цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити

розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_44

відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» ().

06.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_295 , будучи

запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не

підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89961 перерахував,

шляхом внесення готівки за придбання ноутбука марки ASUS E202SA-FD0003D

(90NL0052-M01970), грошові кошти в сумі 5 500 гривень на розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_44 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному

підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), директором якого

є ОСОБА_210 .

08.06.2016 приблизно о 14 годині 20 хвилин, після перерахування потерпілим

ОСОБА_295 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_296 , пластикову карту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_45 відкритої на ім`я ОСОБА_211 , який є директором фіктивного

підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (), отримав їх, знявши з

банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Варненська 11, та в подальшому, відповідно до вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , прибув в місто Чорноморськ, Одеська область, та неподалік будинку №2 по вулиці Лазурна, передав грошові кошти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , однак останні не встигли розпорядитись незаконно отриманими грошовими коштами, так як їх злочинні дії були викриті працівниками правоохоронних органів, в зв`язку з чим довести свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_10 та ОСОБА_9 не надалось можливим, при цьому останні не мали наміру виконувати свого зобов`язання перед ОСОБА_295 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

У судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , свою провину у скоєні кримінальних правопорушень визнали. У вчиненому щиро покаялися.

Потерпілі до судового засідання не з`явилися. Про слухання кримінального провадження повідомлялися належним чином та про причини своєї неявки суд не повідомили.

Оскільки обвинувачені ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 визнали свою винуватість у скоєні кримінальних правопорушень, підтвердивши викладене в обвинувальному акті, фактичні обставини ніким з учасників судового провадження не оспорюються, відсутні заперечення та сумніви у добровільності їх позицій, суд, відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України, вважає їх доведеними та кваліфікує дії:

-обвинуваченого ОСОБА_9 :

- за ч.4 ст. 190 КК України, за ознаками - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене у складі організованої групи;

-за ч.1 ст. 205 КК України, за ознаками - придбання юридичної особи, з метою прикриття незаконної діяльності;

-за ч.2 ст. 205 КК України, за ознаками - придбання юридичної особи, з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно;

-за ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України, за ознаками - замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене у складі організованої групи;

-за ч.3 ст. 358 КК України, за ознаками - підроблення іншого офіційного документу, який видається установою та який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

-за ч.4 ст. 358 КК України, за ознаками - використання завідомо підробленого документа;

-за ч.1 ст. 304 КК України, за ознаками - втягнення неповнолітнього у злочину діяльність;

-за ч.3 ст. 190 КК України, за ознаками - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

-за ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 190 КК України, за ознаками - незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

-обвинуваченого ОСОБА_10 :

-за ч.4 ст. 190 КК України, за ознаками - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене у складі організованої групи;

-за ч.1 ст. 205 КК України, за ознаками - придбання юридичної особи, з метою прикриття незаконної діяльності;

-за ч.2 ст. 205 КК України, за ознаками - придбання юридичної особи, з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно;

-за ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України, за ознаками - замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене у складі організованої групи;

-за ч.4 ст. 358 КК України, за ознаками - використання завідомо підробленого документа;

-за ч.1 ст. 304 КК України, за ознаками - втягнення неповнолітнього у злочину діяльність;

-за ч.3 ст. 190 КК України, за ознаками - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

-за ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 190 КК України, за ознаками - незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

-обвинуваченого ОСОБА_11 :

-за ч.4 ст. 190 КК України, за ознаками - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене у складі організованої групи;

-обвинуваченого ОСОБА_12 :

-за ч.4 ст. 190 КК України, за ознаками - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене у складі організованої групи;

-за ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України, за ознаками - замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене у складі організованої групи;

-обвинуваченого ОСОБА_13 :

-за ч.3 ст. 190 КК України, за ознаками - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

-за ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 190 КК України, за ознаками - незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

При призначені покарання обвинуваченим ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 колегія суддів враховує ступінь тяжкості вчинених ними злочинів, особи винних, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

До обставин, що пом`якшують покарання:

-обвинуваченого ОСОБА_9 - визнання вини, щире каяття, раніше не судимий, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, позитивно характеризується за місцем проживання;

-обвинуваченого ОСОБА_10 - визнання вини, щире каяття, раніше не судимий, є інвалідом 2-ої групи, позитивно характеризується за місцем проживання;

-обвинуваченого ОСОБА_11 - визнання вини, щире каяття, раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання;

-обвинуваченого ОСОБА_12 - визнання вини, щире каяття, раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні одну неповнолітню дитину;

-обвинуваченого ОСОБА_13 - визнання вини, щире каяття, раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання.

Також до обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченим ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 суд відносить те, що вони відшкодувати потерпілим ОСОБА_297 , ОСОБА_259 , ОСОБА_121 , ОСОБА_147 , ОСОБА_77 завдану матеріальну шкоду у повному обсязі та потерпілі не мають майнових претензій до обвинувачених.

Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 судом не встановлені.

При визначені мотивів призначення покарання суд керується наступним.

Відповідність покарання ступеню тяжкості злочину та особі правопорушника визначена насамперед ст. 61 Конституції України, відповідно до якої юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, а також з принципу правової держави, з суті конституційних прав та свобод людини і громадянина.

Відповідно до ст. 8 Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Верховенство права вимагає від держави його втілення шляхом запровадження ідей соціальної справедливості, свободи, рівності тощо.

Правову позицію щодо дотримання справедливості Конституційний Суд України висловив у рішенні від 30 січня 2003 р. № 3-рп/2003 у справі «Про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора»: «Правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах».

Вимога додержуватись справедливості під час застосування кримінального покарання закріплена і в міжнародних документах з прав людини, зокрема, у статті 10 Загальної декларації прав людини 1948 року (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.), статті 14 Міжнародного пакту про громадські і політичні права 1966 року, статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року, відповідно до яких кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Відповідно до п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» суди при призначенні покарання в кожному випадку і щодо кожного підсудного, який визнається винним у вчиненні злочину, мають суворо додержувати вимог ст. 65 КК стосовно загальних засад призначення покарання, оскільки саме через останні реалізуються принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання. Призначаючи покарання, у кожному конкретному випадку суди мають дотримуватися вимог кримінального закону й зобов`язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів.

З наведених положень закону про кримінальну відповідальність і роз`яснень постанови Пленуму Верховного Суду України вбачається, що в усякому випадку призначення покарання суди повинні враховувати перелічені в законі обставини і керуватись лише загальними засадами призначення покарання (ст. 65 КК), призначаючи покарання конкретній особі за конкретне кримінальне правопорушення, максимально індивідуалізуючи покарання, а визначення міри покарання, що може бути призначене обвинуваченому, та потреби у його відбуванні, є важливою вимогою принципового характеру, якою передбачається, що кримінальна відповідальність персоніфікована: вона настає лише щодо певної особи, яка вчинила злочин.

Відповідно до ст. ст. 50 і 65 КК особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання необхідне й достатнє для її виправлення і попередження нових злочинів. Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного.

Визначені у ст. 65 КК загальні засади призначення покарання наділяють суд правом вибору однієї із форм реалізації кримінальної відповідальності - призначити покарання або звільнити від покарання чи від його відбування, завданням якої є виправлення та попередження нових злочинів. Ця функція за своєю правовою природою є дискреційною, оскільки потребує врахування та оцінки конкретних обставин справи, ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного, обставин, що впливають на покарання.

Статтею 50 КК України встановлено, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України, суди повинні призначати покарання в межах, установлених санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини КК, що передбачає відповідальність за вчинений злочин. Із урахуванням ступеня тяжкості, обставин цього злочину, його наслідків і даних про особу судам належить обговорювати питання про призначення передбаченого законом більш суворого покарання особам, які вчинили злочини на ґрунті пияцтва, алкоголізму, наркоманії, за наявності рецидиву злочину, у складі організованих груп чи за більш складних форм співучасті (якщо ці обставини не є кваліфікуючими ознаками), і менш суворого - особам, які вперше вчинили злочини, неповнолітнім, жінкам, котрі на час вчинення злочину чи розгляду справи перебували у стані вагітності, інвалідам, особам похилого віку і тим, які щиро розкаялись у вчиненому, активно сприяли розкриттю злочину, відшкодували завдані збитки тощо.

Дискреційні повноваження суду визнаються і Європейським судом з прав людини, який у своїх рішеннях (зокрема й у справі «Довженко проти України») зазначає лише про необхідність визначення законності, обсягу, способів і меж застосування свободи оцінювання представниками судових органів, виходячи із відповідності таких повноважень суду принципу верховенства права. Це забезпечується, зокрема, відповідним обґрунтуванням обраного рішення в процесуальному документі суду тощо.

При призначенні обвинуваченим ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 виду та міри покарання, колегія суддів, відповідно до ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених ними кримінальних правопорушень, особи винних та встановлені обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання.

При наявності вказаних обставин, які пом`якшують покарання, а саме, визнання вини, щиросердне каяття, часткове відшкодування потерпілим завданої матеріальної шкоди, та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, з урахуванням осіб обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , колегія суддів вважає за необхідне застосувати до них дію ст.69 КК України призначивши більш м`яке покарання, передбачене ч.3 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України.

Таким чином, оцінюючи в сукупності всі встановлені обставини по справі, враховуючи тяжкість злочинів, особи винних, які позитивно характеризують, раніше не судимі, колегія суддів приходить до висновку, що виправлення обвинувачених та попередження скоєння ними нових злочинів можливо без ізоляції від суспільства та вважає за доцільне призначити обвинуваченим ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 покарання не пов`язане з позбавленням волі із застосуванням ст.ст. 75,76 КК України.

Додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, передбачене як обов`язкове санкцією ч.4 ст. 190 КК України, суд не призначає, оскільки відповідно до ст. 77 КК України, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Крім того, встановлено, що 25.09.2019 набрав чинності Закон України № 101-ІХ від 18.09.2019 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес», яким виключено статтю 205 КК України.

Відповідно до ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Частиною 1 статті 5 КК України передбачено, що закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом в разі, якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що в даному випадку відбулась декриміналізація діяння шляхом внесення змін до закону про кримінальну відповідальність, а саме, з Кримінального кодексу України виключено ст. 205 КК України, тому підстави для притягнення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до відповідальності за вчинення діянь, передбачених ст. 205 КК України, відсутні, у зв`язку з декриміналізацією, а кримінальне провадження в частині обвинувачення їх за даними статтями підлягає закриттю.

Також, згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Закриття кримінального провадження зі звільненням від кримінальної відповідальності можливо тільки у випадку скоєння особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого особливою частиною КК України та при наявності встановлених Законом правових підстав, вичерпний перелік яких наведений в ч.1 ст.44 КК України. При цьому рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності можливе лише при наявності її згоди на закриття справи.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочини, передбачені ч.3 ст. 358 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, злочини, передбачені ч.4 ст. 358 КК України відносяться до злочинів середньої тяжкості.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості і три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі.

Як встановлено ОСОБА_9 та ОСОБА_10 скоїли кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 358 та ч.4 ст. 358 КК України у період з 2014 по 2015 роки.

Таким чином, колегія суддів вважає, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_10 та ОСОБА_9 слід закрити у зв`язку із закінченням строків давності, так як інкриміновані їм дія відбулися з 2014 по 2015 роки, таким чином з моменту скоєння кримінальних правопорушень пройшло п`ять років.

Колегія суддів зауважує, що призначене покарання відповідає позиції ЄСПЛ, викладеної у рішеннях по справах «Бакланов проти Росії» від 09.06.2015 та «Фрізен проти Росії» від 24.03.2015, в яких ЄСПЛ зазначив, що «досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних свобод особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним». У рішенні по справі «Ізмайлов проти Росії» від 16.10.2008 ЄСПЛ вказав, що «для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистого надмірного тягаря для особи».

Також, на думку колегії суддів, цивільні позови потерпілих про стягення з обвинувачених матеріальної шкоди, слід залишити без розгляду, оскільки належним чином повідомлені цивільні позивачі - потерпілі до судових засідань не з`являлись та не повідомляли суд про причини своєї неявки.

Питання про речові докази вирішуються судом відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 5, 44, 49 КК України, ст.ст. 284,368-371, 373, 374 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

ОСОБА_9 визнати винним у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 304 КК України та призначити йому покарання:

-за ч.4 ст. 190 КК України у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна;

-за ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України, із застосування ст. 69 КК України, у вигляді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі, без конфіскації майна;

-за ч.3 ст. 190 КК України у вигляді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі;

-за ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 190 КК України у вигляді 3(трьох) років позбавлення волі;

-за ч.1 ст. 304 КК України у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі;

-за ч.3 ст. 358 КК України у вигляді 2 (двох) років обмеження волі;

-за ч.4 ст. 358 КК України у вигляді 1 (одного) року обмеження волі.

Кримінальне провадження № 0003444 від 13.05.2015 відносно ОСОБА_9 , обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 205 КК України - закрити на підставі п.4 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із декриміналізацією діяння.

Кримінальне провадження № 0003444 від 13.05.2015 відносно ОСОБА_9 , обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, закрити, звільнивши ОСОБА_9 від призначеного покарання за ч.3 ст. 358 та ч.4 ст. 358 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Відповідно до ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_9 остаточне покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_9 від відбування покарання з випробуванням строком на 2 (два) роки.

На підставі п.1,2 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_9 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

ОСОБА_10 визнати винним у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 205, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 304 КК України та призначити йому покарання:

-за ч.4 ст. 190 КК України у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна;

-за ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі, без конфіскації майна;

-за ч.3 ст. 190 КК України у вигляді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі;

-за ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 190 КК України у вигляді 3(трьох) років позбавлення волі;

-за ч.1 ст. 304 КК України у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі;

-за ч.4 ст. 358 КК України у вигляді 1 (одного) року обмеження волі.

Кримінальне провадження № 0003444 від 13.05.2015 відносно ОСОБА_10 , обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 205 КК України - закрити на підставі п.4 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із декриміналізацією діяння.

Кримінальне провадження № 0003444 від 13.05.2015 відносно ОСОБА_10 , обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, закрити, звільнивши ОСОБА_10 від призначеного покарання за ч.4 ст. 358 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Відповідно до ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_10 остаточне покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_10 від відбування покарання з випробуванням строком на 2 (два) роки.

На підставі п.1,2 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_10 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

ОСОБА_11 визнати винним у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_11 від відбування покарання з випробуванням строком на 2 (два) роки.

На підставі п.1,2 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_11 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

ОСОБА_12 визнати винним у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:

-за ч.4 ст. 190 КК України у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна;

-за ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі, без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_12 остаточне покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_12 від відбування покарання з випробуванням строком на 2 (два) роки.

На підставі п.1,2 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_12 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

ОСОБА_13 визнати винним у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:

-за ч.3 ст. 190 КК України у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі;

-за ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 190 КК України у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі.

Відповідно до ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_13 остаточне покарання у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_13 від відбування покарання з випробуванням строком на 2 (два) роки.

На підставі п.1,2 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_13 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_9 , до набрання вироком законної сили, залишити у вигляді застави.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_10 , до набрання вироком законної сили, залишити у вигляді застави.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_12 , до набрання вироком законної сили, залишити у вигляді домашнього арешту.

Зпобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_11 , до набрання вироком законної сили, залишити у вигляді домашнього арешту.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_13 , до набрання вироком законної сили, залишити у вигляді домашнього арешту.

Зарахувати ОСОБА_9 у строк відбування покарання час перебування його під вартою з 25.08.2015 по 24.11.2015 та з 02.08.2016 по 22.03.2017.

Зарахувати ОСОБА_11 у строк відбування покарання час його перебування під вартою з 25.08.2015 по 18.04.2018.

Зарахувати ОСОБА_13 у строк відбування покарання час його перебування під вартою з 05.01.2017 по 22.02.2018.

Зарахувати ОСОБА_10 у строк відбування покарання час його перебування під вартою з 25.08.2018 по 02.12.2015 та з 02.08.2016 по 22.03.2017.

Питання про речовим доказам вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Цивільні позови потерпілих залишити без розгляду.

Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити прокурору та обвинуваченим.

Головуючий: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3