№ 566/1294/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 листопада 2023 року смт Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Млинів клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000378 від 20 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

ВСТАНОВИВ:

До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000378 від 20 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те що 20 листопада 2023 року, надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 09.11.2023 року, приблизно о 13:00 год., невідома особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та під приводом підтвердження/скасування операцій по банківському рахунку, здійснила переказ з банківського рахунку ОСОБА_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошових коштів на загальну суму 1968,66 грн., чим заподіяла останній майнову шкоду.

На даний час у кримінальному провадженні виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оскільки вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

Вказане клопотання, 21 листопада 2023 року, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

В судове засідання старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000378 від 20 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України без його участі у зв`язку з виконанням службових обов`язків. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Представник акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 4ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000378 від 20 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до документіввідповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як вбачається з копії витягу з ЄРДР від 20 листопада 2023 року, 20 листопада 2023 року, надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 09 листопада 2023 року, приблизно о 13:00 год., невідома особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та під приводом підтвердження/скасування операцій по банківському рахунку, здійснила переказ з банківського рахунку ОСОБА_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошових коштів на загальну суму 1968,66 грн., чим заподіяла останній майнову шкоду.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000378.

(а.с.6 клопотання)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Слідчим належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, поскільки отримати інформацію, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, крім як зверненням з клопотанням про тимчасовий доступ до документів неможливо, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного,

керуючись ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задоволити клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000378 від 20 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України..

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 :

-анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок

№ НОМЕР_2 та договори про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 08 листопада 2023 року по 10 листопада 2023 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва ,код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-фото- та відеоматеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .

-надати виписку на картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 08 листопада 2023 року по 10 листопада 2023 року із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць, тобто з 23 листопада 2023 року по 23 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1