печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 02.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх представник ОСОБА_4 у змові з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а також за участі працівників ГУ НП у Миколаївській області та Миколаївської обласної прокуратури незаконно захопили чуже майно, та в подальшому шляхом підроблення та використання підроблених документів переоформили право власності на об`єкт нерухомості з законного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кіпр) без наявності на те законних підстав, чим спричинили потерпілому збитки на суму близько 280 млн. грн.

Так, ОСОБА_4 , будучи представником за довіреністю компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» та інших нормативно-правових актів у цій сфері, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , якому надав підроблені документи з метою вчинення відповідних реєстраційних дій щодо майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що як наслідок призвело до незаконної реєстрації останнім права власності олієпереробного підприємства потужністю 600 т/добу перероблювального насіння (складів олієнасіння, шроту, лабораторії), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор вказує, що факт незаконних дій нотаріуса ОСОБА_5 , які були вчинені за зверненням представника за довіреністю компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посеред іншого, підтверджено висновком центральної Колегії ІНФОРМАЦІЯ_3 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції України від 27.09.2022, на підставі якого, наказом Мінюсту від 30.09.2022 № 4178/5 прийняті нотаріусом рішення щодо реєстрації права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скасовано, а нотаріусу анульовано доступ до відповідного реєстру.

В подальшому, відповідні відомості про поновлення права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесено до відповідного Реєстру.

Також встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , в порушення вимог пунктів 1, 2 частини 3 статті 10, пункту 4 частини 1 статті 18, пункту 1 частини 1 статті 23, пунктів 4, 8 частин 1 та 2 статті 24 Закону «Про державну реєстрацію речових правна нерухоме майно та їх обтяжень», абзацу 1 пунктів 12, 14 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 внесено записи про право власності на об`єкт нерухомого майна № 47587255 та земельну ділянку № 47587265 за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі на підставі рекомендованих повідомлень про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу №№ 359, 324, якими нібито надсилалися вимоги про усунення порушень з відмітками від 03.06.2022, 06.06.2022 про не вручення адресату та підписами виконаними від імені невстановленої особи.

З метою залишення Міністерством юстиції України без розгляду по суті скарги про скасування рішення нотаріуса ОСОБА_5 на підставі п. 3 ч. 6 ст. 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», невстановлені особи, використовуючи завідомо підроблені документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подали позовну заяву до Окружного адміністративного суду м. Києва про визнання протиправними та скасування рішень про переоформлення права власності на предмет іпотеки, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - олійного заводу.

Суддею Окружного адміністративного суду м. Києва ОСОБА_7 19.08.2022 відкрито провадження у справі № 640/13014/22.

Також, невстановлені особи подали до цього ж суду заяву про забезпечення позову, яку суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.09.2022 задоволено та заборонено вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо майна.

В подальшому ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.09.2022 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний позов до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , третя особа - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання протиправними та скасування рішень залишено без розгляду.

Ухвалою цього ж суду скасовано заходи і забезпечення позову, вставнолені ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 09.09.2022.

Постановою прокурора від 10.10.2023 у кримінальному провадженні призначено комплексну почеркознавчу та технічну експертизу наявних підписів та печаток у документах, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_5 від імені ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів.

З метою встановлення обставин кримінального провадження у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться в матеріалах судової справи № 640/13014/22 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення їх в оригіналах та копіях.

Прокурор в кримінальному провадженні № 0000032 ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Крім того, прокурором в обґрунтування доводів клопотання надано лист експерта щодо необхідності надання оригіналів досліджуваних документів: заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про визнання протиправними та скасування рішень; заяви про забезпечення позову в адміністративній справі за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за участю третьої особи - Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання протиправними та скасування рішень.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, будучи повідомленими про місце, дату та час розгляду справи, шляхом скерування повідомлення на офіційні електрони адреси, в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що прокурором до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0000032 від 02.09.2022 тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах судової справи № 640/13014/22, з можливістю їх вилучення, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- позовної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про визнання протиправними та скасування рішень, з можливістю вилучення її в оригіналі;

- заяви про забезпечення позову в адміністративній справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за участю третьої особи - Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання протиправними та скасування рішень, з можливістю вилучення її в оригіналі;

- документів наявних в матеріалах судової справи доданих до позовної заяви та заяви про забезпечення позову « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх у копіях.

Вилучені оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48475/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1