Провадження № 1-кс/592/6764/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0003343 від 25.08.2023 за ч.2 ст.364 КК України,

з участю учасника кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

встановив:

Слідчий своє клопотання про проведення обшуку обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження № 0003343, зареєстрованому 25.08.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Оперативним заходами встановлено, що для реалізації пального, службові особи Сумської обласної військової адміністрації, згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, використовували пальне на безоплатній основі нібито для потреб Сумської територіальної оборони для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам. А саме для придбання пального потрібно було сплатити грошові кошти на визначений картковий рахунок(№ НОМЕР_1 ), який був у вільному доступі на АЗС у місті Суми.

Також, встановлено, що вказані дії здійснювались на АЗС «BVS» (ТОВ "БВС РИТЕЙЛ") «ANP», «AVIAS» (ТОВ "НАФТОТРЕЙД АЛЬЯНС"), «AMIC» (ПІІ "АМІК УКРАЇНА").

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2022 укладено меморандум про співпрацю між Сумською обласною військовою адміністрацією та ГО «Добро Перемагає», метою якого є координація зусиль щодо всебічної допомоги ЗСУ, ДФТГ, ТрО, а також іншим громадянам, які своєю діяльністю на території Сумської області сприяють відсічі збройній агресії рф та захисту Незалежності і Сувернітету України.

В подальшому, в ході допиту керівника ГО «Добро Перемагає» - ОСОБА_5 , встановлено, що починаючи з березня 2022 між ГО «Добро перемагає» та підприємствами, які надають послуги роздрібної торгівлі паливними матеріалами, зокрема (ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР», «БВС - РИТЕЙЛ», «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР», «АВІАС», «НАДЕЖДА 1988», «ЛІВАЙН ТОРГ», ПІІ «АМІК УКРАЇНА», «ВАБРІ-С») укладено договори купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток. В послідуючому відповідно до укладених договорів було сформовано паливні картки, які поповнювалися за рахунок ГО «Добро перемагає» та за допомогою яких в подальшому здійснювався безоплатний відпуск пального та потреби ЗСУ, ДФТГ, ТрО.

Так, в ході налагодження схеми протиправного продажу паливо-мастильних матеріалів на АЗС м. Суми, ОСОБА_6 , отримавши без відповідних на те правових підстав паливні картки від ОСОБА_5 , в свою чергу передав їх, з метою подальшого використання шляхом реалізації палива на АЗС іншій особі, не пов`язаній з діяльністю ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ», а саме ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено факт придбання ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ» за рахунок благодійних пожертв військового спорядження та амуніції для потреб ТрО міста Суми.

Так, в ході додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_5 , який являється керівником ГО встановлений порядок передачі вказаних речей та предметів на потреби військових підрозділів, а саме спочатку відповідний військовий підрозділ (міста Суми та області) звертався із потребою до Сумської ОВА з приводу надання благодійної допомоги. Після розгляду вказаної потреби Сумська ОВА здійснювала передачу вказаного листа до ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ», який виконувався ГО за рахунок благодійних внесків з розрахункового рахунку ГО. Після придання товарно-матеріальних цінностей - вони передавалися відповідному військовому підрозділу відповідно до акту приймання - передачі.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України на адресу ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ» () скеровано запит з приводу отримання належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- Листи звернення Сумської ОВА адресовані ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ» (), з потребою у придбанні товарно-матеріальних цінностей (військової амуніції, військового спорядження, будівельних матеріалів тощо) за рахунок благодійних внесків з розрахункового рахунку ГО для подальшої передачі на потреби військових частин/підрозділів міста Суми та Сумської області в т.ч. ТрО, ДФТГ за період часу з 24.02.2022 по теперішній час;

- Акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей на потреби ТрО міста Суми та Сумської області укладені між ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ» та відповідними військовими частинами/підрозділами ТрО , ДФТГ та ін. за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.

У відповідь на вказаний запит на адресу СВ Сумського РУП надійшов лист від ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ» () в якого зокрема зазначено, що - «Під час повномасштабного вторгнення збройних сил рф на територію України 24.02.2022 всі правоохоронні органи міста Суми (поліція, СБУ, прокуратура) кинули місто напризволяще, залишивши населення м. Суми без захисту, проігнорували ЗАКОН та зробили все можливе, аби не забезпечувати безпеку, не забезпечувати охорону прав і свобод людей, фактично припинили здійснювати контроль над частиною території України. У більшість населених пунктів Сумської області увійшов ворог.

ГО «Добро Перемагає» разом з Сумської ОВА в складний час для Сумської області взяли ініціативу в свої руки та забезпечили її життєдіяльність, а згодом підвищували обороноздатність як територіальної громади м. Суми, Сумської області, так і нашої Держави.

У зв`язку з тим, що працівники поліції, СБУ, прокуратури дискредитували себе, а також в їх лавах виявилося багато зрадників і ще стільки ж не виявлених, ГО «Добро Перемагає» не може надати затребувані документи, бо в них міститься важлива інформація, яка може потрапити до ворога, та створить дійсну та реальну загрозу національній безпеці України. Тим більше, запитувана інформація становить державну (військову) таємницю, а її розповсюдження без дозволу військового командування та відповідних посадових осіб може мати наслідком порушення законодавства, тим більше доказів щодо наявності повноважень щодо доступу до секретної інформації (державної таємниці)».

Відповідна інформація має важливе значення для досудового розслідування, зокрема для повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме спрямування благодійних внесків за призначенням та передачі товарно-матеріальних цінностей на потреби військових підрозділів міста Суми та Сумської області відповідно до укладеного меморандуму про співпрацю від 02.03.2022 між Сумською обласною військовою адміністрацією та ГО «Добро Перемагає», метою якого зокрема є координація зусиль щодо всебічної допомоги ЗСУ, ДФТГ, ТрО, а також іншим громадянам, які своєю діяльністю на території Сумської області сприяють відсічі збройній агресії рф та захисту Незалежності і Сувернітету України - що в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення при їх опрацюванні та надасть можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити й перевірити обставини вчинення кримінального правопорушення.

02.10.2023 отримано ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми (Справа №592/14867/23) про надання тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ», , за адресою: м. Суми, вул. Прокоф`єва, буд. 14/1, кв. 85 із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- Листи звернення Сумської ОВА адресовані ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ» (), з потребою у придбанні товарно-матеріальних цінностей (військової амуніції, військового спорядження, будівельних матеріалів тощо) за рахунок благодійних внесків з розрахункового рахунку ГО для подальшої передачі на потреби військових частин/підрозділів міста Суми та Сумської області в т.ч. ТрО, ДФТГ.

- Акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей на потреби ТрО міста Суми та Сумської області укладені між ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ» та відповідними військовими частинами/підрозділами ТрО, ДФТГ та ін.

Строк дії вказаної ухвала становив 5 днів з дня винесення.

03.10.2023 оригінал вказаної ухвали було пред`явлено голові ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ» - ОСОБА_5 та вручено її копію, але в строк передбачений ухвалою суду доступ до вказаних документів не надано.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ», - м. Суми, вул. Прокоф`єва, буд. 14/1, кв. 85, з метою відшукання речей та документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні та які можуть зберігатися за вказаною адресою та в подальшому можуть бути використані для доведення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме:

- Листи звернення Сумської ОВА адресовані ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ» (), з потребою у придбанні товарно-матеріальних цінностей (військової амуніції, військового спорядження, будівельних матеріалів тощо) за рахунок благодійних внесків з розрахункового рахунку ГО для подальшої передачі на потреби військових частин/підрозділів міста Суми та Сумської області в т.ч. ТрО, ДФТГ.

- Акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей на потреби ТрО міста Суми та Сумської області укладені між ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ» та відповідними військовими частинами/підрозділами ТрО, ДФТГ та ін.

Вказані речі та предмети мають важливе значення для доведення обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримати їх в інший спосіб неможливо, оскільки особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть знищити, підробити чи спотворити вищеперераховане.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що у провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003343 від 25.08.2023 за ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364 КК України, що вбачається з матеріалів доданих до клопотання.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя, оскільки застосування менш обтяжливих заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей про розшукувані предмети та їх знищення з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , або іншому слідчому з групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0003343 від 25.08.2023, дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ», , за адресою: м. Суми, вул. Прокоф`єва, буд. 14/1, кв. 85, з метою відшукання речей та документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні та які можуть зберігатися за вказаною адресою та в подальшому можуть бути використані для доведення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме:

- Листи звернення Сумської ОВА адресовані ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ» (), з потребою у придбанні товарно-матеріальних цінностей (військової амуніції, військового спорядження, будівельних матеріалів тощо) за рахунок благодійних внесків з розрахункового рахунку ГО для подальшої передачі на потреби військових частин/підрозділів міста Суми та Сумської області в т.ч. ТрО, ДФТГ.

- Акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей на потреби ТрО міста Суми та Сумської області укладені між ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ» та відповідними військовими частинами/підрозділами ТрО, ДФТГ та ін.

Визначити строк дії ухвали - до 05.11.2023 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1