Провадження № 1-кс/592/8270/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження № 0000057, внесеного до ЄРДР від 01.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що Слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, по факту можливого привласнення майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Якобз Дау Егбертс Україна» (; місцезнаходження: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Набережна, буд. 28-А) 399 шт. Кавових машин останніх за попередньою змовою службовими особами ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (; наразі мають назву - ТОВ «Кава Сервіс Продакшн»), що спричинило шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 7 018 608,73 грн. (сім мільйонів вісімнадцять тисяч шістсот вісім) грн. 73 коп.

Кавомашини Товариство в подальшому надає в оплатне тимчасове користування своїм бізнес партнерам в Україні, для надання послуг споживачам по приготуванню кавових напоїв торгівельних марок Товариства.

Так, 02.01.2019 року - між ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» та ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (Код ) (надалі «Орендар» або TOB «КСК») було укладено Договір Оренди Обладнання № SL 1812-0022 (надалі «Договір оренди»), відповідно до умов якого Товариство зобов`язалось передати Орендарю в строкове оплатне користування (оренду) автоматичні кавоварки (надалі Кавомашини). Загалом, за період дії Договору Орендарю було передано 927 шт. кавомашин. Зазначені Кавомашини передавались Орендарю з метою передачі третім сторонам в суборенду для використання за цільовим призначенням: приготування та для реалізації продукції (кавових напоїв), чаю та іншої продукції виробництва компанії Якобз Дау Егбертс під торговими марками JACOBS та іншими торговими марками Товариства. На дату припинення співпраці за вищезазначеним Договором Оренди, TOB «КСК» повернув ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» частину Кавомашини у кількості 528 (п`ятсот двадцять вісім) штук, а решта 399 (триста дев`яносто дев`ять) Кавомашин повинні були бути поверненими Товариству як власнику майна.

Станом на 23.11.2023, ТОВ «КСК» так і не повернуло ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» належні йому 399 Кавомашин. Правових підстав для подальшого користування і утримання у себе 399 Кавомашинами, які належать ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» у ТОВ «КСК» не має.

Однак, ТОВ «КСК» у визначений строк не повернув ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» належні йому 399 Кавомашин. Окрім цього, ТОВ «КСК» не сплачував в належні строки передбачені Договором Оренди орендну плату за користування Кавомашинами.

За інформацією, що отримали ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» із витягів із ЄДР щодо державної реєстрації зміни місцезнаходження ТОВ «КСК» та наявної інформації на ринку, то офісне приміщення, співробітники, які раніше працювали в ТОВ «КСК» не змінили свого розташування та продовжують проводити свою діяльність за старою адресою ТОВ «КСК»: м. Суми вул. Миргородська 6.

Після вказаний дій, ТОВ «КСК» (наразі мають назву - ТОВ «КСП») фактично свою діяльність не призупинило і надалі зареєстровані, проте будь - яку підприємницьку/господарську діяльність вже фактично не здійснюють, а в даний час дії, які здійснювало ТОВ «КСК» (наразі мають назву - ТОВ «КСП») здійснює суб`єкт господарської діяльності, оскільки попередньо з аналізу даних зазначених отриманих витягах із ЄДР стало відомо, що з громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пов`язана TOB «РОСТ-2010» (; зареєстровані за адресою: м. Суми, вул. Харківська, буд. 100, приміщення 1, хоча фактично свою підприємницьку/господарську діяльність здійснюють за тією ж адресою де і знаходиться, ТОВ «КСК», а саме: м. Суми, вул. Миргородська 6; вид економічної діяльності ідентичний ТОВ «КСК»), яка могла бути використана для привласнення 399 шт. Кавомашин та приховуванні слідів вказаного кримінального правопорушення. У вказаному підприємстві також було змінено директора (з ОСОБА_4 на ОСОБА_6 )., його брат ОСОБА_5 є власником торгової марки «White Collars» (колишній засновник/власник - ТОВ «КСК») під видом якого надаються дані послуги. Отже, з метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ретельно приховують свої злочинні дії, вчинили реєстраційні по зміні назви ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» на ТОВ «Кава Сервіс Продакшн», видалили себе як засновників, змінили директора призначивши підставну особу та змінили адресу реєстрації ТОВ, у подальшому продовжують використовувати привласнене майно ТОВ «РОСТ - 2010», в якому також змінили директора з ОСОБА_9 на ОСОБА_6 , при цьому зробивши «ребрендінг» кавових машин з торгової марки «Якобз» на торгову марку «White Collars».

Проведеними слідчими діями було виявлено та вилучено Кавомашин у кількості 12 (дванадцять) штук офіційного власника - ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна».

У подальшому, допитаний в якості свідка у вказаному кримінальному провадженні ФОП ОСОБА_10 (здійснення адвокатської діяльності) повідомив, що між ТОВ «Меркурій-К» та рядом фізичних осіб-підприємців укладено договори суборенди частин приміщень мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі укладених договорів фізичні особи-підприємці здійснювали свою господарську діяльність, в т.ч. діяльність з реалізації кави. Згідно з інформацією, отриманою останнім від ФОП ОСОБА_11 (т. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_12 (т. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_13 (т. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_14 (т. НОМЕР_4 ), кавомашини в магазинах були встановлені однією особою - Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 тел. ., який також постачав каву в зернах та супутні товари для апаратів (молоко, сиропи, стаканчики, тощо).

Станом на 30.11.2023р. ні ТОВ «Меркурій-К» ні фізичним особам-підприємцям не вдалось знайти договори щодо користування кавомашинами. Тому він допускає, що вони встановлювались ФОП ОСОБА_5 без укладення будь-яких договорів. Проте, якщо в подальшому виявиться, що все ж таки договори укладались, останнім буде долучено їх копії до матеріалів кримінального провадження.

На підставі вказаного вище, 06.12.2023 представником ТОВ «Меркурій-К» - адвокатом ОСОБА_10 було добровільно надано органу досудового розслідування 7 кавомашин, які були оформлені під протокол огляду місця події від 06.12.2023 у період часу з 11 год. 30 хв. по 13 год. 15 хв. та вилучені.

Також, у зв`язку із викладеним вище, 18.12.2023 представником

ТОВ «Меркурій-К» - адвокатом ОСОБА_10 було добровільно надано органу досудового розслідування наступне майно, яке було оформлено під протокол огляду від 18.12.2023 у період часу з 14 год. 10 хв. по 14 год. 40 хв. та вилучено наступне, а саме:

1) Кавомашина «Bianchi Industry S.p.A», Mod: HL Des: 8000ESG1KKRMP,

S/N: 19854806 білого кольору з написом по обидва боки - Логотип (торгова марка) «WHITE COLLARS»;

2) Кавомашина «Bianchi Industry S.p.A», Mod: HL Des: 80000ESG1KKRMP,

S/N: 19846283 білого кольору з написом по обидва боки - Логотип (торгова марка) «WHITE COLLARS».

У подальшому, постановою слідчого від 18.12.2023 року вилучені в ході огляду від 18.12.2023 вищезазначені предмети та речі - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000057 від 01.06.2023, про що винесено вмотивовану постанову слідчим.

Підставою для накладення арешту на речі є те, що вони для досудового розслідування мають значення доказу, оскільки можуть зберегти на собі сліди злочину, бути засобом вчинення кримінального правопорушення, а також предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність накласти арешт на вказані речі з метою з`ясування всіх обставин.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ст. 98 КПК України).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки майно, вилучене 18.12.2023 під час огляду за адресою м. Суми вул. Покровська, буд. 9 (УСР в Сумській області ДСР НП України), є речовими доказами у кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть прямо вказувати на обставини вчинення злочину. Не накладення арешту на вказане майно може призвести до його знищення, приховування, псування чи втрати, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування та не дасть змоги провести необхідні експертні дослідження.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України,

УХВАЛИВ:

1.Накласти арешт на предмети та речі (майно), які були вилучені під час проведеного огляду від 18.12.2023 за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 9 (УСР в Сумській області ДСР НП України) на підставі добровільної видачі представником ТОВ «Меркурій-К» - адвокатом ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 0000057 від 01.06.2023, а саме:

-Кавомашина «Bianchi Industry S.p.A», Mod: HL Des: 8000ESG1KKRMP,

S/N: 19854806 білого кольору з написом по обидва боки - Логотип (торгова марка) «WHITE COLLARS»;

-Кавомашина «Bianchi Industry S.p.A», Mod: HL Des: 80000ESG1KKRMP,

S/N: 19846283 білого кольору з написом по обидва боки - Логотип (торгова марка) «WHITE COLLARS».

Ухвала про арешт майна виконується негайно. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що у відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1