Справа №705/5236/23
1-кс/705/1166/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2023 року Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане дізнавачем сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000401 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 12.05.2021 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 26.04.2021 №705/1785/21 1-кс/705/389/21, щодо реєстрації кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо заволодіння шахрайським шляхом ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній мав отримати в якості орендної плати за користування вказаним товариством земельною ділянкою, що виступала предметом договору оренди між вказаними сторонами, в результаті чого, ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду в сумі 13 200 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 13 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального проступку у даному кримінальному провадженні визначена як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який зазначив, що в 2009 році він уклав договір із «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про оренду земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:1155, строком до 01.01.2015 року.

01.01.2015 року, з метою продовження дії договору оренди вище зазанченої земельної ділянки, що належить ОСОБА_5 , останній прийшов до сільської ради в с. Танське, Уманського району, Черкаської області, де його очікував представник «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Представником «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , було надано три раніше заповнені бланки договору про оренду земельної ділянки, у ОСОБА_5 , перевіривши зміст договору, поставив свій підпис.

Відповідно до п. 10 та 11 вказаного договору, орендна плата мала виплачуватись ОСОБА_5 , у грошовій формі у розмірі 4,5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що складає 2988,85 гривень, та не пізніше 30 грудня кожного року. Також представник «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив що орендодавці, бажаючі отримувати кошти за оренду, мають звернутись із відповідною заявою до «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з січня до березня, у свою чергу, орендодавці, бажаючі отримувати зерно, будуть отримувати його у період часу з вересня по листопад. ОСОБА_5 , в якості плати за оренду землі виявив бажання отримувати зернові культури, тому із жодними заявами до «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не звертався. В період часу з 2015 року по 2018 рік він отримував зерно у якості орендної плати.

26.09.2019 року, в зв`язку зі станом здоров`я, ОСОБА_5 написав заяву попередження до «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із проханням повернути йому земельну ділянку у належному стані, відповідно до акту прийому-передачі земельної ділянки, після збору урожаю, та виплатити орендодавцеві належну йому орендну плату за 2019 рік. Наприкінці 2019 року ОСОБА_5 , було повідомлено, щодо зміни назви підприємства із «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У серпні 2020 року ОСОБА_5 , було повідомлено, що кошти за користування земельною ділянкою будуть сплачуватись на банківський рахунок, який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я заявника у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Попри це заявник повідомляє, що кошти йому не нараховувались, та на даний час не нараховані.

Наприкінці січня 2021 року до заявника ОСОБА_5 , приїздив представник служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та пред`явив йому документи, у яких наявний підпис ОСОБА_5 , про те, що він отримав грошові кошти за оренду земельної ділянки. Додатково заявник зазначив, що в жодних документах про отримання грошових коштів готівкою він підписів не ставив, та відповідно готівкові кошти за оренду землі не отримував.

ОСОБА_5 , звертався в головний офіс, який розташовується у смт. Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області, де його повідомили про те, що із ним розрахувались. Далі ОСОБА_5 , зателефонував на гарячу лінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де його повідомили, що із ним розрахувались у червні 2020 року.

З метою отримання відомостей, стосовно підтвердження чи спростування факту отримання ОСОБА_5 орендної плати за 2019 рік, відповідно до умов договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:1155, органом досудового розслідування було неодноразово скеровано запити, у порядку ст. 93 КПК України, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак відповіді не надійшло.

Враховуючи те, що під час проведеного досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , будь яких документів, щодо отримання ним готівкового розрахунку за оренду земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:1155 не підписував, та відповідно грошових коштів не отримував, можно дійти висновку, що документ чи підпис у документі від імені ОСОБА_5 про отримання грошової плати, може бути підробним.

Для встановлення автентичності підпису виконаного від імені ОСОБА_5 в графі про отримання орендної плати за 2019 рік, відповідно до умов договору за оренду земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:1155, органу досудового розслідування необхідно провести огляд оригіналу документа про отримання орендної плати, приєднати його якості речового доказу до матеріалів кримінального провадження та провести експертне дослідження, а саме технічну експертизу документа та почеркознавчу експертизу.

З метою проведення вище вказаних процесуальних та слідчих дій, орган досудового розслідування повинен здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для вилучення оригіналу документа, про отримання ОСОБА_5 грошової плати за 2019 рік, відповідно до умов договору за оренду земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:1155.

Враховуючи вище викладене, а також у зв`язку з тим, що документ, який посвідчує розрахунок, за оренду земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:1155, із орендодавцем ОСОБА_5 , відповідно до договору про оренду землі укладеного між ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає вилученню, огляду та дослідженню відповідними експертними установами, може мати істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, орган досудового розслідування дійшов висновку про необхідність звернутися з даним клопотанням до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області.

Обґрунтуванням необхідності в отриманні оригіналів вказаних документів є те, що в подальшому вони будуть використані і будуть об`єктами досліджень під час проведення технічної експертизи документу та почеркознавчої експертизи, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

В клопотанні дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області просить надати, дозвіл на тимчасовий доступ строком на два місяці тимчасовий доступ до усієї документації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосується оренди земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:1155 відповідно до договору оренди від 01.01.2015, укладеного між ОСОБА_5 та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою їх огляду та вилучення документа, що стосується отримання ОСОБА_5 орендної плати за 2019 рік, відповідно до умов договору за оренду земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:1155.

Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати прокурору Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 та працівникам СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, що стосуються оренди земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:1155, зокрема, оригінал документу, що засвідчує отримання готівкового розрахунку за оренду землі із орендодавцем ОСОБА_5 , у якому наявний підпис від імені останнього, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою подальшого вилучення останніх.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, до суду надала заяву, відповідно до якої просить надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:1155, яка перебуває у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема до документу, що посвідчує розрахунок за оренду земельної ділянки з орендарем ОСОБА_5 та просить встановити строк дії ухвали строком на два місяці.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно положень ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що стосуються земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:1155, яка перебуває у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема до документу, що посвідчує розрахунок за оренду земельної ділянки з орендарем ОСОБА_5 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані речі та документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , заступнику начальника СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, що стосуються земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:1155, яка перебуває у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема до документу, що посвідчує розрахунок за оренду земельної ділянки з орендарем ОСОБА_5 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1