Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7893/23
Провадження № 1-кс/644/1447/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001545 від 12.10.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

- інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

- інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 06.10.2023 року по 10.10.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків;

- місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 06.10.2023 року по 10.10.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , та інформації про рух коштів по вказаній банківській картці.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0001545 від 12.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2023 року приблизно о 03.08 год. за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа таємно викрала грошові кошти у умі 476,79 грн. з банківської картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що нього у володінні перебуває банківська картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на його ім`я. 07.10.2023 року приблизно о 10.00 год він пішов на ринок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб придбати продукти. Коли він вийшов із будинку, приблизно о 10.10 год. йому на його мобільний телефон надійшло SMS-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 07.10.2023 року о 03.09 год. з його банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 був виконаний переказ коштів у сумі 476,79 грн. Даний переказ він не виконував та він був виконаний без його відома. Після цього ОСОБА_5 подзвонив на гарячу лінію ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за телефоном НОМЕР_2 для того, щоб заблокувати його банківську ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після дзвінка потерпілого до банку, банківську картку було заблоковано. Після цього 11.10.2023 року ОСОБА_5 прийшов до відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аби дізнатися більше інформації про вищевказаний переказ. У банку йому повідомили, що вищевказаний переказ коштів в них зафіксований 09.10.2023 року. Також потерпілому дали виписку по його картковому рахунку № НОМЕР_3 , яка підтверджує, що переказ був виконаний 09.10.2023 року. Після цього потерпілий звернувся із заявою до поліції. Номер, строк дії, CVV-код та пароль від його банківської картки він нікому не передавав.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписку по його картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що підтверджує факт переказу грошових коштів з його банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 476,79 грн. від 09.10.23 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, щодо яких задовольняється клопотання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

- інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

- інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 06.10.2023 року по 10.10.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків;

- місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 06.10.2023 року по 10.10.2023 року,

з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1