УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000007 від 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000007 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, за фактом виготовлення та збуту підробленої національної валюти України.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань є заява про вчинене кримінальне правопорушення від гр. ОСОБА_4 зі змісту якої вбачається, що гр. ОСОБА_5 організував виготовлення підробленої національної валюти України у вигляді банкнот номіналом 500 гривень з метою їх подальшого збуту на території Одеської області.

В ході досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_4 зі свідчень якого вбачається, що в ході зустрічі заявника з ОСОБА_5 , останній повідомив, що він має відповідний досвід та засоби для виготовлення підроблених купюр, які він має намір у подальшому збувати на території м. Одеси та Одеської області. В ході розмови ОСОБА_5 запропонував заявнику знайти джерела збуту вказаних підроблених купюр та у подальшому налагодити відповідну схему їх реалізації, за що він буде отримувати відповідний процент. Як зазначив ОСОБА_5 процес виготовлення вказаних підроблених купюр він організував на території м.Арциз, Болградського району Одеської області, де він і проживає станом на теперішній час, та у разі наявності покупців на території м. Одеси він має змогу здійснити відправлення купюр доступними йому засобами. Окрім цього, ОСОБА_5 повідомив, що він має технічну змогу друкувати купюри, які візуально схожі на купюри номіналом 500 гривень, а також може прийняти замовлення на купюри, які ззовні схожі на долари США.

30 жовтня 2023 року проведено затримання ОСОБА_5 та огляд міста події, у ході якого вилучені речі та предмети, які використовувались у злочинній діяльності з виготовлення та збуту підробленої національної валюти України. В подальшому, вищевказані речі було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 31.10.2023.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів, оскільки вилучені грошові кошти є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо виготовлення підробленої національної валюти України у вигляді банкнот номіналом 500 гривень та подальшого їх збуту на території Одеської області.

Прокурор на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність, зазначив, що власника вилученого майна повідомлено про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході огляду майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 31.10.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вилучене стороною обвинувачення під час огляду майно може свідчити про виготовлення підробленої національної валюти України у вигляді банкнот номіналом 500 гривень та подальшого їх збуту на території Одеської області, а тому є важливими доказами можливого вчинення правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000007 від 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на : купюри зовні схожі на банкноти Національного банку України номіналом по 500 гривень кожна, з наступними серіями та номерами: ВИ2025766 у кількості 10 (десять) штук; ЛИ5025065 у кількості 8 (вісім) штук; ВИ2075767 у кількості 7 (сім) штук; ВИ6075768 у кількості 6 (шість) штук; ЛИ7025060 у кількості 6 (шість) штук; ЛИ2732046 у кількості 8 (вісім) штук; ЛИ7025065 у кількості 1 (одна) штука.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1