Справа № 214/41/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 рокуСлідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 02 січня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000473, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

04 січня 2024 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Вислухавши думку дізнавача, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що у провадженні СД ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

31.10.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом того, що 26.10.2023 невстановлена особа зателефонувала потерпілійі представилась працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та, вводячи в оману потерпілу, з корисливих мотивів, шляхомобману, надала недостовірні відомості, стосовно того, що банківські рахунки потерпілої у вказаному банку заблоковані та за дляїх розблокування потрібно зняти всі грошові кошти у банкоматі та перерахувати на інші рахунки. Погодившись на це, потерпіладобровільно зняла власні грошові кошти у банкоматі, що розташований по АДРЕСА_1 та перерахувала суму 34958 гривень через ТСО по АДРЕСА_1 на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . При цьому, в подальшому було з`ясовано, що це не працівник банку,тобто таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 на загальну суму 34958 гривень, чимспричинила їй матеріальний збиток (ЄО № 22609 від 31.10.2023).

В ході досудового розслідування гр-ку ОСОБА_6 допитано в якості потерпілої, яка в ході допиту надала наступні покази: «мене у власності є мобільний телефон марки «Нашеі», я користуюсь привалийпромикок часу, приблизно шке 3 роки, в середині якого перебуває бонеитський номер телефону НОМЕР_9 .

В мене с два відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на моє ім?я, а саме кредитний рахунок ( НОМЕР_10 ) з кредитною універсальною) платіжною банківською карткою НОМЕР_11 з кредитним лімітом 35000 гривень та інший рахунок ( НОМЕР_12 ) з пенсійною платіжною банківською карткою НОМЕР_13 .

Так, 26.10.2023 в денний час доби, перебуваючи вдома, за місцем свого мешкання, в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, об 11:37 годин. пателефону вав раніше невідомий мені номер телефону, а саме НОМЕР_14 ХХ80, взявши слухавку, я почула голос чоловіка, він якось представився, але як саме я не запам?ятала, але він додав, що він є представником Дніпровської служби ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за голосом він був не молодий, віком приблизню 30+, спілкувались ми державною мовою, в ході нашої розмови. останній повідомив мені, що на моєім?я намагаються вяти кредит та мені зараз, терміново потрібно піти до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 та зняти зі своїх карток грошові кошти, після чого їх перерахувати на інші картки, я, будучи введеною в оману, вважаючи, що я дійсно спілкуюсь з представником банку, зібралась, взяла вказані вище картки та пішла до найближчого банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_2 , підійшовши до банкомату, я весь час спілкувалась по телефону з цим чоловіком, вставила картку до банкомату та почала знімати кошти з обох карток у вказаному банкоматі, знявши кошти з обох карток, вказаний чоловік повідомив, що мені ще потрібно до іншого банкомату та там зняти кошти, я погодилась та пішла до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 . Після того, як я зняла всі кошти зі своїх обох вказаних вище рахунків, в мене було на руках 50000 гривень. Вказаний невідомий мені чоловік, який представився працівником банку, повідомив, що потрібно тепер, зазначені кошти. перерахувати на картки, через термінал самообслуговування, я запитала, через який саме термінал, він сказав, щоб саме через білий термінал, вони зазвичай стоять або в магазинах мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») або ІНФОРМАЦІЯ_5 погодилась, тримаючи вказані грошові кошти. Пішла до магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться по АДРЕСА_3 та там, я підійшла до терміналу самообслуговування (Далі - ТСО) та в телефонному режимі, вказаний чоловік повідомляв мені, номери телефонів для авторизації та платіжні банківські картки, на які я повинна була перераховувати грошові кошти. За вказаний проміжок часу (в період з 14:18 до 16:41 годин), я перерахувала через термінал самообслуговування 50000 гривень та пішла, чоловік щось мені сказав по телефону, але через гул машин я нічого не почула та він поклав слухавку. За вказаний вище проміжок часу, я перерахувала власні, заздалегідь зняті грошові кошти в сумі 50000 гривень, через ТСО, а саме: ???

14:18 годин власні кошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_15 на картку НОМЕР_1 ;

???14:20 годин власні кошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_16 на картку НОМЕР_2 ;

???14:23 годин власні кошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_17 на картку НОМЕР_3 ;

???14:26 годин власні кошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_18 на картку НОМЕР_4 ;

???14:30 годин власні кошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_19 на картку НОМЕР_5 ;

??14:43 годин власні кошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_20 на картку НОМЕР_6 ;

???14:51 годин власні кошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_21 на картку НОМЕР_7 ;

???16:41 годин власні кошти в сумі 5000 гривень, вказавши номер абонента НОМЕР_22 на картку НОМЕР_8 ;

Ще я проводила 2 операції, але квитанції я не зберегла, абонентський номер я не пам`ятаю, який вказувала та номер картки я також не пам`ятаю.

Також з я спілкувалась з цим чоловіком по телефону НОМЕР_23 ХХ29 та НОМЕР_24 XX94, а ще можливо НОМЕР_25 , але точно не впевнена. Прийшовши додому, я зрозуміла, що трапилось та через декілька днів звернулась до поліції. Користуючись правами потерпілого, прошу долучити до матеріалів кримінального провадження виписки про рух коштів по моїм рахункам, а також Своїми кримінально-протиправними діями, невстановлена особа, завдала мені матеріального збитку на загальну суму 50000 гривень. Хто б міг вчинити зазначене кримінальне правопорушення, мені невідомо. В скоєному нікого не підозрюю.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: клієнта банку - власників банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 виданої на невідому особу, а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнту банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень при зняті грошових коштів з усіх рахунків вказаного клієнта банку, у період часу з 26.10.2023 по термін дії ухвали.

Дані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні з можливістю використання здобутих відомостей в якості окремого доказу так і доказу в сукупності з іншими відомостями, а також надати можливість для досягнення цілей кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у Відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 02 січня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000473, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам групі дізнавачів в даному кримінальному провадженні: старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у Відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , що містять відомості про рух грошових коштів та інформацію по карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на які 26.10.2023 року потерпіла перерахувала грошові кошти з розшифровкою опису фінансових операцій; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; а також до інформації щодо банкоматів (АТМ), де знімалася готівка (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку), а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунків за період з 26.10.2023 по термін дії ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1