Провадження № 1-кс/742/2030/23
Єдиний унікальний № 742/6230/23
У Х В А Л А

іменем України

10 листопада 2023 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0001467, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України,

встановив:

До провадження слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській областіпро тимчасовий доступ до інформації та документів про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Згідно із пред`явленим клопотанням, 02.11.2023 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що невстановлені особи шляхом обману отримали доступ до телефону заявника. Через деякий час після того,як невідомі повернули телефон заявнику та зникли з місця події, він виявив, що за допомогою його додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано кошти на 3 різні карткові рахунки на загальну суму 116500 грн.

За даним фактом 02.11.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001467 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

03.11.2023 діяння перекваліфіковано з ч. 4 ст. 185 КК України на ч. 4 ст.186 КК України у зв`язку зі встановленням факту саме відкритого заволодіння майном потерпілого ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в проміжок часу з 15.45 год. до 16.00 год, в період дії на території України воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, та продовженого Указом Президента України від 26 липня 2023 року №451/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 27.07.2023 № 3275-IX з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, маючи єдиний спільний прямий умисел, направлений на відкрите заволодіння чужим майном (грабіж), з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, направлених на відкрите викрадення чужого майна, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи на прилеглій території до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Прилуки, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел направлений на відкрите заволодіння чужим майном (грабіж), під надуманим приводом наздогнали потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , біля вищевказаного магазину і перешкоджаючи його вільному пересуванню, заволоділи його сумкою.

Переглянувши її вміст, заволоділи належним потерпілому мобільним телефоном марки Samsung A32 (який потерпілий поклав поклав на стіл біля магазину) з відкритим на ньому мобільним онлайн-додатком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпілого, оскільки останній очікував надходження йому грошових коштів.

Реалізуючи єдиний злочинний намір ОСОБА_6 з використанням мобільного онлайн-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпілого на його мобільному телефоні перерахував з належної потерпілому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 116500,00грн., а саме шляхом перерахування на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 суми в розмірі 16000,00грн.; шляхом перерахування двома транзакціями на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 суми в розмірі 50000,00грн., а також шляхом перерахування двома транзакціями на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 суми в розмірі 50000,00грн.

В цей час ОСОБА_7 з метою унеможливлення пересування потерпілого стримував його за руки, оскільки той хотів вирватись та повернути у ОСОБА_10 належний йому мобільний телефон, а невстановлена в ході досудового розслідування вищезазначена осо а для того, щоб потерпілий не пручався, нанесла два удари своєю правою рукою в область лівого плеча останнього, а також один удар однією зі своїх рук в область нирок потерпілого, з метою забезпечення доведення ОСОБА_6 їхнього єдиного злочинного умислу до кінця.

Після чого, вони впевнившись через мобільний онлайн-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілого, що на його банківській картці відсутні грошові кошти і що його мобільний телефон більше не становить для них ніякого корисливого інтересу, ОСОБА_6 повернув потерпілому належний йому мобільний телефон.

Після чого, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, з місця вчинення злочину зникли, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 116 500 грн. Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому у кримінальному провадженні слідчому ВРЗЗС Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :

- про оформлення та обслуговування по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунків, фотознімок власника рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по картковим рахункам з 01.11.2023 по 03.11.2023та про повні номери БПК, яка належить зазначеним рахункам;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 01.11.2023 по 03.11.2023;

- інформацію щодо зняття коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 01.11.2023 по 03.11.2023.

Зобов`язати головний офіс відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_5 )виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказані документи в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО