УХВАЛА

Іменем України

12.12.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 06.10.2023 року до ЄРДР за № 0001366 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, щодо незаконного переправлення осіб призивного віку через державний кордон України, шляхом зняття громадян з військового обліку та внесення неправдивих відомостей до системи «Шлях».

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, були встановлені особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 .

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації та належним чином засвідчених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів та інформації відносно громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , зокрема, інформації щодо здійснення трудової діяльності (чи займали будь-які посади, були найманим працівником, зареєстрований як СПД-ФО), нараховані та виплачені суми заробітної плати, доходів від підприємницької діяльності, та утриманих з них податків, а також участь в діяльності юридичних осіб (є засновником, займає посаду директора, головного бухгалтера) і наявність банківських рахунків відносно вищевказаних осіб; форму звітності №1-ДФ, податкових накладних, податкової звітності (будь-яких інших документів щодо задекларованих доходів) відносно відносно вищевказаних осіб як на паперовому так і на цифровому носії інформації; інформації щодо наявності усіх банківських рахунків зареєстрованих за вищевказаними особами, як на паперовому так і на цифровому носії інформації, - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділу поліції ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, прокурору Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів та інформації відносно громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , зокрема, інформації щодо здійснення трудової діяльності (чи займали будь-які посади, були найманим працівником, зареєстрований як СПД-ФО), нараховані та виплачені суми заробітної плати, доходів від підприємницької діяльності, та утриманих з них податків, а також участь в діяльності юридичних осіб (є засновником, займає посаду директора, головного бухгалтера) і наявність банківських рахунків відносно вищевказаних осіб; форму звітності №1-ДФ, податкових накладних, податкової звітності (будь-яких інших документів щодо задекларованих доходів) відносно відносно вищевказаних осіб як на паперовому так і на цифровому носії інформації; інформації щодо наявності усіх банківських рахунків зареєстрованих за вищевказаними особами, як на паперовому так і на цифровому носії інформації.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1