Справа №337/799/24
Номер провадження 1-кс/337/140/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №000051 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач зазначив, що 04.02.2024, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу кріптовалюти на сайті «BYBiT» за сторінки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 » запропонувала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , придбати кріптовалюту, на що останній погодився, та з власної банківської карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритою на його ім`я о 20.30год. 04.02.2024 перерахував суму в розмірі 34 600 грн. на банківську карту КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , але кріптовалюту не отримав, кошти не повернуті, тим самим ошукано потерпілого на зазначену суму.

Відомості за вказаним фактом 05.02.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що 04.02.2024 він о 20:00 год. з власного мобільного телефону «IPhone14Pro» в якому мається сім.карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який встановлений на телефоні. Зазначеним сайтом кріптобіржі користується протягом двох місяців. Ним реальні кошти переводяться в електронні кошти, тобто з банківської карти певну суму перераховує на банківську карту, з якої і придбається кріптовалюта. За кріптовалюту він купує різноманітні товари, проводить оплату за доставку товару (різні компанії користуються даною кріптовалютою). Зазначеним сайтом користувався неодноразово, тому сумнівів щодо правомірності жодного разу не виникало.

04.02.2024 о 20.30 год зайшов на даний сайт, з наданого переліку продавців обирав самостійно продавця з нижчим курсом. Так, він обрав сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ». Переглянути на даній сторінці номер телефону, електронну пошту, аккаунт неможливо. На сторінку даного продавця зайшов вперше. ОСОБА_5 надіслав повідомлення щодо покупки кріптовалюти. Відповіли, що кошти можливо перерахувати на карту монобанка/приватбанка. Він зазначив, що зручно перерахувати кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відразу повідомили, що після сплати необхідно відправити скріншот проведеної оплати. Він погодився. В повідомленні надіслали номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Не відразу зміг перерахувати кошти, не було можливості підтвердити перерахування коштів. Так, 04.02.2024 о 20:30 год з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував суму в розмірі 34 600 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , яка вказана в повідомленні, для придбання кріптовалюти в розмірі 900 доларів США.

Кріпторахунок ОСОБА_5 у продавця відразу відображається, в зазначеному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він має рахунок. Про проведене перерахування направив на сторінку продавця скріншот про оплату. Після перерахування коштів на протязі приблизно 1-2 хвилини в цьому ж додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на його рахунок повинна поступити кріптовалюта, але він чекав даний час, але кошти не поступили. Відразу почав писати даному продавцю щодо перерахування кріптовалюти на рахунок, але на повідомлення не відповідали. Він направляв повідомлення на протязі 15хвилин, але вони залишилися не прочитаними, відповідно не відповіли. До даного часу нічого не змінилось, кріптовалюту на рахунок не отримано, кошти не повернуті. Внаслідок шахрайських дій невідомою особою ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на суму 34 600 гривень.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де та ким були зняті кошти з банківської карти, на яку потерпілий перерахував свої кошти та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .а саме до:

-матеріалів про відкриття карткового рахунку по банківській карті/рахунку НОМЕР_2 видачі (оформлення) картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

-розгорнуту інформації про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 у період часу з20:00 год 04.02.2024 по 23:59 год 12.02.2024, у друкованому або електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаному банківському рахунку;

-повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції зняття/обготівкування грошових коштів з банківської карти/рахунку НОМЕР_2 у період часу з20:00 год 04.02.2024 по 23:59 год 12.02.2024;

-ІР-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті НОМЕР_2 у період часу з 20:00 год 04.02.2024 по 23:59 год 12.02.2024;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській карті/рахунку НОМЕР_2 у період часу з20:00 год 04.02.2024 по 23:59 год 12.02.2024;

-точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій по банківській карті/рахунку НОМЕР_2 у період часу з20:00 год 04.02.2024 по 23:59 год 12.02.2024;

-вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів на банківську карту НОМЕР_2 у період часу з20:00 год 04.02.2024 по 23:59 год 12.02.2024;

-у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обготівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обготівкування;

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до банківських документів із можливістю здійснення вилучення документів, завірених належним чином, в електронному або паперовому вигляді, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-матеріалів про відкриття карткового рахунку по банківській карті/рахунку НОМЕР_2 видачі (оформлення) картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

-розгорнуту інформації про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 у період часу з20:00 год 04.02.2024 по 23:59 год 12.02.2024, у друкованому або електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаному банківському рахунку;

-повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції зняття/обготівкування грошових коштів з банківської карти/рахунку НОМЕР_2 у період часу з20:00 год 04.02.2024 по 23:59 год 12.02.2024;

-ІР-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті НОМЕР_2 у період часу з 20:00 год 04.02.2024 по 23:59 год 12.02.2024;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській карті/рахунку НОМЕР_2 у період часу з20:00 год 04.02.2024 по 23:59 год 12.02.2024;

-точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій по банківській карті/рахунку НОМЕР_2 у період часу з20:00 год 04.02.2024 по 23:59 год 12.02.2024;

-вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів на банківську карту НОМЕР_2 у період часу з20:00 год 04.02.2024 по 23:59 год 12.02.2024;

-у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обготівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обготівкування.

Строк дії ухвали встановити до 21.03.2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1