Справа № 216/6329/23
провадження 1-кс/216/2613/23
УХВАЛА

іменем України

09 листопада 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0001970 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

02 жовтня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період 21.09.2023 року, проміжком часу з 20:10 до 20:20 годин, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- Повні анкетні дані власника та користувача банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), який обслуговується в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер);

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період 21.09.2023 року, проміжком часу з 20:10 до 20:20 годин;

- ІР адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаній банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання з системою, з позначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 21.09.2023 року, проміжком часу з 20:10 до 20:20 годин;

- Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів та мереж магазинів, за допомогою яких можливо володільцем по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) отримано готівку, із зазначенням дати та часу видачі готівки, місцезнаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо -фото чи відеозовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню у банкоматах або банківських касах за період 21.09.2023 року, проміжком часу з 20:10 до 20:20 годин.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 25.09.2023 року до Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області звернулася з заявою громадянка України ОСОБА_5 та повідомила про те, що ймовірно її знайома на ім`я ОСОБА_6 в період часу з 20:16 годин до 20:17 годин 21.09.2023 року шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного часу, скориставшись тимчасовою відсутністю уваги з боку власника майна, при невстановлених обставинах, здійснила таємне викрадення банківської картки № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_2 ), емітованої на ім`я заявниці ОСОБА_5 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому здійснила викрадення грошових коштів на загальну суму 11 000 гривень, чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.

З протоколу допиту потерпілої відомо, що в період 21.09.2023 року, проміжком часу з 20:16 до 20:17 годин з належної їй універсальної банківської картки № НОМЕР_1 (новий номер), термін дії 09/27, номер банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 , емітованої в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, здійснювалися несанкціоновані дії із зняття грошових коштів 2-ма різними транзакціями, зокрема: 1) 21.09.2023 року о 20:16 годин зняття готівки в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_1 на суму 1 000 гривень; 2) 21.09.2023 року о 20:17 годин зняття готівки в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_1 на суму 10 000 гривень, при цьому як стверджує потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в цей час вона не здійснювала жодних конклюдентних дій зі своєю універсальною банківською карткою № НОМЕР_1 , банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 , не підтверджувала жодних банківських операцій та не отримувала жодних телефонних дзвінків від третіх осіб або представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших компаній, які б цікавились її персональними даними або особистими відомостями стосовно належного їй банківського рахунку та не розголошувала жодних відомостей стосовно CVV-коду, пін-коду від належної їй універсальної банківської картки № НОМЕР_1 , номер банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 . 25.09.2023 року потерпіла, перебуваючи на робочій зміні в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 11:00 годин дня на її абонентський номер зателефонувала її подружка ОСОБА_7 , яка фактично проживаю за адресою: АДРЕСА_2 , абонентський номер НОМЕР_4 та повідомила про те, що нам їхній банківський рахунок повинна прийти одноразова соціальна допомога від ООН у розмірі 6 000 гривень, в цей час вона вирішила зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевірити свій баланс, увійшовши вона побачила, що на її універсальній банківській картці № НОМЕР_1 , номер банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 залишилось лише 1 550 гривень, а до цього в неї було 13 000 гривень кредитного ліміту. В цей же день потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувшись до центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за фактичною адресою: АДРЕСА_3 та поспілкувавшись зі співробітником банку, на що останній повідомив їй, що з належної її універсальної банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я здійснилися несанкціоновані дії із зняття грошових коштів, зокрема: 1) 21.09.2023 року о 20:16 годин зняття готівки в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_1 на суму 1.000 гривень; 2) 21.09.2023 року о 20:17 годин зняття готівки в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_1 на суму 10.000 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, якими володіє АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у отриманні інформації, котра містить відомості про картковий рахунок № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), який відкритий у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів, операції та транзакції по даному рахунку та кінцевих отримувачів грошових коштів, місце та час здійснення зняття готівки у банкоматах, касах, торгівельних точках, інформацію про розрахунки банківською карткою у магазинах та інших суб`єктів господарювання та інформацію про термінали або інше обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з роз`ясненням всіх операції і команд у системі інтернет-банкінгу за період 21.09.2023 року, проміжком часу з 20:10 до 20:20 годин, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищезазначені відомості.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомлявся про розгляд клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001970 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з обставин того, що 25.09.2023 року до Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області звернулася з заявою громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила про те, що ймовірно її знайома на ім`я ОСОБА_6 в період часу з 20:16 годин до 20:17 годин 21.09.2023 року шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного часу, скориставшись тимчасовою відсутністю уваги з боку власника майна, при невстановлених обставинах, здійснила таємне викрадення банківської картки № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_2 ), емітованої на ім`я заявниці ОСОБА_5 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому здійснила викрадення грошових коштів на загальну суму 11.000 гривень, чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму. Обставини події встановлюються.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахункам карток № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період часу з 21.09.2023 року, проміжком часу з 20:10 до 20:20 годин.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск) у відділенні Криворізької філії Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, котрі містять відомості про :

- Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період 21.09.2023 року, проміжком часу з 20:10 до 20:20 годин, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- Повні анкетні дані власника та користувача банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), який обслуговується в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер);

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період 21.09.2023 року, проміжком часу з 20:10 до 20:20 годин;

- ІР адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаній банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання з системою, з позначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 21.09.2023 року, проміжком часу з 20:10 до 20:20 годин;

- Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів та мереж магазинів, за допомогою яких можливо володільцем по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) отримано готівку, із зазначенням дати та часу видачі готівки, місцезнаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо -фото чи відеозовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню у банкоматах або банківських касах за період 21.09.2023 року, проміжком часу з 20:10 до 20:20 годин.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 09 січня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1