Справа № 464/4703/23
пр.№ 1-кс/464/1287/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 жовтня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання, в якому просить розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2023 о 18:53 год. невідома особа, перебуваючи у невідомому місці, шляхом обману, під приводом придбання дитячого ліжечка, оголошення про продаж якого розмістив на веб-сайті «OLX» ОСОБА_4 , надіславши посилання у месенджер «Вайбер» з номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , візуально схоже на «OLX-доставку», перейшовши за яким ОСОБА_4 вказав дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , в результаті чого з рахунку даної картки відбулось списання коштів в сумі 109997 грн. тим самим завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 котрий повідомив, що 04.07.2023 близько 18:50 год. йому у месенджер «Вайбер» написала невідома особа, яка повідомила, що хоче придбати дитяче ліжечко, яке він попередньо виставив на веб-сайті «ОЛХ». Дана особа написала з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та була записана у даному месенджері як «Катя». Згодом вона повідомила, що бажає придбати даний товар та оплатила за допомогою «ОЛХ доставки». Після чого надіслала посилання на веб-сайт схожий на ОЛХ доставку. За даним посиланням потерпілий вказав дані своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте вона не підійшла, оскільки особа яка представилась тех. підтримкою з номеру телефону НОМЕР_2 йому повідомила, що вони працюють з іншими банками. Після чого потерпілий вказав іншу свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 та у полі «баланс картки» зазначив свій баланс у сумі 109000 грн. В подальшому, вони попросили верифікуватись в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте ОСОБА_4 відмовився, оскільки це видалось йому підозрілим, на що вони відповіли, що якщо останній не хоче підтверджувати дану операцію через додаток, достатньо буде смс коду, та після чого потерпілому прийшов код підтвердження, який вони попросили ввести на вказаному сайті, проте там не було поля для даного коду. Відтак вони попросили сказати їм даний код, щоб зафіксувати продаж в ручному режимі. Згодом, протягом 1 хв вони запевняли ОСОБА_4 , що кошти зараз прийдуть, проте звіривши свій баланс він зауважив, що всі кошти які було зазначено, списані 3 платежами, загальною сумою 109997 грн. Після чого потерпілий звернувся у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та попросив заблокувати картку і платежі, проте йому повідомили, що нічого вже вдіяти не можливо та порекомендували звернутись у поліцію, що останній і зробив. На момент списання коштів ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що номер телефону НОМЕР_2 належить постачальнику електронних комунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати інформацію про зв`язки абонента мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру НОМЕР_2 , котра перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хоча згідно із положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню за ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні за ч.3 ст.190 КК України, іншими способами їх довести неможливо. Отже наявні, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України.

Строк дії ухвали повинен становити два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 25.09.2023 по 10.10.2023, з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій, а саме:

- інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_2 ;

- належним чином завірені копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

- належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентським номером НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 , від моменту укладення договору по 10.10.2023 та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номеру НОМЕР_2 , за період часу з 04.07.2023 по 10.10.2023.

Обов`язок виконання даної ухвали покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст.165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1