Номер провадження 1-кс/756/2739/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002635, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся 23 листопада 2023 року до слідчого судді з клопотанням, що погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002635, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що група осіб, діючи за попередньою змовою відповідно до розподілених ролей, умисно, з корисливих спонукань, шахрайським шляхом заволоділи квартирами, розташованими за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , відомості про що було внесено до ЄРДР та об`єднано в даному кримінальному провадженні.

Квартира АДРЕСА_5 , на праві власності була зареєстрована за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_1 . Власники померли, спадщину ніхто не прийняв, вказана квартира, згідно ст.1277 ЦК України та ст.338 ЦПК України, мала бути визнана відумерлою спадщиною і перейти до територіальної громади міста Києва. З метою реалізації злочинного наміру щодо заволодіння шахрайським шляхом вказаного нерухомого майна, 27.09.2022, право власності на квартиру зареєстровано за ОСОБА_7 на підставі договору дарування квартири № 30884 від 23.12.2006 року, який є підробленим в БТІ не реєструвався. Тричі квартиру реєструють на інших осіб за договорами відчуження, востаннє 09.01.2023 зареєстровано за ОСОБА_8 . Слідчим суддею 26.01.2023 накладено арешт наквартиру.

Постановами слідчого 21 листопада 2023 року, призначено судово-почеркознавчу експертизу на вирішення якої поставлено питання: чи виконано підписи особами відчужувачами в документах які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_9 , щодо реалізації квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин російської федерації, 14.10.2010 року придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , про що видано свідоцтво про право власності. У зв`язку з початком в 2014 році бойових дій в Луганській та Донецькій області, перестав приїжджати в Україну так як хвилювався за те що його з російським паспортом будуть сприймати за ворога. З метою реалізації злочинного наміру щодо заволодіння шахрайським шляхом вказаного нерухомого майна, 22.09.2022, в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, внесено підроблене свідоцтво про право власності видане 22.07.2010 року. В якому власником азначено ОСОБА_11 , наступного дня, 23.09.2022 року, квартиру придбав ОСОБА_12 . Слідчим суддею 26 січня 2023 року накладено арешт на квартиру.

Постановами слідчого 21 листопада 2023 року призначено почерокзнавчу та технічну ексертизу докментів, які перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_9 , щодо реалізації квартири АДРЕСА_6 .

Квартира АДРЕСА_7 , належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва. З метою реалізації злочинного наміру щодо заволодіння шахрайським шляхом вказаного нерухомого майна, 17.08.2022, право власності на квартиру зареєстровано за ОСОБА_13 , на підставі свідоцтва про право власності, яке підроблене згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, 19.08.2022, право власноті зареєстровано на ОСОБА_14 18 січня 2023 року на квартиру накладено арешт.

Постановами слідчого 21 листопада 2023 року призначено почерокзнавчу та технічну ексертизу докментів, які перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_9 , яка посвідчцвала договори відчуження, щодо обєкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3

Квартира за адресою: АДРЕСА_4 , на праві власності була зареєстрована за ОСОБА_15 , на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 померла, спадщину ніхто не прийняв. Квартира, є відумерлою спадщиною й належить територіальній громаді м.Києва.

З метою реалізації злочинного наміру щодо заволодіння шахрайським шляхом вказаного нерухомого майна, 04.10.2022, право власності на квартиру зареєстровано за ОСОБА_16 за договром дарування квартири № 141 від 05.02.2010 року, який є підробленим, в БТІ не реєструвався. В подальшому, того ж дня, нотаріусом проведена реєстрація права власності за ОСОБА_17 . Слідчим суддею 19 січня 2023 року накладено арешт на квартиру.

З метою проведення призначених у справі судових експертиз постала необхідність витребувати у нотаріуса оригінали договіорів, правоустановчих документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація та відчуження обєктів нерухомого майна.

Слідчий та прокурор про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому,

Вивчивши матеріали подані в обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З наданих слідчому судді матеріалів, встановлено, що Оболонським управлінням поліції ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002635, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється за фактом незаконного заволодіння групою осіб, шахрайським шляхом, квартирами, розташованими за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_8 : посвідчила договір купівлі-продажу № 257 від 28.09.2022, відносно квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; зареєструвала договір дарування квартири № 30884 від 23.12.2006, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , відносно квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; посвідчила договір купівлі-продажу № 236 від 23.09.2022, відносно квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; зареєструвала оригінал свідоцтва про право власності від 22.07.2010, відносно квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; посвідчила договір купівлі-продажу № 197 від 19.08.2022, відносно квартири за адресою: АДРЕСА_3 ; зареєструвала оригінал свідоцтва про право власності від 30.03.2011, відносно квартири за адресою: АДРЕСА_3 ; посвідчила договір купівлі-продажу № 285 від 21.10.2022, відносно квартири за адресою: АДРЕСА_4 ; реєструвала договір купівлі-продажу № 141 від 05.02.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , відносно квартири за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази, які неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно вимог, викладених в ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень, визначених в п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Положеннями ч.1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. А п.5 ч.2 цієї статті визначено, що одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А частиною 6 цієї статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали надані в обґрунтування поданого клопотання, дійшов висновку, що слідчим та прокурором надано достатні докази вважати, що витребувані документи перебувають на зберіганні в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_8 .

Крім того, в поданому клопотанні вмотивовано необхідність доступу та вилучення саме оригіналів документів, так як постановою слідчого призначено судово-почеркознавчі та судово технічні експертизи документів. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998, № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню. Проте, в клопотанні слідчий просить надати доступ до оригіналів документів на підставі яких вчинялась нотаріальна дія, але ці документи сформовані в нотаріальній справі можуть мітиться в копіях, тому слідчий суддя приходить до висвноку про надання органу досудового розслідування доступ до матеріалів нотаіальних справ, сформованих щодо відчуження обєктів нерухомого майна.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002635, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- оригінал договору купівлі-продажу № 257 від 28.09.2022, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , відносно квартири за адресою: АДРЕСА_1 та документи нотаріальної справи на підставі яких його посвідчено;

- оригінал договору дарування квартири № 30884 від 23.12.2006, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , відносно квартири за адресою: АДРЕСА_1 та документи нотаріальної (реєстраційної) справи на підставі яких його зареєстровано;

- оригінал договору купівлі-продажу № 236 від 23.09.2022, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , відносно квартири за адресою: АДРЕСА_2 та документи нотаріальної (реєстраційної) справи на підставі яких його посвідчено;

- оригінал свідоцтва про право власності від 22.07.2010, відносно квартири за адресою: АДРЕСА_2 та документи нотаріальної (реєстраційної) спраи на підставі яких його зареєстровано;

- оригінал договору купівлі-продажу № 197 від 19.08.2022, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , відносно квартири за адресою: АДРЕСА_3 та документи нотаріальної (реєстраційної) справи на підставі яких його посвідчено;

- оригінал свідоцтва про право власності від 30.03.2011, відносно квартири за адресою: АДРЕСА_3 та документи нотаріальної (реєстраційної) справи на підставі яких його зареєстровано;

- оригінал договору купівлі-продажу № 285 від 21.10.2022, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , відносно квартири за адресою: АДРЕСА_4 та документи нотаріальної (реєстраційної) справи на підставі яких його посвідчено;

- оригінал договору купівлі-продажу № 141 від 05.02.2010, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , відносно квартири за адресою: АДРЕСА_4 та документи нотаріальної (реєстраційної)справи на підставі яких його зареєстровано.

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_8 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1