Справа № 209/5865/23
Провадження № 1-кс/209/944/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000155 від 19.09.2023 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000155 від 19.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 19.09.2023 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.09.2023, приблизно о 17:00 годин невстановлена особа, шляхом обману, під приводам продажу товару - кросівок, спілкуючись за допомогою соціальної мережі «Інстаграм», заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 1442 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем в якості передоплати на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_1 , кросівки не надійшли, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

20.09.2023 було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_5 , яка пояснила, що 16.09.2023 року, вона побачила у соціальній мережі сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій були розміщені оголошення про продаж взуття. Потерпілу ОСОБА_5 зацікавили кросівки за ціною 1442 гривні, та вона стала вести листування , відправляючи особисті повідомлення продавцю, вони домовились про продаж кросівок, продавець надіслала їй номер картки НОМЕР_1 , для сплати повної передплати з урахуванням знижки 7%. 16.09.2023, о 17.11.годин Потерпіла ОСОБА_5 через особистий кабінет з карти НОМЕР_2 , яка емітована банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала одним переказом вказану вище суму на вказану продавцем картку, але до теперішнього часу товар не надійшов. З 19.09.2023 року сторінка з оголошенням закрита в «Інстаграм», будь яких номерів телефону або адреси для зворотного зв`язку на сторінці вказано.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме про банківську карту № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи в зазначеній банківській установі, а саме:

1.1. Інформацію про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_1 , яку емітовано банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всі наступні, при наявності, рахунки які належать даній фізичній особі;

1.2. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 16.09.2023 року по дату постановлення ухвали;

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам за період з 16.09.2023 року по дату постановлення ухвали;

1.4. IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 16.09.2023 по дату постановлення ухвали;

2.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій карті № НОМЕР_1 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 16.09.2023 року по дату постановлення ухвали;

2.2. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , за період з 16.09.2023 року по дату постановлення ухвали;

2.3. IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні період з 16.09.2023 по дату постановлення ухвали;

3.1. Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

3.2. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 12 жовтня 2023 року до 12 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1