Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/61/2024 Справа № 641/87/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області 21.03.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , т. НОМЕР_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06.03.2023 вона звернулась до раніше невідомої особи, яка в мережі інтернет розмістила оголошення щодо надання послуг з отримання та відновлення документів для громадян України, з метою отримання нею та її сином ОСОБА_6 паспорта громадянина України для виїзду за кордон та відновлення її свідоцтва про народження. В той же день вона перерахувала на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2 500 грн., однак документів ОСОБА_5 не отримала. Таким чином діями невідомої особи ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

30.08.2023 року постановою прокурора Лівобережної окружної прокуратури Донецької області за погодженням з заступником керівника Ліворобережної прокуратури Донецької області було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух грощових коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_2 .

06.09.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_2 . В ході проведення тимчасового доступу було встановлено, що вказана картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 .

Крім цього, було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 10.03.2023 року о 14:55 хвилин, відбулася видача готівки через ATM UKR KHARKIV BRANCH 10020-0258 753410 A2001886, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 у сумі 1450 гривень.

Постановою прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова було визначено територіальну підслідність за СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

В ході досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , про те що в ході в ході аналізу тимчасового доступу до речей і документів, а саме банківської картки, котра має відношення до кримінального провадження, а саме: № НОМЕР_2 було встановлено, що по вказаній банківській картці проходить безліч зарахувань, тому у органу досудового розслідування виникла нагальна потреба отримати тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період: з моменту рєестрації банківської картки по теперішній час з метою отримання відомостей щодо нових потерпілих.

Слідчий вважає, що документи, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення та нових потерпілих. Отримання необхідної інформації у інший спосіб неможливе, оскільки ця інформація може містити банківську таємницю.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явились, надали суду зхаяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак слідчим не доведено, що вказані документи не отримані під час попереднього тимчасового доступу за постановою прокурора від 30.08.2023 та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки встановлення нових потерпілих за іншими можливими епізодами вчинення шахрайських дій не є завданням даного кримінального провадження, а є лише припущенням слідчого і прокурора згідно рапорту оперуповноваженого.

Крім того, вказана слідчим і прокурором мета встановлення винної особи вже досягнута шляхом отримання тимчасового доступу за постановою прокурора від 30.08.2023, якою встановлено власника банківського рахунку за карткою № НОМЕР_2 та факт зняття з неї коштів у м. Харкові.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтовано та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1