Справа № 195/1904/23
У Х В А Л А

іменем України

07.12.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000288 від 20.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення їх вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.11.2023 до відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 16.11.2023 близько 20:30 години невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання матеріальної допомоги, а саме розмістивши фіктивне посилання в соціальній мережі "Фейсбук" (схоже за зовнішнім описом на вхід в офіційний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") незаконно, шляхом обману заволоділа особистими даними банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких в послідуючому шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на загальну суму 19861,79 грн., спричинивши таким чином останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області 20.11.2023 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка надала покази про те, що 16.11.2023 близько 17:00 години вона перебувала вдома та на власному мобільному телефоні марки Samsung моделі Galaxy А30s переглядала стрічку новин в соціальній Інтернет мережі «Фейсбук» та натрапила на оголошення «Допомога від держави» та почала читати коментарі під вказаним оголошенням, прочитавши коментарі вона прогорнула стрічку оголошень далі, по будь-яким посиланням вона не переходила. Через дві хвилини їй на телефон в стрічку повідомлень прийшло повідомлення, а саме картинка наче від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з надписом «Допомога від ПриватБанку, єдино-разова допомога від самого ІНФОРМАЦІЯ_1 . Отримати 6500 грн. на картку». Після чого вона натиснула на вказане зображення на елементі «отримати зараз» та її відразу перекинуло на сайт схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вона думала, що це справжній сайт. У вказаному сайті вона ввела свій логін (номер телефону) та пароль для входу в свій особистий кабінет. Після чого на її номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_4 , з якого з нею говорив робот та сказав, що для підтвердження входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй треба натиснути «1», а для відмови «2», та вона натиснула «1». Після чого о 17:45 год. цього ж дня на вище вказаному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй прийшло зображення з текстом «Валентино, вам встановлено кредитний ліміт у розмірі 20000 грн. Нагадуємо, що важливо вносити обов`язкові платежі до 25-го числа поточного місяця». Після чого вона подумала, що це все дивно і вирішила закрити цей « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Цього ж дня, а саме 16.11.2023 року, о 20:33 год. вона і надалі перебувала за місцем свого мешкання та їй прийшло сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з її рахунку, а саме з картки універсальної № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_1 , списано 2 095, 88 грн. Далі о 20: 56 год. вона побачила повідомлення про те, що з її вище зазначеного рахунку списано ще 1017,23 грн. Після чого вона зайшла на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала свою вище зазначену банківську картку. Однак в ту ж хвилину їй прийшло сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те що операцію по блокуванню картки не підтверджено та картку розблоковано. Після чого о 20:57 год. 16.11.2023 року їй зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_6 та чоловічим голосом звернувся невідомий чоловік, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав, чи самостійно вона здійснювала оплату в Інтернеті через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що вона повідомила співробітнику, що вона не здійснювала оплат в Інтернеті і гроші списались самостійно. Після чого невідомий чоловік почав запитувати в неї, що саме вона робила перед тим, як в неї були списані грошові кошти та вона пояснила, що намагалася оформити допомогу через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Невідомий чоловік сказав, що допоможе їй повернути грошові кошти і слід оформити відповідну заявку, на що вона попрохала особу представитись та він казав що він ОСОБА_5 , телефонує зі служби фінансового моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 . Невідомий чоловік почав ставити їй питання з уточненням її даних. Невідомий чоловік сказав натиснути їй «1» на мобільному телефону, коли їй зателефонує невідомий номер телефону, для того, щоб підтвердити вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як власника картки та о 21:03 год. їй зателефонував номер телефону НОМЕР_4 та вона не встигла натиснути «1», невідомий чоловік повідомив їй, що в цьому разі треба сказати код з смс. Після чого о 21:04 год. їй прийшло повідомлення з кодом «845» та вона сказала вказаний код невідомому чоловіку, останній сказав їйі, щоб вона заходила до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вона виконала вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а невідомий чоловік залишався з нею на зв`язку. Після чого невідомий чоловік сказав їй зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розділі допомога он-лайн та повідомив, що приєднано фахівця, тобто цього невідомого чоловіка з яким вже спілкувалася. Після чого невідомий чоловік запевнив її, що він працівник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та пояснив, як їй отримати картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » після блокування. Після чого невідомий чоловік повідомив, що списані грошові кошти їй повернуть на нові картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також невідомий чоловік повідомив, що вище зазначені грошові кошти намагалися викрасти шахраї. Після цього невідомий чоловік повідомив їй, що дійсно вона залишила заявку на отримання грошових коштів від держави та вказана заявка справжня, однак інша заявка, яку вона бачила на «фейсбук» була від шахраїв. Також особа повідомила, що другу її заявку розглянуть протягом 3 днів та надішлють кошти. Після чого невідомий чоловік повідомив, що зараз в неї на екрані буде синє посилання від « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Інший фахівець « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 створив для неї це посилання та завтра зранку, тобто 17.11.2023 року на вказаному посиланні будуть її грошові кошти. Вона почала запитувати як саме їй отримати грошові кошти, невідомий чоловік сказав перейти їй за посиланням для того, що б він їй все пояснив. Після того як вона перейшла за посиланням, невідомий чоловік сказав в графі «сума поповнення» написати їй « НОМЕР_7 » та натиснути оплатити картку, а після чого продиктував їй картку для поповнення «№ НОМЕР_8 . Місяць рік 03/26, там де CVC 137. Нижче натиснути поповнити банку та чекати поки йде перезавантаження». Після чого в неї на екрані було зображено котика та переказ грошових коштів 15000 грн., операція успішна. Після чого невідома особа повідомила, що зараз будуть надходити телефонні дзвінки та їй треба приймати грошові кошти та натискати «1». Однак більше жодних дзвінків їй не надходило. Після чого невідомий чоловік залишався з нею на зв`язку та повідомив, що було списано грошову суму, однак це зробили працівники банку, щоб повернути їй на рахунок, вона запитала, чи точно вказаний невідомий чоловік не є шахраєм, та він повідомив, що вона може запитати це на гарячій лінії 3700 та запитати ОСОБА_7 . В цей час їй приходили інші смс повідомлення про зняття грошових коштів в додатку «Вайбер», однак невідомий чоловік запевняв її, що це все нормально та наразі вони зупиняють шахраїв. Далі в цей же день о 21:17 год. під час телефонної розмови з невідомим чоловіком з її вище зазначеного рахунку списано 15 525,00 грн. З вказаним невідомим чоловіком вони поговорили ще декілька хвилин та коли вона почала ставити запитання чи повернуть їй грошові кошти, в цей час о 21:18 год. з вище зазначеної банківської картки було списано грошові кошти у сумі 611. 84 грн. Останній поклав слухавку та о 21:33 год. з її картки для виплат № НОМЕР_9 , з її банківського рахунку НОМЕР_10 було списано 611, 84 грн. після чого вона знову зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала свої картки. Після, 17.11.2023 року вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в смт. Томаківка та їй повідомили, що повернуть грошові кошти, однак треба спочатку звернутися до працівників поліції.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження проведено огляд мобільного телефону марки Samsung моделі Galaxy А30s, належний потерпілій ОСОБА_4 , в ході якого зафіксовано обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 16.11.2023 року по 21.11.2023.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для встановлення особи (осіб) причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, розкриття даного кримінального правопорушення, а також встановлення номерів рахунків, на які були переведені грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому вилученої інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін кримінального провадження.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи на підставі яких було відкриті карткові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.11.2023 року по 21.11.2023;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківським карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.11.2023 року по 21.11.2023;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.11.2023 року по 21.11.2023;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в інтернет-банкінгу по банківським картка № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.11.2023 року по 21.11.2023;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Сліжчий суддя: ОСОБА_1

07.12.2023