Дата документу 17.01.2024
Справа № 334/1741/23
Провадження № 1-кс/334/147/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000491 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000491 від 27.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26.09.2022 від ОСОБА_4 надійшла заява про те, що 20 вересня 2022 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом купівлі парфумерії, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3141,08 грн., що знаходилися на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення (злочин) внесено до ЄРДР 27.09.2022 під №0000491 з правовою кваліфікацією: ч.3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 проживає на тимчасово окупованій території, а саме в місті Приморськ, Бердянського району Запорізької області. 20.09.2022 в соціальній мережі «Facebook» вона розмістила оголошення щодо продажу парфумованого спрею вартістю 249 гривень. В той же день приблизно о 21 год. 20 хв. ОСОБА_4 у приватні повідомлення надійшло повідомлення від невстановленої особи (підписана як « ОСОБА_5 ») про намір придбати товар. В ході листування з питання продажу товару, ОСОБА_4 надіслала « ОСОБА_6 » номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти в якості оплати товару. Після цього, « ОСОБА_5 » запропонувала ОСОБА_4 отримати грошові кошти через онлайн-чек, надіслала їй QR-код та повідомила, що для отримання грошових коштів необхідно відсканувати код. ОСОБА_4 , будучи впевненою, що вчиняє дії направлені на отримання грошових коштів, відсканувала QR-код, після чого її було перенаправлено на сторінку входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши на сторінку входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона ввела логін, пароль від облікового запису та пін-код картки. Після виконання вищезазначених дій з банківської картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 3141,08 грн. Таким чином, внаслідок скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_4 завдано майнову шкоду на загальну суму 3141,08 грн. Відповідно до виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 3141,08 грн. (3125,45 + комісія 15,63 грн.) перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В рамках кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході огляду вилучених документів встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП - НОМЕР_3 . Фінансовий номер клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 « НОМЕР_4 ». Абонентський номер « НОМЕР_5 » входить до номерного ресурсу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , 20.09.2022 грошові кошти в сумі 3125,45 грн., які були списані з банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , були зараховані на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому, 20.09.2022 грошові кошти були виведені з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , двома транзакціями: - 20.09.2022 грошові кошти в сумі 2 800 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; - 20.09.2022 грошові кошти в сумі 340 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У зв`язку з цим, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та документів за банківською картою № НОМЕР_7 , оскільки вона може містити у собі відомості, необхідні для встановлення особи, яка вчинила злочин.

Слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Разом із клопотанням подав заяву, за змістом якої, просить розглянути клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000491 від 27.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені за фактом того, що невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом купівлі парфумерії, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3141,08 грн., що знаходилися на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄО №21183) (а.с.7).

Відповідно до виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , 20.09.2022 грошові кошти в сумі 3125,45 грн., які були списані з банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , були зараховані на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому, 20.09.2022 грошові кошти були виведені з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , двома транзакціями: - 20.09.2022 грошові кошти в сумі 2 800 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; - 20.09.2022 грошові кошти в сумі 340 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема встановлення осіб, причасних до скоєння злочину слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України,слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотанняслідчого СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » емітовано банківські картки № НОМЕР_7 (заяв, анкет-заяв, договорів документів, що посвідчують особу, інше);

- документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » емітовано банківську картку № НОМЕР_7 (заяв, анкет-заяв, договорів документів, що посвідчують особу, інше);

- документів, що містять інформацію про всі рахунки, до яких було прив`язано банківську картку № НОМЕР_7 ;

- виписки про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_7 , із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, повного номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента, залишку коштів на кожний день за період з 01.09.2022 по 31.12.2023;

- документів, що містять інформацію про фінансовий номер клієнту банку, на ім`я якого емітовано картку № НОМЕР_7 , в тому числі інформацію про зміну фінансового номеру;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку по карті № НОМЕР_7 (назва обладнання, його характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ, географічні координати) за період з 01.09.2022 по 31.12.2023;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по карті № НОМЕР_7 за період з 01.09.2022 по 31.12.2023 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1