Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9311/23
Провадження № 1-кс/644/1676/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000343 від 12.08.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати групі дізнавачівСД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, а саме:

-інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

- інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 09.08.2023 року по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків;

- руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків;

- місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток;

- а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 09.08.2023 року по теперішній час, з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді або на паперовому носії інформації. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на картки/рахунки якої було здійснено переведення коштів та інформації про рух коштів по картці/рахунку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000343 від 12.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2023 року із заявою звернулася ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.08.2023 року о 18.23 год. невстановлена особа (номер телефону встановлюється), розмістивши оголошення в месенджері «Telegram» шляхом обману, під виглядом оплати за товар заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , яка знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти в розмірі 2805 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 та 10.08.2023 року о 11.39 год. ОСОБА_10 перерахувала тій самій невстановленій особі грошові кошти у сумі 2805 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , о 13.26 год. ОСОБА_10 перерахувала невстановленій особі грошові кошти у сумі 6750 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , чим останній було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 12000 гривень.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_10 . пояснила, що рік тому вона знайшла у телеграм-месенджері канал (назва каналу не збереглася), де невстановлена особа продає мобільні телефони марки «Apple». ОСОБА_10 зі своїм співмешканцем давно стежили за товаром у вказаному телеграм-каналі, але все ж-таки побоювалися замовляти там будь-що. Однак 09.08.2023 року ОСОБА_10 зі своїм співмешканцем знайшли у вказаному телеграм-каналі мобільний телефон марки «IPhone 11 Pro Max», який коштував 110 доларів, а також за доставку необхідно було сплатити 40 доларів. Пропозиція ОСОБА_10 відразу зацікавила та остання вирішила написати продавцю, щоб дізнатися подробиці стосовно оплати та пересилки товару. Того ж дня, о 17.21 год. співмешканець ОСОБА_10 написав продавцю на ім?я ОСОБА_11 із запитанням про мобільний телефон марки «IPhone 11 Рго Max», щоб уточнити повну інформацію, на що продавець того ж дня відповіла співмешканцю, що телефон є в наявності, коштує 110 доларів за курсом 37.4 гривень. Також продавець повідомила, що доставка товару здійснюється з Латвії за передоплатою 50% вартості товару. Далі продавець повідомила, що з Латвії мобільний телефон буде доставлятися до кордону кур?єром, а потім ІНФОРМАЦІЯ_3 до необхідного міста. ОСОБА_10 разом зі своїм співмешканцем трохи подумали і вирішили все ж-таки замовити вказаний мобільний телефон, внаслідок чого відразу написали продавцю, що згодні на умови та готові сплатити 50% вартості товару. Того ж дня невстановлена особа-продавець надіслала номер картки № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_10 перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 2805,00 гривень. Після чого продавець повідомив співмешканцю ОСОБА_10 , що відправка товару буде здійснюватися того ж дня ввечері. 10.08.2023 року продавець о 11.17 год. написав співмешканцю ОСОБА_10 у телеграм-месенджер про те, що відправив посилку без накладеного платежу, оскільки у регіоні потерпілої на даний момент немає накладеного платежу, у зв?язку із чим продавець сказав, що необхідно внести другу частину оплати за телефон, тож 10.08.2023 року о 11.39 год. потерпіла перерахувала на картку продавця № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2805,00 гривень, на що продавець повідомив, що мобільний телефон буде доставлено Новою поштою у строк п`ять днів. Того ж дня о 12.45 продавець написав співмешканцю ОСОБА_10 у телеграм-месенджер, що необхідно додатково сплатити грошові кошти у сумі 6750,00 гривень начебто на страхування мобільного телефону, внаслідок чого потерпіла перерахувала на картку продавця № НОМЕР_2 зі своєї картки грошові кошти у сумі 6750,00 гривень, чим останній було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 12000 гривень, адже продавець заблокував співмешканця ОСОБА_10 у телеграм-месенджері та потерпіла більш не має змоги зв`язатися з продавцем.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй протиправній діяльності використовувала банківську картку, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, до якої зі сторони обвинувачення належать дізнавачі. Слідчому судді не надано постанову про групу, де були би зазначені дізнавачі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ лише дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, а саме:

-інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

- інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 09.08.2023 року по 05.12.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_2 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків;

- руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 09.08.2023 року по 05.12.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків;

- місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток; а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 09.08.2023 року по 05.12.2023 року, з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді або на паперовому носії інформації.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1