У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2015 року Солом`янський районний суд м. Києва

в складі: головуючого - судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Ленінакан Республіки Вірменія, громадянки України, з вищою освітою, не заміжню, має неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючої на посаді провідного фахівця економічного відділу КП «Київдорсервіс» та даний час перебуває у відпустці по догляду за дитиною, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимої 28.02.2013 вироком Солом`янського районного суду м. Києва до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки та позбавленням права займати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими обов`язками;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця міста Києва, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, працюючого на посаді директора ТОВ «Парадігма-Груп», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.367 КК України, суд, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_6 розпорядженням від 2 лютого 2009 року №76 Київського міського голови ОСОБА_8 «Про начальника комунального підприємства «Київдорсервіс» (надалі КП «Київдорсервіс») призначено директором комунального підприємства Київської міської ради «Київдорсервіс» з 11 лютого 2009 року на контрактній основі.

11 лютого 2009 року ОСОБА_6 згідно наказу КП «Київдорсервіс» від 11 лютого 2009 року №22-к «По особовому складу» приступила до виконання посадових обов`язків директора КП «Київдорсервіс».

12 лютого 2009 року виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), уклав з громадянкою ОСОБА_6 контракт про те, що вона призначається на посаду директора КП «Київдорсервіс» з 11 лютого 2009 року по 11 лютого 2014 року.

Згідно з умовами даного контракту ОСОБА_6 як директор КП «Київдорсервіс» зобов`язалася здійснювати поточне керівництво підприємством, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і зберігання закріпленого за підприємством комунального майна.

Пунктом 1.3 даного контракту визначено, що директор КП «Київдорсервіс» є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов`язків, передбачених статутом підприємства, актами законодавства, стосовно підприємства, іншими нормативними документами.

Розділом 2 вказаного контракту передбачені наступні права директора КП «Київдорсервіс»:

- здійснювати поточне керівництво підприємством, забезпечувати працюючих роботою, організовувати виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань підприємства передбачених чинним законодавством, статутом підприємства та цим контрактом;

- діяти від імені підприємства без доручення, представляти інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, у відносинах з фізичними особами та юридичними особами будь-якої форми власності;

- - укладати угоди (договори) від імені підприємства, вчиняти правочини, передбачені чинним законодавством;

- видавати довіреності від імені підприємства, в межах повноважень, визначених установчими документами підприємства;

- відкривати в банках поточні та інші рахунки підприємства;

- укладати трудові договори з усіма працівниками підприємства;

- накладати на працівників стягнення у відповідності до чинного законодавства і укладеними з ними трудовими договорами;

- у межах своєї компетенції видавати локальні акти, накази, розпорядження, надавати доручення, обов`язкові для всіх підрозділів і працівників підприємства;

- вирішувати інші питання, віднесені законодавством та органом управління майном, статутом підприємства і цим контрактом до компетенції директора.

Розділом 7 Статуту КП «Київдорсервіс» «Управління підприємством і самоврядування трудового колективу» передбачено, що підприємство очолює директор, який в межах своїх повноважень самостійно вирішує питання діяльності підприємства; несе відповідальність за стан та діяльність підприємства; керує роботою на основі єдиноначальності відповідно до цього статуту; за погодженням з Головним управлінням промисловості, транспорту та зв`язку виконавчого органу Київської міської ради призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора; призначає на посаду керівників та інших працівників структурних підрозділів підприємства; діє без доручення від імені підприємства, представляє підприємство в органах державної влади і місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами; розпоряджається майном підприємства відповідно до чинного законодавства України, рішень Київради, розпоряджень Київської міської державної адміністрації та цього Статуту; видає відповідно до своєї компетенції накази, організовує та перевіряє їх виконання, укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки

Відповідно до функціональних обов`язків директора КП «Київдорсервіс», з якими ОСОБА_6 була ознайомлена 11.02.2009, директор визначає, формує, планує, здійснює й координує всі види діяльності підприємства; визначає напрями розвитку підприємства у формуванні цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної, господарсько-фінансової та зовнішньоекономічної діяльності; організовує роботу і ефективну взаємодію структурних підрозділів підприємства їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку й удосконалення виробництва; направляє діяльність працівників підприємства на досягнення високих економічних та фінансових результатів; забезпечує виконання підприємством обов`язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками й банками; організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, раціонального й економічного витрачання всіх видів ресурсів.

При цьому директор підприємства має право: без доручення діяти від імені підприємства, розпоряджатися майном підприємства з дотриманням вимог, визначених чинним законодавством України, Статутом підприємства, іншими нормативно-правовими актами тощо.

За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені контактом та посадовою інструкцією, правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, директор підприємства несе відповідальність в межах, визначених чинним законодавством України.

Відповідно до розпорядження Київського міського голови ОСОБА_8 від 7 квітня 2010 року №196 «Про директора комунального підприємства «Київдорсервіс» ОСОБА_6 звільнено з посади директора даного підприємства за угодою сторін.

Таким чином, виходячи з викладеного, ОСОБА_6 у період перебування на посаді директора КП «Київдорсервіс» виконувала організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські обов`язки, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18, Примітки 1 ст. 364 КК України була службовою особою.

Частиною 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996- ХІV передбачено, що відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Відповідно ОСОБА_6 як директор КП «Київдорсервіс» несла також відповідальність за фінансово-господарську діяльність даного підприємства та за організацію бухгалтерського обліку і фіксування фактів здійснення господарських операцій у первинних документах.

Однак, перебуваючи на вказаній посаді, ОСОБА_6 неналежно виконала свої службові обов`язки директора КП «Київдорсервіс».

Зокрема, 20 грудня 2007 року виконавчим органом Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) видано розпорядження №1689 «Про встановлення інформаційних табло та дорожніх знаків зі змінною інформацією, заміну лампових світлофорів і світлофорного обладнання на дорогах м. Києва», яким КП «Київдорсервіс» вказано розробити та затвердити в установленому порядку у 2007 році - І кв. 2008 року проектно-кошторисну документацію на виконання робіт із розміщення інформаційних табло та дорожніх знаків зі змінною інформацією на магістральних дорогах в м. Києві згідно з переліком в додатку 1 цього розпорядження, а такі роботи виконати у 2007 - 2009 роках.

29 вересня 2008 року розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) №1346 затверджено проект будівництва 93 об`єктів автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва (інформаційні електронні табло, керовані дорожні знаки, детектори транспорту та метеонагляд), загальною кошторисною вартістю (з урахуванням ПДВ) 286 601,319 тис. грн.

14 жовтня 2008 року Міністр економіки України ОСОБА_9 за результатами розгляду відповідного звернення тендерного комітету КП «Київдорсервіс» підписав та видав лист-погодження №1473 на застосування КП «Київдорсервіс» процедури закупівлі робіт із влаштування підсистем відеонагляду, детекторів транспорту, керованих дорожніх знаків та метеонагляду автоматизованої системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва очікуваною вартістю 310 000 000,00 грн. в одного учасника - ТОВ «Київ Сіті Девелопмент».

Використовуючи вказаний лист-погодження, КП «Київдорсервіс», в особі директора ОСОБА_10 , 14 жовтня 2008 року уклало з ТОВ «Київ Сіті Девелопмент», в особі директора ОСОБА_11 , договір №208/Д/2-82-1 на виконання робіт із влаштування підсистем відеонагляду, детекторів транспорту, керованих дорожніх знаків та метеонагляду автоматизованої системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва, загальною вартістю 286 601 320,00 грн.

Згідно з умовами даного договору підрядник (ТОВ «Київ Сіті Девелопмент») зобов`язався у строк до 31 грудня 2008 року виконати на свій ризик за завданням замовника (КП «Київдорсервіс») власними та залученими силами й засобами будівництво автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва (інформаційні електронні табло, керовані дорожні знаки, детектори транспорту та метеонагляд), усього 93 об`єктів.

7 листопада 2008 року виконавчим органом Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) видано розпорядження №1573, яким товариству з обмеженою відповідальністю «Київ Сіті Девелопмент» дозволено відповідно до листа-погодження Міністерства економіки України №1473 від 14.10.2008 за замовленням комунального підприємства «Київдорсервіс» забезпечити виконання у 2008 - 2009 роках робіт з будівництва інформаційних електронних табло, керованих дорожніх знаків, відеонагляду, детекторів транспорту та метеонагляд автоматизованої системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києві відповідно до затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації.

Одночасно вказаним розпорядженням для ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» вказано забезпечити укладення та погодження угод на розробку схеми організації руху транспорту та встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху на період виконання таких робіт; розробити та погодити в управлінні Державтоінспекції ГУ МВС України в м. Києві схему організації руху та встановлення дорожніх знаків в місцях виконання робіт; після завершення робіт відновити покриття проїзної частини та тротуарів в межах виконання робіт за типом існуючого та передати за актом відповідним комунальним підприємствам по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них районів міста Києва; після завершення робіт відновити благоустрій зеленої зони та передати їх за актом відповідним комунальним підприємствам по утриманню зелених насаджень районів міста Києва.

Після цього упродовж листопада - грудня 2008 року ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» на виконання вказаного розпорядження забезпечило розроблення проектної документації щодо встановлення тимчасових дорожніх знаків при здійсненні будівництва 93 об`єктів автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі міста Києва та у кінці грудня 2008 року передало її до КП «Київдорсервіс».

30 грудня 2008 року КП «Київдорсервіс» передало зазначену проектну документацію для перевірки до УДАІ ГУ МВС України в м. Києві.

Крім того, у 2009 році ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» забезпечило також розроблення спеціалістами ТОВ «Будсмартсервіс» робочої документації будівництва автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва (інформаційні електронні табло, керовані дорожні знаки, детектори транспорту та метеонагляд), що стосується влаштування тимчасових об`їзних доріг перед монтажем металоконструкцій об`єктів ВБ №6-01, ПМБ №9-01 - ПМБ №9-08, МсП №11-01, МсП №11-03.

Упродовж січня - квітня 2009 року УДАІ ГУ МВС України в м. Києві погодило вказані схеми розміщення тимчасових дорожніх знаків на вказаних об`єктах. При цьому на час виконання монтажних робіт на проїжджій частині окремих автошляхів даними схемами передбачалося влаштування тимчасових об`їзних доріг та організацію проїзду транспорту по тротуару.

Так, 13 січня 2009 року УДАІ ГУ МВС в м. Києві, а 4 лютого 2009 року КП «Київдорсервіс» погоджено схему розміщення тимчасових дорожніх знаків при будівництві об`єктів автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва, що знаходяться по проспекту Миколи Бажана у місті Києві:

- ПМБ №9-01 - за 50 м напроти з`їзду на вул. Зарічна, напрямок в центр міста;

- ПМБ №9-02 - за 150 м до мостової розв`язки метро «Осокорки», напрямок із центру міста;

- ПМБ №9-03 - за 150 м до мостової розв`язки метро «Осокорки», напрямок в центр міста;

- ПМБ №9-04 - за 150 м до мостової розв`язки метро «Позняки», напрямок із центру міста;

- ПМБ №9-05 - за 150 м до мостової розв`язки метро «Позняки», напрямок в центр міста;

- ПМБ №9-06 - за 150 м до мостової розв`язки метро «Харківська», напрямок із центру міста;

- ПМБ №9-07 - за 150 м до мостової розв`язки метро «Позняки», навпроти будинку №3 напрямок в центр міста;

- ПМБ №9-08 - за 150 м до дорожньої розв`язки перед Харківською площею, напрямок із центру міста.

Вказаними схемами передбачено влаштування тимчасових об`їзних доріг з обох сторін зони робіт по об`єктах: ПМБ №9-01, ПМБ №9-02, ПМБ №9-03, ПМБ №9-04, ПМБ №9-06, ПМБ №9-07, ПМБ №9-08, та з однієї сторони по об`єкту ПМБ №9-05.

Упродовж періоду з 7 травня 2009 року по 12 червня 2009 року, та 1 - 7 липня 2009 року залученими ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» субпідрядними організаціями на об`єктах ПМБ №9-01 - ПМБ №9-08 виконано збірку секцій арок ПМБ №9-01 - ПМБ №9-08, монтаж опор цих арок та монтаж ферми даних арок, про що складено відповідні акти освідчення прихованих робіт, які підписані представником генеральної підрядної організації - ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» ОСОБА_12 , представником будівельно-монтажної організації - ТОВ «Будівельний стандарт» ОСОБА_13 , представником технічного нагляду КП «Київдорсервіс» ОСОБА_14 та представником проектної організації - ТОВ «Альпо Холдинг» - ОСОБА_15

4 березня 2009 року УДАІ ГУ МВС в м. Києві та КП «Київдорсервіс» погоджено схему розміщення тимчасових дорожніх знаків при будівництві об`єкту автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва МСП №11-03 (що знаходиться у місті Києві по проспекту Московський за 150 м перед мостовою розв`язкою пр-т. Московський та про-т. Героїв Сталінграда, напрямок з центру міста), якою передбачено влаштування об`їзду транспорту з обох сторін зони робіт по тротуару.

Упродовж періоду з 21 травня 2009 року по 1 червня 2009 року залученими ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» субпідрядними організаціями виконано на об`єкті МСП №11-01 збірку секцій арки МСП №11-01, монтаж двох опор арки та монтаж ферми арки МСП №11-01, про що складено відповідні акти освідчення прихованих робіт, які підписані представником генеральної підрядної організації - ТОВ «Київ Сіті Девелопмент ОСОБА_12 , представником будівельно-монтажної організації - ТОВ «Будівельний стандарт» ОСОБА_13 , представником технічного нагляду КП «Київдорсервіс» ОСОБА_14 та представником проектної організації - ТОВ «Альпо Холдинг» - ОСОБА_15 .

Також 4 березня 2009 року УДАІ ГУ МВС в м. Києві та КП «Київдорсервіс» погоджено схему розміщення тимчасових дорожніх знаків при будівництві об`єкту автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва МСП №11-01 (що знаходиться у місті Києві по проспекту Московський навпроти будинку №9, напрямок із центру міста), якою передбачено влаштування об`їзду транспорту з однієї сторони зони робіт по тротуару, а з іншої - проїзд перекрито.

Упродовж періоду з 21 травня 2009 року по 4 червня 2009 року залученими ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» субпідрядними організаціями на об`єкті МСП №11-01 виконано збірку секцій арки МСП №11-01, монтаж двох опор арки та монтаж ферми арки МСП №11-01, про що складено відповідні акти освідчення прихованих робіт, які підписані комісією у тому ж складі.

4 березня 2009 року УДАІ ГУ МВС в м. Києві та КП «Київдорсервіс» погоджено схему розміщення тимчасових дорожніх знаків при будівництві об`єкту автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва ВБ №6-01 (що знаходиться у місті Києві по проспекту Московський за 150 м до мостової розв`язки пр. Московський та вул. В.Богатирська, напрямок у центр міста), якою передбачено влаштування об`їзду транспорту з однієї сторони зони робіт по тротуару, а з іншої - по території автостоянки.

16 та 21 липня 2009 року залученими ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» субпідрядними організаціями на об`єкті ВБ №6-01 виконано монтаж двох опор арки та збірку секцій арки ВБ №6-01, монтаж ферми арки ВБ №6-01, про що складено відповідні акти освідчення прихованих робіт, які підписані представником генеральної підрядної організації - ТОВ «Київ Сіті Девелопмент ОСОБА_12 , представником будівельно-монтажної організації - ТОВ «Будівельний стандарт» ОСОБА_13 , представником технічного нагляду КП «Київдорсервіс» ОСОБА_14 та представником проектної організації - ТОВ «Альпо Холдинг» - ОСОБА_15 .

При виконанні зазначених монтажних робіт із встановлення опор арок і ферм арок та під час монтажу електронного обладнання на вказаних об`єктах рух транспорту на певний час у нічний період організовувався по суміжних смугах, зустрічній смузі в обох напрямках, а при монтажі ферм арок - тимчасово перекривався.

За таких обставин будівництво тимчасових об`їзних доріг на вказаних об`єктах не виконувалося і відповідно будь-яка виконавча документація про виконання комплексу робіт з влаштування тимчасових об`їзних доріг, їх демонтажу, відновлення проїжджої частини, тротуарів, зеленої зони не складалися у зв`язку з відсутністю для цього правових підстав.

По завершенню виконання вказаних монтажних робіт та монтажу електронного обладнання на вищевказаних об`єктах, ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» склало за підписом директора ОСОБА_7 та подало до КП «Київдорсервіс» акти приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в, у яких відобразило фактично виконані на об`єктах ПМБ №9-01 - ПМБ №9-08, МсП №11-01, МсП №11-03, ВБ №6-01 обсяги робіт.

Так, 5 травня 2009 року, 24 червня 2009 року, 1 липня 2009 року, 24 серпня 2009 року та 30 вересня 2009 року директор КП «Київдорсервіс» ОСОБА_6 підписала акти форми КБ-2в приймання виконаних ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» відповідно до умов договору від 14 жовтня 2008 року №208/Д/2-82-1 на об`єктах ПМБ №9-01 - ПМБ №9-08, МсП №11-01, МсП №11-03, ВБ №6-01 комплексу вищевказаних та супутніх будівельно-монтажних робіт.

Упродовж 2009 року директор КП «Київдорсервіс» ОСОБА_6 підписала платіжні доручення, згідно яких КП «Київдорсервіс» перерахувало на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» грошові кошти за виконання вказаного обсягу робіт.

У серпні - вересні 2009 року ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» припинило виконання будівельно-монтажних робіт із встановлення арок та ферм арок на нових об`єктах автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва, що обумовлювалося також відмовою виконання таких робіт субпідрядними організаціями, в першу чергу ТОВ «Альпо Холдинг», з посиланням на відсутність коштів для фінансування будівельних робіт.

У зв`язку цим упродовж жовтня - листопада 2009 року ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» не подавало до КП «Київдорсервіс» акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по договору від 14 жовтня 2008 року №208/Д/2-82-1 щодо виконання повного комплексу будівельно-монтажних робіт на нових об`єктах автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва.

У той же час Програмою соціально-економічного розвитку міста Києва на 2009 рік, що затверджена рішенням Київської міської ради від 6 березня 2009 року №125/1180 на будівництво автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва (інформаційні електронні табло, керовані дорожні знаки, детектори транспорту та метеонагляд) передбачалося фінансування на 2009 рік у розмірі 142 000 000,00 грн., у тому числі 62 000 000, 00 грн. із спеціального фонду міського бюджету, з яких КП «Київдорсервіс» на той час освоїло близько 30 мільйонів гривень, і на кінець 2009 року у КП «Київдорсервіс» залишалися неосвоєними значні суми коштів, що виділялися з міського бюджету м. Києва та передбачалися титулом будови на фінансування вказаного будівництва.

За невстановлених слідством обставин у грудні 2009 року працівники ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» забезпечили складення з використанням відомостей зведеного кошторисного розрахунку будівництва об`єктів автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі міста Києва актів форми №КБ-2в приймання виконаних ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» - генпідрядник, ТОВ «Альпо Холдинг» - субпідрядник на замовлення КП «Київдорсервіс» підрядних робіт за грудень 2009 року по договору №208/Д/2-82-1 від 14.10.2008; №1/2-24/2008 від 24.10.2008 при будівництві автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва:

1) №130 від 22.12.2009 щодо улаштування тимчасової об`їзної дороги на вулично-шляховій мережі м. Києва на об`єкті ПМБ №9-02, на суму всього 76 724,40 грн.;

2) №131 від 22.12.2009 щодо улаштування тимчасової об`їзної дороги на вулично-шляховій мережі м. Києва на об`єкті ПМБ №9-03, на суму всього 76 724,40 грн.;

3) №132 від 22.12.2009 щодо улаштування тимчасової об`їзної дороги на вулично-шляховій мережі м. Києва на об`єкті ПМБ №9-06, на суму всього 76 724,40 грн.;

4) №133 від 22.12.2009 щодо улаштування тимчасової об`їзної дороги на вулично-шляховій мережі м. Києва на об`єкті ПМБ №9-05, на суму всього 38 338,80 грн.;

5) №134 від 22.12.2009 щодо улаштування тимчасової об`їзної дороги на вулично-шляховій мережі м. Києва на об`єкті ПМБ №9-01, на суму всього 77 702,40 грн.;

6) №135 від 22.12.2009 щодо улаштування тимчасової об`їзної дороги на вулично-шляховій мережі м. Києва на об`єкті ПМБ №9-02, на суму всього 78 715,20 грн.;

7) №136 від 22.12.2009 щодо улаштування тимчасової об`їзної дороги на вулично-шляховій мережі м. Києва на об`єкті ПМБ №9-07, на суму всього 77 302,80 грн.;

8) №137 від 22.12.2009 щодо улаштування тимчасової об`їзної дороги на вулично-шляховій мережі м. Києва на об`єкті ПМБ №9-08, на суму всього 79 558,80 грн.;

9) №138 від 22.12.2009 щодо улаштування тимчасової об`їзної дороги на вулично-шляховій мережі м. Києва на об`єкті ВБ №6-01, на суму всього 56 401,20 грн.;

10) №139 від 22.12.2009 щодо улаштування тимчасової об`їзної дороги на вулично-шляховій мережі м. Києва на об`єкті МСП №11-01, на суму всього 47 523,60 грн.;

11) №140 від 22.12.2009 щодо улаштування тимчасової об`їзної дороги на вулично-шляховій мережі м. Києва на об`єкті МСП №11-03, на суму всього 80 502,00 грн., а загалом на суму 766218,00 грн. На момент складання вказаних актів на них помилково було проставлено номери починаючи із №129 по №139 включно відповідно (надалі зазначатиметься як первинна нумерація №№129-139).

При цьому до вказаних актів було внесено відомості про виконання

ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» у грудні 2009 року на вказаних об`єктах згідно умов договору від 14.10.2008 №208/Д/2-82-1 комплексу робіт щодо влаштування тимчасових об`їзних доріг: розбирання асфальтобетонного покриття тротуарів; зняття рослинного шару ґрунту завтовшки 15 см на газонах; розбирання бортових каменів на бетонній основі; улаштування дорожнього корита; улаштування двошарової основи з щебеню; улаштування дорожнього покриття із збірних залізобетонних плит; розбирання дорожнього покриття із залізобетонних плит з послідуючим встановленням бортових бетонних каменів, улаштуванням одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів із литої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см; відновлення газонів з посівом трав, що не відповідало дійсності.

Тоді ж, у грудні 2009 року (до 22 грудня 2009 року включно), директор ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» ОСОБА_7 підписав вказані акти приймання виконаних підрядних робіт №№130 - 140 (первинна нумерація №№129-139) за грудень 2009 року по договору від 14.10.2008 №208/Д/2-82-1, а також проставив на них відбиток печатки даного товариства, після чого вони були передані як офіційні документи директору КП «Київдорсервіс» ОСОБА_6 за місцем її роботи: м. Київ проспект Повітрофлотський, 56, для розгляду, підписання і забезпечення оплати.

Умовами договору від 14.10.2008 №208/Д/2-82-1, укладеного КП «Київдорсервіс» (замовник) з ТОВ «Київ Сіті Девелопмент (підрядник) передбачалося також наступне:

- розрахунки замовника з підрядником здійснюються поетапно, за фактично виконані обсяги робіт, на підставі оформлених актів, за формою №КБ-2в і довідок за формою КБ, у безготівковій формі (платіжні доручення) протягом 14 календарних днів з моменту узгодження оформлених актів за формою №КБ-2в (п. 5.4.);

- замовник має право затримати оплату робіт, які виконані підрядником із порушенням чи відхиленням від Державних будівельних норм, кошторисної документації до усунення за рахунок підрядника виявлених порушень (п.5.5);

- акти виконаних робіт за формою №КБ-2в готує підрядник і передає замовнику, які замовник повинен розглянути і прийняти рішення щодо їх підписання протягом п`яти календарних днів (п. 5.6.);

- замовник перевіряє обсяги та якість виконаних робіт і, у випадку наявності заперечень, направляє підряднику у письмові формі відмову в підписанні акту, з обґрунтуванням причин (п. 5.7.);

- виконання підрядником робіт із відступом від специфікації, кошторисної документації без дозволу замовника не допускається (п. 6.7);

- підрядник зобов`язаний узгодити із замовником вартість, якість, види будівельних матеріалів та виробів (п 8.1.);

- підрядник виконує роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил (ДБН) (п. 9.1);

- документом, що показує хід виконання робіт від початку і до їхнього закінчення є журнал виконання робіт і акт форми КБ-3. Підрядник веде журнал виконання робіт, акти схованих робіт (10.1);

- обов`язком підрядника є ведення усієї виконавчої документації, що передбачена діючими нормами й правилами (п. 10.2);

- підрядник після виконання схованих робіт, передає оформлені акти технічному нагляду замовника для одержання дозволу на продовження робіт. Продовження робіт без передачі актів на виконання схованих робіт і одержання дозволу на продовження робіт недопустимо (10.2).

Наказом Державного комітету статистики та Державного комітету України з будівництва та архітектури від 21.06.2002 №237/5 затверджено типові форми первинних облікових документів у будівництві №КБ-2в «Акт приймання виконаних підрядних робіт» та №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних підрядних робіт», дію яких поширено на будівельні підприємства та будівельні структурні підрозділи підприємств усіх видів економічної діяльності незалежно від форм власності, що виконують будівельні та монтажні роботи, роботи з капітального та поточного ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності.

Виходячи із викладеного, акти приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в, складені будівельним підприємством, яке виконує будівельні роботи із залученням бюджетних коштів, - є офіційними документами, що містять зафіксовану у них інформацію, яка підтверджує певні події та факти, що здатні спричинити наслідки правового характеру і можуть бути використані як докази у правозастосовчій діяльності.

Пунктом 3.3.10.3 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д1.1.1-2000, затверджених наказом Держкомбуду від 27.08.2000 №174, передбачено, що при взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт кошти на покриття витрат підрядника на зведення або пристосування тимчасових будівель і споруд визначаються на підставі виконавчого кошторису, погодженого із замовником, та фактично збудованих (пристосованих) будівель і споруд з урахуванням рішень проекту організації будівництва.

Разом з тим, отримавши у другій половині грудня 2009 року вказані акти, директор КП «Київдорсервіс» ОСОБА_6 , не виконуючи та неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, у порушення вищевказаних положень статуту КП «Київдорсервіс», контракту, функціональних обов`язків, зазначених умов договору від 14.10.2008 №208/Д/2-82-1, п. 3.3.10.3 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д1.1.1-2000, затверджених наказом Держкомбуду від 27.08.2000 №174; частини 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996- ХІV, перебуваючи у приміщенні КП «Київдорсервіс», що у будинку №56 по Повітрофлотському проспекту у місті Києві, маючи відповідні повноваження та об`єктивну можливість, не забезпечила розгляд поданих їй ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» акти виконаних робіт форми №КБ-2в, особисто належним чином не перевірила обсяги та якість вказаних у актах виконаних підрядних робіт та в альтернативі не доручила здійснення такої перевірки підпорядкованим працівникам, які мають відповідну освіту та досвід, внаслідок чого не з`ясувала, що їх відомості щодо виконання підрядником комплексу робіт з будівництва тимчасових об`їзних доріг, їх демонтажу та відновлення порушеного благоустрою повністю не відповідають дійсності, що такі роботи у 2009 році не виконувалися (тимчасові об`їзні дороги не будувалися) і потреби у їх виконанні у подальшому немає, що на такі роботи немає виконавчого кошторису та будь-якої виконавчої документації, у тому числі актів схованих робіт, перебуваючи у приміщенні КП «Київдорсервіс», що у будинку №56 по Повітрофлотському проспекту у місті Києві, намагаючись до кінця бюджетного року забезпечити максимальне освоєння виділених на будівництво автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом у м. Києві коштів, 22 грудня 2009 року без перевірки у будь-який спосіб достовірності внесених відомостей, підписала зазначені акти приймання виконаних підрядних робіт №№130 - 140 (первинна нумерація №№129-139) за грудень 2009 року по договору від 14.10.2008 №208/Д/2-82-1 та проставила на них відбиток печатки підприємства.

За вказаних обставин ОСОБА_6 в силу допущеної службової недбалості підписала офіційні документи - акти, відомості яких не відповідають дійсності, зокрема про те, що генпідрядник - ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» на виконання умов договору від 14.10.2008 №208/Д/2-82-1, укладеного з КП «Київдорсервіс», а також субпідрядник - ТОВ «Альпо Холдинг» на виконання умов договору від 24 жовтня 2008 року №1/2-24/2008, виконали роботи з улаштування тимчасових об`їзних доріг на об`єктах автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляхові мережі міста Києва: ПМБ №9-01 - ПМБ №9-08, МсП №11-01, МсП №11-03, ВБ №6-01, що включають у себе: розбирання асфальтобетонного покриття тротуарів товщиною до 4 см; улаштування дорожнього корита із застосуванням механізмів і переміщення ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм; улаштування двошарової основи з щебеню фракції 40-70 мм укочуванні кам`яних матеріалів з границею міцності на стик понад 98,1 МПа, товщина нижнього шару 15 см, товщина верхнього шару 15 см; улаштування дорожнього покриття зі збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м2, включаючи вартість плит дорожніх 2П30. 18-30 (3х1,75х0,17); розбирання дорожнього покриття зі збірних залізобетонних плит прямокутних площею 10,5 м2; перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 1 км; установлення бортових каменів бетонних при інших видах покриттів, включаючи вартість каменів бортових БР100.20.8; улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів з литої дрібнозернистої суміші товщиною 3 см, включаючи вартість суміші асфальтобетонної гарячої і теплої; загальною вартістю 766218,00 грн., оскільки такі роботи зазначені товариства на виконання умов вказаних договорів на зазначених об`єктах у 2009 році, у тому числі у грудні 2009 року, не виконували, комплекс необхідних будівельно-монтажних робіт на цих об`єктах був проведений без улаштування таких об`їзних доріг у травні - липні 2009 року.

29 грудня 2009 року директор ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» ОСОБА_7 подав до Головного управління Державного казначейства у місті Києві заяву та необхідний пакет документів щодо відкриття очолюваному ним товариству не бюджетного рахунку 3712 для проведення розрахунків із замовником та субпідрядниками.

Того ж дня Головне управління Державного казначейства у місті Києві відкрило для ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» рахунок № НОМЕР_1 , про що ОСОБА_7 поінформував ОСОБА_6 .

Після цього директор КП «Київдорсервіс» ОСОБА_6 , неналежно виконуючи свої службові обов?язки щодо розпорядження майном, передала вказані акти приймання виконаних підрядних робіт №№130 - 140 (первинна нумерація №№129-139) за грудень 2009 року по договору від 14.10.2008 №208/Д/2-82-1, до бухгалтерії КП «Київдорсервіс», що у будинку №56 по Повітрофлотському проспекту у місті Києві, та 29 грудня 2009 року та дала усне розпорядження головному бухгалтеру КП «Київдорсервіс» ОСОБА_16 підготувати платіжне доручення для здійснення їх оплати - перерахування на вищевказаний рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» грошових коштів у сумі 766218,00 грн.

Не усвідомлюючи допущеної директором КП «Київдорсервіс» ОСОБА_6 службової недбалості, головний бухгалтер КП «Київдорсервіс» ОСОБА_16 29 грудня 2009 року на підставі зазначених актів приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в №№130 - 140 (первинна нумерація №№129-139) за грудень 2009 року забезпечила підготовку та підписала платіжне доручення від 29 грудня 2009 року №45 про перерахування з рахунку КП «Київдорсервіс» № НОМЕР_2 , відкритого в ГУ ДКУ у м. Києві, на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» №5291, що відкритий в ГУ ДКУ у м. Києві, 766218,00 грн. як оплати за виконані роботи по договору від 14.10.2008 №208/Д/2-82-1 згідно вказаних актів.

Після цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки директора КП «Київдорсервіс» через несумлінне ставлення до них, у порушення вищевказаних положень статуту КП «Київдорсервіс», контракту, функціональних обов`язків, зазначених умов договору від 14.10.2008 №208/Д/2-82-1, п. 3.3.10.3 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д1.1.1-2000, затверджених наказом Держкомбуду від 27.08.2000 №174; частини 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996- ХІV, перебуваючи у приміщенні КП «Київдорсервіс», не розглянувши належним чином подані їй ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» акти виконаних робіт форми №КБ-2в, особисто чи за допомоги підлеглих працівників, не перевіривши обсяги та якість виконаних робіт і не з`ясувавши те, що ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» у 2009 році не виконувало та не буде у подальшому виконувати комплексу робіт з будівництва тимчасових об`їзних доріг, їх демонтажу та відновлення порушеного благоустрою на об`єктах автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляхові мережі міста Києва: ПМБ №9-01 - ПМБ №9-08, МсП №11-01, МсП №11-03, ВБ №6-01, що підприємство немає відповідного фінансового зобов`язання перед цим товариством, хоча повинна і мала змогу перевірити зазначені акти та з`ясувати вказані обставини, перебуваючи у приміщенні КП «Київдорсервіс», що у будинку №56 по Повітрофлотському проспекту у місті Києві, допускаючи злочинну недбалість, 29 грудня 2009 року підписала вказане платіжне доручення від 29 грудня 2009 року №45 та подала його бухгалтерії підприємства для подання до Головного управління Державного казначейства у місті Києві і проведення оплати.

Наступного дня, 30 грудня 2009 року, працівники бухгалтерії КП «Київдорсервіс», діючи відповідно до своїх повноважень та не усвідомлюючи допущеної ОСОБА_6 службової недбалості, подали вказане платіжне доручення, фінансове зобов`язання до нього, а також зазначені акти приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в до Головного управління Державного казначейства у місті Києві для перевірки та проведення оплати.

У свою чергу начальник відділу реєстрації зобов`язань оплати рахунків та інших клієнтів управління обслуговування кошторисів розпорядників коштів та інших клієнтів місцевого бюджету ГУ ДКУ у м. Києві ОСОБА_17 , не усвідомлюючи злочинного характеру бездіяльності ОСОБА_6 , а також факту того, що подані для підтвердження правомірності перерахування коштів на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» акти приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в №№130 - 140 (первинна нумерація №№129-139) по договору №208/Д/2-82-1 містять повністю недостовірні відомості, дозволив проведення 30 грудня 2009 року оплати згідно підписаного ОСОБА_6 платіжного доручення №45 від 29 грудня 2009 року.

За таких обставин внаслідок вказаної службової недбалості директора КП «Київдорсервіс» ОСОБА_6 з рахунку КП «Київдорсервіс» № НОМЕР_2 , відкритого в ГУ ДКУ у м. Києві, на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» №5291, що відкритий в ГУ ДКУ у м. Києві, було перераховано 766218,00 грн. як оплата за виконані роботи по договору від 14.10.2008 №208/Д/2-82-1 згідно вищевказаних актів, чим спричинено тяжкі наслідки громадським інтересам територіальної громади міста Києва, що полягають у спричиненні збитків міському бюджеті міста Києва (КФКВ 240900 КЕКВ 2410) в розмірі 766218,00 грн., що більше як у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Упродовж січня 2010 року ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» розпорядилося отриманими на вказаний рахунок грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 , своїми діями, які виразились у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.367 КК України.

Також, ОСОБА_7 згідно з протоколом від 27 лютого 2009 року №5 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Київ Сіті Девелопмент», ідентифікаційний код 35370999 (надалі ТОВ «Київ Сіті Девелопмент») був призначений на посаду директора даного товариства.

Відповідно до наказу ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» від 11 березня 2009 року №10-к ОСОБА_7 приступив до виконання обов`язків директора даного товариства за сумісництвом з 11 березня 2009 року.

16 березня 2010 року ОСОБА_7 звільнений з посади директора ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» за власним бажанням.

Пунктом 8.14 статуту ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» передбачено, що виконавчим органом, що здійснює поточне керівництво діяльністю товариства, є директор, який є повноважним представником учасників. Директор вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що входять до компетенції загальних зборів учасників товариства. Зокрема, до компетенції директора відносяться: забезпечення належного виконання працівниками товариства вимог чинного законодавства України, цього статуту, рішень загальних зборів учасників товариства, локальних нормативних актів товариства; право першого підпису фінансових документів, відкриття, закриття та використання рахунків в банківських установах у національній та іноземній валюті; укладення від імені товариства угод, договорів і контрактів; забезпечення належного ведення фінансово-господарської діяльності товариства; розпорядження майном товариства в межах та в порядку, що встановлений статутом та законами; організація належного ведення діловодства, здійснення оперативного, бухгалтерського, податкового обліку результатів діяльності товариства відповідно до вимог законодавства України; здійснення прийому на роботу та звільнення працівників товариства. Також директор затверджує підписами всі документи фінансового, матеріального, майнового, розпорядчого, розрахункового та кредитного характеру, які є підставою бухгалтерських записів.

Таким чином, виходячи з викладеного, ОСОБА_7 у період перебування на посаді директора ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» виконував організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські обов`язки, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18, Примітки 1 ст. 364 КК України був службовою особою.

Однак, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Київ Сіті Девелопмент», ОСОБА_7 у грудні 2009 року неналежно виконав свої службові обов`язки.

Зокрема, 20 грудня 2007 року виконавчим органом Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) видано розпорядження №1689 «Про встановлення інформаційних табло та дорожніх знаків зі змінною інформацією, заміну лампових світлофорів і світлофорного обладнання на дорогах м. Києва», яким КП «Київдорсервіс» вказано розробити та затвердити в установленому порядку у 2007 році - І кв. 2008 року проектно-кошторисну документацію на виконання робіт із розміщення інформаційних табло та дорожніх знаків зі змінною інформацією на магістральних дорогах в м. Києві згідно з переліком в додатку 1 цього розпорядження, а такі роботи виконати у 2007 - 2009 роках.

29 вересня 2008 року розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) №1346 затверджено проект будівництва 93 об`єктів автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва (інформаційні електронні табло, керовані дорожні знаки, детектори транспорту та метеонагляд), загальною кошторисною вартістю (з урахуванням ПДВ) 286 601,319 тис. грн.

14 жовтня 2008 року Міністр економіки України ОСОБА_9 за результатами розгляду відповідного звернення тендерного комітету КП «Київдорсервіс» підписав та видав лист-погодження №1473 на застосування КП «Київдорсервіс» процедури закупівлі робіт із влаштування підсистем відеонагляду, детекторів транспорту, керованих дорожніх знаків та метеонагляду автоматизованої системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва очікуваною вартістю 310 000 000,00 грн. в одного учасника - ТОВ «Київ Сіті Девелопмент».

Використовуючи вказаний лист-погодження, КП «Київдорсервіс», в особі директора ОСОБА_10 , 14 жовтня 2008 року уклало з ТОВ «Київ Сіті Девелопмент», в особі директора ОСОБА_11 , договір №208/Д/2-82-1 на виконання робіт із влаштування підсистем відеонагляду, детекторів транспорту, керованих дорожніх знаків та метеонагляду автоматизованої системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва, загальною вартістю 286 601 320,00 грн.

Згідно з умовами даного договору підрядник (ТОВ «Київ Сіті Девелопмент») зобов`язався у строк до 31 грудня 2008 року виконати на свій ризик за завданням замовника (КП «Київдорсервіс») власними та залученими силами й засобами будівництво автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва (інформаційні електронні табло, керовані дорожні знаки, детектори транспорту та метеонагляд), усього 93 об`єктів.

7 листопада 2008 року виконавчим органом Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) видано розпорядження №1573, яким товариству з обмеженою відповідальністю «Київ Сіті Девелопмент» дозволено відповідно до листа-погодження Міністерства економіки України №1473 від 14.10.2008 за замовленням комунального підприємства «Київдорсервіс» забезпечити виконання у 2008 - 2009 роках робіт з будівництва інформаційних електронних табло, керованих дорожніх знаків, відеонагляду, детекторів транспорту та метеонагляд автоматизованої системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києві відповідно до затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації.

Одночасно вказаним розпорядженням для ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» вказано забезпечити укладення та погодження угод на розробку схеми організації руху транспорту та встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху на період виконання таких робіт; розробити та погодити в управлінні Державтоінспекції ГУ МВС України в м. Києві схему організації руху та встановлення дорожніх знаків в місцях виконання робіт; після завершення робіт відновити покриття проїзної частини та тротуарів в межах виконання робіт за типом існуючого та передати за актом відповідним комунальним підприємствам по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них районів міста Києва; після завершення робіт відновити благоустрій зеленої зони та передати їх за актом відповідним комунальним підприємствам по утриманню зелених насаджень районів міста Києва.

Після цього упродовж листопада - грудня 2008 року ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» на виконання вказаного розпорядження забезпечило розроблення проектної документації щодо встановлення тимчасових дорожніх знаків при здійсненні будівництва 93 об`єктів автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі міста Києва та у кінці грудня 2008 року передало її до КП «Київдорсервіс».

30 грудня 2008 року КП «Київдорсервіс» передало зазначену проектну документацію для перевірки до УДАІ ГУ МВС України в м. Києві.

Крім того, у 2009 році ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» забезпечило також розроблення спеціалістами ТОВ «Будсмартсервіс» робочої документації будівництва автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва (інформаційні електронні табло, керовані дорожні знаки, детектори транспорту та метеонагляд), що стосується влаштування тимчасових об`їзних доріг перед монтажем металоконструкцій об`єктів ВБ №6-01, ПМБ №9-01 - ПМБ №9-08, МсП №11-01, МсП №11-03.

Упродовж січня - квітня 2009 року УДАІ ГУ МВС України в м. Києві погодило вказані схеми розміщення тимчасових дорожніх знаків на вказаних об`єктах. При цьому на час виконання монтажних робіт на проїжджій частині окремих автошляхів даними схемами передбачалося влаштування тимчасових об`їзних доріг та організацію проїзду транспорту по тротуару.

Так, 13 січня 2009 року УДАІ ГУ МВС в м. Києві, а 4 лютого 2009 року КП «Київдорсервіс» погоджено схему розміщення тимчасових дорожніх знаків при будівництві об`єктів автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва, що знаходяться по проспекту Миколи Бажана у місті Києві:

- ПМБ №9-01 - за 50 м напроти з`їзду на вул. Зарічна, напрямок в центр міста;

- ПМБ №9-02 - за 150 м до мостової розв`язки метро «Осокорки», напрямок із центру міста;

- ПМБ №9-03 - за 150 м до мостової розв`язки метро «Осокорки», напрямок в центр міста;

- ПМБ №9-04 - за 150 м до мостової розв`язки метро «Позняки», напрямок із центру міста;

- ПМБ №9-05 - за 150 м до мостової розв`язки метро «Позняки», напрямок в центр міста;

- ПМБ №9-06 - за 150 м до мостової розв`язки метро «Харківська», напрямок із центру міста;

- ПМБ №9-07 - за 150 м до мостової розв`язки метро «Позняки», навпроти будинку №3 напрямок в центр міста;

- ПМБ №9-08 - за 150 м до дорожньої розв`язки перед Харківською площею, напрямок із центру міста.

Вказаними схемами передбачено влаштування тимчасових об`їзних доріг з обох сторін зони робіт по об`єктах: ПМБ №9-01, ПМБ №9-02, ПМБ №9-03, ПМБ №9-04, ПМБ №9-06, ПМБ №9-07, ПМБ №9-08, та з однієї сторони по об`єкту ПМБ №9-05.

Упродовж періоду з 7 травня 2009 року по 12 червня 2009 року, та 1 - 7 липня 2009 року залученими ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» субпідрядними організаціями на об`єктах ПМБ №9-01 - ПМБ №9-08 виконано збірку секцій арок ПМБ №9-01 - ПМБ №9-08, монтаж опор цих арок та монтаж ферми даних арок, про що складено відповідні акти освідчення прихованих робіт, які підписані представником генеральної підрядної організації - ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» ОСОБА_12 , представником будівельно-монтажної організації - ТОВ «Будівельний стандарт» ОСОБА_13 , представником технічного нагляду КП «Київдорсервіс» ОСОБА_14 та представником проектної організації - ТОВ «Альпо Холдинг» - ОСОБА_15

4 березня 2009 року УДАІ ГУ МВС в м. Києві та КП «Київдорсервіс» погоджено схему розміщення тимчасових дорожніх знаків при будівництві об`єкту автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва МСП №11-03 (що знаходиться у місті Києві по проспекту Московський за 150 м перед мостовою розв`язкою пр-т. Московський та про-т. Героїв Сталінграда, напрямок з центру міста), якою передбачено влаштування об`їзду транспорту з обох сторін зони робіт по тротуару.

Упродовж періоду з 21 травня 2009 року по 1 червня 2009 року залученими ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» субпідрядними організаціями виконано на об`єкті МСП №11-01 збірку секцій арки МСП №11-01, монтаж двох опор арки та монтаж ферми арки МСП №11-01, про що складено відповідні акти освідчення прихованих робіт, які підписані представником генеральної підрядної організації - ТОВ «Київ Сіті Девелопмент ОСОБА_12 , представником будівельно-монтажної організації - ТОВ «Будівельний стандарт» ОСОБА_13 , представником технічного нагляду КП «Київдорсервіс» ОСОБА_14 та представником проектної організації - ТОВ «Альпо Холдинг» - ОСОБА_15 .

Також 4 березня 2009 року УДАІ ГУ МВС в м. Києві та КП «Київдорсервіс» погоджено схему розміщення тимчасових дорожніх знаків при будівництві об`єкту автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва МСП №11-01 (що знаходиться у місті Києві по проспекту Московський навпроти будинку №9, напрямок із центру міста), якою передбачено влаштування об`їзду транспорту з однієї сторони зони робіт по тротуару, а з іншої - проїзд перекрито.

Упродовж періоду з 21 травня 2009 року по 4 червня 2009 року залученими ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» субпідрядними організаціями на об`єкті МСП №11-01 виконано збірку секцій арки МСП №11-01, монтаж двох опор арки та монтаж ферми арки МСП №11-01, про що складено відповідні акти освідчення прихованих робіт, які підписані комісією у тому ж складі.

4 березня 2009 року УДАІ ГУ МВС в м. Києві та КП «Київдорсервіс» погоджено схему розміщення тимчасових дорожніх знаків при будівництві об`єкту автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва ВБ №6-01 (що знаходиться у місті Києві по проспекту Московський за 150 м до мостової розв`язки пр. Московський та вул. В.Богатирська, напрямок у центр міста), якою передбачено влаштування об`їзду транспорту з однієї сторони зони робіт по тротуару, а з іншої - по території автостоянки.

16 та 21 липня 2009 року залученими ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» субпідрядними організаціями на об`єкті ВБ №6-01 виконано монтаж двох опор арки та збірку секцій арки ВБ №6-01, монтаж ферми арки ВБ №6-01, про що складено відповідні акти освідчення прихованих робіт, які підписані представником генеральної підрядної організації - ТОВ «Київ Сіті Девелопмент ОСОБА_12 , представником будівельно-монтажної організації - ТОВ «Будівельний стандарт» ОСОБА_13 , представником технічного нагляду КП «Київдорсервіс» ОСОБА_14 та представником проектної організації - ТОВ «Альпо Холдинг» - ОСОБА_15 .

При виконанні зазначених монтажних робіт із встановлення опор арок і ферм арок та під час монтажу електронного обладнання на вказаних об`єктах рух транспорту на певний час у нічний період організовувався по суміжних смугах, зустрічній смузі в обох напрямках, а при монтажі ферм арок - тимчасово перекривався.

За таких обставин будівництво тимчасових об`їзних доріг на вказаних об`єктах не виконувалося і відповідно будь-яка виконавча документація про виконання комплексу робіт з влаштування тимчасових об`їзних доріг, їх демонтажу, відновлення проїжджої частини, тротуарів, зеленої зони не складалися у зв`язку з відсутністю для цього правових підстав.

По завершенню виконання вказаних монтажних робіт та монтажу електронного обладнання на вищевказаних об`єктах, ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» склало за підписом директора ОСОБА_7 та подало до КП «Київдорсервіс» акти приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в, у яких відобразило фактично виконані на об`єктах ПМБ №9-01 - ПМБ №9-08, МсП №11-01, МсП №11-03, ВБ №6-01 обсяги робіт.

Так, 5 травня 2009 року, 24 червня 2009 року, 1 липня 2009 року, 24 серпня 2009 року та 30 вересня 2009 року директор КП «Київдорсервіс» ОСОБА_6 підписала акти форми КБ-2в приймання виконаних ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» відповідно до умов договору від 14 жовтня 2008 року №208/Д/2-82-1 на об`єктах ПМБ №9-01 - ПМБ №9-08, МсП №11-01, МсП №11-03, ВБ №6-01 комплексу вищевказаних та супутніх будівельно-монтажних робіт.

Упродовж 2009 року директор КП «Київдорсервіс» ОСОБА_6 підписала платіжні доручення, згідно яких КП «Київдорсервіс» перерахувало на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» грошові кошти за виконання вказаного обсягу робіт.

У серпні - вересні 2009 року ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» припинило виконання будівельно-монтажних робіт із встановлення арок та ферм арок на нових об`єктах автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва, що обумовлювалося також відмовою виконання таких робіт субпідрядними організаціями, в першу чергу ТОВ «Альпо Холдинг», з посиланням на відсутність коштів для фінансування будівельних робіт.

У зв`язку цим упродовж жовтня - листопада 2009 року ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» не подавало до КП «Київдорсервіс» акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по договору від 14 жовтня 2008 року №208/Д/2-82-1 щодо виконання повного комплексу будівельно-монтажних робіт на нових об`єктах автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва.

У той же час Програмою соціально-економічного розвитку міста Києва на 2009 рік, що затверджена рішенням Київської міської ради від 6 березня 2009 року №125/1180 на будівництво автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва (інформаційні електронні табло, керовані дорожні знаки, детектори транспорту та метеонагляд) передбачалося фінансування на 2009 рік у розмірі 142 000 000,00 грн., у тому числі 62 000 000, 00 грн. із спеціального фонду міського бюджету, з яких КП «Київдорсервіс» на той час освоїло близько 30 мільйонів гривень, і на кінець 2009 року у КП «Київдорсервіс» залишалися неосвоєними значні суми коштів, що виділялися з міського бюджету м. Києва та передбачалися титулом будови на фінансування вказаного будівництва.

За невстановлених слідством обставин у грудні 2009 року підлеглі ОСОБА_7 працівники ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» забезпечили складення на основі поданих ТОВ «Альпо Холдинг» актів форми №КБ-2в, з використанням відомостей зведеного кошторисного розрахунку будівництва об`єктів автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі міста Києва актів форми №КБ-2в приймання виконаних ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» - генпідрядник, ТОВ «Альпо Холдинг» - субпідрядник на замовлення КП «Київдорсервіс» підрядних робіт за грудень 2009 року по договору №208/Д/2-82-1 від 14.10.2008; №1/2-24/2008 від 24.10.2008 при будівництві автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва:

1) №130 від 22.12.2009 щодо улаштування тимчасової об`їзної дороги на вулично-шляховій мережі м. Києва на об`єкті ПМБ №9-02, на суму всього 76 724,40 грн.;

2) №131 від 22.12.2009 щодо улаштування тимчасової об`їзної дороги на вулично-шляховій мережі м. Києва на об`єкті ПМБ №9-03, на суму всього 76 724,40 грн.;

3) №132 від 22.12.2009 щодо улаштування тимчасової об`їзної дороги на вулично-шляховій мережі м. Києва на об`єкті ПМБ №9-06, на суму всього 76 724,40 грн.;

4) №133 від 22.12.2009 щодо улаштування тимчасової об`їзної дороги на вулично-шляховій мережі м. Києва на об`єкті ПМБ №9-05, на суму всього 38 338,80 грн.;

5) №134 від 22.12.2009 щодо улаштування тимчасової об`їзної дороги на вулично-шляховій мережі м. Києва на об`єкті ПМБ №9-01, на суму всього 77 702,40 грн.;

6) №135 від 22.12.2009 щодо улаштування тимчасової об`їзної дороги на вулично-шляховій мережі м. Києва на об`єкті ПМБ №9-02, на суму всього 78 715,20 грн.;

7) №136 від 22.12.2009 щодо улаштування тимчасової об`їзної дороги на вулично-шляховій мережі м. Києва на об`єкті ПМБ №9-07, на суму всього 77 302,80 грн.;

8) №137 від 22.12.2009 щодо улаштування тимчасової об`їзної дороги на вулично-шляховій мережі м. Києва на об`єкті ПМБ №9-08, на суму всього 79 558,80 грн.;

9) №138 від 22.12.2009 щодо улаштування тимчасової об`їзної дороги на вулично-шляховій мережі м. Києва на об`єкті ВБ №6-01, на суму всього 56 401,20 грн.;

10) №139 від 22.12.2009 щодо улаштування тимчасової об`їзної дороги на вулично-шляховій мережі м. Києва на об`єкті МСП №11-01, на суму всього 47 523,60 грн.;

11) №140 від 22.12.2009 щодо улаштування тимчасової об`їзної дороги на вулично-шляховій мережі м. Києва на об`єкті МСП №11-03, на суму всього 80 502,00 грн., а загалом на суму 766218,00 грн. На момент складання вказаних актів на них помилково було проставлено номери починаючи із №129 по №139 включно відповідно (надалі зазначатиметься як первинна нумерація №№129-139).

Умовами договору від 14.10.2008 №208/Д/2-82-1, укладеного КП «Київдорсервіс» (замовник) з ТОВ «Київ Сіті Девелопмент (підрядник) передбачалося також наступне:

- розрахунки замовника з підрядником здійснюються поетапно, за фактично виконані обсяги робіт, на підставі оформлених актів, за формою №КБ-2в і довідок за формою КБ, у безготівковій формі (платіжні доручення) протягом 14 календарних днів з моменту узгодження оформлених актів за формою №КБ-2в (п. 5.4.);

- замовник має право затримати оплату робіт, які виконані підрядником із порушенням чи відхиленням від Державних будівельних норм, кошторисної документації до усунення за рахунок підрядника виявлених порушень (п.5.5);

- акти виконаних робіт за формою №КБ-2в готує підрядник і передає замовнику, які замовник повинен розглянути і прийняти рішення щодо їх підписання протягом п`яти календарних днів (п. 5.6.);

- замовник перевіряє обсяги та якість виконаних робіт і, у випадку наявності заперечень, направляє підряднику у письмові формі відмову в підписанні акту, з обґрунтуванням причин. (п. 5.7.);

- виконання підрядником робіт із відступом від специфікації, кошторисної документації без дозволу замовника не допускається (п. 6.7);

- підрядник зобов`язаний узгодити із замовником вартість, якість, види будівельних матеріалів та виробів (п 8.1.);

- підрядник виконує роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил (ДБН) (п. 9.1);

- документом, що показує хід виконання робіт від початку і до їхнього закінчення є журнал виконання робіт і акт форми КБ-3. Підрядник веде журнал виконання робіт, акти схованих робіт (10.1);

- обов`язком підрядника є ведення усієї виконавчої документації, що передбачена діючими нормами й правилами (п. 10.2);

- підрядник після виконання схованих робіт, передає оформлені акти технічному нагляду замовника для одержання дозволу на продовження робіт. Продовження робіт без передачі актів на виконання схованих робіт і одержання дозволу на продовження робіт недопустимо (10.2).

Наказом Державного комітету статистики та Державного комітету України з будівництва та архітектури від 21.06.2002 №237/5 затверджено типові форми первинних облікових документів у будівництві №КБ-2в «Акт приймання виконаних підрядних робіт» та №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних підрядних робіт», дію яких поширено на будівельні підприємства та будівельні структурні підрозділи підприємств усіх видів економічної діяльності незалежно від форм власності, що виконують будівельні та монтажні роботи, роботи з капітального та поточного ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності.

Виходячи із викладеного, акти приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в, складені будівельним підприємством, яке виконує будівельні роботи із залученням бюджетних коштів, - є офіційними документами, що містять зафіксовану у них інформацію, яка підтверджує певні події та факти, що здатні спричинити наслідки правового характеру і можуть бути використані як докази у правозастосовчій діяльності.

Пунктом 3.3.10.3 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д1.1.1-2000, затверджених наказом Держкомбуду від 27.08.2000 №174, передбачено, що при взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт кошти на покриття витрат підрядника на зведення або пристосування тимчасових будівель і споруд визначаються на підставі виконавчого кошторису, погодженого із замовником, та фактично збудованих (пристосованих) будівель і споруд з урахуванням рішень проекту організації будівництва.

При цьому до вказаних актів було внесено відомості про виконання ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» у грудні 2009 року на вказаних об`єктах згідно умов договору від 14.10.2008 №208/Д/2-82-1 комплексу робіт щодо влаштування тимчасових об`їзних доріг: розбирання асфальтобетонного покриття тротуарів; зняття рослинного шару ґрунту завтовшки 15 см на газонах; розбирання бортових каменів на бетонній основі; улаштування дорожнього корита; улаштування двошарової основи з щебеню; улаштування дорожнього покриття із збірних залізобетонних плит; розбирання дорожнього покриття із залізобетонних плит з послідуючим встановленням бортових бетонних каменів, улаштуванням одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів із литої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см; відновлення газонів з посівом трав, що не відповідало дійсності.

Разом з тим, директор ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» ОСОБА_7 , у грудні 2009 року (до 22 грудня 2009 року включно), отримавши вказані акти, не виконуючи та неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, у порушення вищевказаних положень статуту ТОВ «Київ Сіті Девелопмент», зазначених умов договору від 14.10.2008 №208/Д/2-82-1, п. 3.3.10.3 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д1.1.1-2000, затверджених наказом Держкомбуду від 27.08.2000 №174; частини 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996- ХІV, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Київ Сіті Девелопмент, що за адресою: м. Київ, вул. Урицького, маючи відповідні повноваження та об`єктивну можливість, особисто належним чином не перевірив обсяги та якість вказаних у актах виконаних підрядних робіт та в альтернативі не доручив здійснення такої перевірки підпорядкованим працівникам, які мають відповідну освіту та досвід, внаслідок чого не з`ясував, що їх відомості щодо виконання підрядником комплексу робіт з будівництва тимчасових об`їзних доріг, їх демонтажу та відновлення порушеного благоустрою повністю не відповідають дійсності, що такі роботи у 2009 році не виконувалися (тимчасові об`їзні дороги не будувалися) і потреби у їх виконанні у подальшому немає, що на такі роботи немає виконавчого кошторису та будь-якої виконавчої документації, у тому числі актів схованих робіт, не звернув увагу на те, що роботи на вказаних у актах об`єктах завершені задовго до складення вказаних актів, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Київ Сіті Девелопмент, що за адресою: м. Київ, вул. Урицького, без перевірки у будь-який спосіб достовірності внесених відомостей, підписав зазначені акти приймання виконаних підрядних робіт №№130 - 140 (первинна нумерація №№129-139) за грудень 2009 року по договору від 14.10.2008 №208/Д/2-82-1 та забезпечив проставлення на них відбитку печатки товариства.

За вказаних обставин ОСОБА_7 в силу допущеної службової недбалості підписав офіційні документи - акти, відомості яких не відповідають дійсності, зокрема про те, що генпідрядник - ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» на виконання умов договору від 14.10.2008 №208/Д/2-82-1, укладеного з КП «Київдорсервіс», а також субпідрядник - ТОВ «Альпо Холдинг» на виконання умов договору від 24 жовтня 2008 року №1/2-24/2008, виконали роботи з улаштування тимчасових об`їзних доріг на об`єктах автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляхові мережі міста Києва: ПМБ №9-01 - ПМБ №9-08, МсП №11-01, МсП №11-03, ВБ №6-01, що включають у себе: розбирання асфальтобетонного покриття тротуарів товщиною до 4 см; улаштування дорожнього корита із застосуванням механізмів і переміщення ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм; улаштування двошарової основи з щебеню фракції 40-70 мм укочуванні кам`яних матеріалів з границею міцності на стик понад 98,1 МПа, товщина нижнього шару 15 см, товщина верхнього шару 15 см; улаштування дорожнього покриття зі збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м2, включаючи вартість плит дорожніх 2П30. 18-30 (3х1,75х0,17); розбирання дорожнього покриття зі збірних залізобетонних плит прямокутних площею 10,5 м2; перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 1 км; установлення бортових каменів бетонних при інших видах покриттів, включаючи вартість каменів бортових БР100.20.8; улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів з литої дрібнозернистої суміші товщиною 3 см, включаючи вартість суміші асфальтобетонної гарячої і теплої; загальною вартістю 766218,00 грн., оскільки такі роботи зазначені товариства на виконання умов вказаних договорів на зазначених об`єктах у 2009 році, у тому числі у грудні 2009 року, не виконували, комплекс необхідних будівельно-монтажних робіт на цих об`єктах був проведений без улаштування таких об`їзних доріг у травні - липні 2009 року.

Тоді ж, у грудні 2009 року (до 22 грудня 2009 року включно), директор ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» ОСОБА_7 пеедав вказані акти приймання виконаних підрядних робіт №№130 - 140 (первинна нумерація №№129-139) за грудень 2009 року по договору від 14.10.2008 №208/Д/2-82-1 як офіційні документи директору КП «Київдорсервіс» ОСОБА_6 за місцем її роботи: м. Київ проспект Повітрофлотський, 56, для розгляду, підписання і забезпечення оплати.

Отримавши у другій половині грудня 2009 року вказані акти, директор КП «Київдорсервіс» ОСОБА_6 , не усвідомлюючи факту допущеної директором ТОВ «Київ сіті Девелопмент» службової недбалості і недостовірності внесених відомостей, 22 грудня 2009 року підписала зазначені акти приймання виконаних підрядних робіт №№130 - 140 (первинна нумерація №№129-139) за грудень 2009 року по договору від 14.10.2008 №208/Д/2-82-1 та проставила на них відбиток печатки підприємства.

29 грудня 2009 року директор ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» ОСОБА_7 подав до Головного управління Державного казначейства у місті Києві заяву та необхідний пакет документів щодо відкриття очолюваному ним товариству не бюджетного рахунку 3712 для проведення розрахунків із замовником та субпідрядниками.

Того ж дня Головне управління Державного казначейства у місті Києві відкрило для ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» рахунок № НОМЕР_1 , про що ОСОБА_7 поінформував ОСОБА_6 .

Після цього директор КП «Київдорсервіс» ОСОБА_6 , передала вказані акти приймання виконаних підрядних робіт №№130 - 140 (первинна нумерація №№129-139) за грудень 2009 року по договору від 14.10.2008 №208/Д/2-82-1, до бухгалтерії КП «Київдорсервіс», що у будинку №56 по Повітрофлотському проспекту у місті Києві, та 29 грудня 2009 року та дала усне розпорядження головному бухгалтеру КП «Київдорсервіс» ОСОБА_16 підготувати платіжне доручення для здійснення їх оплати - перерахування на вищевказаний рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» грошових коштів у сумі 766218,00 грн.

Не усвідомлюючи допущеної директором ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» ОСОБА_7 службової недбалості, головний бухгалтер КП «Київдорсервіс» ОСОБА_16 29 грудня 2009 року на підставі зазначених актів приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в №№130 - 140 (первинна нумерація №№129-139) за грудень 2009 року забезпечила підготовку та підписала платіжне доручення від 29 грудня 2009 року №45 про перерахування з рахунку КП «Київдорсервіс» № НОМЕР_2 , відкритого в ГУ ДКУ у м. Києві, на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» №5291, що відкритий в ГУ ДКУ у м. Києві, 766218,00 грн. як оплати за виконані роботи по договору від 14.10.2008 №208/Д/2-82-1 згідно вказаних актів.

Після цього, ОСОБА_6 , не усвідомлюючи факту допущеної ОСОБА_7 службової недбалості та відсутності фінансових зобов`язань перед ТОВ «Київ Сіті Девелдопмент», 29 грудня 2009 року підписала вказане платіжне доручення від 29 грудня 2009 року №45 та подала його бухгалтерії підприємства для подання до Головного управління Державного казначейства у місті Києві і проведення оплати.

Наступного дня, 30 грудня 2009 року, працівники бухгалтерії КП «Київдорсервіс», діючи відповідно до своїх повноважень та не усвідомлюючи протиправності дій інших осіб, подали вказане платіжне доручення, фінансове зобов`язання до нього, а також зазначені акти приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в до Головного управління Державного казначейства у місті Києві для перевірки та проведення оплати.

У свою чергу начальник відділу реєстрації зобов`язань оплати рахунків та інших клієнтів управління обслуговування кошторисів розпорядників коштів та інших клієнтів місцевого бюджету ГУ ДКУ у м. Києві ОСОБА_17 , не усвідомлюючи злочинного характеру бездіяльності інших осіб, а також факту того, що подані для підтвердження правомірності перерахування коштів на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» акти приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в №№130 - 140 (первинна нумерація №№129-139) по договору №208/Д/2-82-1 містять повністю недостовірні відомості, дозволив проведення 30 грудня 2009 року оплати згідно підписаного ОСОБА_6 платіжного доручення №45 від 29 грудня 2009 року.

За таких обставин внаслідок вказаної службової недбалості директора ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» ОСОБА_7 з рахунку КП «Київдорсервіс» № НОМЕР_2 , відкритого в ГУ ДКУ у м. Києві, на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» №5291, що відкритий в ГУ ДКУ у м. Києві, було перераховано 766218,00 грн. як оплата за виконані роботи по договору від 14.10.2008 №208/Д/2-82-1 згідно вищевказаних актів, чим спричинено тяжкі наслідки громадським інтересам територіальної громади міста Києва, що полягають у спричиненні збитків міському бюджеті міста Києва (КФКВ 240900 КЕКВ 2410) в розмірі 766218,00 грн., що більше як у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Упродовж січня 2010 року ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» розпорядилося отриманими на вказаний рахунок грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні службової недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України.

В судовому засіданні захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заявили клопотання, про звільнення від кримінальної відповідальності та про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_18 за ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності за ч.2 ст. 367 КК України.

Обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 клопотання своїх захисників підтримали, та просили їх задовольнити. Прокурор проти звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності та закриття даного кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності за ч.2 ст. 367 КК України не заперечував.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з часу вчинення злочинів, в яких обвинувачуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , минуло понад 5 років. Обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 свого постійного місця проживання з метою ухилення від слідства не змінювали, розшук відносно них органами досудового слідства не оголошувався, і вони не ухилялася від суду і слідства. Справа не була своєчасно розслідувана та не була своєчасно розглянута з причин незалежних від обвинувачених.

Згідно ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочинів і до дня набрання вироком законної сили минуло: п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості за який передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі. Відповідно до ст. 12 КК України злочини передбачені ч.2 ст.367 КК України у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відноситься до злочину середньої тяжкості, та за його вчинення передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років та правопорушення вчинено у 2009 році, тобто з дня їх вчинення минуло понад 5 років, що відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК є підставою для звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Враховуючи викладені обставини, керуючись п.1 ч.1 ст. 49 КК України, ст.ст. 174, 285, 286 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 367 КК України.

Кримінальне провадження №1-кп/760/1015/15 за обвинуваченням ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за обвинуваченням кожного з них за ч.2 ст. 367 КК України - закрити.

Запобіжний захід ОСОБА_7 у виді застави - скасувати.

Повернути заставодавцю ОСОБА_19 грошові кошти, які внесені як застава на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2013 року в розмірі 107 мінімальних заробітних плат, що становить 130 000 (сто тридцять тисяч) грн., які внесенні відповідно до платіжного доручення № 1 від 19.08.2013 р., та які зберігаються на депозитному рахунку Печерського районного суду м. Києва: р/р 373 110 010 028 07; МФО (код банку) 820019; ЗКПО 02 896 745; ЄДРПОУ банку: 38004897; Банк одержувача: УДКСУ в Печерському районі ГУ ДКСУ в м. Києві.

Повернути заставодавцю ОСОБА_20 грошові кошти, які внесені як застава на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2013 року в розмірі 175 мінімальних заробітних плат, що становить 214 100(дві чотирнадцять тисяч сто) грн., які внесенні відповідно до платіжного доручення № 1 від 20.08.2013 р., які зберігаються на депозитному рахунку Печерського районного суду м. Києва: р/р 373 110 010 028 07; МФО (код банку) 820019; ЗКПО 02 896 745; ЄДРПОУ банку: 38004897; Банк одержувача: УДКСУ в Печерському районі ГУ ДКСУ в м. Києві.

Скасувати арешти на майно ОСОБА_7 , накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2013 р., що належить йому на праві власності:

1)згідно свідоцтва про право власності від 12.09.2008 р., яке видане на підставі наказу Головного управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 26.08.2008 р. №1446-С/КІ, квартиру АДРЕСА_5 ;

2)згідно свідоцтва від 27.11.1996 р. про право власності на житло, яке винаде на підставі наказу органу приватизації державного житлового фонду Київського державного авіаційного заводу від 26.11.1996 р. №1264, 1/3 квартири АДРЕСА_6 ;

3)згідно біржової угоди, укладеної на УТБ «Укрресурс» від 03.10.2006 р. серії ВВ №000878 легковий автомобіль NISSAN INFINITI FX45, 2004 р.в., НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , який зареєстрований ВРЕР №3 УДАІ ГУ МВС України в м. Києві.

Скасувати арешти на майно ОСОБА_6 , накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2013 р., що належить її на праві власності, згідно договору купівлі-продажу від 20.11.2008 р. ВМВ №053910, що посвідчений і зареєстрований в реєстрі за №11670 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_21 , квартиру АДРЕСА_7 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 днів.

Суддя: