Справа № 461/8833/23
Провадження № 1-кс/461/5788/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.11.2023 року,слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області капітана юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000005 від 06.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що службовими особами державних лісогосподарських підприємств при відведенні ділянок в рубку вносяться недостовірні відомості в лісовпорядну документацію, акти обстеження та лісорубні квитки щодо запасу кубомаси деревини для подальшої реалізації необлікованої продукції.

В подальшому, сформований службовими особами лісгоспів необлікований об`єм деревини незаконного походження реалізовується суб`єктам господарювання - експортерам за готівку за заниженою вартістю без товарно-супровідних документів.

Далі, з метою здійснення експорту пиломатеріалів незаконного походження, вказані пиломатеріали легалізуються експортерами шляхом отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів у ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі поданих підроблених товаро-транспортних накладних та інших документів, які містять недостовірні відомості щодо походження лісоматеріалів.

На виконання запиту слідчого, оперативними співробітниками ГВ 31 ІД УСБУ у Львівській області було встановлено, що до вчинення вказаної кримінально-протиправної діяльності можуть бути причетні наступні фізичні та юридичні особи:

керівник ФОН « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

керівник ФОН « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

керівник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

керівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

керівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

керівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

керівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

керівники ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

керівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

керівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

службові та посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_17 », ПП « ОСОБА_18 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ФОН ОСОБА_19 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ФОП « ОСОБА_20 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ФОП « ОСОБА_21 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ФОП « ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_23 », ФОП ОСОБА_24 .

Слідчий вказує, що зважаючи на те, що ІНФОРМАЦІЯ_24 може володіти інформацією та документами, щодо облікових справ ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_25 » ПП « ОСОБА_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_12 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_17 », ПП « ОСОБА_18 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ФОП ОСОБА_19 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ФОП « ОСОБА_20 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ФОП « ОСОБА_21 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ФОП « ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_23 », ФОП ОСОБА_24 , які складаються з реєстраційної та звітної частини, податкової звітності (декларацій з ПДВ, із додатками форми 5), а також результатами автоматизованого сні вставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.01.2021 року по даний час, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0000005, а саме як доказ фактів незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що отримання вказаних документів, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: дату, час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчими СВ Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 06.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, -

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні слідчого зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слід зазначити, що у клопотанні слідчого відсутні належні та допустимі докази на підтвердження причетності зазначених у клопотанні фізичних та юридичних осіб до придбання деревини незаконного походження за готівку за заниженою вартістю без товарно-супровідних документів, а надані слідчому судді копії рапортів не можуть підтверджувати чи спростовувати ті чи інші обставини у кримінальному провадженні. В розумінні ст. 84 КПК України, такі рапорти не є доказами у справі, оскільки фактичні дані, які отримані з джерел, що не передбачені даною нормою, не можуть бути використані у доказуванні як докази.

Окрім того, слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні не обґрунтовано необхідності отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 , як і не вказано, яке доказове значення можуть мати ці документи у даному кримінальному провадженні.

Пунктами 1,2 частини 3 статті 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про необґрунтованість клопотання та відмову у задоволенні такого.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1