Справа № 484/244/24
Провадження № 1-кс/484/54/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.01.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_2 заявлене в рамках кримінального провадження №0000013 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 внесеним по кримінальному провадженню №0000013 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач вказує, що у провадженні сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000013 від 08.01.2024.

07.01.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 07.01.2024 близько 15:30 години невідома особа шахрайським шляхом, отримавши доступ до листування у месенджері «Viber» подруги ОСОБА_5 , попрохала позичити грошові кошти від її імені, в результаті чого невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 7000 гривень, які остання самостійно перерахувала двома транзакціями з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Матеріали за даним фактом 08.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000013, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що являється користувачем картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Потерпіла ОСОБА_4 має подругу ОСОБА_5 .

Так, 07.01.2024 о 15:30 годині у месенджері «Вайбер» ОСОБА_4 написала подруга ОСОБА_6 , яка в ході листуванні попросила позичити грошові кошти в сумі 5000 гривень. ОСОБА_4 погодилася позичити грошові кошти ОСОБА_6 , тому 07.01.2024 о 15:43 годині надіслала грошові кошти за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень. Після вказаного подруга ОСОБА_6 знов написала ОСОБА_4 з проханням позичити грошові кошти, які є ще в наявності у ОСОБА_4 . Потерпіла ОСОБА_4 на вказані умови погодилась та знов 07.01.2024 о 15:53 годині надіслала грошові кошти за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 2000 (дві тисячі) гривень. З часом, ОСОБА_4 зателефонувала подрузі ОСОБА_6 та дізналася про те, що месенджер подруги було взламано шахраями.

Таким чином, відносно потерпілої було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Задля встановлення користувача грошової картки на яку було здійснено переказ грошових коштів, необхідно отримати доступ до картки № НОМЕР_2 .

За допомогою ідентифікаційного властивості «BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 06.01.2024 по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 06.01.2024 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні дізнавач просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України.

Крім того, дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, зокрема, вона необхідна для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській, дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 06.01.2024 по теперішній час;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 06.01.2024 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1