Справа № 405/6289/23
провадження № 1-кс/405/3300/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

07.11.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «Тофлер Агро» та ТДВ «Колос» - ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 17.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку із тим, що складання ухвали суду вимагає значного часу, суд обмежується складанням і оголошенням резолютивної частини.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 28.09.2023 офісних приміщень, які розташовані в будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя (Генерала Родимцева), 89, за місцезнаходженням ТОВ «Тофлер Агро», а саме: видаткова накладна №489 від 30.11.2022 на 1 арк.; акт надання послуг №313 від 31.08.2022 на 1 арк.; акт надання послуг №272 від 30.06.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №271 від 30.06.2022 на 1 арк.; видаткова накладна №224 від 31.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна №183 від 30.04.2022 на 1 арк.; акт надання послуг №188 від 30.04.2022 на 1 арк.; видаткова накладна №41 від 31.01.2022 на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 01.05.2023 на 2 арк. та додатки до нього на 3 арк.; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 27.08.2021 на 1 арк. та додаткові угоди від 20.09.2021, 01.11.2021, 01.09.2022 на 1 арк., кожна; список водіїв, закріплених за автомобілями на 01.05.2023 на 1 арк.; параметри автомобілів 01.05.2023 на 1 арк.; документи на яких зазначені показники урожайності на 5 арк.; розрахунок потреби коштів на виплату орендної плати по паях за 2023 рік на 1 арк.; податки за минулі і наступні роки на 1 арк.; чорнові записи на 3 арк.; копія договору про спільний обробіток земельної ділянки від 20.03.2009 з додатками на 7 арк.; копія акту прийому-передачі земельних ділянок до договору про спільний обробіток земельної ділянки від 20.03.2009 на 1 арк.; копія листа №01-12/686 від 05.09.2023 з додатками загалом на 3 арк.; копія довіреності № 08/01 від 30.12.2022 на 1 арк, які належать ТОВ «Тофлер Агро» .

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 28.09.2023 елеваторного комплексу, який розташований на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:9095, площею 2.9638 га, де здійснює свою діяльність ТДВ «Колос», а саме: журнал переміщення транспорту по території елеватора на 96 арк.; книга ваговика (жнива 2022) на 99 арк.; книга складського обліку за 2020 рік на 96 арк.; зошит (серія № 8180-3) щодо переміщення зерна на 96 арк.; зошит (серія № 8173-3) переміщення зерна за 2020 рік на 96 апк.; книга ваговика (жнива за 2020 рік); зошит для конспектів на 96 арк. рух зерна за 2020 рік; зошит для конспектів на 48 арк. рух зерна за 2021 рік.; зошит для конспектів (№8173-3) на 96 арк. рух зерна за 2021 рік.; книга складського обліку (елеватор 2021 рік, соняшник) за 2021 рік на 98 арк.; книга складського обліку (елеватор 2023 рік) пшениця-ячмінь на 96 арк.; книга складського обліку за 2022 рік на 191 арк.; книга складського обліку за 2022 рік на 191 арк.; книга ваговика за 2022 рік на 99 арк.; книга ваговика з 07.02. по 04.04. на 99 арк.; книга ваговика за 2022 на 99 арк.; журнал обліку зерна з 12.09. по 28.09.2023 на 32 арк.; ТТН без № та дати в кількості 14 шт. на яких мається відтиск печатки ТОВ «Рос Агро» код ЄДРПОУ 31308597 та підписи головного бухгалтера ОСОБА_5 та директора елеватора ОСОБА_6 ; ТТН без № та дати в кількості 13 шт. на яких мається відтиск печатки ПП «Інкопмарк-Плюс» код ЄДРПОУ 22222899 та підпис директора ОСОБА_7 ; ТТН без № та дати в кількості 6 шт. на яких мається відтиск печатки ПП «Агростар» код та підпис директора ОСОБА_7 ; ТТН без № та дати в кількості 11 шт. на яких мається відтиск печатки ТОВ «РОС Агро» код ЄДРПОУ 31308597 та підпис директора ОСОБА_8 ; ТТН без № та дати в кількості 15 шт. на яких міститься відтиск печатки ТОВ «ТДВ Колос» код ЄДРПОУ 03758772; звіти про рух зерна по елеватору з 01.09.2023 по 26.09.2023 загалом на 28 арк.; відомість розміщення врожаю 2022 року пшениця на 1 арк.; накладні № 958, 984, 972, 1043, 1051, 1057, 999, 991, 1007, 1569, 1555, 1558, 1379, 1393, 1410 з журналами автовагової (ввіз продукції) та лабораторними дослідженнями; накладні 1058,1056, 1044, 1010, 1025, 1071, 1080, 1110, 1116, 1123, 1082, 1210, 1214, 1196, 1180, 1075, 1068, 1079, 1093, 1105, 1107, 1115, 1122, 1133, 1141, 1158, 1167 та без № за 2021 рік; журнали автовагової (ввіз продукції) та лабораторні дослідження; зошит для записів на 96 арк. (внутрішні роботи квітень 2023 року); зошит загальний на 96 арк. (внутрішні роботи за 2023 рік); звіти про рух зерна з 01.08.2023 по 31.08.2023 загалом на 28 арк.; звіти про рух зерна за серпень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна за липень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна з 01.07.2023 по 31.07.2023 загалом на 31 арк.; звіти про рух зерна з 01.06.2023 по 30.06.2023 загалом на 28 арк.; звіти про рух зерна за червень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна з 01.05.2023 по 31.05.2023 загалом на 28 арк.; звіти про рух зерна за травень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна з 01.04.2023 по 30.04.2023 загалом на 26 арк.; звіти про рух зерна за квітень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна з 01.03.2023 по 31.03.2023 загалом на 31 арк.; звіти про рух зерна за березень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна за лютий 2023 з 01.02.2023 по 28.02.2023 загалом на 29 арк.; звіти про рух зерна за січень 2023 з 02.01.2023 по 31.01.2023 загалом на 30 арк.; звіти про рух зерна за січень 2023 на 1 арк.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 28.09.2023 будівель, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: блокнот із зведеною інформацією на реалізацію та лабораторні дослідження рослин з 16.02.2023 по 27.09.2023 з рукописними записами на 144 арк.; блокнот із з рукописним текстом на 96 арк., з 07.04.2021 по 15.09.2021 та блокнот на 96 арк. з рукописним текстом зведенням з 29.08.2022 по 13.02.2023; блокнот на 96 арк., з друкованим текстом на обкладинці «Журнал в`їзду виїзду автотранспорту, прийому видачі ТМЦ 2023 р».; блокнот з друкованим текстом на обкладинці «Журнал в`їзду виїзду автотранспорту, прийому видачі ТМЦ» на 96 арк.; блокнот в клітинку на 96 арк., в якому містяться рукописні записи з 12.07.2022 по 26.01.2023.

У накладенні арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку 28.09.2023 офісних приміщень, які розташовані в будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , за місцезнаходженням ТОВ «Тофлер Агро», а саме: системний блок Vinga (без серійних та інвентаризаційних номерів) відмовити.

У накладенні арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку 28.09.2023 елеваторного комплексу, який розташований на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:9095, площею 2.9638 га, де здійснює свою діяльність ТДВ «Колос», а саме: жорсткий диск (500 гб.) серійний №WCC2ER512634; відеореєстратор Digital Video Recorder модель DVR0804LE-A серійний № TZAOKL18300105 та блок живлення - відмовити.

У накладенні арешту на тимчасово вилучене майно під час огляду 28.09.2023 земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:9306 площею 212.6238 га, а саме: відбору зразків зібраного зерна соняшнику без первинної очистки, яке належить ТОВ «Тофлер Агро» - відмовити.

Копію ухвали суду негайно після її постановлення вручити учасникам розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі частини тимчасово вилученого майна.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Повний текст ухвали суду буде складений 10.11.2023 о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_9