Справа № 209/6028/23
Провадження № 1-кс/209/974/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000462 від 23.06.2023 року слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000462 від 23.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що 23.06.2023 до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП надійшов рапорт від старшого інспектора ЧЧ ВП №2 КРУП, про те, що під час розгляду матеріалу ЖЕО за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме 13.06.2023 останній надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , в ході розмови було повідомлено що картку ОщадБанку буде заблоковано, тим самим ОСОБА_5 перейшла за посиланням та з банківської картки її батька було здійснено списання грошових коштів у розмірі 19 820 тис. грн.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 який пояснив, що у нього в наявності є банківська картка Ощадбанку « НОМЕР_2 » його доньці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . 11.06.2023 протягом доби з телефону НОМЕР_1 на телефон його доньки НОМЕР_3 намагались додзвонитись невідомі особи, до 13.06.2023 слухавку від них вона не брала та 13.06.2023 вона взяла слухавку коли їй телефонували з цього номеру та повідомили, що її турбує служба безпеки банку «Ощадбанк» і що її картка буде заблокована, ім`я та по-батькові не називали, вона їм повідомила, що вона клієнтом «Ощадбанка» не являється, а користується послугами «ПриватБанку», натомість вони повідомили, що ваш батько являється клієнтом банку «Ощадбанк» назвали його анкетні дані повністю, домашню адресу та суму грошових коштів, які знаходились на його картці, його доньці вони повідомили, що потрібно буде перевипустити картку та повідомити коди, які прийдуть з «Ощадбанка» на його мобільний телефон, після чого його донька повідомила їм всі дані, які вони попрохали надати, та повідомили його доньці, що все в порядку та картка блокуватись не буде. Про те, що це були шахраї, ні батько ні донька не знали, після чого донька ОСОБА_6 переглянула ще раз смс, які надійшли від «Ощадбанка» та здогадалась, що вони стали жертвою шахраїв в результаті чого було списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 у сумі 19825 гривень "переказ на рахунок, переказ коштів з рахунку мобільні заощадження через контакт центр".

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до рахунку/картки № НОМЕР_4 в АТ КБ «Ощадбанк».

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 в АТ КБ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), розташованому за адресою: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ:

- банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картка № НОМЕР_4 в АТ КБ «ОЩАДБАНК», із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 в АТ КБ «ОЩАДБАНК», із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 13.06.2023 по дату постановлення ухвали. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_4 в АТ КБ «ОЩАДБАНК» (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначення, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 13.06.2023 по дату постановлення ухвали. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 18 жовтня 2023 року до 18 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1