Справа № 991/7901/23
Провадження № 1-кс/991/7939/23
У Х В А Л А

19 вересня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

захисника ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000334,

у с т а н о в и в:

Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається

1.На розгляд слідчого судді Вищого антикорупційного суду (далі - слідчий суддя) надійшло зазначене вище клопотання про тимчасовий доступ до документів.

2.Захисник зазначав, що Національним антикорупційним бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000334, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) 17 квітня 2019 року, за підозрою у заволодінні службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно зі службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), протягом 2018 - 2019 років коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі близько 11,8 млн грн під час закупівлі вугілля кам`яного, марки ДГ (13-100).

3.Покликаючись на необхідність перевірки обставин, викладених у повідомленні про підозру, захисник просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ( АДРЕСА_1 ), за період з 10 травня 2018 року по 01 січня 2023 року, по рахунку НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 ; (2) по іншим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 .

Позиція учасників у судовому засіданні

4.У судовому засіданні захисник клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на викладене в ньому обґрунтування. Пояснив, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки завдяки ним можуть бути встановлені відомості та можуть бути усунені неточності, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

5.Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про причини свого не прибуття не повідомив.

6.Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Установлені слідчим суддею обставини, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, якими він керувався

7.Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя виходив із такого.

8.На підставі клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя встановив, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000334 від 17 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК, у якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру.

9.З доданої до клопотання копії підозри слідує, що усвідомлюючи суспільну небезпечність і наслідки своїх дій, з метою протиправного, безоплатного заволодіння чужим майном, що належить державі в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Філія) в особливо великих розмірах на свою користь та на користь третіх осіб, будучи фактичним кінцевим бенефіціарним власником низки субєктів господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших, за передньою змовою з заступником директора Філії ОСОБА_5 , який є службовою особою, залучивши до вчинення злочину директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_4 організував заволодіння на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштами товариства.

10.Підозрюваний ОСОБА_4 вважає підозру не обґрунтованою. Його захисник зазначав, що у разі отримання запитуваної інформації можна перевірити обставини виконання правочинів (у частині проведення оплати за договорами), дотримання встановлених у договорах розрахунків за поставлене вугілля, визначення моменту зарахування коштів.

11.На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до документів в копіях додано повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 14 серпня 2023 року та договір поставки № 30/08.

12.За позицією сторони захисту, запитувана інформація сприятиме повному з`ясуванню обставин, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

13.Власне, наведені вище обставини стали підставою для сторони захисту заявлення цього клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

14.Далі, слідчий суддя вирішуватиме, чи за таких обставин є потреба в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

15.Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК визначено, що слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

16.За змістом положень частин 1, 3 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

17.Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до документів.

18.Тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (частини 1, 2 ст. 159 КПК).

19.Статтею 160 КПК передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

20.Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

21.Частинами 1 та 2 ст. 22 КПК установлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

22.Слідчий суддя враховує те, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надасть змогу захиснику встановити обставини, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, зокрема перевірити обставини виконання правочинів (у частині проведення оплати за договорами), дотримання встановлених у договорах розрахунків за поставлене вугілля, визначення моменту зарахування коштів.

23.Отже, такий захід забезпечення кримінального провадження покликаний сприяти стороні захисту у реалізації нею свого права на захист.

24.Також, слідчим суддею установлено, що захисник просив надати доступ до документів, деякі з яких можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК).

25.На переконання слідчого судді, відомості, які містяться у документах, доступ до яких є предметом цього розгляду, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

26.Отже, підсумовуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке є предметом розгляду, відповідає вимогам статей 132 та 163 КПК.

27.Слідчий суддя, окрім того, встановив, що потреба сторони захисту, а саме: (1) з`ясування обставин, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також (2) необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по рахунку НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та по іншим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виправдовують втручання у права осіб, шляхом тимчасового доступу до документів.

28.З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому провадженні, а також перевірки обставини виконання правочинів (у частині проведення оплати за договорами), дотримання встановлених у договорах розрахунків за поставлене вугілля, визначення моменту зарахування коштів, слідчий суддя доходить висновку, що слід надати тимчасовий доступ до згаданих відомостей, які перебувають у володінні банку.

29.Окрім того, клопотання захисника, у частині визначення способу тимчасового доступу до документів, а саме, шляхом отримання визначеної інформації у копіях в електронному вигляді, відповідає ч. 1 ст. 159 КПК.

30.За таких обставин, захисник у клопотанні про тимчасовий доступ до документів обґрунтовано довів необхідність отримання тимчасового доступу, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

31.Водночас, захисник просив надати доступ за період з 10 травня 2018 року по 01 січня 2023 року. Однак, у чому полягає необхідність тимчасового доступу за такий період захист не обґрунтував. З огляду на це, слідчий суддя дійшов висновку, що тимчасовий доступ до документів слід надати за період з 10 травня 2018 року, тобто з моменту ініціювання процедури закупівлі, по 31 грудня 2018 року, тобто до закінчення строку дії договору. Тому, клопотання захисника ОСОБА_3 належить задовольнити частково.

32.З огляду на обсяг документів, доступ до яких надається цією ухвалою, строк дії ухвали належить визначити в один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

Керуючись статтями 164, 369-372, 375, 376 КПК, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документівзадовольнити частково.

Надати адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю отримання їх копій в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ( АДРЕСА_1 ), за період з 10 травня 2018 року по 31 грудня 2018 року, по рахунку НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 ; (2) по іншим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ігор СТРОГИЙ