Справа № 487/6779/23
Провадження № 1-кс/487/4638/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2023 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_5 про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 27.01.2023 за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України стосовно підозрюваної ОСОБА_6 ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 27.01.2023 відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки м. Херсон, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючій на час вчинення правопорушення за адресою: АДРЕСА_1 , за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 27.01.2023 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

05.09.2023 слідчим за погодженням з прокурором, повідомлено ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: привласнення та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

В цей же день, у відповідності до вимог статей 278, 111, 112, ч. 8 ст. 135 КПК України, повідомлення про підозру та повістки про виклик підозрюваної ОСОБА_6 на 08.09.2023, 11.09.2023 та 14.09.2023 опубліковані в газеті КМУ «Урядовий кур`єр» та на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора, за посиланням https://www.gp.gov.ua, а також направлені поштовим відправленням на останню відому адресу її мешкання.

26.10.2023 слідчим за погодженням з прокурором, повідомлено ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, тобто легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В цей же день, у відповідності до вимог статей 278, 111, 112, ч. 8 ст. 135 КПК України, повідомлення про підозру та повістки про виклик підозрюваної ОСОБА_6 на 30.10.2023, 31.10.2023 опубліковані в газеті КМУ «Урядовий кур`єр» та на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора, за посиланням https://www.gp.gov.ua, а також направлені поштовим відправленням на останню відому адресу її мешкання.

У зв`язку з невстановленням місця знаходження ОСОБА_6 , її не прибуття за викликом до органу досудового розслідування у зазначені дати та не повідомлення про причини такого неприбуття, 20.09.2023 її було оголошено в розшук.

29.09.2023 року ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва стосовно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

02.11.2023 року постановою заступника керівника Херсонської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000042 від 27.01.2023 продовжено до 3-х місяців, тобто до 05.12.2023.

Посилаючись на те, що підозрювана переховується від органів слідства та суду, а у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що остання перебуває на тимчасово окупованій території України та оголошена у розшук, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дійшла такого висновку.

Відповідно до ч 2 ст. 1 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно зі ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Частиною 2 статті 297-1 КПК України визначено, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, в тому числі у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтею 408 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до ст. 297-2 КПК України з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини;

4) відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук;

5) виклад обставин про те, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності;

6) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 297-4 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення. За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає мотиви задоволення або відмови у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування (ч.ч. 2,3 ст. 297-4 КПК України).

Частиною 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визначено, що ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Згідно зі ст.2 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» цей Закон визначає статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.

Пунктами 2, 3 Перехідних положень Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визначено, що закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону. Передбачений цим Законом правовий режим діє до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території.

Враховуючи дію спеціального закону щодо підстав для надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, зокрема оголошення підозрюваного у міждержавний та/або міжнародний розшук, необхідно дійти висновку, що положення ч.2 ст.297-1 КПК України щодо здійснення спеціального досудового розслідування за загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, не підлягають застосуванню, а застосуванню у цьому випадку підлягає ч.3 ст.12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», відповідно до якої вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000042 від 27.01.2023 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2022 по 19.08.2022, під час дії військового стану в Україні, перебуваючи на посаді директора Департаменту розвитку об`єктів комунальної власності територіальної громади Херсонської міської ради, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно за попередньою змовою з начальником відділу обліку та звітності вказаного департаменту ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, розтратила кошти місцевого бюджету Херсонської міської територіальної громади на загальну суму 1369665,96 грн., шляхом погодження безпідставного нарахування собі, як директору департаменту, заробітної плати за період з 01.04.2022 по 31.08.2022 в загальній сумі 616135,61 грн., та начальнику відділу обліку та звітності департаменту ОСОБА_7 заробітної плати за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 в загальній сумі 565659,72 грн. в завищеному розмірі, перерахування її з рахунків департаменту в Управлінні ДКСУ на рахунки Департаменту в ПАТ «КБ «Приватбанк» та надалі на власний картковий зарплатний рахунок та картковий зарплатний рахунок ОСОБА_7 , що також призвело до зайвого нарахування та сплати ЄСВ в розмірі 77812,59 грн. та 110058,04 грн. відповідно та привласнивши кошти у вигляді безпідставно нарахованої заробітної плати в розмірі 616135,61 грн., чим місцевому бюджету Херсонської міської територіальної громади завдано матеріальні збитки на загальну суму 1369665,96 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо тяжким розміром.

05.09.2023 слідчим за погодженням з прокурором повідомлено ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: привласнення та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

В цей же день, у відповідності до вимог статей 278, 111, 112, ч. 8 ст. 135 КПК України, повідомлення про підозру та повістки про виклик підозрюваної ОСОБА_6 на 08.09.2023, 11.09.2023 та 14.09.2023 опубліковані в газеті КМУ «Урядовий кур`єр» та на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора за посиланням https://www.gp.gov.ua, а також направлені поштовим відправленням на останню відому адресу її проживання.

Крім того, досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_6 в період з 20.04.2022 по 31.08.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи, що кошти в загальній сумі 615693,35 грн., які надійшли в період з 20.04.2022 по 31.08.2022 на її картковий зарплатний рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ «КБ Приватбанк», як заробітна плата, є безпідставно нарахованими та виплаченими, тому отриманими нею злочинним шляхом внаслідок зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України (злочинним шляхом), переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження цими коштами, здійснила з ними фінансові операції, частково отримавши їх готівкою через банкоматі АТ «КБ Приватбанк», перерахувавши з використанням інтернет-банкінгу «Приват 24» на рахунки інших осіб без вказання призначення перерахування, розпорядившись таким майном (грошовими коштами), тобто здійснила легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом, на суму 615693,35 грн.

26.10.2023 слідчим за погодженням з прокурором повідомлено ОСОБА_6 про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, тобто легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

В цей же день, у відповідності до вимог статей 278, 111, 112, ч. 8 ст. 135 КПК України, повідомлення про підозру та повістки про виклик підозрюваної ОСОБА_6 на 30.10.2023, 31.10.2023 опубліковані в газеті КМУ «Урядовий кур`єр» та на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора, за посиланням https://www.gp.gov.ua, а також направлені поштовим відправленням на останню відому адресу її проживання.

У зв`язку з невстановленням місця знаходження ОСОБА_6 , її не прибуття за викликом до органу досудового розслідування у зазначені дати та не повідомлення про причини такого неприбуття, 20.09.2023 слідчим винесено постанову про оголошення підозрюваної ОСОБА_6 в розшук.

29.09.2023 року ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва стосовно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Постановою заступника керівника Херсонської обласної прокуратури від 02.11.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000042 від 27.01.2023 продовжено до 3 місяців, тобто до 05.12.2023.

Зібраними у кримінальному проваджені доказами, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності підтверджується, що остання на даний час перебуває у м. Скадовськ Херсонської області, тобто, на тимчасово окупованій території України, та ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора.

З огляду на викладене, враховуючи те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які вказують на те, що підозрювана перебуває на тимчасово окупованій території України, переховується від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, на виклики слідчого та прокурора не з`являється без поважних причин, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав для здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню стосовно підозрюваної ОСОБА_6 .

А за такого, клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 27.01.2023 за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України стосовно підозрюваної ОСОБА_6 .

Якщо підозрювана ОСОБА_6 , відносно якої постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування буде затримана або добровільно з`явиться до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо неї здійснюватиметься згідно із загальними правилами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 20.11.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1