н/п 1-кс/953/895/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" лютого 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000160 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000160 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, в якому просить надати йому та старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 : доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (в системі «Електронний суд»), телефон НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення в повному обсязі в електронному вигляді копій документів та інформації за період з 08.02.2023 по 18.01.2024 щодо банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: про рух грошових коштів із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, реквізитів банківських установ, а також документів на відкриття рахунків, а саме заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозапису щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, інформації щодо місця мешкання та контактних телефонів останнього, а також номерів телефонів які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, ІР-адреси, геолокації під час користування інтернетбанкінгом.

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі. Крім того, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий просить розглядати клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні речі та документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд даного клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

ГУНП в Харківської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за фактом надходження до СУ ГУНП в Харківській області матеріалів з УСБУ в Харківській області щодо виявлення факту незаконного збуту психотропних речовин групою осіб на території Харківської області, а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (ЄО №74 від 07.02.2023). Збуту 11.10.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 під час проведення негласної слідчої розшукової дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, переслідуючи мотиви особистого збагачення, ОСОБА_7 особливо-небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «РVP», маса речовини складає 0,5500 грам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 08.02.2023 по 18.01.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використовували банківські рахунку для отримання коштів за злочинну діяльність, пов`язану з незаконним збутом психотропних речовин.

18.01.2024 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено: мобільний телефон ТМ «Remdi» чорного кольору з сім-картками НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , imei1: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 до експертного пакунку №PSP 1291130; кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 до експертного пакунку №PSP 1291129; зважувальні ваги до експертного пакунку №PSP 1291140; рослинна речовина зеленого кольору подрібненау пакетах, трубка-пристрій для куріння з залишками речовини, колба, згорток паперу з рослинною речовиною до паперового конверту поміщено; пристрій для куріння з залишками речовини , два металеві предмети, пакети для фасування, згорток з рослинною речовиною до паперового конверту.Дане належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказані обставини підтверджуються протоколом обшуку, проведеного 18.01.2024 старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 .

Емітентом картки № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (в системі «Електронний суд»), телефон НОМЕР_2 .

18.01.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю щодо банківської картки № № НОМЕР_3 мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки у них містяться відомості, які у комплексному вивченні дадуть змогу підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити та ідентифікувати осіб, які його вчинили, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000160, можуть перебувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Надати право тимчасового доступу до речей та документів, зазначених в клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , які згідно витягу з ЄРДР входить до групи слідчих, які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню №00160 від 07.02.2023 року.

В задоволенні клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо місця мешкання та контактних телефонів особи, які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації, крім того, слідчим не доведено неможливості отримання вказаної інформації іншим способом ніж за ухвалою, постановленою слідчим суддею.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (в системі «Електронний суд»), телефон НОМЕР_2 , з можливістю вилучення в електронному вигляді належним чином засвідчених копій документів за період з 08.02.2023 по 18.01.2024 щодо банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: про рух грошових коштів із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, реквізитів банківських установ, а також документів на відкриття рахунків: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозапису щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, ІР-адреси, геолокації під час користування інтернетбанкінгом.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці до 07.04.2024р. включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1