Справа № 461/9070/23
Провадження № 1-кс/461/6268/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.11.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із виконуючим обов`язки прокурора першого відділу процесуального керівництвапри провадженні досудового розслідуваннятериторіальними органами поліції та підтримання публічного обвинуваченняуправління нагляду за додержанням законівНаціональної поліції України та органами,які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністюЛьвівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 та повного руху коштів по ній, з моменту виготовлення банківської картки по час дії отриманої ухвали суду, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, фотографії осіб з камер відеоспостереження банкоматів, з яких знімали грошові кошти з даних розрахункових рахунків, а також інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, яка перебуває у володіннів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379, за ознакми кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, обіг яких обмежено, всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, розуміючи, що діяльність, пов`язана із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин, обіг яких обмежено, є суспільно небезпечною діяльністю, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.05.2023, незаконно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи амфетамін, який згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено та в подальшому переніс в невстановлене досудовим розслідуванням місце де незаконного зберігав з метою збуту.

В подальшому продовжуючи свій злочинний умисел, 18.05.2023, приблизно о 16 год. 31 хв., ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою досягнення злочинної мети, перебуваючи в під`їзді №3 будинку АДРЕСА_3 , на сходовій площадці першого поверху за батареєю, залишив закладку, а саме: поліетиленовий зіп пакет в якому знаходилося два зіп пакети світлого та темного кольорів із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору. Таким чином, ОСОБА_5 шляхом продажу збув ОСОБА_6 , анкетні дані якого змінено, за 4200 грн., які ОСОБА_6 перекинув на вказану ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_1 , два зіп пакети із вмістом порошкоподібної речовини, в яких згідно висновку експерта виявлено амфетамін, вагою 8,3231 грам, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

В ході виконання доручення наданого в порядку ст.40 КПК України до СУ ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з ЛУ ДВБ НПУ, про те що група осіб котрі організували збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Львівської області, використовують картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження або ж спростування факту кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, котра міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого та прокурора, які таке підтримують в повному обсязі.

Слідчим суддею здійснено виклик представника володільця майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак такий на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть також бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 та повного руху коштів по ній, з моменту виготовлення банківської картки по час дії отриманої ухвали суду, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, фотографії осіб з камер відеоспостереження банкоматів, з яких знімали грошові кошти з даних розрахункових рахунків, а також інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, яка перебуває у володіннів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_9 , старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_10 , старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_11 , старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_12 , старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_14 , старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_15 , старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_16 , старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_17 , слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_18 , слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_19 , слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_20 , слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 13.11.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1