Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/131/23 Провадження № 1-кс/475/193/23
У Х В А Л А

12.10.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000135 від 20.10.2022р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000135 від 20.10.2022р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

В клопотанні слідчий зазначив, що 19.10.2023року до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Маринівка Вознесенського району Миколаївської області про те, що 18.10.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, здійснила незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами з її банківської картки у сумі 19056 грн., чим завдала їй матеріальні збитки.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.3 України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 .

У ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що в середині жовтня 2022 ОСОБА_5 виклала оголошення на інтернет сервісі «ОЛХ», про продаж товару, а саме: плуг зеленого кольору вартістю 700 доларів США . 18.10.2022року за вказаний товар перерахували кошти у сумі 20000 грн. на банківську картку потерпілої № НОМЕР_1 .

18.10.2022 о 15:13 год. невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 19056 грн. з банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 , кошти були перераховані за оплату в інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 , ID платежу НОМЕР_3 .

За результатом проведення тимчасового доступу до документів, проведеного за ухвалою слідчого судді, встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 належному « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Іншим способом отримати зазначену інформацію , органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Відомості, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 ).

Слідчий СВ в письмовій заяві просив розглядати справу без його участі та просив клопотання задовольнити.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 )та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 ) та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції наступні документи,а саме:

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 ; інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана зазначена грошова сума, в разі, якщо сума була знята, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точне місце(адресу) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи -отримувача , яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 11 грудня 2023 року.

Попередити посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судді: ОСОБА_1