Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/155/2024 Справа № 641/5680/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 20.07.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 20.07.2023 о 12:31 зателефонувала особа з номеру НОМЕР_1 , представившись службою безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що була спроба зняття грошових коштів з карти заявника та щоб цього уникнути необхідно переказати грошові кошти у розмірі 10000 гривень на карту № НОМЕР_2 , нібито це нова карта заявника. Після цього ОСОБА_5 так і зробив, але грошові кошти пішли на рахунок шахраїв. (ЖЄО 10190 від 20.07.2023)

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000958 від 21.07.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що 20.07.2023, перебуваючи на реабілітації у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , о 12:31 йому зателефонував чоловік з номера НОМЕР_3 представився співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що були спроби зняття грошових коштів з карти потерпілого та назвав повністю номери двох карт ОСОБА_5 та щоб уникнути шахрайських дій необхідно переказати грошові кошти у розмірі 9799 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , нібито це нова резервна картка потерпілого. Після того як ОСОБА_5 здійснить переказ грошових кошів необхідно 24.07.2023 прийти до будь-якого відділення банку, звернутися до адміністратора та повідомити номер зареєстрованої заяви (№121) для отримання нової банківської карти, на якій знаходяться грошові кошти. Після цього потерпілий здійснив переказ грошових коштів зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на суму 10151 гривень, ця сума вийшла разом з комісією. Після того як оплата пройшла чоловік по телефону повідомив, що необхідно переказати ще грошові кошти на ту саму картку у розмірі 14205 гривень, для чого саме не пояснив. Потім ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та йому повідомили, що ніякі працівники банку не телефонували та це працювали шахраї.

Крім того, 09.10.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 від 12.09.2023 року та встановлено, що карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та він дійсно отримав переказ від ОСОБА_5 20.07.2023 року о 12:11:36 год. на суму 9799 грн. та після цього ОСОБА_7 28.08.2023 року о 09:31:13 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 9799 грн. з описом транзакції: перерахування залишку коштів згідно заяви про закриття поточного рахунку від 28.08.2023 року. Для встановлення рахунку, на який ОСОБА_7 здійснив переказ було здійснено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано відповідь, що 28.08.2023 року ОСОБА_8 перерахував залишок коштів зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_4 , згідно заяви про закриття поточного рахунку від 28.08.2023 року в сумі 9799 гривень на рахунок НОМЕР_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, виписки по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період з 00.00 21.07.2023 по 23:59 16.01.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет- банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1