У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.11.2023 Справа №607/23461/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000144 від 11 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1, 3, 4 ст. 358,ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання заступник начальника відділу СУ зазначає, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000144 від 11 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190,ч. 2 ст. 209, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що група невстановлених осіб спільно із працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та використання завідомо підробленого розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.10.2012 року № 1280, заволоділи земельною ділянкою із кадастровим номером :05:003:0087, яку оформили на ОСОБА_5 та в подальшому 28.12.2019 року реалізували ОСОБА_6 .

Окрім цього, група невстановлених осіб спільно із працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та використання завідомо підробленого рішення 26 сесії 6 скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.09.2014 року, заволоділи земельною ділянкою із кадастровим номером :05:001:1167, яку оформили на ОСОБА_7 та в подальшому 07.11.2019 року реалізували ОСОБА_8 .

Також, група невстановлених осіб спільно із працівниками «Земельно-кадастрове бюро», шляхом обману та використання завідомо підробленого розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки від 02.06.2008 року № 947, заволоділи земельною ділянкою із кадастровим номером :01:008:0027, яку оформили на ОСОБА_9 та в подальшому 21.12.2018 року реалізували ОСОБА_10 .

Крім цього, група невстановлених осіб спільно із працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та використання завідомо підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 21 сесії 3 скликання від 25.01.2002 року, заволоділи земельною ділянкою із кадастровим номером :02:116:0008, яку оформили на

ПСОП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в подальшому 20.05.2021 року передали як внесок у статутний капітал ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Окрім цього, група невстановлених осіб спільно із працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та використання завідомо підробленого Державного акту на право приватної власності серії ВН від 22.04.2003 року, заволоділи земельною ділянкою із кадастровим номером :11:001:0003, яку оформили на ОСОБА_11 та в подальшому 10.04.2018 року реалізували ОСОБА_12 .

Також, група невстановлених осіб спільно із працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та використання завідомо підробленого Державного акту на право приватної власності серії ВН від 18.03.2002 року, заволоділи земельною ділянкою із кадастровим номером :02:112:0112, яку оформили на ОСОБА_13 та в подальшому 09.07.2020 року реалізували ОСОБА_14 .

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригінали документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_1 , про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з моменту відкриття по теперішній час по всіх банківських рахунках, які належать останній, а також про абонентські (мобільні) номера, які вона використовувала, може бути використана як доказ та має суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження заступник начальника відділу СУ просив клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, зазначивши, що з обмеженим терміном часу їх зберігання є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, тимчасовий доступ до яких планується отримати. З урахуванням викладених у клопотанні підстав слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання заступник начальника відділу СУ не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000144 від 11 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190,ч. 2 ст. 209, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000144 від 11 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1, 3, 4 ст. 358,ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) оригіналів документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення;

2) інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з моменту відкриття по теперішній час по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином звірених їх копій в електронному вигляді;

3) інформації про абонентські (мобільні) номера, які використовувалися при в ході до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та підтвердження здійснення банківських операцій в період часу з моменту відкриття по теперішній час по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином звірених їх копій в електронному вигляді.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1