Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/2240/23
Провадження № 1-кс/542/339/23
У Х В А Л А

Іменем України

20 грудня 2023 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області

ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 19 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20 грудня 2023 року дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , ст. дізнавачу відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (без повідомлення особи, у володінні якої знаходиться інформація, згідно вимог пункту 2 статті 163 КПК України), що перебувають у володінні у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , зокрема до:

- інформації про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , (ПІБ, дату народження, рнокпп, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

- документів, які подані для відкриття рахунку (копію паспорту, ідентифікаційного коду платника податків, заяву на відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

- відомостей щодо зміни номерів телефонів із зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділеннях банку);

- інформації по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 про подальший рух коштів в сумі 3800 гривень, отриманих від ОСОБА_8 06.12.2023, з вказанням номерів карток або рахунків у форматі IBAN контрагентів (із зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-екваєрів проведених транзакцій, тощо за період часу з 06.12.2023 по 21.12.2023 року включно);

- фото та відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитувального рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбулося зняття коштів за період часу з 06.12.2023 року по 21.12.2023 року включно);

- геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн банкінгу).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 18.12.2023 до ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про притягнення до відповідальності невстановленої особи, яка 06.12.2023 шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, оголошення якого було розміщено на інтернет ресурсі «Інстаграм», запевнила ОСОБА_8 в необхідності перерахування коштів у сумі 3800 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , що ОСОБА_8 і зробила, перерахувавши кошти.

Відомості про дану подію 19 грудня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_8 , яка повідомила, що 06.12.2023 на інтернет ресурсі «Інстаграм» знайшла оголошення про продаж газової плити та з метою її купівлі перерахувала кошти в сумі 3800 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Після цього акаунт із розміщеним оголошенням було видалено.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 - «Сервіс визначення банку за номером картки».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який здійснено перерахування грошових коштів гр. ОСОБА_8 , із зазначенням проведення банківської операції (руху коштів), чи проводився перерахунок вищевказаних коштів на інші рахунки банківських установ, власника банківського рахунку станом на 06 грудня 2023 року, на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, чи наявні на вищевказаному рахунку кошти, в якій сумі, де проводилось зняття вище вказаних коштів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання дізнавач не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити (а.с. 17).

Розгляд даного клопотання дізнавач просив провести без представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 ЦПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, зокрема, проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомоги цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України (а.с. 7).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 від 19 грудня 2023 року вбачається, що 06 грудня 2023 року у соціальній мережі «Інстаграм» вона знайшла сторінку продажу техніки з Європи, де обрала собі газову плиту вартістю 3800 грн із доставкою. Після домовленості про купівлю, вона отримала смс-повідомлення із номером банківської картки НОМЕР_2 , на яку необхідно було перерахувати зазначену суму коштів. Вказала, що кошти вона сплатила через сторінку Ukrsibbank, яка належить її чоловіку - ОСОБА_9 . Зазначила, що вона користується карткою чоловіка з його дозволу. В подальшому товар вона не отримала, та виявила, що її заблокували на даному сайті і видалили історію повідомлень (а.с. 10-12).

Відповідно до копії документу № 158640367 від 06 грудня 2023 року, наданої потерпілою ОСОБА_8 , встановлено, що грошові кошти в сумі 3800 грн 00 коп. перераховано з картки ОСОБА_9 з рахунку НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ) ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_6 (а.с. 13).

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 - «Сервіс визначення банку за номером картки» (а.с. 14).

У зв`язку з викладеним, дізнавач звернувся до суду із відповідним клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала кошти.

Слідчий суддя зазначає, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до привласнення коштів потерпілої.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

В даному випадку дізнавачем доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, дізнавачем доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Вилучення документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя зазначає, що у клопотанні про тимчасовий доступ дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 щодо подальшого руху коштів за період 06.12.2023 по 21.12.2023.

Поряд з цим, слідчий суддя зауважує, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється 20 грудня 2023 року. З огляду на викладене, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання частково, визначивши період, протягом якого необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , - з 06.12.2023 по 20.12.2023.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 19 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , ст. дізнавачу відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , що перебувають у володінні у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема до:

- інформації про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , (ПІБ, дату народження, рнокпп, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

- документів, які подані для відкриття рахунку (копію паспорту, ідентифікаційного коду платника податків, заяву на відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

- відомостей щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділеннях банку);

- інформації по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 про подальший рух коштів в сумі 3800 гривень, отриманих від ОСОБА_8 06.12.2023, з вказанням номерів карток або рахунків у форматі IBAN контрагентів (із зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-екваєрів проведених транзакцій, тощо за період часу з 06.12.2023 по 20.12.2023 включно);

- фото та відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитувального рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбулося зняття коштів за період часу з 06.12.2023 року по 20.12.2023 включно);

- геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн банкінгу).

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали встановити до 18 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10