Єдиний унікальний номер 725/9333/23
Номер провадження 1-кс/725/2669/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000231 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого . ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , під приводом нібито працевлаштування у період з листопада 2022 року до травня 2023 року 32 внутрішньо переміщених осіб відповідно до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 331 від 20.03.2022, неправомірно заволодів бюджетними коштами на суму 428 400 грн.

В ході досудового розслідування, встановлено, що

1. ОСОБА_5 на даний час проживає у АДРЕСА_1 . Крім цього, відомо, що під час здійснення своєї професійної діяльності, у т.ч., пов`язаної із відшкодуванням виплат за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Водночас, даний номер останній використовує для користування Інтернет-месенджером «Telegram», «Whatsapp», «Viber» та «Signal» в якому здійснює листування щодо персональних даних ВПО, необхідних для отримання виплат.

2. ОСОБА_6 на даний час ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього, відомо, що для особистого спілкування та обговорення господарської діяльності остання використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Водночас, стало відомо, що наразі фігуранти кримінального провадження, використовуючи протиправний механізм, отримали виплати на суму 750 000 грн та продовжують вчиняти вказані дії. При цьому, встановлено, що на даний час ОСОБА_5 залучив та отримав компенсацію в ІНФОРМАЦІЯ_1 за працевлаштування осіб, які фактично не перебувають в трудових відносинах та не є внутрішньо переміщеними особами.

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_6 з метою обготівкування коштів, отриманих внаслідок компенсації за працевлаштування ВПО, відкрила рахунок в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ).

Отже, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває в електронних документах акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реквізити банку: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , к/р НОМЕР_6 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківських рахунків, оскільки визначити власника банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти можливо лише за допомогою тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_3 на який було перераховано кошти.

У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і рахунки подальшого отримувача має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення осіб, які може бути причетною до скоєння даного кримінального правопорушення, а також зібрання доказової бази з метою документування злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реквізити банку: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , к/р НОМЕР_6 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , з можливістю ознайомитись із оригіналами та вилучити копії документів, що містять відомості про власника та рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді, включаючи точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунках за період часу з 01.11.2022 по день виконання ухвали включно копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по вказаном рахунку за період часу з 01.11.2022 по день виконання ухвали включно з подальшим вилученням копій документів.

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному носії для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, яка зберігається (може зберігатися) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реквізити банку: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , к/р НОМЕР_6 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , у відділенні № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Чернівці, що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1