Єдиний унікальний номер 725/352/24
Номер провадження 1-кс/725/74/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000055 від 05.01.2024 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 03.01.2024 року в період часу з 18 год. 39 хв. по 22 год. 06 хв., невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа особистими даними та в подальшому зняла грошові кошти в сумі 8465 грн., із банківського рахунку НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди гр. ОСОБА_5 , на вище вказану суму.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання їх копій у філії - Чернівецьке управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1 картки (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 18 год. 30 хв. 03.01.2024 року по 22 год. 30 хв. 03.01.2024 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою), а також чи здійснювались

в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій; а також вказати ким створювались заявки на повернення грошових коштів, якщо в терміналі, то надати фотознімки з терміналу;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні Чернівецького відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання їх копій у філії - Чернівецьке управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1 картки (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 18 год. 30 хв. 03.01.2024 року по 22 год. 30 хв. 03.01.2024 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою), а також чи здійснювались

в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій; а також вказати ким створювались заявки на повернення грошових коштів, якщо в терміналі, то надати фотознімки з терміналу;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1