печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про обшук, -

В С ТА НО В И В:

Старший слідчий Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про обшук.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 05.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом серпня місяця 2023 року заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України на загальну суму 871 тис. грн.. У подальшому, шляхом проведення аналізу обставин злочину встановлено, що невідомі особи отримали доступ до облікових записів онлайн-банкінгу потерпілих із використанням фішингових веб-ресурсів.

Встановлено, що 03.08.2023 під час здійснення несанкціонованих втручань в облікові записи онлайн-банкінгу потерпілих осіб зловмисники здійснювали вхід з нетипових пристроїв ONEPLUS A5000 (9B6498CB6DB4ABF5); GALAXY S2 HD LTE|SAMSUNG (CABA272EE357A48B); ONEPLUS A5000|ONEPLUS (E94D81D739DE5A8B). Після входу до аккаунтів « Приват24 » потерпілих, невідомими особами було здійснено додавання, прив`язування нових карток через акаунт « Приват24 ». У подальшому із вищевказаних карток потерпілих осіб було здійснено обготівкування грошових коштів із використанням технології Tap to Phоne із терміналів зареєстрованих на ФОП ОСОБА_5 , під час реєстрації яких були вказані наступні адреси:

1) M1240TW3 - АДРЕСА_1 ,

2) M1240TW4 АДРЕСА_2 ,

3) M1240TWD АДРЕСА_3 та до яких було здійснено прив`язку банківського рахунку НОМЕР_1 із карткою-ключем до рахунку за № НОМЕР_2 .

Поряд із цим із метою встановлення особи ФОП ОСОБА_5 , здійснено пошук даних в інформаційно аналітичних ресурсах ДКП НП України, за результатами чого ідентифіковано особу: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Поряд із цим встановлено, що управління акаунтами по прийому коштів через Tap To Phone (термінали M1240TW3, M1240TW4, M1240TWD) здійснювалось з ІР-адреси НОМЕР_3 (PRJSC VF Ukraine) та абонентського номеру НОМЕР_4 , яким фактично користується ОСОБА_6 .

В подальшому кошти, здобуті злочинним шляхом із банківського рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 , до якого прив`язана на картка-ключ № НОМЕР_2 , було переказано на банківські рахунки які вказані в клопотанні.

Слідчий зазначає, що за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється співучасником злочинної схеми, а саме надав згоду, щоб його банківська картка була «транзитною» для викрадення грошових коштів шахрайським шляхом, а також обґотівковує великі суми грошових коштів, за адресою: АДРЕСА_5 можуть зберігатись комп`ютерна техніка, флеш носії інформації та інше технічне обладнання за допомогою якого здійснюється адміністрування серверів, що використовуються для злочинної діяльності протиправних веб-ресурсів, банківські картки, сім-картки, що могли бути використані під час здійснення протиправної діяльності.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на вищевказану квартиру не зареєстровано.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 05.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , на праві власності не зареєстровано та в якій фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які містять відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000113 від 05.05.2023, а також прокурорам групи прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , на праві власності не зареєстровано та в якій фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також виявлення та вилучення наступних речей, предметів та документів:

?системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і мак-буків (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердо-тільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;

?блокнотів, паролів, логінів, електронних скриньок, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, грошових коштів в національній та іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів;

?мобільних терміналів (телефонів), сім-карт та картко-утримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

?банківських (кредитні та інші) карток та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів, за допомогою яких вчиняється кримінальне правопорушення;

?систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1