Дата документу 23.10.2023
Справа № 334/9555/23
Провадження № 1-кс/334/3005/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

20 жовтня 2023 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000212 від 18.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.08.2023 року до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив що невідома особа під приводом займу грошових коштів, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 7 800 гривень, які ОСОБА_4 перерахував зі своїх банківських карток банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , двома транзакціями 18.08.2023 в сумі 1000 грн. та 6800 грн. на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , чим саме потерпілому було завдано матеріальний збиток на вказану суму (ЄО №7961). В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 18.08.2023 року ОСОБА_4 знаходився у населеному пункті с. Зелене, Запорізького району, Запорізької області, де приблизно о 11:00 годині на його телефон зателефонував номер НОМЕР_1 . Коли він взяв слухавку, то почув чоловічий голос, який представився ОСОБА_6 , який повідомив, що він зараз в знаходиться у біді та треба грошові кошти в сумі 6 800 гривень. Надалі, під час телефонної бесіди ОСОБА_4 повідомив останньому, що на даний момент у нього немає такої суми, є тільки 1000 гривень. Потім невідома особа, запитала у ОСОБА_4 , чи зможе він допомогти йому, на що ОСОБА_4 відповів, що зможе та на цьому телефонна розмова закінчилась. Далі невідома особа відправила смс-повідомлення, в якому було вказано номер банківської карти НОМЕР_4 (власник ОСОБА_5 ), на яку ОСОБА_4 відразу перерахував грошові кошти в сумі 1000 гривень о 11:23 год. 18.08.2023 року, користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі своєї банківської карти НОМЕР_2 . Далі через декілька хвилин знову телефонує вказаний вище мобільний телефон при цьому невідомий чоловік в телефонній розмові знову попрохав перерахувати грошові кошти у розмірі 6 800 гривень, після чого ОСОБА_4 повідомив йому, що знайде кошти та перерахує на банківську карту, яку вказала невідома особа. Після чого невідома особа наголосила, що поверне кошти через годину, при цьому ОСОБА_4 повідомив, щоб останній грошові кошти заніс його брату ОСОБА_7 , який мешкає по АДРЕСА_1 . Потім ОСОБА_4 зателефонував своїй дружині ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_5 , та попрохав останню, щоб вона перерахувала грошові кошти в сумі 6800 гривень на банківську карту НОМЕР_4 , при цьому вказані грошові кошти, які знаходились на банківській карті дружини належать ОСОБА_4 . ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 6800 гривень на банківську карту НОМЕР_4 . В подальшому вищезазначений мобільний телефон не відповідав на телефонні дзвінки. Коли ОСОБА_4 приїхав додому, то вирішив завітати до ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з яким ОСОБА_4 почав бесіду, в ході якої дізнався, що ОСОБА_6 має інший номер телефонну, при цьому останній наголосив, що не телефонував та взагалі не знає номеру телефонну ОСОБА_4 . Після цього потерпілий зрозумів, що його ошукав шахрай. Таким чином, вказаним правопорушенням потерпілому завдано матеріальної шкоди у розмірі 7800 гривень. На теперішній час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 ., юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 16.08.2023 по теперішній час;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 16.08.2023 по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 16.08.2023 по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 16.08.2023 по теперішній час.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися. Разом із клопотанням дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, а саме судової повістки, на офіційну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000212 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 з належних йому банківських карток у загальній сумі 7800 гривень, які потерпілий перерахував двома транзакціями на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , чим завдано матеріальних збитків (а.с.4).

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській картці, яка належить особі, ймовірно причетній до скоєння кримінального правопорушення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копійу філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 16.08.2023 по теперішній час;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 16.08.2023 по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 16.08.2023 по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 16.08.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1