Справа № 645/6199/23
Провадження № 1-кс/645/1256/23
УХВАЛА

Іменем України

21 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000522 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме:

- повних анкетних даних власника банківської карної № НОМЕР_1 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і а закриті я рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2002 №402; номер мобільного телефону, до якою була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , який відкрито у вищевказаному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО за назви банку , кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 08.09.2023 у банківській установі, па паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в м. Харкові, Харківська область, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема: П.1.Б.. дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якою була прив`язана вищевказана банківська карі ка

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_4

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів но банківській картці № НОМЕР_4 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків. МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 08.09.2023 по дату оголошеним ухвали у банківській установі, па паперовому та електронному носіях із зазначенням дані, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника банківської картки № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, неморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 08.09.2023 року по дату оголошення ухвали.

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені па терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 08.09.2023 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до ЧЧ ВИ №2 ХРУП №2 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 08.09.2023, остання скориставшись мережею інтернет. на сайті ОЛХ здійснила замовлення товару, а саме вакуумного насосу та мастила. За вказаний товар остання здійснила перерахування грошових коштів на банківську, картку чоловіка за номером НОМЕР_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 2020 гривень. На теперішній час товар не надійшов, грошові кошти не повернуті, мобільний помер зловмисника - НОМЕР_5 не відповідає. (ІТСІПНП № 11564).

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 08 вересня 2023 року в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» вона знайшла оголошення щодо продажу вакуумного наносу. Останню зацікавив нанос «Value VE115N». Крім цього па вказаному сайті був зазначений номер продавця, а саме НОМЕР_5 . Потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала вищевказаному чоловіку зі свого мобільного номеру НОМЕР_6 . В ході розмови чоловік розповів про вищевказаний товар, який коштує 1750 гривень. Крім цього він запропонував придбати масло для насосу, яке коштує 270 гривень. Так як ціна та вищевказаний товар ОСОБА_5 влаштувала, 08.09.2023 року, вона перерахувала грошові кошти на загальну суму 2020 гривень (спочатку 1750 гривень, потім 270 гривень), на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), номер якої НОМЕР_4 (вказаний помер банківської картки продавець надіслав під час переписки на сайті «ОЛХ». Власні грошові копни у розмірі 2020 гривень, вона перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) номер якої НОМЕР_2 . Грошові кошти не повернуті, товар потерпілій не надіслано.

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), номер банківської картки - НОМЕР_2 , зокрема: ПІБ, дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Крім цього, в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зокрема: ГІ.І.ІГ. дата народження, місце мешкання та реєстрації: інформацію про лазу та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові копни па вказаний рахунок, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене дізнавачем зазначено, що вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування, а також сприятиме розкриттю кримінального проступку.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надана заява, якою просила про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники банківських установ належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, про причини неявки не повідомили.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в зв`язку з наступним.

Судом встановлено, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 08.09.2023, остання скориставшись мережею інтернет. на сайті ОЛХ здійснила замовлення товару, а саме вакуумного насосу та мастила. За вказаний товар остання здійснила перерахування грошових коштів на банківську, картку чоловіка за номером НОМЕР_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 2020 гривень. На теперішній час товар не надійшов, грошові кошти не повернуті, мобільний помер зловмисника - НОМЕР_5 не відповідає. (ІТСІПНП № 11564).

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000522 від 21.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), номер банківської картки - НОМЕР_2 , зокрема: ПІБ, дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Крім цього, в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зокрема: ГІ.І.ІГ. дата народження, місце мешкання та реєстрації: інформацію про лазу та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові копни па вказаний рахунок, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000522 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНИ в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме:

- повних анкетних даних власника банківської карної № НОМЕР_1 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і а закриті я рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2002 №402; номер мобільного телефону, до якою була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , який відкрито у вищевказаному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО за назви банку , кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 08.09.2023 у банківській установі, па паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНИ в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в м. Харкові, Харківська область, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема: П.1.Б.. дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якою була прив`язана вищевказана банківська карі ка

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_4

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів но банківській картці № НОМЕР_4 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків. МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 08.09.2023 по дату оголошеним ухвали у банківській установі, па паперовому та електронному носіях із зазначенням дані, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника банківської картки № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, неморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 08.09.2023 року по дату оголошення ухвали.

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені па терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 08.09.2023 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 21.01.2024.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -