01.11.2023
справа №642/6243/23
провадження №1-кс/642/3383/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000767 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000767 від 10.05.2023 року, відносно того, що невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою мережі «Інтернет», заволоділа грошовими коштами.

Встановлено, що до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо звернення ОСОБА_4 , згідно якого було встановлено, що 15.03.2023 потерпілий замовив товар в соціальній мережі Instаgram «raki_po_freidu». У подальшому, з мессенджеру «Телеграмм» ОСОБА_5 було надіслано реквізити банківської карти для здійснення передплати, по яким потерпілий зі своєї карти перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 5600 гривень в якості передплати. Однак, в зазначений час товар заявнику не надійшов, грошові кошти не повернуто, продавець на зв`язок не вийшов.

У подальшому, на підставі постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю згідно зі ст.ст. 2, 36, 110, 159, 162, 615 п. 207 Перехідних положень Кримінальних процесуального Кодексу та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого було отримано інформацію, згідно якої було встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 на яку потерпілий перевів кошти, належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування, у порядку ст. 401 КПК України, співробітникам СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, та згідно рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області в результаті проведення повторного аналізу інформації отриманої в ході тимчасового доступу грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в подальшому з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » різними транзакціми було перераховано на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю: карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився. Про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити їх. Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 1ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

?карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 15.03.2023 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період. Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії Управління безпеки по Північно Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;

?карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 15.03.2023 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період. Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії Управління безпеки по Північно Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1