Справа № 455/1564/22
Провадження № 1-кс/455/511/2023
У Х В А Л А

14 грудня 2023 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі - СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000522 від 17.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження.

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що 17.12.2021 року в чергову частину ВП № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, шахрайським способом, а саме зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 124 000 гривень.

У даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій та слідчо-розшукових заходів, зокрема: допитано в статусі потерпілого ОСОБА_5 , із показань якої встановлено, що в її користуванні знаходиться карта «Приват банку» № НОМЕР_1 . 16.12.2021 року о. 15.00 год. до ОСОБА_5 на її мобільний телефонував № НОМЕР_2 зателефонували з номера НОМЕР_3 , та представились працівниками служби безпеки « Приват банку» запитали чи вона насправді хоче змінити свій номер мобільного телефону в особистому кабінеті, який закріплений за її картою «Приват банку» Після цього ОСОБА_5 повідомила, що не потребує зміни номера та зміни не проводить, тоді ОСОБА_5 було запропоновано зайти на «Приват24» з мобільного телефону. Остання повідомила, що в даний час перебуває не в зоні досягнення мережі інтернет, та коли повернеться додому зайде на «Приват 24» після чого даний чоловік повідомив ОСОБА_5 що перетелефонує. Приблизно через 30 хв. ОСОБА_5 прийшла додому та увійшла на додаток «Приват24» та перевірила наявність всіх своїх коштів. На цей момент всі кошти були на місці. Через деякий час ОСОБА_5 знову зателефонували з номера НОМЕР_3 та повідомили, що заблокували сторонній доступ до її карти з метою щоб шахраї не могли зняти кошти з неї. Крім цього ОСОБА_5 повідомили, що їй необхідно скачати додаток «TeamViewer», а також продиктувати код доступу до нього. Після цього ОСОБА_5 було дано наступні вказівки, а саме: включити в мобільному телефоні гучномовець, щоб телефон лежав на столі екраном вниз і коли треба буде щось підтвердити взяти телефон та підтвердити. Всі вищевказані вказівки ОСОБА_5 виконала і коли взяла телефон побачила на екрані надпис «операція пройшла успішно» та з рахунку зникли грошові кошти в сумі 52 000 грн. Про це ОСОБА_5 повідомила особу з якою розмовляла по телефону, на що особа відповіла, що це так повинно бути, а кошти на рахунок буде повернуто протягом однієї години. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на номер 3700 де через 3 хв. з нею з`єднався оператор, якому ОСОБА_5 повідомила, що з її рахунку було знято грошові кошти в сумі 52 000 грн., а також запитала чи працює в службі безпеки «Приват банку» ОСОБА_6 на що їй відповіли, що працює. Після всіх цих дій нібито оператор з яким розмовляла ОСОБА_5 повідомив їй, що необхідно вимкнути свій телефон, а наступного дня з`явитись у відділення «Приват банку» Однак ОСОБА_5 через годину все ж таки ввімкнула свій телефон та виявила, що в телефоні всі додатки та смс повідомлення видалені, тоді ОСОБА_5 скачала «Приват 24» та зайшла в свій особистий кабінет де виявила, що з її кредитної карти було знято грошові кошти в сумі 124 000 грн. про, що зразу повідомила в поліцію.

Крім того дано доручення оперативному підрозділу про проведення процесуальних дій, допитів та встановлення свідків та очевидців вказаного злочину, отримано ухвали суду на здійснення тимчасового доступу до власників банківських рахунків та проведено на підставі вказаних ухвал виїмки документів. В ході проведення вищевказаних слідчих та слідчо-розшукових заходів було встановлено, що по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 16.12.2021 року в період часу з 15:51 год. по 16:39 год. було здійснено три транзакції грошових коштів на банківську карту АТ КБ « Приватбанк» № НОМЕР_4 власником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

Однак, на даний час, вище вищевказаними проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановити особу (осіб), які вчинили дане кримінальне правопорушення не представилося можливим.

Враховуючи викладене, а також те, що, для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:

- надати, доручення оперативному підрозділу з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_7 та проведення його подальшого допиту в рамках даного кримінального провадження;

- звернутись в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської установи АТ «Альфа банк» (АТ «Сенс Банк») для встановлення, хто користується терміналом НОМЕР_5 та з ким було укладено договір, щодо таких терміналів;

- додатково допитати потерпілу - ОСОБА_5 ;

- звернутись в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про вхідні та вихідні дзвінки, які в період часу з 00:00 год 16.12.2021 року по 00:00 год 17.12.2021 року здійснювалися на/з абонентного номера НОМЕР_3 ;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.

У разі отримання інформації щодо осіб причетних до вчинення правопорушення, спільно з оперативними працівниками розробити та організувати виконання необхідних процесуальних дій з метою притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Ухвалою слідчого судді Старосамбірського районного суду Львівської області від 14.06.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 17.12.2023 року.

Таким чином, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно проводити слідчі і процесуальні дії з спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, а тому завершити досудове розслідування у строк до 17.12.2023 року не має можливості.

Вважає, що для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій необхідним буде строк тривалістю 6 місяців.

На підставі викладеного, з огляду на складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні необхідний додатковий час, зокрема для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, до шести місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином.

Суд дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 року (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що «поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину». Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст. ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних. Виконання значного обсягу слідчих та інших процесуальних дій потребує додаткового часу. В подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваної особи.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, однак враховуючи те, що провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення/

На підставі вищенаведеного, керуючись ч.1 ст.219, ч.1 та ч.2 ст.294, ст.309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000522 від 17.12.2021 року на шість місяців, тобто до 17.06.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1