Справа № 462/8621/23
провадження 1-кс/462/2129/23
У Х В А Л А

10 листопада 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

01.11.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001054 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 01.11.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 01.11.2023 року о 10:16 год. перебуваючи за своїм місцем мешкання у АДРЕСА_1 , до неї зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та з номеру телефону НОМЕР_2 на її номер телефону НОМЕР_3 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши в довіру, попросила запам?ятати цифри 4849, що це її новий пін-код до банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , після чого заявниця назвала ці цифри в телефонній розмові, внаслідок чого з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 були зняті грошові кошти в загальній сумі 27 818 гривень.

Згідно з показів потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що в її користуванні є платіжні картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одна пенсійна картка № НОМЕР_5 та кредитна картка № НОМЕР_4 . 01.11.2023 о 10.16 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з нею розмовляв чоловік) та повідомив, що з її пенсійної картки намагалися списати кошти та три рази неправильно ввели пін-код. Після цього їй повідомили, що зараз відзвоняться з банку повторно, щоб її картки не заблокували. Другий дзвінок (вже говорила жінка) відбувся о 10.18 год. з номера НОМЕР_2 та їй повідомили, що вона має запам?ятати цифри 4849 і це її новий пін-код. За хвилину о 10.19 год. їй передзвонили з першого номеру (той самий чоловічий голос) і вона йому назвала дані цифри, після чого дзвінок обірвався. Відразу після цього дзвінка вона зайшла в месенджер Viber в чат з Ощадбанком і побачила, що з її пенсійної картки були зняті кошти в сумі 2 760 гривень, а з кредитної картки були зняті гроші в сумі 25 058 грн.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_4 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) по банківських карт № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки може свідчити про підробку вказаних документів, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- до проведених трансакцій з банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); відомостей про рух грошових коштів з 31.10.2023 по 02.11.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану картку, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів з банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 в період часу з 31.10.2023 року по 02.11.2023 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти з банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 в період часу з 31.10.2023 року по 02.11.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.