Дата документу 10.10.2023
Справа № 334/9140/23
Провадження № 1-кс/334/2932/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 15.09.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

14.09.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.09.2023 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом обміну грошових коштів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 25 000 грн., що належать ОСОБА_4 , які були перераховані двома транзакціями з картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно рапорту слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , 15 вересня 2023 року за допомогою месенджеру «Viber» здійснено вихідний дзвінок на абонентський номер « НОМЕР_3 », яким користується заявник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_4 повідомив, що на теперішній час перебуває на тимчасово окупованій території, а саме в місті Бердянськ. Він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на нього оформлено банківську картку № НОМЕР_1 .

09.09.2023, ОСОБА_4 разом зі своєю дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в соціальній мережі «Телеграм» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачили оголошення про обмін валюти з описом: «Быстрый безналичный обмен 24/7». Цього ж дня, з облікового запису дружини ОСОБА_6 , в соціальній мережі «Телеграм», ОСОБА_4 написав автору оголошення, назва облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та домовився обміняти 25000 гривень на 67500 рублів. Після цього автор оголошення, надіслав номер банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , для переказу грошових коштів. На що ОСОБА_4 погодився та 09.09.2023 двома транзакціями зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , загальною сумою 25000 гривень: 09.09.2023 о 09:04 години у сумі 15000 гривень; 09.09.2023 о 09:06 години у сумі 10000 гривень.

Далі, цього ж дня, автор оголошення повідомив, що необхідно надіслати скріншоти квитанцій про оплату, що ОСОБА_4 зробив.

В подальшому, невстановлена особа, якій було здійснено вищевказані перекази грошових коштів, на смс-повідомлення не відповідала, свої зобов`язання щодо обміну грошових коштів не виконала, грошові кошти потерпілому повернуті не були. Внаслідок чого, ОСОБА_4 зрозумів, що став жертвою шахраїв.

Таким чином, ОСОБА_4 завдано майнову шкоду на загальну суму 25000 гривень.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії (з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме: документів, що містять інформацію про особу, на яку емітовано банківську карту № НОМЕР_2 (копії документів, які посвідчують особу, анкети, заяви, договори, документи, що містять інформацію про фінансовий номер клієнта, інші документи); виписка руху грошових коштів (із залишком на кожен день) по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банка контрагента, за період 09.09.2023 до 10.10.2023, документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 09.09.2023 до 10.10.2023; документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по картковому ранку № НОМЕР_2 , які здійснювалися в період з 09.09.2023 до 10.10.2023 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку); документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких в період з 09.09.2023 до 10.10.2023 здійснювалися операції по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; зображення з камер відеоспостереження під час видачі готівки в банкоматах з використанням картки № НОМЕР_2 , за період з 09.09.2023 по 10.10.2023; у разі наявності в особистій справі клієнта довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по карткову рахунку № НОМЕР_2 , надати її копію.

Клопотання погоджено з прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Судом було встановлено, що у провадженні слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000130 від 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вказані данні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії (з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів, що містять інформацію про особу, на яку емітовано банківську карту № НОМЕР_2 (копії документів, які посвідчують особу, анкети, заяви, договори, документи, що містять інформацію про фінансовий номер клієнта, інші документи);

- виписка руху грошових коштів (із залишком на кожен день) по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банка контрагента, за період 09.09.2023 до 10.10.2023,

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 09.09.2023 до 10.10.2023;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по картковому ранку № НОМЕР_2 , які здійснювалися в період з 09.09.2023 до 10.10.2023 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

- документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких в період з 09.09.2023 до 10.10.2023 здійснювалися операції по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час видачі готівки в банкоматах з використанням картки № НОМЕР_2 , за період з 09.09.2023 по 10.10.2023;

- у разі наявності в особистій справі клієнта довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по карткову рахунку № НОМЕР_2 , надати її копію.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у філії Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1