Справа № 676/3492/23
Номер провадження 1-кс/676/114/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_4 по матеріалах досудового розслідування, внесеного 24 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.П`ятничани, Чемеровецького району Хмельницької області, українця, громадянина України, із середньою спеціальною освітою, не працюючого, одруженого, на утриманні двоє малолітніх дітей, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні йому в період часу з 18 год. по 06 год. залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 60 діб, а також покладення на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків: не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, а саме м. Кам`янця-Подільського Хмельницької області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В обґрунтування клопотання зазначається, що ОСОБА_5 наказом ТОВ "ПОСТ ФІНАНС" від 23.05.2019 №1238-к з 24 травня 2019 року прийнято на посаду начальника пункту надання фінансових послуг (ПНФП) філії №17 ТОВ "ПОСТ ФІНАНС", яке з 21.01.2021 змінило найменуваня з ТОВ "ПОСТ ФІНАНС" на ТОВ "НоваПей".

Відповідно до положень підпунктів 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.11-2.13, 2.15, 2.18, 2.21 та 2.22 посадової інструкції начальника пункту надання фінансових послуг філії ТОВ "НоваПей", затвердженої 27.10.2022 генеральним директором ТОВ "НоваПей", з якою ОСОБА_5 був належним чином ознайомлений, останній здійснював контроль: за додержанням трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку усіма працівниками ПНФП; за обліком робочого часу працівників ІНФП, внесення змін у графік роботи працівників ПНФП; за переміщенням працівників ПНФП на інші та/або з інших ПНФП; за проведенням інкасації та підкріплення ПНФП та своєчасним відображенням сум інкасованої та/або прийнятої готівки у касовій документації ПНФП; за недопущенням до роботи працівників ПНФП, які не пройшли навчання або не отримали право роботи у касовому програмному забезпеченні; за закріпленням касирів за відповідних ПНФП та недопущенням касира до роботи з касовим модулем у відповідному ПНФП; за дотриманням встановленого ліміту каси на кінець кожного операційного дня; за виконанням своїх посадових обов`язків працівниками ПНФП; за додержанням підпорядкованими працівниками касової дисципліни у ПНФП; за своєчасним замовленням інкасації та підкріплення у ПНФП; за проведенням та коректністю проведення щоденної звірки залишку готівкових коштів у ПНФП з касовими документами. Також виконував в разі необхідності функцій касира (старшого касира) ПНФП, зокрема здійснення касових операцій з видачі грошових коштів в пункті надання фінансових послуг. Крім того зобов`язаний доповідати керівництву про виявлену нестачу (надлишок) в касі ПНФП та всі виявлені недоліки в робочому процесі в межах своєї компетенції та сумлінно дотримуватись вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом, тощо.

У відповідності до п.п. 4.1. посадової інструкції начальника пункту надання фінансових послуг філії ТОВ "НоваПей", ОСОБА_5 ніс відповідальність за: невиконання своїх функціональних обов`язків, покладених даною посадовою інструкцією, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями наказами та розпорядженнями Генерального директора Товариства і директора філії Товариства; несвоєчасність і недостовірність наданої інформації; незбереження ввіреного йому майна Товариства і прийнятої під матеріальну відповідальність готівки; правопорушення скоєні в процесі виконання своїх функціональних обов`язків, тощо.

Крім цього, начальник пункту надання фінансових послуг філії ТОВ "НоваПей" (ТОВ "ПОСТ ФІНАНС") ОСОБА_5 , згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 24.05.2019, займаючи посаду начальника пункту надання фінансових послуг флії №17, виконуючи роботу, безпосередньо пов`язану із збереженням, обробкою, продажем, перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей приймав на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, у зв?язку з викладеним зобов?язувався: дбайливо ставитися до переданих йому на збереження або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків; своєчасно повідомляти керівництво підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей; вести облік, складати й передавати у визначеному чинним законодавством України порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених йому матеріальних цінностей; брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей.

З огляду на викладене, начальник пункту надання фінансових послуг філії №17 ТОВ "НоваПей" (ТОВ "ПОСТ ФІНАНС") ОСОБА_5 здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції відповідно та, з урахуванням ч.3 ст.18 КК України, примітки 1 до ст.364 КК України, являлався службовою особою.

Окрім цього, 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України №64/2022 введено воєнний стан. Указом Президента України № 734/2023 від 06.11.2023 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 16.11.2023 строком на 90 діб.

При цьому, ОСОБА_5 , в період воєнного стану, в порушення своїх посадових обов`язків, перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії №17 ТОВ "НоваПей", будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , в період часу з 03.02.2023 по 16.02.2023, (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), а також о 15:54 год. 16.02.2023, будучи начальником пункту надання фінансових послуг філії №17 ТОВ "НоваПей", перебуваючи на своєму робочому місці у ПНФП філії №17 ТОВ "НоваПей", що за адресою: вул. Нігинське шосе, 25а м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, діючи умисно, на користь третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, заволодів з каси ПНФП філії №17 ТОВ "НоваПей" готівковими коштами в загальній сумі 642 777 гривень, чим заподіяв потерпілій юридичній особі ТОВ "НоваПей" майнову шкоду на вказану суму, яка станом на 01.01.2023 у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

За таких обставин, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах та в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 24 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

27.12.2023 в рамках кримінального провадження №0000008 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на ризики, передбачені ст.177 КПК України, а також надав витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати питання застосування запобіжного заходу відповідно до вимог ч.6 ст.132, ч.2 ст.177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор орієнтував слідчого суддю задоволити клопотання, посилаючись на обґрунтованість ризиків, передбачених у ст.177 КПК України. Зокрема, прокурор зазначив, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке законом про кримінальну відповідальність передбаченого покарання у виді позбавлення волі строком від п`яти до восьми років, що в сукупності дає підстави вважати, що підозрюваний буде переховуватися від органу досудового розслідування та суду, а тому ОСОБА_5 необхідно обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту який полягає у забороні йому в період часу з 18 год. по 06 год. залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 60 діб, а також покладення на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків: не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, а саме м. Кам`янця-Подільського Хмельницької області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Слідчий ОСОБА_4 просила задоволити клопотання та застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні йому в період часу з 18 год. по 06 год. залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 60 днів та покладення на нього зазначених у клопотанні обов`язків.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 не заперечили щодо застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, проте просили заборонити ОСОБА_5 залишати місце свого проживання не в період часу не з 18 год. по 06 год., як про це просять слідчий та прокурор у своєму клопотанні, а в період комендантської години, тобто з 24 год. до 05 год., мотивуючи тим, що у ОСОБА_5 на утриманні перебуває двоє малолітніх дітей і в будь-який момент може виникнути необхідність у придбанні в аптеці ліків у випадку захворювання дітей.

Заслухавши думку сторін обвинувачення та захисту, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних правових підстав.

Так, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на неї процесуальних обов`язків, а підставами - наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ст.177 КПК України.

В силу вимог ст. 194 КПК України слідчий суддя зобов`язаний встановити окрім наявності обґрунтованої підозри та ризиків, ще й недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів.

На переконання слідчого судді прокурором у судовому засіданні доведено наявність обгрунтованої підозри вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, зокрема:

- протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_7 (директора філії №17 ТОВ Нова Пей), де зазначено, що 16.02.2023 виявлено, що начальник пункту надання фінансових послуг ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 допустив нестачу грошових коштів в касі ПНФП№ 24126 ТОВ «НоваПей» в сумі 642777 грн. Шляхом їх привласнення;

- документами вилученими на підставі ухвали слідчого судді, а саме: актом про результати інвентаризації наявних коштів, передачі касових документів, інших цінностей від 03.02.2023, відповідно якого начальник пункту надання фінансових послуг ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 , який є матеріально відповідальною особою, прийняв наявні грошові кошти в касі ПНФП №24126 в сумі 689000 грн. Актом про результати інвентаризації наявних коштів від 16.02.2023, згідно якого встановлено нестачу грошових коштів, що обліковуються в касі (сейфі) ПНФП24126 в сумі 642777,00 грн.;

- протоколом допиту представника потерпілої сторони ОСОБА_7 , в якому остання повідомила про обставини проведеної інвентаризації готівкових коштів у ПНФП №24126, за результатами якої було виявлено нестачу грошових коштів у касі в сумі 642777,00 грн., яка була допущена з вини начальника ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , яка була членом комісії, що проводила інвентаризацію готівкових коштів у ПНФП №24126, в якому остання повідомила, що обставини проведеної інвентаризації за результатами якої було виявлено нестачу готівкових коштів у касі у сумі 642777,00 грн., допущеної з вини начальника ОСОБА_5 ;

- довідкою (висновком) Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 30.08.2023, яка документально підтверджує факт нестачі готівки в касі (сейфі) ПНФП №24126 у підзвіті ОСОБА_5 на суму 642777,00 грн., яка задокументована в акті від 16.02.2023 про результати інвентаризації наявних коштів в касі (сейфі) ПНФП №24126, та був допущений колишнім начальником ПНФП №24126 ОСОБА_5 ;

- висновком експерта №СЕ-19/123-23/9780-ЕК від 22.11.2023 за результатом проведення судово-економічної експертизи, згідно якого документально підтверджено факт нестачі готівки в касі (сейфі) ПНФП №24126 у підзвіті ОСОБА_5 на суму 642777,00 грн., яка задокументована в акті від 16.02.2023 про результати інвентаризації наявних коштів в касі (сейфі) ПНФП №24126;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, про який йдеться у клопотанні слідчого та прокурора, оскільки із застосуванням цього запобіжного заходу правопорушення буде належно розслідуване і будуть виконані завдання, для виконання яких слідчий та прокурор звертається із клопотанням.

При обранні запобіжного заходу слідчий суддя враховує окрім обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, наявність ризику, передбаченого ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду. Окрім цього, в силу вимог ст.178 КПК України слідчий суддя враховує наявність міцних соціальних зв`язків у підозрюваного ОСОБА_5 , наявністю у нього сім`ї та постійного місця проживання, перебування на утриманні двох малолітніх дітей, відсутність компрометуючих даних за місцем проживання, відсутність судимостей та будь-яких доказів, що підозрюваний притягався до інших видів відповідальності, а також тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, санкція статті якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

За вищевказаних обставин, необхідно застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , проте не у вечірній час, тобто в період часу з 18 год. по 06 год., як про це просять у своєму клопотанні слідчий та прокурор, а у нічний час, тобто з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., крім повітряної тривоги, оскільки у ОСОБА_5 на утриманні перебуває двоє малолітніх дітей, у зв`язку із чим може виникнути необхідність в забезпеченні їх продуктами харчування та ліками.

Крім застосування до ОСОБА_5 зазначеного запобіжного заходу, у відповідності до вимог ч.5 ст.194 КПК України його необхідно зобов'язати прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою та покласти на нього обов`язки, передбачені пунктами 2, 3, 8 ч.5 ст.194 КПК України.

Також слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_5 вказаний запобіжний захід та покладенні обов`язки не на 60 діб, як про це просять у своєму клопотанні слідчий та прокурор, а в межах строку досудового розслідування, тобто до 27 лютого 2024 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.132, 177, 178, 179, 193, 194, 196 , 197, 205 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити частково клопотання слідчого.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні йому в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв., крім повітряної тривоги, залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язавши його прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки:

1) не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, а саме м. Кам`янець-Подільського Хмельницької області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали в частині застосування запобіжного заходу та покладених обов`язків - до 27 лютого 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копії ухвали вручити прокурору та підозрюваному, а також направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1