Справа №705/5449/23
1-кс/705/40/24 УХВАЛА
16 січня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Підставами внесення відомостей до ЄРДР по вказаному факту стали відомості, викладені у зверненні голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , яке надійшло для опрацювання до ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно з якими земельні ділянки природно-заповідного фонду, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , імовірно використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для обслуговування парків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ) без оформлення відповідних правовстановлюючих документів, оскільки будь-які відомості щодо державної реєстрації права власності, користування на спірний земельний масив відсутні.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будь-яке речове право на вищевказану земельну ділянку не зареєстроване.
Відповідно до відкритих даних порталу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .
Окрім того, згідно з відкритими даними порталу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрована 17.01.2013, основний вид діяльності: функціонування атракціонів і тематичних парків, юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка збігається із юридичною адресою НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України.
Серед засновників вказаного суб`єкта господарювання станом на 24.02.2023 рахувався громадянин рф ОСОБА_6 , із статутним внеском до товариства в розмірі 25 %.
Також встановлено, що з 21.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуває в стадії припинення та не здійснює свою господарську діяльність.
З метою збору інформації щодо використання спірного земельного масиву, в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України процесуальним керівником у провадженні скеровані запити до НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Під час досудового розслідування вказаного провадження слідчим допитано свідків ОСОБА_7 (головний бухгалтер НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_8 (директора НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_9 (в.о. директора НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з приводу обставин використання земельного масиву, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які надали ідентичні показання.
Так, свідки повідомили, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не пов`язана із діяльністю парку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », спірний земельний масив перебуває в користуванні НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщення виставки динозаврів є експозицією НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти за відвідування даної експозиції перераховувались на єдиний казначейський рахунок НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До своїх показань жоден зі свідків будь-яких підтверджуючих документів не надав, пояснення щодо спільної юридичної адреси НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також відсутні.
Процесуальним прокурором у кримінальному провадженні надісланий запит про надання інформації в порядку ст. 93 КПК України до НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно з яким у розпорядника запитуваної інформації витребовувались відомості про правові підстави використання вищевказаної земельної ділянки та розміщення парку-виставки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Однак у наданні запитуваної інформації НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовлено.
Також під час досудового розслідування слідчим проведено огляд відеозапису з відкриття парку-виставки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час перегляду якого встановлено, що імовірним інвестором створення вказаної експозиції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Наразі, на даному етапі досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні факту руху грошових коштів між НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, з метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей щодо руху коштів по рахункам НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України, які обслуговуються ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Отримання тимчасового доступу до банківського рахунку юридичної особи НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України є необхідним задля доказування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення наявності складу останнього, а саме встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення, яка виражається у привласненні майна, яке перебувало у особи у відданні, тобто протиправне і безоплатне вилучення (утримання, неповернення) особою чужого майна (в даному випадку грошових коштів), яке знаходилось у її правомірному володінні, з наміром в подальшому обернути його на свою користь чи користь третіх осіб.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, 10.01.2024 подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.
У судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явилась, 16.01.2024 подала заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом слідчого, прокурора і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_3 , та стосуються інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення паперових та електронних копій вказаних документів, з метою належного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 надано достатні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, що кореспондується з вимогами ст. 132 КПК України.
Водночас слідчий суддя вважає, що період, який зазначений у клопотанні, у межах даного кримінального провадження не обґрунтований слідчим та буде надмірним втручанням у діяльність юридичної особи. Зважаючи, що з матеріалів, доданих до клопотання, прослідковується будівництво та функціонування парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виставки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період 2020-2023 років, слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до запитуваної інформації за період з 01.01.2020 по 21.08.2023, тому клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_3 , та стосуються інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2020 по 21.08.2023, а саме:
- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, дані на осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цьому розрахунковому рахунку, та фотокартки осіб, які безпосередньо знімали готівку в банкоматах по зазначеним рахункам за вказаний період часу;
- роздруківки руху коштів НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України про доходи за оплату вхідних квитків для відвідування території парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та парку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 2021-2023 та їх подальше використання;
- платіжні доручення про перерахування коштів у банківську установу для зарахування коштів на банківський рахунок зазначеної юридичної особи у період з 01.01.2020 по 21.08.2023,
з можливістю вилучення паперових та електронних копій вказаних документів.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_12 положення ст. 166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді.
Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1