Справа № 461/5330/22
Провадження № 1-кс/461/6226/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 15.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області, які входять у склад слідчої групи в даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до виконавчого провадження №72259648, з виконання виконавчого листа № 824/82/23 від 26.06.2023, виданого Київським апеляційним судом 03.07.2023 про стягнення з ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) на користь ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яке знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитися з ним та вилучити. (здійснити їх виїмку).

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою збирання та отримання належних і допустимих доказів, враховуючи неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 15.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що група резидентів юридичних осіб, засновниками або бенефіціарними власниками яких є громадяни та юридичні особи російської федерації та республіки білорусь, здійснюють господарську діяльність на території України з метою фінансування збройної агресії російської федерації проти України.

Встановлено, що 03 березня 2022 року Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі - Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

Окрім цього встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Так, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що після повномасштабного вторгнення рф на територію України 23.02.2022 та введення Урядом України санкцій по відношенню до майна громадян та юридичних осіб рф з метою їх стягнення на користь України для відшкодування збитків, завданих збройною агресією, у громадянина рф ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець Львівської області, РЗ НОМЕР_1 , виданий Шевченківського району м. Львова 09.07.2004, зареєстрований в АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_2 виданий відділом внутрішніх справ району Арбат міста Москва 19.05.2005 року, код підрозділу 772-111, паспорт громадянина рф № НОМЕР_3 виданий органом ФМС 77108, дата видачі 16.05.2014) виник злочинний умисел, спрямований на виведення з-під санкцій належного йому на території України майна з метою його відчуження (продажу) та переправлення отриманих грошових коштів тіньовими каналами (криптовалюта) до рф та їх залученням до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або державної влади, зміни меж територій або державного кордону України.

Усвідомлюючи, що здійснити вказані наміри самостійно не можливо, ОСОБА_8 залучив для їх реалізації з числа соціально незахищених громадян України ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 . уродженець смт. Хорошеве Харківського району Харківської області, ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 , зареєстрований у буд. АДРЕСА_4 ), який погодився за грошову винагороду оформити з ним фіктивні правочини з метою виведення майна з-під санкцій.

Як спосіб виведення активів з-під санкцій ОСОБА_8 було обрано план їх переоформлення за підробленими «задніми числами» документами щодо виникнення між ним та ОСОБА_9 неіснуючих боргових зобов`язань до моменту повномасштабного вторгнення рф.

Після цього, у 2022 році, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були підготовлені фіктивні договори позики (боргові розписки) на грошові кошти у сумі 41 884 248 грн., датовані 2011 роком.

Розуміючи, що за самими по собі борговими розписками зробити переоформлення належних ОСОБА_8 об`єктів нерухомості:

1. земельна ділянка :01:016:0013 Площа (га): 0.3018;

2. земельна ділянка :01:013:0004 Площа (га): 0.9;

3. земельна ділянка :01:016:0014 Площа (га): 0.25:

4. закінчений будівництвом об`єкт комплекс нежитлових будівель АДРЕСА_5 ;

5. житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: Загальна площа (кв.м): 414.4, житлова площа (кв.м): 154.7, Опис: 7 житлових кімнат, кухня, два туалети, ванна, сауна, кладова, 8 підвалів, 5 коридорів, гараж. АДРЕСА_1 ,

буде не можливим, останній обрав шлях «судового узаконення» фіктивних правочинів.

При цьому ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що суди загальної юрисдикції при всебічному, повному та об`єктивному дослідженні обставин справи можуть піддати сумніву, як чинність правочину, так і можливість передачі ОСОБА_9 йому грошових коштів у значних розмірах ( ОСОБА_7 мав офіційні доходи лише у 2008-2009 роках у КС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у 2009 році У КС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інших доходів, у тому числі від підприємницької діяльності, спадщини або реалізації майна, не мав) обрав шлях «судового узаконення», через систему третейських судів. З цією метою, ОСОБА_9 подав до Донецького обласного постійно діючого третейського суду при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі - Третейський суд) позов про стягнення з ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 41 884 248 грн. Відповідно до рішення Третейського суду від 20.10.2022 позовні вимоги було задоволено у повному обсязі.

З метою легалізації рішення Третейського та його звернення до виконання

ОСОБА_9 було подано заяву до Київського апеляційного суду про видачу виконавчого листа на примусове стягнення відповідно до рішення Третейського суду.

Рішенням Київського апеляційного суду від 26.06.2023 у справі № 824/82/23 задоволено заяву ОСОБА_9 , при цьому факти, викладені у рішення Третейського суду судом загальної юрисдикції не перевірялись, а сама справа слухалась не по суті спору про боргові зобов`язання, а на предмет відповідності форми рішення Третейського суду вимогам законодавства. На підставі рішення Київського апеляційного суду від 26.06.2023 у справі № 824/82/23 ОСОБА_9 отримав виконавчий лист за тим самим номером та 06.09.2023 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_9 винесено постанову про передачу майна стягувачу та відповідний акт передачі майна.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_8 є засновником зареєстрованих на території рф відповідно до внутрішнього законодавства рф, здійснюючих та таких, що припинили господарську діяльність, а так само таких, що сплачують податки до бюджету рф наступних юридичних осіб: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 000 «ЛЯ МЕЙЗОН» та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що мають сукупну виручку у 2022 році у сумі 112, 1 млн. російських рублів.

Відповідно до відомостей інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_8 прибув до України 30.04.2019 (ділянка кордону Польська), вибув з території України 04.05.2019 (ділянка кордону Польська), прибув до України 04.09.2021 (ділянка кордону Польська), вибув з України 06.09.2021 (ділянка кордону Польська) та не повертався.

З метою збирання доказів органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання виконавчого провадження № 72259648, яке перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно відповіді останніх, встановлено, що на виконанні у Відділі перебуває виконавче провадження №72259648, з виконання виконавчого листа № 824/82/23 від 26.06.2023, виданого Київським апеляційним судом 03.07.2023 про стягнення з ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) на користь ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) суму боргу за договором позики від 03 лютого 2011 року у розмірі 1 035 361,00 доларів США, що становить еквівалент у гривні 37 861 702,30 грн. за курсом НБУ на день прийняття судового рішення (курс НБУ на 20 жовтня 2022 року 36,5686 грн.), суму штрафу за прострочення виконання договору позики від 03 лютого 2011 року, у розмірі 110 000,00 доларів США, що становить еквівалент у гривні 4 022 646,00 грн. за курсом НБУ на день ухвалення рішення третейського суду (курс НБУ на 20 жовтня 2022 року 36,5686 грн.), а загалом стягнути 1 145 361,00 доларів США, що дорівнює 41 884 248,30 грн. за курсом НБУ на день ухвалення рішення третейського суду (курс НБУ на 20 жовтня 2022 року 36,5686 грн. за один долар США). Стягнути з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 25 000,00 грн, суму третейського збору, яку сплатив позивач при зверненні до третейського суду з позовною заявою.

Слідчим доведено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , володіє виконавчим провадженням №72259648, з виконання виконавчого листа № 824/82/23 від 26.06.2023, виданого Київським апеляційним судом 03.07.2023 про стягнення з ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) на користь ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у ньому містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження. Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, та вилучення виконавчого провадження №72259648, з виконання виконавчого листа № 824/82/23 від 26.06.2023 необхідно органу досудового розслідування для встановлення обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , і відповідно до положень ст.162 КПК України не відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 15.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, - задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області, які входять у склад слідчої групи в даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до виконавчого провадження №72259648, з виконання виконавчого листа № 824/82/23 від 26.06.2023, виданого Київським апеляційним судом 03.07.2023 про стягнення з ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) на користь ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яке знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитися з ним та вилучити. (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1