У Х В А Л А

Іменем України

04 жовтня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002756 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 жовтня 2023 року слідчий СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо відкриття та функціонування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 12 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв. 14 вересня 2023 року, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0002756 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що 13 вересня 2023 року приблизно об 11 год. 20 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувала потерпілій ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_3 та з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 14 500 грн., що належать ОСОБА_5 , спричинивши останній майнової шкоди.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 дала показання, що 13 вересня 2023 року приблизно об 11 год. 20 хв. їй зателефонувала невідома особа з телефонного номеру НОМЕР_3 та представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана особа повідомила їй, що по її банківській картці необхідно відновити персональні дані. На прохання вказаної особі потерпіла повідомила свої дані та останні чотири цифри своєї банківської картки. Таким чином, з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в розмірі 14 500 грн. 00 коп., належні потерпілій ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що метою тимчасового доступу є отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи про доступ до яких клопоче слідчий, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчим суддею визнано за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності вказаних осіб.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до клопотання докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про надання доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та стосується відкриття та функціонування банківського рахунку, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що додані до клопотання матеріали не підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий об`єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки з боку останнього будь-яких належних та допустимих доказів для цього не надано.

Додані до клопотання матеріали лише частково підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002756 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з наданням можливості з ними ознайомитись та зробити копії, а саме до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 ,а саме: документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти, та звідки і за що отримано кошти), адрес зняття грошових коштів по кожній операції, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунку (перелік пристроїв, які здійснювали вхід та їх ІР-адреси), за період часу з 00 год. 00 хв. 12 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв. 14 вересня 2023 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: