Справа № 635/6752/23
Провадження № 1-кс/635/1413/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту майна,

УСТАНОВИВ:

до Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання, в якому адвокат ОСОБА_3 просить суд скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 від 31.08.2023 р. по справі № 635/6752/23 (провадження № 1-кс/635/1142/2023) на речі, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у сумі 5000 доларів США купюрами по 100 доларів США у кількості 48 шт. за переліком серій та номерів купюр, визначеним у протоколі обшуку від 18.08.2023 року та ухвалі від 31.08.2023 року; грошові кошти в сумі 22 000 грн купюрами по 1000 грн у кількості 10 шт., купюрами по 500 грн у кількості 24 шт, за переліком серій та номерів купюр, визначеним у протоколі обшуку від 18.08.2023 року та ухвалі від 31.08.2023 року; мобільний телефон IPHONE 13 з номерами ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з номером мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 ; мобільний телефон Readme С11 з номерами ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з номером мобільного оператору ТОВ «Лайфсел» НОМЕР_6 , а також просить суд скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 від 31.08.2023 р. по справі № 635/6752/23 (провадження № 1-кс/635/1142/2023) на речі, вилучені в ході обшуку автомобілю Chery Tiggo pro д.н.з. НОМЕР_7 біля будинку №3 по вул. Морозова у м. Харкові, а саме: на грошові кошти в сумі 4800 Євро купюрами по 500 Євро у кількості 2 шт., купюрами у 100 Євро у кількості 3 шт., купюрами по 50 Євро у кількості 40 шт., купюрами по 10 Євро у кількості 4 шт., грошові кошти у кількості 1 шт. номіналом 50 грн, за переліком серій та номерів купюр, визначеним у протоколі обшуку від 18.08.2023 року та ухвалі від 31.08.2023 року.

В обґрунтування поданого клопотання адвокат зазначає, що за результатами обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді. складено відповідні протоколи та додатки до них. Власником майна ОСОБА_4 надаються докази походження грошових коштів та законного джерела їх отримання (подаються до суду у додатках - договори купівлі-продажу на підтвердження отримання ОСОБА_4 сум, що перевищують вилучені у нього). Відповідно договору купівлі-продажу від 24.04.2023 року ОСОБА_4 продав належний йому автомобіль за 570000 (п`ятсот сімдесят тисяч) грн, які обміняв на валюту з метою збереження покупної вартості цих коштів та зберігав за місцем проживання. Відповідно договору купівлі-продажу від 04.08.2023 року ОСОБА_4 продав автомобіль за 190000 (сто дев`яносто тисяч) грн, які обміняв на валюту з метою збереження покупної вартості цих коштів та зберігав за місцем проживання. Загальна вартість проданого ОСОБА_4 (у квітні та серпні 2023 року) майна склала 760 000 (сімсот шістдесят тисяч) грн та є еквівалентною вилученій у нього сумі грошових коштів у валюті - 5000 доларів США та 4800 євро. ОСОБА_4 здійснює підприємницьку діяльність у сфері громадського харчування. Кошти в розмірі 22000 грн. є коштами від підприємницької діяльності, що призначалися для сплати комунальних платежів за оренду та закупівлі продуктів харчування. Заявник вважає, що арешт на майно накладено необґрунтовано та подальшому застосуванні цього заходу немає потреби. Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжується вже більше 10 місяців з дня внесення відомостей до ЄРДР з 14.12.2022 р., а з дня вилучення та накладення арешту на майно минуло півтора календарних місяця, до теперішнього часу повідомлення про підозру ОСОБА_4 не вручено. В ході досудового розслідування слідством не здобуто достатніх доказів та не доведено, що вилучені грошові кошти та інші речі є доказами у кримінальному правопорушенні, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, мають на собі слідів злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання суд приходить до наступних висновків.

Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 31 серпня 2023 року задоволено клопотання прокурора на накладено арешт на вилучене при проведенні обшуків майно.

Зокрема, суд постановив в тому числі: накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на речі вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на саме: грошові кошти у сумі 5000 доларів США купюрами по 100 доларів США у кількості 48 шт. (PF34748386K, PF34748392K, PA29663773B, PF32154082K, PF32154080K, PF32154083K, PE05749963D, LF71068310E, PB56387639A, PF34748335K, LK802323310D, LL65081907G, PE05749964D, PF32154076K, PH46660561B, PB18708032C, PB12708057C, ML00761117C, PF53491494L, PF32154075K, PE05749965D, LK66876312D, PB40223919C, PH46660564B, PF32154085K, PE05749962D, PF534491497L, PE77328369C, PB00289586K, PF10226270K, PF10206272K, PB00289594K, LF35432433D, LG79034269D, LB02661848D, PB00289587K, PF82504463K, PB69715268M, LE22173271A, HF93264389E, HB85376509Q, HB29059866C, KL78384840A, HB88111939K, HF81199376E, HB77509793Z, HG50148428A, HG56933070A), та купюрами по 50 доларів США у кількості 4 шт. (MG21040396B, MC41262454A, EG90500516A, IL06936391A); грошові кошти у сумі 22000 грн. купюрами по 1000 грн. у кількості 10шт. (ЕД9305356, БЛ3697829, АА2050530, БН9194837, АЕ6892918, АД0837092, АД6635746, БН52996797, ЕБ6953939, ЕВ8514676), купюрами по 500 грн. у кількості 24 шт. (ЦБ9532554, ЄЗ5637702, ГЛ9099319, ГЛ4859013, ЄЄ9448407, ВЕ2152464, ЄЄ2344514, ГЛ1705015, ЕГ6254365, ЕІ4212559, ЯБ9416864, ВИ7991976, БГ1415441, АЗ8640951, ЕЖ7153013, ЕИ0244795, АЕ5217254, ЗБ7674736, АП0811363, АН9007175, ВИ7284183, АЛ3223130, ГЛ4701453, БА9912394); мобільний телефон IPHONE 13 з номерами IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_2 , з номером мобільного оператору ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 ; мобільний телефон Realme C11 з номерами IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , з номером мобільного оператору ТОВ «Лайфсел» НОМЕР_6 . А також судом постановлено накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на речі вилучені в ході обшуку автомобілю Chery Tiggo 7 pro д.н.з. НОМЕР_7 біля будинку №3 по вул. Морозова в м. Харків, а саме: грошові кошти в сумі 4800 Євро купюрами по 500 Євро у кількості 2 шт. (XO, XO), купюрами по 100 Євро у кількості 3 шт. (SA, SD, VA), купюрами по 50 Євро у кількості 40 шт. (MD, CG, RA, PB, RC, UA, S5, X5, SC, S4, VA, S1, UC, PB, VB, RA, V7, X6, SB, UD, UB, ZB, EA, SC, SD, EB, RD, RC, SA, EC, UC, RA, SB, VB, SE, VB, WA, WA, WB, EC), купюрами по 20 Євро в кількості 73 шт. (EM, MC, EM, EC, UB, SC, SC, ZA, S7, X77, UB, UC, RA, SE, SD, UD, MC, UD, MC, VA, SC, EM, RP, UC, RB, EM, UC, EC, MC, UC, ZA, XA, UD, RP, UE, UF, UE, UD, UC, UE, RP, SC, ZC, XA, SF, RB, SB, XA, EC, UC, UC, MC, EC, EC, UM, RA, US, UD, UA, UE, UN, UT, UE, NA, EM, EM, EA, RB, EM, UB, VA, EN, SA), купюрами по 10 Євро у кількості 4 шт. (XA, UC, FA, XA); грошові кошти у кількості 1шт. номіналом 50 грн. УБ7024572.

Підставою для накладення арешту зазначеного майна визначена необхідність збереження речових доказів.

На теперішній час за інформацією слідчого в кримінальному провадженні № 0000181 від 14.12.2022 ОСОБА_4 підозру не пред`явлено.

Абзац 2 ч. 1 ст. 174 КПК України визначає, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи той факт, що на теперішній час ОСОБА_4 не пред`явлено підозру у вчиненні будь-якого злочину, а вилучене у нього майно не стосується обставин пред`явленої в рамках кримінального провадження № 0000181 від 14.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 369-2 КК України підозри іншій особі, суд вважає, що на теперішній час відпала необхідність в арешті тимчасово вилученого майна, яке належить ОСОБА_4 , тому суд вважає необхідним клопотання адвоката задовольнити.

Керуючись абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 31 серпня 2023 року справа № 635/6752/23 провадження № 1-кс/635/1142/2023, а саме скасувати арешт, накладений на речі вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 : грошові кошти у сумі 5000 доларів США купюрами по 100 доларів США у кількості 48 шт. (PF34748386K, PF34748392K, PA29663773B, PF32154082K, PF32154080K, PF32154083K, PE05749963D, LF71068310E, PB56387639A, PF34748335K, LK802323310D, LL65081907G, PE05749964D, PF32154076K, PH46660561B, PB18708032C, PB12708057C, ML00761117C, PF53491494L, PF32154075K, PE05749965D, LK66876312D, PB40223919C, PH46660564B, PF32154085K, PE05749962D, PF534491497L, PE77328369C, PB00289586K, PF10226270K, PF10206272K, PB00289594K, LF35432433D, LG79034269D, LB02661848D, PB00289587K, PF82504463K, PB69715268M, LE22173271A, HF93264389E, HB85376509Q, HB29059866C, KL78384840A, HB88111939K, HF81199376E, HB77509793Z, HG50148428A, HG56933070A), та купюрами по 50 доларів США у кількості 4 шт. (MG21040396B, MC41262454A, EG90500516A, IL06936391A); грошові кошти у сумі 22000 грн. купюрами по 1000 грн. у кількості 10шт. (ЕД9305356, БЛ3697829, АА2050530, БН9194837, АЕ6892918, АД0837092, АД6635746, БН52996797, ЕБ6953939, ЕВ8514676), купюрами по 500 грн. у кількості 24 шт. (ЦБ9532554, ЄЗ5637702, ГЛ9099319, ГЛ4859013, ЄЄ9448407, ВЕ2152464, ЄЄ2344514, ГЛ1705015, ЕГ6254365, ЕІ4212559, ЯБ9416864, ВИ7991976, БГ1415441, АЗ8640951, ЕЖ7153013, ЕИ0244795, АЕ5217254, ЗБ7674736, АП0811363, АН9007175, ВИ7284183, АЛ3223130, ГЛ4701453, БА9912394); мобільний телефон IPHONE 13 з номерами IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_2 , з номером мобільного оператору ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 ; мобільний телефон Realme C11 з номерами IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , з номером мобільного оператору ТОВ «Лайфсел» НОМЕР_6 .

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 31 серпня 2023 року справа № 635/6752/23 провадження № 1-кс/635/1142/2023, а саме скасувати арешт, накладений на речі вилучені в ході обшуку автомобілю Chery Tiggo 7 pro д.н.з. НОМЕР_7 біля будинку №3 по вул. Морозова в м. Харків: грошові кошти в сумі 4800 Євро купюрами по 500 Євро у кількості 2 шт. (XO, XO), купюрами по 100 Євро у кількості 3 шт. (SA, SD, VA), купюрами по 50 Євро у кількості 40 шт. (MD, CG, RA, PB, RC, UA, S5, X5, SC, S4, VA, S1, UC, PB, VB, RA, V7, X6, SB, UD, UB, ZB, EA, SC, SD, EB, RD, RC, SA, EC, UC, RA, SB, VB, SE, VB, WA, WA, WB, EC), купюрами по 20 Євро в кількості 73 шт. (EM, MC, EM, EC, UB, SC, SC, ZA, S7, X77, UB, UC, RA, SE, SD, UD, MC, UD, MC, VA, SC, EM, RP, UC, RB, EM, UC, EC, MC, UC, ZA, XA, UD, RP, UE, UF, UE, UD, UC, UE, RP, SC, ZC, XA, SF, RB, SB, XA, EC, UC, UC, MC, EC, EC, UM, RA, US, UD, UA, UE, UN, UT, UE, NA, EM, EM, EA, RB, EM, UB, VA, EN, SA), купюрами по 10 Євро у кількості 4 шт. (XA, UC, FA, XA); грошові кошти у кількості 1шт. номіналом 50 грн. УБ7024572.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1