Справа № 346/323/24
Провадження № 1-кс/346/106/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 05.01.2024 року за № 0000008, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні старший дізнавач зазначає, що 05.01.2024 до вказаного відділу поліції надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , під приводом продажу колекційного видання гри «Вaldur's Gate 3 Collector's Edition PC» за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, повторно, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , в сумі 8 600 грн., які потерпілий переказав за купівлю вищевказаного товару на банківську карту продавця № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього, 05.01.2024 року до Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області надійшли матеріали з того ж відділу протидії кіберзлочинам про те, що ОСОБА_4 під приводом продажу колекційного видання гри « ІНФОРМАЦІЯ_5 » тa « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи умисно, повторно, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_3 , в сумі 54 500 гривень, які останній переказав за купівлю вищевказаного товару на банківську карту продавця № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, 05.01.2024 до до вказаного відділу поліції надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , під приводом продажу колекційного видання гри «Baldur's Gate 3 Collector's Edition PC» за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, повторно, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя АДРЕСА_4 , в сумі 9 520 гривень, які останній переказав за купівлю вищевказаного товару на банківську карту продавця № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього, 05.01.2024 до до вказаного відділу поліції надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , під приводом продажу ігрового набору марки «Fanatec Gran Turismo DD Pro Express Version» та комплектуючих до нього за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, повторно, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_5 , в сумі 37 400 гривень, які останній переказав за купівлю вищевказаного товару на розрахунковий рахунок продавця IBAN: НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до рапорту старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області, банківську карту № НОМЕР_1 емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківський рахунок НОМЕР_2 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вище викладене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку у період часу з 01.05.2023 р. по 31.12.2023 року з можливістю вилучення засвідчених копій відповідних документів.

Отримані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 долучив до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »в судове засідання не викликався.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що нижче вказана, запитувана слідчим інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », становить банківську таємницю. Ця інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, може бути використана як доказ по кримінальному провадженні та іншим чином її отримати неможливо.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_6 , по банківській карті № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2023 р. по 31.12.2023 року, а саме таку інформацію:

-осіб на ім?я яких були відкриті банківський рахунок НОМЕР_2 та банківська карта № НОМЕР_1 (завірені копії договорів про відкриття, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших наявних документів, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

-детальний рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2023;

-дата, сума, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2023 по 31.12.2023 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-перелік IP-адрес та геолокацій місць авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 та банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2023 по 31.12.2023;

-чи не являється банківський рахунок НОМЕР_2 або банківська карта № НОМЕР_1 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?

- інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на цю ж особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відеоспостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунках станом на момент виконання постанови;

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок, чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

з можливістю вилучення копій документів на цифровому та (або) паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та інспектору 9-го відділу (з обслуговування Криворізької оперативної зони) управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1