Справа № 351/262/24
Номер провадження №1-кс/351/67/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000899 від 06.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обгрунтування клопотання зазначено, що 06.11.2023 в ЛРУП № 1 ГУНП у Львіській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри, до невідомої особи, яка 28.10.2023 під приводом здачі в оренду квартири через інтернет мережу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським методом, шляхом входження вд овіру заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 7 000 грн. ІКС ІПНП № 37845 від 06.11.2023.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 28.10.2023 під час моніторингу інтернет мережі на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення, щодо оренди квартири на АДРЕСА_1 , у якому було зазначено мобільний телефон та ім`я особи « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ). Зателефонувавши на вказаний номер, вона спілкувалася із чоловіком, який повідомив, що він не « ОСОБА_5 », а ОСОБА_6 , вході спілкування він повідомив, що це перша здача квартири в оренду, до цього у квартирі ще ніхто не проживав, ОСОБА_4 запитала його, чому така низька ціна, на що чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що йому просто потрібно дуже швидко її здати. В подальшому ОСОБА_4 домовилась про умови та про те, що вона скине вказаному чоловіку на його банківський рахунок № НОМЕР_2 зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 7 000 грн. В той момент коли вона перекидала грошові кошти, то вона знаходилась на АДРЕСА_2 , та це було близько 20:45 год. Після чого ОСОБА_4 перетелефонувала та повідомила, що перекинула грошові кошти, після чого чоловік повідомив, що оголошення він видалить, та в подальшому після його повернення із відрядження ОСОБА_4 подивиться на квартиру. Потім 29.10.2023 вона ще раз перетелефонувала та запитала чому не знято оголошення, на що чоловік повідомив, що він не вміє знімати оголошення, а коли приїде його дружина та вона його видалить із сайту. Надалі у понеділок оголошення вже було зняте. Після чого на тому ж сайті знову з`явилась вказана квартира та оголошення, щодо її здачі за ціною вже 6 500 грн, саме тому ОСОБА_4 закинула ще раз опис тієї квартири в інтернет та побачила, що такий самий опис наявний в м. Києві, під ім?ям ОСОБА_7 .

В подальшому вона попросила свою колегу по роботі перетелефонувати та запитати, щодо огляду квартири на що той чоловік, який відповів на телефонний дзвінок, повідомив, що у вівторок буде загальний огляд. Коли у вівторок колега по роботі перетелефонувала знову, то номер телефону вже був не активний. В зв`язку з чим ОСОБА_4 зрозуміла, що це невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 7 000 грн.

Відповідно до інформації отриманої внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти в сумі 693, 47 гривень ОСОБА_4 перерахувала на рахунок № НОМЕР_4 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного встановлення всіх обставин провадження на теперішній час, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до:

хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_4 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки;

рух коштів по банківські картці за період з дачі видання картки (рахунку) по дату виконання ухвали (зокрема, як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок);

дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видані картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу);

у випадку перерахування грошових коштів з картки (рахунку) вказати на який саме рахунок (картку) чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);

інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної карти (рахунку) з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації;

ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Без отримання тимчасового доступу до документів, що містять вказану інформацію, що є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_4 , іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Клопотання погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_8 .

Строки досудового розслідування ще не закінчилися.

Начальник сектору дізнання подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, зокрема: Витяг із ЄРДР за №№0000899 від 06.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України; протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить старший дізнавач, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані дізнавачем документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю (п.4 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить дізнавач, слідчий суддя переконався у можливості використання відомостей, що містяться в цих документах як доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_4 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; рух коштів по банківські картці за період з дачі видання картки (рахунку) по дату виконання ухвали (зокрема, як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок); дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видані картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу); у випадку перерахування грошових коштів з картки (рахунку) вказати на який саме рахунок (картку) чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо); інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної карти (рахунку) з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації; ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Виконання постанови покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 та дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11