Провадження № 1-кс/686/9267/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001897 від 05.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.10.2023 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщення під контору будинкоуправління загальною площею 257,9 кв.м, по вул. Зарічанська, 8, м. Хмельницький, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Світлам», де свою господарську діяльність здійснює ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання» та ТОВ «Світлам», з метою відшукання та вилучення: документів, щодо прийому - передачі нерухомого майна, яке належало ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання» за період з 2019 по 2023 роки на користь третіх осіб; документів щодо майна яке перебуває на балансі в ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання» та їх балансової вартості; річних Балансів (Звіт про фінансовий стан) форми №1 ЗАТ «Житлово - експлуатаційне об`єднання» та ТОВ «Житлово - експлуатаційне об`єднання» за період 2000 - 2019 роки із додатками до них» поданих ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання» до Головного управління статистики в Хмельницькій області; комп`ютерів, системних блоків, вінчестерів, карт пам`яті, ноутбуків та планшетів так як у їх пам`яті може зберігатися інформація, щодо незаконного привласнення та розтрати майна вказаного товариства на користь третіх осіб; мобільних телефонів, які належать та якими користується директор ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання» ОСОБА_5 , так як у його пам`яті може зберігатися інформація, щодо незаконного привласнення та розтрати майна вказаного товариства на користь третіх осіб.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001897, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2021 року.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що директор ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання» ОСОБА_5 , з метою отримання прибутку, протягом 2021 року, шляхом зловживання службовим становищем, привласнив приміщення загальною площею 843,0 кв.м, по АДРЕСА_1 та площею 99,2 кв.м, по АДРЕСА_2 належні ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання», а шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою з невстановленим особами розтратив нерухоме майно належне ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання», а саме приміщення під контору будинкоуправління загальною площею 231,7 кв.м, по вул. Зарічанська, 8, м. Хмельницький та приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю загальною площею 100,4 кв.м, по вул. Курчатова, 1 В, м. Хмельницький, на користь ТОВ «Світлам».

Згідно заяви про вчинення злочину встановлено, що 25 лютого 2020р. учасником ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання» ОСОБА_6 було складено нотаріальну заяву про свій вихід зі складу учасників (засновників) Товариства з обмереженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об`єднання» (даті ТОВ «ЖЕО») та в цій заяві просить в строки які передбачені чинним законодавством України затвердити зміни до статутних документів та здійснити всі необхідні юридично значущі дії щодо виведення її зі складу учасників (засновників) ТОВ «ЖЕО».

18.03.2020р. нотаріальна заява про вихід з товариства разом з витягом з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вручена особисто представнику ТОВ «ЖЕО» про що була зроблена відповідна відмітка на супровідному листу. Також, в даному супровідному листі ОСОБА_6 просила виплатити її вартість частини майна товариства, пропорційну його частці у статутному капіталі, яка складає 10,4199 %.

06.04.2020р. на юридичну адресу ТОВ «ЖЕО» було направлено адвокатський запит в додатках яких була нотаріальна заява про вихід з товариства та з витягом з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Також, в даному адвокатському запиті ставилась вимога про виплату ОСОБА_6 вартість частини майна товариства, пропорційну її частці у статутному капіталі, яка складає 10,4199 %.

ТОВ «ЖЕО» як і на лист від 18.03.2020р. так і на адвокатський запит надало відповідь що, не вбачає правових підстав надання будь якої інформації та здійснення розрахунку з ОСОБА_6 .

Так, на підставі п. 14.3 статуту ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання», учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації виходу.

Пункт 14.4 даного статуту зазначає що, не пізніше 30 днів, з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов`язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки та надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «про держану реєстрацію юридичних осіб - підприємств та громадський формувань».

Також статутом, а саме п. 14.5 передбачено, що товариство зобов`язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи могло дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

Умовами статуту передбачено, що вартість частки учасника визнається виходячи з ринкової вартості сукупності часток учасників товариство пропорційно до розміру частки такого учасника.

Відповідно до частини 1 ст. 88 Господарського кодексу України, учасники господарського товариства мають право вийти в передбаченому установчими документами порядку зі складу товариства. Аналогічні положення закріплено в ст. 10 Закону України «Про господарські товариства» та пункті 3 частини 1 ст. 116 Цивільного кодексу України.

Також, згідно законодавства учасник, який виходить із товариства з обмеженою відповідальністю, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі товариства. Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці учасника у статутному капіталі, а також порядок і строки її виплати встановлюються статутом і законом. Спори, що виникають у зв`язку з виходом учасника із товариства з обмеженою відповідальністю, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов`язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Товариство зобов`язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

Товариство зобов`язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

За приписами ст. 54 Закону України «Про господарські товариства» при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

У пункті 4.19. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 № 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин» роз`яснено, що вартість частини майна товариства, що належить до виплати учаснику, який вийшов з товариства, повинна визначатися виходячи з вартості усього майна, що належить товариству, в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов`язань товариства.

Також, ОСОБА_6 зазначила що, незадовго до її виходу з товариства керівництвом була здійснена оцінка ринкової вартості основних засобів (об`єктів нерухомості) ТОВ «ЖЕО» для прийняття управлінських рішень.

Представником заявника було направлено адвокатський запит від 01.06.2020р. на адресу суб`єкта оціночної діяльності, а саме ТОВ «Центр незалежної оцінки «Проскурів-Експерт» та відповідний запит отримано завірені копії звітів про оцінку основних засобів (об`єктів нерухомості) ТОВ «ЖЕО».

Згідно звітів про оцінку ТОВ «Центр незалежної оцінки «Проскурів-Експерт» були оцінені наступні об`єкти нерухомості:

-нежитлове приміщення загальною площею 100,4 кв.м. що знаходиться за адресом: м. Хмельницький, вул. Курчатова, 1В. Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 963 118,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 99,2 кв.м. що знаходиться за адресом: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 14/3А. Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 1 996 864,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 261,8 кв.м. що знаходиться за адресом: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 8. Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 5 409 292,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 853,5 кв.м. що знаходиться за адресом: м. Хмельницький, Проспект Миру, 71/2Б. Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 4 764 834,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 165,2 кв.м. що знаходиться за адресом: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 8/1. Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 1 665 569,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 186,0 кв.м. що знаходиться за адресом: м. Хмельницький, вул. Молодіжна, 9/1. Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 1 777 386,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 73,8 кв.м. що знаходиться за адресом: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 68. Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 1 805 939,00 грн. (з ПДВ).

Отже, загальна сума основних засобів (об`єктів нерухомості) ТОВ «ЖЕО» станом на 31.01.2020р. становить - 18 383 002,00 грн.

Розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 в ТОВ «ЖЕО» становить 10,4199 % статутного капіталу ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання», а тому ОСОБА_6 вважає, що вартість належної їй частки майна становить 1 915 490,42 грн (18 383 002,00 * 10,4199 %).

В своїй заяві, адвокат просить звернути увагу, що заявнику після отримання витягу стало відомо, що посадовими особами умисно зменшується статутний капітал юридичної особи, що призведе до того, що посадові особи ТОВ «ЖЕО» своїми умисними діями зменшуючи активи товариства, не виплатить заявнику грошові кошти зазначені вище (даний факт неправомірних дій підтверджується витягом). Також, такі дії ТОВ «ЖЕО» свідчать про те, що на сьогоднішній день привласнивши товариство, посадовими особами ТОВ «ЖЕО» вживаються всі заходи щодо виведення активів товариства що в подальшому призведе до його неплатоспроможності, шляхом відчуження основних засобів (об`єктів нерухомості) підприємства, з метою навмисного ухилення від виплати вартості частки.

Так, станом на серпень 2020р. статутний капітал ТОВ «ЖЕО» становив 335 757,00 грн., в період з серпня 2020р. по сьогоднішній день засновниками, а також посадовими особами товариства неодноразово вчинялися ряд реєстраційних дій. А саме, зміна розміру статутного капіталу юридичної особи та зміна складу засновників (учасників) юридичної особи.

Вказані реєстраційні дії, а саме зміна розміру статутного капіталу та зміна складу засновників (учасників) юридичної особи почали вчинятися після того як, заявником було подано позовну заяву до ТОВ «ЖЕО» та справа почала розглядатися в Господарському суді Хмельницької області. Даний факт підтверджується розширеним Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13.06.2021р. і згідно витягу розмір статутного капіталу юридичної особи становить станом на початок липня 44 548,00 грн., склад засновників (часників) зменшився до трьох засновників (учасників).

Отже, можна дійти до висновку що своїми неправомірними діями посадові особи ТОВ «ЖЕО» навмисно зменшують розмір статутного капіталу (здійснюючи розтрату майна товариства) та змінює склад засновників щоб ухилитися від виконання свого обов`язку щодо виплати вартості частини майна товариства, пропорційну частці у статутному капіталі чим завдає великої матеріальної шкоди заявнику.

Підсумовуючи, вищевикладене можна прийти до висновку, що посадові особи ТОВ «ЖЕО» в особі керівника ОСОБА_5 який заздалегідь продумав свої неправомірні дії щодо заволодіння та розтрати майна (активів) ТОВ «ЖЕО» та який не має та не мав наміру щодо повернення заявнику коштів у вигляді грошових коштів вартість належної заявнику частки майна становить 1 915 490,42 грн (18 383 002,00 * 10,4199 %)., чим завдав заявнику великої матеріальної шкоди.

Відповідно до Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об`єднання», в нові редакції від 2016 року, затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ЖЕО» від 21.04.2016 року, в розділі 1 (Загальні положення), у пункті 1.4.2. (Засновниками і Учасниками Товариства є) вказано: НОМЕР_4 - ОСОБА_6 , громадянка України, що мешкає АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер платника податків № НОМЕР_1 . В розділі 5 (Майно, фонди, прибуток підприємства), у пункті 5.4 (Частки Засновників (Учасників ) в Статутному капіталі, розподіл прибутків, покриття) під НОМЕР_4 зазначена ОСОБА_6 , внесок, частка в Статутному капіталі (грошовий у гривнях та у %) - 42409 грн, 10,4199%, відсоток при отримані прибутку (покритті збитків) - 10,4199%, кількість голосів на Загальних зборах Учасників (у одиницях та у відсотках) - 42409 голосів, 10,4199%.

Допитана в провадженні ОСОБА_6 , підтвердила свої доводи зазначені у вказаній заяві та вважає, що в діях директора ТОВ «ЖЕО» ОСОБА_5 , вбачаються ознаки протиправного діянні передбачені статтями 190 та 191 КК України, його дії направлені на умисне та незаконне заволодіння грошовими коштами та майном ТОВ «ЖЕО», шляхом виведення його із власності ТОВ «ЖЕО» та передачі третій особі за матеріальну винагороду.

Також, Господарським судом Хмельницької області розглядається справа № 924/751/20 за позовом ОСОБА_7 до ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання» про стягнення грошових коштів та № 924/750/20 за позовом ОСОБА_6 до ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання» про стягнення грошових коштів.

В рамках вказаних справ призначено судову експертизу, яка виконувалась експертами Тернопільського НДЕКЦ МВС України, копію висновку якого вилучено в ході тимчасового доступу.

Із висновку вказаної судової економічної експертизи № СЕ-19/120-22/4822-ЕК від 07.03.2023 встановлено, що підтверджується розрахунково та документально частка ОСОБА_6 в розмірі 24 235 124,4 грн, яку б мало виплатити ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання» м. Хмельницький при виході з учасників товариства, пропорційно до розміру його частки в статутному капіталі товариства, що за її підрахунками становить 10,4199 %.

Із висновку вказаної судової економічної експертизи № СЕ-19/120-22/4821-ЕК від 09.03.2023 встановлено, що підтверджується розрахунково та документально частка ОСОБА_7 в розмірі 16 477 484,3 грн, яку б мало виплатити ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання» м. Хмельницький при виході з учасників товариства, пропорційно до розміру його частки в статутному капіталі товариства, що за її підрахунками становить 7,0845 %.

Крім цього, в дослідницькій частині висновку експерта на сторінці 23-26 з 50 зазначено, що на дослідження представлений "Реєстр власників іменних цінних паперів ЗАТ «Житлово-експлуатаційне об`єднання», станом на 15.10.2020" вих. № 16-865-03/303 від 15.10.2010 (далі - Реєстр), виданий - Відокремлений підрозділ: Філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк у м. Хмельницький», із наявними підписами у графах - «Начальник (керуючий) філією», «оператор» та скріплений печаткою «Філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк у м. Хмельницький»; а також вказано «Реєстратор - ПАТ «Промінвестбанк»; Емітент - ЗАТ «ЖЕО»; Розмір статутного фонду - 407000; Цінні папері, що обліковуються на особовому рахунку емітента - 66916 шт на 66916 грн; Дані свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: № 21/22/1/01 від 25.04.2001 Хмельницьке ТУ ДКЦПФР; к-ть випущених ЦП 407000; номінальна вартість 1 ЦП - 1 грн; Сумарна номінальна вартість 407000; Частка випущених ЦП у статутному капіталі 100%».

У даному Реєстрі у графі «Власник» зазначено наступне:

« ОСОБА_6 - к-ть акцій - 27409, сумарна номінальна вартість - 27409,00 грн, % статутного фонду (для акцій)- 6,7344% ».

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» [17]:

«Реєстр власників іменних цінних паперів - складений реєстратором на певну дату список власників іменних цінних паперів та номінальних утримувачів».

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» [17]:

«Права на участь в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з іменних цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів».

Враховуючи вищенаведене, в межах наданих документів, можна зробити наступні висновки:

-не підтверджено первинними документами бухгалтерського обліку викуп акцій власної емісії у ЗАТ «ЖЕО» акціонером ОСОБА_6 в період з 21 грудня 2000 р. по 30 листопада 2010 р (первинні документи відсутні);

-у наданих на дослідження документах наявна інформація, що ОСОБА_6 є власником іменних цінних паперів ЗАТ «ЖЕО», станом на 15.10.2020 (к-ть акцій - 27409, сумарна номінальна вартість - 27409,00 грн, % статутного фонду (для акцій) - 6,7344%).

Також, в дослідницькій частині висновку експерта на сторінці 28-30 з 50 зазначено, що у межах наданих документів, не підтверджено документами бухгалтерського обліку збільшення частки у статутному капіталі ТОВ «ЖЕО» учасником ОСОБА_6 з розміру 27 409 грн. (6,7344 %) до розміру 42 409 грн. (10,4199 %).

Проте, згідно Додатку № 2 до Статуту ТОВ «ЖЕО», затвердженого протоколом загальних зборів ТОВ «ЖЕО» № 2 від 04.08.2011 за підписом директора ТОВ «ЖЕО» ОСОБА_8 , із відбитком відповідних печаток Державного реєстратора та текстом: «Державна реєстрація змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО Дата реєстрації 18.08.2011 Номер запису 4007578 Державний реєстратор підпис»:

«5.4. Частки Засновників (Учасників) в Статутному капіталі, розподіл прибутків, покриття:

ОСОБА_6 - внесок 42409 грн., 10,4199 %».

Відповідно до статуту ТОВ «ЖЕО» (нова редакція), затвердженого протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «ЖЕО» від 21.04.2016 за підписом голови Загальних зборів учасників ТОВ «ЖЕО» ОСОБА_9 :

«5.3. Статутний капітал Товариства формується за рахунок грошових внесків Засновників (Учасників) та становить 407000 (чотириста сім тисяч) гривень 00 копійок.

Засновниками (Учасниками) сформовано до моменту державної реєстрації 100 % статутного капіталу Товариства, тобто 407000 (чотириста сім тисяч) гривень 00 копійок.

5.4. Частки Засновників (Учасників) в Статутному капіталі, розподіл прибутків, покриття:

ОСОБА_6 - внесок 42409 грн., 10,4199 %».

Враховуючи вищенаведене, в межах наданих документів, можна зробити наступні висновки:

-не підтверджено документами бухгалтерського обліку збільшення частки у статутному капіталі ТОВ «ЖЕО» учасником ОСОБА_6 з розміру 27 409 грн. (6,7344 %) до розміру 42 409 грн. (10,4199 %) (документи відсутні);

-збільшення частки у статутному капіталі ТОВ «ЖЕО» учасником ОСОБА_6 з розміру 27 409 грн. (6,7344 %) до розміру 42 409 грн. (10,4199 %) підтверджено відомостями, які зазначені у статуті ТОВ «ЖЕО» із відповідною держаною реєстрацією змін.

Згідно ст. 4, 51, 53 Закону України «Про господарські товариства» [6]:

«Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі статуту.

Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю, повинні містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів, розмір і порядок формування резервного фонду, порядок передання (переходу) часток у статутному капіталі.

Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього товариства».

Відповідно до ст. 11, 20, 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» [9]:

« Установчим документом товариства є статут.

Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі.

Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам».

Враховуюче викладене, основним документом ТОВ «ЖЕО», який підтверджує те, що ОСОБА_6 , є співзасновником та акціонером вказаного Товариства, а тому відповідно до Закону має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі товариства.

Разом з тим, дуже важливий фактор вказаний в дослідницькій частині висновку експерта на сторінці 32-33 з 50, де експертом зазначено: «На дослідження були надані річні Баланси (Звіт про фінансовий стан) форми №1 ЗАТ «ЖЕО» та ТОВ «ЖЕО» за період 2000-2019 роки (далі - Баланси), у вигляді копій.

На даних Балансах зазначено наступне: «Керівник ОСОБА_5 » наявний підпис, відбиток печатки ТОВ «ЖЕО», а також наявний відбиток печатки «Звіт поданий в ГУС», з написом «02.12.2020» з підписом працівника «Л. Воронка».

На балансах за 2000-2010 стоїть відбиток печатки ТОВ «ЖЕО», проте самої ТОВ «ЖЕО» до жовтня 2010 року не існувало, на всіх балансах відсутній підпис головного бухгалтера (бухгалтера/економіста) та його ФІП, як вимагає Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [4], на всіх балансах наявний напис «Керівник ОСОБА_5 », хоча посади «Керівник» не існувало ні на ТОВ «ЖЕО» ні на ЗАТ «ЖЕО», а їхніми статутами передбачена посада «Директор», крім того, сам ОСОБА_5 призначений Директором ТОВ «ЖЕО» тільки з 28 лютого 2020 року, а до того на ТОВ «ЖЕО» і ЗАТ «ЖЕО» на посаді директора перебували інші особи, які мали підписувати річні баланси, а саме:

Згідно протоколу № 1 загальних зборів ТОВ «ЖЕО» від 15.10.2010:

«…обрати Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об?єднання» - ОСОБА_10 (паспорт серія НОМЕР_2 , виданий 22.04.1997 р. Інд. код НОМЕР_3 ) з моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об?єднання».

Відповідно до протоколу № 21/04/2016 загальних зборів учасників ТОВ «ЖЕО» від 21.04.2016:

«…призначити з 25.04.2016 року директором Товариства ОСОБА_7 з наданням йому необхідних повноважень директора Товариства».

У «Поясненні стосовно внесених змін щодо обліку статутного капіталу» від 18.11.2021 № 973 ТОВ «ЖЕО» за підписом директора ТОВ «ЖЕО» ОСОБА_9 :

«…директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об?єднання» були:

-з 25.04.2016 року по 27.02.2020 року ОСОБА_7 ;

-з 28 лютого 2020 року директор ОСОБА_5 ».

Також, на річних балансах за 2000-2019 роки мали б бути відмітки відповідних органів статистики про приймання цих звітів у встановлений законодавством термін, проте на них наявний лиш однаковий напис із відбитком печатки: «Звіт поданий в ГУС 02.12.2020 підпис Л.Воронка», а на балансі за 2000 рік наявний взагалі тільки відбиток печатки: «Звіт поданий в ГУС», а поле «дата» і «підпис» не заповнені.»

Аналогічні доводи описані у висновку експерта, щодо встановлення шкоди ОСОБА_7 .

Вищеописане у дослідницькій частині висновку експерта свідчить про те, що директор ТОВ «ЖЕО» ОСОБА_5 , умисно, маючи корисливий мотив, який полягає у незаконному привласненні та розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, з метою введення в оману експерта, підробив та надав на дослідження їх експерту Тернопільського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_11 - Баланси (Звіт про фінансовий стан) форми №1 ЗАТ «ЖЕО» та ТОВ «ЖЕО» за період 2000-2019 роки.

Так, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 226192429 від 16.06.2020, встановлено, що у приватній власності ТОВ «ЖЕО», ЄРДПОУ - 21329402, перебувало наступне нерухоме майно:

-приміщення під контору будинкоуправління загальною площею 231,7 кв.м, по вул. Зарічанська, 8, м. Хмельницький, реєстраційний номер майна - 3748864;

-приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю загальною площею 99,2 кв.м, по вул. Зарічанська, 14/3А, м. Хмельницький, реєстраційний номер майна - 37489463;

-приміщення ЖЕК №2 загальною площею 165,2 кв.м, по вул. Інститутська, 8/1, м. Хмельницький, реєстраційний номер майна - 37489790;

- приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю загальною площею 100,4 кв.м, по вул. Курчатова, 1 В, м. Хмельницький , реєстраційний номер майна - 37490006;

-приміщення під контору дільниці загальною площею 73,8 кв.м, по вул. Кам`янецька, 68, м. Хмельницький, реєстраційний номер майна - 37490263;

-цокольне приміщення кооперативного будинку загальною площею 186,0 кв.м, по вул. Молодіжна, 9/1, м. Хмельницький, реєстраційний номер майна - 37490433;

-приміщення бази ЖЕО загальною площею 843,0 кв.м, по проспекту Миру, 71/2Б, м. Хмельницький, реєстраційний номер майна - 37490639;

З метою реалізації свого права на виплату як колишньому учаснику вартості його частки, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , звернулися до Господарського суду Хмельницької області та 19.06.2020 відкрито провадження у справах за позовами останніх до ТОВ «ЖЕО», про стягнення 1 915 490 грн. та 42 коп. та1 302 343,77 грн., вартості майна ТОВ «ЖЕО».

Надалі, директор ТОВ «ЖЕО» ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що товариству директором якого він є за рішенням суду необхідно буде виплатити ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти в, однак не бажаючи виплачувати вказані кошти, вирішив зменшити кількість об`єктів нерухомого майна належного товариство, шляхом його привласнення, а також передачі третім особам.

Зокрема, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 270608990 від 16.08.2021, встановлено, що приміщення бази ЖЕО загальною площею 843,0 кв.м, по АДРЕСА_1 , від 11.08.2021 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , згідно акту прийому-передачі нерухомого майна, серія та номер: 626, 627, виданий 04.08.2021, видавник ТОВ «ЖЕО» та ОСОБА_5 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 270603724 від 16.08.2021, встановлено, що приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю загальною площею 99,2 кв.м, по АДРЕСА_2 , від 11.08.2021 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , згідно акту прийому-передачі нерухомого майна, серія та номер: 628, 629, виданий 04.08.2021, видавник ТОВ «ЖЕО» та ОСОБА_5 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 276112731 від 22.09.2021, встановлено, що приміщення під контору будинкоуправління загальною площею 231,7 кв.м, по вул. Зарічанська, 8, м. Хмельницький, від 28.08.2021 на праві приватної власності належить ТОВ «Світлам», код ЄРДПОУ - 44264224, згідно акту прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу, серія та номер: 1381, 1382, виданий 26.08.2021, видавник приватний нотаріус ОСОБА_12 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 276118954 від 22.09.2021, встановлено, що приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю загальною площею 100,4 кв.м, по вул. Курчатова, 1 В, м. Хмельницький, від 28.08.2021 на праві приватної власності належить ТОВ «Світлам», код ЄРДПОУ - 44264224, згідно акту прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу, серія та номер: 1379, 1380, виданий 26.08.2021, видавник приватний нотаріус ОСОБА_12 .

Таким чином, спостерігається тенденція збоку директора ТОВ «ЖЕО» ОСОБА_5 , який зловживаючи своїм службовим становищем, виводить із власності ТОВ «ЖЕО» нерухоме майно, з метою отримання майнової вигоди, а також уникнення виплат на які мають правого учасники та засновники вказаного товариства, тобто в діях ОСОБА_5 , наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Разом з тим, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов цивільний позов з боку представника потерпілої адвоката ОСОБА_13 , про необхідність накладення арешту на майно, яке наразі перебуває у власності ТОВ «ЖЕО», з метою забезпечення цивільного позову.

Станом на 23.10.2023, все вищеперераховане майно перебуває у власності ТОВ «Світлам».

Згідно інформації, ТОВ «Світлам» засновано 19.08.2021 (тобто за декілька днів до того, як ОСОБА_5 , актом прийому передачі передав нерухоме майно ТОВ «ЖЕО» для ТОВ «Світлам»). Відповідно до інформації, засновниками ТОВ «Світлам» є ОСОБА_5 та його рідня сестра ОСОБА_14 . Основним видом підприємницької діяльності ТОВ «Світлам» є - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 270608990 приміщення під контору будинкоуправління загальною площею 257,9 кв.м, по вул. Зарічанська, 8, м. Хмельницький належить на праві власності ТзОВ «Світлам».

З метою отримання доказів, які б свідчили про злочинну діяльність директора ТОВ «ЖЕО» ОСОБА_5 , а саме документації, щодо привласнення та розтрати нерухомого майна ТОВ «ЖЕО» на користь ТОВ «Світлам», виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення під контору будинкоуправління загальною площею 257,9 кв.м, по вул. Зарічанська, 8, м. Хмельницький, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Світлам» та де свою господарську діяльність здійснює ТОВ «ЖЕО».

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що у приміщенні під контору будинкоуправління загальною площею 257,9 кв.м, по вул. Зарічанська, 8, м. Хмельницький, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Світлам» та де свою господарську діяльність здійснює ТОВ «ЖЕО», можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити .

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001897 від 05.10.2021 на проведення обшуку приміщення під контору будинкоуправління загальною площею 257,9 кв.м, по вул. Зарічанська, 8, м. Хмельницький, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Світлам», де свою господарську діяльність здійснює ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання» та ТОВ «Світлам», з метою відшукання та вилучення: документів, щодо прийому - передачі нерухомого майна, яке належало ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання» за період з 2019 по 2023 роки на користь третіх осіб; документів щодо майна яке перебуває на балансі в ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання» та їх балансової вартості; річних Балансів (Звіт про фінансовий стан) форми №1 ЗАТ «Житлово - експлуатаційне об`єднання» та ТОВ «Житлово - експлуатаційне об`єднання» за період 2000 - 2019 роки із додатками до них» поданих ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання» до Головного управління статистики в Хмельницькій області; комп`ютерів, системних блоків, вінчестерів, карт пам`яті, ноутбуків та планшетів так як у їх пам`яті може зберігатися інформація, щодо незаконного привласнення та розтрати майна вказаного товариства на користь третіх осіб; мобільних телефонів, які належать та якими користується директор ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання» ОСОБА_5 , так як у його пам`яті може зберігатися інформація, щодо незаконного привласнення та розтрати майна вказаного товариства на користь третіх осіб.

Ухвала діє по 30 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя