печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Гасанова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Гасанова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000696 від 18.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування, встановлено, що в період час з 01 січня 2021 року по квітень 2023 року співробітник Служби Безпеки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснював винайм житла за адресою: АДРЕСА_2 , у громадянина ОСОБА_5 згідно Договору оренди квартири від 01 січня 2023 року. Договором оренди квартири від 01 січня 2023 року визначено: - орендодавець ОСОБА_5 надає, а орендар ОСОБА_4 приймає в строкове, платне користування квартиру АДРЕСА_3 , загальною площею 78.85 м2, житловою площею 44.0 м2(п. 1.1); - орендна плата складає 5 350 (п`ять тисяч триста п`ятдесят) гривень на місяць (п. 4.1); На виконання пункту 4 Порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Служби безпеки, розвідувальних органів, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та військовослужбовцям, відрядженим до ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за піднайом (найом) ними житлових приміщень, затвердженого постановою КМУ від 26.06.2013 № 450, фінансовим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_11 готувалися проекти наказів начальника Штабу на виплату компенсації (від 30.03.2022 № 2, від 05.08.2022 № 6; від 23.01.2023 № 4, від 20.04.2023 № 17), в яких поміж інших співробітників, значиться прізвище полковника ОСОБА_4 . Виплата грошової компенсації полковнику ОСОБА_4 здійснювалась з січня 2021 року (підтверджуючі документи за період з січня по листопад 2021 року знищено за актом № 33/10-74 В від 27.02.2022) по квітень 2023 року (наказ начальника Штабу про припинення виплати від 14.07.2023 № 32) і становить: за січень 2021 року по листопад 2021 року - 58 929, 20 грн (п`ятдесят вісім тисяч дев`ятсот двадцять дев`ять грн. 20 коп.); - за період з грудня 2021 року по листопад 2022 року 69 763, 96 грн (шістдесят дев`ять тисяч сімсот шістдесят три грн. дев`яносто шість коп.); - за період з грудня 2022 року по квітень 2023 року 28 867, 06 грн (двадцять вісім тисяч вісімсот Шістдесят сім грн. шість коп.). Всього 157 560, 22 грн (сто п`ятдесят сім тисяч п`ятсот шістдесят гривень двадцять дві коп.). Грошова компенсація за піднайом житла ОСОБА_4 перерахована на його картковий рахунок НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »). В свою чергу відповідно до рахунків-фактури ОСОБА_4 з грудня 2021 року по квітень 2023 року здійснював перерахування грошових коштів за оренду житла на банківські рахунки ФОП ОСОБА_6 , IBAN № НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») та ФОП ОСОБА_5 IBAN № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Однак відповідно до отриманих відомостей під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , ніколи не проживав. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , метою дослідження руху коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_4 , у тому числі по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , а саме встановлення руху грошових коштів, встановлення банківських рахунків юридичних і фізичних осіб, яким зазначені грошові кошти перераховувались та встановлення часу та місця зняття зазначених грошових коштів, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях. Дані документи містять відомості, які можуть підтвердити факт отримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_4 грошових коштів від ОСОБА_4 . Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових)та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Гасанова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять інформацію, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення їх копій (здійснення їх виїмки) за всіма розрахунковими рахунками та картковими рахунками, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_4 , у тому числі по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , а саме: - виписки руху коштів по розрахунковим рахункам та картковим рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_4 , у тому числі по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали слідчим суддею (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперову та електронному вигляді; - копій документів банківської справи щодо обслуговування розрахункових рахунків та карткових рахунків, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_4 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів, а також тимчасовий доступ до фото та відеозаписів, що робились з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті грошових коштів з розрахункових рахунків та карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_4 у період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали слідчим суддею та з одночасним вилученням (виїмкою) їх у паперову та електронному вигляді. Службовим уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копію. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/53311/23-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_7 Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 28.11.2023 р.