Справа № 573/1746/22
Номер провадження 1-кс/573/649/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

30 листопада 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

30 листопада 2023 року дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання вмотивоване наступним чином.

23 листопада 2022 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля на сайті оголошень ОЛХ шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 28 000 грн, при цьому автомобіль не доставила, на дзвінки не відповідає.

Вказані відомості зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24 листопада 2022 року за №0000205, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що вирішив придбати автомобіль на потреби ЗСУ, так як на даний час проходить військову службу в с. Волфіно. 23 листопада 2022 року близько 10 години на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Mitsubishi l-200, в якому був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши зав цим номером, обговорив з чоловіком, який представився ОСОБА_8 , питання покупки автомобіля, після чого передав телефон заступнику командира взводу ОСОБА_9 , який продовжив спілкування з продавцем з приводу переоформлення транспортного засобу. Згодом, остаточно домовившись із продавцем про придбання автомобіля, ОСОБА_7 передав йому реквізити для оплати, а саме номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 він перерахував грошові кошти в сумі 28 000 грн як передплату за автомобіль, який обіцяли переправити через кордон з Польщею зранку 24 листопада 2022 року, але цей транспортний засіб так і не був доставлений.

23 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду від 24 жовтня 2023 року дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які становлять банківську таємницю та отримано роздруківку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_1 , за період з 23 листопада 2022 року по 06 листопада 2023 року.

Вивченням вказаного документа встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 23 листопада 2022 року о 15 годині 10 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 28 000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 .

Після цього 23 листопада 2022 року о 15 годині 35 годин з банківської карти № НОМЕР_2 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 26 000 грн на банківську картку з № НОМЕР_4 з фінансовим номером НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати їй, а також дізнавачам ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_6 , відомостей щодо власника банківської картки, на яку здійснювався переказ коштів, його паспортні дані, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у період часу з 23 листопада 2022 року по дату виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, заявлені вимоги підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких іде мова в клопотанні.

У зв`язку з неприбуттям учасників кримінального провадження, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, повно, всебічно і об`єктивно дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких зазначено в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який іде мова в клопотанні дізнавача та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000205 від 24 листопада 2022 року, зокрема, для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. При цьому суду також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_15 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, а саме до роздруківки про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_6 , відомостей щодо власника банківської картки, на яку здійснювався переказ коштів, його паспортні дані, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у період часу з 23 листопада 2022 року по дату виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення

Ухвала залишається в силі до 30 грудня 2023 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя