Справа № 216/840/24
Провадження № 1-кс/216/295/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2024 м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002117 від 22.10.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про:

- рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за 20.10.2023 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд),місця проведення платежів (транзакцій) по картковому рахунку, та із зазначенням повних даних про здійсненні транзакції з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків, найменування банківських установ, прізвище ім`я по-батькові користувачів карткового рахунку), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, в яких здійснювалось обготівкування (зняття) грошових коштів, місце розташування терміналів для безготівкової оплати, рахунки,які вони обслуговують та користувачі такими банківських рахунків, дат та часу здійснення таких операцій, з наданням повних банківських реквізитів контрагентів, від яких надходили кошти на банківський рахунок,та контрагентів, які були отримувачами платежів з вказаного рахунку, з повною розшифровкою щодо призначення платежу;?

- всі транзакції з використанням безготівкової оплати, з вказанням часу, місця та призначення проведених платежів, найменування та місцезнаходження терміналів для безготівкової оплати, карткові рахунки та їх користувачі, на які надходили грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за 20.10.2023 року в період часу з 00:00 по 23:59 години.

- повні анкетні дані користувача рахунку, який обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, договір про надання послуг);

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за 20.10.2023 року в період часу з 00:00 по 23:59 години АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про зміну фінансового номеру.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 20.10.2023 приблизно об 17.00 год. невстановлена особа, діючи від імені банківської установи, під приводом здійснення віддаленного керування платіжним картковим рахунком ОСОБА_4 , ввівши в оману потерпілу щодо необхідності термінового збереження коштів на іншому рахунку з метою захисту грошових коштів, шляхом обману з карти потерпілої № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами в сумі 72099 гри, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала, вважаючи ці дії правомірними та обов`язковими. Обставини встановлюються.

Заданим фактом 22.10.2023 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002117 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої надала показання про те, що вона користується банківською карткою за № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , який відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 .

Крім того, потерпіла надала до матеріалів кримінального провадження виписку про рух грошових коштів по вищенаведеного карткового рахунку, де містяться відомості про безготівковий платіж,однак деталей транзакцій у виписці не має.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-квітанція;

-Протокол допиту потерпілої;

-Довідка про рух грошових коштів.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в документах до яких слідчий просить надати доступ мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених у клопотанні відомостей щодо у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні за адресою: АДРЕСА_1 ( адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю здійснення вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за 20.10.2023 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд),місця проведення платежів (транзакцій) по картковому рахунку, та із зазначенням повних даних про здійсненні транзакції з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків, найменування банківських установ, прізвище ім`я по-батькові користувачів карткового рахунку), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, в яких здійснювалось обготівкування (зняття) грошових коштів, місце розташування терміналів для безготівкової оплати, рахунки,які вони обслуговують та користувачі такими банківських рахунків, дат та часу здійснення таких операцій, з наданням повних банківських реквізитів контрагентів, від яких надходили кошти на банківський рахунок,та контрагентів, які були отримувачами платежів з вказаного рахунку, з повною розшифровкою щодо призначення платежу;?

- всі транзакції з використанням безготівкової оплати, з вказанням часу, місця та призначення проведених платежів, найменування та місцезнаходження терміналів для безготівкової оплати, карткові рахунки та їх користувачі, на які надходили грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за 20.10.2023 року в період часу з 00:00 по 23:59 години.

- повні анкетні дані користувача рахунку, який обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, договір про надання послуг);

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за 20.10.2023 року в період часу з 00:00 по 23:59 години АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про зміну фінансового номеру.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19 квітня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1