Справа № 354/1603/23
Провадження № 1-кс/354/486/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене начальником прокуратури Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене начальником прокуратури Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000165 від 04.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 03.10.2023, в ході перевірки відділення поштового зв`язку с.Поляниця Івано-Франківського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с. Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області, представниками відділу поштової безпеки у Івано-Франківському регіоні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факт вчинення, в умовах воєнного стану, начальником цього поштового відділення ОСОБА_5 крадіжки грошових коштів і товарів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 161 843,47 гривень, що в повній мірі підтверджується матеріалами ревізії, проведеної протягом 03-04.10.2023.

Згідно Наказу директора Івано-Франківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№2031-к від 07.10.2021, ОСОБА_5 прийнято на посаду начальника поштового зв`язку Поляниця Івано-Франківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона працювала по 04.10.2023.

Відповідно до Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 07.10.2021, начальник поштового зв`язку Поляниця Івано-Франківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 є матеріально-відповідальною особою за товарно-грошові цінності вказаного товариства.

09.10.2023 з Івано-Франківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП поступив лист №51/206 від 05.10.2023 з матеріалами проведеної протягом 3-4.10.2023 ревізії відділення поштового зв`язку с.Поляниця Івано-Франківського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , згідно яких виявлено нестачу на загальну суму 161 843, 47 гривень, з яких: нестача грошових коштів в сумі 128093,47 гривень та нестача товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 33750 гривень.

Для підтвердження чи спростування викладених у матеріалах проведеної ревізії відділення поштового зв`язку с. Поляниця Івано-Франківського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 збитків, у кримінальному провадженні №0000165 призначено економічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам

ІНФОРМАЦІЯ_3 поступило письмове клопотання судового експерта ОСОБА_6 №СЕ-19/109-23/14224-ЕК від 07.12.2023 в котрому судовий експерт клопоче про надання в його розпорядження документів, зокрема: Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяла/діє в жовтні 2023 року; Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,затверджена наказом №720 від 11.06.2018; Положення (наказ) про облікову політику Івано-Франківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинне у 2023 р., із додатками (за наявності таких додатків); Накладних щодо товарів, періодичних друкованих видань, що прийняті та видані на реалізацію у ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 07.07.2023, по 03.10.2023; Касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлених згідно з вимогами Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.05.1995 №88,

за період з 07.07.2023, по 03.10.2023; Виплатних документів про видачу листоношам ВСП Поляниця готівки з каси для доставки адресатам, що відповідають записам в Книзі обліку

поштових відправлень, поштових переказів, пенсій, соціальної допомоги,

що видаються листоношам для доставки адресатам ф.55, за період з 07.07.2023,

по 03.10.2023; Прибуткових та видаткових касових ордерів, видаткових касових

відомостей, за період з 07.07.2023 по 03.10.2023; Фіскальних звітних чеків (у випадку використання у відділенні поштового зв`язку реєстратора розрахункових операцій), розрахункових квитанцій, за період з 07.07.2023, по 03.10.2023; Відомостей книги обліку розрахункових операцій за період з 07.07.2023, по 03.10.2023; Розпоряджень ф.45 про висилку підкріплень готівки на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (з відповідними документами - супровідним листом ф.4, накладною ф.16, видатковим касовим ордером типової форми КО-2, за вищевказаний період (якщо у зазначений період здійснювалася висилка таких підкріплень), за період з 07.07.2023, по 03.10.2023; Документів про здавання понадлімітних залишків, відправлених ІНФОРМАЦІЯ_4 до головної каси (довідки про вислані понадлімітні залишки ф. 44 з відповідними супровідними листами, накладними, роздрукованими касовими звітами), за період з 07.07.2023, по 03.10.2023 (якщо у зазначений період здійснювалося здавання таких понадлімітних залишків); Регістрів бухгалтерського обліку за період з 07.07.2023, по 03.10.2023, на яких обліковуються: наявність та рух готівкових коштів, знаків поштової оплати, періодичних друкованих видань, товарів для пошти, товарів комісійних, товарів «роздріб» (у розгорнутому вигляді в розрізі кожного найменування із вказаних цінностей), щодо яких у сукупності встановлена нестача.

У зв`язку із вищенаведеним, у кримінальному провадженні №0000165 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних вище документів, з метою задоволення клопотання судового експерта та проведення призначеної економічної експертизи.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні №0000165.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У затребуваних документах зазначені облікові дані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та код ЄРДПОУ, а тому відповідно до правил ст.ст.11,21 Закону України «Про інформацію» така інформація є конфіденційною.

Без надання тимчасового доступу до документів, в інший спосіб отримати зазначені вище документи, і вилучити їх (здійснити їх виїмку), неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу частини четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Неприбуття сторін в силу частиною четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 04.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000165 від 04.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Відповідно до частиною першою статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені частиною п`ятою, шостою статті 163 КПК України.

Згідно з частиною п`ятою статті 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000165 від 04.10.2023 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчим СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , котрі входять в слідчу групу у вказаному кримінальному провадженні, зокрема до:

1.Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяла/діє в жовтні 2023 року;

2.Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,затвердженої наказом №720 від 11.06.2018;

3.Положення (наказ) про облікову політику Івано-Франківської дирекції

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинне у 2023 р., із додатками (за наявності таких додатків);

4.Накладних щодо товарів, періодичних друкованих видань, що прийняті та видані на реалізацію у ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 07.07.2023, по 03.10.2023;

5.Касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлених згідно з вимогами Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.05.1995 №88, за період з 07.07.2023, по 03.10.2023;

6.Виплатних документів про видачу листоношам ВСП Поляниця готівки з каси для доставки адресатам, що відповідають записам в Книзі обліку

поштових відправлень, поштових переказів, пенсій, соціальної допомоги,

що видаються листоношам для доставки адресатам ф.55, за період з 07.07.2023,

по 03.10.2023;

7.Прибуткових та видаткових касових ордерів, видаткових касових

відомостей, за період з 07.07.2023 по 03.10.2023;

8.Фіскальних звітних чеків (у випадку використання у відділенні поштового зв`язку реєстратора розрахункових операцій), розрахункових квитанцій, за період з 07.07.2023, по 03.10.2023;

9.Відомостей книги обліку розрахункових операцій за період з 07.07.2023, по 03.10.2023;

10. Розпоряджень ф.45 про висилку підкріплень готівки на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (з відповідними документами - супровідним листом ф.4, накладною ф.16, видатковим касовим ордером типової форми КО-2, за вищевказаний період (якщо у зазначений період здійснювалася висилка таких підкріплень), за період з 07.07.2023, по 03.10.2023;

11. Документів про здавання понадлімітних залишків, відправлених ІНФОРМАЦІЯ_4 до головної каси (довідки про вислані понадлімітні залишки ф.44 з відповідними супровідними листами, накладними, роздрукованими касовими звітами), за період з 07.07.2023, по 03.10.2023 (якщо у зазначений період здійснювалося здавання таких понадлімітних залишків);

12.Регістрів бухгалтерського обліку за період з 07.07.2023, по 03.10.2023, на яких обліковуються: наявність та рух готівкових коштів, знаків поштової оплати, періодичних друкованих видань, товарів для пошти, товарів комісійних, товарів «роздріб» (у розгорнутому вигляді в розрізі кожного найменування із вказаних цінностей), щодо яких у сукупності встановлена нестача, з можливістю отримання завірених належним чином якісних копій перечислених вище документів (здійснення їх виїмки).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1