Номер провадження1-кс/754/4060/23
У Х В А Л А

Іменем України

26 грудня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000881 від 24.08.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 22.12.2023 надійшло клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до документів щодо банківської картки № НОМЕР_2 .

Клопотання подане ст. слідчим в рамках кримінального провадження №0000881 від 24.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, в якому встановлено, що ОСОБА_5 , шляхом обману, діючи умисно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - мобільний телефон, з доступом до мережі Інтернет, видав себе за іншу особу, а саме за ОСОБА_6 , здійснив реєстрацію на сайті фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 ) від імені останнього, з метою отримання кредиту, при цьому під час реєстрації вказав банківський картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 , тим самим обманув фінансові установи та в подальшому заволодів їх грошовими коштами.

Згідно показань свідка ОСОБА_6 , встановлено, що у серпні 2023 року на його абонентський номер НОМЕР_5 почали надходити дзвінки з невідомих абонентських, номерів від представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в ході розмови повідомляли про необхідність повернення коштів, що були отримані відповідно до укладеного ним договору позики 76573152 та кредитного договору №, що були зараховані на його картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

Так, звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_6 , отримав виписку по своїй картці НОМЕР_6 та дізнався наступне:

- 16.07.2023 о 16:14 год. на його картку НОМЕР_6 зараховано грошові кошти у сумі 1 500 грн. (комісія 7,50 грн.), після чого цього ж дня о 16:18 з неї переказано грошові кошти у сумі 1 487,40 грн. (комісія становила 7,40 грн) на картку ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- 18.07.2023 о 17:24 год. на його картку НОМЕР_6 зараховано грошові кошти у сумі 1 000 грн. (5,00 грн.), після чого цього ж дня о 17:25 год. з неї переказано грошові кошти у сумі 965,00 грн. (комісія становила 5,00 грн.) на картку ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Крім того, свідок ОСОБА_6 показав, що 16.07.2023 та 18.07.2023 він перебував вдома у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , де останній користувався його мобільний телефон. При цьому, ОСОБА_6 зазначив, що між ним і ОСОБА_5 були довірчі відносини, а тому останній знав і мав доступ до його телефону, банківських даних і додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що був встановлений на телефоні.

На підтвердження своїх показань, свідок ОСОБА_6 надав виписку по витратам по картці/рахунку НОМЕР_7 (поточна) ( НОМЕР_8 ), в якій наявні відомості щодо зарахувань та списань грошових коштів за 16.07.2023 та 18.07.2023, копії платіжних інструкції про перекази грошових коштів за вказані дати, а також скріншоти SMS-повідомлень від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із інформацією про номери кредитних договорів.

Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отриманню інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , на яку з рахунку ОСОБА_6 перераховано грошові кошти 16.07.2023 та 18.07.2023 на загальну суму 2 452,40 грн.

Ураховуючи, що на даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити місце, час та спосіб зняття грошових коштів, що перераховані з картки ОСОБА_6 , а також підтвердити чи спростувати факт причетності ОСОБА_5 до вчинення вищезазначеного правопорушення, вилучення вказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню ту буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , призначення платежів за період з 16.07.2023 по теперішній час; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформація, щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів; документа (заяви, анкети на видачу платіжної банківської картки, документи ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху грошових коштів по вказаних банківських картках за період з 16.07.2023 теперішній час; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вилучити їх, з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень, а також аналізу та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Ст. слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона клопоче, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000881 від 24.08.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управлінняполіції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управлінння Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до документів щодо банківської картки № НОМЕР_2 .

Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 призначення платежів за період з 16.07.2023 по теперішній час з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання; ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності і інших відкритих банківських рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

- рух коштів (кінцевого отримувача) зарахованих грошових коштів16.07.2023 у сумі 1 487,40 грн.;

- рух коштів (кінцевого отримувача) зарахованих грошових коштів 18.07.2023 у сумі 965,40 грн.;

- у разі, якщо грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 16.07.2023 по теперішній час;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, Інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 16.07.2023 по теперішній час;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до банківської картки НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції по банківській картці НОМЕР_2 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування;

- у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» по банківській картці НОМЕР_2 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст. слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1