Справа № 449/226/24
Перемишлянський районний суд Львівської області
УХВАЛА

19.02.2024 м.Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника СВ відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

16 лютого 2024 року начальник СВ ВП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом інформацію.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12 лютого 2024 року надійшла письмова заява громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа здійснила крадіжку його грошових коштів, які перебували на його картковому рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з яких у подальшому різними платежами зняла грошові кошти, сума яких встановлюється. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділенням ВнП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області 13.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що 15 квітня 2022 року пішов добровольцем у зв`язку з початком війни в Україні. До травня 2023 року я перебував на посаді гранатометника 24-тої окремої механізованої бригади військової частини НОМЕР_1 , у зв`язку з пораненням, яке я отримав у червні 2022 року, після чого тривалий час перебував на реабілітації та приблизно протягом трьох місяців був направлений до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де і перебуває до сьогодні. 05 лютого 2024 року на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було нараховано матеріальну допомогу (через поранення) у сумі 671 000 грн. (залишок на карті складав 671 066,59 грн.), з яких 33 550 було знято на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки у нього підключена дана послуга заощадження, окрім цього, цього ж дня йому надійшла пенсія у сумі 7534,80 грн, оскільки такий являюсь інвалідом 3-ї групи з 2016 року, також цього ж дня потерпілий зняв готівку у банкоматі (на вул.Привокзальній біля школи) у Перемишлянах у сумі 10 000 грн, після даної операції 376 грн.74 коп. було зараховано у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також цього дня, було перераховано 14 050 грн. ОСОБА_4 , який являється побратимом, який також звільняється з військової служби та на даний час проживають разом. Окрім цього, у після обідній час потерпілий зустрівся неподалік військомату з ротним ОСОБА_5 , який перебував в автомобілі марки «Опель Вектра» чорного кольору, який до того декілька разів питав коли мають прийти грошові кошти та просив повідомити, оскільки йому необхідно було позичити певну суму, коли потерпілий отримав кошти та сказав, що має можливість позичити, відбулась зустріч та у автомобілі потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 25 000 грн., з комісією вийшло 25 125 грн. після того пішов у своїх справах. Також цього дня ОСОБА_3 здійснював ще декілька платежів, зокрема у сумі 20 050 грн, які перерахував своїй сестрі ОСОБА_6 та синові ОСОБА_7 два платежі по 100 000 грн., залишок на кінець дня 05 лютого 2024 року у мене на картці становив 375 449,65 грн. Після цього, зокрема 06 лютого в обідній час потерпілий з побратимом придбали мобільний телефон «Самсунг» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за який розплатився карткою, сума покупки становила 14393грн. 07 лютого 2024 року о 01:16 год. з рахунку потерпілого було списано 20 грн., у зв`язку з підключеною послугою страхування та 2010.05 грн перекинув знайомому ОСОБА_8 , більше будь-яких операцій на картці не проводив. Окрім картки на яку була нарахована матеріальна допомога, у потерпілого була ще одна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 , відсутність якої виявив у четвер 08 лютого, оскільки на тій картці грошей не було не переймався. У понеділок 12 лютого 2024 року у зв`язку з тим, що потерпілий не зміг зняти грошові кошти з картки, звернувся у відділення банку, де виявив, що на рахунку залишилось всього 4 тис. грн., не повіривши одразу у дану ситуацію, працівник банку видрукувала виписки по рахунках, звідки видно, що хтось перевів кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 різними методами, зокрема і переводами на іншу картку, яку викрали - № НОМЕР_3 , та з останньої грошові кошти знімались у банкоматах різних банків та у різний час, що видно по виписці. Орієнтована сума викрадених грошових коштів - 330 тис. грн. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.

Прокурор та слідча в судове засіданні не з`явилися, проте подали на адресу суду клопотання про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання просять задоволити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України - фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для встановлення істини слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Дана інформація відповідно до ст.161 КПК України не є складовою спілкування між захисником та його клієнтом (представником такого клієнта), або ж додатком до такого спілкування.

Дана інформація є інформацією про банківський рахунок та операції на користь клієнта оператора, а тому відповідно до п.5 ст.162 КПК України та ч.1, п.1-2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банківську таємницю» є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до абз.2 ч.6 ст.163 КПК України, ч.1-2 ч.2 ст.60, п.1-3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», абз.1 ст.1, п.6 ст.2, абз.1 ч.1, ч.5-6 ст.8, п.6 ст.11, ч.3 ст.14, ч.1, п.2 ч.2 ст.21, ч.1 ст.27 Закону України «Про захист персональних даних» розкриття банківської інформації у формі розповсюдження персональних даних про трансакції по рахунку клієнта та про сам рахунок без повідомлення про це клієнта можливе лишень у випадках, передбачених Законом, зокрема, КПК України.

Банк відповідно до п.1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління НБ України №267 (від 14 липня 2006 року у редакції станом на 16 липня 2013 року) повинен забезпечити зберігання банківської таємниці задля запобігання її незаконному розкриттю.

Банк відповідно до п.4 ч.1 ст.61 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вживає застережень до розголошення банківської таємниці і може розкрити банківську таємницю лишень у наступних випадках, передбачених ч.1 ст.1076 ЦК України та п.1-3 ч.1 ст.62 Закону, а саме за: письмовим дозволом чи запитом власника рахунку (власник рахунку, на який переведено кошти, невідомий); письмовим запитом органу Національної поліції, однак лишень стосовно юридичної особи та фізичної особи-підприємця; рішенням суду.

Відповідно до п.3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці банк здійснює розкриття банківської таємниці в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,--

У Х В А Л И В:

Клопотання - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливостю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , МФО національного банку України НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 05.02.2024 по 13.02.2024 включно, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 та картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 05.02.2024 по 13.02.2024 включно;

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 05.02.2024 по 13.02.2024 включно по картковому рахунку № НОМЕР_2 та картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 та картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 05.02.2024 по 13.02.2024 включно;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 та картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 05.02.2024 по 13.02.2024 включно;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 05.02.2024 по 13.02.2024 включно з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області покласти на заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Суддя ОСОБА_1