Справа № 953/7321/23
н/п 1-кс/953/1156/24
"20" лютого 2024 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
06 лютого 2024 року слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які стосуються проведеної перевірки ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 11 липня 2023 року на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від директора ПП « ОСОБА_5 », про те, що 04 липня 2023 року ПП « ОСОБА_6 » отримало з обслуговуючого банку повідомлення щодо обмежень у частині використання коштів на поточному рахунку Підприємства.
Орган досудового розслідування встановив, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває виконавче провадження № 72147339 з примусового виконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1 від 30 березня 2023 року про накладення на ПП « ОСОБА_6 » штрафу у розмірі 167 500,00 грн, яка за твердженням ІНФОРМАЦІЯ_1 набрала законної сили 01 травня 2023 року та має статус виконавчого документа і підлягає примусовому виконанню в межах виконавчого провадження.
Слідчий зазначає, що у даному випадку вбачається факт порушення з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 чинного законодавства у частині реалізації власних рішень про накладення штрафу, що призвело до безпідставного відкриття виконавчого провадження та застосування обмежувальних заходів до ПП « ОСОБА_6 ».
Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що 30 березня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 винесло постанову № 1 про накладення на ПП « ОСОБА_6 » штрафу у розмірі 167 500,00 грн. відповідно до ЗУ «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров`я та благополуччя тварин».
При цьому нормами закону встановлено, що постанова ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1 від 30 березня 2023 року про накладення на ПП « ОСОБА_6 » штрафу у розмірі 167 500,00 грн може бути оскаржена до суду у строк до 01 травня 2023 року та у разі такого оскарження може бути або скасована або набрати законної сили після судового розгляду та винесення відповідного судового рішення.
Слідчий зазначає, що 25 квітня 2023 року ПП « ОСОБА_6 » подало до Харківського окружного адміністративного суду позов про скасування постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1 від 30 березня 2023 року про накладення на ПП « ОСОБА_6 » штрафу. Ухвалою Харківського окружного адміністративного суду було відкрито провадження у справі. На теперішній час рішення по справі не прийнято, а отже постанова ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1 від 30 березня 2023 року про накладення на ПП « ОСОБА_6 » штрафу у розмірі 167 500,00 грн не набрала законної сили та не може бути пред`явлена до примусового виконання в межах ЗУ «Про виконавче провадження».
Орган досудового розслідування встановив, що всупереч вищевикладеним обставинам ІНФОРМАЦІЯ_1 приймає активну участь в судовому процесі, надає процесуальні документи та пояснення по справі, крім того, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно та в розріз свого профільного закону, 03 липня 2023 року подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 заяву про відкриття виконавчого провадження, на підставі якої було відкрито виконавче провадження та зупинена діяльність підприємства.
Слідчий у порядку ст. 93 КПК України направив запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання належним чином завірених копій документів, що стосуються проведеної перевірки ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: документів, якими обґрунтовуються підстави проведення вказаної перевірки (план проведення перевірок, заяви, звернення тощо); протокол № 1 про порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров`я та благополуччя тварин» законодавства про харчові продукти та корми від 08.03.2023 щодо ПП " ОСОБА_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; припис № 19 від 08.03.2023; постанова №1 від 30.03.2023 про накладення штрафу за порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров`я та благополуччя тварин» законодавства про харчові продукти та корми щодо ПП " ОСОБА_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; матеріали відеофіксації вказаної перевірки від 03.03.2023 та 06.03.2023.
19 липня 2023 року на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що запитувані документи можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Крім того, 08 серпня 2023 року слідчий СУ ГУНП в Харківській області направив на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 лист із вимогою провести перевірку та надати правову оцінку діям посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо направлення на примусове виконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1 від 30 березня 2023 року про накладення штрафу на ПП « ОСОБА_6 ».
15 серпня 2023 року слідчий звернувся до Київського ра йонного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які стосуються проведеної перевірки ПП « ОСОБА_5 ». Ухвалою слідчого судді Київського районного суду від 23 серпня 2023 року відмовлено у задоволенні клопотання слідчого з тих підстав, що ІНФОРМАЦІЯ_1 надало всі необхідні документи до ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення перевірки та надання правової оцінки діям посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , результати якої в подальшому будуть скеровані на адресу СУ ГУНП в Харківській області на виконання запиту т.в.о. начальника СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 від 09 серпня 2023 року.
Однак, після проведення перевірки та до теперішнього часу на адресу СУ ГУНП в Харківській області так і не надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріали перевірки ПП « ОСОБА_6 ».
Слідчий зазначає, що документи, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, довести вказані обставини іншим способом ніж за допомогою отримання зазначеної інформації, неможливо..
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як слідує зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Отже, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити конфіденційну інформацію.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які стосуються проведеної перевірки ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: документів, якими обґрунтовуються підстави проведення вказаної перевірки (план проведення перевірок, заяви, звернення тощо); протокол № 1 про порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров`я та благополуччя тварин» законодавства про харчові продукти та корми від 08.03.2023 щодо ПП " ОСОБА_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; припис № 19 від 08.03.2023; постанова №1 від 30.03.2023 про накладення штрафу за порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров`я та благополуччя тварин» законодавства про харчові продукти та корми щодо ПП " ОСОБА_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; матеріали відеофіксації вказаної перевірки від 03.03.2023 та 06.03.2023.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1