Єдиний унікальний номер 725/8250/23
Номер провадження 1-кс/725/2415/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2023 Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 29.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, дізнавач зазначив, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 29.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 07.04.2023 року переглядаючи соціальну мережу «Facebook» ОСОБА_4 побачила оголошення «Сільськогосподарський ринок - Особисте господарство» з інформацією про продаж зернових культур, де був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Під час спілкування із невідомою особою продавцем у додатку «Viber», гр. ОСОБА_4 замовила 1 (одну) тону пшениці, 10 (десять) тюків та 100 (сто) кг кукурудзи.

Після чого перехахувала грошові кошти в сумі 7000 грн. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , на розрахунковий номер НОМЕР_2 . Однак, вищезазначений товар не отримала і невідома особа (продавець) виключив мобільний телефон. В результаті чого невідома особа завдала гр. ОСОБА_4 матеріальних збитків на вищезазначену суму.

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- детальну інформацію про власника розрахункового рахунку НОМЕР_2 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 06.04.2023 року по даний час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів; у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматі в, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти, чи розрахункового рахунку.IP-адреси входу власника розрахункового рахунку НОМЕР_2 , у період з 06.04.2023 року по даний час;місце останнього перебування даної особи, у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), в АДРЕСА_1 , а саме:

- детальну інформацію про власника розрахункового рахунку НОМЕР_2 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 06.04.2023 року по 20.10.2023 р., із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматі в, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти, чи розрахункового рахунку.

-IP-адреси входу власника розрахункового рахунку НОМЕР_2 за період з 06.04.2023 року по 320.10.2023 р.

-місце останнього перебування даної особи, у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Надати можливість вилучити зазначену вище інформацію у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 чи у будь-якому іншому відділенні цього банку

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1