Провадження № 1-кс/638/2993/23
УХВАЛА

Іменем України

22 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури. Харкова ОСОБА_4 у межах кримінального провадження за №0002561 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури. Харкова ОСОБА_4 у межах кримінального провадження за №0002561 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 12.10.2023 року та до 23:59 год. 12.10.2023 року;- інформації про використання банківського рахунку: НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) період з 00:00 год. 12.10.2023 року та до 23:59 год. 12.10.2023 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківського рахунку: НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо період з 00:00 год. 12.10.2023 року та до 23:59 год. 12.10.2023 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 період з 00:00 год. 12.10.2023 року та до 23:59 год. 12.10.2023 року;- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 12.10.2023 року та до 23:59 год. 12.10.2023 року;

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні У провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002561 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дізнавач зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2023 надійшла заява до ХРУП №3 в Харківській області про те що, 11.10.2023 року невстановлена особа, таємно в період дії воєнного часу, вчинила крадіжку грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_5 у сумі 43 624 грн., що належать останній, тим самим спричинив останній матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила наступне, що 11.10.2023 року вранці їй, її чоловік перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 43 000 грн., після чого коли вона перебувала у друзів вдома, 11.10.2023 року приблизно о 14:11 почали приходити сповіщення на її мобільний телефон про зняття коштів. Було здійснено близько десяти транзакцій та гроші були зняті у розмірі 43 000 грн. Після чого, ОСОБА_5 подзвонила оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала картку.

Слідчий зазначає, що 02.11.2023 року ОСОБА_5 була додатково допитана в якості потерпілої та пояснила наступне, що 25.10.2023 року приблизно о 18:00 год. вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та хотіла сплатити комунальні послуги та виявила у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , були зняті грошові кошти, а саме 12.10.2023 року близько 11:00 год. у сумі 2 000 грн., в платежі було зазначено «переказ на іншу банківську картку».

Крім того, ОСОБА_5 додала, що за фішинговими посиланнями вона не переходила, номер картки та інші дані вона нікому не передавала.

Слідчий, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, зазначає про виниклу необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник банку, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

В провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002561 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР від 31.10.2023.

Потерпіла є власником банківської карти № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_5 , з якої відбулося зняття грошових коштів без відома потерпілої, що підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 у межах кримінального провадження за №0002561 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, вона зазначила, що 25.10.2023 року приблизно о 18:00 год. вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та хотіла сплатити комунальні послуги та виявила у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , були зняті грошові кошти, а саме 12.10.2023 року близько 11:00 год. у сумі 2 000 грн., в платежі було зазначено «переказ на іншу банківську картку». За цим фактом потерпілою написано заяву на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомості за якою внесені до ЄО за № 21540 від 25.10.2023.

В той же час матеріали клопотання не містять витягу з ЄРДР станом на час звернення слідчого з клопотанням - 17.11.2023, який би підтверджував внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , були зняті грошові кошти, а саме 12.10.2023 року близько 11:00 год. у сумі 2 000 грн.

Доданий до матеріалів клопотання витяг з ЄРДР за №0002561 від 12.10.2023, датований 31.10.2023, містить лише відомості за фабулою: «11.10.2023 надійшла заява до ХРУП № 3 в Харківській області про те, що 11.10.2023 невстановлена особа, таємно в період дії воєнного часу, вчинила крадіжку грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_5 у сумі 43 624 грн., що належать останній, тим самим спричинив останній матеріальну шкоду».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідсого про тимчасовий доступ до речей та документів не відповідає вимогам ч.ч.1,2 ст. 160 КПК України через недоведеність підстав проведення досудового розслідування за заявою ОСОБА_5 про те, що 25.10.2023 року приблизно о 18:00 год. вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та хотіла сплатити комунальні послуги та виявила у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , були зняті грошові кошти, а саме 12.10.2023 року близько 11:00 год. у сумі 2 000 грн., в платежі було зазначено «переказ на іншу банківську картку». Надані до клопотання докази лише підтверджують внесення зазначених відомостей до ЄО за № 20538 від 11.01.2023.

Відповідно до ч. 5 ст. 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження;

Оскільки відповідно до змісту положень ст. 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, а слідчим не надано доказів початку досудового розслідування (витягу з ЄРДР) за заявою ОСОБА_5 , що внесена до ЄО за № 20538 від 11.01.2023, відповідно слідчий суддя вважає клопотання таким, що задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури. Харкова ОСОБА_4 у межах кримінального провадження за №0002561 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1