Справа № 752/4845/23
Провадження № 1-кс/752/1438/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000002 від 17.01.2023за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів подане в рамках кримінального провадження №0000002 від 17.01.2023, що перебувають у володінні ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000002 від 17.01.2023. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування прокурором зазначено, що посадові особи ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підконтрольне їм підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) діючи за попередньою змовою між собою, маючи на меті єдиний умисел, створили корупційну схему, яка полягає у привласненні бюджетних коштів, шляхом укладання договорів з 2022 року на реконструкцію каналізаційного колектора.

У ході перевірки інформації, згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено ряд закупівель, які мають безпосереднє значення щодо реконструкції каналізаційного колектора у Голосіївському районі м. Києва, а саме:

-UA-2022-08-01-000915-a. Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція каналізаційного колектора, в рамках «Ліквідація аварійної ситуації, яка склалася на ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму: 27 400 268,18 грн. Договір № Г2009 від 20.09.2022. Сума оплати за договором становить: 8 220 000,00 грн.

-UA-2022-09-05-010022-а. Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на забезпечення авторського нагляду за будівельними роботами по об`єкту: «Ліквідація аварійної ситуації, яка склалася на ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму: 111 072,00 грн. Договір № АГ09 від 20.09.2022.

Відповідно до наданої інформації, встановлено, що до вказаної злочинної діяльності може бути причетна одна із службових осіб ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка вступивши в злочинну змову з керівниками вищевказаних суб`єктів господарювання, використовуючи свій вплив, забезпечує надання перемоги у закупівлях за бюджетні кошти з метою подальшого отримання від підприємств неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів.

Також, під час формування вартості закупівлі на виконання ремонтних робіт, посадовими особами підприємства умисно завищується обсяг та вартість робіт при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, в наслідок чого потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель товарів/послуг надають/укладають договори за цінами значно вище ринкових. Потім після укладання договору на виконання робіт, підписують акти виконаних робіт, які фактично не виконувались, а вартість матеріалів при їх виконанні значно вище середньо ринкових.

Враховуючи вищевикладене встановлено, що діями посадових осіб завдано збитки ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму понад 1 млн. грн., що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена: ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема:

17.01.2023 на адресу ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено прокурорський запит щодо надання копії договору №Г2009 від 20.09.2022 з додатками, додатковими угодами, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями на перерахування коштів за вказаним договором та іншими документами, що підтверджують виконання умов вказаного договору.

15.02.2023 від ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь з відмовою у наданні вказаних документів.

Відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходило.

15.05.2023, на виконання ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 17.03.2023, проведено тимчасовий доступ та вилучено копії документів, що знаходились в ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що з травня 2023 року між ПрАТ АК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд додаткових угод, відповідно до умов додаткової угоди №10 від 06.12.2023 строки виконання будівельних робіт з реконструкції каналізаційного колектора продовжено до 26.12.2023.

З метою з`ясування стану виконання умов вказаного договору, 28.12.2023 до ПрАТ АК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " направлено прокурорський запит.

31.01.2024 від ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь з відмовою у наданні вказаних документів та посиланням на надання документів в порядку тимчасового доступу.

З метою з`ясування всіх обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, повного та об`єктивного розслідування, встановлення можливих свідків та очевидців вказаних подій, виникає необхідність в отриманні інформації шляхом тимчасового доступу до документів які б підтверджували виконання умов договору №Г2009 від 20.09.2022 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), та договору № АГ09 від 20.09.2022 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також повноваження службових осіб ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальних за укладання і виконання умов вказаних договорів, з можливістю вилучення оригіналів:

- договорів №Г2009 від 20.09.2022, № АГ09 від 20.09.2022з додатковими угодами та додатками;

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів до них та акти форми КБ-3, платіжні доручення, складені згідно вказаних вище договорів;

- рахунків виставлених на адресу замовника за виконані роботи;

- листування замовника з виконавцями та генеральними підрядниками з питань виконання та внесення змін до договорів;

- дефектних актів замовника;

- локальних кошторисів (кошторисів), згідно яких визначалась вартість робіт;

- всіх стадій проектів на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування;

- проектно-кошторисної документації;

- висновків комплексної державної експертизи;

- актів приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості;

- актів приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD;

- загальних журналів робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- технічних умов виробника (Ту);

- змін (доопрацювання) до проектної документації;

- журналу авторського нагляду;

- журналу технічного нагляду;

- технологічних карт;

- актів огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися по вищевказаним об`єктам.

- сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- декларацій про початок виконання робіт, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- дозволів на виконання робіт видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- договорів на здійснення технічного нагляду;

- актів приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду;

- платіжних доручень по договорам на здійснення технічного нагляду;

- рахунків, виставлені на адресу замовника по договорам на здійснення технічного нагляду;

- документації конкурсних торгів (тендерна документація) відповідно до яких укладались договори;

- документів конкурсних (тендерних) пропозицій;

- належним чином посвідчених копій: статуту ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішень (наказів) про затвердження персонального складу комітету конкурсних торгів ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; положення про комітет з конкурсних торгів ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинні на час проведення вищезазначених процедур державних закупівель; особові справи директора, заступників директора та учасників комітету конкурсних торгів ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у тому числі: накази (рішення, розпорядження) про обрання (прийняття) на посаду, посадові інструкції (функціональні обов`язки), тощо;

- протоколів розкриття (оцінки) конкурсних пропозицій учасників, з додатками, складені в ході проведення торгів та подальшого укладення договорів;

- інших документів, що стосуються укладення та виконання договорів.

Зазначені документи знаходяться у володінні юридичної особи - ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Вказані у клопотанні документи самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про організацію та проведення тендерних закупівель ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реконструкції каналізаційного колектора, в рамках ліквідації аварійної ситуації, яка склалася на ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладення відповідних договорів та їх виконання.

Прокурором у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, прокурором не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Крім того, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, що стосуються укладення та виконання договорів» задоволенню також не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурор буде наділений широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявлених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, слідчим групи слідчих СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні №0000002 від 17.01.2023дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , та складались в ході організації реконструкції каналізаційного колектора, в рамках ліквідації аварійної ситуації, яка склалася на ІНФОРМАЦІЯ_5 , із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:

- договорів №Г2009 від 20.09.2022, № АГ09 від 20.09.2022з додатковими угодами та додатками;

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів до них та акти форми КБ-3, платіжні доручення, складені згідно вказаних вище договорів;

- рахунків виставлених на адресу замовника за виконані роботи;

- листування замовника з виконавцями та генеральними підрядниками з питань виконання та внесення змін до договорів;

- дефектних актів замовника;

- локальних кошторисів (кошторисів), згідно яких визначалась вартість робіт;

- всіх стадій проектів на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування;

- проектно-кошторисної документації;

- висновків комплексної державної експертизи;

- актів приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості;

- актів приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD;

- загальних журналів робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- технічних умов виробника (Ту);

- змін (доопрацювання) до проектної документації;

- журналу авторського нагляду;

- журналу технічного нагляду;

- технологічних карт;

- актів огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися по вищевказаним об`єктам.

- сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- декларацій про початок виконання робіт, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- дозволів на виконання робіт видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- договорів на здійснення технічного нагляду;

- актів приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду;

- платіжних доручень по договорам на здійснення технічного нагляду;

- рахунків, виставлені на адресу замовника по договорам на здійснення технічного нагляду;

- документації конкурсних торгів (тендерна документація) відповідно до яких укладались договори;

- документів конкурсних (тендерних) пропозицій;

- статуту ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішень (наказів) про затвердження персонального складу комітету конкурсних торгів ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; положення про комітет з конкурсних торгів ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинні на час проведення вищезазначених процедур державних закупівель; особові справи директора, заступників директора та учасників комітету конкурсних торгів ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у тому числі: накази (рішення, розпорядження) про обрання (прийняття) на посаду, посадові інструкції (функціональні обов`язки), тощо;

- протоколів розкриття (оцінки) конкурсних пропозицій учасників, з додатками, складені в ході проведення торгів та подальшого укладення договорів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1