Справа № 445/2772/23
Провадження № 1-кс/445/1004/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 листопада 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що 11.11.2023 року в період часу з 09:44 год. по 09:47 год. невідома особа невідомим способом, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа персональними даними ОСОБА_5 та реквізитами його банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з яких в подальшому шахрайським способом шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 41 100 грн., які були переведені з його рахунків через ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 13 листопада 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що має в особистому користуванні банківську картку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ) відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку надходить зарплата. Також має в користуванні кредитну картку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_3 ) відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані банківські карти ОСОБА_5 має у користуванні близько двох років.

11.11.2023 року ОСОБА_5 перебував за місцем проживання та займався побутовими справами. Об 09:20 год. до нього зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_1 . Він представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також він повідомив, що його прізвище ОСОБА_6 і назвав номер житону 104. Він повідомив, що з карти для виплат потерпілого ОСОБА_5 хочуть провести онлайн-покупку в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1200 гривень. Чоловік уточнив в ОСОБА_5 чи це він здійснює покупку. Останній повідомив, що нічого не купляв. Після цього невідомий чоловік повідомив, що ця операція позначена як шахрайські дії та ОСОБА_5 необхідно заблокувати банківські картки, на що останній відповів, що поїде самостійно в відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 і заблокує картки. Відтак, невідомий чоловік сказав, що картки на даний час вже заблоковані і потерпілому ОСОБА_5 необхідно відновити доступ до них. В подальшому він повідомив, що потерпілому ОСОБА_5 перетелефонують з іншого номеру телефону, з ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомлять код для відновлення доступу до банківських рахунків. Після цього вони припинили спілкування та до потерпілого зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 . Піднявши слухавку він почув, що спілкується із автоматом. Автомат повідомив чотири цифри. Також повідомив, щоб даний код ОСОБА_5 нікому не повідомляв. В подальшому дзвінок був припинений і через деякий час до ОСОБА_5 зателефонував вказаний чоловік з вище вказаного абонентського номеру НОМЕР_1 . Він почав розпитувати за код повідомлений автоматом. ОСОБА_5 в свою чергу повідомив, що йому не довіряє. На що невідомий чоловік відповів, що його не цікавлять реквізити карток ОСОБА_5 , оскільки вони і так в нього є. Також він назвав чотири останні цифри зарплатної картки НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_5 . В подальшому він спитав яку ще надати інформацію, щоб підтвердити, що він є працівником банку. Після цього він запропонував назвати останні транзакції по банківських рахунках та сказав, що може назвати ідентифікаційний код ОСОБА_5 , на що останній погодився. Після цього чоловік назвав суму останньої транзакції по зарплатній картці, 6 300 грн. та назвав три останні цифри ідентифікаційного коду, ОСОБА_5 . Після надання вказаної інформації потерпілий повірив невідомому чоловіку, оскільки таку інформацію мають тільки працівники банку та назвав йому код який повідомив автомат. Після цього він чоловік повідомив, щоб ОСОБА_5 залишався на лінії. Через деякий час він сказав, що все добре і спитав скільки часу займе змінити пароль. ОСОБА_5 повідомив, що у відділенні банку буде приблизно за 30 хв. Після цього він повідомив, щоб ОСОБА_5 перезавантажив мобільний телефон і змінив пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього розмова завершилась. Потрпілий ОСОБА_5 перезавантажив телефон та зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що перевірити стан банківських рахунків та помітив, що з зарплатної картки кошти в сумі 500 гривень переведені на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 . Після цього він перевірив свою кредитну картку та помітив, що кошти в сумі 29 000 грн., 11 000 грн. та 600 грн. трьома транзакціями переслані на ту саму банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 . В подальшому ОСОБА_5 поїхав в відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Буськ. Працівникам банку розповів про виниклу ситуацію. В подальшому з працівницею банку зробив скрін - шоти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та заблокували банківські рахунки.

Згідно виписки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ) вбачається, що 11.11.2023 року о 09:47год. через ІНФОРМАЦІЯ_3 відбувся переказ грошових коштів в сумі 500 гривень та № НОМЕР_7 ( НОМЕР_3 ) вбачається, що 11.11.2023 року через ІНФОРМАЦІЯ_3 відбулось декілька переказів грошових коштів в період часу з 09:44 по 09:46год., на суми 29000 гривень, 11000 гривень, 600 гривень, відповідно.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_7 ( НОМЕР_3 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 10.11.2023 року по дату винесення ухвали суду включно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки доступ до такого виду інформації здійснюється зняттям копії інформації, без її вилучення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_7 ( НОМЕР_3 ) відкритих потерпілим ОСОБА_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській № НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_7 ( НОМЕР_3 ), з 00.00год. 10.11.2023 року по дату винесення ухвали суду включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції;

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1