печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001345 від 18.07.2023, за фактом розтрати службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » коштів державного підприємства, вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами низки суб`єктів господарювання, в особливо великих розмірах та їх подальшої легалізації з використанням реквізитів підконтрольних останнім суб`єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та його філій, маючи на меті незаконне збагачення шляхом розкрадання бюджетних коштів, виділених державою на замовлення товарів та послуг, необхідних для функціонування підприємства, розробили злочинну схему їх розкрадання та легалізації через підконтрольні останнім суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, шляхом придбання рухомого та нерухомого майна і його подальшого оформлення на близьких родичів. До вказаної схеми останні залучили учасників злочинного угруповання з ознаками злочинної організації, зокрема уродженців Російської Федерації та Республіки Азербайджан: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Так, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та його філій, за попередньою змовою

з уповноваженим представником ІНФОРМАЦІЯ_15 (Кіпр) на території України ОСОБА_5 , домовились про організацію тендеру на закупівлю зазначених послуг за завищеними цінами на загальну суму 10,5 млн євро (понад 350 млн грн).

З метою можливості проведення тендеру на участь у ньому вийшло дві підконтрольні вказаним вище особам іноземні компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 (Кіпр) та ІНФОРМАЦІЯ_16 (Туреччина), з яких переможцем стало ІНФОРМАЦІЯ_15 (Кіпр).

За результатами проведеної закупівлі, 13.10.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та ІНФОРМАЦІЯ_15 (Кіпр) укладено договір про надання послуг від 13.10.2020 № 52-В-ФДФ-20, за яким останнє передає в оренду до кінця 2023 року на умовах тайм-чартеру багаточерпаковий земкараван «Dunay, три саморозвантажувальних ґрунтовивозних баржі «Ізмаїльська», «Куяльницька» та «Київська», буксир MZ-9 та надувний катер RIB-500 з обладнанням для промірних робіт.

При цьому, ціни на оренду завищенні, оскільки оренда буксиру і катера разом коштує 6 695 євро (223 тис. грн) на добу, а кожної з трьох барж окремо 2 580 євро (86 тис. грн) на добу, що на 30% вище ринкової вартості по Одеській області, чим завдали державі збитків в особливо великих розмірах.

З метою повного, об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківських установ, слідчий просив клопотання задовольнити.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001345 від 18.07.2023 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) та містять інформацію щодо таких фізичних та юридичних осіб: ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ІПН: НОМЕР_13 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_14 ); ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_15 ); ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_16 ); ФО-П ОСОБА_15 ; ФО-П ОСОБА_7 ; ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , громадянка Молдови); ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , громадянин Молдови); ОСОБА_20 (ІПН: НОМЕР_17 ); ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ):

- в електронному вигляді відомості про рух коштів за період з 01.01.2019 по 26.10.2023 по банківських рахунках указаних фізичних та юридичних осіб із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), платіжних доручень, меморіальних ордерів;

- фото- та відеоматеріали роботи з терміналами (щодо внесення готівки, поповнення рахунків та інше), зняття готівки в банкоматах, а також здійснення операцій в касах банківських установ указаними фізичними особами за період за період з 01.01.2019 по 26.10.2023;

- документи, які надавалися указаними вище фізичними та юридичними особами для відкриття банківських рахунку (заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, копії паспортів громадян України та карток платників податків, статути товариств та інше), довіреності;

- договори про відкриття банківських рахунків з усіма додатками, документи на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договори з усіма додатками, заяви на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці), анкет-опитувальників;

- вхідну та вихідну кореспонденції між банківськими установами та указаними фізичними і юридичними особами;

- матеріали фінансового моніторингу операцій по рахунках указаних вище фізичних та юридичних осіб;

- відомості про IP та MAC адреси комп`ютерних машин, з яких у період

з 01.01.2019 по 26.10.2023 указаними фізичними та юридичними особами здійснювалися дії у системі «Клієнт-Банк».

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/48619/23-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 )

Слідчий суддя ОСОБА_1