У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000053 від 27.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2023 близько 15 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , шляхом обману під приводом купівлі продажу причіпа заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн., які ОСОБА_5 , через додаток Приват24 самостійно із своєї банківської карти НОМЕР_2 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 ., про що внесено відомості до ЄРДР за №000053.

Як зазначено в клопотанні, надалі за результатами вивчення матеріалів ЄО ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області за № 316 від 02.02.2023 року встановлено, що 02.02.2023 о 14-14 год. надійшла заява до ВП від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що під приводом купівлі в мережі Інтернет невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявника на суму 8000 грн., про що внесено відомості до ЄРДР № 0000011. До ВП № 2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_7 , яка просила прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала з номера НОМЕР_4 та представилась ОСОБА_8 та шляхом зловживання довірою шахрайським способом заволодів грошовими коштами в сумі 20000 грн, котрі заявник перерахувала з власного рахунку Приватбанку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на рахунок Ощадбанку НОМЕР_7 за перевезення товару «Лафет» з Київської області с. Козин. Також телефонував власник «Лафету» ОСОБА_9 із мобільного номеру телефону НОМЕР_8 . Про зазначене внесено відомості до ЄРДР за № 0000116. Невстановлена особа НОМЕР_9 під приводом продажу деревообробного станку шляхом обману 23.06.2023 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 50000 грн, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_10 в якості оплати, про що внесено відомості до ЄРДР за №0000290. Окрім того, 30.06.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, під приводом перевезення товару, використовуючи номера мобільних телефонів оператора ПрАТ "ВФ Україна" НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , які останній перерахував на банківську карту АТ «Ощадбанк» НОМЕР_13 , чим завдала майнової шкоди на суму 6000 грн, про що внесено відомості до ЄРДР за № 0000690. 10.07.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобільних запчастин, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 56000 грн, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_14 , що внесено до ЄРДР відомості за № 0000495. 12.07.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_15 про те, що 12.07.2023 невідома особа під час телефонного дзвінка з номеру телефону НОМЕР_16 , яка представилась водієм із сайту "della.com.ua" під приводом перевезення вантажу з м. Одеса до м. Тернопіль, заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 грн в якості оплати за ремонт вантажу, які ОСОБА_13 добровільно перерахував із своєї банківської картки АТ "Приватбанк" НОМЕР_17 , на банківську картку НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_14 , про що внесено відомості до ЄРДР за №0000844. Також близько 19-45 год 30.10.2023 невідома особа, користуючись н.т. НОМЕР_19 , шляхом зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та шляхом клонування sim-карти мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в сумі 11400 грн, які належали ОСОБА_15 , та в подальшому перерахував грошові кошти, на відкриту в АТ "А-банк" банківську картку за номером НОМЕР_20 , про що внесено відомості до ЄРДР за № 0003297.

За змістом клопотання, за даними фактами кримінальні провадження об`єднанні та зареєстровано кримінальне провадження № 000053 від 27.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України. Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що він знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж деревообробного станку та, зателефонувавши на мобільний номер, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_21 ( ОСОБА_16 ), обговоривши умови, домовились про купівлю товару. Оскільки станок необхідно було забрати з Хмельницької області, ОСОБА_10 вирішив скористатися послугами логіста, та розмістивши на логістичній платформі «Della» оголошення стосовно пошуку спеціаліста, останньому через деякий час зателефонував логіст ОСОБА_17 ( НОМЕР_22 ) та домовились про умови доставки. В подальшому ОСОБА_10 неодноразово телефонував ОСОБА_16 ( НОМЕР_21 ) з метою повідомити останньому, що автомобіль для перевезення знайдений, однак той на дзвінки не відповідав. Через деякий час до ОСОБА_10 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_9 , та голос чоловіка, який на думку останнього був схожим голос ОСОБА_16 , повідомив що необхідно перерахувати грошові кошти за товар на банківську карту «ОщадБанк» № НОМЕР_10 у сумі 50000 грн, що останній і зробив, 23.06.2023 двома платежами на вищевказану картку перерахував грошові кошти у сумі 20000 грн та 30000 грн. Надалі ОСОБА_10 зателефонував на мобільний номер продавця ОСОБА_16 НОМЕР_21 та повідомив що грошові кошти перерахував, на що ОСОБА_16 відповів, що з останнім не спілкувався та грошові кошти не отримував. В подальшому зателефонувавши до логіста, ОСОБА_10 попросив надіслати мобільний номер водія, який мав здійснити доставку товару, та логіст надіслав номери телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_23 . Здійснивши дзвінок на мобільний номер НОМЕР_9 , ніхто не відповів, та, зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_23 , на дзвінок відповів чоловік, який в агресивній формі повідомив, що ніякими шахрайськими діями не займається.

Слідчий також вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що 25.06.2023 о 23-56 год. за адресою: АДРЕСА_2 , за номером звернення ДКП № 302846 а саме, що ОСОБА_8 , користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_23 , банківською карткою: НОМЕР_10 , 2023-06-23, заволодів грошовими коштами потерпілого на суму 50000 грн. 23.06.2023 року, потерпілий подав на сайт заявку для перевезення деревообробного верстата, після чого набрав менеджер ОСОБА_17 тел.( НОМЕР_24 ) і повідомив що знайшов авто для перевезення вантажу, після узгодження ціни за перевезення попросив доставити за вказаною адресою, а саме с. Дунаївці Хмельницької обл., особа повідомила потерпілому, що авто буде там за 30 хвилин, після чого потерпілий намагався з`єзнатись із продавцем, зі слів потерпілого на зв`язок не вийшли, та ОСОБА_17 в подальшому зв`язавшись із продавцем, повідомили що вантаж доставлять, після завершення розмови потерпілому зателефонував телефон, де був невідомий номер, особа представшись продавцем деревообробного станка, повідомила про необхідність переказу грошових коштів за товар на банківську картку НОМЕР_10 . Заявник: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_25 . Попередньо, відповідно до створеного алгоритму, на адресу УКР ГУНП в Житомирській області від СД Володимирівського РВП ГУНП у Волинській області надійшло письмове доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, оскільки абонентський номер НОМЕР_24 , на момент вчинення злочину, працював в м. Житомир. В ході виконання доручення, використовуючи оперативні можливості, встановлено, що абонентський номер НОМЕР_24 на момент вчинення злочину працював в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_26 та фіксувався у зоні дії базових станцій які розташовані: АДРЕСА_3 . Проведеним аналізом мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_26 встановлено марку та модель телефона - Xiaomi Redmi Note 5(M1803E7SG), а також сім-карти мобільних операторів, які в ньому використовувались з початку 2023 року - НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_12 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_16 . Крім того, ряд мобільних номерів, які були у використанні в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_26 фіксуються по ряду кримінальних проваджень. На момент виконання доручення, мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_26 працював з сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_24 та фіксувався у зоні дії базових станцій, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 . Використовуючи оперативні можливості, працівниками УКР ГУНП в Житомирській області встановлено точне місцезнаходження вищевказаного мобільного терміналу за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 104. Проведеними заходами, шляхом ініціативного пошуку, встановлено, що мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_26 на даний час працює за адресою: АДРЕСА_5 . В ході перевірки встановлено, що за адресою АДРЕСА_5 - проживає ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , раніше судимий за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 1, 2 ст. 185 КК України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 спільно зі своєю співмешканкою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та її матір`ю ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, було отримано інформацію, що банківська картка «Ощад Банку», на яку потерпілий скинув грошові кошти № НОМЕР_10 , безпосередньо оформлена на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а по інших епізодах картка НОМЕР_18 оформлена на його співмешканку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . У кримінальному провадженні № 0000844 вiд 12.07.2023 під приводом перевезення вантажу сума збитку 2500 грн., м. Тернопіль. Під час перевірки вказаних вище осіб, встановлено, що ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснює пошук оголошень та спілкування від імені продавців, безпосереднє спілкування з замовниками перевезень на сайті оголошень «DELL UA», домовляється про подальше транспортування товару та його оплату переказом на банківську карту. Також останній підшуковує банківські карти, що належать стороннім особам «дропи», на які в подальшому потерпілі перераховують грошові кошти. Крім того, працівниками Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області було отримано оперативну інформацію, що зняття грошових коштів відбувається на постійно діючій основі за адресою АДРЕСА_7 , в банкоматі КП «Приват Банк», що розташований поряд з місцем проживання фігуранта, та крім того, працівниками оперативного підрозділу було отримано оперативну інформацію, що після вчинення злочину зняття грошових коштів здійснює безпосередньо ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майор та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що квартира АДРЕСА_8 перебуває в приватній власності ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Клопотання обгрунтоване тим, що існують достатні відомості, які вказують на можливість виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення речей і знаряддя їх вчинення в ході проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_18 .

Тому з метою здобуття переконливих доказів, причетності фігуранта до вищезазначеного кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей, а саме: комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, жорсткі диски, банківські картки, сім-картки, чорнові записи, предмети і документи, та інших речей які мають значення у вказаному кримінальному провадженні, які здобуті незаконним шляхом та можуть бути використані, як доказ кримінального правопорушення, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчим групі слідчих СВ Житомирського РУП на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Частиною 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На розгляд клопотання слідчим не надано переконливих доказів причетності ОСОБА_18 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, а саме перерахування заявниками (потерпілими) коштів на банківські картки, відкриті на ім`я ОСОБА_18 , або банківські картки, які перебувають у його володінні. Окрім того, долучена до клопотання інформація, яка зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, не дає можливості точно ідентифікувати особу, яка знімала грошові кошти з карткового рахунку через банківський термінал 12.06.2023 о 12 год. по АДРЕСА_7 .

З наданої слідчим інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав на нерухоме майно № 343617817 від 21.08.2023 не вбачається, що квартира АДРЕСА_8 належить на праві власності ОСОБА_18 . Крім того, в порушення вимог ст. 234 КПК України, клопотання слідчого не містить доказів, які б давали підстави вважати, що ОСОБА_18 фактично проживає в квартирі АДРЕСА_8 та що за вказаною адресою на час звернення слідчого з клопотанням про обшук, можуть зберігатись предмети та речі пов`язані з вчиненням шахрайських дій.

На підтвердження викладених у клопотанні обставин серед матеріалів клопотання наявний рапорт старшого оперуповноваженого ВКП ЖРУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , в якому зазначено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_18 . Однак рапорт та долучена до клопотання довідка оперуповноваженого не є процесуальними документами в розумінні вимог КПК України, а відтак вони не можуть бути розцінені як достатні докази, що підтверджують обставини, якими обгрунтовані вимоги клопотання.

Таким чином, належних та достатніх доказів на підтвердження викладених у клопотанні посилань не зазначено та на розгляд клопотання слідчим суддею не надано. Поряд із тим, слідчим не доведено також, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних у клопотанні речей і є пропорційним втручанню в права власника нерухомого майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000053 від 27.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали - о 13-45 год. 24.11.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1