н/п 1-кс/953/9410/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" грудня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001171 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

29 листопада 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації за період часу з 24.09.2023 до дати винесення ухвали по даному клопотанню, згідно із зазначеним у клопотанні переліком; до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації за період часу з 24.09.2023 до дати винесення ухвали по даному клопотанню, згідно із зазначеним у клопотанні переліком; до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації за період часу з 24.09.2023 до дати винесення ухвали по даному клопотанню, згідно із зазначеним у клопотанні переліком. до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (в системі «Електронний суд»), телефон НОМЕР_8 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації за період часу з 24.09.2023 до дати винесення ухвали по даному клопотанню, згідно із зазначеним у клопотанні переліком; до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації за період часу з 24.09.2023 до дати винесення ухвали по даному клопотанню, згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом того, що 28.09.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами у розмірі 63000 гривень.

За даним фактом СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001171 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування, 25.09.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила що, 25.08.2023 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з метою перерахування грошових коштів своєму чоловіку ОСОБА_6 , вказала данні для перерахування коштів, однак данні виявилися невірними, у зв`язку з чим ОСОБА_5 пішла до терміналу, який знаходиться у приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по АДРЕСА_6 , та знову намагалася зі своєї банківської карти ОТП банк перерахувати грошові кошти, знову ввівши невірно данні пін-коду, та щоб не заблокувати свою карту ОСОБА_5 не витягнула її з терміналу та пішла.

Надалі, 28.09.2023 о 10:11 ОСОБА_5 на мобільний номер НОМЕР_10 з мобільного номеру НОМЕР_11 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та повідомила, що зараз вчиняється багато правопорушень в сфері неправомірного заволодіння банківськими коштами, та попередила, що її зателефонує представник кіберполіції з метою збереження грошових коштів.

В подальшому, 28.09.2023 о 10:19 ОСОБА_5 на мобільний номер НОМЕР_12 з мобільного номеру НОМЕР_13 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, представилася працівником кіберполіції та повідомила, що з метою збереження її грошових коштів, їй потрібно переказати грошові кошти на банківські рахунки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . Після чого, ОСОБА_5 перебуваючи на зв`язку із шахраєм, через термінал зі свого банківського рахунку НОМЕР_22 здійснювала перекази на вказані рахунки по одному переказу на суму по 5000 гривень на кожен з рахунків. Переказів було більше ніж зазначено, однак потерпіла не має інших даних про рахунки зловмисників, загальна сума перерахованих грошових коштів складає 63000 гривень.

Далі, зловмисники з мобільного номеру НОМЕР_11 знову зателефонували ОСОБА_5 та запитали інформацію щодо депозитного рахунку, в цей момент вона зрозуміла, що її ошукали та закінчила дзвінок.

Крім того, в ході допиту ОСОБА_5 на запитання слідчого повідомила, що від шахраїв їй надходили смс-повідомлення, зміст яких вона повідомляла невідомим в ході телефонної розмови.

Слідчий вказує, що на виконання доручення слідчого від 10.10.2023 року № 26397/119-24/2023 року оперативним шляхом було встановлено, що до скоєння вищевказаного злочину можливо можуть бути причетними: 1) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 користуванні має мобільний термінал IMEI НОМЕР_23 SIM НОМЕР_13 . За оперативною інформацією останній під привидом працівників Кіберполіції України, або працівників служби безпеки банківських установ України, з маючих в нього в наявності мобільних терміналів та сім-карток різних операторів рухомого мобільного зв`язку телефонує громадянам України та попереджає останніх про небезпеку в банківській системі та про те, що грошові кошти, які в них є на особистих рахунках можуть в подальшому бути заблоковані і з метою уникнення вказаних ситуацій пропонує їм через мобільний додаток банківської установи перевезти грошові кошти на заздалегідь підготовлені ним банківські картки, або через банкомат зняти всю суму грошових коштів, які є на картці банківської установи та після чого данні гроші різними сумами, через платіжний термінал ІНФОРМАЦІЯ_15 поповнити належні йому, або його родичам мобільні номери. В своїй протиправній діяльності використовує банківську карту, а саме: - НОМЕР_15 емітентом зазначеної картки є банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 2) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 . У користуванні має мобільний термінал IMEI НОМЕР_24 SIM НОМЕР_11 . За оперативною інформацією ОСОБА_8 під привидом працівників Кіберполіції України, або працівників служби безпеки банківських установ України, з маючих в нього в наявності мобільних терміналів та сім-карток різних операторів рухомого мобільного зв`язку телефонує громадянам України та попереджає останніх про небезпеку в банківській системі та про те, що грошові кошти, які в них є на особистих рахунках можуть в подальшому бути заблоковані. Надалі він одразу телефонує ОСОБА_7 та надає йому інформацію стосовно особи, щодо якої можливо в подальшому скоїти шахрайські дії та заволодіти її грошовими коштами. Після чого ОСОБА_7 під приводом працівників Кіберполіції України, або працівників служби безпеки банківських установ України телефонує потерпілій особи та надалі шахрайським шляхом заволодіває її грошовими коштами з послідуючим переводом їх на заздалегідь підготовлені ним банківські картки, а саме: - НОМЕР_14 емітентом зазначеної картки є банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 - НОМЕР_19 , НОМЕР_21 емітентом зазначених карт э банк акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (в системі «Електронний суд»), телефон 0-800-210-800. - НОМЕР_20 емітентом зазначеної картки є банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 3) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 . У користуванні має мобільний термінал IMEI НОМЕР_25 SIM НОМЕР_26 . За оперативною інформацією остання заздалегідь знаючи, що її співмешканець ОСОБА_7 та знайомий ОСОБА_8 займаються шахрайськими діями по відношенню до громадян України, а саме під привидом працівників Кіберполіції України, або працівників служби безпеки банківських установ України, з маючих в них в наявності мобільних терміналів та сім-карток різних операторів рухомого мобільного зв`язку телефонують громадянам України та попереджають останніх про небезпеку в банківській системі та про те, що грошові кошти, які в них є на особистих рахунках можуть в подальшому бути заблоковані. Остання надає свій мобільний номер для отримання грошових коштів від потерпілих та в подальшому через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_18 » виводить грошові кошти на різні банківські картки, які має у своєму користуванні, а саме: - НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 емітентом зазначених карт э банк акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (в системі «Електронний суд»), телефон НОМЕР_8 .

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного злочину, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, встановлення власників банківських карток, перевірки фактів переведення грошових коштів для отримання готівки, у т.ч. потерпілою, а також для подальшого використання отриманих даних під час проведення експертиз у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме відомостей, які знаходиться у володінні зазначених у клопотанні банків, а саме отриманні інформації про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформації про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувачів банківських карток, за період з 01.07.2022 до дати винесення ухвали по даному клопотанню по вищевказаним банківським картам.

На думку органу досудового розслідування, дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Представники володільців документів в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання належним чином були повідомлені. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 10.10.2023 за №0001171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.2 ст.190 КК України внесені до ЄРДР 10.10.2023 за фактом того, що 09.10.2023 до СУГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у розмірі 63000 гривень (ІТС ІПНП 892).

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

Відповідно до даних, які містяться в протоколі допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.10.2023, остання використовує номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_12 , та повідомила, що 25 вересня близько 11 години вона перебувала в місті по справах та вирішила перекинути чоловіку гроші через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з картки чоловіка, а саме гр. ОСОБА_6 , однак на телефоні висвітлилось, що введені дані нею були неправильними, і вона пішла до терміналу в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , щоб перекинути йому грошові кошти через термінал, з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_20 », однак знову вона чомусь ввела неправильні дані пін-коду двічі, та щоб випадково не заблокувати картку вона не витягнула її з терміналу та пішла. Після цього, 28 вересня о 10:11 їй подзвонили з мобільного номеру телефону НОМЕР_11 та представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та повідомили що зараз вчиняється багато правопорушень в сфері неправомірного заволодіння банківськими коштами, та зараз їй телефонує представник кіберполіції для збереження її грошових коштів. Після цього о 10.19 їй зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_13 та представились працівниками кіберполіції та повідомили що задля збереження її грошових коштів потрібно здійснити певні дії, які вони зазначать в подальшому. Спочатку їй повідомили що зараз на її банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_27 будуть перераховані грошові кошти частковими переказами, загальну суму яка була озвучена не пам`ятає. Після цього їй сказали що для збереження коштів їй потрібно переказати грошові кошти на банківські рахунки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 і вона через термінал здійснювала перекази на вказані рахунки по одному переказу по 5000 грн на кожен з вказаних рахунків. Переказів було більше ніж вище зазначено, однак більше даних про інші рахунки зловмисників на які було здійснено перекази в неї немає. Протягом всього часу з нею по телефону розмовляла особа яка представлялась працівником кіберполіції та зазначала які саме дії вона має здійснювати. Після цього їй зателефонували ще раз з мобільного номеру телефону НОМЕР_11 , та запитали інформацію щодо депозитного рахунку, однак після цього в якийсь момент вона почала розуміти що це швидше за все шахраї та відключилась від дзвінка. На той момент це було близько 16 години.

Відповідно до даних, які містяться у протоколі огляду предмету від 25.10.2023, а саме мобільного телефону ОСОБА_5 , встановлено, що 28.09.2023 о 10:11 год. надійшов вхідний виклик з номеру НОМЕР_11 ; о 10:19 год. надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_13 . У період часу з 10:11 год. до 15:47 год. 28.09.2023 було отримано 7 вхідних дзвінків з номеру НОМЕР_11 . У період часу з 10:19 28.09.2023 до 28.09.2023 об 11:53 год. було отримано 3 дзвінки з номеру НОМЕР_13 . У розділі повідомлень виявлено смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_21 » з повідомленнями паролів для здійснення оплат.

Відповідно до даних, які містяться у рапорті оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , в ході виконання доручення в рамках кримінального провадження №0001171 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення можуть бути причетні: 1) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 користуванні має мобільний термінал IMEI НОМЕР_23 SIM НОМЕР_13 . За оперативною інформацією останній під привидом працівників Кіберполіції України, або працівників служби безпеки банківських установ України, з маючих в нього в наявності мобільних терміналів та сім-карток різних операторів рухомого мобільного зв`язку телефонує громадянам України та попереджає останніх про небезпеку в банківській системі та про те, що грошові кошти, які в них є на особистих рахунках можуть в подальшому бути заблоковані і з метою уникнення вказаних ситуацій пропонує їм через мобільний додаток банківської установи перевезти грошові кошти на заздалегідь підготовлені ним банківські картки, або через банкомат зняти всю суму грошових коштів, які є на картці банківської установи та після чого данні гроші різними сумами, через платіжний термінал ІНФОРМАЦІЯ_15 поповнити належні йому, або його родичам мобільні номери. В своїй протиправній діяльності використовує банківську карту, а саме: - НОМЕР_15 емітентом зазначеної картки є банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 2) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 . У користуванні має мобільний термінал IMEI НОМЕР_24 SIM НОМЕР_11 . За оперативною інформацією ОСОБА_8 під привидом працівників Кіберполіції України, або працівників служби безпеки банківських установ України, з маючих в нього в наявності мобільних терміналів та сім-карток різних операторів рухомого мобільного зв`язку телефонує громадянам України та попереджає останніх про небезпеку в банківській системі та про те, що грошові кошти, які в них є на особистих рахунках можуть в подальшому бути заблоковані. Надалі він одразу телефонує ОСОБА_7 та надає йому інформацію стосовно особи, щодо якої можливо в подальшому скоїти шахрайські дії та заволодіти її грошовими коштами. Після чого ОСОБА_7 під приводом працівників Кіберполіції України, або працівників служби безпеки банківських установ України телефонує потерпілій особи та надалі шахрайським шляхом заволодіває її грошовими коштами з послідуючим переводом їх на заздалегідь підготовлені ним банківські картки, а саме: - НОМЕР_14 емітентом зазначеної картки є банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 - НОМЕР_19 , НОМЕР_21 емітентом зазначених карт э банк акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (в системі «Електронний суд»), телефон 0-800-210-800. - НОМЕР_20 емітентом зазначеної картки є банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 3) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 . У користуванні має мобільний термінал IMEI НОМЕР_25 SIM НОМЕР_26 . За оперативною інформацією остання заздалегідь знаючи, що її співмешканець ОСОБА_7 та знайомий ОСОБА_8 займаються шахрайськими діями по відношенню до громадян України, а саме під привидом працівників Кіберполіції України, або працівників служби безпеки банківських установ України, з маючих в них в наявності мобільних терміналів та сім-карток різних операторів рухомого мобільного зв`язку телефонують громадянам України та попереджають останніх про небезпеку в банківській системі та про те, що грошові кошти, які в них є на особистих рахунках можуть в подальшому бути заблоковані. Остання надає свій мобільний номер для отримання грошових коштів від потерпілих та в подальшому через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_18 » виводить грошові кошти на різні банківські картки, які має у своєму користуванні, а саме: - НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 емітентом зазначених карт э банк акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (в системі «Електронний суд»), телефон НОМЕР_8 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001171 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, за період часу з 24.09.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме: інформацію про власника банківського рахунку (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаному банківському рахунку, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківського рахунку, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаного банківського рахунку, фотознімків отримувача банківського рахунку, а саме: НОМЕР_27 .

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, за період часу з 24.09.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме: інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувачів банківських карток, щодо картки: НОМЕР_15 .

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, за період часу з 24.09.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме: інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувачів банківських карток, щодо картки: НОМЕР_14 .

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження: АДРЕСА_4 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, за період часу з 24.09.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме: інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувачів банківських карток, щодо карт: НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , зобов`язавши відповідальну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, за період часу з 24.09.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме: інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувачів банківських карток, щодо картки: НОМЕР_20 .

Строк дії ухвали до 13.02.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1