Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року Справа № 608/3005/23

Номер провадження1-кс/608/1353/2023

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000725 від 28.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що24.11.2023, близько 13 год. 55 хв невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (тел. моб. НОМЕР_1 ), в сумі 74240 гривень, знявши вказані кошти із банківської картки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та переславши зазначені кошти, як благодійний внесок, на невідомий банківський рахунок. При цьому, ОСОБА_5 зазначила, що вона перед вказаними протиправними діями невідомих осіб перейшла, із використанням свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за електронним посиланням, яке прийшло їй із СМС повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 (тел. моб. - НОМЕР_3 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_4 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із якого здійснено переказ грошових коштів належних потерпілій ОСОБА_5 ..

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку № НОМЕР_4 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 24.11.2023 року по 23:59:01 год. 24.11.2023 року, що зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » участі.

Отже, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000725від 28 листопада 2023 року 24.11.2023 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 74240 грн, знявши вказані кошти із банківської картки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та переславши зазначені кошти, як благодійний внесок на невідомий банківський рахунок.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація стосовно рахунку № НОМЕР_4 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 24.11.2023 року по 23:59:01 год. 24.11.2023 року, що зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 24.11.2023 року по 23:59:01 год. 24.11.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти банківського рахунку № НОМЕР_4 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 24.11.2023 року по 23:59:01 год. 24.11.2023 року;

-документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний банківський рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 24.11.2023 року по 23:59:01 год. 24.11.2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 24.11.2023 року по 23:59:01 год. 24.11.2023 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_4 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 24.11.2023 року по 23:59:01 год. 24.11.2023 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський/картковий рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_4 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 24.11.2023 року по 23:59:01 год. 24.11.2023 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_4 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 24.11.2023 року по 23:59:01 год. 24.11.2023 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

-вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 24.11.2023 року по 23:59:01 год. 24.11.2023 року.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Ухвала набрала законної сили 01 грудня 2023 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000725 від 28.11.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_______________202__року.

Секретар: