Справа № 209/1798/22
Провадження № 1-кс/209/1066/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000452 від 25.08.2022року ст. слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000452 від 25.08.2022 року за ст. 190 ч.3 КК України, згідно якого встановлено, що 24.08.2022, приблизно о 14.30 год., невстановлена особа під приводом здійснення грошових виплат, створивши фішингове посилання, шляхом обману отримала доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та незаконно заволоділа її грошима в сумі 8597,50 гривень..

Відомості внесено до ЄРДР за № 0000452 за ч.3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в ході досудового слідства потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 24.08.2022 року, приблизно о 14.30 год., у додатку «Instagram» побачила повідомлення щодо грошової допомоги від ОСОБА_6 , вона перейшла за посиланням та її перевело автоматично на сторінку в Інтернеті ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вона почала вводити свої анкетні дані, дані паспорту, реквізити своєї банківської картки та пін-код картки, а далі їй подзвонили на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 . з неї розмовляв автоматичний електронний голос та попросив підтвердити операцію, що вона й зробила, натиснувши клавіші на телефоні, а потім приблизно через 30 хвилин з її кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було шляхом переказу знято гроші в сумі 8597,50 гривень, частина яких вказана як комісія банку.

Під час досудового розслідування було встановлено, що реєстратором домену ІНФОРМАЦІЯ_4 є ОСОБА_7 , адреса якого при реєстрації у хостінг- провайдера вказана як: АДРЕСА_1 . Згідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.06.2023. в якому реєструвався домен ІНФОРМАЦІЯ_6 , оплата за послуги реєстрації була виконана через систему ІНФОРМАЦІЯ_7 3 липня 2022 0 10.52.30, 1D оплати в системі L1QPAY , сума 219 грн згідно відомостей, отриманих від АТ КЬ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно ухвали слідчого судді транзакція. яка пройшла через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_7 3 липня 2022 0 10.52.30. проведена з карти НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою повного, всебічного проведення досудового розслідування, а також враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію щодо вказаної транзакції не є можливим будь-яким іншим шляхом, включаючи інформацію про те з якої банківської картки (рахунку) були сплачені кошти за реєстрацію фішингового домену, має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли слідча просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладене суд вважає, що клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_17 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКГІ ВП №1 Кам`янського РУПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме до інформації про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 і банківської справи користувача банківської картки НОМЕР_3 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме: - копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта щодо банківської карти НОМЕР_3 , - інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;- наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 24.08.2022 року по теперішній час, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з24.08.2022 року по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 10 листопада 2023 року по 10 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1