УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001018 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 20.08.2023 по 30.08.2023, точного часу слідством не встановлено, невідома особа на ім`я ОСОБА_4 , перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_1 , маючи не зняту та непогашену судимість за скоєння майнового злочину, шахрайським шляхом, під приводом зателефонувати заволодів мобільним телефоном марки "iPhone", що належить ОСОБА_5 . В подальшому використав даний телефон на власний розсуд чим завдав ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 5000 грн., крім того, шахрайським шляхом, вводячи в оману заволодів грошовими коштами у розмірі 49500 грн., чим завдав останній матеріального збитку.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що на початку квітня потерпілій написав у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та запропонував зустрітися, так як вони раніше спілкувалися певний період, на що остання погодилася. За весь час спілкування з ОСОБА_4 , в живу ОСОБА_5 ніколи не бачила, так як ОСОБА_7 говорив, він знаходиться у СІЗО за вчинення крадіжки. Зустрілися вони вперше у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кав`ярні, деякий час поспілкувалися та роз`їхалися кожний у своїх справах. Потім, ОСОБА_5 поїхала за кордон, а саме у Норвегію та повернулася до України 03 липня 2023 року. Незабаром, а саме 1 серпня 2023 року знову написав у ОСОБА_8 та запитав, чи ОСОБА_5 в Україні та припинив знову спілкування на певний період часу.

12 серпня знову написав у ОСОБА_9 та запитав чи можна спілкуватися у Телеграмі та запропонував зустрітися, на що остання погодилась. Того ж дня, близько 16:00 години, ОСОБА_10 зустрілася з ОСОБА_7 у нього вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , номеру квартири не пам`ятає. ОСОБА_7 під час зустрічі просив розпочати відносини та вибачався за свою поведінку. Після зустрічі, вони почали зустрічатися та часто бачились. 23 серпня 2023 року ОСОБА_7 та ОСОБА_10 зустрілись поблизу станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », біля будинку ОСОБА_10 , та вона передала ОСОБА_7 свій мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro Max», темно-зеленого кольору, з об`ємом пам`яті 64 GB, ІМЕІ/MEID: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , так як попросив ОСОБА_7 дати покористуватися на кілька днів, тому що його телефон знаходився у несправному стані. Він пообіцяв віддати телефон, тому як планував придбати собі новий. Після того, як ОСОБА_10 віддала свій телефон ОСОБА_7 , вони ще декілька разів бачились.

Наприкінці серпня 2023 року ОСОБА_10 подзвонила ОСОБА_7 на абонентський номер « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , та він повідомив, що їде у Могилів-Подільський по справах та просив не турбувати. Ввечері того ж дня, ОСОБА_10 йому знову зателефонувала, але слухавку підняла особа чоловічої статі представившись ОСОБА_11 , його двоюрідним братом та повідомила, що його затримала поліція. На наступний день, ОСОБА_7 сам зателефонував та запропонував розірвати відносини, пояснюючи тим, що у нього проблеми. Розривати відносини ОСОБА_10 не хотіла, намагалась морально підтримувати, підбадьорювала, запитала чи є якийсь вихід з даної ситуації, ОСОБА_7 відповів, що можна вирішити питання фінансово. Через кілька днів написав ОСОБА_10 та запитав чи може переказати йому гроші, аргументуючи тим, що ці кошти необхідно віддати поліції.

05 вересня 2023 року об 11:18 год. ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_4 кошти у розмірі 2000 грн.

05 вересня 2023 року об 11:21 год. ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_4 кошти у розмірі 3000 грн.

05 вересня 2023 року об 16:21 год. ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_4 кошти у розмірі 5000 грн.

06 вересня 2023 року об 11:41 год. ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_5 кошти у розмірі 4000 грн.

06 вересня 2023 року об 12:10 год. ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_4 кошти у розмірі 4000 грн.

12 вересня 2023 року об 16:40 год. ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_6 кошти у розмірі 20000 грн.

14 вересня 2023 року об 16:12 год. ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_6 кошти у розмірі 4500 грн.

14 вересня 2023 року об 16:46 год. ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_7 кошти у розмірі 5000 грн.

14 вересня 2023 року об 16:50 год. ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_8 кошти у розмірі 4000 грн.

Після чого, ОСОБА_4 обіцяв всі кошти повернути ОСОБА_12 , але цього не відбулося, крім того, на зв`язок більше не виходив.

Платежі ОСОБА_5 здійснювала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картки № НОМЕР_9 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з картки № НОМЕР_10 та декілька платежів через різні термінали.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці, щодо відомостей по відкриттю банківської картки за номером № НОМЕР_4 , яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), та іншої інформації по вказаному рахунку в період часу з 04.09.2023 по 18.09.2023, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), які стосуються банківської картки за номером № НОМЕР_4 , а саме: інформації в період часу з 04.09.2023 по 18.09.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки, в тому числі дати та місця зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_4 , з можливістю здійснення виїмки у відділеннях м. Вінниці.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя