ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/6647/23
Провадження № 1-кс/210/2883/23
У Х В А Л А

іменем України

05 грудня 2023 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0001209 від 01.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0001209 від 01.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 31.10.2023 року до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП надійшли матеріали за заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 31.10.2023 року приблизно о 18:50 год. невстановлена особа, в умовах військового стану, шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належної заявниці, спричинивши майнової шкоди на суму приблизно 1 000 гривень. Обставини події та сума збитку встановлюються. (ЄО №13391 від 31.10.2023).

Із виписки по картковому рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданої потерпілою ОСОБА_5 встановлено, що перерахування грошових коштів з рахунку потерпілої НОМЕР_1 , за карткою № НОМЕР_2 (перевипущена за№ НОМЕР_3 ) здійснювалось 31.10.2023 о 18:53 годині за допомогою двох банківських операцій: шляхом виведення грошових коштів у сумі 1 026,10 грн. зі скарбнички та зарахування даної суми на картку № НОМЕР_2 належної потерпілій, та в подальшому переказу грошових коштів у сумі 1 005, 00 з картки потерпілої № НОМЕР_2 на невідомий рахунок.

Емітентом картки № НОМЕР_2 (перевипущена за № НОМЕР_3 ) за рахунком НОМЕР_1 є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, кожен окремо, надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0001209 від 01.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, яка містить наступні відомості щодо:

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картці № НОМЕР_2 (перевипущена за № НОМЕР_3 ), за рахунком НОМЕР_1 , у період часу з 18:50 год. 31.10.2023 по 18:55 год. 31.10.2023 року;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картці картці № НОМЕР_2 (перевипущена за № НОМЕР_3 ), за рахунком НОМЕР_1 , у період часу з 18:50 год. 31.10.2023 по 18:55 год. 31.10.2023 року;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картці № НОМЕР_2 (перевипущена за № НОМЕР_3 ), за рахунком НОМЕР_1 , у період часу з 18:50 год. 31.10.2023 по 18:55 год. 31.10.2023 року;

- повних реквізитів одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з картки№ НОМЕР_2 (перевипущена за № НОМЕР_3 ), за рахунком НОМЕР_1 , у період часу з 18:50 год. 31.10.2023 по 18:55 год. 31.10.2023, а саме: документів що стосуються відкриття та використання рахунку одержувачів коштів з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, згод на обробку персональних даних, договору, зі зразками підписів, даних системи фотофіксації відділень банківської установи;

-банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів з картки картці № НОМЕР_2 (перевипущена за № НОМЕР_3 ), за рахунком НОМЕР_1 , у період часу з 18:50 год. 31.10.2023 по 18:55 год. 31.10.2023 року;

-IP-адрес та MAC-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу у період часу з 18:50 год. 31.10.2023 по 18:55 год. 31.10.2023. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчому СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та/ або іншому слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, який перебуває у групі слідчих що здійснюють досудове слідство у даному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05 січня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1