Справа № 354/1823/23
Провадження № 1-кс/354/471/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000185 від 25.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

05.12.2023 року до Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в якому він просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і зобов`язати останнього надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківських платіжних картках за

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 22.11.2023 по 04.12.2023, а саме: - інформація про особу, на ім`я якої було відкрито вищевказані карткові рахунки (надати копії документів, що посвідчують осіб, які були пред`явлені такими особами для відкриття карткових рахунків); - рух коштів по вищевказаних рахунках за період часу з 22.11.2023 по 04.12.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; - дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період часу з 22.11.2023 по 04.12.2023 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); - при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання постанови; - у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); - у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

В судове засідання слідча СВ ОСОБА_3 подала заяву, в якій клопотання підтримала у повному обсязі.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000185 від 25.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.11.2023 о 18:23 на мобільний телефон ОСОБА_8 із номера НОМЕР_4 в додаток «Вацап» надійшло повідомлення із пропозицією інтернет заробітку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де необхідно було ставити лайки на відео і за це отримувати оплату, що ОСОБА_8 робив спільно із дружиною ОСОБА_9 .. Після чого 23.11.2023 в додаток «Телеграм» надійшло анонімне повідомлення про інвестицію грошових коштів з метою збільшення заробітку і ОСОБА_9 з метою інвестиції перерахувала грошові кошти з банківської карти ОСОБА_8 за № НОМЕР_1 на банківські карти № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_3 на загальну суму 168000 гривень, однак вивести попередньо перераховані грошові кошти не вдалось, що завдало значної шкоди ОСОБА_8 . 25.11.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо детального руху коштів по банківських платіжних картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 22.11.2023 по 04.12.2023, а також фото, відео файлів із банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні. Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Дана інформація в свою чергу разом з іншими доказами допоможе встановити інших учасників вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення. Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Враховуючи наведене, та те, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню №0000185 від 25.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та можуть використовуватись як докази у вказаному кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також, зважаючи на те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою немає можливості, та приймаючи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ : Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківських платіжних картках за

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 22.11.2023 по 04.12.2023, а саме: - інформація про особу, на ім`я якої було відкрито вищевказані карткові рахунки (надати копії документів, що посвідчують осіб, які були пред`явлені такими особами для відкриття карткових рахунків); - рух коштів по вищевказаних рахунках за період часу з 22.11.2023 по 04.12.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; - дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період часу з 22.11.2023 по 04.12.2023 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); - при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання постанови; - у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); - у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить. Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1