Справа № 598/2823/23
провадження № 1-кс/598/605/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2023 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000126 від 02 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 01 вересня 2023 року у відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Смиківці Тернопільського району Тернопільської області про те, що 30 серпня 2023 року ОСОБА_4 під час пошуку роботи натрапила Telegram канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якому перейшла за посиланням та в подальшому, узгодивши умови праці, здійснювала перекази своїх власних коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на різні карткові рахунки. Загальна сума переказів становить 39352 грн.

02 вересня 2023 року, відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2023 року моніторивши соціальні мережі ОСОБА_4 натрапила на оголошення про онлайн роботу в телеграм каналі. Цього ж дня їй прийшло повідомлення із пропозицією онлайн роботи із месенджеру Telegram - канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке її зацікавило тому надалі виконуючи умови роботи ОСОБА_4 здійснювала перекази грошових коштів із свого карткового рахунку на карткові рахунки, які надавалися куратором, один із яких НОМЕР_2 , на який ОСОБА_4 перерахувала кошти у сумі 10000 грн о 13:42:01 год. 01.09.2023 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 31.08.2023 року о 12 год. 04 хв. 13 сек. здійснила перерахунок коштів у сумі 10871 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання АДРЕСА_1 . Після надходження даних коштів баланс коштів на рахунку ОСОБА_5 становить 13690,57 грн. В подальшому, після зарахування коштів від ОСОБА_6 відбувається переказ коштів о 12:04:57 год. на суму 13600 грн, отримувачем являється ОСОБА_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », картковий рахунок отримувача НОМЕР_4 , однак після надходження даних коштів на картковий рахунок ОСОБА_7 , 0 12:04:57 перераховує усю суму (13600 грн.) знову на рахунок ОСОБА_5 . Надалі ОСОБА_5 здійснює переказ даної суми декількома транзакціями на різні карткові рахунки: 12:08:10 год.-5000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 12:08:39 год.- 1067 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 12:08:59 год. 190 грн на картковий рахунок НОМЕР_7 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 12:09:42 год. 5400 грн на картковий рахунок НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається у акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_5 , якщо так, то надати інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 31.08.2023 року поданий час.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 31.08.2023 року поданий час.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , з 31.08.2023 року поданий час.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , з 31.08.2023 року поданий час.

- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № НОМЕР_5 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 14 січня 2024 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ