Справа № 953/9449/23
н/п 1-кс/953/7749/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" жовтня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001019 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.10.2023 до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру даних за період 00 години 01 хвилини 20.08.2023по дату вилучення інформації, відомостей про з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, у тому числі нульової тривалості, отриманих SMS, MMS, GPRS-повідомлень, інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрацію в мережі оператора зв`язку) та інших видів повідомлень), із зазначенням місцезнаходження абонентів (абонентів полю «А» та полю «Б»), базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися з`єднання абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,з вказанням заводських номерів телефонів (imei), з яких здійснювалися телефонні дзвінки вищевказаними абонентами, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомостей про користувача абонентського номеру, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001019 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 за фактом того, що21.08.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно- обчислювальної техніки, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами з належних їй банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 811 278,03 грн.

Так, в ході досудового розслідування встановлено причетну до скоєння злочину особу, а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує для здійснення шахрайських дій, абонентський номер : НОМЕР_2 .

Крім того, в ході досудового розслідування було винесено постанову про проведення слідчих та процесуальних дій на іншій території, у зв`язку з тим, що потерпіла на початку повномаштабного вторгнення на територію України, поїхала проживати до Німеччини в м. Даутфеталь.

На виконання вимог постанови про проведення слідчих та процесуальних дій на іншій території, а саме: території, яка перебуває під юрисдикцією СУ ГУНП у Львівській області, 04.09.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході допиту повідомила, що 21.08.2023 о 18:00 год. їй, з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником кіберполіції та сказав, що її гроші підготовлені до переводу, так як він кіберполіцейський, то буде допомогати їх повертати. Телефонний виклик надійшов потерпілій на український номер НОМЕР_6 . Потерпіла повідомила, що їй надходили смс-повідомлення, але невідомий чоловік просив нікому не казати про смс-повідомленя бо начебто проводиться розслідування, але потім приблизно 22 та 23 серпня 2023 року ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_7 та повідомила їм про самостійне переведення грошових коштів.

25.08.2023 ОСОБА_5 звернулась з онлайн-заявкою до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де зафіксували її та помітили, що переведено велику суму грошових коштів. Крім того, потерпіла повідомила, що телефонувала їй, особа чоловічої статі з мобільного номеру НОМЕР_2 , котра представилась працівником кіберполіції. У ході розмови дана особа ставила такі запитання: «Чи досі потерпіла знаходиться в Німеччині? Чи поряд з нею її платіжні карти? Чи багато людей поряд?» ОСОБА_5 зазначила, що перераховувала під впливом невідомої особи грошові кошти на ім?я одержувача: ОСОБА_7 , де вказувалися реквізити ІНФОРМАЦІЯ_5 . Дані грошові кошти було перераховано ОСОБА_5 з двох карток Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: Універсальної, реквізити якої - НОМЕР_8 та карти для виплат реквізити якої - НОМЕР_9 . Загальною кількістю було здійснено: 21.08.2023 - 13 (тринадцять) переказів, 22.08.2023 - 9 (дев`ять) переказів, 23.08.2023 5 (п`ять) переказів. 3 однієї карти Універсальної, реквізити якої НОМЕР_8 було зафіксовано переказ на суму - 412 281, 28 тис. грн. та іншої карти для виплат реквізити якої НОМЕР_9 для виплат реквізити якої НОМЕР_10 , 75 тис. грн. Перерахування коштів здійснювалось наступним чином: невідомий чоловік просив зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевести кошти. Переказ коштів здійснювався на банківську карту із наступними реквізитами: НОМЕР_11 та іншу банківську карту із наступним реквізитами: НОМЕР_12 . Окрім цього, було ще безліч інших реквізитів проте вони залишились не зафіксовані. ОСОБА_5 зазначила, що вона підозрювала, що її ошукують з першого дня, проте невідомий чоловік заперечував, що він являється шахраєм і остання йому повірила. Повідомила, що самостійно телефонувала невідомому чоловіку, проте він казав, що він обробляє інформацію та йому потрібно усе підготувати до виплат. Окрім цього, сказав, що він батько трьох дітей і що він не шахрай. Окрім цього додав, що дислокується в м. Дніпро. Вказаним злочином, потерпілій завдали матеріальної шкоди на загальну суму 811 278, 03 тисяч гривень згідно виписок по рахунку. В ході допиту, потерпіла виявила бажання видати для долучення до матеріалів кримінального провадження:

- виписку із карти Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_5 по рахунку ( НОМЕР_13 ) за період з 21.08.2023 по 25.08.2023 з витратами на загальну суму: 398 996, 75 тис. грн на 2-х арк;

- виписку карти Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_5 по рахунку ( НОМЕР_14 ) за період з 21.08.2023 по 24.08.2023 з витратами на загальну суму: 412 281, 28 тис. гри на 2-х арк.

Крім того, на виконання доручення слідчого від 05.09.2023 № 22584/119-24/2023 оперативним шляхом було встановлено, що до скоєння вищевказаного злочину можливо може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який має в користуванні має мобільний термінал IMEІ-7089 SIM-10, IMEI НОМЕР_15 SIM НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_16 SIM НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_17 SIM НОМЕР_2 .

На даний час органу досудового розслідування з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 20.08.2023 по дату вилучення інформації.

Як зазначає слідчий, іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 04.10.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001019 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонента GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру даних за період 00 години 01 хвилини 20.08.2023по 23 годину 59 хвилин 09.10.2023, відомостей про з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, у тому числі нульової тривалості, отриманих SMS, MMS, інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрацію в мережі оператора зв`язку) та інших видів повідомлень), із зазначенням місцезнаходження абонентів (абонентів полю «А» та полю «Б»), базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися з`єднання абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,з вказанням заводських номерів телефонів (imei), з яких здійснювалися телефонні дзвінки вищевказаними абонентами, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомостей про користувача абонентського номеру, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.11.2023 року включно.

Роз`яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1