печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 відомості про яке 01.02.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення, розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та за фактом службового підроблення, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) виконує для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) субпідрядні будівельно-монтажні роботи по улаштуванню монолітного каркасу на об`єкті - будівництво житлових будинків № 13.1, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 у складі об`єкта будівництва «Комплексна забудова мікрорайонів VI, VII, VIII, IX, X, XIII багатофункціонального житлового району (VI, VII, IX, X, XIII мікрорайони)» за будівельною адресою: АДРЕСА_7 та будівельно-монтажні роботи по улаштуванню монолітного каркасу на об`єкті будівництва багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_8

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою прикриття своє незаконної діяльності, вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості до податкової звітності, а саме безтоварні фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ) на загальну суму - 107 415 962,82 грн., в тому числі податку на додану вартість - 17 902 660,65 грн.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою створення явлення про виконанні роботи/послуги, відображають в податковій звітності безтоварні фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ) на загальну суму - 107 415 962,82 грн., в тому числі податку на додану вартість - 17 902 660,65 грн.

Поряд з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » входять до сфери управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) серед яких є інвестиційні фонди, які перебувають також перебувають в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та фондами а саме: ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_6 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_7 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_8 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_9 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , які протиправно залучають кошти від фізичних осіб, нібито у якості інвестицій, шляхом введення покупців в оману щодо обставин, які мають істотне значення.

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно фондів, які надавали інформацію, щодо щоквартальної та щорічної інформації (відомості) про результати діяльності та розрахунку вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, активи яких перебувають в управлінні КУА з щорічної інформації, яка подається КУА до ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з моменту створення фондів по теперішній час.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 відомості про яке 01.02.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення, розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та за фактом службового підроблення, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 ., оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 . з можливістю ознайомитись з документами та інформацією, а також вилучити належним чином їх завірені копії, за період з моменту створення фондів по 25.12.2023, стосовно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_6 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_7 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_8 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_9 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), безпосередньо або через інших професійних учасників фондового ринку, а також щоквартальну та річну зведену інформацію по всім операціям з купівлі-продажу цінних паперів вказаних суб`єктів господарювання та інститутів спільного інвестування із зазначенням категорій договорів, усіх учасників операцій безпосередньо та/або професійних учасників фондового ринку (фізичних та юридичних осіб) із зазначенням ідентифікаційних даних, а також щоквартальну інформацію (відомості) про результати діяльності та розрахунку вартості чистих активів учасників фондового ринку, у тому числі відповідно до: 1. Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_23 від 02.10.2012 № 1343; 2. Положення про порядок звітування депозитарними установами до ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_23 від 11.06.2013 № 992; 3. Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_23 від 25.09.2012 № 1283; 4. Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_23 від 25.09.2012 № 1284. Документи щодо діяльності мають містити у т.ч. річну фінансову звітність компаній з управління активами та фондів, активи яких перебувають в управлінні вказаної КУА: баланси (звіти про фінансовий стан) станом на звітний період; звіти про фінансові результати (звіти про сукупний дохід); звіти про рух грошових коштів; звіти про власний капітал; примітки до річної фінансової звітності, пояснення директора КУА по типовим договорам, статутні документи фондів, протоколи та рішення по фондам, проспект емісії з актуальними змінами. договори купівлі-продажу активів по фондам, виписки по рахункам, щоквартальна та щорічна інформація (відомості) про результати діяльності та розрахунку вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, активи яких перебувають в управлінні КУА з щорічної інформації, яка подається КУА до ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі дані ІНФОРМАЦІЯ_23 ), затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 02 жовтня 2012 року № 1343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076 за період з моменту створення фондів по теперішній час, а саме: інформацію про корпоративний інвестиційний фонд / інформацію про пайовий інвестиційний фонд (додаток 7 / додаток 8), довідку про вартість чистих активів (додаток 5), інформацію про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (додаток 9) та довідку про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (додаток 10), аудиторський висновок (звіт) (додаток 16).

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1