Справа № 346/3822/23
Провадження № 1-кс/346/742/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2023 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000609 від 24.06.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27.09.2023 слідчий СВ Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що 23.06.2023 року в Коломийський РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 11.06.2023 року о 14.30 год. до ОСОБА_5 зателефонували із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та повідомили, що телефонують із кіберполіції та що в м. Харків було взламано її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та щоб забезпечити безпеку від шахрайський дій необхідно зробити переказ грошових коштів на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що вона і зробила. Одразу після цього із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_5 було списано грошові кошти в сумі 22 800 грн.

Відомості по даному факту 24.06.2023 було внесено в ЄРДР за 0000609 від 24.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитана потерпіла ОСОБА_5 в своїх показаннях повідомила , що 11.06.2023 року о 14.30 год. до неї затефонували із мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомили їй, що це телефонують із кіберполіції та що в м. Харків її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було взламано шахраями, та є ймовірність того, що гроші будуть списані, та для забезпечення безпеки її грошових коштів необхідно перекинути їх на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , одразу після переказу з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було списано грошові кошти в сумі 22 800 грн.

З метою проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, а також встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з дачі видання картки (рахунку) по даний час (зокрема як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок).

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з 11.06.2023 (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу);

- у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);

- історію авторизації банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної картки, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації;

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.185 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000609 від 24.06.2023р. за заявою ОСОБА_5 за фактом крадіжки грошових коштів з банківського рахунку, за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування кримінального правопорушення здійснюється Слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчим ОСОБА_3

-З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 23.06.2023, пояснень ОСОБА_5 від 23.06.2023 та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.07.2023 вбачається що 11.06.2023 року о 14.30 год. до неї затефонували із мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомили їй, що це телефонують із кіберполіції та що в м. Харків, її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було взламано шахраями, та є ймовірність того, що гроші будуть списані, та для забезпечення безпеки її грошових коштів необхідно перекинути їх на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , одразу після переказу з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було списано грошові кошти в сумі 22 800 грн.

-З виписки по картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_2 , вбачається, що 11.06.2023 о 14:58 відбувся переказ зі своєї картки в сумі 23874,09 грн.,

-З виписки по картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_3 , вбачається, що 11.06.2023 відбулося зарахування на картку переказу в сумі 22500 грн., та 11.06.2023 о 15:04 відбувся переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 22800 грн. О 15:41 здійснено запит балансу по картковому рахунку у контакт-центрі, баланс 0,00 грн.

Отже вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.185КК України.

Рахунок по банківській карті № НОМЕР_3 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація щодо руху коштів по рахунку потерпілої; інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної картки, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення винної особи.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період з 11.06.2023 по даний час (зокрема як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок).

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видачі картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу);

- у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);

- історію авторизації банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної картки, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації;

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1