печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якого знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні доручення компетентного органу Австрійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 10 ST 170/20 k, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий зазначає, що другим відділом (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Австрійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 10 ST 170/20 k(далі запит), при виконанні якого виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якого знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неявки за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неявки не є перешкодою для розгляду клопотання, суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування при розгляді клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що зі змісту Запиту та долучених до нього документів встановлено, що у Прокуратурі міста Іннсбрук у попередньому провадженні здійснюється розслідування відносно ОСОБА_4 та інших осіб на підставі пол. ст. ст. §§ 146, § 147 (ч. 3), § 148 (2 випадок), §165 (ч. 1, 2 та 4) StGB КК Кримінального кодексу Австрії.

Предметом провадження розслідування є численні шахрайства, головним чином через фейкові магазини ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою яких грошові кошти, отримані шахрайським шляхом від потерпілих, переважно з Німеччині, згідно з договором переказувалися на різні рахунки; ці банківські рахунки в австрійських банках надавалися так званими фінансовими агентами («грошовими мулами ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яких, у свою чергу, навмисно схилили до цього, переважно під приводом наявності можливості отримання заробітків. Фінансові агенти купували біткоїни на отримані таким чином гроші і переказували їх в свою чергу на відомі їм біткоїн-адреси. За результатами проведених розслідувань на даний час встановлено, що йдеться мова про зловмисників, які входять до складу злочинного угрупування, що діє на розподілі праці між її членами, до якої також належить громадянин України ОСОБА_5 , на афілійовані йому адреси переказувалися отримані в результаті злочинної діяльності частки доходів.

Результати проведених розслідувань щодо грошових потоків можна узагальнити таким чином: під час аналізу грошових потоків було виявлено загалом 1145 біткоїн-адрес, які використовувалися цим злочинним угрупованням, та через які було здійснено трансфер отриманих шахрайським шляхом активів; з одного боку, ці адреси надавалися грошовим мулам як цільові адреси і використовувалися ними як такі, з іншого боку, через ці адреси активи також переказувалися на різні адреси багатьох інших обмінників з метою приховування. У період з 12.02.2020 до 28.09.2022 на адреси, що належать зловмисникам, через обмінник ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено загалом ВТС 74,8760 біткоїнів в рамках великої кількості транзакцій; з цих адрес біткоїни ВТС були переведені на різні адреси багатьох інших обмінників ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 ). У період з 20.02.2019 до 19.08.2021 було переказано з адрес співучасників злочину на біткоїн-адреси (на ІНФОРМАЦІЯ_11 ), що належать обвинуваченому ОСОБА_6 , загалом ВТС 42,63489143 біткоїнів. З огляду на те, що з 02.08.2017 до 25.09.2021 на біткоїн-адреси особи ОСОБА_5 було переказано загалом ВТС 1180,3749388 біткоїнів (еквівалент USD 11 420 328,33 доларів США), підозра в тому, що він діє як міжнародний активний відмивач грошей, є переконливо доведеною.

За повідомленням від Bitstamp.net ОСОБА_5 доручив сплатити кошти на рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі ОСОБА_5 використав надану від Binance.com платформу, призначену для здійснення транзакцій та операцій з крипто валютами (OTC Order-to-Cash Payment Замовлення готівкою), для цього використовував банківський рахунок на своє ім`я за номером рахунку НОМЕР_5 також в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З огляду на представлені висновки слід припустити, що кошти, переказані через ці рахунки, також принаймні частково були активами, отриманими шахрайським шляхом.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

Беручи до уваги викладене, у ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення копій документів та інформації, що перебуває у володінні що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, яка містить охоронювану законом таємницю щодо рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 про:

-рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з відкриття банківських рахунків до 29.06.2023;

-усі дані, що були використані для відкриття рахунків, включно документів, що підтверджують особу;

-усі можливі зареєстровані ІР-адреси із зазначенням дати, часу та часового поясу під час здійснення звернень до банку онлайн-доступ, а саме під час відкриття рахунку та в рамках так званого онлайн-банкінгу.

Отримані документи, матимуть значення для розслідування кримінальної справи № 10 ST 170/20 kта будуть використані з метою подальшого з`ясування обставин справи та підозри у вчиненні злочину, а також для подальших слідчих дій необхідно з`ясувати та оцінити всі дані, що зберігаються щодо відкриття двох рахунків, пов`язаних з ОСОБА_7 та збережені дані до можливих транзакцій через онлайн-банкінг (документи, що посвідчують особу, а також ІР-адреси), а також надходжень на ці рахунки та відтоків з цих рахунків та дані будь-яких інших транзакцій, здійснених через ці рахунки.

Разом з тим, зазначені документи не є такими, до яких відповідно до

ст. 161 КПК України, заборонено доступ.

Відповідно до ч. 2 ст. 1 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Відповідно до ст.ст. 542, 543, 561, 562 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються КПК України і чинними міжнародними договорами України. На території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором. Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому КПК України, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Беручи до уваги викладене, у ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення копій документів та інформації, що перебуває у володінні що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, яка містить охоронювану законом таємницю щодо рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 про:

-рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з відкриття банківських рахунків до 29.06.2023;

-усі дані, що були використані для відкриття рахунків, включно документів, що підтверджують особу;

-усі можливі зареєстровані ІР-адреси із зазначенням дати, часу та часового поясу під час здійснення звернень до банку онлайн-доступ, а саме під час відкриття рахунку та в рамках так званого онлайн-банкінгу.

Отримані документи, матимуть значення для розслідування кримінальної справи № 10 ST 170/20 kта будуть використані з метою подальшого з`ясування обставин справи та підозри у вчиненні злочину, а також для подальших слідчих дій необхідно з`ясувати та оцінити всі дані, що зберігаються щодо відкриття двох рахунків, пов`язаних з ОСОБА_7 та збережені дані до можливих транзакцій через онлайн-банкінг (документи, що посвідчують особу, а також ІР-адреси), а також надходжень на ці рахунки та відтоків з цих рахунків та дані будь-яких інших транзакцій, здійснених через ці рахунки.

Разом з тим, зазначені документи не є такими, до яких відповідно до

ст. 161 КПК України, заборонено доступ.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якого в Україні можливо тільки з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання про надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів складається в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, в разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження за клопотанням про тимчасове доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, взявши до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на що зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, і іншим способом довести зазначені обставини неможливо, незважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні доручення компетентного органу Австрійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 10 ST 170/20 k- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів та інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, яка містить охоронювану законом таємницю щодо рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Визначити термін дії визначення два місяці, який обчислювати з наступного дня за днем ??винесення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у відповідності до положень цього Кодексу з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в двох примірниках

Прим. №1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/45613/23-к

Прим. №2 - Старший слідчий в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

18.10.2023 року