1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/9033/21 1-кс/335/3073/2023
13 листопада 2023 року м. Запоріжжя
До Запорізької обласної прокуратури надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, про те що в ході виконання завдань СБ України з протидії корупції та організованій злочинності отримано дані щодо функціонування механізму розкрадання бюджетних коштів під час проведення тендерних закупівель.
За повідомленням співробітників УСБ України в Запорізькій області в період з 2020 по 2021 роки, представниками органів місцевого самоврядування та комунальними установами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , у змові з комерційними структурами реалізовано схему розкрадання коштів місцевого бюджету при укладанні договорів на поставку товарів, робіт та послуг.
Встановлено, що всіма учасниками протиправної схеми регулярно здійснюється розкрадання бюджетних коштів через механізм закупівлі товарі, робіт та послуг за завищеними цінами, завищення об`ємів фактично поставлених товарі, робіт та послуг, заміну товарів, робіт та послуг менш якіснішими, укладання угод на закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти з організаціями, які мають явні ознаки фіктивності тощо. При цьому, кожен з вищевказаних посадових осіб чітко усвідомлюють та виконують роль в реалізації протиправних намірів, відповідно до своїх функціональних повноважень.
За отриманими даними, керівники комерційних структур, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_9 та інші, шляхом змови з представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в порушення вимог тендерного законодавства України, під час проведення торгів на поставку товарів, робіт та послуг до деяких департаментів (відділів) органів місцевого самоврядування Запорізького регіону, фактично обмежили можливість інших учасників приймати участь в конкурентних торгах, що призводить до неефективності використання бюджетних коштів та їх розкрадання, оскільки переможцями стають лише заздалегідь визначені учасники злочинної схеми. Також, під час проведення процедури закупівлі зазначені учасники імітують конкурентні тендерні пропозиції, декларуючи при цьому ціни, що в два рази і більше вище від ринкових.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , що стосуються організації харчування ( в тому числі поставки продуктів харчування) в державні та комунальні заклади на території Запорізької області, за період з 01.01.2020 року по теперішній час.
Слідчий посилаючись на те, що забезпечення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження фактів заявленого кримінально правопорушення та встановлення інших об`єктивних обставин, просить клопотання задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Відповідно до п. 3, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, окрім іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, окрім вільних зразків підписів директора та головного бухгалтера у кількості не менше 10 документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчим необґрунтована необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у період часу з 01.01.2020 року по теперішній час, тобто, вимоги щодо періоду, за який необхідно надати документи, є неконкретизованим, тому слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати період за який необхідно надати документи.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються організації харчування ( в тому числі поставки продуктів харчування) в державні та комунальні заклади на території Запорізької області, за період з 01.01.2020 року по 31.12.2021 року, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-Договорів № 1511-Х від 08.02.2021 року, № 1511-Д від 08.02.2020 року та 1522-Д від 01.03.2021 року, що укладені з ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з усіма додатками до них, додатковими угодами, накладними, податковими накладними, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі товару, довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей, реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, деклараціями виробників, посвідченнями (сертифікатами) якості та відповідності, технічними паспортами або технічними умовами на товар, іншими первинними бухгалтерськими документами.
-Договору № 437 від 12.07.2021 року, що укладений з КЗ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Запорізької обласної ради ЄДРПОУ НОМЕР_11 , з усіма додатками, додатковими угодами, накладними, податковими накладними, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі товару, довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей, реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, деклараціями виробників, посвідченнями (сертифікатами) якості та відповідності, технічними паспортами або технічними умовами на товар, іншими первинними бухгалтерськими документами.
-Договору № 71 від 29.04.2021 року, що укладений з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Запорізької обласної ради ЄДРПОУ НОМЕР_12 , з усіма додатками, додатковими угодами, накладними, податковими накладними, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі товару, довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей, реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, деклараціями виробників, посвідченнями (сертифікатами) якості та відповідності, технічними паспортами або технічними умовами на товар, іншими первинними бухгалтерськими документами.
-Договору № 32 від 22.03.2021 року, що укладений з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »» Запорізької обласної ради ЄДРПОУ НОМЕР_13 , з усіма додатками, додатковими угодами, накладними, податковими накладними, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі товару, довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей, реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, деклараціями виробників, посвідченнями (сертифікатами) якості та відповідності, технічними паспортами або технічними умовами на товар, іншими первинними бухгалтерськими документами.
-Договору № 13/30 від 16.03.2021 року, що укладений комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Запорізької обласної ради ЄДРПОУ НОМЕР_14 , з усіма додатками, додатковими угодами, накладними, податковими накладними, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі товару, довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей, реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, деклараціями виробників, посвідченнями (сертифікатами) якості та відповідності, технічними паспортами або технічними умовами на товар, іншими первинними бухгалтерськими документами.
-Договору № 2230/1511-ялов. від 01.03.2021 року, що укладений з комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Запорізької обласної ради ЄДРПОУ НОМЕР_15 , з усіма додатками, додатковими угодами, накладними, податковими накладними, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі товару, довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей, реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, деклараціями виробників, посвідченнями (сертифікатами) якості та відповідності, технічними паспортами або технічними умовами на товар, іншими первинними бухгалтерськими документами.
-Договору №28 від 01.03.2021 року, що укладений з комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_18 »» Запорізької обласної ради ЄДРПОУ НОМЕР_16 , з усіма додатками, додатковими угодами, накладними, податковими накладними, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі товару, довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей, реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, деклараціями виробників, посвідченнями (сертифікатами) якості та відповідності, технічними паспортами або технічними умовами на товар, іншими первинними бухгалтерськими документами.
-Договорів з додатками, підтверджують придбання товарів, які в подальшому постачались за вищевказаними договорами до КЗ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Запорізької обласної ради ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Запорізької обласної ради ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Запорізької обласної ради ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Запорізької обласної ради ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Запорізької обласної ради ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »» Запорізької обласної ради ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;
-Наказів призначення на посади та посадові (функціональні) обов`язки директора, головного бухгалтера та бухгалтерів чинні за період з 01.01.2020 року по 13.07.2021 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів;
-Вільних зразків підписів директора та головного бухгалтера у кількості не менше 10 документів із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
Визначити строк дії ухвали протягом шістдесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1