УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/1430/24

Провадження № 1-кс/712/689/24

07 лютого 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001737 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001737 від 27.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що 26.10.2023 року, близько 13 год. 28 хв., невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , ввівши в оману ОСОБА_5 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 29 300 грн

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську карту № НОМЕР_2 . 26.10.2023 року близько 13 год. 28 хв. на його номер телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з невідомого мені номеру, а саме НОМЕР_4 . Даний чоловік представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він повідомив, що невідомі особи намагаються заволодіти грошовими коштами з його банківської карти, шляхом перерахування їх на банківський рахунок, який відкритий в РФ. Після чого він сказав зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірити наявність грошових коштів на його кредитній картці, яка закінчується на « НОМЕР_5 ». Потерпілий зайшов у додаток та в ході бесіди повідомив всі коди та паролі, які надходили від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невстановленій особі. У подальшому у потерпілого виникла підозра відносно даної особи, а тому він направився до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівник банку розповів йому, що невідома особа отримала доступ до його банківських карток, підняла кредитний ліміт та зняла з них грошові кошти в сумі 29 300 грн.

Також встановлено, що 28.10.2023 в період з 12 год. 59 хв. по 13 год. 45 год. невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер телефону НОМЕР_6 , заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_7 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належить ОСОБА_6 , чим завдала останній матеріальної шкоди на загальну суму 43770 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську карту № НОМЕР_7 . 28.10.2023 року в обідній час на її номер телефону надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру, а саме НОМЕР_8 . Взявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки чоловік звернувся до потерпілої по імені, назвав повністю її дані, а також номер картки та пін-код до неї, потерпіла була впевнена, що це працівник банку. Він повідомив, що невідомі особи намагаються заволодіти грошовими коштами з її банківської карти та попросив назвати три цифри на звороті картки, що потерпіла і зробила. Після чого він сказав, що на телефон потерпілої надійде сповіщення з кодом, який вона має назвати йому. О 12 год. 38 хв. надійшло сповіщення з кодом, який вона назвала чоловіку, що телефонував. Цього ж вечора в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла отримала сповіщення, що з її картки були зняті грошові кошти. 30.10.2023 вона звернулась в банк для отримання виписки, де виявила, що з картки знято близько 47 000 грн.

Таким чином, в діях не встановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.01.2024 за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/13424/23 від 07.12.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході огляду отриманої інформації виявлено, що грошові кошти, що надійшли з рахунку потерпілого зняті в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Черкаси.

В подальшому, згідно відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » установлено що вказані грошові кошти перераховані за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 03.11.2023 о 17 год. 35 хв. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 (платіжна картка № НОМЕР_10 ), в сумі 4900 грн., а також та 03.11.2023 о 17 год 38 хв. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 (платіжна картка № НОМЕР_12 ) в сумі 4900 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що рахунок № НОМЕР_9 (платіжна картка № НОМЕР_10 ), на який були перераховані грошові кошти, здобуті шахрайським шляхом, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення злочину, використовувала рахунки вказаної банківської установи для незаконного заволодіння грошовими коштами.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 30 листопада 2023 року, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_9 (платіжна картка № НОМЕР_10 ), необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001737 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_9 (платіжна картка № НОМЕР_10 ) із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 30 листопада 2023 року, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_9 (платіжна картка № НОМЕР_10 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_9 (платіжна картка № НОМЕР_10 ), за період 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 30 листопада 2023 року;

-фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_9 (платіжна картка № НОМЕР_10 ) за період 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 30 листопада 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_9 (платіжна картка № НОМЕР_10 ), із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 30 листопада 2023 року;

-механізму зміни фінансового номеру по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_9 (платіжна картка № НОМЕР_10 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 30 листопада 2023 року, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_9 (платіжна картка № НОМЕР_10 ), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 30 листопада 2023 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про не законні дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_9 (платіжна картка № НОМЕР_10 );

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_9 (платіжна картка № НОМЕР_10 ).

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням, оперуповноважених відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1