УХВАЛА

31.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001320 від 05.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001320 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинності в Одеській області ДКП НПУ, які зареєстровані за вх. №8290 від 05.10.2023, щодо невстановлених осіб, які шляхом обману під приводом волонтерської допомоги ЗСУ, в умовах воєнного стану заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 17850 гривень, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В подальшому 18 жовтня 2023 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав свідчення, що 28 вересня 2023 року о 10:41 на його абонентський номер НОМЕР_1 , зателефонував невідомий, який представився « ОСОБА_5 », що він може надати в якості благодійної допомоги для громади та військових мікроавтобус «Volkswagen», однак його необхідно заправити дизельним паливом у сумі 17850 гривень, які потерпілий зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 переказав на вказану « ОСОБА_5 » банківську картку № НОМЕР_3 (номер якої він надіслав через «Imessage» з аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), після чого невідомий на ім`я « ОСОБА_5 » на зв`язок не виходив, автомобіль не доставив.

У зв`язку з чим є підстави вважати, що до вчинення злочину можливо причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , оскільки банківська картка на яку потерпілий здійснив переказ оформлена на ОСОБА_6 , а також повідомлення в якому містився номер банківської картки було відправлено з аккаунту із даними ОСОБА_6 на англійській мові.

Крім того згідно баз даних Національної поліції України, встановлені аналогічні факти вчинення злочинів ОСОБА_6 , а саме:

-24.07.2023 до відділу поліції №1(Основ`янський) Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невідомі особи, які назвалися ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , можуть надати в якості благодійної допомоги ЗСУ автомобіль, однак його необхідно заправити дизельним паливом у сумі 24000 гривень, які потерпіла надіслала на банківську карту № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_9 , після чого невідомі на зв`язок не виходили, автомобіль не доставили.

У зв`язку з вищевикладеним також є підстави вважати, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки він вказав свої дані та була вказана банківська картка, яка оформлена на його ім`я.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які будуть входити до групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, пов`язаних з відкриттям рахунків на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_6 та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо), виписки руху грошових коштів (у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) по вказаних рахунках за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали із відображенням рахунків, на які та з яких здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації щодо місця зняття грошових коштів (повна адреса розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакції, фото-відео інформації стосовно осіб, які проводили зняття грошових коштів (фото-відео інформації з банківських установ, у разі здійснення зняття грошових коштів у приміщення банку) відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, а також зовнішню ІР-адресу та PORT серверу до якого здійснювалось підключення при вході в особистий кабінет вказаних користувачів, які перебувають у володінні володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1