У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.2023 Справа №607/23476/23

1-кс/607/7061/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 23.11.2023р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів звернувся заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000144 від 11 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 365-2 КК України, в якому просить надати слідчим у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) оригіналів документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , з можливістю вилучити їх оригінали; 2) інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з моменту відкриття по теперішній час по всіх банківських рахунках, які належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , з можливістю вилучити їх, скопіювавши на електронний (CD/DVD-диск) носій; 3) інформації про абонентські (мобільні) номера, які використовувалися при в ході до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та підтвердження здійснення банківських операцій в період часу з моменту відкриття по теперішній час по всіх банківських рахунках, які належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , з можливістю вилучити їх, скопіювавши на паперовий носій.

Заступник начальника відділу СУ у клопотанні просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені заступником начальника відділу СУ обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни речей чи документів та з обмеженими строками досудового розслідування, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що група невстановлених осіб спільно із працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом обману та використання завідомо підробленого розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 від 22.10.2012р. № 1280, заволоділи земельною ділянкою із кадастровим номером :05:003:0087, яку оформили на ОСОБА_10 та в подальшому 28.12.2019р. реалізували ОСОБА_11 .

Окрім цього, група невстановлених осіб спільно із працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом обману та використання завідомо підробленого рішення 26 сесії 6 скликання ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.09.2014 р., заволоділи земельною ділянкою із кадастровим номером :05:001:1167, яку оформили на ОСОБА_12 та в подальшому 07.11.2019р. реалізували ОСОБА_13 .

Також, група невстановлених осіб спільно із працівниками «Земельно-кадастрове бюро», шляхом обману та використання завідомо підробленого розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_11 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки від 02.06.2008р. № 947, заволоділи земельною ділянкою із кадастровим номером :01:008:0027, яку оформили на ОСОБА_14 та в подальшому 21.12.2018 року реалізували ОСОБА_15 .

Крім цього, група невстановлених осіб спільно із працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом обману та використання завідомо підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 21 сесії 3 скликання від 25.01.2002р., заволоділи земельною ділянкою із кадастровим номером :02:116:0008, яку оформили на ПСОП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та в подальшому 20.05.2021р. передали як внесок у статутний капітал ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Окрім цього, група невстановлених осіб спільно із працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом обману та використання завідомо підробленого Державного акту на право приватної власності серії ВН від 22.04.2003р., заволоділи земельною ділянкою із кадастровим номером :11:001:0003, яку оформили на ОСОБА_16 та в подальшому 10.04.2018р. реалізували ОСОБА_17 .

Також, група невстановлених осіб спільно із працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом обману та використання завідомо підробленого Державного акту на право приватної власності серії ВН від 18.03.2002р., заволоділи земельною ділянкою із кадастровим номером :02:112:0112, яку оформили на ОСОБА_18 та в подальшому 09.07.2020 року реалізували ОСОБА_19 .

Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів (інформації), що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) оригіналів документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; 2) інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з моменту відкриття по теперішній час по всіх банківських рахунках, які належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; 3) інформації про абонентські (мобільні) номера, які використовувалися при в ході до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та підтвердження здійснення банківських операцій в період часу з моменту відкриття по теперішній час по всіх банківських рахунках, які належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання заступником начальника відділу СУ та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 23.11.2023р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) оригіналів документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , з можливістю вилучити їх оригінали;

2) інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з моменту відкриття по теперішній час по всіх банківських рахунках, які належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , з можливістю вилучити їх, скопіювавши на електронний (CD/DVD-диск) носій;

3) інформації про абонентські (мобільні) номера, які використовувалися при в ході до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та підтвердження здійснення банківських операцій в період часу з моменту відкриття по теперішній час по всіх банківських рахунках, які належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , з можливістю вилучити їх, скопіювавши на паперовий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1