УХВАЛА

01.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001671 від 27.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001671 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

27.11.2023, до ЧЧ Одеського районного управління поліції №1 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - а саме кредитної картки № НОМЕР_2 та картки для виплат (валютна картка) № НОМЕР_3 у період часу з 02:39 год. по 04:54 год. 27.11.2023 були списані грошові кошти у сумі 5049,59 доларів США (з валютної картки) та у сумі 59801,32 грн. (з кредитної картки). Паролі, строк дії, інші дані своїх банківських карток ОСОБА_4 з її слів нікому не повідомляла, ні за якими посиланнями в мережі Інтернет не переходила, покупки в Інтернеті на сайтах не оплачувала. ЄО 22640 від 27.11.2023

За даним фактом 27.11.2023слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001671 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 185 КК України.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, те що з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - а саме кредитної картки № НОМЕР_2 та картки для виплат (валютна картка) № НОМЕР_3 у період часу з 02:39 год. по 04:54 год. 27.11.2023 були списані грошові кошти у сумі 5049,59 доларів США (з валютної картки) та у сумі 59801,32 грн. (з кредитної картки). Паролі, строк дії, інші дані своїх банківських карток ОСОБА_4 з її слів нікому не повідомляла, ні за якими посиланнями в мережі Інтернет не переходила, покупки в Інтернеті на сайтах не оплачувала.27.11.2023 року потерпіла звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , та їй повідомили що сторонні особи отримали доступ до її банківських рахунків та провели більше 20-ти транзакцій, а також що її картки прив`язали до іншого мобільного телефону. Потерпіла написала заяву про вчинення злочину до ОРУП №1 ГУНП в Одеській області.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_5 , за номерами рахунків, які прив`язані до таких банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_15 , прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001671 - на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківського рахунку прив`язаного до такихбанківськихкарток№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовувались у крадіжці, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучення у відділенні міста Одеси, а саме:

1.Заяв про відкриття/закриття банківського рахунку прив`язаного до таких банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів, щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

2.роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) побанківського рахунку прив`язаного до таких банківських карток№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період 27.11.2023 по 28.11.2023, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 27.11.2023 по 28.11.2023;

3.інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

4.геолокацію (місцезнаходження) пристрою, з якого проводились банківські операції 27.11.2023 о 02:39; 27.11.2023 о 03:28; 27.11.2023 о 03:29, 27.11.2023 о 03:30, 27.11.2023 о 03:31, 27.11.2023 о 03:32, 27.11.2023 о 04:42, 27.11.2023 о 04:43, 27.11.2023 о 04:44, 27.11.2023 о 04:45, 27.11.2023 о 04:46, 27.11.2023 о 04:47, 27.11.2023 о 04:48, 27.11.2023 о 04:49, 27.11.2023 о 04:50, 27.11.2023 о 04:52, 27.11.2023 о 04:54, 27.11.2023 о 09:34.

5.усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

6.платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

7.вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку прив`язаного до таких банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

8.усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників по банківського рахунку прив`язаного до таких банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритихв ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2023 по 28.11.2023.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1