Провадження № 1-кп/161/227/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 15 січня 2024 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області у складі:

головуючої судді - ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

представника юридичної особи ОСОБА_11

представника юридичної особи ОСОБА_12

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в залі судових засідань обвинувальний акт в кримінальному провадженні №0000333 відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні суду знаходиться кримінальне провадження №0000333 відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

08.11.2023 року до суду надійшло клопотання прокурора про передачу активів Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними. В клопотанні зазначено, в рамках кримінального провадження №0000333 прокурором 10.07.2023 року внесено відомості до ЄРДР про ТОВ «Верба-ВВ», як про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24.07.2023 року, яка залишена без змін ухвалою Волинського апеляційного суду від 14.08.2023 року) накладено арешт на активи ТОВ «Верба-ВВ», що розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк». З моменту накладення арешту на банківський рахунок НОМЕР_1 надійшли грошові кошти внаслідок хдійснення фінансових операцій: 08.08.2023 року надійшли грошові кошти в сумі 7817,53 Євро; 08.08.2023 року надійшли від ТОВ «Українська універсальна біржа» грошові кошти в сумі 50955 грн.; 14.08.2023 року надійшли грошові кошти в сумі 24387,67 Євро; 22.08.2023 року надійшли від ТОВ «Форест-ОВ» грошові кошти в сумі 1000000 грн.; 23.08.2023 року надійшли від Головного управління Державної казначейської служби України у Волинській області грошові кошти в сумі 4109846 грн.; 25.08.2023 року надійшли від ТОВ «Українська універсальна біржа» грошові кошти в сумі 69949,5 грн.. Загалом на арештованому рахунку розміщені грошові кошти в сумі 9020863,53 грн. та 32231,27 Євро. Враховуючи наявність у кримінальному провадженні арештованих активів, вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, прокурор просить передати їх в управління Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої екномічної вартості.

В підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В підготовчому судовому засіданні від учасників кримінального провадження заперечень не надійшло.

Суд, вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши подане клопотання, зазначає наступне.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В рамках кримінального провадження №0000333 прокурором 10.07.2023 року внесено відомості до ЄРДР про ТОВ «Верба-ВВ», як про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24.07.2023 року, яка залишена без змін ухвалою Волинського апеляційного суду від 14.08.2023 року) накладено арешт на майно, яке належить юридичній особі щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру - ТОВ «Верба-ВВ» (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 39231747, юридична адреса: Волинська область, Ковельський район, село Любитів, вулиця Вокзальна, будинок 9), з позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження вищевказаним майном, а саме на грошові кошти, що розміщені на банківських рахунках № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Кредобанк» та НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк».

Відповідно до наданих прокурором виписок по особовому рахунку, з моменту накладення арешту на банківський рахунок НОМЕР_1 надійшли грошові кошти внаслідок здійснення фінансових операцій:

08.08.2023 року надійшли грошові кошти в сумі 7817,53 Євро;

08.08.2023 року надійшли від ТОВ «Українська універсальна біржа» грошові кошти в сумі 50955 грн.;

14.08.2023 року надійшли грошові кошти в сумі 24387,67 Євро;

22.08.2023 року надійшли від ТОВ «Форест-ОВ» грошові кошти в сумі 1000000 грн.;

23.08.2023 року надійшли від Головного управління Державної казначейської служби України у Волинській області грошові кошти в сумі 4109846 грн.;

25.08.2023 року надійшли від ТОВ «Українська універсальна біржа» грошові кошти в сумі 69949,5 грн..

Загалом на арештованому рахунку розміщені грошові кошти в сумі 9020863,53 грн. та 32231,27 Євро.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Згідно з п. 4 частини першої статті 1 Закону управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження грошових коштів, а також збереження їхньої екномічної вартості, досягнення завдань кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання та передачі активів ТОВ «Верба-ВВ» до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними.

При цьому звертає увагу на те, що відповідно до ч. 8 ст. 21 Закону у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику.

Керуючись ст.ст. 100, 309 КПК України, ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними активи ТОВ «Верба-ВВ» - грошові кошти на загальну суму 9020863,53 грн. та 32231,27 Євро, що розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк», на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24.07.2023 року у кримінальному провадженні №0000333 від 23.11.2021 року, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої екномічної вартості, в порядках та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1