Справа №209/8004/23
Провадження №1-кс/209/1248/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000914 від 15.12.2023 за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 14.12.2023 року у період часу з 20.55 год по 21.30 год невстановлена особа у період військового стану, таємно, шляхом вільного доступу, вчинила крадіжку грошей у сумі 2986,83 гривень з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , завдавши останній майнової шкоди на суму 2986,83 гривень.

15.12.2023 року відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000914 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має пенсійно-зарплатну банківську картку № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_1 . Кожного місяця 14 числа їй на вищевказану банківську картку завжди приходить пенсія у сумі 3515 грн. 15.12.2023 року вранці потерпіла, перебуваючи на роботі у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , вирішила зайти через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірити чи надійшли останній пенсійні кошти чи ні, проте одразу помітила, що грошові кошти на банківській картці відсутні. Побачивши дане, потерпіла одразу зайшла до свого мобільного додатку «Пенсійний фонд України», щоб перевірити чи були нарахування взагалі, але там побачила, що пенсія все таки надійшла. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , де дівчина-консультант зазначила їй, що грошові кошти були списані, почувши дане, потерпіла одразу заблокувала свою банківську картку. Того ж дня, 15.12.2023 року, приблизно о 10.30 год. вона пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_2 , де їй надали виписку по її банківському рахунку, в якій зазначено, що її грошові кошти були списані на « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 14.12.2023 року у період часу з 20.55 год по 21.30 год 61 транзакціями загальної сумою 2986,83 гривень, а саме: 7 транзакцій по 8,19 гривень, 13 транзакцій по 65,52 гривень, 14 транзакцій по 57,33 гривень, 1 транзакція у сумі 49,14 гривень, 7 транзакцій по 43,95 гривень, 1 транзакція у сумі 65,52 гривень, 3 транзакції по 57,33 гривень, 14 транзакцій по 43,95 гривень, 1 транзакція у сумі 8,19 гривень. Загальна сума збитку 2986,83 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було надано довідку-виписку по її банківському рахунку, надану AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою, тип транзакції: «ТікТок Live, ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_1 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000914 від 15.12.2023 за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій):

-що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) у АДРЕСА_3 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме: копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

-наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 14.12.2023 по 27.12.2023 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;

-інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з 14.12.2023 по 27.12.2023 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 27.12.2023 року до 26.01.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1