Справа № 369/1849/24
Провадження №1-кс/369/463/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004013 від 28.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004013 від 28.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0004013 від 28.09.2023, за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, встановлено, що 28.09.2023 до чергової частини ВП № 1 (м. Буча) Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.11.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом виготовлення безпілотного літального апарату (БПЛА) для потреб Збройних Сил України, шахрайським шляхом та шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 855 921 грн. для виготовлення БПЛА та в подальшому зник у невідомому напрямку, грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

02.10.2023 проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 ), під час якого виявлено та вилучено, серед інших речей предмети для виготовлення безпілотного літального апарату (БПЛА) та металевий станок для виготовлення пластикових деталей для БПЛА.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 (головний сержант роти забезпечення ЗСУ) який повідомив, що в серпні-вересні 2022 року в адмін приміщенні №1 санаторія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в приміщенні № 22 на першому поверсі здійснював свою діяльність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 для виготовлення безпілотних літальних апаратів. В своєму користуванні має автомобіль марки «BMW-X5» синього кольору, реєстраційні номера на Білоруській реєстрації « НОМЕР_1 ». Після неодноразових конфліктів із військовими ЗСУ приблизно з 23 по 01 квітня 2023 року переїхав з обладнанням у невідомому напрямку. Свої покази свідок додав, що у ОСОБА_5 та військовими були неодноразові конфлікти на ґрунті невчасного боргових обов`язків щодо виготовлення БПЛА та неповернення грошових коштів.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що приблизно у вересні 2022 року до нього звернулись бійці ЗСУ для допомоги у придбання літального дрону, після чого потерпілий почав переглядати у мереді інтернет сайти для придбання останнього. Зібравши достатньо коштів потерпілий знайшов у соціальній мережі Инстаграм особу, яка здійснювала продаж літальних дронів. Через деякий час списавшись з продавцем ним виявився громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Обговоривши усі деталі та умови покупки 08.11.2022 року, потерпілий прибув до АДРЕСА_1 для зустрічи з продавцем. 09.11.2022 року після заключення договору між потерпілим та ОСОБА_5 (який у договорі вказав іншу особу, пояснивши тим, що це його знайомий з яким він працює, а саме ФОП « ОСОБА_7 »), ОСОБА_4 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), перерахував на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), грошові кошти у сумі 700 000 гривень. Але на протязі пів року продавець ОСОБА_5 умови договору не виконав та через деякий час перестав відповідати на мобільний телефон ( НОМЕР_4 ).

Відповідно до нотаріальної довіреності серії НСВ701881 від 13.03.2023 ОСОБА_7 наділи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 бути його представником як фізичної особи-підприємця перед всіма фізичними та юридичними особами.

Відповідно до договору куплі продажу № 16 - фізична особа підприємець ОСОБА_7 заключив договір з покупцем ОСОБА_4 про купівлю дрона літального типу двомоторний с комплектацією.

26.01.2024 на підставі ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області №369/22189/23 від 28.12.2023 проведено у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тимчасовий доступ до речей та документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 який відкритий на ФОП « ОСОБА_7 ».

Проведеним оглядом та аналізом руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 встановлено, що 09.11.2022 потерпілий ОСОБА_8 зі свого банківського рахунка НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 700 000 грн. на рахунок НОМЕР_3 який належить ФОП « ОСОБА_7 ».

В подальшому 09.11.2022 ОСОБА_5 діючи від імені ФОП ОСОБА_7 з банківського рахунку НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 60 000 грн. на банківську картку НОМЕР_6 яка належить ОСОБА_7 , банківський рахунок НОМЕР_7 . В подальшому 11.11.2022 перерахував 290 000 грн., 12.11.2022 перерахував 80 000 грн. та 14.11.2022 перерахував 200 000 грн. на ту саме банківську картку НОМЕР_6 яка належить ОСОБА_7 та має банківський рахунок НОМЕР_7 .

Допитано як свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що являється представником ФОП « ОСОБА_10 », згідно обставин, встановлено, що 13.12.2023 вони звернулись із письмовою заявою до Дарницького УП ГУНП у м. Києві де відкрили кримінальне провадження №0004993 від 14.12.2023 за ч. 4 ст. 190 , про те що в січні 2023 року постачальник товарів для інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 , порекомендував для співпраці з виготовлення дронів (БПЛА) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та являється представником ФОП « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_8 на підставі нотаріальної довіреності.

Між вказаними ФОП « ОСОБА_7 » була усна домовленістю про спільне виготовлення дронів з метою подальшого продажу та безкоштовної передачі на потреби ЗСУ. Реалізація цих планів відбувалась шляхом фінансування діяльності з боку ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_7 » повинен був використовуючи надані кошти, виготовляти та поставляти дрони, вартість виготовлення дрона та закупка комплектуючих запчастин змінювалась, на початку співпраці дана суму становила 10 500 грн., а з часом вона піднялась до 11 800 грн., фінансування було розпочата 23.05.2023 року.

У період з 23.05.2023 для виробництва дронів ФОП « ОСОБА_7 » було надано грошові кошти у розмірі 2 702 950 грн., частину коштів було перераховано з рахунку ФОП « ОСОБА_10 » НОМЕР_9 на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » який надав ОСОБА_5 НОМЕР_3 . З даної суми було надано готівкою: 08.06.2023 року 29000 грн., 12.06.2023 року 25000 грн., 18.06.2023 року 100000 грн., 05.07.2023 року 300000 грн., 06.07.2023 року 100000 грн., 24.07.2023 року 396435 грн.

Під час виробництва представник ФОП « ОСОБА_7 » постійно порушував терміни виробництва, а саме близько 40-60 діб та виявився шахраєм, для ФОП « ОСОБА_10 » було поставлено приблизно 100 дронів, замість приблизно 260 шт. які повинні були бути поставлені відповідно до об?єму перерахованих йому з боку ФОП « ОСОБА_10 » коштів. Вказані дрони, які були виготовлені були поганої якості та забирали їх за адресою виробництво ФОП « ОСОБА_7 », а саме: АДРЕСА_2 . Також, за відомою інформацією, до співпраці щодо фінансування виготовлення дронів ФОП « ОСОБА_7 » долучалась, також, ФОП « ОСОБА_12 », представники якого взагалі не отримали жодних дронів.

З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності, підтвердження фактів надходження грошових коштів на банківську картку НОМЕР_6 яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по відкриттю та обслуговуванню банківської картки НОМЕР_6 .

Завдяки неправомірних дій ФОП « ОСОБА_7 » РНОКПП НОМЕР_8 та його представник (який діє на підставі нотаріальної довіреності серії НСВ701881 від 13.03.2023) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використовуючи банківський рахунок НОМЕР_3 отримують грошові кошти від потерпілих (клієнтів) на виготовлення безпілотного літального апарату (БПЛА), після чого відразу переводять дані грошові кошти на банківську картку НОМЕР_6 яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка має банківський рахунок НОМЕР_7 .

Приймаючи до уваги, що зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_6 яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю і їх вилученні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 щодо клієнта банка ОСОБА_7 , а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по банківській картці НОМЕР_6 , яка належить клієнту банка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнтами;

-копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-копій паспортів, які відкрили банківську картку НОМЕР_6

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківських операцій по картці НОМЕР_6 ;

-видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів по рахункам зазначеного товариства та використати їх як доказ незаконної діяльності та привласнення грошових коштів шахрайським шляхом громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0004013 від 28.09.2023, за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, встановлено, що 28.09.2023 до чергової частини ВП № 1 (м. Буча) Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.11.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом виготовлення безпілотного літального апарату (БПЛА) для потреб Збройних Сил України, шахрайським шляхом та шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 855 921 грн. для виготовлення БПЛА та в подальшому зник у невідомому напрямку, грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності, підтвердження фактів надходження грошових коштів на банківську картку НОМЕР_6 яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по відкриттю та обслуговуванню банківської картки НОМЕР_6 .

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зважаючи на п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по банківській картці НОМЕР_6 , банківський рахунок НОМЕР_7 який належить клієнту банка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнтами;

-копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-копій паспортів, які відкрили банківську картку НОМЕР_6 та банківського рахунку НОМЕР_7 ;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківських операцій по картці НОМЕР_6 та по банківському рахунку НОМЕР_7 ;

-видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18