Провадження № 1-кс/750/5288/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001549 від 26.09.2023, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001549 від 26.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 24.09.2023, близько 09.00 год. отримала дзвінок через додаток «Вайбер» від абонента НОМЕР_2 , чоловік представився як ОСОБА_6 і за голосом вона розпізнала його як знайомого на ім`я ОСОБА_7 . Останній повідомив, що знаходиться в лікарні в м. Київ, де йому мають провести операцію на серці та прохав йому допомогти, переказати гроші на банківську картку № НОМЕР_3 через миттєвий переказ грошей по «Новій пошті» в розмірі 80000 грн. Вона погодилась та через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , надіслала грошові кошти в розмірі 80000 грн. Далі, повернувшись додому, їй знов зателефонував ОСОБА_6 з мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомив, що отриманої суми грошових коштів не вистачає та попрохав надіслати на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 52000 грн, на що вона погодилася та того ж дня у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , переказала грошові кошти. Так як данні дії здалися їй підозрілими, то вона зателефонувала ОСОБА_8 за мобільним номером, який значить в у неї в телефонній книзі НОМЕР_5 . Останній підняв слухавку та повідомив, що з ним все добре та він знаходиться вдома.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в цій частині.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП УГНП в Чернігівській області ОСОБА_11 та старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку банківської картки НОМЕР_1 ; рух коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 22.09.2023 по 00 год. 00 хв. 10.10.2023.

Строк дії ухвали встановити до 01 грудня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1