Справа № 163/2410/23
Провадження № 1-кс/163/830/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 110000049 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння шахрайським способом коштами ОСОБА_5 в сумі 10 000 гривень, які він перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 після переписки в месенджері "Телеграм" з особою на ім`я ОСОБА_6 , що мало місце 31 липня 2023 року.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 12.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду було отримано тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналізом руху коштів по картковому рахунку було встановлено, що грошові кошти, які потерпілий перерахував на вказаний рахунок в подальшому, а саме 31.07.2023 о 13 год 51 хв перераховуються на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що картка № НОМЕР_2 емітована Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку дізнавача, одержання доступу до інформації рахунку в банку надасть можливість встановити рух коштів, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07 серпня 2023 року за № 0000049, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами та факт переказу ним грошей на банківську карту № НОМЕР_1 вбачаються з його заяви від 01 серпня 2023 року про вчинення кримінального правопорушення. та рапорту старшого інспектора-чергового від 31.07.2023.

12.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду було отримано тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Аналізом руху коштів по картковому рахунку було встановлено, що грошові кошти, які потерпілий перерахував на вказаний рахунок в подальшому, а саме 31.07.2023 о 13 год 51 хв перераховуються на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Зазначена банківська карта емітована Акціонерним комерційним банком " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що вбачається з Інтернету-сервісу для визначення банку за номером карти.

До клопотання дізнавачем додано доручення про проведення виїмки документів оперативним підрозділом Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000049 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні Акціонерного комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), з інформацією про операції з банківською картою № НОМЕР_2 з можливістю вилучення такої інформації за період часу з 31 липня 2023 року по 27 жовтня 2023 року, а саме:

інформації щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської карти № НОМЕР_2 ;

копій документів, на підставі яких була відкрита банківська карта № НОМЕР_2 ;

інформації про зміну банківської карти № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за картою, із зазначенням дати, часу, за допомогою якого банкомату або відділення банку було проведено зміну даних, їх місце розташування, ініціатора;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташувань терміналів;

інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (sms-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття готівки по банківській карті № НОМЕР_2 ;

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання мобільного додатку по банківській картці № НОМЕР_2

- час та дату зміни РІN коду карток по банківській картці № НОМЕР_2 з метою авторизації клієнта;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»

- історію авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківській картці № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 27 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1