№ 207/2139/22
№ 1-кс/207/1625/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,

В С Т А Н О В И В :

15 грудня 2023 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант ОСОБА_3 зазначив, що 03.08.2022 року до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , з заявою про те, що невстановлена особа 02.08.2022 року, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 17731.20грн. які знаходились на з її банківській картці КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом 03.08.2022 до ЄРДР за № 0000153 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Допитом потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 02.08.2022 приблизно о 18:30 хв. в месенджері Telegram знайшла невідомий канал про отримання грошової допомоги. На даному каналі потерпіла перейшла по фішинговому посиланню, схожому на офіційну сторінку Приват Банку, ввела дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та номер свого мобільного телефону. В результаті чого з її вищевказаної банківської картки на загальну суму 17 731,20 грн.

В ході тимчасового доступу до документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.12.2022 встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення

В наданій суду письмовій заяві слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ,. клопотання підтримав та просив задовольнити, просить розглянути клопотання без його участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні операторів телефонного зв`язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000153 від 03.08.2020 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Надати слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 02.08.2022 року по теперішній час; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР- адрес), входів у системи інтернет-банкінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інгернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », втому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговуваня рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1