Справа № 953/4627/23
н/п 1-кс/953/7760/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" жовтня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотанняпрокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000487 від 01.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

встановив:

04.10.2023 о 12:36 год. на адресу суду надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому прокурор просить:

1) накласти арешт на майно, вилучене 25.09.2023 період часу з 11:20 год. до 11:58 год., на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, під час особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон Meizu сріблястого кольору імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 ;мобільний телефон Samsung А52 s/n НОМЕР_3 ;банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_4 ;банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_5 ;посвідчення волонтера на ім`я ОСОБА_4 (голова ВО ВГ «Разом ми сила»;грошові кошти в сумі 2 500 доларів США серії АВ28635564К (імітаційні засоби);печатку ГО «Волонтерських рух «РАЗОМ МИ СИЛА», шляхом заборони володіння, користування та розпорядження.

2) накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 25.09.2023 у період часу з 11:27 год. до 15:13 год. домоволодіння з допоміжними будівлями та спорудами, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: анкету члена громадської організації на ім`я ОСОБА_5 з рукописним текстом на 1 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» на ім`я ОСОБА_5 з надрукованим текстом з додатком на 2 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» на ім`я ОСОБА_6 з печатним текстом з додатками на 2 арк.; анкету члена громадської організації з рукописним текстом на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; анкету члена громадської організації з рукописним текстом на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» на ім`я ОСОБА_7 з печатним текстом на 1 арк. з додатками на 2 арк.; анкету члена громадської організації на ім`я ОСОБА_8 з рукописним текстом на 1 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» на ім`я ОСОБА_8 з печатним текстом на 2 арк. з додатком на 1 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» з печатним текстом на ім`я ОСОБА_9 на 2 арк.; з додатком на 1 арк.; анкету члена громадської організації на ім`я ОСОБА_9 з рукописним текстом на 1 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» з печатним текстом на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк. з додатком на 1 арк.; анкету члена громадської організації з рукописним текстом на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» з печатним текстом на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк. з додатком на 1 арк.; анкету члена громадської організації з рукописним текстом на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; анкету члена громадської організації з рукописним текстом на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» з печатним текстом на ім`я ОСОБА_12 з рукописним текстом на 2 арк.; видаткову накладну від 01.06.2023 № 1441 на 1 арк.; відомість про вантаж на 1 арк.; ТТН від 01.06.2023 № 1441 на 1 арк.; Акт прийому-передачі № 18/06 У від 02.06.2023 на 1 арк.; посвідчення водія-експедитора, видане 14.07.2023, ОСОБА_13 ; посвідчення водія-експедитора, видане 14.07.2023 ОСОБА_14 ; посвідчення волонтера механіка видане 14.07.2023 ОСОБА_15 ; волонтерське посвідчення, видане 14.07.2023 ОСОБА_13 (бейджик); волонтерське посвідчення, видане 14.07.2023 ОСОБА_14 (бейджик); волонтерське посвідчення, видане 14.07.2023 ОСОБА_15 (бейджик); банківську картку (monobak, VISA) НОМЕР_6 термін дії 02/29; флеш-носій на 16 Gb б/н сріблястого кольору; анкету члена ГО (Дегтяр Ростислав) на 2 арк.; заяву на вступ до ГО (Дегтяр Ростислав) на 1 арк.; копію картки реєстрації особи ОСОБА_4 на 1 арк.; копію адресної картки особи ОСОБА_4 на 1 арк.; протокол зборів ГО про вступ членів на 1 арк.; пошкоджений бейджик на ім`я ОСОБА_16 ; пошкоджений бейджик на ім`я ОСОБА_17 ; пошкоджений бейджик на ім`я ОСОБА_18 ; пошкоджений бейджик на ім`я ОСОБА_19 ; пошкоджене посвідчення на ім`я ОСОБА_17 ; пошкоджене посвідчення на ім`я ОСОБА_16 ; пошкоджене посвідчення на ім`я ОСОБА_18 ; пошкоджене посвідчення на ім`я ОСОБА_19 ; заяву № 29 від 18.05.2023 «Про прийняття рішення про виїзд за межі України» гр. ОСОБА_7 на 1 арк.; пропозицію щодо виїзду за межі України Додаток № 1 до листа від 18.04.2023 № 29 на 1 арк.; обґрунтування № 29 від 18.04.2023 на 1 арк.; заяву № 24 від 18.04.2023 «Про прийняття рішення про виїзд за межі України» ОСОБА_20 на 1 арк.; анкету як члена громадської організації на ім`я ОСОБА_21 на 2 арк. від 22.12.2022; анкету як члена громадської організації на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк. від 22.12.2022; заяву про вступ до ГО гр. ОСОБА_21 від 22.12.2022 на 1 арк.; заяву про вступ до ГО гр. ОСОБА_22 від 22.12.2022 на 1 арк.; заяву про вступ до ГО гр. ОСОБА_23 від 01.09.2022 на 1 арк.; заяву про вступ до ГО гр. ОСОБА_24 на 1 арк.; анкету члена громадської організації гр. ОСОБА_24 на 1 арк.; анкету члена громадської організації гр. ОСОБА_25 на 1 арк.; заяву на вступ до громадської організації гр. ОСОБА_25 на 1 арк.; заяву на вступ до громадської організації гр. ОСОБА_26 від 30.07.2022 на 1 арк.; анкету члена громадської організації гр. ОСОБА_26 від 30.07.2022 на 1 арк.; заяву про вступ до громадської організації гр. ОСОБА_27 від 30.07.2022 на 1 арк.; анкету члена громадської організації гр. ОСОБА_27 від 30.07.2022 на 1 арк.; анкету члена громадської організації гр. ОСОБА_23 від 01.09.2022 на 1 арк.; заяву про вступ до громадської організації гр. ОСОБА_28 від 30.07.2023 на 1 арк.; анкету члена громадської організації гр. ОСОБА_28 на 1 арк.; посвідчення № 123 Валківської Міської ради на ім`я ОСОБА_4 від 24.02.2022 дійсне до 24.02.2023; волонтерське посвідчення на ім`я ОСОБА_29 від 24.09.2022 дійсне до 24.09.2023; волонтерське посвідчення на ім`я Arunas Surtokas від 24.09.20222 дійсне до 24.09.2023; волонтерське посвідчення на ім`я ОСОБА_30 від 30.07.2022 дійсне до 20.07.2023; волонтерське посвідчення на ім`я ОСОБА_31 від 17.03.2023 дійсне до 17.03.2024; волонтерське посвідчення на ім`я ОСОБА_32 від 03.01.2023 дійсне до 03.01.2024; волонтерське посвідчення на ім`я Antanas Burokas від 24.09.2022 дійсне до 24.09.2022; волонтерське посвідчення на ім`я Antanas Butkus від 24.09.2022 дійсне до 24.09.2022; бейджик на ім`я ОСОБА_33 ; бейджик на ім`я ОСОБА_32 ; бейджик на ім`я ОСОБА_34 ; бейджик на ім`я ОСОБА_35 ; бейджик на ім`я ОСОБА_29 ; бейджик на ім`я ОСОБА_36 ; бейджик на ім`я ОСОБА_37 належне підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження.

3) накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 25.09.2023 у період часу з 11:27 год. до 15:13 год. домоволодіння з допоміжними будівлями та спорудами, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ноутбук Asus X551MA-SX090D S/N: E2NOCX42084808A (на жорсткому дискові якого зберігається інформація стосовно діяльності ОСОБА_4 ); сумку для ноутбуку Asus; блок живлення для ноутбуку Asus «Grand X», S/N: ANS26ADP-CH належні ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження.

Місцем зберігання арештованого майна, відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» - визначити камеру речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 01.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході роботи з протидії нелегальній міграції оперативним складом управління спільно зі співробітниками Управління міграційної поліції ГУНП в Харківській області отримано інформацію про причетність громадянина України ОСОБА_39 до незаконного переправлення через державний кордон України громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які ухиляються від мобілізації до лав ЗСУ, шляхом організації внесення відомостей до системи «Шлях» про вказаних осіб, які не мають законних підстав для виїзду за межі території України, вчиненні з корисливих мотивів.

В порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на розкриття даного злочину. Під час виконання доручення встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є керівником та співзасновником громадської організації «Волонтерський рух «Разом ми сила» (). Дана громадська організація зареєстрована за місцем реєстрації ОСОБА_4 : АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування був встановлений та допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який показав, що йому стало відомо про злочинну діяльність гр. ОСОБА_4 , який за грошову винагороду сприяє незаконному перетину державного кордону чоловіків призовного віку. Так, ОСОБА_4 як керівник громадської організації оформлює та направляє необхідні документи для подальшої реєстрації цих чоловіків в системі «Шлях».

Також, під час досудового розслідування на підставі ст. 246 КПК України прийнято рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. На підставі ухвали слідчого судді Харківського апеляційного суду ОСОБА_40 № 2175т від 19.05.2023 проводилася негласна слідча (розшукова) дія аудіо-, відеоконтроль особи у відношенні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час проведення даної негласної слідчої дії факт вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, знайшов своє підтвердження.

Також, згідно протоколу № 16/1035 нт від 06.06.2023 на підставі ст.ст. 36, 41, 246, 271 КПК України на виконання доручення прокурору відділу Харківської обласної прокуратури № 1304т від 05.06.2023, було проведено контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту. Під час даного експерименту ОСОБА_4 отримав від свідка ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4000 гривень та 1000 доларів США як частину грошової винагороди за обіцянку організувати переправлення останнього через державний кордон України шляхом внесення відомостей до системи «Шлях».

Так, у ході проведення досудового розслідування 25.09.2023 відповідно до ст. 208 КПК України фактично о 11 годині 20 хвилин слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_41 за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України було затримано громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, у період часу з 11:20 год до 11:58 год слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_41 на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, у присутності понятих провів обшук затриманої особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час якого було виявлено та вилучено предмети, які знаходились у володінні останнього:мобільний телефон Meizu сріблястого кольору імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 ;мобільний телефон Samsung А52 s/n НОМЕР_3 ;банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_4 ;банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_5 ;посвідчення волонтера на ім`я ОСОБА_4 (голова ВО ВГ «Разом ми сила»;грошові кошти в сумі 2 500 доларів США серії АВ28635564К (імітаційні засоби);печатку ГО «Волонтерських рух «РАЗОМ МИ СИЛА».

Окрім цього, 25.09.2023 у період часу з 11:27 год до 15:13 год на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук домоволодіння з допоміжними будівлями та спорудами, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час проведення вказаного обшуку в присутності понятих вилучено та в подальшому визнано речовими доказами предмети, які знаходилися у володінні: анкету члена громадської організації на ім`я ОСОБА_5 з рукописним текстом на 1 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» на ім`я ОСОБА_5 з надрукованим текстом з додатком на 2 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» на ім`я ОСОБА_6 з печатним текстом з додатками на 2 арк.; анкету члена громадської організації з рукописним текстом на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; анкету члена громадської організації з рукописним текстом на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» на ім`я ОСОБА_7 з печатним текстом на 1 арк. з додатками на 2 арк.; анкету члена громадської організації на ім`я ОСОБА_8 з рукописним текстом на 1 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» на ім`я ОСОБА_8 з печатним текстом на 2 арк. з додатком на 1 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» з печатним текстом на ім`я ОСОБА_9 на 2 арк.; з додатком на 1 арк.; анкету члена громадської організації на ім`я ОСОБА_9 з рукописним текстом на 1 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» з печатним текстом на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк. з додатком на 1 арк.; анкету члена громадської організації з рукописним текстом на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» з печатним текстом на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк. з додатком на 1 арк.; анкету члена громадської організації з рукописним текстом на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; анкету члена громадської організації з рукописним текстом на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» з печатним текстом на ім`я ОСОБА_12 з рукописним текстом на 2 арк.; видаткову накладну від 01.06.2023 № 1441 на 1 арк.; відомість про вантаж на 1 арк.; ТТН від 01.06.2023 № 1441 на 1 арк.; Акт прийому-передачі № 18/06 У від 02.06.2023 на 1 арк.; посвідчення водія-експедитора, видане 14.07.2023, ОСОБА_13 ; посвідчення водія-експедитора, видане 14.07.2023 ОСОБА_14 ; посвідчення волонтера механіка видане 14.07.2023 ОСОБА_15 ; волонтерське посвідчення, видане 14.07.2023 ОСОБА_13 (бейджик); волонтерське посвідчення, видане 14.07.2023 ОСОБА_14 (бейджик); волонтерське посвідчення, видане 14.07.2023 ОСОБА_15 (бейджик); банківську картку (monobak, VISA) НОМЕР_6 термін дії 02/29; флеш-носій на 16 Gb б/н сріблястого кольору; анкету члена ГО (Дегтяр Ростислав) на 2 арк.; заяву на вступ до ГО (Дегтяр Ростислав) на 1 арк.; копію картки реєстрації особи ОСОБА_4 на 1 арк.; копію адресної картки особи ОСОБА_4 на 1 арк.; протокол зборів ГО про вступ членів на 1 арк.; пошкоджений бейджик на ім`я ОСОБА_16 ; пошкоджений бейджик на ім`я ОСОБА_17 ; пошкоджений бейджик на ім`я ОСОБА_18 ; пошкоджений бейджик на ім`я ОСОБА_19 ; пошкоджене посвідчення на ім`я ОСОБА_17 ; пошкоджене посвідчення на ім`я ОСОБА_16 ; пошкоджене посвідчення на ім`я ОСОБА_18 ; пошкоджене посвідчення на ім`я ОСОБА_19 ; заяву № 29 від 18.05.2023 «Про прийняття рішення про виїзд за межі України» гр. ОСОБА_7 на 1 арк.; пропозицію щодо виїзду за межі України Додаток № 1 до листа від 18.04.2023 № 29 на 1 арк.; обґрунтування № 29 від 18.04.2023 на 1 арк.; заяву № 24 від 18.04.2023 «Про прийняття рішення про виїзд за межі України» ОСОБА_20 на 1 арк.; анкету як члена громадської організації на ім`я ОСОБА_21 на 2 арк. від 22.12.2022; анкету як члена громадської організації на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк. від 22.12.2022; заяву про вступ до ГО гр. ОСОБА_21 від 22.12.2022 на 1 арк.; заяву про вступ до ГО гр. ОСОБА_22 від 22.12.2022 на 1 арк.; заяву про вступ до ГО гр. ОСОБА_23 від 01.09.2022 на 1 арк.; заяву про вступ до ГО гр. ОСОБА_24 на 1 арк.; анкету члена громадської організації гр. ОСОБА_24 на 1 арк.; анкету члена громадської організації гр. ОСОБА_25 на 1 арк.; заяву на вступ до громадської організації гр. ОСОБА_25 на 1 арк.; заяву на вступ до громадської організації гр. ОСОБА_26 від 30.07.2022 на 1 арк.; анкету члена громадської організації гр. ОСОБА_26 від 30.07.2022 на 1 арк.; заяву про вступ до громадської організації гр. ОСОБА_27 від 30.07.2022 на 1 арк.; анкету члена громадської організації гр. ОСОБА_27 від 30.07.2022 на 1 арк.; анкету члена громадської організації гр. ОСОБА_23 від 01.09.2022 на 1 арк.; заяву про вступ до громадської організації гр. ОСОБА_28 від 30.07.2023 на 1 арк.; анкету члена громадської організації гр. ОСОБА_28 на 1 арк.; посвідчення № 123 Валківської Міської ради на ім`я ОСОБА_4 від 24.02.2022 дійсне до 24.02.2023; волонтерське посвідчення на ім`я Gintas Vilkelis від 24.09.2022 дійсне до 24.09.2023; волонтерське посвідчення на ім`я Arunas Surtokas від 24.09.20222 дійсне до 24.09.2023; волонтерське посвідчення на ім`я ОСОБА_30 від 30.07.2022 дійсне до 20.07.2023; волонтерське посвідчення на ім`я ОСОБА_31 від 17.03.2023 дійсне до 17.03.2024; волонтерське посвідчення на ім`я ОСОБА_32 від 03.01.2023 дійсне до 03.01.2024; волонтерське посвідчення на ім`я Antanas Burokas від 24.09.2022 дійсне до 24.09.2022; волонтерське посвідчення на ім`я Antanas Butkus від 24.09.2022 дійсне до 24.09.2022; бейджик на ім`я ОСОБА_33 ; бейджик на ім`я ОСОБА_32 ; бейджик на ім`я ОСОБА_34 ; бейджик на ім`я ОСОБА_35 ; бейджик на ім`я ОСОБА_29 ; бейджик на ім`я ОСОБА_36 ; бейджик на ім`я ОСОБА_37 ; ноутбук Asus X551MA-SX090D S/N: E2NOCX42084808A (на жорсткому дискові якого зберігається інформація стосовно діяльності ОСОБА_4 ); сумку для ноутбуку Asus; блок живлення для ноутбуку Asus «Grand X», S/N: ANS26ADP-CH.

25.09.2023 о 15:18 год. громадянину ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Прокурор зазначає, що 25.09.2023 вилучені під час обшуку речі визнано речовим доказом по кримінальному провадженню № 0000487 від 01.05.2023.

Прокурор посилаючись на вимоги ст. 98, ч. 1, 2 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів, а завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, а також для подальшого призначення судових експертиз, просить накласти арешт на майно, вилучене 25.09.2023 під час особистого обшуку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якого є ОСОБА_4 , ОСОБА_42 .

Щодо дотримання процесуального строку на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, прокурор зазначає, що 26.09.2023 процесуальний керівник - прокурор по кримінальному провадженню звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке 04.10.2023 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_43 повернуто прокурору для виправлення протягом 72 годин.

В судове засідання прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином (а.с. 48). 05.10.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення. Також просив долучити до матеріалів клопотання копію заяви захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_44 , власника майна ОСОБА_45 про розгляд клопотання про арешт тимчасово вилученого майна без їх участі (а.с. 50-52).

Власник майна ОСОБА_46 в судове засідання не з`явилася, викликалася належним чином (а.с. 49). Згідно наданої прокурором заяви, просить проводити розгляд клопотання без її участі (а.с. 52).

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна, їх представників та прокурора.

Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 01.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (а.с. 9).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.08.2023 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Метою проведення обшуку слідчий суддя зазначив: виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, засобів комунікації, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

25.09.2023 з 11:27 год. до 15:13 год. в ході проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 19-30).

25.09.2023 під час затримання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у останнього вилучено майно, перелік якого зазначено у протоколі затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину (а.с. 11-13).

Клопотання про арешт майна подано до поштового відділення 26.09.2023 (а.с. 10 справа № 953/4627/23 н/п 1-кс/953/7640/23) та надійшло до суду 28.09.2023 о 10:14 год. (а.с. 1 справа № 953/4627/23 н/п 1-кс/953/7640/23).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.09.2023 вищевказане клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 44 справа № 953/4627/23 н/п 1-кс/953/7640/23, а.с. 45).

Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.09.2023 про повернення клопотання 04.10.2023 о 11:10 год. отримано прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 ( а.с. 46).

Клопотання про арешт майна подано до суду 04.10.2023 о 12:36 год.

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, прокурором виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Постановами слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_47 від 25.09.2023, предмети, речі та документи, вилучені в ході особистого обшуку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якого є ОСОБА_4 , ОСОБА_46 , визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000487 від 01.05.2023 (а.с. 15-16, 35-41).

25.09.2023 о 15:18 год. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (а.с. 42-44).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Прокурором доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 25.09.2023, протоколу обшуку від 25.09.2023 майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити відчуження та користування зазначеним вище майном, до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000487 від 01.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 25.09.2023 під час проведення особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме: мобільний телефон Meizu сріблястого кольору імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 ;мобільний телефон Samsung А52 s/n НОМЕР_3 ;банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_4 ;банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_5 ;посвідчення волонтера на ім`я ОСОБА_4 (голова ВО ВГ «Разом ми сила»;грошові кошти в сумі 2 500 доларів США серії АВ28635564К (імітаційні засоби);печатку ГО «Волонтерських рух «РАЗОМ МИ СИЛА», шляхом заборони відчуження та користування, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 25.09.2023 у період часу з 11:27 год. до 15:13 год. домоволодіння з допоміжними будівлями та спорудами, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: анкету члена громадської організації на ім`я ОСОБА_5 з рукописним текстом на 1 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» на ім`я ОСОБА_5 з надрукованим текстом з додатком на 2 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» на ім`я ОСОБА_6 з печатним текстом з додатками на 2 арк.; анкету члена громадської організації з рукописним текстом на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; анкету члена громадської організації з рукописним текстом на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» на ім`я ОСОБА_7 з печатним текстом на 1 арк. з додатками на 2 арк.; анкету члена громадської організації на ім`я ОСОБА_8 з рукописним текстом на 1 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» на ім`я ОСОБА_8 з печатним текстом на 2 арк. з додатком на 1 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» з печатним текстом на ім`я ОСОБА_9 на 2 арк.; з додатком на 1 арк.; анкету члена громадської організації на ім`я ОСОБА_9 з рукописним текстом на 1 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» з печатним текстом на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк. з додатком на 1 арк.; анкету члена громадської організації з рукописним текстом на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» з печатним текстом на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк. з додатком на 1 арк.; анкету члена громадської організації з рукописним текстом на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; анкету члена громадської організації з рукописним текстом на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.; заяву на вступ до ГО «ВР «РАЗОМ МИ СИЛА» з печатним текстом на ім`я ОСОБА_12 з рукописним текстом на 2 арк.; видаткову накладну від 01.06.2023 № 1441 на 1 арк.; відомість про вантаж на 1 арк.; ТТН від 01.06.2023 № 1441 на 1 арк.; Акт прийому-передачі № 18/06 У від 02.06.2023 на 1 арк.; посвідчення водія-експедитора, видане 14.07.2023, ОСОБА_13 ; посвідчення водія-експедитора, видане 14.07.2023 ОСОБА_14 ; посвідчення волонтера механіка видане 14.07.2023 ОСОБА_15 ; волонтерське посвідчення, видане 14.07.2023 ОСОБА_13 (бейджик); волонтерське посвідчення, видане 14.07.2023 ОСОБА_14 (бейджик); волонтерське посвідчення, видане 14.07.2023 ОСОБА_15 (бейджик); банківську картку (monobak, VISA) НОМЕР_6 термін дії 02/29; флеш-носій на 16 Gb б/н сріблястого кольору; анкету члена ГО (Дегтяр Ростислав) на 2 арк.; заяву на вступ до ГО (Дегтяр Ростислав) на 1 арк.; копію картки реєстрації особи ОСОБА_4 на 1 арк.; копію адресної картки особи ОСОБА_4 на 1 арк.; протокол зборів ГО про вступ членів на 1 арк.; пошкоджений бейджик на ім`я ОСОБА_16 ; пошкоджений бейджик на ім`я ОСОБА_17 ; пошкоджений бейджик на ім`я ОСОБА_18 ; пошкоджений бейджик на ім`я ОСОБА_19 ; пошкоджене посвідчення на ім`я ОСОБА_17 ; пошкоджене посвідчення на ім`я ОСОБА_16 ; пошкоджене посвідчення на ім`я ОСОБА_18 ; пошкоджене посвідчення на ім`я ОСОБА_19 ; заяву № 29 від 18.05.2023 «Про прийняття рішення про виїзд за межі України» гр. ОСОБА_7 на 1 арк.; пропозицію щодо виїзду за межі України Додаток № 1 до листа від 18.04.2023 № 29 на 1 арк.; обґрунтування № 29 від 18.04.2023 на 1 арк.; заяву № 24 від 18.04.2023 «Про прийняття рішення про виїзд за межі України» ОСОБА_20 на 1 арк.; анкету як члена громадської організації на ім`я ОСОБА_21 на 2 арк. від 22.12.2022; анкету як члена громадської організації на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк. від 22.12.2022; заяву про вступ до ГО гр. ОСОБА_21 від 22.12.2022 на 1 арк.; заяву про вступ до ГО гр. ОСОБА_22 від 22.12.2022 на 1 арк.; заяву про вступ до ГО гр. ОСОБА_23 від 01.09.2022 на 1 арк.; заяву про вступ до ГО гр. ОСОБА_24 на 1 арк.; анкету члена громадської організації гр. ОСОБА_24 на 1 арк.; анкету члена громадської організації гр. ОСОБА_25 на 1 арк.; заяву на вступ до громадської організації гр. ОСОБА_25 на 1 арк.; заяву на вступ до громадської організації гр. ОСОБА_26 від 30.07.2022 на 1 арк.; анкету члена громадської організації гр. ОСОБА_26 від 30.07.2022 на 1 арк.; заяву про вступ до громадської організації гр. ОСОБА_27 від 30.07.2022 на 1 арк.; анкету члена громадської організації гр. ОСОБА_27 від 30.07.2022 на 1 арк.; анкету члена громадської організації гр. ОСОБА_23 від 01.09.2022 на 1 арк.; заяву про вступ до громадської організації гр. ОСОБА_28 від 30.07.2023 на 1 арк.; анкету члена громадської організації гр. ОСОБА_28 на 1 арк.; посвідчення № 123 Валківської Міської ради на ім`я ОСОБА_4 від 24.02.2022 дійсне до 24.02.2023; волонтерське посвідчення на ім`я ОСОБА_29 від 24.09.2022 дійсне до 24.09.2023; волонтерське посвідчення на ім`я Arunas Surtokas від 24.09.20222 дійсне до 24.09.2023; волонтерське посвідчення на ім`я ОСОБА_30 від 30.07.2022 дійсне до 20.07.2023; волонтерське посвідчення на ім`я ОСОБА_31 від 17.03.2023 дійсне до 17.03.2024; волонтерське посвідчення на ім`я ОСОБА_32 від 03.01.2023 дійсне до 03.01.2024; волонтерське посвідчення на ім`я Antanas Burokas від 24.09.2022 дійсне до 24.09.2022; волонтерське посвідчення на ім`я Antanas Butkus від 24.09.2022 дійсне до 24.09.2022; бейджик на ім`я ОСОБА_33 ; бейджик на ім`я ОСОБА_32 ; бейджик на ім`я ОСОБА_34 ; бейджик на ім`я ОСОБА_35 ; бейджик на ім`я ОСОБА_29 ; бейджик на ім`я ОСОБА_36 ; бейджик на ім`я ОСОБА_37 належне підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження та користування, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 25.09.2023 у період часу з 11:27 год. до 15:13 год. домоволодіння з допоміжними будівлями та спорудами, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ноутбук Asus X551MA-SX090D S/N: E2NOCX42084808A (на жорсткому дискові якого зберігається інформація стосовно діяльності ОСОБА_4 ); сумку для ноутбуку Asus; блок живлення для ноутбуку Asus «Grand X», S/N: ANS26ADP-CH належні ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження та користування, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову речових доказів СУ ГУ НП в Харківській області, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Весніна, буд. 14, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1