Справа № 646/9402/23
№ провадження 1-кс/646/2600/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року місто Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001217 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001217 від 14.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали стосовно того, що у період часу з 07.03.2022 по 10.03.2022, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою та обманом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 203 500 гривень, чим спричинила заявнику ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила наступне, що на початку лютого місяця 2022 року вона вирішала прийняти участь в аукціоні, де лотом перебував житловий будинок з надвірними будівлями загальною площею 121,1 кв. м., на земельній ділянці сільської ради, за адресою: АДРЕСА_1 . (номер лоту: 507943; дата проведення аукціону: 21 лютого 2022 09:00; дата закінчення торгів: 21 лютого 2022 18:00; дата закінчення подання заявок: 21 лютого 2022 08:00; стартова ціна: 214 200 грн; гарантійний внесок: 10 710 грн; крок аукціону: 4 284,00 грн.; область: Харківська; місцезнаходження майна: АДРЕСА_1 ; дата публікації: 21 січня 2022 15:04; дата зупинення торгів: 2 серпня 2022 13:55; причина зупинення торгів: Абзац 1 пункту 4 наказу Міністерства юстиції України від 10 червня 2022 року № 2343/5 «Деякі питання примусової реалізації арештованого майна у виконавчому проваджені в період воєнного стану»). Організатор аукціону: Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України, рахунок отримувача: UA:1066571, код отримувача (ЄДРПОУ): НОМЕР_1 , банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ, код банку (МФО): НОМЕР_2 . Для участі в аукціоні було потрібно внести гарантійний внесок розміром 10 710 грн. Для виконання вищевказаного потерпіла ОСОБА_4 звернулася до свого адвоката ОСОБА_5 , який згідно договору № 01/1608/2023 представляє її права (договір декілька разів перезакладався). Так, ОСОБА_5 на сайті, де велися торги вищевказаного лоту, зареєстрував від імені ОСОБА_4 особистий кабінет, для того щоб в останньої була можливість внести гарантійний внесок та приймати участь в аукціоні. 16.02.2022 особисто потерпіла ОСОБА_4 , в своєму особистому кабінеті на вищевказаному сайті, переглянула реквізити, за якими потрібно було внести гарантійний внесок для участі в аукціоні. Обов`язковою умовою було те, щоб зарахування було з рахунку, що належить фізичній особі. Так, 16.02.2022 о 22:21:15 вона з особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї картки № НОМЕР_3 (повний номер остання повідомити не може, у зв`язку з тим, що картка на даний час закрита) перерахувала кошти розміром 10 710 грн на рахунок НОМЕР_4 , який був вказаний на сайті. З моменту внесення гарантійного внеску, потерпіла ОСОБА_4 стала приймати участь в аукціоні. 21 лютого 2022 року приблизно о 18:00 годині остання дізналася про те, що стала переможцем у вищевказаному аукціоні. Саме помічник її адвоката повідомив її про це. Через короткий проміжок часу, на сайті в особистому кабінеті ОСОБА_4 надіслали протокол, що свідчить про те, що вона стала переможцем торгів. В цьому протоколі, щоб набути майнове право на будинок що розігрувався, були вказані реквізити для оплати, а саме: «Отримувач: ОСОБА_6 (ПВ), виконавчий округ - Харківська обл., номер посвідчення НОМЕР_5 , рахунок отримувача: НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ???: НОМЕР_7 код отримувача (ЄДРПОУ): НОМЕР_8 , призначення платежу: Кошти за придбання на СЕТАМ прот. № 569747 від 21.02.2022, лот № 507943, ЄДРВП № НОМЕР_9 , переможець: ОСОБА_4 ».

Для того, щоб в потерпілої ОСОБА_4 не виникло труднощів здійснити оплату загальним розміром 214 200 грн, остання звернулася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де вона офіційно працевлаштована, ще до участі в аукціоні, для того щоб було чим у разі необхідності оплатити лот. Так, між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 10.02.2022 було закладено договір позики, в якому представнику ТОВу взяли на себе обов`язок надати потерпілій кошти та здійснювати оплату за наданими нею реквізитами. Перед тим, як здійснювати оплату, ОСОБА_4 розмовляла зі своїм адвокатом, який повідомив її, що зв`язувався з ОСОБА_6 , та завірив, що можна здійснювати оплату. 07.03.2022 року о 10:28 годині ОСОБА_4 здійснила першу оплату за свій виграний лот у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в смт. Нова Водолага на суму 80 800 гривень через касу відділення на рахунок приватного виконавця ОСОБА_6 НОМЕР_6 .

09.03.2022 року о 14:25 годині ОСОБА_4 здійснила другу оплату за свій виграний лот у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в смт. Ново Водолага на суму 22 220 гривень через касу відділення на рахунок приватного виконавця ОСОБА_6 НОМЕР_6 . 10.03.2022 року, за проханням ОСОБА_4 , відповідальна особа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі договору позики, що згадується вище, здійснила третю оплату, остаточну, на рахунок приватного виконавця ОСОБА_6 НОМЕР_6 розміром 101 500 гривень. Після здійснення вищевказаних переказів, СЕТАМ повинен був надати потерпілій ОСОБА_4 наступний протокол, згідно з якого в останньої з`явилася би можливість переоформлювати будинок на себе. Але цього не відбулося, а приватний виконавець ОСОБА_6 припинив виходити на зв`язок. 02.08.2022 від «Сетам» надійшло повідомлення на електронну пошту потерпілої про те, що вищевказані торги, в якому вона приймала участь, зупинені у зв`язку з воєнним станом на території України. 20.02.2023 року на електронну пошту потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_7 , прийшов лист від ОСОБА_6 про те, що здійснилося заміщення приватного виконавця в рамках її виконавчого провадження у зв`язку з зупиненням діяльності останнього.

Окрім цього, потерпіла ОСОБА_4 надала до своїх показань квитанції, що свідчить про повну оплату лоту. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 ), а саме документів з відкриття та обслуговування наступного користувача рахунку № НОМЕР_6 , інформацію щодо отримувача грошових коштів з вищевказаного рахунку.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_12 за період часу з 00 год 00 хв 09.01.2023 до 23 год 59 хв 11.01.2023.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом шахрайства за заявою ОСОБА_4 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001217 від 14.11.2023 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст.190 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона перерахувала кошти на рахунок НОМЕР_6 .

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).

За положеннями статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, з`ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001217 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 ):

- документи, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_6 , в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) за період з 05.03.2022 по 05.05.2022 (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 05.03.2022 року по 05.05.2022 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 12.02.2024.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1