Провадження №1-кс/333/3725/23
УХВАЛА

Іменем України

22 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001400 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.11.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0001400 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 12.09.2023 до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.09.2023 невідома особа, подзвонивши з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 47 900 грн. з банківської карти за № НОМЕР_3 (ЄO 17827 від 12.09.2023)

В ході допиту потерпілого встановлено, що 08.09.2023 приблизно о 12 год. 00 хв. надійшов перший дзвінок з номеру телефона НОМЕР_1 . Розмовляв чоловік, який представився працівником служби безпеки дніпровського офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 невідомі намагаються переказати гроші на російські інтернет - магазини. Чоловік сказав, що зараз зателефонує працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомить подальші дії. Далі, приблизно через хвилин 10 мені надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , говорив другий чоловік та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, цей чоловік запропонував заблокувати вищевказану карту та, у зв`язку з тим, що строк дії карти закінчувався, запропонував одразу продовжити термін дії карти. В ході розмови з чоловіком потерпілий передав йому CVV код. Далі, в ході розмови з другим чоловіком, він зайшов в свій кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що картка № НОМЕР_3 вже закрита. Пізніше цього дня (08.09.2023) потерпілий звернувся до відділення банку, де оператор повідомив, що по картці № НОМЕР_3 був збільшений кредитний ліміт та одразу після цього відбулось зняття грошових коштів. 08.09.2023 в період часу з 13:03 по 13:28 з картки здійснювались різні операції:

08.09.203 13:03 зняття готівки у сумі 10 000,00 в банкоматі DN00, за адресою: вул. Вячеслава Чорновола, м. Рівне,

08.09.203 13:04 зняття готівки у сумі 10 000,00 в банкоматі DN00, за адресою: АДРЕСА_1 ,

08.09.203 13:14 зняття готівки у сумі 5 000,00 в банкоматі 6994636, за адресою АДРЕСА_2 ,

08.09.203 13:15 зняття готівки у сумі 5 000,00 в банкоматі 6994636, за адресою: АДРЕСА_2 ,

08.09.203 13:16 зняття готівки у сумі 5 000,00 в банкоматі 6994636, за адресою АДРЕСА_2 ,

08.09.203 13:17 зняття готівки у сумі 5 000,00 в банкоматі 6994636, за адресою АДРЕСА_2 ,

08.09.203 13:21 покупка в аптеці 130 м. Рівне на суму 21,00 грн,

08.09.203 13:21 готівка на касі в аптеці 130 м. Рівне на суму 6000,00 грн,

08.09.203 13:24 покупка в аптеці Копійка 18 на суму 9,60 грн за адресою - АДРЕСА_3 ,

08.09.203 13:24 готівка на касі в аптеці Копійка 18 на суму 1800,00 грн за адресою: АДРЕСА_3 , а також були здійсненні три поповнення рахунків мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на 52,00 гри кожне.

Загальна сума завданого матеріального збитку складає 47 900,00 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження необхідно провести невідкладні слідчі (розшукові) дії.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за період часу з 08.09.2023 та до 08.10.2023, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився будучи належним чином повідомлений, надав до суду заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 07.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001382).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілого.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчого, погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001400 від 13.09.2023 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 08.09.2023 та до 08.10.2023 в електронному та паперовому носіях інформації;

відомостей про контрагентів отримання переказів грошових коштів з рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за період часу з 08.09.2023 до 08.10.2023.

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1