Справа № 352/2440/23
Провадження № 1-кс/352/499/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 грудня 2023 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого- заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000323 від 05.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и в :

Згідно з клопотанням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 (наказ № 73-к/тр від 29.12.2020), шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період з 05.02.2021 по 06.02.2023, діючи умисно, заволодів бюджетними коштами, призначених для виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 в загальній сумі більше ніж 400 000 гривень, якими він в подальшому розпорядився на власний розсуд. Фінансування Підліського ліцею здійснюється з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 та державних субвенцій, тобто за рахунок державних коштів. Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_1 ) відповідно до наказу № 73-к/тр від 29.12.2020 з 01.01.2021 працював бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_1 на повну тарифну ставку, а згідно з наказом №61-к/тр від 31.08.2022, ОСОБА_5 переведено на 0,5 тарифної ставки посади бухгалтера ліцею. 23 січня 2023 року ОСОБА_5 на підставі наказу № 07-к/тр від 20.01.2023 звільнено з посади бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ряду оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інформації що стосується ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2021 по 01.05.2023, а саме на кого виготовлялись електронні ключі ЕЦП (КЕП), доступ до вказаних ключів в електронному форматі для роботи в системі, підтверджуючі документи на цю особу (осіб), що стали підставою отримання таких ключів, зазначити в якій системі дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-Клієнт-банк» (зазначити систему у якій бухгалтер або керівник створювали відомості на перерахунок коштів на карткові рахунки працівників вказаного навчального закладу), які дії (операції) ними вчинялись, зазначивши дата, час, IP ареса, логін, пароль, тощо, відомостей про зарахування виплати заробітної плати чи інших виплат у вказаний період.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

-договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-інформації що стосується ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2021 по 01.05.2023, а саме на кого виготовлялись електронні ключі ЕЦП (КЕП), доступ до вказаних ключів в електронному форматі для роботи в системі, підтверджуючі документи на цю особу (осіб), що стали підставою отримання таких ключів, зазначити в якій системі дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-Клієнт-банк» (зазначити систему у якій бухгалтер або керівник створювали відомості на перерахунок коштів на карткові рахунки працівників вказаного навчального закладу), які дії (операції) ними вчинялись, зазначивши дата, час, IP ареса, логін, пароль, тощо, відомостей про зарахування виплати заробітної плати чи інших виплат в вказаний період часу, в тому числі зарахування їх на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зазначений період;

-відомостей розподілу виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Виконання ухвали покласти на начальника СВ ВП №1

(м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській областіОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшу слідчу слідчому СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській областіОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан СТРУТИНСЬКИЙ