Справа № 727/194/24
Провадження № 1-кс/727/86/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2024 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000132 вiд 02 лютого 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України),

за участю слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, на території Чернівецької області організувала схему незаконного збагачення шляхом вчинення дій, направлених на підбурювання суб`єктів господарської діяльності, які безпосередньо займаються експортом продукції, з якими також перебувають у злочинній змові, до надання неправомірної вигоди службовим особам, за вчинення ними дій з використанням їх службового становища, направлених на оформлення пакету документів з метою безперешкодного експорту вказаної продукції до країн ЄС.

Під час досудового розслідування здобуто відомості, щодо директора ТОВ «ВЕСТВУД ЛТД» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуваючи у злочинній змові з ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , налагодив протиправний механізм експорту незаконно заготовлених лісоматеріалів з використанням фіктивних документів, в які внесено недостовірні відомості про походження лісодеревини.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на прохання ОСОБА_5 здійснюють оформлення пакету документів для експорту пиломатеріалів породи «дуб» до країн ЄС. Поряд з цим, відомо, що ОСОБА_6 тривалий час здійснює підприємницьку діяльність у сфері надання митно - брокерських послуг та володіє широким колом знайомств серед працівників ДП «Ліси України» та ЧМ ДМСУ. Для отримання сертифікатів про походження лісодеревини та подальших митних операцій ОСОБА_6 пропонує вказаним посадовцям неправомірну вигоду у грошовому еквіваленті. Сума неправомірної вигоди залежить від кількості та об`ємів пиломатеріалів, які експортуються. З метою проведення зазначеної зовнішньо-економічної діяльності ОСОБА_5 залучає суб`єктів підприємницької діяльності (надалі СПД) з ознаками фіктивності, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до отриманих даних, вказані вище СПД фактично не здійснюють підприємницької діяльності у сфері лісопильного та стругального виробництва.

Також, встановлено, що ОСОБА_10 у зв`язку із збільшенням попиту на лісопродукцію з боку покупців з країн ЄС, залучив до протиправної схеми ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які фактично підшуковують зацікавлених СПД для фіктивних операцій з продажу лісодеревини. Водночас, з метою реалізації пиломатеріалів протиправного походження ОСОБА_5 , через посередницькі послуги ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , здійснюють фіктивне (безтоварне) придбання лісодеревини в МПП «ГЕРМЕС С» та в ТзОВ «СІЛЬВА - 22». Отримані первинні похідні документи (ТТН-ліс) від зазначених підприємств, ОСОБА_5 передає ОСОБА_7 та ОСОБА_6 для подальшого митного оформлення та експорту лісоматеріалів. В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 пропонують працівникам ДП «Ліси України» та ЧМ ДМСУ неправомірну вигоду в сумі 400-600 євро для оформлення товаро-супровідних документів, що слугуватимуть підставою для здійснення експорту пиломатеріалів.

Крім того, ОСОБА_5 маючи у власному розпорядженні партію свіжоспиляної лісодеревини породи «дуб», однак не маючи відповідних документів походження (придбання) вказаної деревини (надалі ТТН-ліс), які необхідно для офіційного оформлення експорту вказаних лісоматеріалів, діючи з метою забезпечення їх вивезення за межі митної території України та надання деревині законного вигляду, вирішив використати раніше придбані ТТН-ліс, серії ЮЧБ №411113, ВАА №421780, ВАА №500118 виданих на філію «Хмельницьке ЛГ» ДП «Ліси України» в кількості 35,393 м3, та серії ХРБ №114523, ХРБ №107406, ХРБ №107445 виданих на ДП «Гутянське лісове господарство» в кількості 24,621 м3, які не відносяться до вищевказаних лісоматеріалів, а фактично видані на іншу партію лісоматеріалів.

На підставі фіктивних документів ОСОБА_5 отримав на ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЧЦ №991124 від 20.11.2023, та серії ЧЦ №991123, які в подальшому слугували для проведення митних операції з експорту пиломатеріалів до країн ЄС.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та податкової документації (договори, товарно-транспортні накладні, митні декларації, інвойси, касові ордери, документів пов`язаних із експортом пиломатеріалів породи «дуб», акти здачі-приймання наданих послуг, акти контрольного розпилу сировини, ТТН на перевезення готової продукції тощо), щодо придбання, переробки та експорту лісодеревини, договорів про надання послуг в тому числі брокерських, рахунків-фактур на оплату послуг, платіжних доручень а також магнітні носії інформації на яких містять електронні документи щодо лісодеревини, термінали мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні злочинної діяльності, систем відеонагляду, накопичувачів відеозаписів, відеореєстраторів, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження лісодеревини та записи про осіб, які надали таку деревину. Тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення підроблених документів зокрема, договорів, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, документів пов`язаних із експортом пиломатеріалів породи «дуб», які були видані на підставі підроблених документів, чорнових записів в яких наявні записи щодо походження лісодеревини та записи про осіб, які надали таку деревину, терміналів мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні злочинної діяльності, паперових носіїв інформації, що може мати значення для даного кримінального провадження та бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 02.02.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000132 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і за місцем його проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_12 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що квартира за вищевказаною адресою на праві власності належить ОСОБА_13 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_13 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , з метою відшукання і вилучення: підроблених документів зокрема, договорів, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, документів пов`язаних із експортом пиломатеріалів породи «дуб», які були видані на підставі підроблених документів, паперових носіїв інформації, чорнових записів, в яких наявні записи щодо походження лісодеревини та записи про осіб, які надали таку деревину, терміналів мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні злочинної діяльності.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали вручено _______ ________________________ 2024 року

_______________________