Дата документу 29.11.2023Справа № 554/2095/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.11.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000108 від 21.02.2023, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000108 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2023, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу насосу високого тиску для авто, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_3 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому майнової шкоди на суму 5600 грн..

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_3 повідомив, що 19.01.2023 р. через інтернет сайт пошуку автозапчастин він подав оголошення про те, що потрібен насос високого тиску для автомобіля. 20.01.2023 року на мобільний за стосунок «вайбер» отримав смс повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 від СТО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в них наявна дана автозапчастина. Після узгодження номеру насоса, та номера електронного блока управління, останній вирішив зробити замовлення. В смс повідомленні ОСОБА_3 повідомив адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » куди потрібно відправити замовлення, та продавець написав вартість, а саме: 140 доларів, тобто 5600 грн., та номер карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , емітовану в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 24.01.2023 р. ОСОБА_3 попросив свою племінницю ОСОБА_5 ( моб.тел.: НОМЕР_3 ), так як був зайнятий, оплатити його замовлення. Того ж дня о 15:36 год. Юлія перерахувала грошові кошти в розмірі 5600 грн. та комісію 115 грн., на вищевказаний рахунок через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № ТS НОМЕР_4 , що за адресою вул..Шевченка м.Полтава. Після оплати ОСОБА_3 в смс повідомленні відправив фото чеку про оплату, та продавець обіцяв відправити замовлення після 17:00 год. О 19:15 год., останній зайшов на мобільний застосунок «Вайбер» щоб перевірити наявність повідомлення про відправку замовлення, та помітив, що продавець видаляє їхню переписку. На запитання коли буде відправлено замовлення ОСОБА_3 відповіді не отримав, навпаки, висвітилось повідомлення про те, що абонент покинув за стосунок «Вайбер». Коли останній спробував зателефонувати на вказаний номер телефону, йому відповів оператор, що абонент поза зоною досяжності. До цього часу грошових коштів для ОСОБА_3 не повернули та замовлення він не отримав.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнит и.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 19.01.2023 року по 29.11.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку, емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним картковим рахунком № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.01.2023 року по 29.11.2023 року;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.01.2023 року по 29.11.2023 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1