Дата документу 13.12.2023Справа № 554/6100/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 11 липня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали : задовольнити клопотання та надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , саме: - інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , на яку 08.07.2022 о 11:19 в сумі 14500 грн., 08.07.2023 о 12:00 в сумі 3800 грн. та 09.07.2022 о 12:59 в сумі 9700 грн з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (ІВАN НОМЕР_4 ), належного ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_7 ; - копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 08.07.2022 по 00 год. 00 хв. 08.08.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; - копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_2 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; - копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 07.08.2022. Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прохали проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання за відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні підрозділу дізнання ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000236 від 11.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 в період 08 та 09.07.2022 перерахував грошові кошти в сумі 18 000 гривень як предоплату за автомобіль, продавець якого заволодів належними йому грошовими коштами шляхом введення в оману, чим спричинив ОСОБА_7 матеріальних збитків. Під час допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що останній перебуває на службі в ЗСУ у в/ч 7312 на посаді солдата (кулеметника). ОСОБА_7 повідомив, що 08.07.2022 знайшов на сайті «OLX» оголошення про пригін автомобілів для військовослужбовців ЗСУ із-за кордону на замовлення. В оголошенні було вказано номер телефону НОМЕР_5 та ім`я продавця ОСОБА_8 , зконтактувавшись із яким, потерпілий домовився про купівлю автомобіля марки «Mitsubishi» моделі «L-200» за грошові кошти в сумі 4000 $ (дол. США) та домовившись про те, що передоплата становитиме 800 $ (дол. США). Поруч із цим надавши свої паспортні дані нібито для оформлення необхідної документації та підтвердження особи. Також домовившись із продавцем, що останній надасть фото свого паспорта або іншого документа, що підтверджує особу продавця, після чого у мобільному додатку зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 продавець надав фото документа (паспорта громадянина України) на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Колочава Міжгірського району Закарпатської області, виданий Міжгірським РВ УМВС в Закарпатській області 06.04.2006, серія та номер ВР НОМЕР_7 . В подальшому коли потерпілий ОСОБА_7 перерахував грошові кошти 08 та 09.07.2022 на картку, що була надана даною особою 624767 «IdeaBank» грошові кошти загальною сумою 18 000 гривень, після чого дана особа видалила обліковий запис у мобільному додатку «Viber» та сім-картка мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером НОМЕР_5 перебуває поза зоною обслуговування мобільного оператора. Згідно отриманих відомостей встановлено, що платіжна картка НОМЕР_8 видана до поточного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (ІВАN НОМЕР_4 ), на яку потерпілий ОСОБА_7 перерахував грошові кошти, належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає в АДРЕСА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ). Відразу після зарахування зазначених переказів на вказаний рахунок, дані кошти були переведені на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема 08.07.2022 о 11:19 в сумі 14500 грн., 08.07.2023 о 12:00 в сумі 3800 грн. та 09.07.2022 о 12:59 в сумі 9700 грн. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення даної інформації, саме: - інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , на яку 08.07.2022 о 11:19 в сумі 14500 грн., 08.07.2023 о 12:00 в сумі 3800 грн. та 09.07.2022 о 12:59 в сумі 9700 грн. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (ІВАN НОМЕР_4 ), належного ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_7 ; - копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 08.07.2022 по 00 год. 00 хв. 08.08.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; - копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_2 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; - копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 07.08.2022, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою - АДРЕСА_2 ,

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 11 липня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 13 грудня 2023 року до 13 лютого 2024 року дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення даної інформації, саме: - інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , на яку 08 липня 2022 року о 11:19 в сумі 14 500 грн., 08 липня 2023 року о 12:00 в сумі 3 800 грн. та 09 липня 2022 року о 12:59 в сумі 9 700 грн. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (ІВАN НОМЕР_4 ), належного ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_7 ; - копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 08 липня 2022 року по 00 год. 00 хв. 08 серпня 2022 року, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; - копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_2 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; - копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 07 серпня 2022 року, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою - АДРЕСА_2 ,

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 13 грудня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 13 грудня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1