Провадження № 1-кс/686/8312/23
УХВАЛА

Іменем України

29 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт у кримінальному провадженні №0000179 від 13.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.09.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 27.09.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за адресою: м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2/1а, ТЦ «Montblanc», відділення банку «Акцент Банк», а саме на: записник з написом «Allure» з нотатками, записник білого кольору з написом «А-банк» з нотатками, записник чорного кольору з нотатками, аркуш з нотатками в сейф пакеті № 4454705, 34 банківські картки банку «А-банк»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 в сейф пакету № 7372216, 12 аркушів формату А4 з рукописним текстом, зошит коричневого кольору з нотатками, блокнот зеленого кольору з відтиском 2008 з нотатками, 18 фрагментів паперу з нотатками, тримач до сім картки із сім карткою «лайфселл» НОМЕР_35 , тримач до сім картки без сім картки «лайфселл» НОМЕР_36 , тримач до сім картки із сім карткою «Київстар» НОМЕР_37 в сейф пакеті № 4454704, 40 банківських карт банку «А-банк»: 228604, 236235, НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 в сейф пакеті № 7344341, ноутбук марки «HP 250 G7» серійний номер НОМЕР_76 із зарядним пристроєм в сейф пакеті № 4454703 з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутністю, вимоги підтримав.

Володільці майна, на яке прокурор просить накласти арешт в судове засідання не викликались на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Досудовим слідством встановлено, що група осіб із чітким розподілом функцій кожного із учасників злочинної групи, діючи під час дії воєнного стану введеного на території України 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, вчиняють протиправні умисні дії спрямовані на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку та підробки інформації.

До вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працює керівником відділення АТ «Акцент банк», яке знаходиться в ТЦ «Montblanc» за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери 2/1а та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , працює заступником керівника відділення АТ «Акцент банк», яке знаходиться в ТЦ «Montblanc» за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери 2/1а.

Встановлено, що остання за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, вчиняє активні дії направлені на незаконне отримання ніби то внутрішньо переміщеними особами (далі ВПО) соціальної допомоги від держави Україна, та на поновлення пенсійних виплат від держави Україна особам які перебувають на тимчасово окупованій території України (далі ТОТУ), подальше зарахування соціальних виплат на банківський рахунок особи та пересилання отриманих виплат на ТОТУ.

Під час проведення досудового розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні, 27.09.2023 проведено санкціонований обшук за місцем роботи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 а саме у відділенні банку АТ «Акцент банк» код ЄРДПОУ 14360080, яке знаходиться в ТЦ «Montblanc» за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери 2/1а, під час проведення якого вилучено:

-записник з написом «Allure» з нотатками, записник білого кольору з написом «А-банк» з нотатками, записник чорного кольору з нотатками, 34 банківські картки банку «А-банк», аркуш з нотатками до сейф пакету № 4454705.

27.09.2023 оглянуто 34 банківські картки банку «А-банк» які знаходилися в сейф пакеті № 4454705, під час якого встановлено, що вилучено було наступні банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , які переупаковано до сейф пакету № 7372216, решта речей залишилася у первинному упакуванні, а саме в сейф пакеті № 4454705.

-12 аркушів формату А4 з рукописним текстом, зошит коричневого кольору з нотатками, блокнот зеленого кольору з відтиском 2008 з нотатками, 18 фрагментів паперу з нотатками, тримач до сім картки із сім карткою «лайфселл» НОМЕР_35 , тримач до сім картки без сім карткою «лайфселл» НОМЕР_36 , тримач до сім картки із сім карткою «Київстар» НОМЕР_37 , 40 банківських карт банку «А-банк» вилучено до сейф пакету № 4454704.

27.09.2023 оглянуто 40 банківських карт банку «А-банк» які знаходилися в сейф пакеті № 4454704, під час якого встановлено, що вилучено було наступні банківські картки: НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , які переупаковано до сейф пакету № 7344341, решта речей залишилася у первинному упакуванні, а саме в сейф пакеті № 4454704.

- ноутбук марки «HP 250 G7» серійний номер D926700J із зарядним пристроєм вилучено до сейф пакету № 4454703.

Вилучений під час проведення санкціонованого обшуку ноутбук, необхідно дослідити на вміст інформації, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361 КК України та проведення відповідної комп`ютерно технічної експертизи. Окрім того, в ноутбуці може знаходитися інформації, яка містить відомості, що можуть бути використанні для доведення або спростування вини осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину (переписка, графічні зображення, фотозображення, звукові аудіо файли, тощо). Що стосується вилучених банківських карток, то необхідно отримати тимчасовий доступ до номерів банківських карток та їх подальше дослідження (огляд) з метою встановлення їх власників, зарахування або списання грошових коштів, відомостей про осіб, які їх зараховували або знімали. Що стосується сім-карт операторів мобільного зв`язку України ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» та «ВФ Україна», то необхідно отримати тимчасовий доступ до деталізації телефонних дзвінків за сім-картами, прив`язки даних сім-карт до банківської установи тощо, що допоможе підтвердити або ж спростувати факт причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361 КК України, що стосується блокнотів та аркушів паперу із чорновими записами то їх необіхдно оглянути на вміст інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361 КК України та подальшого використанні як зразків рукописного тексту, підписів осіб які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, під час призначення почеркознавчої експертизи.

Постановою слідчого від 27.09.2023 року вищевказані вилучені речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати (п. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України).

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 27.09.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у данному кримінальному провадженні, слідчий судя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на записник з написом «Allure» з нотатками, записник білого кольору з написом «А-банк» з нотатками, записник чорного кольору з нотатками, аркуш з нотатками в сейф пакеті № 4454705, 34 банківські картки банку «А-банк»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 в сейф пакету № 7372216, 12 аркушів формату А4 з рукописним текстом, зошит коричневого кольору з нотатками, блокнот зеленого кольору з відтиском 2008 з нотатками, 18 фрагментів паперу з нотатками, тримач до сім картки із сім карткою «лайфселл» НОМЕР_35 , тримач до сім картки без сім картки «лайфселл» НОМЕР_36 , тримач до сім картки із сім карткою «Київстар» НОМЕР_37 в сейф пакеті № 4454704, 40 банківських карт банку «А-банк»: 228604, 236235, 228018, НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 в сейф пакеті № 7344341, ноутбук марки «HP 250 G7» серійний номер НОМЕР_76 із зарядним пристроєм в сейф пакеті № 4454703 з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони розпоряджатись, відчужувати та користуватися вищевказаним майном.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1