УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cлідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003425 від 19.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання cлідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003425 від 19.08.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003425 від 19.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2023, приблизно о 22 год. 09 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці та використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , шляхом обману під приводом купівлі товару на сайті "OLX", шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на суму 1417 гривень з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , який знаходився в цей час за адресою: АДРЕСА_2 .

19.08.2023, в ході допиту, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив наступне, що 18.08.2023, приблизно о 19 год. 30 хв., він знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , та виставив на інтернет-сайті «OLX» оголошення про продаж роликів за 1000 гривень. Через 50 хвилин, через месенджер «Viber», ОСОБА_5 почав писати абонент підписаний як « ОСОБА_6 » з номеру телефону НОМЕР_2 , який захотів купити ролики. Після чого ОСОБА_5 домовився з абонентом підписаний як « ОСОБА_6 », що він надішле ОСОБА_5 посилання «Безпечна OLX-доставка», та ОСОБА_5 перейде через дане посилання, введе свої анкетні дані і номер картки, після чого ОСОБА_5 прийдуть грошові кошти, і ОСОБА_5 , через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надішле ролики.

Приблизно о 22 год. 08 хв., того ж дня, перебуваючи за вищевказаною адресою, абонент підписаний як « ОСОБА_6 », через месенджер «Viber», надіслав ОСОБА_5 інтернет-посилання, за яким ОСОБА_5 перейшов, і йому відкрилась інтернет-сторінка «Безпечна OLX-доставка та оплата». На даній інтернет-сторінці ОСОБА_5 ввів номер своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , та через декілька хвилин ОСОБА_5 надійшло повідомлення, що з його банківської картки відбулось зняття 1417 гривень, але будь-яких грошових коштів ОСОБА_5 не надходило. Внаслідок вищевказаних дій, ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії.

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), роздруківок про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на вказаній картці, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

Оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належно посвідчених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_3 , роздруківок про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , що випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), банківського рахунку, з яким пов`язана дана банківська картка, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів із обов`язковим зазначенням усіх їхніх контактних даних, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даної картки чи які пов`язані з нею, за період часу з 17.08.2023 по 19.08.2023.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: