Справа № 195/79/24
У Х В А Л А

іменем України

17.01.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000003 від 10.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання? ? відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо рахунку? НОМЕР_1 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- документи на підставі яких було відкрито рахунок НОМЕР_1 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 08:00 год. 01.06.2023 року по день надання інформації.

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку НОМЕР_1 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 08.00 год. 01.06.2023 року по день надання інформації.

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 08:00 год. 01.06.2023 року по день надання інформації.

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_1 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 08:00 год. 01.06.2023 року по день надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.01.2024 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов письмовий рапорт співробітника відділення поліції №3 Нікопольського РУП, про те, що оперативним шляхом була отримана інформація за фактом того, що ОСОБА_3 , проживаючий в зоні проведення бойових дій за адресою: АДРЕСА_3 , зареєструвався у ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання державної допомоги, тобто шляхом обману повідомив неправдиві відомості про переміщення із зони бойових дій до іншої адреси проживання: АДРЕСА_4 , але фактично там не мешкав, в наслідок чого безпідставно набув статус внутрішньо переміщеної особи та безпідставно отримав право на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, внаслідок чого, йому було незаконно нараховано та виплачено кошти у вигляді допомоги ВПО, за період з 22.12.2022 по теперішній час на загальну суму 26000 гривень.

10.01.2024 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000003.

У відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 надано дані електронної особової справи ОСОБА_3 з зазначення особистого рахунку: НОМЕР_1 , на який останній отримував допомогу на проживання, як внутрішньо переміщена особа.

При допиті в якості свідка ОСОБА_4 стало відомо про те, що остання проживає за адресою: АДРЕСА_4 .? ? За вказаною адресою остання мешкає з 1982 року, вищезазначений будинок належить свідкові та вона єдиний власник даного домоволодіння. У останньої була дочка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 . Стосовно доньки свідок пояснює, що з 2016 року остання мешкала постійно в м. Нікополь, саме в м. Нікополь її дочка познайомилася із ОСОБА_3 , 1984 року народження та останні співмешкали разом в якійсь квартирі. Стосовно ОСОБА_6 свідок не може надати будь-якої інформації, бо останній ніколи не навідував свідка, остання навіть його мобільного номеру телефону не має, бо вони ніколи не спілкувалися. Свідок зазначає, що одного разу весною 2023 року до неї приїхала донька і ОСОБА_6 та забрали останню з ІНФОРМАЦІЯ_7 додому, де переночували і потім поїхали до м. Нікополь. Свідок зазначає, що ОСОБА_3 ніколи не мешкав у неї, остання не надавала своєї згоди на отримання ОСОБА_3 статусу ВПО, щоб він зазначив адресу її домоволодіння.

При допиті в якості свідка ОСОБА_7 , стало відомо про те, що остання проживає за адресою: АДРЕСА_4 . По сусідству мешкає ОСОБА_4 , 1959 року народження, остання має проблеми зі здоров`ям та ходить на ходунках, бо самостійно пересуватися не має змоги. Свідок декілька разів кожного дня навідує сусідку, щоб допомогти їй по господарству та принести їжу, окрім випадків коли ОСОБА_8 перебуває у лікарні. Свідок зазначає, що її сусідка мешкає самостійно, бо не має будь-яких родичів (чоловік та донька померли). Будь-яких сторонніх осіб свідок не бачила в буд. АДРЕСА_4 та ніхто окрім Завадської там ніхто не проживає. Громадянин ОСОБА_3 , 1984 р.н. ніколи не мешкає спільно з ОСОБА_9 , свідок зазначає, що ніколи даного чоловіка не бачила.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , який отримував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 ,? ? та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

?Таким чином, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? інформації щодо рахунків НОМЕР_1 ,які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 08:00 год. 01.06.2023 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, окрім того, можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40,131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000003 від 10.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; заступнику начальника СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту? ? поліції ОСОБА_14 ; начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо рахунку? ? НОМЕР_1 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- документи на підставі яких було відкрито рахунок НОМЕР_1 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 08:00 год. 01.06.2023 року по день надання інформації.

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку НОМЕР_1 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 08.00 год. 01.06.2023 року по день надання інформації.

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 08:00 год. 01.06.2023 року по день надання інформації.

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_1 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 08:00 год. 01.06.2023 року по день надання інформації.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

17.01.2024