Справа № 211/2964/23
Провадження № 1-кс/211/1998/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000293 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні просила про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, у провадженні СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 13.03.2022 до ВП № 1 КРУП надійшла заява громадянки ОСОБА_4 щодо вчинення шахрайських дій невстановленими особами через сайт "OLX" заволоділи грошовими коштами з її банківської карти НОМЕР_1 , сума збитку 3900 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілою було надано виписку по (особистому рахунку) особистій картці «Універсальна» НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC8 в котрій зазначено, що 07.03.2023 року було здійснено грошовий переказ з НОМЕР_4 в розмірі 3 900 гривень

Також в подальшому було встановлено, що грошові кошти з карти потерпілої НОМЕР_4 , були відправлені через термінал НОМЕР_5 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що становлять банківську таємницю.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

виписки по рахунку на який зайшли кошти потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 з карти НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через термінал НОМЕР_5 , з 18 годин 28 хвилин 07.03.2023 р. в сумі 3900 грн, з вказівкою номеру рахунку на який зайшли кошти, та всіх рахунків, які відкриті на ім`я особи, якій зайшли кошти з рахунку потерпілої, ходу руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 18 годин 00 хвилин 07.03.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові,повний номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо відправника коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, повідомити чи токінізована карта отримувача;

вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку вашого банку в момент отримання грошових коштів з картки НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період в період з 18 годин 00 хвилин 07.03.2023 року по 18 годин 00 хвилин 08.03.2023;

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до додатку вашого банку в момент отримання грошових коштів з картки НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписки руху грошових коштів в сумі 3900 грн. отриманих з картки НОМЕР_4 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 18 годин 00 хвилин 07.03.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, відео записи камер спостереження з банкоматів, відділень банку, а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому, аудіо, відео вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1