У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотаннявід представника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Бюро економічної безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК.

В ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше 26.03.2013 у невстановленому в ході досудового розслідування місці ОСОБА_3 як організатор та інші члени організованої групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_3 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_3 безготівкових коштів банківської установи.

Так, на виконання спільного злочинного умислу, відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовими особами зазначеної банківської установи своїм службовим становищем, ОСОБА_3 в невстановлений час і місці, але не пізніше 26.03.2013, надав вказівку учаснику організованої групи, невстановленій наразі органом досудового розслідування службовій особі Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка мала адміністративний вплив на керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та інших службових осіб цього структурного підрозділу та Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо документального облікування внесених від імені ОСОБА_3 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, документального відображення переміщення нібито внесених від імені ОСОБА_3 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, якого насправді не відбувалося.

На виконання вказівки організатора злочину - ОСОБА_3 , учасник організованої групи - невстановлена наразі службова особа Головного офісу ІНФОРМАЦІЯ_1 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , організувала документальне облікування внесення від імені ОСОБА_3 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів у сумі 260 О 000,00 грн шляхом надання вказівок невстановленим наразі органом досудового розслідування службовим особам Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходилися у його підпорядкуванні та фінансовій залежності, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до прибуткового касового ордеру щодо нібито внесення від імені ОСОБА_3 26.03.2013 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх оприбуткування з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

У свою чергу невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи на виконання вищезазначених вказівок, внесла до прибуткового касового ордеру завідомо неправдиві відомості, відобразивши в ньому внесення від імені ОСОБА_3 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було.

У подальшому, учасник організованої групи - невстановлена у ході слідства службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , організувала документальне відображення перевезення 26.03.2013 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, які фактично не були внесені від імені ОСОБА_3 , інкасаторами банківської установи до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом надання вказівок невстановленим наразі органом досудового розслідування службовим особам Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходилися у його підпорядкуванні та фінансовій залежності, на внесення до документів щодо інкасування готівкових коштів в адресу структурного підрозділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме видаткового касового ордеру, опису цінностей та доручення на перевезення валютних цінностей завідомо неправдивих відомостей щодо існування внесених від імені ОСОБА_7 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх переміщення з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що насправді не відбувалося, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

У свою чергу невстановлені у ході досудового розслідування службові особи Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи на виконання вищезазначених вказівок, внесли до видаткового касового ордеру, опису цінностей та доручення на перевезення валютних цінностей завідомо неправдивих відомостей щодо існування внесених від імені ОСОБА_3 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх переміщення з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що насправді не відбувалося, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

Надалі, на виконання вказівок організатора злочину ОСОБА_3 , учасник організованої групи - наразі невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Головного офісу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи адресою: АДРЕСА_1 , надав вказівку керівнику Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який перебував під його адміністративним впливом, організувати документальне облікування внесення готівкових коштів, які документально інкасовані службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для підтримки каси Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому підробити прибуткові касові ордери шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито існування внесених ОСОБА_5 та у подальшому переміщених з Головного офісу

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було і переміщення яких насправді не відбувалося, та їх оприбуткування в Столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку, а у подальшому перерахувати з кореспондентських рахунків Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безготівкові кошти на загальну суму 260 000 000,00 грн, які фактично є активом зазначеної банківської установи, на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий ІНФОРМАЦІЯ_2 . АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_3 .

У свою чергу невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання вказівок керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , внесла до прибуткового касового ордеру завідомо неправдиві відомості, відобразивши оприбуткування інкасованих з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

Надалі невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання вказівок керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , перерахувала з кореспондентського рахунку Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкові кошти на загальну суму 260 000 000,00 грн, які фактично являлись активом зазначеної банківської установи, на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий ІНФОРМАЦІЯ_2 . АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_3 , шляхом внесення у бази даних цього банку запису про наявність у останнього майнових прав на грошові кошти вражені у безготівковій формі.

У подальшому на виконання вказівок організатора злочину ОСОБА_3 , учасники організованої групи - керівник Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , наразі невстановлені у ході слідства інші службові особи Столичної філії зазначеної банківської установи, службові особи Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші невстановлені особи вчинили умисні злочинні дії за аналогічною злочинною схемою, в результаті якої ОСОБА_8 незаконно заволодів активом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 08.07.2013 на суму 168 432 089,00 грн, 17.07.2013 на суму 510 174 171,33 грн, 03.09.2013 на суму 275 689 081,32 грн, 17.09.2013 на суму 268 500 000,00 грн, 02.10.2013 на суму 348 15 000,00 грн, 10.10.2013 на суму 179 000 000,00 грн; 11.10.2013 на суму 63 874 154,71 грн, 18.10.2013 на суму 116 916 161,00 грн, 25.10.2013 на суму 223 750 000,00 грн, 13.11.2013 на суму 275 10 000,00 грн, 20.11.2013 на суму 296 191 000,00, 29.11.2013 на суму 284 548 042,00 грн, 09.12.2013 на суму 190 872 000,00 грн, 12.12.2013 на суму 198 100 000,00 грн, 20.12.2013 на суму 188 600 000,00 грн, 24.12.2013 на суму 67 500 000,00 грн, 25.12.2013 на суму 66 000 000,00 грн, 26.12.2013 на суму 57 000 000,00 грн, 30.12.2013 на суму 178 000 000,00 грн, 30.12.2013 на суму 770 573 563,84 грн, 24.01.2014 на суму 185 850 000,00 грн, 24.01.2014 на суму 200 800 000,00 грн, 12.02.2014 на суму 200 000 000,00 грн, 18.02.2014 на суму 304 140 000,00 грн.

За вказаних обставин, за результатами проведених операцій з 26.03.2013 по 18.02.2014 на підставі підроблених документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків організована злочинна група у складі ОСОБА_9 , керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , інших службових осіб Столичної філії зазначеної банківської установи, службових осіб Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших невстановлених осіб, заволоділи грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5 877 765 263,20 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїми службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто y вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

За вказаних обставин, за результатами проведених операцій з 26.03.2013 по 18.02.2014 на підставі підроблених документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків організована злочинна група у складі ОСОБА_9 , керівник Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , інші службові особи Столичної філії зазначеної банківської установи, службові особи Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші невстановлені особи заволоділи грошовими коштами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5 877 765 263,20 грн

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у організації підробки документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 27 ч. 3ст. 28 ч. 2 ст. 200 КК України.

Так, ОСОБА_3 з метою подальшої легалізації та розпорядження злочинно отриманим активом організовано перерахування безготівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 на рахунки юридичних осіб - нерезидентів за надані юридичні послуги, зокрема:

- 433494,44 євро на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 (США) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_4 (Піттсбург, Пенсільванія США);

- 4 013 710,01 євро на рахунок № НОМЕР_4 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 (Париж, Франція);

-20 966 012 євро на рахунок № НОМЕР_5 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_8 (Велика Британія) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 (Лондон, ІНФОРМАЦІЯ_10 );

- 100 000 євро на рахунок № НОМЕР_6 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_11 (Швейцарія) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_12 (Цюріх, Швейцарія).

Таким чином, організованою групою, створеною та очолюваною ОСОБА_3 , до складу якої також входили службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші на даний час невстановлені особи, на виконання злочинного плану ОСОБА_7 , у період 2013-2023 років, вчинено використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в особливо великому розмірі на загальну суму 5 877 765 263,20 грн.

Так, в межах кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей виникла необхідність у витребуванні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та документів зазначених у вказаному клопотанні.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Представник підозрюваного у судове засідання не прибув, надіслав до суду клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за 0000034 від 11.08.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні захисту в кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до:

- документів, які містять інформацію про проведення дослідження фінансових операцій ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_8 ) щодо внесення останнім до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на загальну суму 5 877 765 263,20 грн. відповідно до ст. 5 Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

- довідок, висновків, аналітичних матеріалів, доповідних записок стосовно фінансових операцій ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_8 ) щодо внесення останнім до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на загальну суму 5 877 765 263,20 грн. відповідно до ст. 5 Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

- документів, які містять інформацію стосовно узагальненого висновку про Фінансові операції ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_8 ) щодо внесення ОСОБА_3 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на загальну суму 5 877 765 263,20 грн.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

13 жовтня 2023 року