Справа №523/2843/23
Провадження №1-кс/523/583/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання прокурора в кримінальному провадженні №0000626 від 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м.Одеси, про накладення арешту на майно.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, прокурор до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що у період з 22.02.2022 по 16.06.2022 року, невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи майном ПП «Альянс Кар» (), що завдало значної шкоди.

05.10.2022 року допитано в якості потерпілого директора ПП «Альянс Кар» ОСОБА_3 , яка пояснила, що в період з 11.06.2021 по 13.07.2021 підприємством було придбано транспортні засоби на аукціоні «Autowini inc» (Південна Корея), згідно контрактів та інвойсів до них, a саме:

- автомобіль «Hyundai Grandeur HG» VIN-код: НОМЕР_1 (був придбаний 11.06.2021 згідно контракту 0118 від 11.06.2021 та інвойсу по якому були сплачені грошові кошти в сумі 3400 доларів США);

- автомобіль «Renault Samsung New SM5 Platinum» VIN-код: НОМЕР_2 (був придбаний 06.07.2021 згідно контракту 0118 від 02.07.2021 та інвойсу по якому були сплачені грошові кошти в сумі 1489 доларів США);

- автомобіль «Renault Samsung New SM6» VIN-код: НОМЕР_3 був придбаний 29.06.2021 згідно контракту 0120 від 25.06.2021 та інвойсу по якому були сплачені грошові кошти в сумі 2125 доларів США);

- автомобіль «Ssangyong korando C» VIN-код: НОМЕР_4 (був придбаний 13.07.2021 згідно контракту 0118 від 09.07.2021 та інвойсу по якому були сплачені грошові кошти в сумі 2065 доларів США).

Підтвердженням того, що підприємством були сплачені кошти за вищевказані автомобілі, є виписки із електронної системи «Swift» банку «Січ», копії яких долучено до матеріалів кримінального провадження.

22.02.2022 року вказані транспортні засоби повинні були прибути з Південної Кореї до м. Чорномоськ Одеської області. По коносаменту (документ що перевезення по морю) транспортні засоби повинні були прибути на ордерного отримувача ТОВ «ІМТЕХТРЕЙД», яке має повноваження на отримання товару. В свою чергу, ТОВ «ІМТЕХТРЕЙД» повинно було отримати вищевказані автомобілі, здійснити їх попереднє митне оформлення (транзит 81) та транспортувати до митного складу в м. Житомир для передачі ПП «Альянс Кар».

24.02.2022 року через введений на території України військовий стан, представникам ПП «Альянс Кар» не вдалось з`ясувати чи прибули автомобілі в Україну.

В подальшому, ПП «Альянс Кар» з`ясувало, що судно з придбаними транспортними засобами прибуло до порту м. Чорноморськ, однак їх отримувачем було не ТОВ «ІМТЕХТРЕЙД», a ТОВ «ВЕДАНТА-ІМПОРТ» (), яке через менеджера аукціону «Autowini inc» здійснило заміну коносаментів, a також підробку інших необхідних документів, що дало змогу отримати контейнер з транспортними засобами у порту м. Чорноморськ.

На запит, з Одеської митниці отримано відомості, що вищевказані транспортні засоби були розмитнені на осіб, a саме:

- автомобіль «Hyundai Grandeur HG» VIN-код: НОМЕР_1 розмитнений на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- автомобіль «Renault Samsung New SM5 Platinum» VIN-код: НОМЕР_2 розмитнений на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- автомобіль «Renault Samsung New SM6» VIN-код: НОМЕР_3 розмитнений на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- автомобіль «Ssangyong korando C» VIN-код: НОМЕР_4 розмитнений на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно відповіді з РСЦ ГСЦ МВС в Одеській області, вказані транспортні засоби були поставлені на облік та зареєстровані за особами:

- автомобіль «Hyundai Grandeur HG» VIN-код: НОМЕР_1 , зареєстрований 18.07.2022 за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , д/н НОМЕР_5 ;

- автомобіль «Renault Samsung New SM5 Platinum» VIN-код: НОМЕР_2 , зареєстрований 19.07.2022 за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та 03.01.2023 перереєстрований на нового власника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , д/н НОМЕР_6 ;

- автомобіль «Renault Samsung New SM6» VIN-код: НОМЕР_3 зареєстрований 13.01.2023 за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , д/н НОМЕР_7 ;

- автомобіль «Ssangyong korando C» VIN-код: НОМЕР_4 зареєстрований 19.05.2022 за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , д/н НОМЕР_8 .

Слідчий просить накласти на майно арешт з метою збереження його в якості речових доказів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучене майно обумовлюється необхідністю збереження предмету злочину, що відповідає вимогам пункту 3 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_9 задовольнити.

На підставі пункту 3 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження предмету злочину, накласти арешт на:

- автомобіль «Hyundai Grandeur HG» VIN-код: НОМЕР_1 , д/н НОМЕР_5 ;

- автомобіль «Renault Samsung New SM5 Platinum» VIN-код: НОМЕР_2 , д/н НОМЕР_6 ;

- автомобіль «Renault Samsung New SM6» VIN-код: НОМЕР_3 д/н НОМЕР_7 ;

- автомобіль «Ssangyong korando C» VIN-код: НОМЕР_4 д/н НОМЕР_8 .

Дозволити слідчому, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1