Справа №173/1661/23
Провадження №1-кс/173/571/2023
У Х В А Л А

іменем України

28 вересня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

26.09.2023 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- Інформацію про кінцевого одержувача грошових коштів за чотирма транзакціями з банківської карти ОСОБА_4 , з відміткою про одержувача коштів « НОМЕР_2 » а саме:

09/05/2023 16:21:50 10/05/2023 P32 F DB -29,120.00 UAH -28,000.00 -1,120.00 -45,515.25 Код.авт. 234709 МСС 4829 Термінал № 3000003 UKR ID транзакції 0 Покупка NOVAPAY, KYIV, UA ПОКУПКА P10, TSL;

09/05/2023 16:21:53 10/05/2023 P32 F DB -745,00 UAH -745.00 -46,260.25 Код.авт. 825710 МСС 8999 Термінал № 3000002 UKR ID транзакції 0 Покупка NOVAPAY, KYIV, UA ПОКУПКА P32;

09/05/2023 16:22:44 10/05/2023 P32 F DB -14,560.00 UAH -14,000.00 -560.00 -16,395.25 Код.авт. 226711 МСС 4829 Термінал № 3000003 UKR ID транзакції 6 Покупка NOVAPAY, KYIV, UA ПОКУПКА P10, TSL;

09/05/2023 16:22:47 10/05/2023 P32 F DB -395.00 UAH -395.00 -46,655.25 Код.авт. 032712 МСС 8999 Термінал № 3000002 UKR ID транзакції 4 Покупка NOVAPAY, KYIV, UA ПОКУПКА P32;

із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період, інформацію про зняття готівкових коштів у банкоматах із зазначенням їх адреси розташування, дати та часу.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу , по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 09.05.2023 року до чергової частини ВП № 3 Кам`янського РПУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 09.05.2023 року о 16:21 години невідома особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 , на номер телефону заявниці НОМЕР_4 , представилася представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її кредитна картка заблокована, для її розблокування потрібно надати пін код та смс з кодом підтвердження, після чого у заявниці були списані кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 45139 гривень, чим спричинили заявникові матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка надала наступні показання, що вона являюся клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому мала кредитну картку даного банку № НОМЕР_5 , на якій банком було встановлено ліміт на 46 000 гривень. Кредитною карткою користувався час від часу, при покупці товарів або ліків. Так 09.05.2023 року, о 16:21 години, коли вона перебувала за місцем свого мешкання, їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру мобільного оператору НОМЕР_3 та чоловічій голос українською мовою представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », імені не пам`ятає, та повідомив, що в зв`язку з воєнним станом в Україні служба безпеки банку виявила протиправні дії з її картками, внаслідок чого заблокувала їх, та на даний час вона не може ними користатися. Після чого задав питання, чи вона бажає і надалі користуватися картками, на що вона відповіла, що бажає, після чого чоловічій голос повідомив їй, що необхідно надати пін код карти та смс повідомлення для підтвердження. Після чого чоловік запропонував їй зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », або звернутися до банку, вона погодилася працювати через мобільний додаток. Вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в цей час чоловік почав керувати її діями для того, щоб розблокувати картку. Знаходячись в додатку, вона побачила, що кредитна картка залишаються активною, про що повідомила чоловіку, але він відповів, що не дивлячись на це, транзакції по картам не можливі, при цьому він називав номер її картки та суму на ній, також повідомив їй про останню покупку з карти, що не викликало у неї сумніву про спілкування з банківським працівником. Після чого він запропонував їй вести комбінацію ІНФОРМАЦІЯ_6 , як тільки вона набрала цю комбінацію в неї почало списувати кошти. В цей час почали надходити чисельні повідомлення в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про транзакції із зняття коштів, але вона одразу не змогла їх проглянути і запитала у чоловіка, що це відбувається у неї в додатку, на що він відповів, що видаляються системні помилки, після того, як почали приходити повідомлення про неуспішні транзакції, чоловік повідомив, щоб вона перезавантажила телефон та користувався новими картами, та закінчив дзвінок. Перезавантаживши мобільний телефон, вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та побачила, що з універсальної карти зникли грошові кошти в сумі 45139 гривень.

В ході аналізу інформації, отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було встановлено чотири транзакції по банківській карті потерпілої ОСОБА_4 :

09/05/2023 16:21:50 10/05/2023 P32 F DB -29,120.00 UAH -28,000.00 -1,120.00 -45,515.25 Код.авт. 234709 МСС 4829 Термінал № 3000003 UKR ID транзакції 0 Покупка NOVAPAY, KYIV, UA ПОКУПКА P10, TSL;

09/05/2023 16:21:53 10/05/2023 P32 F DB -745,00 UAH -745.00 -46,260.25 Код.авт. 825710 МСС 8999 Термінал № 3000002 UKR ID транзакції 0 Покупка NOVAPAY, KYIV, UA ПОКУПКА P32;

09/05/2023 16:22:44 10/05/2023 P32 F DB -14,560.00 UAH -14,000.00 -560.00 -16,395.25 Код.авт. 226711 МСС 4829 Термінал № 3000003 UKR ID транзакції 6 Покупка NOVAPAY, KYIV, UA ПОКУПКА P10, TSL;

09/05/2023 16:22:47 10/05/2023 P32 F DB -395.00 UAH -395.00 -46,655.25 Код.авт. 032712 МСС 8999 Термінал № 3000002 UKR ID транзакції 4 Покупка NOVAPAY, KYIV, UA ПОКУПКА P32;

які збігаються з датою та сумою грошових операцій, вказаних потерпілою ОСОБА_4 в ході допиту, однак в описі транзакції не зазначено рахунок отримувача грошових коштів або його анкетних даних, натомість в колонці «Карта/рахунок одержувача» було зазначено « НОМЕР_2 ».

Враховуючи вище вказане, встановлено, що з метою отримання повної інформації про рух грошових коштів, кінцевого отримувача, а також встановлення власників рахунків, куди були перераховані грошові кошти, належні потерпілій, та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно уточнення наступної інформації, а саме руху коштів по зазначеному рахунках, даних по перерахунку на банківську картку чи рахунок та адреси розташування терміналу, кінцевого отримувача грошових коштів, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи що вказана інформація, відноситься до такої, яка вважається охоронюваною законом банківською таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів по вище перерахованій інформації з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідча СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

09.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- Інформацію про кінцевого одержувача грошових коштів за чотирма транзакціями з банківської карти ОСОБА_4 , з відміткою про одержувача коштів « НОМЕР_2 » а саме:

09/05/2023 16:21:50 10/05/2023 P32 F DB -29,120.00 UAH -28,000.00 -1,120.00 -45,515.25 Код.авт. 234709 МСС 4829 Термінал № 3000003 UKR ID транзакції 0 Покупка NOVAPAY, KYIV, UA ПОКУПКА P10, TSL;

09/05/2023 16:21:53 10/05/2023 P32 F DB -745,00 UAH -745.00 -46,260.25 Код.авт. 825710 МСС 8999 Термінал № 3000002 UKR ID транзакції 0 Покупка NOVAPAY, KYIV, UA ПОКУПКА P32;

09/05/2023 16:22:44 10/05/2023 P32 F DB -14,560.00 UAH -14,000.00 -560.00 -16,395.25 Код.авт. 226711 МСС 4829 Термінал № 3000003 UKR ID транзакції 6 Покупка NOVAPAY, KYIV, UA ПОКУПКА P10, TSL;

09/05/2023 16:22:47 10/05/2023 P32 F DB -395.00 UAH -395.00 -46,655.25 Код.авт. 032712 МСС 8999 Термінал № 3000002 UKR ID транзакції 4 Покупка NOVAPAY, KYIV, UA ПОКУПКА P32;

із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період, інформацію про зняття готівкових коштів у банкоматах із зазначенням їх адреси розташування, дати та часу.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному та паперовому носії вище вказані документ.

Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Здійснення виїмки та отримання інформації доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , або особі, яка перебуває в слідчій групі.

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1661/23 (провадження 1-кс/173/571/2023), другий видається слідчій СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1