УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року слідча суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні з заступника начальника слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000145 від 28.07.2023,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000145 від 28.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, організували незаконне виготовлення та збут психотропних речовин, в тому числі, і на території Солом`янського району м. Києва.

В ході досудового розслідування встановлено, що збут психотропних речовин здійснюється за допомогою поштових відправлень через мережу українських служб доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно клопотання до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів стосовно клієнтів банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 , а саме:

-інформації щодо номерів рахунків та дат їх відкриття/закриття;

- документів на підставі яких були відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- інформації про рух грошових коштів по рахункам в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2023 по 25.09.2023 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" у період з 01.01.2023 по 25.09.2023, в паперовому та електронному вигляді;

- протоколів управління рахунками за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2023 по 25.09.2023;

- адрес банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2023 по 25.09.2023.

Строк дії ухвали - до 10.11.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: