Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8078/23
Номер провадження 1-кс/711/2249/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0001620 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження №0001620 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, вказуючи, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0001620 від 05.08.2022, ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Борисфен-Трейд» (Черкаська область, Канівський район, с. Хмільна, вул. Миру 59, код 3730021) про те, що в лютому 2021 року працівники ТОВ «ВПК Дніпросталь», а саме - ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вчинили шахрайські дії по відношенню до ТОВ «Борисфен-Трейд».

Будучи допитаним в якості представника потерпілого, адвокат ОСОБА_4 пояснив, що на початку лютого 2021 року у ТОВ «Борисфен-Трейд» виникла господарська необхідність у закупівлі металевих виробів, з метою налагодження виробництва. З даною метою ТОВ «Борисфен-Трейд», через мережу інтернет знайшли постачальника, що пропонував необхідний асортимент за прийнятною ціною та з швидкими строками поставки. Цим постачальником виявився ТОВ «ВКП Дніпросталь». При перевірці ТОВ «ВКП Дніпросталь» за відкритими джерелами, не було встановлено інформації, яка б ставила під сумнів законність їх діяльності. Керівництвом ТОВ «Борисфен-Трейд» доручено вести перемовини щодо укладення договору менеджеру ОСОБА_8 . Остання узгодила з менеджером ТОВ «ВКП Дніпросталь» ОСОБА_9 всі умови укладення договору, отримала від нього установчі документи, договір поставки в двох екземплярах, один з яких за підписом директора ОСОБА_6 , а інший за підписом директора ОСОБА_5 та реквізити для оплати товару. При цьому менеджер ТОВ «ВКП Дніпросталь» повідомив, що вони співпрацюють виключно на умовах 100% оплати. 16.02.2021 ТОВ «Борисфен-Трейд» здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 510 139,11 грн. на розрахунковий рахунок, вказаний ТОВ «ВКП Дніпросталь», після чого в обумовлені строки товар поставлений не був, грошові кошти не повернуті, менеджер та вказаний ним водій ОСОБА_7 , перестали виходити на зв`язок.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Борисфен-Трейд» 16.02.2021 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 510 139,11 грн. на розрахунковий рахунок, вказаний ТОВ «ВКП Дніпросталь», а саме на рахунок, відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (ЕДРПОУ 09807750, ФО 351005) р/р НОМЕР_1 . Після чого, 01.03.2021 частину грошових коштів в сумі 418 826,25 грн. було списано, згідно договірного списання заборгованості по договору №000 від 21.07.2020, банком автоматично.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВКП Дніпросталь» зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 114, проте за місцем реєстрації відсутнє. Так, було встановлено, що за вищезазначеною адресою знаходиться семи поверховий, багатоквартирний, двох під`їзний житловий будинок.

28.06.2023 допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який наразі відбуває покарання за ч. 3 ст. 185 КК України в ДУ «Вінницька виправна колонія (№86)», щодо діяльності ТОВ «ВКП Дніпросталь», де він являється директором та засновником. Під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що ніякого відношення до діяльності даного товариства він не має.

19.07.2023 у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації було вилучено реєстраційну справу ТОВ «ВКП Дніпросталь» (ЄРДПОУ 42817110). Під час аналізу якої встановлено, що 23.12.2020 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , було нотаріально оформлено (засвідчено) акт прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ВКП Дніпросталь», а саме: ОСОБА_6 передав, а ОСОБА_5 прийняв частку у розмірі 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «ВКП Дніпросталь». В заяві щодо державної реєстрації від 23.12.2020 ТОВ «ВКП Дніпросталь» містяться підписи директора товариства ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що менеджер ТОВ «Борисфен-Трейд» ОСОБА_8 узгоджувала умови укладання договору між ТОВ «Борисфен-Трейд» та ТОВ «ВКП «Дніпросталь» з менеджером ТОВ «ВКП «Дніпросталь» ОСОБА_9 за номером телефону НОМЕР_2 . 18.05.2023 ОСОБА_11 по вищезазначеному мобільному номеру телефону було викликано на допит, проте останній повідомив, що він близько двох років не працює на ТОВ «ВКП Дніпросталь» та прибути на допит до СУ ГУНП в Черкаській області не має можливості. В інтегрованій інформаційно-пошуковій системі Міністерства внутрішніх справ України «Армор», з метою встановлення повних анкетних даних власника мобільний номер телефону НОМЕР_2 в пошуковій системі було здійснено пошук даного номеру з приводу звернення власника до правоохоронних органів та встановлено, що власником мобільний номер телефону НОМЕР_2 являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який звертався до правоохоронних органів із заявами 02.09.2021 та 08.08.2022.

Таким чином, ОСОБА_12 з метою приховування незаконної діяльності та своїх особистих даних, по яких його можна встановити, надавав неправдиві дані відносно своєї особи менеджеру ТОВ «Борисфен-Трейд» ОСОБА_8 , а саме: ОСОБА_13 . Так встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Мелітополь, Запорізької області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, під час аналізу отриманої інформації в АТ «Укрсиббанк» встановлено, що представники ТОВ «ВПК Дніпросталь» в період з 04.04.2019 по 16.02.2021 здійснювали дистанційний вхід до інтернет-банкінгу з ІР-адрес: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Під час перевірки вище зазначених ІР-адрес на загальнодоступному інтернет ресурсі https://2ip.ua/ru/, було отримано інформацію що інтернет провайдером ІР-адрес є ТОВ «Інтер-Телеком» (). 18.08.2023 на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19.07.2023 в ТОВ «Інтер-Телеком» були вилучені документи щодо користувачів ІР-адрес - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з яких відбувалися входи до мережі Інтернет у період з 04.04.2019 по 19.07.2023. Під час аналізу вилучених документів встановлено, що точка доступу до ІР-адрес знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Користувачами вказаних ІР-адрес були: з 26.01.2018 по 25.04.2019 ТОВ «Укрпрофсталь», з 25.04.2019 по 17.12.2020 ТОВ «ВКП Дніпросталь», з 17.12.2020 по 25.01.2022 ТОВ «Стальгарант» та з 25.01.2022 по теперішній час ТОВ «Металоцентри Стілмен».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відвідує нежитлові приміщення (офіс), які розташовані на першому поверсі за адресою АДРЕСА_2 , де знаходиться протягом дня та може займатися іншою протиправною діяльністю від імені іншого товариства.

З огляду на вищевикладене та враховуючи, що орган досудового розслідування вичерпав можливості отримання доказів в передбаченому законом порядку, окрім як шляхом проведення обшуку, у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у відшуканні знарядь та об`єктів вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для досягнення мети досудового розслідування та мають доказове значення під час судового розгляду даного кримінального правопорушення, а саме: документів ТОВ «ВКП Дніпросталь» по взаємовідносинах з ТОВ «Борисфен-Трейд» (угоди, доручення, рахунки, платіжні доручення та ін.), як у паперовому вигляді так і на електронних носія зберігання інформації, печатки ТОВ «ВКП Дніпросталь», установчих документів ТОВ «ВКП Дніпросталь», чорнових записів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-носіїв та інших засобів електронного чи цифрового зв`язку, в яких може міститись інформація щодо взаємодії ТОВ «ВКП Дніпросталь» з ТОВ «Борисфен-Трейд».

Враховуючи вищевикладене, з метою відшукання та вилучення вищезазначених документів та речей ТОВ «ВКП Дніпросталь», які мають значення речового доказу по справі та можуть бути доказами під час судового розгляду, виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку у приміщенні, де знаходилося ТОВ «ВКП Дніпросталь», а нині знаходиться ТОВ «Металоцентри Стілмен», яку відвідує ОСОБА_12 , де можуть зберігатися документи та речі пов`язані з діяльністю ТОВ «ВКП Дніпросталь».

В ході обшуку 02.11.2023 в нежитлових приміщеннях ТОВ «Металоцентри Стілмен», ТОВ «Континент Сталь», ТОВ «Будстандарт 2016», ТОВ «Металоцентри Стілмен», розташованих за адресою: м. Київ, пров. Задорожній 3, корп. 2, а саме безпосереднього робочого місця менеджера ТОВ «Континент Сталь» ОСОБА_12 , було вилучено мобільний телефон марки Xiaomi, IMEI №1: НОМЕР_5 , IMEI №2: НОМЕР_6 , марки Samsung A21S, які належать самому ОСОБА_12 .

Окрім цього, в ході проведення обшуку в автомобілі марки «HYUNDAI SONATA», д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, 2008 року випуску, який перебуває у користуванні ОСОБА_12 , виявлено та вилучено: 5 експрес накладних ТОВ «НОВА ПОШТА» №5900 10 143706 16; №5900 10 16695 1 19; №5900 2; №5900 10 19937 181 та №5900 10 18345632, котрі після огляду 03.11.2023 поміщені до сейф-пакету №PSP 1246615; флеш-накопичувач біло-синього кольору об`ємом 4 GB, на якому нанесено гравіювання з №951910С0128755, котрий поміщений до сейф-пакету №PSP 1246612; цивільно-правовий договір №30/12/2022 від 30.12.2022 на 2 арк., довідка №30/12/2022 від 30.12.2022 на 1 арк., фотокопія договору поставки товарів №199 від 01.11.2022 на 2 арк. та специфікація до нього на 1 арк., правила бронювання від мобілізації на 2 арк. котрі поміщені до сейф-пакету №PSP 2211923; мобільний телефон чорного кольору, марки «SAMSUNG» A10S, ІМЕІ1: НОМЕР_8 та ІМЕІ2: НОМЕР_9 , у якому встановлено 2 сім-карти з номерами: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 - даний телефон поміщено до сейф-пакету №PSP124613; мобільний телефон білого кольору, марки «SAMSUNG» А52, ІМЕІ1: НОМЕР_12 та ІМЕІ2: НОМЕР_13 , у якому встановлено 2 сім-карти з номерами: НОМЕР_14 та НОМЕР_15 - даний телефон поміщено до сейф-пакету №PSP124614.

Як вказує, ініціатор клопотання, вилучені мобільні телефони містять на собі сліди та відомості вчиненого кримінального правопорушення, які можуть бути використанні при доказуванні злочинних дій ОСОБА_12 , та інших невстановлених осіб.

Вказані вище речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони містять на собі сліди та відомості вчиненого кримінального правопорушення, які можуть бути використанні при доказуванні злочинних дій ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, а тому з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт з метою заборони розпорядження та їх використання.

Також, прокурор вважає, що матеріали кримінального провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою збереження речового доказу, що може перешкодити кримінальному провадженню.

З цих причин слідству є вкрай важливим, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігти можливостям приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження цих речових доказів, що можливо досягти лише шляхом позбавлення власників чи інших зацікавлених осіб права на їх відчуження, розпорядження чи користування ними. При цьому слідство вважає, що повернення речових доказів власникам жодним чином не гарантує можливості запобігання указаним вище ризикам, адже такі ризики можуть бути вчинені як самими власниками, так і третіми, в тому числі зацікавленими, особами з будь-якою метою (перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні, умисного пошкодження тощо).

У зв`язку із тим, що ОСОБА_12 може бути причетним до вчинення шахрайських дій, які полягали у шахрайському заволодінні чужим майном, та враховуючи, що вказані речі, визнано речовим доказом, так як зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на майно ОСОБА_12 , шляхом заборони розпорядження ним та його використанням, з метою збереження речового доказу.

Приймаючи до уваги вищезазначене, прокурор вважає за необхідне накласти арешт на майно ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлене та вилучене в ході проведення обшуку, шляхом заборони розпорядження ним та його використання, з метою збереження речового доказу, а саме на:

- 5 експрес накладних ТОВ «НОВА ПОШТА» №5900 10 143706 16; №5900 10 16695 1 19; №5900 2; №5900 10 19937 181 та №5900 10 18345632, які після огляду 03.11.2023 поміщені до сейф-пакету №PSP 1246615;

- флеш-накопичувач біло-синього кольору об`ємом 4 GB, на який нанесено гравіювання з №951910С0128755, який поміщений до сейф-пакету №PSP 1246612;

- цивільно-правовий договір №30/12/2022 від 30.12.2022 на 2 арк., довідка №30/12/2022 від 30.12.2022 на 1 арк.;

- фотокопію договору поставки товарів №199 від 01.11.2022 на 2 арк. та специфікацію до нього на 1 арк., правила бронювання від мобілізації на 2 арк., які поміщені до сейф-пакету №PSP 2211923;

- мобільний телефон чорного кольору, марки «SAMSUNG» A10S, ІМЕІ1: НОМЕР_8 та ІМЕІ2: НОМЕР_9 , у якому встановлено 2 сім-карти з номерами: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , поміщений до сейф-пакету №PSP124613;

- мобільний телефон білого кольору, марки «SAMSUNG» А52, ІМЕІ1: НОМЕР_12 та ІМЕІ2: НОМЕР_13 , у якому встановлено 2 сім-карти з номерами: НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , поміщений до сейф-пакету №PSP124614.

До початку розгляду клопотання прокурор ОСОБА_3 надав заяву з проханням клопотання розглянути без його участі. Додатково зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Власник майна ОСОБА_12 в судове засіданні не з`явився.

Відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України не прибуття в судове засідання осіб, зазначених в цій частині, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши зміст клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001620, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Борисфен-Трейд» (Черкаська область, Канівський район, с. Хмільна, вул. Миру 59, код 3730021) про те, що в лютому 2021 року працівники ТОВ «ВПК Дніпросталь», а саме - ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вчинили шахрайські дії по відношенню до ТОВ «Борисфен-Трейд».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку лютого 2021 року у ТОВ «Борисфен-Трейд» виникла господарська необхідність у закупівлі металевих виробів, з метою налагодження виробництва. З даною метою ТОВ «Борисфен-Трейд», через мережу інтернет знайшли постачальника, що пропонував необхідний асортимент за прийнятною ціною та з швидкими строками поставки. Цим постачальником виявився ТОВ «ВКП Дніпросталь». При перевірці ТОВ «ВКП Дніпросталь» за відкритими джерелами, не було встановлено інформації, яка б ставила під сумнів законність їх діяльності. Керівництвом ТОВ «Борисфен-Трейд» доручено вести перемовини щодо укладення договору менеджеру ОСОБА_8 . Остання узгодила з менеджером ТОВ «ВКП Дніпросталь» ОСОБА_9 всі умови укладення договору, отримала від нього установчі документи, договір поставки в двох екземплярах, один з яких за підписом директора ОСОБА_6 , а інший за підписом директора ОСОБА_5 та реквізити для оплати товару. При цьому менеджер ТОВ «ВКП Дніпросталь» повідомив, що вони співпрацюють виключно на умовах 100% оплати. 16.02.2021 ТОВ «Борисфен-Трейд» здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 510 139,11 грн. на розрахунковий рахунок, вказаний ТОВ «ВКП Дніпросталь», після чого в обумовлені строки товар поставлений не був, грошові кошти не повернуті, менеджер та вказаний ним водій ОСОБА_7 , перестав виходити на зв`язок.

В той же час, ТОВ «Борисфен-Трейд» 16.02.2021 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 510 139,11 грн. на вказаний ТОВ «ВКП Дніпросталь» розрахунковий рахунок, відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (ЕДРПОУ 09807750, ФО 351005) р/р НОМЕР_1 . Після чого, 01.03.2021 частину грошових коштів в сумі 418 826,25 грн. було списано, згідно договірного списання заборгованості по договору №000 від 21.07.2020, банком автоматично.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВКП Дніпросталь» зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 114, проте за місцем своєї реєстрації відсутнє, а за зазначеною адресою знаходиться семи поверховий, багатоквартирний, двох під`їзний житловий будинок.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується номером мобільного телефону - НОМЕР_2 . Саме за вказаним номером телефону, менеджер ТОВ «Борисфеен-Трейд» ОСОБА_8 узгоджувала всі умови укладення договору з особою на ім`я ОСОБА_14 , який представився менеджером ТОВ «ВКП «Дніпросталь».

Таким чином, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_12 з метою приховування незаконної діяльності та своїх особистих даних, за якими його можна встановити, надавав неправдиві дані відносно себе менеджеру ТОВ «Борисфен-Трейд» ОСОБА_8 , а саме представився: ОСОБА_13 .

Слідством встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Мелітополь, Запорізької області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відвідує нежитлові приміщення (офіс), які розташовані на першому поверсі за адресою АДРЕСА_2 , де знаходиться протягом дня та, за версією слідства, може займатися іншою протиправною діяльністю від імені іншого товариства.

02.11.2023 в період часу з 09 год. 15 хв. до 09 год. 49 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19.10.2023 (справа № 711/7573/23) проведено обшук в автомобілі марки «HYUNDAI SONATA», д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, 2008 року випуску, який перебуває у користуванні ОСОБА_12 , за результатами якого виявлено та вилучено: 5 експрес накладних ТОВ «НОВА ПОШТА» №5900 10 143706 16; №5900 10 16695 1 19; №5900 2; №5900 10 19937 181 та №5900 10 18345632, які після огляду 03.11.2023 поміщені до сейф-пакету №PSP 1246615; флеш-накопичувач біло-синього кольору об`ємом 4 GB, на який нанесено гравіювання з №951910С0128755, який поміщений до сейф-пакету №PSP 1246612; цивільно-правовий договір №30/12/2022 від 30.12.2022 на 2 арк., довідку №30/12/2022 від 30.12.2022 на 1 арк., фотокопію договору поставки товарів №199 від 01.11.2022 на 2 арк. та специфікацію до нього на 1 арк., правила бронювання від мобілізації на 2 арк, які поміщені до сейф-пакету №PSP 2211923; мобільний телефон чорного кольору, марки «SAMSUNG» A10S, ІМЕІ1: НОМЕР_8 та ІМЕІ2: НОМЕР_9 , у якому встановлено 2 сім-карти з номерами: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , який поміщено до сейф-пакету №PSP124613; мобільний телефон білого кольору, марки «SAMSUNG» А52, ІМЕІ1: НОМЕР_12 та ІМЕІ2: НОМЕР_13 , у якому встановлено 2 сім-карти з номерами: НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , який поміщено до сейф-пакету №PSP124614.

03.11.2023 старшим слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 винесено постанову про визнання предметів речовими доказами, згідно якої 5 експрес накладних ТОВ «НОВА ПОШТА» №5900 10 143706 16; №5900 10 16695 1 19; №5900 2; №5900 10 19937 181 та №5900 10 18345632, які після огляду 03.11.2023 поміщені до сейф-пакету №PSP 1246615; флеш-накопичувач біло-синього кольору об`ємом 4 GB, на який нанесено гравіювання з №951910С0128755, який поміщений до сейф-пакету №PSP 1246612; цивільно-правовий договір №30/12/2022 від 30.12.2022 на 2 арк., довідку №30/12/2022 від 30.12.2022 на 1 арк., фотокопію договору поставки товарів №199 від 01.11.2022 на 2 арк. та специфікацію до нього на 1 арк., правила бронювання від мобілізації на 2 арк, які поміщені до сейф-пакету №PSP 2211923; мобільний телефон чорного кольору, марки «SAMSUNG» A10S, ІМЕІ1: НОМЕР_8 та ІМЕІ2: НОМЕР_9 , у якому встановлено 2 сім-карти з номерами: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , який поміщено до сейф-пакету №PSP124613; мобільний телефон білого кольору, марки «SAMSUNG» А52, ІМЕІ1: НОМЕР_12 та ІМЕІ2: НОМЕР_13 , у якому встановлено 2 сім-карти з номерами: НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , який поміщено до сейф-пакету №PSP124614, які було вилучено в ході проведення 02.11.2023 обшуку в автомобілі марки «HYUNDAI SONATA», д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, 2008 року випуску, який перебуває у користуванні ОСОБА_12 , - визнано речовими доказами так як вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 02.11.2023 під час проведення обшуку на підставі ухвал слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси в автомобілі марки «HYUNDAI SONATA», д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, 2008 року випуску, який перебуває у користуванні ОСОБА_12 , клопотання про арешт направлено до суду 03.11.2023, тобто в межах строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, слідчим суддею встановлено, що 5 експрес накладних ТОВ «НОВА ПОШТА» №5900 10 143706 16; №5900 10 16695 1 19; №5900 2; №5900 10 19937 181 та №5900 10 18345632, які після огляду 03.11.2023 поміщені до сейф-пакету №PSP 1246615; флеш-накопичувач біло-синього кольору об`ємом 4 GB, на який нанесено гравіювання з №951910С0128755, який поміщений до сейф-пакету №PSP 1246612; цивільно-правовий договір №30/12/2022 від 30.12.2022 на 2 арк., довідку №30/12/2022 від 30.12.2022 на 1 арк., фотокопію договору поставки товарів №199 від 01.11.2022 на 2 арк. та специфікацію до нього на 1 арк., правила бронювання від мобілізації на 2 арк, які поміщені до сейф-пакету №PSP 2211923; мобільний телефон чорного кольору, марки «SAMSUNG» A10S, ІМЕІ1: НОМЕР_8 та ІМЕІ2: НОМЕР_9 , у якому встановлено 2 сім-карти з номерами: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , який поміщено до сейф-пакету №PSP124613; мобільний телефон білого кольору, марки «SAMSUNG» А52, ІМЕІ1: НОМЕР_12 та ІМЕІ2: НОМЕР_13 , у якому встановлено 2 сім-карти з номерами: НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , який поміщено до сейф-пакету №PSP124614, - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки вони мають значення для проведення подальших слідчих дій та можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчинених кримінальних правопорушень, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання та накладення арешту на 5 експрес накладних ТОВ «НОВА ПОШТА» №5900 10 143706 16; №5900 10 16695 1 19; №5900 2; №5900 10 19937 181 та №5900 10 18345632, які після огляду 03.11.2023 поміщені до сейф-пакету №PSP 1246615; флеш-накопичувач біло-синього кольору об`ємом 4 GB, на який нанесено гравіювання з №951910С0128755, який поміщений до сейф-пакету №PSP 1246612; цивільно-правовий договір №30/12/2022 від 30.12.2022 на 2 арк., довідку №30/12/2022 від 30.12.2022 на 1 арк., фотокопію договору поставки товарів №199 від 01.11.2022 на 2 арк. та специфікацію до нього на 1 арк., правила бронювання від мобілізації на 2 арк, які поміщені до сейф-пакету №PSP 2211923; мобільний телефон чорного кольору, марки «SAMSUNG» A10S, ІМЕІ1: НОМЕР_8 та ІМЕІ2: НОМЕР_9 , у якому встановлено 2 сім-карти з номерами: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , який поміщено до сейф-пакету №PSP124613; мобільний телефон білого кольору, марки «SAMSUNG» А52, ІМЕІ1: НОМЕР_12 та ІМЕІ2: НОМЕР_13 , у якому встановлено 2 сім-карти з номерами: НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , який поміщено до сейф-пакету №PSP124614, які було вилучено в ході проведення 02.11.2023 обшуку в автомобілі марки «HYUNDAI SONATA», д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, 2008 року випуску, який перебуває у користуванні ОСОБА_12 , із забороною розпорядження та користування вищевказаним майном.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано..

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0001620 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 05.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001620 на майно вилучене в ході проведення 02.11.2023, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19.10.2023 (справа № 711/7573/23), обшуку в автомобілі марки «HYUNDAI SONATA», д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, 2008 року випуску, який перебуває у користуванні ОСОБА_12 , а саме на:

- 5 експрес накладних ТОВ «НОВА ПОШТА» №5900 10 143706 16; №5900 10 16695 1 19; №5900 2; №5900 10 19937 181 та №5900 10 18345632, які після огляду 03.11.2023 поміщені до сейф-пакету №PSP 1246615;

- флеш-накопичувач біло-синього кольору об`ємом 4 GB, на який нанесено гравіювання з №951910С0128755, який поміщений до сейф-пакету №PSP 1246612;

- цивільно-правовий договір №30/12/2022 від 30.12.2022 на 2 арк., довідка №30/12/2022 від 30.12.2022 на 1 арк.;

- фотокопію договору поставки товарів №199 від 01.11.2022 на 2 арк. та специфікацію до нього на 1 арк., правила бронювання від мобілізації на 2 арк., які поміщені до сейф-пакету №PSP 2211923;

- мобільний телефон чорного кольору, марки «SAMSUNG» A10S, ІМЕІ1: НОМЕР_8 та ІМЕІ2: НОМЕР_9 , у якому встановлено 2 сім-карти з номерами: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , поміщений до сейф-пакету №PSP124613;

- мобільний телефон білого кольору, марки «SAMSUNG» А52, ІМЕІ1: НОМЕР_12 та ІМЕІ2: НОМЕР_13 , у якому встановлено 2 сім-карти з номерами: НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , поміщений до сейф-пакету №PSP124614.

Заборонити розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1