ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 171/95/24
Провадження № 1-кс/210/213/24
У Х В А Л А

іменем України

06 лютого 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000072 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді 02 лютого 2024 року на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 18 січня 2024 року надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні слідчого відділу ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 23.11.2023 за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, посадовими особами посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі», упродовж 2021 року уклали додаткові угоди до договору № 77 від 06.01.2021, якими підвищено ціну за 1 кВт*год електричної енергії загалом на 92,3 %, що спричинило тяжкі наслідки місцевому бюджету.

В ході досудового розслідування опрацюванням інформації з веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Замовник) в 2020 році проведено відкриті торги по закупівлі (UA-2020-11-26-003599-b) товарів Код 09310000-5 (ДК 021-2015) Електрична енергія (постачання електричної енергії).

За результатами Замовником (Споживачем) з переможцем відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальником) укладено 06.01.2021 договір №77 (далі по тексту Договір) про закупівлю вищевказаного товару на суму 1 179 000 грн. з ПДВ.

Відповідно до п. 1.2. Договору, до умов цього Договору застосовуються положення Закону України «Про ринок електричної енергії » та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 14.03.2018 №312, інші чинні нормативно-правові акти, що регулюють постачання електричної енергії.

Відповідно до в. 2.1 Договору, за цим договором Постачальник подає електричну енергію код ДК 621:2615 «Єдиний закупівельний словник - 093160000-4 електрична енергія» Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача, включно з тарифом на послуги з передачі електричної енергії, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору.

Відповідно до п. 3.4 Договору, місце поставки та обсяг постачання електричної енергії Споживачу: АДРЕСА_1 . Межа балансової належності: кількість 550000 кВт/год.

Згідно з п. 5.1. Договору, Споживач розраховується з Постачальником за електричну енергію за цінами, що визначаються відповідно до механізму визначення ціни електричної енергії, згідно з обраною Споживачем комерційною пропозицією, яка є додатком до цього договору. Ціна на дату укладання цього договору за електричну енергію становить 2,1436364 грн за 1 кВт/год, в тому числі ПДВ 0.3572727.

Відповідно до п. 1.1. Комерційної пропозиції, на момент укладення договору ціна сформована за результатами аукціону у системі Прозоро та становить (1,7863636 гривень без ПДВ).

Законом України «Про публічні закупівлі» встановлено правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади, метою якого є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

Згідно ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», закупівлі здійснюються за такими принципами добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників та рівне ставлення до них; об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; запобігання.

Згідно ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», істотні умови договору про закупівля не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами сторонами в повному обсязі, крім випадків, зокрема,

-збільшення ціни за одиницю товари до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

-зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових коригувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

Закон України «Про публічні закупівлі» встановлює імперативну норму, згідно з якою зміна істотних умов договору про закупівлю може здійснюватись виключно у випадках, визначених ст. 41 цього Закону, зокрема п. 2 ч.5 наведеної норми збільшення ціни за одиницю товару пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку, при цьому не більше ніж на 10% та не збільшуючи загальну суму договору.

Однак, 22.02.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (споживачем) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальником) укладено додаткову угоду №1 до договору №77 від 07.01.2021, у зв`язку зі зміною ціни (коливанням ціни) на електричну енергію на ринку електричної енергії Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме підвищено ціну за 1 кВт/год до 2,35585 грн. з ПДВ.

23.02.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (споживачем) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальником) укладено додаткову угоду №2 до договору №77 від 07.01.2021, у зв`язку зі зміною ціни (коливанням ціни) на електричну енергію на ринку електричної енергії Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме підвищено ціну за 1 кВт/год до 2,58908 грн. з ПДВ.

24.02.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (споживачем) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальником) укладено додаткову угоду №3 до договору №77 від 07.01.2021, у зв`язку зі зміною ціни (коливанням ціни) на електричну енергію на ринку електричної енергії Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме підвищено ціну за 1 кВт/год до 2,63667грн. з ПДВ.

13.08.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (споживачем) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальником) укладено додаткову угоду №4 до договору №77 від 07.01.2021, у зв`язку зі зміною ціни (коливанням ціни) на електричну енергію на ринку електричної енергії Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме підвищено ціну за 1 кВт/год до 2,90007 грн. з ПДВ.

24.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (споживачем) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальником) укладено додаткову угоду №5 до договору №77 від 07.01.2021, у зв`язку зі зміною ціни (коливанням ціни) на електричну енергію на ринку електричної енергії Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме підвищено ціну за 1 кВт/год до 3,18979 грн. з ПДВ.

27.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (споживачем) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальником) укладено додаткову угоду №6 до договору №77 від 07.01.2021, у зв`язку зі зміною ціни (коливанням ціни) на електричну енергію на ринку електричної енергії Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме підвищено ціну за 1 кВт/год до 3,31737 грн. з ПДВ.

22.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (споживачем) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальником) укладено додаткову угоду №7 до договору №77 від 07.01.2021, у зв`язку зі зміною ціни (коливанням ціни) на електричну енергію на ринку електричної енергії Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме підвищено ціну за 1 кВт/год до 3,58277 грн. з ПДВ.

26.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (споживачем) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальником) укладено додаткову угоду №8 до договору №77 від 07.01.2021, у зв`язку зі зміною ціни (коливанням ціни) на електричну енергію на ринку електричної енергії Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме підвищено ціну за 1 кВт/год до 3,70954 грн. з ПДВ.

15.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (споживачем) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальником) укладено додаткову угоду №9 до договору №77 від 07.01.2021, у зв`язку зі зміною ціни (коливанням ціни) на електричну енергію на ринку електричної енергії Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме підвищено ціну за 1 кВт/год до 4,08012 грн. з ПДВ.

16.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (споживачем) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальником) укладено додаткову угоду №10 до договору №77 від 07.01.2021, у зв`язку зі зміною ціни (коливанням ціни) на електричну енергію на ринку електричної енергії Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме підвищено ціну за 1 кВт/год до 4,19844 грн. з ПДВ.

22.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (споживачем) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальником) укладено додаткову угоду №11 до договору №77 від 07.01.2021, у зв`язку зі зміною ціни (коливанням ціни) на електричну енергію на ринку електричної енергії Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме підвищено ціну за 1 кВт/год до 4,61272 грн. з ПДВ.

Укладання такої угод прямо суперечить вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки не дотримано обмеження у 10 відсотків як максимальний ліміт щодо зміни ціни, визначеної в договорі, незалежно від того. Як часто відбувалися такі зміни (кількість підписаних угод).

Так, порівняно з ціною, визначеної в первісному Договорі, при укладанні додаткової угоди №1 від 22.02.2021 закупівельна ціна збільшена на 11,8%, при укладенні додаткової угоди №2 від 23.02.2021 закупівельна ціна збільшена на 23,4 %, при укладенні додаткової угоди №3 від 24.02.2021 закупівельна ціна збільшена на 27,3 %, при укладенні додаткової угоди №4 від 13.08.2021 закупівельна ціна збільшена на 38,8 %, при укладенні додаткової угоди №5 від 24.09.2021 закупівельна ціна збільшена на 50,2 %, при укладенні додаткової угоди №6 від 27.09.2021 закупівельна ціна збільшена на 54,7 %, при укладенні додаткової угоди №7 від 22.10.2021 закупівельна ціна збільшена на 63,6 %, при укладенні додаткової угоди №8 від 26.10.2021 закупівельна ціна збільшена на 67,5 %, при укладенні додаткової угоди №9 від 15.11.2021 закупівельна ціна збільшена на 78,5 %, при укладенні додаткової угоди №10 від 16.11.2021 закупівельна ціна збільшена на 81,6 %, при укладенні додаткової угоди №11 від 22.11.2021 закупівельна ціна збільшена на 92,3 %.

Таким чином, у результаті укладання додаткових угод територіальній громаді заподіяна шкода у вигляді надмірно сплачених грошових коштів, а саме обсяг спожитої електричної енергії за цінами згідно додаткових угод склав 299 525 грн кВт/год, первісна ціна за договором №77 складала 2,1436364 грн кВт/год з ПДВ, тобто ІНФОРМАЦІЯ_3 повинен був за відповідний обсяг спожитої електричної енергії сплатити 642 072,693 грн. з ПДВ, натомість сплатив фактично 1 023 572,05 грн. з ПДВ. Сума надмірно сплачених коштів складає 381 499,35 грн.

Таким чином, є достатні підстави вважати. Що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушення вимог Закону України «про публічні закупівлі», упродовж 2021 року уклали додаткові угоди до договору №77 від 06.01.2021, якими підвищено ціну за 1 кВт/год електричної енергії загалом на 92,3%, що спричинило тяжкі наслідки місцевому бюджету.

У зв`язку з вище викладеним слідчий зазначає, що виникла обґрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з метою огляду та можливістю вилучення оригіналів документів по господарським взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ( на момент укладання договору - АДРЕСА_4 ).

Необхідність отримання інформації про господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо осіб які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Крім того, на даний час, в ході досудового розслідування необхідно призначити судову економічну експертизу, для чого необхідно отримати документи пов`язані з проведенням процедури закупівлі та укладанням договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі та інших.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак стороною обвинувачення необгрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, на які йдеться посилання в клопотання. Крім того, мета отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 проведення судово-економічної експертизи, проведення якої допускається за копіями.

За таких обставин, слідчий суддя вважає невиправданим надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки такий ступінь втручання не виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000072 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які є необхідними для проведення судово-економічної експертизи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , без вилучення їх оригіналів, а саме:

1. Наказів про призначення, звільнення, переведення та посадові інструкції Нивотрудівського сільського голови, його заступників та головного бухгалтера, що перебували на посаді в період 2020-2021 років, наказ/інструкція/положення, що регламентує розподіл обов`язків між головою, його заступниками чинна на 2020-2021роки;

2. Документів щодо утворення тендерного комітету, його складу ( у разі наявності зі змінами за 2020-2021 рік), положення про тендерний комітет, а також інші розпорядчі документи, що регламентують діяльність тендерного комітету та порядок проведення процедури закупівлі накази, розпорядження, доручення, протоколи;

3. Документів, що стали підставою залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до виконання поставки електроенергії в 2021 році(документи подані для участі в торгах, річний план закупівель, додатки до річного плану та зміни до них за наявності за 2021 рік, протоколи засідань тендерного комітету, що стосуються затвердження Річного плану та змін до нього, а також проведення процедури закупівель)

4.Документів, які посвідчують господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 06.01.2021 по 31.12.2021, а саме: договори, додаткові угоди до договорів, специфікації, накладні, сертифікати відповідності, виставлені рахунки на оплату, платіжні доручення, листування, інші документи, що супроводжували виконання обов`язків з поставки товару то оплати наданих послуг.

5. Документів на підтвердження виконання умов укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договору в 2021 році (видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки).

6. Документів щодо обґрунтування зміни ціни за одиницю продукції, на підставі яких вносились зміни до укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2021 рік (довідки, заяви, звернення, розпорядження, протоколи, висновки, дослідження).

7. Регістри бухгалтерського обліку за 2021 рік (меморіальні ордери №6 «Накопичувальна відомість за рахунками з кредиторами» за період з 06.01.2021 по 31.12.2021)

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів :старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість провести вилучення копій документів.

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 07 березня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1