Справа № 953/755/23
н/п 1-кс/953/8519/23
"17" листопада 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
30.10.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій всіх документів реєстраційних справ ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_6 ) та ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_7 ).
Так встановлено, що 29.01.2021 ПП « ОСОБА_11 », в особі директора ОСОБА_5 , здійснило поставку масок медичних у кількості 20 000 000 штук ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що складено видаткову накладну №2137 від 29.01.2021. Того ж дня, 29.01.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_11 » складений та підписаний акт про зберігання продукції, відповідно до якого ПП « ОСОБА_11 » зобов`язане зберігати продукцію та передати її за першою вимогою до 01.03.2021. У період з 03.03.2021 по 06.09.2021 ПП « ОСОБА_11 » здійснено відвантаження продукції до структурних підрозділів з питань охорони здоров`я обласних державних адміністрацій у кількості 16 871 250 шт., залишок у кількості 3 128 750 шт. не доставлено кінцевим набувачем. Таким чином, ПП « ОСОБА_11 » фактично не поставлено товар на суму 2 190 125 гривень, в зв`язку з чим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово були направлені вимоги на отримання інформації щодо місця зберігання та проведення інвентаризації вказаної продукції, так як місцезнаходження медичних масок у кількості 3128750 шт. не відоме.
Вищевказані факти свідчать про здійснення ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в особі директора ОСОБА_5 , кримінально- протиправних дій, а саме привласнення та розтрата чужого майна, яке було ввірено особі чи перебувало в її віданні, вчинені організованою групою.
На виконання доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України, оперативним підрозділом Управління СБ України в Харківській області встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетна ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що виконувала функцію бухгалтера ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
В ході досудового розслідування слідчим в порядку ст.93 КПК України направлено запити до Департаментів охорони здоров`я Вінницької, Закарпатської, Тернопільської та Хмельницької областей з метою отримання інформації щодо постачання продукції згідно договору на що вказаними департаментами надано письмову відповідь, що ПП « ОСОБА_11 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставляло продукції, а саме медичних масок відповідно до наказу МОЗ №269 «Про розподіл засобів індивідуального захисту, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік».
В ході досудового розслідування встановлено, що директором ПП « ОСОБА_11 » є ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Також в ході досудового розслідування вилучено копію статуту ПП « ОСОБА_11 » (нова редакція) від 03.06.2020, який затверджений директором вказаного підприємства в особі представника ОСОБА_12 .
Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що фактичне керівництво та управління ПП « ОСОБА_11 » здійснювалось ОСОБА_12 , та остання була відповідальна за всі фінансово-господарські операції підприємства в тому числі і по виконанню договору з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №09/386-12/2020 від 29.12.2020.
Крім того, слідчим на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів було вилучено інформацію, що становить банківську таємницю, а саме відомості щодо руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_11 » та встановлено, що після отримання попередньої оплати у розмірі 100 відсотків у сумі 14 000 000 (чотирнадцять мільйонів) гривень, частина грошових коштів одразу ж була перерахована на ФОП « ОСОБА_13 » у сумі 3 024 000 (три мільйоні двадцять чотири тисячі) гривень, на ФОП « ОСОБА_5 » у сумі 3 024 000 (три мільйоні двадцять чотири тисячі) гривень, на ФОП « ОСОБА_6 » у сумі 238 690 гривень, ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сумі 290 000 гривень, на ФОП « ОСОБА_14 » у сумі 500 000 гривень, на ФОП « ОСОБА_8 » у сумі 500 000 гривень, ФОП « ОСОБА_9 » у сумі 500 000 гривень, на ФОП « ОСОБА_15 » у сумі 500 000 гривень, та вказані суб`єкти господарювання отримували безготівкові грошові кошти з метою переведення їх в готівку, шляхом проведення безтоварних операцій, з метою незаконного виведення та заволодіння бюджетними коштами.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_4 » згідно вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів мають аналогічний номер телефону: НОМЕР_9 та аналогічну електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджує кримінально-протиправний зв`язок між вказаними суб`єктами господарювання.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є директором ПП « ОСОБА_11 » та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що виконує роль бухгалтера вказаного підприємства та підконтрольні останній суб`єкти господарювання.
Беручи до уваги, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до реєстраційних справ ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 » (КОД НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_6 ) та ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_7 ).
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.
Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 222, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій всіх документів реєстраційних справ ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_6 ) та ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_7 ).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.12.2023.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1