Справа 688/5043/23
№ 1-кс/688/197/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

19 січня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0002181 від 22 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 ,за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 21 листопада 2023 року до ВПД №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_6 про те, що службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби завищили вартість виконання робіт та обладнання для здійснення робіт при заміні резервних захистів ПДЕ-2001 та ПДЕ-2002 повітряної лінії ПЛ 750 кВ «ХАЕС ЗУ» на новий тип мікропроцесорного захисту, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Встановлено, що 26 вересня 2023 року між ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір №140923/01-ЕМП про виконання робіт по реконструкції за темою «Заміна резервних захистів ПДЕ-2001 та ПДЕ-2002 ПЛ 750 кВ «ХАЕС- ЗУ» на новий тип мікропроцесорного захисту. ВП ХАЕС. БМР, ПНР, обладнання»

Так, в засобах масової інформації було виявлено інформацію, що може свідчити про вчинення службовими особами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » корупційного кримінального правопорушення. У публікації від 10 жовтня 2023 року під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знову задрав ціни кабелів у 2-2,5 рази порівняно з ринком та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміщений на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зазначається про те, що ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26 вересня 2023 року за результатами тендеру уклав угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про реконструкцію повітряної лінії вартістю 16,81 млн грн.

У статті вказується, що до 15 грудня 2023 року передбачається проведення заміни резервних захистів ПДЕ-2001 та ПДЕ-2002 повітряної лінії ПЛ 750 кВ «ХАЕС ЗУ» на новий тип мікропроцесорного захисту. Йдеться про будівельно-монтажні й пусконалагоджувальні роботи на 14, 35 млн. грн. та обладнання на 1,83 млн. грн. Автор публікації зазначає, що у підсумковій відомості ресурсів найбільша сума в 3, 38 млн. грн. (з ПДВ) припадає на контрольні та силові мідні кабелі. Такі ціни є удвічі вищими від вересневого прайс-листа великого постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Варто зауважити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримала підряд від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без конкуренції, оскільки у відкритих торгах більше ніхто не взяв участь.

В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які стосуються події кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до належних чином завірених копій установчих документів ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (статуту, установчого договору, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб); перелік осіб вказаного підприємства, які в 2023 році підписувати офіційні документи по договору про виконання робіт №140932/01-ЕПМ від 26 вересня 2023 року про виконання робіт по реконструкції за темою «Заміна резервних захистів ПДЕ-2001 та ПДЕ-2002 ПЛ 750 кВ «ХАЕС- ЗУ» на новий тип мікропроцесорного захисту. ВП ХАЕС. БМР, ПНР, обладнання» від імені підприємства та документи якими передбачені повноваження таких службових осіб, (накази про призначення, посадові інструкції, тощо), а також належних чином завірених копій документів щодо виконання робіт по реконструкції за темою «Заміна резервних захистів ПДЕ-2001 та ПДЕ-2002 ПЛ 750 кВ «ХАЕС- ЗУ» на новий тип мікропроцесорного захисту. ВП ХАЕС. БМР, ПНР, обладнання»; договому про виконання робіт №140932/01-ЕПМ від 26.09.2023про виконання робіт по реконструкції за темою «Заміна резервних захистів ПДЕ-2001 та ПДЕ-2002 ПЛ 750 кВ «ХАЕС- ЗУ» на новий тип мікропроцесорного захисту. ВП ХАЕС. БМР, ПНР, обладнання»; довідки про вартість виконаних робіт по реконструкції примірної форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2впро виконання робіт по реконструкції за темою «Заміна резервних захистів ПДЕ-2001 та ПДЕ-2002 ПЛ 750 кВ «ХАЕС- ЗУ» на новий тип мікропроцесорного захисту. ВП ХАЕС. БМР, ПНР, обладнання»; тендерних документів які стосуються проведення відкритих торгів з особливостями по реконструкції за темою «Заміна резервних захистів ПДЕ-2001 та ПДЕ-2002 ПЛ 750 кВ «ХАЕС- ЗУ» на новий тип мікропроцесорного захисту. ВП ХАЕС. БМР, ПНР, обладнання», а також до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: платіжних документів про перерахування коштів за виконані роботи, документації щодо понесених витрат по реконструкції за темою «Заміна резервних захистів ПДЕ-2001 та ПДЕ-2002 ПЛ 750 кВ «ХАЕС- ЗУ» на новий тип мікропроцесорного захисту. ВП ХАЕС. БМР, ПНР, обладнання» (договори купівлі продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) із додатками та додатковими угодами до них, договорів генерального підряду, субпідряду із додатками (за наявності таких) специфікацій та сертифікатів відповідності на реалізовані (придбані) товари (роботи, послуги), прибуткових, видаткових касових ордерів на товари, роботи та послуги, актів прийому передачі товарів (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку, журналів складського обліку, договорів складського зберігання, документів щодо наявності у власності чи ордері основних засобів, складів, техніки, спецтехніки, договорів найму працівників (цивільно-правові угоди) за 2023 рік, платіжні доручення на перерахунок коштів за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги).

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представників підприємства, у володінні якого знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0002181 від 22 листопада 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні,так як інформація, наявна у вказаних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості у документах та самі документи можуть бути використані, як доказ та в подальшому будуть використані для призначення будівельно-технічної, економічної експертизи.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

Підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

В частині надання тимчасового доступу до інших документів, які можуть мати значення для повного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слід відмовити, так як слідчим не зазначено переліку таких документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

-установчих документів ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (статуту, установчого договору, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб); перелік осіб вказаного підприємства, які в 2023 році підписувати офіційні документи по договору про виконання робіт №140932/01-ЕПМ від 26 вересня 2023 року про виконання робіт по реконструкції за темою «Заміна резервних захистів ПДЕ-2001 та ПДЕ-2002 ПЛ 750 кВ «ХАЕС- ЗУ» на новий тип мікропроцесорного захисту. ВП ХАЕС. БМР, ПНР, обладнання» від імені підприємства та документи якими передбачені повноваження таких службових осіб, (накази про призначення, посадові інструкції, тощо).

-договору про виконання робіт №140932/01-ЕПМ від 26 вересня 2023 року про виконання робіт по реконструкції за темою «Заміна резервних захистів ПДЕ-2001 та ПДЕ-2002 ПЛ 750 кВ «ХАЕС- ЗУ» на новий тип мікропроцесорного захисту. ВП ХАЕС. БМР, ПНР, обладнання»;

-довідки про вартість виконаних робіт по реконструкції примірної форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в про виконання робіт по реконструкції за темою «Заміна резервних захистів ПДЕ-2001 та ПДЕ-2002 ПЛ 750 кВ «ХАЕС- ЗУ» на новий тип мікропроцесорного захисту. ВП ХАЕС. БМР, ПНР, обладнання» ;

-платіжних документів про перерахування коштів за виконані роботи, документації щодо понесених витрат по реконструкції за темою «Заміна резервних захистів ПДЕ-2001 та ПДЕ-2002 ПЛ 750 кВ «ХАЕС- ЗУ» на новий тип мікропроцесорного захисту. ВП ХАЕС. БМР, ПНР, обладнання» (договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) із додатками та додатковими угодами до них, договорів генерального підряду, субпідряду із додатками (за наявності таких) специфікацій та сертифікатів відповідності на реалізовані (придбані) товари (роботи, послуги), прибуткових, видаткових касових ордерів на товари, роботи та послуги, актів прийому передачі товарів (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку, журналів складського обліку, договорів складського зберігання, документів щодо наявності у власності чи ордері основних засобів, складів, техніки, спецтехніки, договорів найму працівників (цивільно-правові угоди) за 2023 рік, платіжні доручення на перерахунок коштів за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги);

-тендерних документів які стосуються проведення відкритих торгів з особливостями по реконструкції за темою «Заміна резервних захистів ПДЕ-2001 та ПДЕ-2002 ПЛ 750 кВ «ХАЕС- ЗУ» на новий тип мікропроцесорного захисту. ВП ХАЕС. БМР, ПНР, обладнання»;

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя