Справа №599/2617/23
н.п.1-кс/599/542/2023
У Х В А Л А

27 жовтня 2023 року слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000182 від 09 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернувся старший слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що 09 жовтня 2023 року до ВП №2 (м.Зборів) надійшло звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період з 26.09.2023 по 09.10.2023, невідома особа представившись ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_2 жителем с.Джурин, Чортківського району Тернопільської області, зловживаючи довірою під приводом продажу автомобіля марки «Volkswagen T4» шахрайським способом заволодів грошовими коштами товариша по службі заявника ОСОБА_7 у сумі 170000 грн, який перебуваючи в с.Смяч Новгород-Сіверського району, Чернігівської області добровільно декількома транзакціями перерахував із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , чим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду на вищевказану суму, тому виникла необхідність у доступі до інформації, щодо руху коштів за вказаними картками.

Слідча надала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за її відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:

09 жовтня 2023 року до ВП №2 (м.Зборів) надійшло звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період з 26.09.2023 по 09.10.2023, невідома особа представившись ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителем с.Джурин, Чортківського району Тернопільської області, зловживаючи довірою під приводом продажу автомобіля марки «Volkswagen T4» шахрайським способом заволодів грошовими коштами товариша по службі заявника ОСОБА_7 у сумі 170000 грн, який перебуваючи в с.Смяч Новгород-Сіверського району Чернігівської області добровільно декількома транзакціями перерахував із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , чим заподіяла ОСОБА_8 матеріальних збитків на дану суму.

За даним фактом слідчим відділенням ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 09.10.2023 року, та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий перерахував із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 170000 грн на карту № НОМЕР_2 .

У зв`язку з необхідністю встановлення обставин справи та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаною карткою.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, копій даних роздруківок, які перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 ), а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 25.09.2023 по 23:59 год. 09.10.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

документів, які містять інформацію щодо рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривалися вказаний карткові рахунки, прізвище, ім`я по-батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;

інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 25.09.2023 по 23:59 год. 09.10.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

інформації, щодо блокування рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зміни кредитного ліміту та зміни сум оплати в інтернеті за період 00:00 год. 25.09.2023 по 23:59 год.09.10.2023 року;

інформації про пристрої (тип, модель, ІР-адреса, МАС-адреса), з яких здійснювався вхід в обліковий запис сервісу та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00:00 год. 25.09.2023 по 23:59 год. 09.10.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Строк дії ухвали до 26 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1