Провадження № 1-кс/761/446/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000969

ВСТАНОВИЛА

До провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000969.

Клопотання мотивоване тим, що Головне слідче управління Служби безпеки України уповноважено проводити досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстровано до ЄРДР за № 0000969 від 26.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Ініціатор клопотання зазначає, що слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_5 04 жовтня 2023 року постановив ухвалу (судова справа №761/35853/23, провадження №1-кс/761/23192/2023), якою задовільнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та вирішив, зокрема: накласти арешт на майно, а саме на: корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» (, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) вартістю 5 000 000,00 грн., які належать іноземній юридичній особі юридичній особі «VEON Ukraine Tower Holdings B.V.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 82672873, ВЕОН Юкрейн Тауер Холдінгз Бі.Ві.), заборонено Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, іншим органам державної влади, ПАТ «Національний депозитарій України» (), іншим депозитарним установам здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, зміною акціонерів (власників акцій), а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного майна.

В подальшому, у судовій справі №761/35853/23 слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 у провадженні №1-во/761/58/23 постановив ухвалу від 13.10.2023, відповідно до змісту резолютивної частини якої зазначено зокрема: виправити описку, допущену в описовій та резолютивній частинах ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04.10.2023, та вважати вірним накладення арешту, на: 47,85% статутного капіталу ПрАТ «Київстар» (, місто Київ, вул. Дегтярівська, 53) у вигляді 47,85% акцій (цінних паперів) номінальною вартістю 50,00 грн. кожна, які належать іноземній юридичній особі «VEON HOLDINGS B.V.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 34345993), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» (). В іншій частині судове рішення - залишити без змін.

Адвокат ОСОБА_4 , зазначає, що зі змісту ухвали про арешт вбачається, що наразі єдиним джерелом, яке відображає позицію про сам факт можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України та пов`язаності з ним товариства, VEON Ukraine Tower Holdings B.V. і Веон в цілому, є саме клопотання відповідно до змісту якого вказано, що оскільки громадянину рф ОСОБА_6 05.09.2023 саме у кримінальному провадженні повідомлено про підозру y вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого повідомлено ч.3 ст. 110-2 КК України, це має потенційним наслідком застосування ряду кримінальних правових заходів стосовно відповідної частки статутного капіталу товариства у вигляді корпоративних прав вказаної кількості, які належать VEON Ukraine Tower Holdings B.V., у тому числі шляхом потенційного застосування конфіскації майна; ОСОБА_6 . Є засновником та бенефіціарним власником (40%) заснованого у 1989 році російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп» (Alfa Group Consortium) (далі «Альфа-Груп»), до складу якого нібито входять Веон в цілому та Veon ltd. зокрема, які перебувають під фактичним управлінським контролем ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб. Будь-який ініційованих тим чи іншим суб`єктом процесів (у т.ч. в судових органах) щодо оспорювання чи спростування права власності VEON Ukraine Tower Holdings B.V. на арештоване майно та навпаки, підтвердження його належності підозрюваному, слід дійти однозначного висновку щодо дієвого спростування та повної відсутності будь-якої з підстав для накладення арешту на майно, що належить VEON Ukraine Tower Holdings B.V., які визначені в ухвалі від 04.10.2023, вказане свідчить про однозначну необґрунтованість накладення арешту на підставі ухвали від 04.10.2023 і є безумовною підставою для припинення дії відповідного заходу забезпечення кримінального провадження.

Ініціатор клопотання вважає, що арешт на майно накладено необґрунтовано та безпідставно, у зв`язку з чим просить скасувати повністю арешт майна, який накладено ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 04.10.2023 (судова справа №761/35853/23, провадження №1-кс/761/23192/2023) у кримінальному провадженні №0000969 від 26.09.2023 (що наразі діє з урахуванням положень ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 13.10.2023 (судова справа №761/35853/23, провадження №1-во/761/58/23), в частині відповідно до змісту якої постановлено: накласти арешт на майно, а саме на : корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» (, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) вартістю 5 000 000,00 грн., які належать іноземній юридичній особі юридичній особі «VEON Ukraine Tower Holdings B.V.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 82672873, ВЕОН Юкрейн Тауер Холдінгз Бі.Ві.), та скасувати усі застосовані ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 04.10.2023 (судова справа №761/35853/23, провадження №1-кс/761/23192/2023) у кримінальному провадженні №0000969 від 26.09.2023 (що наразі діє з урахуванням положень ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 13.10.2023 (судова справа №761/35853/23, провадження №1-во/761/58/23) заборони та обмеження за наслідками накладення арешту на майно.

У судове засідання адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав в повному обсязі з підстав в ньому наведених, зазначив, що стороною обвинувачення не надано жодного підтвердження щодо належності частини статутного капіталу чи акцій кінцевим бенефіціарам, вказав, що арешт накладено необґрунтовано та в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання з огляду на його необґрунтованість, вказав, що ТОВ «Юкрейн Тауер Компані», не є власником корпоративних прав, оскільки вони належать іноземній юридичній особі «VEON Ukraine Tower Holdings B.V.», зауважив, що захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна не втратив свою актуальність, наразі триває досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, звернув увагу, що апеляційним судом за наслідками перегляду рішення суду щодо арешту майна залишено без змін.

Слідча суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання про скасування арешту майна, долучені до нього документи приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000969.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.10.2023, справа №761/35853/23 накладено арешт, зокрема на корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» (, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) вартістю 5 000 000,00 грн., які належать іноземній юридичній особі юридичній особі «VEON Ukraine Tower Holdings B.V.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 82672873, ВЕОН Юкрейн Тауер Холдінгз Бі.Ві.).

Заборонено Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, іншим органам державної влади, ПАТ «Національний депозитарій України» (), іншим депозитарним установам здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, зміною акціонерів (власників акцій), а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, особою, яка звернулась із клопотанням, до матеріалів клопотання не долучено жодних доказів того, що на сьогодні відпала потреба у накладенні арешту на майно.

При цьому відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 174 КПК України обов`язок доведення, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, законодавець покладає безпосередньо на особу, яка звернулась із клопотанням про скасування арешту майна.

Стороною заявника не надано доказів на підтвердження своїх доводів, ці обставини у своїй сукупності свідчать про відсутність достатніх підстав для задоволення вказаного клопотання по скасування арешту на майно.

Слідчою суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000969 триває.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.10.2023, арешт на: корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» (, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) вартістю 5 000 000,00 грн., які належать іноземній юридичній особі юридичній особі «VEON Ukraine Tower Holdings B.V.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 82672873, ВЕОН Юкрейн Тауер Холдінгз Бі.Ві.), в той же час адвокат ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» звернувся з клопотанням про скасування арешту, однак з матеріалів клопотання та долученої копії ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.10.2023, вбачається, що корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» (, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) вартістю 5 000 000,00 грн., які належать іноземній юридичній особі юридичній особі «VEON Ukraine Tower Holdings B.V.».

Слідчій судді не долучено до клопотання та не надано в судовому засіданні документів, передбачених кримінальним процесуальним законом, на підтвердження повноважень адвоката ОСОБА_4 представляти безпосередньо власника майна, у відповідності до ч. 4 ст. 64-2 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, та учасниками не оспорювалось, що законність ухвалення рішення слідчим суддею щодо арешту корпоративних прав ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» була предметом дослідження судовм апеляційної інстанції, та такий арешт скасовано не було.

За змістом ч.1 ст.7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень.

За таких обставин не встановлено підстав для скасування накладеного арешту, а відтак слідча суддя прийшла до висновку про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000969.

Керуючись ст.ст. 7, 9, 22, 98, 170-174, 369-372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА

Відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000969.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1