Номер провадження № 1-кс/756/2726/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 13.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001399, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 21.11.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 13.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001399 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, зокрема працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківської карточки НОМЕР_1 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2022 по 01.11.2022 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2022 по 01.11.2022;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2022 по 01.11.2022;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2022 по 01.11.2022;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2022 по 01.11.2022;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 01.10.2022 по 01.11.2022 ;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 01.10.2022 по 01.11.2022.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте ним подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання за викликом не прибув, причини не прибуття не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 13.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001399, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, 08 жовтня 2022 року, близько о 20:30 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_7 .

Потерпіла ОСОБА_7 у своїх показаннях повідомила, що 08.10.2022, близько о 20 годині 30 хвилини, знаходячись поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , виявила відсутність власного мобільного телефону марки «Iphone 11». У зв`язку з втратою мобільного телефону, ОСОБА_7 заблокувала свою кредитну карту відкриту на своє ім`я у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 10.10.2022 заблокувала особисту банківську карточку, відкриту на своє ім`я у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, працівники банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили потерпілій, що в неї була створена віртуальна картка, яку зі слів останньої вона ніколи не оформлювала та не створювала. Також, ОСОБА_7 виявила, що за допомогою її карток (кредитної та особистої) відбувався рух грошових коштів, в тому числі були переведені грошові кошти на ім`я ОСОБА_8 , а саме на банківську карточку за номером НОМЕР_1 , якого потерпіла нікого не знала.

Свідок ОСОБА_8 у своїх показаннях повідомив, що в жовтні місяці 2022 року, перебуваючи поблизу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, по вулиці Зої Гайдай, зустрічався зі знайомими серед яких був ОСОБА_9 , який в ході спілкування запропонував заробіток у вигляді відкриття банківського рахунку та передачі йому банківської карточки за грошову винагороду. На вказану пропозицію свідок погодився та на наступний день відкрив банківський рахунок у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власне ім`я, після чого передав банківську карточку ОСОБА_10 .

Орган досудового розслідування вважає, аби встановити істину у кримінальному провадженні слід отримати тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки зазначена банківська карточка за номером НОМЕР_1 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 використовувалася як засіб вчинення кримінального правопорушення.

3.4. Отже, у слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 є достатньо підстав вважати, що вказана пунктом 1.2 інформація та документи зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно витребувати вказані документи з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3.5. Наведене свідчить, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3.6. Між тим, у частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів іншій особі за дорученням слідчого, зокрема працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого слід відмовити, оскільки такі дії не передбачені вимогами КПК.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 13.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001399, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в кримінальному провадженні № 0001399 тимчасовий доступ до документів, шляхом надання дозволу на ознайомлення та копіювання, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 , заяв та договорів про відкриття цих рахунків, платіжних доручень, чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух грошових коштів за банківськими рахунками із моменту оформлення банківської платіжної карти, особистих відомостей (адреси), усіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та які з них є фінансовими, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 , відомості про банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 , роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2022 до 01.11.2022 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів, відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2022 до 01.11.2022, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2022 до 01.11.2022, усі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2022 до 01.11.2022, надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2022 до 01.11.2022, дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 01.10.2022 до 01.11.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1