Провадження № 1-кс/752/9212/23
У Х В А Л А

27.11.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000139 від 28.08.2021 старшого слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 0000139 від 28.08.2021 старшого слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку НОМЕР_2 .

Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просила дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва майор поліції ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження

№ 0000139 від 28.08.2021 старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва майор поліції ОСОБА_3 вказала про те, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000139 від 28.08.2021 старшого слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва майора поліції ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

клопотання сторони кримінального провадження № 0000139 від 28.08.2021 старшого слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме до:

-відомостей, про номер телефону, на який надходить смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , копії всіх документів, що подавалися до банку для відкриття та функціонування банківського карткового рахунку із зазначенням контактних номерів, які були закріплені за весь період функціонування вказаних рахунків, витяг про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2023 по теперішній час, фото-, відео фіксацію зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку в період часу в період часу з 01.03.2023 по теперішній час, інформації про використання застосунку «Інтернет Банкінг» із зазначенням ІР-адреса, МАС-адрес пристроїв на якому використовується, по банківському картковому рахунку, в період часу з в період часу з 01.03.2023 по теперішній час;

-копії усіх документів, які подавались при відкритті та використанні рахунку відкритого на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 у тому числі, але не виключно, фото клієнта, номери карток, копії документів за якими встановлено особу, копії анкет та відомостей про особу, абонентські мобільні номери, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта, витягу про рух грошових коштів по його рахунках із зазначенням контрагентів і їх рахунків/карток, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для доступу до цих рахунків, фото користувача з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів на яких проводились, зняття коштів чи поповнення вказаних банківських рахунків/карток, за період з 01.03.2023 по теперішній час.

Службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та надати можливість вилучити належно завірені копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: