Справа № 171/2123/23
Провадження № 1-кс/211/1642/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 03.09.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000184 від 03.09.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що о 03.09.2023 о 00:13 до ЧЧ ВП №8 Криворізького РУП звернулась ОСОБА_4 з заявою про те, що 02.09.2023 о 22:30 невстановлена особа, без її відома, та без п погодження, за невідомих ОСОБА_4 обставин та підставі здійснила переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належної ОСОБА_4 на іншу невстановлену карту і таким чином заволоділа належними ОСОБА_4 грошовим коштами в сумі 4680 гривень. ЖЕО 2828 від 03.09.2023 року. За вказаним фактом 03.09..2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000184 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України. Встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 користується банківською карткою № НОМЕР_1 . Вказана банківська картка перебуває у володінні ОСОБА_4 остання її нікому не передавала, а також свої банківські дані нікому не повідомляла. 03.09.2023 о 23:30 ОСОБА_4 збираючись поповнити рахунок мобільного звязку, зашла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 де виявила що 02.09.2023 о 22.35 невстановлена особа, без її відома, та без її погодження, за невідомих ОСОБА_4 обставин та підставі здійснила переказ належних ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 4680 гривень з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 на іншу невстановлену карту і таким чином заволоділа належними ОСОБА_4 грошовим коштами в сумі 4680 гривень. В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості про а саме відомості про рух грошових коштів по рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення, часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 03.09.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ з метою вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про:

Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.09.2023 по 08.09.2023;

ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.09.2023 по 08.09.2023;

файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 02.09.2023;

номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.09.2023 по 03.09.2023;

відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.09.2023 по 02.09.2023, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів/ін);

відомості про клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з рахунків/карток рахункам ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 02.09.2023 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1