справа №176/2807/23
провадження №1-кс/176/475/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 року за № 0000127, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 7148/23 від 01.11.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_1 , а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( отримувач невстановлена особа) № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників (залучення документів що встановлюють їх особу, заяви про отримання банківської картки та відкриття рахунку), отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 19.01.2023 року по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

З клопотання витікає, що 20.01.2023 року невстановлена особа, під приводом надання фінансової допомоги, через соціально-орієнтовану інтернет-мережу "Фейсбук", шляхом обману, отримавши особисті та банківські дані гр. ОСОБА_6 , з банківської картки потерпілої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 зловживаючи її довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 4005 грн.

За вказаним фактом 26.01.2023 року слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України за № 0000127 від 26.01.2023 року.

В подальшому підслідність у вказаному кримінальному прбвадженні визначено за СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих в тому числі заступнику начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування була допитана за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прояснила, що 20.01.2023 року вона в соціальній мережі «Fecebооk», знайшла оголошення, як їй здалося з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому був допис про допомогу пенсіонерам. Перейшовши за посиланням їй висвітлилася анкета, яку вона заповнила та надіслала. 21.01.2023 року їй прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про необхідність підтвердження платежу на сумі 371 грн., оскільки вона вважала, що то помилка банку вона підтвердила переказ. Через декілька хвилин їй надійшло ще повідомлення про підтвердження платежу на суму 805 грн. на що вона відмовила та стала телефонувати на гарячу лінію банку для блокування картки. В той час з її рахунку декількома транзакціями було знято грошові кошти в сумі 4005 грн.

09.04.2023 року проведено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_6 в ході якого було встановлено, що 20.01.2023 в період часу з 16 год. 39 хв. по 16 год.46 хв. грошові кошти з картки потерпілої п`ятьма транзакціями по 805 грн. було переведено на банківську картку № НОМЕР_2 .

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000127, 20.01.2023 року невстановлена особа, під приводом надання фінансової допомоги, через соціально-орієнтовану інтернет-мережу "Фейсбук", шляхом обману, отримавши особисті та банківські дані гр. ОСОБА_6 , з банківської картки потерпілої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 зловживаючи її довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 4005 грн.

За даним фактом 26.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000127 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України./а.с.4/

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 26.01.2023 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події. /а.с.10-11/

Протоколом тимчасового доступу до документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджується, що за банківською карткою № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 16 год. 39 хв. по 16 год.46 хв. грошові кошти з картки потерпілої п`ятьма транзакціями по 805 грн. було переведено на банківську картку № НОМЕР_2 ./а.с.12-14/

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, що містять інформацію про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( отримувач невстановлена особа) № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників (залучення документів що встановлюють їх особу, заяви про отримання банківської картки та відкриття рахунку), отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 19.01.2023 року по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо фотофіксації з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_1 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 року за № 0000127, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл, заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому підполковнику поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_1 , про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (отримувач невстановлена особа) № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників (залучення документів що встановлюють їх особу, заяви про отримання банківської картки та відкриття рахунку), отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 19.01.2023 року по 01.11.2023 року, тобто по дату звернення з клопотанням до суду, та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_1 зобов`язане надати слідчим в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1