ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2636/23
Провадження № 1-кс/210/2821/23
У Х В А Л А

іменем України

23 листопада 2023 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000010 від 21.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 листопада 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000010 від 21.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15.02.2023 ОСОБА_5 через свій власний мобільний телефон в мережі Інтернет увійшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де замовив пластикові картки на пальне п`ять на бензин А 95 кожна по 20 літрів та п`ять на ДТ кожна по 20 літрів на яких було вказано також ІНФОРМАЦІЯ_2 . При спробі використання зазначених карток на АЗС ОСОБА_6 було встановлено, що зазначені картки підроблені.

Також, 15.04.2023 в ЧС ВП № 1 м. Нововолинськ з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , про те, що 12.04.2023 о 15.19 год. н/о, шахрайським шляхом, під приводом продажу трьох паливних карток АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (по 20 л. кожна на дизельне паливо) розмістивши на сторінці «Пальне» у соціальній мережі «Фейсбук» незаконно заволоділа коштами у сумі 2535 грн. які заявник сплатив післяплатою у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 м. Нововолинська після отримання посилки (накладна № 7114, відправник ОСОБА_8 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 м. Кривий Ріг), однак того ж дня під час спроби заправити авто вказаним картками виявилось, що вони не приймаються системою на заправці, оскілки не були випущені мережею заправок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, 02.06.2023 до відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 09.04.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж паливних карток. В подальшому в системі обміну миттєвими повідомленнями «Месенджер» зв`язався із продавцем ОСОБА_10 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 , картка зарахування переказу 432335хххххх4839, яка 12.04.2023 відправила у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 смт. Богородчани три паливні талони по 20 літрів бензину А-95 «пульс», за які потерпілий при отриманні оплатив грошові кошти в сумі 2264 гривні, номер експрес-накладної - 6453. 12.04.2023 під час заправки автомобіля на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Богородчани, виявилося що паливні талони підроблені. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 .

Також, до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від працівників СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що в ході проведення заходів в рамках ОРС було встановлено, що двоє осіб вчиняють шахрайські дії на території Металургійного району міста Кривого Рогу, а саме під приводом продажу паливних талонів АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 " через сторінку у соціальній мережі "Фейсбук", підшукують клієнтів, після чого надсилають недійсні паливні талони та картки для придбання палива, отримуючи за це грошові кошти.

Досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000010 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,здійснюється в складі слідчої групи слідчого відділення ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

А також, в ході досудового розслідування, за допомогою ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано інформацію, з мобільних телефонів, вилучених в ході проведення слідчих дій. Так, оглядом отриманої інформації встановлено, що на мобільних телефонах наявна інформація відносно низки банківських карток (фотографії зовнішнього вигляду, платіжні інструкції, та банківські чеки), фотографії документів низки осіб, серед них фотографії паспортів виданих на імена:

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім того, зважаючи на те, що ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 перебуває в дружніх товариських відносинах зі своїми родичами: ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 та своєю цивільною дружиною ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 , останній мав можливість оформити банківські карки на вищезазначених осіб для подальшого отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, а саме банківських карток та банківських рахунків, та руху коштів за ними в період з 01.01.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів, котрі видані (відкриті) на ім`я:

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9

- ОСОБА_17

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Також необхідно отримати інформацію відносно картки НОМЕР_7 видану на ім`я ОСОБА_20 .

Зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, кожен окремо, надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000010 від 21.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 з можливістю вилучення наступних документів та даних, а саме банківських карток та банківських рахунків, та руху коштів за ними в період з 01.01.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів, котрі видані (відкриті) на ім`я:

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9

- ОСОБА_17

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_13

- інформацію відносно картки НОМЕР_7 видану на ім`я ОСОБА_20 , зокрема повний номер картки та рух коштів за нею в період часу з 01.01.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_37 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_38 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_39 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_40 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23 грудня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1