Справа №573/877/23
Номер провадження 1-кс/573/546/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23 жовтня 2023 року дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 11 травня 2023 року надійшли матеріали з відділу ВПК, а саме електронний рапорт звернення ОСОБА_5 про те, що 09 травня 2023 року, близько 20:00 год, він в мережі інтернет "Інстаграм" знайшов товар для придбання, а саме тактичний шолом, після чого списався з продавцем, який йому повідомив, що товар є в наявності та за нього потрібно сплатити грошові кошти в сумі 10000 грн на банківську картку для оплати № НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 10000 грн на вказану банківську картку.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 11 травня 2023 року за №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час здійснення дізнання виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який були перераховані кошти потерпілого.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11 травня 2023 року до ЄРДР за №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 5).

У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення 20 травня 2023 року о 10:56 год здійснювався телефонний дзвінок потерпілому ОСОБА_5 з метою виклику на допит останнього як потерпілого, на що він повідомив, що проходить службу в лавах ЗСУ та на даний час перебуває в смт. Десна, Чернігівської області. Також додав, що час та дату коли він з`явиться в м. Білопіллі не може повідомити, оскільки після проходження військової підготовки в центрі комплектування він буде направлений для проходження служби в регулярну військову частину. Крім того, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що купівлю товару в мережі "Інстаграм" він здійснював, перебуваючи в смт. Десна, Чернігівської області, та перерахував грошові кошти в сумі 10 000 грн через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, по даній банківській картці, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на як здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач ОСОБА_3 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, дізнавачем належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за номером № НОМЕР_3 , відомостей щодо власника банківської картки, на яку здійснювався переказ коштів, його паспортні дані, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у період часу з 09 травня 2023 року по дату виконання цієї ухвали, з можливістю їх вилучення у паперовому та (або) електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя