пр. № 1-кс/759/1035/24
ун. № 759/2555/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи свої службовим становищем, вчиняють дії, спрямовані на задвоєння робіт по відновленню пошкодженої інфраструктури громади, а саме будинків за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Вказані обставини на даний час підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження.

У ході проведення досудового розслідування встановлено наступне:

- 10.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 284 від 10.04.2023 по об`єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 », на суму 388 772,00 грн.

- 12.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 304 від 12.04.2023 по об`єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 », на суму 531 593,00 грн.

- 05.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 399 від 05.05.2023, по об`єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 », на суму 460 354,00 грн.

Замовником робіт є ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_5 .

З метою фіксації фактичних обсягів та вартості виконаних підрядних робіт, відповідності вказаних робіт інформації, зазначеної в актах виконаних робіт форми КБ-2, КБ-3, які мають суттєве значення для кримінального провадження, проведено огляди будинків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , із залученням експерта в галузі будівництва при застосуванні технічних засобів огляду.

Під час досудового розслідування 13.12.2023 допитаний як свідок директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , який повідомив наступне. Так, в червні 2022 року в месенджері «Телеграм» на каналах щодо пошуку роботи ОСОБА_4 віднайшов оголошення щодо офіційного працевлаштування на підприємство, яке займається будівельними роботами. Через деякий час, точну дати не встановлено, ОСОБА_4 в месенджері «Телеграм» повідомили, що для проходження співбесіди йому необхідно з`явитися за адресою: АДРЕСА_6 на 12:00. Коли він прибув за вказаною адресою його зустріла особа на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив, що у них є вакансія генерального директора на підприємстві, яке займається будівництвом. ОСОБА_4 було повідомлено, що в його функціональні обов`язки буде входити контроль виконання будівництва, контроль за спецтехнікою працівниками тощо. Після розмови з вказаною особою ОСОБА_4 погодився на цю посаду, після чого вони зайшли в офісне приміщення за адресою АДРЕСА_6 , як він зрозумів з побаченого, вони зайшли до приміщення нотаріуса. Як пояснив ОСОБА_4 чоловік на ім`я ОСОБА_5 , колишнього генерального директора було звільнено з займаної посади і для того, щоб ОСОБА_4 обійняв посаду директора, йому необхідно підписати низку документів. В ході підпису документів ОСОБА_4 стало відомо що вказані документи стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_4 призначено зустріч на 27.06.2022 в банківській установі (назву він не пам`ятає), як йому пояснили, в його повноваження входить розпорядження рахунками підприємства. Після того, як вони вийшли з банківської установи, ОСОБА_4 повідомили що відтепер він офіційно являється генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак у подальшому ОСОБА_4 не було повідомлено інформацію щодо місця розташування офісу підприємства і безпосереднього місця здійснення його роботи. На телефонні дзвінки в месенджері «Телеграм» ОСОБА_4 ніхто не відповідав. Через деякий час в месенджері «Телеграм» ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що у зв`язку з важким економічним становищем в країні, підприємство ліквідовується, тому його звільнено з займаної посади.

Згідно висновку експерта від 16.01.2024 № СЕ-19/111-24/266-ПЧ за результатами судової почеркознавчої експертизи, проведеної у вищевказаному кримінальному провадженні, підпис від імені ОСОБА_4 в договорах, актах та довідках виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті наступні банківські рахунки:

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 ;

-в КРД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_6 ;

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_8 ;

Грошові кошти, які знаходяться на вказаних банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації по рахунках:

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФ НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

-в Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , щодо руху грошових коштів та отримання установчих даних власників вищевказаних банківських рахунків.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області знаходиться кримінальне провадження за за № 0000027 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.03.2023, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку № НОМЕР_4 ;

- Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку № НОМЕР_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку № НОМЕР_8 ;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з моменту відкриття банківського рахунку по 09.02.2024;

- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з моменту відкриття банківського рахунку по 09.02.2024;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відеоспостереження банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , які з моменту відкриття банківських рахунків по 09.02.2024 за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаним банківським рахункам;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з моменту відкриття банківських рахунків по 09.02.2024;

- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з моменту відкриття банківських рахунків по 09.02.2024, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1