Справа № 171/2199/23
Провадження № 1-кс/177/65/23
У Х В А Л А

Іменем України

13.10.2023 Криворізький районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 18.09.2023, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000119 від 25.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ

Указане клопотання 10.10.2023 надійшло до Криворізького районного суду Дніпропетровської області в порядку визначення підсудності, згідно з ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 29.09.2023 та обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000119 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2023 о 14 год. 38 хв., невстановлена особа, з використанням електронно обчислювальних систем, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які зберігалися на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у розмірі 8744,57 грн, шляхом їх переказу без відома та дозволу власника для оплати послуг на рахунок сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після звернення на сервіс онлайн підтримки додатку Steam, платіж відхилено. Встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується банківською карткою банку № НОМЕР_1 . 24.05.2023 ОСОБА_5 виявив списання грошових коштів з даної картки в сумі 8538,04 грн, у рахунок оплати сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого звернувся на гарячу лінію в додатку Steam та 26.05.2023 грошові кошти платежем № 3CR в сумі 8538,04 грн повернуто на картковий рахунок. З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину, у слідчого виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у період часу з 23.05.2023 по 27.05.2023, номера мобільних телефонів, до яких здійснювалася прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото- відеозображення осіб що здійснювали виведення коштів у готівковий обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів. Для встановлення обставин щодо визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та характеризують особу підозрюваного, встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, були належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, а також зазначили, що підтримують подане клопотання та просять його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого та прокурора, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що СД ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000119 від 25.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З роздруківки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритої на ім`я ОСОБА_5 , 24.05.2023 вбачається рух коштів (а.с.6).

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як визначено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами в кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 18.09.2023, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000119 від 25.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , у період часу з 23.05.2023 по 27.05.2023; ІР та МАС адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 у період часу з 23.05.2023 по 27.05.2023; відомості про рахунки, на які здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 24.05.2023; файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , - 24.05.2023.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1