УХВАЛА

Іменем України

23.10.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000490 від 04.08.2023,

за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період воєнного стану, вчиняють дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами під час проведення державних закупівель по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиць в населених пунктах Житомирського району Житомирської області.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняють дії спрямовані на заволодіння бюджетними коштами під час проведення державних закупівель по капітальному ремонту доріг на території громади Житомирської області.

Зокрема, в ході аналізу матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановлені посадові особи суб`єктів господарювання, діючи спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюють привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт. У 2023 році між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено п`ять договорів на загальну суму 18 млн 029 тис гривень «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуару по вул. Князів Островських (ділянка від вул. Грушевського до вул. Київська) в м. Житомирі» на загальну суму 1 501 807 грн, «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття картами по вул. Вільський шлях в м. Житомирі» на суму 2 419 475 грн, «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуарів вул. Велика Бердичівська (ділянка від вул. Шевченка до вул. Жуйка) в м. Житомирі», на загальну суму 4 296 729 грн, «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини та тротуару по вул. Гоголівська (ділянка від вулиці Князів Островських до вул. Хлібна) в м. Житомирі» на загальну суму 3 920 289 грн, «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини та тротуару по вул. Ціолковського в м. Житомирі» на загальну суму 5 891 002 грн.

Так, в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було отримано тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду, в ході проведення якого було отримано копії наступних документів: акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки форми КБ-3, дефектні акти, документи щодо обґрунтування вартості закупівлі, проектно-кошторисну документацію, акти прихованих робіт підсумкова відомість ресурсів, платіжні доручення, журнали авторського та технічного нагляду, листування з підрядником (субпідрядником) накази про призначення та посадові обов`язки уповноважених осіб з питань державних закупівель а також осіб які здійснювали підписання таких договорів, всі без виключення товарно-транспортні накладні, сертифікати якості будівельних матеріалів та договори про їх поставки, товарні чеки про придбання будівельних матеріалів, графіки виконання робіт, договори підряду (субпідряду) та додаткові угоди до таких договорів, які було укладено між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо «Поточного ремонту асфальтобетонного покриття тротуару по вул. Князів Островських (ділянка від вул. Грушевського до вул. Київська) в м. Житомирі» на загальну суму 1 501 807 грн., «Поточного ремонту асфальтобетонного покриття картами по вул. Вільський шлях в м. Житомирі» на суму 2 419 475 грн., «Поточного ремонту асфальтобетонного покриття тротуарів вул. Велика Бердичівська (ділянка від вул. Шевченка до вул. Жуйка) в м. Житомирі», на загальну суму 4 296 729 грн., «Поточного ремонту асфальтобетонного покриття проїзної частини та тротуару по вул. Гоголівська (ділянка від вулиці Князів Островських до вул. Хлібна) в м. Житомирі» на загальну суму 3 920 289 грн., «Поточного ремонту асфальтобетонного покриття проїзної частини та тротуару по вул. Ціолковського в м. Житомирі» на загальну суму 5 891 002 грн.

Також, в ході здійснення оперативного супроводу вказаного кримінального провадження встановлено, що будівельні матеріали, які використовують для капітального та поточного ремонту тротуарів в м. Житомирі закупляють за завищеною ціною в суб`єктів господарської діяльності.

При дослідженні вищевказаних документів встановлено, що відповідно до договору №35 купівлі продажу продукції встановлено, що вказаний договорів було укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено що предметом договору являється поставка товару та в відповідності до товарно транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власними силами було здійснено перевезення піску з відсівів дроблення 0,5 в загальній кількості 251,1 тонна.

Враховуючи вище викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів а саме: товаротранспортних накладних, які було укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір №35, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до нього, проектно-технічної документації та паспортів місця видобування корисної копалини піску з відсівів дроблення 0,5 що розташоване в с. Пекарщина Житомирського району, Житомирської області, положення з охорони праці та техніки безпеки під час виконання робіт на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », погоджений графік між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення завантаження транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який охоплює період часу з 25.07.2023 по 12.08.2023 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відвантажено піску з відсівів дроблення 0,5 в загальній кількості 251, 1 тона, копії спеціальних дозволів на користування надрами які були видані ІНФОРМАЦІЯ_6 , копії наказів про призначення директора товариства, всі без виключення робочі проекти розробки Пекарщинського родовища гранітів з корегуванням згідно матеріалів геолого-економічної оцінки запасів, типовий проект на проведення вибухових робіт методом свердловинних та шпурових зарядів на Пекарщинському родовищі гранітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту вибуху свердловинних зарядів серія за період часу з 01.01.2023 по 12.08.2023; акт про початок таких робіт які було складено за період часу з 01.01.2023 по 12.08.2023; акт здачі-приймання виконаних буро вибухових робіт за період з 01.01 по 12.08.2023; план розвитку гірничих робіт Пекарщинського родовища гранітів на 2023 рік з пояснювальною запискою до плану розвитку гірничих робіт Пекарщинського родовища гранітів з графічними зображеннями та протоколом, а також схеми блоку до проведення масового вибуху за період часу з 01.01 по 12.08.2023 які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий просить розглядати без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », враховуючиположення ч. 2 ст. 163 КПК України, та посилається на те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без участі слідчого.

Слідчим суддею враховується, що неявка слідчого в засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до ряду документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення оригіналів документів.

Проте, клопотання не містить мотивування необхідності вилучення оригіналів документів.

Слідчим у клопотанні також не доведено, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або що таке вилучення наразі необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, на переконання слідчого судді, вирішення питання про вилучення оригіналів документації наразі є передчасним.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості ознайомитись та зробити копії з документів, до яких просить надати тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, іншим способом отримати зазначені у клопотанні документи не представляється можливим, при цьому, слідчим не доведено наявності підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. 132, 159, 160,162,163,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: товаротранспортних накладних, які було укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір №35, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до нього, проектно-технічної документації та паспортів місця видобування корисної копалини піску з відсівів дроблення 0,5, що розташоване в с. Пекарщина Житомирського району, Житомирської області, положення з охорони праці та техніки безпеки під час виконання робіт на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », погоджений графік між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення завантаження транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який охоплює період часу з 25.07.2023 по 12.08.2023, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відвантажено піску з відсівів дроблення 0,5 в загальній кількості 251,1 тонна, копії спеціальних дозволів на користування надрами, які були видані ІНФОРМАЦІЯ_6 , копії наказів про призначення директора товариства, всі без виключення робочі проекти розробки Пекарщинського родовища гранітів з корегуванням згідно матеріалів геолого-економічної оцінки запасів, типовий проект на проведення вибухових робіт методом свердловинних та шпурових зарядів на Пекарщинському родовищі гранітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту вибуху свердловинних зарядів серія за період часу з 01.01.2023 по 12.08.2023; акт про початок таких робіт які було складено за період часу з 01.01.2023 по 12.08.2023; акт здачі-приймання виконаних буро вибухових робіт за період з 01.01 по 12.08.2023; план розвитку гірничих робіт Пекарщинського родовища гранітів на 2023 рік з пояснювальною запискою до плану розвитку гірничих робіт Пекарщинського родовища гранітів з графічними зображеннями та протоколом а також схеми блоку до проведення масового вибуху за період часу з 01.01 по 12.08.2023, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів.

У задоволені клопотання у частині вилучення оригіналів документів відмовити.

Встановити строк дії ухвали - по 23.12.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1