Справа № 372/3894/22
Провадження 1-кс-1322/23
ухвала

Іменем України

20 жовтня 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Сектором дізнання відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0001242, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за фактом можливого шахрайства зі сторони голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , яка за попередньою змовою з іншими особами використовує майно осіб, які раніше утримувалися та утримуються в будинку пристарілих, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі пенсійні та соціальні виплати, за для власного збагачення. Під час досудового розслідування встановлено осіб, які перебували та перебувають в будинку пристарілих розташованому за адресою: АДРЕСА_1 :

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , довідка ВПО №3255- від 01.11.2022;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , довідка ВПО № 3255- від 09.08.2022;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , довідка ВПО № 3255- від 08.08.2022,;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 , довідка ВПО № 3255- від 09.08.2022;

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_12 , довідка ВПО № 3255- від 08.08.2022;

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_13 , довідка ВПО № 3255- від 08.08.2022;

15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

17. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

18. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , довідка ВПО № 3255- від 09.08.2022, РНОКПП: НОМЕР_17 ;

19. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

20. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

21. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

22. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

23. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

24. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 довідка ВПО № 3255- від 09.08.2022, РНОКПП: НОМЕР_21 ;

25. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , довідка ВПО № 3255- від 01.11.2022, РНОКПП: НОМЕР_22 ;

26. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , довідка ВПО № 3255- від 08.08.2022;

27. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , довідка ВПО № 3255- від 08.08.2022, РНОКПП: НОМЕР_23 ;

28. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , довідка ВПО № 3255- від 08.08.2022, РНОКПП: НОМЕР_24 ;

29. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , довідка ВПО № 3255- від 01.11.2022, РНОКПП: НОМЕР_25 .

На виконання ухвали Обухівського районного суду Київської області від 21.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_30 (далі ПФУ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_31 було надано лист та додаток, за результатами пошуку, здійсненого в електронних базах даних ПФУ, стосовно осіб, зазначених в ухвалі. Крім того, у відповіді зазначено, що розпорядником інформації щодо одержувачів пенсій є головні управління, де особи перебувають на обліку.

Згідно вищевказаного додатку, наданого ПФУ на виконання ухвали суду, на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_32 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_26 , назва банку та номер банківського рахунку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » НОМЕР_27 .

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою перевірки обставин отримання особами, які перебували та перебувають в будинку пристарілих, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , пенсійних та соціальних виплат, виникла необхідність у отриманні відомостей, розпорядником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_3 ) по банківському рахунку НОМЕР_27 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_26 , за період з 01.01.2022 по 19.10.2023, а саме відомостей щодо:

?фінансового телефону, який є засобом доступу до по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » НОМЕР_27 ;

?виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_27 період з 00:00 годин 01.01.2022 по 19.10.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

?ІР-адрес користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » по банківському рахунку НОМЕР_27 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали;

?інформації у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_27 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 01.01.2022 по 19.10.2023, а також фото, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах та відділеннях банку (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01.01.2022 по 19.10.2023.

З метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення даного діяння, необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_3 ), так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_3 ), та здійснення їх виїмки.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001242 від 24 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України: заступнику начальника СВ ОСОБА_34 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_35 , старшому слідчому ОСОБА_36 , старшому слідчому ОСОБА_37 , слідчому ОСОБА_38 , слідчому ОСОБА_39 , слідчому ОСОБА_40 , старшому слідчому ОСОБА_41 , слідчому ОСОБА_42 , начальнику відділення ОСОБА_43 , старшому слідчому ОСОБА_44 , старшому слідчому ОСОБА_45 , слідчому ОСОБА_46 , старшому слідчому ОСОБА_47 , заступнику начальника відділення СВ ОСОБА_48 , старшому слідчому ОСОБА_49 , старшому слідчому ОСОБА_50 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_3 ) по банківському рахунку НОМЕР_27 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_26 , за період з 01.01.2022 по 19.10.2023, з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

?фінансового телефону, який є засобом доступу до по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » НОМЕР_27 ;

?виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_27 період з 00:00 годин 01.01.2022 по 19.10.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

?ІР-адрес користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » по банківському рахунку НОМЕР_27 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали;

?інформації у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_27 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 01.01.2022 по 19.10.2023, а також фото, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах та відділеннях банку (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01.01.2022 по 19.10.2023.

Строк дії ухвали визначити до 20 грудня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1