УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 жовтня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000359 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

24.10.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000359 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою:

АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000359 від 07.07.2023, за ч. 3 ст. 365-2 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 2021 років приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїми повноваженнями особи, яка здійснює професійну діяльність із надання публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинив ряд дій, направлених на безоплатне отримання земельних ділянок третіми особами, що спричинило тяжкі наслідки.

07.07.2023 у відповідності до ст. 214 КПК України слідчим СУ ГУНП в Житомирській області, за результатами розгляду вище вказаних матеріалів, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Цього ж дня, на виконання оперативних працівників Управління СБУ в Житомирській області направлено постанову про доручення проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України.

11.07.2023 на адресу СУ ГУНП за вх. № 3343/24-2023 надійшли матеріали виконання оперативним супроводом (лист № 57/5/1-2954 від 10.07.2023) постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України в межах кримінального провадження № 0000359 від 07.07.2023, у відповідності до яких приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 діючи у змові з громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 організували протиправну схему, спрямовану на видачу нотаріальних довіреностей на користь третіх осіб без відома довірителів.

Згідно рапорту капітана ОСОБА_9 від 10.07.2023 встановлено, що протягом 2018-2021 років приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , в супереч ст. 244 Цивільного кодексу України та ст. 43 ЗУ «Про нотаріат», норми яких трактують що обов`язкова участь у вчиненні нотаріальної дії учасників або їх представників, використовуючи неправомірно отримані копії документів, що посвідчують особу (паспорт громадянина України, ідентифікаційний код) здійснив видачу нотаріально засвідчених довіреностей на представлення інтересів, зокрема на вчинення дій, спрямованих на безоплатне отримання земельних ділянок.

В подальшому вказані довіреності використовувались для використання права особи на безоплатне отримання земельних ділянок, після чого вказані земельні ділянки реалізовуються за ринковою вартістю.

Додатково встановлено, що за вказаною протиправною схемою приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , в дню 10.10.2018, без відома та особистого волевиявлення гр. ОСОБА_10 , незаконно видано довіреність на представлення його інтересів громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Вказана довіреність виконана на спеціальному бланку нотаріального документа серії ННР, номер бланка 313200, яка посвідчена підписом та відтиском печатки приватного нотаріусу Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (зареєстрована в реєстрі за № 2203).

Згідно тексту вказаної вище довіреності, громадяни - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 уповноважені діяти самостійно, незалежно один від одного, бути представниками ОСОБА_10 , представляти інтереси останнього як учасника антитерористичної операції, у будь-яких органах, установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої належності, а також у судах усіх інстанцій, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», у будь-яких органах влади та місцевого управління, в тому числі, але не виключно, в сільських, селищних, міських радах, в органах райдержадміністрації, в органах бюро технічної інвентаризації, перед суб`єктами господарювання, в податкових органах, перед фізичними особами підприємцями, в експертних установах, у всіх відповідних органах державної влади та управління, в тому числі в Управлінні земельних ресурсів, в органах Держгеокадастру, в органах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, в органах Укрдержреєстру, в органах юстиції, в органах нотаріату, в інших компетентних службах, установах та організаціях з питань виділення, приватизації, оформлення, державної реєстрації права власності на отримання на ім`я ОСОБА_10 свідоцтва про право власності, витяг та /або інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку цільове призначення якої для ведення особистого селянського господарства, розташовану на території України, при цьому конкретне місце знаходження земельної ділянки, її розмірі межі, площу та будь-які інші умови представники вправі визначати на власний розсуд; після чого надано їм право користування та розпорядження цією земельною ділянкою (укладати та підписувати договори купівлі-продажу, міни, договори емфітевзису, ореади, суперфіцію, а також будь-які інші цивільно- правові угоди, дозволені законодавством України) за ціну та на умовах за власним розсудом, при цьому всі істотні та факультативні умови договорів, в тому числі, але не виключно, строк дії договорів оренди та розмір орендної плати, суму, за яку буде продаватись земельна ділянка, тощо, представники вправі визначати самостійно згідно наших попередніх домовленостей.

Вказана довіреність видана строком на три роки, а саме до 10.10.2021.

В подальшому, реалізовуючи спільний злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів та маючи підроблену довіреність, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили дії спрямовані на безоплатне отримання земельної ділянки на анкетні дані ОСОБА_10 , яку в подальшому реалізували на власний розсуд.

Таким чином вищевказаними особами вчинялись правочини від імені осіб, якими право на здійснення таких не надавалось, внаслідок чого з державної власності вибула значна кількість земельних ділянок.

Встановлено, що 18.05.2023 гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 надіслав на адресу УСБУ в Житомирській області заяву про вчинення злочину, у який зазначив, що 09.05.2023 за адресою його місця проживання прийшли невідомі йому раніше особи, які під час спілкування з його матір`ю ОСОБА_11 , запропонували викупити «належну йому» земельну ділянку з кадастровим номером: :02:000:5538, що розташована в Кіровоградській області, при цьому надали копію довіреності № ННР 313200 від 10 жовтня 2018 року, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_5 та паспорту громадянина України на його ім`я.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (інформаційна довідка № 338437500) земельна ділянка з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, площею 2 га, з кадастровим номером: :02:000:5538 на праві власності належить ОСОБА_12 .

11.07.2023 допитаний як свідок ОСОБА_10 вказав, що 09.05.2023 дізнався від своєї матері - ОСОБА_11 , що цього ж дня близько 18 год. 30 хв. за адресою реєстрації/проживання прийшли дві особи, парубок та жінка середніх літ (жінка представилась як ОСОБА_13 ), які представились як жителі Кіровоградської області та приїхали з метою купівлі належної останньому земельної ділянки площею 2 га. В подальшому вищевказані громадяни надали ОСОБА_11 копію довіреності № ННР 313200 від 10 жовтня 2018 року.

24.07.2023 проведено огляд Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, яким встановлено, що бланк № ННР 313200 довіреність від 10.10.2018.

З метою встановлення документів на підставі яких колишній приватний нотаріус Житомирського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчив вищевказану довіреність, інших документів, які стосуються вказаного об`єкта нерухомості, виникла необхідність отримати оригінали вищевказаних документів, які перебувають у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

29.09.2023 постановою про призначення та доручення проведення комплексної судово-почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, доручено судовому експерту експертного сектору ІНФОРМАЦІЯ_4 , для виконання якої експерту необхідні експериментальні зразки почерку, підпису, цифрових рядів та відтиску печатки ОСОБА_5 .

02.10.2023 свідку ОСОБА_5 надано на ознайомлення постанову про відібрання експериментальних зразків підпису, почерку, цифрових рядів та відтиску печатки від 29.09.2023, після ознайомлення з якою, останнім заявлено письмову відмову у наданні органу досудового розслідування будь-яких експериментальних зразків, про що у вищевказаній постанові захисниками ОСОБА_5 надані відповідні пояснення.

20.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду

м. Житомира від 18.10.2023 (справа № 296/10395/23; 1-кс/296/3850/23) за адресою місця проживання ОСОБА_5 проведено обшук, в ході якого не віднайдена документація з 7-9 оригіналами документів з вільними зразками почерку, підписів, цифрових рядів виконаних ОСОБА_5 в період часу, наближений до жовтня 2018 року та 7-9 оригіналів документів з відтисками печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 наближених до жовтня 2018 року.

Слідчий вказує, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, отримання документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 7-9 оригіналів документів з вільними зразками почерку, підписів, цифрових рядів виконаних ОСОБА_5 в період часу, наближений до жовтня 2018 року та 7-9 оригіналів документів з відтисками печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 наближених до жовтня 2018 року.

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі вказавши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000359 від 07.07.2023 за ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу, який зловживаючи своїм повноваженням особи, яка здійснює професійну діяльність із наданням публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинив ряд незаконних дій, направлених на безоплатне отримання земельних ділянок третім особам, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи:

- перебувають у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000359 від 07.07.2023 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можуть використовуватися як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає задоволенню, окрім надання тимчасового доступу ОСОБА_14 , оскільки вона не входить до групи слідчих уповноважених на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000359 від 07.07.2023, а отже не є стороною кримінального провадження, тоді як тимчасовий доступ за правилами ст.160 КПК України, надається лише стороні кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000359 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: 7-9 оригіналів документів з вільними зразками почерку, підписів, цифрових рядів виконаних ОСОБА_5 в період часу, наближений до жовтня 2018 року та 7-9 оригіналів документів з відтисками печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 наближених до жовтня 2018 року, що перебувають у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1