Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/5490/23
Провадження № 1-кс/723/6315/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2023 року м.Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме: копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13 вересня 2023 року по 14 грудня 2023 року, інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування/зарахування грошових коштів інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача/відправника, даних про власника картки.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 19 вересня 2023 року о 17 год. 05 хв. до ВП №1 в м.Сторожинець звернулася із заявою ОСОБА_5 про те, що 14 вересня 2023 року близько 18 год. 30 хв. невідома особа зателефонувала з № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 представилась працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " увійшовши в довіру шляхом шахрайства дізналася персональні дані банківської картки заявниці и№ НОМЕР_4 з якої 14 вересня 2023 року було знято кошти в сумі 2850 грн. і перераховано на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та з картки № НОМЕР_7 14 вересня 2023 року було знято кошти в сумі 3450 грн. і перераховано на картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_8 ХХХХ5174 ( НОМЕР_9 ). Чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 6300 грн.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.4 ст.190 КК України, 20 вересня 2023 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000490.

Тимчасовий доступ до документів, необхідний для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання дізнавачу доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та інші матеріали, підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.4 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (кожному окремо) тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13 вересня 2023 року по 14 грудня 2023 року, із заначенням дат вчинення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування/зарахування грошових коштів інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача/відправника, даних про власника картки;

- фото, - відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 13.09.2023 року по теперішній час;

- наявну інформацію про власника вказаного рахунку, а саме: повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, вклачаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- роздруківку із зазначенням ІР та МАС адресів та даних пристроїв, із яких здійснювався вхід в застосунок "monobank", який прив`язаний до карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів слідчим СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (кожному окремо) з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12