Справа № 212/9691/23
У Х В А Л А

29 листопада 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора Криворізької північної окружної прокуратури - ОСОБА_3 , підозрюваного - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в межах кримінального провадження № 0000377 від 10 березня 2023 року відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Златоустівка Дніпропетровської області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, неодруженого, маючого на утриманні малолітніх дітей: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого в силу ст.89 КК України,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.361, ч.2 ст.362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29 листопада 2023 року в провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання, з якого вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється в тому, що у період дії воєнного стану у невстановлений час, однак не пізніше кінця лютого 2023 року, поруч із будинком за адресою: АДРЕСА_3 , знайшов SIM-холдер з-під SIM-карти мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_1 , який вирішив залишити собі та використати у власних цілях.

Далі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, але не пізніше 09.03.2023, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел з корисливих мотивів, направлений на вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаного із таємного викрадення чужого майна та несанкціоноване втручання в інформаційної (автоматизованої) системи, з метою особистого збагачення.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 09.03.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 перебуваючи у магазині «Київстар» за адресою: м. Кривий Ріг. мкр. 5-й Зарічний, 11к, у ТК Терра здійснив поновлення SIM-карти мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_1 належної ОСОБА_9 .. Після чого здійснив активацію вказаного мобільного номеру за допомогою власного мобільного телефону марки «Prestigio».

У подальшому, в період часу з 20:27 09.03.2023 по 05:16 10.03.2023 ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи планшет марки «Huawei» моделі MediaPad T3 7 BG2-U01 IMEI: НОМЕР_2 , шляхом зміни паролю здійснив відновлення доступу до банківських карт потерпілого ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих у АТ «КБ ПРИВАТБАНК».

Так, ОСОБА_4 знаходячись за вказаною адресою, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, а саме застосунку «Приват-24», призначеної для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», з метою подальшого вчинення таємного викрадення чужого майна, діючи в порушення вимог та приписів Закону України «Про Захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме планшет марки «Huawei» моделі MediaPad T3 7 BG2-U01 IMEI: НОМЕР_2 , з раніше встановленим на нього застосунком «Приват-24», а також дублікат sim-карти оператора мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_1 належної ОСОБА_9 , що використовуйся останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват-24» до відкритого на ім`я останнього банківських рахунків у АТ КБ «Приватбанк», якому відповідає банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , діючи без відома та згоди останнього, здійснив несанкціоноване втручання в його роботу як інформаційної (автоматизованої) системи, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_9 , шляхом обміну ідентифікаційними даними з вищезгаданою банківською установою засобами фінансового номеру телефону та подальшою зміною паролю у застосунку «Приват-24» до відкритих на ім`я ОСОБА_9 банківських рахунків у АТ КБ «Приватбанк».

Крім того, ОСОБА_4 в період часу з 20:27 09.03.2023 по 05:15 10.03.2023, тобто в період воєнного стану, ОСОБА_4 знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , діючи з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна і обернення його на свою користь, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме планшет марки «Huawei» моделі MediaPad T3 7 BG2-U01 IMEI: НОМЕР_2 , з раніше встановленим на нього застосунком «Приват-24», а також дублікат sim-карти оператора мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_1 належної ОСОБА_9 , що використовуйся останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват-24» до відкритого на ім`я останнього банківських рахунків у АТ КБ «Приватбанк», якому відповідає банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , діючи без відома та згоди останнього, шляхом несанкціонованого втручання в роботу вищевказаного застосунку, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_9 , здійснив поповнення з банківської картки № НОМЕР_4 через мобільний додаток «Приват-24» мобільного рахунку власного абонентського номеру НОМЕР_5 на загальну суму 857 грн., а також належного ОСОБА_10 мобільного рахунку абонентського номеру НОМЕР_6 на загальну суму 100 грн., а також здійснив переказ грошових коштів в розмірі 205 грн. на рахунок банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої на ім`я ОСОБА_10 яка не була обізнана про злочині наміри останнього, та грошових коштів в розмірі 205 грн. на рахунок банківської картки № НОМЕР_8 , відкритої на ім`я ОСОБА_11 відкритої в АТ «Сенс Банк» (стара назва - АТ «Альфа Банк»).

Далі, продовжуючи діяти на виконання злочинного умислу ОСОБА_4 , залучив до зняття грошових коштів ОСОБА_10 , яку попередньо повідомив про те що вказані грошові кошти та банківські картки належать йому тобто остання не була обізнана про злочині наміри, яка перебуваючи за адресою м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 47, о 21:30 здійснила засобами банкомату CADN8095 переведення в готівку грошових коштів у сумі 5 504 грн. шляхом використання планшету марки «Huawei» моделі MediaPad T3 7 BG2-U01 IMEI: НОМЕР_2 , які у подальшому передала ОСОБА_4 , тобто останній заволодів грошовими коштами на вказану суму. обернувши останнє на свою користь, та розпорядившись ним на власний розсуд, тим самим завдавши потерпілому ОСОБА_9 майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 в період часу з 20:27 09.03.2023 по 05:16 10.03.2023, тобто в період воєнного стану, ОСОБА_4 знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , діючи повторно та з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна і обернення його на свою користь, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме планшет марки «Huawei» моделі MediaPad T3 7 BG2-U01 IMEI: НОМЕР_2 , з раніше встановленим на нього застосунком «Приват-24», а також дублікат sim-карти оператора мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_1 належної ОСОБА_9 , що використовуйся останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват-24» до відкритого на ім`я останнього банківських рахунків у АТ КБ «Приватбанк», якому відповідає банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , діючи без відома та згоди останнього, шляхом несанкціонованого втручання в роботу вищевказаного застосунку, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_9 , здійснив поповнення з банківської картки № НОМЕР_3 через мобільний додаток «Приват-24» мобільного рахунку власного абонентського номеру НОМЕР_5 на загальну суму 508 грн., а також належного ОСОБА_10 мобільного рахунку абонентського номеру НОМЕР_6 на загальну суму 254 грн.

Далі, продовжуючи діяти на виконання злочинного умислу ОСОБА_4 повторно залучив до зняття грошових коштів ОСОБА_10 , яку попередньо повідомив про те що вказані грошові кошти та банківські картки належать йому тобто остання не була обізнана про злочині наміри, яка перебуваючи за адресою м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 47, о 22:15 09.03.20233 здійснила засобами банкомату CADN8095 переведення в готівку грошових коштів у сумі 8 000 грн. та так само о 05:13 10.03.2023 грошових коштів у сумі 4000 грн. у вказаному банкоматі шляхом використання планшету марки «Huawei» моделі MediaPad T3 7 BG2-U01 IMEI: НОМЕР_2 , які у подальшому передала ОСОБА_4 , тобто останній заволодів грошовими коштами на вказану суму. обернувши останнє на свою користь, та розпорядившись ним на власний розсуд, тим самим завдавши потерпілому ОСОБА_9 майнової шкоди на вищевказану суму.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди ОСОБА_9 на загальну суму 19 633 грн.

Крім того, після вчинення дій із банківськими картами ОСОБА_9 відкритих в АТ КБ «Приватбанк», вирішив перевірити інші відкриті банківські рахунки останнього в інших банківських установах.

Далі, в період часу з 07:18 10.03.2023 по 07:31 10.03.2023 ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи планшет марки «Huawei» моделі MediaPad T3 7 BG2-U01 IMEI: НОМЕР_2 , шляхом зміни паролю здійснив відновлення доступу до банківської карти ОСОБА_9 № НОМЕР_9 , яка відкрита у АТ «ПУМБ».

Так, ОСОБА_4 знаходячись за вказаною адресою, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, діючи повторно, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, а саме застосунку «ПУМБ онлайн», призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ «ПУМБ» відповідно, з метою подальшого вчинення таємного викрадення чужого майна, діючи в порушення вимог та приписів Закону України «Про Захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме планшет марки «Huawei» моделі MediaPad T3 7 BG2-U01 IMEI: НОМЕР_2 , з раніше встановленим на нього застосунком «ПУМБ онлайн», а також дублікат sim-карти оператора мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_1 належної ОСОБА_9 , що використовуйся останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «ПУМБ онлайн» до відкритого на ім`я останнього банківських рахунків у АТ «ПУМБ», якому відповідає банківська картка № НОМЕР_9 , діючи без відома та згоди останнього, здійснив несанкціоноване втручання в його роботу як інформаційної (автоматизованої) системи, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_9 , шляхом обміну ідентифікаційними даними з вищезгаданою банківською установою засобами фінансового номеру телефону та подальшою зміною паролю у застосунку «ПУМБ онлайн» до відкритого на ім`я ОСОБА_9 банківського рахунку у АТ «ПУМБ».

Крім того, після вчинення дій із банківськими картами ОСОБА_9 відкритих в АТ КБ «Приватбанк», вирішив перевірити інші відкриті банківські рахунки останнього в інших банківських установах.

Далі, в період часу з 07:18 10.03.2023 по 07:31 10.03.2023, тобто в період воєнного стану, ОСОБА_4 знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , діючи повторно та з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна і обернення його на свою користь, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме планшет марки «Huawei» моделі MediaPad T3 7 BG2-U01 IMEI: НОМЕР_2 , з раніше встановленим на нього застосунком «ПУМБ онлайн», а також дублікат sim-карти оператора мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_1 належної ОСОБА_9 , що використовуйся останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «ПУМБ онлайн» до відкритого на ім`я останнього банківських рахунків у АТ «ПУМБ», якому відповідає банківські картки № НОМЕР_9 , діючи без відома та згоди останнього, шляхом несанкціонованого втручання в роботу вищевказаного застосунку, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_9 , здійснив переказ з банківської картки № НОМЕР_9 через мобільний додаток «ПУМБ онлайн» грошові кошти в розмірі 5 000 гривень на рахунок банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої на ім`я ОСОБА_10 у АТ «ПУМБ», яка перебувала у його спільному користуванні із останньою.

У подальшому, ОСОБА_4 в період часу з 07:00 по 08:00 10.03.2023, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, зняв вказані грошові кошти за допомогою банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої на ім`я ОСОБА_10 яка не була обізнана про злочині наміри останнього, з банкомату АТ «УКРСИББАНК» АТМ №8836, який знаходиться за адресою м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 57/2, якими там же заволодів та разом з викраденим майном зник з місця вчинення злочину, обернувши останнє на свою користь, та розпорядившись ним на власний розсуд.

У подальшому, 27.03.2023 АТ «ПУМБ», у відповідності до вимог Розділу VІІ Постанови Правління НБУ №164 від 29.07.2022, здійснено повернення грошових коштів ОСОБА_9 в розмірі 5000 грн.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди АТ «ПУМБ» на загальну суму 5 000 грн.

29 листопада 2023 року ОСОБА_4 повiдомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.4 ст.185, ч.1 ст.361, ч.2 ст.362 КК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, вважав його обґрунтованим та просив задовольнити.

Підозрюваний проти заявленого клопотання не заперечував.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, перевіривши надані матеріали клопотання, вважає, що клопотання відповідає вимогам ст.ст.179, 184 КПК України і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 згідно наданих пояснень, не працює, має на утриманні малолітніх дітей, має постійне місце проживання та реєстрації, на виклики слідчого з`являється регулярно, інших кримінальних правопорушень не вчиняє і вказані обставини є підставою для застосування найменш суворого запобіжного заходу, яким є особисте зобов`язання.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.361, ч.2 ст.362 КК України підтверджуються доданими до клопотаннями доказами.

Крім того, слідчий суддя враховує доведеність наявності ризиків, передбачених ст.177 КПК України і вважає за необхідне клопотання задовольнити і застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці.

Керуючись ст.ст.176-179, 184, 194 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 29 січня 2024 року.

Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора та суду на визначений ним час;

- не відлучатися за межі міста Кривого Рогу без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Контроль за поведінкою підозрюваного покласти на Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1