Справа №463/150/24
Провадження №1-кс/463/801/24
У Х В А Л А

25 січня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представника власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , розглянувши в відкритому судовому засіданні матеріали клопотання детектива Відділу детективів із захисту віртуальних активів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 20 жовтня 2023 року про арешт майна,

в с т а н о в и в :

детектив як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, вилучене 12.01.2024 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки складання судового рішення у формі ухвали у вказаній справі вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, а складення повного тексту ухвали - відкладає.

Керуючись вимогами ст.ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000007 від 20 жовтня 2023 року на майно, вилучене 12.01.2024 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні № 0000007 від 20.10.2023, та яке визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а саме, на:

- Свідоцтво про народження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.;

- Екзаменаційна картка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з фотокарткою на 1 арк.;

- Свідоцтво ОСОБА_8 (серія НОМЕР_1 ) на 1 арк.;

- Медичні довідки ОСОБА_8 (№ 113557, № 944404) на 2 арк.;

- Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного (№ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Опис прийнятих документів від ОСОБА_8 щодо реєстрації місця проживання на 1 арк.;

- Опис прийнятих документів від ОСОБА_8 щодо зняття з реєстрації місця проживання на 1 арк.;

- Довідка № 41835 від 04.08.2021 на 1 арк.;

- Довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Лист від 18.07.2022 № 118/10 вих.2 на 1 арк.;

- Копія паспорта громадянина України ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Аркуш паперу з друкованими та рукописними написами (PIN 1-2807, PUK 1-35968214, PIN 2 7183, PUK 2 НОМЕР_3 ;

- Довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_8 від 27.10.2017 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 4645/2019/1525928 від 20.06.2019 на 1 арк.;

- Копії паспортів громадян України для виїзду за кордон, видані особам ОСОБА_9 (АК НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_7 ) на 2 арк.;

- Аркуш паперу з друкованими та рукописними записами на 1 арк.;

- Копія посвідчення водія, виданого ОСОБА_4 (ІНА № 400388 від 06.12.2002) на 1 арк.;

- Копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, виданого ОСОБА_4 (АК 331521) на 1 арк.;

- Два аркуші з друкованими відомостями для верифікації акаунтів Google та криптобіржі Poloniex;

- Витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_8 з нотаріально посвідченим перекладом на англійську мову на 2 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ФОП та громадських формувань стосовно ФОП ОСОБА_8 з нотаріально посвідченим перекладом на англійську мову на 2 арк.;

- Копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, виданого ОСОБА_13 ( НОМЕР_8 ) на 1 арк.;

- Договори приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ «ПриватБанк», укладені з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 на 3 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 4641/2022/3263833 від 08.07.2022, укладений з ОСОБА_8 на 2 арк.;

- Копія паспорта громадянина України (ID картка НОМЕР_9 ) ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Копія картки РНОКПП НОМЕР_10 ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Витяг з реєстру платників єдиного податку від 30.07.2019 на 1 арк.;

- Металевий предмет ззовні схожий на спецзасіб пристрій для відстрілу гумовими кулями (№ НОМЕР_11 ), споряджений магазином № НОМЕР_12 з металевими предметами ззовні схожими на патрони з гумовими кулями з однаковим маркуванням «SOBR-9mm-Р.А.» в кількості 8 одиниць;

- Готівкові кошти в загальній сумі 58 800 доларів США;

- Чотири смартфони iPhone, а саме: 15 Pro Max 32675) білого кольору, 8 Plus 32220) білого кольору, 8 51174) чорного кольору, 8 44061) чорного кольору в силіконовому чохлі червоного кольору, кожен з яких з сім-карткою оператора мобільного зв`язку;

- Планшет iPad (GCGVC554HLJL) сірого кольору та ноутбук Mac Book Pro (QKJ4DQNRYO) сірого кольору, які знаходяться в рюкзаку incase;

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон ( НОМЕР_13 ), виданий Радзівон Юлії;

- Упакування (картонна коробка) від холодного криптогаманця Ledger Nano X з маркуванням FCC ID 2ASAL0701;

- Банківські картки: Monobank НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ПриватБанк НОМЕР_16 , TD Bank НОМЕР_17 ;

- Сім-картки операторів мобільного зв`язку з написами: НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 ), НОМЕР_18 ( НОМЕР_20 ), НОМЕР_18 ( НОМЕР_21 ), НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- Пластиковий тримач до сім-картки НОМЕР_25 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Повний текст ухвали буде оголошено 30 січня 2024 року о 14 годині 20 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1