КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/2394/23
провадження № 1-кс/534/580/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000217 від 11 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме: інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потерпілий 25.07.2023 були переведені грошові кошти потерпілого в сумі 2000 гривень, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводилися з 25.07.2023 по 25.08.2023 р.р. по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-хто проводив дані операції його анкетні данні, адреса проживання;

-інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 800 грн., його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

-інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

Як убачається з пред`явленого дізнавачем клопотання, 25.07.2023 невстановлена особа, під приводом продажу садової гойдалки в мережі «Instagram», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн., які ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 11 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.07.2023 приблизно 0 09 год. 00 хв. ОСОБА_8 знайшов в інтернет-мережі «Instagram» сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому була публікація садової гойдалки, яка коштувала повну суму 6990 гривень. ОСОБА_8 написав в особисті повідомлення, що бажає замовити дані качелі, після чого отримав відповідь, що потрібна предоплата в розмірі 2000 гривень, які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 25.07.2023 ОСОБА_8 скинули реквізити на ім`я ОСОБА_9 , на які він в цей день о 09 год. 25 хв. власноруч здійснив платіж, перерахувавши суму 2000 гривень на вказаний рахунок одним платежем. Після оплати ОСОБА_8 скинув скріншот, і йому повідомили про початок виробництва гойдалки.

06.08.2023 ОСОБА_8 написав в особисті повідомлення та поцікавився коли йому відправлять товар, на що отримав відповідь, що товар відправлять 07.08.2023 та повідомлять номер накладної, однак повідомлення наступного дня не надходили. 08.08.2023 ОСОБА_8 звернувся повторно з питанням, однак відповіді не отримав. Після того, як ОСОБА_8 повідомив про намір звернутися в поліцію, всі повідомлення були видалені.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація стосовно особи на чий рахунок було здійснено перерахунок коштів, місця зняття, особи, яким потерпілий перерахував кошти на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення вcix обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дізнавач у судове засідання не прибула. Подала до суду заяву у якій просила клопотання розглянути у її відсутність, внесене клопотання підтримала та просила задовольнити.

Дослідивши надані матеріали клопотання, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000217 від 11 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме: інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потерпілий 25.07.2023 були переведені грошові кошти потерпілого в сумі 2000 гривень, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводилися з 25.07.2023 по 25.08.2023 р.р. по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-хто проводив дані операції його анкетні данні, адреса проживання;

-інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 800 грн., його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

-інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ