Справа № 589/1905/23
Провадження № 1-кс/589/1410/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000042 від 19 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 можуть здійснювати розкрадання та привласнення лісосировини з лісових масивів зазначених лісових господарств шляхом внесення недостовірних відомостей до документів щодо її фактичного придбання.

На підставі ухвали слідчого судді 06.07.2023 було здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме, до відомості про всі наявні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по теперішній час. Останнім встановлено, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито два рахунки у Сумській Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Вилучені в ГУ ДПС в Сумській області документи 06.09.2023 оглянуті слідчим та встановлено 19 контрагентів, у яких у період з 2021 до 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось придбання товарів на загальну суму 14 419 846 грн., а також 12 контрагентів, яким здійснювалась реалізація товарів на загальну суму 18 958 198 грн., різниця становить 4 538 352 грн.

Крім того, встановлено, що основними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по придбанню є:

1) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за вкладкою: загальна сума коштів що підлягає сплаті за вказаним контрагентом складає 1 572 776 грн.;

2) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за вкладкою: загальна сума коштів що підлягає сплаті за вказаним контрагентом складає 2 904 262 грн.;

3) ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вкладкою: загальна сума коштів що підлягає сплаті за вказаним контрагентом складає 1 589 040 грн.

4) ДАЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вкладкою: загальна сума коштів що підлягає сплаті за вказаним контрагентом складає 1 702 642 грн.

5) ТОВ ДАЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за вкладкою: загальна сума коштів що підлягає сплаті за вказаним контрагентом складає 3 914 560 грн.

Також було встановлено, що основними контрагентами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по продажу є:

1) ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вкладкою: загальна сума коштів що підлягає сплаті за вказаним контрагентом складає 6 380 000 грн.

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за вкладкою: загальна сума коштів що підлягає сплаті за вказаним контрагентом складає 4 852 650 грн.

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за вкладкою: загальна сума коштів що підлягає сплаті за вказаним контрагентом складає 1 350 000 грн.

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за вкладкою: загальна сума коштів що підлягає сплаті за вказаним контрагентом складає 1 203 906 грн.

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за вкладкою: загальна сума коштів що підлягає сплаті за вказаним контрагентом складає 1 663 215 грн.

6) Також було встановлено, що основними контрагентами є « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за вкладкою: загальна сума коштів що підлягає сплаті за вказаним контрагентом складає 2 115 197 грн.

Також на запит слідчого 22.05.2023 отримано інформацію з реєстру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо реалізованої лісокористувачами деревини покупцю - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в розрізі типу та вартості деревини, за період з 01.01.2020 - 08.05.2023. Так встановлено, що:

- у 2020 році придбано - 815,596 м3 деревини на загальну суму 686 506,74 грн. у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Середино-Будське дочірнє агролісогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- у 2021 році придбано - 1554,476 м3 деревини на загальну суму 3 192 207,93 грн. у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Середино-Будське дочірнє агролісогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- у 2022 році придбано - 1119,156 м3 деревини на загальну суму 1 875 640,92 грн. у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Середино-Будське дочірнє агролісогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- у 2023 році придбано - 1580,392 м3 деревини на загальну суму 2 139 543,77 грн. у Філія " ІНФОРМАЦІЯ_6 " державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та Середино-Будське дочірнє агролісогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно наданого витягу з реєстру виданих Cертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за період з 01.01.2020 по 08.05.2023, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

у 2021 році видано сертифікати на 923,672 м3 деревини, придбаної ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Середино-Будське дочірнє агролісогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

у 2022 році на 1786,342 м3 деревини, придбаної у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Середино-Будське дочірнє агролісогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

у 2023 році на 166,434 м3 деревини, придбаної у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно Витягу інформації з бази даних Системи ЕОД щодо реалізованої лісокористувачами деревини покупцю - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з деталізацією по бирках якими маркована деревина, за період з 01.01.2020 - 08.05.2023 встановлено, що:

у 2020 бирки виписані на 815,596 м3 деревини;

у 2021 бирки виписані на 1554,476 м3 деревини;

у 2022 році бирки виписані на 2438,359 м3 деревини, придбаної у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Середино-Будське дочірнє агролісогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

у 2023 бирки виписані на 1580,392 м3 деревини, придбаної у Філія " ІНФОРМАЦІЯ_6 " державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та Середино-Будське дочірнє агролісогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, оформлені сертифікати на експорт деревини:

у 2021 році по ТТН від 2020 року на 573,679 м3 деревини від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Середино-Будське дочірнє агролісогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

у 2021-2022 по ТТН від 2021 на 688,628 м3 деревини від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Середино-Будське дочірнє агролісогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

у 2022-2023 по ТТН від 2022 на 1614,141 м3 деревини від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час, з метою встановлення відповідності кількості придбаної та реалізованої деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виходячи з руху коштів по рахункам указаного підприємства, встановлення фактів оплати на указані рахунки необлікованої чи викраденої деревини, а також встановлення осіб, яким така необлікована деревина могла реалізовуватись, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки, згідно зі ст.162 КПК України такі документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000042 від 19 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій документів), а саме:

- юридичної справи держателя відкритих рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_3 за період часу з січня 2020 по травень 2023 року;

- інформації щодо руху грошових коштів по відкритому рахунку НОМЕР_4 за період часу з січня 2020 року по травень 2023 року, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- інформації щодо руху грошових коштів по відкритому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з січня 2020 року по травень 2023 року, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників.

Строк дії ухвали визначити до 05 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1410/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3