Справа №345/5501/23
Провадження № 1-кс/345/970/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.12.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000733 від 24.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації щодо банківських операцій по банківських рахунках: карткових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ІПН отримувача НОМЕР_1 (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 Код банку (МФО): НОМЕР_3 , в період часу із 01.08.2023 по даний час з можливістю надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.10.2023 в чергову частину Калуського РВП ГУНП надійшов рапорт поліцейського СРПП Калуського РВП ОСОБА_5 про те, що 23.10.2023 о 10:39 год. під час несення служби в м. Калуш між вулицями Сівецька та Об`їзна було зупинено гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який при собі мав поліетиленові згортки обмотані зеленою ізоляційною стрічкою із вмістом в них кристалічної, порошкоподібної речовини ззовні схожої на "Альфа PVP", які останній розкладав на вказаній частині вулиці, здійснюючи збут психотропної речовини.

23.10.2023 під час проведення огляду місця події в м. Калуш,на ділянці між вулицями Сівецька та Об`їзна виявлено та вилучено 38 полімерних згортків обмотаних зеленою ізоляційною стрічкою, із вмістом білої кристалічної речовини, ззовні схожої на психотропну.

В ході досудового розслідування встановлено, що до даного злочину може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 .

В ході подальшого проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема огляд мобільного телефону під час якого було встановлено, що в своїй злочинні діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 для отримання грошових коштів, які отримані злочинним шляхом та пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин використовував банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 відкриту на його ім`я.

У кримінальному провадженні виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів ОСОБА_6 чи іншими особами, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій по банківських рахунках:

-карткових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ІПН отримувача НОМЕР_1 (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 Код банку (МФО): НОМЕР_3 , в період часу із 01.08.2023 по даний час.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак подав слідчому судді заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задоволити та визначити строк дії ухвали 15 днів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, є необхідність розгляду клопотання слідчим суддею, судом без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 Код банку (МФО): НОМЕР_3 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) із можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 Код банку (МФО): НОМЕР_3 , та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення (слідчим слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області) ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та/або за її дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ІПН отримувача НОМЕР_1 (найменування юридичної особи:АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 Код банку (МФО): НОМЕР_3 ), історії авторизації вказаних банківських карток, всіх рахунків, які відкриті на вказані ІПН, руху коштів по вказаних картках, а також по встановлених банківських рахунків, за період часу з 01.08.2023 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків: ІПН отримувача НОМЕР_1 , інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкриті дані банківські картки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю вилучення їх у електронному та друкованому вигляді.

Зобов`язати банківську установу (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 Код банку (МФО): НОМЕР_3 ), надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 15 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя