Дата документу 01.11.2023Справа № 554/1211/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.11.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 28.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425, ч. 4 ст. 191 КК України про проведення обшуку,

встановила:

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 28.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425, ч. 4 ст. 191 КК України.

На адресу ТУ ДБР у м. Полтаві надійшла заява ГО «Європейський культурний центр» про можливе скоєння кримінального правопорушення посадовими особами 116-тої окремої бригади територіальної оборони ( НОМЕР_1 ОБрТрО, в/ч НОМЕР_2 ) - кадрового формування Сил територіальної оборони Збройних сил України у Полтавській області, що перебуває у складі Регіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сил ТрО, які за попередньою змовою із посадовими особами Полтавської обласної ради та Управління майном Полтавської обласної ради та їх сприяння, прийняли на баланс житлові побутові модулі типу ЖМП 6000*240*260 (класифікатор ДК 021:2015:44210000-5) для проживання військовослужбовців територіальної оборони на загальну суму 9 889 980 грн., які фактично не відповідають вимогам тендерної документації.

Встановлено, що 16.11.2022 року за результатами електронної закупівлі UA-2022-10-27-003459-a між Управлінням майном Полтавської обласної ради () та ТОВ «Смарт лайт електрик» () укладено договір № 39/03-22. На постачання житлових побутових модулів типу ЖМП 6000*240*260 (класифікатор ДК 021:2015:44210000-5) для проживання військовослужбовців територіальної оборони на загальну суму 9 889 980 грн.

Згідно вказаного вище договору, вартість одного модулю повинна складати 494 499,60 грн. Всього відповідно договору ТОВ «Смарт лайт електрик» () повинно поставити на адресу Управління майном Полтавської обласної ради 20 модулів.

За своїми технічними та якісними характеристиками житловий модуль повинен мати певні характеристики.

Проведеними оглядами вказаних контейнерів встановлено нанесені раніше та зафарбовані маркування, що свідчить про те, що всупереч вимогам тендерної документації, поставлені контейнери є не новими, а вживаними (виробництва компанії Borchard Lines LTD, Bevis Marks House, Bevis Marks House, 24 Bevis Marks, London EC3A 7JB, Великобританія). Крім того, встановлено, що більшість контейнерів перебувають у незадовільному стані (багато слідів іржі, пошкодження поверхні стін у вигляді великих вм`ятин).

При цьому, проведеним аналізом відкритих джерел інформації встановлено, що вартість одного 20-ти футового морського контейнера б/в не перевищує 100 тис. грн. Також згідно отриманої інформації у вказані морські контейнери умисно встановлено устаткування та обладнання низької якості та вартості, використано неякісні матеріали для улаштування як зовні, так і з середини контейнера.

Під час виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України, першим оперативним відділом ТУ ДБР у м. Полтаві встановлено, що крім ТОВ «Смарт лайт електрик» житлові модулі, що виготовлені з 20-футових морських контейнерів, на адресу Управління майном Полтавської обласної ради поставляло ТОВ «Інтерпром-трейд» (1), статутний капітал 1000 грн., основний вид діяльності - оптова неспеціалізована торгівля, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

02.05.2023, в період часу з «06» год. «28» хв. по «07» год. «40» хв. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 28.04.2023 (справа № 554/1211/23, пров. № 1-кс/554/5153/2023) проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone 11 Pro Max, серійний номер: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 . Вказаний телефон належить директору ТОВ «Інтерпром-Трейд» ОСОБА_5 .

На виконання доручення слідчого проведено огляд мобільного телефону, який було вилучено під час обшуку у ОСОБА_5 та встановлено, що в ньому міститься значна кількість фотографій документації щодо діяльності ТОВ «Стройінвест-Холд» (), ТОВ «Агроімпульс 2016» (), Науково-виробничого ТОВ «Енергобуд» (), ТОВ «Крон СП» (), ТОВ «Флор-Фел» (). Крім того, серед виявлених фотографій документів маються фотографії особистих документів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших осіб, що можуть мати відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з офіційними даними директором, бухгалтером та засновником ТОВ «Стройінвест-Холд» () є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (відповідно даний Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира належить на праві власності ОСОБА_10 ).

Відповідно до отриманої інформації ТОВ «Строй-Інвестхолд» () здійснює оренду офісного приміщення за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Балакіна, 20 (відповідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником будівлі є ПП «Компанія «Надежда» (), а також здійснює оренду складських приміщень за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Харчовиків, 27А (відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником будівлі є Науково-виробниче ТОВ «Енергобуд» (). Засновником вказаного ТОВ є ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 . Відповідно до офіційних даних місцем здійснення діяльності Науково-виробничого ТОВ «Енергобуд» () є м. Полтава, вул. Харчовиків, 27А. Під час аналізу інформації, що міститься у вилученому під час обшуку телефоні у ОСОБА_5 , встановлено наявність значної кількості фотографій документів, документів в електронному вигляді та чорнових записів щодо здійснення діяльності ТОВ «Агроімпульс 2016» (), що свідчить про обізнаність ОСОБА_5 про діяльність зазначеного підприємства. Місцем здійснення діяльності є також м. Полтава, вул. Харчовиків, 27А. Вказаний факт свідчить про те, що зазначені вище суб`єкти господарювання фактично належать до однієї групи пов`язаних між собою підприємств.

Крім того, під час виконання доручення встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 (відповідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником житлового будинку є ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 ) є директором, бухгалтером та засновником ТОВ «Крон СП» (). Зазначене підприємство надавало відповідь на запит щодо можливості постачання на адресу Управління майном Полтавської обласної ради житлових модулів. Місцем здійснення діяльності зазначеного вище суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи зазначена адреса: АДРЕСА_5 (відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником будівлі за вказаною адресою є ПРАТ «Полтавський завод залізобетонних виробів» (). Крім того, відповідно до офіційних даних ОСОБА_8 також одноосібно є директором, бухгалтером та засновником наступних юридичних осіб: ТОВ «Флор-Фел» (), ТОВ «Оіл грін» (). Місцем здійснення діяльності зазначених ТОВ є також м. Полтава, вул. Зіньківська, 19.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Крон СП» (), ТОВ «Флор-Фел» (), ТОВ «Оіл грін» () не має у власності, а також не здійснюють оренду будь-яких інших виробничих чи складських приміщень. Також встановлено, що ТОВ «Крон СП» (), ТОВ «Флор-Фел» (), ТОВ «Оіл грін» () не мають найманих працівників. Вказаний факт може свідчити про неможливість виробництва житлових модулів для постачання на адресу Управління майном Полтавської обласної ради та про фіктивність самих суб`єктів господарювання, а також про фіктивність проведених ними фінансово-господарських операцій.

Крім того, під час додаткового огляду вмісту мобільного телефону, що було вилучено під час обшуку у ОСОБА_5 встановлено наявність фотографій документації, що стосується господарської діяльності ТОВ «Крон СП» (), що свідчить про обізнаність останнього щодо проведення комерційної діяльності зазначеного підприємства. Вказаний факт свідчить про те, що ТОВ «Інтерпром-трейд» (), ТОВ «Крон СП» (), ТОВ «Флор-Фел» (), ТОВ «Оіл грін» () фактично належать до однієї групи пов`язаних між собою підприємств, що контролюються одними й тим ж особами.

Проведеним аналізом вилученої під час обшуку в Управлінні майном Полтавської обласної ради документації встановлено, що лист-запит за підписом начальника Управління майном Полтавської обласної ради ОСОБА_13 було зареєстровано 23 серпня 2022 року за вихідним номером 1191/03. Проте комерційні пропозиції від ТОВ «Крон СП» () вихідний № 06/23/05, ТОВ «Строй-Інвестхолд» () вихідний № 001, ТОВ «Інтерпром-трейд» () вихідний № 23/003 датовані 23.06.2022 року. Вказаний факт свідчить про фіктивність зазначених комерційних пропозицій, так як відповідь на них в усіх трьох випадках надіслана в один день та на дату, що наступить лише через два місяці. Також вказаний факт може вказувати на фіктивний характер запиту від Управління майном Полтавської обласної ради з метою створити уяву про нібито реальний характер збору інформації для проведення закупівлі житлових модулів та узгодженість дій представників комерційних структур та працівників Управління майном Полтавської обласної ради.

На підставі викладеного, можна зробити висновок про те, що ТОВ «Строй-Інвестхолд» (), ТОВ «Крон СП» (), ТОВ «Інтерпром-трейд» () належать до однієї групи пов`язаних між собою підприємств, що контролюються одними й тим ж особами, а проведення нібито конкурентних закупівель представниками Управлення майном Полтавської обласної ради мало фіктивний характер з метою привласнення або розтрати ввірених грошових коштів на адресу третіх осіб.

На підставі викладеного, з метою підтвердження фіктивної участі вказаних юридичних осіб у закупівлі житлових модулів і підтвердження узгодженості дій представників комерційних структур та працівників Управління майном Полтавської обласної ради, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Строй-Інвестхол» (), з метою відшукання документів, що підтверджують зв`язок ТОВ «Строй-Інвестхол» із ТОВ «Інтерпром-трейд», (), ТОВ «Крон СП» () та Управління майном обласної ради, участь у веденні господарської діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , а саме договорів, квитанцій, інших платіжних документів, протоколів зібрань учасників товариств, чорнових записів, бухгалтерської документації, що свідчить про взаємні грошові операції між вказаними товариствами тощо, носіїв інформації (жорстких дисків, флеш накопичувачів, оптичних дисків), що містяться вказані відомості.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо власника об`єкта нерухомого майна, а саме на будинок де розташоване офісне приміщення де здійснює свою діяльність ТОВ «Строй-Інвестхол» (), що розташований за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Балакіна, 20, належить на праві ПП «Компанія «Надежда» ().

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук домоволодіння проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволенню частково, а саме слідчий суддя вважає занеобхідне надати дозвіл на проведення обшуку за однією адресою, оскільки надання дозволу на проведення обшуку одночасно за декількома адресами на підставі однієї ухвали суду не передбачено чинним кримінально процесуальним законодавством.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення де здійснює свою діяльність ТОВ «Строй-Інвестхол» () за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Балакіна, 20, власником якого є ПП «Компанія «Надежда», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів та предметів кримінального правопорушення, а саме документів, що підтверджують зв`язок ТОВ «Строй-Інвестхол» із ТОВ «Інтерпром-трейд», (), ТОВ «Крон СП» () та Управління майном обласної ради, участь у веденні господарської діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , а саме договорів, квитанцій, інших платіжних документів, протоколів зібрань учасників товариств, чорнових записів, бухгалтерської документації, що свідчить про взаємні грошові операції між вказаними товариствами тощо, носіїв інформації (жорстких дисків, флеш накопичувачів, оптичних дисків), що містяться вказані відомості.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1