Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4375/23
номер провадження 1-кс/695/1344/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001410 від 06.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 04.11.2023 невідома особа, діючи в умовах військового стану, з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів загальною сумою 4300 грн., чим спричинила матеріальних збитків ОСОБА_5 , 1963 року народження. По даному факту 06.11.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001410 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний ОСОБА_5 пояснив, шо є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується банківською карткою для виплат НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 . 03.11.2023 на вказану картку надійшли грошові кошти загальною сумою 4395,30 грн. (пенсія), а 04.11.2023 1034,33 грн. (субсидія). 04.11.2023 о 12.08 год. з карти було здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 4300 грн.

Згідно виписки наданої ТВБВ № НОМЕР_3 філії-Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що по рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , було здійснено транзакцію 04.11.2023 о 12.08 год. «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 4 300 грн.

В ході тимчасового доступу до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ОСОБА_5 здійснювався на карту № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на сервісі визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » введено 6 перших цифр карти, на яку здійснювався перерахунок грошових коштів з карти ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_5 та встановлено, що переказ коштів було здійснено на банківську картку № НОМЕР_5 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

У клопотанні зазначено, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. У резолютивній частині клопотання слідчий просив розглянути клопотання без його участі та прокурора.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001410 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 04.11.2023 до 05.11.2023, а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- інформації про фінансові номери телефонів чи підв?язані під картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1