ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3664/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002250, відомості в ЄРДР внесені 29.09.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0002250, відомості про яке внесені до ЄРДР 29.09.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає про встановлення досудовим розслідуванням обставин, відповідно до яких 21.09.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_5 натрапила на сайт з продажу корму для котів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 , на даному сайті вона вирішила замовити сухий корм для дорослих стерилізованих кішок, для підтвердження замовлення необхідно було зв`язатись в додатку «Viber» чи «Telegram». Спілкування з продавцем відбувалося за контактним номером телефону НОМЕР_1 власник телефону підписаний як ОСОБА_6 , в ході листування в додатку «Viber», та обумовлення деталей придбання товару, потерпіла здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі нібито продавець товару перестала виходити на зв`язок.

Таким шляхом ОСОБА_5 , було завдано матеріального збитку на 1698 грн. (ЄО 47395 від 18.09.2023).

Дізнавачем встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита в ФЕ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю і містять відомості про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ).

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце його проведення повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що останнє є обґрунтованим виходячи з наступного.

Згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з клопотання, відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не підпадають під категорію речей і документів, до яких заборонено доступ (ст.161 КПК України), однак містять охоронювану законом таємницю (ст.162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії документів на відкриття, здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що з метою виконання завдань кримінального провадження під час досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про витребування якої поставлено питання необхідна для досягнення мети досудового розслідування та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.

Керуючись ст.160 - 166 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 00 год. 01 хв. 21.09.2023 по 22.11.2023 з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картковому рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 00 год. 01 хв. 21.09.2023 по 22.11.2023, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковим рахунком № НОМЕР_2 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 00 год. 01 хв. 21.09.2023 по 22.11.2023, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з00 год. 01 хв. 21.09.2023 по 22.11.2023, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 00 год. 01 хв 21.09.2023 по 22.11.2023, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді до одного місяця.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1