УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2023 Справа №607/20596/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000021 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 .

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явився, скерував на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

ФОП ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилася, не повідомивши про причини неприбуття, хоча була належним чином повідомлена про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактомтого, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 вступивши у злочинну змову із рядом суб`єктів господарювання, упродовж 2016-2022 років, в тому числі під час дії воєнного стану, діючи групою осіб за попередньою змовою, без проведення процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та шляхом поділу предмету закупівлі уклали ряд прямих договорів підряду на виконання підрядних будівельних робіт, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів виділених на забезпечення роботи закладів освіти та культури, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого бюджету ОТГ спричинено матеріальних збитків.

Враховуючи вище викладене, з метою установлення розміру спричинених збитків, установлення особи, яка скоїла даний злочин та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які стосуються виконання робіт по договору №40 від 24.06.2019, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що документи, які знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів господарських та бухгалтерських документів, з можливістю їх вилучення, які стосуються виконання робіт по договору №40 від 24.06.2019 року, а саме:

*Оригіналу договору підряду №40 з додатками (календарним планом робіт, календарним планом фінансування, договірною ціною, локальним кошторисом та відомостями ресурсів до договірної піни, тощо) та додатковими угодами;

*Оригіналів довідок про вартість виконаних робіт форми №КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат;

*Оригіналів документів що підтверджують придбання, технічні характеристики придбаного та змонтованого обладнання та використаних будівельних матеріалів;

*Належним чином завірених копій документів що підтверджують наявність у товариства станом на 2019 рік працівників (накази про прийняття працівників на роботу, трудові договори, тощо);

*Належним чином завірені копії установчих документів ФОН ОСОБА_5 , наказу про призначення відповідального за проведення будівельних робіт;

*Оригіналів листів на залучення субпідрядників на виконання робіт (у випадку наявності);

*Оригіналів Актів на закриття прихованих робіт;

*Оригіналів журналів ведення робіт на об`єкт будівництва;

*Оригіналів наказів про відрядження працівників в смт.Мельниця-Подільська для виконання робіт відповідно до договору підряду;

*Книги реєстрації наказів ФОП ОСОБА_5 за період 01.01.2019-31.12.2019;

*Оригіналів звітів про використання підзвітних коштів з усіма додатками (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ; транспортні квитки або транспортні рахунки (багажні квитанції); рахунки, отримані з готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого працівника, тощо) працівників ФОП ОСОБА_5 за період 01.01.2019-31.12.2019 по відрядженнях в смт.Мельниця-Подільська;

*Журнал реєстрації відряджень за період 01.01.2019-31.12.2019;

*Видаткові і прибуткові касові ордера, видаткові відомості (заяви про видачу готівки, розрахунки) за період 01.01.2019-31.12.2019 (Форми КО-1, КО-2 згідно додатків 2,3,1 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні);

*Касову книгу ФОП ОСОБА_5 за період 01.01.2019-31.12.2019 (Форми КО-4 згідно додатку 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні);

*Відомостей аналітичного обліку та оборотно - сальдові відомості ФОП ОСОБА_5 за період 01.01.2019-31.12.2019 по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» з усіма кореспондуючими рахунками по контрагенту;

*Належним чином завірені копії відомостей нарахування та виплати заробітної плати (в тому числі відряджень) працівникам за період 01.01.2019-31.12.2019.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1