Дата документу 11.10.2023Справа № 554/9417/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000169 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2023 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.01.2023 перебуваючи вдома по АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу товару через сайт «Instagram» а саме одягу, заволоділа грошовими коштами у сумі 2900 грн., які ОСОБА_4 перерахував на карту № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріального збитку.

Крім того у період часу з 15.12.2022 по 21.01.2023, невідома особа, під приводом продажу одягу в мережі "Instagram", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_2 , які остання перерахувала на карту № НОМЕР_1 , чим було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму близько 4090 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 .

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по вказаній банківській картці, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до належним чиномзавірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карткі № НОМЕР_1 , за період з 00:00 15.12.2022 по 00:00 21.01.2023.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 00:00 15.12.2022 по 00:00 21.01.2023, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим, оскільки така інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, керуючись ст. 159-163 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 00:00 15.12.2022 по 00:00 21.01.2023:

-Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.

-Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

-Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 (старша групи);слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_7 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_8 ;слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_10 ;слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_13 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_14 ;старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_16 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 ;слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_22 ;слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_23 ;слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областімайору поліції ОСОБА_24 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_25 вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1