Справа№484/36/24
Провадження№: 1-кс/484/9/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 08.01.2024 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0001252 від 23.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів

встановив

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні слідчого відділення Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001252 від 23.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 25.12.2023 о 13:22 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час спілкування у месенджері «Viber» із невстановленою особою із відображеним ім`ям ОСОБА_6 та номером телефону НОМЕР_1 , яка представилася потенційним покупцем пальто, об`яву щодо продажу якого ОСОБА_5 напередодні виклала на інтернет-платформі «OLX», отримала у повідомленнях посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 на фішинговий сайт, інтерфейс якого стилізовано під інтернет-платформу «OLX». При цьому невстановлена особа повідомила ОСОБА_5 про необхідність перейти за вказаним посиланням для оформлення послуги «OLX-доставки», де остання і ввела реквізити своєї банківської платіжної картки з № НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у виді її номера, дати дії та cvv-коду. В результаті, 25.12.2023 о 13:32, з вказаного банківського рахунку ОСОБА_5 , без її волевиявлення, було перераховано на рахунок третіх осіб гроші у сумі 3500 грн, чим спричинено потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Так, як у рамках вказаного кримінального провадження, зокрема, досліджуються обставини щодо переказу грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_3 , існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунка, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до документів:

1)про рух коштів по рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_3 у період часу із 13:00 по 14:00 25.12.2023 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції;

2)реєстраційної справи власника рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_3 , документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.

Слідчий зазначає, що існує наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Для здійснення подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити, факт зняття грошових коштів в сумі 3500 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_3 , а також визначити подальший рух грошових коштів з рахунку.

Для цього і необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно зі статтею 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з цього, виникла необхідність здійснити вилучення документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до речей та документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Частиною 1 пунктом 5 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

ухвалив

надати у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001252 від 23.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; старшому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до:

речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунка, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до документів:

1)про рух коштів по рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_3 у період часу із 13:00 по 14:00 25.12.2023 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції;

2)реєстраційної справи власника рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_3 , документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: