Справа № 369/1041/24
Провадження №1-кс/369/331/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника ВП начальника СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001313 від 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22.01.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника ВП начальника СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001313 від 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України .

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001313 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 01.08.2023 до відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що в період часу з 29.06.2022 до 08.11.2022 невідомі особи шахрайським шляхом та зловживання довірою, представляючись представниками металобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, які останній перерахував на купівлю металу. Однак на даний час товар не поставлений заявнику, грошові кошти не повернуті.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , 1954 р.н., повідомив наступне, що його донька ОСОБА_6 , в 2021 році познайомила його з гр. ОСОБА_7 , який представлявся як співробітник металобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що підтвердив керівник відділу продажу металобази.

З ОСОБА_7 в ОСОБА_5 та його доньки ОСОБА_8 склалися довірливі відносини, так як ОСОБА_7 здався їм компетентним працівником металобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Так знаходячись за вище вказаною адресою металобази, в присутності його доньки ОСОБА_8 , ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 29.06.2022 року, 08.11.2022 року та 11.11.2022 року грошові кошти у сумі 81 630,00 доларів США на закупівлю металу, після чого ОСОБА_7 надав відповідні розписки про отримання грошових коштів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з печатками підприємства.

В подальшому ОСОБА_7 після отримання грошових коштів почав уникати зустрічі та відповідати на телефоні дзвінки змінивши номер телефону і місце проживання. В подальшому ОСОБА_5 звернувся до керівництва металобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнатися, що сталось з ОСОБА_7 , та йому повідомили, що він вже в них не працює, та що грошові кошти в сумі 81 630, 00 доларів США їм він не передавав. Не дивлячись на те, що на розписках про отримання грошових коштів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні вказаний факт пояснити не змогли.

06.09.2023 допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , повідомив наступне, що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Гр. ОСОБА_7 він знає протягом 2017 та 2018 року. Даний громадянин працював у них та був прийнятий на роботу на підставі наказу №148 від 31.07.2017 та №52К від 31.03.2021 на посаду завідувача складу роздрібної точки реалізації за фасадом АДРЕСА_1 . Наказ про прийняття на роботу був підписаний безпосередньо ним. До повноважень ОСОБА_7 входила приймання металопрокату, яке надходило з основної бази та відвантаження на користь покупців незначними роздрібними партіями. На основній базі знаходився пункт продажу невеликих об`ємів металопрокату, а саме в дане місце відвантажувався металопрокат, який ОСОБА_7 нарізав, розприділяв, після чого, якщо особі було необхідно придбати невелику кількість металу, то вказаний продаж здійснював ОСОБА_7 . До продажу металопрокату з основної бази ОСОБА_7 відношення не мав.

З 2020 року ОСОБА_7 почав працювати в торговому домі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », це підприємство в якому оплата здійснюється через касовий апарат лише готівкою, і як правило об`єми роздрібного продажу товару дуже маленькі. Як відомо ОСОБА_9 він знає про випадок пов`язаний з ОСОБА_7 , коли останній взяв у людей готівкою грошові кошти, та товар не поставив, грошові кошти не повернув. В цей же час ОСОБА_7 вже перестав виходити на роботу. Як повідомив ОСОБА_9 , доступу до печатки підприємства ОСОБА_7 не мав. Печатка знаходилась лише у відділі виписки та оформлення документів, де оформляються видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, та видаються сертифікати якості. ОСОБА_7 доступу до будь-яких печаток не мав. До ОСОБА_7 приходили покупці вже з документами, де було прописано кількість необхідного металопрокату на відгрузки та його оплата, та стояла вже печатка. Укладати договори з клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 повноважень не мав. Договори укладались лише директором товариства, а також є певні кількість довіреностей, надана директором товариства на певні відділи по всій Україні. На ОСОБА_7 будь-яка довіреність не видавались. Грошові кошти також ОСОБА_7 від клієнтів отримувати не мав права, тому, що оплата товару в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась лише безготівково, тобто грошові кошти перераховувались на банківський рахунок, а в торговому домі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплата товару здійснювалась через касовий апарат, де оплату приймав бухгалтер. Відповідно до наказу №113-К про припинення трудового договору від 30.04.2023 ОСОБА_7 був звільнений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за власним бажанням у зв`язку з тим, що останній перейшов працювати за власним бажанням до ТОРГОВОГО ДОМУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ торговий дім " ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які безпосередньо були підписані ОСОБА_7 .

У матеріалах, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , наявні відомості, які можуть бути використані під час розслідування як докази. Вказаний ступінь втручання у права і свободи осіб є виправданим, оскільки іншим способом довести обставини, окрім як за допомогою відповідних документів не надається можливим.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою виявлення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судової-почеркознавчої експертизи, та судово-технічної експертизи існує обґрунтована необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: заяви про звільнення ОСОБА_7 з роботи за власним бажанням від 05.07.2023, наказ №22ТДВ-К (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 06.07.2023 ОСОБА_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ (розпорядження) №62ТДВ-К від 17.12.2021 про прийняття на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , наказ (розпорядження) №52К від 31.03.2021 про прийняття на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , наказ №244 (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 15.02.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , наказ №113К (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 30.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , наказ (розпорядження) №148 про прийняття на роботу від 31.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , та інші документи в їх сукупності, які містять підписи ОСОБА_7

22.11.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , було призначено судову почеркознавчу експертизу, однак на адресу відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області було надіслано клопотання, щодо додаткових матеріалів, а саме оригіналів документів.

На даний час під час досудового розслідування кримінального провадження з метою всебічності, об`єктивності та неупередженості виникла необхідність у тимчасовому доступу до оригіналів вище вказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 .

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримати оригінали документів, а саме: заяви про звільнення ОСОБА_7 з роботи за власним бажанням від 05.07.2023, наказ №22ТДВ-К (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 06.07.2023 ОСОБА_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ (розпорядження) №62ТДВ-К від 17.12.2021 про прийняття на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , наказ (розпорядження) №52К від 31.03.2021 про прийняття на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , наказ №244 (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 15.02.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , наказ №113К (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 30.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , наказ (розпорядження) №148 про прийняття на роботу від 31.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , та інші документи в їх сукупності, які містять підписи ОСОБА_7 , які знаходяться у володінні та користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , у органу досудового розслідування немає.

На підставі вище наведеного заступник начальника ВП начальника СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 просив слідчого суддю надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , та/або за його (їх) дорученням працівникам відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП України в Київській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: заяви про звільнення ОСОБА_7 з роботи за власним бажанням від 05.07.2023, наказ №22ТДВ-К (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 06.07.2023 ОСОБА_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ (розпорядження) №62ТДВ-К від 17.12.2021 про прийняття на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , наказ (розпорядження) №52К від 31.03.2021 про прийняття на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , наказ №244 (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 15.02.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , наказ №113К (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 30.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , наказ (розпорядження) №148 про прийняття на роботу від 31.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , та інші документи в їх сукупності, які містять підписи ОСОБА_7 ,які знаходяться у володінні та користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , - з метою їх вилучення (здійснити їх виїмку), для отримання інформації, що становить інтерес по вище вказаному кримінальному провадженню, а саме проведення судово-почеркознавчої експертизи, та судово-технічної експертизи документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника ВП начальника СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001313 від 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , та/або за його (їх) дорученням працівникам відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП України в Київській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: заяви про звільнення ОСОБА_7 з роботи за власним бажанням від 05.07.2023, наказ №22ТДВ-К (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 06.07.2023 ОСОБА_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ (розпорядження) №62ТДВ-К від 17.12.2021 про прийняття на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , наказ (розпорядження) №52К від 31.03.2021 про прийняття на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , наказ №244 (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 15.02.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , наказ №113К (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 30.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , наказ (розпорядження) №148 про прийняття на роботу від 31.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , та інші документи в їх сукупності, які містять підписи ОСОБА_7 ,які знаходяться у володінні та користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , - з метою їх вилучення (здійснити їх виїмку), для отримання інформації, що становить інтерес по вище вказаному кримінальному провадженню, а саме проведення судово-почеркознавчої експертизи, та судово-технічної експертизи документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1