Справа № 145/1180/23
Провадження №1-кс/145/366/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" листопада 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000060 від 11.07.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 10.07.2023 до чергової частини Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка цього ж дня близько 15:40 год. надавши неправдиве оголошення про допомогу від імені її знайомої в соціальній інтернет-мережі «Instagram», шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 9000 грн, які остання особисто перерахувала на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 10.07.2023 біля 15:40 год., знаходячись за місцем свого проживання, вона побачила публікацію на аккаунті її знайомої в інтернет - мережі «Instagram» про допомогу онукові та в ході цього остання перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 9000 грн. на банківську карту, яка була зазначена в оголошенні НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , 1 платежем о 15:42 год.

03.08.2023 на підставі ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області № 145/1180/23 було здійснено тимчасовий доступ до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно руху коштів дійсно 10.07.2023 о 15:42 год. кошти у сумі 9000 грн. були зараховані. Однак, 10.07.2023 о 15:56 год. кошти у сумі 12 011,18 грн. із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перераховано на картковий рахунок НОМЕР_3 емітований « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець - ACCEPTORC2CMB термінал - ECM00002 адреса термінала - BILLER-C2CMB-KYIV номер чеку НОМЕР_4 ).

20.10.2023 на підставі ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області № 145/1180/23 було здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно руху коштів дійсно 10.07.2023 о 15:56 год. кошти у сумі 12011,18 грн. були зараховані. Однак, 10.07.2023 о 19:41 год. кошти у сумі 12000 грн. із особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перераховано на рахунок отримувача НОМЕР_6 код банку отримувача 322001 найменування отримувача ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_7 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Просить надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку (рахунок отримувача НОМЕР_6 код банку отримувача НОМЕР_8 найменування отримувача ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_7 , на який 10.07.2023 о 19:41 год. із особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перераховано грошові кошти у сумі 12000 грн.), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (рахунок отримувача НОМЕР_6 код банку отримувача НОМЕР_8 найменування отримувача ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_7 , на який 10.07.2023 о 19:41 год. із особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перераховано грошові кошти у сумі 12000 грн.), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , 10.07.2023 о 19:41 год/ здійснено грошовий переказ у сумі 12000 грн.;

у яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 19:40 год. 10.07.2023 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (рахунок отримувача НОМЕР_6 код банку отримувача НОМЕР_8 найменування отримувача ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_7 , на який 10.07.2023 о 19:41 год. із особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перераховано грошові кошти у сумі 12000 грн.), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (рахунок отримувача НОМЕР_6 код банку отримувача НОМЕР_8 найменування отримувача ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_7 , на який 10.07.2023 о 19:41 год. із особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перераховано грошові кошти у сумі 12000 грн.), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання дізнавач СД Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно наданої заяви просить справу розглянути у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи з наступного.

Відповідно з ч. 3 ст. 370 КПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене судом за підставами об`єктивно з`ясованих ознак, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 Кодексу цього .

Обґрунтованість ухвали означає відповідність висновків слідчого судді у рішенні, фактичним обставинам, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що визначені ст. 91 КПК України .

Таким чином, для винесення обґрунтованого рішення по справі, істотні обставини справи мають бути підтверджені допустимими, належними, достовірними та достатніми доказами.

Відповідно до ст. 84 КПК України докази в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані в передбаченому цим Кодексом порядку на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підтвердження вказаних вище обставин дізнавач посилається на те, що згідно руху коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дійсно 10.07.2023 о 15:56 год. кошти у сумі 12011,18 грн. були зараховані. Однак, 10.07.2023 о 19:41 год. кошти у сумі 12000 грн. із особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перераховано на рахунок отримувача НОМЕР_6 код банку отримувача 322001 найменування отримувача ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_7 .

Разом з тим, у розумінні статті 94 КПК України , слідчий суддя для прийняття мотивованого та обґрунтованого рішення повинен оцінити сукупність зібраних доказів - з точки достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, а отримане повідомлення та аналітичне дослідження є єдиними доказами, на яких обгрунтовується подане клопотання.

Натомість, дізнавачем не надано до суду жодного іншого доказу крім витягу з ЄРДР від 11.07.2023 року, що підтверджував би обставини вказані у клопотанні.

Відповідно до ч.6 ст. 132 КПК України під час розгляду питань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази, на які вони посилаються.

За п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йде в суді слідчий, прокурор.

Враховуючи, що дізнавачем не доведено та ненадано доказів про те, що згідно руху коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дійсно 10.07.2023 о 15:56 год. кошти у сумі 12011,18 грн. були зараховані. Однак, 10.07.2023 о 19:41 год. кошти у сумі 12000 грн. із особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перераховано на рахунок отримувача НОМЕР_6 код банку отримувача 322001 найменування отримувача ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_7 , тобто не доведено, що такий ступінь втручання у права і свободи особи є виправданим, то і відсутні правові підстави для задоволення такого клопотання.

Також, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинна відповідати загальним заявам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

З огляду на зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про необґрунтованість та недоведеність заявленого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.7, 40-1, 84 , 91 , 94 , 132 , 159 , 160, 162 -164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000060 від 11.07.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1