У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.12.2023 Справа №607/23869/23

1-кс/607/7156/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 22.11.2023р., яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000277 від 08.11.2023р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 149 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Житомира Житомирської області, громадянина України, із вищою освітою, не одруженого, утримує одну малолітню дитину, офіційно не працевлаштованого, проживаючого та зареєстрованого в АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

-- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України,

-- за участю: прокурора ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисник ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням від 22.11.2023р., яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000277 від 08.11.2023р. про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України і покладення обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, яке мотивується наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена досудовим розслідуванням особа прийняла рішення здійснювати незаконну діяльність на території Тернопільської області, що полягала у викраденні та позбавленні волі громадян, які страждають на наркотичну та алкогольну залежність та заволодінні їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування від наркотичної чи алкогольної залежності.

Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності - заволодіння коштами шляхом обману, невстановлена досудовим розслідуванням особа розробила злочинний план, який передбачав:

- підбір та залучення до участі в організованій злочинній групі інших її учасників;

- розподіл між учасниками організованої злочинної групи функцій, їх корегування;

- конспірацію, прикриття незаконної діяльності для уникнення в подальшому кримінальної відповідальності шляхом використання суб`єкта господарювання із основним видом економічної діяльності 94.99 «діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.» та укладення з фізичними особами цивільно-правових договорів з реабілітації;

- забезпечення матеріальної-технічної бази та фінансування групи, розподіл та виплату винагороди учасникам;

- пошук, оренду, облаштування приміщень та забезпечення транспортними засобами;

- пошук осіб, які страждають від наркотичної та алкогольної залежностей, схиляння їх та/або їх родичів шляхом обману до лікування, в тому числі через розміщення інформації у всесвітній мережі Інтернет та шляхом розповсюдження інформації відносно своєї діяльності;

- поміщення осіб у спеціально пристосоване приміщення та утримання там проти їх волі під виглядом надання платних послуг з лікування від наркотичної чи алкогольної залежності;

- отримання коштів за ніби то проведення лікування від вищевказаних залежностей.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не в змозі, діючи з корисливих мотивів, точний час досудовим розслідування не встановлено, розуміючи те, що самостійно вчиняти дані кримінальні правопорушення не зможе, маючи на меті отримання незаконних прибутків від злочинної діяльності, пов`язаної з викраденням та позбавленням волі осіб вирішив залучити ОСОБА_8 , якому повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану, з метою залучення для вчинення кримінальних правопорушень на території Тернопільської та сусідніх областей. ОСОБА_8 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи та надав свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі в ролі співорганізатора. За таких обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_8 вирішили сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною із викраденням та поміщенням осіб у спеціально пристосоване приміщення та утримання там проти їх волі під виглядом надання платних послуг по лікуванню від наркологічної, алкогольної залежності з корисливою метою.

Зокрема, з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_8 в другій половині 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, підібрали та залучили до участі в організованій групі з числа осіб, які страждали на алкогольну та наркотичну залежність ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , яким під час особистих зустрічей повідомили про свої злочинні наміри та довели до відома деталі вище вказаного злочинного плану. Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_8 і надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне викрадення та позбавлення волі громадян, які страждають на наркотичну та алкогольну залежність та заволодіння їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування від наркотичної чи алкогольної залежності.

ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у другій половині 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 27.09.2023 добровільно та свідомо увійшли до складу організованої злочинної групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним викраденням та позбавленням волі громадян, які страждають на наркотичну та алкогольну залежність та заволодіння їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування від наркотичної чи алкогольної залежності, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

В подальшому, з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_8 в першій половині 2023 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, підібрали та залучили до участі в організованій групі з числа осіб, які страждали на алкогольну та наркотичну залежність ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з якими під час особистих зустрічей повідомили про свої злочинні наміри та довели до відома деталі вище вказаного злочинного плану.

Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_8 і надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне викрадення та позбавлення волі громадян, які страждають на наркотичну та алкогольну залежність та заволодіння їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування від наркотичної чи алкогольної залежності.

ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в першій половині 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.01.2023 та 31.03.2023 відповідно добровільно та свідомо увійшли до складу організованої злочинної групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним викраденням та позбавленням волі громадян, які страждають на наркотичну та алкогольну залежність та заволодіння їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування від наркотичної чи алкогольної залежності, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа використовувала для конспірації своїх справжніх намірів та прикриття незаконної діяльності засновану 29.12.2020 в м. Хмельницькому Громадську організацію «Пульс Хмельницький», із основним видом економічної діяльності 94.99 «діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.».

Надалі, для досягнення злочинної мети, що полягала у викраденні та позбавленні волі громадян, які страждають на наркотичну та алкогольну залежність та заволодінні їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування від наркотичної чи алкогольної залежності, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи як організатор, спільно з ОСОБА_12 , який не був обізнаний із злочинними намірами організованої групи, підшукали та 01.06.2022 орендували житловий будинок з земельною ділянкою по АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ТОВ Укртелеком, працівники якого не були обізнані із злочинними намірами організованої групи. Житловий будинок за даною адресою, організована група обладнала для утримання осіб проти їх волі та запобіганню їх втеч, встановивши запірні пристрої на віконних рамах, що унеможливлюють їх повне відкриття, відповідні замки на дверях, організували цілодобовий нагляд за потерпілими. Надалі вказані суб`єкти господарювання, а саме громадська організація «Пульс Хмельницький» у тексті повідомлення про підозру будуть вживатись як «центр».

В подальшому, згідно розробленого та погодженого плану, члени організованої групи у складі співорганізаторів невстановленої досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_8 , виконавців ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , шляхом введення осіб, а також їх родичів в оману, під приводом лікування від наркотичної чи алкогольної залежності, здійснювали пошук осіб, яким необхідне лікування від вищезазначених залежностей, поміщали їх у заздалегідь пристосовані приміщення «центру», де незаконно утримували проти їх волі з метою заволодіння чужими коштами, шляхом обману під виглядом надання платних послуг по лікуванню від наркотичної чи алкогольної залежності.

В якості знаряддя вчинення злочинів злочинна група використовувала транспортний засіб - автомобіль марки Renault Logan д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить виконавцю ОСОБА_11 , за допомогою якого перевозили потерпілих для подальшого утримання проти їх волі у спеціально пристосованому приміщенні.

Співвиконавці, діючи під керівництвом організаторів, із застосуванням обману, погроз, морального тиску, забезпечували поміщення потерпілих у спеціально пристосовані приміщення «центру», забезпечували потерпілих мінімальними запасами продуктів харчування з метою утримання їх у приміщенні тривалий час, здійснювали цілодобову охорону у приміщенні «центру», спостерігали за потерпілими, не даючи останнім змоги покинути приміщення «центру», чинили моральний тиск на потерпілих, обмежували останніх в телефонному зв`язку з родичами та безпосередньо контролювали розмову незаконно позбавлених волі осіб із їх родичами, щоб унеможливити витік інформації про незаконне позбавлення волі та вчинення стосовно них інших незаконних дій. Також, ОСОБА_8 та співвиконавці вели документацію центру, із застосуванням психологічного тиску, медичних препаратів змушували потерпілих підписувати заяви про добровільне перебування у «центрі», а також фіксували це на відео через мобільні телефони.

Також, невстановлена досудовим розслідуванням особа, ОСОБА_8 та співвиконавці підтримували зв`язок із родичами незаконно позбавлених волі осіб, повідомляючи їм недостовірні дані щодо стану здоров`я та лікування цих осіб, переконували їх у необхідності продовження курсу лікування та сплаті коштів за лікування на якомога довший період часу з метою збагачення.

Фінансування діяльності організованої групи, розподіл та виплата винагороди її учасникам, відбувалось за рахунок коштів, отриманих від родичів потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 особисто в загальній сумі 39 000 гривень, надісланих родичами потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на банківський рахунок в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_22 , банківський рахунок АТ «Універсал банк» («monobank») № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням банківські рахунки в загальній сумі 120 000 гривень.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_8 як співорганізаторів спілкування між учасниками групи велося в тому числі у месенджері «Viber», а також телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей. Зокрема, ОСОБА_5 діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених співорганізаторами організованої групи невстановленою слідством особою та ОСОБА_8 ролей та функцій групи: виконував вказівки та доручення невстановленої слідством особи та ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю групи; здійснював позмінну цілодобову охорону в спеціально пристосованому для незаконного поміщення та утримання осіб «центрі» з метою запобіганням спробам втеч потерпілих; безпосередньо приймав участь у діях направлених на незаконне позбавлення волі потерпілих; шляхом проведення бесід входив в довіру до потерпілих, повідомляючи їм завідомо неправдиву інформацію про можливість здійснення лікування, а також про стан потерпілих, незаконно позбавлених волі, спонукаючи їх до передачі осіб, які потребують лікування від наркотичної чи алкогольної залежності в орендованому приміщенні «центру», для їх подальшого утримання з метою отримання прибутку за надання послуг з лікування від вищевказаних залежностей; надавав потерпілим для прийому медичні препарати, які негативно впливали на їх фізичний та психологічний стан і викликали сонливість з метою обмежити їхні дії, спрямовані на втечу з «центру»; чинив моральний тиск на потерпілих, яких незаконно позбавлено волі; одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Так, 25.09.2022 ОСОБА_16 отримала завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування від алкогольної залежності у Реабілітаційному центрі в Тернопільському районі, Тернопільської області. Зателефонувавши до невстановленої слідством особи, ОСОБА_16 отримала завідомо неправдиву інформацію щодо порядку проведення «центром» реабілітації від алкогольної залежності у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: АДРЕСА_2, а також про їхню послугу доставляти людей з дому. 27.09.2022 в після обідню пору ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_23 , який не був обізнаний із злочинними намірами організованої групи, та ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, кожен виконуючи відведену йому невстановленою слідством особою роль, на автомобілі марки Renault Logan д.н.з. НОМЕР_1 , приїхали за адресою с. Покровське, Коростинського району, Житомирської області, з метою незаконного позбавлення волі ОСОБА_24 . При цьому, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_5 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, запропонували ОСОБА_24 сісти в їхній автомобіль і поїхати з ними, на що останній добровільно погодився, оскільки попередньо отримав завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування. Приїхавши за адресою АДРЕСА_2, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_5 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, помістили ОСОБА_24 у спеціально пристосоване приміщення будинку з метою позбавлення волі. При цьому, з метою унеможливлення втечі потерпілого, ОСОБА_8 , який діяв згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи вилучив в нього паспорт громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_24 . Після цього ОСОБА_8 повідомив потерпілому про примусове подальше його перебування у вказаному приміщенні в умовах ізоляції від суспільства та проходження лікування, а також надав ОСОБА_24 документи щодо прийняття на курс соціально-психологічної реабілітації, а саме договір №2809 від 28.09.2022 та заяву. Крім цього ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану в інтересах організованої групи наказав ОСОБА_24 проговорити під відеозапис на мобільний телефон звернення щодо його добровільного перебування у приміщенні Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», що останній і зробив, оскільки попередньо отримав завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування. Надалі, починаючи з 27.09.2022 по березень 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, члени організованої групи, діючи з корисливих мотивів, незаконно утримували ОСОБА_24 проти його волі у приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаний період часу ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_24 з метою недопущення втечі останнього, а також з метою подолання опору потерпілого неодноразово примусово надавали йому для вживання невстановлені досудовим розслідуванням медичні препарати, які негативно впливали на його фізичний та психологічний стан і викликали сонливість, чим незаконно позбавили волі ОСОБА_24 . ОСОБА_24 неодноразово ставив вимогу невстановленій слідством особі, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 припинити незаконне його утримання і звільнити. Проте, останні ігнорували вказані законі вимоги ОСОБА_24 та продовжували незаконно позбавляти волі останнього. При цьому, ОСОБА_8 , виконуючи свою роль в організованій групі, шляхом проведення бесід входив в довіру до сестри потерпілого ОСОБА_16 , повідомляючи її завідомо неправдиву інформацію про стан здоров`я потерпілого, спонукаючи її до погодження подальшого лікування такого та відповідної оплати за перебування та лікування в центрі. За період примусового перебування ОСОБА_24 в Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» та ніби то лікування від алкогольної залежності ОСОБА_16 на вимогу ОСОБА_8 в період з вересня 2022 року по травень 2023 року перерахувала грошові кошти на банківський рахунок в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_22 , банківський рахунок АТ «Універсал банк» («monobank») № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням банківські рахунки, в загальній сумі 50 000 гривень. В кінці березня 2023 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, після того, як ОСОБА_24 неодноразово ставив вимогу покинути «центр» розуміючи, що будь-якого лікування та допомоги не отримує, та перебуває у приміщенні «центру» проти своєї волі, невстановлена слідством особа усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи в інтересах організованої групи, з метою недопущення витоку інформації щодо незаконної діяльності Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», скориставшись уразливим станом потерпілого запропонував ОСОБА_24 покинути приміщення центру та поїхати працювати на роботу, що останній і зробив.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в листопаді 2022 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, із мережі інтернет ОСОБА_18 отримала завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування від алкогольної залежності свого чоловіка ОСОБА_25 у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: АДРЕСА_2. Зателефонувавши до ОСОБА_8 , ОСОБА_18 отримала від нього завідомо неправдиву інформацію щодо порядку проведення «центром» реабілітації від алкогольної залежності. 19.11.2022 в другій половині дня ОСОБА_18 спільно із своїм чоловіком ОСОБА_25 приїхали у Реабілітаційний центр ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: АДРЕСА_2 з метою лікування. Перебуваючи за вказаною адресою члени організованої групи, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, помістили ОСОБА_25 у спеціально пристосоване приміщення будинку АДРЕСА_2 з метою позбавлення його волі. При цьому, з метою унеможливлення втечі потерпілого, невстановлені досудовим слідством члени організованої групи, які діяли згідно розробленого плану, вилучили в нього особисті речі, а саме мобільний телефон та сигарети. В подальшому, члени організованої групи, діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, повідомили потерпілому про подальше його тривале перебування у вказаному місці в умовах ізоляції від суспільства, заборону покидати приміщення будинку, спілкуватися із рідними та друзями, користуватися мобільним телефоном та іншими засобами зв`язку, а також про необхідність вживання наданих ними медичних препаратів. За перебування чоловіка в Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» та його лікування від алкогольної залежності, ОСОБА_18 того ж дня 19.11.2022 здійснила переказ коштів в сумі 10 000 гривень на невстановлений досудовим розслідуванням банківський рахунок. В подальшому, починаючи з 19.11.2022 по 09.12.2022 ОСОБА_5 та ОСОБА_9 почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_25 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_2 . Також ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, з метою недопущення втечі ОСОБА_25 , а також з метою подолання опору потерпілого неодноразово, надавали для вживання невстановлені досудовим розслідуванням таблетки, які негативно впливали на його фізичний та психологічний стан і викликали сонливість. При цьому ОСОБА_8 , виконуючи свою роль в організованій групі, шляхом проведення бесід входив в довіру до дружини потерпілого ОСОБА_18 , повідомляючи їй завідомо неправдиву інформацію про стан здоров`я потерпілого, спонукаючи її до погодження подальшого лікування та відповідної оплати за перебування та лікування в «центрі». 09.12.2022 дружина ОСОБА_18 розуміючи, що пройшло досить часу для проведення лікування, наполягла, щоб ОСОБА_25 виписали з Реабілітаційного центру, та вже після його повернення додому, зрозуміла, що будь якого лікування не було та виявили незаконне позбавлення його волі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 18.01.2023 в вечірню пору доби ОСОБА_26 , перебуваючи з ОСОБА_27 у відділі поліції №3 (смт. Летичів) Хмельницького РУП ГУНП в Тернопільській області, що за адресою смт. Летичів, вул. І. Франка, 20, Хмельницька область зателефонував до свого знайомого ОСОБА_28 з проханням, щоб останній приїхав і забрав їх додому. В подальшому, 18 січня 2023 року в вечірню пору доби ОСОБА_28 та ОСОБА_23 , які не були обізнаний зі злочинним умислом учасників злочинної групи, на автомобілі марки «Volkswagen Golf» реєстраційний номер НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_28 приїхали за адресою смт. Летичів, вул. І. Франка, 20, Хмельницька область , звідки забрали ОСОБА_26 та ОСОБА_27 . Того ж вечора,18.01.2023 за невстановлених слідством обставин в членів організованої злочинної групи виник злочинний умисел щодо незаконного позбавлення волі ОСОБА_27 з метою подальшого її утримання під приводом ніби то лікування від алкоголізму та відповідно отримання грошових коштів від родичів потерпілої. Тоді ж, невстановленою слідством особою, потерпілій надано для вживання невстановлені досудовим розслідуванням таблетки, які викликали сонливість, та від яких вона втратила свідомість. Скориставшись безпорадним станом ОСОБА_27 , ОСОБА_23 та ОСОБА_28 , які не були обізнані зі злочинним умислом учасників злочинної групи, перевезли ОСОБА_27 в Реабілітаційний центр ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: АДРЕСА_2. При цьому ОСОБА_23 , який не був обізнаний зі злочинним умислом учасників злочинної групи, 18.01.2023 зателефонував до рідного брата потерпілої ОСОБА_17 з метою повідомлення про ОСОБА_27 та схиляння родичів до погодження проведення лікування такої в Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» та відповідно проведення оплати за перебування та лікування в «центрі». Тоді ОСОБА_17 , отримавши завідомо неправдиву інформацію щодо порядку проведення «центром» реабілітації від алкогольної залежності у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» погодився на проведення лікування ОСОБА_27 та проведення оплати коштів, які витрачені на дорогу, а також лікування та перебування ОСОБА_27 в «центрі». За доставлення сестри в Реабілітаційний центр ГО «Пульс Хмельницький», її перебування в «центрі» та лікування від алкогольної залежності, ОСОБА_17 перерахував на банківський рахунок в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 18 000 гривень. 19.01.2023 близько 11 години ОСОБА_27 прийшла до свідомості перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 . При цьому ОСОБА_8 , діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, повідомив потерпілій про примусове подальше її тривале перебування у вказаному місці в умовах ізоляції від суспільства, заборону покидати приміщення будинку, спілкуватися із рідними та друзями, користуватися мобільним телефоном та іншими засобами зв`язку, а також про необхідність вживання наданих ними медичних препаратів. В період з 19.01.2023 по 02.02.2023, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, учасники злочинної групи, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, змушували підписати ОСОБА_27 документи про добровільне перебування у приміщенні Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», які потерпіла категорично відмовилась підписувати. В подальшому, починаючи з 19.01.2023 по 02.02.2023 ОСОБА_10 та ОСОБА_5 почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_27 з метою недопущення втечі останньої та проти її волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_2 . При цьому ОСОБА_8 , виконуючи свої ролі в організованій групі, шляхом проведення бесід входив в довіру до брата потерпілої ОСОБА_17 , повідомляючи йому завідомо неправдиву інформацію про стан здоров`я потерпілої, спонукаючи до подальшого лікування такої та відповідної оплати за перебування та лікування в центрі. 03.02.2023 близько 3 год. ОСОБА_27 здійснила втечу з так званого Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», а саме шляхом відкриття вікна на другому поверсі будинку, через яке перелізла та зв`язавши постільну білизну, злізла на подвір`я.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку березня 2023 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_13 та ОСОБА_19 отримали завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування від алкогольної залежності у Реабілітаційному центрі в Тернопільському районі, Тернопільської області. Зателефонувавши до невстановленої слідством особи, ОСОБА_13 отримала завідомо неправдиву інформацію щодо порядку проведення «центром» реабілітації від алкогольної залежності у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: АДРЕСА_2, а також про їхню послугу доставляти людей з дому. Так, 05.03.2023 в після обідню пору ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, кожен виконуючи відведену їм невстановленою досудовим розслідуванням особою роль, на автомобілі марки Renault Logan д.н.з. НОМЕР_1 , приїхали за адресою м. Тернопіль, вул. Яреми, 8/62, з метою незаконного позбавлення волі ОСОБА_29 . При цьому, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, запропонували ОСОБА_29 сісти в їхній автомобіль і поїхати з ними, на що останній добровільно погодився, оскільки попередньо отримав завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування. За перебування сина в Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» та його лікування від алкогольної залежності, ОСОБА_13 в період з 06.03.2023 по 29.03.2023 здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_22 15 000 гривень, а також передала наручно ОСОБА_8 кошти в сумі 9 000 гривень. Того ж дня, 05.03.2023, учасники злочинної групи, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, надали підписати ОСОБА_29 документи про добровільне перебування у приміщенні Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», які потерпілий добровільно підписав, оскільки попередньо отримав завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування. При цьому ОСОБА_8 , діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, повідомив потерпілому завідомо неправдиву інформації про перебування ОСОБА_29 в «центрі» на протязі трьох днів. Однак в подальшому, після вказаного терміну перебування в приміщенні «центру», коли ОСОБА_29 висунув вимогу покинути приміщення Реабілітаційного центру, ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомив потерпілому про примусове подальше його тривале перебування у вказаному місці в умовах ізоляції від суспільства, заборону покидати приміщення будинку, спілкуватися із рідними та друзями, користуватися мобільним телефоном та іншими засобами зв`язку, а також про необхідність вживання наданих ними медичних препаратів. В подальшому, починаючи з 05.03.2023 по 31.03.2023, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_29 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_2 . Також ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, з метою недопущення втечі ОСОБА_29 , а також з метою подолання опору потерпілого неодноразово, надавали для вживання невстановлені досудовим розслідуванням таблетки, які негативно впливали на його фізичний та психологічний стан і викликали сонливість. При цьому ОСОБА_8 , виконуючи свою роль в організованій групі, шляхом проведення бесід входив в довіру до матері потерпілого ОСОБА_13 , повідомляючи їй завідомо неправдиву інформацію про стан здоров`я потерпілого, спонукаючи її до погодження подальшого лікування такої та відповідної оплати за перебування та лікування в центрі. 31.03.2023, родичі потерпілого ОСОБА_29 розуміючи, що пройшло досить часу для проведення лікування, наполягли, щоб його виписали з Реабілітаційного центру, та вже після повернення ОСОБА_29 додому, зрозуміли, що будь якого лікування не було та виявили незаконне позбавлення його волі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, наприкінці лютого 2023 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, із мережі інтернет ОСОБА_20 отримав завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування від алкогольної залежності у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: АДРЕСА_2. Зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер, ОСОБА_20 від співорганізатора злочинної групи ОСОБА_8 отримав завідомо неправдиву інформацію щодо порядку проведення «центром» реабілітації від алкогольної залежності, а також про їхню послугу доставляти людей з дому. 11.03.2023 в вечірню пору доби ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, кожен виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки Renault Logan д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 приїхали за адресою АДРЕСА_4 з метою незаконного позбавлення волі ОСОБА_30 . При цьому, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, пройшли в квартиру потерпілого, де наказали ОСОБА_30 пройти з ними, на що останній відмовився. У свою чергу, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, застосовуючи силу, почали штовхати ОСОБА_30 , проти волі останнього, на вулицю, де помістили в салон автомобіля марки Renault Logan д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 , де ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, застосовуючи фізичну силу утримували його до прибуття за адресою АДРЕСА_2 . За перебування брата ОСОБА_30 в Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» та його лікування від алкогольної залежності, ОСОБА_20 28.03.2023 перерахував кошти на банківський рахунок в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_22 в сумі 12 000 гривень. Після цього ОСОБА_30 помістили у спеціально пристосоване приміщення будинку АДРЕСА_2 з метою позбавлення волі. Після цього ОСОБА_8 , діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, повідомили потерпілому про подальше його тривале перебування у вказаному місці в умовах ізоляції від суспільства, заборону покидати приміщення будинку, спілкуватися із рідними та друзями, користуватися мобільним телефоном та іншими засобами зв`язку, а також про необхідність вживання наданих ними медичних препаратів. Після поступлення ОСОБА_30 в Реабілітаційний центр ГО «Пульс Хмельницький», точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, змусив підписати ОСОБА_30 документи щодо прийняття на курс соціально-психологічної реабілітації, а саме договір №1103 від 11.03.2023 та заяву, які потерпілий підписав не читаючи, боячись за своє життя і здоров`я. В подальшому, починаючи з 11.03.2023 по 04.04.2023 члени організованої групи, діючи з корисливих мотивів, незаконно утримували ОСОБА_30 проти його волі у приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаний період часу ОСОБА_10 та ОСОБА_9 згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, здійснював постійний візуальний нагляд за ОСОБА_35 з метою недопущення втечі останнього, а також з метою подолання опору потерпілого неодноразово примусово надавав йому для вживання невстановлені досудовим розслідуванням медичні препарати, які негативно впливали на його фізичний та психологічний стан і викликали сонливість. ОСОБА_30 неодноразово ставив вимогу невстановленій слідством особі, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 припинити незаконне його утримання і звільнити його. Проте, останні ігнорували вказані законі вимоги ОСОБА_30 та продовжували незаконно позбавляти волі останнього. 04.04.2023 ОСОБА_30 , зрозумівши що будь-якого лікування та допомоги у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» не отримує та перебуває у приміщенні центру проти своєї волі, вирішив покинути приміщення центру. Того ж дня, близько 10 години 30 хвилин ОСОБА_30 розуміючи, що його добровільно ніхто не відпустить, скориставшись тим, що всі перебували в одній із кімнат будинку, він вийшов на коридор та через кімнату з балконом на другому поверсі хотів зістрибнути, однак не розрахувавши висоти, впав та травмувався. В результаті чого, ОСОБА_30 04.04.2023 о 14 годині 40 хвилин був доставлений в приймальне відділення Тернопільської міської клінічної лікарні.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в березні 2023 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, із мережі інтернет ОСОБА_21 отримала завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування її племінника ОСОБА_37 від алкогольної залежності. Тоді ОСОБА_21 зателефонувала до співорганізатора злочинної групи ОСОБА_8 , отримала завідомо неправдиву інформацію щодо порядку проведення «центром» реабілітації від алкогольної залежності у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: АДРЕСА_2. Так, 25.03.2023 ОСОБА_21 , повідомивши потерпілому неправдиву інформацію щодо Реабілітаційного центру, привезла ОСОБА_37 за адресою АДРЕСА_2 . Перебуваючи за вказаною адресою, члени організованої групи, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, помістили ОСОБА_37 у спеціально пристосоване приміщення будинку АДРЕСА_2 з метою позбавлення його волі та з метою унеможливлення втечі потерпілого вилучили особисті речі, а саме гаманець та документи - паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_37 , які на той час були при ньому. При цьому, повідомили потерпілому про примусове подальше його тривале перебування у вказаному місці в умовах ізоляції від суспільства, заборону покидати приміщення будинку, спілкуватися із рідними та друзями, користуватися мобільним телефоном та іншими засобами зв`язку, а також про необхідність вживання наданих ними медичних препаратів. За перебування племінника ОСОБА_37 в Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» та його лікування від алкогольної залежності ОСОБА_21 після 25.03.2023, точної дати досудовим слідством не встановлено, здійснила переказ коштів на невстановлений досудовим розслідуванням банківський рахунок, в сумі 15 000 гривень. В період з 25.03.2023 по 04.04.2023, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, учасники злочинної групи, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, змушували підписати ОСОБА_37 документи про добровільне перебування у приміщенні Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», які потерпілий категорично відмовився підписувати. Крім того ОСОБА_10 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, примусово надавав ОСОБА_37 для вживання невстановлені досудовим розслідуванням таблетки, які негативно впливали на його фізичний та психологічний стан і викликали галюцинації та сонливість. В подальшому, в період з 25.03.2023 по 04.04.2023, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , дотримуючись графіку чергувань, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_37 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_2 . Потерпілий ОСОБА_37 вимагав в ОСОБА_8 надати йому мобільний телефон, щоб зателефонувати до родичів та повідомити про відсутність будь-якого лікування в даному «центрі» та примусове утримання. При цьому ОСОБА_8 , виконуючи свою роль, шляхом проведення бесід входи в довіру до тітки потерпілого ОСОБА_21 , повідомляючи їй завідомо неправдиву інформацію про стан здоров`я потерпілого, спонукаючи її до тривалого подальшого лікування такого та відповідної оплати за перебування та лікування в центрі. ОСОБА_37 неодноразово ставив вимогу ОСОБА_8 та ОСОБА_10 припинити незаконне його утримання і звільнити його. Проте, такі ігнорували вказані законні вимоги ОСОБА_37 та його продовжували незаконно позбавляти волі. 04.04.2023 перед приїздом працівників поліції на повідомлення від чергового лікаря Тернопільської міської клінічної лікарні, члени організованої групи запитали, чи буде ОСОБА_37 повідомляти про його незаконне утримання в даному центрі, на що той ствердно відповів, що так. В результаті цього, з метою не допущення витоку інформації щодо незаконної діяльності Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», потерпілому ОСОБА_37 запропоновано добровільно покинути приміщення центру, що останній і зробив.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 30.03.2023, із мережі інтернет ОСОБА_14 отримала завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування її сина ОСОБА_42 від алкогольної залежності. Того ж дня ОСОБА_14 зателефонувала до співорганізатора злочинної групи ОСОБА_8 та отримала завідомо неправдиву інформацію щодо порядку проведення «центром» реабілітації від алкогольної залежності у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: АДРЕСА_2. Так, 31.03.2023 ОСОБА_14 спільно із своїм сином ОСОБА_43 , перебували в КНП «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань», що по вул. Тролейбусна, 14 в м. Тернополя, де шляхом обману ОСОБА_14 вирішила перевезти сина в Реабілітаційний центр ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: АДРЕСА_2. Того ж дня, близько 20-21 години ОСОБА_14 шляхом обману, повідомивши, що везе ОСОБА_44 додому та під супроводом ОСОБА_8 , який усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, приїхали за адресою АДРЕСА_2 . Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, помістили ОСОБА_44 у спеціально пристосоване приміщення будинку АДРЕСА_2 з метою позбавлення волі. При цьому, повідомили потерпілому про примусове подальше його тривале перебування у вказаному місці в умовах ізоляції від суспільства, заборону покидати приміщення будинку, спілкуватися із рідними та друзями, користуватися мобільним телефоном та іншими засобами зв`язку, а також про необхідність вживання наданих ними медичних препаратів. За перебування сина ОСОБА_44 в Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» та його лікування від алкогольної залежності ОСОБА_14 31.03.2023 передала наручно ОСОБА_8 кошти в сумі 16 000 гривень. В період з 31.03.2023 по 04.04.2023, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, учасники злочинної групи, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, змушували підписати ОСОБА_44 документи про добровільне перебування у приміщенні Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», які потерпілий категорично відмовився підписувати. Крім того, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, неодноразово надавали ОСОБА_45 для вживання невстановлені досудовим розслідуванням таблетки, які негативно впливали на його фізичний та психологічний стан і викликали сонливість. В подальшому, в період з 31.03.2023 по 04.04.2023 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , дотримуючись графіку чергувань, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_43 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_2 . ОСОБА_46 неодноразово ставив вимогу ОСОБА_8 , ОСОБА_10 припинити незаконне його утримання і звільнити його. Проте, вони ігнорували вказані законі вимоги ОСОБА_44 та його продовжували незаконно позбавляти волі. 04.04.2023 перед приїздом працівників поліції на повідомлення від чергового лікаря Тернопільської міської клінічної лікарні ОСОБА_10 запитав, чи буде ОСОБА_46 повідомляти про його незаконне утримання в даному центрі, на що той в ствердно відповів, що так. В результаті цього, з метою не допущення витоку інформації щодо незаконної діяльності Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», потерпілому ОСОБА_45 запропоновано добровільно покинути приміщення центру, що останній і зробив.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в кінці квітня 2023 року із дошки оголошень біля будинку ОСОБА_15 отримала завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування її сина ОСОБА_47 від алкогольної залежності. ОСОБА_15 зателефонувала до співорганізатора злочинної групи ОСОБА_8 та отримала завідомо неправдиву інформацію щодо порядку проведення «центром» реабілітації від алкогольної залежності у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: АДРЕСА_2. Так, 26.05.2023 у перед обідню пору ОСОБА_15 спільно із своїм сином ОСОБА_47 приїхали у Реабілітаційний центр ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: АДРЕСА_2, з метою лікування. За перебування сина в Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» та лікування від алкогольної залежності ОСОБА_15 передала наручно ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 14 000 гривень. Того ж дня, 26.05.2023, учасники злочинної групи, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, надали підписати ОСОБА_47 документи про добровільне перебування у приміщенні Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», які потерпілий добровільно підписав, оскільки попередньо отримав завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування. Після цього, члени організованої групи помістили ОСОБА_47 у спеціально пристосоване приміщення будинку АДРЕСА_2 з метою позбавлення волі. При цьому ОСОБА_8 , діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, повідомив потерпілому про примусове подальше його тривале перебування у вказаному місці в умовах ізоляції від суспільства, заборону покидати приміщення будинку, спілкуватися із рідними та друзями, користуватися мобільним телефоном та іншими засобами зв`язку, а також про необхідність вживання наданих ними медичних препаратів. В подальшому, починаючи 26.05.2023 по 19.06.2023 члени організованої групи, діючи з корисливих мотивів, незаконно утримували ОСОБА_47 проти його волі у приміщенні будинку АДРЕСА_2 . За вказаний період часу, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_47 з метою недопущення втечі останнього, а також з метою подолання опору потерпілого неодноразово надавали для вживання невстановлені досудовим розслідуванням таблетки, які негативно впливали на його фізичний та психологічний стан і викликали сонливість. ОСОБА_47 неодноразово ставив вимогу ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 припинити незаконне його утримання і звільнити його. Проте, останні ігнорували вказані законі вимоги ОСОБА_47 та продовжували незаконно позбавляти волі останнього. При цьому ОСОБА_8 , виконуючи свою роль в організованій групі, шляхом проведення бесід входив в довіру до матері потерпілого ОСОБА_47 , повідомляючи їй завідомо неправдиву інформацію про стан здоров`я потерпілого, спонукаючи її до погодження подальшого лікування та відповідної оплати за перебування в центрі. 19.06.2023 в ході проведення санкціонованого ухвалою Тернопільського міськрайонного суду обшуку, в приміщенні будинку АДРЕСА_2 виявлено незаконно позбавленого волі ОСОБА_47 , який під час проведення слідчої дії виявив бажання покинути вказане приміщення, що і зробив.

22 листопада 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, тобто у незаконному викраденні та позбавленні волі декількох осіб, з корисливих мотивів, здійснюваному протягом тривалого часу, вчиненому організованою групою.

У клопотанні старший слідчий вказує, що підтримується прокурором в засіданні, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме протоколом обшуку в житловому будинку, за адресою: АДРЕСА_2 від 19.06.2023; показаннями потерпілого ОСОБА_24 ; показаннями потерпілого ОСОБА_25 ; показаннями потерпілого ОСОБА_27 ; показаннями потерпілого ОСОБА_29 ; показаннями потерпілого ОСОБА_30 ; показаннями потерпілого ОСОБА_37 ; показаннями потерпілого ОСОБА_44 ; показаннями потерпілого ОСОБА_47 ; показаннями свідка ОСОБА_53 ; показання свідка ОСОБА_54 ; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та іншими матеріалами в їх сукупності.

В судовому засіданні прокурор зазначає, що підставою обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 146 КК України, яке є тяжким злочином, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Метою застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 згідно ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених КПК України, а також запобігання наявним ризикам.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, з наведених у ньому підстав та просить його задовольнити, підозрюваного та захисника, які частково заперечили відносно такого виду запобіжного заходу і, враховуючи особу підозрюваного та його позитивні характеризуючи дані, а також прийняти до уваги, що протягом тривалого проміжку часу від здійсненого обшуку у житловому будинку та виявлення слідів нібито вчинення злочину, ОСОБА_5 місця проживання не покинув, не ухилявся від слідства, що свідчить про його належну поведінку, просять застосувати ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту, проте у нічну пору доби і надати можливість йому працювати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого слід задовольнити частково, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявність ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, тяжкість покарання, що загрожує особі, стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків, наявність постійного місця проживання або навчання, репутацію підозрюваного, наявність судимостей.

Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, яке є тяжким злочином і санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років. При цьому, підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами.

Вказані докази в даному випадку є достатніми при вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу, виходячи із системного аналізу зібраних доказів.

При цьому необхідно відзначити, що на даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження, одним із яких є запобіжний захід, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Водночас, вивченням особи підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що він має постійне місце проживання, офіційно не працевлаштований, не одружений, проте приймає у участь в утриманні малолітньої дитини, раніше не судимий.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Зважаючи на викладене, приходжу до висновку, що органом досудового розслідування частково підтверджено у клопотанні та доведено в судовому засіданні прокурором наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, для запобігання яких застосовується вибраний запобіжний захід, а саме переховування від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, можливість незаконного впливу на потерпілих та свідків для зміни показань, перешкоджання кримінальному провадженню, оскільки судове розслідування не завершено та здійснюється ряд слідчих (розшукових) дій по встановленню всіх обставинах кримінального правопорушення та інших потерпілих та свідків.

Проте, слідчий суддя вважає, що при розгляді клопотання, враховуючи період вчинення інкримінованих ОСОБА_5 діянь і часу проведення обшуку у помешканні, в якому, за висновками органу досудового розслідування вчинялися протиправні дії, до яких ОСОБА_5 безпосередньо причетний, і відсутність інформації з приводу вчинення останнім дій, які б спрямовувалися на перешкоджання кримінальному провадженні, ухилення від слідства, прокурором в судовому засіданні та із обґрунтування клопотання не доведено неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу для уникнення ризиків встановлених ризиків.

Вищевказані обставини дають підстави вважати, що з урахуванням обставин, при яких кримінальне правопорушення було вчинене та особи підозрюваного, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки та виконання ним процесуальних рішень, уникнення ризиків, створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби, з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких встановлена з наведеного обґрунтування клопотання.

Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 22.11.2023р., яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000277 від 08.11.2023р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 149 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною ОСОБА_5 залишати помешкання в АДРЕСА_1 в період із 21 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. (за виключенням відвідуванням останнім медичних закладів за відповідної необхідності та оголошення повітряної тривоги по місцю відбування домашнього арешту).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки:

-- з`являтися до слідчого, прокурора чи суду на першу вимогу;

-- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-- не відлучатися за межі Вінницької областей без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

-- утримуватися від спілкуванням із свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

-- здати на зберігання до УДМСУ в Тернопільській ви у Вінницькій області паспорт громадянина України для виїзду за кодон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон.

Датою закінчення строку дії ухвали вважати 00 год. 00 хв. 20 січня 2024 року.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1