465/137/24
1-кс/465/148/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

12.01.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000007 від 06.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000007 від 06.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 06.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 05.01.2024 року надійшов рапорт ст. інспектора СЮП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області Миська В про те, що 05.01.2024 року близько 20:30 год. виявлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якого виявлено прозорий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору та прозорий зіп-пакет із кристалом білого кольору під курткою. У зв`язку із цим на місце події прибула слідчо-оперативна група.

05.01.2024 року в період часу з 21.24 год. до 21.47 год. дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 при залученні двох понятих проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 , де біля житлового будинку знаходилась невідома особа чоловічої статті, який представився як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , одягнений в спортивні штани чорного кольору, куртку синіх, білих та чорних кольорів, шапка чорного кольору із червоними вставками, взуття чорного кольору із білими та червоними вставками.

На запитання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , чи ОСОБА_5 має при собі речовини або засоби, заборонені до обігу в Україні, останній повідомив, що присутні в нього такі речовини та засоби, заборонені до обігу в Україні.

На запитання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , чи може гр. ОСОБА_5 добровільно надати дані речі, ОСОБА_5 добровільно надав із- під куртки поліетиленовий пакет із маркуванням «Нова пошта», на якому приклеїна накладна, при відкритті даного пакету всередині знаходилися штани синього кольору із потертостями та плямою у вигляді бризгу оранжевого кольору, де у правій задній кишені штанів знаходився прозорий зіп-пакет, в середині якого знаходилися 2 прозорі зіп-пакети, в одному була порошкоподібна речовина білого кольору, а в другому - кристал розміром близько 2 на 2 сантиметра. Поліетиленовий пакет із маркуванням «Нова пошта» поміщено в спецпакет №SUD2036544, штани синього кольору поміщено в спецпакет №INZ2007649, вищезазначені прозорі зіп-пакети із вмістом поміщено в спецпакет №PSP1358458, також ОСОБА_5 добровільно надав свій мобільний телефон марки «Самсунг с10» в корпусі сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , S/N НОМЕР_2 із видимими пошкодженнями на передньому корпусі екрана, в чохлі чорного кольору, який вилучено та поміщено в спецпакет №PSP1358459, також із вищевказаного поліетиленового пакету із маркуванням «Нова пошта» взято змив і поміщено такий в паперовий конверт, всі вищевказані спецпакети опечатані та підписані за участі 2-х понятих.

Дані відомості було внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000007 від 06.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.

08.01.2024 року постановою дізнавача СД ЛРУП №2ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 вищевказаний вилучений мобільний телефон марки «Самсунг с10» в корпусі сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , S/N НОМЕР_2 із видимими пошкодженнями на передньому корпусі екрана, в чохлі чорного кольору, який поміщено в спецпакет №PSP1358459, під час проведення огляду місця події від 05.01.2024 року, визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні за №0000007 від 06.01.2024 року.

Під час відібрання пояснення ОСОБА_5 повідомив, що декілька днів тому через інтернет- платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 замовив в невідомої йому особи амфетамін близько 20 грам, після того, як останній йому скинув реквізити, оплатив за все близько 3800 гривень. 05.01.2024 року близько 19:00 год.-19:25 год. ОСОБА_5 забирав посилку із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у віділенні №18 у м. Львові, яка надійшла від гр. ОСОБА_6 , НОМЕР_3 (відправка із м. Черкаси, віділення № НОМЕР_4 ). Дану посилку ОСОБА_5 помістив під куртку та рушив в сторону дому. 05.01.2024 року близько 20:30 год. по АДРЕСА_2 ОСОБА_5 помітив працівників поліції, підійшовши до нього, останні пред`явили свої службові посвідчення в розгорнутому вигляді та попросили назвати свої анкетні данні з метою перевірки документів, опісля, перевіривши, запиталися, чи наявні в ОСОБА_5 речі або речовини, обіг яких обмежено чи заборонено в Україні, на що ОСОБА_5 відповів, що так, та повідомив, що в нього знаходиться посилка із « ІНФОРМАЦІЯ_3 », накладна №2242, із наркотичним вмістом.

Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000007, відомості про яке 06.01.2024 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації по банківському рахунку, який згідно матеріалів переписки ОСОБА_5 використовувався для розрахунку за придбані наркотичні речовини, що має iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні i полягає у тому, що вилучення інформації по банківському рахунку № НОМЕР_5 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надасть можливість використовувати її, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації особи, яка отримувала винагороду за збут наркотичних речовин, а також встановити факт надходження грошових коштів на рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені.

А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у його відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких дізнавач звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 06.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності використовувала банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , на який перерахувались ОСОБА_5 кошти за придбання заборонених до обігу речовин.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , що обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 29.10.2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка в період часу з 29.10.2023 року по дату виконання ухвали, документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 29.10.2023 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото- та відеоматеріалів в момент зняття, ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за період часу з 29.10.2023 року), координат, які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 29.10.2023 року.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій та оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до документації та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, здобуття даних відомостей і документів дозволить ідентифікувати одержувачів коштів, які переказувалися за придбання наркотичних речовин, підтвердити або спростувати версію про причетність до вчинення злочину невідомої особи та здійснення нею операцій по отриманню грошових коштів від гр. ОСОБА_5 .

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане дізнавачем клопотання підлягає задоволенню.

Водночас слідчий суддя звертає увагу на те, що дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, окрім неї та оперативних працівників, також дізнавачам СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ряду інших. Однак, останні, згідно долученої до клопотання дізнавача постанови начальника СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області Р. Сеніва від 06.01.2024 року не входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000007, а тому, тимчасовий доступ таким дізнавачам не може бути надано. З урахуванням наведеного, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000007 від 06.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за дорученням останньої у відповідності до вимог ст. 401 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифрових та паперових носіях у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- документів щодо відкриття, а також обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням номерів мобільних телефонів, прив`язаних до даного рахунка, за період часу з 29.10.2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 29.10.2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів (відомостей) щодо закриття та блокування банківського рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 29.10.2023 року по дату виконання ухвали;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 29.10.2023 року по дату виконання ухвали, в тому числі з інформацією про дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото- та відеоматеріалів в момент зняття;

- даних про ІР-адреси входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 29.10.2023 року по дату виконання ухвали;

- документів з відомостями про координати, які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 29.10.2023 року по дату виконання ухвали.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1