Суворовський районний суд міста Одеси Справа № 523/5727/21
Провадження №1-кп/523/568/23
В И Р О К

І м е н е м У к р а ї н и

13.11.2023 року м. Одеса

Суворовський районний суд м. Одеси під головуванням судді ОСОБА_1 , за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , перекладача ОСОБА_5 , обвинувачених та їх захисника - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду кримінальне провадження №0000058 від 16 січня 2021 року із звинувачення

ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нікополя, Дніпропетровської області, громадянина Держави Ізраїль, з середньо - технічною освітою, одруженого, утримуючого малолітню дитину, працевлаштованого на території Держави Ізраїль, не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 КК України,

ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Бака, Держави Ізраїль, громадянина Держави Ізраїль, з середньою освітою, одруженого, утримуючого трьох неповнолітніх дітей, працевлаштованого на території Держави Ізраїль, не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 КК України,

ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Фергани, Узбекистану, громадянина Держави Ізраїль, з середньою освітою, розлученого, утримуючого трьох неповнолітніх дітей, працевлаштованого на території Держави Ізраїль, не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 КК України,

ОСОБА_13 (ОСОБА_13) , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Бака, Держави Ізраїль, громадянина Держави Ізраїль, з середньою освітою, одруженого, утримуючого п`ятеро неповнолітніх дітей, працевлаштованого на території Держави Ізраїль, не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 КК України,

в с т а н о в и в:

Навесні 2019 року (більш точні дата, час та місце не встановлені) громадяни Держави Ізраїль ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_13 (ОСОБА_13 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) та інші невстановлені особи (матеріали щодо яких виділені в інше кримінальне провадження) вступили у злочинну змову, спрямовану на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також на контрабанду з Перу до України наркотичного засобу - кокаїну, в особливо великих розмірах. За попередньою домовленістю вказаних осіб, наркотичний засіб повинен був бути прихований у спеціально пристосованих для цього схованках у електромеханічному верстаті для вальцювання листового металу.

На виконання злочинного умислу, з метою прикриття дійсних намірів, ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) прибув 02 квітня 2019 року в Україну, в м. Нікополь, Дніпропетровської області, до свого родича ОСОБА_17 , з яким домовився про утворення від його імені підприємства з оптової торгівлі машинами й устаткуванням, у зв`язку із чим, 08 квітня 2019 року було створено товариство з обмеженою відповідальністю «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» (LIMITED LIABILITY COMPANY «NK TRADE LTD.UA»), код 42939602, зареєстровано 09 квітня 2019 року, за юридичною адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Лапинська, буд.№186.

Вказані дії ОСОБА_7 вчиняв у змові з ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_13 (ОСОБА_13), ОСОБА_9 (ОСОБА_9) та іншими невстановленими особами, з метою незаконного придбання та поставки наркотичного засобу під виглядом дозволеного товару на вказане підприємство та оформлення необхідної документації на підставну особу - брата першого із зазначених обвинувачених - ОСОБА_17 . В свою чергу ОСОБА_7 фактично керував та здійснював організацію діяльності ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» через найнятого бухгалтера ОСОБА_21 . З метою прикриття основної мети створення вказаного підприємства, протягом 2019 року було здійснено декілька торгових операцій з України до компанії «LLC "ОСОБА_32. ALL IN LTD"», від якої за цю діяльність протягом року надходили грошові кошти на валютний рахунок ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА», які в подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 , який діяв згідно злочинного задуму з іншими учасниками злочину, були використані для придбання двох електромеханічних верстатів.

Зокрема встановлено, що 20 грудня 2019 року ОСОБА_21 , надаючи бухгалтерські послуги ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА», діючи за вказівкою ОСОБА_7 , здійснила банківський переказ до банку «BANK BBVA CONTINENTAL PERU» на банківський рахунок компанії «LLC "LYM BUSSINES IMPORT EXPORT"» № НОМЕР_1 на загальну суму 60 220 доларів США за придбання двох електромеханічних верстатів, частина грошей з яких була фактично виплачена за незаконне придбання кокаїну.

Надалі, 27 червня 2020 року з Перу до України на морському судні «Nordsummer» на адресу компанії ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» у контейнері DFSU 3055654 направлено один з придбаних електромеханічних верстатів марки «Rexon W11-6X 2500».

Оригінали товаро-супровідних документів на вказаний верстат направлені невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_7 з Перу до України міжнародною поштовою мережею DHL (в Україні - ПАТ«ДХЛ Интернешнл Україна») на ім`я ОСОБА_21 , яка отримала їх 17 серпня 2020 року.

В подальшому, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), спрямованою на придбання та зберігання з метою збуту, а також на контрабандне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю наркотичного засобу кокаїну, невстановлена особа 24 серпня 2020 року прибула до м. Одеси, де 28 серпня 2020 року уклала з директором ТОВ «ФАРМА» договір оренди складського приміщення №2, розташованого за адресою: АДРЕСА_5, а також отримала у відділенні №86 ТОВ «НОВА ПОШТА» (м. Одеса, вул. Генуезька, буд.№24-Б) оригінали товаро-супровідних документів на вищезазначений верстат, які надійшли від ОСОБА_21 .

Окрім того, невстановлена особа домовилась через посередників про митне оформлення електромеханічного верстату, який 31 серпня 2020 року прибув у контейнері DFSU 3055654 з Перу до України на морському судні «Nordsummer» на адресу компанії ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА».

Після проведення всіх митних процедур вищезазначений контейнер разом з верстатом марки «Rexon W11-6X 2500», у супроводі невстановленої особи 11 вересня 2020 року доставлено на територію ТОВ «ФАРМА» (АДРЕСА_5), де 12 вересня 2020 року вказаний верстат був вивантажений з контейнеру та розміщений на заздалегідь орендованому складському переміщенні №2, де залишений на зберігання без відкриття схованок. Вказане складське приміщення невстановленою особою було зачинено на навісні замки, ключі від яких останній залишив собі, попередивши директора ТОВ «ФАРМА» про те, що замість нього до цього приміщення прибудуть його знайомі, які пред`являть договір оренди вказаного приміщення.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 20 жовтня 2020 року до м. Одеси прибули громадяни Держави Ізраїль ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) та ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), які наступного дня відправились до вказаного складського приміщення, де пред`явили договір оренди складського приміщення №2 ( АДРЕСА_3 ), відчинили замки приміщення наявними у них ключами, які отримали від невстановленої особи та здійснили огляд верстату. Надалі, ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) разом з ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ) почали шукати будинок для оренди на чотирьох осіб, обов`язково із наявністю гаражного приміщення.

23 жовтня 2020 року до м. Одеси прибули громадяни Держави Ізраїль ОСОБА_13 (ОСОБА_13 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), які разом із ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) та ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ) оселились в орендованому приватному будинку. Того ж дня, вони всі разом прибули до складського приміщення №2, де повторно здійснили огляд вказаного верстату. Після чого, в цей же день ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ) відправились здійснювати підготовку до розрізання металевих частин верстату, у вигляді придбання необхідних інструментів у ТОВ «Мережа магазинів «Дніпро-М» (м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, буд.№54А/1), а наступного дня ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_13 (ОСОБА_13) - у ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» (Одеська область, Овідіопольський (в даний час - Одеський) район, смт Авангард, 7-й км Овідіопольської дороги, 1).

24 жовтня 2020 року ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_13 (ОСОБА_13) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), діючи за попередньою змовою між собою та невстановленими розслідуванням особами, усвідомлюючи незаконність своїх дій та бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу наркотичних засобів та їх переміщення через митний кордон України, прибули до вищезазначеного складського приміщення №2, де розпочали вилучення наркотичного засобу з конструктивних порожнин верстату, шляхом розрізання його металевих частин. Розрізавши одну з металевих труб, яка була складовою частиною верстату, ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_13 (ОСОБА_13) та ОСОБА_9 (ОСОБА_9) дістали з середини металевої частини верстату поліетиленові брикети з білою порошкоподібною речовиною та поклали їх у текстильні мішки. Після чого продовжили розрізання інших металевих частин електромеханічного верстату, з метою вилучення брикетів з наркотичним засобом - до моменту їх затримання правоохоронцями.

Оглядом складського приміщенні №2 виявлено громадян Держави Ізраїль ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_13 (ОСОБА_13) та ОСОБА_9 (ОСОБА_9), які здійснювали розрізання електромеханічного верстату «Rexon W11-6X 2500». Окрім того, виявлено текстильні мішки, в середині яких знаходились 49 округлих поліетиленових брикетів з надписами «МАМ», із білою порошкоподібною речовиною. Також встановлено, що електромеханічний верстат містить надрізи в різних місцях, які в ході огляду місця події дорізані та встановлено, що всередині конструктивних особливостей верстату знаходяться аналогічні поліетиленові брикети, загальною кількістю 65 штук.

Виявлена 24 жовтня 2020 року в місці події порошкоподібна речовина, яка містилась у 114 брикетах з надписами «МАМ» містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною вагою 114520 г. Загальний кількісний вміст кокаїну в спресованій речовині білого кольору, становить 80679,34 г.

Кокаїн включений в «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», який затверджено постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року і внесений до списку наркотичних засобів, обіг яких обмежено (Таблиця 11, Список 1).

Відповідно до Таблиці №1 «Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01 серпня 2000 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», кокаїн у розмірі від 15,0 г і більше відноситься до особливо великих розмірів.

Кожен із обвинувачених вину у вчинених діяннях не визнав та відмовився від надання показань в суді.

Незважаючи на викладене винуватість кожного із обвинувачених у вчиненому доводиться наступною сукупністю доказів.

Свідок ОСОБА_28 в суді показав, що в січні 2020 року до одного із відділів ІНФОРМАЦІЯ_5 , де свідок обіймав посаду старшого офіцера, надійшла інформація про групу осіб, яка мала намір перемістити з Перу до України кокаїн, прихований в декількох верстатах. Зазначену інформацію було повідомлено до слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області, що стало підставою для реєстрації кримінального провадження за ч.3 ст.305 КК України, а також наступного здійснення негласних слідчих (розшукових) дій.

31 серпня 2020 року до Одеського морського порту прибув контейнер з вальцювальним верстатом. Отримувачем вантажу було ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА», але згодом експедиторська фірма ТОВ «Україна - Транзит», з метою пришвидшення митних процедур, змінила як відправника, так і отримувача цього вантажу. 11 вересня 2020 року вказаний контейнер на автомобілі з причепом було переміщено до митного поста, розташованого в Одеському аеропорту, де розмитнено та наступного дня переміщено до належного ТОВ «ФАРМА» складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5.

За матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій орендував зазначене приміщення, а також був при присутнім при вивантаженні верстату громадянин Держави Ізраїль ОСОБА_29 , який особисто зачинив це складське приміщення, забрав із собою ключі від замку та через декілька днів вилетів літаком до м. Тель-Авіва.

20 жовтня 2020 року до м. Одеси рейсом із Стамбула прилетіли ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , які наступного дня на таксі прибули до зазначеного складського приміщення, відкрили його наявним у них ключем, увійшли всередину, перебували в ньому деякий час, вийшли, зачинили, залишили це місце, після чого оселилися в будинку АДРЕСА_4 , де було наявне гаражне приміщення. 23 жовтня 2020 року до м. Одеси також прибули ОСОБА_13 (ОСОБА_13 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), після чого обвинувачені вчотирьох прибули до зазначеного складського приміщення.

В подальшому обвинувачені придбали будівельні інструменти та прилади, з якими 24 жовтня 2020 року прибули до складського приміщення, де розпочали здійснювати якісь гучні роботи, пов`язані із розрізанням металу. Близько 17 години 20 хвилин цієї ж доби керівництвом було прийнято рішення на вхід до цього складського приміщення спецпідрозділу, разом з яким увійшов і свідок.

Як вбачається з подальших показань свідка ОСОБА_28 вхідні двері їм відчинив ОСОБА_11 , працював електроприлад, троє інших обвинувачених перебували поруч із верстатом, який знаходився в правій стороні приміщення та на якому була відрізана одна із металевих частин. Під верстатом лежав картон та мобільний телефон, як потім з`ясувалося, належний ОСОБА_7 . Ліворуч від верстата перебувала купа полімерних пакетів, серед яких було декілька брикетів із написом «МАМ», а також мішок, з поміщеною до нього великою кількістю аналогічних брикетів. На місце події було викликано слідчого, який при прибутті здійснив огляд приміщення за участю понятих, перекладачів та затриманих, склав відповідний протокол та зачитав його присутнім.

Свідок також додатково пояснив, що особисто бачив онлайн - відеофіксацію здійснених негласних слідчих (розшукових) дій, із змісту якої вбачалось, як всередині цього ж складського приміщення двоє із обвинувачених доставали брикети, зносили їх в ліву сторону приміщення, а також як один із обвинувачених піднімав трубчату металеву частину верстату, а інший - витягував звідти ці брикети.

Свідок ОСОБА_30 в суді показав, що в один із вечорів декілька років назад його та товариша на ім`я ОСОБА_31 , в районі залізничного переїзду біля Ярмаркової площі, правоохоронці запросили бути понятими під час огляду якогось ангару, на що вони погодилися. Всередині цього ангару перебували затримані обвинувачені, в лівій частині приміщення знаходився целофан, якась купа сміття, а також великі шайби, з іншої сторони - великий металевий верстат, поруч з ним будівельні інструменти.

Слідчий з правоохоронцями розпилювали цей верстат та доставали звідти ще такі ж шайби, запаковані в целофан сіруватого кольору. Спеціаліст брав із цих шайб проби, робив дослідження, отримував синюватий колір та повідомляв, що це наркотик. Огляд тривав до 2-ої години ночі, допоки не розрізали верстат та не достали з нього усі шайби, яких було понад 100, точну кількість свідок вже не пам`ятає, при цьому свідок був присутнім до завершення огляду.

За результатами огляду слідчим було складено якийсь документ, який був зачитаний присутнім, до змісту якого свідок зауважень не мав, у зв`язку із чим, він його також підписав.

Свідок ОСОБА_21 в суді показала, що в м. Нікополі, на прохання обвинуваченого ОСОБА_7 , вона надавала бухгалтерські послуги (звітність, сплата податків, розрахунки з контрагентами) для ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА», яке було останнім зареєстровано по вул. Лапинській, буд.№186, на ім`я його брата - ОСОБА_17 . Безпосередньо обвинуваченого ОСОБА_7 свідок бачила лише один раз, в 2019 році, після чого контактувала з ним виключно через месенджер «Viber».

Товариство здійснювало зовнішньоекономічну діяльність, зокрема, з поставки деревного вугілля до Ізраїлю, де отримувачем була фірма, в назві якої чи в контрактах англійською мовою свідок вичитувала прізвище

ОСОБА_32 2020 році ОСОБА_7 попрохав її зробити контракт на поставку із Перу до України двох верстатів, які в подальшому, як зрозуміла свідок, планувалось переправити вже до Ізраїлю, оскільки всі платежі щодо цих верстатів здійснювались грошима, що надходили від фірми ОСОБА_32 , тобто, на думку свідка, ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» виступало в якості посередника між суб`єктами господарювання в Перу та в Ізраїлі.

Виконуючи вказівки ОСОБА_7 , свідок здійснила оплату поставки одного із верстатів з Перу до України для ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА», в сумі понад 60 тисяч доларів США, за рахунок грошей, що попередньо надійшли на рахунок цього товариства від фірми ОСОБА_32 із Ізраїлю. Також, за вказівкою обвинуваченого, свідок особисто здійснювала поштове відправлення якихось документів щодо цієї поставки ОСОБА_32 в м. Одесу. Оригінали усіх документів зберігалися у обвинуваченого ОСОБА_7 .

Свідок також пояснила, що під час досудового розслідування правоохоронцями через її персональний комп`ютер було отримано доступ до банківських розрахунків ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» в Приват24.

Як вбачається з протоколу пред`явлення особи для впізнання 10 листопада 2020 року свідок ОСОБА_21 , в присутності понятих, за загальним зовнішнім виглядом, сукупністю рис обличчя, губ та очей впізнала ОСОБА_7 , як особу, яка просила її вести бухгалтерську документацію ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» (т.14 а.п.88-90).

Свідок ОСОБА_36 в суді показав, що на протязі понад 10 років він мав ділові відносини з громадянином Держави Ізраїль ОСОБА_32 , якому допомагав у здійсненні поставок безалкогольних напоїв та продуктів харчування із України в Ізраїль. Влітку 2018 чи 2019 років, під час вечері в одному із закладів харчування м. Одеси, ОСОБА_32 познайомив його з ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , представивши тих, як своїх знайомих чи родичів.

Влітку 2020 року свідок, на прохання ОСОБА_32 , надав тому телефонний номер митного брокера ОСОБА_39 , оскільки неконкретизованим родичам ОСОБА_32 була потрібна допомога в розмитненні в Україні їхнього верстата з металообробки.

В реалізацію домовленостей ОСОБА_32 через свідка електронною поштою передавав ОСОБА_40 якісь документи, серед яких було і фотографічне зображення верстату, а також отримував зворотну інформацію про виниклі труднощі з довіреністю від отримувача верстату, яким була якась українська фірма.

Свідку відомо, що ОСОБА_32 заплатив близько 5 тисяч доларів США за процедуру розмитнення верстату. Окрім того, той просив свідка здійснити розмитнення якнайшвидше, допоки ОСОБА_32 буде перебувати на території України, а також розповідав свідку, що орендував на околиці м. Одеси складське приміщення, куди і відвезли цей верстат.

Будь-які розмови із свідком про наркотичні засоби ОСОБА_32 , ОСОБА_7 чи ОСОБА_11 не вели.

Дружина ОСОБА_41 - свідок ОСОБА_42 в суді показала, що в 2018 році також була присутньою під час вечері її чоловіка в кафе з ОСОБА_32 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 .

Влітку 2020 року її чоловік надавав ОСОБА_32 посередницькі послуги з розмитнення якогось верстату через брокера на ім`я ОСОБА_45 . В серпні того ж року ОСОБА_32 вилетів з України до Ізраїлю.

Будь-яких розмов про наркотичні засоби між ОСОБА_46 , ОСОБА_32 , ОСОБА_7 чи ОСОБА_11 свідок не чула.

Свідок ОСОБА_47 в суді показав, що в 2020 році він був посередником між клієнтом, з яким безпосередньо спілкувався його комерційний партнер ОСОБА_36 , та брокерською компанією в питанні розмитнення верстату, що надійшов з Перу до м. Одеси. Свідок особисто забрав у ОСОБА_41 комплект документів стосовно цієї поставки, в тому числі коносамент, в яких отримувачем було зазначено ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА», та передав його брокерам.

В подальшому брокерська компанія запросила від клієнта довіреність на її ім`я від ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА», але ОСОБА_48 пояснив, що з цим виникли якісь труднощі, у зв`язку із чим, було досягнуто домовленість на фактичну заміну отримувача (з ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» безпосередньо на цю брокерську компанію), задля чого постачальником в електронному вигляді було здійснено відповідний телекс - реліз, що надало змогу брокерській компанії взяти в роботу розмитнення контейнеру із верстатом.

Через пару днів брокерська компанія повідомила, що все завершено, направила свідку номери автомобіля та дані водія, якому свідок зателефонував та попередив, що з ним зв`яжеться від імені клієнта ОСОБА_49 .

Коли ж був відданий контейнер та проведений розрахунок, свідок зустрівся з ОСОБА_46 та клієнтом, якого той представив ОСОБА_32 . Будь-яких розмов про наркотичні засоби між свідком, ОСОБА_46 чи ОСОБА_32 не було.

Як вбачається з протоколу пред`явлення особи для впізнання 13 листопада 2020 року свідок ОСОБА_47 , в присутності понятих, за загальним зовнішнім виглядом, сукупністю рис обличчя, губ, очей, волосся впізнав ОСОБА_32 , як особу, з якою спілкувався з приводу розмитнення верстату, що надійшов з Перу до України, та від якої отримував товарно - супровідні документи (т.14 а.п.95-98).

Свідок ОСОБА_51 в суді показав, що наприкінці літа 2020 року він, на замовлення ОСОБА_39 , надавав тому посередницькі послуги з обрахування вартості митних платежів та експедиційних послуг. Так, спочатку була інформація, що вантаж - вживаний верстат надійте з Китаю, але після отримання документів, з`ясувалось, що верстат надійшов з Перу. Свідок особисто обговорив з ОСОБА_52 питання щодо ваги, комплектації та інших технічних характеристик верстату, розрахував вартість послуг, отримав від останнього на ринку «7-й км» документи щодо вантажу: коносамент у вигляді телекс - релізу, з відомостями про відправника та отримувача, конкретних найменувань яких він вже не пам`ятає; інвойс, з відомостями про вартість вантажу, після чого передав їх експедитору, а в подальшому, отримавши від того дані про завершення розмитнення в аеропорту та контактні дані водія, знову ж таки передав дану інформацію ОСОБА_40 , який вже далі контактував із замовником.

Свідок ОСОБА_53 в суді показав, що декілька років назад він, будучи брокером ТОВ «Україна - Транзит», допомагав в розмитненні контейнеру із верстатом, який надійшов в Україну з Південної Америки та автотранспортом був доставлений до розташованого в Одеському аеропорту митного посту. Свідок особисто представляв документи на вантаж до митниці та разом із митним інспектором оглядав верстат, під час чого вони разом розрізали пакувальну плівку, виявили за нею вживаний, із слідами експлуатації, та схожий на металообробний верстат, відчинили наявний на верстаті електричний щиток, зробили його фотографування, а також не виявили всередині будь-яких сторонніх вкладень. Впродовж декілька наступних годин отримувачем - ТОВ «ТРЕЙД - БУДСЕРВІС» в електронному вигляді було оформлено декларацію, після чого документи на вантаж було передано експедитору. Щодо ТОВ «ТРЕЙД - БУД» свідок пояснив, що це був один із постійних клієнтів їх брокерської контори, з яким вони працювали і після розмитнення вищезазначеного верстату.

Свідок ОСОБА_54 в суді показав, що в 2020 році він, будучи експедитором в Одеському морському порту, особисто вносив до електронної митної бази отримані від брокерської компанії документи щодо контейнеру із верстатом. Отримувачем вантажу була якась фірма, в назві якої було слово «Трейд». Після позитивного розгляду документів митницею свідок залишив документи щодо розмитненого вантажу для водія на пункті пропуску.

Свідок ОСОБА_55 в суді показав, що він, будучи в 2020 році керівником ТОВ «ФАРМА», на початку жовтня того ж року здав чоловіку в оренду на один рік належне товариству складське приміщення №2, розташоване за адресою: АДРЕСА_5, для зберігання устаткування. Орендар, надавши завдаток, повісив на двері приміщення власний замок та попередив, що ймовірно вдруге прибудуть інші особи та заплатять решту грошей.

Через декілька днів до свідка прибув інший російськомовний чоловік, який показав примірник орендного договору, повідомив про себе, що він родом із Дніпропетровщини, та попросив йому допомогти з послугами електрика.

Свідок також показав, що заходив до цього складського приміщення, в якому бачив якийсь верстат для металообробки. Окрім того, поруч він також бачив і декількох інших чоловіків, з якими особисто не спілкувався.

Про затримання обвинувачених свідок дізнався від охоронця, в цей момент ОСОБА_55 був вдома. Він написав власноручну заяву про дозвіл на проведення огляду цього складського приміщення. Чи прибував він тоді на місце події та коли саме написав цю заяву, свідок вже не пам`ятає.

Як вбачається з протоколу пред`явлення особи для впізнання 04 листопада 2020 року свідок ОСОБА_55 , в присутності понятих, за загальним зовнішнім виглядом, сукупністю рис обличчя, губ, очей, волосся впізнав ОСОБА_32 , як особу, яка орендувала складське приміщення №2 (т.14 а.п.84-87).

Відповідно до змісту письмової заяви від 24 жовтня 2020 року керівник ТОВ «ФАРМА» ОСОБА_55 надав добровільну згоду слідчому на огляд або обшук належного підприємству складського приміщення №2, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (т.8 а.п.19).

Свідок ОСОБА_56 в суді показав, що в 2020 році він, обіймаючи в фірмі «Альберто» посаду завідувача орендованого в АДРЕСА_5, сховища, також надавав послуги водія єдиного на всій прилеглій території навантажувача.

В серпні місяці його керівництво попросило розвантажити один із контейнерів, після чого в один із наступних днів, близько 21 години, йому зателефонувала особа, яка представилася ОСОБА_32 від ОСОБА_58 , та умовила приїхати на територію бази для виконання цієї роботи. При прибутті на місце було з`ясовано про технічну неможливість її виконання навантажувачом, на що ОСОБА_32 вирішив задіяти автокран. Вранці кранівник зняв контейнер з автомобіля на землю та свідок навантажувачом завіз верстат до складського приміщення №2.

Через календарний місяць свідку зателефонував інший чоловік, повідомив, що він від ОСОБА_32 , та попросив перемістити верстат всередині сховища, ближче до правої сторони, де була точка доступу до електромережі, що він і здійснив. При цьому біля сховища він бачив чотирьох осіб, з яких в залі суду вказує на ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , один з яких ключом відчиняв це складське приміщення. Верстат був запакований в целофан, упаковка без видимих пошкоджень, при переміщенні верстату вони занесли та залишили в сховищі автомобільні скати та дерев`яні піддони.

Як вбачається з протоколу пред`явлення особи для впізнання 17 листопада 2020 року свідок ОСОБА_56 , в присутності понятих, за загальним зовнішнім виглядом, сукупністю рис обличчя, губ, очей, волосся впізнав ОСОБА_32 , як особу, на прохання якої він у вересні 2020 року за допомогою навантажувача розвантажив верстат до складського приміщення №2 (т.14 а.п.99-102).

Як вбачається з протоколів пред`явлення особи для впізнання, кожного окремо, 17 листопада 2020 року свідок ОСОБА_56 , в присутності понятих, за загальним зовнішнім виглядом, сукупністю рис обличчя, губ, очей впізнав окремо ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 як особу, яка була присутня у 2020 році під час переміщення верстату всередині складського приміщення №2 (т.14 а.п.107-118).

Свідок ОСОБА_61 в суді показав, що в один із днів жовтня 2020 року він, будучи продавцем мережі магазинів «Дніпро - М», здійснив продаж раніше незнайомим покупцям російськомовному ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , які між собою спілкувалися іноземною мовою, набір слюсарних інструментів на 110 одиниць, болгарку, акумулятор до неї, зарядку, відрізні диски по металу, молоток, кліщі, робочі рукавички. Свідок допоміг обвинуваченим завантажити цей товар до легкового автомобіля, в кузові білого кольору.

Як вбачається з протоколу пред`явлення особи для впізнання 10 грудня 2020 року свідок ОСОБА_61 , в присутності понятих, за загальним зовнішнім виглядом, сукупністю рис обличчя, губ, очей впізнав ОСОБА_7 як особу, яка 23 жовтня 2020 року була одним із покупців, які придбали інструменти в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (т.14 а.п.135-138).

Свідок ОСОБА_62 в суді показав, що декілька років назад до розташованого на площі Толбухіна, в м. Одесі магазину ТОВ СП «КОНТАКТ», в якому свідок працював менеджером, прибули російськомовний ОСОБА_7 (представився на ім`я ОСОБА_63 ) та інший обвинувачений неслов`янської зовнішності, які між собою розмовляли на іноземній мові. Вони вибрали для купівлі: холодильну шафу, електричну плиту, шафу для смаження, коптильню, після чого їх заавансували, щоб цей товар не було продано іншій особі та залишили номер телефону особи, на яку необхідно буде виписати накладну.

В подальшому свідку зателефонували, сказали вписати в накладну ОСОБА_7 та повідомили, що вибране обладнання буде спрямовуватися за кордон, у зв`язку із чим попросили його доставити в заводській упаковці на адресу: АДРЕСА_5 , де його вийдуть та зустрінуть. Незважаючи на досягнуту домовленість в подальшому повної оплати товару здійснено не було, на зв`язок покупці більше не виходили.

Свідок також додатково пояснює, що відібране обвинуваченими обладнання в цілому було великогабаритним та дозволяло приховати всередині інші предмети, оскільки мало численні внутрішні порожнини, розмірами 15-20 см.

Відповідно до змісту протоколів про затримання о 17 годині 20 хвилин 24 жовтня 2020 року старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_64 , в складському приміщенні №2, за адресою: АДРЕСА_5, в присутності прокурора ОСОБА_4 , понятих, перекладачів, затримано ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , кожного окремо, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, з наступних підстав: якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення; якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин. При цьому було проведено особисті обшуки кожного із затриманих, в ході яких нічого виявлено та вилучено не було. Про затримання та місце перебування кожного із затриманих повідомлено Посольство Держави Ізраїль в Україні, а також представника МЗС України в м. Одесі.

Окрім того:

1) фактично протокол про затримання ОСОБА_7 складено в період часу з 09 години 30 хвилин до 10 години 00 хвилин 25 жовтня 2020 року за участю захисника ОСОБА_65 ; затриманий письмово пояснив, що права та обов`язки йому зрозумілі, підстави затримання не зрозумілі, інші зауваження та доповнення до протоколу затримання відсутні; про затримання повідомлено телефонним дзвінком дружину ОСОБА_7 (т.14 а.п.141-143);

2) фактично протокол про затримання ОСОБА_11 складено в період часу з 10 години 05 хвилин до 10 години 15 хвилин 25 жовтня 2020 року за участю захисника ОСОБА_66 , яка письмово пояснила, що зі слів її підзахисного, близько 16 години 40 хвилин 24 жовтня 2020 року, у того з передньої правої кишені джинсових штанів, в присутності двох співробітників спецслужб, було відібрано 7500 Євро; про затримання повідомлено телефонним дзвінком дружину ОСОБА_11 ; затриманий відмовився від надання письмових пояснень та підпису протоколу (т.14 а.п.156-158);

3) фактично протокол про затримання ОСОБА_13 складено в період часу з 05 години 55 хвилин до 06 години 10 хвилин 25 жовтня 2020 року за участю захисника ОСОБА_67 ; про затримання повідомлено телефонним дзвінком брата ОСОБА_13 ; затриманий відмовився від надання письмових пояснень та підпису протоколу (т.14 а.п.170-172);

4) фактично протокол про затримання ОСОБА_9 складено в період часу з 06 години 50 хвилин до 07 години 00 хвилин 25 жовтня 2020 року за участю захисника ОСОБА_68 ; про затримання повідомлено телефонним дзвінком брата ОСОБА_9 ; затриманий відмовився від надання письмових пояснень та підпису протоколу (т.14 а.п.184-186).

Як вбачається із протоколу проведеного у невідкладному випадку в період з 20 години 41 хвилину 24 жовтня 2020 року до 04 години 14 хвилин 25 жовтня 2020 року огляду місця події - належного ТОВ «ФАРМА» складського приміщення №2, розташованого за адресою: АДРЕСА_5, старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_64 , за участю прокурора ОСОБА_4 , понятих ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , перекладачів ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , спеціалістів ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_76 , оперуповноважених Південного РУ ДПСУ ОСОБА_77 , ОСОБА_28 , адвоката ОСОБА_65 та затриманих ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , із застосуванням відеозапису, було виявлено та вилучено: 49 брикетів з написом «МАМ», в яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору; три мішки; грошові кошти в сумі 2030 грн; водійське посвідчення № НОМЕР_2 ; внутрішній паспорт громадянина Держави Ізраїль № НОМЕР_3 з мікрочіпом; банківську карту «bank hapoallim» № НОМЕР_4 ; банківську карту «ISRAIL BANK» № НОМЕР_5 ; банківську карту «Leumi» № НОМЕР_6 ; гаманець чорного кольору; грошові кошти в сумі 292 грн; грошові кошти в сумі 50 шекелів; грошові кошти в сумі 1100 доларів США; грошові кошти в сумі 1000 Євро; два аркуші паперу для нотаток з рукописними записами; один аркуш паперу з рукописними записами; мобільний телефон «Xiaomi», імей: НОМЕР_7 ; гаманець чорного кольору «PRADO»; картку від стартового пакету «Vodafone», з № НОМЕР_8 ; банківську карту «bank hapoallim» № НОМЕР_9 ; посвідчення водія НОМЕР_10 ; грошові кошти в сумі 7343 грн; грошові кошти в сумі 2206 доларів США; грошові кошти в сумі 11220 Євро; грошові кошти в сумі 480 шекелів; чотири аркуші паперу для нотаток з рукописними записами; два аркуші паперу для нотаток з рукописними записами; клаптик паперу - видаткову накладну, з рукописними записами; паспорт громадянина держави Ізраїль НОМЕР_11 ; договір оренди від 28 серпня 2020 року; мобільний телефон «HUAVEI», в корпусі чорного кольору; картку стартового пакету «лайфселл» з № НОМЕР_12 ; зв`язку з двох ключів; зв`язку з чотирьох ключів; гаманець чорного кольору; банківські карти «hapoallim» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; банківську карту «Leumi» № НОМЕР_15 ; посвідчення водія НОМЕР_16 ; один аркуш паперу для нотаток з рукописними записами; грошові кошти в сумі 80 доларів США; грошові кошти в сумі 1000 Євро; грошові кошти в сумі 2140 грн; два балони піно-клею «TYTAN»; пістолет для монтажної піни; три мотки будівельного скотчу сріблястого кольору; захисні окуляри; два балони автомобільної емалі; два тюбики клею «Sikaflex»; клепальний інструмент «Topex»; одну упаковку зварювальних електродів «Моноліт»; кутову шліф-машину «Дніпро-М ГС 100С»; дві пари будівельних рукавиць; один шліфувальний круг; дев`ять відрізних кругів; три упаковки клепок «Vectron»; пластиковий кейс «Дніпро - М», з набором викруток та насадок; зварювальний апарат «NOWA W250», у коробці; молоток «Дніпро - М», зубило, лом; електричний верстат «REXON» для вальцювання листового металу; два відрізаних кільця та три відрізки труб від вказаного верстату; одинадцять використаних відрізних дисків; електричний подовжувач білого кольору; будівельний ніж; шість пар використаних будівельних рукавиць; десять відрізних дисків; фіскальний чек з магазину «Епіцентр-К» від 24 жовтня 2020 року; мобільний телефон «HUAWEI», в корпусі чорного кольору, обклеєний срібною стрічкою; відрізок труби від верстату із порожнечею всередині; 65 брикетів з написом «МАМ», в яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору; три використані експрес-тести (т.8 а.п.1-20).

Як вбачається із відеозапису зазначеної слідчої дії слідчим фактично було проведено обшук складського приміщення, з одночасним особистим обшуком кожного із затриманих (т.8 а.п.20), який згідно з приписами ч.2 ст.234 КПК України, проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді.

В матеріалах кримінального провадження наявні дві ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси щодо перевірки правомірності проведеної у невідкладному випадку цієї слідчої дії від 28 жовтня 2020 року - про відмову в наданні дозволу (т.5 а.п.134), а також від 30 жовтня 2020 року - про надання дозволу (т.8 а.п.24).

При цьому, як вбачається із письмової відповіді слідчого судді на запит прокурора судове засідання 28 жовтня 2020 року з розгляду відповідного клопотання слідчого не проводилося, у зв`язку із чим його фіксування за допомогою звукозаписуючого технічного засобу не здійснювалося (т.14 а.п.5).

Відповідно до змісту витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2022 року прокурором самостійно було виявлено факт наявності цих вищезазначених протилежних ухвал слідчого судді з одного і того ж питання в електронній системі документообігу Приморського районного суду м. Одеси та в Єдиному реєстрі судових рішень, у зв`язку із чим до першого Реєстру внесено відповідні відомості за №0000293, за ознаками, чинної з 01 липня 2020 року до 02 квітня 2022 року, ч.1 ст.361 КК України (т.14 а.п.1).

Надаючи оцінку вищевикладеному суд зазначає, що клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора (ч.4 ст.234 КПК України), що передбачає обов`язкове проведення судового засідання. Таким чином, визнаний слідчим суддею факт відсутності проведення такого засідання 28 жовтня 2020 року не відповідає вимозі процесуального закону та, як наслідок, ставить під сумнів правомірність постановлення цим слідчим суддею ухвали про відмову в задоволенні клопотання слідчого.

Окрім того, перевіряючи існування підстав для проникнення слідчого до складського приміщення, що визнано правомірним іншою ухвалою слідчого судді від 30 жовтня 2020 року, суд зазначає, що положеннями ст.ст.233 та 237 КПК України встановлено, що ніхто не має права проникнути до іншого володіння з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім невідкладних випадків, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. Безпосереднє переслідування особи, що підозрюється у вчиненні злочину, розуміється як слідування за особою безперервно протягом певного часу, без втрати переслідувачем переслідуваного з поля зору, що здійснюється стосовно особи, якій вручено повідомлення про підозру, або яку застали на місці вчинення злочину чи безпосередньо після його вчинення. В такому випадку слідчий, за погодженням з прокурором, чи прокурор зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами ст.234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до іншого володіння без ухвали слідчого судді.

Суд погоджується із доводом сторони захисту про те, що зміст клопотання слідчого та ухвали слідчого судді від 30 жовтня 2020 року містять недолік в безпосередньому не зазначенні конкретної підстави невідкладності проведення цієї слідчої дії.

Водночас, матеріалами провадження встановлено, що прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 постановою від 19 жовтня 2020 року доручив співробітникам одного із відділів Південного РУ ДПС України провести в кримінальному провадженні контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки кокаїну, який 31 серпня 2020 року надійшов до Одеського морського торгівельного порту у контейнері №DFSU 3055654, всередині вальцювального верстату, поміщеного у складське приміщення №2, за адресою: АДРЕСА_5 - для документування причетних до цього осіб (т.11 а.п.10-13).

Це узгоджувалося з пунктом 3.3 Розділу ІІІ Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України 16 листопада 2012 року№114/1042/516/1199/936/1687/5, яким визначено, що прокурор надсилає доручення на проведення негласних слідчих (розшукових) дій керівнику органу, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення і у складі якого знаходиться орган розслідування та/або оперативні підрозділи, уповноважені на проведення таких дій.

На виконання доручення, відповідно до змісту протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 28 жовтня 2020 року (т.11 а.п.14-20), починаючи з 13 години 15 хвилин 24 жовтня 2020 року оперативний підрозділ з`ясував про одночасне перебування ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 із будівельним інструментом всередині складського приміщення та вчинення ними дій, пов`язаних з вилученням із місця схованки наркотичного засобу, а відтак це і був невідкладний випадок, в першу чергу пов`язаний з переслідуванням підозрюваних осіб, припинення їх протиправної діяльності, після чого було вже викликано слідчого для складання протоколу затримання підозрюваних осіб та наступної фіксації інших обставин кримінального правопорушення.

При цьому факт затримання ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 було оформлено протоколами про затримання в порядку ст.208 КПК України від 25 жовтня 2020 року, з яких вбачається: залучення перекладачів, час фактичного затримання о 17 годині 20 хвилин 24 жовтня 2020 року, роз`яснення затриманим належних їм процесуальних прав, повідомлення органу (установі), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, родичам затриманих, Посольства Держави Ізраїль в Україні, а також представника МЗС України в м. Одесі.

З урахуванням викладеного суд не знаходить підстав для визнання протоколів затримання, протоколу огляду місця події та майна, вилученого за результатами такого огляду, в якості недопустимих доказів.

У виїзному судовому засіданні від 14 вересня 2023 року було оглянуто визнані в якості речових доказів порошкоподібна речовина білого кольору (в 114 брикетах та розсипом в полімерному пакеті), частини упаковок з написом «МАМ», використані експрес-тести, мобільні телефони, електричні прилади, інструменти, зварювальний апарат, відрізні круги, рукавички, зв`язки ключів, аркуші паперу, гаманці, балони піно-клею, пістолет для монтажної піни; мотки будівельного скотчу, захисні окуляри, балони автомобільної емалі, а також договір оренди від 28 серпня 2020 року, за результатами якого було встановлено індивідуально визначені особливості цього майна. Зауважень стосовно огляду речових доказів від сторін не надійшло.

Як вбачається із протоколу огляду, зважування та відбору зразків для експертного дослідження в період часу з 11 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин 11 листопада 2020 року, а також з 09 години 50 хвилин до 16 години 30 хвилин 12 листопада 2020 року слідчий ОСОБА_78 , за участю спеціалістів ОСОБА_79 , ОСОБА_80 та судового експерта Одеського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_81 перебуваючи в приміщенні камери зберігання речових доказів Управління СБ України в Одеській області, оглянули сім поліетиленових пакетів чорного кольору, опечатаних паперовими бирками з підписами учасників огляду, встановили цілісність упаковок, після чого достали 114 брикетів у формі плоского циліндру, кожен з яких почергово зважували на відкаліброваних електронних вагах в пакуванні (вага брутто), відкривали їх шляхом розрізання ножом, зважували (вага нетто), та з кожного брикету відбирали частину речовини для експертних зразків (т.9 а.п.84-97).

Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 27 січня 2021року №2699-Х вилучена 24 жовтня 2020 року з місця події спресована речовина білого кольору, загальною масою 114520 г, у 114 брикетах містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Загальний кількісний вміст кокаїну в спресованій речовині білого кольору становить 80679 г (т.9 а.п.7-15).

Експерт ОСОБА_82 в суді показала, що має стаж експертної роботи з 2002 року. Для відібрання експертних зразків та зважування вилученої спресованої речовини білого кольору вона в якості експерта особисто прибула до місця її зберігання - до Управління СБ України в Одеській області, де їй допомагали спеціалісти ОСОБА_83 і ОСОБА_84 , оскільки об`єкт дослідження знаходився у 7 важких мішках та був фактично розфасований у великій кількості брикетів.

В ході огляду спочатку провели фотографування об`єкта дослідження, після чого вона відколупувала з кожного брикету, з чотирьох його сторін, частини спресованої речовини, загальною вагою 2-3 г, одночасно дотримуючись обов`язку експерта стосовно максимального збереження об`єкту дослідження.

Експерт також зазначила, що кілька брикетів вже було пошкоджено, частина речовини була зібрана до них розсипом, проте ця речовина у всіх брикетах була однакової консистенції, не мала істотних відмінностей, була однорідною, а відтак відібрана нею кількість експертних зразків, так звана середня проба, була репрезентативною та достатньою для належного проведення судової експертизи.

Під час самого дослідження експерт використала метод якісної хімічної реакції, в результаті якого родоніт кобальту в кислому середовищі забарвив кокаїн в блакитний колір; метод тонкошарової хроматографії (розділення суміші між рухомою та нерухомою фазами), в результаті якого коефіцієнти хроматографічної рухливості експертного зразку та молекули кокаїну співпали; а також зважила кокаїн за допомогою наявного в НДЕКЦ газорідинного хроматографа.

Експерт в суді наполягає на достатності наданих для експертного дослідження матеріалів, а також на правильності наданого нею експертного висновку.

Всупереч доводів сторони захисту про недопустимість зазначеного висновку експерта (у зв`язку із порушенням слідчим процедури вилучення предмета злочину та невнесенням спеціалістів ОСОБА_83 і ОСОБА_80 до постанови про призначення експертизи) суд зазначає, що правомірність фактичного обшуку складського приміщення було судом визнано вище, а зазначені спеціалісти не брали безпосередньої участі у здійсненні експертизи, а лише були залучені слідчим до іншої процесуальної дії - огляді, зважуванні та відборі зразків для експертного дослідження, а відтак відсутні достатні підстави для визнання в якості недопустимих доказів висновку та показань експерта в суді.

Як вбачається із протоколу проведеного у невідкладному випадку в період з 21 години 41 хвилину 24 жовтня 2020 року до 00 години 31 хвилину 24 жовтня 2020 року обшуку будинку АДРЕСА_4 , слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_85 , за участю понятих ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , володільців житла ОСОБА_88 , ОСОБА_89 та оперуповноважених Південного РУ ДПСУ ОСОБА_90 та ОСОБА_91 , із застосуванням відеозапису, було виявлено та вилучено серед іншого майна, зокрема, паспорта громадян Держави Ізраїль на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 500 Євро, грошові кошти в сумі 500 доларів США, а також блокнот синього кольору з написом «didie» (т.8 а.п.33-37).

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28 жовтня 2020 року було задоволено клопотання слідчого про надання дозволу на проведений невідкладний обшук, у зв`язку із виниклою необхідністю врятування майна (т.8 а.п.38-41).

Відповідно до протоколу огляду від 01 березня 2021 року слідчим ОСОБА_64 було встановлено, що вилучені під час вищезазначених обшуків (із складського приміщення та із будинку за місцем проживання затриманих):

- блокнот синього кольору з написом «didie» містить рукописні записи: «Company name: М.М All in LTD, id: 516015542, owner: ОСОБА_32, address: АДРЕСА_12», тобто запис, пов`язаний з особою ОСОБА_32 ;

- договір оренди від 28 серпня 2020 року складського приміщення 144 м?, розташованого за адресою: АДРЕСА_5, містить відомості про його укладення між орендодавцем - ТОВ «ФАРМА» в особі директора ОСОБА_58 та орендарем ОСОБА_32 ;

- клаптик паперу - видаткова накладна містить на зворотній стороні рукописні записи: ОСОБА_112/ АДРЕСА_5/ НОМЕР_57/ ОСОБА_113 », тобто записи про контактні дані власника орендованого ОСОБА_32 складського приміщення, а також адресу цього приміщення;

- зв`язка з чотирьох ключів (з написами «Imperial», «Эльбор» та два ключі без назви), що дозволяли потрапити до складського приміщення, де зберігався верстат, тобто ключі, якими ОСОБА_32 зачинив орендоване приміщення та якими в подальшому скористалися затримані особи для безперешкодного доступу до місця зберігання верстату;

- аркуші паперу містять рукописні записи із контактними телефонами, вартостями оренди та іменами маклерів стосовно будинків з гаражем, розташованих в Київському районі м. Одеси, тобто відомості про пошук обвинуваченими тимчасового житла у вигляді приватного будинка із гаражем;

- фіскальний чек гіпермаркету «ЕПІЦЕНТР К» містить відомості про придбання о 16 годині 44 хвилини 24 жовтня 2020 року: інвертора, автомобільної емалі, електродів, рукавиць, герметику, алюмінієвих заклепок та ключа, відрізних кругів та інших будівельних речей та приладдя, тобто знарядь та засобів, необхідних для вилучення із місця схованки наркотичного засобу та наступного його прихованого поміщення до інших предметів;

- в одному із гаманців виявлено аркуш паперу - накладну - заказ №20633 від 23 жовтня 2020 року про авансування 2500 доларів США щодо продажу ТОВ СП «КОНТАКТ»: печі подової, млинниці, столу холодильного, вітрини настільної, холодильної шафи, морозильної скрині, плити газової з духовкою, підставки під плиту газову, гриля газового, коптильні, гриля контактного, пароконвектомату, підставки під пароконвектомат, тобто великогабаритних предметів, в яких можливо в подальшому приховати вилучений із верстату наркотичний засіб (т.9 а.п.224-263).

Як вбачається із протоколу огляду від 02 листопада 2020 року слідчим ОСОБА_64 було встановлено, що вилучені під час вищезазначених обшуків:

- паспорт громадянина Держави Ізраїль ОСОБА_7, для виїзду за кордон № НОМЕР_17 , містить штампи перетину різних пунктів пропуску, серед яких: Бухарест, Амстердам, Стамбул, Барселона, Відень; вклеєну на одній зі сторінок візу США (строком дії до 26 вересня 2028 року), а також численні відбитки штампів пунктів пропусків України, зокрема, 02 квітня 2019 року на в`їзд, а 13 квітня 2019 року на виїзд через пункт пропуску в аеропорті м. Дніпро, а також 20 жовтня 2020 року на в`їзд через пункт пропуску в аеропорті м. Одеси;

- паспорт громадянина Держави Ізраїль ОСОБА_11, для виїзду за кордон № НОМЕР_18 , містить штампи перетину різних пунктів пропуску, серед яких: Геракліо, Стамбул, Бухарест, Берлін, Барселона, Брюссель, Шереметьєво (рф), Прага, Внуково (рф), а також численні відбитки штампів пунктів пропусків України, зокрема, 20 жовтня 2020 року на в`їзд через пункт пропуску в аеропорті м. Одеси;

- паспорт громадянина Держави Ізраїль ОСОБА_13, для виїзду за кордон № НОМЕР_19 , містить штампи перетину різних пунктів пропуску, серед яких: Анталія, Феріхегі-2, Відень, Мюнхен, Стамбул, Бухарест, Гокцен, Брюссель, Барселона, Прага, вклеєну на одній зі сторінок візу США (строком дії до 22 листопада 2028 року), а також численні відбитки штампів пунктів пропусків України, зокрема, 23 жовтня 2020 року на в`їзд через пункт пропуску в аеропорті м. Одеси;

- паспорт громадянина Держави Ізраїль ОСОБА_9, для виїзду за кордон № НОМЕР_20 , містить штампи перетину різних пунктів пропуску, серед яких: Гокцен, Анталія , Стамбул, а також відбиток штампу від 23 жовтня 2020 року на в`їзд через пункт пропуску в аеропорті м. Одеси (т.9 а.п.62-80).

Відомості зазначених документів доводять як активні міжнародні подорожі кожного із обвинувачених, завдяки чого вони отримали контакти, необхідні для придбання необхідної кількості наркотичних засобів, предметів їх приховування та можливість їх переправлення на територію України з метою подальшого збуту, так і про прибуття до м. Одеси ОСОБА_7 та ОСОБА_11 20 жовтня 2020 року, а ОСОБА_13, ОСОБА_9 23 жовтня 2020 року. Окрім того, дані про перетин ОСОБА_7 кордону в м. Дніпрі та перебування в Україні в період часу з 02 квітня 2019 року до 13 квітня 2019 року прямо узгоджуються з показаннями свідка ОСОБА_21 про її єдине особисте знайомство з ОСОБА_7 в м. Нікополі Дніпропетровської області у 2019 році (найближчим пунктом пропуску до якого і є пункт, розташований в м. Дніпрі).

Відповідно до протоколу огляду від 29 жовтня 2020 року слідчим ОСОБА_64 із офіційного порталу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, осіб - підприємців та громадських формувань МЮ України отримано наступну інформацію: ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» (код 42939602), засновано ОСОБА_17 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , дата державної реєстрації 09 квітня 2019 року, основний вид діяльності - оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (т.9 а.п.58-61).

Вищезазначена офіційна інформація узгоджується із даними про в`їзд ОСОБА_7 в Україну, через м. Дніпро, та перебування в Україні в період часу з 02 квітня 2019 року до 13 квітня 2019 року, а також із показаннями свідка ОСОБА_21 - в частині прибуття ОСОБА_7 в м. Нікополь та реєстрацію ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» на ім`я його брата - ОСОБА_17 .

Як вбачається із протоколів оглядів від 19 листопада 2020 року та 20 листопада 2020 року слідчим ОСОБА_64 , на підставі санкціонованого слідчим суддею тимчасового доступу, було встановлено, що вилучені під час вищезазначених обшуків:

- мобільний телефон «Xiaomi МІ 6», іmеі: НОМЕР_21 , з сім - карткою № НОМЕР_22 , має додаток електронної пошти GMAIL - ІНФОРМАЦІЯ_15 серед листування в якому наявний лист від ОСОБА_110 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , з прикріпленим фото із даними: NK TRADE LTD, Lapinskaya 186 ST, Nikapal, Ukraine, НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , тобто адресою підприємства, зареєстрованого ОСОБА_7 , що дозволяє визначити належність цього телефону ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон «Xiaomi Redmi 8», imei: НОМЕР_7 , з сім - карткою № НОМЕР_24 , має серед контактів наступні записи: ОСОБА_108 - НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 , а також має додаток електронної пошти, який використовується акаунтом - ОСОБА_109 - ІНФОРМАЦІЯ_9 ; месенджер - Telegram, в якому використовується акаунт - ОСОБА_13 - НОМЕР_29 ; месенджер - Whatsapp, в якому використовується акаунт - ОСОБА_13, з № НОМЕР_29 , в якому міститься листування з абонентом, який використовує № НОМЕР_26 , серед всіх повідомлень наявне відправлення 19 жовтня 2020 року від власника телефону фотографій паспортів на ім`я ОСОБА_94 , а також паспорту на ім`я ОСОБА_9 , що дозволяє визначити належність цього телефону ОСОБА_13 ;

- мобільний телефон «HUAWEI», imei: НОМЕР_30 , з сім - карткою № НОМЕР_31 , містить в персональних даних володільця Login ID hw_denisrivkkinn_gmail.com..01, серед контактів у телефонній книзі виявлено контакт ОСОБА_111 № НОМЕР_32 , з`єднання із зазначеним контактом; контакт ОСОБА_7 № НОМЕР_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; контакт ОСОБА_11 № НОМЕР_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також телефонні з`єднання із цим абонентом; контакт ОСОБА_32, Michael.ma All. In LTD НОМЕР_56 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , контакт ОСОБА_9 НОМЕР_54, а також з`єднання із цим абонентом; контакт ОСОБА_21 - ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_34 , повідомлення від ОСОБА_95 із вкладеннями, в яких містяться товарно - супровідні документи від компанії lymbussiness, повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо виготовлення релізу на контейнер DFSU3055654 за коносаментом PMLX200701 на адресу NK TRADE LTD, повідомлення із ОСОБА_21 від 30 липня 2020 року щодо відправлення документів, серед фотографій галереї - договір найму буд. АДРЕСА_4 , укладений між ОСОБА_88 та ОСОБА_7 22 жовтня 2020 року на строк до 11 години 00 хвилин 26 жовтня 2020 року, що дозволяє визначити належність цього телефону ОСОБА_7 , довести його спілкування із ОСОБА_32 та ОСОБА_21 , а також дійти висновку, що обвинувачені не планували затримуватися в м. Одесі впродовж тривалого проміжку часу (т.8 а.п.130-132, т.9 а.п.98-149).

Як вбачається із протоколу огляду від 29 грудня 2020 року слідчим ОСОБА_85 оглянуто вилучений 28 грудня 2020 року в ході тимчасового доступу в ТОВ «НОВА ПОШТА» CD-R диск із інформацією про поштові відправлення та встановлено, що 26 серпня 2020 року ОСОБА_21 з м. Нікополя переслала ОСОБА_32 в м. Одесу поштове відправлення №5479, що узгоджується з отриманими від цього свідка показаннями про відправку за вказівкою ОСОБА_7 якихось документів щодо поставки верстату (т.8. а.п.144-148, т.9 а.п.165-168).

Відповідно до результатів тимчасового доступу від 23 грудня 2020 року до речей і документів про вилучення в Одеській філії ПАТ «ДХЛ Интернешнл Україна» за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, 2-А, документу, з якого вбачається інформація про поштове відправлення 10 серпня 2020 року від ОСОБА_8 з Перу документів на ім`я ОСОБА_21 за накладною (WAYBILL) №, які та отримала 17 серпня 2020 року, щотакож узгоджується з отриманими від цього свідка показаннями про отримання за вказівкою ОСОБА_7 документів з Перу щодо поставки верстату (т.8 а.п.149-161).

Як вбачається із протоколу огляду від 29 січня 2021 року слідчим ОСОБА_64 було оглянуто вилучений 18 листопада 2020 року в ході тимчасового доступу в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» CD-R диск із інформацією стосовно ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» встановлено, що за рахунком № НОМЕР_35 , яким користується зазначене товариство, були здійснені операції:

- щодо переказу грошових коштів від ОСОБА_32 ALL IN LTD 34 DEREKH YAFO TEL AVIV - YAFO 66104 ISRAEL: 27 червня 2019 року в сумі 17825.09 USD; 28 серпня 2019 року в сумі 14340.08 USD; 11 вересня 2019 року в сумі 10200.00 USD; 13 грудня 2019 року в сумі 54000.00 USD;

- 20 грудня 2019 року ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» здійснило переказ грошових коштів за придбання металевого промислового верстата в сумі 60220.00 USD на рахунок LYM BUSSINES IMPORT EXPORT2/Jr Andromeda 962 Urb La Campia 52/ta zona3/ PE /Lima ChorrillosOOl НОМЕР_37 for PRPMNT FOR за придбання Electromechanical knurling machine за контрактом №4 від 10 грудня 2019 року;

- також здійснювались грошові операції між ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» та ОСОБА_7 DIRECT IMPORT2/HASARON 413/IL/KFAR YONA 4031641//BOOK/FS1/NK TRADE LTD.UA 2/LAPYNSKA 1863/UA/NIKOPOL 53200, а саме: 05 березня 2020 року в сумі 4500.00 USD; 18 березня 2020 року в сумі 1500.00 USD; 21 квітня 2020 року в сумі 4480.00 USD; 04 травня 2020 року в сумі 4470.00 USD; 01 червня 2020 року в сумі 4000.00 USD (т.8 а.п.133-138, т.9 а.п.171-223).

Таким чином необхідно визнати, що саме через банківський рахунок ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» здійснювались фінансові операції, пов`язані з діяльністю ОСОБА_32 , ОСОБА_7 та безпосередньо з оплатою невстановленій особі поставки в Україну із Перу промислового верстату.

Відповідно до протоколу огляду від 03 березня 2021 року слідчим ОСОБА_64 оглянуто наданий 25 лютого 2021 року свідком ОСОБА_46 друкований документ на іноземній мові та встановлено, що це, згідно реквізитів та позначок, є товарно-супровідним документом на міжнародне морське перевезення - Bill of Lading (коносамент) B/L NRO. PMLX200701, складений 28 липня 2020 року у м. Каллао, Перу, на здійснення перевезення від відправника - L Y М BUSSINES IMPORT EXPORT EIRL (RUC: 2, JR ANDROMEDA NRO. 962 URB. LA CAMPINA ZONA CINCO CHORRILLOS-LIMA), одержувачу - NK TRADE LTD (LAPINSKAYA 186 ST UKRAINE, PHONE NUMBER: НОМЕР_23, НОМЕР_38 , EMAIL: ) товару - INDUSTRIAL ROLLER, BRAND - REXON, MODEL: W11-6X 2500, який слідує у контейнері DFSU3055654, за інвойсом №У001-4, що доводить сприяння ОСОБА_46 у первинному оформленні ОСОБА_32 документу на ввезення верстату для підприємства, зареєстрованого ОСОБА_7 на ім`я його родича (т.9 а.п.265-266).

Відповідно до результатів тимчасового доступу від 17 лютого 2021 року до речей і документів про вилучення в Одеської митниці Держмитслужби документів щодо проведення митного оформлення товару «вальцювальний верстат Rexon» за митною декларацією №UA500150/2020/206969 від 11 вересня 2020 року, який прибув у контейнері DFSU3055654, з`ясовано, що отримувачем цього вантажу після здійснення електронного декларування стало ТОВ «ТРЕЙД - БУДСЕРВІС», що узгоджується з показаннями свідків ОСОБА_28 , ОСОБА_41 та ОСОБА_39 про зміну брокерською фірмою отримувача вантажу, з метою пришвидшення його розмитнення, на інший суб`єкт господарювання, з яким брокерська фірма мала довготривалі правовідносини (т.8 а.п.162-188).

Як вбачається із протоколу огляду від 22 грудня 2020 року слідчим ОСОБА_85 оглянуто наданий 16 грудня 2020 року ТОВ «Мережа магазинів «Дніпро - М» CD-R диск із відеозаписом з камери відеоспостереження, розташованої всередині магазину будівельних інструментів та техніки, за адресою: АДРЕСА_9 , та встановлено, що в період часу з 16 години 05 хвилин до 16 години 17 хвилин 23 жовтня 2020 року ОСОБА_9 та ОСОБА_7 здійснюють придбання обладнання (електроінструментів), серед яких: кутова шліфувальна машина, молоток, окуляри, відрізні диски, кліщі, викрутка, які упаковуються в картонний короб та завантажуються до багажнику автомобіля в кузові бежевого кольору (т.9 а.п.159-164).

Відповідно до протоколу огляду від 20 січня 2021 року слідчим ОСОБА_64 , за участю перекладача ОСОБА_99 , повторно оглянуто наданий 16 грудня 2020 року ТОВ «Мережа магазинів «Дніпро - М» CD-R диск із відеозаписом з камери відеоспостереження, розташованої всередині магазину будівельних інструментів та техніки, за адресою: АДРЕСА_9 , та встановлено, що: ОСОБА_9 запитує у ОСОБА_7 : «Вони привозять інструменти із собою, чи ми?», на що той відповідає: «Ми»; ОСОБА_9 висловлює: «Тепер зрозуміло, потрібні шведські плоскогубці, потрібно розбирати з іншого боку. Потрібен інструмент, щоб тримати, та ключі до 30 розміру. Ще потрібно знайти продовжувач та канцелярський ніж» (т.9 а.п.169-170).

Як вбачається із протоколу огляду від 27 листопада 2020 року слідчим ОСОБА_64 оглянуто наданий ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» DVD-R диск із відеозаписами з камер відеоспостереження, розташованих зовні та всередині супермаркету будівельних інструментів та техніки, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, 7-й км Овідіопольської дороги, буд.№1 , та встановлено, що в період часу з 16 години 14 хвилин до 16 години 52 хвилини 24 жовтня 2020 року ОСОБА_11 та ОСОБА_13 прибувають до супермаркету, де здійснюють вибір та придбання інструментів, інших будівельних речей та приладдя (т.9 а.п.267-284).

Відповідно до протоколу огляду від 23 листопада 2020 року слідчим ОСОБА_64 оглянуто вилучені 24 жовтня 2020 року під час обшуків грошові кошти, в результаті чого встановлено, що у ОСОБА_9 вилучені грошові кошти в сумі 2030 грн; у ОСОБА_7 вилучені грошові кошти: 7343 грн; 2206 доларів США; 480 ізраїльських шекелів; 11220 Євро; у ОСОБА_13 вилучені грошові кошти: 1100 доларів США; 292 грн; 1000 ЕВРО; 50 шекелів; у ОСОБА_11 вилучені грошові кошти: 2140 грн; 1000 Євро; 80 доларів США; під час обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено грошові кошти в сумі: 500 Євро, 500 доларів США (т.9 а.п.150).

Значні суми вилучених коштів та їх різновид дозволяють суду дійти висновку, що джерелом доходу обвинувачених була саме незаконна діяльність, яка здійснювалася на територіях декількох держав.

Як вбачається із протоколу огляду від 30 листопада 2020 року слідчим ОСОБА_64 оглянуто публікації в мережі інтернет щодо можливої вартості кокаїну на чорному ринку, згідно з яким середня вартість в Україні 1 граму наркотичного засобу кокаїн складає 150 доларів США, тобто загальна вартість вилученого наркотичного засобу, який незаконно було переміщено в Україну з метою збуту, становить щонайменше 20 000 000 доларів США (т.9 а.п.151-158).

З урахуванням сукупності вищевикладених доказів та висновків необхідно дійти загального висновку про доведення поза розумним сумнівом наявності попередньої змови, спільності умислу і дій кожного із обвинувачених, а також інших невстановлених осіб, матеріали щодо яких виділені в інше кримінальне провадження, на досягнення злочинного результату - незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також контрабанди наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїну, загальним кількісним вмістом 80679,34 г, що становить особливо великий розмір.

Так, незважаючи на фактичне прибуття обвинувачених в Україну 20 та 23 жовтня 2020 року, коли фактичне розмитнення верстату вже відбулось, суд зазначає, що ОСОБА_7 ще з 2019 року, перебуваючи в м. Нікополі, Дніпропетровської області, зареєстрував на ім`я свого брата ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА», залучив до діяльності цього суб`єкта господарювання бухгалтера ОСОБА_21 , яка не була обізнана із дійсними намірами ОСОБА_7 , а також через останню особу фактично керував його діяльністю, відправляв та отримував поштові відправлення документів з Перу та в Україні, зберігав при собі оригінали документів, пов`язаних з діяльністю товариства.

В наступний період часу через розрахунковий рахунок ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» було здійснено ряд грошових операцій з іншим контрагентом, підконтрольним ОСОБА_32 , а в кінцевому рахунку - здійснено оплату поставки з Перу до України верстату із прихованим всередині нього наркотичним засобом.

Як вбачається із показань в суді свідків ОСОБА_41 та ОСОБА_42 в 2018 році чи в 2019 році ОСОБА_32 представляв їм ОСОБА_7 та ОСОБА_11 як своїх знайомих чи родичів, тобто троє останніх осіб вже мали певні взаємовідносини, що не виключало їх змову у подальшому здійсненні спільної незаконної діяльності.

З показань переважної більшості допитаних свідків, а також протоколів слідчих дій встановлено, що ОСОБА_32 , діючи в інтересах знайомих, перебуваючи безпосередньо в м. Одесі, підшукав складське приміщення, через інших осіб підшукав посередників, брокера та експедитора, які допомогли здійснити розмитнення верстату, з прихованим всередині іншими невстановленими особами наркотичним засобом, змінити отримувача верстату (з метою пришвидшення цієї процедури), підшукав водія навантажувача, організував поміщення верстату до орендованого сховища, зачинив його, повідомив власника, що від його імені згодом приїдуть інші особи (співвиконавці), після чого залишив територію України.

Оскільки здійснення незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також контрабанди наркотичного засобу в особливо великому розмірі є результатом сумісних дій не лише ОСОБА_32 , а й інших осіб, то цілком розумним було виявлення інших співучасників злочинної діяльності в момент відкриття останніми схованки.

Послідуючі узгоджені дії ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , які прибули в Україну з різницею лише в декілька днів, на спільні кошти, для спільного проживання орендували на короткий проміжок часу в м. Одесі будинок, з гаражем (саме на період вилучення та подальшого відвантаження наркотичного засобу), безперешкодно потрапили до зачиненого ОСОБА_32 складського приміщення, здійснили закупівлю обладнання та інструментів, необхідних для розрізання верстату, вилучення наркотичного засобу та його подальшого приховування всередині замовленого великогабаритного кухонного обладнання, а також почали практичне спільне виконання таких дій (розрізали частину верстату), доводять спільність умислу і дій кожного із обвинувачених.

А з врахуванням і встановлених доказів про спілкування обвинувачених з ОСОБА_32 , обмін між ними інформацією за допомогою телефонів, змісту вилучених рукописних записів на аркушах паперу та в блокноті, існування поштових відправлень, банківських розрахунків, факт виявлення у затриманих примірника договору оренди складського приміщення та ключів від нього, це безумовно доводить, що ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , кожен окремо, були обізнані та діяли за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими особами (одним із яких був ОСОБА_32 ) з метою незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також контрабанди наркотичного засобу в особливо великому розмірі.

Окрім того, в питанні доведення тієї обставини, що обвинувачені були обізнані із розміром наркотичного засобу, суд виходить із того, що обвинуваченими було заавансовано купівлю тринадцяти великогабаритних предметів, в яких можливо в подальшому приховати вилучений із верстату наркотичний засіб у особливо великому розмірі.

З урахуванням викладеного суд вважає доведеним наступне.

Навесні 2019 року (більш точні дата, час та місце не встановлені) громадяни Держави Ізраїль ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_13 ОСОБА_13 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) та інші невстановлені особи (матеріали щодо яких виділені в інше кримінальне провадження) вступили у злочинну змову, спрямовану на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також на контрабанду з Перу до України наркотичного засобу - кокаїну, в особливо великих розмірах. За попередньою домовленістю вказаних осіб, наркотичний засіб повинен був бути прихований у спеціально пристосованих для цього схованках у електромеханічному верстаті для вальцювання листового металу.

На виконання злочинного умислу, з метою прикриття дійсних намірів, ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) прибув 02 квітня 2019 року в Україну, в м. Нікополь, Дніпропетровської області, до свого родича ОСОБА_17 , з яким домовився про утворення від його імені підприємства з оптової торгівлі машинами й устаткуванням, у зв`язку із чим, 08 квітня 2019 року було створено товариство з обмеженою відповідальністю «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» (LIMITED LIABILITY COMPANY «NK TRADE LTD.UA»), код 42939602, зареєстровано 09 квітня 2019 року, за юридичною адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Лапинська, буд.№186.

Вказані дії ОСОБА_7 вчиняв у змові з ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_13 (ОСОБА_13), ОСОБА_9 (ОСОБА_9) та іншими невстановленими особами, з метою незаконного придбання та поставки наркотичного засобу під виглядом дозволеного товару на вказане підприємство та оформлення необхідної документації на підставну особу - брата першого із зазначених обвинувачених - ОСОБА_17 . В свою чергу ОСОБА_7 фактично керував та здійснював організацію діяльності ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» через найнятого бухгалтера ОСОБА_21 . З метою прикриття основної мети створення вказаного підприємства, протягом 2019 року було здійснено декілька торгових операцій з України до компанії «LLC "ОСОБА_32. ALL IN LTD"», від якої за цю діяльність протягом року надходили грошові кошти на валютний рахунок ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА», які в подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 , який діяв згідно злочинного задуму з іншими учасниками злочину, були використані для придбання двох електромеханічних верстатів.

Зокрема встановлено, що 20 грудня 2019 року ОСОБА_21 , надаючи бухгалтерські послуги ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА», діючи за вказівкою ОСОБА_7 , здійснила банківський переказ до банку «BANK BBVA CONTINENTAL PERU» на банківський рахунок компанії «LLC "LYM BUSSINES IMPORT EXPORT"» № НОМЕР_1 на загальну суму 60 220 доларів США за придбання двох електромеханічних верстатів, частина грошей з яких була фактично виплачена за незаконне придбання кокаїну.

Надалі, 27 червня 2020 року з Перу до України на морському судні «Nordsummer» на адресу компанії ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» у контейнері DFSU 3055654 направлено один з придбаних електромеханічних верстатів марки «Rexon W11-6X 2500».

Оригінали товаро-супровідних документів на вказаний верстат направлені невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_7 з Перу до України міжнародною поштовою мережею DHL (в Україні - ПАТ«ДХЛ Интернешнл Україна») на ім`я ОСОБА_21 , яка отримала їх 17 серпня 2020 року.

В подальшому, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), спрямованою на придбання та зберігання з метою збуту, а також на контрабандне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю наркотичного засобу кокаїну, невстановлена особа 24 серпня 2020 року прибула до м. Одеси, де 28 серпня 2020 року уклала з директором ТОВ «ФАРМА» договір оренди складського приміщення №2, розташованого за адресою: АДРЕСА_5, а також отримала у відділенні №86 ТОВ «НОВА ПОШТА» (м. Одеса, вул. Генуезька, буд.№24-Б) оригінали товаро-супровідних документів на вищезазначений верстат, які надійшли від ОСОБА_21 .

Окрім того, невстановлена особа домовилась через посередників про митне оформлення електромеханічного верстату, який 31 серпня 2020 року прибув у контейнері DFSU 3055654 з Перу до України на морському судні «Nordsummer» на адресу компанії ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА».

Після проведення всіх митних процедур вищезазначений контейнер разом з верстатом марки «Rexon W11-6X 2500», у супроводі невстановленої особи 11 вересня 2020 року доставлено на територію ТОВ «ФАРМА» (АДРЕСА_5), де 12 вересня 2020 року вказаний верстат був вивантажений з контейнеру та розміщений на заздалегідь орендованому складському переміщенні №2, де залишений на зберігання без відкриття схованок. Вказане складське приміщення невстановленою особою було зачинено на навісні замки, ключі від яких останній залишив собі, попередивши директора ТОВ «ФАРМА» про те, що замість нього до цього приміщення прибудуть його знайомі, які пред`являть договір оренди вказаного приміщення.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 20 жовтня 2020 року до м. Одеси прибули громадяни Держави Ізраїль ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) та ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), які наступного дня відправились до вказаного складського приміщення, де пред`явили договір оренди складського приміщення №2 ( АДРЕСА_3 ), відчинили замки приміщення наявними у них ключами, які отримали від невстановленої особи та здійснили огляд верстату. Надалі, ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) разом з ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ) почали шукати будинок для оренди на чотирьох осіб, обов`язково із наявністю гаражного приміщення.

23 жовтня 2020 року до м. Одеси прибули громадяни Держави Ізраїль ОСОБА_13 (ОСОБА_13 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), які разом із ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) та ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ) оселились в орендованому приватному будинку. Того ж дня, вони всі разом прибули до складського приміщення №2, де повторно здійснили огляд вказаного верстату. Після чого, в цей же день ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ) відправились здійснювати підготовку до розрізання металевих частин верстату, у вигляді придбання необхідних інструментів у ТОВ «Мережа магазинів «Дніпро-М» (м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, буд.№54А/1), а наступного дня ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_13 (ОСОБА_13) - у ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» (Одеська область, Овідіопольський (в даний час - Одеський) район, смт Авангард, 7-й км Овідіопольської дороги, 1).

24 жовтня 2020 року ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_13 (ОСОБА_13) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), діючи за попередньою змовою між собою та невстановленими розслідуванням особами, усвідомлюючи незаконність своїх дій та бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу наркотичних засобів та їх переміщення через митний кордон України, прибули до вищезазначеного складського приміщення №2, де розпочали вилучення наркотичного засобу з конструктивних порожнин верстату, шляхом розрізання його металевих частин. Розрізавши одну з металевих труб, яка була складовою частиною верстату, ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_13 (ОСОБА_13) та ОСОБА_9 (ОСОБА_9) дістали з середини металевої частини верстату поліетиленові брикети з білою порошкоподібною речовиною та поклали їх у текстильні мішки. Після чого продовжили розрізання інших металевих частин електромеханічного верстату, з метою вилучення брикетів з наркотичним засобом - до моменту їх затримання правоохоронцями.

Оглядом складського приміщенні №2 виявлено громадян Держави Ізраїль ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_13 (ОСОБА_13) та ОСОБА_9 (ОСОБА_9), які здійснювали розрізання електромеханічного верстату «Rexon W11-6X 2500». Окрім того, виявлено текстильні мішки, в середині яких знаходились 49 округлих поліетиленових брикетів з надписами «МАМ», із білою порошкоподібною речовиною. Також встановлено, що електромеханічний верстат містить надрізи в різних місцях, які в ході огляду місця події дорізані та встановлено, що всередині конструктивних особливостей верстату знаходяться аналогічні поліетиленові брикети, загальною кількістю 65 штук.

Виявлена 24 жовтня 2020 року в місці події порошкоподібна речовина, яка містилась у 114 брикетах з надписами «МАМ» містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною вагою 114520 г. Загальний кількісний вміст кокаїну в спресованій речовині білого кольору, становить 80679,34 г.

Кокаїн включений в «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», який затверджено постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року і внесений до списку наркотичних засобів, обіг яких обмежено (Таблиця 11, Список 1).

Відповідно до Таблиці №1 «Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01 серпня 2000 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», кокаїн у розмірі від 15,0 г і більше відноситься до особливо великих розмірів.

Зазначені дії кожного із обвинувачених суд кваліфікує за ч.3 ст.305 КК України, як контрабанда наркотичних засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинена за попередньою змовою групою осіб, де предметом контрабанди були наркотичні засоби в особливо великих розмірах, а також за ч.3 ст.307 КК України, як незаконне придбання та зберігання, з метою збуту наркотичних засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, де предметом таких дій були наркотичні засоби в особливо великих розмірах.

Процесуальні витрати, пов`язані із вартістю проведеної експертизи, в розмірі 4903,50 грн, відповідно до положення ч.2 ст.124 КПК України, підлягають стягненню з обвинувачених на користь держави в різних частинах.

При призначенні покарання кожному із обвинувачених суд констатує про відсутність обставин, які б пом`якшували чи обтяжували покарання.

Суд також враховує наступні дані про кожного із обвинувачених: перше притягнення до кримінальної відповідальності в Україні; правовий статус громадянина іншої держави, утримання декількох неповнолітніх дітей, офіційне працевлаштування в Державі Ізраїль, не перебування на диспансерному обліку в закладах охорони здоров`я, висновки судово -психіатричних експертиз про відсутність психічних хронічних захворювань та здатність повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Разом з цим, визначальним при призначенні покарання суд вказує на невизнання кожним із обвинувачених вини у вчинених діяннях та підвищену суспільну небезпеку вчиненого, оскільки дії, пов`язані із незаконним зберіганням та контрабандою наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїну в особливо великому розмірі, в свою чергу мають негативний вплив на осіб, які вживають зазначений засіб, що в подальшому тягне за собою систематичність такого вживання та подальші непоправні наслідки як для осіб, які його вживають, так і їх родин та суспільства в цілому.

З врахуванням викладеного суд вважає, що вищезазначені обставини не дозволяють застосувати до кожного із обвинувачених після визначення остаточного покарання положення ст.ст.69, 75 і 76 КК України та обумовлює необхідність їх подальшої ізоляції від суспільства, з наступним поміщенням до кримінально-виконавчої установи закритого типу, тобто призначення реального основного покарання у виді позбавлення волі та додаткового покарання у виді конфіскації належного на праві власності майна.

До набрання вироком законної сили до кожного із обвинувачених необхідно продовжити строк дії раніше застосованого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Долю речових доказів необхідно вирішити у відповідності з вимогами ст.100 КПК України.

Арешт, накладений на речові докази та майно обвинувачених, яке підлягає конфіскації, потребує скасування.

Керуючись ст.ст.368, 374 КПК України, суд,

у х в а л и в:

ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 КК України, призначивши покарання:

- за ч.3 ст.305 КК України - у виді позбавлення волі на строк 11 років та 6 місяців, з конфіскацією належного на праві власності майна;

- за ч.3 ст.307 КК України - у виді позбавлення волі на строк 10 років, з конфіскацією належного на праві власності майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю вищезазначених злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, визначити ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 11 (одинадцять) років та 6 (шість) місяців, з конфіскацією належного на праві власності майна.

ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ) визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 КК України, призначивши покарання:

- за ч.3 ст.305 КК України - у виді позбавлення волі на строк 11 років, з конфіскацією належного на праві власності майна;

- за ч.3 ст.307 КК України - у виді позбавлення волі на строк 10 років, з конфіскацією належного на праві власності майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю вищезазначених злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, визначити ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ) остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 11 (одинадцять) років, з конфіскацією належного на праві власності майна.

ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ) визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 КК України, призначивши покарання:

- за ч.3 ст.305 КК України - у виді позбавлення волі на строк 11 років та 3 місяці, з конфіскацією належного на праві власності майна;

- за ч.3 ст.307 КК України - у виді позбавлення волі на строк 10 років, з конфіскацією належного на праві власності майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю вищезазначених злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, визначити ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ) остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 11 (одинадцять) років та 3 (три) місяці, з конфіскацією належного на праві власності майна.

ОСОБА_13 (ОСОБА_13) визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 КК України, призначивши покарання:

- за ч.3 ст.305 КК України - у виді позбавлення волі на строк 11 років, з конфіскацією належного на праві власності майна;

- за ч.3 ст.307 КК України - у виді позбавлення волі на строк 10 років, з конфіскацією належного на праві власності майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю вищезазначених злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, визначити ОСОБА_13 (ОСОБА_13) остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 11 (одинадцять) років, з конфіскацією належного на праві власності майна.

На підставі ч.5 ст.72 цього ж кодексу зарахувати ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_13 (ОСОБА_13) та ОСОБА_9 (ОСОБА_9), кожному окремо, в строк відбутого покарання час його попереднього ув`язнення в період часу з 24 жовтня 2020 року до дня набрання вироком законної сили, у співвідношенні відповідності одного дня попереднього ув`язнення одному дню позбавлення волі.

Строк відбуття покарання ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_13 (ОСОБА_13) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), кожному окремо, рахувати з 24 жовтня 2020 року.

До набрання вироком законної сили застосований до ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_13 (ОСОБА_13) та ОСОБА_9 (ОСОБА_9), кожного окремо, запобіжний захід залишити попередній - тримання під вартою, з подальшим утриманням в ДУ «Одеський слідчий ізолятор».

Стягнути із ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) на користь держави процесуальні витрати в розмірі 1300 (однієї тисячі триста) грн.

Стягнути із ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ) на користь держави процесуальні витрати в розмірі 1200 (однієї тисячі двісті) грн.

Стягнути із ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ) на користь держави процесуальні витрати в розмірі 1250 (однієї тисячі двісті п`ятдесяти) грн.

Стягнути із ОСОБА_13 (ОСОБА_13) на користь держави процесуальні витрати в розмірі 1153 (однієї тисячі ста п`ятдесяти трьох) грн 50 коп.

Після набрання вироком законної сили визнані в якості речових доказів:

- вилучені у обвинувачених грошові кошти в сумах 2030 грн, 7343 грн, 292 грн, 2140 грн, 2206 доларів США, 1100 доларів США, 80 доларів США, 500 доларів США, 480 ізраїльських шекелів, 50 ізраїльських шекелів, 11220 Євро, 1000 Євро, 1000 Євро, 500 Євро - конфіскувати в дохід держави;

- вилучені у обвинувачених мобільний телефон «Xiaomi Redmi 8», мобільний телефон «HUAWEI», дорожню сумку «ADASI», чорного кольору; мобільний телефон HUAWEI; мобільний телефон «Xiaomi МІ6», мобільний телефон «iРhone 6»; два балони піно-клею «TYTAN»; пістолет для монтажної піни; три мотки будівельного скотчу сріблястого кольору; захисні окуляри; два балони авто емалі; два тюбики клею «Sikaflex»; клепальний інструмент «Торех»; одну упаковку зварювальних електродів «Моноліт»; кутову шліф-машину «Дніпро - М ГС 100С»; дві пари будівельних рукавиць; один шліфувальний круг; дев`ять відрізних кругів; три упаковки клепок «Vectron»; пластиковий кейс «Дніпро - М» з набором викруток та насадок; зварювальний апарат «NOWA W250» у коробці; молоток «Дніпро - М», зубило та лом; електричний подовжувач білого кольору; будівельний ніж; електромеханічний верстат «REXON W11-6X 2500» для вальцювання листового металу - конфіскувати в дохід держави;

- вилучені у обвинувачених та під час обшуків: три текстильних білих мішка; банківську карту «bank hapoallim» № НОМЕР_4 ; банківську карту «ISRAIL BANK» № НОМЕР_5 ; банківську карту «Leumi» № НОМЕР_6 ; чорний гаманець «PRADO»; два аркуші для нотаток з рукописними записами; один аркуш з рукописними записами; два чорних гаманця; картку від стартового пакету «Vodafone» № НОМЕР_8 ; банківську карту «bank hapoallim» № НОМЕР_9 ; шість аркушів для нотаток з рукописними записами; клаптик паперу - видаткова накладна, з рукописними записами; картка стартового пакету «лайфселл» з № НОМЕР_12 ; зв`язку з двох ключів; зв`язку з чотирьох ключів (Imperial, Эльбор, та два без назви); банківську карту «hapoallim» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; банківську карту «Leumi» № НОМЕР_15 ; один аркуш паперу для нотаток з рукописними записами; квиток на літак рейсом №PS788; два пакети документів страхової компанії №20; документ страхової компанії «Harel» №dt33510; документ на іноземній мові з №583013, на 2-х арк.; документ на іноземній мові з НОМЕР_55, на 2-х арк.; авіаквиток №14 на ім`я ОСОБА_7 ; документ щодо тесту на SARS-Cov2 - ОСОБА_7; документ щодо тесту на SARS-Cov2 - ОСОБА_11; авіаквиток №2 13/2 на ім`я ОСОБА_11; книжечка з готелю «Gagarin» блокнот з обкладинкою синього кольору «didie» з рукописними записами; стартові пакети «Vodafone» НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53; конверти (обгортки) від стартових пакетів «ВФ Україна» щодо №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; зв`язку ключів з двома дистанційними пристроями; зв`язку з двох ключів з карабіном; два ключа без будь-яких написів; дві сім - картки оператору «Водафон» за ідентифікаційними номерами № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; сім - картку оператору «Triple» sim № НОМЕР_43 ; сім-картку мобільного оператору зв`язку «CELLcom» із № НОМЕР_44 ; сім - картку № НОМЕР_24 ; сім - картку № НОМЕР_45 , сім - картку № НОМЕР_31 ; сім - картку № НОМЕР_22 ; сім - картку № НОМЕР_46 - знищити встановленим порядком;

- три відрізки металевих труб від верстату «REXON W11-6X 2500»; одинадцять використаних відрізних дисків; шість пар використаних будівельних рукавичок; десять відрізних дисків; відрізок труби від верстату із пустощами всередині - знищити встановленим порядком;

- три використані експрес-тести «Scott Reagent», порошкоподібну речовину вагою 114134,81 г, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн; порошкоподібну речовину вагою 383 г (залишок після експертизи), яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, первинне пакування брикетів з надписами «МАМ» від порошкоподібної речовини у кількості 114 штук - знищити встановленим порядком;

- договір оренди від 28 серпня 2020 року, чек магазину «Епіцентр-К» від 24 жовтня 2020 року; аркуш паперу - накладна-заказ №20633 від 23 жовтня 2020 року; копію коносаменту (Bill of Lading) BL NRO. PMLX200701 - зберігати в матеріалах судового провадження;

- паспорт громадянина Держави Ізраїль НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 ; паспорт громадянина Держави Ізраїль № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_13 ; паспорт громадянина Держави Ізраїль № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_9 ; паспорт громадянина Держави Ізраїль № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_107 ; посвідчення водія НОМЕР_10 ; посвідчення водія НОМЕР_2 ; посвідчення водія НОМЕР_47 ; внутрішній паспорт громадянина Держави Ізраїль № НОМЕР_3 , з мікро чипом - передати до ДУ «Одеський слідчий ізолятор» для долучення до особових справ обвинувачених.

Після набрання вироком законної сили конфіскувати в дохід держави:

- грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» () в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО банку 305299, , рахунок № НОМЕР_48 - в розмірі 85066,21 грн, а також рахунок № НОМЕР_49 - в розмірі 1,1 долар США;

- об`єкт нерухомого майна, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 116: житловий будинок загальною площею 69 кв.м., за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Лапинська, буд.№186 , якій відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_50 , країна громадянства: Держава Ізраїль);

- об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка кадастровий номер: :03:026:0096, площа (га): 0.0456, дата державної реєстрації земельної ділянки: 21 вересня 2017 року, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: відділ у м. Нікополі Міськрайонного управління у Нікопольському районі та м. Нікополі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Лапинська, земельна ділянка 186 .

Після набрання вироком законної сили арешт, накладений на вищезазначені речові докази та майно обвинувачених, яке підлягає конфіскації, - скасувати.

Вирок може бути оскаржено до Одеського апеляційного суду через Суворовський районний суд м. Одеси протягом 30 днів з дня його проголошення, а ув`язненими засудженими - в той же строк з моменту вручення його копії в перекладі на зрозумілу їм мову.

Копію вироку негайно вручити учасникам судового розгляду.

Головуючий ОСОБА_1