Справа № 515/1507/23
Провадження № 1-кс/513/11/24
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року Слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт Сарата Одеської області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 11 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

13 лютого 2024 року до Саратського районного суду Одеської області надійшли з Одеського апеляційного суду матеріали кримінального провадження за клопотанням дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 11 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 11 вересня 2023 року до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 11 вересня 2023 р. невідома особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну суму 42 500 грн, які останній самостійно перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 . Мобільний номер телефону шахрая, який був (є) у його використанні останнього НОМЕР_3 . (ЄО №2905).

За даним фактом 11 вересня 2023 року внесені відомості до ЄРДР за №0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 08 вересня 2023 року потерпілий ОСОБА_5 знайшов на інтернет платформі «Olx» оголошення з приводу продажу пілетів для опалення, де також був вказаний номер мобільного телефону продавця, а саме: НОМЕР_3 , оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким потерпілий цього ж дня зв`язався зі свого мобільного номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_4 ». Під час телефонного дзвінка, слухавку підняла невідома особа, чоловічої статі, який представився ОСОБА_6 .

Після цього, потерпілий ОСОБА_5 узгодив з продавцем на ім`я ОСОБА_6 всі деталі купівлі та доставки вищевказаних пітелів в кількості 8 тонн. Після чого, 11 вересня 2023 року, близько 16 годин 00 хвилин за місцем мешкання потерпілого приїхав вантажний автомобіль, марки «МАН», завантажений вищевказаними пілетами для опалення, водій якого повідомив, що поки потерпілий не розрахується, то вони не розвантажують пілети. Тому, потерпілий ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти на надіслану особою на ім`я ОСОБА_6 , який назвався працівником фірми з продажу вищевказаних пілетів банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , в сумі 42 500 гривень, двома платіжками по 20 100 гривень та 22 612 гривень.

Після чого, водій вищевказаної вантажівки зателефонував справжньому працівнику їхньої фірми, щоб впевнитись чи прийшли грошові кошти, на що йому відповіли, що ніякі грошові кошти не надходили.

Як з`ясувалось пізніше, що працівника на фірмі з продажу пітелів на ім`я ОСОБА_6 не має та вищевказаний рахунок, на який були перераховані грошові кошти їм не відомий, тому вантажівка не розвантажившись поїхала.

В наслідок чого, 11 вересня 2023 року, особа на ім`я ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , на загальну суму 42 500 грн, які потерпілий самостійно перерахував на надіслану продавцем ОСОБА_6 банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти № НОМЕР_2 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 11 вересня 2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 42 500 грн, двома платіжками по 20 100 гривень та 22 612 гривень.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) та інформацію про повний рух коштів банківської карти Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти № НОМЕР_2 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 11 вересня 2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 42 500 грн, двома платіжками по 20 100 гривень та 22 612 гривень, адже вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, від них надійшли письмові заяви в якій вони просять клопотання розглядати без їх участі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської прокуратури 17 січня 2024 року, обґрунтоване та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст. 91 КПК України, є достатні підстави вважати, що оригінали або належним чином завірені копії виписки (виписок) з банківської карти Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської картки № НОМЕР_2 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 11 вересня 2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 42500 гривень, двома платіжками по 20100 гривень та 22612 гривень, зберігаються у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , необхідні для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 та надати доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 , у період з 00 години 10 вересня 2023 року по 00 годину 12 вересня 2023 року, у тому числі в електронній формі, з можливістю виготовлення копії, а саме:

щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком № НОМЕР_2 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки);

щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищезазначеного рахунку (картки), а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплено рахунок № НОМЕР_2 .

Відповідальній (уповноваженій) особі AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати вказану інформацію: начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на проведення дізнання дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповноваженому на проведення дізнання - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , уповноваженому на проведення дізнання старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали з 15 лютого 2024 року по 15 березня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1