Єдиний унікальний номер 205/7964/23
1-кс/205/1368/23
УХВАЛА

16 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.05.2023 року за № 0000743, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.10.2023 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.05.2023 року за № 0000743, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16.05.2023 року до ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 16.05.2023 року в період часу з 14.00 год. до 16.30 год., шляхом підбору ключів та пошкодження дверей проникла до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , звідки таємно, в умовах воєнного стану, викрала чуже майно. Сума збитків встановлюються. (ЄО 10273).

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , було з`ясовано, що 16.05.2023 року близько 16:30 години потерпілий повернувся до місця свого мешкання, підійшовши до вхідних дверей, перші вхідні двері були при відкриті, замки було відкрито шляхом підбору ключів. Наступні вхідні двері були відкриті та були з наявними пошкодженнями, а саме, вирвана лутка. Після чого, ввійшов до квартири побачив, що обстановка була порушена. Після детального огляду своєї квартири потерпілийц виявив відсутність особистого майна, а саме:

1. Ноутбук «Asus» Х705U з зарядним пристроєм серійний номер J1N0CV027382011 IP адреса 93.75.143.91 DESKTOP-1GPNJHV, MAC адреса НОМЕР_1 , який 24.04.2018 придбаний в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

2. Камера відеоспостереження Eneo VKC-1327B-IR/W3 серійний номер 96099-26, придбаний в 2012 році в підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3. П`ятсот євро однією купюрою.

4. Книгу Трудове право.

5. Зображення ікони «Божа матір».

6. Портмоне з мілкими купюрами валюти, а саме по 2 долари, та по 1 долару.

7. Ксерокопії та оригінали документів на ім`я ОСОБА_5 : військовий квиток, трудова книжка, соціальна карта, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про освіту, диплом Дніпропетровського автотранспортного технікуму з додатками, диплом Національний гірничий університет з додатками, додатки МАУП, соціальна карта, документи на квартиру (тех. Паспорт, свідоцтво) за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт недіючий, посвідчення водія старого зразка, різні копії документів.

8. Документи на ім`я ОСОБА_6 , 1968 р.н.: свідоцтво про народження, свідоцтво про освіту, диплом Дніпропетровського автотранспортного технікуму з додатками, диплом МАУП з додатками.

9. Документи на ім`я ОСОБА_7 , 1989 р.н.: свідоцтво про народження, свідоцтво про освіту, диплом ДЮУ з додатками.

10. Золоті прикраси 585 проби: обручка 2.8 грам, два значки діаметром 10 мм, з буквою F вагою 1,75 та 1,95 грам відповідно.

11. Ножі сувенірні в кількості 2 шт.

12. Нагородна статуетка з дзюдо висотою 30 - 35 см.

13. Орден Великої Вітчизняної Війни ДН 423845 номер ордена 3759845.

14. Годинник Орієнт китайського виробництва.

15. Сумка чорного кольору спортивна без написів з білою смужкою по середині.

16. Наградні медалі Дзюдо, самбо в кількості 20 штук.

17. Гальмівні колодки до автомобіля Шевроле Лачетті виробник SHIN KUM в коробці синього кольору, придбані в період з січня по лютий 2023 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім, того в ході допиту потерпілий повідомив, що 16.05.2023 року протягом дня, а саме, 16.05.2023 року, в районі вчинення кримінального правопорушення пересувався автомобіль Опель Астра сіро-сріблястого кольору з підробними державними номерними знаками НОМЕР_2 , здійснюючи рухи направлені на відслідковування потерпілого, в часи коли його не буде вдома. Вказаний автомобіль зупинився в районі гаражів, з даного автомобіля вийшли чоловік у світлій толстовці, темних спортивних штанах, бейсболка з емблемою «Adidas» з лівої сторони, жінка в світлій куртці. Вони пройшли до будинку за адресою: АДРЕСА_4 , зайшли в продуктовий магазин ФОП « ОСОБА_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 та розрахувались банківською карткою по терміналу. В магазині вказані невідомі особи придбали пляшку води та пачку цигарок.

З метою підтвердження факту розрахування невстановленою банківською карткою за покупку через банківський термінал невідомими особами, які можливо причетні до кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для встановлення номеру банківської картки з якої було здійснено платіж о 15 год 27 хв. 14 сек 16.05.2023 року по банківському терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 у продуктовому магазині ФОП « ОСОБА_8 ». В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було встановлено, що невстановлені особи розраховувались через банківський термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 о 15 год 27 хв 14 секунд 16.05.2023 в приміщенні продуктового магазину ФОП « ОСОБА_8 » з банківської картки № НОМЕР_4 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені завірених належним чином копій документів в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме копій документів в печатному та електронному вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме, до:

-документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок.

-документів що містять відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 15.05.2023 по 16.06.2023 включно;

-документів, що містять інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, номера фінансових телефонів, конфігурацію обладнання (мобільних телефонів) з яких здійснювався доступ до рахунку за період з 15.05.2023 по 16.06.2023 включно;

-документів, що містять відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату через які знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вищезазначеного рахунку за період з 15.05.2023 по 16.06.2023 включно.

На підставі викладеного з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява, в якій просила розглянути клопотання за її відсутністю, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання з наступних підстав.

У ході розгляду клопотання встановлено, що СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000743, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення документів що містять відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 15.05.2023 по 16.06.2023 включно; документів, що містять інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, номера фінансових телефонів, конфігурацію обладнання (мобільних телефонів) з яких здійснювався доступ до рахунку за період з 15.05.2023 по 16.06.2023 включно, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.05.2023 року за № 0000743, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю по б анківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме, копій документів в печатному та електронному вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме, до: документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1