Справа №173/3213/23
Провадження №1-кс/173/600/2023
У Х В А Л А

іменем України

18 жовтня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

17.10.2023 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, володільцем якої є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1)довідка-інформація про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 18.08.2023 по день постановлення ухвали слідчим суддею, - із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначенням платежів за вказаний період; 2) документи, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку; 3) у разі надання послуги інтернет-банкінгу, надати IP-адреси з яких здійснювався доступ до інтернет-банкінгу, із зазначенням кінцевого обладнання (MAC-адрес), з зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; 4)інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2023 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла ухвала Верхньодніпровського р/с справа № 173/2871/23, провадження № 1-кс/173/558/2023 від 20.09.2023 в якій зобов`язали ВП № 3 Кам`янського РУП внести відомості до ЄРДР за фактом вчинення шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_4 за ст. 190 КК України. В ході перевірки звернення було встановлено, що невстановлена особа заволодівши особистими даними заявниці, відкрила на її ім`я віртуальну картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , та в подальшому використовуючи особисті данні заявниці, невстановлена особа оформила кредитні договори на ім`я заявниці в результаті чого заволоділа грошовими коштами у сумі 20 799 гривень. Вказані кредитні договори заявниця особисто не укладала, грошові кошти заявниця особисто не отримувала, вказану банківську картку НОМЕР_4 не відкривала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила наступне, що 20.08.2023 їй прийшло повідомлення про те, що її картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано після того як з банківської картки НОМЕР_4 було знято грошові кошти у сумі 20000 гривень, але вона не придала значення цьому повідомленню, оскільки у неї банківської картки з вказаним номером НОМЕР_4 , не було та вона її особисто не відкривала. Потім 03.09.2023 їй почали надходити дзвінки від співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вони вимагали від неї погашення кредиту. Потім 06.09.2023 вона поспілкувалася зі співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зрозуміла, що вони дійсно володіють її особистими даними. Потім дізналася від них, що картка відкрита на її ім`я та вони надали дві останні цифри номеру банківської картки 62. Я подзвонила до менеджера АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб дізнатися чи могли співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрити банківську картку без моєї участі, проте оператор повідомила, що це неможливо та порадила звернутися до Українського бюро кредитних історій. Потім вона зателефонувала на гарячу лінію Національного банку України та їй порадили також звернутися до Бюро кредитних історій. Вона звернулася до Бюро кредитних історій, з інформації вказаного бюро дізналася про кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також через 8 днів з`явилася інформація про ще один кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Сума кредиту у А-банку становить 20750 гривень, у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 3500 гривень. В подальшому дізналася, що 20.08.2023 о 19:04 год. з банківської картки НОМЕР_4 , котра відкрита на її ім`я було знято грошові кошти у сумі 20798 гривень. Наразі за вказаними кредитами нараховуються відсотки та сума заборгованості збільшується, проте вона особисто вказаних кредитів не брала та грошових коштів не отримувала. Також банківську картку НОМЕР_4 особисто не оформлювала та взагалі яким чином її було відкрито, я не знає. Ще може додати, що служба безпеки А-банку під час розмови повідомила їй, що грошові кошти зняті у м. Кривий Ріг. Два роки тому, вона відкривала пластикову банківську картку у ІНФОРМАЦІЯ_2 та надавала свої персональні дані для відкриття вказаної картки, оскільки вона оформлювала кредит на ноутбук, але після того як його виплатила, більше карткою не користувалася.

У судове засідання слідча СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

26.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, володільцем якої є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1)довідка-інформація про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 18.08.2023 по день постановлення ухвали слідчим суддею, - із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначенням платежів за вказаний період; 2) документи, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку; 3) у разі надання послуги інтернет-банкінгу, надати IP-адреси з яких здійснювався доступ до інтернет-банкінгу, із зазначенням кінцевого обладнання (MAC-адрес), з зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; 4)інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення виїмки та отримання інформації з каналів зв`язку з приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доручити:

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

?слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

? слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3213/23 (провадження 1-кс/173/600/2023), другий видається слідчій СВ відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1