Провадження № 1-кс/752/9323/23
У Х В А Л А

23 листопада 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000959 від 27.07.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, старшим дізнавачем ВД Голосіївського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000959 від 27.07.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, старшим дізнавачем ВД Голосіївського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, дізнавач зазначив, що у провадженні відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000959, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пред`явив довіреність на його ім`я з ознаками підробки.

В подальшому, співробітниками встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який повідомив, що в його кімнаті, наявні інші довіреності з ознаками підробки, які він використовує для управління банківськими рахунками відкритих особами що перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Так, 27.07.2023 у період часу з 16 год. 20 хв. по 16 год. 35 хв. у ході проведення обшуку, відповідно до вимог ст. 233, 234 КПК України, в присутності двох понятих, учасників та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , у житловій кімнаті, виявлено та в подальшому вилучено: банківські картки, у тому числі картку: НОМЕР_1 .

Таким чином, у слідства виникла необхідні у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000959, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000959 від 27.07.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, старшим дізнавачем ВД Голосіївського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів , задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачам групи дізнання у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та мають значення для розслідування кримінального провадження № 0000959 від 27.07.2023 та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по карті НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з дати оформлення до моменту виконання ухвали;

- виписки про рух грошових коштів по карті НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з дати оформлення до моменту виконання ухвали;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з карти НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з дати оформлення до моменту виконання ухвали;

- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по карті НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з дати оформлення до моменту виконання ухвали;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання по НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з дати оформлення до моменту виконання ухвали;

- ip-адресу пристрою через який проводились операції (транзакції).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1