Справа № 588/2272/23
провадження №1-кс/588/28/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2024 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 28.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 12.01.2024 року звернувся до суду із указаним клопотанням, в якому просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: ПІБ осіб на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 25.10.2023 по 29.10.2023, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_4 про те що 27.10.2023, приблизно о 16 год. 20 хв. було вкрадено невідомими особами, грошові кошти на суму 6730 грн. з картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 і переведені на номер картки НОМЕР_3 . Заявниця додала, що доступ до банківського рахунку має лише вона та особисті дані нікому не повідомляла дані та паролі до рахунку.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що 27.10.2023 приблизно о 16 год. 20 хв. перебувала вдома та розмовляла по мобільному телефону. Після чого, в цей момент їй надійшло повідомлення у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з її банківської картки було знято грошові кошти на суму 6730 грн., двома перерахунками: 5 680 грн. та 1050 грн. з банківської картки за № НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 , таємно від потерпілої.

На виконання ухвали слідчого судді 05.12.2023 року проведено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої. В ході огляду речей та документів, що було вилучено, слідчим встановлено, що грошові кошти на суму 5680 гривень та 1050 гривень було переведено, на картку за № НОМЕР_1 . Слідчим встановлено, що вказана картка за № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеними слідчими діями встановлено, що здійснено переказ коштів 27.10.2023 о 10:38 на суму 6730 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з банківської платіжної карти потерпілої № НОМЕР_2 .

Слідчий посилається на те, що виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно анкетних даних отримувача коштів та про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.10.2023 по 29.10.2023, що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення, а вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.18).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.20).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_4 про те, що 27.10.2023, приблизно о 16 год. 20 хв. було вкрадено невідомими особами, грошові кошти на суму 6730 грн. з картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 і переведені на номер картки НОМЕР_3 (а.с.2, 3).

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів 27.10.2023 о 16 год 27 хв. по рахунку потерпілої НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувся переказ коштів на загальну суму 6730 грн. 00 коп.

З отриманої на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 06.11.2023 інформації, що становить банківську таємницю, установлено, що 27.10.2023 о 10 годині 38 хвилин відбувся переказ коштів на суму 6730 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з банківської платіжної карти потерпілої № НОМЕР_2 (а.с.14).

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей стосовно руху коштів за період з 27.10.2023 по 29.10.2023 та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей про рух коштів по рахунку№ НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до події кримінального правопорушення, тобто до 27.10.2023 року, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у друкованому або електронному вигляді, які містять відомості стосовно ПІБ особи, на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 27.10.2023 року по 29.10.2023, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, інформації щодо оплати послуг та товарів.

Клопотання в частині інших вимог - залишити без задоволення.

Ухвала діє до 17 лютого 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1