Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/292/2024 Справа № 641/7404/23
УХВАЛА
02 лютого 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
В ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла інформація з ДКП електронне звернення від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 1020 грн. 16.10.2023 заявник побачив рекламу у мобільному додатку «Телеграм» стосовно продажу стіків для айкос і гло за ціною 520 грн за блок, тому заявник вирішив написати, домовився з продавцем про покупку 1 блоку хітс (520грн) та 1 блоку нео (500 грн), продавець надіслала номер банківської картки для оплати № НОМЕР_1 та повідомила, що від трьох блоків доставка за рахунок магазину, на що заявник відмовився, перевів гроші та скинув квитанцію, продавець повідомить про відправку, наступного дня заявник вирішив написати продавцю, але побачив, що продавець його заблокувала, видалили переписку. Товар заявник не отримав, грошові кошти не повернуто.
Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив що 16.10.2023 він знаходився на роботі, за адресою: АДРЕСА_1 , та побачив у сторіс у мобільному додатку «Телеграм» рекламу стосовно продажу стіків для айкос і гло за ціною 510 грн. за блок та перейшов в чат з користувачем ОСОБА_6 . Потерпілий написав продавцю повідомлення, про те, що хоче придбати 6 блоків. На що йому повідомили, що перед відправкою необхідна повна передплата та написали номер картки для оплати № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 написав, що тоді замовляє 1 блок хітс (520грн) та 1 блок нео для гло (500 грн). Після чого продавець повідомила, що від трьох блоків доставка за рахунок магазину, на що потерпілий відмовився. Того ж дня, а саме 16.10.2023 о 16:54 ОСОБА_5 самостійно зі своєї власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 переказав грошові кошти у сумі 1020 грн (та комісія банку 5 грн) на вказану продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та надіслав знімок екрану мобільного телефону з квитанцією про переказ коштів. Продавець написала, що повідомить про відправку. Наступного дня, 17.10.2023 потерпілий вирішив написати продавцю, але побачив, що його продавець заблокувала та видалила переписку. На даний час товар потерпілому не відправили, грошові кошти не повернули.
В ході досудового розслідування, надійшов рапорт від Департаменту кіберполіції Національної поліції України відповідно до якого грошові кошти, які потерпілий ОСОБА_5 переказав на картку шахрая « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 1025 грн кошти були виведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у сумі 120 грн 16.10.2023 о 16:57 та на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 16.10.2023 о 17:00 у сумі 930 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 було ним же перераховано грошові кошти в сумі 1025 (одна тисяча двадцять п`ять) гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , також встановлено, що в подальшому кошти були виведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у сумі 120 грн 16.10.2023 о 16:57 та на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 16.10.2023 о 17:00 у сумі 930 грн. Банківська картка № НОМЕР_3 та банківська картка № НОМЕР_4 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 є власністю АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Згідно заяви ОСОБА_5 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 1020 грн. 16.10.2023 заявник побачив рекламу у мобільному додатку «Телеграм» стосовно продажу стіків для айкос і гло за ціною 520 грн за блок, тому заявник вирішив написати, домовився з продавцем про покупку 1 блоку хітс (520 грн) та 1 блоку нео (500 грн), продавець надіслала номер банківської картки для оплати № НОМЕР_1 та повідомила, що від трьох блоків доставка за рахунок магазину, на що заявник відмовився, перевів гроші та скинув квитанцію, продавець повідомить про відправку, наступного дня заявник вирішив написати продавцю, але побачив, що продавець його заблокувала, видалили переписку. Товар заявник не отримав, грошові кошти не повернуто.
Крім того, слідчому судді надано протоколи тимчасового доступу до речей і документів від 14.12.2023 року та 15.12.2023 року і виписки по рахунку з Банку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Між тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів дізнавачам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 не підлягає задоволенню, оскільки, згідно копії Витягу з ЄРДР, останні не входить до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 16.10.2023 року по 25.01.2024 року.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період часу з 16.10.2023 року по 25.01.2024 року, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копій документів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 02.03.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1