Провадження №1-кс/333/3790/23
УХВАЛА

Іменем України

27 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000239 від 26.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.11.2023 до суду звернулася дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному провадженні №0000239 від 26.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 25.06.2023 року до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.06.2023 о 15:36, невідома особа, шляхом зламу, використовуючи «Телеграм» акаунт її невістки ОСОБА_5 , під приводом позики грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 7800 грн., та комісія за переказ 274 грн., котрі остання перерахувала зі своєї Універсальної кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Матеріальний збиток становить 8000 грн. (ЄО № 1 1773 від 25.06.2023)

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_3 ) повідомила, що 25.06.2023 приблизно о 15:30 год.. їй у додатку телеграм надійшло смс повідомлення від її невістки. ОСОБА_5 , з її номеру телефону НОМЕР_4 (наразі перебуває в Німеччині), з проханням запозичити їй грошові кошти у розмірі 7800 грн.. які вона їй поверне через дві години. Потерпіла погодилась та 25.06.2023 о 15:36 год. переказала грошові кошти у розмірі 7800 грн. зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яку їй надали в листуванні. Після переказу коштів, ОСОБА_4 отримала від невістки смс повідомлення великого змісту, та в неї виникла підозра про те, що це може бути не вона, тому що смс було швидко надруковано за короткий проміжок часу. Потерпіла запропонувала подзвонити невістці, та вона відмовила, аргументуючи тим, що вона зараз знаходиться за кермом автомобіля. ОСОБА_4 намагалася їй зателефонувати через додаток телеграм, однак їй це не вдалося. Згодом листування також було видалено. Як виявилось пізніше, сторінку її невістки було зламано, грошові кошти вона не просила.

На підставі ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає: АДРЕСА_2 . В ході огляду виписки по картці № НОМЕР_2 встановлено, що 25.06.2023 о 15:36:41 на вказану картку надійшли грошові кошти з картки № НОМЕР_1 . яка належить потерпілій ОСОБА_4 , у сумі 7800 грн. В подальшому. 25.06.2023 о 15:37:29 грошові кошти у сумі 7700 грн. через банкомат/термінал №31000882 були перераховані з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_5 .

Банківська картка № НОМЕР_5 емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

З метою встановлення всіх обс тавин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи. А1 « ОСОБА_7 ». ЄРДІЮУ НОМЕР_6 . розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . з можливістю проведення тимчасового доступу до інформації та документів у відділенні АГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_5 за період з 24.06.2023 по момент оголошення ухвали

Суд вважає за необхідне провести судове засідання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки розгляд клопотання щодо тимчасового доступу має першочергове значення і зволікання у його розгляді, може створити реальну загрозу зміні або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши суду заяву про слухання клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

Судом встановлено, що 26.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000239).

Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до договорів, довідки про рух грошових коштів, розрахунків за договором та документів на переказ грошових коштів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання дізнавача, яке погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 за період з 24.06.2023 по момент оголошення ухвали:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 за період з 24.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 24.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси. які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 за період з 24.06.2023 по момент оголошення ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 за період з 24.06.2023 по момент ог олошення ухвали;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всісї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 за період з 24.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 за період з 24.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- чи не є банківська картка за № НОМЕР_5 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1