Справа № 539/221/24
Провадження № 1-кс/539/89/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2024 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Слідчий Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що 12.08.2023 року до ЧЧ Лубенського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.08.2023 року о 12 04 од., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через фішінг посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 |hUt шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_1 на суму 5049 грн., які належні ОСОБА_5 , чим завдали останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, наступне, що 12.08.2023 року, зранку вона вирішила виставити на продажу кросівки на онлайн - площадці «ОЛХ» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за 2000 грн. Того ж дня до ОСОБА_5 на месенджер «Вайбер» написала жінка по імені « ОСОБА_6 » ( тел. НОМЕР_2 ) та запитала щодо продажу вказаних кросівок, на що ОСОБА_5 відповіла, що так продає. В подальшому вказана жінка запропонувала оформити дану покупку через «ОЛХ доставка» з 100 відсотковою оплатою на карту на що ОСОБА_5 погодилася. Далі « ОСОБА_6 » повідомила, що здійснила оплату і для отримання коштів на банківську картку, надіслала веб-сторінку ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) де ОСОБА_5 повинна була вказати свої контактні дані і повні дані банківської картки. Після чого, ОСОБА_5 ввела дані банківської картки та в цей час помітила, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 приблизно о 12:04 год було перераховано грошові кошти на суму 5049 грн. на невідомий рахунок ( не вказано ). Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак телефон був вимкнутий, також ОСОБА_5 написала в месенджері, але відповіді не було та грошові кошти не повернулися. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на гарячію лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де заблокувала вищевказану банківську карту.
Проте, наведені відомості містять охоронювану законом інформацію, що являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_1 .
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 та старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_1 ., які містять інформацію:
про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 12.08.2023 по 16.08.2023;
про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 за період часу із 12.08.2023 по 16.08.2023;
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали один місяць.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1