ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

13 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000304 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 19.04.2023 надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 19.04.2023 невідома особа, під приводом отримання матеріальної допомоги, шахрайським шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіславши фішингове посилання на сайт: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатку «Телеграм», заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 4 850 гривень, чим завдала матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 20.03.2023 у соціальній мережі «Facebook» натрапила на оголошення про надання державних виплат у рамках програми «Є-підтримка». У вказаному оголошенні містилось посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши за яким, в подальшому можна було оформити отримання державної допомоги. Ознайомившись із умовами отримання виплат, потерпіла ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням. У браузері відкрився сайт, який за зовнішнім інтерфейсом, на думку ОСОБА_5 повністю співпадав із сайтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На вказаному сайті була розміщена платіжна форма, куди ОСОБА_5 ввела реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пін-код до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Виконавши усі дії, ОСОБА_5 подала заявку на отримання коштів і закрила вказаний сайт. На момент вчинення вказаних дій грошових коштів на вказаній банківській карті не було. Наступним, ОСОБА_5 зазначила, що 19.04.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 надійшли грошові кошти в сумі 5000 гривень від знайомого ОСОБА_6 . Через короткий проміжок часу після зарахування вказаних коштів потерпіла ОСОБА_5 отримала сповіщення про списання грошових коштів в сумі 4 850 гривень. Даний факт зняття зазначеної суми грошових коштів, ОСОБА_5 пов`язує із заповненням електронної платіжної форми 20.03.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування, 20.06.2023 проведено огляд диску, який було вилучено на підставі ухвали слідчого судді № 127/12009/23 від 01.05.2023, з інформацією, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено виписку по карті № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 за 19.04.2023, у якій зазначена інформація щодо здійснення транзакції 19.04.2023 з вищевказаної банківської карти потерпілої ОСОБА_5 на картку № НОМЕР_2 емітовану АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п. 7 ч. І ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 , а саме: заяв про відкриття/закриття картки НОМЕР_2 , відкритих у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_2 , в період часу з 00:30 год. 19.04.2023 року по 00:30 год. 21.04.2023 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 00:30 год. 19.04.2023 року по 00:30 год. 21.04.2023 року; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком; результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000304 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені по факту вчинення шахрайських дій невідомою особою відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Так, 19.04.2023 надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 19.04.2023 невідома особа, під приводом отримання матеріальної допомоги, шахрайським шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіславши фішингове посилання на сайт: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатку «Телеграм», заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 4 850 гривень, чим завдала матеріальної шкоди.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття заяви у потерпілої ОСОБА_7 про кримінальне правопорушення та протоколом її допиту в якості потерпілої; протоколом тимчасового доступу до речей і документів; протоколом огляду від 20.06.2023, згідно з яким проведено огляд диску, який було вилучено на підставі ухвали слідчого судді № 127/12009/23 від 01.05.2023, з інформацією, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено виписку по карті № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 за 19.04.2023, у якій зазначена інформація щодо здійснення транзакції 19.04.2023 з вищевказаної банківської карти потерпілої ОСОБА_5 на картку № НОМЕР_2 емітовану АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 , які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді:

- заяв про відкриття/закриття картки НОМЕР_2 , відкритих у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 00:30 год. 19.04.2023 року по 00:30 год. 21.04.2023 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з з 00:30 год. 19.04.2023 року по 00:30 год. 21.04.2023 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_21