Справа № 639/780/24
Провадження № 1-кс/639/251/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 08.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 07:00 години 06.02.2024 по 07:00 годину 07.02.2024;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 07:00 години 06.02.2024 по 07:00 годину 07.02.2024.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за№0000149 від 08.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.02.2024 приблизно о 15.20 ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку шахрайським шляхом заволоділа з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами у розмірі 10 700 грн.

Так, 06.02.2024 ОСОБА_5 перебувала за місцем роботи, за адресою: АДРЕСА_2 , коли о 15.20 го., на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов виклик з м.т. НОМЕР_3 , піднявши слухавку, вона почула голос чоловіка, який повідомив, що співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надалі сказав, що картку ОСОБА_5 , відкриту в даному банку, буде заблоковано з ціллю безпеки, та необхідно пройти верифікацію для уникнення цього.

Надалі чоловік повідомив ОСОБА_5 останні 4-ри цифри номеру її кредитної картки № НОМЕР_2 , спитав чи дійсно ця картка належить ОСОБА_5 та чи знаходиться вона в даний момент у неї на руках. Після підтверджуючої відповіді ОСОБА_5 , чоловік повідомив, що потрібно уточнити інформацію, назвав її ім`я та попросив назвати дату народження ОСОБА_5 , ПІН-код від вищевказаної картки, та пароль для входу у застосунок «Ощад24». ОСОБА_5 запитала у чоловіка, чому саме вона має надавати йому особисті дані, на що останній почав казати дуже багато не зрозумілої інформації, яку вона не запам`ятала та став агресивно розмовляти. В той момент ОСОБА_5 розгубилась, та назвала свої особисті дані які просив чоловік на що останній повідомив, ОСОБА_5 надійне СМС з 4 цифр, які йому треба буде назвати для підтвердження інформації.

Надалі на її мобільний телефон надійшло 2 СМС-повідомлення з кодами. Одразу ж після цього о 15:36 год. на телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , де той самий нібито співробітник банку попросив назвати код з СМС, що вона і зробила. Надалі, останній просто поклав слухавку.

Одразу після цього, о 15:45 год., ОСОБА_5 на «Вайбер» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її кредитної картки о 15:41 год. відбулось списання грошових коштів у суму 10 700 грн., 00 коп., та комісія 112 грн., одразу ж після цього вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та заблокувала кредитку картку.

Крім того, ОСОБА_5 долучає до матеріалів кримінального провадження виписку банківського рахунку та фото-знімки екрану.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому слідчий вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

06.02.2024 приблизно о 15.20 ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку шахрайським шляхом заволоділа з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами у розмірі 10 700 грн.

Так, 06.02.2024 ОСОБА_5 перебувала за місцем роботи, за адресою: АДРЕСА_2 , коли о 15.20 го., на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов виклик з м.т. НОМЕР_3 , піднявши слухавку, вона почула голос чоловіка, який повідомив, що співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надалі сказав, що картку ОСОБА_5 , відкриту в даному банку, буде заблоковано з ціллю безпеки, та необхідно пройти верифікацію для уникнення цього.

Надалі чоловік повідомив ОСОБА_5 останні 4-ри цифри номеру її кредитної картки № НОМЕР_2 , спитав чи дійсно ця картка належить ОСОБА_5 та чи знаходиться вона в даний момент у неї на руках. Після підтверджуючої відповіді ОСОБА_5 , чоловік повідомив, що потрібно уточнити інформацію, назвав її ім`я та попросив назвати дату народження ОСОБА_5 , ПІН-код від вищевказаної картки, та пароль для входу у застосунок «Ощад24». ОСОБА_5 запитала у чоловіка, чому саме вона має надавати йому особисті дані, на що останній почав казати дуже багато не зрозумілої інформації, яку вона не запам`ятала та став агресивно розмовляти. В той момент ОСОБА_5 розгубилась, та назвала свої особисті дані які просив чоловік на що останній повідомив, ОСОБА_5 надійне СМС з 4 цифр, які йому треба буде назвати для підтвердження інформації.

Надалі на її мобільний телефон надійшло 2 СМС-повідомлення з кодами. Одразу ж після цього о 15:36 год. на телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , де той самий нібито співробітник банку попросив назвати код з СМС, що вона і зробила. Надалі, останній просто поклав слухавку.

Одразу після цього, о 15:45 год., ОСОБА_5 на «Вайбер» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її кредитної картки о 15:41 год. відбулось списання грошових коштів у суму 10 700 грн., 00 коп., та комісія 112 грн., одразу ж після цього вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та заблокувала кредитку картку.

Крім того, ОСОБА_5 долучає до матеріалів кримінального провадження виписку банківського рахунку та фото-знімки екрану.

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 07:00 години 06.02.2024 по 07:00 годину 07.02.2024; відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 07:00 години 06.02.2024 по 07:00 годину 07.02.2024, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчому, дані якого зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 07:00 години 06.02.2024 по 07:00 годину 07.02.2024;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 07:00 години 06.02.2024 по 07:00 годину 07.02.2024.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 19.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1