Справа № 487/2572/23
Провадження № 1-кс/487/1237/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2023 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000740 від 28.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у відділенні, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 27.04.2023 року по 09.05.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких 27.04.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 27.04.2023 року по 09.05.2023, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 27.04.2023 року по 09.05.2023, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000740 від 28.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2023 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просив вжити заходів до невідомої особи, яка 27.04.2023 року, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою фітингового посилання під приводом оформлення «ОЛХ» доставки, яке було надіслано із мобільного номеру НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 із його банківської картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 1485 гривень, чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Посилаючись на те, що інформація в документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а без отримання вказаних у клопотанні документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000740 від 28.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2023 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просив вжити заходів до невідомої особи, яка 27.04.2023 року, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою фітингового посилання під приводом оформлення «ОЛХ» доставки, яке було надіслано із мобільного номеру НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 із його банківської картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 1485 гривень, чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 27.04.2023, знаходячись за місцем свого проживання, виклав на інтернет-сайті «ОЛХ» оголошення про продаж диску з грою. В подальшому у месенджері «Viber» написала особа, яка повідомила, що оформила доставку на його товар і надіслала посилання. Перейшовши на цим посиланням, відкрилася інтернет-сторінка, на якій необхідно було ввести номер карти, CVV-код і натиснув «тримати 550 гривень», після чого в його банківської карти були списані грошові кошти в сумі 1485 гривень. Одразу після списання грошових коштів він написав повідомлення особі під ніком « ОСОБА_6 », на що вона повідомила, що це перевірка і приблизно через 5 хвилин кошти повернуться, проте не повернулися.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які містять відомості про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку.

Інформація в документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення обставин кримінального провадження, а без отримання вказаних у клопотанні документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами

В інший спосіб неможливо отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони містять відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що містять: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 27.04.2023 року по 09.05.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких 27.04.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 27.04.2023 року по 09.05.2023, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 27.04.2023 року по 09.05.2023, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні у місті Миколаєві, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 26.02.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1