СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7695/23
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

19 грудня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002039 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

13.12.2023року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002039 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 002039 від 25.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшли повідомлення від командування сил ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в квітні травні 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» перерахував грошові кошти в сумі 1000000 грн. благодійній організації «БФ «Східна зірка» для закупівлі продуктів харчування у вигляді благодійної допомоги для військових частин А НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В подальшому, 14.04.2022 АБ «УКРГАЗБАНК» отримав від БО «БФ «Східна зірка» звіти, в яких зазначалося, що відповідно до актів прийому-передачі в/ч НОМЕР_3 та НОМЕР_2 було передано безалкогольні напої, мінеральну воду, дизпаливо, бензин та очищувач повітря на загальну суму 1072438,63 грн. Проте, згідно листа начальника штабу в/ч НОМЕР_2 №1655/2556 від 20.04.2023 встановлено, що в/ч НОМЕР_3 та НОМЕР_2 не отримували в квітні-липні 2022 року від БО «БФ «Східна зірка» вищевказаної благодійної допомоги.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до документів АБ «Укргазбанк» та встановлено, що до АБ «Укргазбанк» надійшов лист № 31/03-1 від 31.03.2022 від БО «БФ «Східна зірка» за підписом директора ОСОБА_4 , в якому повідомлялось, про надходження до фонду звернення від спецпідрозділу «Чорний ворон» при 3 роті 204 батальйону територіальної оборони в/ч НОМЕР_1 про надання благодійної допомоги для закупівлі засобів індивідуального захисту (бронежилетів, шоломів) та іншого спорядження, в зв`язку з чим висловлювалось прохання надати благодійну допомогу на придбання амуніції для забезпечення потреб спеціального підрозділу в сумі 500 000 грн. До такого листа було додано звернення командира загону спецпризначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , який від імені підрозділу просив посприяти в отриманні в отриманні бронежилетів, шоломів, форменого одягу, інших предметів екіпіювання та м`ясних і рибних консервів.

04.04.2022 на засіданні оперативного штабу АБ «Укргазбанк» було вирішено у зв`язку з надходженням на адресу АБ «Укргазбанк» вказаного листа БО «БФ «Східна зірка» з проханням надання благодійної допомоги спецпідрозділу «Чорний ворон» для придбання екіпірування, бронежилетів, касок, медикаментів, тощо, надати БО «БФ «Східна зірка» благодійну допомогу в розмірі 500 000 грн.

Вказані кошти на виконання рішення 05.04.2023 було перераховано на рахунок БО «БФ «Східна зірка» із призначенням «Благодiйна допомога зг.листа №31/03-1 вiд 31.03.2022 Рiшення ОШ вiд 04.04.2022 без ПДВ».

Окрім того, до АБ «Укргазбанк» надійшов лист № 17/05-1 від 17.05.2022 від БО «БФ «Східна зірка», в якому повідомлялось, про надходження до фонду чергового звернення від спецпідрозділу «Чорний ворон» при 3 роті 204 батальйону територіальної оборони в/ч НОМЕР_1 про надання благодійної допомоги, в зв`язку з чим висловлювалось прохання надати благодійну допомогу на придбання автотранспорту та медичних засобів для забезпечення потреб спеціального підрозділу в сумі 500 000 грн.

30.05.2022 на засіданні оперативного штабу АБ «Укргазбанк» було вирішено надати БО «БФ «Східна зірка» благодійну допомогу в розмірі 500 000 грн.

Вказані кошти на виконання рішення 31.05.2023 було перераховано на рахунок БО «БФ «Східна зірка» із призначенням «Благодiйна допомога згiдно листа-зверн.№17/05-1 вiд 17.05.2022 та рiш. ОШ вiд 30.05.2022р. без ПДВ».

В подальшому БО «БФ «Східна зірка» було надано до АБ «Укргазбанк» листи, в яких повідомлялось, що вищевказані кошти були використані на потреби спецпідрозділу «Чорний ворон» шляхом передачі мінеральної води, безалкогольних напоїв на суму 833 442,65 грн., дизельного палива на суму 151993,96 грн. та очищувача повітря на суму 51000 грн., що категорично не відповідало цільовому призначенню благодійної допомоги, визначеному в листах БО «БФ «Східна зірка», командира загону спецпризначення «Чорний ворон» в/ч НОМЕР_1 та рішеннями оперативного штабу АБ «Укргазбанк».

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 , останній повідомив, що протягом лютого-квітня 2022 року перебував на посаді командира загону спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в/ч НОМЕР_3 . В цей період він неодноразово підписував листи до багатьох благодійних організацій з приводу надання необхідної підрозділу амуніції - бронежилетів, шоломів та іншого спорядження. В цей період його заступник ОСОБА_6 повідомив, що благодійна організація БО «БФ «Східна зірка» зможе допомогти підрозділу з отриманням вказаної амуніції. Через час деякий вони зустрілись з представниками благодійної організації, керівник якої ОСОБА_7 пообіцяв допомогти в отриманні бронежилетів, шоломів, форменого одягу та іншого за умови звернення до його організації з відповідним листом. Через деякий час до ОСОБА_5 , підійшли ОСОБА_6 , сержант з матеріального забезпечення підрозділу ОСОБА_8 та командир відділення ОСОБА_9 , які надали йому на підпис такий лист. В подальшому, жодної благодійної допомоги від БО «БФ «Східна зірка» не надійшло. Зокрема він заперечив надання БО «БФ «Східна зірка» води та напоїв, повідомив про відсутність потреби у підрозділу у воді та напоях, оскільки такі потреби забезпечувались в/ч НОМЕР_2 , та вказав, що при кількості особового складу підрозділу близько 80 військовослужбовців, кількість вказаних в актах приймання-передачі води та напоїв є неспівмірною.

Допитані в якості свідків представники військових частин НОМЕР_3 та НОМЕР_2 заперечили передавання БО «БФ «Східна зірка» вищевказаних води, напоїв та дизельного пального.

Аналізом виписок руху коштів по банківським рахункам БО «БФ «Східна зірка» встановлено, що більша частина коштів отриманих організацією від АБ «Укргазбанк», була перерахована на рахунки ТОВ «Прем`єро» (код 40773103), директором та співзасновником якого є ОСОБА_4 .

В ході розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до ГУ СБУ у м. Києві та Київській області. На виконання такого доручення встановлено ряд осіб, які за попередньою змовою ймовірно організували протиправну схему, спрямовану на розкрадання державних коштів, отриманих в АТ «Укргазбанк», а саме:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , - керівник БО «БФ «СХІДНА ЗІРКА» (код за ), а також ТОВ «Прем`єро» (код за ), використовуючи які, державні кошти були ймовірно виведені в «тіньовий» сектор економіки та в подальшому розподілено між фігурантами оборудки. На даний час, ОСОБА_4 фактично мешкає за адресами: АДРЕСА_2 (належить останньому на праві власності), та АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 - фактично виконує роль бухгалтера у вказаних вище юридичних особах, які належать ОСОБА_4 . На даний час проживає за місцем реєстрації. Також, за оперативними даними, бухгалтерська та інша звітність здійснюється з використанням IP 176.36.183.67, який обслуговується інтернет-провайдером ТОВ «Ланет Нетворк», за місцем проживання ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 командир так званого спецпідрозділу «Чорний Ворон», який перебуває у складі в/ч НОМЕР_3 . Місце безпосереднього несення служби - м. Київ, вул. Академіка Лебедєва, 31 (адміністративна будівля ДП «Лікувально-профілактичний комплекс «Феофанія» НАН України, ), а місце проживання АДРЕСА_6 (на праві власності належить ОСОБА_11 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , ймовірно займає посаду заступника командира так званого спецпідрозділу «Чорний Ворон», який перебуває у складі в/ч НОМЕР_3 . Фактичне проживання ОСОБА_12 : АДРЕСА_8 (перебуває у власності останнього).

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 (перебуває у власності ОСОБА_8 ), - ймовірно виконував обов`язки матеріально відповідальноi особи у так званому спецпідрозділі «Чорний Ворон», який перебуває у складі в/ч НОМЕР_3 , раніше займав посаду директора департаменту господарського забезпечення АБ «Укргазбанк»;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 - ймовірно відповідальний за підготовку за адресу благодійних фондів. Місце безпосереднього несення служби: м. Київ, вул. Академіка Лебедєва, 31;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , - ймовірно відповідальний за підготовку запитів місце на адресу благодійних фондів. Фактичне проживання та несення служби: АДРЕСА_12 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 - ймовірно відповідальний за підготовку запитів на адресу благодійних фондів. Фактичне місце проживання та несення служби: АДРЕСА_12 .

Відповідно до отриманої оперативної інформації, а також доказів, зібраних в ході проведення слідчих дій в рамках зазначеного кримінального провадження, є підстави вважати, що за вказаними вище адресами проживання та несення служби фігурантів можуть перебувати речі та документи, які необхідні для формування повної, неупередженої та всебічної доказової бази, необхідної для притягнення відповідальних осіб до кримінальної відповідальності.

У подальшому, 30.11.2023 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002039 від 25.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- ноутбук марки «Asus» №00198-737-420-841;

- ноутбук марки «Lenovo» №00051-123-686-191;

- планшети марки «Lenovo» та «Apple»;

- банківські картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- флеш-накопичувачі «Kingstone» 64 Gb, «XOU» 8 Gb, «XO» 16 Gb, «SP» 8 Gb;

- два диски, обгортка «Служба безпеки України», тримачі для сім-карт з номерами телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- 50 предметів, схожих на набої калібру 7,62х25;

- 94 предмети, схожих на набої калібру 5,45х39;

- мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_14 та НОМЕР_15 з сім-карткою НОМЕР_11 ;

- три мобільних телефони чорного кольору у вимкненому стані..

Орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що вказані предмети, які було вилучено у ході обшуку, зберегли на собі сліди злочини та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленого цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

5. У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину, за погодженням прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються протягом 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.

6. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі на кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

7. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

8. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третій осіб.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на час досудового розслідування та судового розгляду на: ноутбук марки «Asus» №00198-737-420-841; ноутбук марки «Lenovo» №00051-123-686-191; планшети марки «Lenovo» та «Apple»; банківські картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; флеш-накопичувачі «Kingstone» 64 Gb, «XOU» 8 Gb, «XO» 16 Gb, «SP» 8 Gb два диски, обгортка «Служба безпеки України», тримачі для сім-карт з номерами телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; 50 предметів, схожих на набої калібру 7,62х25; 94 предмети, схожих на набої калібру 5,45х39; мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_14 та НОМЕР_15 з сім-карткою НОМЕР_11 ; три мобільних телефони чорного кольору у вимкненому стані., які було вилучено у ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_6 , з метою збереження вищевказаних речових доказів, оскільки зазначені предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1