Справа № 640/4350/17
н/п 1-кс/953/7745/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" жовтня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану, -

ВСТАНОВИВ:

03.10.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану по кримінальному провадженню № 0000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: постанови заступника керівника обласної прокуратури від 26.10.2021 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000143; клопотання прокурора від 11.03.2021 про розсекречення матеріалів; постанови прокурора від 11.03.2021 про розсекречення матеріалів; супровідного листа Харківської обласної прокуратури № 10/1-80-18 від 18.11.2021 до СУ ГУ ДФС у Харківській області; вказівки прокурора від 18.11.2020; постанови прокурора від 17.12.2021 про визначення підслідності кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000143; постанови заступника Генерального прокурора від 22.12.2021 про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000143 іншому органу досудового розслідування; постанови заступника керівника обласної прокуратури від 30.12.2021 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000143; вказівки прокурора від 03.02.2022; вказівки прокурора від 31.05.2022; супровідного листа Харківської обласної прокуратури № 10/1-825вих-22 від 01.06.2022 до СВ УСБУ в Харківській області.

На обґрунтування клопотання прокурор вказує на те, що СВ УСБ України в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , організували створення та придбання ТОВ «БУДЛІДЕР», ТОВ «Консалтингова компанія «Інвесекогруп», ТОВ «Опт Прод Поставка», ТОВ «Екопродторг ЛТД», ТОВ Фірма «Енергоспецбуд», в результаті проведення безтоварних операцій в період 2016 року, незаконно надали податкову вигоду, тобто сформували податковий кредит з податку на додану вартість третім особам підприємствам - покупцям, в результаті чого останні ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі понад 3,5 млн гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

01.12.2016 - проведено негласні слідчі (розшукові) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

20.02.2017 - отримано службову записку від Управління аудиту ГУ ДФС у Харківській області про надсилання податкової інформації по ТОВ «Будлідер»;

20.03.2017 - начальник 3-го ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_10 виніс постанову про призначення судово-економічної експертизи;

21.03.2017 - отримано висновок експерта № 53;

21.03.2017 - отримано лист про направлення матеріалів виконаного доручення по кримінальному провадженню № 0000143;

27.03.2017 - проведено обшук в житловому будинку літ. «Д-2», з надвірними будівлями, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

27.03.2017 - проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , другий поверх;

27.03.2017 - проведено обшук в офісних приміщеннях 5-ого поверху нежитлової будівлі «А-5» за адресою: АДРЕСА_3 ;

27.03.2017 - проведено обшук в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення першого поверху № 2, 2а, 15, 15а, 15б, 16, 17, 17а, 17б, АДРЕСА_4 які знаходяться у власності ОСОБА_11 ;

27.03.2017 - в якості свідка допитано ОСОБА_12 ;

27.03.2017 - в якості свідка допитано ОСОБА_13 ;

27.03.2017 - в якості свідка допитано ОСОБА_14 ;

27.03.2017 - в якості свідка допитано ОСОБА_15 ;

27.03.2017 - проведено обшук приміщення ПП «Арія» () за адресою: м. Харків, вул. Червоні Ряди, буд. 14, власником яких є ОСОБА_16 ;

27.03.2017 - старший слідчий 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_17 винесла постанову про відібрання зразків для проведення експертизи у ОСОБА_18 ;

27.03.2017 - в якості свідка допитано ОСОБА_18 , яка повідомила, що знайома з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 не відома, а ОСОБА_5 була директором ТОВ «Будлідер», де ОСОБА_18 працювала офіс менеджером. Також ОСОБА_18 повідомила, що ТОВ «ОПТ Продпоставка», ТОВ «Консалтингова Компанія «Інвестекогруп», ТОВ «ЕКОПРОДТОРГ ЛТД», ТОВ Фірма» ЕНЕРГОСПЕЦБУД», ТОВ «Українська Промислова Компанія «Лєтєх», окрім, ТОВ Фірма «Енергоспецбуд» їй не відомі;

27.03.2017 - отримано зразки для експертизи у ОСОБА_19 ;

03.04.2017 - в якості свідка допитано ОСОБА_6 , який є директором ТОВ фірма «Енергоспецбуд», ОСОБА_6 на підставі ст. 63 Конституції України відмовився відповідати на питання слідчого щодо знайдених 27.03.2017 під час обшуку в офісному приміщенні ТОВ фірма «Енергоспецбуд» за адресою: м. Харків, вул. громадянська, 9, 5й поверх, кім. № 33 печаток фірм: ТОВ «Енергоспецбуд», ТОВ «ОПТ ПРОД ПОСТАВКА», ТОВ «ПАЛЛАДА АЛЬЯНС», ТОВ «ЕКОПРОДТОРГ ЛТД», ТОВ «ВІТАЛ УКРСЕРВІС», ТОВ «КК «ІНВЕСТЕКОГРУП» м. Дніпро, ГО «ШАНС Є», та кліше печаток ТОВ «ЛОГОС» і ТОВ «ІНВЕСТЕКОГРУП» м. Харків;

03.04.2017 - в якості свідка допитано ОСОБА_20 , яка є адміністратором залу в магазині «Блузка», повідомила, що ТОВ «Будлідер», ТОВ «ОПТ Продпоставка», ТОВ «Консалтингова Компанія «Інвестекогруп», ТОВ «ЕКОПРОДТОРГ ЛТД», ТОВ Фірма» ЕНЕРГОСПЕЦБУД», ТОВ «Українська Промислова Компанія «Лєтєх» їй не відомі, на інші питання ОСОБА_20 відмовилась надавати відповідь на підставі ст. 63 Конституції України;

04.04.2017 - старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_21 виніс постанову про призначення комп`ютерно-технічної експертизи майна;

04.04.2017 - старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_21 виніс постанову про визнання у якості речових доказів;

05.04.2017 - директору ТОВ «Хімагробуд» () ОСОБА_22 надіслано Вимогу про надання документів, які свідчать про проведенні фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Хімагробуд» з ТОВ «Будлідер», ТОВ «ОПТ Продпоставка», ТОВ «Консалтингова Компанія «Інвестекогруп», ТОВ «ЕКОПРОДТОРГ ЛТД», ТОВ Фірма» ЕНЕРГОСПЕЦБУД» та ОСОБА_22 вручено повістку про виклик, про що свідчить корінець повістки про виклик;

05.04.2017 - отримано ухвалу Київського районного суду м. Харкова від 05.04.2017 про часткове задоволення клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_23 про арешт майна;

07.04.2017 - отримано відповідь від ТОВ «Септіма НІА» на вимогу Заступника начальника 2-го ВР КП СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_24 про надання документів, в якій ТОВ «Септіма НІА» зазначило, що не має законних підстав для задоволення запиту про надання копій первинної бухгалтерської документації;

07.04.2017 - в якості свідка допитано ОСОБА_25 , який є директором ПП «Алхена», ПП «АРІЯ». Під час допиту Мораді Ходаморад ломаною Російською мовою заявив, що відмовляється надавати свідчення без перекладача на мову Фарсі, від підпису протоколу відмовився;

11.04.2017 - в якості свідка допитано директора ТОВ ВВК «Регіонпостач» ОСОБА_26 , який повідомив, що йому відомі підприємства ТОВ`Будлідер», ТОВ «ОПТ Продпоставка», ТОВ «Консалтингова Компанія «Інвестекогруп» та що ТОВ ВВК «Регіонпостач» мало взаємовідносини з вказаними підприємствами. Також ОСОБА_26 повідомив, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_27 не знає;

11.04.2017 - в якості свідка допитано головного бухгалтера ПП «АРІЯ» ОСОБА_28 , яка повідомила про співпрацю ПП «АРІЯ» та ТОВ «Будлідер», а саме з менеджером ОСОБА_6 , повідомила, що ОСОБА_4 до , ОСОБА_5 , ОСОБА_27 до цього не знала; отримано від ОСОБА_28 розписку, що вона отримала на відповідальне зберігання ноутбуки та жорсткі диски відповідно до ухвали Київського районного суду м. Харкова від 05.04.2017;

11.04.2017 - старшим слідчим ОСОБА_21 направлено постанову про витребування документів у службових осіб ТОВ ВБК «Регіонпостач» ();

12.04.2017 - спрямовано вимогу щодо громадянина ОСОБА_29 ;

14.04.2017 - надійшла відповідь на постанову про витребування документів від ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» () з додатками;

18.04.2017 - проведено обшук нежилих приміщень за адресою: м. Харків, вул. Плиткова, буд. 1-Д;

21.04.2017 - допитано в якості свідка засновника ТОВ «Тор-Трейд» ОСОБА_30 , який повідомив, що є засновником ТОВ «Тор-Трейд», але зазначене підприємство ніякої діяльності не вело, звітності не подавало, банківські рахунки не відкривало та підтвердив факт співпраці з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ;

21.04.2017 - в якості свідка допитано ОСОБА_31 , який розповів про знайомство та співпрацю з ОСОБА_32 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ;

24.04.2017 - старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_21 подано клопотання про проведення допиту свідка ОСОБА_29 до Київського районного суду м. Харкова;

05.05.2017 - допитано як свідка приватного підприємця громадянина ОСОБА_33 ;

16.05.2017 - допитано як свідка директора ТОВ « Українсько промислова компанія Лєтєх» ОСОБА_34 ;

03.05.2017 - до відділу Державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції спрямовано вимогу від 12.04.2017;

05.05.2017 - до Київського районного суду спрямовано клопотання про накладення арешту на майно вилучене 18.04.2017;

11.05.2017 - допитано як свідка директора ПП «Арія» ОСОБА_35 ;

11.05.2017 - відібрано експериментальні зразки підпису та почерку в директора ПП «Арія» ОСОБА_35 ;

13.05.2015 - Київським районним судом міста Харкова прийнято рішення про накладення арешту та часткове повернення товарно-матеріальних цінностей вилучених піж час проведення обшуків 18.04.2017;

24.05.2017 - допитано як свідка громадянку ОСОБА_36 ;

25.05.2015 - згідно рішення Київського районного суду повернено товарно-матеріальні цінності громадянину ОСОБА_37 ;

25.05.2015 - згідно рішення Київського районного суду повернено товарно-матеріальні цінності громадянину ОСОБА_38 ;

25.05.2015 - згідно рішення Київського районного суду повернено товарно-матеріальні цінності громадянину ОСОБА_39 ;

30.05.2015 - направлено доручення до Державної прикордонної служби у Харківській області щодо встановлення місцезнаходження ряду громадян;

01.06.2017 - допитано як свідка директора ТОВ «КК Інвестекогруп» ОСОБА_7 ;

01.08.2017 - допитано як свідка громадянку ОСОБА_40 ;

27.06.2017 - до Київського районного суду стороною захисту спрямовано клопотання про повернення товарно-матеріальних цінностей вилучених у ГО «Клуб боксу Сергія Данильченка;

27.06.2017 - до Київського районного суду направлено клопотання про повернення ТМЦ вилучених у ГО «Шанс Є»;

14.07.2017 - до Київського районного суду направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів виконавчих проваджень, що знаходяться у реєстратора, нотаріуса та для отримання трафіків;

17.07.2017 - Московським відділом Державної виконавчої служби відмовлено у наданні відомостей згідно ст. 93 КПК України;

20.07.2017 - слідчим суддею винесено ухвали про відмову у задоволенні клопотань від 14.07.2017;

25.07.2017 - направлено запит до Московського районного відділу Державної виконавчої служби з метою отримання виконавчих проваджень зареєстрованих у відношенні ОСОБА_4 ;

01.08.2017 - направлено доручення у порядку ст. 40 КПК України до ОУ ГУ ДФС у Харківській області;

26.09.2017 - направлено доручення у порядку ст. 40 КПК України до ОУ ГУ ДФС у Харківській області;

29.09.2017 - отримано відповідь на доручення від 26.09.2017;

02.10.2017 - допитано як свідка директора ТОВ «Опт Прод Поставка» ОСОБА_9 з приводу здійснення фінансово-господарської діяльності від імені підприємства;

02.10.2017 - допитано як свідка директора ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» ОСОБА_6 з приводу здійснення фінансово-господарської діяльності від імені підприємства;

20.10.2017 - отримано ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про відмову в наданні доступу, в кількості 14 шт.;

23.10.2017 - винесено постанови про витребування копій документів в контрагентів підприємства ТОВ «Будлідер», в кількості 6 шт.;

28.10.2017 - допитано як свідка директора ПАТ «Підсереднє» ОСОБА_41 , з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Будлідер»;

31.10.2017 - направлено службову записку до ГУ ДФС у м. Києві, щодо розгляду питання про призначення перевірки ТОВ «Будлідер»;

02.11.2017 - отримано первинну фінансово-господарську документацію від ТОВ «Меро Кеш Енд Кері Україна», по взаємовідносинам з ТОВ «ОПТ ПРОД ПОСТАВКА»;

07.11.2017 - отримано первинну фінансово-господарську документацію від ТОВ «Полар Сіфуд Україна», по взаємовідносинам з ТОВ «ОПТ ПРОД ПОСТАВКА»;

10.11.2017 - направлено доручення у порядку ст. 40 КПК України до ОУ ГУ ДФС у Харківській області, щодо встановлення та допиту як свідка директора ( ОСОБА_42 ) ТОВ «Будлідер»;

14.11.2017 - направлено доручення до прикордонної служби, з метою встановлення інформації по перетину кордону ОСОБА_43 ;

20.11.2017 - направлено запит до інформаційного центру з метою отримання інформації коли та кому видавалися довіреності від імені та на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ;

08.12.2017 - направлено службову записку до ГУ ДФС у м. Києві, щодо отримання інформації про початок проведення податкової перевірки ТОВ «Будлідер»;

11.12.2017 - направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Харківській області, щодо встановлення номерів мобільних телефонів фігурантів по справі;

19.12.2017 - отримано відповідь на доручення від ОУ ГУ ДФС у Харківській області, щодо встановлення номерів мобільних телефонів фігурантів по справі;

20.12.2017 - отримано відповідь на запит від ГУ ДФС у м. Києві з інформацією, що службову записку про ініціювання податкової перевірки ТОВ «Будлідер» направлено на виконання до ГУ ДФС у Рівненській області так як підприємство з 2018 року перебуває на обліку саме в Рівненській області;

11.01.2018 - направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Харківській області, щодо відпрацювання повного кола контрагентів ТОВ «Будлідер»;

15.01.2018 - отримано відповідь на доручення від ОУ ГУ ДФС у Харківській області;

15.01.2018 - направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Харківській області, щодо відпрацювання повного кола контрагентів ТОВ «Будлідер»;

16.01.2018 - допитано як свідка ОСОБА_44 , щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будлідер»;

17.01.2018 - направлено повістки про виклик на допит фігурантів по справі;

31.05.2018 - винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України;

18.05.2020 - проведено огляд Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відносно ОСОБА_5 . В ході огляду встановлено, що у власності останньої відсутні об`єкти нерухомого майна;

18.05.2020 - проведено огляд Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відносно ОСОБА_6 . В ході огляду встановлено, що у власності останнього відсутні об`єкти нерухомого майна;

18.05.2020 - проведено огляд ЄДР «НАІС ДДАІ» МВС України відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .. В ході огляду встановлено, що у власності ОСОБА_6 перебуває транспортний засіб, а у власності ОСОБА_5 відсутні транспортні засоби;

19.05.2020 - винесено постанову про зміну відомостей, внесених до ЄРДР в частині зміни кваліфікації діяння, а також викладенні фабули в новій редакції;

19.05.2020 - допитано як свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що йому не відомо місцезнаходження ОСОБА_5 ;

19.05.2020 - допитано як свідка ОСОБА_45 , який повідомив, що його мати ОСОБА_5 перебуває на заробітках в Чеській Республіці;

15.05.2020 - відновлення раніше закритого провадження;

28.05.2020 - винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України;

13.07.2020 - відновлено раніше закритого провадження;

14.09.2020 - направлено до Харківської обласної прокуратури копії повідомлень осіб, стосовно яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, про тимчасове обмеження їх конституційних прав;

14.09.2020 - направлено на адресу ОСОБА_4 повідомлення про тимчасове обмеження її конституційних прав;

14.09.2020 - направлено на адресу ОСОБА_5 повідомлення про тимчасове обмеження її конституційних прав;

14.09.2020 - направлено на адресу ОСОБА_6 повідомлення про тимчасове обмеження його конституційних прав;

19.11.2020 - направлено на адресу ГУ ДПС у Київській області запит щодо витребування копії актів перевірок ТОВ «Біофарма-Інвест» () № 385/12-02/35942229 від 17.02.2017 та № 352/10-36-14-11/35942229 від 01.06.2017, податкових повідомлень-рішень, документів щодо їх оскарження, а також документів, що стали підставою для проведення перевірки;

19.11.2020 - направлено запит до ГЦОСІ ДПС України щодо перетину державного кордону ОСОБА_5 та ОСОБА_46 ;

20.11.2020 - проведено огляд документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Будлідер»;

23.11.2020 - проведено огляд веб-сторінки «Єдиний реєстр судових рішень» (http://www.reyestr.court.gov.ua) щодо наявності судових рішень щодо оскарження податкових повідомлень-рішень;

15.02.2021 - скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до СУ ГУ ДФС у Київській області щодо допиту як свідків службових осіб ТОВ «Біофарма-Інвест».

Станом на 02.03.2022 матеріали вказаного кримінального провадження перебували в приміщенні службового кабінету слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області, яке територіально знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2.

Проте, внаслідок розпочатої військової агресії російської федерації проти України, та завданих 02.03.2022 і 06.03.2022 ракетних ударів адміністративна будівля Управління СБ України в Харківській області частково зруйнована. За наслідками пошукових заходів матеріалів кримінального провадження, останні встановити не вдалося.

За результатами проведеної інвентаризації встановлено, що матеріали кримінального провадження № 0000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, втрачені. Провести евакуацію, вивезення матеріалів кримінального провадження в безпечне місце в даному випадку не представилось за можливе.

За вказаними фактами СВ УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 0000060 від 06.03.2022 за ч. 3 ст. 110 КК України та № 0000406 від 31.03.2022 за ч. 2 ст. 438 КК України.

Відомості про дане кримінальне правопорушення містяться в Єдиному реєстрі досудових розслідування. Копії матеріалів кримінального провадження, документи, зокрема про прийняті процесуальні рішення, міститься в наглядовому провадженні прокурора у кримінальному.

В даному кримінальному провадженні за доцільне вважається відновити наступні матеріали кримінального провадження, що містяться в наглядовому провадженні прокурора та перебувають у приміщенні Харківської обласної прокуратури за адресою: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4: постанови заступника керівника обласної прокуратури від 26.10.2021 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000143; клопотання прокурора від 11.03.2021 про розсекречення матеріалів; постанови прокурора від 11.03.2021 про розсекречення матеріалів; супровідного листа Харківської обласної прокуратури № 10/1-80-18 від 18.11.2021 до СУ ГУ ДФС у Харківській області; вказівки прокурора від 18.11.2020; постанови прокурора від 17.12.2021 про визначення підслідності кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000143; постанови заступника Генерального прокурора від 22.12.2021 про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000143 іншому органу досудового розслідування; постанови заступника керівника обласної прокуратури від 30.12.2021 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000143; вказівки прокурора від 03.02.2022; вказівки прокурора від 31.05.2022; супровідного листа Харківської обласної прокуратури № 10/1-825вих-22 від 01.06.2022 до СВ УСБУ в Харківській області.

Метою відновлення вище вказаних матеріалів та документів кримінального провадження є виконання основних завдань кримінального провадження.

В судове засідання прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. У прохальній частині клопотання зазначив, що просить проводити розгляд справи без участі прокурора.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 615-1 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Згідно ч. 2 ст. 615-1 КПК України, матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Відповідно до ч. 3 ст. 615-1 КПК України, клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Згідно ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Слідчим суддею встановлено, що СВ УСБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Верховною Радою України (Закон України № 2102-IX від 24.02.2022), в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який неодноразово продовжений до теперішнього часу.

Матеріали кримінального провадження втрачено в умовах воєнного стану внаслідок активних бойових дій державою-агресором на території м. Харкова, зокрема через потрапляння 02.03.2022 та 06.03.2022 ракетного снаряду в будівлю УСБ України в Харківській області, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 2, відновлення матеріалів кримінального провадження необхідно для завершення досудового розслідування та дотримання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Надані прокурором матеріали втраченого кримінального провадження містять дані про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 КК України, та достатні дані щодо проведених по даному кримінальному провадженню слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 370, 372, 615-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану - задовольнити.

Відновити матеріали втраченого кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України в частині наступних матеріалів кримінального провадження: постанови заступника керівника обласної прокуратури від 26.10.2021 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000143; клопотання прокурора від 11.03.2021 про розсекречення матеріалів; постанови прокурора від 11.03.2021 про розсекречення матеріалів; супровідного листа Харківської обласної прокуратури № 10/1-80-18 від 18.11.2021 до СУ ГУ ДФС у Харківській області; вказівки прокурора від 18.11.2020; постанови прокурора від 17.12.2021 про визначення підслідності кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000143; постанови заступника Генерального прокурора від 22.12.2021 про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000143 іншому органу досудового розслідування; постанови заступника керівника обласної прокуратури від 30.12.2021 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000143; вказівки прокурора від 03.02.2022; вказівки прокурора від 31.05.2022; супровідного листа Харківської обласної прокуратури № 10/1-825 вих-22 від 01.06.2022 до СВ УСБУ в Харківській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1