Справа № 369/1052/24
Провадження №1-кс/369/337/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001411 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22.01.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001411 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0001411 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До Бучанської окружної прокуратури Київської області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про вчинення злочину, а саме, розкрадання бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт в житлових будинках, які розташовані в м. Буча Київської області, внаслідок збройної агресії.

В рамках вказаного провадження, допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що вартість будівництва відповідно вказаних нижче договорів не відповідає кошторисним нормам України «Постанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 року «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», проектно-кошторисній документації, тендерній документації, тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та вимог чинного законодавства, а будівельні роботи по об`єктах виконані не в повному обсязі, що свідчить про розкрадання державних коштів під час воєнного стану.

В ході здійснення досудового розслідування, встановлено що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є платником податку ПДВ в особі директора ОСОБА_7 , який діє на підставі Статуту підприємства, ліцензія (№ 53-Л від 07.09.2018 року) або реєстраційний запис № , з другої сторони, укладено договір № 129-23 будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» від 22.08.2023 року.

За вказаним договором підрядник зобов`язується, виконати роботи з капітального ремонту з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді, за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник зобов`язується надати підряднику будівельний майданчик, передати дозвільну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

Строки виконання робіт до 31.12.2023 року, якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об`єкта будівництва в цілому, передбачених даним договором.

Ціна цього договору становить 32 326 118, 58 грн. у тому числі ПДВ 5 387 686, 43 грн., вартість будівництва визначається з урахуванням кошторисних норм України «Постанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 року «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», проектно-кошторисної документації, тендерної документації, тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та вимог чинного законодавства.

26.12.2023 року укладено Додаткову угоду № 1 до договору № 129-23 від 22.08.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», відповідно якої ціна цього договору становить 24 010 622, 01 грн. у тому числі ПДВ 4 001 770, 33 грн., а строк виконання робіт - до 31.12.2024, якщо інше не встановлено договором.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_8 , який діє на підставі статуту підприємства, декларація (серія, № 034240/23) з другої сторони, уклали договір № 133-23 від 21.08.2023 року предметом якого є ««Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник зобов`язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплати їх.

Строки виконання робіт до 31.12.2023 року, якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об`єкта будівництва в цілому, передбачених даним договором.

Ціна цього договору становить 26 237 500, 00 грн. без ПДВ, вартість будівництва визначається з урахуванням кошторисних норм України «Постанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 року «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», проектно-кошторисної документації, тендерної документації, тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та вимог чинного законодавства.

06.09.2023 року укладено Додаткову угоду № 1 до договору № 133-23 від 06.09.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», відповідно якої ціна цього договору становить 26 237 500, 00 грн. у тому числі ПДВ 4 372 916, 67 грн.

22.12.2023 року укладено Додаткову угоду № 2 до договору № 133-23 від 06.09.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», відповідно якої абзац перший пункту 2.1 договору, викладено у такій редакції:

«2.1 Строки виконання робіт до 31.12.2024 року якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об`єкта будівництва в цілому, передбачених даним договором. Календарний графік виконання робіт складає підрядник та передає його замовнику для узгодження під час підписання договору».

22.12.2023 року укладено Додаткову угоду № 3 до договору № 133-23 від 06.09.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді».

26.12.2023 року укладено Додаткову угоду № 4 до договору № 133-23 від 06.09.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», відповідно якої «Ціна цього договору становить 17913865,76 грн., у тому числі ПДВ 2985644,29 грн».

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є платником податку ПДВ (витят № 012 з реєстру платників податку на додану вартість), в особі директора ОСОБА_9 , який діє на підставі статут підприємства, ліцензія (серія АД № 075058), з другої сторони, уклали договір № 196-23 від 16.11.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник зобов`язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплати їх.

Строки виконання робіт до 31.12.2023 року, якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об`єкта будівництва в цілому, передбачених даним договором.

Ціна цього договору становить 31 987 616,86 грн. без ПДВ, вартість будівництва визначається з урахуванням кошторисних норм України «Постанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», проектно-кошторисної документації, тендерної документації, тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та вимог чинного законодавства.

16.11.2023 року укладено Додаткову угоду № 1 та № 2 від 29.12.2023 року до договору № 196-23 від 16.11.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», відповідно якої строки виконання робіт до 31.12.2024 року, якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об`єкта будівництва в цілому, передбачених даним договором.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_8 , який діє на підставі статуту підприємства, декларація (серія, № 034240/23) з другої сторони, уклали договір № 128-23 від 15.08.2023 року предметом якого є ««Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник зобов`язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплати їх.

Строки виконання робіт до 31.12.2023 року, якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об`єкта будівництва в цілому, передбачених даним договором.

Ціна цього договору становить 9 493 206, 52 грн. без ПДВ, вартість будівництва визначається з урахуванням кошторисних норм України «Постанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 року «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», проектно-кошторисної документації, тендерної документації, тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та вимог чинного законодавства.

18.08.2023 року укладено Додаткову угоду № 1 до договору № 128-23 від 15.08.2023 року «Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді».

28.08.2023 року укладено Додаткову угоду № 2 до договору № 128-23 від 15.08.2023 року ««Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді».

06.09.2023 року укладено Додаткову угоду № 3 до договору № 128-23 від 15.08.2023 року ««Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», відповідної якої пункт 3.1. Договору викладено в наступній редакції (без збільшення ціни договору) « Ціна цього договору 9 493 206, 52 в т.ч. ПДВ 1 582 201, 09».

06.12.2023 року укладено Додаткову угоду № 4 до договору № 128-23 від 15.08.2023 року «Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді»,викладено у такій редакції: пункт 3.1. Договору викладено в наступній редакції (без збільшення ціни договору) «Ціна цього договору 9 307 749, 96 в т.ч. ПДВ 1 551 291, 66».

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі заступника начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проектів ОСОБА_10 , яка діє на підставі довіреності від 30.06.2023 року № 34-Д, з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі ОСОБА_11 , уклали договір № 4к-23 від 08.08.2023 року предметом якого є «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» (згідно коду ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник зобов`язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплати їх.

Ціна цього договору визначається на підставі договірної ціни і становить 80 301 000,00 грн., у тому числі ПДВ 20% - 13 383 500, 00 без ПДВ, вартість будівництва визначається з урахуванням кошторисних норм України «Постанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», проектно-кошторисної документації, тендерної документації, тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та вимог чинного законодавства.

09.08.2023 року укладено Додаткову угоду № 1 до договору № 4к-23 від 08.08.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» (згідно коду ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

01.09.2023 року укладено Додаткову угоду № 2 до договору № 4к-23 від 08.08.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» (згідно коду ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

17.11.2023 року укладено Додаткову угоду № 3 до договору № 4к-23 від 08.08.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» (згідно коду ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

19.12.2023 року укладено Додаткову угоду № 4 до договору № 4к-23 від 08.08.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» (згідно коду ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

Відповідно до офіційного державного веб-порталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів «Spending», встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено оплати на наступні рахунки: на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , здійснено оплату в розмірі 15 244 866,6 грн. за договором № 129-23 від 22.08.2023 року; на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 , здійснено оплату в розмірі 11 660 982,8 грн. за договором № 133-23 від 21.08.2023; на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 здійснено оплату в розмірі 8 795 703 грн. за договором № 128-23 від 15.08.2023; на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_3 , здійснено оплату в розмірі 29 315 152,1 грн., за договором № 4к-23 від 08.08.2023 року.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ; реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 .

На підставі вище наведеного, слідча просила слідчого суддю надати дозвіл слідчому групи слідчих слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ; реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 .

Вказані реєстраційні справи, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_7 .

В поданому клопотанні прокурор зазначив, що просить здійснювати його розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001411 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ; реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 .

Вказані реєстраційні справи, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1