Справа № 461/3141/23
Провадження № 1-кс/461/350/24
УХВАЛА

18.01.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000026 від 02.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, посадові особи ТОВ «Профф» (, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176) в умовах воєнного стану привласнюють кошти державного бюджету у великих розмірах, які виділялися для здійснення оборонних закупівель.

За наявною в органі досудового розслідування інформацією, ТОВ «Профф» () реалізує товари оборонного призначення (засоби індивідуального захисту: протигази (маски та фільтри), хімкостюми тощо) імпортного походження державним замовникам у сфері оборони (у т.ч.: Національна гвардія України, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Міністерство оборони України, окремі військові частини, а також інші державні структури та органи влади і управління) через проведення прямих закупівель за завищеними цінами.

Внаслідок штучного завищення витрат на продукцію та надання замовникам недостовірних даних щодо ціноутворення (калькуляції витрат) вказаної продукції, службові особи ТОВ «Профф» незаконно одержують з державного бюджету надміру сплачені грошові кошти у великих розмірах, які переводяться у готівку через мережу підконтрольних суб`єктів господарювання, та, в подальшому, розподіляються між учасниками злочинної схеми.

При цьому, штучного завищення витрат на продукцію та надання замовникам недостовірних даних щодо ціноутворення здійснюється службовими особами ТОВ «Профф» через мережу підконтрольних останній суб`єктів господарювання, серед яких фірма «AVEC» (республіка Чехія), фірма «Universalum Sp.» (республіка Польща), фірма «Gumarny Zubri», ТОВ «ІТЕЗ», ПП «Бром» (), ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », РНОКПП: НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_8 », РНОКПП: НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_9 », РНОКПП: НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_10 », РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_11 », РНОКПП: НОМЕР_5 ; ФОП « ОСОБА_12 », РНОКПП: НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_13 », РНОКПП: НОМЕР_7 ) та ін.

При цьому, встановлено, що вказані вище злочинні дії представників ТОВ «Профф» супроводжуються складанням офіційних документів, які, в подальшому, є підставою для перерахунку останнім грошових коштів з державного бюджету, їх перерозподілу між іншими учасниками злочинної схеми, виведення коштів на банківські рахунки підконтрольних комерційних структур, а також надання так званих «відкатів» представникам замовника за надання сприяння в укладенні та виконанні договорів поставки за завідомо завищеними цінами.

За наявними даними, загальні суми укладених ТОВ «Профф» договорів поставок товарів за період 2022-2023 року коливаються, в середньому, від 100 000 грн. до 20 000 000 грн. При цьому, сума так званих «відкатів» представникам замовника складає від 1% до 7 % загальної вартості договору (близько 90-100 тис. грн.). Водночас, різниця між реальною вартістю товарів та їх задекларованою ціною, що утворилась внаслідок купівлі продукції через підконтрольні суб`єкти господарювання, становить близько 1/4 - 1/5 від суми за одиницю виробу (близько 1 000 грн. за одиницю комплекту протигазу та 1 000 грн. за одиницю комплекту костюму хімічного захисту).

Окрім цього, проведеним оглядом інтернет-ресурсу «Prozorro» встановлено наявність масштабних державних закупівель учасником та/або переможцем яких виступає ТОВ «Профф», із зазначенням вартості продукції, що не відповідає її реальній вартості на ринку та необґрунтовано коливається залежно від замовника товарів.

Так, 15.01.2024 в ході проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «ІТЕЗ» (), за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 50/52 виявлено та вилучено предмети, речі та документи.

16.01.2024 року вилучені в ході обшуку предмети, речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що зважаючи на те, що вказані вище предмети, речі та документи містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, виникла необхідність у накладені арешту на дане майно з метою збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просить розглядати клопотання без його участі та без повідомлення володільців майна.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе в порядку ч.2 ст.170 КПК України, проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних обставин.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Клопотання узгоджено з вимогами ст. 171 КПК України і доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання, підтверджені доданими до клопотання копіями документів.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У випадку, коли арешт накладається з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Зазначені у клопотанні предмети, речі та документи відповідають передбаченим законом критеріям, оскільки вони відповідають вимогам, зазначеним у статті 98 цього Кодексу та є речовими доказами.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 02.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, триває, та в подальшому може виникнути необхідність в додатковому дослідженні вказаних в клопотанні речових доказів для встановлення відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку що вилучені в ході обшуку предмети, речі та документи відповідають критеріям ст. 98, ст. 170 ч. 2 КПК України, а також можуть мати суттєве значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до відповідальності. Крім того, існують достатні підстави для задоволення клопотання та арешту тимчасово вилученого майна, вказаного в клопотанні, оскільки зазначені предмети, речі та документи є речовими доказами у справі та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим, з метою їх збереження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти на них арешт.

Такий правовий висновок узгоджується з практикою застосування ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону. Досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під. час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити "особистий і надмірний тягар для особи. На початковій стадії досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні виправдана потреба у тимчасовому втручанні в права та інтереси власників та володільців майна, шляхом накладення арешту, заборони користування та розпорядження вилученими в ході обшуку речима, предметами та документами, з метою запобігання їх зникнення, знищення, пошкодження чи зміни. Держава гарантує право громадянина на забезпеченням забезпечення проведення ефективного досудового розслідування. Таким чином, тимчасове обмеження Конституційних прав власника/володільця має незначний строковий характер, відтак перераховані основоположні суспільні інтереси, переважають принцип мирного володіння майном.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 15.01.2024 року в ході обшуку за місцем знаходження ТОВ «ІТЕЗ» (), за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 50/52 предмети, речі та документи. а саме: виписка з ЄДРПОУ № на ім`я ОСОБА_7 , на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_7 , на 1 арк.; протокол № 01-12/22 загальних зборів ТОВ «ІТЕЗ» від 01.12.2022, на 1 арк.; виписка з на 1 арк; наказ на прийняття на роботу директора від 18.01.2019 на 1 арк.; протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ІТЕЗ» від 29.11.2018, на 1 арк.; статут ТОВ «ІТЕЗ» від 10.12.2020 на 23 арк.; витяг з реєстру платників податків на ДВ № 003, на 1 арк.; рішення 2 учасника ТОВ «ІТЕЗ» від 10.12.2020 НМР021304 на 1 арк.; довіреність № 1 від 09.03.2023 на 1 арк.; рахунок на оплату № 65 від 27.05.2023, на 1 арк.; копія рахунку № 2213 від 03.03.2023, на 1 арк.; аркуш паперу із скаргою щодо придбання рукавиць на 1 арк.; лист довідка ФОП ОСОБА_8 про доходи, на 1 арк.; аркуш «валовий прибуток», на 1 арк.; Letter of Guarantee, на 1 арк.; специфікація № 4 від 15.03.2023, на 1 арк.; виписка за рахунком клієнта: ОСОБА_8 від 30.01.2023 на 14 арк.; аркуш паперу із рукописними написами «митниця…»; видаткова накладна № 11 від 20.11.2023, на 1 арк.; видаткова накладна № 10 від 20.11.2023, на 1 арк.; видаткова накладна № 12 від 29.11.2023, на 1 арк.; рахунки фактури ТОВ «Нова Пошта» на 15 арк.; видаткова накладна № 77 від 09.08.2022 на 1 арк.; рахунок № 48 від 09.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 77 від 09.08.2022, на 1 арк.; ТТН № Р77 від 29.08.2022, на 1 арк.; аркуш паперу із таблицею з друкованими та рукописними написами; аркуш паперу із рукописними написами; прозорий файл із CMR 080-19103163, накладна 1902, інвойс 98292876, air way bill 4214, air way bill 19103173, packing slip 98292876; акт № 1817 із рахунком, акт № 1819 із рахунком, акт 1674 із рахунком, акт 1682 із рахунком, акт 1471 із рахунком, рахунок 1114 із актом 1150, рахунок 786 із актом 942, заявка на доставку вантажу від 04.10.2023 та 23.11.2023 та від 31.10.2023, договір доручення 0463/2023, заявка на доставку вантажу від 31.10.2023; рахунок 1706; копія рахунку 1633, 1534, специфікація № 1, № 2, копія рахунку 1728, 1706, 1114; накладна № 154, 155, 52, 96, 95, 53, 173, 172, 161, 124, 125, 126, 146, 76, 80, 79, 78, 77, 75, 89, 67, 64, 62, 59, 85, 86, 81, 82, 84, 83, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90; договір 18/01-1; специфікація №2, 1; договір без № підписаний від імені ТОВ «Профф»; рахунок 48, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71; договір від 09.08.2022; оборотно-сальдова відомість по рахунку 361; CMR 23UA02U9; інвойс А/23048; ТТН №817858; Delivery Note 04/10/2023; сертифікат 0491845; специфікація № 2 до договору ІМ-12/2023; CMR 080-19103164, декларація 23UA61U9, інвойс 24969-1102 та packimg slip від 10.06.2023, 24969-1102 та packimg slip від 11.07.2023; копія рахунку 1886, 1864; 1489; прозорий файл із документами CMR 080-08931834, пакінг сліп 97602816, air cargo manifest, cargo manifest, airwaybill 4, mrn 23PL402010NS5X6JI2, АН23 4076, ТТН Р53, інвойс 97602816, декларація 23UA34U0, лист Сована Глобал Логістік, карго маніфест АМС23-2070; прозорий файл із документами інвойс 98181433 та пакінг сліп, карго маніфест від 17.09.2023, MRN23PL404010NS65QM79, CMR 080-19103162, air waybill 080-19103162, декларація 23UA24U3, замовлення на закупівлю ІМ-8/2023/4, специфікація № 4; прозорий файл із документами: декларація 23UA62U8, CMR 080-19103162, інвойс 405393-, пакінг сліп 97994114, CMR 080-08933606, інвойс 97994114, декларація 23UA34U0, карго маніфест від 17.09.2023, контрольний талон, MRN23PL402010NS65QM79, рахунок 2, копія рахунку 234126; видаткова накладна 18466, ТТН від 14.06.2023, два аркуші паперу із відмітками графіку, договір ІМ-12/2023; додаткова угода № 1; карго маніфест АМС23-2070, замовлення 674/12, специфікація № 3, накладна 3, рахунок 3, накладна 2, рахунок 2, накладна 10/05 та рахунок, накладна та рахунок 07/07, накладна 11/09 та рахунок, накладні та рахунки №№: 01/11, 13/05, 08/09, договір № 03 із додатками, накладні та рахунки: 63/07, 28/05, 25/05, 78/09, 71/09, 42/05, замовлення 569/11, рахунок 8, акт № 8, договір № 25, накладні та рахунки: 83/09, 97/11, договір 4/1 із додатками, договір 17/02 із додатками, договір № 2; 4 прозорі файли із кольоровими аркушами замітками із рукописними написами; три записники із рукописними записами; печатка ОСОБА_8 НОМЕР_2 ; печатка ІТЕЗ 42656601; мобільний телефон Iphone 13 Pro HLG4CQJQCG в чохлі із сім-карткою; жорсткі диски: Kingston: 50026B724A0D9AD5; WD: WXA1AAB55A249; TOSHIBA: 45JWCAVJTYY3HDKEB98D2A01T; WD: WX82D501NSDK. флеш носій Transcend 4Gb; ноутбук HP CND7338TS2 із зарядним пристроєм; жорсткі диски: HGST N129B6WL; SEAGATE 9WK5GXBL; WD WCC4J5ZFY3AJ; WD WCC4J5NH7YKK; HGST N129NWHL; KINGSTONE AVAIUUWWOJC844; DELL 6SD1MM12; TOSHIBA Y5SLCJYOTGSDHDKEB98D2A02T; WD WXA1E54EMND6; KINGSTONE 64GBA3D110225A; WD WXC1AC52RETJ; WD із нанесеним інвентарним номером 01502; HGST 6PHA86DE; HITACHI 120601E203421L1K6DKM; INTEL BTPR2416004C080BGN; INTEL BTPR0BGN; 2 жорсткі диски у каркасі синього кольору (1 Samsung, серійний номер закритий, 2- Samsung S3YBNB0KB00492N).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1