Номер провадження № 1-кс/334/3343/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 листопада 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000197 від 04.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.11.2023 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000197 від 04.08.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 02.07.2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Харків, в ході листування на сайті «Інстаграм» з невстановленою особою, отримав повідомлення про необхідність матеріальної допомоги під приводом на лікування знайомого, після чого переслав на вказану невстановленою особою картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 5500 грн. (ЄО № 4314).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 02.07.2023 року перебував в с. Артемівка, Печенізької громади, Харківської області, де розташовувалась його бригада, де ОСОБА_5 несе службу. Цього дня близько 20:20 в «Інстаграм» прийшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 про те, що їй потрібні грошові кошти в сумі 5500 грн. нібито на лікування. ОСОБА_5 запитав її картку та 02.07.2023 року о 20:48 переслав на неї грошові кошти у розмірі 5500 грн. Номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Пізніше йому знову прийшло повідомлення від ОСОБА_7 з проханням переслати ще 4200 грн., тоді ОСОБА_5 зрозумів, що щось підозріле в цих проханнях, тому набрав телефон ОСОБА_7 та запитав про це, на що вона відповіла, що її сторінку зламали невстановлені особи та гроші вона не просила.

Таким чином, ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у розмірі 5500 грн.

В подальшому, під час проведення досудового розслідування, за ухвалою слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_8 від 14.08.2023 року, справа №286/3236/23, було надано доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно протоколу тимчасового доступу до документів від 13.09.2023 року було ознайомлено з інформацією, що містить банківську таємницю, та встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , окрім цього встановлено, що: 02.07.2023 року о 18:32 здійснено обготівкування грошових коштів у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » CAZA 5917 за адресою: АДРЕСА_2 ; 02.07.2023 року о 19:59 здійснено обготівкування грошових коштів у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » А0701860 за адресою: АДРЕСА_3 ; 02.07.2023 року о 20:27 здійснено обготівкування грошових коштів у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » CAZA 8509 за адресою: АДРЕСА_4 ; 02.07.2023 року о 21:00 здійснено обготівкування грошових коштів у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » А0309491 за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою підтвердження факту обготівкування грошових коштів саме ОСОБА_9 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме: даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківського терміналу ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Маршала Чуйкова та CAZA 8509 за адресою: АДРЕСА_4 при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 01.07.2023 року по 00:00 01.08.2023 року.

Прохала надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_7 , строком на два місяці, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківського терміналу ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Маршала Чуйкова та CAZA 8509 за адресою: АДРЕСА_4 при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 01.07.2023 року по 00:00 01.08.2023 року.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, 28.11.2023 року надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_7 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_8 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000197 від 04.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківського терміналу ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Маршала Чуйкова та CAZA 8509 за адресою: АДРЕСА_4 при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 01.07.2023 року по 00:00 01.08.2023 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1