ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3830/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" грудня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001787 від 24.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У грудні 2023 року слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання та доданих до нього документів у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001787 від 24.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2022 надійшло повідомлення до чергової частини Дарницького УП ГУНП у м. Києві про те що 17.06.2022 приблизно о 15 год 20 хв. шахрайським шляхом з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділи грошовими коштами у суммі 217886 грн.

В ході допиту потерпілої остання пояснила, що 17.06.2022 близько 14:00 год. на її номер телефону НОМЕР_2 , надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , далі цифри вона не пам`ятає, та чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з її рахунку намагаюся зняти гроші, та запитав чи грала потерпіла в онлайн-казино. На що потерпіла відповіла, що не грала та чоловік повідомив їй, що її рахунок буде заблоковано. Також він повідомив потерпілій, що для того щоб розблокувати її рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй треба буде звернутись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а так як потерпіла знаходилась в Чехії, то вона злякалась, що рахунок буде заблоковано та вона залишиться без грошей в іншій країні.

Потерпіла спитала в чоловіка, що можна зробити для того щоб її рахунок не був заблокований та він відповів, що її гроші можна перевести на її «рахунок безпеки» для того щоб її гроші не були зняті іншими особами. Після цього потерпіла поклала слухавку, підозрюючи, що це шахраї але близько через 30 секунд їй знову зателефонували з номеру (було відображено, що дзвонять з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») після чого чоловік спитав потерпілу, чи підтверджує вона перерахування її грошей на «рахунок безпеки», на що вона відповіла, що погоджується та їй почали надходити смс-повідомлення с кодом підтвердження операції (8 повідомлень), які вона повідомляла невідомому чоловіку. Також невідомий чоловік повідомив, що після останнього переказу гроші будуть повернуті, але потерпіла не дочекавшись повернення грошей почала телефонувати в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про дану ситуацію. Після цього з її рахунку були зняті грошові кошти в сумі 217886 грн.

Як потерпілій згодом стало відомо, її гроші були перераховані з її банківського рахунку НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 , її доньки, яким потерпіла користувалась по дорученню від імені доньки, та який відображався в особистому кабінеті потерпілої в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_6 ; роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), з 16.06.2022 по 20.06.2022; інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 16.06.2022 по 20.06.2022 з банківської картки № НОМЕР_6 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_6 ;інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_6 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.

Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст. 160 КПК України).

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, у силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим у повній мірі доведено існування потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, про яку йдеться у клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливим вилученням їх копій, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази до клопотання, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки згадана інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а саме до -

- інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_6 ;

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), з 16.06.2022 по 20.06.2022;

- інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 16.06.2022 по 20.06.2022 з банківської картки № НОМЕР_6 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_6 .

- інформації щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_6 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення, а саме до 06.01.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: