У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

Справа № 936/928/23

Провадження № 1-кс/936/194/2023

06.12.2023 смт. Воловець

Слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000068 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням до слідчого судді Воловецького районного суду Закарпатської області про накладення арешту на майно.

На обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те що, в провадженні перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000068, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку із тим що 15.06.2023 відділенням поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області зареєстровано заяву ОСОБА_5 про те, що 30.05.2023 вона в мережі Інтернет замовила трактор та перерахувала з своєї банківської картки AT КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 на банківську картку продавця АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 80365 гривень, як оплату за придбання товару, після чого товар їй не було доставлено.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 16.06.2023 та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила що 28.05.2023 у мережі Інтернет, на якому сайті не пам`ятає, оскільки не зберігала оголошення, вона разом зі своїм чоловіком натрапила на оголошення про продаж трактора, ціна якого становила 80000 гривень. Дане оголошення їй сподобалось, тому ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала на номер, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_4 , щоб домовитися з продавцем про купівлю трактора. Зв`язавшись по даному номеру, особа повідомила ОСОБА_5 , що він являється директором фірми «Агро сільхозтехніка» та представився ОСОБА_6 . ОСОБА_6 надіслав їй фотографії трактора у мобільний додаток «Вайбер», після чого він сказав, що потрібно здійснити передоплату у розмірі 7000 грн., для того, щоб ОСОБА_5 привезли трактор. Оскільки ОСОБА_6 надіслав їй фотографії свого паспорта та інших документів, ОСОБА_5 погодилася на здійснення передоплати. Після чого ОСОБА_6 надіслав їй у додатку «Вайбер» номер своєї картки .№ НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 29.05.2023 року з картки своєї знайомої НОМЕР_5 (номер якої на даний час не пам`ятає) надіслала 7000 грн. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_6 підтвердив надходження оплати та повідомив, щоб ОСОБА_5 очікувала доставку товару. 30.05.2023 року їй зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що оскільки у них продаж товарів здійснюється офіційно, то потрібно оплати всю суму за купівлю трактора, інакше його не привезуть. У зв`язку з тим, що ОСОБА_6 увійшов у довіру ОСОБА_7 , то 30.05.2023 вона зі своєї картки AT КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів трьома платежами у сумі 73 365 гривень разом з комісією на картку, яку їй раніше надіслав ОСОБА_6 № НОМЕР_2 . Після цього вечором, ОСОБА_6 , написав ОСОБА_7 , що машина, яка везла трактор у м. Яремне зламалася та потрібно буде почекати доставку. На наступний день ОСОБА_6 , написав ОСОБА_7 , щоб вона скинула ще 5000 гривень на ремонт машини, яка везе трактор. Після цього у неї виникли сумніви та ОСОБА_5 подумала, що її ошукали. 11.08.2023 слідчим суддею Воловецького районного суду винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до рахунку №823630, яку направлено для виконання до АБ «Укргазбанк», юр. адреса: м. Київ, вул. Старонаводницька. 19/21/23. З інформації, яка отримана у ході тимчасового доступу до вище вказаного рахунку відомо, що 30.05.2023 о 13 год. 07 хв., 13 год. 09 хв., 13 год. 12 хв. ОСОБА_5 із свого рахунку AT КБ «Приват Банк» здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 73 000 грн. на рахунок банку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу для речових доказів, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відомості про дану подію СД відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області внесено до ЄРДР за №0000068. Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

11.08.2023 слідчим суддею Воловецького районного суду винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до рахунку №823630, яку направлено для виконання до АБ «Укргазбанк», юр. адреса: м. Київ, вул. Старонаводницька. 19/21/23.

З інформації, яка отримана у ході тимчасового доступу до вище вказаного рахунку відомо, що 30.05.2023 о 13 год. 07 хв., 13 год. 09 хв., 13 год. 12 хв. ОСОБА_5 із свого рахунку AT КБ «Приват Банк» здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 73 000 гривень на рахунок банку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 .

Таким чином, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза відчуження грошових коштів, які незаконно привласнені шахрайським шляхом та є предметом злочнну, вважаю обґрунтованими покликання дізнавача на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, а тому заявлене клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

При цьому, слід звернути увагу на вимоги ч.1 ст.174 КПК України, згідно яких підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Керуючись ст.ст.170-172, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000068 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Накласти арешт на рахунок банку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_2 на

ім`я ОСОБА_8 з метою збереження предмета кримінального

правопорушення.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів після її оголошення до Закарпатського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1