Провадження № 1-кс/466/3006/23
У Х В А Л А

15 листопада 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000790 від 13.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

у с т а н о в и в :

14.11.2023 року старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000790 від 13.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000790 від 13.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2023 перебуваючи вдома за місцем проживання ОСОБА_5 зайшла в Телеграм канал для того щоб виконувати завдання, ставивши лайки та скидавши знімки екранів. Приблизно о 10:30 год адміністратор Адріана скинула повідомлення про те, що її 4 завдання є передплаченим і виконавши його вона можу отримати 200 грн і 30% від комісії завдання. 1000 грн кешбек 1300 грн+ (переваги для новачків), 3000 грн кешбек 3900 грн + групові переваги. 5000 грн кешбек 6500 + групові переваги, 8000 грн. кешбек 10400 грн+ групові переваги, 10000 грн кешбек 13000 грн + групові переваги, 30000 грн кешбек 39000 + групові переваги, 50000 грн кешбек 65000 грн + групові переваги, на її запитання скільки заявниця вирішила інвестувати вона відповіла що 1000 грн та здійснила перерахунок грошових коштів з банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1000 грн + 5,03 грн комісія. Виконавши завдання їй було повернуто грошові кошти за виконання місій в сумі 1820 грн. Продовжуючи виконувати завдання приблизно о 10:48 год., вона перерахувала грошові кошти з вищевказаної своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 200 грн. В подальшому їй скинули повідомлення на те, що щоб перейти на інше завдання необхідно перерахувати грошові кошти. Вона погодилася та перерахувала грошові кошти в сумі 3000 грн. на що адміністратор скинула банківські реквізити НОМЕР_4 . О 13:07 год., на дану банківську карту заявниця здійснила перерахунок 3000 грн. В подальшому вона продовжувала виконувати завдання і для переходу на інше вона здійснила перерахунок грошових коштів, а саме 12 000 грн на банківську картку № НОМЕР_5 ; 29800 грн на банківську картку НОМЕР_5 та 40 600 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 . Після того як вона перерахувала 40600 грн., викладач, вказав що її завдання прогоріло, оскільки вона довго здійснювала перерахунок грошових коштів, та щоб продовжувати завдання повідомив, що вона може перерахувати ще 17 000 грн проте дані гроші вона не перерахувала. Сума завданих збитків становить 84785 грн.

З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу із 01.10.2023 року по теперішній час.

Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій також зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу із 01.10.2023 року по теперішній час.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме повного руху грошових коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у період часу з 01.10.2023 року по теперішній час із зазначенням власника картки(повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого та кому надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_19 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1