Справа № 671/1746/23
Провадження № 1-кс/671/568/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2023 р. м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області катання поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 12 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство),

- про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 12.07.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.07.2023 близько 18 год. невідома особа, яка підписана у соціальній мережі «Facebook» як ОСОБА_5 , в ході листування під приводом купівлі-продажу жіночого взуття, оголошення про продаж якого ОСОБА_4 знайшла самостійно у соціальній мережі «Facebook», шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 700 грн., які ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахувала на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

12.07.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 02.07.2023 у вечірню пору доби остання перебуваючи за місцем свого проживання переглядала стрічку оголошень у мережі «Facebook», де під час перегляду стрічки новин, ОСОБА_4 виявила сторінку оголошень з приводу продажу жіночого взуття. В подальшому потерпіла ОСОБА_4 перейшла на вказану сторінку та почала оглядати наявний на фотозображеннях товар. Особа, яка продавала взуття на вказаній сторінці була підписана як ОСОБА_5 . При перегляді фотозображень, потерпіла ОСОБА_4 виявила одну із моделей жіночого взуття, яку давно хотіла придбати собі. Вартість вказаної пари взуття становила 700 грн. Як зазначила потерпіла ОСОБА_4 вона спочатку написала у додатку «менеджер» для особи на ім`я ОСОБА_5 , а саме запитала про його вартість, а також розмір. Продавцем було вказано, що вартість взуття 700 грн. довжина 23 см.

03.07.2023 близько 17 год. потерпіла ОСОБА_4 написала для особи на ім`я ОСОБА_5 повідомлення, щоб остання надіслала реквізити для оплати замовлення, після чого продавець надіслала номер картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 і суму необхідного платежу в 700 грн., тобто 100% вартості замовлення.

Після чого потерпіла ОСОБА_4 оплатила відправлення із власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у підтвердження надіслала для особи на ім`я ОСОБА_5 квитанцію про підтвердження оплати.

Прочекавши замовлення до 06.07.2023 та розуміючи що жодного номера із товарно-транспортною накладною від будь-якого поштового сервісу немає і не надходило потерпіла почала писати до особи на ім`я ОСОБА_5 та запитувати чи дійсно вона відправила взуття так як ОСОБА_4 оплатила замовлення повністю. В ході листування однозначної відповіді особа на ім`я ОСОБА_5 не надала тому, потерпіла ОСОБА_4 звернулась у поліцію так як зрозуміла що потрапила на шахраїв.

В ході проведення тимчасового доступу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за картковим рахунком № НОМЕР_2 , банком було надано інформацію при вивченні якої встановлено, що грошові кошти з картки не знімались, а їх було переведено одним платежем в сумі 700 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , тому виникла необхідність у зверненні з тимчасовим доступом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком № НОМЕР_3 , банком було надано інформацію з якої встановлено, що грошові кошти в сумі 700 грн. дійсно було зараховано із карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак готівкові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком № НОМЕР_3 знову ж таки не знімались, а їх було переведено трьома безготівковими платежами: 350 грн., 200 грн. та 100 грн далі на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , тому виникла необхідність у потворному зверненні з тимчасовим доступом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка також користується банківською картою, яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період із 03.07.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому № НОМЕР_4 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_4 , в період із 03.07.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.

Дізнавач СД відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, 12.07.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.07.2023 близько 18 год. невідома особа, яка підписана у соціальній мережі «Facebook» як ОСОБА_5 , в ході листування під приводом купівлі-продажу жіночого взуття, оголошення про продаж якого ОСОБА_4 знайшла самостійно у соціальній мережі «Facebook», шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 700 грн., які ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахувала на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

12.07.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 02.07.2023 у вечірню пору доби остання перебуваючи за місцем свого проживання переглядала стрічку оголошень у мережі «Facebook», де під час перегляду стрічки новин, ОСОБА_4 виявила сторінку оголошень з приводу продажу жіночого взуття. В подальшому потерпіла ОСОБА_4 перейшла на вказану сторінку та почала оглядати наявний на фотозображеннях товар. Особа, яка продавала взуття на вказаній сторінці була підписана як ОСОБА_5 . При перегляді фотозображень, потерпіла ОСОБА_4 виявила одну із моделей жіночого взуття, яку давно хотіла придбати собі. Вартість вказаної пари взуття становила 700 грн. Як зазначила потерпіла ОСОБА_4 вона спочатку написала у додатку «менеджер» для особи на ім`я ОСОБА_5 , а саме запитала про його вартість, а також розмір. Продавцем було вказано, що вартість взуття 700 грн. довжина 23 см.

03.07.2023 близько 17 год. потерпіла ОСОБА_4 написала для особи на ім`я ОСОБА_5 повідомлення, щоб остання надіслала реквізити для оплати замовлення, після чого продавець надіслала номер картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 і суму необхідного платежу в 700 грн., тобто 100% вартості замовлення.

Після чого потерпіла ОСОБА_4 оплатила відправлення із власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у підтвердження надіслала для особи на ім`я ОСОБА_5 квитанцію про підтвердження оплати.

Прочекавши замовлення до 06.07.2023 та розуміючи що жодного номера із товарно-транспортною накладною від будь-якого поштового сервісу немає і не надходило потерпіла почала писати до особи на ім`я ОСОБА_5 та запитувати чи дійсно вона відправила взуття так як ОСОБА_4 оплатила замовлення повністю. В ході листування однозначної відповіді особа на ім`я ОСОБА_5 не надала тому, потерпіла ОСОБА_4 звернулась у поліцію так як зрозуміла що потрапила на шахраїв.

В ході проведення тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком № НОМЕР_3 , банком було надано інформацію з якої встановлено, що грошові кошти в сумі 700 грн. дійсно було зараховано із карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак готівкові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком № НОМЕР_3 знову ж таки не знімались, а їх було переведено трьома безготівковими платежами: 350 грн., 200 грн. та 100 грн далі на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , тому виникла необхідність у потворному зверненні з тимчасовим доступом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка також користується банківською картою, яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період із 03.07.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому № НОМЕР_4 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_4 , в період із 03.07.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.

В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1