печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю адвоката - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна, під час проведення обшуку 17.10.2023, в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000079, -

В С Т А Н О В И В :

23.10.2023 у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга скаргою адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна, під час проведення обшуку 17.10.2023, в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000079.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що 17.10.2023 року у вказаному кримінальному провадженню на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон з сім картою та банківську карту, які належать останній.

Власник вилученого майна вважає, що воно має статус тимчасово вилученого майна, оскільки майно не має відношення до обставин кримінального правопорушення, які являються предметом досудового розслідування та в подальшому на нього не було накладено арешт, а відтак вилучене майно підлягає поверненню його законному володільцю.

Адвокат в судовому засіданні вимоги скарги підтримав та просив задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні заперечував щодо вимог скарги заперечував та просив відмовити, вказуючи, що має визнано речовим доказом та на даний час надано доручення на його огляд.

Вивчивши скаргу, заслухавши позицію учасників розгляду, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 16.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України.

25.09.2023ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення речей і документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Торговий дім «Український термінал» (код 44612608), ТОВ «Континенталь трейд» (код 44125251), Митного посту «Південний» енергетичної митниці Держмитслужби (код 43385622), Сектору митного оформлення «Ізмаїл» митного поста «Південний», Державного підприємства «Ізмаїльський морський торгівельний порт» (код 01125815), ПрАТ «Ізмаїльський Річковий Порт «Дунайсудносервіс» (код 00463119), ТОВ «Судноремонтне Підприємство «Дунайсудносервіс» (код 31893917), ТОВ «Сінай Оіл» (код 44723902), ТОВ «Грандавто» (код 43635472), ТОВ «Центр Демонтажних Технологій» (код 35768279), ПРАТ «Українська Фінансова Група» (код 14285934), ТОВ «Аккорд» (код 25420660), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ» (код 40557025), ПП «АЗС ОНЛАЙН» (код 40724941), ТОВ «ЛОУ ПРАЙС ПЕТРОЛ» (код 44060823), ТОВ «РЕММІ ГРУП» (код 40527053), ТОВ «УКРКРАССЕРВІС» (код 38777423) щодо придбання та реалізації пального, а саме:

-накази про призначення керівного складу та працівників на посади зазначених суб`єктів господарської діяльності, трудові договори, особові справи, положення, статути, посадові інструкції (функціональні обов`язки), штатний розпис, накази про розподілення обов`язків, накази про відрядження, накази про відпустки, табелі обліку робочого часу, журнали реєстрації вхідної та вихідної документації, накази про призначення відповідальних співробітників, у тому числі відповідальних за подачу податкової звітності, відомостей, документів до державних установ, ДПС України, Єдиного реєстру акцизних накладних;

-дозвільних документів для отримання ліцензій на право оптової торгівлі пальним, документів щодо лімітів обсягів пального, зазначених в СЕАРП станом на 30.06.2019 документів щодо нерозподіленого залишку пального станом на 30.06.2019, інших документів, щодо підтвердження придбаного, імпортованого та реалізованого пального у розрізі УКТ ЗЕД у тому числі транзитних потоків;

-карток рахунків та оборотно-сальдових відомостей бухгалтерського обліку, в яких відображено залишок пального в розрізі кожного місяця та кодів УКТ ЗЕТ за період з 30.06.2019 по 01.09.2023;

-документів в паперовому та електронному вигляді щодо усіх акцизних накладних та розрахунків коригування, у тому числі акцизних накладних, які не надаються отримувачу пального та акцизних накладних/розрахунків коригування, складених за операціями з реалізації пального зазначеними суб`єктами господарювання;

-договорів, специфікацій, документів первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання, транспортування (доставки, логістики), використання, реалізації (продажу) паливно-мастильних матеріалів (пального, нафтопродуктів), митних декларацій, договорів (ЗЕД), додатків до них, специфікацій та інвойсів, платіжних документів, фотозвітністі, проформ-інвойсів, коносаментів, сертифікатів, декларацій з додатками, декларацій митної вартості, накладних, податкових накладних, акцизних та товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, журналів, ордерів, меморіальних ордерів за балансовими рахунками, головних книг, інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунків-фактури, платіжні доручення, платіжні документи, акти виконаних робіт по зважуванню автотранспорту, документів, якими визначалося право доступу до системи клієнт-банк, договорів та інших документів про визнання електронних документів, надання цифрових підписів, які укладалися з органами ДФС, печаток інших підприємств, факсимільє підписів, документів щодо майна, яке перебуває на балансі підприємства, в оренді чи суборенді, наказів, договорів щодо взаємовідносин з митними органами України, заявок на послуги, сертифікатів походження товару, паспортів якості, дозвільно-експлуатаційну документацію, а також інших предметів, речей та документів, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію;

-договорів (контрактів, угод) про спільну діяльність, обслуговування паливних карток, поставки, купівлі-продажу нафтопродуктів, бензину неетильованого, альтернативного палива, дизельного палива, сировини для виготовлення пального та хімічних компонентів для покращення якості низькооктанового пального, здавання в оренду виробничих потужностей та промислового обладнання, акцизних складів, резервуарів для зберігання хімічних та нафтопродуктів з усіма додатками та додатковими угодами до них, договорів про надання послуг з організації перевезення автомобільним, річковим та залізничним транспортом нафтопродуктів та хімічних речовин з усіма додатками та додатковими угодами до них, договорів про передачу на відповідальне зберігання нафтопродуктів з усіма додатками та додатковими угодами до них, договорів про передачу в користування технічних умов та технічних регламентів з усіма додатками та додатковими угодами до них;

-експертних висновків Торгово-промислової палати України щодо визначення кодів товару згідно УКТ ЗЕД на палива моторні альтернативні, паливо дизельне, бензини автомобільні, конденсат газовий стабілізований природний, сировину вуглеводневу, що видавались виробнику пального, висновки експертів та експертиз отримані за результатами проведення лабораторних випробувань нафтопродуктів, автомобільних бензинів, дизельного пального, що проводились на замовлення виробника пального;

-договорів про спільну діяльність, пов`язану із зберіганням на акцизних складах, резервуарах нафтопродуктів з усіма додатками та додатковими угодами до них, договорів про надання послуг з організації перевезення вантажів транспортом з усіма додатками та додатковими угодами до них, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, нафти (Форми 1-ТТН), реєстрів товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів, нафти (Форми 1-ТТН), актів прийому-передачі товарів на відповідальне зберігання, актів приймання нафти або нафтопродуктів зокрема за формою № 5-НП та зведені акти приймання-здавання нафтопродуктів за формою № 11-НП, актів приймання-здавання нафти за формою № 34-НП, актів надання послуг з перевезення нафтопродуктів (нафти), книги обліку нафти та нафтопродуктів за марками і видами, звітів руху нафти та/або нафтопродуктів за марками і видами, розписки за формою № 24-НП, актів вимірювання нафтопродуктів (нафти) у резервуарах за формою № 3-НП, журналів обліку надходження нафти і нафтопродуктів за формою № 6-НП, журналів реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів (нафти) у резервуарах за формою № 7-НП, товарні книги кількісного руху нафтопродуктів (нафти) за формою № 31-НП, актів приймання-здавання нафтопродуктів з нафтопродуктопроводів за формою № 8-НП;

- документів, що містять відомості про походження нафтопродуктів, їх якість, протоколів випробувань, висновків експертиз, декларацій, сертифікатів, звітів до органів державної влади, інвойсів, накладних, інших товаросупровідних документів, що підтверджують шляхи походження та постачання нафтопродуктів від виробника пального, імпортера, довіреності на прийняття та відпуск нафтопродуктів, заявки на поставку товарів, інвойси, митні декларації на поставку та перевезення нафтопродуктів, паспорти якості на відвантажений нафтопродукт, паспорти якості на залишок нафтопродукту в резервуарах, сертифікати відповідності на нафтопродукти, свідоцтва про повірку автоцистерн, рахунки на оплату, платіжних доручень, свідоцтва про визнання відповідності нафтопродуктів, переліки засобів вимірювальної техніки нафтопродуктів, акти замірів, повірки резервуарів, перевірки базової висоти, вимірювання рівня нафти та нафтопродуктів, результати випробування проб нафти, журналів реєстрації результатів вимірювань системи вимірювань кількості та показників якості нафти, оперативних листів, паспорти якості нафти;

-акти відбирання проб за формою № 2-НК, акти арбітражних проб за формою № 15-НК, акти відбирання проб, журнали реєстрації проб за формою № 3-НК; журнали реєстрації видачі паспортів якості за формою № 4-НК; журнали реєстрації результатів випробувань світлих нафтопродуктів за формою № 5-НК, журнали реєстрації результатів випробувань відпрацьованих нафтопродуктів за формою № 8-НК; журнали реєстрації результатів випробувань нафти за формою № 9-НК, графіки лабораторних випробувань нафтопродуктів при тривалому зберіганні за формою № 10-НК; графіки зачищення резервуарів; робочі журнали лаборантів, накази про призначення відповідальних осіб за приймання-передачу нафтопродуктів, товарно балансові звіти, акти переведення нафтопродуктів (нафти) з однієї марки до іншої за формою № 18-НП, журнали в`їзду-виїздів транспортних засобів;

-реєстри (відомості) прибуткових документів на нафту та нафтопродукти, реєстри на відпущену нафту та нафтопродукти в тому числі, яка не належить підприємству, регістри аналітичного обліку операцій з узагальненням інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов`язань та актів фінансово-господарської діяльності, книг «Журнал-Головна», місячні накопичувальні відомості окремо з приймання та відпуску нафти та/або нафтопродуктів із зазначенням найменування документа, номера і дати його складання та маси нафти та/або нафтопродуктів за кожним власником і в розрізі кожного резервуара, оборотно-сальдові відомості, зокрема які ведуться в розрізі кожного власника та кожного резервуара за кількісно-сумовими показниками із зазначенням сальдо та оборотів за місяць, накопичувальних відомості з надходження та втрати нафти та нафтопродуктів, розпорядження про інвентаризацію нафти та нафтових продуктів за формою № 20-НП, акти інвентаризації нафти та нафтопродуктів, зокрема за формою № 24-НП, акти вибіркових інвентаризацій, акти повторних суцільних інвентаризацій, письмові пояснення матеріально відповідальних осіб, протоколи засідань інвентаризаційних комісій положення про інвентаризаційну комісію, порівняльну відомість результатів інвентаризації нафтопродуктів (нафти) за формою № 27-НП, розрахунок природних втрат нафтопродуктів (нафти) на підприємстві за формою № 28-НП, акти інвентаризації в розрізі видів договорів комісії або відповідального зберігання за формою № 30-НП, рішення щодо здійснення взаємозаліку надлишків і нестач нафтопродуктів, протоколи засідань постійно діючої інвентаризаційної комісії, письмові повідомлення про виявлені розбіжності між обліковим залишком і фактичним залишком нафти і нафтопродуктів, які перевищують норми природних втрат та границі відносної похибки вимірювання, графіки документообігу первинних документів та передання їх до бухгалтерської служби, переліки засобів вимірювальної техніки, акти повірки засобів вимірювальної техніки;

-положення про митні органи, технологічні схеми здійснення митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються через митний кордон України, наказів по затвердженню зон митного контролю, інструкцій по здійсненню фактичного контролю імпортованого товару, актів огляду суден, звітів сюрвеєрів, журналів перепустку-дозволів на перебування в зоні митного контролю, акти огляду, адміністративні протоколи, актів відбору зразків пального та результати лабораторних досліджень, листування та інших документів стосовно зазначених підприємств, дозволів на вивантаження, загальних декларацій прибуття, дозвільної документації ДСНС, переліку відповідальних осіб за зону митного контролю;

-чорнових записів, зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу, банківських карток, комп`ютерної техніки, системних блоків, моноблоків, ноутбуків, носії збереження інформації, флеш-накопичувачів, дискет, дисків, жорстких дисків, мобільних телефонів, SIM-карток, планшетів на яких будуть міститися відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також інших документів та речей у яких зафіксовані відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень;

- зразків паливно-мастильних матеріалів усіх наявних видів, з метою подальшого проведення судових експертиз.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі вказаної ухвали слідчого судді 17.10.2023 року по вказаному кримінальному провадженню на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон з сім картою та банківську карту, які належать останній.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Частиною 5 статті 9 КПК України, передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, згідно з усталеною практикою ЄСПЛ стаття 1 Першого протоколу до Конвенції містить три окремі норми: перша, що виражається в першому реченні першого абзацу та має загальний характер, закладає принцип мирного володіння майном. Друга норма, що міститься в другому реченні того ж абзацу, охоплює питання позбавлення права власності та обумовлює його певними критеріями. Третя норма, що міститься в другому абзаці, визнає право договірних держав, серед іншого, контролювати використання майна в загальних інтересах. Друга та третя норми, які стосуються конкретних випадків втручання у право мирного володіння майном, повинні тлумачитися у світлі загального принципу, закладеного першою нормою (див., серед інших джерел, рішення у справах «Іммобіліаре Саффі проти Італії» (Immobiliare Saffi v. Italy) [ВП], заява № 22774/93, п. 44, ECHR 1999-V, та «Вістіньш і Препьолкінс проти Латвії» () [ВП], заява № 71243/01, п. 93, від 25 жовтня 2012 року).

ЄСПЛ наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» (Iatridis v. Greece) [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії» (Kushoglu v. Bulgaria), заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року).

У своєму рішенні від 23.01.2014 у справі «East/West Alliance Limited» проти України» (Заява № 19336/04) ЄСПЛ також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), пп. 69 і 73, Series A № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» (James and Others v. the United Kingdom), п. 50, Series A № 98).

Згідно зі ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Враховуючи вказані норми кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене майно, відповідно до протоколу обшуку, на поверненні якого наполягає адвокат, підпадає під критерії, визначені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.10.2023 та разом з тим приймає до уваги те, що слідчим 18.10.2023 надано доручення на огляд вилученого майна.

Відтак, вилучене майно, не є тимчасово вилученим майном, а тому не може застосовуватися порядок, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, та процедура за ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу.

За вказаних обставин, під час судового розгляду даної скарги за наданими матеріали, встановлено, що втручання органу досудового розслідування у право власності особи, яка подала скаргу обумовлене законними критеріями, тобто з дотриманням відповідних положень національного законодавства та відповідності верховенства права. Також, слідчим суддею встановлено, що даний час забезпечується «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи, яка подала скаргу та відповідно існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти.

На підставі викладеного, враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про безпідставність вимог скарги, а відтак у задоволенні вимог скарги слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 100, 169-170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна, під час проведення обшуку 17.10.2023, в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000079.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1