Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4653/23
Провадження №1-кс/552/1956/23
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.11.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання детектив не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності. У заяві також зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник володільця речей та документів, доступ до яких просить надати детектив, в судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000065 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою особистого збагачення, налагодили протиправну схему, пов`язану із незаконним зберіганням, виробництвом та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів.

Зокрема, використовуючи в якості сировини листовий тютюн, який доставляється до м. Кременчука з використанням поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з використанням спеціального обладнання здійснюється виробництво (подріблення листового тютюну, додавання смакових домішок тощо), готового до вживання тютюну.

Крім того, встановлено, що незаконно вироблений тютюн в подальшому реалізовується за готівкові кошти без використання РРО найманими реалізаторами через мережу торговельних кіосків, які використовуються ОСОБА_5 , на ринках м. Кременчука, а також з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Встановлено, що відправлення вантажів та зворотне отримання грошових коштів від незаконного здійснення торгівлі незаконно виготовленого тютюну здійснювали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_4 .

Тому детектив просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Строк дії даної ухвали необхідно встановити тридцять днів з дня її постановлення.

Виконання ухвали необхідно доручити детективу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , детективам групи детективів та/або прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосуються: фактів проведення (здійснення) грошових переказів готівкових коштів з використанням платіжних систем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим формуванням наступних документів: відомостей щодо отримання та відправлення грошових переказів, із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошового переказу, з прив`язкою до відділення оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вказанням виду товару; зазначення числа, місяця, року отримання і відправлення грошового переказу; сум грошових переказів, які перераховувались та отримувались; відомостей про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу; заяв про переказ готівки; чеків про отримання грошових переказів, інших документів, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів), де відправником чи одержувачем є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_4 , - за період з 01.01.2022 по 09.11.2023.

Виконання ухвали доручити детективу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , детективам групи детективів та/або прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1