Справа № 304/2439/23 Провадження № 1-кс/304/591/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000020 від 16 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000020 від 16 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання йому, а також, за його дорученням, іншому уповноваженому працівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасового доступу до тютюнових виробів марки «Compliment blue», в загальній кількості 480 пачок; транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» моделі «316.CDI», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , які знаходяться на відповідальному зберіганні на складі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення. Клопотання мотивує тим, що 16 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом виявлення 13 жовтня 2023 року о 17.04 год ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , який, керуючи транспортним засобом марки «Mercedes-Benz» моделі «316.CDI», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 », намагався перевезти з приховуванням у тайниках, вбудованих у конструктивних порожнинах салону, розташованих у лівій та правій частині декоративної обшивки автомобіля, тютюнові вироби з фільтром торгової марки «Compliment blue», в загальній кількості 480 пачок, без марок акцизного збору України, з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Детектив вказує, що 18 жовтня 2023 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано запит про передачу до ІНФОРМАЦІЯ_6 вказаних тютюнових виробів та транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» моделі «316.CDI», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , разом з свідоцтвом про його реєстрацію. Однак листом Закарпатської митниці від 24 жовтня 2023 року повідомлено про те, що вказані вище речі зберігаються на складі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 та з метою отримання доступу до таких речей необхідно надати ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів. Таким чином, як вказує детектив, тютюнові вироби та транспортний засіб у кримінальному провадженні мають значення речового доказу, оскільки такі речі буде використано як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, проведення комплексної судової біологічної, трасологічної та товарознавчої експертизи необхідно надати доступ до зазначених у прохальній частині клопотання речей, тому детектив просить задовольнити клопотання.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, не зазначила про підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчим суддею, після отримання даного клопотання, здійснено судовий виклик представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, попередньо подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 204 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31 жовтня 2023 року, відділом детективів із захисту фінансів у фіскальній, бюджетній сферах та захисту економіки у сфері надання фінансових послуг підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000020, внесеного до ЄРДР 16 жовтня 2023 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.

Як видно з доданих до клопотання документів, підставою внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення № 193 керівника підрозділу БК та ПМП/старшого чергової зміни ОСОБА_6 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, від 13 жовтня 2023 року, отримане ІНФОРМАЦІЯ_6 за вх. № 119-КПК від 16 жовтня 2023 року, згідно з яким 13 жовтня 2023 року о 17.04 год ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 , керуючи транспортним засобом марки «Mercedes-Benz» моделі «316.CDI», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 », намагався перевезти з приховуванням у тайниках, вбудованих у конструктивних порожнинах салону, розташованих у лівій та правій частині декоративної обшивки автомобіля, тютюнові вироби з фільтром торгової марки «Compliment blue», в загальній кількості 480 пачок, без марок акцизного збору України, з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім цього матеріалами клопотання підтверджується, що орган досудового розслідування 18 жовтня 2023 року звернувся до начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , направивши запит про витребування документів у порядку ст. 93 КПК України, однак, як видно з матеріалів клопотання, детективу було відмовлено в отриманні запитуваної інформації з посиланням на вимоги Глави 15 КПК України.

Враховуючи наведене слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ, дійсно перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити усі обставини даного злочину, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000020 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають зазначені у клопотанні речі, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується частини клопотання про надання тимчасового доступу також, за відповідним дорученням ОСОБА_3 , іншому уповноваженому працівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , то таке у силу вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України задоволено бути не може, при цьому, що Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містить лише одного слідчого, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні детектива ОСОБА_3 , хоча й такий Витяг не може замінити постанову про визначення групи слідчих (детективів), які будуть здійснювати досудове розслідування, оскільки він не є кримінально-процесуальним рішенням, яке породжує зазначені правові наслідки в конкретному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000020 від 16 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до тютюнових виробів марки «Compliment blue», в загальній кількості 480 пачок; транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» моделі «316.CDI», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , які знаходяться на відповідальному зберіганні на складі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У задоволенні вимог решти клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 31 грудня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1