справа № 208/1572/23
№ провадження 1-кс/208/2181/23
УХВАЛА

Іменем України

14 листопада 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №0000228 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , поштова адреса, АДРЕСА_1 .,

До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 16.02.2023 до Управління протидії кіберзлочинам Дніпропетровської області ДКП НП України з Департаменту кіберполіції НП надійшло електронне повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.02.2023 з її банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у розмірі 17 587 грн. 50 коп. з комісією 610 грн. 50 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 банку АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " яка належить невідомій особі, без відома та дозволу потерпілої.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , вказала, що 16.02.2023 близько 07:29 годин на її номер НОМЕР_4 надійшов дзвінок від номеру НОМЕР_5 , який під час дзвінка був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З нею говорила не жива людина, а був аудіозапис, який повідомив, що з її картки відбувається спроба здійснити оплату і їй потрібно або підтвердити операцію, або її відмінити. Потерпіла не встигла відмінити операцію, оскільки їй знову надійшов дзвінок з даного номеру, який перебив попередній дзвінок і при цьому була озвучена така ж сама інформація, а потім знову дзвінок, і так декілька разів. Потім потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та , побачила, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , 16.02.2023 о 07:39 годин було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 18 110,92 гривень. В подальшому картка НОМЕР_2 була нею заблокована та до рахунку приєднана нова кратка № НОМЕР_6 . (розрахунковий рахунок НОМЕР_7 ). У відділенні банку отримано квитанцію де було зазначено, що з її карти було перераховано грошові кошти в сумі 17500 гривень на карту № НОМЕР_3 . При цьому працівники банку пояснили, що карта отримувача відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Встановлено, що c банківської карти АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_3 , 16.02.2023 о 09:37 годин було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 17 500 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 . Надалі з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , 16.02.2023 о 09:38 годин було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 17 500 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , з вказаної карти наявні перерахування грошових коштів за допомогою платіжних систем на невстановлені банківські картки.

Вказані банківські карти на які шахраям перераховувались грошові кошти відносяться до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та згідно ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

1.Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , поштова адреса, АДРЕСА_1 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 за період часу з 15.02.2023 року по 15.06.2023 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 15.02.2023 року по 15.06.2023 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) 15.02.2023 року по 15.06.2023 року.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_8 у період часу з 15.02.2023 року по 15.06.2023 року - інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаній банківській карті;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі Інтернет-банкінгу;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису Інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису Інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису Інтернет-банкінгу відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «Apple Pay».

Надати зазначену інформацію на паперових носіях, завірених належних чином.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1