Справа № 171/1658/23
Провадження № 1-кс/211/1774/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 05.07.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

19.10.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000138 від 05.07.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 05.07.2023 до ЧЧ Апостолівського ВП Криворізького РУП звернулась ОСОБА_4 з заявою про те, що 02.07.2023 приблизно о 12:30 ОСОБА_4 перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в додатку телеграм каналу на сторінці «Дія ЄВиплати» перейшла за посиланням: «Отримайте виплату 7300 гривень від Польщіна Українську банківську картку» на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зовні був схожий на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . На сайті в графі: "Для того, щоб отримати допомогу введіть номер телефону та з вами зв`яжеться оператор" ОСОБА_4 ввела свій номер телефону НОМЕР_1 , після чого о 12:45 їй затефонували з номеру НОМЕР_2 , та представились робітником банку, та попросили назвати 4 останні цифри банківської карти під приводом нарахування матеріальної допомоги, ОСОБА_4 назвала 4 останні цифри номеру номер карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , після чого в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 прийшов пароль, 4 цифри для підтвердження входу, який остання також ввела на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , Оператор за номером НОМЕР_2 підтвердив проведення операції, подякував, та поклав слухавку, сказавши, що через 10-15 хвилин гроші будуть зараховані на карту. Після цього впродовж дня з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 ОСОБА_4 було знято грошові кошти сумами 20 000 гривень, 15 157 гривень, 10 гривень, 1 440 гривень. Таким чином невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 36 607 гривень. ЖЕО 1985. За вказаним фактом 05.07.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000138 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 02.07.2023 приблизно о 12:30 ОСОБА_4 перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в додатку телеграм каналу на сторінці «Дія ЄВиплати» перейшла за посиланням: «Отримайте виплату 7300 гривень від Польщіна Українську банківську картку» на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зовні був схожий на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . На сайті в графі: "Для того, щоб отримати допомогу введіть номер телефону та з вами зв`яжеться оператор" ОСОБА_4 ввела свій номер телефону НОМЕР_1 , після чого о 12:45 їй затефонували з номеру НОМЕР_2 , та представились робітником банку, та попросили назвати 4 останні цифри банківської карти під приводом нарахування матеріальної допомоги, ОСОБА_4 назвала 4 останні цифри номеру номер карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , після чого в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 прийшов пароль, 4 цифри для підтвердження входу, який остання також ввела на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , Оператор за номером НОМЕР_2 підтвердив проведення операції, подякував, та поклав слухавку, сказавши, що через 10-15 хвилин гроші будуть зараховані на карту. Після цього впродовж дня з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 ОСОБА_4 було знято грошові кошти сумами 20 000 гривень, 15 157 гривень, 10 гривень, 1 440 гривень без згоди та відома власниці карти ОСОБА_4 . Таким чином невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 36 607 гривень. В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про а саме відомості про рух грошових коштів по рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що користується карткою № НОМЕР_4 . Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу. Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: - визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; - часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; - виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; - обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; - встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись п.10 ч.2 ст. 36, ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 05.07.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ з метою вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про:

Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що користується карткою № НОМЕР_4 , в період часу з 01.07.2023 по 12.07.2023;

ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що користується карткою № НОМЕР_4 в період часу з 01.07.2023 по 12.07.2023;

Файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що користується карткою № НОМЕР_4 , 02.07.2023 р.

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1