Провадження № 1-кс/686/9850/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000362,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «23.07.2023 року, близько 15:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом онлайн заробітку в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом купівлі та продажу фільмів на вказаному ресурсі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 60000 грн., які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

16.08.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.07.2023, близько 13 год. 00 хв., гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебувала за місцем свого проживання, а саме, за адресою: АДРЕСА_2 , де на інтернет-сайті «OLX» знайшла оголошення про додатковий заробіток, суть якого полягла в тому, щоб закупляти віртуальні ресурси та продавати їх за більшу грошову суму, від різниці яких, можна було отримувати заробіток. Тому, ОСОБА_6 вирішила знайти контакти автора оголошення та, через мобільний додаток «Телеграм», почала електронне листування з автором оголошення, який вказував умови роботи в онлайн, тобто, дана робота полягала в тому, що ОСОБА_5 потрібно було в онлайн режимі перейти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де остання зареєструвалась. Після реєстрації, автор оголошення надіслала ОСОБА_5 , у мобільному додатку «Телеграмі», посилання на інший телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який ОСОБА_5 зареєстрував автор вищевказаного оголошення, де зазначалась інформація про усіх учасників даного формування та звіт про їх заробіток. ОСОБА_5 , ознайомилась із усіма інструкціями по переказу грошових коштів, почала здійснювати онлайн роботу, яку вказував автор оголошення. Тобто, перший переказ ОСОБА_5 був 131 грн., із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить останній, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 (даний номер банківської картки ОСОБА_5 виявила у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », включивши функцію повна інформація по переказу грошових коштів). Після чого, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , надійшли грошові кошти (так звана заробітна плата за онлайн роботу) від ОСОБА_7 , у сумі 215 грн. В подальшому, ОСОБА_5 , на вищевказаних посиланнях, здійснювала купівлю фільмів із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на 416 гр., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 (даний номер банківської картки ОСОБА_5 виявила у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », включивши функцію повна інформація по переказу грошових коштів), також, покупку фільмів на 395 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 (даний номер банківської картки ОСОБА_5 виявила у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », включивши функцію повна інформація по переказу грошових коштів). Після даних дій ОСОБА_5 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить останній, надійшли грошові кошти (так звана заробітна плата за онлайн роботу) 1381 грн., від особи на ім`я ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_5 здійснила купівлю фільмів, на вищевказаному посиланні, на 728 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 ; також, купівлю фільмів на 1950 грн., із перерахування грошових коштів із вищевказаної банківської картки, яка належить ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_3 ; також, купівлю фільмів на 11197 грн., із перерахування грошових коштів із вище вказаної банківської картки, яка належить ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_3 ; також, купівлю фільмів на 11836 грн., із перерахування грошових коштів із вищевказаної банківської картки, яка належить ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_3 ; також, купівлю фільмів на 16642 грн., із перерахування грошових коштів із вище вказаної банківської картки, яка належить ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_3 ; також, купівлю фільмів на 16640 грн., із перерахування грошових коштів із вищевказаної банківської картки, яка належить ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_3 . Однак, менеджер вказаної сторінки мобільного додатку «Телеграм» не дав можливості вивести грошові кошти, та, видаливши сторінку, ігнорує потерпілу.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване в АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 23.07.2023 по 00.00 год. 01.09.2023, із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків, із зазначенням повного номеру вищевказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та номер рахунку.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ), а саме, до завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, повного найменування даної банківської картки; а також до документів, що містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, місця, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій , з 00.00 год. 23.07.2023 р. по 00.00 год. 01.09.2023 р.; повний номер вищевказаної банківської картки № НОМЕР_4 та номер рахунку, якому належить дана банківська картка; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час, місце та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , з 00.00 год. 23.07.2023 р. по 00.00 год. 01.09.2023 р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , з 00.00 год. 23.07.2023 р. по 00.00 год. 01.09.2023 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 20 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя