Справа № 346/817/24
Провадження № 1-кс/346/185/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженні за №0000092 від 31.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.02.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що в чергову частину Коломийського РВП надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що 30.01.2024 року о 16:57 год. невідома особа, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, в період військового стану, викрала із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 17 200 гривень, спричинивши останньому майнову шкоду.

Відомості по даному факту 31.01.2024 внесено в ЄРДР за №0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що 30.01.2024 року близько 17:09 год. йому на його мобільний телефон прийшло повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що було піднято кредитний ліміт на 17 500 гривень, однак він не замовляв підняття кредитного ліміту, а тому вирішив зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подивитись на свій рахунок і що взагалі відбувається. В подальшому він виявив що на його кредитній картці відсутні грошові кошти які були раніше, а саме 17 200 гривень, які були списані дев`ятьма транзакціями, з яких вісім по 1 950 гривень та одна 1600 гривень. Так він побачив що на рахунку кредитної банківської карти № НОМЕР_1 залишилось тільки 83 гривні. Тому він одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував її. Після цього він звернувся до консультантів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та взяв виписку по рахунку. Зауважив, що будь-яких особистих даних чи здійснення підтверджень він не надавав.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 30 .01.2024 по час виконання ухвали;

- історію авторизації платіжної картки № НОМЕР_1 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались даною платіжною карткою (спішних і невдалих);

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 30.01.2024 по час виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю.

Згідно ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не викликався.

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги: копію Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000092 від 31.01.2024 року; копію повідомлення про початок досудового розслідування; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 31.01.2024 року; копію протоколу допиту потерпілого від 14.02.2024 року; копію пояснення від 31.01.2024 року; копію виписки по картковому рахунку від 31.01.2024 року; копію пояснення від 31.01.2024 року; копію виписки по картковому рахунку від 31.01.2024 року, вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати дізнавачу СД Коломийського РВП дозвіл, який вона просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 30.01.2024 по час виконання ухвали;

- історію авторизації платіжної картки № НОМЕР_1 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались даною платіжною карткою (спішних і невдалих));

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 30.01.2024 по час виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції - ОСОБА_1

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 19.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_3