Справа № 390/1987/14-к
Номер провадження 1-кп/404/130/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2023 року Кіровський районний суд м. Кіровограда у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кропивницькому кримінальне провадження № 0000054 від 28 листопада 2012 року про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Федорівка, Добровеличківського району, Кіровоградської області, українки, громадянки України, освіта вища, пенсіонерки, вдови, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України,

за участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Кіровського районного суду м. Кіровограда знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно ухвали ухвали Кіровського районного суду м. Кіровограда від 29.06.2023 р. провадження відносно ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України закрито на підставі п. 5 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку із смертю обвинуваченої (надалі за текстом ОСОБА_6 ).

26 жовтня 2022 року в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 та її захисник заявили клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кредитна спілка «Шанс» заснована згідно рішення установчих зборів (протокол №1 від 14.12.2000 р.) на підставі Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

16 березня 2001 року дана кредитна спілка зареєстрована виконавчим комітетом Кіровоградського міської ради як юридична особа, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (нині АДРЕСА_3 . Рішенням загальних зборів від 31.07.2004 року № 2 затверджено Статут кредитної спілки Шанс, державну реєстрацію змін до установчих документів якої проведено виконавчим комітетом Кіровоградського міської ради 10.09.2004 за № 1000061.

У відповідності до Закону України Про кредитні спілки від 20.12.2001 р. з внесеними в нього подальшими змінами кредитна спілка є фінансовою установою заснованою фізичними особами на кооперативних засадах яка діє на основі Статуту з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об`єднаних внесків членів кредитної спілки.

Одним із видів фінансової діяльності кредитної спілки, відповідно до Статуту та Положення про фінансові послуги кредитної спілки Шанс, затвердженого рішеннями спостережної ради КС Шанс (протоколами від 30.11.2006 року № 6 і від 19.10.2007 року № 13) є надання кредитів членам кредитної спілки на підставі відповідних договорів у вигляді грошових коштів у готівковій або безготівковій формі під процент, у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у визначені кредитним договором строки.

Видами забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами є застава; порука; гарантія; інші види забезпечення не заборонені законодавством.

Крім того, кредитні договори повинні відповідати вимогам п.п. 1.4 та 3.2.1 Положення про фінансові послуги кредитної спілки Шанс.

Кредит члену кредитно: спілки надається на підставі заяви члена кредитної спілки та позитивного рішення кредитного комітету про надання такого кредиту, яке приймається за умови задоволення членом кредитної спілки вимог щодо отримання певного виду кредиту.

Вимоги, включаючи вимоги до документів та обґрунтувань, які визначаються для певного виду кредиту, підлягають затвердженню рішенням спостережної ради кредитної спілки. При цьому основною умовою є очевидна та документально підтверджена здатність позичальника повернути суму кредиту та сплатити проценти за кредит у встановлений договором строк за рахунок власних джерел доходу, тобто його платоспроможність.

Оцінка платоспроможності здійснюється на підставі документів, що надаються позичальником, інформації, отриманої від нього, документів, що складаються працівниками кредитної спілки, які проводять оцінку платоспроможності позичальника, а також, з інших джерел.

Для проведення оцінки платоспроможності позичальник надає до кредитної спілки копії та оригінали наступних документів:

заяву на отримання кредиту

паспорт або документ, що його заміняє;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру;

довідку про доходи (довідка про заробітну плату за останні 6 місяців, декларація про доходи фізичної особи, звіт суб`єкта підприємницької діяльності за 2 квартали тощо);

довідку про доходи членів родини (у випадку розгляду сукупного сімейного доходу).

За рішенням спостережної ради перелік документів, необхідний для проведення аналізу платоспроможності позичальника може бути змінений. У випадку недостатності інформації в наданих документах для прийняття рішення про надання кредиту кредитна спілка має право вимагати від позичальника надання й інших документів крім перелічених вище та визначених рішенням спостережної ради. Всі рішення про надання кредитів приймаються кредитним комітетом спілки на його засіданнях, що фіксується у встановленому порядку в протоколах.

При розгляді заяви члена кредитної спілки про надання кредиту обов`язково враховується кредитна історія такого члена кредитної спілки.

Згідно вищезгаданих ЗУ «Про кредитні спілки» та Статуту кредитної спілки «Шанс» органами управління кредитної спілки є загальні збори членів спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління, яке є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю та вирішує всі питання, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів спостережної ради та кредитного комітету.

Роботою правління керує голова правління, який призначається спостережною радою.

У відповідності до п.4 ст.16 ЗУ «Про кредитні спілки» та п. 10.4 Статуту кредитної спілки «Шанс» голова правління наділений наступними повноваженнями:

без доручення представляти інтереси кредитної спілки та діяти від її імені;

представляти кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами;

укладати договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписувати доручення на провадження дій від імені кредитної спідки;

розпоряджатися майном кредитної спілки в порядку, визначеному спостережною радою;

готувати подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, а також працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

призначати на посади та звільняти з посад працівників кредитної спілки, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства;

вживати заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників даної спілки;

вирішувати інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до Статуту та законодавства України.

Голова правління кредитної спілки є членом кредитного комітету за посадою та несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Таким чином, реалізуючи вище перелічені управлінські функції та повноваження по здійсненню керівництва, голова правління кредитної спілки, тим самим, уповноважений на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а отже, у відповідності до п.1 примітки до ст.364 КК України є службовою особою.

Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Шанс» (протокол № 4 від 26.04.2002 р.) головою правління даної спілки призначено мешканку м. Кіровограда ОСОБА_3 .

Обіймаючи вказану посаду та реалізуючи, згідно згаданих Закону та Статуту вищезазначені повноваження ОСОБА_3 , тим самим, виконувала обов`язки, пов`язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто являлась службовою особою.

Переслідуючи мету нетрудового збагачення за рахунок грошових коштів кредитної спілки «Шанс», які сформовані з вступних пайових внесків членів кредитної спілки та інших надходжень, з використанням, при цьому, протиправно наданих їй, як службовій особі повноважень, ОСОБА_3 на початку травня 2007 року вступила у злочинну змову з мешканкою м Кіровограда - членом кредитної спілки з 11.05.2006 ОСОБА_6 , з якою перебувала у дружніх стосунках.

Об`єднавшись для реалізації спільного злочинного наміру, обравши предметом посягання грошові кошти під виглядом зовні законного кредитування громадян, а насправді частини їх протиправного і безоплатного вилучення із каси установи від імені підставних осіб шляхом фальсифікації кредитних документів та неправомірного використання, при цьому, наданих ОСОБА_3 , як голові правління кредитної спілки, службових повноважень, ОСОБА_3 і ОСОБА_6 , розподілили між собою злочинні обов`язки.

Так, ОСОБА_3 , з урахуванням можливостей протиправного використання своїх службових повноважень взяла на себе функції складання і підписання від імені кредитної спілки «Шанс» на ім`я підставних осіб кредитних договорів, додатків до них - графіків здійснення платежів, а від імені останніх також заяв-анкет та заяв на надання цим особам кредитів, насправді фіктивних документів без відома та згоди на це позичальників.

Крім того, була зобов`язана, неправомірно використовуючи повноваження голови правління спілки, фальсифікувати протоколи засідань кредитного комітету щодо надання кредиту позичальникам відповідно до їх заяв та надавати незаконні вказівки своїй підлеглій - касиру ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій свого керівника, на підставі особисто сфальсифікованих та підписаних нею, як керівником установи, видаткових касових ордерів на ім`я підставних осіб-позичальників, видавати кошти із каси особисто їй.

В свою чергу ОСОБА_6 , використовуючи наявні у неї копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, які надавали їй громадяни як підприємцю з надання юридичних послуг, була зобов`язана складати від імені цих осіб заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та вчиняти від їх імені підписи як в цих заявах так і складених ОСОБА_3 вищезазначених недостовірних документах.

Крім того, була зобов`язана особисто в складених і підписаних ОСОБА_3 , як керівником спілки, насправді фіктивних касових ордерах на ім`я підставних позичальників, учиняти від їх імені рукописні тексти та підписи щодо отриманих, нібито, ними сум кредитних коштів.

Частину отриманих незаконно із каси спілки під виглядом кредитування громадян грошових коштів, ОСОБА_3 і ОСОБА_6 шляхом оформлення прибуткових касових ордерів, періодично вносили до каси, надаючи тим самим, зовні вигляду законності кредитним операціям та здійснення платежів повернення отриманих в кредит коштів, а решту їх розподілили між собою та протиправно і безоплатно обертали на власні потреби, спричиняючи, тим самим, кредитній спілці «Шанс» матеріальні збитки.

Вказана, узгоджена ОСОБА_3 і ОСОБА_6 протиправна діяльність була спрямована на систематичне, безоплатне вилучення зазначеним способом кредитних коштів з одного джерела - кредитної спілки «Шанс» шляхом тотожних протиправних дій, охоплювалася з самого початку умислом заволодіння грошима в особливо великих розмірах, була розрахована на тривалий, невизначений період часу, а отже, мала характер продовжуваного злочину.

Місцем протиправної діяльності являвся офіс кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташований у АДРЕСА_2 (нині вул. Чорновола, 46-а, офіс 6).

З корисливих спонукань, діючи спільно і узгоджено, як співвиконавці, ОСОБА_6 і ОСОБА_3 з використанням, при цьому, останньою наданих їй службових повноважень, вказаним способом, протиправно і безоплатно заволоділи належним кредитній спілці «Шанс» грошовими коштами:

1. 17 жовтня 2007 року - у сумі 15 000,20 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканця м. Мала Виска, Кіровоградської області ОСОБА_8 , надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , протиправно використовуючи службові повноваження, 17.10.2007, за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_9 , а саме:

заяву від його імені від 17.10.2007 з проханням надати кредит у сумі 45000 грн.;

кредитний договір № 00000733/07 від 17.10.2007 року про надання ОСОБА_10 кредиту в розмірі 45000 грн. та додаток до нього - графік здійснення ним платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу позичальника;

видатковий касовий ордер № 4797 від 17.10.2007 року про видачу із каси спілки ОСОБА_10 грошових коштів в сумі 45000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Складені нею фіктивні документи: заяву, договір, додаток до нього ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтисками печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 власноруч, від імені ОСОБА_9 , як позичальника, підписала згадані заяву про отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від його імені в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордера №4797 від 17.10.2007 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 45000 грн.

Крім того, від імені ОСОБА_9 склала і підписала заяву від 28.12.2006 року, до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_11 , нібито, звертався до кредитної спілки Шанс з проханням в прийнятті його в кредитну спілку.

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого, спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_10 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_11 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не подавав, кредитний договір не укладав, кошти у якості позики в касі не отримував і йому, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від його імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру №4797 від 17.10.2007 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 , видати особисто їй з каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 45000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 17.10.2007 видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру №4797 від 17.10.2007 року гроші у сумі 45000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 15000, 20 грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 29999,80 грн. (45000-15000,20) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_9 в період з 30.11.2007 р. по 20.06.2008 р. за 7 разів була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами кредитної спілки «Шанс» у сумі 15000,20 грн. - чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

2. 9 листопада 2007 року - у сумі 42742,39 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканця м. Мала Виска Кіровоградської області ОСОБА_12 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 9 листопада 2007 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_12 :

- заяву від його імені від 09.11.2007 з проханням надати кредит у сумі 70000 грн.;

- кредитний договір № 00000779/07 від 09.11.2007 року про надання ОСОБА_12 кредиту в сумі 70000 грн. та додаток до нього - графік здійснення ним платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 5142 від 09.11.2007 року про видачу ОСОБА_12 грошових коштів в сумі 70000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_12 , як позичальника, підписала згадані заяву- анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від його ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 5142 від 09.11.2007 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 70000 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Крім того, від імені ОСОБА_12 склала і підписала заяву від 09.11.2007 року, до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_12 , нібито, звертався до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті його до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 дл подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів і каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_12 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з мето заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_12 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» надання кредиту, не надавав, кредитний договір не укладав, кошти у якості позики в ній не отримував і йому, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від його імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 5142 від 09.11.2007 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 70000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 09.11.2007р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 5142 від 09.11.2007 року гроші у сумі 70000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_12 коштів гроші у сумі 42742,39 грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 27257,61 грн. (70000-42742,30) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_12 в період з 07.12.2007 р. по 20.06.2008 р. за 6 разів була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 42742,39 грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

3. 30 листопада 2007 року - у сумі 19715 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканця м. Мала Виска, Кіровоградської області ОСОБА_13 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 30 листопада 2007 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_13

- заяву-анкету від його імені від 30.11.2007 р. на отримання кредиту у сумі 41000грн.;

- заяву від його імені від 30.11.2007р. з проханням надати кредит у сумі 41000грн.;

- кредитний договір №00000818 від 30.11.2007 року про надання кредиту в сумі 41000грн. та додаток до нього - графік здійснення ним платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу позичальника;

- видатковий касовий ордер № 5382 від 30.11.2007 року про видачу ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 41000грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_13 , як позичальника, підписала згадані заяву-анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від його ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 5382 від 30.11.2007 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 41000 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Крім того, від імені ОСОБА_13 склала і підписала заяву від 05.12.2006 р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_13 , нібито, звертався до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті його до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_13 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_13 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавав, кредитний договір не укладав, кошти у якості позики в ній не отримував і йому, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від його імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 5382 від 30.11.2007 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 41000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 30.11.2007р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 5382 від 30.11.2007 року гроші у сумі 41000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_13 коштів гроші у сумі 19715 грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 21285грн. (41000-19715) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_13 в період з 30.12.2007р. по 26.11.2008р. за 7 разів була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 19715 грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

4. Цього ж дня 30.11.2007 р. - у сумі 30040,96 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканця смт. Смоліно, Маловисківського району, Кіровоградської області ОСОБА_14 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 30 листопада 2007 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_14 :

- заяву-анкету від його імені від 30.11.2007р. на отримання кредиту у сумі 40000грн.;

- заяву від його імені від 30.11.2007р. з проханням надати кредит у сумі 40000грн.;

- кредитний договір № 00000819/07 від 30.11.2007 року про надання ОСОБА_14 кредиту в сумі 40000грн. та додаток до нього - графік здійснення ним платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

видатковий касовий ордер № 5383 від 30.11.2007 року про видачу ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 40000грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_14 , як позичальника, підписала згадані заяву-анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від його ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 5383 від 30.11.2007 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 40000 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Крім того, від імені ОСОБА_14 , склала і підписала заяву від 12.01.2007 р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14 , нібито, звертався до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті його до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_14 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_14 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавав, кредитний договір не укладав, кошти у якості позики в ній не отримував і йому, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від його імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 5383 від 30.11.2007 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 40000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 30.11.2007р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 5383 від 30.11.2007 року гроші у сумі 40000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_14 коштів гроші у сумі 30040,96 грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 9959,04 грн. (40000-30040,96) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_14 в період з 31.12.2007 р. по 20.06.2008 р. за 5 разів була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» 30040,96 грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

5. Цього ж дня - 30.11.2007 р. - у сумі 30040,96 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номеру на ім`я мешканки м. Кіровограда ОСОБА_15 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 30 листопада 2007 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_15

- заяву-анкету від її імені від 30.112007 р. на отримання кредиту у сумі 40000грн.;

- заяву від її імені від 30.112007 р., з проханням надати кредит у сумі 40000грн.;

- кредитний договір №00000820/07 від 30.11.2007 року про надання ОСОБА_15 кредиту в сумі 40000грн. та додаток до нього - графік здійснення нею платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 5334 від 30.11.2007 року про видачу ОСОБА_15 грошових коштів в сумі 40000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_15 , як позичальника, підписала згадані заяву-анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від її ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 5384 від 30.11.2007 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 40000 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Крім того, від імені ОСОБА_15 склала і підписала заяву від 12.01.2007р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_15 , нібито, зверталась до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті її до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_15 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 ,з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та звірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_15 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавала, кредитний договір не укладала, кошти у якості позики в ній не отримувала і їй, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від її імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 5384 від 30.11.2007 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 40000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_16 , яка не була поінформована шодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 30.11.2007 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 5384 від 30. і 1.2007 року гроші у сумі 40000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_15 коштів гроші у сумі 30040,96 грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 9959,04 грн. (40000-30040,96) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_15 в період з 31.12.2007 р. по 20.06.2008 р. за 5 разів була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» 30040,96 грн. чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

6. Цього ж дня - 30.11.2007 р. у сумі 26770,30 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопію паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканки смт. Смоліно, Маловисківського району, Кіровоградської області ОСОБА_17 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 30 листопада 2007 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_17 :

- заяву-анкету від її імені від 30.11.2007р. на отримання кредиту у сумі 40120грн.;

- заяву від її імені від 30.11.2007р., з проханням надати кредит у сумі 40120грн.;

- кредитний договір №00000821/07 від 30.11.2007 року про надання ОСОБА_17 кредиту в сумі 40120грн. та додаток до нього - графік здійснення нею платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 5385 від 30.11.2007 року про видачу ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 40120 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші, як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_17 , як позичальника, підписала згадані заяву- анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від її ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 5385 від 30.11.2007 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 40120 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Крім того, від імені ОСОБА_17 склала і підписала заяву від 12.01.2007р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_17 , нібито, зверталась до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті її до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_17 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_17 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавала, кредитний договір не укладала, кошти у якості позики в ній не отримувала і їй, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від її імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 5385 від 30.11.2007 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 40120 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 30.11.2007 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 5385 від 30.11.2007 року гроші у сумі 40120 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_17 коштів гроші у сумі 26770,30 грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 13349,70грн. (40120-26770,30) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_17 в період з 31.12.2007р. по 20.06.2008р. за 5 разів булла повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узі оджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 26770, 30 грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

7. 7 грудня 2007 року у сумі 23311,79 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так використовмочи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканця смт. Смоліно, Маловисківського району, Кіровоградської області ОСОБА_18 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 7 грудня 2007 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_18 :

- заяву-анкету від його імені від 07.12.2007р. на отримання кредиту у сумі 35000грн.;

- заяву від його імені від 07.12.2007р. з проханням надати кредит у сумі 35000грн.;

- кредитний договір № 00000854/07 від 07.12.2007 року про надання ОСОБА_18 кредиту в сумі 35000грн. та додаток до нього - графік здійснення ним платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 5506 віл 07.12.2007 року про видачу ОСОБА_18 грошових коштів з cyмi 35000грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_18 , як позичальника, підписала згадані заяву-анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від його ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 5506 від 07.12.2007 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 35000 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Крім того, від імені ОСОБА_18 склала і підписала заяву від 10.02.2007р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_18 , нібито, звертався до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті його до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_18 .

Вище перелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_18 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_18 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавав, кредитний договір не укладав, кошти у якості позики в ній не отримував і йому, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від його імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 5506 від 07.12.2007 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 35000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 07.12.2007р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 5506 від 07.12.2007 року гроші у сумі 35000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_18 коштів гроші у сумі 23311,79 грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 11688,21грн. (35000-2331 1,79) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_18 в період з 31.12.2007р. по 20.06.2008р. за 5 разів була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 23311,79грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

8. 18 грудня 2007 року - у сумі 10551,82 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканця м. Кіровограда ОСОБА_19 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 18 грудня 2007 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_19 :

- заяву-анкету від його імені від 18.12.2007р. на отримання кредиту у сумі 32000грн.;

- заяву від його імені від 18.12.2007р. з проханням надати кредит у сумі 32000грн.;

- кредитний договір № 00000880/07 від 18.12.2007 року про надання ОСОБА_19 кредиту в сумі 32000грн. та додаток до нього - графік здійснення ним платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер 5643 від 18.12.2007 року про видачу ОСОБА_19 грошових коштів в сумі 32000грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_19 , як позичальника, підписала згадані заяву-анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від його ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 5643 від 18.12.2007 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 32000 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Крім того, від імені ОСОБА_19 склала і підписала заяву від 18.12.2007р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_19 , нібито, звертався до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті його до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_19 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_19 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавав, кредитний договір не укладав, кошти у якості позики в ній не отримував і йому, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від його імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 5643 від 18.12.2007 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 32000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 18.12.2007 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 5643 від 18.12.2007 року гроші у сумі 32000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_19 коштів гроші у сумі 10551,82 грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 21448,18 грн. (32000-10551,82) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_19 в період з 31.12.2007р. по 06.09.2008р. за 8 разів була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 10551,82 грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

8. 18 грудня 2007 року - у сумі 10551,82 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканця м. Кіровограда ОСОБА_19 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 18 грудня 2007 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_19 :

- заяву-анкету від його імені від 18.12.2007 р. на отримання кредиту у сумі 32000грн.;

- заяву від його імені від 18.12.2007 р. з проханням надати кредит у сумі 32000грн.;

- кредитний договір № 00000880/07 від 18.12.2007 року про надання ОСОБА_19 кредиту в сумі 32000грн. та додаток до нього - графік здійснення ним платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

видатковий касовий ордер № 5643 від 18.12.2007 року про видачу ОСОБА_19 грошових коштів в сумі 32000грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_19 , як позичальника, підписала згадані заяву-анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від його ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 5643 від 18.12.2007 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 32000 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Крім того, від імені ОСОБА_19 склала і підписала заяву від 18.12.2007р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_19 , нібито, звертався до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті його до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_19 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_19 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавав, кредитний договір не укладав, кошти у якості позики в ній не отримував і йому, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від його імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 5643 від 18.12.2007 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 32000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 18.12.2007р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 5643 від 18.12.2007 року гроші у сумі 32000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_19 коштів гроші у сумі 10551,82 грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 21448,18грн. (32000-10551,82) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_19 в період з 31.12.2007р. по 06.09.2008р. за 8 разів була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 10551,82 грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

9. 31 грудня 2007 року - у сумі 12648,14 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканця м. Кіровограда ОСОБА_20 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 31 грудня 2007 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_20 :

- кредитний договір № 00000919/07 від 31.12.2007 року про надання ОСОБА_20 кредиту в сумі 36000грн.;

- видатковий касовий ордер № 5889 від 31.12.2007 року про видачу ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 36000грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Складені нею фіктивні документи: договір, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_20 , як позичальника, підписала згаданий кредитний договір та вчинила від його ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 5889 від 31.12.2007 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 36000 грн.

Крім того, від імені ОСОБА_20 склала і підписала заяву від 31.12.2007р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_20 , нібито, звертався до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті його до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_20 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_20 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавав, кредитний договір не укладав, кошти у якості позики в ній не отримував і йому, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від його імені кредитних коштів, відомом не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 5889 від 31.12.2007 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 36000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 31.12.2007 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 5889 від 31.12.2007 року гроші у сумі 36000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_20 коштів гроші у сумі 10551,82 грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 12648,14 грн. (36000-12648,14) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_20 в період з 03.03.2008 р. по 06.09.2008 р. за 5 разів була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 12648,14 грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

10. Цього ж дня 31 грудня 2007 року у сумі 26630, 08 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканки м. Мала Виска, Кіровоградської області ОСОБА_21 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 31 грудня 2007 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_21 :

- заяву-анкету від її імені від 31.12.2007 р. на отримання кредиту у сумі 40000грн.;

- заяву від її імені від 31.12.2007р., з проханням надати кредит у сумі 40000грн.;

- кредитний договір №00000920/07 від 31.12.2007 року про надання ОСОБА_21 кредиту в сумі 40000 грн. та додаток до нього - графік здійснення нею платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу позичальника;

- видатковий касовий ордер № 5890 від 31.12.2007 року про видачу ОСОБА_21 грошових коштів в сумі 40000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_21 , як позичальника, підписала згадані заяву-анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від її ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 5890 від 31.12.2007 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 40000 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Крім того, від імені ОСОБА_21 склала і підписала заяву від 06.03.2007 р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_21 , нібито, зверталась до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті її до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_21 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_21 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавала, кредитний договір не укладала, кошти у якості позики в ній не отримувала і їй, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від її імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 5890 від 31.12.2007 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 40000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 31.12.2007 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 5890 від 31.12.2007 року гроші у сумі 40000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитуванням підставної особи ОСОБА_21 коштів гроші у сумі 26630, 08 ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 13369, 92 грн. (40000-26630, 08) з метою маскування данної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_21 в період з 03.03.2008 р. по 20.06.2008 р. за 4 рази була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 26630,08 грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

11. Цього ж дня - 31 грудня 2007 року - у сумі 19069,21 грн.,

З метою завододіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканця с. Димино, Маловисківського району, Кіровоградської області ОСОБА_22 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 31 грудня 2007 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_22 :

- кредитний договір № 00000921/07 від 31.12.2007 року про надання ОСОБА_22 кредиту в сумі 42000 грн.;

- видатковий касовий ордер № 5891 від 31.12.2007 року про видачу ОСОБА_22 грошових коштів в сумі 42000грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Складені нею фіктивні документи: договір, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_22 , як позичальника, підписала згаданий кредитний договір та вчинила від його ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 5891 від 31.12.2007 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 42000 грн.

Крім того, від імені ОСОБА_22 склала і підписала заяву від 31.12.2007 р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_22 , нібито, звертався до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті його до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_22 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_22 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавав, кредитний договір не укладав, кошти у якості позики в ній не отримував і йому, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від його імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 5891 від 31.12.2007 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 42000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 31.12.2007р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 5891 від 31.12.2007 року гроші у сумі 42000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_22 коштів гроші у сумі 19069,21грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 22930,79грн. (42000-19069,21) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_22 в період з 03.03.2008р. по 06.09.2008р. за 5 разів була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 19069,21 грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

12.Цього ж дня - 31 грудня 2007 року - у сумі 20346,47 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержания ідентифікаційного номера на ім`я мешканки м. Мала Виска, Кіровоградської області ОСОБА_23 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 31 грудня 2007 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_23 :

- заяву-анкету від її імені від 31.12.2007р. на отримання кредиту у сумі 45000грн.;

- заяву від її імені від 31.12.2007р., з проханням надати кредит у сумі 45000грн.;

- кредитний договір №00000922/07 від 31.12.2007 року про надання ОСОБА_23 кредиту в сумі 45000грн. та додаток до нього - графік здійснення нею платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 5892 від 31.12.2007 року про видачу ОСОБА_23 грошових коштів в сумі 45000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_23 , як позичальника, підписала згадані заяву-анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від її ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 5892 від 31.12.2007 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 45000 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Крім того, від імені ОСОБА_23 склала і підписала заяву від 25.07.2007р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_23 , нібито, зверталась до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті її до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_23 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метої заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтискок печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскілью ОСОБА_23 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавала, кредитний договір не укладала, кошти у якосі позики в ній не отримувала і їй, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від її імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 5892 від 31.12.2007 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 45000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 31.12.2007 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 5892 від 31.12.2007 року гроші у сумі 45000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_23 коштів гроші у сумі 20346,47 грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 24653.53грн. (45000-20346,47) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_23 в період з 03.03.2008р. по 06.09.2008р. за 5 разів була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 20346,79 грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

13.Цього ж дня - 31 грудня 2007 року - у сумі 15786,96 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканки м. Новомиргород, Кіровоградської області ОСОБА_24 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 31 грудня 2007 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_24 :

- заяву-анкету від її імені від 31.12.2007р. на отримання кредиту у сумі 27000грн.;

- заяву від її імені від 31.12.2007р., з проханням надати кредит у сумі 27000грн.;

- кредитний договір №00000928/07 від 31.12.2007 року про надання ОСОБА_24 кредиту в сумі 27000грн. та додаток до нього - графік здійснення нею платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 5894 від 31.12.2007 року про видачу ОСОБА_24 грошових коштів в сумі 27000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергуг ОСОБА_6 діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_24 , як позичальника, підписала згадані заяву анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від її ж імені, в граді «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 5894 від 31.12.2007 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 27000 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Крім того, від імені ОСОБА_24 склала і підписала заяву від 18.01.2007 р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_24 , нібито, зверталась до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті її до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_24 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_24 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавала, кредитний договір не укладала, кошти у якості позики в ній не отримувала і їй, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від її імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 5894 від 31.12.2007 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 27000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 31.12.2007 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 5894 від 31.12.2007 року гроші у сумі 27000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_24 коштів гроші у сумі 15786,96грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернул кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 11213,04грн. (27000-15786,96) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_24 в період з 03.03.2008р. по 20.06.2008р. за 4 рази була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 15786,96грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

14. Цього ж дня - 31 грудня 2007 року - у сумі 18961,02грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканки м. Мала Виска, Кіровоградської області ОСОБА_25 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_26 протиправно використовуючи службові повноваження, 31 грудня 2007 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_25 :

- заяву-анкету від її імені від 31.12.2007р. на отримання кредиту у сумі 42500грн.;

- заяву від її імені від 31.12.2007р., з проханням надати кредит у сумі 42500грн.;

- кредитний договір №00000929/07 від 31.12.2007 року про надання ОСОБА_25 кредиту в сумі 42500грн. та додаток до нього - графік здійснення нею платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

видатковий касовий ордер № 5893 від 31.12.2007 року про видачу ОСОБА_25 грошових коштів в сумі 42500 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_25 , як позичальника, підписала згадані заяву-анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від її ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 5893 від 31.12.2007 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 42500 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Крім того, від імені ОСОБА_25 склала і підписала заяву від 29.06.2007р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_25 , нібито, зверталась до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті її до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_25 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_25 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавала, кредитний договір не укладала, кошти у якості позики в ній не отримувала і їй, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від її імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 5893 від 31.12.2007 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 42500 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 31.12.2007 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 5893 від 31.12.2007 року гроші у сумі 42500 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_25 коштів гроші у сумі 18964,02 грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 23538,98грн. (42500-18964,02) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_25 в період з 03.03.2008р. по 06.09.2008р. за 5 разів була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено зі ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 18964,02грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

15. 31 січня 2008 року - у сумі 16005,48 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержані ідентифікаційного номера на ім`я мешканки Маловисківського району Кіровоградської області ОСОБА_27 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 31 січня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_27 :

- заяву від її імені від 31.01.2008р., з проханням надати кредит у сумі 40000грн.;

- кредитний договір №00000051/08 від 31.01.2008 року про надання ОСОБА_27 кредиту в сумі 40000грн. та додаток до нього - графік здійснення нею платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 594 від 31.01.2008 року про видачу ОСОБА_27 грошових коштів в сумі 40000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Крім того, до протоколу №А від 31.01.2008р. засідання кредитного комітету, протиправно використовуючи своє службове становище, одноособово, без відома і згоди членів кредитного комітету, внесла завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання, начебто ОСОБА_27 кредиту згідно кредитного договору № 00000051/08 від 31.01.2008р. у сумі 40000 грн., особисто підписавши даний протокол, як член кредитного комітету.

Складені нею фіктивні документи: заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_27 , як позичальника, підписала згадані заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від її ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 524 від 31.01.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 40000 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Крім того, від імені ОСОБА_27 склала і підписала заяву від 29.06.2007р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_27 , нібито, зверталась до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті її до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для тодальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_27 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою оволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_27 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавала, кредитний договір не укладала, кошти у якості позики в ній не отримувала і їй, щодо вказаних неправомірних дій по триманню від її імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 524 від 31.12.2007 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 40000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 31.01.2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 524 від 31.01.2008 року гроші у сумі 40000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_27 коштів гроші у сумі 16005,48грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 23994,52грн. (40000-16005,48) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_27 в період з 03.03.2008р. по 06.09.2008р. за 5 разів була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 16005,48грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

16. 11 лютого 2008 року - у сумі 32948,11 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканця м. Кіровограда ОСОБА_28 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 11 лютого 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_28 :

- заяву-анкету від його імені від 11.02.2008р. на отримання кредиту у сумі 45000грн.;

- заяву від його імені від 11.02.2008р. з проханням надати кредит у сумі 45000грн.;

- кредитний договір № 00000074/08 від 11.02.2008 року про надання ОСОБА_28 кредиту в сумі 45000грн. та додаток до нього - графік здійснення ним платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості по вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 681 від 11.02.2008 року про видач ОСОБА_28 грошових коштів в сумі 45000грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Крім того, до протоколу №А від 11.02.2008р. засідання кредитного комітету, протиправно використовуючи своє службове становище, одноособово, без відома і згоди членів кредитного комітету, внесла завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання, начебто ОСОБА_28 кредиту згідно кредитного договору № 00000074/08 від 11.02.2008 р. у сумі 45000 грн., особисто підписавши даний протокол, як член кредитного комітету.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_19 , як позичальника, підписала згадані заяву-анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від його ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 681 від 11.02.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 45000 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Крім того, від імені ОСОБА_28 склала і підписала заяву від 11.02.2008р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_28 , нібито, звертався до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті його до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_28 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_28 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавав, кредитний договір не укладав, кошти у якості позики в ній не отримував і йому, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від його імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 681 від 11.02.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 45000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 11.02.2008р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 681 від 11.02.2008 року гроші у сум. 45000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_28 коштів гроші у сумі 32248,11грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 12051,89грн. (45000-32948,11) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_28 в період з 28.03.2008р. по 11.06.2008р. за 3 рази була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 32948,11грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

17. 3 березня 2008 року - у сумі 49945,32 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканки м. Новомиргорода, Кіровоградської області ОСОБА_29 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 3 березня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_29 :

- заяву від її імені від 03.03.2008р., з проханням надати кредит у сумі 60000грн.;

- кредитний договір № 00000124/08 від 03.03.2008 року про надання ОСОБА_29 кредиту в сумі 60000 грн. та додаток до нього - графік здійснення нею платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 1003 від 03.03.2008 року про видачу ОСОБА_29 грошових коштів в сумі 60000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Крім того, до протоколу №А від 03.03.2008р. засідання кредитного комітету, протиправно використовуючи своє службове становище, одноособово, без відома і згоди членів кредитного комітету, внесла завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання, начебто ОСОБА_29 кредиту згідно кредитного договору № 00000124/08 від 03.03.2008р. у сумі 60000 грн., особисто підписавши даний протокол, як член кредитного комітету.

Складені нею фіктивні документи: заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_29 , як позичальника, підписала згадані заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від іі ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 1003 від 03.03.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 60000 грн.

Крім того, від імені ОСОБА_29 склала і підписала заяву від 29.08.2007р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_29 , нібито, зверталась до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті ії до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_29 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_29 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавала, кредитний договір не укладала, кошти у якості позики в ній не отримувала і їй, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від її імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 1003 від 03.03.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 60000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 03.03.2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 1003 від 03.03.2008 року гроші у сумі 60000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_29 коштів гроші у сумі 49945,32грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 10054,68грн. (60000-49945,32) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_29 в період з 23.03.2008р. по 20.06.2008р. за 3 рази була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 49945,32грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

18.Цього ж дня - 3 березня 2008 року - у сумі 36353.63 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_30 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканки м. Кіровограда ОСОБА_31 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 03 березня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_32 :

- заяву-анкету від її імені від 03.03.2008 року на отримання кредиту у сумі 55000 грн.;

- заяву від її імені від 03.03.2008р., з проханням надати кредит у сумі 55000 грн.;

- кредитний договір №00000125/08 від 03.03.2008 року про надання ОСОБА_33 кредиту в сумі 55000грн. та додаток до нього - графік здійснення нею платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу позичальника;

- видатковий касовий ордер № 1004 від 03.03.2008 року про видачу ОСОБА_34 грошових коштів в сумі 55000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Крім того, до протоколу №А від 03.03.2008р. засідання кредитного комітету, протиправно використовуючи своє службове становище, одноособово, без відома і згоди членів кредитного комітету, внесла завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання, начебто ОСОБА_33 кредиту згідно кредитного договору № 000000125/08 від 03.03.2008р. у сумі 55000 грн., особисто підписавши даний протокол, як член кредитного комітету.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_32 , як позичальника, підписала згадані заяву-анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік і здійснення платежів та вчинила від її ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 1004 від 03.03.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 55000 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Крім того, від імені ОСОБА_32 склала і підписала заяву від 21.02.2007р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_35 , нібито, зверталась до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті її до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_36

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_35 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавала, кредитний договір не укладала, кошти у якості позики в ній не отримувала і їй, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від її імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 1004 від 03.03.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 55000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 03.03.2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 1004 від 03.03.2008 року гроші у сумі 55000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_32 коштів гроші у сумі 36353,63грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 18646,37грн. (55000-36353,63) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_32 в період з 26.03.2008р. по 06.09.2008р. за 4 рази була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 36353,63грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

19.Цього ж дня - 3 березня 2008 року - у сумі 49945,32 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканки м. Мала Виска, Кіровоградської області ОСОБА_37 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 3 березня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_38 :

- заяву від її імені від 03.03.2008р., з проханням надати кредит у сумі 60000грн.;

- кредитний договір №00000126/08 від 03.03.2008 року про надання ОСОБА_38 кредиту в сумі 60000грн. та додаток до нього - графік здійснення нею платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 1005 від 03.03.2008 року про видачу ОСОБА_38 грошових коштів в сумі 60000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Крім того, до протоколу №А від 03.03.2008р. засідання кредитного комітету, протиправно використовуючи своє службове становище, одноособово, без відома і згоди членів кредитного комітету, внесла завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання, начебто ОСОБА_38 кредиту згідно кредитного договору № 000000126/08 від 03.03.2008р. у сумі 60000 грн., особисто підписавши даний протокол, як член кредитного комітету.

Складені нею фіктивні документи: заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_38 , як позичальника, підписала згадані заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від її ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 1005 від 03.03.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 60000 грн.

Крім того, від імені ОСОБА_38 склала і підписала заяву від 15.01.2007р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_38 , нібито, зверталась до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті її до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_39 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_38 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавала, кредитний договір не укладала, кошти у якості позики в ній не отримувала і їй, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від її імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 1005 від 03.03.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 60000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 03.03.2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 1005 від 03.03.2008 року гроші у сумі 60000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_38 коштів гроші у сумі 49945,32грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 10054,68грн. (60000-49945,32) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_38 в період з 28.03.2008р. по 03.06.2008р. за 3 рази була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволоління грошовими коштами КС «Шанс» 49945,32грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

20.Цього ж дня - 3 березня 2008 року - у сумі 37449,17 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканця м. Мала Виска, Кіровоградської області ОСОБА_40 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 3 березня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_41 :

заяву від його імені від 03.03.2008р., з проханням надати кредит у сумі 45000грн.;

кредитний договір №00000127/08 від 03.03.2008 року про надання ОСОБА_42 кредиту в сумі 45000грн. та додаток до нього - графік здійснення ним платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

видатковий касовий ордер № 1006 від 03.03.2008 року про видачу ОСОБА_42 грошових коштів в сумі 45000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Крім того, до протоколу №А від 03.03.2008р. засідання кредитного комітету, протиправно використовуючи своє службове становище, одноособово, без відома і згоди членів кредитного комітету, внесла завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання, начебто ОСОБА_42 кредиту згідно кредитного договору № 000000127/08 від 03.03.2008р. у сумі 45000 грн., особисто підписавши даний протокол, як член кредитного комітету.

Складені нею фіктивні документи: заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_41 , як позичальника, підписала згадані заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від його ж імені, в граф: «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 1006 від 03.03.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 45000 грн.

Крім того, від імені ОСОБА_41 склала і підписала заяву від 30.03.2007р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_43 , нібито, звертався до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті його до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_44 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_43 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавав, кредитний договір не укладав, кошти у якості позики в ній не отримував і йому, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від його імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 1006 від 03.03.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 45000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 03.03.2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 1006 від 03.03.2008 року гроші у сумі 45000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_41 коштів гроші у сумі 37449,17 грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 7550,83грн. (45000-37449,17) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_38 в період з 28.03.2008р. по 20.06.2008р. за 3 рази була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» 37449,17грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

21. 5 березня 2008 року сумі 28146,74 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканки смт. Смоліно, Маловисківського району, Кіровоградської області ОСОБА_45 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 5 березня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_46 :

- заяву від її імені від 05.03.2008р., з проханням надати кредит у сумі 35520грн.;

- кредитний договір №00000131/08 від 05.03.2008 року про надання ОСОБА_47 кредиту в сумі 35520грн. та додаток до нього - графік здійснення нею платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 1054 від 05.03.2008 року про видачу ОСОБА_47 грошових коштів в сумі 35520 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Крім того, до протоколу №А від 05.03.2008р. засідання кредитного комітету, протиправно використовуючи своє службове становище, одноособово, без відома і згоди членів кредитного комітету, внесла завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання, начебто ОСОБА_46 кредиту згідно кредитного договору № 000000131/08 від 05.03.2008р. у сумі 35520 грн., особисто підписавши даний протокол, як член кредитного комітету.

Складені нею фіктивні документи: заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_46 , як позичальника, підписала згадані заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від її ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 1054 від 05.03.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 35520 грн.

Крім того, від імені ОСОБА_47 склала і підписала заяву від 18.09.2007р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_48 , нібито, зверталась до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті її до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_49 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_48 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавала, кредитний договір не укладала, кошти у якості позики в ній не отримувала і їй, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від її імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 1054 від 05.03.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 35520 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 05.03.2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 1054 від 05.03.2008 року гроші у сумі 35520 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_46 коштів гроші у сумі 28146,74грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 7373,26грн. (35520-28146,74) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_46 в період з 28.03.2008р. по 20.06.2008р. за 3 рази була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» 28146,74 грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

22. Цього ж дня - 5 березня 2008 року - у сумі 23860,62 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканця м. Мала Виска, Кіровоградської області ОСОБА_50 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 5 березня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_51 :

- заяву-анкету від його імені від 05.03.2008р. на отримання кредиту у сумі 30000грн.;

- заяву від його імені від 05.03.2008р., з проханням надати кредит у сумі 30000грн.;

- кредитний договір №00000132/08 від 05.03.2008 року про надання ОСОБА_51 кредиту в сумі 30000грн. та додаток до нього - графік здійснення ним платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 1055 від 05.03.2008 року про видачу ОСОБА_51 грошових коштів в сумі 30000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Крім того, до протоколу №А від 05.03.2008р. засідання кредитного комітету, протиправно використовуючи своє службове становище, одноособово, без відома і згоди членів кредитного комітету, внесла завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання, начебто ОСОБА_51 кредиту згідно кредитного договору № 000000132/08 від 05.03.2008р. у сумі 30000 грн., особисто підписавши даний протокол, як член кредитного комітету.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_51 , як позичальника, підписала згадані заяву-анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від його ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 1055 від 05.03.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 30000 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Крім того, від імені ОСОБА_51 склала і підписала заяву від 18.09.2007р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_52 , нібито, звертався до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті його до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_53 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_52 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавав, кредитний договір не укладав, кошти у якості позики в ній не отримував і йому, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від його імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 1055 від 05.03.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 30000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 05.03.2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 1055 від 05.03.2008 року гроші у сумі 30000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_51 коштів гроші у сумі 23860,62 грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 6139,38грн. (30000-23860,62) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_54 в період з 28.03.2008р. по 20.06.2008р. за 3 рази була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» 23860,62грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

23. 28 березня 2008 року - у сумі 39912,58грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканця м. Мала Виска, Кіровоградської області ОСОБА_55 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 28 березня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_56 :

- заяву-анкету від його імені від 28.03.2008р. на отримання кредиту у сумі 50000грн.;

- заяву від його імені від 28.03.2008р., з проханням надати кредит у сумі 50000грн.;

- кредитний договір №00000192/08 від 28.03.2008 року про надання ОСОБА_57 кредиту в сумі 50000грн. та додаток до нього - графік здійснення ним платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 1455 від 28.03.2008 року про видачу ОСОБА_57 грошових коштів в сумі 50000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Крім того, до протоколу №А від 28.03.2008р. засідання кредитного комітету, протиправно використовуючи своє службове становище, одноособово, без відома і згоди членів кредитного комітету, внесла завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання, начебто ОСОБА_57 кредиту згідно кредитного договору № 000000192/08 від 28.03.2008р. у сумі 50000 грн., особисто підписавши даний протокол, як член кредитного комітету.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_56 , як позичальника, підписала згадані заяву- анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від його ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 1455 від 28.03.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 50000 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Крім того, від імені ОСОБА_56 склала і підписала заяву від 04.04.2007р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_58 , нібито, звертався до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті його до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_59 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_58 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавав, кредитний договір не укладав, кошти у якості позики в ній не отримував і йому, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від його імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 1455 від 28.03.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 50000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 28 03.2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 1455 від 28.03.2008 року гроші у сумі 50000 грн.

Із отриманих v вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_56 коштів гроші у сумі 39912,58грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 10087,42грн. (50000-39912,58) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_56 в період з 16.05.2008р. по 06.09.2008р. за 3 рази була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 39912,58грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

24. Цього ж дня - 28 березня 2008 року - у сумі 42660,52 грн.

З меюю заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканки смт. Смоліно, Маловисківського району, Кіровоградської області ОСОБА_60 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 28 березня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_61 :

- заяву від п імені від 28.03.2008р., з проханням надати кредит у сумі 48000грн.;

- кредитний договір №00000193/08 від 28.03.2008 року про надання ОСОБА_62 кредиту в сумі 48000грн. та додаток до нього - графік здійснення ним платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 1456 від 28.03.2008 року про видачу ОСОБА_62 грошових коштів в сумі 48000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Крім того, до протоколу №А від 28.03.2008р. засідання кредитного комітету, протиправно використовуючи своє службове становище, одноособово, без відома і згоди членів кредитного комітету, внесла завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання, начебто ОСОБА_62 кредиту згідно кредитного договору № 000000193/08 від 28.03.2008р. у сумі 48000 грн., особисто підписавши даний протокол, як член кредитного комітету.

Складені нею фіктивні документи: заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_61 , як позичальника, підписала згадані заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від її ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 1456 від 28.03.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 48000 грн.

Крім того, від імені ОСОБА_61 склала і підписала заяву від 05.03.2008р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_63 , нібито, зверталась до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті її до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_64 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_63 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавала, кредитний договір не укладала, кошти у якості позики в ній не отримувала і їй, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від її імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 1456 від 28.03.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 48000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_65 і ОСОБА_6 28.03.2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 1456 від 28.03.2008 року гроші у сумі 48000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_61 коштів гроші у сумі 42660,52грн. ОСОБА_26 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 5339,48грн. (48000-42660,52) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_61 в період з 16.05.2008р. по 06.09.2008р. за 3 рази була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» 42660,52грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

25.Цього ж дня - 28 березня 2008 року - у сумі 35229,62 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканки м. Кіровограда ОСОБА_66 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 28 березня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_67 :

- заяву від її імені від 28.03.2008р., з проханням надати кредит у сумі 47000грн.;

- кредитний договір №00000194/08 від 28.03.2008 року про надання ОСОБА_68 кредиту в сумі 47000грн.;

- видатковий касовий ордер № 1457 від 28.03.2008 року про видачу ОСОБА_68 грошових коштів в сумі 47000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Крім того, до протоколу №А від 28.03.2008р. засідання кредитного комітету, протиправно використовуючи своє службове становище, одноособово, без відома і згоди членів кредитного комітету, внесла завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання, начебто ОСОБА_68 кредиту згідно кредитного договору № 000000194/08 від 28.03.2008р. у сумі 47000 грн., особисто підписавши даний протокол, як член кредитного комітету.

Складені нею фіктивні документи: договір, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_69 , як позичальника, підписала згаданий кредитний договір та вчинила від її ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 1457 від 28.03.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 47000 грн.

Крім того, від імені ОСОБА_67 склала і підписала заяву від 05.02.2008р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_70 , нібито, зверталась до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті її до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_71 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_70 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавала, кредитний договір не укладала, кошти у якості позики в ній не отримувала і їй, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від її імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 1457 від 28.03.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 47000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 28.03.2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 1457 від 28.03.2008 року гроші у сумі 47000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_67 коштів гроші у сумі 35229,62 грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 11770,38грн. (47000-35229,62) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_67 в період з 16.05.2008р. по 06.09.2008р. за 3 рази була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» 35229,62грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

26. Цього ж дня - 28 березня 2008 року - у сумі 31943,81 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканця Маловисківського району, Кіровоградської області ОСОБА_72 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 28 березня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_73 :

- заяву-анкету ОСОБА_73 від його імені від 28.03.2008 р. на отримання кредиту у сумі 45000грн.;

-заяву від його імені від 28.03.2008 p., з проханням надати кредит у сумі 45000грн.;

- кредитний договір №00000195/08 від 28.03.2008 року про надання ОСОБА_74 кредиту в сумі 45000грн. та додаток до нього - графік здійснення ним платежів погашення кредитк, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 1458 від 28.03.2008 року про видачу ОСОБА_74 грошових коштіз в сумі 45000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Крім того, до протоколу №А від 28.03.2008р. засідання кредитного комітету, протиправно використовуючи своє службове становище, одноособово, без відома і згоди членів кредитного комітету, внесла завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання, начебто ОСОБА_74 кредиту згідно кредитного договору № 000000196/08 від 28.03.2008р. у сумі 45000 грн., особисто підписавши даний протокол, як член кредитного комітету.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_73 , як позичальника, підписала згадані заяву-анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від його ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 1458 від 28.03.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 50000 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Крім того, від імені ОСОБА_73 склала і підписала заяву від 28.04.2007р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_75 , нібито, звертався до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті його до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_76 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_75 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавав, кредитний договір не укладав, кошти у якості позики в ній не отримував і йому, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від його імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 1458 від 28.03.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 45000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 28.03.2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 1458 від 28.03.2008 року гроші у сумі 45000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_73 коштів гроші у сумі 31943,81грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 13056,19грн. (45000-31943,81) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_73 в період з 16.05.2008р. по 06.09.2008р. за 3 рази була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_30 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 31943,81грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

27. 25 квітня 2008 року - у сумі 27384,23 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканця Маловисківського району, Кіровоградської області ОСОБА_77 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 25 квітня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_78 :

- заяву від його імені від 25.04.2008р., з проханням надати кредит у сумі 35000грн.;

- кредитний договір №00000254/08 від 25.04.2008 року про надання ОСОБА_79 кредиту в сумі 35000грн. та додаток до нього - графік здійснення ним платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 1901 від 25.04.2008 року про видачу ОСОБА_79 грошових коштів в сумі 35000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Крім того, до протоколу №А від 25.04.2008р. засідання кредитного комітету, протиправно використовуючи своє службове становище, одноособово, без відома і згоди членів кредитного комітету, внесла завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання, начебто ОСОБА_80 кредиту згідно кредитного договору № 000000254/08 від 25.04.2008р. у сумі 35000 грн., особисто підписавши даний протокол, як член кредитного комітету.

Складені нею фіктивні документи: заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_78 , як позичальника, підписала згадані заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від його ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 1901 від 25.04.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 35000 грн.

Крім того, від імені ОСОБА_78 склала і підписала заяву від 29.06.2007р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_81 , нібито, звертався до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті його до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_82 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_26 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_81 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавав, кредитний договір не укладав, кошти у якості позики в ній не отримував і йому, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від його імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 1901 від 25.04.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 35000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 25.04.2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 1901 від 25.04.2008 року гроші у сумі 35000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_78 коштів гроші у сумі 27384,23грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 7615,77грн. (35000-27384,23) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_78 в період з 20.06.2008 р. по 06.09.2008 р. за 2 рази була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 27384,23грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

28. 16 травня 2008 року - у сумі 50926,78 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканки м. Мала Виска, Кіровоградської області ОСОБА_83 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 16 травня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_84 :

- заяву від її імені від 16.05.2008р., з проханням надати кредит у сумі 54000грн.;

- кредитний договір №00000265/08 від 16.05.2008 року про надання ОСОБА_84 кредиту в сумі 54000грн. та додаток до нього - графік здійснення нею платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

видатковий касовий ордер № 2202 від 16.05.2008 року про видачу ОСОБА_84 грошових коштів в сумі 54000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Крім того, до протоколу №А від 16.05.2008р. засідання кредитного комітету, протиправно використовуючи своє службове становище, одноособово, без відома і згоди членів кредитного комітету, внесла завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання, начебто ОСОБА_84 кредиту згідно кредитного договору № 000000265/08 від 16.05.2008р. у сумі 54000 грн., особисто підписавши даний протокол, як член кредитного комітету.

Складені нею фіктивні документи: заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_84 , як позичальника, підписала згадані заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від її ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 2202 від 16.05.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 54000 грн.

Крім того, від імені ОСОБА_84 склала і підписала заяву від 16.05.2008р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_84 , нібито, зверталась до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті її до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_85 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_84 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавала, кредитний договір не укладала, кошти у якості позики в ній не отримувала і їй, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від її імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 2202 від 16.05.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 54000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 16.05.2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 2202 від 16.05.2008 року гроші у сумі 54000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_84 коштів гроші у сумі 50926,78грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 3073,22грн. (54000-50926,78) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткового касового ордеру від імені ОСОБА_84 20.06.2008р. була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 50926,78грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

29. Цього ж дня - 16 травня 2008 року - у сумі 49031,72 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканки Кіровоградського району, Кіровоградської області ОСОБА_86 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 16 травня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_87 :

- заяву від її імені від 16.05.2008р., з проханням надати кредит у сумі 52000грн.;

- кредитний договір №00000266/08 від 16.05.2008 року про надання ОСОБА_87 кредиту в сумі 52000грн. та додаток до нього - графік здійснення нею платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 2203 від 16.05.2008 року про видачу ОСОБА_87 грошових коштів в сумі 52000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Крім того, до протоколу №А від 16.05.2008р. засідання кредитного комітету, протиправно використовуючи своє службове становище, одноособово, без відома і згоди членів кредитного комітету, внесла завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання, начебто ОСОБА_87 кредиту згідно кредитного договору № 000000266/08 від 16.05.2008р. у сумі 52000 грн., особисто підписавши даний протокол, як член кредитного комітету.

Складені нею фіктивні документи: заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_87 , як позичальника, підписала згадані заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від її ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 2203 від 16.05.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 52000 грн.

Крім того, від імені ОСОБА_87 склала і підписала заяву від 01.11.2007р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_87 , нібито, зверталась до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті її до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_88 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_87 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавала, кредитний договір не укладала, кошти у кості позики в ній не отримувала і їй, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від її імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 2203 від 16.05.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 52000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 16.05.2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 22034 від 16.05.2008 року гроші у сумі 52000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи коштів гроші у сумі 49031,72грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 , розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 2968,28грн. (52000-49031,72) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткового касового ордеру від імені ОСОБА_89 20.06.2008р. була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі в 49031,72 грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

30. Цього ж дня - 16 травня 2008 року - у сумі 39459,85 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканки м. Кіровограда ОСОБА_90 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 16 травня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_91 :

- заяву від її імені від 16.05.2008р., з проханням надати кредит у сумі 48000грн.;

- кредитний договір №00000267/08 від 16.05.2008 року про надання ОСОБА_92 кредиту в сумі 48000грн. та додаток до нього графік здійснення нею платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 2204 від 16.05.2008 року про видачу ОСОБА_92 грошових коштів в сумі 48000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Крім того, до протоколу №А від 16.05.2008р. засідання кредитного комітету, протиправно використовуючи своє службове становище, одноособово, без відома і згоди членів кредитного комітету, внесла завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання, начебто ОСОБА_92 кредиту згідно кредитного договору № 000000267/08 від 16.05.2008р. у сумі 48000 грн., особисто підписавши даний протокол, як член кредитного комітету.

Складені нею фіктивні документи: заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_91 , як позичальника, підписала згадані заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від її ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 2204 від 16.05.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 48000 грн.

Крім того, від імені ОСОБА_91 склала і підписала заяву від 19.05.2008р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_93 , нібито, зверталась до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті її до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_94 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_93 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавала, кредитний договір не укладала, кошти у якості позики в ній не отримувала і їй, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від її імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 2204 від 16.05.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 48000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 16.05.2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 2204 від 16.05.2008 року гроші у сумі 48000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_91 коштів гроші у сумі 39459,85грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 8540,15грн. (48000-39459,85) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткових касових ордерів від імені ОСОБА_91 в період з 20.06.2008р. по 06.09.2008р. за 2 рази була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 39459,85грн.- чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

31. 19 травня 2008 року - у сумі 42458,93 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканця смт. Смоліно, Маловисківського району, Кіровоградської області ОСОБА_95 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 19 травня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_96 :

- заяву від його імені від 16.05.2008р., з проханням надати кредит у сумі 45000грн.;

- кредитний договір №00000268/08 від 16.05.2008 року про надання ОСОБА_97 кредиту в сумі 45000грн. та додаток до нього - графік здійснення ним платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 2205 від 19.05.2008 року про видачу ОСОБА_79 грошових коштів в сумі 45000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Крім того, до протоколу №А від 16.05.2008р. засідання кредитного комітету, протиправно використовуючи своє службове становище, одноособово, без відома і згоди членів кредитного комітету, внесла завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання, начебто ОСОБА_98 кредиту згідно кредитного договору № 000000268/08 від 16.05.2008р. у сумі 45000 грн., особисто підписавши даний протокол, як член кредитного комітету.

Складені нею фіктивні документи: заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_96 , як позичальника, підписала згадані заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від його ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 2205 від 19.05.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 45000 грн.

Крім того, від імені ОСОБА_96 склала і підписала заяву від 19.05.2007р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_99 , нібито, звертався до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті його до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_100 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_99 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавав, кредитний договір не укладав, кошти у якості позики в ній не отримував і йому, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від його імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 2205 від 19.05.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 45000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 19.05.2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 2205 від 19.05.2008 року гроші у сумі 45000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_96 коштів гроші у сумі 42458,93грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 2541,07грн. (45000-42458,93) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткового касового ордеру від імені ОСОБА_96 20.06.2008р. була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 42458,93грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим

становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

32. 20 червня 2008 року - у сумі 60549,30 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканки смт. Смоліно, Маловисківського району, Кіровоградської області ОСОБА_101 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, З березня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_102 :

- заяву-анкету від її імені від 20.06.2008 року на отримання кредиту у сумі 65000 грн.;

- заяву від її імені від 20.06.2008р., з проханням надати кредит у сумі 65000 грн.;

- кредитний договір №00000319/08 від 20.06.2008 року про надання ОСОБА_102 кредиту в сумі 65000грн. та додаток до нього - графік здійснення нею платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 2736 від 20.06.2008 року про видачу ОСОБА_102 грошових коштів в сумі 65000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Крім того, до протоколу №А від 20.06.2008р. засідання кредитного комітету, протиправно використовуючи своє службове становище, одноособово, без відома і згоди членів кредитного комітету, внесла завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання, начебто ОСОБА_102 кредиту згідно кредитного договору № 000000319/08 від 20.06.2008р. у сумі 65000 грн., особисто підписавши даний протокол, як член кредитного комітету.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_102 , як позичальника, підписала згадані заяву-анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від її ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 2736 від 20.06.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 65000 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Крім того, від імені ОСОБА_102 склала і підписала заяву від 31.03.2007р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_102 , нібито, зверталась до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті її до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_103 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_102 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавала, кредитний договір не укладала, кошти у якості позики в ній не отримувала і їй, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від її імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 2736 від 20.06.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 65000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 20.06.2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 2736 від 20.06.2008 року гроші у сумі 65000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі. під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_102 коштів гроші у сумі 60549,30грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 4450,70грн. (65000-60549,30) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткового касового ордеру від імені ОСОБА_102 20.08.2008р. була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 60549,30грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

33. Цього ж дня - 20 червня 2008 року у сумі 60000 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканця Маловисківського району, Кіровоградської області ОСОБА_104 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 20 червня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_105 :

- заяву-анкету від його імені від 20.06.2008 року на отримання кредиту у сумі 60000 грн.;

- заяву від його імені від 20.06.2008р., з проханням надати кредит у сумі 60000 грн.;

- кредитний договір №00000320/08 від 20.06.2008 року про надання ОСОБА_106 кредиту в сумі 60000грн. та додаток до нього - графік здійснення ним платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 2738 від 20.06.2008 року про видачу ОСОБА_106 грошових коштів в сумі 60000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Крім того, до протоколу №А від 20.06.2008р. засідання кредитного комітету, протиправно використовуючи своє службове становище, одноособово, без відома і згоди членів кредитного комітету, внесла завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання, начебто ОСОБА_106 кредиту згідно кредитного договору № 000000320/08 від 20.06.2008р. у сумі 60000 грн., особисто підписавши даний протокол, як член кредитного комітету.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_105 , як позичальника, підписала згадані заяву-анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від його ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 2738 від 20.06.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 60000 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Крім того, від імені ОСОБА_105 склала і підписала заяву від 31.03.2007р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_107 , нібито, звертався до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті його до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_108 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_107 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавав, кредитний договір не укладав, кошти у якості позики в ній не отримував і йому, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від його імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 2738 від 20.06.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 60000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 20.06.2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 2738 від 20.06.2008 року гроші у сумі 60000 грн.

Отримані у вказаній сумі гроші під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_105 грошові кошти у сумі 60000 грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 , розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 60000грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

34. Цього ж дня - 20 червня 2008 року - у сумі 48651,01 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканця Кіровоградського району, Кіровоградської області ОСОБА_109 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 20 червня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_110 :

- кредитний договір №00000321/08 від 20.06.2008 року про надання ОСОБА_111 кредиту в сумі 55000грн., до якого внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 2739 від 20.06.2008 року про видачу ОСОБА_111 грошових коштів в сумі 55000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Крім того, до протоколу №А від 20.06.2008р. засідання кредитного комітету, протиправно використовуючи своє службове становище, одноособово, без відома і згоди членів кредитного комітету, внесла завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання, начебто ОСОБА_111 кредиту згідно кредитного договору № 000000321/08 від 20.06.2008р. у сумі 55000 грн., особисто підписавши даний протокол, як член кредитного комітету.

Складені нею фіктивні документи: договір, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 власноруч, від імені ОСОБА_112 , як позичальника, підписала згадані заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від його ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 2739 від 20.06.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 55000 грн.

Крім того, від імені ОСОБА_112 склала і підписала заяву від 20.06.2008р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_113 , нібито, звертався до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті його до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_114 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_113 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавав, кредитний договір не укладав, кошти у якості позики в ній не отримував і йому, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від його імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 2739 від 20.06.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 55000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 20.06.2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 2739 від 20.06.2008 року гроші у сумі 55000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_112 коштів гроші у сумі 48651,91грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 6348,09грн. (55000-48651,91) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткового касового ордеру від імені ОСОБА_112 06.09.2008р. була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 48651,91грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

35. Цього ж дня - 20 червня 2008 року - у сумі 50000 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканця м. Кіровограда ОСОБА_115 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 20 червня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_116 :

- заяву від його імені від 20.06.2008р., з проханням надати кредит у сумі 50000 грн.;

- кредитний договір №00000322/08 від 20.06.2008 року про надання ОСОБА_117 кредиту в сумі 50000грн. та додаток до нього - графік здійснення ним платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 2741 від 20.06.2008 року про видачу ОСОБА_117 грошових коштів в сумі 50000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Крім того, до протоколу №А від 20.06.2008р. засідання кредитного комітету, протиправно використовуючи своє службове становище, одноособово, без відома і згоди членів кредитного комітету, внесла завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання, начебто ОСОБА_117 кредиту згідно кредитного договору № 000000322/08 від 20.06.2008р. у сумі 50000 грн., особисто підписавши даний протокол, як член кредитного комітету.

Складені нею фіктивні документи: заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_118 , власноруч, від імені ОСОБА_116 , як позичальника, підписала згадані заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від його ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 2741 від 20.06.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 50000 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Крім того, від імені ОСОБА_116 склала і підписала заяву від 31.03.2008р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_119 , нібито, звертався до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті його до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 ді подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту- ОСОБА_120 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з мето заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склади, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_119 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавав, кредитний договір не укладав, кошти у якості позики в ній не отримував і йому, ідоде вказаних неправомірних дій по отриманню від його імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і хзгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 2741 від 20.06.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 50000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 20.06.2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 2741 від 20.06.2008 року гроші у сумі 50000 грн.

Отримані у вказаній сумі гроші під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_116 грошові кошти у сумі 50000 грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 , розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 50000грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

36. Цього ж дня - 20 червня 2008 року - у сумі 39176,48 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканця м. Мала Виска, Кіровоградської області ОСОБА_121 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 20 червня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_122 :

- заяву-анкету від його імені від 20.06.2008 року на отримання кредиту у сумі 42000 грн.;

- заяву від його імені від 20.06.2008р., з проханням надати кредит у сумі 42000 грн.;

- кредитний договір №00000323/08 від 20.06.2008 року про надання ОСОБА_123 кредиту в сум. 42000грн. та додаток до нього - графік здійснення ним платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 2742 від 20.06.2008 року про видачу ОСОБА_124 грошових коштів в сумі 42000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Крім того, до протоколу №А від 20.06.2008р. засідання кредитного комітету, протиправно використовуючи своє службове становище одноособово, без відома і згоди членів кредитного комітету, внесла завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання, начебто ОСОБА_123 кредиту згідно кредитного договору № 000000323/08 від 20.06.2008р. у сумі 42000 грн., особисто підписавши даний протокол, як член кредитного комітету.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_122 , як позичальника, підписала згадані заяву-анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від його ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 2742 від 20.06.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 42000 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Крім того, від імені ОСОБА_122 склала і підписала заяву від 30.03.2007р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_125 , нібито, звертався до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті його до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_124 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та зав.рили відтиском печатки вище перелічені документи, які е завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_125 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавав, кредитний договір не укладав, кошти у якості позики в нш не отримував і йому, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від його імені кредитних коштів, відомо не було. .

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спшк коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище-та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підстав, складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 2742 від 20.06.2008 року, надала вказівку касиру К «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошо кошти у сумі 42000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 20.06.2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 2742 від 20.06.2008 року гроші у сумі 42000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_126 коштів гроші у сумі 39176,48грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 2823,52грн. (42000-39176,48) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткового касового ордеру від імені ОСОБА_122 06.09.2008р. була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_26 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 39176,48грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

37. 26 червня 2008 року - у сумі 14400 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканки м. Мала Виска, Кіровоградської області своєї доньки - ОСОБА_127 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 26 червня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_128 :

- заяву-анкету від її імені від 26.06.2008 року на отримання кредиту у сумі 14400 грн.;

- заяву від її імені від 26.06.2008р., з проханням надати кредит у сумі 14400 грн.;

- кредитний договір №000003 56/08 від 26.06.2008 року про надання ОСОБА_129 кредиту в сумі 14400грн. та додаток до нього - графік здійснення нею платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 2852 від 26.06.2008 року про видачу ОСОБА_129 грошових коштів в сумі 14400 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Крім того, до протоколу №А від 26.06.2008р. засідання кредитного комітету, протиправно використовуючи своє службове становище, одноособово, без відома і згоди членів кредитного комітету, внесла завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання, начебто ОСОБА_129 кредиту згідно кредитного договору № 000000356/08 від 26.06.2008р. у сумі 14400 грн., особисто підписавши даний протокол, як член кредитного комітету.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_26 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_128 , як позичальника, підписала згадані заяву- анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від її ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 2852 від 26.06.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 14400 фн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Крім того, від імені ОСОБА_128 склала і підписала заяву від 20.06.2006р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_130 , нібито, зверталась до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті її до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_131 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_130 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавала, кредитний договір не укладала, кошти у якості позики в ній не отримувала і їй, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від її імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 2852 від 26.06.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові фошові кошти у сумі 14400 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 26.06.2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 2852 від 26.06.2008 року фоші у сумі 14400 грн.

Отримані у вказаній сумі фоші під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_128 , фошові кошти у сумі 14400 фн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 , розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 14400 грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

38. 2 та 22 серпня 2008 року - у сумах відповідно 20150грн.та 3930грн., всього у сумі 24080 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_26 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканки м. Мала Виска, Кіровоградської області ОСОБА_132 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 2 серпня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_133 :

- заяву-анкету від її імені від 02.08.2008р. на отримання кредиту у сумі 30150грн.;

- заяву від її імені від 02.08.2008р., з проханням надати кредит у сумі 30150 грн.;

- кредитний договір №00000463/08 від 02.08.2008 року про надання ОСОБА_133 кредиту в сумі 30150грн. та додаток до нього - графік здійснення нею платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видаткові касові ордери №5884 від 02.08.2008 року та № 6236 від 22.08.2008 року та про видачу ОСОБА_133 грошових коштів у сумах відповідно 20150грн. та 3930грн., всього у сумі 24080 грн., до яких внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Складені нею фіктивні документи: заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видаткові касові ордери підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 власноруч, від імені ОСОБА_134 , як позичальника, підписала згадані заяву- анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від її ж імені, в графі «Одержав» вказаних видаткових касових ордерів №5884 від 02.08.2008 року та № 6236 від 22.08.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумах відповідно 20150грн. та 3930грн., всього у сумі 24080 грн.

Крім того, від імені ОСОБА_134 склала і підписала заяву від 22.08.2008 р. внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_134 , нібито, зверталась до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті її до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_135 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_136 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавала, кредитний договір не укладала, кошти у якості позики в ній не отримувала і їй, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від її імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткових касових ордерів №5884 від 02.08.2008 року та № 6236 від 22.08.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумах відповідно 20150грн. та 3930грн., всього у сумі 24080 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 2 та 22 серпня 2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видаткових касових ордерах №5884 від 02.08.2008 року та № 6236 від 22.08.2008 року гроші у сумах відповідно 20150 грн. та 3930грн., всього у сумі 24080 грн.

Отримані у вказаній сумі гроші під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_133 грошові кошти у сумі 24080 грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 , розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 24080грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

39. 06 вересня 2008 року - у сумі 45000 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканця м. Мала Виска, Кіровоградської області свого брата - ОСОБА_8 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 6 вересня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_9 :

- заяву від його імені від 06.09.2008р. з проханням надати кредит у сумі 45000грн.;

- кредитний договір №00000511/08 від 06.09.2008р. про надання ОСОБА_8 кредиту в сумі 45000грн. та додаток до нього - графік здійснення ним платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 3763 від 06.09.2008 року про видачу ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 45000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дат) видачі кредиту.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_9 , як позичальника, підписала згадані заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від його ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 3763 від 06.09.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 45000 грн.

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_10 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_26 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_11 вказану заяву про та надання кредиту, не надавав, кредитний договір не укладав, кошти у якості позики в ній не отримував і йому, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від його імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 3763 від 06.09.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 45000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 06.09.2008р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 3763 від 06.09.2008 року гроші у сумі 45000 грн.

Отримані у вказаній сумі гроші під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_9 , грошові кошти у сумі 45000 грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 , розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 45000грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

40. Цього ж дня - 6 вересня 2008 року - у сумі 55000 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканця м. Мала Виска, Кіровоградської області свого брата - ОСОБА_8 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 6 вересня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_9 :

- заяву від його імені від 06.09.2008р. з проханням надати кредит у сумі 55000грн.;

- кредитний договір №00000512/08 від 06.09.2008р. про надання ОСОБА_10 кредиту в сумі 55000грн. та додаток до нього - графік здійснення ним платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 6444 від 06.09.2008 року про видачу ОСОБА_10 грошових коштів в сумі 55000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_9 , як позичальника, підписала згадані заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від його ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 6444 від 06.09.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 55000 грн.

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_10 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_30 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_11 вказану заяву про та надання кредиту, не надавав, кредитним договір не укладав, кошти у якості позики в ній не отримував і йому, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від його імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 6444 від 06.09.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 55000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 06.09.2008р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 6444 від 06.09.2008 року гроші у сумі 55000 грн.

Отримані у вказаній сумі гроші під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_9 , грошові кошти у сумі 55000 грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 , розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 55000грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

41. Цього ж дня - 6 вересня 2008 року - у сумі 60000 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканки м. Мала Виска, Кіровоградської області свожї доньки - ОСОБА_137 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 6 вересня 2008 р. за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних документів для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_128 :

- заяву анкету від її імені від 06.09.2008 р. на отримання кредиту у сумі 60000 грн.;

- заяву від її імені від 06.09.2008 р. з проханням надати кредиту у сумі 60000 грн.;

- кредитний договір №00000513/08 від 06.09.2008 року про надання ОСОБА_129 кредиту в сумі 60000грн. та додаток до нього графік здійснення нею платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 6445 від 06.09.2008 року про видачу ОСОБА_129 грошових коштів в сумі 60000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_128 , як позичальника, підписала згадані заяву- анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від її ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 6445 від 06.09.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 60000 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_131 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_130 вказану заяву про надання кредиту, не надавала, кредитний договір не укладала, кошти у якості позики в ній не отримувала і їй, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від її імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 6445 від 06.09.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 60000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 06.09.2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 6445 від 06.09.2008 року гроші у сумі 60000 грн.

Отримані у вказаній сумі гроші під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_128 , грошові кошти у сумі 60000 грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 , розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 60000грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

42.Цього ж дня - 6 вересня 2008 року - v сумі 65000 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержана ідентифікаційного номера на ім`я мешканки м. Новомиргород, Кіровоградсько області ОСОБА_24 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 6 вересня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_24 :

- заяву-анкету від її імені від 22.09.2008р. на отримання кредиту у сумі 65000грн.;

- заяву від її імені від 06.09.2008р., з проханням надати кредит у сумі 65000грн.;

- кредитний договір №000000514/08 від 06.09.2008 року про надання ОСОБА_24 кредиту в сумі 65000 грн. та додаток до нього - графік здійснення нею платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видатковий касовий ордер № 6446 від 06.09.2008 року про видачу ОСОБА_24 грошових коштів в сумі 65000 грн., до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Складені нею фіктивні документи: заяву-анкету, заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_24 , як позичальника, підписала згадані заяву-анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від її ж імені, в графі «Одержав» вказаного видаткового касового ордеру № 6446 від 06.09.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумі 65000 грн.

Також власноруч, в згаданій заяві-анкеті вчинила рукописні записи щодо відомостей про особу позичальника, якій надавався кредит.

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_24 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_24 вказану заяву про надання кредиту, не надавала, кредитний договір не укладала, кошти у якості позики в ній не отримувала і їй, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від її імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткового касового ордеру № 6446 від 06.09.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумі 65000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 06.09.2008р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видатковому касовому ордеру № 6446 від 06.09.2008 року гроші у сумі 65000 грн.

Отримані у вказаній сумі гроші під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_24 грошові кошти у сумі 65000 грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 , розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 65000грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

43. 22 та 25 вересня 2008 року - у сумі 57030,80 грн.

З метою заволодіння вказаною сумою коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, використовуючи ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номера на ім`я мешканки м. Мала Виска, Кіровоградської області ОСОБА_138 надані ОСОБА_6 , ОСОБА_3 протиправно використовуючи службові повноваження, 22 вересня 2008 року за допомогою комп`ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені підставної особи ОСОБА_134 :

- заяву від її імені від 22.09.2008р., з проханням надати кредит у сумі 60000 грн.;

- кредитний договір №00000563/08 від 22.09.2008 року про надання ОСОБА_134 кредиту в сумі 60000грн. та додаток до нього - графік здійснення нею платежів погашення кредиту, до яких внесла відомості про вказану особу - позичальника;

- видаткові касові ордери №6731 від 22.09.2008 року та № 6806 від 25.09.2008 року та про видачу ОСОБА_134 грошових коштів у сумах відповідно 30000грн. та 30000грн., всього у сумі 60000 грн., до яких внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу, суму і дату видачі кредиту.

Складені нею фіктивні документи: заяву, договір, додаток до нього, ОСОБА_3 підписавши, скріпивши відтиском печатки КС «Шанс», як кредитодавець, а видатковий касовий ордер підписавши як керівник цієї установи, надала ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від імені ОСОБА_134 , як позичальника, підписала згадані заяву-анкету, заяву на отримання кредиту, кредитний договір, графік здійснення платежів та вчинила від її ж імені, в графі «Одержав» вказаних видаткових касових ордерів №6731 від 22.09.2008 року та № 6806 від 25.09.2008 року підпис та рукописний запис щодо отримання кредитних коштів у сумах відповідно 30000 грн. та 30000 грн., всього в сумі 65000 грн.

Крім того, від імені ОСОБА_134 склала і підписала заяву від 22.08.2008р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_134 , нібито, зверталась до кредитної спілки «Шанс» з проханням в прийнятті її до кредитної спілки, яку також підписала і скріпила відтиском печатки ОСОБА_3 .

Вищеперелічені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 для подальшого спільного використання у ході протиправного вилучення коштів із каси установи під виглядом надання кредиту ОСОБА_139 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , з метою заволодіння коштами КС «Шанс», використовуючи службове становище останньої, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали та завірили відтиском печатки вище перелічені документи, які є завідомо неправдивими, оскільки ОСОБА_134 вказані заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та надання кредиту, не надавала, кредитний договір не укладала, кошти у якості позики в ній не отримувала і їй, щодо вказаних неправомірних дій по отриманню від її імені кредитних коштів, відомо не було.

Продовжуючи протиправні дії на безпосереднє вилучення із каси спілки коштів, ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , на підставі складених за вказаних обставин фіктивних документів, зокрема видаткових касових ордерів №6731 від 22.09.2008 року та № 6806 від 25.09.2008 року, надала вказівку касиру КС «Шанс» ОСОБА_7 видати особисто їй із каси спілки готівкові грошові кошти у сумах відповідно 30000грн. та 30000грн., всього у сумі 60000 грн.

У виконання даної, фактично незаконної вказівки, ОСОБА_7 , яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій ОСОБА_3 і ОСОБА_6 22 та 25 вересня 2008 р. видала ОСОБА_3 із каси КС «Шанс» по видаткових касових ордерів №6731 від 22.09.2008 року та № 6806 від 25.09.2008 року гроші у сумах відповідно 30000грн. та 30000грн., всього у сумі 60000 грн.

Із отриманих у вказаній сумі, під виглядом кредитування підставної особи ОСОБА_134 коштів гроші у сумі 57030,80 грн. ОСОБА_3 і ОСОБА_6 розділивши між собою, протиправно і безоплатно обернули кожна у свою власність.

Решта грошей у сумі 2969,20грн. (60000-57030,80) з метою маскування даної кредитної операції шляхом оформлення прибуткового касового ордеру від імені ОСОБА_134 06.09.2008р. була повернута до каси спілки.

За вказаних обставин ОСОБА_3 , діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , скоїла заволодіння грошовими коштами КС «Шанс» у сумі 57030,80 грн. - чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

Всього, за вказаних обставин в період часу з 17 жовтня 2007 року по 25 вересня 2008 року, ОСОБА_3 діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 , шляхом протиправного, систематичного і безоплатного вилучення із каси КС «Шанс» грошей під виглядом зовні законного кредитування громадян, а фактично підставних осіб з використанням, при цьому, наданих їй, як голові правління спілки посадових повноважень, за участю ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами на суму 1 524 166, 22 грн., спричинивши, тим самим, КС «Шанс» матеріальні збитки на вказану суму.

Вказані дії ОСОБА_3 органами досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинено повторно.

II. Крім того, З метою запобігання викриттю фактів заволодіння коштами кредитної спілки, ОСОБА_3 і ОСОБА_6 , у жовтні 2009 року, з метою їх приховування, діючи спільно і узгоджено, з використанням, при цьому, протиправно посадових повноважень ОСОБА_3 , як голови правління кредитної спілки службової особи юридичної особи приватного права, скоїли наступні неправомірні дії.

Так, ОСОБА_3 , маючи, у зв`язку з наданими їй повноваженнями, доступ до кредитних і фінансових документів, у тому числі і тих, які з метою заволодіння коштами снізки, були оформлені за вказаних обставин на ім`я підставних осіб, переслідуючи мету одержання неправомірної вигоди, а саме - приховування фактів викрадення, і тим самим, ухилення від кримінальної відповідальності, протиправно, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, використовуючи свої повноваження і зловживаючи ними, вилучила вищезазначені кредитні і фінансові документи, насправді фіктивні, складені за вказаних обставин на ім`я підставних осіб:

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_140 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_141 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_38 , ОСОБА_41 , ОСОБА_46 , ОСОБА_142 , ОСОБА_58 , ОСОБА_61 , ОСОБА_73 , ОСОБА_78 , ОСОБА_87 , ОСОБА_22 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_105 , ОСОБА_134 , ОСОБА_91 , ОСОБА_110 , ОСОБА_122 , ОСОБА_84 , ОСОБА_99 , ОСОБА_145 .

Документи на вказаних осіб, а саме: анкети-заяви, заяви отримання кредитів, графіки здійснення платежів, видаткові касові ордери, ОСОБА_3 і ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено, переоформили на ім`я останньої, як, нібито, позичальника.

При цьому ОСОБА_3 , протиправно, всупереч інтересам кредитної спілки «Шанс» - юридичної особи приватного права, оформила, підписала і скріпила відтиском печатки на ім`я ОСОБА_6 інші заяви-анкети, заяви на отримання кредитів, кредитні договори, графіки здійснення платежів, видаткові касові ордери, указавши в них ті ж номери, дати, суми кредитних коштів, які значилися у раніше, за вказаних обставинах, складених фіктивних документах на ім`я перелічених підставних осіб.

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 , власноруч, від свого імені, як позичальника, підписала переоформлені на її ім`я заяви-анкети, заяви на отримання кредитів, кредитні договори, графіки здійснення платежів, та вчинила від свого ж імені в графах «Одержав» видаткових касових ордерів підпис та рукописні записи щодо одержаних кредитних коштів, фактично їх не отримуючи.

Крім того, в заявах-анкетах на отримання кредиту, вчинила рукописні записи щодо відомостей про свою особу - позичальника, якій надавався кредит. Складені раніше, за вказаних обставин, як спосіб заволодіння коштами спілки, фіктивні кредитні та фінансові документи на ім`я підставних осіб - позичальників, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , з метою приховування слідів викрадення, знищили, а переоформлені таким чином, на ім`я ОСОБА_6 документи з внесеними до них недостовірними відомостями, ОСОБА_3 зберігала в приміщенні КС «Шанс», де вони і були виявлені та вилучені у ході кримінального провадження.

Таким чином, шляхом знищення попередніх фіктивних документів на ім`я вищезазначених підставних осіб - позичальників та складання замість них інших, таких же фіктивних документів але на ім`я ОСОБА_6 з використанням при цьому протиправно своїх службових повноважень службової особи юридичної особи приватного права, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 приховали факти заволодіння грошовими коштами, чим створили умови які ускладнюють викриття їх злочинної діяльності, здійснення заходів щодо відшкодування завданих КС «Шанс» розкраданням матеріальних збитків, заподіявши, тим самим, даній установі істотної шкоди, а з врахуванням прихованої суми викраденого 1 524 166, 22 грн., що є особливо великим розміром, ще й тяжкі наслідки.

Вказані дії ОСОБА_3 органами досудового розслідування кваліфіковані за ч.2 ст.28 ч.2 ст.364-1 КК України, тобто зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої особи використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи та спричинило тяжкі наслідки.

III. До того, ж за вказаних обставин, з метою заволодіння грошовими коштами КС «Шанс», особисто оформивши, підписавши, завіривши відтиском печатки як голова правління спілки, кредитодавець, з використанням, при цьому, протиправно свого службового становища вище перелічені кредитні та касові документи, які містять завідомо недостовірні відомості та учинивши в них через свою спільницю - ОСОБА_6 рукописні записи і підписи від імені підставних осіб - позичальників, зокрема:

- особисто, як керівник та кредитодавець від імені:

ОСОБА_9 на отримання кредиту у сумі 45000грн.: заяву, кредитний договір №00000733/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №4797, датовані 17.10.2007р.;

ОСОБА_146 на отримання кредиту у сумі 70000 грн.: заяву, кредитний договір №00000779/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5142, датовані 09.11.2007р.;

ОСОБА_13 на отримання кредиту у сумі 41000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000818/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5382, датовані 30.11.2007р.;

ОСОБА_14 на отримання кредиту у сумі 40000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000819/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5383, датовані 30.11.2007р.;

ОСОБА_15 на отримання кредиту у сумі 40000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000820/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5384, датовані

30.11.2007р.;

ОСОБА_17 на отримання кредиту у сумі 40120грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5385, датовані 30.11.2007р.;

ОСОБА_18 на отримання кредиту у сумі 35000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000854/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5506, датовані 07.12.2007р.;

ОСОБА_19 на отримання кредиту у сумі 32000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000880/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5643, датовані 18.12.2007р.;

ОСОБА_20 на отримання кредиту у сумі 36000грн.: кредитний договір №00000919/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5889, датовані 31.12.2007р.;

ОСОБА_21 на отримання кредиту у сумі 40000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000920/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5890, датовані 31.12.2007р.;

ОСОБА_22 на отримання кредиту у сумі 42000грн.: кредитний договір №00000921/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5891, датовані 31.12.2007р.;

ОСОБА_23 на отримання кредиту у сумі 45000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000922/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5892, датовані 31.12.2007р.;

ОСОБА_24 на отримання кредиту у сумі 27000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000928/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5894, датовані 31.12.2007р.;

ОСОБА_25 на отримання кредиту у сумі 42500грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000929/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5893, датовані 31.12.2007р.; ОСОБА_27 на отримання кредиту у сумі 40000грн.: заяву, кредитний договір №00000051/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №524, датовані 31.01.2008р.;

ОСОБА_28 на отримання кредиту у сумі 45000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000074/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №681, датовані 11.02.2008р.;

ОСОБА_29 на отримання кредиту у сумі 60000грн.: заяву, кредитний договір №00000124/08, додаток до нього (ірафік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №1003, датовані 03.03.2008р.;

ОСОБА_32 на отримання кредиту у сумі 55000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000125/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №1004, датовані 03.03.2008р.;

ОСОБА_38 на отримання кредиту у сумі 60000грн.: заяву, кредитний договір №00000126/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №1005, датовані 03.03.2008р.;

ОСОБА_41 на отримання кредиту у сумі 45000грн.: заяву, кредитний договір №00000127/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №1006, датовані 03.03.2008р.;

ОСОБА_46 на отримання кредиту у сумі 35520грн.: заяву, кредитний договір №00000131/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №1054, датовані 05.03.2008р.;

ОСОБА_51 на отримання кредиту у сумі 30000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000132/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №1055, датовані 28.03.2008р.;

ОСОБА_56 на отримання кредиту у сумі 50000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000192/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №1455, датовані 28.03.2008р.;

ОСОБА_61 на отримання кредиту у сумі 48000грн.: заяву, кредитний договір №00000193/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №1456, датовані 28.03.2008р.;

ОСОБА_147 на отримання кредиту у сумі 47000грн.: кредитний договір №00000194/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №1457, датовані 28.03.2008р.;

ОСОБА_73 на отримання кредиту у сумі 45000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000195/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №1458, датовані 28.03.2008р.;

ОСОБА_78 на отримання кредиту у сумі 35000грн.: заяву, кредитний договір №00000254/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №1901, датовані 25.04.2008р.;

ОСОБА_84 на отримання кредиту у сумі 54000грн.: заяву, кредитний договір №00000265/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №2202, датовані 16.05.2008р.;

ОСОБА_148 на отримання кредиту у сумі 52000грн.: заяву, кредитний договір №00000266/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №2203, датовані 16.05.2008р.;

ОСОБА_91 на отримання кредиту у сумі 48000грн.: заяву, кредитний договір №00000267/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №2204, датовані 16.05.2008р.;

ОСОБА_96 на отримання кредиту у сумі 45000грн.: заяву, кредитний договір №00000268/08, додаток до нього (графік здійснення платежів) датовані 16.05.2008р., видатковий касовий ордер №2205 від 19.05.2008р.;

ОСОБА_102 на отримання кредиту у сумі 65000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000319/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер № 2736, датовані 20.06.2008р.;

ОСОБА_105 на отримання кредиту у сумі 60000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000320/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №2738, датовані 20.06.2008р.;

ОСОБА_112 на отримання кредиту у сумі 55000грн.: кредитний договір №00000321/08, видатковий касовий ордер №2739, датовані 20.06.2008р.; ОСОБА_116 на отримання кредиту у сумі 50000грн.: заяву, кредитний договір №00000322/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №2741, датовані 20.06.2008р.;

ОСОБА_122 на отримання кредиту у сумі 42000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000323/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №2742, датовані 20.06.2008р.;

ОСОБА_128 на отримання кредиту у сумі 14400грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000356/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №2852, датовані 26.06.2008р.;

ОСОБА_133 на отримання кредиту у сумах 20150 та 3930грн, всього в сумі 24080грн.: заяву-анкету від 02.08.2008, заяву від 05.03.2008, кредитний договір №00000463/08 від 02.08.2008р., додаток до нього (графік здійснення платежів), видаткові касові ордери №5884 від 02.08.2008р. №6236 від 22.08.2008р.;

ОСОБА_9 на отримання кредиту у сумі 45000грн.: заяву, кредитний договір №00000511/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №3763, датовані 06.09.2008р.;

ОСОБА_9 на отримання кредиту у сумі 55000грн.: заяву, кредитний договір №00000512/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №6444, датовані 06.09.2008р.,

ОСОБА_128 на отримання кредиту у сумі 60000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000513/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №6445, датовані 06.09.2008р.;

ОСОБА_24 на отримання кредиту у сумі 65000грн.: заяву-анкету. заяву, кредитний договір №00000514/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №6446, датовані 06.09.2008р.;

ОСОБА_149 на отримання кредиту у сумі 60000грн.: заяву, кредитний договір №00000563/08 від 22.09.2008р., додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №6731 від 22.09.2008 року та № 6806 від 25.09.2008 року

та виконавши через ОСОБА_6 рукописні записи від імені підставних осіб щодо їх анкетних даних в перелічених в анкетах-заявах та щодо отриманих у якості кредиту грошових сум у видаткових касових ордерах, учинивши підписи у цих документах та підписи у заявах, кредитних договорах і графіках здійснення платежів від імені вище перелічених підставних осіб - позичальників.

Та, крім того, особисто внісши до протоколів засідання кредитного комітету спілки завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про падання кредитів громадянам позичальникам, а фактично підставним особам, відносно яких таке рішення не приймалося і кредити не видавалися, зокрема:

- ОСОБА_27 - протокол №А від 31.01.2008р.;

- ОСОБА_28 протокол №А від 11.02.2008р.;

- ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_38 , ОСОБА_41 - протокол №А від 03.03.2008р.;

- ОСОБА_46 , ОСОБА_51 - протокол №А від 05.03.2008р.;

- ОСОБА_56 , ОСОБА_61 , ОСОБА_67 , ОСОБА_73 - протокол №А від 28.03.2008р.;

- ОСОБА_78 протокол №А від 25.04.2008р.;

- ОСОБА_84 , ОСОБА_148 , ОСОБА_91 , ОСОБА_96 - протокол №А від 16.05.2008р.;

- ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_110 , ОСОБА_116 , ОСОБА_122 - протокол №А3 від 20.06.2008р.;

- ОСОБА_128 - протокол №А8 від 26.06.2008р.; одноособово, без відома та згоди членів кредитного комітету підписавши перелічені протоколи.

А також, через ОСОБА_6 склавши і підписавши фіктивні заяви щодо прийняття у члени кредитної спілки «Шанс» від імені підставних осіб - позичальників:

- ОСОБА_9 - від 28.12.2006р.;

- ОСОБА_12 - від 09.11.2007р.;

- ОСОБА_152 - від 05.12.2006р.;

- ОСОБА_14 - від 12.01.2007р.;

- ОСОБА_15 - від 12.01.2007р.;

- ОСОБА_17 - від 12.01.2007р.;

- ОСОБА_18 - від 10.02.2007р.;

- ОСОБА_19 - від 18.12.2007р.;

- ОСОБА_20 - від 31.12.2007р.;

- ОСОБА_21 - від 06.03.2007р.;

- ОСОБА_22 - від 13.07.2006р.;

- ОСОБА_23 - від 25.07.2007р.;

- ОСОБА_24 - від 18.01.2007р.;

- ОСОБА_25 - від 29.06.2007р.;

- ОСОБА_27 - від 29.06.2007р.;

- ОСОБА_28 - від 11.02.2008р.

- ОСОБА_29 , - від 29.08.2007р

- ОСОБА_32 - від 21.02.2007р

- ОСОБА_38 - від 15.01.2007р.;

- ОСОБА_41 - від 30.03.2007р.;

- ОСОБА_46 - від 18.09.2007р.;

- ОСОБА_51 - від 17.09.2007р.;

- ОСОБА_56 - від 04.04.2007р.;

- ОСОБА_61 - від 05.03.2008р.;

- ОСОБА_67 - від 05.02.2008р.;

- ОСОБА_73 - від 28.04.2007р.;

- ОСОБА_78 - від 29.06.2007р.;

- ОСОБА_84 - від 16.05.2008р.;

- ОСОБА_87 - від 01.11.2007р.;

- ОСОБА_91 - від 19.05.2008р.;

- ОСОБА_153 - від 19.05.2008р.;

- ОСОБА_150 - від 31.03.2007р.;

- ОСОБА_105 - від 29.06.2007р.;

- ОСОБА_112 - від 20.06.2007р.;

- ОСОБА_116 - від 31.01.2008р.;

- ОСОБА_122 - від 30.03.2007р.;

- ОСОБА_154 від 20.06.2006р.;

- ОСОБА_133 - від 05.09.2006р.;

- ОСОБА_136 - від 22.08.2008р.

Завіривши дані заяви своїм підписом і відтиском печатки як голова правління спілки, та, крім того, з метою приховування вже скоєного заволодіння коштами КС «Шанс» переоформивши, підписавши, скріпивши відтисками печатки за вказаних обставин за участю ОСОБА_6 складені раніше, на ім`я підставних осіб фіктивні заяви-анкети, заяви на отримання кредитів, кредитні договори, графіки здійснення платежів, видаткові касові ордери на ім`я своєї спільниці - ОСОБА_6 , ОСОБА_3 .

Вказані дії ОСОБА_3 органами досудового розслідування кваліфіковані за ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України, тобто службове підроблення, тобто складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

В клопотанні обвинувачена ОСОБА_3 та її захисник просять їх звільнити від кримінальної відповідальності на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення їх до кримінальної відповідальності, за цими нетяжким, тяжким та особливо тяжким злочинами, посилаючись на те, що з дня їх вчинення та до набрання вироком законної сили минуло більше десяти років, від слідства та суду не ухилялися, нових злочинів не вчиняли.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення заявленого клопотання.

Суд, вислухавши думку учасників судового провадження, дійшов висновку, що клопотання обвинуваченої ОСОБА_3 та її захисник адвоката ОСОБА_5 підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. п. 3,4,5 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини (пункт 3), десять років - у разі вчинення тяжкого злочину (пункт 4), п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину (пункт 5).

Згідно з ч.2 та ч. 3 ст.49 КК України, перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Санкцією ч. 2 ст. 366 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, санкцією ч. 2 ст. 364-1 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від чотирьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майнаа тому, згідно із ч.4 ст. 12 КК України, діяння, передбачені ч. 2 ст. 366 КК України є нетяжкими злочинами, діяння, передбачені ч. 2 ст. 364-1 КК України є тяжкими злочинами, а діяння передбачені ч. 5 ст. 191 КК України є особливо тяжкими злочинами.

Судом в даному випадку не встановлено обставин, з якими закон пов`язує переривання чи зупинення перебігу строку давності притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 49 КК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які дані, які б вказували на те, що обвинувачена ухилялася від слідства або суду чи вчинила нові злочини, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Відповідно ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченої, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, а саме, що злочини, які інкримінуються обвинуваченій ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 191 КК України були вчинені в період часу з 17.10.2007 р. по 25.08.2008 р. і на даний час минув п`ятнадцятирічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України, за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України були вчинені в жовтні 2009 р. і на даний час минув десятирічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України, а за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України були вчинені в період часу з 17.10.2007 р. по 22.08.2008 р. і на даний час минув п`ятирічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, суд, за наявної згоди ОСОБА_3 на звільнення її від кримінальної відповідальності за вищевказаними кримінальними правопорушеннями з нереабілітуючих підстав, прийшов до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності, та закриття кримінального провадження.

Судові витрати віднести за рахунок держави.

Долю речових доказів по кримінальному провадженню необхідно вирішити на підставі ст.100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 284, 285-288, 342-345, 372 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та її захисника - адвоката ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000054 від 28.11.2012 року про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, на підставі п.п. 3,4,5 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження №0000054 від 28.11.2012 року, за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України - закрити.

Речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження зберігати при матерілах кримінального провадження.

Судові витрати віднести на рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду через Кіровський районний суд м. Кіровограда протягом 7 днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, а у разі подання апеляційної скарги, якщо її не скасовано, після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1