Справа № 171/1981/23
Провадження № 1-кс/177/59/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 22.08.2023, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000155 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ

Указане клопотання 28.09.2023 надійшло до Криворізького районного суду Дніпропетровської області в порядку визначення підсудності, згідно з ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 13.09.2023 та обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000155 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2023 до чергової частини ВП № 10 із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 проте що, 13.06.2023 невстановлена особа оформила на заявника мікрозайм та зняла грошові кошти з банківського рахунку ( НОМЕР_1 ), чим завдала останньому збитку на загальну суму 22829,55 грн (ЄО №2192 від 19.07.2023). Також встановлено, що до потерпілого телефонували з невідомих номерів колектори з вимогою повернути кошти, не дивлячись на те, що він ніяких кредитів не оформлював. На мобільний телефон потерпілого надходять повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що у разі несплати грошей, останній буде занесений до бази боржників. 18.07.2023 поїхавши до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 дізнався, що 13.06.2023 о 19 год. 01 хв. на банківську карту потерпілого зараховано 9000,00 грн та о 19 год 24 хв. здійснено переказ на іншу карту в сумі 9900,00 грн, о 19 год. 27 хв. здійснено переказ в сумі 8954,55 грн, о 20 год: 29 хв. зараховано 5000,00 грн та о 20 год. 49 хв. здійснено переказ на іншу карту НОМЕР_2 . Емітентом банківського рахунку НОМЕР_1 є АКЦІЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили, слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, а також зазначили, що підтримують подане клопотання та просять його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого та прокурора, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що СД ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000155 від 20.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З роздруківки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ), відкритої на ім`я ОСОБА_5 , 03.06.2023 вбачається рух коштів (а.с.15).

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як визначено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами в кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 22.08.2023, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000155 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення наступних документів та даних щодо платіжного засобу банківського рахунку НОМЕР_1 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску); кредитного ліміту, встановленого по картці Приват-Банк банківського рахунку НОМЕР_1 ; залишку коштів на кредитних картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_1 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів; заборгованості по кредитних картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_1 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів; банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених банківського рахунку НОМЕР_1 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів; способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківського рахунку НОМЕР_1 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів; способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_1 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів; одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів; банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів; платників за операціями з поповнення кредитної банківського рахунку НОМЕР_1 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти); платежів по розстрочці, які були проведені по кредитної банківського рахунку НОМЕР_1 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби); реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів; ІP-адрес та МАС-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі ді, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_1 із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_1 із моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: