Справа № 164/2434/23
п/с 1-кс/164/699/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2023 року Селище Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 05 грудня 2023 року слідчого ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000296 від 30 листопада 2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 07 грудня 2023 року.

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28 та 29 листопада 2023 року невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом, під приводом заробітку грошових коштів, увійшла в довіру ОСОБА_5 , внаслідок чого останній зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на картки: НОМЕР_2 трьома транзакціями на загальну суму 3 400 грн; НОМЕР_3 п`ятьма транзакціями на загальну суму 63 100 грн; НОМЕР_4 двома транзакціями на загальну суму 49 800 грн; НОМЕР_5 однією транзакцію на суму 20 000 грн; 730814 однією транзакцією на суму 20 000 грн; 293695 чотирма транзакціями на суму 100 000грн. Таким чином протиправними діями ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 256 300 гривень.

Допитаний потерпілий показав, що 27 листопада 2023 року гортаючи відео в додатку «ТікТок» він наштовхнувся на рекламу у якій йшлося про можливість заробити гроші шляхом перегляду коротких відео роликів, відповідно він перейшов за посиланням і його перенаправило на групу в додатку «Телеграм». Того ж 27 листопада 2023 року на мобільний номер потерпілого у додаток «Телеграм» від користувача під іменем « ОСОБА_6 », мобільний номер відсутній, наявне лише посилання « ОСОБА_7 », надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 може заробити грошей на перегляді відеозаписів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно в подальшому потерпілий переглядав короткі ролики за перегляд яких отримував незначну грошову винагороду. Переглянувши три відеозаписи від « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення про можливість виконати інвестиційне завдання та отримати з нього грошову винагороду більшого розміру для цього потерпілому необхідно було перерахувати певну суму грошей на визначений номер картки. В подальшому у переписку було додано користувача під іменем « ОСОБА_8 », номер відсутній, наявне посилання « ОСОБА_9 ». Подальший діалог у ОСОБА_5 проходив із даною особою. В ході виконання інвестиційних завдань потерпілому було надано посилання на інтернет ресурс: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Разом з цим користувач під іменем « ОСОБА_8 » надсилав ОСОБА_5 номери банківських карт на які останній перераховував визначені суми грошей, а на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уже отримував електронні гроші у вигляді крипто-валюти із якою за вказівками зловмисників проводив різного роду операції.

Перераховував потерпілий гроші на банківські картки на протязі 28 та 29 листопада 2023 року аж поки не зрозумів, що його ошукали і ніяких, не просто прибутку, а і своїх коштів він назад не отримає.

30 листопада 2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, прокурор ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів за період часу з 27.11.2023 по 08.12.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що документи, та речі з клопотанням про тимчасовий доступ, які містять у собі охоронювану законом таємницюдо яких звернувся слідчий знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані речі та документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.

Слідчим ОСОБА_4 та прокурором ОСОБА_3 у поданому до суду клопотанні, а також прокурором ОСОБА_3 в судовому засіданні, доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати т.в.о. заступника начальника начальника СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів за період часу з 27.11.2023 по 08.12.2023 а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карток: 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_4 , 4) НОМЕР_6 ;

- копії документів, на підставі яких були відкриті картки 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_4 , 4) НОМЕР_6 ;

- інформації про зміну рахунків 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_4 , 4) НОМЕР_6 , зокрема, зміну анкетних даних власників, абонентських номерів закріплених за вказаними картками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу, окрім цього вказати, за допомогою яких банкоматів або ж відділень банків, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних рахунків;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картках 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_4 , 4) НОМЕР_6 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карток грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_4 , 4) НОМЕР_6 (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до карток 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_4 , 4) НОМЕР_6 за допомогою яких здійснювалися підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номери мобільного зв`язку за допомогою яких здійснювались підтвердження платіжних операцій по картках та відправлялись повідомлення з даних номерів мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунках;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по картках 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_4 , 4) НОМЕР_6 ;

- історію авторизації по вищевказаних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1