1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1487/24 1-кс/335/648/2024
13 лютого 2024 року м. Запоріжжя
07.02.2024 слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, по усім наявним банківським картковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- роздруківок руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по банківським картковим рахункам за період з 01.11.2023 по дату виконання ухвали, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні індивідуальні податкові номери, ПІБ, коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;
- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, договорів про видачу та обслуговування банківських, платіжних пластикових карток, довідки про взяття на облік платника податків;
- договорів з додатками, інших документів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги, «Онлайн-банкінг», а також даних та документів, якими зафіксовано номер телефону, ІР-адрес, через які здійснювався зв`язок з сервером банку; даних та документів щодо унікальних ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, МАС-адрес, повних реквізитів юридичних або фізичних осіб, якими здійснювався зв`язок з сервером банку з використанням таких ІР-адрес.
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими рахунками з 01.11.2023 по теперішній час;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи військової частини НОМЕР_4 у групі з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у листопаді 2023 року, ймовірно, заволоділи шляхом обману грошовими коштами у сумі 455 тисяч гривень.
24.01.2024 на адресу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, в якому зазначається, що силами і засобами ДВКР СБ України по 10 АК СВ ЗС України, в ході в здійснення контррозвідувального забезпечення в/ч НОМЕР_5 , отримано інформацію про те, що майор ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), перебуваючи на посаді заступника командира вказаної військової частини, у можливій змові з невстановленими особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , 24.11.2023 року привласнив грошові кошти з бюджету зазначеного органу місцевого самоврядування в сумі 450 000 грн.
Допитаний в якості свідка солдат військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що у листопаді 2023 року до нього звернувся ОСОБА_6 , повідомивши про готовність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 виділити матеріальну допомогу у сумі 450 тисяч гривень для потреб військової частини НОМЕР_5 . Для отримання коштів ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 документи та реквізити (власного) банківського рахунку, а саме: IBAN: НОМЕР_6 , рахунок отримувача № НОМЕР_7 , призначення платежу «Поповнення рахунку ОСОБА_5 », та номер банківської картки № НОМЕР_8 .
При цьому ОСОБА_5 зауважив, що жодних заяв до ІНФОРМАЦІЯ_3 він не складав (підписував) та не подавав.
24.11.2023, на банківську картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_5 надійшли грошові кошти у розмірі 449950 гривень з коментарем: «DSZN ZMR 0813242;2730; Hrosh dop viisksluzh; Omel`chenku S.V. dlia zarakh.na os/rakh НОМЕР_9 , rish07.12.22 №128, Nak21.11.23 №01-09/1370 reiest 23.11.23».
В подальшому, у період з листопада по грудень 2023 року ОСОБА_6 , маючи доступ до банківської картки ОСОБА_5 , витратив грошові кошти на власний розсуд, з метою вирішення власних побутових питань, не погодивши цільове призначення з командуванням частини та не витративши кошти на її потреби.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання викликався, однак не з`явився без повідомлення причин.
Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
З доданих до клопотання документів слідчий суддя встановив таке.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи військової частини НОМЕР_4 у групі з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у листопаді 2023 року, ймовірно, заволоділи шляхом обману грошовими коштами у сумі 455 тисяч гривень.
Допитаний в якості свідка солдат військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що у листопаді 2023 року до нього звернувся ОСОБА_6 , повідомивши про готовність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 виділити матеріальну допомогу у сумі 450 тисяч гривень для потреб військової частини НОМЕР_5 . Для отримання коштів ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 документи та реквізити (власного) банківського рахунку, а саме: IBAN: НОМЕР_6 , рахунок отримувача № НОМЕР_7 , призначення платежу «Поповнення рахунку ОСОБА_5 », та номер банківської картки № НОМЕР_8 .
При цьому ОСОБА_5 зауважив, що жодних заяв до ІНФОРМАЦІЯ_3 він не складав (підписував) та не подавав.
24.11.2023, на банківську картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_5 надійшли грошові кошти у розмірі 449950 гривень з коментарем: «DSZN ZMR 0813242;2730; Hrosh dop viisksluzh; Omel`chenku S.V. dlia zarakh.na os/rakh НОМЕР_9 , rish07.12.22 №128, Nak21.11.23 №01-09/1370 reiest 23.11.23».
Отже, на поточній стадії досудового розслідування дійсно є підстави підозрювати, що заступник командира військової частини НОМЕР_5 , у можливій змові з невстановленими особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , 24.11.2023 року привласнив грошові кошти з бюджету зазначеного органу місцевого самоврядування в сумі 450 000 грн.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо того, що отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, щоматеріалами клопотання підтверджуються сукупність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
- роздруківок руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по банківським картковим рахункам за період з 01.11.2023 по дату виконання ухвали, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні індивідуальні податкові номери, ПІБ, коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;
- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, договорів про видачу та обслуговування банківських, платіжних пластикових карток, довідки про взяття на облік платника податків;
- договорів з додатками, інших документів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги, «Онлайн-банкінг», а також даних та документів, якими зафіксовано номер телефону, ІР-адрес, через які здійснювався зв`язок з сервером банку; даних та документів щодо унікальних ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, МАС-адрес, повних реквізитів юридичних або фізичних осіб, якими здійснювався зв`язок з сервером банку з використанням таких ІР-адрес.
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими рахунками з 01.11.2023 по теперішній час;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотаннямсторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1