справа № 439/244/24
провадження № 1-кс/439/63/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000387 від 29 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 грудня 2023 року за № 0000387 внесені дані про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою від 28.12.2023 року у відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 18 листопада 2023 року о 14 годин 00 хвилин невідома особа із використанням електронно-обчислюваної техніки списала грошові кошти із картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в загальній сумі 42008,20 грн., тим самим спричинила їй матеріальну шкоду на вищевказану суму.

14 лютого 2024 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000387 від 29 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, вказану інформацію просить надати за період часу з 00:00 год. 17 листопада 2023 року по 23:59 год. 30 січня 2024 року.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 долучила до матеріалів історію по картковому рахунку відповідно до якого із картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 списано грошові кошти в загальній сумі 42008,20 грн. (а.с. 3 зворот).

Відповідно відповіді АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 № 81-26-4/2702 від 12.12.2023 року вбачається, що операція переказу з кредитної карти проведені через сторонній сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому в банку відсутня інформація щодо отримувача коштів та подальший рух коштів на рахунку отримувача (а.с. 4).

Відповідно до відповіді на запит із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картка відправника НОМЕР_2 , переказ із картки на картку: НОМЕР_3 (належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") - 18.11.2023 о 14:08 год.; НОМЕР_4 (належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") 18.11.2023 о 14:02 год.; НОМЕР_5 ( належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") 18.11.2023 о 14:05 год. (а.с. 5).

Вказані документи потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_5 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням його коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, слідчий суддя не погоджується з твердженням слідчого, про необхідність надання інформації за період часу з 00:00 год. 17 листопада 2023 року по 23:59 год. 30 січня 2024 року, оскільки кримінальне правопорушення було вчинене 18 листопада 2023, а підтвердження необхідності надання інформації по 30 січня 2024 року - суду не представлено.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000387 від 29 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

- всю наявну інформацію про власника картки НОМЕР_2 , рух коштів по цій картці (рахунку) та інших рахунках даної особи із РНОКПП НОМЕР_7 (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 18 листопада 2023 по 23:59 год. 21 листопада 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківських банківської картки НОМЕР_2 із 00:00 год. 18 листопада 2023 по 23:59 год. 21 листопада 2023 року.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1