Провадження № 1-кс/734/37/24 Справа № 734/2456/23
У х в а л а

іменем України

11 січня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000274, відомості про яке 10 червня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000274, відомості про яке 10 червня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. В ході досудового розслідування встановлено, що 10 червня 2023 року до ЧЧ ВП № 1 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , за фактом заволодіння невстановленими особами, шляхом обману, під приводом купівлі автомобіля її грошовими коштами на загальну суму 257575 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 30 чи 31 травня 2023 року знайшла в мережі Інтернет сайт, на якому побачила оголошення про продаж автомобіля з-за кордону. На сайті був мобільний номер телефону НОМЕР_1 , з власником якого, в соцмережі «Вайбер» у неї та її чоловіка відбулась бесіда про купівлю автомобіля. Під час бесіди вирішила придбати автомобіль Nissan Juke, на що їй відповіли, що автомобіль можна придбати, та поцікавились, на кого автомобіль буде реєструватись, на що надіслала паспорт громадянина України на власне ім`я. Під час спілкування проводила декілька платежів із призначенням: «за розмитнення», «за роботу», «за доставку», на загальну суму 257575 гривень. Встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 переводила на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянам: 1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер картки НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 ; 2) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , IBAN НОМЕР_4 . Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, по руху коштів із банківських карток та особових рахунках ОСОБА_6 , номер картки НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 , і ОСОБА_7 , IBAN НОМЕР_4 , що наявні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд справи проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває (може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів із банківських карток та особових рахунках ОСОБА_6 , номер картки НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 , та ОСОБА_7 IBAN НОМЕР_4 , що наявні (можуть бути) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період із 31 травня 2023 року по термін дії ухвали:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- та відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису « ОСОБА_19 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ОСОБА_19 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що

Знаходяться (можуть знаходитися) у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за адресою в АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя