У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/6987/23

провадження № 1-кс/0285/1595/23

25 грудня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001266 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2023 по 00 год 00 хв 11.11.2023.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що невстановлена особа, яка є мешканцем Звягельського району, використовуючи доступ до глобальної мережі Інтернет, у соціальній мережі Фейсбук, не маючи реального наміру на здійснення купівлі-продажу, розміщує завідомо неправдиві оголошення щодо продажу товарів, з обов`язковою умовою здійснення передплати грошових коштів. Після отримання передплати на свій банківський рахунок, товари не відсилає, в результаті чого, шляхом обману, заволодіває чужим майном.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину причетна ОСОБА_4 , мешканка с. Табори, Звягельського району Житомирської області.

11.11.2023 під час огляду місця події в ОСОБА_4 вилучено мобільний телефон марки Samsung моделі Galaxy А14 ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , з сімкарткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 та банківські картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 .

Також, в ході проведення досудового розслідування відібрано пояснення в ОСОБА_4 , яка вказала, що вилучений мобільний телефон та банківські картки вона використовувала під час вчинення шахрайських дій.

З метою оцінки вже отриманих у кримінальному провадженні доказів, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, з`ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію (з можливістю вилучення і отримання її копії як на паперові так і електронні носії (у форматі ЕХЕL), а саме: до інформації, що перебуває у володінні Головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за банківською картою №НОМЕР_1 , із зазначенням анкетнх відомостей особи, якій належить вказана банківська картка, номерів особових рахунків, номерів банківських карток, якими користувалась дана особа в період з 00 год 00 хв 01.01.2023 по 00 год 00 хв 11.11.2023, а також даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазанченням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містити інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/віде файл, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період з 00 год 00 хв 01.01.2023 по 00 год 00 хв 11.11.2023 із зазначенням імені доступу до рахунків, IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях ( у форматі ЕХЕL).

Тимчасовий доступ надається наступним особам:

- слідчим слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ;

- старшому слідчому віддіду розслідування злочинів загальнокриінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 25.02.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1