Справа № 333/2548/23
Провадження 1-кс/333/450/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000354 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.362 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. Заочним рішенням Комунарського районного суду м. Запоріжжя № 333/2803/16-ц від 11 серпня 2016 року було задоволено позов ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та стягнуто солідарно з обох відповідачів заборгованість за договором кредиту KRC/0101/4/06 від 21.12.2006 року в сумі 22 071,88 доларів США та 39 431,68 гривень.

На примусовому виконанні у державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 перебуває виконавче провадження № 52647084, відкрите на підставі виконавчого листа № 333/2803/16-ц, виданого Комунарським районним судом м. Запоріжжя 27.09.2016 року про стягнення з ОСОБА_6 на користь ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заборгованість за договором кредиту KRC/0101/4/06 від 21.12.2006 року в сумі 22 071,88 доларів США та 39 431,68 гривень. Всього заборгованість становить 608 886,19 грн. Стягнення проводиться лише зі ОСОБА_6

04.10.2016 року постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 було відкрито виконавче провадження № 52647084.

29.10.2019 року постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 виконавче провадження № 52647084 за заявою ОСОБА_6 було зупинено на підставі п. 1 ч. 1 ст. 34, 35 ЗУ «Про виконавче провадження» до закінчення контракту осіб офіцерського складу на особливий період або до оголошення рішення про демобілізацію в ІНФОРМАЦІЯ_4 по теперішній час.Проте, 14.11.2022 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 було винесено постанову про поновлення вчинення виконавчих дій. За змістом постанови, підставою для поновлення зазначено відсутність даних щодо проходження військової служби ОСОБА_6 станом на 14.11.2022 року.

В цей же день 14.11.2022 року державним виконавцем ОСОБА_7 винесено також постанови про: арешт котів боржника на загальну суму 670143,80 грн., арешт майна боржника, а саме житлового будинку АДРЕСА_1 , розшук майна боржника, а саме автомобіля OPEL ASKONA, 1988 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , стягнення виконавчого збору в сумі 60888,61 грн., розмір мінімальних витрат в сумі 369 грн.

Із зарплатного банківського рахунку ОСОБА_6 відбулось списання грошових коштів, після чого він звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 і дізнався, що вчинення виконавчих дій було поновлено на тій підставі, що державний виконавець ОСОБА_7 не отримала підтвердження, що ОСОБА_6 дійсно на теперішній час проходить військову службу осіб офіцерського складу.

У відповідності до Закону України «Про виконавче провадження», а саме п. 10-2 розділу ХІІІ Прикінцевих та перехідних положень, припиняється звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника (крім рішень про стягнення аліментів та рішень, боржниками за якими є громадяни Російської Федерації); визначені цим Законом строки перериваються та встановлюються з дня припинення або скасування воєнного стану; забороняється відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, а також прилеглих до неї територій.

Тобто, взагалі Законом заборонено вчиняти будь-які виконавчі дії у виконавчому провадженні № 52647084.

Натомість, в результаті незаконних дій державного виконавця ОСОБА_7 , 05 січня 2023 року на виїзді з м. Запоріжжя з вул. Космічної на Оріхівське шосе автомобіль OPEL ASKONA, 1988 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 було зупинено та вилучено для примусової реалізації, про що було складено акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, та поміщено на зберігання на спеціальний майданчик по АДРЕСА_2 .

При цьому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державний виконавець ОСОБА_7 направляє дві свої постанови про накладення арешту на грошові кошти, в результаті чого відбувається подвійне списання боргу, тобто на суму понад 1330000 грн. (один мільйон триста тридцять тисяч). Свою постанову не відкликає.

Крім того, після повідомлення ОСОБА_6 державного виконавця ОСОБА_7 про те, що банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають спеціальний режим для виплати заробітної плати, стягнення з яких заборонено законом, та подає заяви про зняття арештів з цих рахунків а також повернення незаконно стягнутих грошових коштів, начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовляє у задоволенні цих заяв, чим незаконно позбавляє права власності ОСОБА_6 на грошові кошти, та свідчить про зловживання владою або службовим становищем.

Оскільки державні виконавці та начальники виконавчих служб, у відповідності до ст. 13 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», отримують винагороду, а також інші премії, в розмірі визначеному Порядком виплати винагород державним виконавцям та їх розміри і розмір основної винагороди приватного виконавця, затвердженому Постановою КМУ № 643 від 08 вересня 2016 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вчиняючи незаконні виконавчі дії переслідують мету особистого збагачення. Так, відповідно до п. 3 та п. 4 Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розміри і розмір основної винагороди приватного виконавця, затвердженого Постановою КМУ № 643 від 08 вересня 2016 року, державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_9 винагорода виплачується у розмірі 25% суми стягнутого ним виконавчого збору, а начальнику ВДВС винагорода виплачується у розмірі 3% суми виконавчого збору, стягнутого відповідним відділом.

Отже, державний виконавець ОСОБА_7 , винесла постанови про арешт коштів та рухомого і нерухомого майна боржника, склала та направила до ЗФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » заявку на реалізацію арештованого майна автомобіля OPEL ASKONA, 1988 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , а також направила постанови про арешт коштів боржника до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму понад 650000 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму понад 1300000 грн., здійснивши незаконне списання грошових коштів із зарплатних рахунків боржника на загальну суму 151145 грн. (станом на 27 лютого 2023 р), вчиняє незаконні виконавчі дії щодо опису та арешту нерухомого майна боржника - земельної ділянки :02:00:0387, площа (га) 3,5279 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с/рада Малобурімська.

В результаті умисних дій, ОСОБА_6 завдано майнову шкоду в сумі 151145 гривень, що на момент скоєного злочину в сто і більше разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто завдало істотної шкоди ОСОБА_6 .

Під час проведення досудового розслідування по матеріалам вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м.Запоріжжя, отримано інформацію щодо виконаних державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 , дій в «Автоматизованій системі виконавчого провадження», які здійснювалися з використанням електронного цифрового підпису (ідентифікатор доступу) останньої за період часу з 14.11.2022 по 24.11.2022.

За результатами отриманого тимчасового доступу, встановлено перелік наступних ІР-адрес:ІР-адреса зі значенням: НОМЕР_2 використовувалась в період часу з 08:55:06 години 14.11.2022 по 14:27:33 годину 23.11.2022; ІР-адреса зі значенням: НОМЕР_3 використовувалась в період часу з 09:08:00 години 24.11.2022 по 16:47:08 годину 24.11.2022.

В подальшому, з метою встановлення провайдера та адреси фактичного підключення зазначених ІР-адрес, надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, працівникам УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України.

У ході виконання доручення встановлено, що вказані ІР-адреси належать та адмініструються провайдером телекомунікаційних мереж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , електронні поштові скриньки для зв`язку (зазначені на сайті): ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

За результатами оперативної роботи, отримано відомості, що вказані ІР-адреси, в зазначені дати та час, працювали фактично за адресою: АДРЕСА_4 (зареєстровані на Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України).

Наразі, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні оператора (провайдера) телекомунікаційних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю проведення тимчасового доступу у Запорізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до завіреної належним чином копії договору на отримання телекомунікаційних послуг абонентом, якому надавалася для користування в глобальній мережі Інтернет ІР-адреси: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у зазначений вище період часу, адреси абонента, за якою надаються телекомунікаційні послуги, номери мобільних телефонів абонента

У судове засідання слідча не з`явилась, надала заяву про розгляд справи без її участі, вимоги клопотання підтримала.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 02.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.362 КК України (кримінальне провадження № 0000354).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку), зазначеного у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000354 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.362 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_10 , або за дорученням відповідно до КПК України старшому інспектору 1-го відділу УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 або начальнику 2-го сектору УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні оператора (провайдера) телекомунікаційних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю проведення тимчасового доступу у Запорізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до завіреної копії договору на отримання телекомунікаційних послуг абонентом, якому надавалася для користування в глобальній мережі Інтернет ІР-адреси:

- ІР-адреса зі значенням: НОМЕР_2 використовувалась в період часу з 08:55:06 години 14.11.2022 по 14:27:33 годину 23.11.2022;

- ІР-адреса зі значенням: НОМЕР_3 використовувалась в період часу з 09:08:00 години 24.11.2022 по 16:47:08 годину 24.11.2022;

- надати адресу абонента, за якою надаються телекомунікаційні послуги

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1