справа № 166/1064/23
провадження № 1-кс/166/659/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 14 листопада 2023 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 21.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

13 листопада 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що 07 червня 2023 року близько 17 год. 40 хв. невстановлена особа, при невідомих обставинах, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 4550 гривень, які були списані з її банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000234 від 21.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що в своєму користуванні має банківські картки, оформлені приблизно 2 роки тому на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Картка № НОМЕР_1 являється пенсійною, а картка № НОМЕР_2 являється кредитною. Потерпіла додала, що додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телефоні вона не має. 06 травня 2023 року вона поїхала на заробітки в Німеччину. Картку № НОМЕР_1 лишила своєму сину ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , для потреб в купівлі продуктів, одягу тощо, а кредитну картку № НОМЕР_2 забрала із собою. В подальшому її син ОСОБА_7 , 08.06.2023 року приїхав з с. Самари в сел. Ратне та пішов в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для купівлі тримера, та хотів розрахуватись карткою № НОМЕР_1 , але не було достатньо коштів. 05.06.3023 року відбулось зарахування пенсії в розмірі 4186 грн. на пенсійну картку, після зарахування грошових коштів, син потерпілої розрахувавсь в магазині на суму 381 грн., та інших транзакцій не здійснював.

В подальшому, син зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив про це.

15.06.2023 року остання повернулась з Німеччини та наступного дня вирішила піти у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в сел. Ратне для того, щоб з`ясувати причини переказів (списань) коштів. Прийшовши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй повідомили, що з банківської картки № НОМЕР_2 . Так, 07.06.2023 року було списано грошові кошти одним переказом в сумі 800 гривень на її іншу картку № НОМЕР_1 . Після цього з карткового рахунку № НОМЕР_1 одним переказом через UKR KYIV MOBILE BANKING було списано грошові, кошти на суму 4550 гривень, після чого потерпіла заблокувала вищезазначені банківські картки, оскільки кошти списувались без її відома.

20.06.2023 року ОСОБА_5 , отримала виписку з банку та звернулась в поліцію стосовно вчинення відносно мене шахрайських дій.

Не виключає можливості, що вона чи її син ОСОБА_6 могли зайти за посиланнями в інтернет ресурсах та вказати свої дані до банківських карток.

ОСОБА_5 також додала, що до банківської картки № НОМЕР_1 мав доступ її син та вона, а до картки № НОМЕР_2 мала доступ лише потерпіла.

В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка таємно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не надалося можливим.

Відповідно до інформації, наданої працівниками ВПК у Волинській області ДКП НП України, достовірно встановлено, що 07.06.2023 року о 17:34:24 год., картковим рахунком № НОМЕР_1 , належним потерпілій, здійснено грошовий переказ на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . В подальшому, а саме 07.06.2023 о 17:35:44 год., картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, де саме, коли і які були проведені банківські операції та чи були зняті з даного рахунку гроші, належні потерпілому ОСОБА_5 .

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Скерував заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням обставин справи, інформація про банківські операції по рахунку № НОМЕР_4 за період з період з 00:00 год. 01.06.2023 року по теперішній час, має суттєве та доказове значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання зодовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 та заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , т.в.о заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_12 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП Надати до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_5 зможливістю вилучення інформації у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 та заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , т.в.о заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_12 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або за дорученням іншим оперативним працівниками, у кримінальному провадженні № 0000234 від 21.06.2023 року тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) копій документів за період з 00 год 00 хв 01.06.2023 по теперішній час, а саме:

1)інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які «прив`язані» до карти № НОМЕР_4 ;

2)копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті № НОМЕР_4 ;

3)інформації про зміну рахунку по карті № НОМЕР_4 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу таких дій. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

4)інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_4 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

6)інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які «прив`язані» до рахунку по

карті № НОМЕР_4 за допомогою якого здійснювалось підтвердження

платіжних операцій по рахунках;

7)інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які

направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось

підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з

даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних

операцій, по рахунку;

8)інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-

повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

9)фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення,

зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових

залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де

були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 14 січня 2024 року.

Ухвала остаточна в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1