Єдиний унікальний номер 205/966/24
1-кс/205/222/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2024 року місто Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дане клопотання надійшло до суду 30 січня 2024 року.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до ряду банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доступ просить надати їй, а також іншим дізнавачам що входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 07.01.2024 року до чергової частини ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що останній просить прийняти міри до невстановленої особи, котра шахрайським шляхом, ввівши в оману заявника, під виглядом його знайомого на ім`я ОСОБА_5 , через мобільний додаток «Telegram», 07.01.2024 року близько 17:15 години заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 7300 грн., котрі останній добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 . Ha теперішній час грошові кошти заявнику не повернуто. (ЄО 670 від 07.01.2024).

Далі в клопотання детально викладені встановлені обставини кримінального правопорушення.

Дізнавач просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на необхідність встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

До судового засідання дізнавач не прибула, просила розглядати клопотання без її участі, про що надала відповідну заяву.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 07.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 07.01.2024 року до чергової частини ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що останній просить прийняти міри до невстановленої особи, котра шахрайським шляхом, ввівши в оману заявника, під виглядом його знайомого на ім`я ОСОБА_5 через мобільний додаток «Telegram», 07.01.2024 року близько 17:15 години заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 7300 грн., котрі останній добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 . Ha теперішній час грошові кошти заявнику не повернуто. (ЄО 670 від 07.01.2024).

Додані до клопотання матеріали свідчать про те, що в діях невстановленої особи маються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації, та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що заявлене слідчим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів поданого в межах досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ відповідно, до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до завірених належним чином копій документів в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,. а саме:

- інформацію та копії банківських виписок (в т.ч. в електронному вигляді), яка повинна містити наступні реквізити: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, повної інформації стосовно застосунку програми банку, встановленої на електронних пристроях, мобільних терміналах, із ідентифікацією пристроїв, за період часу з 06.01.2024 року по 25.01.2024 рік, щодо операцій по рахунку банківської картки НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ПІБ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на вказаному банківському рахунку на початок і кінець кожного дня з 06 січня 2024 року по 25 січня 2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1