У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000148 від 22.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000591, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2020 року, невстановленими громадянами України на території міста Києва та Київської області організовано та налагоджено протиправний механізм залучення коштів населення для нібито придбання цінних паперів на світових фондових біржах та інвестування у криптовалюти. Для здійснення протиправної діяльності невстановленими особами розроблено ряд Інтернет-платформ, а саме: Інтернет-сайти (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_6») та ряд Telegram-акаунтів (діючі на сьогодні), на яких, під чітким кураторством закріплених консультантів, громадяни через можливості особистих кабінетів здійснювали безготівкові перерахунки значних сум коштів на рахунки підконтрольних зловмисникам компаній, відкритих у банківських установах-резидентах різних країн світу.

Інтерфейс даних Інтернет-платформ розроблено таким чином, щоб кожен вкладник в режимі реального часу міг слідкувати за ростом чи падінням цін проінвестованих фінансових інструментів та обраних криптовалют (Bitcoin, Ethereum та інші).

Поряд з цим, нічого спільного з діяльністю реальних фондових та криптовалютних бірж вказані платформи не мають, а лише імітують їх діяльність.

Крім того, встановлено, що у період з 2019 року по 2020 рік представники протиправної схеми неодноразово перебували на території рф для отримання консультацій щодо налагодження вказаного протиправного механізму в Україні за посередництвом представників рф. Грошові кошти, які акумулюються організаторами вказаної протиправної діяльності, спрямовуються в т.ч. на фінансування збройної агресії рф проти України. Крім того, своїми діями дані особи, в тому числі здійснюють діяльність у співпраці з державою-агресором, спрямовану на її підтримку, підтримку збройних формувань РФ, а також пропагують уникнення відповідальності за збройну агресію проти України.

Крім того, невстановленими громадянами з числа громадян України та громадян інших країн сформовано так звані Call-центри, які здійснюють інформаційну діяльність у співпраці з державою-агресором та ймовірно використовується спец-службами рф для проведення підривної діяльності проти України, поширення паніки, розхитування морально-психологічного стану українців та громадян ЄС.

Оперативним шляхом отримано інформацію, що зловмисники, з метою конспірації та приховування значної кількості співробітників здійснюють протиправну діяльність у приватному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , що розміщене на земельній ділянці з кадастровим номером :00:063:2342. Також встановлено, що на вказаній ділянці окрім житлового будинку розміщено ще 3 об`єкти нерухомості.

Крім того, встановлено, що за адресою місця розміщення об`єктів нерухомості, що використовуються як офіси в яких розміщена комп`ютерна техніка та персонал причетний до протиправної діяльності, а саме: АДРЕСА_1 , що розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :00:063:2342 (відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 власником житлового будинку є ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а також відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - земельної ділянки з кадастровим номером :00:063:2342 - власником земельної ділянки є ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному провадженні, а саме: засоби і знаряддя вчинення злочину, а також предмети та документи, що мають значення для провадження, а саме: чорнові записи, відбитки штампів, печаток, платіжні доручення щодо здійснення переказів грошових коштів, інформація щодо банківських рахунків, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, магнітні, електронні цифрові носії інформації, де може бути виявлена вищевказана інформація, засоби зв`язку шляхом яких фігуранти у кримінальному провадженні спілкуються між собою, та інші речі та документи, які викривають співучасників вчинення кримінального правопорушення та на яких може бути виявлена інформація, що становить значення для досудового розслідування, що містить відомості про злочинну діяльність, злочинні схеми, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують фігурантів у даному кримінальному проваджені.

У зв`язку з тим, що за адресою:

АДРЕСА_1 розміщено не лише будинок а і інші об`єкти нерухомості, виникла необхідність у проведенні обшуку у всіх об`єктах нерухомості, що розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером :00:063:2342.

Вищевикладені обставини підтверджуються відповідями на доручення від ГВ КІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області , допитами свідків та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності та взаємозв`язку.

Так, фактичні дані (про осіб, які вчинили злочин, наявність або відсутність у них умислу), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні, а також речі, які мають важливе значення для досудового розслідування, та які можуть бути доказами під час судового розгляду знаходяться за вищевказаною адресою. За місцем знаходження вказаного об`єкту нерухомості адвокати не зареєстровані.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи кримінального провадження, якими обґрунтовані доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000148 від 22.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Під час розгляду клопотання слідчим доведено, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у них можуть бути доказами під час судового розгляду, а також те, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначених в клопотанні приміщеннях.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вищевказаних документів, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Керуючись ст. 184, 233, 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні №0000148 внесеному до ЄРДР 22.05.2023, на проведення обшуку за адресою місця розміщення офісу, в якому розміщується комп`ютерна техніка та персонал причетний до протиправної діяльності, а саме у всіх об`єктах нерухомості, що розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером :00:063:2342, що на праві власності належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме: чорнові записи, відбитки штампів, печаток, платіжні доручення, інформація щодо банківських рахунків, банківські картки, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, магнітні, електронні цифрові носії інформації, мобільні телефони, сім-картки та інші речі та документи, які викривають співучасників вчинення кримінального правопорушення та на яких може бути виявлена інформація, що становить значення для досудового розслідування, що містить відомості про злочинну діяльність, злочинні схеми, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують фігурантів у даному кримінальному проваджені

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1