печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кіберполіції, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2023,

В С Т А Н О В И В :

01.12.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кіберполіції, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено 23.11.2023 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні доводи клопотання підтримала, просила задовольнити клопотання з виклалених в ньому підстав.

У судовому засіданні власник майна - ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, просив у задоволенні його вимог відмовити, зазначивши, що вилучені кошти належать ОСОБА_4 та його дружині ОСОБА_5 , що підтверджується довідками з Пенсійного фонду України. та іншими доказами, долученими ОСОБА_4 під час судовго розсляду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, заперечення власника майна, дослідивши матеріали провадження за вказаним клопотанням, приходить до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 255-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 будучи раніше судимим за вчинення корисливих злочинів, відбуваючи покарання у Державній установі «Вінницька виправна колонія № 86» Міністерства юстиції України, маючи організаторські здібності, протягом листопада 2022 року - липня 2023 року (точний період часу досудовим розслідуванням не встановлений) з метою забезпечення координації дій серед засуджених, налагодження та забезпечення так званого «робочого процесу» по щоденному отриманню коштів, в тому числі отриманих злочинних шляхом був визначений ОСОБА_7 , який також відбуває покарання у даній виправній установі та перебуває в статусі особи, яка встановила та поширює злочинний вплив на території ДУ «Вінницька виправна колонія № 86», як «смотрящий за установою».

Так, ОСОБА_7 будучи особою, яка поширює злочинний вплив на території ДУ «Вінницька виправна колонія № 86», діючи умисно, розуміючи сферу свого впливу на засуджених, відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі на території ДУ «Вінницька виправна колонія № 86» за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 26, протягом листопада 2022 - липня 2023 року, точна дата слідством не встановлена, для анонімізації своєї особи визначив громадянина ОСОБА_6 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_8 »), як «смотрящого за установою», тобто надав йому, серед інших, повноваження організації та безпосереднього здійснення розподілу 'коштів, майна чи інших активів (доходів від них) між засудженими, які відбувають покарання на території зазначеної установи, а відтак - наділив повноваженнями встановлення та поширення злочинного впливу.

Таким чином, ОСОБА_7 діючи умисно, з метою зайняття незаконною діяльністю, розуміючи її протиправність та для уникнення у подальшому покарання за таку діяльність призначив «смотрящим за установою» ОСОБА_6 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_8 »), який відбував покарання у ДУ «Вінницька виправна колонія № 86».

ОСОБА_6 ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, в тому числі чинного законодавства України, що визначають порядок утримання та відбуття покарань ув`язненими в місцях позбавлення волі, правилам поведінки в місцях позбавлення волі, а також загальноприйняті правила поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості, здобув «повагу та авторитет» серед засуджених, як особа, яка встановила та поширює злочинний вплив на території ДУ «Вінницька виправна колонія № 86».

Призначення ОСОБА_6 «смотрящим за установою» у ДУ «Вінницька виправна колонія № 86» відбулось з метою:забезпечення координації дій серед засуджених, підтримання так званого порядку - дотримання норм поведінки, визначених ОСОБА_7 , як належні та яких необхідно дотримуватися; розподілу сфер злочинного впливу на території установи; налагодження та забезпечення так званого «робочого процесу» по щоденному отриманню коштів від засуджених, які вони отримують шляхом роботи в шахрайському кол-центрі та перебувають під його впливом, їх контроль, а також покарання за невиконання поставлених задач по так званому «заробітку за день»; накопичення та утримання так званого «общего» (грошових коштів та продуктів харчування, цигарок тощо, які інші засуджені передають до цього фонду та є коштами, отриманими від злочинної діяльності), а саме здійснення збору вказаних коштів із засуджених, після чого самостійного визначення подальшого призначення вказаних коштів на користь благоустрою засуджених, покращення умов відбування покарань, придбання продуктів харчування тощо; забезпечення постачання на територію установи тютюнових виробів, наркотичних засобів, продуктів харчування та мобільних телефонів, розподіл їх серед засуджених, які вели правильний в його розумінні спосіб життя.

ОСОБА_6 перебуваючи в статусі особи, яка здійснює злочинний вплив, восени 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішив створити злочинну організацію для вчинення ряду тотожних злочинів, пов`язаних з заволодінням коштами, які перебувають на карткових рахунках клієнтів банківських установ України.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері банківської діяльності, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел та розуміючи, що вчинення запланованих злочиків можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, спланував досягнути поставленої мети шляхом створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією.

Так, протягом листопада2022 року - липня 2023 року ОСОБА_6 використовуючи свої особисті якості, можливості та користуючись серед засуджених, авторитетом як особа, яка здійснює поширення злочинного впливу залучив до злочинної організації особисто або через інших осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ^ ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ОСОБА_13 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ОСОБА_14 ) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з числа засуджених, які відбували у вказаний період часу покарання за вироками судів у ДУ «Вінницька виправна колонія № 86» Міністерства юстиції України.

Крім того, через інших осіб ОСОБА_6 до складу створеної ним злочинної організації для виконання певних функцій (злочинних ролей), а саме відкриття карткових рахунків в банківських установах та здійснення операцій по переведенню коштів, які належать потерпілим на інші банківські рахунки залучено ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ОСОБА_15 ) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які перебувають на волі.

Залучені до складу злочинної організації учасники погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівнику та брати участь у злочинах, вчинюваних цією організацією.

Так, ОСОБА_6 у період з листопада 2022 року по липень 2023 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном - грошовими коштами клієнтів банківської установи, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайств), а саме:

1. 31.12.2022 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 8 000 грн. (вісім тисяч гривень), які належать ОСОБА_16 ;

2. 05.01.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 40 000 грн. (сорок тисяч гривень), які належать ОСОБА_17 ;

3. 14.01.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 3015 грн. (три тисячі п`ятнадцять гривень), які належать ОСОБА_18 ;

4. 16.01.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 43 800 грн. (сорок три тисячі вісімсот гривень), які належать ОСОБА_19 ;

5. 24.01.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 40 000 грн. (сорок тисяч гривень), які належать ОСОБА_20 ;

6. 03.03.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 20 000 грн. (двадцять тисяч гривень), які належать ОСОБА_21 ;

7. 05.04.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 31 044 грн. 39 коп. (тридцять одна тисяча сорок чотири гривні 39 копійок), які належать ОСОБА_22 ;

8. 06.05.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 25 000 грн. (двадцять п`ять тисяч гривень), які належать ОСОБА_23 ;

9. 06.05.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 21 000 грн. (двадцять одна тисяча гривень), які належать ОСОБА_24 .

10. 16.05.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 49 594 грн. 50 коп. (сорок дев`ять тисяч п`ятсот дев`яносто чотири гривні 50 копійок), які належать ОСОБА_25 ;

11. 18.05.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 48 139 гривень 50 копійок, які належать ОСОБА_26 ;

12. 24.05.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 41 406 грн. (сорок одна тисяча чотириста шість гривень), які належать ОСОБА_27 ;

13. 07.06.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 15 000 грн. (п`ятнадцять тисяч гривень), які належать ОСОБА_28 ;

14. 27.06.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 41 160 грн. (сорок одна тисяча сто шістдесят гривень), які належать ОСОБА_29 ;

15. 14.07.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 48 477 грн. 88 коп. (сорок вісім тисяч чотириста сімдесят сім гривень 88 копійок), які належать ОСОБА_30 ;

16. 20.07.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 38 869 грн. 89 коп. (тридцять вісім тисяч вісімсот шістдесят дев`ять гривень 89 копійок), які належать ОСОБА_31 .

Всього у зазначений період часу учасники злочинної організації, шляхом введення в оману потерпілих заволоділи чужим майном на загальну суму 489 507 грн. 16 коп. (чотириста вісімдесят дев`ять тисяч п`ятсот сім гривень 16 копійок).

23.11.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 затриманий в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КПК України.

23.11.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру про те, що він підозрюється:

- у створенні злочинної організації, керівництві такою організацією, вчинені особою, яка здійснює злочинний вплив, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 255 КК України;

- у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень № 3233-ІХ від 13.07.2023).

23.11.2023 у період часу з 06:26 год. по 11:29 год. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.11.2023 № 757/51972/23-к, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживають батьки підозрюваного ОСОБА_6 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , під час якого виявлено та вилучено:

- 43 купюри номіналом 100 доларів США та 14 купюр номіналом 50 доларів США, загальною сумою 5 000 доларів США, які скріплені резинкою з пояснювальним надписом рукописного змісту «5000 $ 23.10.2023»;

- 2 купюри номіналом 5 євро, 2 купюри номіналом 10 євро, 5 купюр номіналом 20 євро, 33 купюри номіналом 50 євро, 31 купюра номіналом 100 Євро, 3 купюри номіналом 500 євро, загальною сумую 6 380 Євро, які скріплені резинкою, з пояснювальною биркою «6 380 €, 23.10.2023»;

- 84 купюри номіналом 1 000 гривень, загальною сумою 84 000 гривень, які скріплені резинкою, з пояснювальною биркою з рукописним надписом «84.000 23.10.2023»;

- 85 купюр номіналом 200 гривень, загальною сумую 17 000 гривень які скріплені з пояснювальною биркою з рукописним надписом «17.000 гр., підписом 10.02.23, який виконаний на чеку Ощадбанк від 08.12.22»;

- 10 купюр номіналом 50 євро, загальною сумою 500 Євро;

- 6 купюр номіналом 50 доларів США, 4 купюр номіналом 10 доларів США, 7 купюр номіналом 5 доларів США, 23 купюри номіналом 20 доларів США, 2 купюри номіналом 1 долар США, які скріплені резинкою загальною кількістю 837 доларів США;

25 купюр номіналом 100 доларів СЛІА, 2 купюри номіналом

- 50 доларів США, загальною сумую 2600 доларів США;

- 16 купюр номіналом 5 доларів США, 34 купюри номіналом 10 доларів США, загальною сумую 420 доларів США;

- 24 купюри номіналом 500 гривень, загальною сумою 12 000 гривень, які скріплені резинкою та пояснювальною биркою «12.000 грн. 22.10.2023»;

- 65 купюр, номіналом 100 гривень, загальною сумою 6 500 гривень, які скріплені пояснювальною биркою « 1) 6.500 гр. підпис»;

- 45 купюр номіналом 200 гривень, загальною сумою 9 000 гривень, які скріплені резинкою та пояснювальною биркою «9 000 тис., підпис, 15.02.2022»;

- 3 купюри номіналом 500 гривень, 25 купюр номіналом 200 гривень, загальною сумую 6 500 гривень, які скріплені пояснювальною биркою «7 000 гр., 23.10.23, підпис»;

- 6 купюр номіналом 200 гривень, 20 купюр номіналом 50 гривень, загальною сумую 2 200 гривень, які скріплені пояснювальною биркою «12.03.2023, 2 200 грн.»;

- 45 купюр номіналом 200 гривень, загальною сумою 9 000 гривень, які скріплені резинкою з двома пояснювальними бирками «6000», «3000».

23.11.2023 слідчим у провадженні визнано речовими доказами вищевказані грошові кошти.

Прокурор вказує, що з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно, прокурором не доведено, що в арешті є потреба, оскільки відсутні докази того, що вилучене майно, на яке просять накласти арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення та відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

Разом з тим, матеріалами клопотання не підтверджено та прокурором не доведено, що дане майно містить відомості, які можуть слугувати доказами у розслідуваному кримінальному провадженні або мають відношення до нього та необхідності у застосуванні заходу забезпечення як арешт майна.

Крім того, ОСОБА_4 надано підтвердження походження вилучених під час обшуку коштів, а саме: довідки з Пенсійного фонду України, що підтверджують його доходи та доходи дружини, копії кританції про обмін валют.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Приходячи до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходжу з того, що прокурор не довів, що тимчасово вилучене майно, що вилучено 23.11.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 15.11.2023 № 757/51972/23-к за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , матиме істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кіберполіції, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2023 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1