Справа № 686/9164/23
Провадження № 1-кс/686/8452/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000443,

встановила:

04.10.2023 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ).

20.10.2022 року ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 від 20.10.2022, про те, що група осіб, за попередньою змовою між собою, займаються незаконним збутом наркотичних засобів на території Хмельницької області в місце попереднього ув`язнення ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та місце позбавлення волі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зокрема, 14.03.2023 близько 12 години, перебуваючи в приміщенні кімнати видачі посилок ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_6 , в ході огляду працівниками даної установи зазначеної вище посилки ув`язненому ОСОБА_5 , у прихованому вигляді в середині кондитерських виробів (еклерів) виявлено речовину, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,2172 г., який ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , повторно, умисно, незаконно придбали, зберігали та переслали з метою подальшого збуту, а також незаконно збули у місце позбавлення волі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для подальшого збуту серед осіб, які відбувають покарання в даній установі.

23.03.2023 близько 15 години, перебуваючи в приміщенні кімнати видачі посилок ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_7 , в ході огляду працівниками даної установи зазначеної вище посилки ув`язненому ОСОБА_8 , у прихованому вигляді в середині палки ковбаси виявлено дев`ять згортків з прозорого синтетичного матеріалу, у яких в загальному вісімнадцять таблеток білого кольору, що містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, масою 0,06325 г., який ОСОБА_9 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , повторно, умисно, незаконно придбали, перевезли, зберігали та переслали з метою подальшого збуту, а також незаконно збули у місце позбавлення волі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для подальшого збуту серед арештованих осіб, які утримуються в даній установі.

21.04.2023 близько 14 год. 15 хв., перебуваючи в приміщенні кімнати видачі посилок ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_6 , в ході огляду працівниками даної установи зазначеної вище посилки ув`язненому ОСОБА_12 , у прихованому вигляді в середині паперової гільзи для цигарок, яка містилась серед інших гільз у заводському упакуванні даних гільз коробці ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виявлено дві таблетки білого кольору, що містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, масою 0,00774 г., який ОСОБА_13 , за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , повторно, умисно, незаконно придбали, зберігали та переслали з метою подальшого збуту, а також незаконно збули у місце позбавлення волі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для подальшого збуту серед ув`язнених осіб, які утримуються в даній установі.

18.07.2023 близько 13 години, перебуваючи в приміщенні кімнати видачі посилок ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_6 , в ході огляду працівниками даної установи зазначеної вище посилки ув`язненому ОСОБА_7 , у прихованому вигляді в середині сирної маси у пластиковому контейнері виявлено речовину, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,6932 г., який ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , повторно, умисно, незаконно придбали, зберігали та переслали з метою подальшого збуту, а також незаконно збули у місце позбавлення волі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для подальшого збуту серед осіб, які відбувають покарання в даній установі.

08.08.2023 близько 12 години, перебуваючи в приміщенні кімнати видачі посилок ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_6 , в ході огляду працівниками даної установи зазначеної вище посилки ув`язненому ОСОБА_7 , у прихованому вигляді в середині пакету з цукром виявлено речовину, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,4185 г., який ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , умисно, незаконно придбали, зберігали та переслали з метою подальшого збуту, а також незаконно збули у місце позбавлення волі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для подальшого збуту серед осіб, які відбувають покарання в даній установі.

27.09.2023, за результатами досудового розслідування кримінального провадження, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України. Окрім того встановлено причетність до скоєння вказаних злочинів ОСОБА_15 , місце перебування якого на даний час не відоме.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, в тому числі за результатами здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено що фігуранти кримінального провадження, під час здійснення злочинної діяльності використовували банківські рахунки з наступними номерами карток: ОСОБА_7 , - НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , - НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , - НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

З метою встановлення істини в провадженні, повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських картках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 по 27.09.2023 включно, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконними придбанням, пересиланням та збутом наркотичних засобів».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільців вказаних документів, з причин негайної потреби отримання інформації, та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Представники володільців документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000443 від 20.10.2022, а саме: старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим цього ж відділу ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчим цього ж відділу ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим цього ж відділу ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчим цього ж відділу ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій:

- з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії, що містять повну інформацію про осіб, які є користувачами (власниками) карток (банківських рахунків) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , а також виписок про рух коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2023 по 27.09.2023 включно, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД);

- з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) із можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії, що містять повну інформацію про осіб, які є користувачами (власниками) карток (банківських рахунків) № НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , а також виписок про рух коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2023 по 27.09.2023 включно, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД);

- з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) із можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії, що містять повну інформацію про осіб, які є користувачами (власниками) карток (банківських рахунків) № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , а також виписок про рух коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2023 по 27.09.2023 включно, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД);

- з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) із можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії, що містять повну інформацію про осіб, які є користувачами (власниками) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_9 , а також виписок про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2023 по 27.09.2023 включно, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД);

- з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) із можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії, що містять повну інформацію про осіб, які є користувачами (власниками) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_5 , а також виписок про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2023 по 27.09.2023 включно, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД).

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 07 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя