Справа № 1-кс/593/505/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"23" жовтня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за № 0000199 від 18 жовтня 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 17 жовтня 2023 року до ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільської області звернулась із заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 про те, що 10 жовтня 2023 близько 09 години 30 хвилин, невідома особа під приводом збуту побутової хімії через застосунок «Телеграм», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1,750 гривень, які було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

18 жовтня 2023 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 09 жовтня 2023 року, ввечері ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 в соціальній мережі «Фейсбук» побачила посилання на групу в застосунку «Телеграм» в якій здійснюють збут побутової хімії за низькими цінами із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У даній групі були висвітлені товари із цінами які можна було придбати та контактом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з яким потрібно було зв`язатись для замовлення товару. У подальшому, ОСОБА_4 , оглянувши товари висвітлені в даній групі, обрала декілька позицій для замовлення та написала в застосунку «Телеграм» до користувача « ОСОБА_5 », де і повідомила, що має намір придбати їх товари, після чого вказаний користувач надіслав їй номер карткового рахунку № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого є ОСОБА_6 ) на який необхідно було здійснити повну передоплату замовлення, після чого для оформлення замовлення необхідно буде надіслати квитанцію про оплату та очікувати на відправку товару. Далі, 10 жовтня 2023 року, близько 09 години 30 хвилин, ОСОБА_4 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в м. Підгайці Тернопільського району Тернопільської області, здійснила переказ грошових коштів в сумі 1,750 гривень на номер банківської карти № НОМЕР_1 , тим самим, здійснивши оплату замовлення побутової хімії в магазині. В подальшому ОСОБА_7 було заблоковано користувачем « ОСОБА_5 » і вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, оскільки по даний час вказаний товар їй так і не було відправлено.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема для встановлення власника банківської картки та до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв 10 жовтня 2023 року по 23 год 59 хв 20 жовтня 2023 року по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку, 10 жовтня 2023 року, близько 09 години 30 хвилин, ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів на суму 1,750 гривень, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв 10 жовтня 2023 року по 23 год 59 хв 20 жовтня 2023 року ;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 год 00 хв 10 жовтня 2023 року по 23 год 59 хв 20 жовтня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, що здійснювала зняття грошових коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 год 00 хв 10 жовтня 2023 року по 23 год 59 хв 20 жовтня 2023 року;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 год 00 хв 10 жовтня 2023 року по 23 год 59 хв 20 жовтня 2023 року має суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні за № 0000199 від 18 жовтня 2023 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у вказаноиу кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_8 , про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явилася старший дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.36, 40,131,132,159- 166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 год 00 хв 10 жовтня 2023 року по 23 год 59 хв 20 жовтня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, що здійснювала зняття грошових кошті в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв 10 жовтня 2023 року по 23 год 59 хв 20 жовтня 2023 року, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 год 00 хв 10 жовтня 2023 року по 23 год 59 хв 20 жовтня 2023 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », », в період з 00 год 00 хв 10 жовтня 2023 року по 23 год 59 хв 20 жовтня 2023 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

Вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 .

Доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1