Справа № 367/593/24
Провадження №1-кс/367/168/2024
УХВАЛА

Іменем України

06 лютого 2024 року Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ірпінь клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001063 від 03.05.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в якому прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 просить накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку, який проводився 01.02.2024 в період часу з 07 год. 12 хв. по 10 год. 33 хв. на підставі ухвали Ірпінського міського суду Київської області від 24.01.2024 № 367/790/24 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Пластикову картку тримач сім-карти мобільного оператора «Київстар» номер НОМЕР_1 , яку поміщено до спец. пакету № 7188552;

- Мобільний телефон HUAWEY модель AMN-LX9, який поміщено до спец. пакету № 7188554;

- Банківську картку AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , яку поміщено до спец. пакету № 7188553;

- Мобільні телефони «FLY», «LENOVO» та сім-картка «Ace&Base», які поміщено до спец. пакету № WAR0043806;

- Заяву про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 223668311/010422 на ім`я ОСОБА_4 ; заява про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 223679611/010422 на ім`я ОСОБА_4 ; заява про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 19413511/010422 на ім`я ОСОБА_5 ; картка реквізитів для поповнення банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , які поміщено до спец. пакету № INZ2107877;

- Конверт з AT «ПІРІУС БАНК МКБ» на ім`я ОСОБА_4 ; лист з AT «ПІРІУС БАНК МКБ» на ім`я ОСОБА_4 , лист з AT «Ідея банк» на ім`я ОСОБА_4 ; заява № 102100375/980 про відкриття рахунку в AT «Комінбанк» на ім`я ОСОБА_4 ; звіт-рахунок «ОТП-Банк» на ім`я ОСОБА_4 , які поміщено до спец. пакету № PSP2246687;

- Банківські картки: AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; «sportbank» № НОМЕР_4 ; AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; AT «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ; AT «Ощадбанк» № НОМЕР_8 ; Банк Львів № НОМЕР_9 ; AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 ; AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 ; «monobank» № 4441-1144-0362-5211; «Фокстрот» № 5363-6416-0353- 3598, які поміщено до спец. пакету № WAR0043801;

- Сімкарти: сім-карта з тримачем «Lifecell» НОМЕР_12 ; тримач для сім карти «Lifecell» НОМЕР_13 ; тримач для сім карти «Vodafone» НОМЕР_14 ; коробка для сім карти «Vodafone» НОМЕР_15 , які поміщено до спец. пакету № 7188555;

- Мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy A04s в чохлі чорного кольору із ІМЕI1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 , із абонентськими номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 пароль телефону «0000», що поміщений до спец. пакету № 7188556, шляхом тимчасового позбавлення їх власника права розпорядження, користування цим майном та його відчуження.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що у провадженні слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001063 від 03.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2023 невстановлена особа під виглядом перевізника, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами що належать ОСОБА_6 у сумі 4400 грн., чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

У своїй заяві гр. ОСОБА_6 , повідомила, що 28.02.2023 року, вона в соціальній мережі «TELEGRAM» знайшла канал (сайт) ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому містилась інформація про надання послуг перевізника, зокрема з Болгарії в Україну. ОСОБА_6 в переписці домовилась із володільцем каналу ОСОБА_7 , про бажану дату відправлення та придбання місця на перевезення в Україну та назад. Умовою бронювання місця на автобус була повна передоплата за вартість проїзного квитка. Таким чином, ОСОБА_6 01.03.2023 року зробила переказ грошових коштів у сумі 3800 грн. на банківську карту НОМЕР_20 , як за купівлю квитків з Богарії-Україна, Україна-Болгарія, та ОСОБА_7 підтвердив отримання грошових коштів та бронь квитків. 21.04.2023 року ОСОБА_6 з метою підтвердження бронювання зв`язалась із чоловіком який представлявся як ОСОБА_7 та останній підтвердив бронь, про те зазначив, що квитки подорожчали та необхідно здійснити додатковий платіж в сумі 600 грн., на що остання цього ж дня здійснила переказ грошових коштів на зазначену ОСОБА_7 банківську картку за № НОМЕР_21 . Проте, у визначений час відправки 23.04.2023 року, автобус не прибув та власник телеграм-каналу перестав виходити на зв`язок, змінив нік (ім`я) каналу.

По теперішній час грошові кошти ОСОБА_6 не повернуті.

В ході здійснення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_20 , на який було здійснено переказ грошових коштів. Відповідно до інформації отриманої в ході тимчасового доступу було встановлено, що 01.03.2023 року о 13:52 було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 3800 грн, що є підтвердженням даних, зазначених ОСОБА_6 . Вказаний рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_4 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_22 та який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, при здійсненні пошуку за обліками ІПНП встановлено, що за аналогічною схемою шахрайства, було зареєстровано 4 звернення громадян, де потерпілі здійснювали грошові перекази на вказану вище банківську картку та іншу картку, яка видана на ім`я ОСОБА_4

01.02.2024 в період часу з 07 год. 12 хв. по 10 год. 33 хв. на підставі ухвали Ірпінського міського суду Київської області від 24.01.2024 № 367/790/24 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:

- Пластикову картку тримач сім-карти мобільного оператора «Київстар» номер НОМЕР_1 , яку поміщено до спец. пакету № 7188552;

- Мобільний телефон HUAWEY модель AMN-LX9, який поміщено до спец. пакету № 7188554;

- Банківську картку AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , яку поміщено до спец. пакету № 7188553;

- Мобільні телефони «FLY», «LENOVO» та сім-картка «Ace&Base», які поміщено до спец. пакету № WAR0043806;

- Заяву про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 223668311/010422 на ім`я ОСОБА_4 ; заява про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 223679611/010422 на ім`я ОСОБА_4 ; заява про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 19413511/010422 на ім`я ОСОБА_5 ; картка реквізитів для поповнення банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , які поміщено до спец. пакету № INZ2107877;

- Конверт з AT «ПІРІУС БАНК МКБ» на ім`я ОСОБА_4 ; лист з AT «ПІРІУС БАНК МКБ» на ім`я ОСОБА_4 , лист з AT «Ідея банк» на ім`я ОСОБА_4 ; заява № 102100375/980 про відкриття рахунку в AT «Комінбанк» на ім`я ОСОБА_4 ; звіт-рахунок «ОТП-Банк» на ім`я ОСОБА_4 , які поміщено до спец. пакету № PSP2246687;

- Банківські картки: AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; «sportbank» № НОМЕР_4 ; AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; AT «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ; AT «Ощадбанк» № НОМЕР_8 ; Банк Львів № НОМЕР_9 ; AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 ; AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 ; «monobank» № 4441-1144-0362-5211; «Фокстрот» № 5363-6416-0353- 3598, які поміщено до спец. пакету № WAR0043801;

- Сімкарти: сім-карта з тримачем «Lifecell» НОМЕР_12 ; тримач для сім карти «Lifecell» НОМЕР_13 ; тримач для сім карти «Vodafone» НОМЕР_14 ; коробка для сім карти «Vodafone» НОМЕР_15 , які поміщено до спец. пакету № 7188555;

- Мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy A04s в чохлі чорного кольору із ІМЕI1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 , із абонентськими номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 пароль телефону «0000», що поміщений до спец. пакету № 7188556, шляхом тимчасового позбавлення їх власника права розпорядження, користування цим майном та його відчуження.

З урахуванням того, що вказані речі зберегли на собі сліди вчинення злочину, на підставі ст. 98 КПК України, 01.02.2024 вищевказані речі визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор в клопотанні вказує, що підставою для арешту майна, щодо якого заявляється клопотання та його метою, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі предметом вчинення злочину, знаряддям вчинення злочину, а також такі, що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001063 від 03.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 01.03.2023 невстановлена особа під виглядом перевізника, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами що належать ОСОБА_6 у сумі 4400 грн., чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму. Кримінальне провадження порушено за заявою ОСОБА_6 . В ході здійснення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_20 , на який було здійснено переказ грошових коштів. Відповідно до інформації отриманої в ході тимчасового доступу було встановлено, що 01.03.2023 року о 13:52 було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 3800 грн, що є підтвердженням даних, зазначених ОСОБА_6 . Вказаний рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_4 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_22 та який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . У подальшому, 01.02.2024 в період часу з 07 год. 12 хв. по 10 год. 33 хв. на підставі ухвали Ірпінського міського суду Київської області від 24.01.2024 № 367/790/24 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:

- Пластикову картку тримач сім-карти мобільного оператора «Київстар» номер НОМЕР_1 , яку поміщено до спец. пакету № 7188552;

- Мобільний телефон HUAWEY модель AMN-LX9, який поміщено до спец. пакету № 7188554;

- Банківську картку AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , яку поміщено до спец. пакету № 7188553;

- Мобільні телефони «FLY», «LENOVO» та сім-картка «Ace&Base», які поміщено до спец. пакету № WAR0043806;

- Заяву про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 223668311/010422 на ім`я ОСОБА_4 ; заява про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 223679611/010422 на ім`я ОСОБА_4 ; заява про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 19413511/010422 на ім`я ОСОБА_5 ; картка реквізитів для поповнення банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , які поміщено до спец. пакету № INZ2107877;

- Конверт з AT «ПІРІУС БАНК МКБ» на ім`я ОСОБА_4 ; лист з AT «ПІРІУС БАНК МКБ» на ім`я ОСОБА_4 , лист з AT «Ідея банк» на ім`я ОСОБА_4 ; заява № 102100375/980 про відкриття рахунку в AT «Комінбанк» на ім`я ОСОБА_4 ; звіт-рахунок «ОТП-Банк» на ім`я ОСОБА_4 , які поміщено до спец. пакету № PSP2246687;

- Банківські картки: AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; «sportbank» № НОМЕР_4 ; AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; AT «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ; AT «Ощадбанк» № НОМЕР_8 ; Банк Львів № НОМЕР_9 ; AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 ; AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 ; «monobank» № НОМЕР_23 ; «Фокстрот» № 5363-6416-0353- 3598, які поміщено до спец. пакету № WAR0043801;

- Сімкарти: сім-карта з тримачем «Lifecell» НОМЕР_12 ; тримач для сім карти «Lifecell» НОМЕР_13 ; тримач для сім карти «Vodafone» НОМЕР_14 ; коробка для сім карти «Vodafone» НОМЕР_15 , які поміщено до спец. пакету № 7188555;

- Мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy A04s в чохлі чорного кольору із ІМЕI1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 , із абонентськими номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 пароль телефону «0000», що поміщений до спец. пакету № 7188556, шляхом тимчасового позбавлення їх власника права розпорядження, користування цим майном та його відчуження

Вилучені речі, постановою слідчого від 01.02.2024року, були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Підставою для арешту майна, щодо якого заявляється клопотання та його метою є, відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України забезпечення збереження речових доказів та спеціальна конфіскація.

Так, слідчим суддею встановлено, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Таким чином слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001063 від 03.05.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001063 від 03.05.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку, який проводився 01.02.2024 в період часу з 07 год. 12 хв. по 10 год. 33 хв. на підставі ухвали Ірпінського міського суду Київської області від 24.01.2024 № 367/790/24 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Пластикову картку тримач сім-карти мобільного оператора «Київстар» номер НОМЕР_1 , яку поміщено до спец. пакету № 7188552;

- Мобільний телефон HUAWEY модель AMN-LX9, який поміщено до спец. пакету № 7188554;

- Банківську картку AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , яку поміщено до спец. пакету № 7188553;

- Мобільні телефони «FLY», «LENOVO» та сім-картка «Ace&Base», які поміщено до спец. пакету № WAR0043806;

- Заяву про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 223668311/010422 на ім`я ОСОБА_4 ; заява про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 223679611/010422 на ім`я ОСОБА_4 ; заява про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 19413511/010422 на ім`я ОСОБА_5 ; картка реквізитів для поповнення банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , які поміщено до спец. пакету № INZ2107877;

- Конверт з AT «ПІРІУС БАНК МКБ» на ім`я ОСОБА_4 ; лист з AT «ПІРІУС БАНК МКБ» на ім`я ОСОБА_4 , лист з AT «Ідея банк» на ім`я ОСОБА_4 ; заява № 102100375/980 про відкриття рахунку в AT «Комінбанк» на ім`я ОСОБА_4 ; звіт-рахунок «ОТП-Банк» на ім`я ОСОБА_4 , які поміщено до спец. пакету № PSP2246687;

- Банківські картки: AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; «sportbank» № НОМЕР_4 ; AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; AT «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ; AT «Ощадбанк» № НОМЕР_8 ; Банк Львів № НОМЕР_9 ; AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 ; AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 ; «monobank» № НОМЕР_23 ; «Фокстрот» № 5363-6416-0353- 3598, які поміщено до спец. пакету № WAR0043801;

- Сімкарти: сім-карта з тримачем «Lifecell» НОМЕР_12 ; тримач для сім карти «Lifecell» НОМЕР_13 ; тримач для сім карти «Vodafone» НОМЕР_14 ; коробка для сім карти «Vodafone» НОМЕР_15 , які поміщено до спец. пакету № 7188555;

- Мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy A04s в чохлі чорного кольору із ІМЕI1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 , із абонентськими номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 пароль телефону «0000», що поміщений до спец. пакету № 7188556, шляхом тимчасового позбавлення їх власника права розпорядження, користування цим майном та його відчуження.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Ірпінський міський суд Київської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1