Справа № 453/223/24
№ провадження 1-кс/453/39/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
19 лютого 2024 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідування встановлено, 06.02.2024 до відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 05.02.2024 невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 4 400 гривень з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувавши їх на карткові рахунки № НОМЕР_1 в сумі 1 700 гривень та № НОМЕР_2 в сумі 2 700 гривень відповідно.
В ході досудового розслідування зокрема під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що у нього є відкритий рахйнок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 , фінансовим номером є НОМЕР_4 .
Даною карткою він постійно користується, вона підв`язання до електронного гаманця, нею розраховується за товари та послуги. Даний рахунок відкритий як соціальний, так як він є особою з інвалідністю внаслідок бойових дій, тому отримує від держави допомогу. Соціальна допомога приходить йому щомісячно 5 числа. Так, 05 січня 2024 року йому на рахунок прийшли грошові кошти у сумі 2800 гривень, з яких він зняв 1000 гривень, на рахунку залишилось 1 800 гривень. Близько 12:00 години дня до нього зателефонували з невідомого номера, представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і розпочали з ним розмову. Так, як в нього є кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він відповідав на їхні запитання, суть розмови повідомити не може, наскільки пригадує, він натискав якісь цифри на клавіатурі свого телефону під час дзвінка, який тривав декілька хвилин. Самого номера телефону та суті розмови не пригадує. 05.01.2024 цьому випадку він не надав значення, одна 06.01.2024 зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він виявив, що його рахунку залишилось 1000 гривень, після чого він згадав про те, що 05.01.2024 розмовляв по телефону з так званими представника банку і відповідно співставивши факти зрозумів, що йомовірно під час або після розмови з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 без його згоди здійснили переказ його коштів в сумі 1700 гривень на картку іншого банку № НОМЕР_5 . Номер банківської картки знайшов у своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак зважаючи на суму та інші обставини він вирішив не звертатись у поліціютак як думав, що дійсно « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив списання з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
05.02.2024 йому знову ж таки прийшла соціальна допомога на 2800 гривень о 20:30 год., він хотів зняти ці кошти в банкоматі, однак не зміг оскільки перевищив ліміт. Близько 22:30 год він зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачив, що у нього на картковому рахунку залишилось 100 гривень, тобто без його відома знову ж таки невідома особа здійснила переказ грошових коштів на суму 2700 гривень на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . Таким чином він зрозумів, що повторно у нього з карткового рахунку відбулось зняття грошових коштів, без його відома та дозволу і вирішив звернутись із заявою у поліцію.
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по рахунку- НОМЕР_7 з картковим рахунком № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу із 00.00 год. 05.01.2024 по 08.02.2024, яка знаходяться у володінні Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-
особову справу та детальну інформацію про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_7 з картковим рахунком № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).
-банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 з картковим рахунком № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 05.01.2024 по 08.02.2024.
-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку - НОМЕР_7 з картковим рахунком № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00.00 год. 05.01.2024 по 08.02.2024.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя