Справа № 677/80/24
Провадження № 1-кс/677/19/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2024 року м. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Красилові клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

12.01.2024 року слідча СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 03.01.2024 року до ЄРДР за № 0000008 за ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 01.01.2024 року в період часу з 16:00 до 16:10 год. невстановлена слідством особа, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом грошової виплати в соціальні мережі, використовуючи фішингове посилання, з метою збагачення, за допомогою карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 24 200 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 01.01.2024 року близько 16:00 год. його дружина ОСОБА_6 , повідомила, що хоче оформити допомогу в інтернеті, та їй необхідна моя банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після чого, близько через 5 хв. на мобільний телефон потерпілого почали надходити смс про зняття грошових коштів із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на загальну суму 24200 грн. Також потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження знімки екрана із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зазначені банківські картки отримувачів грошових коштів, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Також під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що 01.01.2024 близько 16:00 год. на її мобільний телефон в мобільний додаток «Вайбер» надійшла смс, про можливість отримання допомоги від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із невідомим посиланням. Після чого вона вирішила взяти банківську картку чоловіка та перейшовши за посилання із вказаної смс, ввела данні банківської картки та пін-код до неї. В подальшому із рахунків ОСОБА_5 списано грошові кошти на суму 24200 грн.

Задля проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16:30 год. 01.01.2024 року по час звернення ухвали до виконання;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 16:30 год. 01.01.2024 року по час звернення ухвали до виконання;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 16:30 год. 01.01.2024 року по час звернення ухвали до виконання;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та терміналах із вказаного карткового рахунку за період часу з 16:30 год. 01.01.2024 року по час звернення ухвали до виконання.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківською карткою з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 16:30 год. 01.01.2024 року по час звернення ухвали до виконання, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян.

Слідчий і прокурор у судове засідання не з`явилися, надали письмове клопотання про розгляд клопотання без їхньої участі, просили задовольнити в повному обсязі.

Інші учасники також не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, повідомлялися належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання без їхньої участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 03.01.2024 року до ЄРДР за № 0000008 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, необхідних для встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, встановлення інших обставин у кримінальному провадженні у слідчого, який здійснює досудове розслідування, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16:30 год. 01.01.2024 року по час звернення ухвали до виконання;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 16:30 год. 01.01.2024 року по час звернення ухвали до виконання;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 16:30 год. 01.01.2024 року по час звернення ухвали до виконання;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та терміналах із вказаного карткового рахунку за період часу з 16:30 год. 01.01.2024 року по час звернення ухвали до виконання.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі.

Ухвала діє до 18.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1