УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні Богунського районного суду м. Житомира клопотання слідчої СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

17.10.2023 слідчий за погодження з процесуальним керівником звернулася до суду з клопотання, в якому зазначено, що в період липня 2023 року, невідомі особи, шляхом обману, під приводом розгляду у Богунському районному суді м. Житомира цивільної справи № 295/8765/23 із стягнення боргу в сумі 600 000, 00 грн. за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та МПП «Дістайл-Україна» (), використовуючи підроблені документи, в рахунок повного погашення боргу, шляхом передачі права власності на нерухоме майно на користь позивача ОСОБА_5 , заволоділи чужим майном, яке належить МПП «Дістайл-Україна», а саме: земельною ділянкою з кадастровим номером № :02:022:0004, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район та об`єктами нерухомості (будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із прибудовами; виконробською, загальною площею 20,70 кв.м. із прибудовою 1 в, виконробською, 2 В; підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м.; будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м.; гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із прибудовою), які знаходяться на території Циблівської сільської ради, за адресою Київська область, Бориспільський район, у великому розмірі.

06.07.2023 ОСОБА_7 подано до Богунського районного суду м. Житомира позовну заяву про стягнення боргу із ОСОБА_6 в сумі 600 000, 00 грн., а також про залучення МПП «Дістайл-Україна» в якості співвідповідача, згідно договору поруки, укладеного 11.09.2022 між ОСОБА_7 та МПП «Дістайл-Україна», відповідно до якого зазначене підприємство поручається перед ОСОБА_7 за виконання всіх зобов`язань ОСОБА_6 у повному обсязі як солідарний боржник. Зазначену позовну заяву було прийнято до розгляду Богунським районним судом м. Житомира та зареєстровано за № 295/8765/23, провадження № 2/295/2215/23.

В подальшому, до Богунського районного суду м. Житомира подано спільну заяву про затвердження мирової угоди у цивільній справі № 295/8765/23 від 27.07.2023 та відповідно саму мирову угоду від 27.07.2023, відповідно до якої сторони уклади зазначену угоду на наступних умовах: відповідач ОСОБА_6 визнає заборгованість перед позивачем ОСОБА_7 в розмірі 600 000, 00 грн.; позивач ОСОБА_7 відмовляється від стягнення з відповідачів ОСОБА_6 та МПП «Дістайл-Україна» суми сплаченого судового збору у розмірі 6 000, 00 грн.; відповідач ОСОБА_6 передає позивачу ОСОБА_7 в рахунок часткового погашення боргу 50 000,00 грн.; відповідач МПП «Дістайл-Україна» в рахунок повного погашення боргу за договором передає позивачу ОСОБА_7 право власності на нерухоме майно, а саме: земельна ділянка з кадастровим номером № :02:022:0004, площею 10,94 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район; будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із будівлею, будинком медика Г, підвалом Г1, ганком Г, входом до підвалів Г1, ганком Г2, балконом Г3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, які розташовані за адресою Київська область, Бориспільський район, Циблівська територіальна громада, урочище Козинські горби, будинок 4/1; виконробська, загальною площею 20,70 кв.м. із прибудовою 1 в, виконробською, 2 В, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 ; підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 ; будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, який розташований за адресою АДРЕСА_3 ; гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із підвалом під будинком А1, тамбуром а1, тамбуром а3, тамбуром НОМЕР_1 , тамбуром НОМЕР_2 , приямком а, ганком НОМЕР_3 , ганком НОМЕР_4 , ганком НОМЕР_5 , ганком НОМЕР_6 , які розташовані за адресою АДРЕСА_4 .

В той же час, сторони мирової угоди приймають до уваги те, що орієнтовна вартість земельної ділянки з кадастровим номером № :02:022:0004 становить 450 000,00 грн, орієнтовна вартість вказаних вище об`єктів нерухомості становить 100 000, 00 грн., а також те, що дана мирова угода є підставою для проведення державної реєстрації переходу права власності на нерухоме майно від відповідача МПП «Дістайл-Україна» до позивача ОСОБА_7

31.07.2023 Богунським районним судом м. Житомира було задоволено та затверджено мирову угоду по справі № 295/8765/23 у повному обсязі, зокрема визначено, що відповідач МПП «Дістайл-Україна» в рахунок повного погашення боргу за договором передає позивачу ОСОБА_7 право власності на все вказане вище нерухоме майно, провадження у цивільній справі № 295/8765/23 за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_6 та МПП «Дістайл-Україна» про стягнення боргу за договором позики (розпискою) та договором поруки від 11.09.2022 закрити.

В той же час, відповідно до матеріалів цивільної справи № 295/8765/23, інтереси МПП «Дістайл-Україна» представляли ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на підставі довіреності № 221015033 від 09.08.2022, виданої власником МПП «Дістайл-Україна» ОСОБА_10 , посвідченою виконуючою обов`язки нотаріуса ОСОБА_11 (м. Тбілісі, вул. Мткварі, 6).

Відповідно до інформації щодо МПП «Дістайл-Україна» (), засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Ізраїлю, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; директором МПП «Дістайл-Україна» є ОСОБА_13 .

Окрім цього, встановлено, що на підставі довіреності № 221015033 від 09.08.2022, від імені ОСОБА_14 невідомими особами, підписано та в подальшому подано до Богунського районного суду м. Житомира ряд документації, відомості в якій, щодо представництва ОСОБА_9 інтересів МПП «Дістайл-Україна» та підпису нею наступних документів, не відповідають дійсності, а саме: договір поруки від 11.09.2022, укладеній між кредитором ОСОБА_7 та поручителем МПП «Дістайл-Україна», в особі представника за дорученням ОСОБА_9 ; вимога від імені ОСОБА_7 від 14.04.2023, адресованій боржнику ОСОБА_6 та поручителю МПП «Дістайл-Україна», в особі представника за дорученням ОСОБА_9 ; спільна заява про затвердження мирової угоди у цивільній справі № 295/8765/23 від 28.07.2023, укладеній між позивачем ОСОБА_7 та відповідачами ОСОБА_6 , МПП «Дістайл-Україна», в особі представника за дорученням ОСОБА_9 ; мирова угода у цивільний справі № 295/8765/23 від 27.07.2023, укладеній між позивачем ОСОБА_7 та відповідачами ОСОБА_6 , МПП «Дістайл-Україна», в особі представника за дорученням ОСОБА_9 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 заперечила факт представництва нею інтересів МПП «Дістайл-Україна» та видачі на її ім`я відповідної довіреності, а також факти підпису вказаної вище документації, при цьому пояснюючи, що до господарської діяльності зазначеного підприємства вона не має ніякого відношення, із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 вона не знайома, ніколи не зустрічалася та не спілкувалася, ніяких відносин із ним не підтримує, а також послуг із представництва інтересів будь-яких суб`єктів господарювання вона їм не надавала.

В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено факти подальшого відчуження вказаного вище нерухомого майна, а саме земельної ділянки та об`єктів нерухомості, які знаходяться у Київській області, Бориспільському районі, на території Циблівської територіальної громади, зокрема на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира від 31.07.2023, справа № 295/8765/23, 14.08.2023 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером № :02:022:0004, площею 10,94 га за ОСОБА_7 , а також 11.09.2023 зареєстровано право власності на будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із іншими об`єктами, виконробську, загальною площею 20,70 кв.м. із іншими об`єктами, підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м., будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м., гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із іншими об`єктами, за ОСОБА_7 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено факти вжиття ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невідомими особами від імені МПП «Дістайл-Україна», відповідних заходів щодо незаконного відчуження вказаного вище нерухомого майна МПП «Дістайл-Україна», зокрема щодо його відчуження за заниженою ціною від реальної вартості, а також щодо його подальшого приховання під приводом переоформлення права власності на третіх осіб. в якості добросовісних набувачів. що в свою чергу унеможливить повернення вказаного вище нерухомого майна до його попереднього власника.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , в період серпня-вересня 2023 року було набуто право власності на вказане вище нерухоме майно в рахунок погашення боргу ОСОБА_6 поручителем МПП «Дістайл-Україна», в сумі 550 000, 00 грн., при цьому ОСОБА_7 , мав усвідомлювати, що набуває право власності на вказані об`єкти нерухомості, в такий спосіб, за заниженими цінами, оскільки, враховуючи загальну площу даної нерухомості та місце її розташування, реальна її вартість є вищою за суму боргу.

Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що на даний час вказане вище нерухоме майно належать на праві приватної власності ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , УНЗР 517.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся згідно з вимогами КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про наявність підстав для застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження судом враховано практику Європейського суду з прав людини, а саме ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини спрямована не тільки на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, але також зобов`язує державу вживати необхідних заходів, спрямованих на захист права власності. Зазначена правова позиція сформульована ЄСПЛ у справі «Броньовський проти Польщі» від 22.06.2004 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Встановлено, що СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області спільно із СУ ГУНП в Житомирській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, та, враховуючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , УНЗР 517, з правом користування вказаним майном, однак із позбавленням права розпорядження ним та із забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій, з метою запобігання його відчуженню, а саме на:

- земельну ділянку з кадастровим номером № :02:022:0004, площею 10,94 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район;

- будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із будівлею, будинком медика Г, підвалом Г1, ганком Г, входом до підвалів Г1, ганком Г2, балконом Г3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, які розташовані за адресою АДРЕСА_6 ;

- виконробську, загальною площею 20,70 кв.м. із прибудовою 1 в, виконробською, 2 В, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 ;

- підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 ;

- будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, який розташований за адресою АДРЕСА_3 ;

- гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із підвалом під будинком А1, тамбуром а1, тамбуром а3, тамбуром НОМЕР_1 , тамбуром НОМЕР_2 , приямком а, ганком НОМЕР_3 , ганком НОМЕР_4 , ганком НОМЕР_5 , ганком НОМЕР_6 , які розташовані за адресою АДРЕСА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 19.10.2023.

Слідчий суддя Богунського

районного суду м. Житомира ОСОБА_15 Перекупка