Справа № 191/49/24
Провадження № 1-кс/191/103/24
У Х В А Л А

іменем України

07 лютого 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000245 від 13.04.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст.332 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Синельниківського РУП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке обґрунтовує тим, що від співробітників ВКП Синельниківського РУП надійшов рапорт, про те що на території Синельниківського р-ну. група осіб за попередньою змовою, незаконно організовують та переправляють осіб чоловічої статі, які є громадянами України та є військовозобов`язаними, через державний кордон України, шляхом оформлення фіктивного багатодітного батьківства, а також укладення фіктивних шлюбів з громадянками України, які є інвалідами.

Також 23.06.2023 до Синельниківського РУП надійшли матеріали з управління СБУ у Дніпропетровській області щодо групи невстановлених осіб, які на території Синельниківського району, за попередньою змовою, незаконно організовують канал переправлення чоловіків призовного віку, які є громадянами України, через державний кордон України в умовах воєнного стану. (ЄО№6012 від 23.06.2023)

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 від 13.04.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування 05.02.2024 в якості свідка було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що вона проживає зі своїми трьома малолітніми дітьми. Приблизно на початку жовтня 2023 року з номеру телефону НОМЕР_1 їй зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 та сказав, що він з організації «Червоний хрест» та допомагає багатодітним сім`ям і запропонував їй фінансову та продуктову допомогу та попрохав відправити йому фото свідоцтв про народження її дітей, на що ОСОБА_5 погодилась. Після цього, ОСОБА_6 сказав їй щоб вона приїхала з документами до м. Новомосковськ для зустрічі з юристом на ім`я ОСОБА_7 . Свідок приїхала до м. Новомосковськ, де її зустрів ОСОБА_7 та на його авто вони поїхали до Новомосковського ВДРАЦС, куди з її документами пішов ОСОБА_7 та повернувшись через декілька хвилин, завів ОСОБА_5 всередину, де вона підписала документи. Після цього, вони поїхали до нотаріуса, де вона також підписала документи. Свідоцтва про народження своїх дітей вона лишила у ВДРАЦС. Після цього, ОСОБА_7 дав їй грошові кошти у сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, пакет з продуктами та пообіцяв ще 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень через 5-6 місяців. Після цього, ОСОБА_5 поїхала додому. Через два тижні їй зателефонував ОСОБА_7 і сказав, що відправить Новою поштою свідоцтва про народження її дітей. Коли вона їх отримала (у кількості 2 штук), то побачила, що батьком її дітей записані чоловіки, а саме: у ОСОБА_8 ОСОБА_9 , у ОСОБА_10 , також їй відомо, що у третьої дитини батьком записаний ОСОБА_11 , після цього, ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули.

Крім того, в подальшому свідок ОСОБА_5 добровільно для огляду та подальшого вилучення надала свідоцтва про народження своїх дітей (з новим батьком) серії: НОМЕР_2 , І- НОМЕР_3 для долучення до матеріалів кримінального провадження №0000345 від 13.04.2023.

В ході проведення огляду предмету від 05.02.2024, в ході якого було оглянуто свідоцтва про народження дітей, що добровільно надала ОСОБА_5 було встановлено, що у першому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_2 на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в графі батько зазначено: ОСОБА_13 . У другому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_4 на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в графі батько зазначено: ОСОБА_9 .

Вказані свідоцтва про народження є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення, можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000345, у зв`язку з чим 05.02.2024 слідчим винесено відповідну постанову.

Слідчий вважає, що вилучені майно в ході огляду від 05.02.2024 свідоцтва про народження серії НОМЕР_2 та І- НОМЕР_3 , які добровільно для огляду та подальшого вилучення надала ОСОБА_5 , відповідають ознакам речового доказу, а тому підлягають арешту з метою збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_15 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримав.

Особа, у якої було вилучено майно,- ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилася, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000345, внесеного 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, від співробітників ВКП Синельниківського РУП надійшов рапорт, про те що на території Синельниківського району група осіб за попередньою змовою, незаконно організовують та переправляють осіб чоловічої статі, які є громадянами України та є військовозобов`язаними, через державний кордон України, шляхом оформлення фіктивного багатодітного батьківства, а також укладення фіктивних шлюбів з громадянками України, які є інвалідами. 23.06.2023 до Синельниківського РУП надійшли матеріали з управління СБУ у Дніпропетровській області щодо групи невстановлених осіб, які на території Синельниківського району, за попередньою змовою, незаконно організовують канал переправлення чоловіків призовного віку, які є громадянами України, через державний кордон України в умовах воєнного стану. (ЄО№6012 від 23.06.2023).

05.02.2024 в ході проведення огляду предмету було оглянуто свідоцтва про народження дітей, що добровільно надала ОСОБА_5 , та встановлено, що у першому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_2 на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в графі батько зазначено: ОСОБА_13 . У другому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_4 на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в графі батько зазначено: ОСОБА_9 .

Постановою слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 05.02.2024 вилучені свідоцтва про народження серії НОМЕР_2 та І- НОМЕР_3 ,які добровільно для огляду та подальшого вилучення надала ОСОБА_5 визнано речовими доказами.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому зазначеним Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, а також для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що зазначене в клопотанні слідчого майно відповідає критеріям речового доказу у даному кримінальному провадженні, зазначеним в ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту.

Слідчий суддя вважає, що застосування арешту шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вилученими 05.02.2024 в ході огляду предмета свідоцтвами про народження серії НОМЕР_2 , І- НОМЕР_3 , які добровільно для огляду та подальшого вилучення надала ОСОБА_5 , буде належним та достатнім засобом для досягнення завдань кримінального провадження і метою застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.170-172 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони володіння, користування та розпорядження вилученими 05.02.2024 в ході огляду предмета свідоцтвами про народження серії НОМЕР_2 , І- НОМЕР_3 , які добровільно для огляду та подальшого вилучення надала ОСОБА_5 .

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідлчий суддя ОСОБА_1