Справа № 953/3988/23
н/п 1-кс/953/3737/23
"07" червня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Зобов`язати уповноважених осіб акціонерного товариства«Державний ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до Регіонального відділення в м. Харкові акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 .
Клопотання погоджено з прокурором.
Дізнавач надала до суду заяву, в якій просить розглядати справу без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини не`явки суду невідомі.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які знаходяться у володільця персональних даних.
З наданих документів вбачається, що досудове розслідування у вказаному провадженні здійснює СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, за фактом того, що 27.01.2023 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 27.01.2023 невстановлена особа, яка представилась службою безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з мобільного номеру НОМЕР_3 , НОМЕР_4 шахрайським шляхом отримала інформацію про банківську картку потерпілого, після чого заволоділа її грошовими коштами.
Уході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що 27.01.2023 гр. ОСОБА_4 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 і повідомили, що гр. ОСОБА_4 нещодавно розплачувався своєю банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та сказала, що в цілях безпеки банківська картка гр. ОСОБА_4 буде заблокована після чого останній відбив дзвінок.
Згодом близько о 10:25 зателефонували з іншого номеру телефону НОМЕР_4 представились співробітниками управління служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , та повідомив про те, що вище вказана картка буде заблокована і в цілях безпеки гр. ОСОБА_4 повинен назвати останні чотири цифри і ПІН код своєї картки від чого я відмовився, після чого він сказав, що заблокує картку якщо не назву останні цифри і ПІН код картки, згодом невстановлена особа, назвала данні гр. ОСОБА_4 , а саме П.І.Б. та назвала суму грошей яку останній оплачував за декілька днів до цього, після чого гр. ОСОБА_4 повірив та назвав останні чотири цифри своєї банківської картки та ПІН код.
Після чого в той же день о 10:43 на телефон гр. ОСОБА_4 прийшло повідомлення на мессенджер «VIBER» від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з банківської картки гр. ОСОБА_4 було знято грошові кошти у розмірі 21 (двадцять одну) тисячу гривень після чого прийшло повідомлення на телефон, а саме на мессенджер «VIBER» від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про ще одне зняття грошей у розмірі 29 (двадцять дев`ять) тисяч гривень, отримувач невстановлена особа.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя зазначає, що іншим способом отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані документи, виключно на підставі яких можливо об`єктивно встановити обставини, які підлягають доказуванню неможливо, так як відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що складають банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 з 15.01.2023 по 30.01.2023 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; анкети-заява клієнта акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якого видан банківський картковий рахунок НОМЕР_2 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя відмовляє у частині клопотання, в якій дізнавач просить суд зобов`язати уповноважених осіб акціонерного товариства«Державний ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до Регіонального відділення в м. Харкові акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , оскільки КПК України не передбачає норми, яка надає такі повноваження слідчому судді.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання дізнавача задовольнити частково.
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.07.2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1