Справа №463/366/24
Провадження №1-кс/463/640/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 січня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000224 від «13» січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000224 від «13» січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

До Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява, про те, що 12.01.2024, приблизно о 20:25 год., невідома особа, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану введеного на території України, з використанням незаконних операцій з електронно-обчислювальної техніки, зламавши месенджер «Телеграм» ОСОБА_5 , під приводом отримання грошових коштів в борг, заволоділа грошовими коштами у сумі 8000 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала з банківської картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_2 . ІКС ІПНП №1222.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_6 , в ході якого, остання повідомила, що у неї в користуванні перебуває банківська кредитна картка за № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок якої відкрито на моє ім`я потерпілої. Так, 12.01.2024 приблизно о 20:25 год., у месенджері «Телеграм» до потерпілої написала її співробітниця ОСОБА_5 , з абонентського номера телефону НОМЕР_3 . В повідомленні, остання просила у ОСОБА_6 в борг 15 000 гривень, на що остання повідомила, що такої суми в неї немає, однак на кредитній картці є 8000 гривень, далі ОСОБА_5 відповіла, щоб потерпіла перерахувала хоча б кошти, які в неї є і надала номер картки на яку потрібно було відправити кошти, а саме картка за № НОМЕР_2 . Вказана карта відкрита на ім`я ОСОБА_7 . Після цього, як повідомила потерпіла, вона без будь яких вагань перерахувала на зазначену картку у повідомленні ОСОБА_8 8000 гривень.

13.01.2024, вранці, переглядаючи дописи користувачів у соціальній мережі «Фейсбук», потерпіла ОСОБА_6 побачила допис ОСОБА_8 про те, що її «Телеграм» було зламано та те, що шахраї писали від її імені іншим контактам. Після цього потерпіла зателефонувала ОСОБА_8 . В ході телефонної розмови, остання повідомила, що шахраї зламали її «Телеграм».

В ході досудового розслідування, було встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 злочинним шляхом, відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000224 від «13» січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 12.01.2024 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по термін дії виконання ухвали у поданому клопотанні не обгрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000224, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: детальну інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 12.01.2024 по час постановлення ухвали (пакет документів, які були подані з метою відкриття рахунку); руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 12.01.2024 по час постановлення ухвали; детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 12.01.2024 по час постановлення ухвали (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо); відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карти № НОМЕР_2 в період часу з 12.01.2024 по час постановлення ухвали.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1