н/п 1-кс/490/7808/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000520 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2023 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 29.11.2023 о 15:50 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону марки «iPhone 13 Pro Max» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 19295 грн., який останній здійснив перерахування через пром-оплату, надавши свої дані. 29.11.2023 близько 15:00 годин ОСОБА_4 перебував за місцем своєї роботи, а саме: військової частини НОМЕР_3 . Переглядаючи на своєму мобільному телефоні соціальну мережу «Instagram» та побачив оголошення про продаж мобільних телефонів марки iPhone на сторінці «phone__m__ua». Переглянувши сторінку, потерпілий побачив мобільний телефон марки iPhone 13 Pro Max який коштував 19 200 гривень. Після чого потерпілий написав продавцю з приводу мобільного телефону та останні почали спілкування в ході якого потерпілому повідомили, що товар можна придбати через послуги ПромОплати, послугою ОЛХДоставка або само вивіз з магазину у місті Золотоноша, доставка Новою поштою або ІНФОРМАЦІЯ_5 , термін доставки 1-3 дні. Після чого потерпілому надіслала посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для здійснення замовлення.

Перейшовши за посиланням потерпілому відкрився сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з продажу мобільних телефонів марки iPhone. Обравши телефон марки iPhone 13 Pro Max який коштував 19 200 гривень, потерпілий вирішив його замовити та почав оформлювати замовлення, та 29.11.2023 близько о 15:57 год. здійснив оплату грошових коштів зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на промОплату в сумі 19 295 гривень. Після чого потерпілий написав продавцю чи пройшло його замовлення, на що йому відповіли щоб він надіслав в чат скріншот про оплату, що останній і зробив. Продавець повідомив, що перевірить замовлення. Через дві години, потерпілий знову написав продавцю в Інстаграм, щоб запитати, чи здійснили перевірку, але йому не відповіли. Занепокоївшись, потерпілий написав в пром підтримку та йому відповіли, що вони не мають відношення до вищезазначеного сайту. Далі потерпілий зателефонував на гарячу лінію, щоб попрохати відмовити оплату, але йому відмовили.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_4 .

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, просила про розгляд клопотання за її відсутності, а також, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: роздруківки руху грошових коштів у банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_4 за період з 29.11.2023 (включно) по 11.12.2023, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_4 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій; відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_4 його власником wb-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 29.11.2023 по 11.12.2023; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 29.11.2023 по 11.12.2023, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а також іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1