У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/143/24 № 1-кс/610/171/2024
м. Балаклія26 січня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000039 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невідомі особи викрали з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 74430,38 грн, чим спричинили останній матеріальний збиток.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесене 18.01.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 17.01.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 15.01.2024 о 13.41 год на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , де жінка, яка не представилась та не повідомила, працівником якої організації вона являється, почала питати у неї чи намагається вона співпрацювати з росією та чи замовляла вона якісь товари. На що потерпіла відповіла, що нічого вона не замовляла та не співпрацювала. В цей момент їй почали надходити повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підтвердження входу в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак вона ніяких підтверджень не надавала. Потім вищезазначена жінка сказала, що на неї буде відкрито кримінальну справу з приводу співпраці з країною-агресором. Після цих слів потерпіла поклала слухавку та помітила, що вона не може здійснити вхід до свого мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вирішила зателефонувати на гарячу лінію банку, але під час телефонної розмови з оператором їй повідомили, що її номер мобільного телефону не є фінансовим номером. Через деякий час вона повторно спробувала зайти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переглянула свої банківські картки, на яких грошові кошти залишились без змін. Але вона виявила, що з'явилась нова картка (кредитна) за номером НОМЕР_1 , яку вона не оформлювала. З вищезазначеної кредитної картки відбулось списання грошових коштів 15.01.2024 о 13.59 год в загальній сумі 74430,38 грн.

Із виписки по витратам по картці/рахунку НОМЕР_3 , ( НОМЕР_1 ), відкритого на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з вказаного рахунку 15.01.2024 о 13.59 год було знято грошові кошти в сумі 74430,38 грн.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому слідчого відділу ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 15.01.2024;

інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в загальній сумі 74430,38 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 15.01.2024 переказ грошових коштів за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1