Справа № 686/4381/24
Провадження № 1-кс/686/1611/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000053,

встановила:

13.02.2024 дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

СД Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000053, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «31.01.2024 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 11.09.2020, перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час отримання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, не повідомив про існування в нього на праві власності земельної ділянки та договору купівлі продажу цієї земельної ділянки, в зв`язку з чим шляхом обману заволодів державними грошовими коштами в сумі 48790,33 гривень, які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинив матеріальну шкоду Управлінню на вказану суму.

В ході досудового розслідування на запит про надання інформації до ІНФОРМАЦІЯ_2 було отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 при отриманні соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, не повідомив про існування в нього на праві власності земельної ділянки та договору купівліпродажу цієї земельної ділянки, в зв`язку з чим шляхом обману заволодів державними грошовими коштами в сумі 48790,33 гривень, чим порушив п. 9 постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 постанови Кабінету Міністрів України про порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

Також було отримано копії відомостей з державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела/суми виплачених доходів та утриманих податків стосовно отримання гр. ОСОБА_5 , соціальної допомоги.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі йому надходили як соціальна допомога.

На даний момент не достатньо доказів, щоб підтверджували вину або невинуватість вказаної особи, у зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про надходження коштів соціальної допомоги фізичній особі платнику податків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 на його банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідча суддя дійшла висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №000053 від 01.02.2024, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , однак за період часу з 28.10.2020 по час постановлення ухвали 15.02.2024, оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №000053 від 01.02.2024, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів, що містять інформацію про надходження коштів соціальної допомоги фізичній особі платнику податків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , на його банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , за період часу з 28.10.2020 по 15.02.2024 із зазначенням коду та назви доходу, сум доходу, інформації про джерело доходу.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 12 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя