Справа № 191/579/24
Провадження № 1-кс/191/117/24
У Х В А Л А

іменем України

12 лютого 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000180 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що до ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 14.08.2023 заявник знайшов оголошення про продаж дров в соціальний мережі «Фейсбук», де був контактний телефон НОМЕР_1 . Зв`язавшись з особою, він перерахував грошові кошти в сумі 6700 грн. на банківську карту НОМЕР_2 , але після цього дрова доставлені не були та грошові кошти не повернуті.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що він 14.08.2023 близько 15:00 год. в інтернеті в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сайті «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж дров. Через месенджер "Viber" за номером мобільного телефону НОМЕР_1 зв`язався з особою, яка представилася продавцем. Із цією особою ОСОБА_4 домовився про купівлю 5 кубів дров за 6700 грн. Особа, яка представилася продавцем, надала номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , куди було потрібно перевести гроші в сумі 6700 грн., які останній самостійно перерахував через додаток«Приват24» на картковий рахунок невідомої особи.

Після перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_4 , з особою, яка представилась продавцем, зв`язок втрачено, товар не отримано, грошові кошти не повернуто.

18.10.2023, згідно ухвали слідчого судді Кобеляцького районного суду Полтавської області №3532/1943/23 від 20.09.2023, було проведено тимчасовий доступ в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо отримання інформації про власника рахунку НОМЕР_2 та встановлено, що власником рахунку НОМЕР_2 , на яку 14.08.2023 о 15:24 год. було здійснено переказ грошових коштів потерпілим ОСОБА_4 у сумі 6700 грн., є клієнт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 .

Також було встановлено, що з банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відбулося перерахування грошових коштів на карткові рахунки: 14.08.2023 о 15:45:00 год. на картковий рахунок НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 5025,13 грн.; 14.08.2023 0 15:48:57 год. на картковий рахунок НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 1005,03 грн.; 07.04.2023 0 15:50:30 год. на картковий рахунок НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 300,00 грн.

Встановлення інформації про власника рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Дізнавач зазначив, що для встановлення особи, на рахунок якої 14.08.2023 переведено грошові кошти з банківського рахунку платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритого на ОСОБА_5 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів на рахунках клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) з 14.08.2023 та до моменту проведення тимчасового доступу та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ).

Дізнавач ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_6 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання дізнавача підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000180 від 29.08.2023.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , який, у разі наявності доручення дізнавача в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять наступну інформацію:

1) рух грошових коштів на банківських НОМЕР_8 , НОМЕР_5 клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 14.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

2) документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видано банківську платіжну (кредитну) картку;

3) виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П1.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 14.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

4) фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 14.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

5) у разі використання грошових коштів на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 14.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

6) документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп?ютерів, GPS - координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 14.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

7) документи, які містять інформацію про послугу системи «Клієнтбанкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп?ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з?єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 14.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1