Справа №766/4287/23
н/п 1-кс/766/3491/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000992 від 23.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку, відкритому ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати шляхом здійснення виїмки.

Обґрунтування клопотання.

Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000992, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до Херсонського РУП надійшла заява (ЖЄО № 8364) від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа, з пенсійної банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 (померлої ІНФОРМАЦІЯ_4 ) незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 10452,80 гривень, нараховані як пенсія за період з 01.11.2022 по 31.01.2023.

Вищезазначена інформація підтверджується, заявою від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якої, на обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 з 04.12.1998 перебувала громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та отримувала пенсію за віком призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Пенсія ОСОБА_5 переховувалась на відповідний картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У лютому 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_6 стало відомо, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Херсоні, смерть зареєстрована 28.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 . У зв`язку з тим, що про факт смерті пенсіонерки стало відомо після здійснення перерахування на картковий рахунок пенсіонера пенсії за період з 01.11.2022 по 31.01.2023 виникла переплата пенсійних коштів. Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.02.2023 №2100-0504-8/3339 поверненню підлягала пенсія, перерахована за період з 01.02.2023 по 31.03.2023 в сумі 14062,40 грн. Вказане повідомлення було направлено до банківської установи, для повернення коштів з рахунку померлої пенсіонерки відповідно до вимог Порядку. Банківською установою кошти повернуто частково в сумі доступного залишку 3609,60 грн. залишок не повернутих коштів становить 10452,80 грн. Причина виникнення переплати отримання коштів з карткового рахунку пенсіонерки. З огляду на той факт, що пенсійні кошти з карткового рахунку пенсіонерки повернуто установою банку частково, є підстави вважати, що кошти було знято з карткового рахунку пенсіонерки після її смерті, та відповідно пенсія отримана особою, яка не мала на те законних підстав.

У зв`язку із вищезазначеним ІНФОРМАЦІЯ_5 були завдані збитки на загальну суму 10452,80 грн.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме стосовно банківського карткового рахунку, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час і місце судового розгляду була повідомлена належним чином, матеріали справи містять її клопотання про розгляд справи без її участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.185 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2023 за №0000992.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, з пенсійної карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , смерть якої настала ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 10452,80 грн., які нараховані як пенсійні виплати за період з 01.11.2022 по 31.01.2023.

Необхідність надання тимчасового доступу підтверджується заявою про вчинене кримінальне правопорушення.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів, з можливістю зняття копій інформації.

Вимога слідчого щодо виїмки певних документів, жодним чином в клопотанні необґрунтована, тому слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ шляхом виготовлення копій необхідних документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчім СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом виготовлення їх копій та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частин про:

- відкриття банківського рахунку громадянкою ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок громадянки ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 16.09.2022 по 23 год. 59 хв. 23.05.2023;

- рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку громадянки ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період з 00 год.00 хв. 16.09.2022 по 23 год. 59 хв. 23.05.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 16.09.2022 по 23 год. 59 хв. 23.05.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1