16.10.2023 Єдиний унікальний № 371/1508/23
провадження № 1-кс/371/331/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

16 жовтня 2023 року м. Миронівка

ЄУН 371/1508/23

Провадження № 1-кс/371/331/23

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000313, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2023 року за ст. 190 ч. 4 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0000313, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2023 року за ст. 190 ч. 4 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунками кредитних банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15 вересня 2023 року до 25 вересня 2023 року, із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, та ІР адресів, та відомості про власників рахунків, на які здійснювались грошові перекази.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся шляхом надсилання судової повістки на електронну адресу. В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В заяві, поданій до суду, слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів вказують на відсутність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

19 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 внесені відомості про кримінальне провадження за ст. 190 ч. 4 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 .

Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За встановленими в ході досудового розслідування обставинами, 17 вересня 2023 року, до ОСОБА_3 , яка перебувала за місцем свого проживання, підійшла її донька ОСОБА_4 та розповіла, що 15 вересня 2023 року в соц. мережі «Інстаграм» вона перейшла за посиланням в телеграм канал та підписалася на нього, з метою подальшого стеження. Доньці відразу прийшло смс-повідомлення від чат-боту телеграм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вказаному повідомленні йшла мова про допомогу та якусь акцію. Потрібно було перерахувати певну суму грошей, в результаті перерахунку сума подвоюється та вказані кошти можна буде вивести на банківську картку. Згодом, ОСОБА_4 скинула спочатку 2 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , потім 4500 на банківську картку № НОМЕР_2 , а вже згодом 1500 на банківську картку № НОМЕР_3 . Перерахувавши вказані кошти, сума не подвоїлась. Після цього, невідома особа з чат-боту в телеграм перестала відповідати на смс- повідомлення.

Під час допиту ОСОБА_3 добровільно надала органу досудового розслідування виписки по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_4 , відповідно до яких грошові кошти перераховувалися на банківські картки, які належні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано заяву ОСОБА_3 від 18 вересня 2023 року, протокол її допиту як потерпілої від 19 вересня 2023 року, квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15 вересня 2023 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів у даному кримінальному провадженні.

Звертаючись з клопотанням, слідчий не врахував, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За викладених у клопотанні обґрунтувань, завданням застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, є встановлення осіб, причетних до вчинення протиправних дій.

Слідчим не доведено, що у спосіб, який він обрав при зверненні з клопотанням, може бути виконане завдання, про яке він зазначив, та встановлено осіб, які, ймовірно, заволоділи грошовими коштами потерпілої, оскільки виписка з особового рахунку клієнта банку може слугувати як документ, що містить інформацію про надання банком відповідних послуг, сум операцій та заповнення обов`язкових реквізитів, та підтверджує чи спростовує факт внесення коштів та їх зняття.

Вимога про надання досуту до відомостей про рух грошових коштів за рахунком банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 саме в період з 15 вересня 2023 року до 25 вересня 2023 року взагалі не обгрунтована.

Вимога про надання доступу до даних про власників рахунків, на які здійснювалися перекази з карток, про доступ до яких заявлено клопотання, є передчасною без встановлення обставин про власників банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , про доступ до яких заявлено клопотання.

Вимог про надання доступу до письмових документів, які містять відомості про власника банківських карт не заявлено, що вказує на інші мотиви слідчого при зверненні з клопотанням, ніж встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим і прокурором при зверненні з клопотанням не виконані вимоги, передбачені ст.ст. 132, 160, 163 КПК України.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час судового розгляду та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163-164, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000313, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2023 року за ст. 190 ч. 4 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1