ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4047/23
Провадження № 1-кс/210/2858/23
У Х В А Л А

іменем України

01 грудня 2023 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької Південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000913 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01 грудня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької Південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000913 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.03.2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступило повідомлення про те, що в 14 березня 2023 невідома особа, в період дії воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів шляхом здійснення переказу із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 37 250 грн, із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 12 972 грн та із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошових в сумі 900 грн, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 51 122 грн.

Слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та було встановлено, що 14.03.2023 приблизно о 9:50 їй зателефонувала невідома особа жіночої статі з н.т. НОМЕР_4 і представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ця невідома для потерпілої особа проводила опитування про те, чи не хоче вона підключитися до швидкісного інтернету « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так як потерпілій був важливий швидкісний інтернет, то вона зацікавилася. Невідома їй особа із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 надіслала потерпілій на мобільний телефон смс-повідомлення з кодом, з кодом який ОСОБА_6 повинна була ввести у своєму телефоні, а саме НОМЕР_5 , що потерпіла і зробила. Після введення коду і натиснувши кнопку «Виклик» телефон перезавантажився, та після цього її сім-карту із номером телефону НОМЕР_6 було заблоковано, та вона не могла зателефонувати до жодної особи і мобільної мережі у неї не було. Потім вона спробувала поповнити баланс на своїй сім-картці із номером телефону НОМЕР_6 , про те їй в банкоматі відмовили посилаючись на те, що такий номер не є дійсним.

15.03.2023 потерпіла зайшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , їй було повідомлено про те, що за її номером телефону НОМЕР_6 було здійсненно шахрайські дії , а також повідомили щоб вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через декілька днів.

15.03.2023 ОСОБА_6 після відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пішла у найближче відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться по АДРЕСА_1 , повідомивши працівникам банку що вона не може увійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Працівники банку допомогли їй змінити номер прив`язаної карти № НОМЕР_2 з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 і відновити доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вона помітила, що в неї були переведені грошові кошти у сумі 993 гривень з банківської карти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на банківську карту для виплат. Однак шахраї нічого не могли зробити через те, що вона користується страховою послугою цього банку. Після відвідин відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 пішла у найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Надвірна, яке знаходиться по АДРЕСА_2 . вона повідомила про ситуацію яка у неї склалася і що б працівники банку перевірили її банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 чи не вчинено жодних шахрайських дій по відношенню до її банківських карток. Натомість працівниця « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомила їй, що за 14.03.2023 було знято грошові кошти у сумі 37 259 гривень з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 на невідому їй. Працівниця повідомила їй, що банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перед нею виконав всі обов`язки і грошові кошти вона зобов`язана повернути в повному обсязі.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». З інформації, яку надали банківські установи, грошові коши були переказані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 .

В ході отримання тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 належить ОСОБА_7 , з картки якого гроші були перераховані на іншу банківську картку 14.03.2023 № НОМЕР_9 .

Емітентом банківської картки № НОМЕР_9 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за рахунком № НОМЕР_9 , а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_9 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_9 ;

-повний номер карткового рахунку № НОМЕР_9 , емітентом кредитної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_9 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 14.03.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » карткового рахунку № НОМЕР_9 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_9 ;

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 за період з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_9 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

-відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку

№ НОМЕР_9 інших карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткового рахунку № НОМЕР_9 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких карткових рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи володільця таких карткових рахунків.

Зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької Південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000913 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступдо інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_9 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_9 ;

-повний номер карткового рахунку № НОМЕР_9 , емітентом кредитної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_9 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 14.03.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » карткового рахунку № НОМЕР_9 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_9 ;

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 за період з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_9 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

-відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку

№ НОМЕР_9 інших карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткового рахунку № НОМЕР_9 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких карткових рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи володільця таких карткових рахунків.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01 січня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1