УХВАЛА

Справа № 569/21472/23

1-кс/569/381/24

17 січня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які перебувають які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити оригінали вказаних документів (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування об`єднаних кримінальних проваджень за єдиним спільним номер внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000383 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, що на території Рівненської області, група осіб, за попередньою змовою між собою, упродовж 2023 року, з корисливих мотивів організовує незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, фіктивно працевлаштовуючи їх водіями ФОПа, який має ліцензію на міжнародні перевезення, та вносячи до системи "Шлях".

На виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Рівненській області ОСОБА_5 про те, що до організації незаконного переправлення через державний кордон України причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 .

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановленою, що вищевказана група осіб використовує у своїй протиправній діяльності, код РНОКПП НОМЕР_1 , особисто підшуковують осіб, які виявляли бажання «ФОП ОСОБА_6 » за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводять інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надають їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковують та оформляють на «ФОП ОСОБА_6 », код РНОКПП НОМЕР_1 , шляхом внесення їх до системи «Шлях», що надає можливість безперешкодно перетинати кордон України і сплачували від їх імені страхові та соціальні внески.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації го та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та надання інформації, зокрема: інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування із зазначенням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав; повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період часу з дати заснування по дату виконання ухвали; дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність транспортних засобів); дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності; інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку); інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків, у період часу з дат заснування по дату виконання ухвали, в розрізі місяців; відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, у тому числі розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5); облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період.

Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд клопотання без повідомлення володільців інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів щодо наступних осіб, в разі їх реєстрації «ФОП ОСОБА_6 », код РНОКПП НОМЕР_1 , за період з дати відкриття (реєстрації) по дату виконання ухвали (в тому числі в разі необхідності на оптичному диску), а саме: інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав; повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період часу з дати заснування по дату виконання ухвали; дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність транспортних засобів); дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності; інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку); інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків, у період часу з дат заснування по дату виконання ухвали, в розрізі місяців; відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, у тому числі розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5); облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити оригінали вказаних документів (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_10