УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0001232 дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні дізнавач СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 23.08.2023 по 25.08.2023 року невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом заробітку на Інтернет платформі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картки № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 Універсал банк, № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_5 Універсал банк, № НОМЕР_6 Універсал банк.

За даним фактом 26.08.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0001232 від 25.08.2023 року з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 на яку потерпілим було перераховано грошові кошти відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з картки № НОМЕР_4 за період часу з 20.08.2023 року по 28.08.2023.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація та документи, у яких вона міститься, мають доказове значення по кримінальному провадженню, та те, що іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію та документи, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022), дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки на яку здійснився грошовий переказ з картки № НОМЕР_4 на картку невідомої особи необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 20.08.2023 року по 28.08.2023, інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 20.08.2023 року по 28.08.2023, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 20.08.2023 року по 28.08.2023року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 20.08.2023 року по 28.08.2023, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 27.10.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: