Справа № 349/2100/23
Провадження № 1-кс/349/21/24
У Х В А Л А

16 січня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Згідно з клопотанням слідче відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 04.09.2023 невстановлена особа, зателефонувавши із номера мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом розблокування банківської картки НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, дізнавшись реквізити банківської карти ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 4681 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої були перераховані на платіжну картку НОМЕР_3 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначив, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю інформацію про рух коштів за період з 04.09.2023 по 15.01.2024 на картковому рахунку до якого емітована картка НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідний для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий, представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 13.10.2023, копії рапортів, письмові пояснення ОСОБА_5 від 05.09.2023, копію квитанції про перерахунок коштів, копію протоколу огляду речового доказу від 08.01.2024, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, дізнавачу необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 4 Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

договору про емітування платіжної картки НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотографій особи, яка відкривала рахунок;

фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної карти НОМЕР_3 , за період часу з 04.09.2023 по 15.01.2024;

а також документів, які містять інформацію:

про авторизації, тобто перелік всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_3 в період часу з 04.09.2023 по 15.01.2024;

про інші відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на особу, якій належить платіжна картка НОМЕР_3 , депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, про наявність індивідуальних в неї сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_3 , із даними про час, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначення платежів та проведених операцій за період часу з 04.09.2023 по 15.01.2024;

про ІР-адреси та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час операцій з використанням платіжної картки НОМЕР_3 за період часу з 04.09.2023 по 15.01.2024;

про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час операцій з використанням платіжної картки НОМЕР_3 за період часу з 04.09.2023 по 15.01.2024;

про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_3 за період часу з 04.09.2023 по 15.01.2024 , дату, час операції, суму коштів;

чи не є платіжна карта НОМЕР_3 заблокована. Якщо так, то коли саме, і з яких причин;

платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_3 за період часу з 04.09.2023 по 15.01.2024 , дату, час операції, суму коштів;

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1