Справа № 354/731/23
Провадження № 1-кс/354/435/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за №0000056 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-

ВСТАНОВИВ:

14.11.2023 року до Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання дізнавача, в якому він просить надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: кому належить банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ; історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_1 , в період часу з 10.04.2023 по 18.07.2023; інформацію про рух коштів по вищенаведеному банківському рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.04.2023 по 18.07.2023 ; інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 10.04.2023 по 18.07.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 10.04.2023 по 18.07.2023 ; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 10.04.2023 по 18.07.2023; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 10.04.2023 по 18.07.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів; чи не є банківський рахунок НОМЕР_1 заблокований, якщо так, коли саме та з яких причин, інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 надав заяву, в якій клопотання підтримував повністю.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що 28 квітня 2023 року прокурором Чорноморської окружної прокуратури м. Одеса Одеської області визначено територіальну підслідність матеріалів кримінального провадження №0000056 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про те, що 13.04.2023 до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійша лаява від ОСОБА_7 , у якій він просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 11.04.2023 шахрайським способом, шляхом обману під приводом продажу автомобільних шин у додатку "Інстаграм" заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 6 800 грн., які останній надіслав із свого карткового рахунку.

Сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області 17 травня 2023 року вищенаведене кримінальне провадження прийняте до свого провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 6 800 гривень за покупку автомобільних шин перерахував на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Разом з тим відповідно до рапорту оперуповноваженого ОСОБА_8 встановлено, що відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 ) української компанії, що надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , можлива адреса проживання: АДРЕСА_3 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 .

Під час здійснення тимчасового доступу по банківському рахунку НОМЕР_3 встановлено, що вищенаведений банківський рахунок належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 11.04.2023 на даний рахунок надходять грошові кошти в розмірі 6800 гривень після чого дані грошові кошти перераховуються на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_10 , який в свою чергу 11.04.2023 року перераховує грошові кошти потерпілого на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000056 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_7 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ., та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_7 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та стосується руху коштів по банківських рахунках , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000056 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання тимчасового доступу до інформації, що стосується руху коштів по вищезазначеному банківському рахунку. В частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті у АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1 " депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, клопотання дізнавача до задоволення не підлягає, оскільки у клопотанні не обгрунтовано яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000056.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- кому належить банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_1 , в період часу з 10.04.2023 по 18.07.2023;

- інформацію про рух коштів по вищенаведеному банківському рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.04.2023 по 18.07.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 10.04.2023 по 18.07.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 10.04.2023 по 18.07.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 10.04.2023 по 18.07.2023;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 10.04.2023 по 18.07.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- чи не є банківський рахунок НОМЕР_1 заблокований, якщо так, коли саме та з яких причин;

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити. Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1