Справа № 595/2187/23
Провадження № 1-кс/595/724/2023
У Х В А Л А

05 грудня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000249, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 29 листопада 2023 року, т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл йому та заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , або за дорученням слідчого старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 01.08.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 01.08.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 01.08.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 01.08.2023; роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 01.08.2023; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки; матеріали службової перевірки по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із додатками.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000249, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, 01 серпня 2023 року у чергову частину ВП № 2 (м. Бучач) надійшла письмова заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , у якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_17 , жителя м. Бровари Київської області, який зловживаючи його довірою, шахрайським способом заволодів його грошовими коштами у сумі 4300 євро та 4 000 доларів США, чим спричинив йому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР 01.08.2023 за №0000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 , житель м. Бровари Київської області, тимчасово проживаючий у м. Бучач Чортківського району Тернопільської області, шахрайським способом заволодів грошовими коштами наступних жителів м. Бучач Чортківського району Тернопільської області, зокрема ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_21 від 17.08.2023, такий повідомив, що він зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , однак, після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України виїхав у м. Червоноград Львівської області, де був призваний до військової частини НОМЕР_3 . 30 березня 2022 року його було відправлено на виконання завдання у м. Бучач. Восени 2022 року, коли він знаходився у кав`ярні « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в АДРЕСА_4 , то познайомився із ОСОБА_17 , який приїхав у м. Бучач із Київської області. Від того часу, коли заходив у кав`ярню « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та коли зустрічав ОСОБА_17 , постійно з ним розмовляв та підтримував товариські відносини. 23 червня 2023 року близько 10:00 год. він зустрівся із ОСОБА_17 у приміщенні кав`ярні, де останній запропонував йому проїхатися на його автомобілі марки БМВ третьої серії, на що він погодився. Коли вони їхали у автомобілі, ОСОБА_17 попросив позичити йому грошові кошти. Оскільки на той час він уже добре знав його, знав його дружину, а також те, що у них є свій бізнес у м. Бучач, тобто кав`ярня, довіряв йому, тому потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахував на його банківський рахунок також « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 двома платежами грошові кошти у сумі 2500 грн та 1200 грн. 27 червня 2023 року до нього через мобільний додаток «Інстаграм» зателефонував ОСОБА_17 (однак, на даний час, його акаунт є видаленим), та запитав, що він робить, на що він повідомив, що їде за місто дивитися автомобіль, оскільки, хоче для себе щось придбати. В подальшому, ОСОБА_17 попросив його позичити ще грошові кошти, оскільки, йому потрібно було заплатити за оренду квартири. Він погодився, та зайшов знову ж таки у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і переказав ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 7600 грн. Після чого, ОСОБА_17 відписав йому у соціальній мережі «Інстаграм», що грошові кошти йому прийшли та скинув фотографії свого автомобіля БМВ третьої серії та запропонував у нього купити його. Він повідомив, що спершу він їде за місто гляне на автомобіль, і якщо він не сподобається, тоді, можливо, купить у нього. Після чого, ОСОБА_17 знову написав, щоб він йому ще скинув 4500 грн. Він погодився і знову ОСОБА_17 перерахував вказані грошові кошти. В подальшому, потерпілий вирішив купити автомобіль у ОСОБА_17 та зателефонував до нього на його мобільний телефон НОМЕР_4 , після чого вони домовилися про зустріч у нотаріуса ОСОБА_23 у АДРЕСА_5 . Потерпілий ОСОБА_21 чекав близько однієї години часу, та коли ОСОБА_17 приїхав до нотаріуса, у нього робочий день уже був закінчений. Тому ОСОБА_21 домовився з ОСОБА_17 , про те, що він дає завдаток за автомобіль у сумі 3000 доларів США, з яких 2700 доларів США потерпілий передав ОСОБА_17 на місці готівкою, а 300 доларів США останній був винен потерпілому, тому ОСОБА_17 врахував їх у завдаток за автомобіль. Також, останній повідомив потерпілому, що автомобіль потребує косметичного ремонту, і він 28 червня 2023 року уже записаний на ремонт, тому автомобіль він передасть ОСОБА_21 29 червня 2023 року, а ОСОБА_21 доплатить 1300 доларів США. Оскільки, потерпілий довіряв ОСОБА_17 , то погодився. 28 червня 2023 року до потерпілого на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_17 та повідомив, що у автомобілі, окрім, косметичного ремонту, виявлено технічні проблеми, а тому він їде у м. Київ для того, щоб ремонтувати там автомобіль і тому передасть потерпілому його після ремонту. ОСОБА_21 погодився. В подальшому, ОСОБА_17 телефонував до ОСОБА_21 та просив, щоб останній переказав ще грошові кошти, оскільки, потрібно платити за ремонт. ОСОБА_21 надіслав грошові кошти на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ще 5 платежів: 03 липня 2023 року на суму 32228 грн, 06 липня 2023 року на суму 7592 грн, 08 липня 2023 року на суму 1352 грн, 13 липня 2023 року на суму 14872 грн та 6552 грн. Однак, по сьогоднішній день ОСОБА_17 потерпілому не повернув ні грошові кошти ні автомобіль. Час від часу ОСОБА_17 зв`язується із ОСОБА_21 переважно відповідає на дзвінки, однак, дуже рідко, та обіцяє зустрітися, призначає ОСОБА_21 зустріч, однак, не з`являється.

Окрім цього було допитано потерпілого ОСОБА_22 , який повідомив, що протягом останнього року він познайомився із ОСОБА_17 , який тимчасово проживав у м. Бучач, та являється власником кав`ярні « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Даний громадянин тимчасово проживав у м. Бучач, проте сам родом із м. Броварі Київської області. Протягом останніх місяців у ОСОБА_22 склалися партнерські відносини із ОСОБА_17 , тобто інколи йому потрібно було позичити кошти для бізнесу на що потерпілий йому позичав суми для оплати товару орієнтовно в межах 4 000 грн і більше, які систематично він повертав. На початку 2023 року, конкретно в який період потерпілий сказати не може, ОСОБА_17 запропонував йому придбати пальне - бензин за вигідною ціною, а саме 95 бензин по 37 грн. Це останнього дуже здивувало, адже таких цін немає. На дану пропозицію ОСОБА_22 погодився, і тоді він дав ОСОБА_17 7400 грн для придбання бензину на WOG, останній йому повідомив, що пальне прийде у додаток ІНФОРМАЦІЯ_10 протягом місяця часу. Так, дійсно протягом одного місяця йому на додаток ІНФОРМАЦІЯ_10 прийшло пальне у кількості 200 літрів бензину А95. У місяці травні 2023 року ОСОБА_17 попросив ОСОБА_22 декілька раз оплатити за товар у своїй кав`ярні, що останній зробив, загальна сума оплати за товар становила 9000 грн. Згодом, також у місяці травні 2023 року (точної дати потерпілий ОСОБА_24 не пам`ятає), під час розмови із ОСОБА_17 останній запропонував ОСОБА_22 придбати пальне у вигляді 1 тони також за вигідною ціною. ОСОБА_22 погодився на придбання 300 л бензину А95 і дав ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 11400 грн. По спливу часу і по теперішній час будь-якого пального від ОСОБА_17 потерпілий не отримав, та останній йому гроші не повернув.

В ході додаткового допиту 24.11.2023 потерпілий ОСОБА_22 вказав, що у нього збереглась переписка із ОСОБА_17 з месенджера «Viber», скриншот якої він додав до протоколу допиту, а також повідомив, що придбаний бензин А95, ОСОБА_17 йому надсилав в якості подарунків у додатку WOG на номер картки НОМЕР_5 та долучив скріншоти вищевказаного додатку, на яких видно, що пальне до потерпілого ОСОБА_22 надходило: 26.02.2023 об 11.45 год. об`ємом 100 літрів, 24.03.2023 о 16.07 год. - 100 літрів та 12.04.2023 о 14.39 год. - 100 літрів, з позначкою «отримано від друга».

Згідно квитанцій, долучених до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_21 , в період 03, 06, 08, 13 липня 2023 року, ОСОБА_21 здійснив грошові перекази на одержувача ОСОБА_25 , банк одержувача - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжна система МС, платіжний інструмент 5375-4141-1970-2552.

Т.в.о. слідчого зазначає, що оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є віртуальним банком без відділень, який працює повністю онлайн на мобільних пристроях, таким чином він складається з програмного забезпечення та кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , або за дорученням слідчого старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому остаршому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 та о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 01.08.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 01.08.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 01.08.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка усіх смс-повідомлень що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 01.08.2023;

- роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 01.08.2023;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки;

- матеріали службової перевірки по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із додатками.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1