Справа №: 398/4154/23
провадження №: 1-кс/398/1662/23
УХВАЛА

Іменем України

"11" грудня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду кіровоградської області з клопотанням погодженим з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, щостановлять банківську таємницю карткового рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1.Документ про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2.Відомості чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 06.06.2023 року по 16.06.2023 року;

3.Документ про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 06.06.2023 року до 16.06.2023 року;

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000284 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

07.06.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами у сумі 53750 грн., які зайвник передав готівкою своїй знайомій, щоб остання переказала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (номер карти невідомий, подруга тимчасово перебуває за кордоном) на рахунок № НОМЕР_1 в якості завдатку, після чого продавець перестав виходити на зв`язок. Заявник автомобіль не отримав, гроші не повернуто. При спілкування продавець користувався номером НОМЕР_3 . Номер заявника НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив що 07.06.2023 року в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення з продажу автомобіля, де був вказаний номер НОМЕР_3 . Зв`язавшись з продавцем за вказаним номером, заявникові повідомив, що чоловік може ввезти з Польщі автомобіль на його вибір, але для цього необхідно надіслати передоплату на дорогу до Польщі. Заявник погодився на пропозицію та надіслав на номер № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 28 000 грн.

08.06.2023 року заявникові зателефонував продавець та повідомив, що перебуває на кордоні та йому необхідні кошти у сумі 25 750 грн. для сплати мита. Після цього ОСОБА_5 переказав 25 750 грн. на картку № НОМЕР_1 .

09.06.2023 року продавець повідомив, що перебуває у Львові та орієнтовно приїде до м. Олександрія 09.06.2023 року. Коли заявник попросив надіслати фото автомобіля, то продавець перестав виходити на зв`язок та заблокував заявника.

29.08.2023 року було отримано ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та направлено в банк на виконання. В зв`язку з коротким строком дії ухвали та великою кількістю виїмок банк не встиг підготувати та видати інформацію зазначену в ухвалі у зазначений термін, через що виникла необхідність звернутись до суду з повторним клопотанням.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період часу з 06.06.2023 року до 16.06.2023 року.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує. Неприбуття дізнавача у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із доведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000284 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

07.06.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами у сумі 53750 грн, які зайвник передав готівкою своїй знайомій, щоб остання переказала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (номер карти невідомий, подруга тимчасово перебуває за кордоном) на рахунок № НОМЕР_1 в якості завдатку, після чого продавець перестав виходити на зв`язок. Заявник автомобіль не отримав, гроші не повернуто. При спілкування продавець користувався номером НОМЕР_3 . Номер заявника НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив що 07.06.2023 року в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення з продажу автомобіля, де був вказаний номер НОМЕР_3 . Зв`язавшись з продавцем за вказаним номером, заявникові повідомив, що чоловік може ввезти з Польщі автомобіль на його вибір, але для цього необхідно надіслати передоплату на дорогу до Польщі. Заявник погодився на пропозицію та надіслав на номер № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 28 000 грн.

08.06.2023 року заявникові зателефонував продавець та повідомив, що перебуває на кордоні та йому необхідні кошти у сумі 25 750 грн. для сплати мита. Після цього ОСОБА_5 переказав 25 750 грн. на картку № НОМЕР_1 .

09.06.2023 року продавець повідомив, що перебуває у Львові та орієнтовно приїде до м. Олександрія 09.06.2023 року. Коли заявник попросив надіслати фото автомобіля, то продавець перестав виходити на зв`язок та заблокував заявника.

29.08.2023 року було отримано ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та направлено в банк на виконання. В зв`язку з коротким строком дії ухвали та великою кількістю виїмок банк не встиг підготувати та видати інформацію зазначену в ухвалі у зазначений термін, через що виникла необхідність звернутись до суду з повторним клопотанням.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період часу з 06.06.2023 року до 16.06.2023 року.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив та підтвердив, що здійснив оплату грошових коштів на номер картки НОМЕР_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період часу з 06.06.2023 року до 16.06.2023 року, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі дізнавачів лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю карткового рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1. Документ про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2. Відомості чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 06.06.2023 року по 16.06.2023 року;

3. Документ про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 06.06.2023 року до 16.06.2023 року;

Встановити строк дії ухвали два місяці: з 11 грудня 2023 року до 11 лютого 2024 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14 НЕРОДА