Справа № 461/7040/22
Провадження № 1-кс/461/5159/23
УХВАЛА

про продовження строку дії запобіжного заходу тримання під вартою

21.09.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисників підозрюваного - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Зимівки Сколівського району Львівської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з середньою спеціальною освітою, не працюючого, одруженого, має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовозобов`язаного, раніше не судимого, відносно якого в провадженні Яворівського районного суду Львівської області перебуває кримінальне провадження за ч.3 ст.305 КК України,

у кримінальному провадженні, внесеному 09.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311 КК України, за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311, ч.2 ст.305, ч.1 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 311, ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 КК України, за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311 КК України, -

в с т а н о в и в:

19.09.2023 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Галицького районного суду м. Львова із клопотанням, в якому просить продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 днів.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, у невстановлений період, але не пізніше серпня 2022 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також лідерські якості, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також для використання у виготовленні психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вступив в злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою організації незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин.

ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розуміли, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки та з метою отримання якомога більшого прибутку необхідно вчиняти вищеописані дії у великих та особливо великих розмірах, у зв`язку з чим вимагали узгоджених дій значної кількості людей, а, відтак, розуміли переваги вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту для виготовлення психотропних речовин організованою групою. Маючи намір здійснювати такі діяння впродовж тривалого часу та розуміючи неможливість вчинення таких дій виключно власними силами внаслідок усвідомлення можливостей пересилання більшої кількості прекурсорів для виготовлення психотропних речовин та, як наслідок, отримання більшого прибутку, обізнаність ОСОБА_5 про необхідність дотримання засобів конспірації внаслідок попереднього притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше серпня 2022 року, утворили та очолили організовану групу з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин до якої у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року залучили ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб.

Створена ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на тривалий період часу, організована злочинна група характеризувалася: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням прекурсорів, його очищенням та подальшим пересиланням прекурсорів з метою виготовлення психотропних речовин; наявністю загально визначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час; розподілом прибутків, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний умисел на особисте збагачення шляхом придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності, чітко виконували відведені їм функції.

ОСОБА_5 спільно із невстановленою досудовим розслідуванням особою, як організатори групи, після залучення достатньої кількості осіб для спільної злочинної діяльності, а саме вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом прекурсорів, розробили план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно нього.

ОСОБА_5 , спільно із невстановленою досудовим розслідуванням особою, здійснювали загальне керівництво та координацію дій всіх учасників організованої групи, як за допомогою мобільних телефонів, так і безпосередньо; отримували прекурсори, придбання яких за межами України забезпечувала невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою виготовлення психотропних речовин; безпосередньо незаконно зберігали з метою збуту прекурсори, а також з метою реалізації передавали для пересилання у поштових відправленнях іншим учасникам організованої групи; отримування та розпорядження грошовими коштами від незаконного збуту прекурсорів; відкривали рахунки в банківських установах на яких, шляхом переказу з терміналів IBOX на відповідні рахунки, розміщували кошти, здобуті від незаконного обігу прекурсорів;

Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи співорганізатором групи замовляв та отримував матеріали для фасування прекурсорів; приховував серед продуктів харчування прекурсори та їх запаковував у поштові відправлення; особисто очищав прекурсори від домішок шляхом проведення хімічних операцій в орендованому учасниками групи житловому приміщенні; здійснював незаконне пересилання за допомогою операторів поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» та ТзОВ «ТК «САТ» поштових відправлень, з прихованими у них прекурсорами.

ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи в якості виконавців вчиняли дії, спрямовані на очищення прекурсорів від домішок шляхом проведення хімічних реакцій в орендованому учасниками групи житловому приміщенні; приховували серед продуктів харчування прекурсори та запаковували у поштові відправлення; здійснювали незаконне пересилання за допомогою операторів поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» та ТзОВ «ТК «САТ» поштових відправлень, з прихованими у них прекурсорами.

ОСОБА_12 , діючи в якості виконавця отримувала від невстановлених осіб прекурсори для подальшого пересилання їх для виготовлення психотропних речовин; здійснювала незаконне пересилання за допомогою операторів поштового зв`язку ТзОВ «Нова пошта» та ТзОВ «ТК «САТ» поштових відправлень, з прихованими у них прекурсорами; відкривала рахунки в банківських установах, на які отримували грошові кошти за збут прекурсорів.

ОСОБА_13 , діючи в якості виконавця отримував від невстановлених осіб прекурсори для подальшого пересилання їх для виготовлення психотропних речовин, а також здійснював незаконне їх пересилання за допомогою операторів поштового зв`язку ТзОВ «Нова пошта» та ТзОВ «ТК «САТ» поштових відправлень, з прихованими у них прекурсорами; відкривав рахунки в банківських установах, на які отримували грошові кошти за збут прекурсорів; отримував, зберігав та перераховував грошові кошти від незаконного збуту прекурсорів на рахунки інших учасників організованої групи; відкривав рахунки в фінансових установах на яких, шляхом переказу розміщував кошти, здобуті від незаконного обігу прекурсорів.

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, 22.09.2022 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин таблетки з маркуванням «Wellcome М2A», що містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин», та приховавши їх серед продуктів харчування у поштовому відправленні, використовуючи транспортний засіб марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , о 15 год. 24 хв незаконно перевіз прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 0,7458 грам, що є великими розмірами, який містився у 15 таблетках з маркуванням «Wellcome М2A», до відділення № НОМЕР_2 оператора поштового зв`язку ТзОВ «ТК «САТ», за адресою: м. Львів, вул. Зелена, буд. 115-А.

В подальшому, о 15 год. 28 хв. 22.09.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи на території поштового відділення № 2 ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, буд. 115-А, використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_14 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_3 », оформив товарно-транспортну накладну №016003729 та незаконно переслав з метою для виготовлення психотропних речовин прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 0,7458 грам, що є великими розмірами, до відділення № 1 ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Дніпро, вул. Орловська, буд. 21-К, невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовувала дані « ОСОБА_15 , тел.: НОМЕР_4 ».

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 26.09.2022 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, повторно, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин таблетки з маркуванням «Wellcome М2A», що містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин» та приховавши їх серед продуктів харчування у поштовому відправленні, використовуючи транспортний засіб марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , о 14 год. 49 хв незаконно перевіз прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 1,0311 грам, що є великими розмірами, який містився у 21 таблетці з маркуванням «Wellcome М2A», до відділення № НОМЕР_2 оператора поштового зв`язку ТзОВ «ТК «САТ», за адресою: м. Львів, вул. Зелена, буд. 115-А.

В подальшому, о 14 год. 56 хв. 26.09.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи на території поштового відділення № 2 ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, буд. 115-А, використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_14 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_3 », оформив товарно-транспортну накладну №016003792 та незаконно переслав з метою використання для виготовлення психотропних речовин прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 1,0311 грам, що є великими розмірами, до відділення № 3 ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 8, невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовувала дані « ОСОБА_16 , тел.: НОМЕР_5 ».

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 30.09.2022 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, повторно, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин таблетки з маркуванням «Wellcome М2A», що містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин» та приховавши їх серед продуктів харчування у поштовому відправленні, використовуючи транспортний засіб марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 2,0622 грами, що є великими розмірами, який містився у 42 таблетках з маркуванням «Wellcome М2A», до відділення № 2 оператора поштового зв`язку ТзОВ «ТК «САТ», за адресою: м. Львів, вул. Зелена, буд. 115-А.

В подальшому, о 15 год. 20 хв. 30.09.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи на території поштового відділення № 2 ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, буд. 115-А, використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_14 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_3 », оформив товарно-транспортну накладну №016003885 та незаконно переслав з метою використання для виготовлення психотропних речовин прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 2,0622 грами, що є великими розмірами, до відділення № 3 ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 8, невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовувала дані « ОСОБА_15 , тел.: НОМЕР_4 ».

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 30.09.2022 ОСОБА_11 , діючи у складі організованої злочинної групи, виконуючи відведену їй роль, повторно, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин таблетки з маркуванням «Wellcome М2A», що містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин» та приховавши їх серед продуктів харчування у поштовому відправленні, використовуючи транспортний засіб марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевезла прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 2,0622 грами, що є великими розмірами, який містився у 42 таблетках з маркуванням «Wellcome М2A», до відділення № 3 оператора поштового зв`язку ТзОВ «ТК «САТ», за адресою: м. Львів, вул. Польова, буд. 46.

В подальшому, о 14 год. 46 хв. 30.09.2022 ОСОБА_11 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи на території поштового відділення № 3 ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м м. Львів, вул. Польова, буд. 46, використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_17 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_6 », оформила товарно-транспортну накладну №113004132 та незаконно переслала з метою використання для виготовлення психотропних речовин прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 2,0622 грами, що є великими розмірами, до відділення № 3 ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 8, невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовувала дані « ОСОБА_15 , тел.: НОМЕР_4 ».

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, упродовж невстановленого періоду часу, однак не пізніше 15 год. 00 хв. 07.10.2022 ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої злочинної групи, повторно, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин таблетки та речовини, що містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин», перебуваючи за місцезнаходженням орендованої ОСОБА_12 квартири за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи заздалегідь придбані предмети, речовини, обладнання, призначені для очищення від домішок прекурсорів, шляхом синтезування очистили такий від зайвих хімічних домішок та сполук.

При цьому, у період з 15 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 07.10.2022, в ході проведення негласного обстеження публічно недоступного місця, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено речовини із вмістом прекурсору «псевдоефедрин», масою 10,5326 грам, що становить особливо великий розмір, який ОСОБА_5 та ОСОБА_11 зберігали з метою його збуту для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, упродовж невстановленого періоду часу, однак не пізніше 10 год. 00 хв. 14.10.2022 ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої злочинної групи, повторно, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх збуту та використання для виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин таблетки та речовини, що містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин», перебуваючи за місцезнаходженням орендованої ОСОБА_12 квартири за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи заздалегідь придбані предмети, речовини, обладнання, призначені для очищення від домішок прекурсорів, шляхом синтезування очистили такий від зайвих хімічних домішок та сполук.

При цьому, у період з 10 год. 00 хв. по 13 год. 00 хв. 14.10.2022, в ході проведення негласного обстеження публічно недоступного місця, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено 21 таблетку із маркуванням «Wellcome М2A», що містить прекурсор «псевдоефедрин», масою 1,0311 г, що становить великі розміри та які ОСОБА_5 та ОСОБА_11 зберігали з метою його подальшого використання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому повторно, в великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці (але не пізніше 05 год. 36 хв. 17.10.2022), ОСОБА_12 , діючи у складі організованої злочинної групи, виконуючи відведену їй роль, повторно, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, отримала від невстановлених досудовим розслідуванням осіб для подальшої передачі ОСОБА_5 та ОСОБА_11 валізу тілесно-золотистого кольору з написом «HUGO» в середині якої серед продуктів харчування знаходились таблетки білого кольору із маркуванням «М А», які містять прекурсор - псевдоефедрин, масою не менше 2,1207 грам.

В подальшому, о 05 год. 36 хв. 17.10.2022 ОСОБА_12 , продовжуючи діяти на виконання спільного злочинного умислу, у складі організованої злочинної групи, перенесла одержану від невстановлених досудовим розслідуванням осіб валізу тілесно-золотистого кольору з написом «HUGO» із таблетками білого кольору із маркуванням «М А», які містять прекурсор - псевдоефедрин, масою не менше 2,1207 грам, до місця свого проживання - квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де залишила її для ОСОБА_5 та ОСОБА_11 біля столу у кімнаті справа від вхідних дверей.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 17.10.2022 о 11 год. 09 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, у складі організованої злочинної групи, прибули до квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де у кімнаті справа від вхідних дверей знаходилась залишена ОСОБА_12 сумка тілесно-золотистого кольору з написом «HUGO», у якій серед продуктів харчування знаходились таблетки білого кольору із маркуванням «М А», які містять прекурсор - псевдоефедрин, масою не менше 2,1207 грам, які ОСОБА_5 та ОСОБА_11 зберігали з метою подальшого використання у виготовленні психотропних речовин.

При цьому, у період з 16 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 18.10.2022, в ході проведення негласного обстеження публічно недоступного місця, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3 , у кімнаті справа від вхідних дверей було виявлено та вилучено у валізі тілесно-золотистого кольору з написом «HUGO» 21 таблетку із маркуванням «М A», що містить прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 2,1207 грам, що становить великі розміри та які ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 зберігали з метою подальшого використання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці (але не пізніше 11 год. 23 хв. 18.10.2022), ОСОБА_13 діючи у складі організованої злочинної групи, виконуючи відведену йому роль, повторно, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх збуту та використання для виготовлення психотропних речовин, отримав від невстановлених досудовим розслідуванням осіб для подальшої передачі ОСОБА_5 , валізу червоного кольору з написом «Italiano» в середині якої серед продуктів харчування знаходились таблетки білого кольору із маркуванням «М А», які містять прекурсор - псевдоефедрин, масою не менше 2,1797 грам.

В подальшому, приблизно о 11 год. 23 хв. 18.10.2022 ОСОБА_13 , продовжуючи діяти на виконання спільного злочинного умислу, у складі організованої злочинної групи, перевіз на автомобілі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_7 , одержану від невстановлених досудовим розслідуванням осіб валізу червоного кольору з написом «Italiano» із таблетками білого кольору із маркуванням «М А», які містять прекурсор - псевдоефедрин, масою не менше 2,1797 грам, до АЗС «ОККО» за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, буд. 152Б, де приблизно о 11 год. 27 хв., діючи з метою подальшого використання у виготовленні психотропних речовин, передав ОСОБА_5 .

В свою чергу, у період часу з 11 год. 23 хв. по 11 год. 51 хв. 18.10.2022 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, попередньо отримавши від ОСОБА_13 валізу червоного кольору з написом «Italiano», в якій знаходились таблетки білого кольору із маркуванням «М А», які містять прекурсор - псевдоефедрин, масою не менше 2,1797 грам, за допомогою автомобіля «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , перевіз такі до квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігав їх, з метою подальшого використання у виготовленні психотропних речовин.

При цьому, у період з 16 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 18.10.2022, в ході проведення негласного обстеження публічно недоступного місця, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3 , у кімнаті справа від вхідних дверей виявлено та вилучено у валізі червоного кольору з написом «Italiano» 21 таблетку із маркуванням «М A», що містить прекурсор «псевдоефедрин», масою 2,1797 грам, що становить великі розміри та які ОСОБА_13 передав ОСОБА_5 для подальшого використання у виготовленні психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 31.10.2023 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої злочинної групи, виконуючи відведену йому роль, повторно, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин порошкоподібну речовину кристалічно-білого кольору, що містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин» та приховавши її серед продуктів харчування у поштовому відправленні, використовуючи транспортний засіб марки «Volkswagen СС», д.н.з. НОМЕР_8 , незаконно перевіз прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 1,0321 грами, що є великими розмірами, до відділення № 1 оператора поштового звязку ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Львів, вул. Конюшинна, буд. 21.

В подальшому, о 15 год. 35 хв. 31.10.2022 ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи на території поштового відділення № 1 ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Львів, вул. Конюшинна, буд. 21, використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_18 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_9 », оформив товарно-транспортну накладну №015082813 та незаконно переслав з метою використання для виготовлення психотропних речовин прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 1,0321 грами, що є великими розмірами, до відділення № 3 ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 8, невстановленій досудовим розслідуванням особі на імя « ОСОБА_15 , тел.: НОМЕР_4 ».

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, в період з 31.10.2022 по 05.11.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої злочинної групи, виконуючи відведену їм роль, повторно, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин таблетки та речовини, що містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин», перебуваючи за місцезнаходженням орендованої ОСОБА_12 квартири за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи заздалегідь придбані предмети, речовини, обладнання, призначені для очищення від домішок прекурсорів, шляхом синтезування очистили такий від зайвих хімічних домішок та сполук.

При цьому, у період з 13 год. 30 хв. по 14 год. 20 хв. 05.11.2022, в ході проведення негласного обстеження публічно недоступного місця, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено речовини із вмістом прекурсору псевдоефедрин, масою 1,5515 грам, що становить великий розмір та який ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 зберігали з метою використання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 08.11.2022 ОСОБА_13 , діючи у складі організованої злочинної групи, виконуючи відведену йому роль, повторно, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин порошкоподібну речовину кристалічно-білого кольору, що містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин» та приховавши її серед продуктів харчування у поштовому відправленні, використовуючи транспортний засіб марки «BMW 535d», д.н.з. НОМЕР_7 , приблизно о 16 год. 14 хв незаконно перевіз прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 0,2986 грам, до відділення № 2 оператора поштового звязку ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, буд. 115-А.

В подальшому, о 16 год. 16 хв. 08.11.2022 ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи на території поштового відділення № 2 ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, буд. 115-А, використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_19 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_10 », оформив товарно-транспортну накладну №016004556 та незаконно переслав з метою використання для виготовлення психотропних речовин прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 0,2986 грам, до відділення № 1 ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Брянська, буд. 15, невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я « ОСОБА_20 , тел.: НОМЕР_11 »

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 14.11.2022 ОСОБА_12 , діючи у складі організованої злочинної групи, виконуючи відведену їй роль, повторно, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням таблетки білого кольору із маркуванням « М А », що містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин» та приховавши їх серед продуктів харчування у поштовому відправленні, використовуючи транспортний засіб марки «Volkswagen Taureg», д.н.з. НОМЕР_12 , незаконно перевезла прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 1,5058 грам, що є великими розмірами до відділення № 2 оператора поштового зв`язку ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, буд. 115-А.

В подальшому, о 14 год. 56 хв. 14.11.2022 ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи на території поштового відділення № 2 ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, буд. 115-А, використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_17 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_6 », оформила товарно-транспортну накладну №016004647 та незаконно переслала з метою використання для виготовлення психотропних речовин прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 1,5058 грам, що є великими розмірами, до відділення № 2 ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Дніпро, вул. Генерала Пушкіна, 1-С, невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я « ОСОБА_22 , тел.: НОМЕР_13 »

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 27.12.2022 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої злочинної групи, виконуючи відведену йому роль, повторно, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин таблетки білого кольору із маркуванням «160», що містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин» та приховавши їх серед продуктів харчування у поштовому відправленні, використовуючи транспортний засіб марки «Volkswagen СС», д.н.з. НОМЕР_8 , незаконно перевіз прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 1,9495 грам, що є великими розмірами, який містився у 40 таблетках з маркуванням «160», до відділення № НОМЕР_14 оператора поштового зв`язку ТзОВ «ТК «САТ», за адресою: м. Львів, вул. Польова, буд. 46.

В подальшому, о 11 год. 37 хв. 27.12.2022 ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи на території поштового відділення № 3 оператора поштового зв`язку ТзОВ «ТК «САТ», за адресою: м. Львів, вул. Польова, буд. 46, використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_18 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_9 », оформив товарно-транспортну накладну №113006176 незаконно переслав з метою використання для виготовлення психотропних речовин прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 1,9495 грами, що є великими розмірами, до відділення № 2 ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Весніна, буд. 17-А, невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я « ОСОБА_23 ».

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, в період з 05.11.2022 по 27.12.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої злочинної групи, повторно, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин речовини і таблетки із маркуванням «О» та «М А», що містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин», перебуваючи за місцезнаходженням орендованої ОСОБА_12 квартири за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи заздалегідь придбані предмети, речовини, обладнання, призначені для очищення від домішок прекурсорів шляхом синтезування, очистили такий від зайвих хімічних домішок та сполук.

При цьому, у період з 15 год. 50 хв. по 16 год. 35 хв. 27.12.2022, в ході проведення негласного обстеження публічно недоступного місця, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено таблетки із маркуваннм «О» у кількості 15 штук, таблетки із маркуванням «М А» у кількості 31 штука, а також порошкоподібну речовину білого кольору, які містять у собі прекурсор псевдоефедрин, масою 12,9924 грам, що становить особливо великий розмір та який ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 зберігали з метою його використання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 23.01.2023 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої злочинної групи, виконуючи відведену йому роль, повторно, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин порошкоподібну речовину білого кольору що містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин» та приховавши її серед продуктів харчування у поштовому відправленні, використовуючи транспортний засіб марки «Volkswagen Touareg», д.н.з. НОМЕР_12 незаконно перевіз прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 7,1980 грам, що є особливо великими розмірами, який містився у 40 таблетках з маркуванням «160», до відділення № НОМЕР_14 оператора поштового зв`язку ТзОВ «ТК «САТ», за адресою: м. Львів, вул. Польова, буд. 46.

В подальшому, о 13 год. 31 хв. 23.01.2023 ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи на території поштового відділення № 3 оператора поштового зв`язку ТзОВ «ТК «САТ», за адресою: м. Львів, вул. Польова, буд. 46, використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_24 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_15 », оформив товарно-транспортну накладну №113000329 та незаконно переслав з метою використання для виготовлення психотропних речовин прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 7,1980 грами, що є особливо великими розмірами, до відділення № 1 ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 40а, невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я « ОСОБА_25 , тел.: НОМЕР_16 ».

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, в період з 27.12.2022 по 17.01.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої злочинної групи, повторно, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин речовини, що містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин», перебуваючи за місцезнаходженням орендованої ОСОБА_12 квартири за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи заздалегідь придбані предмети, речовини, обладнання, призначені для очищення від домішок прекурсорів шляхом синтезування очистили такий від зайвих хімічних домішок та сполук.

При цьому, у період з 14 год. 50 хв. по 16 год. 00 хв. 17.01.2023, в ході проведення негласного обстеження публічно недоступного місця, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у собі прекурсор псевдоефедрин, масою 8,7819 грам, що становить особливо великий розмір та яку ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 та зберігали з метою її використання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 18.01.2023 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, повторно, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин речовини, що містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин», перебуваючи за місцезнаходженням орендованої ОСОБА_12 квартири за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи заздалегідь придбані предмети, речовини, обладнання, призначені для очищення від домішок прекурсорів, шляхом синтезування очистив такий від зайвих хімічних домішок та сполук.

При цьому, у період з 16 год. 00 хв. по 16 год. 50 хв. 18.01.2023, в ході проведення негласного обстеження публічно недоступного місця, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у собі прекурсор псевдоефедрин, масою 8,7428 грам, що становить особливо великий розмір та який ОСОБА_5 зберігав з метою його використання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, в період з 18.01.2023 по 03.02.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої злочинної групи, повторно, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин речовини, що містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин», перебуваючи за місцезнаходженням орендованої ОСОБА_12 квартири за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи заздалегідь придбані предмети, речовини, обладнання, призначені для очищення від домішок прекурсорів шляхом синтезування, очистили такий від зайвих хімічних домішок та сполук.

При цьому, у період з 16 год. 00 хв. по 16 год. 50 хв. 03.02.2023, в ході проведення негласного обстеження публічно недоступного місця, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у собі прекурсор псевдоефедрин, масою 1,482 грами, що становить великий розмір та яку ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 зберігали з метою її використання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому повторно, в великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 30.01.2023 ОСОБА_11 , діючи у складі організованої злочинної групи, виконуючи відведену їй роль, повторно, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин порошкоподібну речовину білого кольору, що містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин» та приховавши її серед продуктів харчування у поштовому відправленні, використовуючи транспортний засіб марки «Volkswagen Touareg», д.н.з. НОМЕР_12 незаконно перевезла прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 0,6203 грами, що є великими розмірами, до відділення № 3 оператора поштового зв`язку ТзОВ «ТК «САТ», за адресою: м. Львів, вул. Польова, буд. 46.

В подальшому, о 13 год. 17 хв. 30.01.2023 ОСОБА_11 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи на території поштового відділення № 3 ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м м. Львів, вул. Польова, буд. 46, використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_26 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_17 », оформила товарно-транспортну накладну №113000489 та незаконно переслала з метою використання для виготовлення психотропних речовин прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 0,6203 грами, що є великими розмірами, до відділення № 1 ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, буд. 18-В, невстановленій досудовим розслідуванням особі на імя « ОСОБА_27 , тел.: НОМЕР_18 ».

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 30.01.2023 ОСОБА_11 , діючи у складі організованої злочинної групи, виконуючи відведену їй роль, повторно, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин порошкоподібну речовину білого кольору, що містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин» та приховавши її серед продуктів харчування у поштовому відправленні, використовуючи транспортний засіб марки «Volkswagen Touareg», д.н.з. НОМЕР_12 незаконно перевезла прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 1,5847 грами, що є великими розмірами, до відділення № 2 оператора поштового зв`язку ТзОВ «ТК «САТ», за адресою: м. Львів, вул. Зелена, буд. 115-А.

В подальшому, о 13 год. 57 хв. 30.01.2023 ОСОБА_11 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи на території поштового відділення № 2 ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, буд. 115-А, використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_28 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_19 », оформила товарно-транспортну накладну №016000201 та незаконно переслала з метою використання для виготовлення психотропних речовин прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 1,5847 грами, що є великими розмірами, до відділення № 1 ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 40а, невстановленій досудовим розслідуванням особі на імя « ОСОБА_29 , тел.: НОМЕР_20 ».

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці (але не пізніше 19.03.2023), ОСОБА_5 в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливим мотивом, маючи на меті отримання прибутку від вчинення злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та прекурсорів, досяг злочинної змови із ОСОБА_12 , з метою контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю порошкоподібної речовини із вмістом прекурсору «псевдоефедрин» з Республіки Польща на територію України.

Діючи на виконання спільного злочинного умислу, у період часу з 08.03.2023 по 19.03.20233 ОСОБА_12 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці поза межами території України за невстановлених обставин придбала порошкоподібну речовину білого кольору із вмістом прекурсору «псевдоефедрин», масою не менше 1281,9902 грам, що становить особливо великий розмір, яку приховала у дорожню валізу бордового кольору серед продуктів харчування та інших речей особистого вжитку.

При цьому, з метою забезпечення власної безпеки та уникнення відповідальності у разі виявлення правоохоронними органами порошкоподібної речовини білого кольору із вмістом прекурсору «псевдоефедрин», ОСОБА_12 залучила до поїздки свою знайому - ОСОБА_30 , якій надала для перевезення додатковий багаж із власними речами особистого вжитку - валізу чорного кольору.

В подальшому, о 12 год. 45 хв. 19.03.2023 ОСОБА_12 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу, спрямованого на контрабанду прекурсору «псевдоефедрин» через державний кордон України із приховуванням від митного контролю, перебуваючи разом із ОСОБА_31 на території автовокзалу в м. Краків Республіки Польща (Krakow, ul. Bosacka, 18), сіла в автобус «Mercedes», д.н.з. НОМЕР_21 , на рейс «Краків-Львів (ЖД Вокзал)» на пасажирське місце № 11С, попередньо помістивши дві дорожні сумки чорного та бордового кольорів до багажного відсіку автомобіля, в останній серед яких приховала заздалегідь придбану за невстановлених досудовим розслідуванням обставин порошкоподібну речовину білого кольору із вмістом прекурсору «псевдоефедрин», масою не менше 1281,9902 грам, що становить особливо великий розмір.

О 17 год. 32 хв. 19.03.2023 ОСОБА_12 , продовжуючи діяти на виконання спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу, рухаючись у якості пасажира автобуса «Mercedes», д.н.з. НОМЕР_21 , перетнула державний кордон України у МАПП «Краківець» Львівської митниці, із прихованими від митного контролю порошкоподібною речовиною білого кольору із вмістом прекурсору «псевдоефедрин», масою не менше 1281,9902 грам, що становить особливо великий розмір, у власній валізі бордового кольору, попрямувавши вказаним транспортним засобом без зупинок до кінцевого місця призначення - автовокзалу за адресою: м. Львів, пл. Двірцева, буд. 1.

В свою чергу, ОСОБА_5 , будучи обізнаним у перевезенні ОСОБА_12 у власному багажі порошкоподібної речовини білого кольору із вмістом прекурсору «псевдоефедрин», масою не менше 1281,9902 грам, що становить особливо великий розмір, діючи умисно, з метою забезпечення доставлення прекурсору за кінцевим місцем призначення, з метою його подальшого «очищення» та використання при виготовлення психотропних речовин, приблизно о 19 год. 00 хв. 19.03.2023 керуючи автомобілем «Фольксваген Таурег», д.н.з. НОМЕР_12 , приїхав до автовокзалу за адресою: м. Львів, пл. Двірцева, буд. 1, де зустрів ОСОБА_12 , а також отримав переданий нею з-за кордону порошкоподібну речовину білого кольору із вмістом прекурсору «псевдоефедрин», масою не менше 1281,9902 грам у валізі бордового кольору.

Надалі приблизно о 19 год. 32 хв. 19.03.2023 ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, зберігаючи при собі валізу бордового кольору із порошкоподібною речовиною білого кольору із вмістом прекурсору «псевдоефедрин», масою не менше 1281,9902 грам, що становить особливо великий розмір, перевезли її за допомогою транспортного засобу «Фольксваген Таурег», д.н.з. НОМЕР_12 до будинку за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігали їх у кімнаті справа від вхідних дверей біля столу у дорожній валізі бордового кольору до 12 год. 14 хв. 28.03.2023

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні контрабанди прекурсорів, тобто у їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 , отримав о 22 год. 55 хв. 27.03.2023 від невстановленої досудовим розслідуванням особи через застосунок «Telegram» із акаунта «ОККО98» повідомлення із даними особи-отримувача переміщеної з-за меж України від ОСОБА_12 порошкоподібної речовини білого кольору із вмістом прекурсору «псевдоефедрин» загальною масою 1 281,9902 грам, що становить особливо великий розмір, а саме « НОМЕР_22 ОСОБА_32 . Днепр Почта сат отд 1 (500) (500) (700) п/с)».

В подальшому, о 10 год. 49 хв. 28.03.2023 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, повторно, прибув до квартири за адресою: АДРЕСА_3 ,та при безпосередній участі ОСОБА_12 , у період часу з 10 год. 50 хв. по 11 год. 38 хв. перепакував із валізи бордового кольору попередньо одержану з-за кордону від ОСОБА_12 порошкоподібну речовину білого кольору із вмістом прекурсору «псевдоефедрин», масою 1281,9902 грам, до трьох полімерних пакетів: - упаковки вівсяних пластівців «De Luxe»; - упаковки вівсяних пластівців «Своя Лінія» та упаковки борошна пшеничного марки «Хуторок», які спакував до картонної коробки коричневого кольору, приховавши серед інших харчових продуктів, а також речей та предметів особистого вжитку, для подальшого відправлення через оператора поштового зв`язку ТзОВ «ТК «САТ» до м. Дніпро особі на ім`я « ОСОБА_32 ».

Надалі, у період часу з 12 год. 14 хв. по 12 год. 30 хв. 28.03.2023 ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, маючи на меті відправлення прекурсору псевдоефедрин в особливо великих розмірах ОСОБА_33 , який використовував дані ОСОБА_34 , тел. НОМЕР_23 , використовуючи транспортний засіб марки «Smart MC», д.н.з. НОМЕР_24 , незаконно перевіз, попередньо приховавши серед продуктів харчування та запаковувавши у поштове відправлення, порошкоподібну речовину білого кольору із вмістом прекурсору «псевдоефедрин», масою 1 281,9902 грам, що становить особливо великий розмір, до відділення № 3 оператора поштового зв`язку ТзОВ «SAT», що на вул. Польовій, 46 у м. Львові, звідки, використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_35 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_25 », о 12 год. 57 хв. незаконно переслав прекурсор у поштовому відправленні № 113001971 до відділення № 1 ТзОВ «SAT» за адресою: м. Дніпро, вул. Ак. Белелюбського, буд. 40а, ОСОБА_33 з метою подальшого використання при виготовленні психотропних речовин.

При цьому, у період з 17 год. 10 хв. по 18 год. 15 хв. 28.03.2023 в ході проведення огляду та виїмки поштової кореспонденції, а саме вмісту поштового відправлення № 113001971, виявлено та вилучено частину порошкоподібної речовини білого кольору із вмістом прекурсору псевдоефедрин, масою 561,6492 грам, що становить особливо великий розмір.

Близько 12 год. 00 хв. 30.03.2023 ОСОБА_36 , продовжуючи діяти з метою завершення реалізації спільного злочинного плану, бажаючи отримати прекурсор «псевдоефедрин» з метою його подальшої передачі для використання при виготовленні психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 1 ТзОВ «SAT» за адресою: м. Дніпро, вул. Ак. Белелюбського, буд. 40а, отримав поштове відправлення ТзОВ «SAT» № 113001971, в якому знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору із вмістом прекурсору псевдоефедрин, масою 720,3410 грам, що становить особливо великий розмір.

В подальшому, у період часу з 12 год. 35 хв. по 16 год. 30 хв. 30.03.2023 під час проведення обшуку автомобіля марки «Toyota Rav4», д.н.з. НОМЕР_26 , що перебуває у користуванні ОСОБА_37 за адресою: м. Дніпро, вул. Ак. Белелюбського, з`їзд дороги біля відділення № 1 ТзОВ «SAT» виявлено та вилучено в останнього поштове відправлення № 113001971, в якому знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору із вмістом прекурсору псевдоефедрин, масою 720,3410 грам, що становить особливо великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному перевезенні, зберіганні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, упродовж невстановленого періоду часу, однак не пізніше 19 год. 27 хв. 30.03.2023, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , діючи у складі організованої злочинної групи, повторно, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин речовини, що містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин», перебуваючи за місцезнаходженням орендованої ОСОБА_12 квартири за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи заздалегідь придбані предмети, речовини, обладнання, призначені для очищення від домішок прекурсорів, а також незаконно придбані порошкоподібну речовину та таблетки з маркуванням «О» та «М А» із вмістом прекурсору «псевдоефедрин», зокрема:

- таблетки та фрагменти таблеток білого кольору круглої форми і з нанесеним на них символом «О» у п`яти прозорих зіп-пакетах, а саме 2814 таблеток білого кольору з тисненням «М А», 242 таблетки білого кольору з тисненням «о», фрагменти таблеток білого кольору з 2 (двох) пакетів, що містить у собі прекурсор «псевдоефедрин» масою 305,7433 грами;

- металева ємність із вмістом у ній порошкоподібної кристалічної речовини білого кольору, металева ємність із вмістом у ній порошкоподібної кристалічної речовини білого кольору, металева ємність із вмістом у ній порошкоподібної кристалічної речовини білого кольору, металева ємність із вмістом у ній порошкоподібної кристалічної речовини білого кольору (кристалоподібна речовина білого кольору, яка міститься в чотирьох металевих банках), що містять у собі прекурсор «псевдоефедрин» масою 779,5611 грам;

- зіп-пакет із вмістом у ньому порошкоподібної кристалічної речовини білого кольору; зіп-пакет із вмістом у ньому порошкоподібної кристалічної речовини білого кольору (кристалоподібна речовина білого кольору та кристалоподібна речовина білого кольору із жовтуватим відтінком, які містяться у двох полімерних пакетах), що містять у собі прекурсор «псевдоефедрин» масою 242,9512 грами;

- скляна ємкість (колба) із написом boro 3.3 20000 ml із нашаруваннями в середині ємкості білої порошкоподібної речовини (скляна ємність з написом «boro 3.3 20000 ml»), на внутрішній поверхні якої міститься прекурсор «псевдоефедрин» масою 0,0003 грами;

- скляна ємкість (колба) із написом boro 3.3 20000 ml із нашаруваннями в середині ємкості білої порошкоподібної речовини (скляна ємність з написом «boro 3.3 20000 ml»), на внутрішній поверхні якої міститься прекурсор «псевдоефедрин» масою 0,0005 грам;

- скляна ємкість (колба) із написом 10000 ml, із нашаруваннями в середині ємкості білої порошкоподібної речовини (скляна ємність з написом «10000 ml SIMAX»), на внутрішній поверхні якої міститься прекурсор «псевдоефедрин» масою 0,4454 грам;

- кухонний посуд, а саме: алюмінієва каструля із кришкою із нашаруваннями білої порошкоподібної речовини, металевий предмет (каструля) сірого кольору із незначними нашаруваннями речовини білого кольору, що містять у собі прекурсор «псевдоефедрин» масою 0,00338 грам;

- кухонний посуд, а саме: пластмасова лійка білого кольору (полімерний предмет (полімерна лійка) сірого кольору із незначними нашаруваннями речовини жовтого кольору), на поверхні якої міститься прекурсор «псевдоефедрин» масою 0,00014 грам;

- кухонний посуд, а саме: пластмасова лійка білого кольору (полімерний предмет (полімерна лійка) сірого кольору із незначними нашаруваннями речовини жовтого кольору), на поверхні якої міститься прекурсор «псевдоефедрин» масою 0,00017 грам;

- пластмасова ємкість (завантажувальний контейнер) блендера із нашаруваннями білої порошкоподібної речовини (полімерний предмет (блендер) сіро-чорного кольору із нашаруваннями на внутрішній поверхні речовини білого кольору), що містять у собі прекурсор «псевдоефедрин» масою 1,9762 грами;

- фен для волосся золотистого кольору із нашаруваннями білої порошкоподібної речовини (полімерний предмет (електричний фен) чорно-коричневого кольору із нашаруваннями речовини білого кольору), що містять у собі прекурсор «псевдоефедрин» масою 0,00292 грами;

- чотири пластмасові ємкості (упакування продуктів харчування) із нашаруваннями в середині білої порошкоподібної речовини, дві з яких (полімерна банка об`ємом 1,0л. коричневого кольору із нашаруваннями речовини білого кольору; полімерна банка об`ємом 0,3 л. коричневого кольору із нашаруваннями речовини білого кольору) містять у собі прекурсор «псевдоефедрин», загальною масою 0,49999 грам;

-два шприци (полімерний медичний шприц об`ємом 20 мл. із нашаруваннями речовини білого кольору; полімерний медичний шприц об`ємом 20 мл. із нашаруваннями речовини білого кольору) на поверхні яких міститься прекурсор «псевдоефедрин» загальною масою 0,0093 грам;

- кухонна лопатка (полімерна лопатка-шпатель чорного кольору із нашаруваннями речовини білого кольору), на поверхні якої міститься прекурсор «псевдоефедрин» загальною масою 0,1895 грам;

- пластмасова ємність з вирізаним отвором (безбарвний фрагмент полімерної банки із нашаруваннями на внутрішній поверхні речовини білого кольору) на поверхні якої міститься прекурсор «псевдоефедрин» масою 0,1012 грам;

- пластмасова ємність (деформована полімерна каністра білого кольору об`ємом 5,0 л. із нашаруваннями на внутрішній поверхні речовини білого кольору), на поверхні якої міститься прекурсор «псевдоефедрин» масою 1,1479 грам;

- скляні трубки із нашаруваннями в середині невідомої речовини в кількості 6 штук (шість прозорих безбарвних (шарових скляних холодильників) скляних предметів із нашаруваннями речовини білого кольору), на поверхні якої міститься прекурсор «псевдоефедрин» масою 0,00461 грам;

- скляні трубки із неправильної форми із нашаруваннями в середині невідомої речовини в кількості 6 штук (шість прозорих безбарвних (скляних перехідників-муфт) скляних предметів із нашаруваннями речовини білого кольору), на поверхні якої міститься прекурсор «псевдоефедрин» масою 0,0215 грам;

- пакувальний матеріал у вигляді зіп-пакетів із нашаруваннями на них білої кристалічної порошкоподібної речовини (прозорі безбарвні полімерні пакети з пазовим замком, що поміщені в чотири прозорі безбарвні полімерні пакети з пазовим замком із нашаруваннями речовини білого кольору), на поверхні яких міститься прекурсор «псевдоефедрин» масою 0,2233 грами;

- 7 одно-камфорних електричних плит (сім металевих приладів (електричних плит) сіро-чорного кольору із нашаруваннями речовини білого кольору) на поверхні яких міститься прекурсор «псевдоефедрин» масою 0,00245 грами;

- пластмасова ємкість із частковим вмістом прозорої рідини, що має характерний для спиртових розчинів запах, об`ємом 10 л (полімерна каністра із вмістом суспензії жовтого кольору), що містить у собі прекурсор «псевдоефедрин» масою 46,96 грам;

- пластмасова ємкість із частковим вмістом прозорої рідини, що має характерний для спиртових розчинів запах, об`ємом 10 л (полімерна каністра із вмістом суспензії жовтого кольору), що містить у собі прекурсор «псевдоефедрин» масою 60,85 грам;

- портативні кишенькові ваги Digitale Skale (електронні ваги з написом «Digitale Skale 200g х0.1g із нашаруваннями речовини білого кольору), на поверхні яких міститься прекурсор «псевдоефедрин» масою 0,0104 грами,

незаконно здійснювали хімічні реакції щодо очищення від домішок прекурсору «псевдоефедрин», загальною масою виявленого псевдоефедрину - 1 440,70476 грам, що становить особливо великий розмір та який зберігали з метою подальшого їх використання для виготовлення психотропних речовин, до моменту виявлення під час проведення обшуку у період часу з 19 год. 27 хв. 30.03.2023 по 01 год. 09 хв. 31.03.2023.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, маючи на меті отримання прибутку від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, повторно, за невстановлених обставин, але не пізніше 13 год. 25 хв. 30.03.2023, незаконно придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб пігулки білого кольору круглої форми із маркуванням «Wellcom М2А» у кількості 531 штуки, пігулки білого кольору круглої форми із маркуванням «М А» у кількості 396 штук, а також 2 шматочки неправильної форми пігулок білого кольору із вмістом прекурсору «псевдоефедрин», загальною масою - 58,5662 грами, що становить особливо великий розмір, для їх синтезування та очищення від домішок з метою подальшого використання для виготовлення психотропних речовин.

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та час, але не пізніше 13 год. 25 хв. 30.03.2023 ОСОБА_5 , продовжуючи діяти на виконання спільного злочинного умислу, перевіз вказані вище пігулки білого кольору круглої форми із маркуванням «Wellcom М2А» у кількості 531 штуки, пігулки білого кольору круглої форми із маркуванням «М А» у кількості 396 штук, а також 2 шматочки неправильної форми пігулок білого кольору із вмістом прекурсору «псевдоефедрин», загальною масою - 58,5662 грами, що становить особливо великий розмір, до орендованої квартири за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав їх для синтезування та очищення від домішок з метою подальшого використання для виготовлення психотропних речовин, до моменту виявлення під час проведення обшуку у період часу з 13 год. 25 хв. по 21 год. 27 хв. 30.03.2023.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, керуючись корисливим мотивом, маючи на меті отримання прибутку від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, за невстановлених обставин, місця і часу, але не пізніше 30.03.2023, незаконно придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «кокаїн», масою не менше - 0,00027 грам.

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та час, але не пізніше 13 год. 25 хв. 30.03.2023 ОСОБА_5 , продовжуючи діяти на виконання власного злочинного умислу, перевіз вказаний вище наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «кокаїн», масою не менше - 0,00027 грам., до орендованої квартири за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав їх з метою подальшого збуту за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місця та час.

При цьому, у період часу з 13 год. 25 хв. по 21 год. 27 хв. 30.03.2023 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено ваги білого кольору з написами чорного кольору із нашаруваннями (залишками) на них порошкоподібної речовини білого кольору з вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «кокаїн», масою - 0,00027 грам.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту наркотичних засобів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Окрім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , діючи в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, керуючись корисливим мотивом, маючи на меті отримання прибутку від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, повторно, за невстановлених обставин, але не пізніше 30.03.2023, незаконно придбали з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «кокаїн», загальною масою - 260,3795 грам, що становить особливо великий розмір; 104 таблетки жовтого кольору «POST NL» та 36 таблеток блакитного кольору «Netflix» із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, загальною масою - 7,3599 грам, що становить великий розмір.

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 19 год. 27 хв. 30.03.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , продовжуючи діяти на виконання спільного злочинного умислу, перевезли вказані вище наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «кокаїн», загальною масою - 260,3795 грам, що становить особливо великий розмір; 104 таблетки жовтого кольору "POST NL" та 36 таблеток блакитного кольору «Netflix» із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, загальною масою - 7,3599 грам, що становить великий розмір, до орендованої ОСОБА_12 квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігали їх з метою подальшого збуту , до моменту їх виявлення під час проведення обшуку.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

30.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України.

Того ж дня, ОСОБА_5 затримано на підставі п.6 ч.1 ст. 615 КПК України, тобто у зв`язку із введенням воєнного стану та наявністю обґрунтованих обставин, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину.

31.03.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було обрано щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 999 580 грн., строком на 60 діб, тобто до 28.05.2023 включно.

22.05.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було продовжено строк дії запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 999 580 грн., на 60 діб, тобто до 20.07.2023 включно.

07.06.2023 ухвалою Львівського апеляційного суду було змінено ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.05.2023 в частині визначення розміру застави та визначено розмір застави ОСОБА_5 в розмірі 993 080,00 грн.

09.06.2023 підозрюваного ОСОБА_5 звільнено із Львівської установи виконання покарань (№19) у зв`язку із внесенням застави.

22.05.2023 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 до п`яти місяців, тобто до 30.08.2023.

29.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 та ч.3

ст. 307 КК України.

30.06.2023 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова було змінено запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_5 на тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 днів, тобто до 28.08.2023.

22.08.2023 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова продовжено запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком до 30.09.2023

25.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч.3 ст. 307, ч.3 ст. 305, ч.1 ст. 307 КК України.

31.08.2023 Львівською обласною прокуратурою повідомлено сторону захисту про завершення досудового розслідування і надано останнім доступ до усіх матеріалів кримінального провадження.

Прокурор, зазначає, що наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Повідомленням начальника УСР у Львівській області ДСР НП України №2996/55/112/01-2022 від 09.09.2022 про вчинення кримінального правопорушення;

-Протоколом за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи від 19.10.2023;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-22/20245-НЗПРАП від 08.12.2022;

-Протоколом від 19.10.2023 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 14.10.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-22/20246-НЗПРАП від 09.12.2022;

-Протоколом від 26.10.2023 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 18.10.2022 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-22/21762-НЗПРАП від 19.01.2023;

-Протоколом від 08.11.2022 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 05.11.2022 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-22/21761-НЗПРАП від 05.01.2023;

-Протоколом від 02.01.2023 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 27.12.2022 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-23/1286-НЗПРАП від 02.02.2023;

-Протоколом від 24.01.2023 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 17.01.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-23/2823-НЗПРАП від 08.03.2023;

-Протоколом від 24.01.2023 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 18.01.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-23/2824-НЗПРАП від 08.03.2023;

-Протоколом від 08.02.2023 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 03.02.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.10.2022, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №016003729, відправником якого є ОСОБА_5 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-21/20240-НЗПРАП від 09.12.2022;

-Протоколом огляду від 04.11.2022 цифрового носія інформації, на якому міститься відеозапис, на якому зафіксовано факт відправлення поштового відправлення № 016003729 ОСОБА_5 ;

-Протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.10.2022, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №016003792, відправником якого є ОСОБА_5 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-21/20247-НЗПРАП від 09.12.2022;

-Протоколом огляду від 04.11.2022 цифрового носія інформації, на якому міститься відеозапис, на якому зафіксовано факт відправлення поштового відправлення № 016003792 ОСОБА_5 ;

-Протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.10.2022, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №015080269, відправником якого є ОСОБА_5 ;

-Протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.10.2022, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №016003885, відправником якого є ОСОБА_5 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-21/20242-НЗПРАП від 08.12.2022;

-Протоколом за результатами проведення НСРД - від 02.12.2022, в автомобілі;

-Протоколом за результатами проведення НСРД - від 02.12.2022, щодо автомобіля марки Фольцваген Пассат, що перебуває у користуванні ОСОБА_5 ;

-

-Протоколом від 02.12.2022 за результатами проведення НСРД у житловому приміщенні - квартирі за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Протоколом від 09.12.2022 за результатами проведення НСРД у житловому приміщенні - квартирі за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Протоколом проведення обшуку автомобіля «BMW-520», д.н.з. НОМЕР_27 , що перебуває у користуванні ОСОБА_12 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Протоколом проведення обшуку автомобіля Фольцваген Таурег, д.н.з. НОМЕР_12 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 ;

-Протоколом проведення обшуку автомобіля Smart MC 01, д.н.з. НОМЕР_24 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_11 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: Гараж АДРЕСА_5 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 ;

-Протоколом проведення обшуку автомобіля Toyota Rav4 д.н.з. НОМЕР_26 ;

-Повідомленням про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України від 30.03.2023;

-Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_38 від 01.05.2023;

-Висновком експерта за результатами проведення судової криміналістичної експертизи відео-, звукозапису;

-Проведеною НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 17.01.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів за результатами вилучення в ході проведення обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 17.01.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Проведеною НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 18.01.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів за результатами вилучення в ході проведення обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 03.02.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Проведеною НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 03.02.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Проведеною НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 30.01.2023, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №113000489 ТзОВ «САТ», відправником якого є ОСОБА_11 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів щодо вилучених зразків речовин із поштового відправлення№113000489 ТзОВ «САТ»;

-Проведеною НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 30.01.2023, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №016000201 ТзОВ «САТ», відправником якого є ОСОБА_11 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів щодо вилучених зразків речовин із поштового відправлення№016000201 ТзОВ «САТ»;

-Проведеною НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 28.03.2022, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні № 113001971 ТзОВ «САТ», відправником якого є ОСОБА_5 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів щодо вилучених зразків речовин із поштового відправлення№ 113001971 ТзОВ «САТ»;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів № СЕ-19/114-23/6745-НЗПРАП, відповідно до якого у наданих на дослідження 104 таблетках жовтого кольору з тисненням «POST NL» та у 36 таблетках блакитного кольору з тисненням «Netflix» виявлено МДМА. МДМА віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Загальна маса МДМА становить 7,3599 грам.;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів СЕ-19/114-23/6753-НЗПРАП, відповідно до якого в порошкоподібній речовині білого кольору, твердої на дотик, яка міститься в 5 полімерних пакетах, виявлено кокаїн, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса кокаїну становить 94,6768 грам.; подрібненій речовині білого кольору, твердої на дотик, яка міститься в полімерному пакеті, виявлено кокаїн, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса кокаїну становить 165,7027 грам.;

-Протоколом огляду кореспонденції від 31.10.2022, а саме поштового відправлення № 015082813, з додатками;

-Протоколом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 02.11.2022, вих. № 5346/55/112-2022 з додатками, а саме поштового відправлення № 015082813;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 06.01.2023 № СЕ-19/114-22/21760-НЗПРАП з додатками;

-Протоколом огляду матеріалів, що є додатками до відповіді з ТзОВ «SAT» від 04.03.2023;

-Протоколом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 02.01.2023, вих. № 35/55/112-2023 з додатками, а саме поштового відправлення № 113006176;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 02.02.2023 № СЕ-19/114-22/1287-НЗПРАП з додатками;

-Протоколом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 27.01.2023, вих. № 601/55/112-2023 з додатками, а саме поштового відправлення № 113000329;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 08.03.2023 № СЕ-19/114-22/2821-НЗПРАП з додатками;

-Протоколом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.10.2022, вих. № 5016/55/112-2023 з додатками, а саме поштового відправлення № 016003762;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 28.12.2022 № СЕ-19/114-22/21757-НЗПРАП з додатками;

-Протоколом огляду матеріалів, що є додатками до відповіді з ТзОВ «SAT» від 26.01.2023;

-Протоколом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи від 24.01.2023, вих. № 533/55/112-2023 з додатками;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 08.03.2023 № СЕ-19/114-22/2824-НЗПРАП з додатками;

-Протоколом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи від 24.01.2023, вих. № 534/55/112-2023 з додатками;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 08.03.2023 № СЕ-19/114-22/2824-НЗПРАП з додатками;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 16.05.2023 № СЕ-19/114-22/3588-НЗПРАП з додатками;

-Протоколом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 03.02.2023, вих. № 699/55/112-2023 з додатками, а саме поштового відправлення № 113000489;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 14.03.2023 № СЕ-19/114-22/3822-НЗПРАП з додатками;

-Протоколом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 03.02.2023, вих. № 700/55/112-2023 з додатками, а саме поштового відправлення № 016000201;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 14.03.2023 № СЕ-19/114-22/3827-НЗПРАП з додатками;

-Протоколом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 14.11.2022, вих. № 5536/55/112-2023 з додатками, а саме поштового відправлення № 016004556;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 05.01.2023 № СЕ-19/114-22/21758-НЗПРАП з додатками

-Протоколом огляду матеріалів, що є додатками до відповіді з ТзОВ «SAT» від 25.01.2023;

-Висновками експерта за результатами проведення експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, щодо речей та речовин, вилучених 30.03.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311, ч.2 ст.305, ч.1 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, які є тяжкими та особливо тяжким злочинами у розумінні ст. 12 КК України, санкцією яких передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, що є достатнім мотивуючим фактором для вчинення дій з метою уникнення такої відповідальності та перешкоджанню органу досудового розслідування та суду у встановленні об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні.

Окрім цього, ОСОБА_5 не має сталого джерела доходів, а також постійного місця проживання, що свідчить про відсутність факторів соціального стримування. Серед іншого, підозрюваний володіє сталими соціальними зв`язками за кордоном, зокрема в Республіці Польща, Єгипті та Королівстві Іспанія, звідки за наявною в органу досудового розслідування інформацією, здійснювалися систематичні поставки сировини для їх подальшого використання та збуту. Крім того, на даний час підозрюваний фактично є вільним у пересуванні та виборі місця проживання, що у своїй сукупності є достатніми мотивуючими особу факторами вчинення спроб переховуватись від органу досудового розслідування та суду та свідчить про продовження існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Серед іншого, вчиняючи зазначену вище протиправну діяльність, ОСОБА_5 неодноразово контактував із особами, які були обізнані в його протиправній діяльності та зможуть в подальшому надати викривальні показання щодо аналогічних злочинів, зокрема, підозрюваними ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , свідком ОСОБА_39 та ін. Враховуючи викладене, останній може незаконно впливати на свідків та інших фігурантів даного кримінального провадження з метою примушування їх до дачі завідомо неправдивих показів або відмови від їх надання, що негативно вплине на хід досудового розслідування в цілому. Викладені доводи дають підстави стверджувати про продовження існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, здобута у ході досудового розслідування інформація свідчить про те, що ОСОБА_5 , як організатор групи, також безпосередньо причетний і до виготовлення прекурсору псевдоефедрин для його використання для виготовлення психотропних речовин, його збуту із цією метою, а також до вчинення інших особливо тяжких злочинів, таких як незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту наркотичного засобу «кокаїн» в особливо великому розмірі (260,3795 грам), особливо небезпечної психотропної речовини «МДМА» у великому розмірі (7,3599 грам), контрабанда прекурсорів в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 305 КК України). Більше того, враховуючи кваліфікацію дії ОСОБА_5 , а також наявність у матеріалах кримінального провадження відомостей стосовно причетності до діяльності цієї організованої злочинної групи невстановлених на даний час осіб, існує ризик того, що підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що має істотне значення для встановлення даних обставин. Водночас, вчиняючи зазначені кримінальні правопорушення, підозрюваний діяв системно, з корисливих мотивів, усвідомлював наслідки притягнення до відповідальності, та зважаючи на значний обсяг виявлених в останнього наркотичних засобів та психотропних речовин, наявність іншого кримінального провадження стосовно ОСОБА_5 , яке перебуває на стадії судового розгляду по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, не виключено, що підозрюваний дійсно може повторно вчинити кримінальне правопорушення, пов`язане із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Викладене свідчить про продовження існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Окрім цього, виявлені фактичні обставини причетності ОСОБА_5 до інших тяжких та особливо тяжкого злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин свідчать про ухилення підозрюваного від нормальної соціальної поведінки, а отже, з урахуванням ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які виникли внаслідок дій ОСОБА_5 , жоден інший більш м`який запобіжний захід, передбачений ст. 176 КПК України, окрім як тримання під вартою, не забезпечить належну поведінку підозрюваного щодо виконання ним процесуальних рішень та не унеможливить спроби останнього перешкоджати кримінальному провадженню, а відтак запобігти зазначеним ризикам.

Окрім цього, враховуючи значну кількість вилучених під час проведення обшуків у фігурантів даного кримінального провадження наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів їх вартість на чорному ринку, вилучені грошові кошти у співучасників злочинної змови, а також можливість впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, які надали викривальні покази щодо їх злочинної діяльності, визначення розміру застави ОСОБА_5 не здатне забезпечити покладення на підозрюваного покладених на нього обов`язків, а відтак в органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у клопотанні про продовження строку тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 без визначення розміру застави.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів з корисливих мотивів, які мають надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, зумовленої тяжкими наслідками для суспільства, наявність по справі реальних ознак справжнього реального інтересу, що кримінальне правопорушення вчинене у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та направлене проти здоров`я нації, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства, просить клопотання задоволити.

В судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання, надав пояснення, аналогічні до викладених у такому. Ствердив, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам зазначеним у клопотанні, а тому просив клопотання задовольнити. Повідомив, що в клопотанні допущено технічну описку в датах протоколів за ходом проведення НСРД, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_5 .

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_8 в судовому засіданні клопотання про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 заперечив, покликаючись на те, що ризики залишились незмінними з моменту обрання підозрюваному запобіжного заходу із альтернативою визначення застави, а також зазначив, що такі ризики зменшились. Просив слідчого суддю врахувати обставини, передбачені ст. 178 КПК України, а саме те, що ОСОБА_5 має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_9 , 2017 р.н., хвору дружину, яка може бути госпіталізована в лікарню. Також зауважив, що в ст. 177 КПК України відсутній ризик впливати на невстановлених осіб, на який покликається прокурор у клопотанні.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні клопотання про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 заперечив. Зазначив, що додатки до вказаного клопотання про продовження строку тримання під вартою аналогічні тим, які були долучені до клопотання про обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу із альтернативою визначення застави. Вважає, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, відпали, вони є лише припущеннями прокурора, та є недоведеними. Зауважив, що в клопотанні прокурор повідомив, що обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується протоколами за ходом проведення НСРД, однак дати таких ще не наступили. Також до клопотання не долучені всі докази, якими прокурор обґрунтовує підозру ОСОБА_5 .

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні клопотання про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 заперечив. Вважає ризики лише припущеннями прокурора та необґрунтованими належним чином. Просив визначити підозрюваному ОСОБА_5 заставу у розмірі 450 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1207800 грн. Долучив до матеріалів справи медичні документи щодо хвороби дружини ОСОБА_5 - ОСОБА_11 , подяки ОСОБА_5 за те, що останній займається волонтерською діяльністю, просив врахувати такі обставини при вирішенні питання про продовження строку тримання під вартою. Зазначив, що застава, яка була сплачена ОСОБА_5 , перебуває на рахунку Львівського апеляційного суду, таку ніхто не забирав.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання про продовження строку тримання під вартою, підтримав думку своїх захисників.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтоване, а також подані стороною захисту на обґрунтування своїх заперечень, дійшов наступних висновків.

Згідно з частиною другою статті 131 КПК України одними із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно змісту ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом (ч.2 ст.177 КПК України).

Згідно положень ст. 178 КК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та сьомою статті 176 цього Кодексу, що передбачено частиною першою статті 183 КПК України.

У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Відповідно до частини третьої статті 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: (1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; (2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Положеннями частин третьої та п`ятої статті 199 КПК України визначено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: (1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; (2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Відповідно до вимог статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: (1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; (2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; (3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБ України у Львівській області розслідуються матеріали кримінального провадження, внесеного 09.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311 КК України, за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311, ч.2 ст.305, ч.1 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 311, ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 КК України, за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311 КК України.

30.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України.

31.03.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було обрано щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 999 580 грн., строком на 60 діб, тобто до 28.05.2023 включно.

22.05.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було продовжено строк дії запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 999 580 грн., на 60 діб, тобто до 20.07.2023 включно.

07.06.2023 ухвалою Львівського апеляційного суду було змінено ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.05.2023 в частині визначення розміру застави та визначено розмір застави ОСОБА_5 в розмірі 993 080,00 грн.

09.06.2023 підозрюваного ОСОБА_5 звільнено із Львівської установи виконання покарань (№19) у зв`язку із внесенням застави.

29.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 та ч.3

ст. 307 КК України.

30.06.2023 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова було змінено запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_5 на тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 днів, тобто до 28.08.2023.

22.08.2023 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова продовжено запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком до 30.09.2023.

25.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України; у вчиненні контрабанди прекурсорів, тобто у їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України; у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту наркотичних засобів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України; у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Щодо обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Прокурором доведено, що закінчити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою не є можливим виходячи із наступного.

22.08.2023 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 09.09.2022, до 6 (шести) місяців, тобто до 30.09.2023.

31.08.2023 Львівською обласною прокуратурою повідомлено сторону захисту про завершення досудового розслідування і надано останнім доступ до усіх матеріалів кримінального провадження.

На даний час підозрювані та їх захисники ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження, що унеможливлює закінчення проведення досудового розслідування та складення, вручення і скерування до суду обвинувального акту.

Щодо обґрунтованості підозри.

Ухвалюючи судове рішення слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, наряду з положеннями КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини (зокрема, рішення «Чеботарь проти Молдови»), у відповідності до якої слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, які могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що конкретна особа, можливо вчинила злочин.

Натомість, не будучи наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства, слідчий суддя позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації його дій у відповідності до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 305, ч. 1 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме:

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, згідно якого 09.09.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України;

- рапортом оперативного працівника УСБУ у Львівській області про виявлення кримінальних правопорушень від 16.09.2022;

- протоколом за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи від 19.10.2022;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-22/20245-НЗПРАП від 08.12.2022;

- протоколом від 19.10.2022 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 14.10.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-22/20246-НЗПРАП від 09.12.2022;

- протоколом від 26.10.2022 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 18.10.2022 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-22/21762-НЗПРАП від 19.01.2023;

- протоколом від 08.11.2022 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 05.11.2022 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-22/21761-НЗПРАП від 05.01.2023;

- протоколом від 02.01.2023 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 27.12.2022 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-23/1286-НЗПРАП від 02.02.2023;

- протоколом від 24.01.2023 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 18.01.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-23/2824-НЗПРАП від 08.03.2023;

- протоколом від 24.01.2023 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 17.01.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-23/2822-НЗПРАП від 08.03.2023;

- протоколом від 08.02.2023 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 03.02.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-23/3588-НЗПРАП від 16.05.2023;

- протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.10.2022;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-22/20244-НЗПРАП від 08.12.2022;

- протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 03.02.2023;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-23/3822-НЗПРАП від 14.04.2023;

- протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 03.02.2023;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-23/3827-НЗПРАП від 14.03.2023;

- протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 14.11.2022;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-22/21758-НЗПРАП від 05.01.2023;

- протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 02.11.2022;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-22/21760-НЗПРАП від 06.01.2023;

- протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 02.01.2023;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-23/1287-НЗПРАП від 02.02.2023;

- протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 27.01.2023;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-23/2821-НЗПРАП від 08.03.2023;

- протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.10.2022;

- протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 17.11.2022;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-22/21757-НЗПРАП від 28.12.2022;

- протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.10.2022;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-21/20240-НЗПРАП від 09.12.2022;

- протокол огляду від 04.11.2022;

- протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.10.2022;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-22/20247-НЗПРАП від 09.12.2022;

- протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.10.2022;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-22/20242-НЗПРАП від 08.12.2022;

- протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 26.04.2023;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-23/6928-НЗПРАП від 17.05.2023;

- проведеною НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 , від 09.12.2022;

- проведеною НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_3 , від 21.04.2023;

- протоколом обшуку від 30.03.2023 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколом обшуку від 30.03.2023 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- висновком експерта за результатами проведення криміналістичної експертизи відеозвукозапису №1882-Е від 12.05.2023;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-23/6750-НЗПРАП від 18.05.2023;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-23/6753-НЗПРАП від 26.05.2023;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-23/6755-НЗПРАП від 02.06.2023;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-23/6779-НЗПРАП від 25.05.2023;

- висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-23/6757-НЗПРАП від 17.05.2023;

- висновком експерта №Л/61 від 28.04.2023;

- висновком експерта №Л/62 від 28.04.2023;

- висновком експерта №Л/63 від 28.04.2023;

- висновком експерта №Л/64 від 28.04.2023;

- протокол огляду від 17.05.2023;

- протокол огляду від 09.05.2023;

- повідомленням генерального директора ТОВ «ТК «САТ» від 21.07.2023 щодо поштових відправлень, які скеровувались ТОВ «ТК «САТ» за переліченими слідчим ідентифікуючими ознаками;

- повідомленням ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру від 25.08.2023.

За таких умов, слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів, лише щодо пред`явленої підозри, - з точки зору достатності та взаємозв`язку прийшов до обґрунтованого висновку про наявність доказів, передбачених параграфами 3-5 Глави 4 КПК України, які свідчать про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, оскільки об`єктивно зв`язують його з ними, тобто підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити дані злочини.

Питання щодо наявності чи відсутності в діях ОСОБА_5 складу кримінальних правопорушень, а також більш вагомі докази причетності до кримінального правопорушення, належність та допустимість цих доказів, можуть бути більш ретельно досліджені в подальшому органами досудового розслідування та/або судом при розгляді кримінального провадження в судовому засіданні.

Щодо обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою.

Слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені пунктами 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які наведені в ухвалах слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 31.03.2023, 22.05.2023, 30.06.2023, 22.08.2023, ухвалі Львівського апеляційного суду від 07.06.2023, та існування яких стало підставою для застосування, продовження та зміни підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу тримання під вартою на даний час не зменшилися та продовжують існувати.

Продовження існування ризику переховування від органу досудового розслідування/суду обумовлюється серед іншого можливістю притягнення до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання. Кримінальні правопорушення, у яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 передбачають покарання виключно у виді позбавленням волі, найтяжче з них, на строк від дев`яти до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку особливо сильно підвищують ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Так, у справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26 липня 2001 року Європейським судом з прав людини зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування («Бекчиєв проти Молдови» §58).

ОСОБА_5 не має сталого джерела доходів, володіє сталими соціальними зв`язками за кордоном, звідки, як стверджує орган досудового розслідування, і здійснювалися систематичні поставки сировини для виготовлення прекурсорів, наркотичні речовини. Відтак, зважаючи на тяжкість покарання, яке йому загрожує, існує висока ймовірність вчинення підозрюваним спроб переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

На думку слідчого судді, наявні підстави вважати, що продовжує існувати ризик того, що підозрюваний ОСОБА_5 може впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні. Оскільки ризик впливу на вказаних осіб існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань та дослідження їх судом. Вчиняючи зазначену вище протиправну діяльність, ОСОБА_5 неодноразово контактував із особами, які були обізнані в його протиправній діяльності та зможуть в подальшому надати викривальні показання щодо аналогічних злочинів, зокрема, підозрюваними ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , свідком ОСОБА_40 . При цьому, слідчий суддя бере до уваги те, що ОСОБА_5 як особисто, так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.

Слідчий суддя вважає, що не перестав існувати ризик можливого вчинення іншого кримінального правопорушення, враховуючи обставини вчинення інкримінованих йому злочинів, корисливі мотиви, систематичність та повторність вчинення, є всі підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може й надалі займатися злочинною діяльністю та вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що ризики, наведені в ухвалах слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 31.03.2023, 22.05.2023, 30.06.2023, 22.08.2023, ухвалі Львівського апеляційного суду від 07.06.2023, та існування яких стало підставою для застосування, продовження та зміни підозрюваному запобіжного заходу тримання під вартою, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, не втратили свою актуальність, а обставини, на які посилається сторона захисту, не можуть свідчити про їх зменшення чи зникнення.

Також слідчий суддя враховує, що 25.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 305, ч. 1 ст. 307, ч .3 ст. 307 КК України. Відтак, підозру ОСОБА_5 було доповнено ч. 2 ст. 305, ч. 1 ст. 307 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що встановлені ризики на момент розгляду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу не зникли та продовжують існувати. Стороною захисту не спростовано ризиків доведених прокурором.

Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, визначені ст.178 КПК України.

При вирішенні питання про продовження строку дії запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжкого злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, в особливо великих розмірах, за вчинення яких законом передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі до дванадцяти років із конфіскацією майна, вчинених умисно, в складі організованої групи, його роль організатора групи, з корисливим мотивом.

При продовженні запобіжного заходу слідчим суддею враховуються дані про особу підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: має зареєстроване та фактичне місце проживання, станом на день вирішення клопотання йому виповнилося 30 років, у нього середня спеціальна освіта, неофіційно працює трейдером, одружений з підозрюваною у даному кримінальному провадженні ОСОБА_11 , має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судимий.

Слідчим суддею також враховується задовільний стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_5 . Жодних даних, котрі б свідчили про те, що підозрюваний за станом здоров`я не може утримуватися в закладі тимчасового обмеження волі матеріали клопотання не містять та такі не були надані стороною захисту.

Посилання сторони захисту на необхідність врахування слідчим суддею тієї обставини, що ОСОБА_5 має на утриманні малолітню дитину не заслуговують на увагу, оскільки такі вже були враховані слідчими суддями при винесенні ухвали від 30.06.2023 про зміну ОСОБА_5 запобіжного заходу із застави на тримання під вартою без альтернативи визначення застави та ухвали від 22.08.2023 про продовження такого запобіжного заходу.

Також слідчий суддя відхиляє доводи сторони захисту щодо необхідності врахування хвороби дружини ОСОБА_5 - підозрюваної ОСОБА_11 , оскільки з долучених до матеріалів справи медичних документів не вбачається необхідності у госпіталізації останньої, про що зазначали захисники у своїх запереченнях.

Оцінивши в сукупності всі обставини на підставі наявних матеріалів, враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, які належать до тяжкого та особливо тяжкого злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, в особливо великих розмірах, за вчинення яких законом передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі до дванадцяти років із конфіскацією майна, вчинених умисно, в складі організованої групи, його роль організатора групи, з корисливих мотивів, та доведених ризиків визначених пунктами 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, відомості щодо особи підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що об`єктивно необхідним є продовження застосування виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

Щодо неможливості застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Слідчий суддя вважає, що на даний час застосування більш м`яких запобіжних заходів не здатне забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 та запобігти наявним ризикам. Наявність тих обставин, що підозрюваний ОСОБА_5 молодого віку, раніше не судимий, має зареєстроване та фактичне місце проживання, неофіційно працює трейдером, має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не мають такого ступеню довіри, що можуть бути враховані як такі, що мають запобіжний вплив на процесуальну поведінку підозрюваного та не є, в даному випадку, безумовними підставами для застосування йому більш м`якого запобіжного заходу.

З врахуванням наведеного, слідчий суддя не знаходить підстав для зміни підозрюваному запобіжного заходу на інший, більш м`який.

Європейський суд з прав людини зазначив, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення, як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу. Тобто, у справах, де особа обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, виходячи з самої тяжкості обвинувачення, попереднє ув`язнення може бути застосоване відносно підозрюваного.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, суд своїм рішення повинен забезпечити не тільки права обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що інші запобіжні заходи з об`єктивних причин не забезпечать законослухняну поведінку підозрюваного, та для запобігання ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, підозрюваному слід продовжити строк тримання під вартою, що є достатнім та необхідним для забезпечення виконання ним процесуальних обов`язків.

Шодо можливості визначення розміру застави.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: 1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею; 4) щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України; 5) щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

З огляду на те, що ОСОБА_5 в тому числі підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, в особливо великих розмірах, організованою групою, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, його роль організатора у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, високу ступінь ймовірності ризику втечі, слідчий суддя, з врахуванням підстав та обставин, передбачених статтями 177 та 178 КПК України, приходить до висновку про відсутність підстав для визначення йому розміру застави, як альтернативи до запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Щодо строку продовження запобіжного заходу.

Відповідно до ч.5 ст.219 КПК України, строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею включається у строки, передбачені цією статтею, крім випадків винесення такої постанови у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи, що 31.08.2023 сторонам надано на ознайомлення матеріали кримінального провадження, підозрювані у даному кримінальному провадженні та їх захисники приступили до ознайомлення, відповідно, 31.08.2023 строк досудового розслідування зупинився. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слід продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 до 60 днів, але в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 199, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 60 днів, тобто до 19.11.2023, але в межах строку досудового розслідування.

Відповідно до положень п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України розмір застави не визначати.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Копію ухвали вручити прокурору, підозрюваному та направити начальнику державної установи «Львівська установа виконання покарань (№19)».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 25.09.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1