Справа № 944/6562/23
Провадження №1-кс/944/974/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.10.2023 рокум.Яворів
в с т а н о в и л а:
Досудовим розслідуванням встановлено, що вивченням результатів ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що в діях службових осіб комунального підприємства Яворівської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення.
З`ясовано, що 17.10.2022 між комунальним підприємством Яворівської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту (Замовник), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 15.06.2015 року (Підрядник), укладено договір №1710-02, згідно якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення вимог кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи: «Капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), а Замовник - прийняти та оплатити такі роботи.
Відповідно до п.5.1. цього Договору, строк (термін) виконання робіт - до 21 листопада 2022 року або до повного виконання сторонами договірних зобов`язань. Строк виконання робіт може бути продовжено у випадку продовження строку дії воєнного стану в Україні у відповідності до нормативно-правових актів, до кінцевої дати дії воєнного стану.
Місце виконання робіт - АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.3.1 Договору №1710-02 від 17.10.2022, Договірна ціна на момент укладення договору є твердою і становить 2 636 950, 00 грн без ПДВ.
Ревізією встановлено, що згідно даних бухгалтерського обліку та відповідно до первинних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в протягом 2022 року по вищевказаному об`єкті ФОП ОСОБА_6 виконано робіт на загальну суму 2 054 215, 00 грн., які оплачені КП ЯМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів згідно з бюджетними призначеннями. Крім цього, в ході проведення ревізії встановлено завищення вартості виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі по АДРЕСА_1 » на загальну суму 22,2 тис. грн., чим нанесено матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету на вказану суму.
Окрім того, Західний офіс Держаудитслужби звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо відомостей про трудові відносини ФОП ОСОБА_7 з найманими працівниками. Листом від 27.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що згідно інформаційних баз даних ІС «Податковий блок» відомості про трудові відносини з найманими працівниками, повідомлення про прийняття працівників на роботу, звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ФОП ОСОБА_6 за період з 01.02.2019 по 30.04.2023 року не подавались.
У зв`язку із необхідністю належної перевірки вищевказаних фактів, в ході досудового розслідування, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, які зберігаються у фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у вказаної особи, а саме оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах із комунальним підприємством Яворівської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: тендерної документації з протоколами, пропозиціями та технічними завданнями, бюджетними запитами, кошторисними розрахунками до неї; проектно-кошторисної документації в повному обсязі по всіх стадіях проектування, договорів на її розроблення, коригування, актів прийому передачі, накладних, обґрунтування та інших супутніх документів (листів погодження будівельних матеріалів), платіжних документів; договорів на виконання будівельних робіт з додатками, актів виконаних робіт, актів приховуваних робіт, платіжних документів, підтвердження використання коштів авансових платежів; тендерної документації по проведенню технічного нагляду з протоколами, бюджетними запитами, обґрунтування, актів виконаних робіт, платіжних документів та інших документів предметно пов`язаних із проведенням робіт на вищевказаному об`єкті; угод, договорів, актів виконаних робіт по технічному нагляду, наказів на призначення працівників по технічному нагляду, трудових угод із зазначеними працівниками, наказів на прийняття їх на роботу і підтверджуючих кваліфікаційних документів та інших документів предметно пов`язаних із здійсненням технічного нагляду по виконанню робіт на вищевказаному об`єкті; технічних паспортів; угод, договорів, актів виконаних робіт по авторському нагляду, наказів на призначення працівників по авторському нагляду, трудових угод із зазначеними працівниками, наказів на прийняття їх на роботу і підтверджуючих кваліфікаційних документів та інших документів предметно пов`язаних із проведенням авторського нагляду за об`єктом будівництва; експертних звітів по робочому проекту (всі стадії); документації по підтвердженню робіт з перевезенням, вивезенням та прибиранням та інших робіт; журналів авторського та технічного нагляду; виконавчої документації (загальний журнал робіт; журнал спеціальних робіт; технологічні карти на виконання спеціальних робіт; акти на закриття прихованих робіт на всі види робіт згідно ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»; виконавчі схеми на виконані роботи з улаштування внутрішніх та зовнішніх мереж та відповідного устаткування); технологічних карт на виконання спеціальних робіт; електронну версію (формат ИБД(bdcu) проектно-кошторисної документації та звітної документації; оригіналів документів в кількості 10 штук, датованих жовтнем місяцем 2022 роком, на яких містяться підписи ФОП ОСОБА_6 та відтиск печатки ФОП ОСОБА_6 ; завіреної копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 15.06.2015 року.
Слідчий СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду заяву, у якій просить клопотання задовольнити, розгляд клопотання проводити у його відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається з вимог п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
З вимог ч.2 ст.160 КПК України вбачається, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у
володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. У клопотанні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати таке без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, які зазначені у клопотанні. У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вивченням результатів ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що в діях службових осіб комунального підприємства Яворівської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення.
З`ясовано, що 17.10.2022 між комунальним підприємством Яворівської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту (Замовник), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 15.06.2015 року (Підрядник), укладено договір №1710-02, згідно якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення вимог кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи: «Капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), а Замовник - прийняти та оплатити такі роботи.
Відповідно до п.5.1. цього Договору, строк (термін) виконання робіт - до 21 листопада 2022 року або до повного виконання сторонами договірних зобов`язань. Строк виконання робіт може бути продовжено у випадку продовження строку дії воєнного стану в Україні у відповідності до нормативно-правових актів, до кінцевої дати дії воєнного стану.
Місце виконання робіт - АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.3.1 Договору №1710-02 від 17.10.2022, Договірна ціна на момент укладення договору є твердою і становить 2 636 950, 00 грн без ПДВ.
Ревізією встановлено, що згідно даних бухгалтерського обліку та відповідно до первинних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в протягом 2022 року по вищевказаному об`єкті ФОП ОСОБА_6 виконано робіт на загальну суму 2 054 215, 00 грн., які оплачені КП ЯМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів згідно з бюджетними призначеннями. Крім цього, в ході проведення ревізії встановлено завищення вартості виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі по АДРЕСА_1 » на загальну суму 22,2 тис. грн., чим нанесено матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету на вказану суму.
Окрім того, Західний офіс Держаудитслужби звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо відомостей про трудові відносини ФОП ОСОБА_7 з найманими працівниками. Листом від 27.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що згідно інформаційних баз даних ІС «Податковий блок» відомості про трудові відносини з найманими працівниками, повідомлення про прийняття працівників на роботу, звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ФОП ОСОБА_6 за період з 01.02.2019 по 30.04.2023 року не подавались.
Враховуючи вимоги ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що перелічені документи, які зберігаються у ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, дадуть можливість отримати важливий речовий доказ у даному кримінальному провадженні, та перевірити достовірність вказаних в них відомостей, шляхом проведення судових експертиз, тому клопотання слід задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містяться на паперових носіях в друковано- рукописному вигляді, та зберігаються у фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у вказаної особи, а саме оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах із комунальним підприємством Яворівської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: тендерної документації з протоколами, пропозиціями та технічними завданнями, бюджетними запитами, кошторисними розрахунками до неї; проектно-кошторисної документації в повному обсязі по всіх стадіях проектування, договорів на її розроблення, коригування, актів прийому передачі, накладних, обґрунтування та інших супутніх документів (листів погодження будівельних матеріалів), платіжних документів; договорів на виконання будівельних робіт з додатками, актів виконаних робіт, актів приховуваних робіт, платіжних документів, підтвердження використання коштів авансових платежів; тендерної документації по проведенню технічного нагляду з протоколами, бюджетними запитами, обґрунтування, актів виконаних робіт, платіжних документів та інших документів предметно пов`язаних із проведенням робіт на вищевказаному об`єкті; угод, договорів, актів виконаних робіт по технічному нагляду, наказів на призначення працівників по технічному нагляду, трудових угод із зазначеними працівниками, наказів на прийняття їх на роботу і підтверджуючих кваліфікаційних документів та інших документів предметно пов`язаних із здійсненням технічного нагляду по виконанню робіт на вищевказаному об`єкті; технічних паспортів; угод, договорів, актів виконаних робіт по авторському нагляду, наказів на призначення працівників по авторському нагляду, трудових угод із зазначеними працівниками, наказів на прийняття їх на роботу і підтверджуючих кваліфікаційних документів та інших документів предметно пов`язаних із проведенням авторського нагляду за об`єктом будівництва; експертних звітів по робочому проекту (всі стадії); документації по підтвердженню робіт з перевезенням, вивезенням та прибиранням та інших робіт; журналів авторського та технічного нагляду; виконавчої документації (загальний журнал робіт; журнал спеціальних робіт; технологічні карти на виконання спеціальних робіт; акти на закриття прихованих робіт на всі види робіт згідно ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»; виконавчі схеми на виконані роботи з улаштування внутрішніх та зовнішніх мереж та відповідного устаткування); технологічних карт на виконання спеціальних робіт; електронну версію (формат ИБД(.Ьбси) проектно-кошторисної документації та звітної документації; оригіналів документів в кількості 10 штук, датованих жовтнем місяцем 2022 роком, на яких містяться підписи ФОП ОСОБА_6 та відтиск печатки ФОП ОСОБА_6 ; завіреної копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 15.06.2015 року.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 398,395 КПК України, слідча суддя,-
Надати дозвіл слідчому СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містяться на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, та зберігаються у фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у вказаної особи, а саме оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах із комунальним підприємством Яворівської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
-тендерної документації з протоколами, пропозиціями та технічними завданнями, бюджетними запитами, кошторисними розрахунками до неї;
-проектно-кошторисної документації в повному обсязі по всіх стадіях проектування, договорів на її розроблення, коригування, актів прийому передачі, накладних, обґрунтування та інших супутніх документів (листів погодження будівельних матеріалів), платіжних документів;
-договорів на виконання будівельних робіт з додатками, актів виконаних робіт, актів приховуваних робіт, платіжних документів, підтвердження використання коштів авансових платежів;
-тендерної документації по проведенню технічного нагляду з протоколами, бюджетними запитами, обґрунтування, актів виконаних робіт, платіжних документів та інших документів предметно пов`язаних із проведенням робіт на вищевказаному об`єкті;
-угод, договорів, актів виконаних робіт по технічному нагляду, наказів на призначення працівників по технічному нагляду, трудових угод із зазначеними працівниками, наказів на прийняття їх на роботу і підтверджуючих кваліфікаційних документів та інших документів предметно пов`язаних із здійсненням технічного нагляду по виконанню робіт на вищевказаному об`єкті;
-технічних паспортів;
-угод, договорів, актів виконаних робіт по авторському нагляду, наказів на призначення працівників по авторському нагляду, трудових угод із зазначеними працівниками, наказів на прийняття їх на роботу і підтверджуючих кваліфікаційних документів та інших документів предметно пов`язаних із проведенням авторського нагляду за об`єктом будівництва;
-експертних звітів по робочому проекту (всі стадії);
-документації по підтвердженню робіт з перевезенням, вивезенням та прибиранням та інших робіт;
-журналів авторського та технічного нагляду;
-виконавчої документації (загальний журнал робіт; журнал спеціальних робіт; технологічні карти на виконання спеціальних робіт; акти на закриття прихованих робіт на всі види робіт згідно ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»; виконавчі схеми на виконані роботи з улаштування внутрішніх та зовнішніх мереж та відповідного устаткування);
-технологічних карт на виконання спеціальних робіт;
-електронну версію (формат ИБД(.Ьбси) проектно-кошторисної документації та звітної документації;
-оригіналів документів в кількості 10 штук, датованих жовтнем місяцем 2022 роком, на яких містяться підписи ФОП ОСОБА_6 та відтиск печатки ФОП ОСОБА_6 ;
-завіреної копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 15.06.2015 року.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1