Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/393/24
Провадження № 1-кс/644/83/24
У Х В А Л А

30 січня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 17.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому слідчого відділу ВП №1 ХРУП №2 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим особам за його дорученням тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків, заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 16.01.2024 по 17.01.2024;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 16.01.2024 по 17.01.2024 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про власника рахунку картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 , його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 21700 гривень в період часу з 16.01.2024 по 17.01.2024 (включно), які було зараховано на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 , з картки потерпілого № НОМЕР_3 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

доступ до фото-відео-зйомки особи, якій було перераховано 16.01.2024 року грошові кошти в загальній сумі 21700 грн з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відео-матеріали заняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 за період з 16.01.2024 по 17.01.2024.

Клопотання вмотивоване тим, що 16.01.2024 року невідома особа за допомогою електронно обчислювальної техніки списала грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 .

За даним фактом 17 січня 2024 року до ЄРДР за № 0000084 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

До ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.01.2024 року вона намагалась оформити грошові виплати від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а невідома особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки списала у неї грошові кошти у сумі 21700 грн, чим спричинила останній матеріального збитку.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 16.01.2024 року вона вирішила оформити собі грошові виплати від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для цього і зайшла у пошукову систему «google» та вписала запит Є допомога. Їй видало декілька різних сайтів та вона перейшла на один із них за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 . На цьому сайті вона побачила, що можна отримати виплату на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вибрала цей варіант, бо користується цим банком приблизно 10 років. Сайт для оформлення виплат запропонував пройти авторизацію шляхом вводу номеру телефону та коду для авторизації від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що й зробила ОСОБА_5 , після всіх вищевказаних маніпуляцій на екрані її мобільного телефону висвітило, що йде період авторизації це тривало приблизно 1-2 хвилини. ЇЇ це збентежило та вона вирішила зайти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірити чи все добре та побачила, що з кредитної картки № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 21700 грн. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали шахраї та одразу подзвонила на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про обставини, що склалися та вони заблокували банківську картку, після чого вона звернулась до поліції, та надала виписку по картці де зазначено списання на суму 21700 грн, та довідку про операції «Списання», де зазначено, що отримувачем її коштів був ОСОБА_6 , картка отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримання даних особи, на рахунок якої було здійснено переказ коштів загальною сумою 21700 грн.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ВП №1 ХРУП №2 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків, заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 16.01.2024 по 17.01.2024;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 16.01.2024 по 17.01.2024 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про власника рахунку картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 , його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 21700 гривень в період часу з 16.01.2024 по 17.01.2024 (включно), які було зараховано на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 , з картки потерпілого № НОМЕР_3 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

доступ до фото-відео-зйомки особи, якій було перераховано 16.01.2024 року грошові кошти в загальній сумі 21700 грн з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відео-матеріали заняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 за період з 16.01.2024 по 17.01.2024.

Встановити строк дії ухвали до 29 лютого 2024 року.

Роз`яснитиПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1