Справа № 195/113/24
У Х В А Л А

іменем України

19.01.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000316 від 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.12.2023 до відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 28.12.2023 року в період часу з 01:27 год. по 01:28 год. невстановлена особа, при невідомих обставинах, в період дії військового стану, з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із корисливих мотивів, скоїла крадіжку грошових коштів у сумі 2700 грн., спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області 28.12.2023 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка надала покази про те, що приблизно 5 років тому, точно не пам`ятає, у Томаківському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона відкрила на своє ім`я картковий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). Так, 28.12.2023 року в нічний час вона знаходилася вдома, де працювала по домашнім справам та в період часу 01:27 по 01:28 на її мобільний телефон марки «Iphone 13», а саме в додаток «Првиат 24» прийшло сповіщення про те, що з її вказаного вище карткового рахунку відбулося списання коштів трьома транзакціями, а саме:

- 28.12.2023 /01:27/ деталі операції Google PUBG MOBILE, London, у сумі 319,99 грн.;

- 28.12.2023 /01:27/ деталі операції Google PUBG MOBILE, London, Оплата подвійною конвертацією pb.ua/conv, у сумі 799,99 грн.;

- 28.12.2023 /01:28/ деталі операції Google PUBG MOBILE, London, Оплата подвійною конвертацією pb.ua/conv, у сумі 1599,99 грн. Після чого, на своєму мобільному телефоні вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та впевнилася, що дійсно з її вказаного карткового рахунку були здійснені вказані транзакції та вона у вказаному додатку самостійно заблокувала картковий рахунок та повідомила на гарячу лінію зазначеної банківської установи, а також потім оформила онлайн заяву на сайті кіберполіції та звернулася до місцевого відділення поліції з метою інформування даного факту. Доповнила, що в Інтернет мережі вона не переходила не по яким сумнівним силкам, свої особисті дані ні кому не говорила та не передавала та їй ні хто не телефонував з підозрілих осіб та ні чого не пропонував, яким чином з її карткового рахунку відбулося зняття грошових коштів їй не відомо.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження проведено огляд мобільного телефону марки «Iphone 13», належний потерпілій ОСОБА_4 , в ході якого встановлено, що в даному мобільному телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в ході подальшого огляду зафіксовано транзакції, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами, належні потерпілій ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 27.12.2023 року по 29.12.2023.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для встановлення особи (осіб) причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, розкриття даного кримінального правопорушення, а також встановлення номерів рахунків, на які були переведені грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому вилученої інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін кримінального провадження.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період з 27.12.2023 року по 29.12.2023;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період з 27.12.2023 року по 29.12.2023;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період з 27.12.2023 року по 29.12.2023;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період з 27.12.2023 року по 29.12.2023;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.01.2024