Справа № 752/1751/24
Провадження № 1-кс/752/949/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0001583 від 14.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливості вилучення оригіналів (здійснення виїмки), реєстраційної справи юридичної особи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в якій містяться оригінали таких документів як:

1) заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи та заяви про реєстрацію змін юридичної особи;

2) примірники оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, зокрема «Протокол №1 загальних зборів засновників обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.09.2016»;

3) установчих документів юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа, зокрема «Статут Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений загальними зборами засновників кооперативу 29.09.2016»;

4) документів про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 Закону;

5) список учасників установчих або загальних зборів;

6) документи, що міститять інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства;

7) структур власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

8) витягів, виписок чи інших документів з торговельного, банківського, судового реєстру тощо;

9) копій документів, що посвідчують особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України).

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, долучив клопотання експерта про надання оригіналів документів.

Також, слідчий просить розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001583 від 14.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, у т.ч., звертатись за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання дізнавача вбачається, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2023 до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійгла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа завідомо підробила офіційні документи які стали підставою реєстрації на його імя юридичної особи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що відношення до реєстрації юридичної особи - " ІНФОРМАЦІЯ_1 " він не має, підписи у таких документах як Протокол №1 загальних зборів засновників обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.09.2016 та Статут Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений загальними зборами засновників кооперативу 29.09.2016, виконані не ним.

20.12.2023 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України. На вирішення експертів поставлено наступне запитання: «Чи виконано підписи у документах «Протокол №1 загальних зборів засновників обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.09.2016» та «Статут Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений загальними зборами засновників кооперативу 29.09.2016» потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншою особою?».

Однак, провести вказану експертизу неможливо у зв`язку з відсутністю у розпорядженні дізнавача оригіналів таких документів як «Протокол №1 загальних зборів засновників обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.09.2016» та «Статут Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений загальними зборами засновників кооперативу 29.09.2016».

Під час заходів, спрямованих на встановлення істини у кримінальному провадженні встановлено, що такі оригінали документів зберігаються у реєстраційний справі юридичної особи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дізнавач зазначає, що на даний час виникла необхідність у отриманні від зазначеного вище органу державної реєстрації оригіналів документів реєстраційної справи згаданого обслуговуючого кооперативу.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Разом з тим, як вбачається з клопотання експерта від 26.12.2023 № СЕ-19/111-23/68550-ПЧ, останній просить надати «Протокол №1 загальних зборів засновників обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.09.2016» та «Статут Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений загальними зборами засновників кооперативу 29.09.2016», таким чином дізнавачем не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів інших документів зазначених у клопотанні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам групи дізнавачів відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливості вилучення оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні юридичної особи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- «Протокол №1 загальних зборів засновників обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.09.2016»;

- «Статут Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений загальними зборами засновників кооперативу 29.09.2016».

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1