Провадження №1-кс/447/1108/23
Справа №447/1891/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000096 від 19.06.2023р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Сектором дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000096 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

26.04.2023 заявник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюючи покупку на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після уточнення всіх деталей покупки в соціальній мережі "Телеграм", перерахував на картку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 3544 грн. за покупку об`єктива, однак товару не отримав.

Допитаний у кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що 25.04.2023 р. вирішив купити об`єктивдо фотокамери марки «Canon» та в інтернеті натрапив на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Спочатку перейшов на посилання телеграм чату, для того щоб, уточнити певні деталі.На момент переписки з цим чатом висвітлювався мобільний номер телефону « НОМЕР_2 »

26.04.2023 почав оформляти замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшов по вкладці оформити замовлення із кошика, ввів свої особисті дані, а саме прізвище, ім?я, по батькові, область доставки, місто доставки, відділення нової пошти та там на сайті було зазначено, що відправка товару тільки після його повної оплати. Тоді потерпілий нажав на вкладку оплатити замовлення, і йому включилась нова вкладка, із зазначеним номером карточки № НОМЕР_1 , та сумою 3544 грн. котру він мав оплатити для того аби йому відправили замовлення. Тоді він 26.04.2023 р. близько 07:00 год. перерахував свої грошові кошти у сумі 3544 грн на банківську картку № НОМЕР_1 . Після цього очікував відправку, та на його повідомлення уже ніхто не відповідав.На даний момент, жодних грошових коштів потерпілому не було повернуто.

В ході тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ухвали слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області від 20.06.2023 (справа №447/1891/23) вилучено один диск. В ході огляду якого, встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 була відкрита на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Черкаси, місце реєстрації проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП (ІПН): НОМЕР_3 .

Однак, під час огляду транзакцій по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 не виявлено інформації про зняття грошових коштів із банкоматів, проте виявлено інформацію про рух грошових коштів, а саме на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 наявні зарахування грошових коштів (зокрема від потерпілого ОСОБА_4 ), після чого грошові кошти одразу перераховуються на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Номер документа (однієї із транзакцій) - НОМЕР_5 .

Загалом за період із 25.04.2023 по 01.05.2023, наявні 64 перекази із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . На інші банківські карти, окрім № НОМЕР_4 грошові кошти не перераховуються.

Отримано ухвалу слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області від 14.09.2023 (справа №447/1891/23) про тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_4 .

На виконання вищевказаної ухвали слідчого судді від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшов лист про те, що за даними, які зазначені в регулятивній частині вищевказаної ухвали, в тому числі за неповним номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , ідентифікувати клієнта неможливо, у зв`язку з чим тимчасовий доступ здійснено не було.

Згідно відповіді на запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що повний номер банківської карти отримувача коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_6 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , в період з моменту її відкриття по час виконання ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської карти); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали, та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з карти за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_2 .

Крім цього, необхідність отримання вказаної інформації в даний проміжок час, обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування потрібно проаналізувати діяльність ОСОБА_5 з іншими особами, зіставити фактичні дані з відповідними показаннями у даному кримінальному провадженні на різних етапах їх діяльності.

Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000096 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів та інформації ( у тому числі паперових та магнітних носіях) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_2 , а саме: до руху коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку по банківській карті НОМЕР_6 , в період з моменту її відкриття по 14.11.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті карти, копій паспорта громадянина України, фото особи);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по 14.11.2023;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 14.12.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1