Справа № 461/3424/23
Провадження № 1-кс/461/5430/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.09.2023 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 24.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України, -

в с т а н о в и в:

29 вересня 2023 р. до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000744 від 24.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, до шести місяців, тобто до 08.12.2023.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з огляду на особливу складність провадження та здобуті під час досудового розслідування відомості, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадженні як докази, велику кількість проведених слідчих (розшукових) дій, а також беручи до уваги, що для виконання всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно строк більше чотирьох місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, тому слідчий просить клопотання задоволити.

Учасники справи у судове засідання не з`явилися, оскільки подали заяви про розгляд клопотання у їхній відсутності. Клопотання, кожний окремо, підтримують, проти задоволення не заперечують.

Дослідивши матеріали справи, клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно пункту 4 частини третьої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000744 від 24.1042023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України №2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), розмістив в інтернет додатку «Telegram» оголошення про допомогу у безперешкодному перетині державного кордону України.

Так, в кінці квітня 2023 у ОСОБА_7 виникла об`єктивна необхідність виїхати за кордон на декілька днів у власних справах. З цього приводу, він знайшов в інтернет додатку «Telegram», адміністратор якого в приватному порядку через інтернет зв`язок пропонував допомогу у безперешкодному перетині державного кордону України, звернувся за номером телефону, який був вказаний в додатку НОМЕР_1 та зідзвонився із особою, яка представилась на ім`я ОСОБА_8 . В ході розмови, особа на ім`я ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_7 , що може посприяти у виїзді за кордон, і що для цього йому потрібно надати копію українського паспорту, копію закордонного паспорту, копію свідоцтва про одруження, дві копії свідоцтва про народження дітей, копії українського та закордонного паспортів дружини та дві фотокартки на білому фоні і на підставі цього, він виготовить документи багатодітного батька, які в подальшому дадуть право безперешкодно виїхати за кордон. Крім цього, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 , що така послуга буде коштувати 5000 доларів США. Також в розмові ОСОБА_8 сказав, що для впевненості, ОСОБА_7 повинен надати частину грошових коштів в якості завдатку на банківську картку. В подальшому, при наступній телефонній розмові за допомогою додатку «Whattsapp», 01.05.2023 ОСОБА_7 зідзвонився із ОСОБА_9 , де в ході розмови ОСОБА_10 надіслав ОСОБА_7 номер банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_6 та сказав, щоб ОСОБА_7 надіслав йому завдаток в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 20 000 гривень. Цього ж дня, ОСОБА_7 , перебуваючи у відділеннні «Приватбанку» №31, що на пр. Чорновола, 95 у м. Львові здійснив переказ грошових коштів в сумі 20 000 гривень, на рахунок, який дав йому ОСОБА_5 , після чого на додаток «Whattsapp» надіслав ОСОБА_5 квитанцію про здійснення такої операції. В подальшому, при чергових телефонних розмовах ОСОБА_10 , запевняв ОСОБА_7 , що все буде добре та потрібно деякий час зачекати.

07.06.2023 ОСОБА_10 зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив, що документи вже готові і вони можуть зустрітись наступного дня, де ОСОБА_7 повинен передати йому решта грошових коштів за отримання документів багатодітного батька для безперешкодного виїзду за кордон.

08.06.2023 в обідній час, ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив, що може з ним зустрітись у м. Львові о 17:00 год. біля ТЦ «Спартак», що по вул. Мазепи,1Б.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи згідно попередньої домовленості, надав вказівку ОСОБА_6 передати ОСОБА_7 документи багатодітного батька та отримати грошові кошти в сумі 4500 доларів США.

Так, 08.06.2023, близько 17:10 год. ОСОБА_6 , перебуваючи в автомобілі марки «Mercedes» д.н.з. НОМЕР_3 на стоянці біля ТЦ «Спартак», що по вул. Мазепи,1Б, у м. Львові, передав ОСОБА_7 прозору папку на кнопку, в якій були три копії свідоцтв про народження дітей на прізвище ОСОБА_11 та наказав ОСОБА_7 щоб останній поклав грошові кошти в сумі 4500 доларів США, (що згідно довідки НБУ станом на 08.06.2023 становить 164 558 грн.) на переднє пасажирське сидіння вказаного автомобіля, на що ОСОБА_7 погодився та виконав його вказівку. В подальшому протиправна діяльність ОСОБА_6 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 4500 доларів США, ксерокопії свідоцтв про народження на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_4 , свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_5 , та свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_6 , яке є підроблене, оскільки такої особи не існує і на які завірені підробленою круглою печаткою з гербом «Приватний нотаріус ОСОБА_15 » та підробленою квадратною печаткою з написом « ОСОБА_15 » вилучено.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підозрюються в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню шляхом порад та наданням засобів, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 08 червня 2023 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час та місце), з використанням підроблених печатки та штампу «приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_15 », який останній придбав через інтернет-мережу у невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою створення правових підстав для виїзду ОСОБА_16 за межі території України, кустарним способом виготовив бланк свідоцтва про народження дитини на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_6 , та проставив на ньому відтиск круглої печатки та прямокутного штампу «приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_15 » та рукописний текст 05 червня 23 року, №234 та підпис від імені нотаріуса, що не відповідало дійсності, оскільки такої особи не існує так як у ОСОБА_16 двоє дітей, тобто вніс завідомо неправдиві дані до офіційного документа.

В подальшому, 08.06.2023, близько 17:10 год. ОСОБА_6 на виконання вказівки ОСОБА_5 перебуваючи в автомобілі марки «Mercedes» д.н.з. НОМЕР_3 на стоянці біля ТЦ «Спартак», що по вул. Мазепи,1Б, у м. Львові, передав ОСОБА_7 прозору папку на кнопку, в якій були три копії свідоцтв про народження дітей на прізвище ОСОБА_11 та наказав ОСОБА_7 , щоб останній поклав грошові кошти в сумі 4500 доларів США, (що згідно довідки НБУ станом на 08.06.2023 становить 164 558 грн.) на переднє пасажирське сидіння вказаного автомобіля, на що ОСОБА_7 погодився та виконав його вказівку. В подальшому протиправна діяльність ОСОБА_6 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 4500 доларів США, ксерокопії свідоцтв про народження на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_4 , свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_5 , та свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_6 , яке є підроблене, оскільки такої особи не існує і на які завірені підробленою круглою печаткою з гербом «Приватний нотаріус ОСОБА_15 » та підробленою квадратною печаткою з написом « ОСОБА_15 » вилучено.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюються у підробленні офіційного документа, який видається державною установою, яка має право видавати чи посвідчувати такий документ, і який надає права, з метою його використання іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

08.06.2023 о 19:40 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Мостиська, Львівської області, громадянина України, українця, із вищою освітою, тимчасово непрацюючого, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, затримано в порядку ст. 208 КПК України та 09.06.2023 останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

18.09.2023 о 11:10 год. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю м. Новояворівськ, Яворівського району Львівської області, громадянина України, українця, із середньою освітою, тимчасово непрацюючого, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

-протоколами допиту свідка ОСОБА_7 від 25.04.2023, 01.05.2023 та 09.06.2023, згідно з якими, він повідомив про обставини вчинення ОСОБА_5 вищеописаних неправомірних дій;

-протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 01.05.2023, згідно з яким, оглянуто та ідентифіковано грошові кошти в загальній сумі 20 000 гривень, які надано ОСОБА_7 для подальшої передачі ОСОБА_5 у якості завдатку за виготовлення підроблених документів для виїзду за кордон;

-протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 08.06.2023, згідно з яким, оглянуто та ідентифіковано грошові кошти в загальній сумі 4600 доларів США, які надано ОСОБА_7 для подальшої передачі ОСОБА_5 у якості завдатку за виготовлення підроблених документів для виїзду за кордон;

-протоколом проведення обшуку від 08.06.2023 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено круглу мастильну печатку з гербом «Приватний нотаріус ОСОБА_15 »; мастильну печатку квадратної форми з написом «Красовська ОСОБА_17 »; 6 аркушів А-4 із зразками печаток з гербом «Приватний нотаріус ОСОБА_15 » та з написом « ОСОБА_15 »;

- протоколом проведення обшуку від 08.06.2023 в автомобілі марки «Mercedes» д.н.з. НОМЕР_3 на стоянці біля ТЦ «Спартак», що по вул. Мазепи,1Б, у м. Львові, який перебував у користуванні ОСОБА_7 і в якому знаходився гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якого було вилучено: свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_4 ; свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_5 ; свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_6 .

-протоколом затримання ОСОБА_5 від 08.06.2023 у порядку ст.208 КПК України;

-протоколом допиту свідка приватного нотаріуса ОСОБА_15 від 13.06.2023;

-протоколами про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб, передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

14.09.2023 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру, у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, тобто про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню, шляхом надання порад та засобів, з корисливих мотивів, а також про підозру у підробленні офіційного документа, який видається державною установою, яка має право видавати чи посвідчувати такий документ, і який надає права, з метою його використання іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

18.09.2023 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, тобто про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню, шляхом надання порад та засобів, з корисливих мотивів, а також про підозру у підробленні офіційного документа, який видається державною установою, яка має право видавати чи посвідчувати такий документ, і який надає права, з метою його використання іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Згідно п. 4, ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Враховуючи вищевикладене, чотирьох місячний строк у вказаному кримінальному провадженні закінчується 08.10.2023.

Разом з тим, завершити досудове розслідування кримінального провадження №0000744 від 24.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, в 4-х місячний термін, строк якого завершується 08.10.2023, не представляється можливим, так як необхідно:

- долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні документи які стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та які на даний час перебувають на стадії перегляду грифу таємності в Львівському апеляційному судді;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок проведення експертизи відео-звукозапису, проведення якої доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства Юстиції України;

- за результатами отриманої інформації провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;

Після завершення проведення процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть об`єктивно вплинути та відобразитись на визначенні остаточної кваліфікації інкримінованих правопорушень та можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, що їх вчинили.

Провести вище вказані дії у чотирьохмісячний строк не представилося можливим, у зв`язку з великою кількістю проведених слідчих (розшукових) дій, Раніше вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії проведені не були з об`єктивних причин, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відтак, для проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000744 від 24.04.2023 потрібен більший ніж чотири місяці та необхідно продовжити такий строк до шести місяців.

Згідно з вимогами п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Положеннями ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Водночас, нормою ч. 3 ст. 294 КПК України передбачено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 08.10.2023 року, неможливо.

Для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до шести місяців.

Раніше вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії проведені не були з об`єктивних причин, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000744 від 24.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, до шести місяців, тобто до 08.12.2023 року, включно.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1