Справа № 457/1433/23
провадження №1-кс/457/375/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 жовтня 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять таємницю, яка охороняється законом, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000245 та яке надійшло до суду 18.10.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

18.10.2023 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять таємницю, яка охороняється законом, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000245 від 25.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000245 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

25.09.2023 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, використовуючи номера телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з використанням інформаційних технологій, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до карткового рахунку заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), звідки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 101000 гривень, чим спричинила заявнику майнову шкоду на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 стало відомо, що 21.09.2023 року близько 14:00 год. він перебував в гостях у своєї матері в селі Солець Дрогобицького району. У вище вказаний час на його номер мобільного телефону надійшов телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку з ним почав розмову чоловік, який представився працівником служби безпеки банку, однак якого саме банку дана особа не вказала. Дана особа почала розпитувати потерпілого, чи не здійснював він останнім часом покупки в онлайн магазинах, на що він йому відповів, що ніяких покупок не здійснював. Дана особа сказала, що вони бачать, що потерпілий здійснив переказ на рахунок онлайн магазину, однак якого саме магазину потерпілому невідомо. Після цього дана особа сказала, що зараз із потерпілим зв`яжеться менеджер і буде вияснювати по даній ситуації. В цей час одразу розмову почав вже інший чоловік, який представився ОСОБА_7 , старший менеджер. Він знову спитався чи здійснював потерпілий перекази на рахунок онлайн магазину, на що він йому відповів, що не здійснював. Дана особа, повідомила що вони зараз все перевірять, заморозять платіж і повернуть кошти. Після цього дана особа сказала, почекати кілька хвилин. Через кілька хвилин дана перетелефонувала із номеру телефону НОМЕР_1 та сказала, що вони проводять трансакції і щоб потерпілий ніяких операцій з карточкою не робив, інакше гроші не повернуться, та сказав, що потерпілому має прийти СМС код з банку і треба буде їм до 10:00 год. наступного дня сказати і продиктувати останні чотири цифри, після чого поклав трубку. 22.09.2023 року в 10:04 год. потерпілий перетелефонував на вище вказаний номер і хотів запитати, що там із його коштами, на дана особа повідомила, що трансакція проводиться і треба чекати до 15:00 год., бо до цього часу має прийти код з банку. В обідній час потерпілий вирішив глянути, чи повернулися йому кошти, однак виявив, що на його банківській карточці № НОМЕР_3 , яка підкріплена до номера рахунку НОМЕР_4 відсутні грошові кошти, а в додатку наявна інформація, про те, що у нього було списано 101250 гривень.

В подальшому, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що мобільний телефон НОМЕР_2 перебуває у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по абонентському номеру « НОМЕР_2 », а саме:

- Надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_2 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- Надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_2 »;

- Надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

- Надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_2 »;

- Надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_2 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- Надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_2 », за період часу з 21.09.2023 року по час виконання ухвали.

Слідчий також зазначає, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчим клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 18.10.2023 року по кримінальному провадженню №0000245, заявою ОСОБА_6 від 25.09.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 25.09.2023, випискою по картковому рахунку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати копії документів, які перебувають в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по абонентському номеру « НОМЕР_2 », та зобов`язати уповноважених осіб установи надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , документи про наступне, а саме:

- Інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_2 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- Інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_2 »;

- Належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

- Належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_2 »;

- Інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_2 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- Інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_2 », за період часу з 21.09.2023 року по 18.10.2023 що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в письмовому вигляді та на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 18 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1