У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шостого слідчого (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000197, -

В С Т А Н О В И В:

До Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання слідчого Шостого слідчого (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №000019.

З внесеного слідчим клопотання та доданих матеріалів вбачається, що Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) ТУ ДБР у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197 відомості про яке 14.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , звернувся із письмовою заявою про кримінальне правопорушення, у якій вказував на те, що державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вимагає у нього неправомірну вигоду в загальній сумі 1000 дол. США за сприяння у безперешкодному заборі та вивезенні піщано-гравійної суміші з русла річки «Апшиця» Рахівського району Закарпатської області.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що ОСОБА_6 запропонував йому здійснення забору та вивезення піщано-гравійної суміші з русла річки «Апшиця» Рахівського району, за надання йому грошової винагороди за кожний вантажний автомобіль погружений піщано-гравійною сумішшю ОСОБА_5 повинен йому телефонувати або писати смс-повідомлення і в подальшому при зустрічі надати йому грошові кошти, за кожен незаконно та безперешкодно вивезений вантажний автомобіль із піщано-гравійною сумішшю, видобутою з русла річки «Апшиця» в сумі 100 дол. США.

В подальшому, під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_5 19.08.2023 0 08:30 год. в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання попередньої вимоги ОСОБА_6 на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 зарахував заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в розмірі 3800 грн. (реквізити квитанції від 19.08.2023, 08:36 год., IS 208350), в якості неправомірної вигоди, за безперешкодне видобування та перевезення піщано-гравійної суміші з русла річки «Апшиця».

Відповідно до вказаної квитанції про транзакцію вбачається, що переказ грошових коштів у сумі 3800 грн. (включаючи комісію) було здійснено на картку НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_8 , в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Слідчий стверджує, що враховуючи те, що за допомогою вказаної банківської картки, було вчинено кримінальне правопорушення, тобто на вказану картку на вимогу ОСОБА_6 , було перераховано грошові кошти в сумі 3800 грн. (разом із комісією), в якості неправомірної вигоди, тому з метою встановлення обставин, які мають значення для досудового розслідування та відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідністю перевірки доказів та їх оцінки з точки зору достовірності, достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного рішення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тощо, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській картці з номером НОМЕР_1 відкритій на ім`я ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відомостей пов`язаних із нею.

Слідчий зазначає, що дана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, а згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В той же час, зазначає, що отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Приписами ч. 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) ТУ ДБР у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197 відомості про яке 14.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Підставою внесення зазначених відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало те, що: «до обласної прокуратури надійшла заява громадянина ОСОБА_9 про вимагання від нього неправомірної вигоди посадовою особою ОСОБА_10 ».

Виходячи із зазначеного, з метою швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тощо, в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації по банківській картці з номером НОМЕР_1 відкритій на ім`я ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відомостей пов`язаних із нею.

Разом з цим, отримати вищевказані відомості інакше, як у порядку тимчасового доступу не є можливим в силу положень статті 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також відповідних положень КПК України, що регулюють порядок тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наведених вище документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Шостого слідчого (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000197 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000197 відомості про яке 14.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та в електронному вигляді та з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять :

- інформацію про власника банківської картки з номером НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки з номером НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.08.2023 по 30.10.2023;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці з номером НОМЕР_1 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.08.2023 по 30.10.2023, із вказанням суми, валюти, операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки з номером НОМЕР_1 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.08.2023 по 30.10.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці з номером НОМЕР_1 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.08.2023 по 30.10.2023 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з моменту реєстрації по час виконання ухвали - копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1