КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/850/24
Провадження № 1-кс/552/346/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2024 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 03.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2022-2023 років, шляхом недекларування об`єкту оподаткування в сумі 61 723 781,4 грн., отриманих від органів місцевого самоврядування та бюджетних установ за виконані роботи (послуги), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 6,8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у великих розмірах.

Водночас із цим в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) заключено договір підряду № 03-19/176 від 09.12.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво басейну розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» (код ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), сумою договору 102 768 581.45 грн.

Також встановлено, що станом на 05.02.2024 роботи по будівництву вказаного об`єкту виконані частково з фактичним проведенням оплат, які у сумарному співвідношенні значно перевищують розміри їх виконання, що свідчить про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем, підписали акти виконаних робіт з недостовірними відомостями та забезпечили перерахування грошових коштів за виконані роботи по об`єкту «Будівництво басейну розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які фактично виконані не в повному обсязі, внаслідок чого завдано істотної шкоди державним інтересам.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 20 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво басейну розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» (код ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), а саме:

договорів про закупівлю послуг, додатків до них та додаткових угод; документів, в яких містяться відомості щодо фактичного виконання робіт (згідно умов договорів та додаткових угод до них); проектно-кошторисної документації, у тому числі з коригуванням (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.); договори на здійснення авторського нагляду та акти виконаних робіт по такому здійсненню; договори на розроблення проектної документації та акти виконаних робіт по таких роботах; договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В); відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат; актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій; платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків; сертифікатів на використані у будівництві матеріали; технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт; документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, журналу вхідного контролю якості матеріалів, журналу бетонних робіт; накладних, товарно-транспортних накладних; документів на використання будівельної техніки, сертифікатів, документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт; журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт; документів листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договору, які у сукупності перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ).

Дозвіл на тимчасовий доступ надати детективам групи детективів: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1