Провадження №1-кс/447/925/23
Справа №447/3164/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

09 жовтня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000424 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.

Слідчим відділенням відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з приводу того, що із заявою у ВП звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоб прийняти заходи до ОСОБА_5 , з яким перебував в одній палаті КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та якому 28.09.2023 біля 10:00 год. надав свою банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 для покупки продуктів, та який скориставшись вільним доступом до картки, зняв з неї гроші в сумі 7000 грн, чим заподіяв ОСОБА_4 майнову шкоду.

Для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до речей та документів, які знаходяться в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що по АДРЕСА_1 , однак дану інформацію можливо отримати через у приміщенні Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , відносно банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер банківської карти № НОМЕР_1 , період з 27.09.2023 по 29.09.2023, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти). Крім того, надати фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, доступ до лог-файлів (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період (додання фінансового номеру, електронних скриньок та ін.)), ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .

Дані документи на даний час знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 та можуть бути видані через у приміщенні Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .

Слідчий у своєму клопотанні просила проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання, разом із клопотанням подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, таке підтримала і просить задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначена інформація не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити .

Надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливостю її вилучення в копіях (електронних чи паперових), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху грошових коштів по банківській карточці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер банківської карти № НОМЕР_1 , в період з 27.09.2023 по 29.09.2023, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта;

- інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 27.09.2023 по 29.09.2023, за вказаним рахунком;

- вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу.

- фінансових номерів мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу

- запису розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 09.11.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1