Провадження № 1-кс/333/3990/23
УХВАЛА

22 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000537, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.12.2023 року дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000537, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 04.12.2023 року до ЧЧ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізької області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.12.2023 року в період часу з 13.07 години до 16.49 години, невідома особа, при використанні мережі Інтернет, за допомоги веб-ресурсу «Телеграм», шляхом зловживання довіри, видаючи себе за роботодавця, під приводом запропонування заробітку - онлайн, заволоділа грошовими коштами на суму 10 880 грн., шляхом переказу, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить останній, на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , які належать зловмиснику, завдавши потерпілій майнової шкоди на вище зазначену суму. (ЄО - 23030 від 04.12.2023)

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 30.11.2023 року по момент оголошення по 22.12.2023 року.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому просив надати тимчасовий доступ до зазначеної вище документації.

Згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність представників вказаного товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні дізнавача документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні дізнавача, в якому доведено наявність вказаних цих загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов до такого.

Відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вказаним фактом були внесені 05.12.2023 року (кримінальне провадження №0000537).

Дізнавачі, які мають право здійснювати досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а процесуальними прокурорами є: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 погоджено із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7 та відповідає вимогам, передбаченим ст.234 КПК України.

До матеріалів клопотання додані: витяг з ЄРДР, копії: протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується; рапорту зі служби «102»; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 , платіжних інструкцій.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Допитаний під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що яка повідомила, що у встановлений мобільний додаток «Вотсап», прийшло смс повідомлення з номеру НОМЕР_5 з наданням їй оплачуваної Інтернет роботи, на що вона погодилась. За виконання завдань їй нараховувались грошові кошти. 01.12.2023 року о 11:06 год. вона перерахувала власні грошові кошти на номер банківської картки № НОМЕР_2 у розмірі 800 грн., після чого з зазначеної банківської картки, на її картку був переказ коштів у розмірі 1280 грн. Далі надійшла їй пропозиція виконувати нові завдання, на що вона погодилась. 01.12.2023 року о 13:07 год. потерпіла з власної банківської картки № НОМЕР_1 емітованої ІНФОРМАЦІЯ_2 , через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахувала грошові кошти у розмірі 20 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 емітовано ІНФОРМАЦІЯ_3 , та 01.12.2023 року о 16:49 год. перерахувала грошові кошти у розмірі 8 880 грн. з власної банківської картки № НОМЕР_1 емітованої ІНФОРМАЦІЯ_2 , через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого їй надійшло смс повідомлення від роботодавця, про те, що транзакції не підтвердились, та необхідно для підтвердження ще перевести грошові кошти, на що вона повідомила що в неї більше немає грошових коштів. Роботодавець повідомив що кошти їй ніхто не поверне.

Згідно платіжної інструкції №P24AD6956 від 01.12.2023 року, ОСОБА_4 перерахувала з власної картки №№ НОМЕР_1 емітованої ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку № НОМЕР_2 емітованої ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Враховуючи дані, встановлені з допиту потерпілого, а також встановлені під час вивчення інших документів, долучених до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідні у томі числі інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вважаю можливим частково задовольнити клопотання дізнавача ОСОБА_3 , з огляду на те, що фактично грошові кошти потерпіла перераховувала саме з 01.12.2023 року, та надати дозвіл дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення їх копій.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, належним чином вилучити документи чи їх копії, зазначені у клопотанні слідчого.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000537, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 01.12.2023 року по 22.12.2023 року з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою повних даних про контрагентів (повних анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, номерів карткового рахунку, телефонів, адреси проживання тощо) і призначення платежів за період з 01.12.2023 року по 22.12.2023 року.

Зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або особу, яка виконує його обов`язки, надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 , за період з 01.12.2023 року по 22.12.2023 року з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою повних даних про контрагентів (повних анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, номерів карткового рахунку, телефонів, адреси проживання тощо) і призначення платежів за період з 01.12.2023 року по 22.12.2023 року.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 22.02.2024 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складено 22.12.2023 року.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1