Провадження № 1-кс/686/7797/23
УХВАЛА

Іменем УКраїни

13 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002369 від 04.07.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

13.09.2023 року слідчий СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.06.2023 року близько 11:40 години невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме розмістивши в соціальній мережі «Facebook» оголошення з приводу отримання грошової допомоги з посиланням, за яким перейшла потерпіла та ввела данні банківської карти для отримання вищевказаної допомоги, після чого заволоділа грошовими коштами з банківської карти НОМЕР_1 в загальній сумі 5131,11 грн., чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002369 від 04.07.2023 року за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування 08.08.2023 року до Хмельницького РУП надійшли матеріали виконаного доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції, в яких значиться, що до вчинення вказаного злочину причетна група осіб, яка використовує злочинну схему, що полягає у розповсюдженні фішингових посилань для заволодіння персональними даними, приватною інформацією та грошовими коштами громадян.

Встановлено, що на даний час в кросплатформеном умесенджері «Telegram» функціонує активно діюча закрита злочинна «Тelegram»-спільнота, де адміністратори надають можливість особам, які виявили бажання бути співучасниками злочинної схеми, так званого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволодінням грошовими коштами громадян за допомогою фішингових посилань.

Також, встановлено, що учасники злочинної спільноти мають чітку ієрархію та розподіл ролей між собою, що спрямовані на створення « ІНФОРМАЦІЯ_4 »-каналів та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »-ботів, за допомогою яких фігуранти генерують фішингові посилання.

За розподілом ролей та злочинною ієрархією, до складу злочинної спільноти входять:

-«ТС» засновник проекту, організатор злочинної схеми, особа, яка створила спільноту, заснувала певні правила, яких повинні дотримуватись всі інші члени злочинного угрупування. «ТС» також відповідає за своєчасні виплати грошових коштів учасникам злочинної схеми та контролює їх діяльність;

-«КОДЕР» особа, яка володіє технічними знаннями і навичками, відповідає за функціонування «Telegram»-боту, за допомогою якого учасники шахрайської схеми створюють необхідні «фішингові» посилання;

-« ІНФОРМАЦІЯ_5 » особа, яка відповідає за негайне оформлення, за вказаними потерпілими на фітингових вебресурсах реквізитами та використовуючи різноманітні платіжні системи, а також можливість здійснити води до особистих кабінетів онлайн банкінгів здійснити переказ коштів на підконтрольні банківські картки;

-«ВОРКЕРИ» особи, в обов`язки яких входить пошук потенційних потерпілих на торгівельних майданчиках «OLX» та розміщення оголошення про допомогу від різноманітних іноземних та державних органів, введення вказаних осіб в оману, надання фішингового посилання, використовуючи яке, потерпілий не усвідомлюючи того, що передає данні своєї банківської карти шахраям, які у свою чергу, здійснюють несанкціоноване втручання в роботу онлайн банкінгів та здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організаторів злочинної схеми.

В ході оперативно-розшукових заходів, працівниками ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ встановлено, що на території Хмельницької області, в тому числі м. Хмельницького проживає значна кількість учасників вищезазначеної злочинної «Тelegram»-спільноти, які внаслідок своїх неправомірних дій, а саме надання фішингових посилань, здійснюють несанкціоноване втручання в роботу онлайн-банкінгів потерпілих внаслідок чого заволодівають грошовими коштами перераховуючи їх на підконтрольні рахунки.

Крім того, працівниками ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ в ході виконання доручення проведено моніторинг «Тelegram»-спільноти за результатами якого встановлено облікові записи в месенджері«Telegram, якими користуються учасники злочинної схеми, а також встановлено унікальні ідентифікатори вказаних облікових записів (Telegram ID):

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 .

Встановлено, що виведення грошових коштів особами які перебувають у злочинній змові здійснюються на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому ідентифікація зловмисників у мобільних банкінгах здійснюється з використанням облікових записів в месенджері «Телеграм».

Окрім цього, в ході моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »-спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_7 », працівниками ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ здійснено експорт даних , який долучено до матеріалів виконаного доручення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

-Надати слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0002369 від 04.07.2023 року до документів, у тому числі в електронному вигляді, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_83 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо осіб, які користуються для авторизації (зворотнього зв`язку), та інших послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , анкетні дані, номери мобільних телефонів, копії паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунків, інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів вказаних Telegram ID за період з 01.01.2023 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та (або) електронному носії.

-документів, у тому числі в електронному вигляді, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_83 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо осіб, які користуються для авторизації (зворотнього зв`язку), та інших послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Telegram ID: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , анкетні дані, номери мобільних телефонів, копії паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунків, інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів вказаних Telegram ID за період з 01.01.2023 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та (або) електронному носії, з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в м. Хмельницький, Хмельницької області.

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 13.11.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1