Справа № 372/691/24
Провадження 1-кс-155/24
ухвала

Іменем України

08 лютого 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002670 від 05.12.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002670 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, розпочатого за заявою директора з питань поштової безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про виявлення в ході службового розслідування нестачі грошових коштів в касі та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України про надання документів, а саме: Належним чином завірені копії: Наказ (розпорядження) про призначення на посаду ОСОБА_5 ; Трудового договору (контракту) із ОСОБА_5 ; Наказ про проведення перевірки та інвентаризації ВПЗ Обухів-1 в листопаді 2023 року.; Попередні акти перевірки та інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_3 , що були проведені за участю ОСОБА_5 , із усіма додатками та доповненнями до них, а також наказ про її проведення. Оригінали: Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність із ОСОБА_5 ; Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Посадову інструкцію начальника ВПЗ із даними про ознайомлення ОСОБА_5 ; Акт про результати перевірки ВПЗ Обухів-1 від 03.11.2023; Акт про результати інвентаризації готівкових коштів від 01.11.2023; Касового звіту за 01.11.2023; Узагальнений звіт про результати інвентаризації ТМЦ від 02.11.2023; Акт про результати перевірки вхідних поштових відправлень, поштових переказів, сум виплаченої пенсії, грошової допомоги (субсидій) та виплат з бюджету від 03.11.2023; Документи, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 (заяви, доповідні, пояснювальні тощо) в кількості не менше по 10 документів (зразки підпису та почерку окремо); Довідку про відсутність заборгованості по виплаті заробітної плати перед ОСОБА_5 ; Службову характеристику на ОСОБА_5 ; Інформацію у вигляді довідки про джерело/походження коштів, відсутність яких виявлена в ході інвентаризації.

У відповідь своїм листом від 29.01.2024 № 110.09.26-9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала лише завірені копії наказу про призначення на посаду ОСОБА_5 , попередніх актів перевірок та інвентаризацій ІНФОРМАЦІЯ_3 , що були проведені за участю ОСОБА_5 , а також довідку про відсутність заборгованості по виплаті заробітної плати перед ОСОБА_5 , а щодо надання оригіналів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила про готовність надати інформацію лише в порядку, передбаченому главою КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виключає можливість до них вільного доступу.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Право витребовувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) в установи можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Тобто право витребовувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) в установи можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість перевірити факти вчинення привласнення коштів та товарно-матеріальних цінностей посадовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - начальником ВПЗ Обухів-1 ОСОБА_5 .

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не становлять собою та не включають даних, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази фактів вчинення привласнення коштів та товарно-матеріальних цінностей посадовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - начальником ВПЗ Обухів-1 ОСОБА_5 , та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також нададуть можливість встановити усіх учасників вказаного кримінального правопорушення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та проведення виїмки належним чином завірених копій зазначених документів.

Право витребовувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) в установи можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Тобто право витребовувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) в установи можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість перевірити факти вчинення привласнення коштів та товарно-матеріальних цінностей посадовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - начальником ВПЗ Обухів-1 ОСОБА_5 .

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не становлять собою та не включають даних, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази фактів вчинення привласнення коштів та товарно-матеріальних цінностей посадовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - начальником ВПЗ Обухів-1 ОСОБА_5 , та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також нададуть можливість встановити усіх учасників вказаного кримінального правопорушення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та проведення виїмки належним чином завірених копій зазначених документів.

З метою запобігання можливості зміни і знищення вищевказаних документів, такі документи необхідно вилучити (здійснити їх виїмку). В подальшому оригінали цих документів необхідні для використання під час проведення відповідних судових експертиз.

Слідчий СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши та дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.

Слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002670 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, розпочатого за заявою директора з питань поштової безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про виявлення в ході службового розслідування нестачі грошових коштів в касі та ТМЦ у відділенні поштового зв`язку Обухів-1.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України про надання документів

У відповідь своїм листом від 29.01.2024 № 110.09.26-9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала лише завірені копії наказу про призначення на посаду ОСОБА_5 , попередніх актів перевірок та інвентаризацій ВПЗ Обухів-1, що були проведені за участю ОСОБА_5 , а також довідку про відсутність заборгованості по виплаті заробітної плати перед ОСОБА_5 , а щодо надання оригіналів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила про готовність надати інформацію лише в порядку, передбаченому главою КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виключає можливість до них вільного доступу.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази фактів вчинення привласнення коштів та товарно-матеріальних цінностей посадовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - начальником ВПЗ Обухів-1 ОСОБА_5 , та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також нададуть можливість встановити усіх учасників вказаного кримінального правопорушення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та проведення виїмки належним чином завірених копій зазначених документів.

З метою запобігання можливості зміни і знищення вищевказаних документів, такі документи необхідно вилучити (здійснити їх виїмку). В подальшому оригінали цих документів необхідні для використання під час проведення відповідних судових експертиз.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити а інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснення виїмки оригіналів наступних документів, а саме: Трудовий договір (контракту) із ОСОБА_5 ; Наказ про проведення перевірки та інвентаризації ВПЗ Обухів-1 в листопаді 2023 року.; Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність із ОСОБА_5 ; Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Посадову інструкцію начальника ВПЗ із даними про ознайомлення ОСОБА_5 ; Акт про результати перевірки ВПЗ Обухів-1 від 03.11.2023; Акт про результати інвентаризації готівкових коштів від 01.11.2023; Касовий звіт за 01.11.2023; Узагальнений звіт про результати інвентаризації ТМЦ від 02.11.2023; Акт про результати перевірки вхідних поштових відправлень, поштових переказів, сум виплаченої пенсії, грошової допомоги (субсидій) та виплат з бюджету від 03.11.2023; Документи, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 (заяви, доповідні, пояснювальні тощо) в кількості не менше по 10 документів (зразки підпису та почерку окремо); Службову характеристику на ОСОБА_5 ; Інформацію у вигляді довідки про джерело/походження коштів, відсутність яких виявлена в ході інвентаризації.

Строк дії ухвали визначити до 07 квітня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1