Справа № 487/3095/23
Провадження № 1-кс/487/3841/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 07.07.2023 року (справа №487/3095/23, провадження №1-кс/487/2117/23) у кримінальному провадженні, внесеному 16.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_5 звернувся 26.09.2023 року до Заводського районного суду міста Миколаєва в інтересах ОСОБА_6 з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 07.07.2023 року (справа №487/3095/23, провадження №1-кс/487/2117/23) у кримінальному провадженні, внесеному 16.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України. В обґрунтування клопотання зазначено, що вилучені в ході обшуку тютюнові вироби виготовлені та придбані для реалізації у відповідності до вимог чинного законодавства, а відтак не підпадають під ознаки речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України. Враховуючи законність виготовлення та придбання арештованих тютюнових виробів, арешт є необґрунтованим та підлягає скасуванню, а майно поверненню ФОП ОСОБА_6 .

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні просили відмовити у скасуванні арешту у зв`язку з передчасністю клопотання, зазначили, що арештоване майно є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України, досудове розслідування кримінального провадження триває, вилучене майно передано для проведення експертних досліджень, законність його походження перевіряється.

Заслухавши сторони, дослідивши матеріали за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного.

За змістом ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000395 від 16.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що група осіб на території Херсонської області займається незаконним придбанням, транспортуванням та зберіганням незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирт етиловий, алкогольні напої, тютюнові вироби), а також зберігає, придбає та перевозить з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного збору.

Зокрема, за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до рапорту працівників УКР ГУНП в Херсонській області встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово проживає: АДРЕСА_2 , користується транспортним засобом марки «Lexus ES 350», д/н НОМЕР_1 та його брат ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується транспортним засобом марки «VW TOUAREG», д/н НОМЕР_2 , організували незаконне виготовлення та розфасовку для подальшого збуту на території міста Херсона та Херсонської області підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів).

До функцій останніх входить оренда складських приміщень з метою виготовлення, зберігання та фасування підакцизних товарів, підшукування суб`єктів господарської діяльності, яким можна збувати незаконно виготовлену продукцію.

Безпосередніми виконавцями, які, за вказівками останніх, займаються транспортуванням з місць отримання продукції та сировини каналами «Нової пошти» до орендованих складських приміщень, виготовленням алкогольних напоїв, збутом продукції до торгових магазинів, збором грошових коштів, є: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується транспортними засобами марки «RENAULT KANGOO», д.н.з. НОМЕР_3 та «Renault Trafіc», д.н.з НОМЕР_4 , а також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується транспортним засобом марки «Mazda 3», д/н НОМЕР_5 .

Одним зі складських приміщень, де незаконно виготовляються та зберігаються до збуту підакцизні товари є склад, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , який братам Банішевським неофіційно передав в оренду ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , користується транспортними засобами марки «Skoda Oktavia», д.н.з. НОМЕР_6 та «TATA LPT613», д.н.з. НОМЕР_7 . Також останній діючи за попередньою змовою з іншими учасниками групи допомагає у виготовленні підробленої алкогольної продукції та її реалізацією.

Постачання на вищевказаний склад незаконно виготовлених алкогольних напоїв та сировини для їх виготовлення здійснюється в тому числі зі складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 через громадянку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , користується транспортним засобом марки «SUZUKI KIZASHI» д/н НОМЕР_8 .

Збут незаконно придбаних та виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території міста Херсон здійснюється через ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , у зареєстрованих на нього, відповідно до виданих ліценцій, малих архітектурних формах (кіосках), розташованих за адресами: АДРЕСА_10 (Дніпровський ринок); АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_10 ; м. Херсон, на розі вул. Лавреньова і АДРЕСА_12 та Мефодія; АДРЕСА_13 , а також через магазини ФОП ОСОБА_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_14 та ФОП ОСОБА_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_15 .

Постачання незаконно виготовленої та/або придбаної алкогольної продукції та тютюнових виробів у вищевказані кіоски та магазини підтверджується протоколами про результати проведення негласних (слідчих) розшукових дій спостереження за річчю від 05.05.2023 №3/37-1016 («Renault Trafіc» д/н НОМЕР_4 ) та від 05.05.2023 №3/37-1022 («RENAULT KANGOO» д/н НОМЕР_3 ).

В подальшому у вказаних місцях збуту здійснюється реалізація недоброякісної підробленої алкогольної продукції та тютюнових виробів, зокрема: 20.04.2023 в період часу з 12:07 год по 13:11 год. за результатами проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки громадянину ОСОБА_15 вручено напередодні оглянуті грошові кошти в сумі 100 грн (ЯБ7498492), за які він придбав в магазині за адресою: м. Херсон, смт Комишани, вул. Радянська, 49-а, пластикову пляшку об`ємом 0,5л з речовиною без жодних написів, наліпок чи акцизних марок; 27.04.2023 в період часу з 13:00 год по 13:56 год. за результатами проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки громадянину ОСОБА_15 вручено напередодні оглянуті грошові кошти в сумі 100 грн (БТ7603055), за які він придбав в магазині за адресою: м. Херсон, пров. 2-й Зелений, 2, пластикову пляшку об`ємом 0,5л з речовиною без жодних написів, наліпок чи акцизних марок.

Після збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів та отримання грошових коштів, виручка передається ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_16 , користується транспортними засобами марки «Mazda 3», д.н.з. НОМЕР_9 та «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_10 , який в подальшому віддає її при зустрічі або шляхом перерахування на банківський рахунок ОСОБА_8 або ОСОБА_7 для розподілу між усіма учасниками групи.

18.04.2023 в ході проведення огляду місця події, у громадянина ОСОБА_15 вилучено пластикову пляшку з прозорою рідиною об`ємом 0,5 літри, яка, відповідно до пояснень, напередодні була придбана в магазині, за адресою: м. Херсон, смт Комишани, вул. Радянська, 49-а.

Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» від 08.05.2023 №СЕ-19/115-23/6382-ФХД, вилучена 18.04.2023 рідина є водно-спиртовою сумішшю, що виготовлена на основі спирту етилового, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

03.07.2023 на підстави ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва проведено обшук у кіоску за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Лавреньова та Святих Кирила та Мефодія, за місцем здійснення ОСОБА_6 реалізації незаконно виготовлених або придбаних тютюнових виробів, під час якого виявлено та вилучено: HQD 2 шт.; HQD червона 2 шт.; Ротманс демі клік фіолетовий шт.; Ротманс 3 в 1 мікс пак 8 шт.; Ротманс демі клік з кавуном 16 шт.; Ротманс демі клік цитрус 17 шт.; Ротманс демі клік з ментолом 16 шт.; Ротманс дабл клік 7 шт.; Ротманс нано клік горчиця 5 шт.; Ротманс нано клік 18 шт.; Ротманс демі блу 34 шт.; Ротманс демі сільвер 41 шт.; Ротманс (25 цигарок) -21 шт.; Ротманс (20 цигарок) синій 8 шт.; Ротманс роялс червоний (25 цигарок) 10 шт.; Ротманс роялс синій (25 цигарок) 20 шт.; Вест саммер ап 23 шт.; Вест блум ап фіолетовий 14 шт.; Вест блу ап 16 шт.; Вест сільвер ап 7 шт.; Вест ред (20 цигарок) 1 шт.; Вест ред ХЛ 19 шт.; Вест блу ХЛ 15 шт.; Вест сільвер ХЛ 2 шт.; Паркер сімсон сомпакт синій 21 шт.; Паркер сімсон сомпакт сірі 16 шт.; Паркер сімсон сомпакт дуо 9 шт.; Паркер сімсон 12 шт.; Паркер сімсон ред (25 цигарок) 10 шт.; Паркер сімсон блу (25 цигарок) 13 шт.; Честерфілд мікс 9 шт.; Честерфілд компакт блу 9 шт.; Честерфілд блу 23 шт.; Честерфілд оріджиал 16 шт.; Честерфілд компакт сільвер 9 шт.; Кент нано дізайн зелений 15 шт.; Кент нано дізайн фіолетовий 37 шт.; Кент нано дізайн чорний 26 шт.; Кент нано дізайн сірий 15 шт.; Кент нано дізайн коричневий 7 шт.; Кент вайт 2 шт.; Кент блу 14 шт.; Кент наві блу 29 шт.; Кент сільвер 18 шт.; Данхіл сірі 8 шт.; Данхіл сині 16 шт.; Прима люкс червана 34 шт.; Прима люкс синя 30 шт.; Прима люкс жовта 17 шт.; Прима люкс сіра 3 шт.; Лакі страйк блек серіос пурпл 9 шт.; Лакі страйк блек серіос амбер 8 шт.; Лакі страйк анлімітед ред 9 шт.; Лакі страйк анлімітед сільвер 7 шт.; Лакі страйк ред 16 шт.; Лакі страйк сільвер 11 шт.; ЛМ чориця 6 шт.; ЛМ 2 капсули 11 шт.; ЛМ лофт 24 шт.; ЛМ лофттеч 30 шт.; ЛМ ред лабл 13 шт.; ЛМ блу лабл 18 шт.; ЛМ ХХЛ сині 14 шт.; ЛМ ХХЛ червоні 14 шт.; Мальборо ред ХХЛ червоні 18 шт.; Мальборо голд ХХЛ 12 шт.; Мальборо ред 24 шт.; Мальборо голд 24 шт.; Бонд синій (25 цигарок) 22 шт.; Бонд синій 22 шт.; Бонд ред 18 шт.; Прилуки класичні червоні ( 25 цигарок) 36 шт.; Прилуки класичні червоні ( 20 цигарок) 12 шт.; Прилуки класичні сиі 17 шт.; Філіп моріс червоні ( 25 цигарок) 26 шт.; Філіп моріс сині ( 25 цигарок) 16 шт.; Філіп моріс чорника 7 шт.; Філіп моріс кавун 18 шт.; Капрі бьянко 28 шт.; Капрі аззаро 14 шт.; Давідоф голд 21 шт.; Давідоф класік 20 шт.; Давідоф слім класік 23 шт.; Давідоф сільвр 8 шт.; Давідоф голд слім 9 шт.; Пріма срібно синя 20 шт.; Давідоф рок сільвер 24 шт.; Давідоф рок блу 16 шт.; Давідоф рок ред 22 шт.; Давідоф річ пурпл 11 шт.; ЛД ред (25 цигарок) 27 шт.; ЛД блу(25 цигарок) 22 шт.; ЛД блу (20 цигарок) 39 шт.; ЛД ред (20 цигарок) 23 шт.; ЛД суперслім зелені 25 шт; ЛД суперслім рожеві 24 шт.; ЛД суперслім оранжеві 16 шт.; ЛД суперслім фіолетові 11 шт.; ЛД суперслім фіолетова капсула 15 шт.; Монте карло блу 22 шт.; Монте карло червоні 11 шт.; Парламент сільвер блу 18 шт.; Парламент найт блу 18 шт.; Парламент аква блу 35шт.; Парламент аква супер слім 15 шт.; Парламент сільвер супер слім 14 шт.; Леді рожеві 28 шт.; Леді голубі 30 шт.; Леді сині 24 шт.; Леді жовті 6 шт.; Кемел жовті 27 шт.; Кемел сині 16 шт.; Собраніє коктель 8 шт.; Собраніє блек 9 шт.; Собраніє блу 19 шт.; Собраніє голд 20 шт.; Собраніє вайт 17 шт.; Собраніє блк 6 шт.; Собраніє еволв 22 шт.; Собраніє слім блек 20 шт.; Собраніє слім рожеві 14 шт.; Собраніє слім вайт 11 шт.; Вінстон суперслім зелені 14 шт.; Вінстон вайт 18 шт.; Вінстон сільвер 27 шт.; Вінстон блу 20 шт.; Вінстон ХС блу 18 шт.; Вінстон ХС сільвер 11 шт.; Вінстон ХС чорника 7 шт.; Вінстон ікс стайл дуо грін 14 шт.; Вінстон експрешн фреш 13 шт.; Вінстон ікс стайл 33 шт.; Вінстон ікс стайл 6, 8 шт.; Вінстон вайт 9 шт.; Вінстон сільвер 15 шт.; Вінстон блу 37 шт.; Вінстон класік 12 шт.; Вінстон роунд дуо 12 шт.; Денді блек нано 188 шт.; Днді вайт нано 151 шт.; Плейсір 114 шт.; Мен лайт нано 41 шт.; Мен стронг нано 5 шт.; Мустанг блу демі 47 шт.; Кент крістал сині 25 шт.; Кент крістал 20 шт.; Мустанг ред 111 шт.; Мустанг блу 57 шт.; Мустанг блек 109 шт.; Мустанг сільвер 34 шт.; Мустанг голд 92 шт.; ЛМ ред 26 шт.; ЛМ блу 83 шт.; Смок клаб блу 29 шт.; Мен стронг демі 42 шт.; Мен лайт демі 50 шт.; М лайт 18 шт.; Вінчестер конпакт блу 4 шт.; Стронг оріджинал блу (25 цигарок) 21 шт.; Стронг (25 цигарок) ред 6 шт.; Стронг роял 14 шт.; Стронг армійські 10 шт.; Стронг компакт 6 шт.; Марвел орандж енерджі 3 шт.; Марвел світ чері 20 шт.; Марвел оранж енерджі (25 цигарок) 8 шт.; Марвел грін енерджі (25 цигарок) 8 шт.; Марвел амбер супер слімс 9 шт.; Марвел лілек 10 шт.; Марвел ментол 13 ш.; Марвел ред енерджі 15 шт.; Марвел пурпл енерджі 15 шт.; Марвел тропікал мікс 23 шт.; Лоіфа полуниця 23 шт.; Лоіфа оріджинал 14 шт.; Лоіфа ментол 24 шт.; Лс ваніла 12 шт.; Лс чері 21 шт.; Комплімент ред 19 шт.; Комплімент сині 16 шт.; Хітс сільвер 27 шт.; Хітс пурпл вейв 16 шт.; Хітс Грін зінг 11 шт.; Хітс тропікал 5 шт.; Хітс саммер бріз 6 шт.; Хітс амбер селекшн 10 шт.; Хітс бронзе 9 шт.; Хітс рабі фузі 21 шт.; Хітс сатін фейс 26 шт.; Хітс турквіз селекшн 8 шт.; Хітс єллов селекшн 10 шт.; Фіт реквалар скай 10 шт.; Фіт віола 4 шт.; Фіт срісп 5 шт.; Фіт рекваілар 10 шт.; Нео оранжеві 16 шт.; Нео червоні 20 шт.; Нео блакитні 23 шт.; Нео річ тобако 9 шт.; Нео теракота 17 шт.; Нео тропік 8шт.; Нео тропік мікс 16 шт.; Нео пурпл 11 шт.; Нео пурпл єллоу 4 шт., які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; кошти в сумі 5040 (п`ять тисяч сорок) гривень.

Вищевказані предмети, вилучені під час вищевказаного обшуку, є матеріальними об`єктами, що містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в розумінні ст. 98 КПК України є речовими доказами. Вилучені грошові кошти вказують на здійснення підприємницької діяльності з реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів та можуть бути отриманні злочинним шляхом. Крім того, грошові кошти можуть підпадати відповідно до ст. 961 КК України під спеціальну конфіскацію.

04.07.2023 вилучене визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 07.07.2023 року було накладено арешт на майно, яке вилучене 03.07.2023 за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Лавреньова та Святих Кирила та Мефодія, за місцем здійснення ОСОБА_6 реалізації незаконно виготовлених або придбаних тютюнових виробів, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні та спеціальної конфіскації.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 961 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасовому вилученню підлягає майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Отже, у зв`язку з доведеністю існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку матеріальні об`єкти зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та можуть підлягати спеціальній конфіскації, а також у зв`язку із доведеністю прокурором наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, щодо можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та наявність підстав для його задоволення, про що 07.07.2023 року було постановлено відповідну ухвалу. При цьому слідчим суддею враховано розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Постановою старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 було призначено технічну експертизу, до проведення якої залучено експертів Херсонського НДЕКЦ МСВ України. На вирішення експерта поставлено питання, чи відповідають марки акцизного податку для маркування тютюнових виробів, в тому числі вилучених в ході обшуку кіоску за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Лавреньова та Святих Кирила та Мефодія, за місцем здійснення ОСОБА_6 реалізації незаконно виготовлених або придбаних тютюнових виробів, маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, що знаходяться у офіційному обігу.

Для дослідження експерту надані сейф-пакети WAR1805822 та PSP4155213 в яких містяться вищевказані пачки цигарок.

Постанова спрямована до експертної установи згідно супровідного листа від 08.08.2023 року за №7363/8-2023.

Відповідно до листа Херсонського НДЕКЦ МСВ України від 29.08.2023 року №19/122/17/3-3402/2023 у відповідь на лист №7363/8-2023 від 08.08.2023 року повідомлено, що у зв`язку зі складністю об`єктів дослідження (призначена експертиза відноситься до категорії складності - складна), орієнтовний термін прийняття у провадження призначеної експертизи жовтень 2023 року.

Крім того, в обґрунтування своєї позиції стороною обвинувачення було надано протоколи допиту в якості свідка від 03.07.2023 року та 20.07.2023 року ОСОБА_6 , який, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України, заперечував здійснення ним підприємницької діяльності, отримання ліцензій та наявності у нього статусу фізичної особи-підприємця, повідомив, що не брав в оренду будь-які кіоски, де торгують тютюновими виробами, нотаріальних довіреностей не оформлював.

З огляду на викладене, у зв`язку із недоведеністю того, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, враховуючи, що на даному етапі кримінального провадження тривають експертні дослідження та перевірка законності походження вилученого майна, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та відповідають меті досягнення дієвості кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання про скасування арешту майна задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 84, 91-94, 98, 100, 170-174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 07.07.2023 року (справа №487/3095/23, провадження №1-кс/487/2117/23) у кримінальному провадженні, внесеному 16.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали слідчого судді, що не підлягають оскарженню, можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 06.10.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1