Справа № 539/2525/23
Провадження № 1-кс/539/773/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2023 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що 07.03.2023, приблизно о 18:00 годині, у м. Лубни Полтавської області, невстановлений чоловік, зателефонував із невстановленого номеру на номер телефону потерпілого ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), після чого представившись працівником банку, шляхом обману заволодів грошима у розмірі 50 000 грн., перевівши їх із картки потерпілого АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .
Відповідно до огляду цифрового носія інформації з CD-R диску встановлено, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 були проведені наступні транзакції:
Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_4 6728,48 грн. (2023-03-07 18:19:38);
Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_4 6728,48 грн. (2023-03-07 18:23:36);
Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_4 6728,48 грн. (2023-03-07 18:25:08);
Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_4 6728,48 грн. (2023-03-07 18:26:49);
Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_4 6728,48 грн. (2023-03-07 18:30:10);
Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_4 6728,48 грн. (2023-03-07 18:35:58);
Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_4 6210,9 грн. (2023-03-07 18:38:11).
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Згідно ч. 1 ст. 63 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 та начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , які перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:
про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 27.06.2023 року до 24.10.2023 року;
про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 07.03.2023 року до 24.10.2023 року;
фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток № грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 07.03.2023 року до 24.10.2023 року, у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали 60 діб.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1