Справа № 214/1175/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000133 від 28.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000133 від 28.01.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу 26.01.2024 по 28.01.2024, з можливістю зняття їх копій. Зокрема необхідно зазначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , час здійснення транзакцій; фото (відео) інформацію при транзакціях з банкоматів; а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В тому числі щодо інформації про входи та ідентифікацію до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 який надає доступ до керування банківськими рахунками ОСОБА_5 та отримання даних про ідентифікатори пристроїв ( ЕМЕІ, сервісний номер, МАС АДРЕСИ) за допомогою яких здійснювалися такі входи, ІР- адреси при підключенні до мережі інтернету і використанні онлайн банкінгу. Фінансовий номер, зміна логіну та (або) паролю. А також інформації про нетипові операції в системі банкінгу із авторизацією та здійснення банківських операцій з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

В обґрунтування клопотання вказує, що 27.01.2024 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 26.01.2024 приблизно о 12:00 год. на його мобільний телефон НОМЕР_4 подзвонила невідома особа з контактного номеру НОМЕР_5 , НОМЕР_6 представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомила, що його пенсійна картка заблокована, після чого він повідомив реквізити картки та отриманий код смс-повідомлення, після чого з його пенсійної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 списалися грошові кошти у сумі 3647,94 гривень та з кредитної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 списалися грошові кошти у сумі 2400 гривень.

Допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який дав свідчення: що 26.01.2023 року перебуваючи за місцем свого мешкання приблизно о 13 годині 37 хвилин мені подзвонили за номером НОМЕР_7 , в ході розмови мені представився працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що моя картка заблокована і для того, щоб її розблокувати потрібно сказати дані, а саме останні 4 цифри моєї пенсійної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , що я і зробив. Потім на мій телефон прийшло два смс-повідомлення з певними цифрами, які я повідомив особі, що представилася працівником банку за номером телефону НОМЕР_8 . Після всіх вищезазначених дій з моєї пенсіонної картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 було проведено транзакцію, після чого з цієї ж картки були списані грошові кошти у сумі «3614,50 грн.» *26.01.2024 час 13:41 годині. За кредитною банківською картою № НОМЕР_3 я невідомій особі не надавав ніякої інформації, але грошові кошти були шахрайським шляхом зараховані на мою карту пенсійну у сумі 2400 грн. 26.01.2024 час 13:41 год., а потім з пенсійної карти № НОМЕР_2 переказані 26.01.2024 час 13:42 переказ коштів з рахунку через рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 за № НОМЕР_9 у сумі 5950,00 грн., комісія 64,50 грн. перелік транзакцій:

-26.01.2024 року час 13:41 зараховано переказ на рахунок CH Payment UKR KYIV Perekaz vid Ihor R за № 10001 на суму 2400,00м грн. комісія 0,00 грн.

-26.01.2024 час 13:42 переказ коштів з рахунку через рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 за № НОМЕР_9 у сумі 5950,00 грн., комісія 64,50 грн. перелік транзакцій.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має відкритий рахунок в даній установі, у звязку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також щодо місць отримання готівки та відомостей щодо власника картки.

Слідчий ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, просила суд проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000133 від 28.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.3), виписка по картковому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 ( а.с. 4), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 31.01.2024 року ( а.с. 25)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для часткове задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення осіб, які здійснили списання грошових коштів з пенсійної карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.01.2024 року № НОМЕР_2 на суму 3647,94 грн та з кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на суму 2400,00 грн.

Судовим розглядом встановлені наявність достатніх підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000133 від 28.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 до 24:00 26.01.2024року, з можливістю зняття їх копій. Зокрема необхідно зазначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , час здійснення транзакцій; фото (відео) інформацію при транзакціях з банкоматів; а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В тому числі щодо інформації про входи та ідентифікацію до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 який надає доступ до керування банківськими рахунками ОСОБА_5 та отримання даних про ідентифікатори пристроїв ( ЕМЕІ, сервісний номер, МАС АДРЕСИ) за допомогою яких здійснювалися такі входи, ІР- адреси при підключенні до мережі інтернету і використанні онлайн банкінгу. Фінансовий номер, зміна логіну та (або) паролю. А також інформації про нетипові операції в системі банкінгу із авторизацією та здійснення банківських операцій з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Строк дії ухвали до 13.04.2024 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1