Справа № 686/3505/23
Провадження № 1-кс/686/9944/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000048,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «31.01.2023, близько 14:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом допомоги збору коштів на дрони, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами належних гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 24 000 грн., які останній перевів на банківський рахунок № НОМЕР_1 та на банківську картку № НОМЕР_2 , перебуваючи по АДРЕСА_2 .

03.02.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.01.2023 року, близько 10:00 год., до брата заявника гр. ОСОБА_6 надійшов дзвінок від невідомої особи, за абонентським номером НОМЕР_3 , яка повідомила, що здійснюється збір коштів на допомогу ЗСУ, а саме: купівлю дронів, на загальну суму 24 000 грн. Вказану інформацію гр. ОСОБА_6 повідомив заявнику гр. ОСОБА_5 , який вирішив допомогти Збройним Силам України та частину суми 15 000 грн. перерахував з рахунку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якої являється директором, на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , код отримувача НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ), який було надано невідомою особою, а решту коштів, у сумі 9 000 грн., було перераховано від імені ФОП « ОСОБА_5 », через термінал I-Box №TS207984, по АДРЕСА_2 , на банківську карту № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ). В подальшому, заявник гр. ОСОБА_5 здогадався, що відносно нього було вчинено шахрайські дії.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить неповнолітній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході якого, було встановлено, що 31.01.2023 року о 15:36 год. грошові кошти, у сумі 9 000 грн., було перераховано на банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_7 , призначення платежу ОСОБА_7 , благ. допомога зг. листа №31/22-1031 від 31.01.2023 ФОП ОСОБА_5

31.01.2023 року о 15:37 год., грошові кошти, у сумі 15 000 грн., з банку платника - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування платника ІНФОРМАЦІЯ_7 , було перераховано на банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_7 , призначення платежу без ПДВ, поповнення номеру карти № НОМЕР_2 , благодійна допомога, згідно листа номер 31/22-1031 від 31.01.2023, не підлягає оподаткуванню ЄСВ. Того ж дня, 31.01.2023 року, о 15:46 год., грошові кошти, у сумі 23 750 грн., з рахунка платника НОМЕР_7 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника - ОСОБА_7 , код платника НОМЕР_6 , було перераховано на рахунок отримувача НОМЕР_8 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_9 , призначення платежу переказ власних коштів.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, було здійснено тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . В ході тимчасового доступу було встановлено, що 31.01.2023, о 15:46:19 год., на вищевказаний рахунок було здійснено перерахунок коштів, у сумі 23 750 грн., з банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 . Також встановлено, що 31.01.2023, о 16:01:11 год., з рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_8 , було перераховано кошти у сумі 15 000 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_10 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_9 .

На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до документів та отримано від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оптичний диск з інформацією про банківський рахунок НОМЕР_10 . В ході огляду диска, було встановлено, що вказаний рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_9 . Також встановлено, що 31.01.2023 року о 16:03:12 грошові кошти, у сумі 15 000 грн., було зараховано на вказаний рахунок відправник ОСОБА_8 , та 01.02.2023 року, о 13:53:16 год., кошти, у сумі 15 000 грн., з рахунку який належить ОСОБА_9 , було перераховано на рахунок НОМЕР_11 , найменування отримувача ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_12 .

На даний час, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_11 , ( ОСОБА_10 ), код отримувача НОМЕР_12 , в період часу з 00.00 год. 31.01.2023 по 07.02.2023, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків та на яких може бути зафіксована особа, причетна до вчинення вказаного кримінального проступку.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП № 1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_11 ( ОСОБА_10 ), код отримувача НОМЕР_12 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_11 ( ОСОБА_10 ), код отримувача НОМЕР_12 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 31.01.2023 р. по 07.02.2023р.; фото- та відео- зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 31.01.2023 р. по 07.02.2023 р..

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 23 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя