печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000547 від 27.08.2023.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000547 від 27.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2023 приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_4 рішенням № 68597744, на підставі підробленого акту повернення майна ДП ДАК «Хліб України» від 30.06.2023, зловживаючи своїм повноваженнями, провів реєстрацію права власності ДП ДАК «Хліб України» на цілісний майновий комплекс у складі робочої будівлі елеватора та інших складових частин комплексу. При цьому, 25.07.2023 на підставі підробленого акту повернення майна ДП ДАК « Хліб України» від 30.06.2022, приватний нотаріус ОСОБА_4 видалив з державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про державну форму власності на вказаний комплекс будівель елеватора, а також видалив відомості про постанову КМУ від 24.07.2013 № 626, за якою дане майно державної власності внесене державою в особі КМУ в статутний капітал АТ «ДПЗКУ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.08.1996 відповідно до постанови КМУ № 1000 «Про утворення ДАК "Хліб України» прийнято рішення про створення Державної акціонерної компанії «Хліб України» (далі ДАК «Хліб України»).

Відповідно до п. 29 Статуту ДАК «Хліб України» його засновником являється держава в особі Кабінету Міністрів України. Повноваження щодо управління корпоративними правами держави стосовно Компанії здійснюються Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.1997 № 1218 Міністерству агропромислового комплексу доручено передати у двомісячний термін до статутного фонду позивача державне майно підприємств, зазначених у додатку № 3, перетворивши їх у дочірні підприємства Компанії. Відповідно до додатку № 3 вказаної Постанови до статутного капіталу ДАК «Хліб України» увійшло майно підприємств, серед яких, зокрема, Хлібна база № 89.

Дочірнє підприємство ДАК «Хліб України» «Хлібна база № 89» створене шляхом реорганізації державного підприємства «Хлібна база № 89» на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.1997 р. № 1218 «Про прискорення приватизації хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств» рішенням спостережної ради ДАК "Хліб України" від 10.03.1998.

Свідоцтвом про право власності на нерухоме майно від 31.05.2006 Серії ЯЯЯ № 198505 підтверджувалось, що виробничі об`єкти, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Горонда, вул. Елеваторна (вул. 60 років СРСР), буд.9, належить ДАК «Хліб України» на праві державної власності.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 № 764 «Про заходи з утворення державного підприємства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» ліквідовано дочірні підприємства ДАК "Хліб України", утворено державне підприємство "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (далі ДП «ДПЗКУ») з віднесенням його до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства.

Установлено, що статутний капітал підприємства формується шляхом передачі до нього цілісних майнових комплексів дочірніх підприємств ДАК «Хліб України», що ліквідуються, з подальшим утворенням на їх базі відокремлених підрозділів підприємства (п. 5 постанови КМУ № 764).

Згідно додатку до вказаної постанови до переліку дочірніх підприємств ДАК "Хліб України", які припиняються шляхом ліквідації, віднесено також дочірнє підприємство ДАК «ХЛІБ України» «Хлібна база № 89».

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2011 № 593 перетворено державне підприємство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» у державне публічне акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

22 січня 2014 року між комісією з ліквідації ДП ДАК «ХЛІБ України» «Хлібна база № 89» та філією ПАТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 89» підписаний акт приймання-передачі цілісного майнового комплексу дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Хлібна база № 89», за яким голова ліквідаційної комісії передав, а директор філії ПАТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 89» прийняв цілісний майновий комплекс у складі робочої будівлі елеватора та інших складових частин комплексу. Зазначений акт затверджений Міністерством аграрної політики та продовольства органом уповноваженим управляти зазначеним майном.

15 липня 2022 року АТ «ДПЗКУ» зареєструвало за собою право власності на вищевказаний цілісний майновий комплекс. При цьому, право власності на ЦМК залишилося за державою.

Право постійного користування земельною ділянкою площею 10.1189 га за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Горонда, вулиця Елеваторна, земельна ділянка 9, зареєстровано за ПАТ «ДПЗКУ», про що свідчить інформація Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку з кадастровим номером :00:102:0014.

З матеріалів, наявних в електронному Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, вбачається, що службові особи Дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» організували у липні 2023 року проведення Приватним підприємством «Фірма «Род» (код 38682651) інвентаризації та складання технічного паспорту на належний АТ «ДПЗКУ» Комплекс будівель та споруд за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський район, Горондівська тергоромада, с. Горонда.

За результатом проведення спеціалістами Приватного підприємства «Фірма «Род» технічної інвентаризації належних АТ «ДПЗКУ» будівель та приміщень ЦМК філії «Хлібна база № 89» було складено Технічний паспорт від 21.07.2023 р. №ТІ:1693-4128-1874-8943 (інвентаризаційна справа №1240).

Таким чином, у липні 2023 службові особи філії «Хлібна база № 89» АТ «ДПЗКУ», допустили на територію та в охоронювані складські, виробничі, адміністративні приміщення філії «Хлібна база № 89» АТ «ДПЗКУ» сторонніх осіб для натурного огляду конструкцій та проведення замірів в ході технічної інвентаризації, складання Техпаспорту як передумови до вчинення злочину.

У подальшому службові особи філії «Хлібна база № 89» АТ «ДПЗКУ» та службові особи Дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» «Хлібна база № 89» підробили Акт повернення майна ДП ДАК «Хліб України» від 30.06.2023.

25.07.2023 ліквідатор Дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» «Хлібна база № 89» ОСОБА_5 , використовуючи підроблений Акт повернення майна ДП ДАК «Хліб України» від 30.06.2023, звернулась до приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_4 з заявою (вх. № 56352790 від 25.07.2023) про проведення на підставі вказаного Акту про повернення реєстрації права власності Дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» «Хлібна база № 89» на вказаний комплекс будівель елеватора філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 89».

На підставі підробленого Акту повернення майна ДП ДАК «Хліб України» від 30.06.2023 р. приватний нотаріус ОСОБА_4 рішенням № 68597744 від 25.07.2023 р. провів реєстрацію права власності за ДП ДАК «Хліб України» на вказаний комплекс будівель елеватора (реєстраційний номер в ДРРПНМ 040).

При цьому, 25.07.2023 на підставі підробленого Акту повернення майна ДП ДАК «Хліб України» від 30.06.2023 р. приватний нотаріус ОСОБА_4 видалив з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про державну форму власності на вказаний комплекс будівель елеватора (реєстраційний номер в ДРРПНМ 040), а також видалив відомості про постанову Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 626, за якою дане майно державної власності внесене державою в особі Кабінету Міністрів України в статутний капітал АТ «ДПЗКУ».

Згідно інформації з розділу «Документи, подані для державної реєстрації» підставою для державної реєстрації права власності на спірний ЦМК зазначено лише: акт повернення майна Дочірнього підприємства ДАК "Хліб України" "Хлібна База № 8", серія та номер: б.н., виданий 30.06.2023, видавник: Філія ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" та ДП ДАК «Хліб України» «Хлібна база № 89».

Від імені філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 89» акт повернення майна від 30.06.2023 підписаний директором філії публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» ОСОБА_6 , який діє на підставі Положення.

Директор філії АТ «ДПЗКУ» діє на підставі Положення про філію ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Хлібна база № 89», затвердженого в.о. голови правління АТ «ДПЗКУ» 11.02.2019.

Пунктом 4.3. Положення про філію визначено, що філія не має права: відчужувати самостійно основні засоби, будівлі, транспортні засоби.

Пунктом 5.3. Статуту АТ «ДПЗКУ» визначено що Товариство є власником майна, переданого йому як внесок до статутного капіталу. Згідно п. 5.6. Статуту акції Товариства та нерухоме майно, передане державою до статутного капіталу Товариства не можуть бути відчужені.

24.08.2023 в мережі інтернет на сайті sales/tsbgalcontract.org.ua виявлено інформацію про проведення електронного аукціону, що відбудеться 28.08.2023 о 12.00 де лотом торгів є частина цілісного майнового комплексу філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 89», що розташований за адресою вул. Елеваторна 9, с. Городна, Мукачівський р-н, Закарпатської області (який не відбувся).

Ініціатором та контактною особою по даному аукціону виступила ОСОБА_5 , що вказано на даному сайті.

ОСОБА_5 28.07.2023 звільнена від виконання обов`язків голови ліквідаційної комісії дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» «Хлібна база № 89», а тому на момент подачі вищевказаного об`єкта нерухомості на електронні торги, не мала таких повноважень.

Окрім цього стало відомо, що 28.07.2023 на платформі ТОВ «ТСБ Галконтракт» вже відбувся електронний аукціон «англійського типу», де реалізовано лот № 005, частина цілісного майнового комплексу «Хлібна база № 89», переможцем якого став ОСОБА_7 з ціновою ставкою 13 550 727,00 грн.

В подальшому, 23.08.2023 між дочірнім підприємством ДАК «Хліб України» «Хлібна база № 89» в особі Голови ліквідаційної комісії ОСОБА_8 та переможцем електронного аукціону ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу, предметом якого є частина цілісного майнового комплексу належного філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 89». Даний договір посвідчений тим самим приватним нотаріусом, ОСОБА_4 .

Цього ж дня приватний нотаріус ОСОБА_4 вніс відомості відносно вказаного майна до Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно за № 040, єдиним власником якого зазначив ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Наказом Міністерства юстиції України № 3131/5 від 01.09.2023, рішення приватного нотаріуса ОСОБА_4 від 23.08.2023 щодо реєстрації права власності на майновий комплекс за адресою АДРЕСА_1 , анульовано, про що була внесена відповідна інформація до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 69112469.

Відповідно до Інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна цілісного майнового комплексу за адресою Закарпатська область, Мукачівський район, с. Горонда, вул. Елеваторна, буд. 9, право власності зареєстроване за Акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄРДПОУ 37243279).

04.10.2023 постановою слідчого майновий комплекс за адресою Закарпатська область, Мукачівський район, с. Горонда, вул. Елеваторна, буд. 9, що на праві власності за Акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація» (код ЄРДПОУ 37243279) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000547 від 27.08.2023.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за Акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація» (код ЄРДПОУ 37243279), а саме на цілісний майновий комплекс за адресою Закарпатська область, Мукачівський район, с. Горонда, вул. Елеваторна, буд. 9.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1