КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6999/23
Провадження № 1-кс/552/2082/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Детектив Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Територіальним управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 03.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до матеріалів досудового розслідування, невстановлені особи, перебуваючи на території Полтавської області, в період 2022-2023 років, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших, під час проведення закупівель робіт «Послуги з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_6 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі)», які були виконані не в повному обсязі, заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 5 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.

За оперативними даними стало відомо, що згідно Акту №4 приймання виконання будівельних робіт від 28.12.2022 року (Форма №КБ-2в), а також Акту приймання - передавання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав, а ІНФОРМАЦІЯ_1 отримало «Хлористий натрій (сіль з антизлежувачем)» в кількості 3000 т загальною вартістю 43 803 000 грн. (в тому числі 7 300 500 грн ПДВ).

29.12.2022 року згідно акту приймання-передавання ІНФОРМАЦІЯ_1 передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Хлористий натрій (сіль з антизлежувачем)» в кількості 3000 т. Адреса зберігання, згідно акту приймання-предавання зазначена АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Відповідно до відомостей відкритих даних про використання публічних коштів 007.org.ua ІНФОРМАЦІЯ_1 сплачено на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.12.2022 року 43 803 000 грн за «отриманий» хлористий натрій. Згідно відомостей Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.12.2022 року виписано податкову накладну №142 в адресу НЕПЛАТНИКА на загальну суму 43 803 000 грн, зазначивши в номенклатурі товарів/послуг « ІНФОРМАЦІЯ_7 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі)».

З метою обґрунтування походження солі з антизлежувачем (хлористий натрій) проаналізовано відомості з Єдиного реєстру податкових накладних, встановлено, що постачальником вказаного товару в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєструвало 6 податкових накладних на загальну кількість товару хлористого натрію 728,08 т з яких 60 т було реалізовано в 2021 році.

Відповідно до відомостей, що містяться у Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало придбання «Хлористий натрій (сіль з антизлежувачем)» в кількості 728,08 т, що на 2 271,92 т менше від кількості переданої в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 . Від інших постачальників реєстрація податкових накладних в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з товаром - «Хлористий натрій (сіль з антизлежувачем)» не здійснювалась.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно товаро-транспортних накладних перевезення вантажу «Хлористого натрію (сіль з антизлежувачем)» у кількості 3000 т. здійснювали наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується абонентським номером НОМЕР_8 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно товарно-транспортних накладних перевезення вантажу «Хлористого натрію (сіль з антизлежувачем)» у кількості 3000 т. здійснювали наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується абонентським номером НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується абонентським номером НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується абонентським номером НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який користується абонентським номером НОМЕР_13 .

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено ряд осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме:

-директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_14 ;

-начальник дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка користується абонентським номером НОМЕР_15 ;

-директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який користується абонентським номером НОМЕР_16 ;

-директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який користується абонентським номером НОМЕР_17 .

-директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який користується абонентським номером НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка користується абонентськими номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який користується абонентським номером НОМЕР_23 .

А тому, з метою встановлення маршруту руху транспортних засобів, якими здійснювалося перевезення вантажу, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 .

В зв`язку з чим детектив звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), що знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у електронному та друкованому вигляді, які містять дані про з`єднання за абонентськими номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 за період з 01.01.2022 по теперішній час, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних засобів, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з особами із вказаними абонентськими номерами надати відомості про їх осіб.

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) групи слідчих (детективів) у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

Строк дії ухвали два місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1