Справа № № 585/4881/23
Номер провадження 1-кс/585/1477/23
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

15 грудня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000975 від 02.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000975 від 02.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 01.12.2023 року близько 20 год. 00 хв її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за фішинговим посиланням, яке їй скинув абонент, який представився покупцем ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_1 з метою оформлення «ОЛХ» доставку за товар, який заявниця разом з своєю донькою продавали на сайті «ОЛХ», після чого невідома особа 01.12.2023 з банківських карток заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 шляхом шахрайства внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа особистими та кредитними коштами на загальну суму 16416 грн.

Встановлено, що ОСОБА_5 у своєму користуванні має дві банківських картки, відкритих на її ім`я в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »): № НОМЕР_2 особиста банківська картка та № НОМЕР_3 кредитна банківська картка.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: - інформацію про паспортні дані власника банківських карток: № НОМЕР_2 особиста банківська картка та № НОМЕР_3 кредитна банківська картка; - інформацію про рух коштів по банківських карток : № НОМЕР_2 особиста банківська картка та № НОМЕР_3 кредитна банківська картка, та місця їх переведення в готівку за термін з 20.04.2023 по 01.05.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.; - інформацію про абонентські номери, прив`язані до даних банківських карток: : № НОМЕР_2 особиста банківська картка та № НОМЕР_3 кредитна банківська картка, послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну; - інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки : № НОМЕР_2 особиста банківська картка та № НОМЕР_3 кредитна банківська картка; - інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління даними банківськими кратками : № НОМЕР_2 особиста банківська картка та № НОМЕР_3 кредитна банківська картка).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000975 від 02.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 5).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного акціонерного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківських карток: № НОМЕР_2 особиста банківська картка та № НОМЕР_3 кредитна банківська картка;

- інформацію про рух коштів по банківських карток : № НОМЕР_2 особиста банківська картка та № НОМЕР_3 кредитна банківська картка, та місця їх переведення в готівку за термін з 20.04.2023 по 01.05.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до даних банківських карток: : № НОМЕР_2 особиста банківська картка та № НОМЕР_3 кредитна банківська картка, послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки : № НОМЕР_2 особиста банківська картка та № НОМЕР_3 кредитна банківська картка;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління даними банківськими кратками : № НОМЕР_2 особиста банківська картка та № НОМЕР_3 кредитна банківська картка), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1