Справа № 588/231/24
Провадження № 1-кс/588/83/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 12.02.2024 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 08.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 185 ч. 4 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 08.02.2024, о 04:49, з його карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) при невідомих обставинах здійснено переказ на рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , підписаний як « ОСОБА_6 » на суму 2900,00 грн.

Потерпілий ОСОБА_5 під час допиту розповів, що зранку 08.02.2024 виявив на мобільному телефоні СМС-повідомлення про те, що 08.02.2024 о 04:49 з його рахунку було здійснено переказ на суму 2900,00 гривень. Вказаного переказу він не робив, картки своєї та мобільного телефону нікому не давав. Стверджує, що йому не було дзвінків чи СМС-повідомлень, в яких би тим чи іншим чином просили надати дані картки, коди доступу до неї. В мережі Інтернет нічого не купував у соціальних мережах дані своєї картки не вводив. Зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачив, що вказаний переказ було здійснено на рахунок, який записав, а саме НОМЕР_3 , підписаний як « ОСОБА_6 ». Ні скріншоту, ні квитанції даного переказу не зберіг, а картку заблоковано, нову у банку обіцяли надати через 10 днів, тому на даний момент отримати роздруківку чи квитанцію по вказаному переказу через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не може.

Потерпілий ОСОБА_5 надав з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписку від 08.02.2024 по картковому рахунку НОМЕР_2 на його ім`я, яка підтвердила факт здійснення 08.02.2024 о 04:49 транзакції на суму 2900,00 грн, в деталях якої зазначено «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 ».

Таким чином, виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про анкетні дані власника карткового рахунку та про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , що може становити для кримінального провадження інтерес для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення та встановлення інших важливих обставин кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, щов інший спосіб отримати документи, які наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, старший слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надатийому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному виді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 з 00:00 08.02.2024 до 24:00 дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 (н.м.т. НОМЕР_5 ) про те, що 08.02.2024, о 04:49, з його карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) при невідомих обставинах здійснено переказ на рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , підписаний як « ОСОБА_6 » на суму 2900,00 грн. До складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с.4,5).

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, про обставини вчинення кримінального правопорушення щодо зникнення з його рахунку коштів у сумі 2900 грн. шляхом переказу їх на рахунок НОМЕР_3 , підписаний як « ОСОБА_6 » (а.с.7).

Також потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 відкритому на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.02.2024 з якої вбачається, що 08.02.2024 о 04 год. 49 хв. було здійснено транзакцію на суму 2900,00 грн, в деталях якої зазначено «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 » (а.с.8-9).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про власника та рух коштів по банківському картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному виді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 08.02.2024 до 16 год. 40 хв. 15.02.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 15 березня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1