Справа № 953/9610/23
н/п 1-кс/953/7807/23
"01" листопада 2023 р.Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.
Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.
Клопотання погоджено із прокурором.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд даного клопотання.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
22.09.2023, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який по суті завданих питань пояснив наступне: що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має декілька банківських карток: соціальна картка 5167-8-32-6792-0200, зарплатня картка НОМЕР_5 .
Так, 21.09.2023, о 13:44 на мобільний номер потерпілого зателефонував невстановлений абонент з номеру НОМЕР_6 . Потерпілий підняв слухавку та йому відповів невстановлений чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .
В подальшому, невстановлений чоловік на ім`я ОСОБА_5 , повідомив потерпілого про нібито перерахування грошових коштів з його карток на картку іншого банку.
Внаслідок чого, невстановлена особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволодів конфіденційною інформацією стосовно інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявника, та перевів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 - 42 900 грн,.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя відмовляє у частині клопотання, в якій слідчий просить суд зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення, оскільки КПК України не передбачає норми, яка надає такі повноваження слідчому судді та вкзані дії є стадією виконання ухвали суду.
Також слідчий суддя відмовляє в частині клопотання, в якій слідчий просить надати тимчасовий доступ до інших копій документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в цій частині клопотання не конкретизоване та у подальшому не буде забезпечено ефективного і всебічного контролю за дотриманням меж тимчасового доступу.
Слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
- копії договорів включно копії особових документів клієнта (паспорт, ідентифікаційний податковий код, фото, контактні номери телефону) та додатків до них щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; номери рахунків та банківських карток, належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; а також заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток/рахунків, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток/рахунків, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримали вказану банківську картку/рахунок.
- IP адреси з яких проходили транзакції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; за період час з 01.07.2023 по 01.10.2023;
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , картках/рахунках, в період часу з 01.05.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, з зазначенням МФО банків, які отримали перекази, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів
- документи, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським картках/рахунках відкритих по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю, зміна паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками/рахунками.
- перелік банкоматів/терміналів з яких знімались грошові кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням адреси їх розташуванням за період з 01.07.2023 по 01.10.2023;
- фотознімки або відеозаписи з камери банкомату щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 01.07.2023 по 01.10.2023.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Встановити строк дії ухвали два місяці до 01.01.2024р. включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1