Справа № 671/2827/23
Провадження № 1-кс/671/776/2023
УХВАЛА
29 грудня 2023 року м. Волочиськ

28 грудня 2023 року слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що:
- досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме: вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до Таблиці № 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ № 770 від 06.05.2020 (далі по тексту Таблиці), на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлені слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс масою не менше 13,93 г., який зберігав у невстановленому слідством місці;
- 19.09.2023 близько 13 год. 30 хв. до ОСОБА_5 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_8 та під час розмови вони домовились про незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_9 », при цьому ОСОБА_5 вказав на необхідність попереднього перерахунку коштів на банківський рахунок, який він вказав;
- в подальшому, 19.09.2023 близько 13 год. 36 хв. особа зі зміненими даними « ОСОБА_9 », перебуваючи у приміщенні магазину «Ситий Я» за адресою: вул. Фридрихівська, 9?А в м. Волочиськ Хмельницького району Хмельницької області, за допомогою платіжного терміналу, шляхом здійснення операції з перерахунку коштів, переслав кошти в сумі 800 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 , який попередньо отримав від ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ;
- після цього ОСОБА_5 19.09.2023 близько 14 год. 17 хв., перебуваючи у автомобілі «Cherry Amulet» з реєстраційним номером НОМЕР_2 , який перебуває у його користуванні, передав ОСОБА_8 попередньо обумовлений особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 13,93 г. з метою подальшого збуту особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_9 »;
- в подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , 19.09.2023 о 14 год. 20 хв., реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, перебуваючи неподалік магазину «7 Континент», що по вул. Фридрихівська, 10/1 в м. Волочиськ Хмельницького району Хмельницької області, під час контролю за вчиненням злочину, умисно, незаконно збув (передав) особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_9 » особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс вагою (в перерахунку на висушену речовину) 13,93 г.;
- своїми умисними діями, які виразилися в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті за попередньою змовою групою осіб особливо небезпечних наркотичних засобів, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України;
- встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме: вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до Таблиці № 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ № 770 від 06.05.2020, на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлені слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно, повторно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою не менше 31,15 г., який зберігав у невстановленому слідством місці;
- 19.10.2023, точний час слідством не встановлено, до ОСОБА_5 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_8 та під час розмови вони домовились про незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_9 », при цьому ОСОБА_5 вказав на необхідність попереднього перерахунку коштів на банківський рахунок, який він вказав;
- в подальшому, 19.10.2023 об 11 год. 29 хв. особа зі зміненими даними « ОСОБА_9 », перебуваючи у приміщенні магазину «Перлина» за адресою: вул. Незалежності 41-А в м. Волочиськ Хмельницького району Хмельницької області, за допомогою платіжного терміналу, шляхом здійснення операції з перерахунку коштів, переслав кошти в сумі 1521 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 , який попередньо отримав від ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ;
- після цього ОСОБА_5 19.09.2023 близько 11 год. 45 хв., перебуваючи по вул. Данила Галицького в смт. Підволочиськ Тернопільського району Тернопільської області, передав ОСОБА_8 попередньо обумовлений особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 31,15 г., з метою подальшого збуту особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_9 », який умисно, незаконно зберігав при собі з метою збуту;
- в подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 19.10.2023 близько 12 год. 00 хв., реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, перебуваючи неподалік багатоквартирного будинку, що по АДРЕСА_2 , під час контролю за вчиненням злочину, умисно, повторно незаконно збув (передав) особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_9 » особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс вагою (в перерахунку на висушену речовину) 31,15 г.;
- своїми умисними діями, які виразилися в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті за попередньою змовою групою осіб особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України;
- встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме: вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до Таблиці № 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ № 770 від 06.05.2020, на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлені слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно повторно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс масою не менше 21,1 г., який зберігав у невстановленому слідством місці;
- 16.11.2023 ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час телефонної розмови з особою під зміненими анкетними даними « ОСОБА_9 » вирішив незаконно збути останньому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс. З цією метою ОСОБА_5 16.11.2023, точного часу слідством не встановлено, в ході телефонної розмови з особою зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_9 » домовився про незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, при цьому ОСОБА_5 вказав на необхідність попереднього перерахунку коштів на банківський рахунок, який він вказав;
- в подальшому, 16.11.2023 об 11 год. 39 коп. особа зі зміненими даними « ОСОБА_9 », перебуваючи у приміщенні магазину «Ситий Я» за адресою: вул. Фридрихівська, 9-А в м. Волочиськ Хмельницького району Хмельницької області, за допомогою платіжного терміналу, шляхом здійснення операції з перерахунку коштів, переслав кошти в сумі 1600 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 ;
- в подальшому, 16.11.2023 о 12 год. 35 хв. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, перебуваючи неподалік багатоквартирного будинку, що по АДРЕСА_3 , під час контролю за вчиненням злочину, залишив наркотичний засіб біля криниці, про що повідомив особу під зміненими анкетними даними « ОСОБА_9 », таким чином умисно, незаконно, повторно збув останньому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс вагою (в перерахунку на висушену речовину) 21,1 г.;
- своїми умисними діями, які виразилися в незаконному придбанні зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України;
- крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме: вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до Таблиці № 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ № 770 від 06.05.2020, на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлені слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно, повторно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою не менше 24,46 г., який зберігав у невстановленому слідством місці;
- 04.12.2023 ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час телефонної розмови з особою під зміненими анкетними даними « ОСОБА_9 », вирішив незаконно збути останньому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс. З цією метою ОСОБА_5 04.12.2023, точного часу слідством не встановлено, в ході телефонної розмови з особою зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_9 » домовився про незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, при цьому ОСОБА_5 вказав на необхідність попереднього перерахунку коштів на банківський рахунок, який він вказав;
- в подальшому, 04.12.2023, точного часу слідством не встановлено, особа зі зміненими даними « ОСОБА_9 », перебуваючи у приміщенні магазину «Ситий Я» за адресою: вул. Фридрихівська, 9-А в м. Волочиськ Хмельницького району Хмельницької області, за допомогою платіжного терміналу, шляхом здійснення операції з перерахунку коштів, переслав кошти в сумі 1600 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 ;
- далі, 04.12.2023 о 12 год. 40 хв. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, перебуваючи неподалік багатоквартирного будинку, що по АДРЕСА_3 , під час контролю за вчиненням злочину, залишив наркотичний засіб біля криниці, про що повідомив особу під зміненими анкетними даними « ОСОБА_9 », таким чином умисно, незаконно, повторно збув останньому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс вагою (в перерахунку на висушену речовину) 24,46 г.;
- своїми умисними діями, які виразилися в незаконному придбанні зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України;
- крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме: вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до Таблиці № 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ № 770 від 06.05.2020, на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлені слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно, повторно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс масою не менше 22,26 г., який зберігав у невстановленому слідством місці;
- 21.12.2023 ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час телефонної розмови з особою під зміненими анкетними даними « ОСОБА_9 », вирішив незаконно збути останньому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс;
- з цією метою ОСОБА_5 21.12.2023, точного часу слідством не встановлено, в ході телефонної розмови з особою зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_9 » домовився про незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, при цьому ОСОБА_5 вказав на необхідність попереднього перерахунку коштів на банківський рахунок, який він вказав;
- в подальшому, 21.12.2023, точного часу слідством не встановлено, особа зі зміненими даними « ОСОБА_9 », перебуваючи у приміщенні магазину «Ситий Я» за адресою вул. Фридрихівська, 9-А в м. Волочиськ Хмельницького району Хмельницької області, за допомогою платіжного терміналу, шляхом здійснення операції з перерахунку коштів, переслав кошти в сумі 1600 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 ;
- 21.12.2023 о 12 год. 30 хв. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, перебуваючи неподалік багатоквартирного будинку, що по АДРЕСА_3 , під час контролю за вчиненням злочину, залишив наркотичний засіб біля криниці, про що повідомив особу під зміненими анкетними даними « ОСОБА_9 », таким чином умисно, незаконно, повторно збув останньому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс вагою (в перерахунку на висушену речовину) 22,26 г.;
- своїми умисними діями, які виразилися в незаконному придбанні зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України;
- ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме: вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до Таблиці №1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ № 770 від 06.05.2020, на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлені слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно, повторно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який зберігав у невстановленому слідством місці;
- 27.12.2023, точного часу слідством не встановлено, до ОСОБА_5 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_8 та під час розмови вони домовились про незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_9 », при цьому ОСОБА_5 вказав на необхідність попереднього перерахунку коштів на банківський рахунок, який він вказав;
- в подальшому, 27.12.2023 о 10 год. 33 хв., особа зі зміненими даними « ОСОБА_9 », перебуваючи у приміщенні магазину «Ситий Я» за адресою: вул. Фридрихівська, 9-А в м. Волочиськ Хмельницького району Хмельницької області, за допомогою платіжного терміналу, шляхом здійснення операції з перерахунку коштів, переслав кошти в сумі 1550 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 , який попередньо отримав від ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ;
- після цього ОСОБА_5 27.12.2023 близько 11 год. 20 хв., перебуваючи у автомобілі «FORD TRANSIT CONNECT» з реєстраційним номером НОМЕР_5 , який йому належить та перебуває у його користуванні, передав ОСОБА_8 попередньо обумовлений особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, з метою подальшого збуту особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_9 », який умисно, незаконно зберігав при собі з метою збуту;
- далі, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , 27.12.2023 об 11 год. 30 хв., реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, перебуваючи на території гаражного масиву, що по вул. Запорізькій в м. Волочиськ Хмельницького району Хмельницької області, під час контролю за вчиненням злочину, умисно, повторно незаконно збув (передав) особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_9 » особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс;
- своїми умисними діями, які виразилися в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті за попередньою змовою групою осіб особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України;
- у разі не застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 або обрання щодо нього іншого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, існують наступні ризики: враховуючи тяжкість та суспільну небезпечність вчинених ОСОБА_5 злочинів, за вчинення яких передбачено відповідальність у виді позбавлення волі строком від 6 до 10 років, існує реальна загроза переховування останнього від органів досудового розслідування і суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, що вказує на наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України; підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та співучасника ОСОБА_8 , враховуючи їхнє особисте знайомство, перебування в тісних зв`язках та проживання в сусідніх населених пунктах, що вказує на наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України; підозрюваний ОСОБА_5 може продовжувати вчиняти як аналогічні так і інші кримінальні правопорушення, про що свідчить його поведінка, зважаючи на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні 6 епізодів збуту особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу), що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання з підстав, викладених у ньому.
Підозрюваний ОСОБА_5 проти застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заперечив, вказав, що вину у вчиненні кримінальних правопорушень не визнає.
Захисник ОСОБА_6 проти клопотання заперечив, вважає, що до підозрюваного ОСОБА_8 можливо застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання або домашнього арешту в нічний час.
Заслухавши думки учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Частиною 1 ст. 183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Крім цього, при обранні запобіжного заходу, слідчим суддею враховуються обставини, передбачені ст. 178 КПК України, зокрема наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення та тяжкість покарання, яке загрожує відповідній особі у разі визнання її винуватою.
Встановлено, що ОСОБА_5 раніше не судимий, працездатний, не працює, на утриманні має 4 неповнолітніх дітей, обґрунтовано підозрюється у вчиненні декількох епізодів злочинів, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна, а тому може переховуватись від органів досудового розслідування та суду(враховуючи тяжкість вчинених злочинів та відповідальність, яка загрожує в разі визнання його винуватим), вчинити інші кримінальні правопорушення, незаконно впливати на свідків та співучасника у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до переконання про необхідність застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки застосування більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищенаведеним ризикам.
Визначаючи на підставі ч. 3 ст. 183 КПК України розмір застави, слідчий суддя вважає, що застава в розмірі 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 80 520 грн., буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 194, 196, 205 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів - до 15 год. 15 хв. 24 лютого 2024 року включно.
Визначити заставу в сумі 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 80 520 грн., у разі внесення якої покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися з населеного пункту за місцем проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утриматись від спілкування з особами, які є свідками у даному кримінальному провадженні, а також із підозрюваним ОСОБА_8 ;
- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку їх наявності.
У разі невиконання даних обов`язків застава звертається в дохід держави.
Термін дії ухвали в частині застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується 24 лютого 2024 року о 15 год. 15 хв.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1