Справа № 676/355/24
Провадження № 1-кс/676/139/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001954 від 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який відкритий та обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 )з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів.

В клопотанні зазначає, що 19.12.2023 до чергової частини СПД № 1 ВнП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення, а саме що цього ж дня, в період часу з 12 год. 30 хв. по 13 год. 15 хв. невстановлена особа, за допомогою фішингового сайту, дізнавшись реквізити банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , держателем якої є заявник, вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме заволоділа грошовими коштами на суму 10200 гривень, чим самим завдала останньому матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 20.12.2023 слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001954, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 18 грудня 2023 року близько 22:20 год. він виставив оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобільних дисків. О 22:30 год. на його номер мобільного телефону, а саме у месенджер «Вайбер» написала невідома йому жінка на ім`я ОСОБА_5 , яка в ході листування погодилась придбати диски по передплаті, на що потерпілий погодився та ОСОБА_6 переслала йому посилання. Коли потерпілий перейшов за посиланням, то сформував заявку, в якій зазначив повні реквізити картки з терміном дії та СVV кодом. Вказав номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , після чого в даній заявці зазначив суму коштів, яка була на картці. Після проведення всієї операції він мав отримати від ОСОБА_6 передплату по дисках в сумі 1500 гривень, проте протягом деякого часу гроші так і не надходили. Після цього потерпілий написав до ОСОБА_6 , яка сказала перейти за посилання в службу підтримки, що він і зробив, після чого дізнався, що грошові кошти в сумі 5100 гривень, які були на картці заморожені, та для того, щоб оплата пройшла йому потрібно було заплатити ще 5100 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . До цього грошові кошти в сумі ще 5100 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 . Після цього потерпілий зрозумів, що спілкувався з шахраями та відразу зателефонував до поліції, тоді побачив, що з його банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 10200 гривень двома платежами.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.12.2023 по термін дії ухвали (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надавши заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі положень частини 2 статті 163 КПК України та відповідного клопотання слідчого.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0001954 від 20.12.2023 за частиною 4 статті 190 КК України; постанову від 20.12.2023 про створення групи слідчих у кримінальному провадженні; постанову від 20.12.2023 про визначення групи прокурорів та старшого прокурора групи; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.12.2023 від ОСОБА_4 ; протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 ; виписку карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 ; виписку карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 ; платіжну інструкцію, в якій зазначено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_4 , було перераховано кошти в сумі 5100 гривень на банківський рахунок НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 ; платіжну інструкцію, в якій зазначено, що з карткового рахунку № НОМЕР_4 було перераховано кошти в сумі 5100 гривень на картку № НОМЕР_2 , слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.

Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001954 від 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , начальнику ВРЗЖПО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , начальнику ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18.12.2023 по 19.01.2024;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 18.12.2023 по 19.01.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 18.12.2023 по 19.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 18.12.2023 по 19.01.2024.

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1