Справа №766/7072/21
н/п 1-кс/766/1436/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000008 від 13.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання їй дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді документів у територіальному відділенні даного банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП у Херсонській області проводиться досудове розслідування за фактом зловживання директором ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 своїм службовим становищем та за фактом внесення останнім до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Так, директор підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 (УВП) ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2020 році здійснив відчуження (продаж) майна підприємства, а саме об`єкти нерухомості на суму 1,2 млн. грн., що підтверджується податковими накладними за 2020 рік, але згідно зі Статутом останній не мав права відчужувати майно одноособово та без погодження ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , являючись відповідно до постанови президії ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № 01-1-3-к від 19.02.2019 року та наказу підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №7-П від 07.03.2019 року директором підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ), будучи службовою особою, займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, згідно з приміткою 1 ст. 364, ч.3 ст.18 КК України, керуючись правами та обов`язками, передбаченими Статутом ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що затверджений ? з`їздом УТОС 23.05.1991 року (далі Статут УТОС), Статутом підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 (УВП) ІНФОРМАЦІЯ_4 », що затверджений постановою президії ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.06.2018 року №06-3 р. (далі Статут підприємства) та трудовим контрактом з керівником підприємства Українського товариства сліпих від 02.09.2020 (далі Трудовий контракт) мав повноваження на управління (керівництво) підприємством об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 (УВП) ІНФОРМАЦІЯ_4 », забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і збереження майна підприємства та майна Українського товариства сліпих, що знаходиться в оперативному/господарському віданні підприємства, а також іншого майна, що знаходиться в розпорядженні підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесенням недостовірних відомостей до офіційних документів заволодів бюджетними коштами в сумі 275 000 гривень.

Зокрема, згідно п.2 Статуту УТОС, УТОС є юридичною особою, має рахунки в банках. Печатку та штамп із зазначенням свого найменування, іншу атрибутику, зразки яких затверджуються пленумом Центрального правління і реєструються у встановленому порядку.

Також, згідно с. 1 п. 4 Статуту підприємства засновником і власником підприємства є всеукраїнська добровільна громадська організація ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі Центрального правління. Центральне правління УТОС, як власник, безпосередньо здійснює керівництво підприємством через призначеного директора; згідно ст. 4 п.2. підприємство очолює директор, що діє за принципом одноосібного керування та на основі поєднання прав інтересів УТОС і трудового колективу; згідно ст.4 п.3. директор підприємства організовує всю його роботу та несе повну відповідальність за його діяльність; згідно ст.4 п.4. директор підприємства призначається та звільняється з посади президією ІНФОРМАЦІЯ_5 ; згідно с. 6 п.3. так як підприємство не є власником майна, яке ІНФОРМАЦІЯ_7 , як власник, передає йому в оперативне управління, підприємство не має права без дозволу ІНФОРМАЦІЯ_7 передавати під заставу основні фонди і на основні фонди не можуть накладатися стягнення; згідно ст. 6 п. 4. Підприємство має право купувати будівлі, споруди, автомобілі, самохідні механізми, транспортні засоби, верстати та різне устаткування, вузли і агрегати та інші матеріальні цінності, а передавати, обмінювати, реалізовувати їх підприємствам Товариства, іншим підприємствам, організаціям і фізичним особам лише за погодженням з ЦП; згідно ст. 10 п. 1. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність за правилами, що встановлені на Україні. Правила відомчої звітності встановлює ЦП УТОС.

Також згідно п.п.1.3. Трудового контракту, керівник є повноважним представником Власника (Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (УТОС) при реалізації прав, повноважень, функцій, обов`язків, що передбачені законодавчими актами України, нормативними актами УТОС та Статутом підприємства; згідно п.п.1.4. керівник діє на засадах єдиноначальності; згідно п.п.1.5. керівник є підзвітним президії Центрального правління Українського товариства сліпих в межах їх компетенції на підставі чинного законодавства, Статуту УТОС, Статуту підприємства та трудового контракту; згідно п.п.2.2. Керівник зобов`язаний згідно п.п.2.2.1. здійснювати оперативне управління/господарське відання/підприємством, організовувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати виконання мети створення підприємства, що передбачені його Статутом; згідно п.п.2.2.3виконувати наступні функції і обов`язки в організації та забезпеченні діяльності підприємства:

- Виконувати рішення з`їздів, пленумів, президії ІНФОРМАЦІЯ_5 , розпорядження голови Центрального правління УТОС;

- Забезпечувати юридичне, економічне, бухгалтерське та організаційне забезпечення діяльності підприємства;

- Організовувати збереження та ефективне використання майна підприємства та майна Власника, яке передане в оперативне управління/господарське відання, з визначенням матеріально-відповідальних осіб.

Директор ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , (точні дату та час досудовим розслідуванням не встановлено), усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи негативні наслідки та бажаючи їх настання, умисно, керуючись корисливими мотивами, направленими на заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, вніс завідомо недостовірні відомості до офіційного документу «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» № 1П-НПП за 2020 рік, а саме відомості щодо вартості виробленої з власної сировини продукції (виготовлення світильників, ламп, люстр) на суму 1,279,9 млн. гривень.

Після складання зазначеного документу та його власноручним підписанням, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що відомості щодо вартості виробленої з власної сировини продукції (виготовлення світильників, ламп, люстр) на суму 1,28 млн. гривень, зазначені в звіті, не відповідають дійсності, оскільки фактично підприємство в 2020 році виробництво продукції не проводило, що підтверджується поясненнями завідуючої виробництвом ОСОБА_6 , табелями обліку використання робочого часу та наказами по підприємству про встановлення терміну робочого часу №47-п від 01.11.2019 р. та 31-п від 09.11.2020 р. в розмірі 3,6-4 годин на тиждень, з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами, надав його до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Директор ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , (точні дату та час досудовим розслідуванням не встановлено), усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи негативні наслідки та бажаючи їх настання, умисно, керуючись корисливими мотивами, направленими на заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, вніс завідомо недостовірні відомості до офіційного документу податкової декларації з додатками за 2020 рік, а саме відомості щодо вартості виробленої з власної сировини продукції (виготовлення світильників, ламп, люстр) на суму 1,279,9 млн. гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей.

Після складання зазначеного документу та його власноручним підписанням, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що відомості щодо вартості виробленої з власної сировини продукції (виготовлення світильників, ламп, люстр) на суму 1,28 млн. гривень, зазначені в звіті, не відповідають дійсності, оскільки фактично підприємство в 2020 році виробництво продукції не проводило, що підтверджується поясненнями завідуючої виробництвом ОСОБА_6 , табелями обліку використання робочого часу та наказами по підприємству про встановлення терміну робочого часу №47-п від 01.11.2019 р. та 31-п від 09.11.2020 р. в розмірі 3,6-4 годин на тиждень, з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами, надав їх до ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Окрім того, Директор ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , (точні дату та час досудовим розслідуванням не встановлено), усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи негативні наслідки та бажаючи їх настання, умисно, керуючись корисливими мотивами, направленими на заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, вніс завідомо недостовірні відомості до офіційного документу «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» № 1П-НПП за 2020 рік, а також податкової декларації з додатками за 2020 рік, а саме відомості щодо вартості виробленої з власної сировини продукції (виготовлення світильників, ламп, люстр) на суму 1,279,9 млн. гривень.

Після складання зазначеного документу та його власноручним підписанням, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що відомості щодо вартості виробленої з власної сировини продукції (виготовлення світильників, ламп, люстр) на суму 1,28 млн. гривень, зазначені в звіті, не відповідають дійсності, оскільки фактично підприємство в 2020 році виробництво продукції не проводило, що підтверджується поясненнями завідуючої виробництвом ОСОБА_6 , табелями обліку використання робочого часу та наказами по підприємству про встановлення терміну робочого часу №47-п від 01.11.2019 р. та 31-п від 09.11.2020 р. в розмірі 3,6-4 годин на тиждень, з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами, надав його до ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Поряд з цим, зафіксовано, що у 2020 році підприємство УТОС комплектуючих (сировини) для виготовлення світильників не закуповувало, а натомість придбало готової продукції (світильники лампи, люстри) іноземного виробництва. В подальшому під час реалізації вказаної готової продукції іншому підприємству, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підприємством УТОС застосовано податкову пільгу по нарахуванню податку на додану вартість в розмірі 0 %.

Відповідно до п. 8 підрозділу 2 ХХ та п. 197.6 Податкового кодексу України, підприємства інвалідів застосовують ставку 0 % по ПДВ за операціями постачання товарів, виготовляються ними.

На підставі недостовірно внесених даних до статистичних звітів, податкової декларації, подані їх до ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 та неправомірного застосування пільг по ПДВ, ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було отримано неправомірне відшкодування ПДВ з державного бюджету в сумі 275 тисяч гривень, що завдало матеріальну шкоду, яка в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є істотною шкодою.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, 12.04.2021 до відділу поліції № 2 Херсонського РУП надійшли матеріали від УСБУ в Херсонській області щодо можливих неправомірних дій директора підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , який у 2020 році здійснив відчуження (продаж) майна підприємства, а саме об`єкти нерухомості на суму 1,2 млн. грн., що підтверджується податковими накладними за 2020 рік, але згідно з Статутом останній не мав права відчужувати майно одноособово та без погодження ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Попередній договір №1 купівлі-продажу нерухомого майна і отримання завдатку було укладено 01.10.220 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого зазначена: АДРЕСА_4 , який згідно п. 9 Договору укладався в двох екземплярах.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) керівником є ОСОБА_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 у володінні якої знаходяться вказані документи.

З огляду на викладене, в даному випадку виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договір купівлі-продажу нерухомого майна (в тому числі попередні договори) та додатків до них щодо нерухомого майна будівлі не житлового призначення, за адресою: АДРЕСА_5 .

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту можливого зловживання службовим становищем, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_4 у володінні ОСОБА_7 з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення подальшої почеркознавчої експертизи.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Судом встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП у Херсонській області проводиться досудове розслідування за фактом зловживання директором ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 своїм службовим становищем та за фактом внесення останнім до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме:

- у 2020 році здійснив відчуження (продаж) майна підприємства: об`єкти нерухомості на суму 1,2 млн. грн., що підтверджується податковими накладними за 2020 рік, але згідно зі Статутом останній не мав права відчужувати майно одноособово та без погодження Центрального правління УТОС.

- вніс завідомо недостовірні відомості до офіційного документу «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» № 1П-НПП за 2020 рік, а саме відомості щодо вартості виробленої з власної сировини продукції (виготовлення світильників, ламп, люстр) на суму 1,279,9 млн. гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, та ч. 2 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

За вказаним фактом слідчим відділенням відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській областірозпочато кримінальне провадження, відомості про правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000008 від 13.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України.

Зазначене підтверджується зібраними в ході досудового слідства доказами.

Попередній договір №1 купівлі-продажу нерухомого майна і отримання завдатку було укладено 01.10.220 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого зазначена: АДРЕСА_4 , який згідно п. 9 Договору укладався в двох екземплярах.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) керівником є ОСОБА_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 у володінні якої знаходяться вказані документи.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд надати доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: договір купівлі-продажу нерухомого майна (в тому числі попередні договори) та додатків до них щодо нерухомого майна будівлі не житлового призначення, за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки зазначені документи мають бути використані під час проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що для проведення почеркознавчої експертизи експертам має бути надано доступ до оригіналів документів, в яких особи ставили особисті підписи, та які призвели до юридичних наслідків та вчинення особою кримінальних правопорушень, в цій частині клопотання також підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, включеним до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000008 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів: а саме договір купівлі-продажу нерухомого майна (в тому числі попередні договори) та додатків до них щодо нерухомого майна будівлі нежитлового призначення, за адресою: АДРЕСА_5 , які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , керівником якої є ОСОБА_7 , з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення подальшої почеркознавчої експертизи.

Після проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000008вищевказані вилучені документи повернути володільцю товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання до 01.10.23 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1