провадження №1-кс/279/1601/23
Справа № 279/6497/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2023 року

місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000261 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000261 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 16.08.2023 року близько 09:30 невстановлена особа яка представилась ОСОБА_4 зателефонувала заявниці з номеру НОМЕР_1 та повідомила що вона військовослужбовець рф, та для того щоб звільнити його з полону потрібні грошові кошти які заявниця одразу надіслала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , переказала грошові кошти на картку № НОМЕР_3 в розмірі 6000 гривень та на картку НОМЕР_4 в розмірі 13000 гривень.

18 серпня 2023 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_1 , та яка користується м.т. НОМЕР_5 . Встановлено, що чоловік заявниці гр. ОСОБА_6 , проходив військову службу в лавах ЗСУ, та 30.06.2023 року заявницю було повідомлено про те що її чоловік зник безвісти на запоріжському напрямку. В подальшому вже 16.08.2023 року на мобільний телефон заявниці надійшов телефонний дзвінок від невідомого абонента з номером НОМЕР_1 , який в ході телефонної розмови представився « ОСОБА_4 » та повідомив про те що він військовослужбовець рф, також « ОСОБА_7 » повідомив заявницю про те що її чоловік наразі знаходиться в полоні і він тяжкопоранений, та для того щоб його перевести в Україну потрібні грошові кошти, після чого « ОСОБА_7 » назвав номери карток на які потрібно переказати кошти, а саме №.4441-1144-4607- - щ`З, НОМЕР_4 на дану пропозицію ОСОБА_8 погодилась та переказала на дані картки грошові кошти в розмірі 21000 гривень.

В ході розслідування та проведеними слідчими діями було встановлено, що потерпіла перерахувала грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який перебуває у власності і обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст.л-ту поліції ОСОБА_12 , та уповноважений на розслідування кримінальних проступків СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , отримати інформацію, яка становить банківську таємницю: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо проведення операції по картковому рахунку які використані для вчинення злочину, а саме № НОМЕР_4 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 01.08.2023 року по 20.08.2023 року.

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 01.08.2023 року по 20.08.2023 року.

Надати дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст.л-ту поліції ОСОБА_12 , та уповноважений на розслідування кримінальних проступків СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_14