Справа № 211/4793/23
Провадження № 1-кс/211/1765/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000803 від 15.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

18.10.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000803 від 15.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000803 від 15.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст.185 КК України. 14.07.2023 о 15:16 год. до Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив , що невстановленими особами в період з 15.02.2023 по теперішній час не виконали умови договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо продажу борона (сільськогосподарської продукції) ОСОБА_4 передплата з рахунку потерпілого складала в сумі 275 000 гривень на рахунок НОМЕР_1 . Після сплати за продукцію ОСОБА_4 до сьогоднішнього дня ніякої сільськогосподарської продукції не отримав. Завданими діями спричинено матеріальний збиток. Згідно наданої потерпілим видаткової накладної №000537 від 15.02.2023 де вказано: постачальника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПО: НОМЕР_2 n/p НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 ; Покупець: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договір №12537/02.2023, товар: Борона пружинна важка БП-9 кількість 1 шт. всього з ПДВ складає 275 000,00 гривень. Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 в період часу з 14.02.2023 до 02.08.2023 року. 31.08.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківського рахунку. В ході виписки з банку встановлено інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . 29.09.2023 року в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого встановлено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 з 22.11.2022 дата закриття 02.08.2023 р. Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п. 5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000803 від 15.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів що містять інформацію по картковим рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 14.02.2023 до моменту отримання тимчасового доступу, які знаходяться в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса розташована: АДРЕСА_4 з можливістю здійснити тимчасовий доступ в м. Кривому Розі у відділеннях банку, а саме до наступних документів:

1) відомостей щодо повних анкетних даних осіб кому належить рахунки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомості щодо руху коштів по наступним картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 14.02.2023 до моменту отримання тимчасового доступу, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з банківських рахунках

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 14.02.2023 до моменту отримання тимчасового доступу.

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 14.02.2023 до моменту отримання тимчасового доступу.

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 14.02.2023 до моменту отримання тимчасового доступу з банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділенні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса розташована: АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1