Провадження № 1-кс/202/9574/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного №0000451 від 21.08.2023, зареєстрованого до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 21.08.2023 до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшло повідомлення від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань, у встановленому законом порядку отримані фактичні дані щодо привласнення та подальшої розтрати бюджетних коштів комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 фізичною особою-підприємцем, вчинені за попередньою змовою групою осіб під час закупівлі послуг в сфері інформаційних технологій.

Так, в ході виконання впродовж 2020 року господарських договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код: НОМЕР_1 , далі - Інспекція) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 , далі - ФОП ОСОБА_5 ), останнім, за попередньою змовою з службовцями Інспекції, було привласнено, а в подальшому розтрачено бюджетні кошти за надання послуг із доопрацювання веб-сайту, розробки програмного забезпечення для інтеграції з банками, технічного обслуговування персональних комп`ютерів, які він фактично не виконував або виконував не в повному обсязі.

Встановлено, що між вказаними суб`єктами господарювання укладено ряд договорів, а саме:

-??Договір №54 від 09.06.2020, предметом якого є послуги з доопрацювання веб-сайту. Виконання вказаних послуг, згідно тендерної та договірної документації, передбачає 38 людино/годин. Акт приймання-передачі послуг підписано 12.06.2020. Вартість послуг за договором складає 102 000, 00 грн.;

??

-Договір №84 від 10.09.2020, предметом якого є послуги з розробки програмного забезпечення для інтеграції з банками. Виконання вказаних послуг, згідно тендерної та договірної документації, передбачає 80 людино/годин. Акт приймання-передачі послуг підписано 11.09.2020. Вартість послуг за договором складає 60 000, 00 грн.;

-??Договір №93 від 19.10.2020, предметом якого є послуги з доопрацювання веб-сайту. Виконання вказаних послуг, згідно тендерної та договірної документації, передбачає 100 людино/годин. Акт приймання-передачі послуг підписано 19.10.2020. Згідно тендерної документації на закупівлю послуг - залучення субпідрядника не передбачається. Вартість послуг за договором складає 199 995, 00 грн.;

-Договір №95 від 26.10.2020, предметом якого є послуги з технічного обслуговування персональних комп`ютерів. Згідно тендерної та договірної документації, передбачено обслуговування 40 комп`ютерів. Акт приймання-передачі послуг підписано 26.10.2020. Вартість послуг за договором складає 11 960, 00 грн. Згідно тендерної документації на закупівлю послуг - послуги проводяться виключно на спеціалізованих місцях (сервісний центр) ФОП ОСОБА_5 , розміщених за адресою:

АДРЕСА_1 ;

В ході аналізу наявної тендерної/договірної документації, а також фактичних можливостей та потужностей ФОП ОСОБА_5 встановлено, що виконання ним умов вказаних договорів та надання зазначених послуг, у період між укладенням договору та підписом акту приймання-передачі послуг, не видається можливим. В той же час наявна інформація свідчить, що частину вказаних послуг виконували безпосередньо працівники Інспекції. Частина послуг взагалі не виконувалася, а в ході приймання-передачі послуг приймали участь некомпетентні працівники Інспекції, які фактично не могли оцінити обсяг та якість наданих послуг.

Таким чином, службовці ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, за відсутності реальних підстав підписали акти приймання-передачі послуг та перерахували на рахунок ФОП ОСОБА_5 бюджетні кошти, а останнім їх було привласнено та розтрачено.

З урахуванням зазначеного, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході подальшого проведення досудового слідства та виконання процесуальних доручень прокурора, уповноваженим оперативним підрозділом Служби безпеки України отримано інформацію та встановлено перелік договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 , щодо наданням останнім послуг або постачання товарів за період 2020-2023 років, а саме:

- Договір №7 від 29.01.2021, предмет: послуги з доопрацювання веб-сайту, ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2021-01-14-000992-a, процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 22 000 грн., вартість за договором: 22 000 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 , підписант замовника: начальник Інспекції ОСОБА_6 ;

- Договір №91 від 15.10.2020, предмет: закупівля жорсткого диску, ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2020-09-28-003696-a, процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 23 960 грн., вартість за договором: 23 960 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 , підписант замовника: начальник Інспекції ОСОБА_6 ;

- Договір №93 від 19.10.2020, предмет: послуги з доопрацювання веб-сайту, ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2020-09-15-004806-a, процедура закупівлі: відкриті торги, очікувана вартість: 201 000 грн., вартість за договором: 199 995 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 , підписант замовника: начальник Інспекції ОСОБА_6 ;

- Договір №84 від 10.09.2020, предмет: розробка програмного забезпечення для інтеграції з банками, ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2020-08-26-004245-a, процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 60 000 грн., вартість за договором: 199 995 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 , підписант замовника: начальник Інспекції ОСОБА_6 ;

- Договір №54 від 09.06.2020, предмет: послуги з доопрацювання веб-сайту, ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2020-05-14-002348-b, процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 102 000 грн., вартість за договором: 102 000 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 , підписант замовника: начальник Інспекції ОСОБА_6 .

Також встановлено, що громадянин України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Дніпродзержинськ, зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 , м.т.: НОМЕР_4 , має відношення (контролює діяльність) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) основний вид економічної діяльності: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, засновники: ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_8 ( АДРЕСА_5 ), керівник: ОСОБА_9 (з 22.11.2016), первинними засновниками були: ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , з яким, за період 2019-2023 роки, ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено ряд договорів щодо надання послуг, а саме:

- Договір №33 від 15.07.2019, предмет: обслуговування для підтримки в робочому стані ІНФОРМАЦІЯ_7 (Super Micro), ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2019-06-05-003421-b, процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 120 000 грн., вартість за договором: 120 000 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_6 , підписант замовника: начальник відділу юридичної, кадрової роботи та забезпечення діяльності Інспекції ОСОБА_11 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 ;

- Договір №7/1 від 18.02.2020, предмет: обслуговування для підтримки в робочому стані ІНФОРМАЦІЯ_7 (Super Micro), ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2020-01-13-000124-c, процедура закупівлі: відкриті торги, очікувана вартість: 240 000 грн., вартість за договором: 239 998 грн., строк дії за договором: 18 лютого 2020 року 28 лютого 2021 року, сума оплати за договором: 283 634 грн. (з врахуванням додаткових угод), банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 , підписант замовника: начальник Інспекції ОСОБА_6 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 ;

- Договір №58 від 24.06.2020, предмет: Створення бази даних, ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2020-06-24-010940-a, процедура закупівлі: закупівля без використання електронної системи, очікувана вартість: 2 999 грн., вартість за договором: 2 999 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 , підписант замовника: начальник Інспекції ОСОБА_6 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 ;

- Договір №15 від 19.02.2021, предмет: обслуговування для підтримки в робочому стані ІНФОРМАЦІЯ_7 (Super Micro), ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2021-01-18-000625-a, процедура закупівлі: відкриті торги, очікувана вартість: 220 000 грн., вартість за договором: 220 000 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 , підписант замовника: в.о. начальника Інспекції ОСОБА_12 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 ;

- Договір №82 від 25.08.2021, предмет: послуги з доопрацювання веб-сайту, ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2021-08-04-010370-b, процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 85 000 грн., вартість за договором: 85 000 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 , підписант замовника: в.о. начальника Інспекції ОСОБА_12 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 ;

- Договір №90 від 27.09.2021, предмет: послуги з забезпечення доступу до системи контролю і збору інформації (мобільний GPS моніторинг), ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2021-09-10-005279-c, процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 21 000 грн., вартість за договором: 20 999,70 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 , підписант замовника: начальника Інспекції ОСОБА_12 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 ;

- Договір №128 від 16.12.2021, предмет: послуги з шифрування, ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2021-12-03-010302-c, процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 55 400 грн., вартість за договором: 55 400 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 , підписант замовника: начальника Інспекції ОСОБА_12 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 ;

- Договір №2 від 04.01.2022, предмет: послуги з забезпечення доступу до системи контролю і збору інформації (мобільний GPS моніторинг), ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2021-12-09-017231-c, процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 22 000 грн., вартість за договором: 21 999,60 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 , підписант замовника: начальника Інспекції ОСОБА_12 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 ;

- Договір №17 від 04.03.2022, предмет: Послуги з забезпечення доступу до системи контролю і збору інформації (мобільний GPS моніторинг), ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2022-02-15-010054-b, процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 22 000 грн., вартість за договором: 21 999,60 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 , підписант замовника: начальника Інспекції ОСОБА_12 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 ;

- Договір №1 від 04.01.2022, предмет: обслуговування для підтримки в робочому стані ІНФОРМАЦІЯ_7 (Super Micro), ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2021-12-01-000735-c, процедура закупівлі: відкриті торги, очікувана вартість: 264 000 грн., вартість за договором: 262 680 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 , підписант замовника: начальника Інспекції ОСОБА_12 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 .

Додатково встановлено банківські рахунки (номери карток), які використовувались ОСОБА_5 у період 2020-2023 роки:

1) на фізичну особу:

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_21 ;

2) рахунки ФОП (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »):

- НОМЕР_22 основний;

- НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене у органу досудового розслідування виникає нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) яка згідно із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, а саме про особу власника вищевказаних банківських рахунків які належать ОСОБА_5 та банківські транзакції за вказаними банківськими рахунками за певний період часу з метою перевірки останнього (та інших осіб) на предмет причетності до вчинення вищевказаної кримінальної діяльності.

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000451 від 21.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .? ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , право на здійснення тимчасового доступу до документів (інформації) із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (інформацію), в тому числі на цифровому носії які містять банківську таємницю, про власника банківських рахунків:

- НОМЕР_22 ,

- НОМЕР_23 ,

- НОМЕР_3 ,

та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до:

-завірені копії документів фізичної особи які стали підставою для відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_3 в т.ч. заяви, анкети, договори, копія паспорта та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;

-відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_3 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та цифровому носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам із розшифруванням вхідних та вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 00.00 год., 01.01.2020 по 00.00 год., 28.11.2023;

-відомості про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкоматів через які знімались грошові кошти з вище зазначених рахунків, наявними фото-, відеозаписами на яких зафіксована особа яка знімала грошові кошти із вказаних рахунків.

-ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжними картками (картковими рахунками) можливо підключених до вищевказаних банківських рахунків: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , за період часу з 00.00 год., 01.01.2020 по 00.00 год., 28.11.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1