Провадження № 1-кс/592/6286/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 30.09.2022 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ст.14 ч.3 ст.369 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження №0000099 від 30.09.2022, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ст.14 ч.3 ст.369 КК України.

Зокрема, досудове розслідування здійснюється за фактами того, що ОСОБА_4 , який є кінцевим беніфіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з генеральним директором Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , директорами дочірніх підприємств вказаного суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_6 , директором КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , а також окремими фізичними особами та працівниками вищевказаних юридичних осіб, депутатами ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання.

Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання ОСОБА_4 та отримання неправомірної вигоди службовими особами: майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_8 в сумі 84 тис. грн., та майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_9 в сумі 26 тис. грн за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж яка зазначена у документах, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування, зокрема здійснення заходів, передбачених главою 21 КПК України, було встановлено, що КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності є повністю підконтрольним підприємством директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ОСОБА_4 .

Так, встановлено, що ймовірно за попередньою змовою колишній директор КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 (директор КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 27.07.2022), ОСОБА_11 (директор КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 30.09.2021) заволоділи бюджетними коштами, виділеними Сумською обласною радою при збільшенні статутного капіталу КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під приводом поточного ремонту котельні, що входить в обслуговування КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розташована на території КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у розмірі 640000грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на початку 2023 року уклали договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на здійснення ремонту котельні за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, задля реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_4 звертався з відповідним листом до ІНФОРМАЦІЯ_6 на виділення грошових коштів у сумі 640 000 грн. в рахунок реконструкції котла та котельні, розташованої на території КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування, 06.09.2023 в період часу з 13 год. 00 хв. по 13 год. 50 хв. слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області проведено обшук автомобіля марки ВАЗ 210994, державний номерний знак НОМЕР_3 , який на праві власності належить КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перебуває у користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . В ході обшуку було виявлено та вилучено договір підряду б/н, без дати, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на здійснення ремонту котельні, що знаходиться за аддресою: АДРЕСА_1 . Встановлено банківські реквізити Сторін договору, зокрема Підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має відкритий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_4 , Замовник КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має відкритий банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про відкриті банківські рахунки КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.01.2023 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

- відомості про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.01.2023 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

- відомості за розрахунковими рахунками НОМЕР_5 , а саме хто є користувачем вказаного рахунку, роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 .за період часу з 01.01.2023 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

- відомості за розрахунковими рахунками НОМЕР_4 , а саме хто є користувачем вказаного рахунку, роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 , слідчому ОСОБА_21 , слідчому ОСОБА_22 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1