Справа № 752/4077/23
Провадження № 1-кс/752/9035/23
У Х В А Л А

05 грудня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна вилученого під час обшуку в межах кримінального провадження № 0000036 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна вилученого під час обшуку в межах кримінального провадження № 0000036 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 20.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2022 році кінцевий бенефіціар ТОВ «Твій газзбут» (ЄРДПОУ 43965848) ОСОБА_4 , залучив ОСОБА_5 , до механізму виведення грошових коштів з банківських рахунків підконтрольних ТОВ «Твій газзбут» регіональних підприємств у тіньовий сектор економіки, з метою мінімізації кількості активів товариств, які повинні бути націоналізовані та передані в управління АТ «НАК «Нафтогаз»», а також для подальшої їх легалізації та привласнення.

У свою чергу, реалізуючи протиправний механізм з виведення та привласнення грошових коштів, ОСОБА_6 зобов`язав «номінального» директора ТОВ «Дейвстор Плюс» ОСОБА_7 , укласти 1 вересня 2022 року фіктивні договори на виконання робіт по наданню послуг розробки ІТ-проекту з низкою регіональних товариств, які підконтрольні ТОВ «Твій газзбут», зокрема серед яких ТОВ «Житомиргаз збут», в особі його керівника ОСОБА_8 .

З урахуванням того, що 23.02.2022 ОСОБА_6 виїхав до Угорщини фактичний організаційно-юридичний контроль за реалізацією вказаного протиправного механізму здійснювався його довіреними особами, а саме керівником ТОВ «КУА «Бонум груп» ОСОБА_9 , а також адвокатом та представником з юридичних питань ТОВ «КУА «Бонум груп» ОСОБА_10 .

Так, у період з листопада 2022 року по травень 2023 року на банківські рахунки фіктивного ТОВ «Дейвстор плюс» керівники регіональних газопостачальних компаній, об`єднані під брендом «Твій газзбут», а саме: ТОВ «Сумигаз збут» (ЄРДПОУ 39586236), ТОВ «Рівнегаз збут» (ЄРДПОУ 39589441), ТОВ «Волиньгаз збут» (ЄРДПОУ 39589216), ТОВ «Закарпаттягаз збут» (ЄРДПОУ 39582749), ТОВ «Вінницягаз збут» (ЄРДПОУ 39593306), ТОВ «Запоріжжягаз збут» (ЄРДПОУ 39587271), ТОВ «Чернівцігаз збут» (ЄРДПОУ 39584988), ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» (ЄРДПОУ 39572642), ТОВ «Харківгаз збут» (ЄРДПОУ 39590621), ТОВ «Львівгаз збут» (ЄРДПОУ 39594527), ТОВ «Київоблгаз збут» (ЄРДПОУ 39592941), ТОВ «Миколаївгаз збут» (ЄРДПОУ 39589483), ТОВ «Івано-франківськгаз збут» (ЄРДПОУ 39595350), ТОВ «Хмельницькгаз збут» (ЄРДПОУ 39585960), ТОВ «Черігівгаз збут» (ЄРДПОУ 39576385), ТОВ «Житомиргаз збут» (ЄРДПОУ 39577504); перерахували грошові кошти на загальну суму 133 393 967 грн., у якості оплати за наданий товар та послуги згідно з умовами укладених фіктивних договорів.

У подальшому, вищевказана сума грошових коштів була перерахована на банківські рахунки ТОВ «ФК «Мадрид»» (ЄРДПОУ 42951405) на підставі договору позики, який також має ознаки фіктивності.

З метою подальшої їх легалізації та привласнення посадовими особами ТОВ «Твій газзбут», бухгалтера ТОВ «ФК «Мадрид»» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , на виконання вказівки ОСОБА_13 , з урахуванням наданих та взятих Товариством фінансових та інших зобов`язань за фіктивними договорами, розподілили та перерахували зазначені грошові кошти на банківські рахунки інших підконтрольних їм товариств, зокрема: ТОВ «ФК «Вестмінстер»» (ЄРДПОУ 44573831), ТОВ «Каскад фінанс» (ЄРДПОУ 43481373), ТОВ «Ліард Фінанс» (ЄРДПОУ 43575707), ТОВ «КУА «Бонум Груп» (ЄРДПОУ 33889111), АТ «ЗНВКІФ «ДК-Інвестмент» (ЄРДПОУ 3617761) тощо.

Також відомо, що ОСОБА_14 відповідальна за проведення верифікації ТОВ «Дейвстор плюс», ТОВ «ФК «Мадрид»», ТОВ «ФК «Вестмінстер» у банківських цифрових додатках, де в подальшому проводять операції з банківськими рахунками.

Крім цього встановлено, що на початку 2022 року ОСОБА_15 , за вказівкою ОСОБА_13 , підшукала та оформила на посаду т.зв. «номінального» керівника ТОВ «ФК «Мадрид»» ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У подальшому, юридичний супровід діяльності ТОВ «ФК «Мадрид»», зокрема відкриття/закриття рахунків в банківських установах та фінансових організаціях, займається ОСОБА_17 .

Поряд з тим, з метою створення образу діючого товариства, за вказівкою ОСОБА_13 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 підготовили відповідні розпорядчі та установчі документи, якими ТОВ «ФК «Мадрид»» було введено до кола співвласників АТ «ЗНВКІФ «ДК-Інвестмент», управління активами якого здійснює ТОВ «КУА «Бонум груп», що належить ОСОБА_20 .

Так, 31.10.2023 в період часу з 07 год. 35 хв. по 09 год. 00 хв. на підставі ч. 3

ст. 233 КПК України, проведено обшук на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 04.10.2023 № 1-кс/752/7431/23, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_11 , в якій вилучено:

-копія договору № 1502/22 від 15.02.2022;

-копія договору № 2506/21 від 26.05.2021;

-копія договору № 1502/22 від 15.02.2022;

-копія договору № 2503/21-2 від 25.03.2021;

-копія договору № 2503/21-1 від 25.03.2022;

-копія договору № 15-02/22 від 15.02.2022

-копія договору № 05-08/21 від 05.08.2021;

-копія акту № НРС 574418 від 15.02.2022;

-копія акту № НРК 391987 від 05.08.2021;

-копія акту № НРС 574421 від 15.02.2022;

-копія акту № НРС 574415 від 15.02.2022.

Вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене вище майно, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині збереження речових доказів.

Прокурор у судовому засіданні відсутній, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Власник майна у судовому засіданні відсутній, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню за наступних підстав.

Слідчою суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 20.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 22 надано дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_11 .

Під час зазначеного вище обшуку виявлено та вилучено:

-копія договору № 1502/22 від 15.02.2022;

-копія договору № 2506/21 від 26.05.2021;

-копія договору № 1502/22 від 15.02.2022;

-копія договору № 2503/21-2 від 25.03.2021;

-копія договору № 2503/21-1 від 25.03.2022;

-копія договору № 15-02/22 від 15.02.2022

-копія договору № 05-08/21 від 05.08.2021;

-копія акту № НРС 574418 від 15.02.2022;

-копія акту № НРК 391987 від 05.08.2021;

-копія акту № НРС 574421 від 15.02.2022;

-копія акту № НРС 574415 від 15.02.2022.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінально процесуальним Кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).

При розгляді клопотання про арешт майна встановлюються такі обставини:

1. Правова підстава для арешту майна.

2. Можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України.

3. Наявність обгрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.3,4 статті 170 КПК України).

Правова підстава для арешту майна

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З метою забезпечення збереження речових доказів ( пункт 1 частина 2 статті 170 КПК України) арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

31.10.2023 року старшим слідчим СУ ГУНП у м .Києві вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно визнано речовим доказом у межах кримінального провадження № 0000036.

З урахуванням зазначеного вище, слідча суддя вважає доведеним той факт, що вилучена під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно техніка відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні, у свою чергу власник майна у судове засідання не з`явився, зворотнього не довів. Тому вважаю обгрунтованими доводи прокурора про необхідність накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту вказаного майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, може привести до його зникнення, або настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідча суддя не встановила. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викалденого, керуючись статтями 7, 9, 131, 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна вилученого під час обшуку в межах кримінального провадження № 0000036 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_11 , майно, а саме на:

-копію договору № 1502/22 від 15.02.2022;

-копію договору № 2506/21 від 26.05.2021;

-копію договору № 1502/22 від 15.02.2022;

-копію договору № 2503/21-2 від 25.03.2021;

-копію договору № 2503/21-1 від 25.03.2022;

-копію договору № 15-02/22 від 15.02.2022

-копію договору № 05-08/21 від 05.08.2021;

-копію акту № НРС 574418 від 15.02.2022;

-копію акту № НРК 391987 від 05.08.2021;

-копію акту № НРС 574421 від 15.02.2022;

-копію акту № НРС 574415 від 15.02.2022.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1