У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.01.2024 Справа №607/1219/24 Провадження №1-кс/607/399/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 12.01.2024р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001046 від 04.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, звернулася старший слідчий ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у інтернет-провайдері ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме про користувачів IP-адреса: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в тому числі місце їх знаходження, зазначенням повних анкетних даних осіб з якими був укладений договір про надання Інтернет-послуг за період з 00:00 год. 01.06.2022 по 23:59 год. 30.10.2023. Тимчасовий доступ до даної інформації просить надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію на оптичний носій інформації чи в паперовому вигляді.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що у ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, що перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги.

19.10.2023 ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перебуваючи по вулиці Бродівська, м. Тернопіль, в районі магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили продаж двох транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України, в якості гуманітарної допомоги, загальною сумою 8300 доларів США.

19.10.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

19.10.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

На теперішній час відносно вищевказаних осіб відповідно до ухвал Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Встановлено, що транспортні засоби, продані раніше вищевказаними особами та 19.10.2023 перетинали ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в якості гуманітарної допомоги для військової частин НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Згідно допиту начальника штабу першого заступника командира військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_8 встановлено, що військова частина НОМЕР_3 в період з 24.02.2022 по теперішній час не отримувала від ОСОБА_5 та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що він є директором Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Вказаний благодійний фонд зареєстрований на його ім`я за проханням ОСОБА_5 . Останній йому пояснив, що транспортні засоби будуть перевозитись із-за кордону в якості гуманітарної допомоги для Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після перетину Державного кордону України вказані транспортні засоби будуть продані, а від кожного продажу ОСОБА_5 буде платити йому відповідну суму грошових коштів. В подальшому ОСОБА_5 надавав йому для підпису документи щодо безперешкодного перетину Державного кордону України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (№1192-XIV, чинний, поточна редакція Редакція від 31.03.2023), підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про гуманітарну допомогу" товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) як гуманітарна допомога, підлягають першочерговому безкоштовному спрощеному декларуванню митним органам відповідними установами та організаціями незалежно від форми власності, з обов`язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях клейма "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено", завіреного печаткою митника. Установи та організації незалежно від форми власності, що здійснюють декларування митним органам, у разі відмови декларування вантажів гуманітарної допомоги позбавляються права на декларування митних вантажів.

Вищевикладені обставини свідчать про те, що підставою для безперешкодного безкоштовного (не підлягає сплати митних податків) перетину Державного кордону транспортних засобів, які були призначені для виконання бойових завдань військової частини НОМЕР_3 Міністерства оборони України та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були клопотання, листи та звернення військової частини НОМЕР_3 та зазначеного благодійного фонду.

Під час здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для виходу в мережу інтернет, з метою продажу автомобілів на іноземній реєстрації, ввезених з-за кордону на територію України, як гуманітарну допомогу, використовували комп`ютерну техніку з (унікальними числовими номерами) мережевого рівня, що використовується для адресації комп`ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням стеку протоколів TCP/IP за наступними ІР адресами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 .

Під час доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, працівниками ВПК в Тернопільській області ДКП НП України було встановлено:

1.IP-адреса: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 входить в діапазон IP-адрес, що перебувають в користуванні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та на правах оренди надані ПП ОСОБА_11 (юридична адреса: АДРЕСА_2 );

2. IP-адреса: НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_27 входить в діапазон IP- адрес, що перебувають в користуванні компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , Сполучені Штати);

3. IP-адреса: НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_16 , НОМЕР_23 входить в діапазон IP-адрес, які перебувають в користуванні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 );

4. IP-адреса: НОМЕР_11 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 входить в діапазон IP-адрес, які перебувають в користуванні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 );

5. IP-адреса НОМЕР_17 входить в діапазон IP-адрес, які перебувають в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

6. IP- НОМЕР_30 .59.44.35 входить в діапазон IP-адрес, які перебувають в користуванні компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ).

Так, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів вчинення невідомою особою кримінальних правопорушень та причетності до даного злочину інших осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в інтернет-провайдері ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та на правах оренди надані ПП ОСОБА_11 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Інформація, яка знаходиться у базах даних вищевказаного інтернет-провайдера, згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Інформація, яка знаходиться в зазначеного інтернет-провайдера щодо осіб, які є користувачами інтернет послуг, мають суттєве значення для встановлення важливих обставив у досудовому розслідуванні, зокрема, надасть можливість здобути інші докази вчинення невідомими особами інкримінованих їм кримінальних правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та на правах оренди надані ПП ОСОБА_11 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 12.01.2024р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_17 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у інтернет-провайдері ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме про користувачів IP-адреса: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в тому числі місце їх знаходження, зазначенням повних анкетних даних осіб з якими був укладений договір про надання Інтернет-послуг за період з 00:00 год. 01.06.2022 по 23:59 год. 30.10.2023.

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію на оптичний носій інформації чи в паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1