У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.02.2024 Справа №607/3318/24 Провадження №1-кс/607/1021/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 23.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, у якому, посилаючись на те, що вилучене під час обшуку 12.02.2024 року у автомобілі марки «Dacia» «Sandero»

н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно саме по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, просить з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку 12.02.2024 року у автомобілі марки «Dacia» «Sandero»

н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема: мобільний телефон марки «Iphone» 12 Pro, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , із сім-картою «Київстар» з номером НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки «Sigma», IMEI: НОМЕР_5 , із сім-картою «Київстар» з номером НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_4 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000179 від 23.10.2023 року за фактом розкрадання коштів державного підприємства та службового підроблення зі сторони посадових осіб Філії «Кременецьке лісове господарство» ДСГП «Ліси України», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що з липня 2023 року діє злочинна група з числа посадових осіб Філії «Кременецьке лісове господарство» ДСГП «Ліси України», а саме: директора Філії «Кременецьке лісове господарство» ДСГП «Ліси України» ОСОБА_5 , головного лісничого Філії ОСОБА_6 , лісничих Залозецького, Скалатського лісництв, приватних підприємців ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які фіктивно виконують роботи та освоюють кошти Філії.

Членами групи створено злочинний механізм розкрадання коштів Філії «Кременецьке лісове господарство» ДСГП «Ліси України» виділених на проведення робіт по лісовпорядкуванню та насадженню нових лісів. Відповідно до наявної інформації, між директором Філії та приватними підприємцями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (перебувають у шлюбі) протягом липня - вересня 2023 року укладались договори на надання послуг - виконання робіт з лісовпорядкування (проведення рубок, вивезення та доставку лісоматеріалів, тощо). Однак, встановлено, що всі вищевказані роботи виконуються силами працівників Залозецького, Скалатського та інших лісництв та місцевими жителями - військовослужбовцями Територіальної Оборони ЗСУ, після чого заповняються фіктивні акти виконаних робіт, в яких вноситься недостовірна інформація, щодо виконання роботи вищевказаними приватними підприємцями. На підставі фіктивних актів виконаних робіт, з рахунку Філії на рахунок приватних підприємців поступають кошти в сумі від 500 до 800 тисяч гривень щомісячно, які в подальшому переводяться у готівку та розкрадаються членами угруповання. Загальна сума збитків з липня 2023 року по даний час становить понад 2 млн. грн.

12.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03.02.2024 у справі №607/2442/24 був проведений обшук автомобіля марки «Dacia» «Sandero» н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яких знаходився в с. Озерці, Вараського району, Рівненської області, під час якого було виявлено та вилучено наступні речі: Мобільний телефон марки «Iphone» 12 Pro, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , із сім-картою «Київстар» з номером НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 ; Мобільний телефон марки «Sigma», IMEI: НОМЕР_5 , із сім-картою «Київстар» з номером НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_4 .

Так, у ході здійснення досудового розслідування постановою слідчого від 12.02.2024 вказані телефони визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що зазначені телефони мають значення речового доказу для кримінального провадження та є необхідними для проведення у подальшому комп`ютерно-технічних експертиз, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування.

Захід забезпечення кримінального провадження тимчасове вилучення майна, застосований з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження.

Зазначене тимчасово вилучене майно, саме по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як тимчасово вилучення майна та його арешт.

Абзацом 2 частини 1 статті 170 КПК України встановлено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, збереження речових доказів.

Відповідно до ч 3. ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

На даний час існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказані телефони є доказом у кримінальному провадженні, адже вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (є матеріальними об`єктами, які могли зберегти на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження).

За наведеного, а також з урахуванням того, що вилучене під час обшуку 12.02.2024 року у автомобілі марки «Dacia» «Sandero» н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно має значення речових доказів, просить накласти на вказане майно арешт.

Прокурор Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 та володілець майна в судове засідання не з`явилися, що у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання з доданими до нього копіями документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

За приписами ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2, абз. 1, 3 ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 12.02.2024 року у автомобілі марки «Dacia» «Sandero»

н.з. НОМЕР_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «Iphone» 12 Pro, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , із сім-картою «Київстар» з номером НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон марки «Sigma», IMEI: НОМЕР_5 , із сім-картою «Київстар» з номером НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 .

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1