Справа № 456/6096/23
Провадження № 1-кс/456/1247/2023
УХВАЛА

слідчого судді

29 листопада 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 22.11.2023 за №0001004,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 21.11.2023 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману та зловживання довірою, в результаті здійснення незаконних банківських операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіславши фітингове посилання, 21.11.2023 року о 18 год. 30 хв. заволоділа її грошовими коштами у сумі 14500 гривень, списавши невідомим шляхом з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_1 на поповнення мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму. Допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що близько 5 років тому зареєструвалась на онлайн-платформі для продажів ІНФОРМАЦІЯ_4 , де має по теперішній час акаунт та здійснює продаж ручних виробів. Зазначила, що після того, як покупці бажають здійснити покупку товару, то їй надходить смс-повідомленння від асистента вказаної платформи безпосередньо у додатку та на електронну пошту. 21.11.2023 у вечірній час надійшло таке повідомлення, про покупку товару на суму 12,12 доларів США. Через деякий час надійшло наступне повідомлення у якому було зазначено про необхідність верифікації. На електронній адресі було посилання за яким потрібно було перейти протягом 12 годин та верифікуватися. Перейшовши за вказаним посиланням потерпіла ввела дані картки, коди захистку та очікувала підтвердження. Проте, у цей час надійшло сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про списання коштів у сумі 14 500 грн. Увійшовши в додаток, заявниця заблокувала вказану кредитну картку та виявила, що списання відбулось на поповнення мобільного телефону «Vodafone Kyiv». Повідомила, що у неї в користуванні була кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , яку вона оформила влітку 2023 року і саме її дані вводила під час верифікації, в процесі чого і відбулось списання коштів невідомим шляхом о 18 год 30 хв. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З долученої потерпілим виписки по руху коштів від 21.11.2023 по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_3 , вбачається поповнення мобільного телефону «Vodafone Kyiv» 21.11.2023 року о 18:30, однак в ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема неможливо встановити яким саме чином та на який мобільний телефон здійснювалось поповнення, оскільки заявниця жодні дії пов`язані з оператором « ОСОБА_6 » не вчиняла.

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по банківській картці № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_3 за 21.1 1.2023 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;, місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу ймовірного правопорушника із камер відео спостереження, де були зняті такі кошти та надати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.185 КК України 22.11.2023 внесені до ЄРДР №0001004 (а.к.5) за заявою ОСОБА_5 (а.к.6).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошами з її банківської картки зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.7-9).

З виписки по руху коштів від 21.11.2023 по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , вбачається переказ коштів в сумі 14 500 грн (а.к.10, 11).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість ознайомитися та зробити їх копії у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

виписок по банківській картці № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_3 за 21.11.2023 року в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS -координат, які фіксувались під час входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1