Дата документу 12.01.2024
Справа № 334/273/24
Провадження № 1-кс/334/90/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000483 внесеному 20.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Старший слідчий слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

В провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000483 від 20.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.09.2022 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 47 505 грн., які знаходилися на рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 .

Встановлено, що 18.09.2022 з карткового рахунку №НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) були незаконно списані грошові кошти:

-8 628 грн. (без врахування комісії) з призначенням платежу: NOVAPAY, KYIV, UA.

Крім того, 18.09.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) були незаконно списані грошові кошти:

-9 744 грн. (без врахування комісії) з призначенням платежу: NOVAPAY, KYIV, UA;

-9 643 грн. (без врахування комісії) з призначенням платежу: NOVAPAY, KYIV, UA;

-9 644 грн. (без врахування комісії) з призначенням платежу: NOVAPAY, KYIV, UA;

-9 846 грн. (без врахування комісії) з призначенням платежу: АДРЕСА_1 .

При цьому, транзакції по картці проведено 18.09.2022, а зарахування грошових коштів на рахунок отримувача здійснено 19.09.2022.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , було завдано майнову шкода на загальну суму 47 505 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та забезпечує її платіжними сервісами в онлайні та офлайні.

В рамках кримінального провадження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит про надання інформації щодо отримувача грошових коштів по платежам, по карткам ОСОБА_5 .

Згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 24.10.2022, товариство надає послуги з організації перевезення відправлень необмеженому колу осіб на підставі відповідного публічного договору та умов надання послуг.

Оплата послуг товариства, а також надання додаткових фінансових послуг здійснюється фінансово установою-партнером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.10.2022, товариство є небанківською фінансовою установою, яка надає фінансові послуги з переказу коштів. Інформація про переказ коштів може бути надана на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що документи, які містять інформацію про отримувача грошових коштів, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000483 внесеному 20.09.2022.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання старшого слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- документів, що містять інформацію щодо отримувача грошових коштів в сумі 8 628 грн., які 19.09.2022 були зараховані з картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з призначенням платежу: «NOVAPAY, KYIV, UA» (прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу електронної пошти, абонентський номер, іншу наявну інформацію про особу);

- документів, що містять інформацію щодо отримувача грошових коштів в сумі 9 744 грн., 9643 грн., 9644 грн., 9846 грн., які 19.09.2022 були зараховані з картки № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з призначенням платежів: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу електронної пошти, абонентський номер, іншу наявну інформацію про особу);

- документи, що посвідчують особу (осіб), на рахунок якої (яких) 19.09.2022 були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ;

- виписки по рахункам особи (осіб), на рахунок якої (яких) 19.09.2022 були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 (із зазначенням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента) в частині здійснення операцій із використанням платіжної системи чи додатків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.09.2022 по 31.12.2023;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження вищезазначених операцій із застосування платіжної системи чи додатків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до платіжної системи та додатків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (назва обладнання, його, характеристики, ір-адресу, мас-адресу, географічні координати, інше);

- документів, що містять інформацію про обготівкування грошових коштів з особових рахунків користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунки яких 19.09.2022 були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період з 01.09.2022 по 31.12.2023.

Строк дії ухвали до 09 березня 2024 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: