Справа № 286/720/24
У Х В А Л А

20 лютого 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ просить надати йому заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Розширену, повну та детальну виписку (із обов`язковим зазначенням призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; повні номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки (або здійснені інші операції) за наступною транзакцією: 05.08.2022 о 21:37:39 грошові кошти в сумі 26 000 грн. перераховано з рахунку НОМЕР_1 , клієнта банку ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , на невстановлений рахунок (Банк отримувача: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача: UKRC2A - Власник терміналу UKRC2A, Призначення платежу: Розрахунки за 05.08.2022 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 26000 (980) № картки НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 (hold) НОМЕР_5 , UKRC2A, KYIV).

Розширену виписку по всіх наявних в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_2 за період з 05.08.2022 по 01.10.2022 року включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, перерахування, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2022 року за № 0000188, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що 05.08.2022 близько 20 години ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 перерахувала на рахунок невстановленої особи грошові кошти у сумі 26 000 грн. під час оформлення грошової допомоги держави.

Крім цього встановлено, що відповідно до інформації отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операцію здійснено: 05.08.2022 20:10:45 в сумі 26000 грн. з картки потерпілої ОСОБА_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на рахунок одержувача: НОМЕР_1 , ПІБ одержувача: ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_2 , тип транзакції - покупка, ІD транзакції 6, код авторизації 654065, банк одержувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ухвал слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме отримано виписку за рахунком НОМЕР_1 , клієнта банку ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 ).

Відповідно до виписки руху коштів, 05.08.2022 о 21:04:28 на рахунок НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 ), клієнта банку ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зараховані грошові кошти в сумі 26 000 грн.

05.08.2022 о 21:37:39 грошові кошти в сумі 26 000 грн. перераховано з рахунку НОМЕР_1 , клієнта банку ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , на невстановлений рахунок (Банк отримувача: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача: UKRC2A - Власник терміналу UKRC2A, Призначення платежу: розрахунки за 05.08.2022 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 26000 (980) № картки НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 (hold) Е5710095, UKRC2A, KYIV).

Таким чином, відповідно до інформації, представленої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , були перераховані через термінал АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, в представленій інформації, відсутні достатні відомості щодо подальшого руху грошових коштів в сумі 26 000 грн., що мало місце 05.08.2022 о 21:37:39, зокрема, відсутні відомості щодо способу переказу готівки, номер катки та рахунок, на який було здійснено переказ, а тому з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами) виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 05.08.2022 по 01.10.2022.

Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо. Тому заступник начальника СВ просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі. Особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за клопотанням слідчого в судове засідання не викликалися, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Заступник начальника СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Розширену, повну та детальну виписку (із обов`язковим зазначенням призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; повні номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки (або здійснені інші операції) за наступною транзакцією: 05.08.2022 о 21:37:39 грошові кошти в сумі 26 000 грн. перераховано з рахунку НОМЕР_1 , клієнта банку ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , на невстановлений рахунок (Банк отримувача: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача: UKRC2A - Власник терміналу UKRC2A, Призначення платежу: Розрахунки за 05.08.2022 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 26000 (980) № картки НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 (hold) НОМЕР_5 , UKRC2A, KYIV).

Розширену виписку по всіх наявних в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_2 за період з 05.08.2022 по 01.10.2022 року включно, із обов`язковим зазначенням:

призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, перерахування, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «20» березня 2024 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1