Провадження №1-кс/463/9152/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

07 грудня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене В.о. прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000551 від 29.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, -

встановив:

05.12.2023 року старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у

м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, яке скеровано на адресу суду засобами поштового зв`язку 03.12.2023 року, до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно вилучене:

01.12.2023, в ході проведення огляду місця події на обочині проїжджої частини дороги Р39 зі сполученням Золочів-Броди, між населеними пунктами с. Залісся та с. Лукаші, за географічними координатами 49.9670780, 25.2401268, детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого слідчим клопотання та протоколі огляду місця події від 01-02.12.2023 року;

01.12.2023 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого слідчим клопотання та протоколі обшуку від 01.12.2023 року.

01.12.2023 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за місцем праці ОСОБА_5 за адресою: м. Броди, майдан Свободи, 10, детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого слідчим клопотання та протоколі обшуку від 01.12.2023 року.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000551 від 29.11.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

01.12.2023 о 20.23 год. ОСОБА_6 , заступника начальника сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, складено 02.12.2023 та цього ж дня вручено ОСОБА_6 . ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення та невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-яких дій з використанням наданих їй влади та службового становища, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування слідчим 01.12.2023 на обочині проїжджої частини дороги Р39 зі сполученням Золочів-Броди, між населеними пунктами с. Залісся та с. Лукаші, за географічними координатами 49.9670780, 25.2401268, проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся слідчий.

Крім того, слідчими 01.12.2023 на підставі ухвал слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , та за місцем праці ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся слідчий.

Речі, документи та майно, вилучені в ході проведення обшуків та огляду місця події постановою слідчого від 02.12.2023 року визнано речовими доказами по справі.

Згідно поданого клопотання слідчий, визнаючи речі, документи та майно, вилучені в ході проведення обшуків та та огляду місця події речовими доказами виходив з того, що 27.11.2023 ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді 550 доларів США, на грошових коштах можуть міститись сліди ДНК ОСОБА_7 , чи ОСОБА_8 . Такі необхідні органу досудового розслідування для призначення судових експертиз. Мобільні телефони використовувались учасниками як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та з таких здійснювались телефонні дзвінки до ОСОБА_7 . Відповідно до показань свідка ОСОБА_8 , 27.11.2023 ОСОБА_9 у свій блокнот записав номер телефону ОСОБА_7 , а відтак такий необхідний органу досудового розслідування для встановлення наявності вказаного запису для призначення судової почеркознавчої експертизи. На носію інформації можуть міститись матеріали звернення щодо діяльності ОСОБА_7 , а відтак такий може містити інформацію, вагому для доведеності/спростування вини учасників у вчиненні кримінального правопорушення. Грошові кошти у сумі 10 000 грн. є предметом неправомірної вигоди, серії та номери яких повністю співпали, із значних у протоколі огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 01.12.2023. Вилучений автомобіль використовувався фігурантами як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, адже в салоні вказаного автомобіля відбувалось безпосереднє висловлення вимоги про передачу неправомірної вигоди та в ньому зберігались незаконно одержані кошти.

Таким чином, на даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчої дії обшуків та огляду місця події встановлено, що вказані документи та речі мають значення речового доказу для кримінального провадження, зберегли на собі його сліди, та є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз, встановлення всіх обставин злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування та відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню.

При цьому, без накладення арешту на вилучені в ході обшуку документи та речі, що потягне їх повернення, досягнути виконання завдань кримінального провадження буде неможливо, оскільки після з`ясування усіх важливих для кримінального провадження відомостей, останні можуть бути відчужені іншій особі, спотворенні або знищені, що є підставою для звернення до слідчого судді з цим клопотанням.

Іншим чином ніж вжиттям цього заходу забезпечення кримінального провадження запобігти відчуженню або знищенню вилученого майна неможливо.

У зв`язку із необхідністю збереження речових доказів (підстава для звернення з клопотанням до суду), виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а також для виконання завдань арешту (попередження його відчуження) та досягнення мети такого (позбавлення права відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом злочину).

А тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Прокурор до судового засідання подав заяву про розгляду клопотання у його відстуності, клопотання підтримує та просить задовлльнити.

Представник володільця вилученого майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_10 до судового засідання подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із зайнятістю в іншому судовому процесі, однак зважаючи на необгрунтованість такого суд в його задоволенні відмовляє. Володілець вилученого майна ОСОБА_5 в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_11 до судового засідання подав клопотання про розгляд справи у його та підозрюваного відсутності. У випадку, якщо суд дійде висновку про необхідність накладення арешту на вилучене у ОСОБА_6 майно, то просив накласти арешт із забороною лише розпорядженням таким, залишивши за підозрюваним право використовувати таке майно до прийняття остаточного рішення у провадженні.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000551 від 29.11.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

01.12.2023 о 20.23 год. ОСОБА_6 , заступника начальника сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, складено 02.12.2023 та цього ж дня вручено ОСОБА_6 . ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення та невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-яких дій з використанням наданих їй влади та службового становища, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування слідчим 01.12.2023 на обочині проїжджої частини дороги Р39 зі сполученням Золочів-Броди, між населеними пунктами с. Залісся та с. Лукаші, за географічними координатами 49.9670780, 25.2401268, проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся слідчий.

А саме: 1. Мобільний телефон марки «Епл» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з абонентським номером НОМЕР_3 ОСОБА_12 .

2. Мобільний телефон з ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ОСОБА_13

3. грошові кошти у сумі 10 000 грн., 20 купюр номіналом по 500 грн. кожна з наступними серіями та номерами: Купюра номіналом 500 грн. серії АД 3549725, Купюра номіналом 500 грн. серії ВИ 9178888, Купюра номіналом 500 грн. серії АД 7773684, Купюра номіналом 500 грн. серії ХЕ 1800451, Купюра номіналом 500 грн. серії ББ 8537904, Купюра номіналом 500 грн. серії ВЖ 3500569, Купюра номіналом 500 грн. серії АЄ 9807701, Купюра номіналом 500 грн. серії ХБ 4868242, Купюра номіналом 500 грн. серії ХИ 3587943, Купюра номіналом 500 грн. серії АЗ 2371410, Купюра номіналом 500 грн. серії АГ 1820358, Купюра номіналом 500 грн. серії БГ 3927830, Купюра номіналом 500 грн. серії АВ 7585885, Купюра номіналом 500 грн. серії АЖ 7948054, Купюра номіналом 500 грн. серії ХВ 5918379, Купюра номіналом 500 грн. серії АЖ 2923335, Купюра номіналом 500 грн. серії ХБ 15086378, Купюра номіналом 500 грн. серії ХБ 9652369, Купюра номіналом 500 грн. серії ВД 1456145, Купюра номіналом 500 грн. серії АД 1299118.

4. Автомобіль марки «Шкода Октавіа» р.н., НОМЕР_6 , свідотство про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_7 та ключ до нього.

Факт проведення огляду місця події стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу огляду місця події від 01-02.12.2023 року.

Крім того, слідчим 01.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся слідчий.

А саме: Грошові кошти у сумі 400 доларів США; Флеш-носій інформації «SP Jilicon POWER 16 Gb».

Факт проведення обшуку стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу обшуку від 01.12.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 01.12.2023 року, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, слідчим 01.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 проведено обшук за місцем праці ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся слідчий.

Факт проведення обшуку стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу обшуку від 01.12.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 01.12.2023 року, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем праці ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Речі, документи та майно, вилучені в ході проведення обшуків та огляду місця події постановою слідчого від 02.12.2023 року визнано речовими доказами по справі.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити. А тому із вказаних підстав в клопотанні адвоката ОСОБА_11 про накладення арешту із забороною лише розпоряджатись майном суд відмовляє.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, у кримінальному провадженні № 0000551 від 29.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, а саме, на майно вилучене:

01.12.2023, в ході проведення огляду місця події на обочині проїжджої частини дороги Р39 зі сполученням Золочів-Броди, між населеними пунктами с. Залісся та с. Лукаші, за географічними координатами 49.9670780, 25.2401268:

1. Мобільний телефон марки «Епл» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з абонентським номером НОМЕР_3 ОСОБА_12 .

2. Мобільний телефон з ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ОСОБА_13

3. грошові кошти у сумі 10 000 грн., 20 купюр номіналом по 500 грн. кожна з наступними серіями та номерами: Купюра номіналом 500 грн. серії АД 3549725, Купюра номіналом 500 грн. серії ВИ 9178888, Купюра номіналом 500 грн. серії АД 7773684, Купюра номіналом 500 грн. серії ХЕ 1800451, Купюра номіналом 500 грн. серії ББ 8537904, Купюра номіналом 500 грн. серії ВЖ 3500569, Купюра номіналом 500 грн. серії АЄ 9807701, Купюра номіналом 500 грн. серії ХБ 4868242, Купюра номіналом 500 грн. серії ХИ 3587943, Купюра номіналом 500 грн. серії АЗ 2371410, Купюра номіналом 500 грн. серії АГ 1820358, Купюра номіналом 500 грн. серії БГ 3927830, Купюра номіналом 500 грн. серії АВ 7585885, Купюра номіналом 500 грн. серії АЖ 7948054, Купюра номіналом 500 грн. серії ХВ 5918379, Купюра номіналом 500 грн. серії АЖ 2923335, Купюра номіналом 500 грн. серії ХБ 15086378, Купюра номіналом 500 грн. серії ХБ 9652369, Купюра номіналом 500 грн. серії ВД 1456145, Купюра номіналом 500 грн. серії АД 1299118.

4. Автомобіль марки «Шкода Октавіа» р.н., НОМЕР_6 , свідотство про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_7 та ключ до нього.

01.12.2023 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 :

5.Грошові кошти у сумі 400 доларів США;

6.Флеш-носій інформації «SP Jilicon POWER 16 Gb».

01.12.2023 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за місцем праці ОСОБА_5 за адресою: м. Броди, майдан Свободи, 10:

7.Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 11» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , з сім-картами з а/н: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , належний ОСОБА_5 .

8.Блокнот з коричневою обкладинкою, належний ОСОБА_5 ;

9.Грошові кошти у сумі 200 доларів США, 7500 грн.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1