печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1948/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000422 від 27.10.2021, надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000422 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що протягом 2020-2021 років, службові особи правоохоронного органу посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з корисливих мотивів, діючи у власних інтересах та у інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, з метою протиправного збагачення, вступили у злочинну змову із службовими особами суб`єктів господарювання, з метою реалізації розробленого ними протиправного механізму з розкрадання коштів під час проведення державних закупівель.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_6 , , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_8 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до копій документів, з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі і у електронному вигляді), та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації щодо відкриття: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_11 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_15 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_17 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_19 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_21 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_23 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_25 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_27 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_29 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_31 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_33 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_34 ; ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_35 ; ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_36 ; ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_37 ; ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_38 ; ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_35 ; ОСОБА_13 НОМЕР_39 ; ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_40 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_42 ; ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_43 ; ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_44 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_46 ; ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_47 ; ОСОБА_22 , і.п.н. НОМЕР_48 ; ОСОБА_23 , і.п.н. НОМЕР_49 ; ОСОБА_24 , і.п.н. НОМЕР_50 ; ОСОБА_25 , і.п.н. НОМЕР_51 . за період з 01.01.2019 по 09.12.2023.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_11 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_15 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_17 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_19 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_21 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_23 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_25 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_27 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_29 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_31 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_33 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_34 ; ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_35 ; ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_36 ; ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_37 ; ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_38 ; ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_35 ; ОСОБА_13 НОМЕР_39 ; ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_40 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_42 ; ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_43 ; ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_44 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_46 ; ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_47 ; ОСОБА_22 , і.п.н. НОМЕР_48 ; ОСОБА_23 , і.п.н. НОМЕР_49 ; ОСОБА_24 , і.п.н. НОМЕР_50 ; ОСОБА_25 , і.п.н. НОМЕР_51 . за період з 01.01.2019 по 09.12.2023.

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_11 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_15 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_17 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_19 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_21 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_23 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_25 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_27 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_29 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_31 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_33 ), у тому числі по рахунках: № НОМЕР_34 ; ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_35 ; ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_36 ; ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_37 ; ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_38 ; ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_35 ; ОСОБА_13 НОМЕР_39 ; ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_40 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_42 ; ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_43 ; ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_44 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_46 ; ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_47 ; ОСОБА_22 , і.п.н. НОМЕР_48 ; ОСОБА_23 , і.п.н. НОМЕР_49 ; ОСОБА_24 , і.п.н. НОМЕР_50 ; ОСОБА_25 , і.п.н. НОМЕР_51 за період з 01.01.2019 по 09.12.2023 (в друкованому та електронному вигляді) із з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також суми залишку коштів на розрахунковому рахунку станом на день формування банківської виписки.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1948/24-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1