Провадження № 1-кс/742/1957/23
Єдиний унікальний № 742/681/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м. Прилуки

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Прилуки клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання доступу до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Прилуцького РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , 1967 р.н., про те, що невстановлені особи шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Прилуцького району заволодівають грошовими коштами, зокрема з її карт, відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зняли грошові кошти в сумі 10890 грн.

Даний факт 27.01.2023 внесений до ЄРДР за №0000106, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 25.01.2023 року о 10 год. 30 хв вона зі свого смартфону, зайшовши в додаток «телеграм», помітила у профілі повідомлення про допомогу для всіх верств населення,, яке вона відкрила та ввела у форми для вводу дані своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , після чого з вищевказаної картки та кредитної картки № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти на загальну суму 10890 грн.В цей же день вона поїхала до смт. Талалаївка до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де їй працівник відділення, окрім роз`яснень по даній ситуації, в усній формі повідомив, що одна з сьогоднішніх транзакцій була здійснена на картку № НОМЕР_3 та повідомив, що це картка належить ОСОБА_5 (точної інформації не говорили).

У досудового слідства виникла необхідність отримати доступ до інформації та документів щодо руху коштів по БПК № НОМЕР_3 відкриті в філії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, що мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути справу без його участі, заявлене клопотання просить задовольнити .

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо БПК № НОМЕР_3 відкриті в філії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання доступу до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Київ вул.Госпітальна12-Г) надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картці № НОМЕР_4 із зазначенням операцій, які проводилися з 10.01.2023 по 10.05.2023 із обов`язковим зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_3 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де в період з 10.01.2023 по 10.05.2023 здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція.

Надати можливість слідчому виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документ за вказаними відомостями з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_6