Провадження № 1-кс/537/29/2024
Справа № 537/5/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000112 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню особового рахунку, до якого здійснювалось поповнення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , який обслуговується в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій, зазначених в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що у провадженні СД ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000112 від 10.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.08.2023 року близько 09 год. 00 хв. невідома особа, користуючись абонентським номером НОМЕР_2 , увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , під приводом продажу батуту, шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 1 000 грн., які вона перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування дізнавачем отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої встановлено, що після зарахування грошових коштів з картки потерпілого, з банківської картки № НОМЕР_1 далі перераховувались на рахунок «DPAY* ІНФОРМАЦІЯ_4 », який обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити власника рахунку, його місцезнаходження та рух коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 в період із 05.08.2023 року до 01.01.2024 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За викладених обставин слідчий і звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

У підпункті 8 пункту 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що Кримінальний процесуальний кодекс не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000112 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 10.08.2023 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «05.08.2023 близько 09:00 год. невідома особа користуючись абонентським номером НОМЕР_2 , увійшовши в довіру до ОСОБА_5 під приводом продажу батуту, шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 1000 грн., які вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на банківську картку Сенс банку НОМЕР_1 .».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.08.2023 року вбачається, що 05.08.2023 року в мережі Інтернет на веб - сайті «ОЛХ» вона знайшла оголошення про продаж вживаного батуту вартістю 3 500 грн. В оголошенні була зазначена інформація про перебування продавця в місті Умані та номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Зв`язавшись з продавцем, останній повідомив, що зможе відправити товар за передоплатою у розмірі 1 000 грн., на що ОСОБА_5 погодилась та перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_5 , однак батут не було відправлено на адресу потерпілої.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.10.2023 року вбачається, що оперуповноваженим СКП ВП № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області під час тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вилучено документи, які відображають надходження на банківську картку № НОМЕР_5 грошових коштів у розмірі 1 000 грн. від ОСОБА_5 та в подальшому неодноразове перерахування грошових коштів на рахунок «DPAY* ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до за №0000112, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: заявою ОСОБА_5 від 29.08.2023 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.08.2023 року, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.10.2023 року з додатками, листом дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 від 12.12.2023 за № 7316/115/108/01-2023.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню особового рахунку, на який здійснювалось поповнення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що обслуговується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій:

- договору по відкриттю та обслуговуванню особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого здійснювалось поповнення банківською карткою № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної з банківської картки № НОМЕР_1 з 05.08.2023 року до 01.01.2024 року, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по особовому рахунку, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до особового рахунку, за допомогою яких зараховувались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- копії документів, які посвідчують особу за допомогою яких здійснювалась реєстрації в особовому кабінеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- за наявності фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції з вищевказаних рахунків за період з 05.08.2023 року до 01.01.2024 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 10.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1