Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8917/23
Номер провадження 1-кс/711/2527/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

власника майна - ОСОБА_4

представника власника майна - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0001852 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження №0001852 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна, вказуючи, що у провадженні ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001852 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (первинний номер кримінального провадженні - 0000659).

Досудовим розслідуванням установлено, що у зв`язку із військовою агресією російської федерації, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан, з можливістю обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, передбачених статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, строк дії якого безперервно продовжувався, а востаннє з 20.05.2023 на 90 діб.

Указом Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 в Україні оголошено та проводиться загальна мобілізація.

Відповідно до пункту 2-1 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 у разі введення воєнного стану дозволено виїзд з України окремим категоріям громадян України, серед яких:

1) особи з інвалідністю за наявності документів, що підтверджують інвалідність;

2) особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв`язки, інвалідність;

3) особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв`язки, інвалідність, а також документів, що підтверджують спільне проживання (їх задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) збігається із задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) їх батьків чи батьків дружини (чоловіка), або здійснення догляду за своїми батьками чи батьками дружини (чоловіка), що підтверджується актом встановлення факту здійснення догляду за одним із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), або документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд.

4) особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або документів, що підтверджують інвалідність, та акта встановлення факту здійснення догляду.

В ході досудового розслідування отримано докази про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець села Родниківка Уманського району Черкаської області, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, будучи обізнаним щодо законодавчого регулювання правил перетину державного кордону громадянами України під час оголошеної мобілізації, розробив протиправну схему з незаконного переправлення військовозобов`язаних громадян України (далі - ухилянти) через державний кордон, з метою їх ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Відповідно до даної схеми, ОСОБА_7 , особисто чи через довірених йому осіб, діючи на замовлення ухилянтів чи їх родичів, використовуючи знайомства серед лікарів медичних закладів та членів медико-соціальної експертної комісії /далі - МСЕК/, шляхом отримання відповідних висновків МСЕК, забезпечував встановлення інвалідності особам та у подальшому через довірених йому осіб забезпечував оформлення у виконавчих органах місцевого самоврядування Черкаської області актів встановлення фактів здійснення ухилянтами догляду за особами з інвалідністю.

У подальшому, ухилянти, отримавши відповідні акти догляду та виступаючи в ролі осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю, здійснювали виїзд за межі України.

В ході допиту свідка ОСОБА_8 встановлено, що саме ОСОБА_7 займається виготовленням підроблених документів, які дають можливість незаконно переправляти осіб через державний кордон України. Так, ОСОБА_7 у ході розмови зі свідком пообіцяв останньому виготовити документи, які надають можливість перетнути кордон за плату у сумі 3 000 доларів США.

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями стосовно ОСОБА_7 , а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж його абонентського номеру телефону, результати яких зафіксовані у протоколі № 2980т/14/30-2023, встановлено, що ОСОБА_7 за допомогою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших, підшукував осіб, які мають встановлену інвалідність, або осіб які мають на меті оформити інвалідність та в подальшому шляхом оформлення актів щодо встановлення фактів здійснення ухилянтами догляду за особами з інвалідністю забезпечував останнім можливість виїзду за межі України.

Зокрема, отримано наступну інформацію:

1. В ході телефонних розмов ОСОБА_7 із ОСОБА_9 зафіксовано обговорення можливість виїзду за межі України ОСОБА_16 .

2. В ході телефонних розмов ОСОБА_7 із ОСОБА_4 зафіксовано обговорення оформлення медичних документів необхідних для МСЕК на встановлення групи інвалідності.

3. В ході телефонних розмов ОСОБА_7 із ОСОБА_17 остання повідомила, що отримала весь пакет оформлених документів та має намір відправити їх ОСОБА_7 .

4. В ході телефонних розмов із ОСОБА_18 (медичний працівник) ОСОБА_7 домовлявся про зустріч з метою передачі готових медичних документів та документів які необхідно оформити на нових людей.

5. В ході розмов ОСОБА_7 із ОСОБА_4 останні обговорили можливість оформлення медичних документів на ім`я ОСОБА_4 та вартість за вказання в них діагнозу.

6. В ході телефонних розмов ОСОБА_7 із ОСОБА_19 зафіксовано обговорення стану оформлення документів;

Також під час огляду телефону ОСОБА_7 , остання отримала від ОСОБА_7 повідомлення: «Ремез 2,3; Овчіннікова 2,1; Дрозденко 2,5.» що може вказувати на вартість оформлення документів.

Окрім вказаного, в ході телефонних розмов із іншими у даний час невстановленими особами ОСОБА_7 обговорює питання, які стосуються оформлення документів необхідних для виїзду за межі України третіх осіб та вартість їх оформлення.

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , який проводився в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000659 було виявлено та вилучено окремі канцелярські файли із грішми в розмірах від 2300 до 3000 доларів США (загальна сума 34 800 доларів США) та копіями особистих документів жителів Черкаської області та особистий мобільний телефон ОСОБА_7 .

Проведеним оглядом інформації, яка міститься у пам`яті мобільного телефону встановлено, що ОСОБА_7 , з метою конспірації та обміну інформацією з питань оформлення документів використовував месенджер «Viber».

Зокрема, під час листування ОСОБА_7 , завуальовано обговорював питання оформлення медичних документів, встановлення інвалідності особам та виготовлення актів, щодо встановлення факту догляду за інвалідом, а саме:

1. Під час листування із ОСОБА_12 (підписаний як « ОСОБА_20 ») такий надіслав ОСОБА_7 заяву подану ним до управління праці та соціального захисту населення, щодо встановлення за ним, як інвалідом факту догляду ОСОБА_21 ;

2. Під час листування ОСОБА_7 із ОСОБА_9 останні обмінювались особистими документами ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , а також ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_9 в якості зразку заяву до управління праці та соціального захисту населення щодо встановлення ОСОБА_22 догляду за ОСОБА_23 як за інвалідом;

3. Під час листування із ОСОБА_14 ОСОБА_7 запитував у нього чи можна подавати заяви на встановлення факту догляду для виїзду за кордон.

4. Під час листування із ОСОБА_24 який надіслав ОСОБА_7 копії своїх документів медичних документів.

5. Під час листування із невстановленою особою, яка записана як « ОСОБА_25 », такий повідомляє ОСОБА_7 про необхідність оформлення жінкам документів «2 категорії», обговорюють вартість оформлення та можливість оформлення документів задніми числами.

6. Під час листування із контактом « ОСОБА_26 » надіслано готові медичні документи на ім`я ОСОБА_4 ..

7. Під час листування із ОСОБА_19 , ОСОБА_7 повідомляє про терміни виготовлення документів та суму, яку необхідно передати («Ремез 2,3; Овчіннікова 2,1; Дрозденко 2,5»).

З урахуванням здобутих в ході розслідування відомостей про осіб, з якими контактував ОСОБА_7 , шляхом пошуку в інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційній системі щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон системі «Аркан», отримано інформацію про осіб, яким ОСОБА_7 , шляхом оформлення відповідних документів, сприяв у незаконному виїзді за межі України, а саме:

16.10.2022 року гр. ОСОБА_7 , здійснив виїзд за межі України разом із ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_2 який в свою чергу здійснив перетин кордону як такий, що супроводжував особу з інвалідністю, а 18.10.2022 ОСОБА_7 повернувся на територію України вже без супроводжуючої особи;

23.11.2022 ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив виїзд за межі України в супроводі ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в свою чергу здійснив перетин кордону як такий, що супроводжував особу з інвалідністю, а 23.11.2022 року ОСОБА_28 повернулась на територію України вже без супроводжуючої особи;

20.12.2022 ОСОБА_28 повторно здійснила виїзд за межі України вже в супроводі ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_5 який в свою чергу здійснив перетин кордону як такий, що супроводжував особу з інвалідністю та дані особи в Україну не поверталися;

29.11.2022 ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснила виїзд за межі України у супроводі ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_7 який в свою чергу здійснив перетин кордону як такий, що супроводжував особу з інвалідністю та дані особи в Україну не поверталися;

24.01.2023 року ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснив виїзд за межі України спільно із ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 який в свою чергу здійснив перетин кордону як такий, що супроводжував особу з інвалідністю та 25.01.2023 ОСОБА_34 повернувся на територію України вже без супроводжуючої особи.

17.03.2023 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснив виїзд за межі України спільно із ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 , який в свою чергу здійснив перетин кордону як такий, що супроводжував особу з інвалідністю. Так перетин кордону було здійснено на автомобілі з державним номером НОМЕР_1 , водієм якого був ОСОБА_7 .

17.03.2023 ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_9 повернулись на територію України без супроводжуючої особи.

24.03.2023 ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснила виїзд за межі України спільно із ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_13 який в свою чергу здійснив перетин кордону як такий, що супроводжував особу з інвалідністю та 26.03.2023 повернулась на територію України вже без супроводжуючої особи.

21.05.2023 ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_14 здійснила виїзд за межі України спільно із ОСОБА_38 ,

ІНФОРМАЦІЯ_15 який в свою чергу здійснив перетин кордону як такий, що супроводжував особу з інвалідністю та 31.05.2023 ОСОБА_37 повернулась на територію України вже без супроводжуючої особи.

22.06.2023 ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_16 здійснила виїзд за межі України спільно із ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_17 який в свою чергу здійснив перетин кордону як такий, що супроводжував особу з інвалідністю та 25.06.2023 повернулась на територію України вже без супроводжуючої особи.

02.07.2023 ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_18 здійснила виїзд за межі України спільно із ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_19 який в свою чергу здійснив перетин кордону як такий, що супроводжував особу з інвалідністю та 03.07.2023 повернулась на територію України вже без супроводжуючої особи.

07.07.2023 ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_18 повторно здійснила виїзд за межі України спільно із ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_16 , який в свою чергу здійснив перетин кордону як такий, що супроводжував особу з інвалідністю та дані особи в Україну не поверталися.

Так, відповідно до п.п. 13 пункту 2-1 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, зазначені в абзацах третьому - сьомому, дев`ятому і десятому цього пункту, які супроводжували осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, чи дітей, визначених пунктом 2-2 цих Правил, для виїзду за межі України, зобов`язані повернутися в Україну не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували.

Таким чином, особи залучені до протиправної діяльності з метою незаконного переправлення громадян через державний кордон України, після оформлення всіх документів здійснювали переправлення осіб, які підлягають мобілізації через державний кордон та в порушення вимог Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 супроводжуючі особи не повертались на територію України разом із особами з інвалідністю.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 при спілкуванні із ОСОБА_7 вирішував питання щодо оформлення йому медичних документів та вирішення щодо вартості за діагноз.

Також, в ході огляду мобільного телефону ОСОБА_7 було встановлено, що від контакту «Надя Шамиха» ОСОБА_7 скинуто готові медичні документи на ім`я ОСОБА_4 .

29.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено санкціонований обшук за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Redmi» в чохлі чорного кольору IMEI 1 НОМЕР_2 IMEI 2 НОМЕР_3 яким користувався ОСОБА_4 ;

- грошові кошти, а саме:

номіналом по 100 дол. США PF 09820915 J; PF 09820914 J; PB 78282505 I; PB 78282506 I; PB 78282534 I; PB 78282535 I; PB 78282536 I; LF 44787211 D; PB 86041668 L; PB 95118661 J; PB 95118689 J; PB 95118622 J; PF 85340542 I; PB 95118636 J; PE 19101885 C; PG 19101886 C; PG 19101820 C; PE 29847589 B; PG 29847590 B; PE 78184731 A; MB 71025894 P; LB 21951733 A; PF 63589802 I; LF 47765604 E; LF 47765624 E: PB 08513401 P; LB 20518480 E; PC 61699396 A; LL 71472206 E; LB59279623 Q; LA 72168109 A; IC 21754908 A; MH 98849368 A; PB 36099063 L; PF 85347551 I; PB 43762563 L; LA 07505068 C; LE 89505272 E; LA 07505070 C; LA 07505071 C; LA 07505072 C; LA 07505073 C; LA 07505074 C; LK 46190157 B; LB 05960176 N; LB 15746291 J; DG 19101834 C; DG 19101837 C; DG 19101836 C; PB 78282504 I; LB 73403646 B; PB 78282503 I; PL 16971436 C; LA 95248240 A; LK 81632671 E; DE 85093514 B; DF 54731729 A; LC 02047286 A; PK 23896516 B; PK 24188766 E; PK 24188765 E; PK 24188764 E; LF 54691981 C; LA 88686128 B; LF 54691969 C; LA 88686130 B; LA 88686129 B; LH 51748751 C; LF 48516195 G; LF 53870209 E; LD 78778431 C; LB 06486890 L; LK 77052191 D; LD 15662398 C; LB 63392862 H; LE 75974133 D; MB 64508984 B; MB 64508985 B; LE 89505203 E; LD 07292989 C; MB 04054025 A; LL 69148154 A; LC 55906236 B; LC 55906237 B; LO 85325698 D; LL11356833 F; LE 98941333 E; LF 15700262 D; LJ 06789493 B; LJ 067891192 B; LA 0250506+ C LA 07505069 C; DF 09820916 J; LL 16964929 A; MB 06581001 R; MB 46829366 M; PA 56820754 A; PA 56820779 A; PA 56820775 A; PA 56820713 A; DA 56820716 H; DA 56820831 A; DA 56820840 A; PA 56820845 A; PA 56820887 A; PA 56820888 A; PA 56820698 A; PA 56820721 A; PA 56820725 A; PA 56820734 A; PA 56820737 A; PA 56820738 A; PA 56820742 A; PA 56820743 A; PA 56820745 A; PA 56820752 A; PA 56820760 A; PA 56820761 A; PA 56820762 A; PA 56820763 A; PA 56820776 A; PA 56820785 A; PA 56820786 A; PA 56820787 A; PA 56820760 A; PA 56820790 A; PA 56820891 A; PA 56820794 A; PA 56820797 A; PA 56820799 A; PA 56820801 A; PA 56820802 A; PA 56820805 A; PA 56820806 A; PA 56820809 A; PA 56820816 A; PA 56820816 A; PA 56820817 A; PA 56820818 A; PA 56820819 A; PA 56820822 A; PA 56820823 A; PA 56820832 A; PA 56820835 A; PA 56820848 A; PA 56820870 A; PA 56820871 A; PA 56820872 A; PA 56820873 A; PA 56820874 A; PA 56820875 A; PA 56820876 A; PA 56820877 A; PA 56820882 A; PA 56820885 A; PA 56820886 A; PA 56820889 A; PA 56820890 A; PA 56820891 A; PA 56820892 A; PA 56820893 A; PA 56820894 A; PA 56820895 A; PA 56820896 A; PA 56820828 A; PA 56820813 A; PA 56820812 A; PA 56820774 A; PA 56820769 A; PG 34322798 A; LF 52116268 E; LR 09911070 D; PK 31870008 B; LG 90149617 I; LA 09322405 B; LA 00796732 B; MB 63939704 I; MC 89250078 C; MK 11631101 B; PA 56820820 A; PA 56820829 A; PA 56820729 A; PA 56820730 A; PA 56820852 A; PA 56820849 A; PA 56820865 A; PA 56820862 A; PA 56820869 A; PA 56820868 A; PA 56820719 A; PA 56820720 A; PA 56820731 A; PA 56820750 A; PA 56820753 A; PA 56820718 A; PA 56820717 A; PA 56820751 A; PA 56820768 A; MB 16592978 A; MB 16592979 A; MB 16592980 A; MB 16592970 A; MB 16592969 A; MB 16592968 A; MB 16592967 A; MB 16592966 A; MB 16592965 A; MB 16592964 A; MB 16592963 A; MG 23450686 C; PF 90696603 E; LE 29583470 E; MF 28998566 E; PB 18567808 F; MF 23268013 D; MB 50162239 A; LE 78270975 E; LE 78270456 E; MB 31217804 B; LB 29384415 R; MF 91702670 F; MF 57047885 D; MJ 06929357 A; PB 96893992 C; LH 62408755 C; LF 82129057 E; LE 50116660 A; MH 67331234 A; MG 15387313 B; PA 74762119 A; PA 74766248 A; LL 33587293 I; LL 37961945 D; LB 34201302 V; LB 34201477 V; MB 08767849 M; ME 74992147 A; MB 85494163 I; LB 31762330 Q; LD 55182938 C; LL 86355580 G; PB 68732028 A; MB 38470128 N; PB 68732826 A; ML 62715072 E; PB 69395287 A; PK 16539553 C; LE 54553489 D; LB 09273757 K; LF 73442564 G; MG 42569562 A; PF 47443151 A; PB 19013841 I: PB 19013837 I; LF 25523065 I; LB 17324088 H; LB 17384093 H; LB 17324092 M; LB 17324091 H; LB 17324090 H; LB 17324089 H; PB 19013836 I; MB 27321835 F; MB 09581866 D; MF 63110652 C; MB 61518085 R; PB 09632521 J; PB 09637694 S; MB 63785382 B; LB 38890439 R; LG 58445471 B; MC 33305025 C; PA 74762133 A; PA 74766132 A; PA 74762126 A; MG 15387302 P; MG 15387301 B; LB 09431217 W; LB 74363474 K; LL 32739026 C; MF 60184632 A; LB 76268223 Q; MB 33545632 F; MF 71910708 A; MF 71910709 A; MF 71910710 A; MF 71910711 A; MF 34629131 A; LG 76339920 C; MB 30785071 D; ME 41866540 B; LB 90599151 G; MB 14976093 E; MG 15387332 B; LB 25587307 N; PB 36460131 L; PB 36460130 G; LG 12291453 C; FL 22942738 C; KB 29700246 M:MC 18020248 B; KB 34209847 H; KD 04955002 T; MB 48686156 N; KL 16000017 A; KB 25576434 E; ML 47320730 E; CA 27680735 A; MG 93082314 A; FG 96886671 B; FS 16225321 A; FB 31861648 C; DF 65486837 H; PG 16090693 C; DF 65486829 H; DB 19499535 M; PB 49499589 M; PB 19499568 M; PB 19499510 M; PB 19499550 M; PB 19499557 M; PB 19499527 M; PB 19499566 M; PB 19499579 M; PB 19499584 M; PB 19499562 M; PB 16104713 M; PB 28613213 F; PB 28613214 F; PB 28613201 F; PB 28613203 F; PB 28613204 F; PB 28613211 F; PB 28613212 F; PB 28613217 F; PB 28613218 F; PB 28613222 F; LF 15100164 G; LF 15100166 G; LF 15100167 G; LF 15100165 G; GF 15103885 G; LB 85759874 D; LB 85759873 D; LE 92641118 C; LE 92641119 C; LD 78211072 C; LD 78211073 C; LA 03971926 *: LA 03971925 *; PF65486835 H; PF 65486832 H; PF 65406836 H; PF 65486830 H; PA 67829495 B; PA 67829496 B; PA 67829497 B; MF 65158952 C; LF 07918019 D; PB 30585376 G; LI 20790919 B; PE 07918033 D; PE 07918019 D; LF 75630723 G; PA 76052318 A; MB 97308223 I; PF 45829314 A; MB 36242307 G; LB89229224 W; LB 20857038 Q; MJ 62782999 A; PB 64018173 B; PB 64018164 B; MB 09806994 S; LG 93254277 B; MF 59765195 A; MF 48320441 A; MG 15387314 B; MG 15387314 B; MG 15387364 B; MG 15387362 B; MG 15387353 B; MG 15387344 B; MG 15387343 B; MD 13602940 M; LF 52954413 J; IC 27551182 A; LA 56319532 A; LB 81045462 E; LL 15483696 A; LL 26487459 D; LD 51669597 D; LA 51222505 B; PB 13979039 H; PD 19821797 C; JK 48742549 A; DF 94939454 G; KL98112686 B; HK 43015925 B; KF 13107794 B; MI 52995310 A; KJ 49221964 A; CF 42281550 P; KK 34838801 A; MF 15748878 F; KK 74227151 A; MJ 67958297 A; KJ 60008975 A; KB 05260082 L; KL 92022746 B; MF 07574572 F; MF 14507401 C; KC 14721570 A; ML 36615674 G; KB 55375989 F; KB 18951013 H; MG 87724644 B; CF 47093100 A; CB 44927407 A; CF 68157265 A; CB 97019630 E; PB 61827781 A; FB 72758457 C; FF 69096339 A; KO 77959609 A; KE 16847046 B; KI 05635592 A; KF 98320725 A; KL 21457721 C; MB 07554277 S; KE 73606547 A; KF 81561648 B; KF 00250383 B; KG 76440162 A; MF 93344661 E; KL 47523715 A;

номіналом 5 доларів США IC 81451017 A;

номіналом 50 Євро ZB.

Вилучені речі та грошові кошти визнано речовим доказом відповідною постановою.

Ініціатор клопотання вказує, що вказані предмети, необхідні з метою підтвердження чи спростування факту виготовлення документів медичного характеру та інших документів необхідних для подальшого переправлення ухилянтів через державний кордон, а також встановлення факту причетності ОСОБА_4 до ухилення від мобілізації шляхом оформлення підробних медичних документів.

Також, вилучений телефон може містити фотокопії документів, листування та інші відомості, щодо виготовлення медичних документів необхідних для подальшого ухилення від мобілізації та/або переправлення ухилянтів через державний кордон, а також відомості щодо кола причетних осіб до вчинення злочину, та отримання в подальшому доказів причетності вказаних осіб.

Про важливість вказаних речових доказів свідчить те, що відомості, які містяться в них зберегли на собі сліди, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема відомості щодо звернення ОСОБА_4 до осіб, які допомогають у виготовленні документів, відомостей щодо осіб за допомогою яких здійснено їх виготовлення, а також відомості щодо отримання вигоди за вказані дії.

Зокрема, в ході обшуку був вилучений мобільний телефон, огляд та аналіз відомостей, які можуть в ньому зберігатись, має важливе значення для слідства, що є важливим доказом у кримінальному провадженні, як окремо так і у сукупності між собою та іншими доказами отриманими в ході досудового розслідування.

Крім того, наразі слідству невідоме повне коло осіб, причетних до вчинення злочину, та в ході подальших слідчих дій вилучених в ході комплексу обшуків, можуть бути отримані докази причетності до протиправної діяльності інших осіб, у зв`язку із чим наразі є важливим збереження у вилученому вигляді мобільного телефону що є важливим доказом у кримінальному провадженні, як окремо так і у сукупності між собою та іншими доказами отриманими в ході досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, є підстави вважати, що вказані речі використовувались та могли використовуватись для вчинення злочинів, та можуть свідчити про вчинення інших злочинів.

З метою забезпечення кримінального провадження, недопущення зміни, перетворення, знищення, а також збереження речових доказів, прокурор вважає за доцільне накласти арешт на вказані речі та грошові кошти.

Враховуючи викладене, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, а тому з метою повного, всебічного досудового розслідування, для фіксації вчинення кримінального правопорушення, збереження речових доказів, необхідних для подальшого проведення ряду слідчих (розшукових) дій та запобіганню продовження вчинення кримінального правопорушення, прокурор звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задоволити з підстав, викладених у клопотанні та доданих до нього доказів. Додатково вказав, що проведеними слідчими (розшуковими) діями, в тому числі негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що організатором вчинення зазначеного злочину є ОСОБА_7 , який розробив протиправну схему з незаконного переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон, з метою їх ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Зокрема, встановлено, що ОСОБА_7 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_4 як особу, якій буде встановлено групу інвалідності. За версією органу досудового розслідування, до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , що підтверджується перепискою, виявленою в телефоні ОСОБА_7 29.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено обшук у вказаному житловому приміщенні, в ході якого було вилучено зазначені в клопотанні грошові кошти та мобільний телефон, які визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні та на які, з метою їх збереження, просив накласти арешт. Також зазначив, що з на даному етапі досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню повного кола осіб, причетних до вчинення кримінально-протиправних дій, необхідно дослідити інформацію, яка є в мобільному телефоні ОСОБА_4 .

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання прокурора вказавши, що жодних доказів на підтвердження причетності ОСОБА_4 до кримінального правопорушення, яке розслідується органом досудового розслідування, не надано. Переписка щодо з`ясування питання про оформлення групи інвалідності не є доказом вчинення кримінального правопорушення. Щодо вилучених коштів зазначив, що ОСОБА_4 є ФОП, отримує значні прибутки, з яких сплачує податки, тому вилучені в ході обшуку грошові кошті здобуті законним шляхом, доказів протилежного органом досудового розслідування не надано. Відносно мобільного телефону зазначив, що ОСОБА_4 нічого не приховує від органу досудового розслідування та надав паролі для розблокування мобільного телефону.

Власник майна ОСОБА_4 підтримав доводи свого представника та просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Заслухавши пояснення слідчого, доводи власника майна та його представника, дослідивши матеріали, додані до клопотання та надані представником власника майна, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001852, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, - незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець села Родниківка Уманського району Черкаської області, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, будучи обізнаним щодо законодавчого регулювання правил перетину державного кордону громадянами України під час оголошеної мобілізації, розробив протиправну схему з незаконного переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон, з метою їх ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Відповідно до даної схеми, ОСОБА_7 , особисто чи через довірених йому осіб, діючи на замовлення ухилянтів чи їх родичів, використовуючи знайомства серед лікарів медичних закладів та членів медико-соціальної експертної комісії, шляхом отримання відповідних висновків МСЕК, забезпечував встановлення інвалідності особам та у подальшому через довірених йому осіб забезпечував оформлення у виконавчих органах місцевого самоврядування Черкаської області актів встановлення фактів здійснення ухилянтами догляду за особами з інвалідністю.

У подальшому, ухилянти, отримавши відповідні акти догляду та виступаючи в ролі осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю, здійснювали виїзд за межі України.

В ході досудового розслідування здобуті достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 розробив протиправну схему з незаконного переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон, з метою їх ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, до реалізації якої залучив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , як особу, на яку буде оформлено медичні документи для встановлення групи інвалідності.

Зокрема, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями стосовно ОСОБА_7 , а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж його абонентського номеру телефону, результати яких зафіксовані у протоколі № 2980т/14/30-2023 встановлено, що ході розмов ОСОБА_7 та ОСОБА_4 обговорювали можливість оформлення медичних документів на ім`я ОСОБА_4 та вартість за вказання в них діагнозу.

Також в ході огляду мобільного телефону ОСОБА_7 було встановлено, що від контакту «Надя Шамиха» ОСОБА_7 скинуто готові медичні документи на ім`я ОСОБА_4 .

Таким чином, за версією органу досудового розслідування, до протиправної діяльність може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

29.11.2023 в період часу з 07 год. 53 хв. до 10 год. 45 хв. 29.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.11.2023 (справа № 711/8288/23) проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Redmi» в чохлі чорного кольору IMEI 1 НОМЕР_2 IMEI 2 НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_4 ;

- грошові кошти, а саме:

номіналом по 100 дол. США PF 09820915 J; PF 09820914 J; PB 78282505 I; PB 78282506 I; PB 78282534 I; PB 78282535 I; PB 78282536 I; LF 44787211 D; PB 86041668 L; PB 95118661 J; PB 95118689 J; PB 95118622 J; PF 85340542 I; PB 95118636 J; PE 19101885 C; PG 19101886 C; PG 19101820 C; PE 29847589 B; PG 29847590 B; PE 78184731 A; MB 71025894 P; LB 21951733 A; PF 63589802 I; LF 47765604 E; LF 47765624 E: PB 08513401 P; LB 20518480 E; PC 61699396 A; LL 71472206 E; LB59279623 Q; LA 72168109 A; IC 21754908 A; MH 98849368 A; PB 36099063 L; PF 85347551 I; PB 43762563 L; LA 07505068 C; LE 89505272 E; LA 07505070 C; LA 07505071 C; LA 07505072 C; LA 07505073 C; LA 07505074 C; LK 46190157 B; LB 05960176 N; LB 15746291 J; DG 19101834 C; DG 19101837 C; DG 19101836 C; PB 78282504 I; LB 73403646 B; PB 78282503 I; PL 16971436 C; LA 95248240 A; LK 81632671 E; DE 85093514 B; DF 54731729 A; LC 02047286 A; PK 23896516 B; PK 24188766 E; PK 24188765 E; PK 24188764 E; LF 54691981 C; LA 88686128 B; LF 54691969 C; LA 88686130 B; LA 88686129 B; LH 51748751 C; LF 48516195 G; LF 53870209 E; LD 78778431 C; LB 06486890 L; LK 77052191 D; LD 15662398 C; LB 63392862 H; LE 75974133 D; MB 64508984 B; MB 64508985 B; LE 89505203 E; LD 07292989 C; MB 04054025 A; LL 69148154 A; LC 55906236 B; LC 55906237 B; LO 85325698 D; LL11356833 F; LE 98941333 E; LF 15700262 D; LJ 06789493 B; LJ 067891192 B; LA 0250506+ C LA 07505069 C; DF 09820916 J; LL 16964929 A; MB 06581001 R; MB 46829366 M; PA 56820754 A; PA 56820779 A; PA 56820775 A; PA 56820713 A; DA 56820716 H; DA 56820831 A; DA 56820840 A; PA 56820845 A; PA 56820887 A; PA 56820888 A; PA 56820698 A; PA 56820721 A; PA 56820725 A; PA 56820734 A; PA 56820737 A; PA 56820738 A; PA 56820742 A; PA 56820743 A; PA 56820745 A; PA 56820752 A; PA 56820760 A; PA 56820761 A; PA 56820762 A; PA 56820763 A; PA 56820776 A; PA 56820785 A; PA 56820786 A; PA 56820787 A; PA 56820760 A; PA 56820790 A; PA 56820891 A; PA 56820794 A; PA 56820797 A; PA 56820799 A; PA 56820801 A; PA 56820802 A; PA 56820805 A; PA 56820806 A; PA 56820809 A; PA 56820816 A; PA 56820816 A; PA 56820817 A; PA 56820818 A; PA 56820819 A; PA 56820822 A; PA 56820823 A; PA 56820832 A; PA 56820835 A; PA 56820848 A; PA 56820870 A; PA 56820871 A; PA 56820872 A; PA 56820873 A; PA 56820874 A; PA 56820875 A; PA 56820876 A; PA 56820877 A; PA 56820882 A; PA 56820885 A; PA 56820886 A; PA 56820889 A; PA 56820890 A; PA 56820891 A; PA 56820892 A; PA 56820893 A; PA 56820894 A; PA 56820895 A; PA 56820896 A; PA 56820828 A; PA 56820813 A; PA 56820812 A; PA 56820774 A; PA 56820769 A; PG 34322798 A; LF 52116268 E; LR 09911070 D; PK 31870008 B; LG 90149617 I; LA 09322405 B; LA 00796732 B; MB 63939704 I; MC 89250078 C; MK 11631101 B; PA 56820820 A; PA 56820829 A; PA 56820729 A; PA 56820730 A; PA 56820852 A; PA 56820849 A; PA 56820865 A; PA 56820862 A; PA 56820869 A; PA 56820868 A; PA 56820719 A; PA 56820720 A; PA 56820731 A; PA 56820750 A; PA 56820753 A; PA 56820718 A; PA 56820717 A; PA 56820751 A; PA 56820768 A; MB 16592978 A; MB 16592979 A; MB 16592980 A; MB 16592970 A; MB 16592969 A; MB 16592968 A; MB 16592967 A; MB 16592966 A; MB 16592965 A; MB 16592964 A; MB 16592963 A; MG 23450686 C; PF 90696603 E; LE 29583470 E; MF 28998566 E; PB 18567808 F; MF 23268013 D; MB 50162239 A; LE 78270975 E; LE 78270456 E; MB 31217804 B; LB 29384415 R; MF 91702670 F; MF 57047885 D; MJ 06929357 A; PB 96893992 C; LH 62408755 C; LF 82129057 E; LE 50116660 A; MH 67331234 A; MG 15387313 B; PA 74762119 A; PA 74766248 A; LL 33587293 I; LL 37961945 D; LB 34201302 V; LB 34201477 V; MB 08767849 M; ME 74992147 A; MB 85494163 I; LB 31762330 Q; LD 55182938 C; LL 86355580 G; PB 68732028 A; MB 38470128 N; PB 68732826 A; ML 62715072 E; PB 69395287 A; PK 16539553 C; LE 54553489 D; LB 09273757 K; LF 73442564 G; MG 42569562 A; PF 47443151 A; PB 19013841 I: PB 19013837 I; LF 25523065 I; LB 17324088 H; LB 17384093 H; LB 17324092 M; LB 17324091 H; LB 17324090 H; LB 17324089 H; PB 19013836 I; MB 27321835 F; MB 09581866 D; MF 63110652 C; MB 61518085 R; PB 09632521 J; PB 09637694 S; MB 63785382 B; LB 38890439 R; LG 58445471 B; MC 33305025 C; PA 74762133 A; PA 74766132 A; PA 74762126 A; MG 15387302 P; MG 15387301 B; LB 09431217 W; LB 74363474 K; LL 32739026 C; MF 60184632 A; LB 76268223 Q; MB 33545632 F; MF 71910708 A; MF 71910709 A; MF 71910710 A; MF 71910711 A; MF 34629131 A; LG 76339920 C; MB 30785071 D; ME 41866540 B; LB 90599151 G; MB 14976093 E; MG 15387332 B; LB 25587307 N; PB 36460131 L; PB 36460130 G; LG 12291453 C; FL 22942738 C; KB 29700246 M:MC 18020248 B; KB 34209847 H; KD 04955002 T; MB 48686156 N; KL 16000017 A; KB 25576434 E; ML 47320730 E; CA 27680735 A; MG 93082314 A; FG 96886671 B; FS 16225321 A; FB 31861648 C; DF 65486837 H; PG 16090693 C; DF 65486829 H; DB 19499535 M; PB 49499589 M; PB 19499568 M; PB 19499510 M; PB 19499550 M; PB 19499557 M; PB 19499527 M; PB 19499566 M; PB 19499579 M; PB 19499584 M; PB 19499562 M; PB 16104713 M; PB 28613213 F; PB 28613214 F; PB 28613201 F; PB 28613203 F; PB 28613204 F; PB 28613211 F; PB 28613212 F; PB 28613217 F; PB 28613218 F; PB 28613222 F; LF 15100164 G; LF 15100166 G; LF 15100167 G; LF 15100165 G; GF 15103885 G; LB 85759874 D; LB 85759873 D; LE 92641118 C; LE 92641119 C; LD 78211072 C; LD 78211073 C; LA 03971926 *: LA 03971925 *; PF65486835 H; PF 65486832 H; PF 65406836 H; PF 65486830 H; PA 67829495 B; PA 67829496 B; PA 67829497 B; MF 65158952 C; LF 07918019 D; PB 30585376 G; LI 20790919 B; PE 07918033 D; PE 07918019 D; LF 75630723 G; PA 76052318 A; MB 97308223 I; PF 45829314 A; MB 36242307 G; LB89229224 W; LB 20857038 Q; MJ 62782999 A; PB 64018173 B; PB 64018164 B; MB 09806994 S; LG 93254277 B; MF 59765195 A; MF 48320441 A; MG 15387314 B; MG 15387314 B; MG 15387364 B; MG 15387362 B; MG 15387353 B; MG 15387344 B; MG 15387343 B; MD 13602940 M; LF 52954413 J; IC 27551182 A; LA 56319532 A; LB 81045462 E; LL 15483696 A; LL 26487459 D; LD 51669597 D; LA 51222505 B; PB 13979039 H; PD 19821797 C; JK 48742549 A; DF 94939454 G; KL98112686 B; HK 43015925 B; KF 13107794 B; MI 52995310 A; KJ 49221964 A; CF 42281550 P; KK 34838801 A; MF 15748878 F; KK 74227151 A; MJ 67958297 A; KJ 60008975 A; KB 05260082 L; KL 92022746 B; MF 07574572 F; MF 14507401 C; KC 14721570 A; ML 36615674 G; KB 55375989 F; KB 18951013 H; MG 87724644 B; CF 47093100 A; CB 44927407 A; CF 68157265 A; CB 97019630 E; PB 61827781 A; FB 72758457 C; FF 69096339 A; KO 77959609 A; KE 16847046 B; KI 05635592 A; KF 98320725 A; KL 21457721 C; MB 07554277 S; KE 73606547 A; KF 81561648 B; KF 00250383 B; KG 76440162 A; MF 93344661 E; KL 47523715 A;

номіналом 5 доларів США IC 81451017 A;

номіналом 50 Євро ZB.

30.11.2023 старшим слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання вилучених під час проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 , в квартирі, за адресою: АДРЕСА_2 , вищевказаних речей та грошових коштів речовими доказами, так як вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 29.11.2023 під час проведення в період часу з 07 год. 53 хв. до 10 год. 45 хв. 29.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.11.2023 (справа № 711/8288/23), обшуку за місцем проживання реєстрації ОСОБА_4 , в квартирі, за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення якого було виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі та грошові кошти, клопотання про арешт подано до суду 01.12.2023, тобто в межах строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, слідчим суддею встановлено, що вилучені речі під час проведення в період часу з 07 год. 53 хв. до 10 год. 45 хв. 29.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.11.2023 (справа № 711/8288/23), обшуку за місцем проживання реєстрації ОСОБА_4 , в квартирі, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон «Redmi» в чохлі чорного кольору IMEI 1 НОМЕР_2 IMEI 2 НОМЕР_3 , - є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки він має значення для проведення подальших слідчих дій шляхом його дослідження, в тому числі із залученням відповідних спеціалістів, а детальний огляд та аналіз вилученого мобільного телефону, що міг бути використаний як засіб вчинення кримінального правопорушення, що розслідується органом досудового розслідування, надасть можливість встановити певне коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та з`ясування всіх обставин їхнього вчинення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно є об`єктом, який міг бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з огляду на існування сукупності розумних підозр вважати, що інформація, яка міститься у вказаному мобільному телефоні, може бути використана як доказ під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Щодо заперечень власника майна та його представника щодо непричетності ОСОБА_4 до кримінального правопорушення, яке розслідується органом досудового розслідування, слідчий суддя звертає увагу, що умова накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів за положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України не містить таку вимогу як оголошення підозри у кримінальному провадженні певній особі, не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна або вчиненням кримінального правопорушення будь-якого ступеня тяжкості.

При цьому, тимчасове накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавлення таких прав, хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим, відповідні обмеження за вищевказаних фактичних обставин є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи осіб з метою виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя, з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, зміни або знищення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання прокурора щодо накладення арешту на вилучений під час проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_4 , мобільний телефон «Redmi» в чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , із забороною розпорядження та користування вказаним майном.

На переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна ОСОБА_4 .

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В той же час, ні матеріалами доданими до клопотання органом досудового розслідування, ні слідчим в судовому засіданні не доведено, що вилучені під час проведення зазначеного обшуку грошові кошти - відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, отриманні внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Натомість, власником грошових коштів та його представником надані документи на підтвердження того, що вказані грошові кошти могли бути здобуті законним шляхом, зокрема: податкові декларації платника ЄП ФОП за 2021, 2022 роки, відповідно до яких загальна сума доході за звітні періоди становила 752343,01 грн та 5100604,27 грн. відповідно

Однією з підстав для накладення арешту в клопотанні зазначено визнання грошових коштів речовим доказом, яке, на переконання слідчого судді, не відповідає таким критеріям. Визнання слідчим чи прокурором того, чи іншого майна, речовими доказами за відсутності передбачених законом критеріїв, не тягне безумовного обов`язку слідчого судді у накладені арешту.

Крім того, слід зазначити, що досліджена в судовому засіданні постанова слідчого від 30.11.2023 року, взагалі не містить в собі посилання на ознаки, зазначені у ст. 98 КПК України, яким би відповідали вилучені органом досудового роздування грошові та за наявності яких, слідчий визнав їх речовими доказами.

З урахуванням вищевказаних обставин, слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для накладення арешту відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України на грошові кошти, які були вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку 29.11.2023 реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки в судовому засіданні прокурором не доведено, що грошові кошти відповідають, зазначеним у ст. 98 КПК України, та отриманні внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0001852 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задоволити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 24.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001852, з метою збереження речового доказу, на майно, вилучене в ході проведення 29.11.2023, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.11.2023 (справа № 711/8288/23), обшуку квартири, за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на мобільний телефон «Redmi» в чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , що належить останньому.

В іншій частині клопотання відмовити.

Заборонити розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалу суду вручити слідчому, власнику майна та його представнику.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1