Провадження № 1-кс/714/592/23
У Х В А Л А

"06" жовтня 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із вказаним клопотанням, посилаючись на те, що в провадженні слідчого відділення №2 (м. Герца) знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003746 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України вчинене з корисливих мотивів.

Як зазначено у клопотанні, органом досудового розслідування встановлено, що 25 вересня 2023 року до поліції надійшло повідомлення від ДПС України про те, що ОСОБА_5 діючи у групі із невстановленою на даний час особою, з корисливою метою (за грошову винагороду) організував незаконне переправлення через Державний кордон України ОСОБА_6 , якого було затримано за межами с. Турятка Чернівецького району Чернівецької області на напрямку 871 прикордонного знаку, на відстані від 5 м від лінії Державного кордону України.

З посиланням на те, що ОСОБА_6 13.09.2023 року за сприяння у виїзді за кордон переказав невідомій особі згідно квитанції №4НВК-65ММ-56А5-9К8Х на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 35 000 грн., а означена банківська картка згідно Інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, щодо власника вищевказаної банківської картки, виписки руху коштів по вказаному банківському рахунку із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а у разі якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце та час здійснення транзакцій та надати фотознімки осіб з банкоматів через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банком ату. номеру карти.

Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий відділення №4 (м. Новоселиця) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, втім від останнього до суду на дійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 25 вересня 2023 року було внесено повідомлення про кримінальне правопорушення за № 0003746 за ч.3 ст. 332 КК України.

Підставою для внесення таких відомостей стало повідомлення ДПС України про те, що ОСОБА_5 діючи у групі із невстановленою на даний час особою, з корисливою метою (за грошову винагороду) організував незаконне переправлення через Державний кордон України ОСОБА_6 , якого було затримано за межами с. Турятка Чернівецького району Чернівецької області на напрямку 871 прикордонного знаку, на відстані від 5 м від лінії Державного кордону України.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , останній на початку вересня 2023 року, з метою виїзду за межі України, у телеграм аккаунті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », познайомився із невідомою особою, який представився на ім`я ОСОБА_7 , який у свою чергу запропонував за грошову винагороду посприяти та допомогти у виїзді з України. На виконання вимог вказаної особи, ОСОБА_6 , в якості передплати, перерахував 35 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 .

Обставини на які послався свідок ОСОБА_6 підтверджуються квитанцією №4НВК-65ММ-56А5-9К8Х від 13.09.2023 року.

Згідно Інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 вищевказана картка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні слідчого знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останнє має суттєве значення для встановлення обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення відомості щодо якого внесені до ЄРДР, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, а доведення вказаних обставин у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншим слідчим або прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-детальну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період з 24.02.2022 року по дату постановлення даної ухвали, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів. через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банком ату. номеру карти;

-ІР-адреси входу власника банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 24.02.2023 року по дату постановлення даної ухвали;

-місце останнього перебування даної особи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя