УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали дізнання, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 04.07.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним дізнанням встановлено, що 03.07.2023 до відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із письмовою заявою про те, що 01.07.2023, невідома особа, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника, які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 01 липня 2023 року о 14 год. 05 хв., у месенджері «Телеграм» до ОСОБА_5 надійшло повідомлення від його куми ОСОБА_6 , у даному повідомленні ОСОБА_6 просила позичити їй на декілька годин грошові кошти у сумі 7 500 гривень, ОСОБА_5 відповів, що може позичити лише 3 500 гривень, ОСОБА_6 погодилась, та надіслала ОСОБА_5 номер картки для переказу НОМЕР_1 , та, ОСОБА_5 одразу ж, перерахував на вказаний номер банківської картки, користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки, знаходячись у с. Якушинці, Вінницького району, Вінницької області, грошові кошти у сумі 3 500 гривень. Через деякий час, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 про те, що невідома особа, невідомим шляхом, отримала доступ до профілю ОСОБА_6 у месенджері «Телеграм», та від імені ОСОБА_6 , надсилала повідомлення знайомим ОСОБА_6 з проханнями позичити грошей, тобто, особисто ОСОБА_6 не просила ОСОБА_5 позичити гроші та до банківської картки, на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, ОСОБА_6 не має жодного відношення.

У ході проведення досудового розслідування, встановлено, що карта № НОМЕР_1 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, дізнавач ОСОБА_3 звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з`явилася, натомість надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче ініціатор клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче остання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачеві СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також групі дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000158 від 04.07.2023 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомості по руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 30.06.2023 по 28.09.2023, для з`ясування зарахування грошових коштів в сумі 3500,00 грн із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 30.06.2023 по 28.09.2023.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: