Справа № 594/1323/23
Провадження №1-кс/594/220/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000206 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 26 червня 2023 року.

В клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 просить надати йому, а також начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково, з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000206 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 02.10.2023 до відділення поліції №1(м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернувся із заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , про те, що 30.09.2023 в період часу із 16 год. 02. хв. по 16 год. 05 хв. невідома особа. НОМЕР_3 , шляхом обману, під приводом купівлі у заявника кабелю через веб-ресурс "ОЛХ" та оформлення послуги "ОЛХ-доставка", використавши фітингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 22 130 гривень, які знаходилися на карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 02.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 вересня 2023 року приблизно в обідню пору доби потерпілий перебував за місцем проживання, коли на веб-ресурсі «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж мідного кабелю довжиною 100 метрів вартістю 2 300 гривень. 30 вересня 2023 року о 15 год. 13 хв. йому на мобільний телефон у мобільному застосунку «Vіber» надійшло повідомлення від невідомої особи, яка користувалася абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_3 . Вказаний користувач був зареєстрований під іменем « ОСОБА_9 ». У повідомленні йшлося про те, що невідома особа цікавиться його оголошенням та бажає придбати кабель. В подальшому ОСОБА_8 було надіслано повідомлення в мобільному застосунку «Vіber» - ІНФОРМАЦІЯ_3 . Невідома особа вказала, що за вказаним посиланням можна оформити послугу «ОЛХ-доставка» для подальшої виплати потерпілому грошових коштів за продаж кабелю. Тоді ОСОБА_8 перейшовши за посиланням ввів у формі на веб-сторінці, що нагадувала веб-ресурс «ОЛХ» дані його банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . В подальшому із його кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 було без його відома переказано грошові кошти на невідомий рахунок о 16 год. 02 хв. в розмірі 21 550 гривень та о 16 год. 03 хв. - 300 гривень. Окрім цього, із банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 було переказано грошові кошти на невідомий рахунок у розмірі 280 гривень о 16 год. 05 хв., про що потерпілий дізнався зайшовши в мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через декілька хвилин після того, як ці операції відбулися. Після вказаних подій ОСОБА_8 одразу зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив про даний факт і заблокував свої банківські картки. Невідома особа перестала виходити на зв`язок. Потерпілий зазначає, що спілкування із невідомою здійснювалося шляхом листування у мобільному застосунку «Viber». Також, коли він перейшов за посиланням, то побачив там інформацію наступного характеру - дані покупця: ОСОБА_10 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 . Номер зазначений на веб-сторінці відрізняється від номеру мобільного телефону, за допомогою якого спілкувалася із ОСОБА_8 невідома особа.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 02.06.2023 та протоколом огляду мобільного телефону.

Слідчий доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках, до яких видані банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , власником яких є ОСОБА_8 та які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

інформація (виписка) про операції, які були проведені по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , виданих на ім`я ОСОБА_8 з 00:00 год. 30.09.2023 по 00:00 год. 01.10.2023, зокрема грошових коштів в сумі 22130 грн;

інформація про банківський рахунок на який 30.09.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 22130 грн, із банківських рахунків карт № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , виданих на ім`я ОСОБА_8 ;

інформація про власника рахунку на який 30.09.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 22130 грн, із банківських рахунків карт № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 виданих на ім`я ОСОБА_8 ;

інформація про місце та час зняття грошових коштів: повні анкетні дані, з фото- відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: