Справа №295/2031/24
УХВАЛА

Іменем України

13.02.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000044,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні прокурор зазначив, що слідчим відділом Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 18.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали узагальнені матеріали Держфінмоніторингу від 10.09.2021 стосовно аналізу фінансово-господарських операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так відповідно до узагальненого матеріалу, Держфінмоніторингом отримано повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, проведеної 02.06.2021 у сумі 053 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , власник та директор ОСОБА_4 ).

Вищевказана операція пов`язана з перерахуванням безготівкових коштів з рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший власний рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 0,53 млн. грн з призначенням платежу «перерахування коштів на власний рахунок без ПДВ».

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як зазначено в узагальненому матеріалі, містить ознаки фіктивності з наступних причин:

-інформація щодо сплати податків та валового доходу до Держфінмоніторингу не надходила, підприємство має незначний статутний фонд та одноосібний посадово-засновницький склад.

Крім того, Держфінмоніторинг не виключає, що для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано підроблені документи з метою приховування дійсних беніфіціарних власників.

З метою встановлення фактичних даних щодо осіб, які здійснили реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира слідчим СВ Житомирського РУП 17.11.2022 проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи вказаного суб`єкта господарювання, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Оглядом вилучених матеріалів встановлено відсутність документів, які стали підставою для проведення дій з державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема заяви та відомостей про особу, яка здійснила подачу таких документів.

Подальшим проведення слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що здійснення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) виконано за допомогою вебпорталу електронних послуг - Портал Дія, технічним адміністратором якого є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

З метою отримання інформації, яка перебуває у володінні вказаного Державного підприємства, 04.01.2024 в порядку ст.93 КПК України скеровано відповідний запит.

З отриманої відповіді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що отримання інформації, що міститься в електронних інформаційних системах можливо отримати виключно в порядку тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання, прокурором вказано, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) а саме відомостей про спосіб авторизації в порталі онлайн-сервісів Дія ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та відомостей про IP-адреси (ідентифікатора мережевого рівня), які використовувались під час входу в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням дати та часу такого входу, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів. У випадку відсутності зазначених відомостей чи надання їх не у повному обсязі надати обгрунтовану відповідь про причини не надання. Отримана інформація, що міститься у вищевказаних документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема документи та відомості щодо осіб які здійснили подачу документів на підставі яких здійснено державну реєстрацію юридичної особи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: прокурорам Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим, що входять до групи слідчих СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , право тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) а саме відомостей про спосіб авторизації в порталі онлайн-сервісів Дія ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та відомостей про IP-адреси (ідентифікатора мережевого рівня), які використовувались під час входу в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для проведення дій державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням дати та часу такого входу, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів (витяги електронних форм заяв).

Встановити строк дії ухвали до 12.03.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1