печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 захисника - адвоката - ОСОБА_4 підозрюваної - ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

03.11.2023 року Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м.Києва з клопотанням про зміну запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 23.00 год. по 07.00 год. наступного дня, у кримінальному провадженні № 0002055 від 02.11.2023. 02.11.2023 з кримінального провадження №0001357 виділено матеріали кримінального провадження №0002055, за підозрою ОСОБА_5 .. 19.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України. Так, 19.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України. 21.07.2023 згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/30954/23-к відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 16.09.2023, без визначення розміру застави. 05.09.2023 заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001357 до 19.10.2023. 13.09.2023 згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/40324/23-к відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 11.11.2023, без визначення розміру застави. 08.09.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001357 продовжено до 19.04.2024. 19.10.2023 допитано ОСОБА_5 , яка надала органу досудового розслідування добровільно покази, при цьому повідомила деталі вчинених кримінальних правопорушень, викрив керівника та учасників злочинної організації, які їх вчиняли. надала інформацію щодо інших фізичних та юридичних осіб, яких керівник та члени злочинної організації використовували під час вчинення злочинів; детально описала схему вчинених кримінальних правопорушень та зазначила інформацію про об`єкти нерухомого майна, які незаконно відчужувалися злочинною організацією, та про ті об`єкти, які у подальшому планувалось незаконним шляхом відчужити; добровільно надала інформацію стосовно інших кримінальних правопорушень, які вчиненні злочинною організацією. Таким чином, ОСОБА_5 було викрито інших учасників злочинної організації, які займалися злочинною діяльністю, викрито схему вчинення кримінальних правопорушень, роль кожної із осіб у його вчиненні, а також надано інформацію стосовно інших вчинених кримінальних правопорушень. 02.11.2023 з кримінального провадження №0001357 виділено матеріали кримінального провадження №0002055, за підозрою ОСОБА_5 . 02.11.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України. 02.11.2023 між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та прокурором укладено угоду про визнання винуватості. Таким чином, ОСОБА_5 , у сукупності підозрюється в участі у злочинній організації, протиправному заволодінні майном підприємств, організацій, у тому числі частками їх засновників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємств, організацій, що заподіяло велику шкоду, вчиненому у складі злочинної організації, підробленні офіційного документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, використанні завідомо підробленого документа, вчиненого у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України. З урахуванням того, що підозрюваною ОСОБА_5 було викрито інших учасників злочинної організації, які займалися злочинною діяльністю, викрито схему вчинення кримінальних правопорушень, роль кожної із осіб у його вчиненні, а також надано інформацію стосовно інших вчинених кримінальних правопорушень, а також того, що 02.11.2023 між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та прокурором укладено угоду про визнання винуватості - ризики, передбачені ст. 177 КПК України значно зменшилися, що дає підстави звернутися до слідчого судді з клопотанням про зміну запобіжного заходу, застосованого до підозрюваної ОСОБА_5 на менш обтяжливий у вигляді домашнього арешту. В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з викладених в ньому підстав, просив його задовольнити. Підозрювана та її захисник не заперечували проти задоволення клопотання. Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, приходжу до наступних висновків. Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002055 від 02.11.2023 за підозрою: ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України. Відповідно до ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Відповідно до ст. 12 КК України ОСОБА_5 підозрюється зокрема у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358за вчинення якого, законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна. Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Наразі у кримінальному провадженні існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме:

а) ризик того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Цей ризик пояснюється тим, що ОСОБА_5 усвідомлює, що підозрюється зокрема у вчиненні особливо тяжкого злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також усвідомлює наслідки у разі визнання його винним у вчиненні цього злочину, що вже само по собі може бути підставою та мотивом переховуватися від органу досудового розслідування і суду.

б) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Цей ризик пояснюється тим, що на цей час досудове розслідування кримінального провадження триває, проводяться та заплановано проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою отримання доказів, які підозрюваний може знищити, сховати або спотворити, а саме документи, що слугували підставою для зміни керівників та членів правління юридичних осіб, реєстрації права - валсності на нерухоме майно та інші, які ще не звернулися до органу досудового розслідування, та вказані документи можуть зберігатися як у нотаріусів, з якими у ОСОБА_5 налагоджені тісні взаємовідносини а також в інших приміщеннях, доступ до яких є у ОСОБА_5

в) незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Наявність зазначених ризиків обґрунтовується характером та обставинами вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , її спілкуванням із свідками та спробами останньої вплинути на них з метою зміни своїх показань такими свідками під час їх допиту в суді.

Таким чином, підозрювана ОСОБА_5 може і у подальшому особисто незаконно впливати (шляхом пропозиції грошової винагороди, погрозами тощо) на представників потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , які зокрема надали показання, що підтверджують діяльність злочинної організації, та з якими проведено впізнання підозрюваної за фотознімками.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про зміну запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється.

Крім викладеного, при вирішенні питання про зміну запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених вище, необхідно зокрема враховувати:

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення - матеріали кримінального провадження, копії яких додаються до цього клопотання, підтверджують обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих їй кримінальних правопорушень;

2) тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання її винною у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, - остання підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна;

3) вік та стан здоров`я підозрюваної ОСОБА_5 .

Враховуючи зазначені вимоги Закону в даному кримінальному провадженні обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжений до 11.11.2023, при цьому ураховуючи те, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України зменшилися, виникла необхідність змінити його на інший менш обтяжливий запобіжний захід.

За викладених обставин, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків та запобігання вищевказаним ризикам, відповідно до вимог ст. 200 КПК України необхідно змінити обраний підозрюваній ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт та визначити обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Домашній арешт відносно ОСОБА_5 є гарантованим та можливим способом унеможливити продовження нею своєї злочинної діяльності, протиправно впливати на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, його спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні або незаконно впливати на них, знищувати, ховати або спотворювати будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою перешкодити встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні та ухилитись від кримінальної відповідальності.

Таким чином, у даному випадку наявні реальні ознаки суспільного інтересу, який переважає принцип поваги до особистої свободи підозрюваної, оскільки наявні у матеріалах досудового розслідування дані та докази в їх сукупності підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , які дають достатні підстави вважати, що застосування до підозрюваної більш м`якого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту забезпечить належного виконання останньою її процесуальних обов`язків. З наданих стороною обвинувачення доказів, враховуючи те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України, враховуючи викладені в клопотанні мотивування з урахуванням складності кримінального провадження та вагомості наявних доказів про вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 193, 194, 200, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити. Змінити застосований до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 23.00 год. по 07.00 год. наступного дня, заборонивши підозрюваній залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням надання останній невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, строком до 02.01.2024 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-повідомляти слідчого, поркурора, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;

-не відлучатись з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватися від спілкування з підозрюваними, представниками потерпілих та свідками у кримінальному провадженні №0001357;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали визначити до 02.01.2024 року включно.

Звільнити підозрювану з-під варти негайно.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений 08.11.2023 року о 13-45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1