Провадження № 1-кс/643/1377/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відомості у вказаному кримінальному провадженні внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом того, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 10.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено закупку продуктів харчування, а саме: сирних продуктів (UA-2020-11-25-003167-a) - сиру сичужного 50% жирності у кількості 1500 кг., сиру кисломолочного 9 % у кількості 33 000 кг, на загальну суму 4 253 775 грн., а також молочних продуктів (UA -2021-01-29-003421-a): молоко коров`яче пастеризоване 2,5 % жирності, фасоване, в кількості - 230 000 кг., молоко незбиране згущене з цукром 8,5 % жирності, в кількості - 2 000 кг, на загальну суму 7 099 300 грн.

У закупівлі сирних продуктів (UA-2020-11-25-003167-a) оголошено переможцем ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ).

У закупівлі молочних продуктів (UA -2021-01-29-003421-a) оголошено переможцем ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ).

Під час перевірки тендерної пропозиції та процедури проведення закупок, аналізу ринкових цін виробника вищезазначеної продукції встановлено, що посадові особи замовника товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти, у змові з суб`єктами підприємницької діяльності - постачальниками товарів здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом проведення вищевказаних закупівель по завищеним цінам.

Так, голова тендерного комітету ОСОБА_6 при визначенні ціни товару та вимог до учасників закупівлі використала ціни попередніх закупівель, які неодноразово були піддані критиці у ЗМІ внаслідок залучення до них фізичних-осіб підприємців, пов`язаних з КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною-особою підприємцем ОСОБА_7 , а також збільшеної середньостатистичні ціни, наведеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , незважаючи на розміщене на ньому застереження: наведені середні ціни є первинною базою для розрахунків індексів споживчих цін і, відповідно до мети спостереження, не призначені для інших цілей, зокрема, для оцінки тендерних пропозицій та визначення переможців під час проведення торгів згідно з процедурами, встановленими Законом України «Про публічні закупівлі».

В результаті умисних протиправних дій ОСОБА_6 , що виразились у зловживанні своїм службовим становищем під час формування очікуваної вартості предмета публічної закупівлі, ІНФОРМАЦІЯ_4 зайво перераховано бюджетні кошти за договором закупівлі №426 від 29.12.2020 на рахунок ФОП ОСОБА_8 в розмірі 1293770,47 грн., чим спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Крім того, в результаті умисних протиправних дій ОСОБА_6 , що виразились у зловживанні своїм службовим становищем під час формування очікуваної вартості предмета публічної закупівлі, ІНФОРМАЦІЯ_4 зайво перераховано бюджетні кошти за договором закупівлі №426 від 29.12.2020 на рахунок ФОП ОСОБА_4 в розмірі 667647 грн. 51, чим спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

На підставі викладеного, ОСОБА_6 30.06.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України тобто зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

В подальшому, 22.09.2023 обвинувальний акт відносно ОСОБА_6 скеровано до Московського районного суду міста Харкова.

Враховуючи вищевикладене, для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до товаро-транспортних накладних від ФОП ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2021 рік, видаткових накладних ФОП ОСОБА_5 та інших документів, що стосуються поставки молочної продукції ІНФОРМАЦІЯ_6 тощо, а також товаро-транспортних накладних від ФОП ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , видаткових накладних ФОП ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , виписки по банківським рахункам, журнали-ордери ФОП ОСОБА_4 та інших документів, що стосуються поставки сирної продукції ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Для отримання вищевказаних документів, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчим суддею Московського районного суду м. Харкова 13.08.2023 року по справі №643/3676/23 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перелічені в клопотанні слідчого.

На виконання вказаної ухвали, на адресу слідчого надіслано відповідь від ОСОБА_5 , в якій повідомлено, що 27.04.2020 року згідно з ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 01.04.2020 у справі №644/2458/20 по кримінальному провадженню № 0000072 від 07.03.2018 було проведено обшук та вилучення речей і документів.

Також, 09.07.2021 на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова від 23.06.2021 по справі №639/4176/21 по кримінальному провадженню №0000072 від 07.03.2018 було ще раз проведено обшук та вилучення речей і документів.

ФОП ОСОБА_4 вищевказані документи також надані не були.

Процесуальне керівництво та підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженню № 0000072 від 07.03.2018 здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Встановлено, що матеріали стосовно підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 виділені в окреме провадження №0000011 від 03.02.2021 за ч.3 ст. 191 КК України. Досудове розслідування у вищевказаного кримінальному провадженні проводиться старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_9 капітаном поліції ОСОБА_9 .

У зв`язку з тим, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяви, в яких просили розглядати справу без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику особи, а саме старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 , у володінні якого вони знаходяться.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_9 , останній, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, до початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку з службовою занятістю, проти задоволення клопотання не заперечував.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також прокурору Салтівської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_11 , прокурору Салтівської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 03.02.2021, що перебувають у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- товаро-транспортних накладних від ФОП ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2021 рік;

- видаткових накладних ФОП ОСОБА_5 та інших документів, що стосуються поставки молочної продукції ІНФОРМАЦІЯ_6 тощо;

- товарно-транспортних накладних від ФОП ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- видаткових накладних ФОП ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- виписок по банківським рахункам ФОП ОСОБА_4 ;

- журналів-ордерів ФОП ОСОБА_4 та інших документів, що стосуються поставки сирної продукції ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1