УХВАЛА

27 листопада 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, На території Рівненської області діє група осіб, яка з метою протиправного швидкого збагачення здійснює реалізацію автомобілів ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ.

Під час досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння даного злочину причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Окрім того, встановлено, що вказані вище особи при своїй протиправній діяльності використовують ряд банківських рахунків та прив`язаних до них картки та благодійну організацію «Міжнародний благодійний фонд «Не будь байдужим 2022», якій надходить благодійна допомога за наступними реквізитами:АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Найменування організації: БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код отримувача: НОМЕР_1 Назва банку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рахунки отримувача у форматі IBAN: Гривневий (UAN) НОМЕР_2 Євро (EUR) НОМЕР_3 Долар (USD) НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одержувач платежу: Найменування організації: БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код отримувача: НОМЕР_1 Назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рахунки отримувача у форматі IBAN:Гривневий (UAN) НОМЕР_5 Євро (EUR) - НОМЕР_5 Долар ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - НОМЕР_5

Враховуючи викладені обставини, слідчий вказав, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документи, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код отримувача: НОМЕР_1 Рахунки отримувача у форматі IBAN: Гривневий (UAN) НОМЕР_2 Євро (EUR) НОМЕР_3 Долар (USD) НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: П.І.Б. особи, яка здійснювала відкриття таких рахунків/карток, дата народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата відкриття та банківські картки, прив`язані до рахунків, із долученням завірених копій відповідних документів;

- інформацію щодо руху коштів, проведених по вказаних вище рахунках та картках, що до них прив`язані в період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали, із розкриттям даних контрагентів щодо переказу та отримання грошових коштів, та призначення таких платежів;

- інформацію щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали банківських рахунках на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- інформацію щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали банківських рахунках на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- інформацію щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали банківських рахунках на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- інформацію щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали банківських рахунках на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- інформацію щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали банківських рахунках на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- інформацію щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали банківських рахунках на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_12 та інших банківських картках та банківських рахунках, що прив`язані до ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , зокрема до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком та банківськими картками, що до нього прив`язані, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку та банківських карток, що до нього прив`язані у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками, що до нього прив`язані (доступ до системи клієнт-банк), номери IBAN, які відносяться до даного рахунку та номерів карток та номери карток які змінювались в період запиту з вказаною інформацією, крім того номери телефонів прив`язаних до даних рахунків, стан рахунків, залишок коштів, (IBAN) за період з дати відкриття рахунку по дату виконання ухвали, при заміні вказаних карткових рахунків на інші номери при зміні карток по закінченню строку дії в період запитуваної інформації відповідну інформацію по зміненим номерам карто.

Встановлено, що вище вказана інформація та документи знаходяться в уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні вказав, що вказана вище інформація мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, встановленню кола осіб, які мають відношення до незаконного обігу психотропних речовин та встановлення фактів використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів; факту створення організованої групиз метою систематичного отримання незаконних доходів на постійній основі, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні документів акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з числа слідчої групи, зокрема старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:- інформацію щодо БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код отримувача: НОМЕР_1 Рахунки отримувача у форматі IBAN: Гривневий (UAN) НОМЕР_2 Євро (EUR) НОМЕР_3 Долар (USD) НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: П.І.Б. особи, яка здійснювала відкриття таких рахунків/карток, дата народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата відкриття та банківські картки, прив`язані до рахунків, із долученням завірених копій відповідних документів;

- інформацію щодо руху коштів, проведених по вказаних вище рахунках та картках, що до них прив`язані в період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали, із розкриттям даних контрагентів щодо переказу та отримання грошових коштів, та призначення таких платежів;

- інформацію щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали банківських рахунках на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- інформацію щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали банківських рахунках на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- інформацію щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали банківських рахунках на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- інформацію щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали банківських рахунках на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- інформацію щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали банківських рахунках на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- інформацію щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали банківських рахунках на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_12 та інших банківських картках та банківських рахунках, що прив`язані до ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , зокрема до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком та банківськими картками, що до нього прив`язані, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку та банківських карток, що до нього прив`язані у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками, що до нього прив`язані (доступ до системи клієнт-банк), номери IBAN, які відносяться до даного рахунку та номерів карток та номери карток які змінювались в період запиту з вказаною інформацією, крім того номери телефонів прив`язаних до даних рахунків, стан рахунків, залишок коштів, (IBAN) за період з дати відкриття рахунку по дату виконання ухвали, при заміні вказаних карткових рахунків на інші номери при зміні карток по закінченню строку дії в період запитуваної інформації відповідну інформацію по зміненим номерам карток, з можливістю вилучити копії документів та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА