Справа №463/8320/23
Провадження №1-кс/463/6958/23
У Х В А Л А

26 вересня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000345 від 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 368 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого слідчого відділу ( з дислокацією в м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на:

- грошові кошти та мобільні телефони, які були вилучені у ході проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки «Mercedes-Benz» моделі «Е 220 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , win НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , який проводився у період 17.09.2023 у період з 08 год. 17 хв. до 10 год. 08 хв., а саме:

- грошові кошти у сумі 3 500 гривень, виявлені у ОСОБА_5 , з наступними серіями та номерами:

купюра номіналом 500 (п?ятсот) гривень серії АЗ 8786739.

купюра номіналом 500 (п?ятсот) гривень серії ФД 4942674.

купюра номіналом 500 (п?ятсот) гривень серії ВД 3148096.

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ВЖ 3644211.

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ДВ 8158000.

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ГА 7921099.

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ВЗ 0088057.

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ГБ 4936280.

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ПД 0768560.

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УФ 2748516.

купюра номіналом 100 (сто) гривень серії МВ 0434245.

купюра номіналом 100 (сто) гривень серії АА 6188378.

купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УН 4828420.

купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УЖ 5201966.

купюра номіналом 100 (сто) гривень серії АБ 8447941.

купюра номіналом 100 (сто) гривень серії АД 8189617.

-грошові кошти у сумі 11 400 грн., 80 Євро та 150 доларів США, належні ОСОБА_5

-грошові кошти у сумі 26 796 грн., 150 Євро, 1 352 долара США, 20 фунтів стерлінгів, 100 польських злотих, належні ОСОБА_5

-IPHONE 14 PRO MAX IMEI: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_5 , належний ОСОБА_5

-грошові кошти у сумі 7 000 грн. та 50 Євро, належні ОСОБА_6

-мобільний телефон марки XIAOMI IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_8 , належний ОСОБА_6

-мобільний телефон марки IPHONE 11 PRO IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_11 , належний ОСОБА_6

-грошові кошти у сумі 200 доларів США, виявлені у внутрішній кишені рюкзака ОСОБА_6 з наступними серіями та номерами:

купюра номіналом 50 (п?ятдесят) доларів США серії MD 31645327 B.

купюра номіналом 50 (п?ятдесят) доларів США серії EK 28190127 A.

купюра номіналом 50 (п?ятдесят) доларів США серії MB 27500160 B.

купюра номіналом 50 (п?ятдесят) доларів США серії ML 01890228 A

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, перебуває кримінальне провадження № 0000345 від 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено факти отримання неправомірної вигоди державними інспекторами ВМО №2 МП «Смільниця» Львівської митниці у продовж червня вересня 2023 року від громадян України, за не створення перешкод у переміщенні товарів через державний кордон України.

В межах даного кримінального провадження гр. ОСОБА_5 17.09.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

17.09.2023 у період з 08 год. 17 хв. до 10 год. 08 хв. слідчим у кримінальному провадженні, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, зокрема речового доказу у кримінальному провадженні грошових коштів (предмет неправомірної вигоди), інших предметів, речей та документів, що підтверджують протиправність дій фігурантів кримінального провадження та мають відношення до вчинення останніми зазначеного корупційного кримінального правопорушення, а отже мають істотне значення для кримінального провадження, а їх збереження зумовить виконання завдань кримінального провадження, до постановлення ухвали слідчого суді проведено невідкладний обшук транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» моделі «Е 220 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , win НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , де виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно.

Вищевказані речі є тимчасово вилученим майном, постановою слідчого їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Переліченні речі є речовими доказами у кримінальному провадженні, адже наявні обґрунтовані підстави вважати, що окремі з них матеріальні об`єкти є знаряддям (предметом) вчинення кримінального правопорушення та одержані внаслідок його вчинення, а інші зберегли на собі сліди цього правопорушення або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У тому числі, на даний час встановлено існування підстав та розумних підозр вважати, що зазначені речі, документи та гроші є доказом вчинення злочину, з приводу якого здійснюється обумовлене досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, згідно клопотання просить проводити судовий розгляд такого в його відсутності, клопотання підтримує просить таке задоволити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_7 подав заяву про проведення судового розгляду в його відсутності, проти задоволення клопотання заперечує.

Відповідно до ст.172 КПК України їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом частини 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною другою наведеної вище статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою слідчого від 17.09.2023 вказане вище у клопотанні майно визнано речовими доказами.

Відповідно до встановленихв ході досудового розслідування обставин, згадане вище майно відповідає ознакам речових доказів, визначеним у статті 98 КПК України, та зберегло на собі сліди злочину, а відтак може мати доказове значення у кримінальному провадженні.

З метою унеможливлення його подальшого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст. 9, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000345 від 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 368 КК України, арешт на грошові кошти та мобільні телефони, які були вилучені у ході проведення обшуку транспортногозасобу автомобіля марки «Mercedes-Benz» моделі «Е 220 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , win НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , який проводився у період 17.09.2023 у період з 08 год. 17 хв. до 10 год. 08 хв., а саме:

- грошові кошти у сумі 3 500 гривень, виявлені у ОСОБА_5 , з наступними серіями та номерами:

купюра номіналом 500 (п?ятсот) гривень серії АЗ 8786739.

купюра номіналом 500 (п?ятсот) гривень серії ФД 4942674.

купюра номіналом 500 (п?ятсот) гривень серії ВД 3148096.

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ВЖ 3644211.

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ДВ 8158000.

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ГА 7921099.

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ВЗ 0088057.

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ГБ 4936280.

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ПД 0768560.

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УФ 2748516.

купюра номіналом 100 (сто) гривень серії МВ 0434245.

купюра номіналом 100 (сто) гривень серії АА 6188378.

купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УН 4828420.

купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УЖ 5201966.

купюра номіналом 100 (сто) гривень серії АБ 8447941.

купюра номіналом 100 (сто) гривень серії АД 8189617.

-грошові кошти у сумі 11 400 грн., 80 Євро та 150 доларів США, належні ОСОБА_5

-грошові кошти у сумі 26 796 грн., 150 Євро, 1 352 долара США, 20 фунтів стерлінгів, 100 польських злотих, належні ОСОБА_5

-IPHONE 14 PRO MAX IMEI: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_5 , належний ОСОБА_5

-грошові кошти у сумі 7 000 грн. та 50 Євро, належні ОСОБА_6

-мобільний телефон марки XIAOMI IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_8 , належний ОСОБА_6

-мобільний телефон марки IPHONE 11 PRO IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_11 , належний ОСОБА_6

-грошові кошти у сумі 200 доларів США, виявлені у внутрішній кишені рюкзака ОСОБА_6 з наступними серіями та номерами:

купюра номіналом 50 (п?ятдесят) доларів США серії MD 31645327 B.

купюра номіналом 50 (п?ятдесят) доларів США серії EK 28190127 A.

купюра номіналом 50 (п?ятдесят) доларів США серії MB 27500160 B.

купюра номіналом 50 (п?ятдесят) доларів США серії ML 01890228 A.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, після чого про арешт майна слідчий та прокурор зобов`язані повідомити всіх заінтересованих осіб.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1