Справа № 405/3840/23
провадження № 1-кс/405/4303/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2023 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ЗСГСД CУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції слідчого відділу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 25.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч.4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий ВР ЗСГСД CУ ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: : документів щодо господарських взаємовідносин між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІСГС НААН та наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період з 2021 по 2023 роки. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої незаконної реалізації сільськогосподарської продукції службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Підставою для внесення відомостей про вказане кримінальне правопорушення за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт працівника УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на даний час, є достатні підставити вважати, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснили реалізацію сільськогосподарської продукції за цінами значно нижче ринкових, чим спричинили збитки інтересам державному підприємству.

Проведеним аналізом на основі податкової звітності поданих вищезазначеним державним підприємством встановлені наступні факти, що підтверджують викладену інформацію, а саме: Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , протягом 2021 року мало взаємовідносини з рядом суб`єктів господарської діяльності, яким здійснювало реалізацію зернових та олійних культур. Встановлені ціни на реалізовану підприємством сільськогосподарську продукцію були на 20-40 % нижче від середньо ринкових цін.

Основними покупцями сільськогосподарської продукції впродовж 2021 року були наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Загальна різниця в ціні реалізації сільськогосподарської продукції складає 4 536 481 грн.

Крім того встановлено, що між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були укладені договори купівлі продажу мінеральних добрив на суму 568,27 тис. грн. та 677,16 тис. грн. відповідно. Крім того, між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було укладено договір про виконання останніми робіт по внесенню придбаних мінеральних добрив. Усі вищевказані договори, акти прийому - передачі та інші бухгалтерські та звітні документи підписувались заступником директора ОСОБА_4 особисто, без залучення інших відповідальних працівників підприємства.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що жодних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на земельних ділянках Державного підприємства не проводило, мінеральні добрива не вносило, сільськогосподарську та іншу техніку на полях підприємства не використовувало. Документація стосовно проведених робіт була підписана заступником директора ОСОБА_4 особисто з метою легалізації нібито отриманих мінеральних добрив за договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », при цьому жодних добрив на підприємство фактично поставлено не було.

У результаті укладання вказаних документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » заступником директора ОСОБА_4 здійснено розтрату коштів державного підприємству у сумі понад 1 млн.грн.

Також, встановлено, що в ході реалізації продукції тваринницького походження службовими особами ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється штучне заниження живої ваги свиней, в результаті чого підприємство недоотримує грошові кошти за тваринницьку продукцію в розмірі 5% від загальної реалізації. Відповідно вищезазначені службові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_12 отримують неправомірну вигоду в зазначеній сумі.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 закуплено протягом 2023 року у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІСГС НААН велику рогату худобу загальною вагою 4146 кілограм на загальну суму 105 000,00 грн.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо господарських взаємовідносин між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІСГС НААН та наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період з 2021 по 2023 роки: договори з вищезазначеними суб`єктами господарської діяльності, товарно-транспортні накладні, картки лабораторного аналізу реалізованих зернових культур, податкові та товарні накладні, шляхові листи вантажних автомобілів для підтвердження вивозу зерна з поля до току, реєстри відправки зерна з поля, реєстри приймання зерна від шофера вагарем, зважування сільськогосподарської продукції, бухгалтерські документи, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій за результатами підписання та виконання умов договорів, реєстр/журнал товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з проведенням лабораторних досліджень якості за середньодобовим зразком, журнал/реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з проведенням лабораторних досліджень якості кожної окремої партії, журнали реєстрації транспортних засобів, що здійснювали ввезення/вивезення с/г продукції, договір зберігання зерна, додаткова угода до договору зберігання зерна, реєстр/журнал податкових накладних на зерно, товарно-транспортна накладна (ТТН), Акт доробки зерна, реєстр/журнал видаткових накладних на зерно, реєстр/журнал видаткових накладних на зерно з окремим визначенням якості, акт-розрахунок зерно, розпорядження по внутрішньому переміщенню зерна, акт зачистки загальної партії, рахунок на оплату, акт надання виробничих послуг, картки лабораторного дослідження зерна, накази на призначення, посадові інструкції колишнього директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_5 , колишнього заступника директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 , директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_7 , заступника директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_8 , головного бухгалтера ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_9 , документів щодо господарських взаємовідносин між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_12 та наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та іншими суб`єктами господарської діяльності, що здійснювали придбання свиней великої рогатої худоби, а саме: договори з вищезазначеними суб`єктами господарської діяльності, товарно-транспортні накладні, податкові та товарні накладні, шляхові листи вантажних автомобілів, бухгалтерські документи, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій за результатами підписання та виконання умов договорів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000071 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої незаконної реалізації сільськогосподарської продукції службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). (витяг з ЄРДР від 25.04.2023 - а.к.4).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: : документів щодо господарських взаємовідносин між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІСГС НААН та наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період з 2021 по 2023 роки.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД CУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000071 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: : документів щодо господарських взаємовідносин між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІСГС НААН та наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період з 2021 по 2023 роки: договори з вищезазначеними суб`єктами господарської діяльності, товарно-транспортні накладні, картки лабораторного аналізу реалізованих зернових культур, податкові та товарні накладні, шляхові листи вантажних автомобілів для підтвердження вивозу зерна з поля до току, реєстри відправки зерна з поля, реєстри приймання зерна від шофера вагарем, зважування сільськогосподарської продукції, бухгалтерські документи, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій за результатами підписання та виконання умов договорів, реєстр/журнал товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з проведенням лабораторних досліджень якості за середньодобовим зразком, журнал/реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з проведенням лабораторних досліджень якості кожної окремої партії, журнали реєстрації транспортних засобів, що здійснювали ввезення/вивезення с/г продукції, договір зберігання зерна, додаткова угода до договору зберігання зерна, реєстр/журнал податкових накладних на зерно, товарно-транспортна накладна (ТТН), Акт доробки зерна, реєстр/журнал видаткових накладних на зерно, реєстр/журнал видаткових накладних на зерно з окремим визначенням якості, акт-розрахунок зерно, розпорядження по внутрішньому переміщенню зерна, акт зачистки загальної партії, рахунок на оплату, акт надання виробничих послуг, картки лабораторного дослідження зерна, накази на призначення, посадові інструкції колишнього директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_5 , колишнього заступника директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 , директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_7 , заступника директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_8 , головного бухгалтера ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_9 , документів щодо господарських взаємовідносин між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІСГС НААН та наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та іншими суб`єктами господарської діяльності, що здійснювали придбання свиней великої рогатої худоби, а саме: договори з вищезазначеними суб`єктами господарської діяльності, товарно-транспортні накладні, податкові та товарні накладні, шляхові листи вантажних автомобілів, бухгалтерські документи, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій за результатами підписання та виконання умов договорів.

Строк дії ухвали визначити до 28.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_13