У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1939/23 № 1-кс/610/500/2023
м. Балаклія14 листопада 2023 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000091 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 10.05.2023 ОСОБА_4 знайшов оголошення в мережі інтернет у додатку "OLX", щодо оренди квартири в м. Балаклія, Харківська область, де невідома особа шляхом обману потребувала у нього передоплату, на що останній погодився та перерахував на її на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6000 грн.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання дізнавач не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав із наведених у ньому підстав.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 13.05.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 13.05.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що з 14 квітня по 15 травня 2023 року він перебував на службі в м. Балаклія та потребував тимчасового житла. 10.05.2023 він знайшов в інтернет-додатку "OLX" оголошення щодо здачі квартири за 2500 грн за місяць. Зателефонував по номеру НОМЕР_2 , йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що плата піднялась до 3000 грн та потрібна передплата у розмірі 1000 грн. Після цього ОСОБА_4 10.05.2023 приблизно о 19.30 з найближчого терміналу по вул. Жовтневій в м. Балаклія зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1000 грн в якості передплати. Наступного дня ОСОБА_4 подзвонив ОСОБА_6 та повідомив, що буде звертатися до нотаріуса для оформлення договору оренди, та потрібно ще перерахувати 5000 грн, на що потерпілий погодився. Оскільки у ОСОБА_4 коштів на картці не було, він попросив свого кума ОСОБА_7 перерахувати кошти. На що ОСОБА_8 погодився та 11.05.2023 двома транзакціями перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 гроші в загальній сумі 5000 грн. Після цього потерпілий повернув борг в сумі 5000 грн готівкою. Через деякий час ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_9 , але на дзвінки ніхто не відповідав. До матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 додав копії квитанцій.

Із платіжної інструкції встановлено, що 10.05.2023 о 19.38 год з банківської картки № НОМЕР_3 через термінал по АДРЕСА_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1000 грн на банківську картку № НОМЕР_4

У відповідності до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 15.05.2023 встановлено, що з 14.04.2023 по 15.05.2023 він перебував на службі в місті Харкові. 11.05.2023 йому зателефонував його знайомий ОСОБА_4 та попросив перевести якомусь ОСОБА_10 на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3000 грн. Рибалка погодився і здійснив переказ зі своєї картки № НОМЕР_5 на вищевказану картку в сумі 3000 грн. Пізніше ОСОБА_4 попросив його ще раз перевести кошти в сумі 2000 грн на ту саму картку, що свідок і зробив. Потім йому зателефонував ОСОБА_4 і повідомив, що він напевно натрапив на шахрая, який під приводом оренди квартири заволодів коштами в сумі 6000 грн. Грошові кошти, які свідок ОСОБА_7 відправляв зі своєї картки, ОСОБА_4 йому повернув готівкою в сумі 5000 грн.

Із платіжної інструкції з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що 11.05.2023 на банківську картку № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3000 грн та 2000 грн, надавачем платіжних послуг якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 і ОСОБА_11 можливість вилучити (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації у Харківському відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформацію, що відображає рух грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 10.05.2023 по 30.05.2023;

інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформацію про власників рахунку, на який були переказані грошові кошти в загальній сумі 6000 грн та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

матеріали фото-, відеозйомки особи, яка переводила в готівку грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1