Справа № 456/979/24
Провадження № 1-кс/456/200/2024
УХВАЛА

слідчого судді

"19" лютого 2024 р. місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Сектором дізнання Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000051 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2024 в ч/ч Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступив рапорт головного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_1 майора поліції ОСОБА_4 про те, що під час вивчення матеріалів ЄО №1101 від 01.02.2024 за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , щодо неправомірних дій невідомої особи, яка 01.02.2024, під час переписки у месенджері «Інстаграм», шляхом обману та зловживання довірою, під приводом необхідності надання термінової позики грошових коштів близькій подрузі, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 10 000 гривень, які остання самостійно перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , встановлено факт передчасного списання даних матеріалів до справи.

Згідно рапорту ГТС ІПНП №1101 від 01.02.2024 року встановлено, що 01.02.2024 року о 23 год 10 хв надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_2 , про те, що заявниця гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 втратила кошти, думала, що скинула їх подрузі ОСОБА_6 , її сторінку в соцмережі «Інстаграм» зламали, від імені подруги просили кошти на допомогу, але виявилось, що це шахраї, загалом вона витратила 10 000 гривень. 1 000 гривень переказала о 20 год 43 хв, та 9 000 гривень о 20 год 52 хв на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_1 , за період з 01.02.2024 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій ,за номером банківської карти № НОМЕР_1 . Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 15.02.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000051).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківським номером картки № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру,

-часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкоь контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційниі код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікаці транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного т вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежі: /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документі) /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, щ

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, чере: термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти - рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьом зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити вс зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точн) дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася такг зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсІЕ (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-1.6. Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числС відомості про здійснені платежі.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1