Справа № 461/7048/22
Провадження № 1-кс/461/5801/23
УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

18.10.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту у певний період доби відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Боярка Київської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з вищою освітою, працюючого на посаді директора ТзОВ «Лаяр Сіті», раніше не судимого,

у кримінальному провадженні, внесеному 05.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організовано та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з покладенням на нього наступних обов`язків:

1) прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду із встановленою періодичністю;

2) не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з 23.00 год. по 06.00 год. наступної доби без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до Головного управління ДМС у Львівській області, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11, свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 05.09.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ЛАЯР СІТІ», будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратив частину грошових коштів виділених Міністерством соціальної політики України (далі Міністерство) для допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, що мало місце за наступних обставин.

Так, згідно ст. 3 Статуту ТОВ «ЛАЯР СІТІ» (далі Товариство), створене для здійснення торгівельної, виробничої, інвестиційної та іншого роду господарської діяльності, виконання робіт та надання послуг з метою одержання прибутку в інтересах учасників. Місце знаходження Товариства: Львівська область, Старосамбірський район, м. Хирів, вул. Б.Хмельницького, будинок 7 А, офіс 63.

Відповідно до ч. 3.1 ст. 3 Статуту ТОВ «ЛАЯР СІТІ» (далі Статут), затвердженого Протоколом №1 від 15.03.2017, Загальними зборами учасників Товариства - товариство створюється для здійснення торгівельної, виробничої, інвестиційної та іншого роду господарської діяльності, виконання робіт та надання послуг з метою одержання прибутку в інтересах Учасників.

Відповідно до ч. 3.2.78 ст. 3 Статуту Товариством, серед іншого надаються послуги в сфері санаторно-курортного обслуговування.

Згідно з ч. 4.18 ст. 4 Статуту орган або особа, яка відповідно до Статуту чи закону виступає від імені Товариства зобов`язана діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Згідно з ч. 4.20 ст. 4 Статуту, якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до закону чи установчих документів виступають від імені Товариства, порушують свої обов`язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

Відповідно до ч. 9.1 ст. 9 Статуту органами управління Товариства є Загальні збори учасників та Директор.

Згідно до ч .9.1 ст. 9 Статуту органами управління Товариства є: Загальні Збори Учасників та Директор. Відповідно ч. 9.7. Загальні Збори Учасників повноважні приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. До компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства відноситься, зокрема, вирішення наступних питань: передбачено, 9.7.13. Затвердження угод та договорів укладених на суму, що перевищує еквівалент 100 000 (ста тисяч) гривень.

Відповідно ч. 9.17. ст. 9 Статуту, передбачено, виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства є Директор.

Згідно ч. 9.18. ст. 9 Статуту, Директор обирається та звільняється з посади Загальними Зборами Учасників. Директор підзвітний Загальним Зборам Учасників та організовує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов`язкові для Учасників Товариства. Відповідно, ч.9.19. ст.9 Статуту, Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників.

Згідно ч. 9.20. ст. 9 Статуту, Директор без довіреності має право виконувати дії від імені Товариства, підписувати договори (укладати угоди), вчиняти правочини, видавати довіреності, представляти інтереси Товариства в державних установах та організаціях, у відносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями різних форм власності та фізичними особами.

07.06.2019 рішенням 1/19 Зальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаяр Сіті» на посаду директора Товариства призначено ОСОБА_4 .

Згідно ч. 9.21. ст. 9 Статуту, Директор виконує, зокрема такі функції: представляє Товариство в усіх державних установах та організаціях, включаючи суди, господарські суд, третейські суди та інші органи влади, а також перед будь-якими іншими юридичними та фізичними особами з усіх питань, що стосуються діяльності Товариства; без довіреності діє від імені Товариства; веде переговори від імені Товариства; укладає та підписує від імені Товариства угоди та договори з українськими чи іноземними юридичними або фізичними особами; видає накази, розпорядження та інші розпорядчі документи, обов`язкові для всіх працівників Товариства; наймає та звільняє працівників Товариства, включає головного бухгалтера, укладає трудові договори, встановлює розподіл обов`язків працівників Товариства.

Таким чином, ОСОБА_6 обіймав посаду директора ТОВ «ЛАЯР СІТІ», пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто є службовою особою.

Указом Президента України від 02.03.2022 створено Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань, який допомагатиме громадянам у подоланні складних життєвих обставин у зв`язку зі збройною агресією російської федерації проти України.

Даним Указом рекомендовано Національному банку України відкрити спеціальний рахунок з метою збору коштів для надання гуманітарної допомоги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах у зв`язку зі збройною агресією російської федерації проти України.

Із врахуванням даного Указу Президента України, Міністерством соціальної політики відкрито у Національному банку України поточний рахунок та створено 09.03.2022 комісію з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного етану.

Пунктом 7 Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 220 (далі Порядок № 220) передбачено, що Мінсоцполітики на підставі прийнятого комісією рішення щодо розподілу коштів для забезпечення надання допомоги перераховує кошти з поточного рахунка Мінсоцполітики, відкритого у Національному банку, на рахунки одержувачів коштів.

Так, згідно з протоколом засідання комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану Міністерства соціальної політики України від 08.04.2022 № 8 та із врахуванням пропозицій поданих Товариством щодо надання допомоги постраждалому цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні у грошовій формі, на рахунок ТОВ «Лаяр сіті» виділено грошові кошти в сумі 8 879 217,72 грн. для забезпечення продуктами харчування, товарами першої необхідності, гігієнічними засобами, медичними засобами та місць облаштування для тимчасово переміщених осіб (для надання допомоги 500 осіб терміном на 30 діб).

Пунктом 4 Порядку № 220 передбачено, що кошти, які надійшли на рахунок для надання допомоги постраждалому цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, спрямовуються на:

- задоволення продовольчих потреб - закупівлю продуктів харчування, у тому числі дитячого харчування, питної води та їх доставку до місць призначення;

- забезпечення одягом та взуттям, товарами першої необхідності, гігієнічними засобами - закупівлю одягу, взуття, товарів першої необхідності, гігієнічних засобів та їх доставку до місць призначення;

- забезпечення медичними засобами - закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання та їх доставку до місць призначення;

- евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів;

- забезпечення гуманітарною допомогою - оплату транспортування гуманітарних вантажів, послуг для зберігання гуманітарної та іншої допомоги на території України;

- облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям);

- оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану.

Відповідно до пункту 8 Порядку № 220 одержувачі коштів організовують роботу щодо надання допомоги цивільному населенню з урахуванням потреб та інформують щотижня Мінсоцполітики про використання коштів та надану допомогу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2022 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), однак не пізніше 30.03.2023 у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел спрямований на розтрату майна ТОВ «ЛАЯР СІТІ», а саме грошових коштів вказаного Товариства, котрі були виділені Міністерством соціальної політики на допомогу цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Після чого, в квітні 2022 року, (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), однак не пізніше 01.04.2023, перебуваючи у невставленому досудовим розслідуванням місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа, підготувала та подала, підписані ОСОБА_4 на електронну пошту Міністерства соціальної політики України документи, котрі надають право отримати грошові кошти для надання допомоги в умовах воєнного стану від Міністерства, зокрема: «Орієнтовний розрахунок щодо надання необхідної гуманітарної допомоги та іншої допомоги тимчасово переселеному з місць, де ведуться активні бойові дії цивільному населенню відповідно до Постанови КМУ від 07.03.2022 №220 в умовах воєнного стану в Україні в зв`язку із введеним воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 №64/2022 на повну завантаженість (500 ліжко/місць) на час дії воєнного стану (30 діб)» по ТОВ «ЛАЯР СІТІ» на 2022 рік та лист про надання грошових коштів від 01.04.2022, а також «Пропозиції щодо надання допомоги постраждалому цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні в грошовій формі».

Згідно з протоколом засідання комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану Міністерства соціальної політики України № 8 від 08.04.2022 та із врахуванням пропозицій поданих Товариством, 12.04.2022 на розрахунковий рахунок Товариства НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 8 879 217,72 грн.

В свою чергу, ОСОБА_4 , будучи службовою особою Товариства, достовірно знаючи що грошові кошти, котрі виділяються Міністерством соціальної політики виключно на забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, в порушення вимог пункту 4 Порядку № 220 та рішення комісії Міністерства соціальної політики України з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану № 8 від 08.04.2022, продовжуючи реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на розтрату ввіреного йому майна, розтрату бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим, а саме ст. 4 ч. 4.18 Статуту, передбачено, що орган або особа, яка відповідно до Статуту чи закону виступає від імені Товариства зобов`язана діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень, діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, 20.04.2022 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи комп`ютерну техніку, за допомогою належного йому ключа доступу ТОВ «ЛАЯР СІТІ», здійснив безпідставне перерахування грошових коштів, в якості оплати за умовами договору № 01/18 від 01.01.2018 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 належний фізичній особі ОСОБА_7 , що призвело до заподіяння матеріальних збитків в розмірі 850 000, 00 грн.

17.10.2023, у відповідності до ст.ст.40, 42, 276-278 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що він підозрюється у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, зокрема у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна та відповідно до примітки ст. 45 КК України є корупційним кримінальним правопорушенням.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: рапортом УСБУ у Львівській області про виявлення кримінального правопорушення; протоколом обшуку приміщення в якому ТзОВ «Лаяр Сіті» здійснює свою господарську діяльність; протоколом тимчасового доступу до речей та документів, володільцем котрих являється Міністерство соціальної політики України від 26.01.2023; протоколом тимчасового доступу до речей та документів, а саме до розрахункового рахунку ТзОВ «Лаяр Сіті»; довідкою (висновком) Західного офісу Держаудитслужби від 10.07.2023; висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Оцінюючи особу підозрюваного ОСОБА_6 та вчиненого ним кримінального правопорушення, досудове слідство приходить до переконання в наявності передбачених ст. 177 КПК України ризиків невиконання останнім процесуальних обов`язків, а саме:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду, на підтвердження чого зазначає, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Відповідно до примітки ст. 45 КК України, злочин передбачений ст. 191 КК України є корупційним злочином, а тому у випадку визнання ОСОБА_4 винним у вчиненні злочину, йому загрожує реальний термін ув`язнення, а відтак з метою уникнення покарання ОСОБА_4 може переховуватися від слідства та суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що обґрунтовується тим, що на даний час органом досудового розслідування ще не відшукано та не вилучено усіх речей та документів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні;

3) незаконно впливати на свідків, підозрюваних та інших учасників у кримінальному провадженні шляхом їх переконання та залякування, з метою надання ними неправдивих показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованих злочинів, що підтверджується, зокрема, характером і способом вчинення кримінального правопорушення, що інкримінується підозрюваному. Також просить врахувати ту обставину, що на даний час в рамках кримінального провадження не допитано усіх свідків, показання яких будуть мати важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також не встановлено усіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину. Відповідно, ОСОБА_4 , може намагатись вплинути на таких осіб з метою надання показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, а також узгоджувати з ними свої показання та створювати штучні докази непричетності до вчинення злочинів;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інші кримінальні правопорушення. Цей ризик обґрунтовується тим, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у зв`язку із чим, ОСОБА_4 може перешкоджати їх проведенню, зокрема, може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показанням свідків та осіб, які ще не допитані в ході досудового розслідування, давати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування з метою створення собі штучного алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Зазначає, що на даний час, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 необхідно обрати щодо останнього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, з огляду на ризики, що дали підстави для звернення до суду із даним клопотанням.

Із урахуванням ризиків, які виникли внаслідок дій ОСОБА_4 , а також те, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється останній, відносяться до категорії тяжких корупційних злочинів, вчинено умисно з корисливих мотивів, що має високий рівень суспільної небезпеки, а тому жоден інший більш м`який запобіжний захід, передбачений ст. 176 КПК України, окрім як домашній арешт, не забезпечить належну поведінку підозрюваного щодо виконання ним процесуальних рішень та не унеможливить спроби ОСОБА_4 перешкоджати кримінальному провадженню, а відтак запобігти вище зазначеним ризикам.

Беручи до уваги вищевикладене, просить клопотання задоволити.

До судового засідання прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Підозрюваний та його захисник до судового засідання подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, вказали, що із застосуванням запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби погоджуються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду даного клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, виходить із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

17.10.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Причетність підозрюваного ОСОБА_4 до неправомірних дій та обґрунтованість його підозри у вчиненні інкримінованого йому діяння підтверджується доказами, долученими до матеріалів клопотання, а саме: рапортом старшого оперуповноваженого УСБУ у Львівській області ОСОБА_8 від 02.09.2023 про виявлення кримінального правопорушення; протоколом обшуку приміщення в якому ТзОВ «Лаяр Сіті» здійснює свою господарську діяльність від 04.01.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 05.09.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 05.04.2023; протоколом тимчасового доступу до речей та документів, володільцем котрих являється Міністерство соціальної політики України від 26.01.2023; протоколом тимчасового доступу до речей та документів, а саме до розрахункового рахунку ТзОВ «Лаяр Сіті»; довідкою (висновком) Західного офісу Держаудитслужби від 10.07.2023; висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №778/23-22 від 16.08.2023.

Слідчий суддя, при постановлені ухвали, керується висновками ЄСПЛ. Зокрема, у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 зазначено, що «обґрунтована підозра» означає існування фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, крім того, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним злочином, вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях ЄСПЛ, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» №14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Питання щодо наявності чи відсутності в діях підозрюваного ОСОБА_4 складу кримінального правопорушення, а також більш вагомі докази причетності до кримінального правопорушення, належність та допустимість цих доказів, можуть бути більш ретельно досліджені в подальшому органами досудового розслідування та/або судом при розгляді кримінального провадження в судовому засіданні.

З врахуванням вищевказаних письмових доказів, що були надані органом досудового розслідування, здійснюючи їх оцінку за своїм внутрішнім переконанням, слідчий суддя, приходить до висновку, що повідомлена ОСОБА_4 підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, не може вважатись не обґрунтованою, а докази надані органом досудового розслідування є на даний час досить вагомими, щоб свідчити про причетність ОСОБА_4 до кримінального правопорушення, що йому інкримінується.

Щодо застосування заявленого запобіжного заходу саме у виді домашнього арешту, та вирішуючи питання про існування передбачених ст.177 КПК України ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя, зазначає таке.

Згідно з ч.2 ст.181 КПК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Інкриміноване підозрюваному правопорушення передбачає застосування покарання у виді позбавлення волі, тобто домашній арешт, як запобіжний захід, може бути застосований до підозрюваного ОСОБА_4 .

Слідчий суддя погоджується із доводами органу досудового розслідування, про те, що з високим ступенем ймовірності існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, зокрема, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експертів та спеціалістів у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий суддя, при обранні запобіжного заходу враховує дані про особу підозрюваного, зокрема те, що ОСОБА_4 має постійне місця проживання, працює на посаді директора ТзОВ «Лаяр Сіті», має міцні соціальні зв`язки, має незадовільний стан здоров`я, що підтверджується консультаційним висновком спеціаліста від 16.06.2023, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

За приписами ч.5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків передбачених даною нормою, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

З врахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що встановлені вище обставини є достатніми для застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту у певний період доби, з покладенням на підозрюваного обов`язків, які передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, оскільки такі сприятимуть контролю за поведінкою ОСОБА_4 під час строку дії запобіжного заходу та такий запобіжний захід дозволить запобігти ризикам позапроцесуальної поведінки підозрюваного.

Керуючись ст.ст.2, 7-9, 107, 176-178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту упевний період доби, заборонивши йому залишати місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з 23.00 год. по 06.00 год. строком на 2 (два) місяці, тобто до 18.12.2023, але в межах строку досудового розслідування.

Роз`яснити, що відповідно до ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду за першою вимогою;

2) повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

3) утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні;

4) здати на зберігання до Головного управління ДМС у Львівській області, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11, свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Копію ухвали для виконання передати органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організовано та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ПроцяС.В.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 19.10.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1