Єдиний унікальний номер 205/6208/23
1-кс/205/237/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Вказане клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України. Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснює Західна окружна прокуратура міста Дніпра.

В обґрунтування вказаного клопотання орган досудового розслідування посилається на ту обставину, що на території Дніпропетровської області утворена та функціонує група осіб, які з 2021 року по теперішній час організували підпільне виробництво фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції відомих торгівельних брендів та виробників з використанням підроблених марок акцизного податку України, шляхом розведення спирту із попередньо очищеною водою, а також тютюнових виробів.

Реалізація фальсифікованої горілки з підробленими марками акцизного податку України, а також тютюнових виробів без марок акцизного податку України здійснюється через мережу магазинів-кафе, які підконтрольні даній групі, розташовані у місті Дніпро та Дніпропетровській області.

В ході проведення досудового рослідування встановлено коло причетних до скоєння злочину осіб, мережу торгівельних точок із продажу фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції відомих торгівельних брендів та виробників з використанням підроблених марок акцизного податку України.

Так до зазначеної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується терміналом мобільного зв`язку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 має

у власності та користується транспортним засобом: марка BMW, модель 428I, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , та марка BMW, модель X5 M синього кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , який організував злочинну групу, метою якої є виготовлення, зберігання придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів марок акцизного податку, а також незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території м. Дніпро та Дніпропетровській області.

Також ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності свого знайомого, який за адресою: АДРЕСА_2 (цех), здійснює безпосередньо виготовлення та фасування виготовленої продукції «Nemiroff», «GreenDay»,«Хортиця», «MEDOF» , а саме:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає: АДРЕСА_4 , користується терміналом мобільного зв`язку № НОМЕР_7 .

11 січня 2024 року слідчими ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області було проведено 53 санкціонованих обшуки, на території Дніпропетровської області за місцями виготовлення, зберігання (складські приміщення), реалізації фальсифікованих підакцизних товарів, а також за місцями мешкання та у транспортних засобах фігурантів вказаного кримінального провадження.

Під час обшуків припинено діяльність 2 цехів з виробництва лікеро-горілчаної та тютюнової продукції.

Так, у ході оперативних (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовується мобільний телефон № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовується мобільний телефон № НОМЕР_7 .

З метою встановлення кругу спілкування між учасниками групи, які вчиняють кримінальні правопорушення передбачені ст. 199 та 204 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , за проміжок часу з 00.00 год. 01.11.2023 до 00.00 год. 30.01.2024.

Оператор телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), є володільцем речей і документів, тимчасовий доступ до яких необхідне.

У зв`язку із викладеним, слідчий у своєму клопотанні, погодженому із прокурором, просить слідчого суддю винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації (завірених належним чином копій документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: до документів (на паперовому та/або електронному носіях), що містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення номера телефону: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, за період часу з 00.00 годин 01.12.2024 року по 11.01.2024 року з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників вищевказаних мобільних терміналів та номерів телефонів з наданням їх повних анкетних даних та телефонних номерів, які використовувались у вищезазначених мобільних терміналах протягом зазначеного періоду часу.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП України у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 39 Закону України «Про телекомунікації» обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. У відповідності до частини 3 статті 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Згідно пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.

Зняття інформації з каналів зв`язку, в тому числі стільникового (мобільного), регулюється статті 9 Закону України «Про телекомунікації» в якій відтворені конституційні гарантії дотримання прав людини, передбачені статтею 31 Конституції України.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши зміст клопотання, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя доходить висновку, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як вказана інформація може бути об`єктивно використана в ході досудового розслідування для доведення обставин злочину та встановлення і перевірки осіб, причетних до вчинення такого кримінального правопорушення, і таку інформацію можливо отримати лише шляхом перевірки з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг на підставі ухвали слідчого судді чи суду.

Відтак слідчий суддя вважає вищевказане клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя також наголошує, що в даному випадку тимчасовий доступ до речей і документів оператора мобільного зв`язку не тягне за собою негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідає завданням кримінального провадження визначених нормою статті 2 КПК України.

На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

1.Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_26 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, які входять до складу групи слідчих, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_27 , ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , з можливістю вилучення інформації (завірених належним чином копій документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме: до документів (на паперовому та/або електронному носіях), що містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення номера телефону: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2024 року по 11.01.2024 року з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників вищевказаних мобільних терміналів та номерів телефонів з наданням їх повних анкетних даних та телефонних номерів, які використовувались у вищезазначених мобільних терміналах протягом зазначеного періоду часу.

3.Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1