07.12.2023
Справа № 642/5432/23
Провадження № 642/3883/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000964 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції до 11.08.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з умислом, направленим на заволодіння шахрайським шляхом майном ОСОБА_5 , який полягав у зловживанні довірою останнього, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 50 тис. доларів США, що еквівалентно згідно з офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного банку України 1 828 430 гривень, за наступних обставин:

Так, на початку 2023 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим) у ОСОБА_4 виник умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою останнього. З метою реалізації свого умислу, переслідуючи корисливий мотив, направлений на особисте збагачення, ОСОБА_4 протягом тривалого часу допомагав з переказом грошових коштів з України до Туреччини представнику фірми Ceneviz - ОСОБА_6 , яка в свою чергу займається імпортом овочів та фруктів у країни Європи та СНД, у тому числі і в Україну. Здійснивши декілька разів переказ грошових коштів з України до Туреччини ОСОБА_4 увійшов у довіру до ОСОБА_5 .

07.04.2023 ОСОБА_7 , знаходячись у пункті обміну валют за адресою: м. Харків, Різдвяна 33, реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, маючи мету особистого збагачення за рахунок інших осіб, усвідомлюючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , яка ґрунтувалася на виконанні певних зобов`язань у минулому, отримав від останнього грошові кошти в сумі 50 тис. доларів США, для подальшого переказу у Туреччину. При цьому ОСОБА_4 заздалегідь мав намір отримані гроші не повертати.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 підтвердив їх отримання в месседжері «Whatsapp» та до останнього запевнював ОСОБА_5 у реальності виконання своїх зобов`язань, тим самим викликавши у останнього впевненість у вірності його дій з переказу грошових коштів.

У подальшому ОСОБА_4 перевів грошові кошти в сумі 50 тис. доларів США, що еквівалентно 1 828 430 гривень, які він отримав від ОСОБА_5 , на свій гаманець - TTVPukYkVygdP2wmbLk1sQiiyHXRBgrm4Z, хещ транзакції 5d226618e92f4dd50872f0ac9d743fdf0181833c6ab7b19eadc50e52e16edb46.

Таким чином ОСОБА_4 своїми умисними діями шахрайським шляхом, що виразився у зловживанні довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 50000 доларів США, що еквівалентно 1 828 000 гривень (згідно з офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного банку України станом на 07.04.2023), якими у подальшому розпорядилася на власний розсуд, завдавши ОСОБА_6 матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.

ОСОБА_4 , 16.11.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України (чинну до 11.08.2023), тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Згідно аналітичного звіту 4-го управління Департаменту кіберполіції НП України криптогаманець ОСОБА_8 обслуговується криптобіржею Binance, власником є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , BinanceID 484527908.

28.09.2023 у період часу з 07:56 по 10:28 слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у якій фактично мешкає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого було виявлено та вилучено:

?Мобільний телефон Xiaomi 12T Pro, Imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 ;

?Мобільний телефон Redmi 9A imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 ;

Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 7, Imei1: НОМЕР_5 , Imei2: НОМЕР_6 .

В подальшому в порядку ст. 40 КПК України працівникам УПК Харківської області ДКП НП України було надано доручення №1202д/119-64/16-2023 від 16.10.2023 для проведення огляду вилучених мобільних телефонів на яке було отримано у відповідь протокол огляду предмета, а саме мобільного телефону Xiaomi 12Т Pro, IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 . Під час огляду мобільного телефону було виявлено, що на ньому встановлено додаток Бінанс з id-484527908, в полі особиста інформація наведені дані користувача ОСОБА_9 1973-06-08 та на момент огляду баланс становить 59,582.41 доларів США. Також, зафіксовано транзакції на суму 49 500 доларів США о 17:17:12 2023-04-07, яка надійшла на рахунок власника гаманця TTVPukYkVygdP2wmbLk1sQiiyHXRBgrm4Z.

01.12.2023 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшов цивільний позов від представника потерпілого адвоката ОСОБА_10 , щодо стягнення з підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь потерпілого ОСОБА_5 матеріальної шкоди у розмірі 50000 доларів США, що еквівалентно 1 828 000 гривень (згідно з офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного банку України станом на 07.04.2023), моральної шкоди у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень та судові витрати витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень.

3 метою збереження крипто валютних активів отриманих шахрайським шляхом та враховуючи правила обслуговування клієнтів криптовалютної біржі binance.com виникла необхідність у отриманні ухвали на арешт криптогаманця - TTVPukYkVygdP2wmbLk1sQiiyHXRBgrm4Z, з id-484527908, в на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та розміщених на ньому грошових коштів виражених у криптовалюті, для подальшого забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Суд розглядає клопотання без повідомлення власника вказаного у клопотанні майна у порядку ч.2 ст.172 КПК України, оскільки існує реальна загроза вчинення підозрюваним відповідних дій для приховування криптовалютних активів.

Суд, дослідивши клопотання з додатками, приходить до наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зазначений у клопотанні криптогаманець може містити криптовалютні активи підозрюваного ОСОБА_4 , до якого подано цивільний позов на значну грошову суму. Отже, з метою забезпечення цивільного позову та запобігання приховання криптовалютних активів, є доцільним накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 170, 171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на криптогаманець - TTVPukYkVygdP2wmbLk1sQiiyHXRBgrm4Z, з id-484527908, відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 криптовалютної біржі binance.com та наявні на ньому криптовалютні активи.

Зобов`язати криптовалютну біржу binance.com накласти арешт на криптогаманець - TTVPukYkVygdP2wmbLk1sQiiyHXRBgrm4Z, з id-484527908, відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та наявні на ньому криптовалютні активи для подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) із забороною розпорядження, відчуження, користування.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1