Справа № 202/151/24
Провадження № 1-кс/202/409/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000663 від 12.12.2023 рокуклопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що в ідділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000663 від 12.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування, встановлено, що протягом серпня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) укладено ряд договорів на виконання капітальних ремонтних робіт захисних споруд цивільного захисту в навчальних закладах м. Покров Дніпропетровської області.

За отриманою інформацією, посадові особи зазначеного управління та службові особи підрядної організації впровадили механізм привласнення грошових коштів в ході виконання вказаних робіт шляхом внесення до тендерної документації недостовірної інформації щодо завищеної вартості будівельних матеріалів та кількості людино-годин, які внесені до актів форми КБ-2В та КБ3.

Так, в період серпня-грудня 2023 року проводились ремонтні роботи на підставі укладених договорів за наступними об`єктами:

-капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 . Роботи за вказаною адресою проводились на підставі наступних договорів:

1.3Т від 17.08.2023, вартість 5 млн. 650 тис. грн., строк виконання

до 15.12.2023, сплачено за вказаним договором - 5 млн. 650 тис. грн.

2.8Т від 03.11.2023, вартість 1 млн. 37 тис. грн., строк виконання робіт 20.11.2023, сплачено за вказаним договором 1 млн. 37 тис. грн.

3.10Т від 07.12.2023, вартість 360 тис. грн. , строк виконання робіт 15.12.2023, сплачено за зазначеним договором 360 тис. грн.

- капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КЗ «

ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою:

АДРЕСА_2 .

1. 4Т від 11.08.2023, вартість 5 млн. 600 тис. грн., строк виконання

до 15.12.2023, сплачено за зазначеним договором 5 млн. 600 тис. грн.

2. 7Т від 03.11.2023, вартість 1 млн. 179 тис. грн., строк виконання 20.11.2023, сплачено за вказаним договором - 1 млн. 179 тис. грн.

-капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою:

АДРЕСА_5 .

1. 5Т від 11.08.2023, вартість 5 млн. 718 тис. грн., строк виконання

до 15.12.2023, сплачено за вказаним договором 5 млн. 667 тис. грн.

2. 9Т від 03.11.2023, вартість 2 млн. 118 тис. грн., строк виконання

до 2011.2023, сплачено за вказаним договором 2 млн. 118 тис. грн.

Додатково з`ясовано, що технічний нагляд за ремонтом вказаних захисних споруд здійснював ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

Кошти за виконання вказаних капітальних ремонтних робіт замовник перераховував на банківський рахунок ПП « ОСОБА_4 », який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації про працевлаштованих осіб (форма ДФ) 5 додатки (податкові кредити, податкові зобов`язання), отримання інформації щодо юридичної особи, яка сплачувала грошові кошти, та отримання інформації щодо юридичної особи, яка отримувала грошові кошти, відносно ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), IP-адреса ПП « ОСОБА_4 » з якої подавалась звітність, що надасть змогу підтвердити переказ грошових коштів від замовника на рахунок ПП « ОСОБА_4 » щодо фактичного об`єму виконаних робіт, призначити та провести судову економічну експертизу для підтвердження факту перерахування грошових коштів, окрім вказаного буде визначено з якого рахунку були зараховані грошові кошти ПП « ОСОБА_4 », підтвердження або спростування виведення грошових коштів з реального сектору економіки в тіньовий, в подальше обготівкування та розподіл між учасниками протиправної схеми, встановити кількість працевлаштованих осіб, IP-адресу, з якого ПП « ОСОБА_4 » подавало податкову звітність, тощо.

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, на переконання суду, слідчим належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ), відомості що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000663 від 12.12.2023 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- податкових накладних складених підприємствами: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та включені до ЄДРН, за період часу з 01.06.2023 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- податкових декларацій з податку на додану вартість підприємств: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) (у.т.ч податкові декларації з рентної плати, звітність про відрахування податків, інших податкових документів) з додатками, за період часу з 01.06.2023 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) в паперовому та електронному вигляді;

- витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних підприємств: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період часу з 01.06.2023 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстри податкових накладних з податку на додану вартість підприємств: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період часу з 01.06.2023 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді), із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів, що підлягає сплаті суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товарів/послуг, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуг без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- інформацію про експортні/імпортні операції підприємств: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період часу з 01.06.2023 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- форми «ДФ» (працевлаштованих осіб) 5 додатки, IP-адреси, з яких подавалась податкова звітність підприємств: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

Встановити строк дії ухвали до 22 березня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1