Дата документу 25.01.2024Справа № 554/1830/23
Провадження № 1-кс/554/1340/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2024 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали кримінального провадження№ 0000105 від 21.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження№ 0000105 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області діє група осіб, яка організувала схему, яка полягає в незаконному виготовленні, зберіганні, а також збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме бензину та дизельного палива.

Вказана група осіб організувала роздрібну торгівлю паливно-мастильних матеріалів, а саме: бензину та дизельного палива, через систему автозаправних станцій, що функціонують на території Полтавської області, які не відповідають вимогам Технічного регламенту та ДСТУ, а також без відповідних документів на походження ПММ.

Під час проведення досудового розслідування, у кримінальному провадженні оперативному підрозділу УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України надано доручення в порядку ст. 40 КПК України.

За результатами виконання доручення оперативними встановлено, щоТОВ «Аксіос-2008» (), яке здійснює свою господарську діяльність у порушення вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VIII від 02.03.2015, із змінами від 25.01.2021 та Закону України №2628-VIII від 23.11.2018 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», Постанови Кабінету України від 26.10.2011 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», Постановою КМУ «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» від 20.12.1997 № 1442, зі змінами від 04.12.2019 № 1159, Законом України «Про захист прав споживачів», якими запроваджено ліцензування господарської діяльності пов`язаної з виготовленням, зберіганням та реалізацією нафтопродуктів, і інших видів діяльності.

Діяльність цього підприємства, окрім ліцензованої, також пов`язана із підвищеною небезпекою під час виготовлення, зберігання, реалізації нафтопродуктів та забрудненням навколишнього середовища.

У ході проведення заходів установлено, що ТОВ «Аксіос-2008» (), здійснювало отримання ліцензії за № 00050, виданої 29.09.2023, що дійсна до 29.09.2028 на право «оптової торгівлі пальним, за наявності місць оптової торгівлі» за адресою: Полтавська область, Лубенський район, с. Пізники, вул. Тупікова, 2, і незважаючи на те, що ліцензію на роздрібну торгівлю твердим, рідким, газоподібним паливом та інших дозвільних документів на даний вид діяльності фактично не має, здійснює роздрібну реалізацію пального через автозаправні станції, які фактично розташовані за адресою: Полтавська область, Лубенський район, с. Пізники, вул. Тупікова, 2 та Полтавська область, Лубенський район, смт. Чорнухи, вул. Миру, 3, що прямо вказує на порушення запровадженої з метою захисту системи оподаткування порядку виробництва та обігу підакцизних товарів, тобто ліцензованої діяльності, яка пов`язана із небезпекою під час виготовлення, зберігання, реалізацією нафтопродуктів, і забрудненням навколишнього середовища, що також створює загрозу загибелі людей і настання можливих інших тяжких наслідків; відсутня реєстрація місць торгівлі в Системі електронного адміністрування реалізації пального; відсутні ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним; АЗС здійснюють роздрібну реалізацію пального за готівкові грошові кошти без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО), тобто отримані від такої діяльності грошові кошти належним чином не обліковуються і податки з них не сплачуються; покупцям не видаються розрахункові документи (фіскальні чеки РРО) за відпущений товар (нафтопродукт); АЗС не зареєстровані, як платники акцизного податку та не сплачують його.

Установлено, що за вищезазначеними адресами здійснюється реалізація паливо-мастильних матеріалів, а також пального за готівкові грошові кошти без надання фіскальних чеків і за відсутності касових апаратів, у протоколах установлені факти заправки вантажних та легкових автомобілів.

З`ясовано, що на АЗС здійснюється як роздрібна так і оптова реалізація палива та паливо-мастильних матеріалів, подібними продуктами, в порушення виду ліцензованої діяльності здійснюється заправка, як легкового так і вантажного транспорту, без застосування касових апаратів, без дотримання норм та вимог до експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

що вказує на порушення системи оподаткування порядку виробництва та обігу підакцизних товарів, забруднення навколишнього середовища та створює загрозу загибелі людей і настання інших тяжких наслідків.

При цьому, ТОВ «Аксіос-2008» ()не отримувало будь-яких ліцензій, які б надавали право на ведення господарської діяльності пов`язаної із виготовленням та реалізацією пального та паливо-мастильних матеріалів.

Разом з цим, фактичне місце розташування автозаправних комплексів, де здійснюється роздрібна торгівля ТОВ «Аксіос-2008» ()паливно-мастильними матеріалами та пальним знаходяться за адресами:

-Полтавська область, Лубенський район, смт. Чорнухи, вул. Миру, 3, ТОВ «Аксіос 2008», здійснює свою діяльність під брендом «NikaPetrol».

19.01.2023 на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтава, від 03.01.2024, справа № 554/1830/23, провадження 1-кс/554/529/2024 на території АЗС, що розташована за адресою: Полтавська область, Лубенський район, смт. Чорнухи, вул. Миру,3, виявлено та вилучено:

1. зошит з чорновими записами рукописного тексту на 24 арк.;

2. зошит з чорновими записами рукописного тексту на 48 арк.;

3. підшивка паспорт-формуляр Ш 02.00.000 ФО на 22 арк.;

4. керівництво з експлуатації СНГЗ-10-1 за 2018 рік на 17 арк.;

5. паспорт колонки паливороздавальна для відпуску скрапленого газу PRIMS LPG, ТУ У 28.1-5:2016 на 14 арк.;

6. технічна характеристика та акти на СНГЗ-10-1 на 17 арк.;

7. папка сертифікати, дозволи, декларації на 34 арк.;

8. паспорта на обладнання АЗС на 34 арк;

9. документи на придбання СЗГ-10 та модуля паливозаправного 10 м3 на 13 арк.;

10. паспорт формуляр Ш 10.00.00 ФО на 22 арк.;

11. паспорт колонки для відпуску зжиженого газу Шельф LPG, ТУ У 33.30838462.002-2003, формуляр Ш 03.00.00 ПС на 12 арк.;

12. паспорт посуди, що працює під тиском на 74 ак.,

13. технічний паспорт Насос MogtniHydro Vacuum SKC 2023 на 28 арк.;

14. підшивка паспорт формуляр станція стаціонарна для заправлення автомобілів скрапленим газом типу СНГЗ-10-1, 2028 на 50 арк.;

Вилучені документи поміщені до сейф-пакета PSP 4158549.

15. грошові кошти в сумі 15 600 грн.;

Вилучені документи поміщені до сейф-пакета SUS 2023622.

16. металева ємність, резервуар заповнений рідиною дизельне пальне, загальним об`ємом 4 220 м3.;

17. скляна банка об`ємом 1л. з рідиною ДП, умовна назва, контрольний зразок №1, поміщена до сейф-пакета SUS 2009844;

18. скляна банка об`ємом 1л. з рідиною ДП, умовна назва, контрольний зразок №2, поміщена до сейф-пакета SUS 2009845;

19. скляна банка об`ємом 1л. з рідиною ДП, умовна назва, контрольний зразок №3, поміщена до сейф-пакета SUS 2009846;

20. скляна банка об`ємом 1л. з рідиною ДП, умовна назва, контрольний зразок №4, поміщена до сейф-пакета SUS 2009848;

21. металева ємність, резервуар заповнений рідиною А-95, загальним об`ємом 1, 667 м3.;

22. скляна банка об`ємом 1л. з рідиною А-95, умовна назва, контрольний зразок №1, поміщена до сейф-пакета WAR 1450153;

23. скляна банка об`ємом 1л. з рідиною А-95, умовна назва, контрольний зразок №2, поміщена до сейф-пакета WAR 1450155;

24. скляна банка об`ємом 1л. з рідиною А-95, умовна назва, контрольний зразок №3, поміщена до сейф-пакета WAR 1450156;

25. скляна банка об`ємом 1л. з рідиною А-95, умовна назва, контрольний зразок №4, поміщена до сейф-пакета WAR 1450157;

26. металева ємність, резервуар заповнений рідким газом об`ємом 3,6 м3, згідно показнику лічильника;

27. мережевий відео реєстратор S7J086COAZ7E74, поміщений до сейф пакета WAR 1450158.

20.01.2024 вилучені речі та предмети постановою слідчого визнано речовим доказом.

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як було встановлено, постановою слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 від 20.01.2024 р. вищевказані вилучені речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Вилучені речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, відповідають вимогам ст. 98 КПК України, а тому підлягають арешту.

У зв`язку з вищевикладеним є необхідність у накладенні арешту на вищевказані вилучені речі, оскільки є достатні підстави вважати, що не застосування такого заходу може призвести до можливої їх втрати, пошкодження та відчуження третім особам. Таке обмеження права власності буде відповідати завданням кримінального провадження, співрозмірним з огляду на обставини кримінального провадження.

Таким чином, з метою належного забезпечення збереження речових доказів виникає необхідність у накладенні арешту на майно.

Керуючись ст.98, 167,170, 171 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, яке вилучене 19.01.2023 на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтава, на території АЗС, що розташована за адресою: Полтавська область, Лубенський район, смт. Чорнухи, вул. Миру,3,речі та документи, а саме:

1. зошит з чорновими записами рукописного тексту на 24 арк.;

2. зошит з чорновими записами рукописного тексту на 48 арк.;

3. підшивка паспорт-формуляр Ш 02.00.000 ФО на 22 арк.;

4. керівництво з експлуатації СНГЗ-10-1 за 2018 рік на 17 арк.;

5. паспорт колонки паливороздавальна для відпуску скрапленого газу PRIMS LPG, ТУ У 28.1-5:2016 на 14 арк.;

6. технічна характеристика та акти на СНГЗ-10-1 на 17 арк.;

7. папка сертифікати, дозволи, декларації на 34 арк.;

8. паспорта на обладнання АЗС на 34 арк;

9. документи на придбання СЗГ-10 та модуля паливозаправного 10 м3 на 13 арк.;

10. паспорт формуляр Ш 10.00.00 ФО на 22 арк.;

11. паспорт колонки для відпуску зжиженого газу Шельф LPG, ТУ У 33.30838462.002-2003, формуляр Ш 03.00.00 ПС на 12 арк.;

12. паспорт посуди, що працює під тиском на 74 ак.,

13. технічний паспорт Насос MogtniHydro Vacuum SKC 2023 на 28 арк.;

14. підшивка паспорт формуляр станція стаціонарна для заправлення автомобілів скрапленим газом типу СНГЗ-10-1, 2028 на 50 арк.;які поміщено сейф-пакета PSP 4158549.

15. грошові кошти в сумі 15 600 грн.;які поміщені до сейф-пакета SUS 2023622.

16. металева ємність, резервуар заповнений рідиною дизельне пальне, загальним об`ємом 4 220 м3.;

17. скляна банка об`ємом 1л. з рідиною ДП, умовна назва, контрольний зразок №1, поміщена до сейф-пакета SUS 2009844;

18. скляна банка об`ємом 1л. з рідиною ДП, умовна назва, контрольний зразок №2, поміщена до сейф-пакета SUS 2009845;

19. скляна банка об`ємом 1л. з рідиною ДП, умовна назва, контрольний зразок №3, поміщена до сейф-пакета SUS 2009846;

20. скляна банка об`ємом 1л. з рідиною ДП, умовна назва, контрольний зразок №4, поміщена до сейф-пакета SUS 2009848;

21. металева ємність, резервуар заповнений рідиною А-95, загальним об`ємом 1, 667 м3.;

22. скляна банка об`ємом 1л. з рідиною А-95, умовна назва, контрольний зразок №1, поміщена до сейф-пакета WAR 1450153;

23. скляна банка об`ємом 1л. з рідиною А-95, умовна назва, контрольний зразок №2, поміщена до сейф-пакета WAR 1450155;

24. скляна банка об`ємом 1л. з рідиною А-95, умовна назва, контрольний зразок №3, поміщена до сейф-пакета WAR 1450156;

25. скляна банка об`ємом 1л. з рідиною А-95, умовна назва, контрольний зразок №4, поміщена до сейф-пакета WAR 1450157;

26. металева ємність, резервуар заповнений рідким газом об`ємом 3,6 м3, згідно показнику лічильника;

27. мережевий відео реєстратор S7J086COAZ7E74, поміщений до сейф пакета WAR 1450158.

Визначити місцем зберігання вказаних речових доказів у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

Накласти арешт на вилучені 19.01.2023 на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтава, на території АЗС, що розташована за адресою: Полтавська область, Лубенський район, смт. Чорнухи, вул. Миру,3,габаритні об`єкти:

-металева ємність, резервуар заповнений рідиною дизельне пальне, загальним об`ємом 4 220 м3.;

-скляна банка об`ємом 1л. з рідиною ДП, умовна назва, контрольний зразок №4, поміщена до сейф-пакета SUS 2009848;

-металева ємність, резервуар заповнений рідиною А-95, загальним об`ємом1, 667 м3.;

-скляна банка об`ємом 1л. з рідиною А-95, умовна назва, контрольний зразок №4, поміщена до сейф-пакета WAR 1450157;

-металева ємність, резервуар заповнений рідким газом об`ємом 3,6 м3, згідно показнику лічильника.

Визначити місцем зберігання вказаних речових доказів: на території АЗС, що розташована за адресою: Полтавська область, Лубенський район, смт. Чорнухи, вул. Миру,3.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1