Провадження № 1-кс/202/8335/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

19 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 09.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник керівника Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000031: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Рибіну Вячеславу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.03.2022 по 03.07.2023 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим, поточним і закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

2.рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 22.08.2023 по теперішній час із зазначенням всіх операцій по всім відкритим, поточним і закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

3.рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.03.2022 по 30.12.2022 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим, поточним і закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

4.рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.03.2022 по 30.11.2022 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим, поточним і закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

5.рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.03.2022 по 30.12.2022 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим, поточним і закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

6.рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.03.2022 по теперішній час із зазначенням всіх операцій по всім відкритим, поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

7.рух грошових коштів по рахунках, на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.06.2022 по теперішній час із зазначенням всіх операцій по всіх відкритих, поточних та закритих рахунках, в тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів, (в паперовому та електронному вигляді) шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

8.рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.03.2022 по 30.12.2022 із зазначенням всіх операцій по всіх відкритим, поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

9.рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.03.2022 по 30.11.2022 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим, поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

10.рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.03.2022 по теперішній час із зазначенням всіх операцій по всім відкритим, поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 09.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами, які розробили та запровадили корупційний механізм отримання неправомірної вигоди шляхом нарахувань відповідних премій з метою подальшого їх розподілення між всіма учасниками протиправної схеми.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розпорядженням Верховного Суду від 14.03.2022 року за №7/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Донецької, Запорізької та Харківської областей)» було змінено територіальну підсудність судових справ Краснолиманського міського суду Донецької області Індустріальному районному суду м. Дніпропетровська.

Прокурор надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які прокурор посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів є необґрунтованим та задоволенню не підлягає за наступних підстав:

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому за змістом частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, прокурор доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частин 5 та 6 статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У своєму клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю щодо руху коштів по банківським рахункам.

Розглядаючи клопотання прокурора, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування та прокурором не доведено, що мала місце подія кримінального правопорушення, а також, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права вищевказаних фізичних осіб, оскільки матеріали клопотання не містять належних та допустимих відомостей, отриманих у законний спосіб, щодо нарахування та виплати премій конкретним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

До клопотання прокурора додано лише копію переліку працівників управління освіти та копію листа ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не може бути взятий слідчим суддею до уваги, оскільки не містить даних щодо законності джерела зібраної інформації. Інформація про вчинення правопорушення, викладена у такому листі, жодними матеріалами досудового розслідування не підтверджена.

Слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора є передчасним, оскільки не містить відомостей, отриманих у результаті тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 та її виконавчих органів, податкових органів та інших, які б підтверджувати нарахування премій конкретним працівникам, періоди виплати таких сум, що має суттєве значення при вирішення питання про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківським рахункам.

Враховуючи вищенаведене, в задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 09.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17