Провадження 1кс/336/1496/2023
УХВАЛА

20 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000327 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надатидозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, які здійснюють досудове розслідування до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні за адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна АДРЕСА_1 , з 04.08.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок по банківській картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 13.07.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської карти № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

- фотофіксації та відеофіксації зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 через банкомати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 13.07.2023 до моменту оголошення ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 13.07.2023 до ВП№3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, під приводом оплати послуг доставки посилки заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 18300 грн., які остання перевела з власної банківської картки.N? НОМЕР_4 на банківську картку N? НОМЕР_1

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у її мобільному телефоні встановлено додаток «INSTAGRAM». Приблизно два тижня назад їй написав у приватних повідомленнях незнайомий чоловік із ніком" ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який назвався ОСОБА_7 та запропонував поспілкуватись, на що остання погодилась. Вони протягом двох тижнів переписувались на різні теми. Приблизно через тиждень ОСОБА_7 запропонував потерпілій перейти для спілкування у «WhatsApp», вказав свій номер телефону НОМЕР_5 , та нік ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Через деякий час після спілкування потерпіла видалила переписку із ОСОБА_7 у « WhatsApp » та «INSTAGRAM», але на його прохання повернулась до спілкування з ним на сторінку у « WhatsApp ». Під час спілкування потерпіла надала ОСОБА_7 свої контакти, а саме: адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 та мешкання: АДРЕСА_2 (номер квартири не називала). 12.07.2023 від ОСОБА_7 у « WhatsApp » надійшло повідомлення, що він вислав потерпілій посилку, прислав скрін накладної. Також він пояснив, що у посилку поклав речі та гроші, на що потерпіла відповіла, вони їй не потрібні. 13.07.2023 потерпілій на електрону пошту 3 адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов лист з текстом, що посилка від ОСОБА_7 надійшла до Гданського аеропорту імені Леха Валенси, Польща та останній необхідно сплатити гроші за «місцеві та великі витрати», розмір яких складає 500 доларів США. Потерпіла ОСОБА_5 написала у відповідь про оплату витрат при отриманні, але їй знову прийшов лист із роз?ясненням, що остання повинна зараз оплатити послуги доставки. Потерпіла погодилась, на що їй надали реквізити для здійснення переводу у гривнях. 13.07.2023 приблизно о 10:20 потерпіла ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням додатку Приват24 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 переказала на зазначений рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_10 , грошові кошти у розмірі 18 300 грн. Про переказ коштів потерпіла повідомила ОСОБА_7 та службу доставки. Через деякий час потерпілій ОСОБА_5 на електрону адресу знову прийшов лист від служби доставки, із зазначенням, що митна служба відкрила посилку та виявила серед речей 50 000 доларів США, що для вирішення питання та не притягнення її до відповідальності, останній необхідно перерахувати ще 1000 доларів США.

У зв?язку з чим, потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулась із заявою до органів поліції.

У судовове засідання дізнавач не зявилася. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД Відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000327 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вичнення злочину, протокол допиту потерпілого, виписку по картці 13.07.2023 з якої вбачається, що ОСОБА_5 зі свого карткового рахунку перерахувала грошові кошти на карту НОМЕР_6 ( а.с. 4-13), слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідча, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 ,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Щодо тимчасового доступу до документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , приходжу до висновку, що в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем не надано достовірних доказів перерахування коштів саме на цей рахунок.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000327 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_13 , до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні за адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна АДРЕСА_1 , з 04.08.2023 20.11.2023:

- виписок по банківській картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 13.07.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської карти № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

- фотофіксації та відеофіксації зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через банкомати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 13.07.2023 до 20.11.2023.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1