Справа № 650/1791/23
провадження № 1-кс/650/440/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.11.2023 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в смт Велика Олександрівка клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого слідчого відділення ВП № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Високопільського відділу Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000976 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до клієнтських даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оглянути та вилучити документи карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів з вказаного карткового рахунку в період часу з 01.05.2023 по 10.05.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.05.2023 по 10.05.2023, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що вказаним органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, в межах якого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка: перебуває у володінні вказаної банківської установи; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить державну таємницю; не може бути отримана в інший спосіб.

На судове засідання особи, які беруть участь у розгляді справи і які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду скарги не з`явилися (слідчий подав клопотання про розгляд справи без його участі), що не перешкоджає проведенню судового розгляду у відповідності до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до частини першої, пункту 5 частини другої статті 159 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини четвертої статті 132 КПК України ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до частин п`ятої, шостої, сьомої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; 2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя встановив, що 02.05.2023 року надійшло повідомлення на лінію 102, від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.05.2023 року о 09:00 год. невстановлена особа користуючись мобільними номерами: « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » повідомила, що заблокована карта та запропонувала перекинути кошти на рахунок, в подальшому шахрайським шляхом, з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа її коштами в сумі 64,000 грн. які знаходились на банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та списались після того як вона повідомила реквізити банківської картки.

02.05.2023 року вказані відомості було внесено до ЄРДР № 0000976 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформації встановлено, що у потерпілого було викрадено грошові кошти у сумі 64000 грн., які знаходились на банківських картках (рахунках) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

31.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Великоолександрівського районного суду Херсонської області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю в ході проведення аналізу роздруківки руху коштів по картковим рахункам банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 було встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 64,000 гривень, які перераховала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою повного, швидкого, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні оригіналу роздруківки, в якій відображений рух грошових коштів на вказаному рахунку, почерговість та час зняття коштів з вищевказаного рахунку з прив`язкою до банкоматів чи відділень банку, де було вчинено операції по зняттю коштів, з відображенням суми зняття коштів, за кожну окрему операцію, а також загальну суму розходів по картці за весь період, починаючи з 01.05.2023 по 10.05.2023 та при можливості, роздруківки всіх фотозображень операцій по зняттю коштів з банківського рахунку, також починаючи з 01.05.2023 по 10.05.2023.

Вказані документи мають важливе значення, оскільки дадуть змогу довести обставину заволодіння коштами, а також встановити осіб, що вчинили вказані дії, тому вони можуть бути використанні як доказова інформація по кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникає необхідність у їх огляді та вилучені.

Встановленні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що мали місце події, які містять ознаки складу вказаного кримінального правопорушення, запитувана інформація має значення для досудового розслідування, а відомості які в ній містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитися у вказаної банківської установи, а тимчасовий доступ до них, в даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом їх отримання.

Отже, за встановлених обставин, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в зазначених межах, а отже клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до клієнтських даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оглянути та вилучити документи карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів з вказаного карткового рахунку в період часу з 01.05.2023 по 10.05.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.05.2023 по 10.05.2023, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя __________________ ОСОБА_1