Провадження № 1-кс/344/9184/23
У Х В А Л А

20 грудня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000424 , -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000424 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при закупівлі та встановленні обладнання, яке не відповідає вимогам проектної та технічної документації. Досудовим розслідування встановлено, що у лютому 2022 року тендерним комітетом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) проведено тендер по закупівлі обладнання, а саме: арматури фонтанної, колонних головок та засувок. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі було здійснено відповідно до наданих виробничими підрозділами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дефектних актів (в т.ч. на Богородчанському ВУПЗГ передбачалася заміна зазначеного обладнання на свердловинах №№ 51, 87, 123, 130, 124, 140, 142, 168, 118) та сформована відповідно до технічних та експлуатаційних характеристик обладнання згідно нормативних документів (СОУ 52.10-5:2022 Правила технічної експлуатації газосховищ України»). При цьому, в дефектних актах наданих Богородчанським ЛВУМГ було чітко визначено технічну специфікацію обладнання (арматура фонтанна АФК 3-65х21К1, колонна головка ОКК1-210-168х245, засувка ЗМС-65х21К1). Однак, в подальшому, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення торгів було змінено технічні і якісні характеристики предмета закупівлі, залишивши лише загальні вимоги, відповідно до яких можна було поставити інше обладнання. За результатами проведеного тендеру, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено договір № від 07.04.2022 про закупівлю товарів, а саме: головок колонних в кількості 10 шт., засувок 212 шт. та арматури фонтанної 14 шт. загальною вартістю 14,928 млн. грн. з ПДВ. Водночас, в даному договорі було зазначено, що перелічене вище обладнання виробництва компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та визначено його загальні характеристики. В подальшому, 30.12.2022 з ініціативи підрядної організації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 220400011 від 07.04.2022, якою фактично було змінено умови договору, а саме: збільшено ціну за одиницю товару на 9,8% з одночасним зменшенням кількості арматури фонтанної до 11 шт. Таким чином, загальна сума договору склала 14,646 млн. грн. з ПДВ. Зазначене вище обладнання було поставлене на центральний склад за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому, згідно плану ремонтів його було поставлено на ІНФОРМАЦІЯ_5 , які входять в структуру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, наявна інформація свідчить, що поставлена арматура китайського виробництва не відповідає проектній документації та технічним параметрам обладнання, яке експлуатується на ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: замість арматури фонтанної трійникового типу була поставлена хрестова, кріплення якої не відповідає типу нагнітальних свердловин підземного газосховища. В свою чергу, керівництвом ВУПЗГ не було складено дефектних актів та не зафіксовано невідповідності обладнання вимогам проектної та технічної документації. При цьому, в ході поставки зазначеного обладнання не були надані належним чином засвідчені сертифікати якості обладнання. Водночас, за вказівкою начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 , працівниками підприємства розпочався монтаж зазначеної арматури, при цьому, невідповідність кріплень арматури замінюється шляхом монтажу окремих деталей бувшого у використанні обладнання та ручною зміною кріплень, без будь-яких проектних рішень та висновків експертизи. При цьому, документально оформляється встановлення обладнання відповідного типу. Таким чином, внаслідок дій невстановлених службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створено передумови до виходу з ладу ключових технологічних вузлів підземного газосховища, що в свою чергу може призвести до порушення сталого функціонування ІНФОРМАЦІЯ_7 . Водночас, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснювало поставку фонтанної арматури, колонних головок та засувок на ІНФОРМАЦІЯ_5 , попередньо їх придбало відповідно до договорів поставки №01/09 від 01.09.2022 та №06/09 від 06.09.2022 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) яке, в свою чергу, його імпортувало з Китаю за контрактом № ER-Ukrgrandpol2022 від 12/04/2022. На даний час для встановлення обставин злочину у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів про фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: реєстраційної та звітної частини справ вказаних товариств за період з 01.01.2022 по даний час (декларації з податку на прибуток, в тому числі фінансові звіти, декларації з ПДВ, форма 1-ДФ, 4-ДФ та ін); інформації з Єдиного реєстру податкових накладних по операціях з між собою та з суб`єктом господарювання з Китаю.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Володілець речей та документів повідомлений про розгляд належним чином. Клопотань щодо реалізації своїх прав суду не надано.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

В клопотанні в прохальній частині зазначено про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації «по даний час», що є абстрактною формою визначення часового періоду.

Відповідно до ст. 129 Конституції України однією із загальних засад правосуддя є обов`язковість виконання судових рішень.

Однак не може бути виконано рішення про зобов`язання надати тимчасовий доступ до речей і документів, які визначені за абстрактним критерієм, тому в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000424: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) за період з 01.01.2022 по 20.12.2023, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та копіювання у електронному вигляді на оптичний носії інформації типу CD-R, DVD-R диск, зокрема: податкових декларацій з податку на додану вартість із усіма наявними до них додатками та коригуваннями; документів податкової звітності, у тому числі за формою 1ДФ та 4ДФ; реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних із розшифровкою номенклатури товару(робіт, послуг); актів документальних перевірок, в тому числі планових, позапланових, виїзних, невиїзних, камеральних, зустрічних, фактичних; інформації про відкриті банківські рахунки; інформації про IP-адреси з яких подавалась електронна податкова звітність, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою АДРЕСА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 лютого 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1