Справа № 274/5814/23 Провадження № 1-кс/0274/1303/23
У Х В А Л А

19.10.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000110 від 17.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, на яку здійснювався грошовий переказ, а саме банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 28.12.2022 р. по 28.01.2023 р., інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання грошових коштів з наданням фото- або відеофіксування операцій з 28.12.2022 р. по 28.01.2023 р., а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 28.12.2022 р. по 28.01.2023 р., зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття її копії на паперовому або електронному носії, а також зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш карта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 31.08.2023 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000110 від 17.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, 28.12.2022 р. невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_2 , під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами останньої, які вона перерахувала на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_5 у розмірі 13 000,00 грн.

Ці обставини підтверджується протоколом від 22.08.2023 р. допиту потерпілої ОСОБА_5 .

У клопотанні Дізнавач зазначає, що за результатами проведення тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, було перераховано з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Однак Дізнавачем не подано доказів на підтвердження цієї обставини.

З доданого ж до клопотання протоколу від 14.02.2023 р. доступу до речей і документів випливає, що слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_6 у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі постанови прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 18.01.2023 р. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000110 від 17.01.2023 р. ознайомився з інформацією в електронному вигляді, записаною на DVD-R диск. До вказаного протоколу додано роздруківку описів транзакцій по картці № НОМЕР_3 , з якої вбачається, що з вказаної картки 22.12.2022 р. та 23.12.2022 р. перераховувалися кошти на банківську картку № НОМЕР_1 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Однак перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 22.12.2022 р. та 23.12.2022 р. не має значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки ці кошти не є коштами, які ОСОБА_5 перерахувала 28.12.2022 р. на банківську картку № НОМЕР_3 .

За таких обставин Дізнавач не довів підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом 2 частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання Дізнавача необхідно відмовити.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1